公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:46 │德展健康（000813）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-29 02:46 │德展健康（000813）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:46 │德展健康（000813）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:45 │德展健康（000813）：独立董事2024年度述职报告（武滨） │
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│2025-04-29 02:45 │德展健康（000813）：独立董事2024年度述职报告（孙卫红） │
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│2025-04-29 02:45 │德展健康（000813）：市值管理制度 │
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│2025-04-29 02:45 │德展健康（000813）：独立董事2024年度述职报告（王新安） │
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│2025-04-29 02:45 │德展健康（000813）：舆情管理制度 │
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│2025-04-29 02:44 │德展健康（000813）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 02:42 │德展健康（000813）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-29 02:46│德展健康（000813）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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中兴财光华审专字（2025）第 226019 号
目 录
关于德展大健康股份有限公司 2024 年度营业
收入扣除事项的专项核查意见
德展大健康股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除情况表
关于德展大健康股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除事项的专项核查意见
中兴财光华审专字（2025）第 226019 号德展大健康股份有限公司：
我们接受委托，对德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）2024年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（20
25）第 226019 号审计报告。在此基础上，我们对德展健康编制的《德展大健康股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
德展健康管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2024年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了德展健康2024年度营业收入扣除情况。
本专项核查意见仅供德展健康 2024 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。为了更好地理解德展健康营业收入扣除情况
，本专项核查意见应当与中兴财光华审会字（2025）第 226019 号审计报告一并阅读。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：闫雪峰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邓金清
中国·北京 2025年4月27日
德展大健康股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024
年修订）》中关于营业收入扣除事项的规定，本公司编制了 2024 年度营业收入扣除情况表。
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
（万元） 情况 （万元） 情况
营业收入金额 46,648.50 49,808.82
营业收入扣除项目合计金额 89.89 材料销 171.77 材料销
售、租 售、租
赁收入 赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.19% 0.34%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 89.89 材料销 171.77 材料销
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非 售、租 售、租
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收 赁收入 赁收入
入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正
常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息
收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融
业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产
品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所
产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 89.89 171.77
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布
或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交
易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或
其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 46,558.61 49,637.05
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2025-04-29 02:46│德展健康（000813）：2024年年度审计报告
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德展健康（000813）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b77a4987-dc7b-48ab-af7a-c4e556e7d224.PDF
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2025-04-29 02:46│德展健康（000813）：内部控制审计报告
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德展健康（000813）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79727940-5d7a-49fd-b379-f25cd85e5286.PDF
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2025-04-29 02:45│德展健康（000813）：独立董事2024年度述职报告（武滨）
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本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会的独立董事，在任职期间严格按照相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会
、董事会及其专门委员会会议，认真行权，依法履职，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的
独立性和专业性作用。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人于 1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012年 4月至 2020年 7 月任中国医药商业协会常务副
会长；2018年 7月至今先后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾任瑞康医药集团股份有限公
司、广誉远中药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有
限公司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有
限公司以及德展健康独立董事。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，本人与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人已按要求向董事会提交了关于 2024年度独立董
事独立性情况的自查报告，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人积极参加董事会、股东大会，累计出席会议 7次，没有发生无故缺席董事会的情况。具体情况如下：
参加董事会情况 出席股东
本年应参加 现场方式出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 大会次数
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 未参加会议
6 1 5 0 0 否 1
本人本着勤勉尽责的态度,利用自身专业知识和实践经验，对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，积极参与讨论并
提出合理建议，独立、客观、审慎行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项议
案均未损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。
（二）专业委员会履职情况
报告期内，本人积极参与专业委员会相关工作，认真履行职责，充分发挥专业专长，为公司发展建言献策。主要履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作：作为主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》积极开展工作，主持了薪酬与考核委
员会的日常工作，核查了公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，确认公司董事、高管的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度
，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、战略与发展委员会工作：作为委员，本人积极参与战略与发展委员会的日常工作，持续关注宏观经济与行业动态，结合自身
专业知识和多年行业经验，为公司战略规划、经营发展、对外投资等事项提出建设性意见，切实履行了战略与发展委员会委员的责任
和义务。
3、参与审计委员会工作：作为公司独立董事，本人积极从各角度了解公司经营发展情况，参加了审计委员会会议，听取外部审
计机构汇报对公司审计执行情况，为督促审计机构充分发挥好“看门人”职责提出合理建议，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维
护审计工作的独立性。
（三）现场考察工作情况
报告期内，本人专门对公司主要子公司的研发基地、生产基地及建设项目等进行了为期 6天的实地调研，深入了解各子公司的生
产经营状况、研发进展及未来规划，并结合专业知识、行业经验及实际情况提出了改进建议。与公司投资部就有关投资项目可行性进
行座谈交流 2次，结合行业趋势及公司优势对项目进行论证、分析与评价。同时，利用参加董事会的机会实地考察了解公司整体运营
状况、内部控制及董事会决议执行情况。日常与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过电话、网络等方式保持密切联系，及时
获悉公司日常经营情况及各重大事项的进展情况，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（四）与股东沟通交流情况
本人高度重视与股东的沟通交流，积极通过多种方式了解股东诉求，维护股东权益。在出席年度股东大会时，本人认真听取股东
意见和建议，就公司经营、战略规划等事项与股东进行交流；日常与公司董事会秘书、证券事务代表保持密切联系，及时了解股东反
馈信息，并将股东关注的重点问题及时向公司管理层传达，推动公司积极回应股东关切。
（五）投资者保护所做的工作
1、本人认真履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和
可能产生的经营风险，对董事会审议事项进行充分调研和独立判断，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理
办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障投资者知情权。
3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时完成深交所组织的独立董事后续培训，提高履行职责的能力，切实加强对公司
和投资者利益的保护能力。
（六）公司配合情况
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员积极配合，为本人履职提供了必要的条件和支持，及时、详细提供
相关资料，保障本人充分了解公司动态。公司对本人的意见和建议认真听取并积极反馈，形成了良好的沟通机制，为本人尽责履职提
供保障，保证了本人有效行使职权。
（七）其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司需重点关注事项积极履行监督义务，未发现公司存在重要事项未履行决策程序或信息披露不合规情形，未
出现应披露的关联交易等未履行披露义务的情形，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管人员间存在潜在重大利益冲突
事项。报告期内，公司内控制度得到有效落实，公司披露的财务信息真实、准确、完整。
四、总体评价
2024 年度，本人严格按照相关规定，履行忠实勤勉义务，积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通、论证，独立、客观、
审慎的行使表决权，为公司规范运作和健康发展贡献力量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人严格遵守相关法
律法规及公司章程对独立董事履职的要求，参加公司相关会议 8 次，实地考察 6 天，座谈交流 2 次，累计现场工作时间达到 16
个工作日。
2025年，作为公司独立董事，本人将加强对公司的了解和沟通，利用自己的专业知识和经验为公司的经营发展、规范治理等方面
提供更多建设性的建议。同时按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责
，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，
发挥积极有利的作用。
最后，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事武滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/140b7d28-e20e-4157-9903-9260273b52b6.PDF
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2025-04-29 02:45│德展健康（000813）：独立董事2024年度述职报告（孙卫红）
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作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，在任职期间内全面关注公司经营发展情况，积极参加公
司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有
的作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事工作履历及独立性情况
报告期内，本人担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人于 1963 年 6 月生，大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。历任乌鲁木齐市红山商场
会计、财务科长、总经理助理；1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。曾任新疆八一钢铁股份有
限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、里昂技术股份有限公司独立董事。现任德展健康独立董事、特变电工股份有限公司独
立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专
门委员会委员外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务
亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务法律、咨询等服务的情形，能够确保进行独立、客观的专
业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年度，公司共计召开董事会 6 次、股东大会 3 次。报告期内，本人积极参加公司召开的相关会议，在会议召开前认真审
阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会议召开时，本人对公司的审议事项发表了客观、公正的意见，根据本
人的专业知识和工作经验提出合理建议，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，能够明
确、清楚的发表独立意见，为公司董事会科学决策发挥了重要作用。
本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事
会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人全年参加董事会及股东大会情况如下：
参加董事会情况 出席股东大
本年应参 现场方式 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两 会次数
加董事会 出席次数 式参加次 次数 次未参加会
次数 数 议
6 1 5 0 0 否 1
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况，未有提议召开临时股东大会的情况，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2024 年度，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职
责，积极参与委员会的工作，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，为公司发展提出建设性意见。2024 年度本人主持召开了 6 次
审计委员会会议，会议共审议了 11项议案，未发生缺席情况。2024年度未召开提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为审计委员会主任委员，充分发挥会计专长，勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对公司的内部审计、内部控制、定
期报告、会计师事务所履职情况、公司会计师事务所选聘制度等相关事项进行审查，认真听取外部审计机构和内部审计机构对各项工
作的汇报，在定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对续聘会计师事务所等事项进行审议并
向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和
监督作用，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司未发生需要召开独立董事专门会议的情形。
（四）与内审及年审机构沟通情况
2024 年度，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在公司 2023 年度及2024年度审计工作过程中，本人同审计机构、公司内
审部门多次以现场、通讯等方式进行了沟通。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初
步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见,并要求相关审计机构及部门密切关注中国证监会、深交所等监管部门对年报审计工作的
相关政策和要求，确保了审计的独立性以及审计工作保质保量如期完成。
（五）与中小投资者沟通交流情况
本人通过列席公司股东大会与中小股东进行互动交流，听取中小股东的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务。利用
自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）现场履职及公司配合独立董事工作的情况
本人与公司管理层通过电话、邮件、微信等保持联系，利用参加公司股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议及其他工作
时间前往北京及新疆办公室对公司的生产经营、财务状况及日常情况进行深入了解，听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进
展情况的汇报，结合日常掌握情况，监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况，充分发挥了独立董事职能。2024年，
本人现场履职时间为 15 天，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人与公司董事、高级管理人员及其他相关人
员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的资源和必要的专业意见。董事会及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟
通渠道，保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
根据《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本人对公司报告期内发生的重要事项进行了关注，并对相关事项作出独立
判断。报告期内具体情况如下：
报告期内，不存在应当披露的关联交易，上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的
决策及采取措施，聘任或者解聘上市公司财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计或者重大会计差错更正，
提名或者任免董事或者聘
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