公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:03 │德展健康（000813）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书 │
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│2026-06-30 00:00 │德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过户完成公告 │
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│2026-06-26 18:42 │德展健康（000813）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-17 17:52 │德展健康（000813）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-12 17:19 │德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 17:15 │德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-01 16:56 │德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-05-27 18:34 │德展健康（000813）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-27 18:34 │德展健康（000813）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-07-14 18:03│德展健康（000813）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,800 万元–7,500 万元 亏损：4,292.65 万元
股东的净利润 比上年同期：下降 74.72%-减亏 11.48%
扣除非经常性损 亏损：3,900 万元-7,600 万元 亏损：4,549.32 万元
益后的净利润 比上年同期：下降 67.06%-减亏 14.27%
基本每股收益 亏损：0.0181 元/股–0.0358 元/股 亏损：0.0201 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司聚焦生物医药主业，以科技创新为支撑，持续深化转型升级进程。公司本报告期归母净利润为负的主要原
因系受公司持续深化“药品+医疗+健康”业务格局，加大创新研发等投入及集采政策对公司营收的影响所致。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
（二）公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b7cba977-989b-4e25-aea9-28474e6f1469.PDF
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2026-07-01 00:00│德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书
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德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7116e115-6bf2-4ed2-a8ef-0689c078c2fc.PDF
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2026-06-30 00:00│德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过户完成公告
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德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过户完成公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1892c838-f38f-4bbc-a18e-6505ef3437d8.PDF
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2026-06-26 18:42│德展健康（000813）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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控股股东新疆凯迪投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”
）收到公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）发来的《关于解除非限售流通股票 14300 万股质押的告
知函》，获悉其所持公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东或第一 本次解除质 占其所 占公司 起始日期 解除日期
大股东及其一致行动人 押股份数量 持股份 总股本
（股） 比例 比例
新疆凯迪投资 是 143,000,000 34.90% 6.82% 2021 年 8 2026 年 6 月
有限责任公司 月 25 日 24 日
质权人
中国工商银行股份有限公
司乌鲁木齐二道桥支行
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，凯迪投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 质 所持 总 已质押股份 占已 未质押股份 占未
押数量 股份 股本比 限 售 和 冻 质 限售和冻结 质
（股） 比例 例 结、标记合 押股 合 计 数 押股
计数量（股 份 量 份
） 比例 （股） 比例
新疆凯迪投资有限责 409,748,44 19.54 0 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
任公司 5 % %
新疆凯迪矿业投资股 104,039,36 4.96% 0 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
份有限公司 7 %
新疆金融投资（集团 22,801,946 1.09% 0 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
） %
有限责任公司
合计 536,589,75 25.59 0 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 % %
三、备查文件
（一）凯迪投资出具的《关于解除非限售流通股票 14300 万股质押的告知函》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ab78b2d5-971b-4edc-8422-a11a4336d704.PDF
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2026-06-17 17:52│德展健康（000813）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局
工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0337c05a-5a64-4d2d-822b-17fa19390d37.PDF
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2026-06-12 17:19│德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2026 年 6月 12 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 6月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 12日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 899,129,074 股，占公司有表决权股份总数的 42.8748%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 305 人，代表股份 558,726,516 股，占公司有表决权股份总数的 26.6428%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 47,367,166 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 47,354,366 股，占公司有表决权股份总数的 2.2581%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 895,818,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,924,234 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3252%；弃权386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 44,056,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0111%；反对 2,924,234 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1735%；弃权 386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8153%。
审议结果：该议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格
、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/577bbe33-0602-45d5-84ce-6ceed498e660.PDF
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2026-06-12 17:15│德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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天阳证股字[2026]第 23 号
新疆天阳律师事务所
二〇二六年六月
新疆天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书
天阳证股字[2026]第 23 号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司
2026 年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）
和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文
件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2026年 5月 28日分别在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，该公告载明了本次临时股东会的届次、会议召集人、会议召开的合法合
规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票的具体操作
流程等事项。
2．本次临时股东会由公司第九届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2026年 6月 12日 14:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789号金融大厦 1
5层公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1．出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2026年第二次临时股东会股东签到登记册》，根据现场会议
参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 3
09人，代表股份数为 899,129,074股，占公司有表决权股份总数的 42.8748%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数340,402,558股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%；
（2）参加网络投票的股东人数为 305 人，代表股份数为 558,726,516股，占公司有表决权股份总数的 26.6428%。
2．出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、高管、律师签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
经查验《2026年第二次临时股东会表决表》《德展大健康股份有限公司2026年第二次临时股东会议案表决结果汇总表》，根据现
场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，该议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
尹 杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1fec5828-127f-471d-a837-bb05d4f0cb9f.PDF
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2026-06-01 16:56│德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告
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特别提示：
1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）本次被司
法拍卖的股份为其持有的公司182,092,146股股份（股份性质为无限售流通股），占公司总股本比例为8.68%，占其持有公司股份比例
为 98.07%。
2、美林控股不属于公司控股股东或实际控制人，本次司法拍卖事项不会导致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的
正常生产经营产生影响。
3、本次司法拍卖竞买人为王梓旭、陆松枝、徐秀龙、刘海明等 18 名自然人。截至本公告披露日，公司未知司法拍卖竞买人之
间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股
份，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、本次司法拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注本次司法
拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026
-018），公司持股 5%以上股东美林控股所持有的 182,092,146 股股份将在京东网司法拍卖网络平台（https://paimai.jd.com/3106
22763）上进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖的基本情况
股东名 是否为控股 本次拍卖 占其所 占公 拍卖股 是否为 起始日 到期日 拍卖 原因
称 股东、实际控 股份数量 持股份 司总 份来源 限售股 人
制人及其一 （股） 比例 股本 及限售
致行动人 比例 类型
美林控 否 182,092,146 98.07% 8.68% 公 司 否 2026年 2026年 北 京 司法
股 2016年 7 5 月 29 5 月 30 市 第 拍卖
月 重 大 日 10 日 10 三 中
资 产 重 时 时 级 人
组 上 市 民 法
时 所 认 院
购股份
注：本次美林控股所持公司股份拍卖的司法机关为北京市第三中级人民法院；拍卖原因为美林控股在华福证券开展的股票质押回
购业务发生违约；拍卖时间为2026 年 5月 29 日 10 时至 2026 年 5月 30 日 10 时止（延时的除外）；拍卖平台为京东网司法拍
卖网络平台（https://paimai.jd.com/310622763）。
二、本次股份被拍卖的进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台于 2026 年 5月 30 日发布的《成交确认书》，本次拍卖股份中的 81,870,308 股股份被竞拍成功
，剩余 100,221,838 股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功,上述竞拍成功股份的竞价结果如下：
序 竞买人 竞买号码 成交价格 成交股数 成交金额（元） 成交股数占
号 （元/股） （股） 公司总股本
比例
1 王梓旭 236188709 2.94 50,000,000 147,000,000.00 2.38%
2 陆松枝 236187450 2.94 10,000,000 29,400,000.00 0.48%
3 徐秀龙 236190499 2.94 3,700,000 10,878,000.00 0.18%
4 刘海明 236189052 2.94 2,000,000 5,880,000.00 0.10%
5 顾斌 236190461 2.94 2,000,000 5,880,000.00 0.10%
6 杨帅昌 236190215 2.94 1,800,000 5,292,000.00 0.09%
7 吴志龙 236188541 2.94 1,200,000 3,528,000.00 0.06%
8 李兴玲 236189483 2.94 1,170,000 3,439,800.00 0.06%
9 常埠 236189863 2.94 1,000,300 2,940,882.00 0.05%
10 肖进分 236190697 2.94 1,000,008 2,940,023.52 0.05%
11 刘广伟 236184375 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
12 郑峰 236185194 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
13 杨枫 236179785 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
14 俞丽月 236188125 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
15 廖晓娅 236189766 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
16 邓懿 236154717 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
17 宋继环 236188746 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
18 吕时洪 236190941 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
合计 81,870,308 240,698,705.52 3.90%
注：尾差为四舍五入所致。
上述在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关
手续。标的物最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记数据为准。
三、股东股份累计被拍卖情况
（一）2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 时(延时除外)，北京市第三中级人民法院对美林控股持有的公
司 44,527,800 股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖，前述股份全部被竞拍成功并已完成过户登记手续。具体情况详见
公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于公司持股 5%以上股东部分股份
司法拍卖过户完成公告》（公告编号：2023-081）。
（二）2024 年 10 月 30 日 10 时至 2024 年 10 月 31 日 10 时(延时除外)，北京市第三中级人民法院对美林控股持有的公
司 64,948,680 股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖，前述股份全部被竞拍成功并已完成过户登记手续。具体情况详见
公司分别于 2024 年 12 月 5 日和 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于公
司持股 5%以上股东股份司法拍卖部分过户完成的公告》（公告编号：2024-063）和《关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过
户完成公告》（公告编号：2024-068）。
（三）2026 年 5月 29 日 10 时至 2026 年 5月 30 日 10 时（延时除外），北京市第三中级人民法院对美林控股持有的公司
182,092,146 股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖（即本次拍卖），其中 81,870,308 股股份被竞拍成功，具体情况详
见本公告“二、本次股份被拍卖的进展情况”相关内容。
综上，截至本公告披露日，美林控股累计被拍卖股份数量为 191,346,788股(含本次被竞拍成功股份)。
四、对公司的影响及风险提示
（一）本次司法拍卖事项不会导致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营产生影响。
（二）根据北京市第三中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，买受人应于
公告时间将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登
记等环节，存在一定的不确定性。
（三）若上述被竞拍成功的股份均顺利完成过户登记，美林控股持有的公司股份将减少至 103,801,842 股，持股比例将降低至
4.95%,美林控股将不再为公司持股 5%以上股东，公司将积极督促其履行有关信息披露义务。
（四）根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份，参照适用通过协议转让方式减
持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
（五）截至本公告披露日，公司未知司法拍卖竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。公司将持续关注本次司法拍
卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）京东网司法拍卖网络平台发布的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9fe4aae4-5529-4aa1-903c-f24c6aa72dfe.PDF
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2026-05-27 18:34│德展健康（000813）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定
本办法。
第二条 适用对象
《公司章程》规定的董事及高级管理人员，不在公司领取薪酬的董事或仅领取固定津贴的独立董事除外。
第三条 基本原则
（一）坚持战略目标导向原则，薪酬政策服务于公司战略目标的实现。
（二）坚持权责对等原则，薪酬水平与岗位价值、履职风险相匹配。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合的原则，兼顾公司当期业绩与长远发展。
（四）坚持公平公正的原则，标准公平、程序公开、分配公正。
第四条 工资总额决定机制
公司董事、高级管理人员薪酬纳入工资总额。公司工资总额实行“工效联动、效率调节、水平调控”，建立健全工资总额动态调
整机制。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬水平及薪酬结构；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第七条 人力资源部作为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与支付
第八条 薪酬构成
董事、高级管理人员的薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪占年度薪酬的比例为
60%。任期激励以三年为一个考核兑现期，任期激励基数为任期内年薪总水平的 30%。
第九条 薪酬支付
基本年薪按月支付。
绩效年薪与任期激励均依据《高级管理人员绩效考核管理办法》，按经薪酬与考核委员会、董事会审定的绩效考核系数进行结算
。发放方式为：绩效年薪按月预发 50%，并根据年度考核结果兑付；任期激励在任期绩效考核评价完成后分两年发放，每年支付 50%
。
第四章 薪酬调整
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司经营状况、岗
位职责调整等。第十一条 公司每三年开展一次薪酬水平对标调整，通过市场薪酬调研，系统评估董事、高级管理人员现行薪酬水平
与市场分位值的匹配程度，作为激励性与竞争性的参考依据。
第十二条 实际薪酬调整将结合公司经营业绩、战略阶段及个人履职评价等因素综合决策。公司较上一会计年度由盈利转为亏损
或者亏损扩大的，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降。
第五章 止付与追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高管绩效年薪和任期激励予以重新考核，并相应
追回超额发放部分。第十四条 董事、高管违反义务给公司造成损失的，对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，或受到党纪处分的，公司应当依据相关制度，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励；对相关行为发生期间
已经支付的绩效年薪和任期激励进行全额或部分追回。
第十五条 在亏损年度，董事、高级管理人员薪酬变化应当符合业绩联动要求。
第六章 附则
第十六条 本办法未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
第十八条 本办法自公司股东会审议通过后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9dd56188-cac8-4584-b0dd-ae7b004e309e.PDF
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2026-05-27 18:34│德展健康（000813）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第七次会议审议的有关议案，公司定于 2026 年
06 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 06 月 08 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2026-023）、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股
凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 09-10 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
4、联系方式：
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f6e7124d-1d3d-4d18-ac15-66876a3dd42b.PDF
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2026-05-27 18:31│德展健康（000813）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第七次会议的通知已于 2026 年 05 月 23 日以电子
邮件方式发出；公司于 2026年 05月 26 日 15:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。
会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
根据《上市公司治理准则》的相关规定，为健全公司董事、高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬管理行为，公司制订了《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》。公司在本办法施行前制定的其他制度的内容若有与本办法不一致的，以本办法为准。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
该议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
（二）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
股东会召开时间：2026 年 06 月 12 日下午 14:30 时
股权登记日：2026 年 06 月 08 日交易结束时
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦15 层德展健康会议室。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第七次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/48d0fc3e-82d6-4beb-ab68-862a922d2c15.PDF
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2026-05-24 15:33│德展健康（000813）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（证券简称：德展健康，证券代码：000813）股票连续 3个交易日（
2026 年 5月 20 日、5月 21日、5月 22 日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定
，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并就相关事项向公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司及其
一致行动人进行了函询，现将有关情况说明如下：
（一）截至本公告披露日，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）截至本公告披露日，公司未发现近期公共传媒报道或市场传闻对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营情况正常，截至本公告披露日，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经函询公司控股股东及其一致行动人，公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存在有关本公司的应披露而未
披露的重大事项，也不存在其他与公司有关的正处于筹划阶段的重大事项，同时亦未在公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准；
（三）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
（一）公司控股股东及其一致行动人出具的《关于德展大健康股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/92900793-262e-4d2b-9217-91d0b65811fc.PDF
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2026-05-21 18:07│德展健康（000813）：关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁裁决的进展公告
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股东新疆凯迪投资有限责任公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次法院裁定结果不会对公司业绩产生直接影响，对公司业绩的影响以仲裁结果执行情况及经审计确认后的结果为准;
2、美林控股及张湧对仲裁结果的清偿能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、业绩补偿及仲裁基本情况
2021 年 5 月 13 日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”“公司”）原控股股东美林控股集团有限公司（以下简
称“美林控股”）、原实际控制人张湧等与新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）签署了《股份转让协议》，转让美
林控股及相关方所持部分公司股份并转让控制权，美林控股承诺公司在业绩承诺期间（2021-2023 年度）累计实现归母净利润不低于
人民币12.4 亿元。若未实现，则美林控股同意以现金或现金等价物向公司支付累计实现归母净利润数与累计承诺净利润数 12.4 亿
元之间的差额部分。
由于业绩承诺未达成且美林控股对《股份转让协议》相关补偿责任等约定提出否认的抗辩理由，凯迪投资于 2024 年 7 月 8 日
向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲会”）提交了仲裁申请。
2026 年 2 月，贸仲会仲裁庭根据案件事实和相关法律规定，裁决美林控股向德展健康支付业绩补偿金人民币 1,050,000,000
元、违约金人民币 9,450,000元以及因长江脉原股东戴彦榛未按时返还股权转让价款产生的补偿款人民币117,657,200 元，张湧对上
述美林控股应付的款项承担连带保证责任，具体内容详见相关公告。
2026 年 4 月，美林控股及张湧向北京市第四中级人民法院提交了撤销前述仲裁裁决的申请，北京市第四中级人民法院已受理。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于美林控股业绩承诺实现情况专项
说明的公告》（公告编号：2024-017）、《关于美林控股业绩承诺补偿履行情况的公告》（公告编号：2024-022）、《关于美林控股
业绩承诺补偿履行情况进展暨凯迪投资提起仲裁的公告》（公告编号：2024-039）、《关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨凯
迪投资与美林控股仲裁结果的公告》（公告编号：2026-002）、《关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁
裁决的公告》（公告编号：2026-010）。
二、本次进展情况
公司于 2026 年 5月 20日收到凯迪投资发送的《民事裁定书》((2026)京 04民特 501 号)，获悉北京市第四中级人民法院认为
美林控股、张湧申请撤销仲裁裁决的理由不能成立，裁定驳回美林控股、张湧的申请。
三、其他相关说明及风险提示
（一）本次法院裁定结果不会对公司业绩产生直接影响，对公司的影响以仲裁结果执行情况及经审计确认后的结果为准;
（二）鉴于法院已驳回美林控股、张湧的申请，公司将继续积极与凯迪投资沟通后续对仲裁裁决书的申请执行事项，依法维护公
司的合法权益，并根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务;
（三）美林控股及张湧对仲裁结果的清偿能力存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险;
（四）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
（一）北京市第四中级人民法院出具的《民事裁定书》((2026)京 04 民特501 号)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d00a4a85-d22c-4dab-9b91-27c34a7c6895.PDF
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2026-05-20 18:47│德展健康（000813）：关于参股公司合作研发项目临床试验揭盲结果的公告
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北京东方略生物医药科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、截至本公告披露日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下
简称“东方略”）在研产品VGX-3100 的中国 III 期关键性注册临床研究已经揭盲并取得积极的顶线结果，达到预设的主要疗效终点
。
2、鉴于创新药研发及注册审评的复杂性，从顶线结果到最终注册申报仍需经历多个阶段，产品的最终获批上市时间及审评结果
存在一定的不确定性。本事项不会对公司经营业绩带来重大影响。
公司于 2026年 5月 20日收到公司参股公司东方略出具的函件，东方略针对在研产品 VGX-3100 的中国 III期关键性注册临床研
究已经揭盲，并取得积极的顶线结果。现将有关情况公告如下：
一、关于 VGX-3100VGX-3100 是一款针对高危型 HPV-16/18 相关疾病开发的创新治疗性 DNA疫苗。该产品通过肌肉注射伴随电
脉冲递送系统给药，旨在诱导针对 HPV-16/18的特异性 T细胞免疫应答，促进机体识别并清除 HPV持续感染相关异常细胞，从而促使
病灶转归并清除病毒感染。
VGX-3100 的首个适应症为 HPV-16/18 相关宫颈高级别鳞状上皮内病变(HSIL，CIN2/3)，目标是为患者提供一种非手术药物治疗
选择，有望避免或减少传统手术治疗(如 LEEP锥切)可能带来的生育相关风险(如早产、流产等)。同时，基于 VGX-3100的系统性抗 H
PV免疫机制，东方略也正在推进其他 HPV 感染相关的高级别癌前病变的临床试验，包括肛门/肛周癌变、外阴癌变、阴道癌变等。有
关具体情况请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于参股公司合作研发项目临床试验进展的
公告》（公告编号：2023-061）、《关于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告》（公告编号：2024-046）、《关
于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告》（公告编号：2025-009）等相关公告及定期报告。
二、VGX-3100 临床试验情况
（一）关于本研究设计
本研究是一项多中心、前瞻、随机、双盲、安慰剂对照的 III 期关键性注册临床试验，用于治疗 HPV-16/18相关宫颈高级别鳞
状上皮内病变(HSIL，CIN2/3)。主要终点为第 36 周时，受试者子宫颈组织学转归至低级别病变(CIN1)或正常，且实现 HPV-16/18病
毒清除的复合终点应答率。
（二）主要疗效结果
根据已完成的揭盲后预设主要统计分析结果，在主要分析集中，VGX-3100组的主要终点应答率在统计学上显著优于安慰剂组，达
到统计学优效标准。支持性分析结果与主要分析总体保持一致，结果稳健。本试验达到了预设的主要疗效终点。
（三）安全性结果
VGX-3100在中国受试者中整体安全性与耐受性表现良好，未观察到新的重大安全性风险信号。
三、风险提示
鉴于创新药研发及注册审评的复杂性，从顶线结果到最终注册申报仍需经历多个阶段，产品的最终获批上市时间及审评结果存在
一定的不确定性。前述事项不会对公司经营业绩带来重大影响。
公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
（一）东方略出具的函件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6e531fe0-a387-4960-87ae-d222d8c49af2.PDF
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2026-05-20 00:00│德展健康（000813）：2025年年度股东会法律意见书
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天阳证股字[2026]第 17 号
新疆天阳律师事务所
二〇二六年五月
新疆天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书
天阳证股字[2026]第 17 号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、郑薇律师出席公司
2025 年年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和《德
展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事
实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次年度股东会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2026年 4月 25日分别在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，该公告载明了本次年度股东会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、
会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等
事项。
2．本次年度股东会由公司第九届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789号金融大厦 1
5层公司会议室如期召开；
（2）本次年度股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东会人员的资格
1．出席本次年度股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2025年年度股东会股东签到登记册》，根据现场会议参会股
东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东会的股东及股东代理人共计 371人，
代表股份数为 864,597,097股，占公司有表决权股份总数的 41.2281%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数340,402,558股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%；
（2）参加网络投票的股东人数为 367 人，代表股份数为 524,194,539股，占公司有表决权股份总数的 24.9961%。
2．出席本次年度股东会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、高管、律师签到册》，出席本次年度股东会的公司董事及高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次年度股东会的表决程序
本次年度股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下6项议案：
1．《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》；
3．《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》；
4．《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》；
5．《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》；
6．《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》。
经查验《2025年年度股东会表决表》《德展大健康股份有限公司 2025年年度股东会议案表决结果汇总表》，根据现场投票表决
结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，以上第 1项议案至第 6项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半
数表决通过。
本次年度股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方
式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
郑 薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/53b5e170-ccd6-43c6-a2e8-22abe6517441.PDF
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2026-05-20 00:00│德展健康（000813）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2026 年 5月 19 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 5月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 19日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 371 人，代表股份 864,597,097 股，占公司有表决权股份总数的 41.2281%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 367 人，代表股份 524,194,539 股，占公司有表决权股份总数的 24.9961%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 12,835,189 股，占公司有表决权股份总数的 0.6120%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 364 人，代表股份 12,822,389 股，占公司有表决权股份总数的 0.6114%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 864,078,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9401%；反对 324,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%；弃权193,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 12,316,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9627%；反对 324,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5290%；弃权 193,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.5084%。
议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 863,873,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9163%；反对 409,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0473%；弃权314,000 股（其中，因未投票默认弃权 120,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,111,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3647%；反对 409,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.1889%；弃权 314,000 股（其中，因未投票默认弃权 120,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4464%。
议案 2 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 863,820,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9102%；反对 455,350 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0527%；弃权321,000 股（其中，因未投票默认弃权 121,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,058,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9514%；反对 455,350 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.5477%；弃权 321,000 股（其中，因未投票默认弃权 121,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5009%。
议案 3 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 863,927,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9225%；反对 354,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权315,300 股（其中，因未投票默认弃权 121,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,165,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7800%；反对 354,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.7635%；弃权 315,300 股（其中，因未投票默认弃权 121,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4565%。
议案 4 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 5.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
总表决情况：
同意 863,872,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9162%；反对 409,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0474%；弃权314,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,110,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3554%；反对 409,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.1936%；弃权 314,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4511%。
议案 5 审议结果：该议案获本次股东会通过。
议案 6.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 863,929,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9227%；反对 354,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0410%；弃权313,900 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,167,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7956%；反对 354,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.7588%；弃权 313,900 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4456%。
议案 6 审议结果：该议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、郑薇
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次
股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d8e19eb6-383d-4da3-a6ce-a04af4943a91.PDF
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2026-04-28 22:16│德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告
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德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dd3ffc5-407f-4c39-b548-fa59404f72b1.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会议审议通过的有关议案，公司定于 202
6 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规 非累积投票提案 √
划的议案
除上述议案外，本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
2、议案审议及披露情况
上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于公司 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年年度报告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》《独立董
事 2025 年度述职报告》《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股
凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 14-15 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
4、联系方式：
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1963fe5e-7d0e-4df3-8f35-7e76dd118399.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（武滨）
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报告期内，本人有幸连任德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事。年度内，本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《德展大健康股份有限公司独立董事制度
》等有关规定和要求，秉持“独立、客观、公正、勤勉”的核心原则，立足全体股东根本利益，充分发挥独立董事的专业性与独立性
优势，切实履行独立董事职责和义务，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、个人基本情况
本人于 1960 年 6月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4月至 2020 年 7月任中国医药商业
协会常务副会长。2020 年 7月退休，2018 年 7 月至今先后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员、中国医药物资协会高级顾
问，2025 年 11 月 1日至今担任中国中药协会社会药房药学服务与数据终端研究专委会主任委员。历任瑞康医药集团股份有限公司
、广誉远中药股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立
董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司董事，浙江维康药业股份有限
公司、德展大健康股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开 7次董事会、4次股东会，本人出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
召开董事 现场方式 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次数
会次数 出席次数 出席次数 席次数 次数 未参加会议
7 3 4 0 0 否 0
任职期间，本人积极参加会议，本着勤勉尽责的态度,会前深入研读会议议案及配套材料，结合行业趋势与公司实际提出前瞻性
思考；会中与公司经营管理层充分沟通，针对重大经营决策、战略布局等事项积极发表独立意见，审慎行使表决权；会后持续跟踪议
案执行情况，确保决策落地见效。
本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，未损害公司
及全体股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会，形成了分工明确、协同高效的治理架构。本
人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略与发展委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》《董事会战略与发展委员会议事规则》的要求，始终以专业能力赋能专门委员会工作，推动专门委员会规范运作、有
效履职。
作为薪酬与考核委员会主任委员，全年主持召开 3次薪酬与考核委员会会议，重点审查公司经营管理层考核标准、董事及高管薪
酬政策的科学性与合理性，监督薪酬考核执行的规范性。作为战略与发展委员会委员，深度参与公司战略规划研讨、生产经营分析、
重大投资项目论证等工作，凭借行业积累的专业视野与实践经验，就公司产业布局、技术创新、市场拓展等关键事项提出建设性意见
，助力公司把握行业机遇，夯实核心竞争力，切实履行了专门委员会委员的责任和义务。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司组织召开独立董事专门会议 1次，本人聚焦会议核心议题，认真审阅相关材料，详细听取管理层汇报，与其他独
立董事充分研讨、凝聚共识。基于独立判断立场与审慎负责态度，针对会议议题中的重点难点问题提出客观建议，切实发挥独立董事
在风险防控、合规监督中的重要作用。
（四）现场考察工作及公司配合情况
为全面掌握公司经营实况，本人除参与公司各类会议外，多次亲赴公司开展现场考察，与经营层及核心业务部门负责人深入交流
，详细了解公司财务状况、生产运营、内部控制、项目进展等情况，精准获取决策所需信息，以确保在董事会上正确行使职权，维护
公司及股东利益。全年累计开展专题会议 4次，围绕投资方向、项目可行性、子公司发展等关键议题深入研讨；赴公司总部开展年度
经营情况现场调研 1次，累计现场工作天数达 15 日。
日常工作中，本人通过电话、网络等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切沟通，持续关注行业政策变化、市
场动态及媒体报道对公司的影响，及时就经营管理中的潜在问题提出改进建议。公司经营管理层及相关部门积极配合，及时、全面提
供履职所需资料，对本人意见建议认真回应、有效落实，构建了高效顺畅的沟通协作机制，为独立董事充分履职提供了坚实保障。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人始终将维护中小股东合法权益作为履职核心之一，严格遵循法律法规要求，不受公司控股股东及内部利益干扰，独立、公正
发表意见。通过关注投资者网络平台提问、与董事会秘书及证券事务代表常态化沟通等方式，及时了解投资者诉求与关切，推动公司
加强信息披露、优化投资者关系管理，确保中小股东的知情权、参与权、决策权和监督权得到充分保障，助力构建公平公正的市场环
境。
（六）其他事项
1、未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司需重点关注事项积极履行监督义务，未发现公司存在重要事项未履行决策程序或信息披露不合规情形，未
出现应披露的关联交易等未履行披露义务的情形，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员间存在潜在重大利益冲
突事项。报告期内，公司年审会计师事务所选聘过程公平、公正，公司内控制度得到有效落实，公司披露的财务信息真实、准确、完
整。
四、总体评价
2025 年度，本人始终坚守独立董事履职初心，以高度的责任感和使命感，严格恪守忠实、勤勉义务，凭借专业知识与行业经验
，在公司重大经营决策、法人治理完善、风险防控、中小股东权益保护等方面积极发挥独立监督与专业赋能作用，为公司规范运作与
健康发展贡献了力量。
2026 年，面对医药健康行业的新机遇与新挑战，本人将继续秉持“独立、公正、专业、勤勉”的履职准则，进一步强化责任意
识与担当精神：一是持续深化行业研究，精准把握政策导向与市场趋势，为公司战略规划与经营决策提供更具前瞻性、针对性的专业
建议；二是严格履行监督职责，聚焦公司治理、内部控制、信息披露等关键环节，助力公司防范经营风险、提升治理效能；三是持续
加大中小股东权益保护力度，推动公司构建更加透明、高效的投资者关系管理体系；四是进一步加强与公司董事会、经营管理层及各
方的沟通协作，凝聚发展共识，为公司稳健经营、长远发展建言献策。
最后，衷心感谢公司董事会、经营团队在本人履职过程中给予的大力支持与密切配合！
特此报告。
独立董事：武滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e315db7f-7127-451e-905e-d449d3bcc966.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（王新安）
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作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）的第八届董事会独立董事，本人在 2025 年度任期内（即 202
5 年 1月 1日至 2025 年 9月12 日），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，
以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。本人于 2025 年 9月 12日公司完成第九届董事会换届后正式离任，现将本人 2025 年度任期内履职情况报告如下：
一、本人工作履历及独立性情况
本人于 1964 年 5月生，研究生学历，法律硕士。2008 年 5月至今任北京市中凯律师事务所合伙人。曾任天康生物股份有限公
司、新疆冠农股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、德展健康等公司独立董事。现任金陵华软科技股份有限公司独
立董事。
2025 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其他管理职务，与公司及主要股东不存在可能
影响本人进行独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关要求。
二、2025 年主要工作总结
2025 年度任期内，本人恪守独立董事职责，秉持独立、客观、审慎的专业立场，勤勉履职，积极参与公司董事会、股东会及专
门委员会会议，认真研读会议材料，与公司经营管理层保持充分沟通，审议各项议案的合法合规性及合理性，审慎、客观地行使表决
权，并就重大事项提出专业意见和建议，发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（一）参会情况
1、股东会和董事会会议
2025 年度任期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东会 3 次。本人亲自出席全部董事会会议，出席股东会 1次。
经独立、客观、审慎判断，本人认为 2025 年度任期内提交董事会审议的各项议案均符合公司及全体股东的利益，不存在损害全
体股东特别是中小股东利益的情形，本人均投出同意票，不存在投反对票或弃权票的情形，亦没有提出异议的情况。具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东
会情况
应出席 亲自出席 通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 加次数 次数 次数 亲自出席 会次数
4 4 2 0 0 否 1
2、董事会专门委员会会议
2025 年度任期内，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，召开提名委员会会议 1次。本人作为董事会审计委员会委员、提名
委员会主任委员出席全部会议。具体情况如下：
出席董事会专门委员会情况
董事会审计委员会会议
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
董事会提名委员会会议
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
3、独立董事专门会议
2025 年度任期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，研究讨论 1 项议题。本人在会前已详细审阅相关资料，特别关注该议题
的合规管理、法律风险等事项，从法律专业角度并结合公司实际情况对其背景、方案、潜在风险及合规性进行了认真的分析与评估。
会中，本人就相关问题积极与其他独立董事及参会的高管沟通探讨，并结合专业判断提出了明确的意见与建议，忠实履行独立董事职
责，以协助公司对该事项做出科学、审慎、符合公司和全体股东合法权益的决策。
（二）与内审部门及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年年度报告编制过程中，本人出席了审计和内控审计工作沟通会，与会计师事务所就总体审计策略、审计范围、审计工
作计划和重点关注事项等进行了充分沟通与探讨，深入了解公司的内部控制情况和会计师事务所对于风险防控方面的建议，并提出相
应的意见和建议，督促其按照工作计划开展工作，切实保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（三）投资者权益保护工作
2025 年度任期内，本人通过参与股东会等多种方式，与中小股东进行沟通和交流，广泛听取并充分重视中小股东所提出的意见
和建议。公司严格按照法律法规、规范性文件的规定，在股东会中为中小投资者提供便利的网络投票渠道，并对中小投资者的表决情
况进行单独计票与披露，有效保障了其在公司治理中的知情权、参与权和决策权。同时，本人持续关注公司的日常投资者交流情况，
通过审阅相关记录、关注互动易平台等方式，督导公司在遵循信息披露规范及合规要求的前提下，及时、准确、有效地回应投资者普
遍关切，维护公司与资本市场的良性互动关系。
（四）现场工作及其他履职情况
2025 年度任期内，本人通过出席董事会、股东会、专门委员会会议、独立董事专门会议、与公司经营管理层沟通、与内部审计
和外部审计沟通等途径，累计现场工作时间为 10 日。任职期间，本人深入调研公司整体经营情况及重要事项进展，详细了解公司重
要决策、合规管理和法律风险防控等情况。本人依托法律专业知识，认真审阅会议材料，重点关注涉及公司治理、合规风险及信息披
露合法性等方面内容。在审议相关议案时，特别关注各项事项是否符合法律法规及监管要求，并就有关合同条款、监管风险和合规管
理等问题提出了意见，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
公司经营管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，在履职过程中提供了充分的工作支持与必要的资源保障，主动、及
时地向本人通报公司重大信息与经营动态，为本人开展独立董事相关工作提供便利并给予了大力支持。
三、2025 年本人重点关注的公司事项
2025 年度任期内，按照相关法律法规、规范性文件的规定，本人重点关注了公司的公司治理、董事会换届等事项。具体情况如
下：
（一）董事会及各专门委员会运作情况
2025 年度任期内，公司董事会及各专门委员会运作规范，会议召集、召开符合法定程序，公司董事会换届等事项均履行相关审
批程序，合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任期内，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。2025 年度任期内，公司建立健全内部控制制度并严格执行，按时编制并披露了《内
部控制评价报告》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。本人认为公司在财务报告和非财务报告的
重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任期内，公司分别于 2025 年 8月 25日、2025 年 8月 26日和 2025年 9月 12日召开了第八届董事会提名委员会 202
5 年第一次会议、第八届董事会第三十四次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案，本人
认为公司第九届董事非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上
市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》规定不得担任董事和独立董事的情况。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
（四）其他事项
2025 年度任期内，本人未提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
计、咨询或核查。
四、2025 年总体评价
作为公司的独立董事，2025 年度任期内本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定，积极有效地履行了独立董事职责，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。本人充分利用自己的法律经验和
专长，勤勉尽责、客观公正、审慎地提出了多项具有针对性的法律意见和建议，提升公司董事会规范运作与科学决策水平，确保公司
持续合法合规、稳健经营，切实维护全体股东和公司整体利益。
同时，本人的工作也得到了公司及公司董事会、经营管理层及相关工作人员的全力配合与支持。本人自 2025 年 9月 12 日公司
完成第九届董事会换届后正式离任，感谢公司董事会、经营管理层以及相关部门在本人任职期间给予的配合与支持，同时希望公司在
董事会领导下继续稳健经营、规范运作，实现公司更高质量的发展。
特此报告。
独立董事：王新安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7e7b998-6872-4425-a530-2114ebf920fb.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（肖良林）
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2025 年 9 月，本人有幸被选举为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会独立董事，自担任
公司独立董事后本人严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定和要求，诚信、认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，
积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，努力维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人任职期间履行
独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人情况
肖良林，男，汉族，1975 年 5 月出生，博士研究生，高级工商管理博士，高级会计师、注册会计师。现任北京中经信达国际财
务顾问有限公司总经理，北京中岱天安税务师事务所有限公司董事长。2025 年 9 月至本报告期末，任公司第九届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
2025 年任期内，作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司
运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地
行使表决权，具体履职情况如下：
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年任期内，公司共召开 1次股东会，3次董事会。本人参加会议的具体情况如下：
姓名 董事会情况 股东会情况
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 出席
肖良林 3 3 0 0 0
2025 年任期内，本人与管理层充分沟通交流，在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合
理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人作为独立董事认为，董事会的召开符合法定程序，重大事项均履行了相
关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。
（二）参与董事会专门委员会情况
2025 年任期内，本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。出席董事会专门委员会情况
如下：
董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席会议次数
审计委员会 4 4
提名委员会 2 2
薪酬与考核委员会 1 1
本人依照公司董事会专门委员会工作细则的规定履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态
度独立行使表决权，对报告专门委员会的议案均投了同意票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年任期内，本人作为审计委员会主任委员，主持相关会议，与公司经营管理层和年审会计师事务所进行积极、充分沟通，
听取公司审计部相关汇报，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）现场工作及与中小股东沟通情况
2025 年任期内，本人现场工作时长为 7日，除出席董事会及专门委员会外，本人还通过与公司董事、经营管理层交流，参与公
司项目沟通会等方式，详细了解公司运营及业务发展等情况；此外，在 2025 年年度报告审计进场前，本人积极发挥自身财务专业经
验，与会计师事务所就审计范围、审计重点、审计发现的问题等进行充分交流。
本人作为独立董事，积极与投资者沟通，听取投资者意见，通过市场机构、媒体报道等方式了解投资者及社会公众对公司的评价
情况，督促公司及时解答中小投资者的疑问。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任期内，公司重视并支持本人的工作，为本人履行独立董事职责提供及时且行之有效的协助与便利条件。在本人履行独
立董事职责的过程中，公司始终予以积极配合，与本人保持常态化沟通，及时、完整地提供相关信息和资料，并就有关问题给予认真
、详细的回复，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为正常履职提供了充分的条件支持。
三、年度履职重点关注事项
（一）内部控制情况
2025 年任期内，本人对公司内部控制情况进行了检查，认真了解公司运营战略及内控情况，本人认为公司按照《企业内部控制
基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，建立了较
为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。
（二）定期报告披露情况
2025 年任期内，公司严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，该定期
报告的财务数据和重要事项真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）聘任年审会计师事务所情况
公司分别召开第九届董事会第三次会议和 2025 年第三次临时股东会会议审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》。
2025 年任期内，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度财务报告及内
部控制审计机构。本人认为，信永中和具备从事证券相关业务资格，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审
计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司聘任年审会计师事务所事项符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）聘任高级管理人员（含财务负责人）情况
2025 年任期内，公司于 2025 年 9月召开第九届董事会第一次会议审议通过了聘任总经理、副总经理等相关议案；公司于 2025
年 12月召开第九届董事会第三次会议审议通过了聘任董事会秘书、财务总监的议案。
本人认为上述高级管理人员候选人均具备担任上市公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司聘任高级管理人员事项符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年任期内，公司于 2025 年 9月召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于制定公司董事津贴方案的议案》《关于制
定公司高级管理人员薪酬方案的议案》，前述《关于制定公司董事津贴方案的议案》已经 2025 年第三次临时股东会会议审议通过；
公司于 2025 年 12 月召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于制定公司财务总监薪酬方案的议案》。
本人认为，公司董事及高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营成果，亦符合公司规章制度的规定，薪酬方案科
学、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司制定董事、高级管理人员薪酬方案事项符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（六）信息披露情况
2025 年任期内，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则及公司内部相关管理制度及时履行信息
披露义务，真实、准确、完整地披露相关公告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价及建议
2025 年任期内，作为公司独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件要求，恪守《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，始终秉持客观、公正、独立的履职原则，深度参与公司治理各关键环节。在重大事项审议中，坚持
以审慎态度开展全方位、多维度的核查与研判，充分运用会计专业背景与多年实务经验，从战略决策、风险管控、合规运营等角度提
出建设性意见，积极推动董事会决策质量提升与治理结构优化，切实维护公司及全体股东的合法权益。
面向 2026 年，本人将持续深化对监管政策与法律法规的学习研究，紧密跟踪公司战略执行与经营动态，高度关注信息披露的真
实性、准确性与及时性。以更系统的专业思维与更具前瞻性的视角，在董事会决策过程中主动建言、精准献策，助力公司在复杂多变
的医药市场环境中强化治理韧性、提升价值创造能力，从而实现高质量发展的目标。
特此报告。
独立董事：肖良林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c872e77-15c2-4df9-8794-dce94a08db74.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（孙卫红）
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本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格恪守《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，将忠实履职、勤勉尽责、独立审慎的
理念贯穿履职全过程，切实发挥独立董事的独立监督、专业赋能作用，以及相应专门委员会的把关制衡效能，全力维护公司整体利益
，坚决守护全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司在大健康赛道上坚守合规底线、实现稳健提质。2025 年 9 月 12 日公司
召开 2025 年第二次临时股东会完成董事会换届选举后本人正式卸任。现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1月1日至 2025 年 9
月 12 日）履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人于 1963 年 6月生，大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。历任乌鲁木齐市红山商场会
计、财务科长、总经理助理；1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。曾任新疆八一钢铁股份有限
公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、里昂技术股份有限公司独立董事、特变电工股份有限公司独立董事、德展健康独立董事
。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专
门委员会委员外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务
亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务法律、咨询等服务的情形，能够确保进行独立、客观的专
业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、本人报告期内履职概况
报告期内，本人积极出席公司董事会、独立董事专门会议等相关会议，以严谨审慎的态度逐一审阅董事会各项议案，深入核查议
案背后的合规性、合理性与风险点，不盲从、不缺位，依托自身专业积淀与行业洞察，结合公司深耕大健康领域的企业实际，针对性
提出兼具合规性、前瞻性与实操性的意见建议，着力推动公司完善治理结构、规范运营流程、防范经营风险，具体履职情况如下：
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共计召开董事会 7 次、股东会 4 次（其中，本人任职期间召开董事会 4次、股东会 3次）。在本人任职期间
，本人均亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。
参加董事会情况 出席股东会
本年应参 现场方式 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两 次数
加董事会 出席次数 式参加次 次数 次未参加会
次数 数 议
4 1 3 0 0 否 0
2025 年度任期内，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
（1）作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，2025 年任期内召集并主持了 3次审计委员会会议，未发生缺席情况。审议通
过了公司定期报告、内部控制评价报告等事项，并就 2024 年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，在
年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能；同时督促和指导内审部门加强对公司治理及业务流程控制、公司财务管
理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，并形成相关决议提交董事会审议
（2）作为第八届董事会提名委员会委员，2025 年任期内出席了 1次公司董事会提名委员会会议，对公司第九届董事会董事及独
立董事候选人任职资格进行了审查，并形成相关决议提交董事会审议。
（3）作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年任期内出席了1 次薪酬与考核委员会会议，就公司经理层成员 202
5 年度经营业绩责任书的事项，形成相关决议并提交董事会审议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年任期内公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全程履职，紧扣核心议案严谨审阅资料、听取管理层专项说明，与其他独
董深度研讨并充分质询沟通；立足独立客观立场，恪守勤勉审慎准则，切实履行监督把关职责，有效发挥在公司风险防范、合规管控
中的专业制衡作用，维护公司及全体股东合法权益。
（四）与内审及年审机构沟通情况
在公司 2024 年度审计工作过程中，本人与公司审计部负责人和年审注册会计师就公司 2024 年审计范围、审计时间、审计小组
的人员构成及其独立性、审计计划工作安排等进行沟通，并就公司 2024 年度财务报表审计工作的审计风险判断、审计重点、审计程
序等进行讨论，听取会计师审计计划中认定的重点风险领域的审计执行情况及结果、内部控制审计事项等方面的汇报，持续跟进公司
审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作，切实履行了对公司审计机构的监督职责。
（五）与中小投资者沟通交流情况
本人持续关注公司信息披露工作，关注公司互动平台中小股东的日常提问和公司回复，要求公司及时、准确回复投资者问题，依
法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（六）现场履职及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任期内，本人累计现场工作时间达到 9 日。本人利用参加公司董事会、专门委员会等机会对公司进行实地现场考察，
着重了解公司日常生产经营、财务状况、内部控制等情况，并凭借自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，本人还通过电
话、微信、邮件等方式与其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的生产经营动态，第一时间获悉公司重大事项
的进展情况，针对公司日常经营中的难点问题提出解决建议，并为公司未来发展战略提供决策参考意见。同时，公司为本人履行职责
提供了必要的工作条件和人员支持，能够获得足够的资源和必要的专业意见，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
根据《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本人对任期内公司发生的重要事项进行了关注，并对相关事项作出独立判
断。2025 年度任期内具体情况如下：
2025 年度任期内，公司不存在如下事项：应当披露的关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、被收购上市公司
董事会针对收购所作出的决策及采取措施、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计
或者重大会计差错更正、制定或者变更董事或高管人员的薪酬或股权激励计划或员工持股计划等情况。
2025 年度任期内，董事会换届选举情况：本人对公司第九届董事会董事及独立董事候选人任职资格进行了审查，经审阅相关人
员履历等资料，并结合对相关人员的了解，认为董事候选人的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和
履职能力。该事项形成相关决议并提交董事会审议。除此外，不存在提名、任免董事或者聘任、解聘高管人员情况。
2025 年度任期内，公司财务会计报告及定期报告中的财务信息披露情况：经审核，公司编制的定期报告内容真实、准确、完整
地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求。
2025 年度任期内，公司内部控制评价报告情况：经审核，公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关
法律法规、规范性文件的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控
制目标的实现。
四、总体评价
2025 年度任期内，本人始终以敬畏之心践行独立董事职责，严格恪守忠实、勤勉的法定义务，依托自身多年的深耕积淀与专业
素养，主动聚焦公司重大经营决策论证、合规管控、风险防范、中小股东合法权益保护等核心履职领域，始终坚守独立第三方立场，
客观发声、专业赋能、严格监督，积极发挥独董的监督制衡与专业支撑作用，助力公司坚守医药行业合规底线、深耕核心业务、践行
民生责任，推动公司在规范中提质、在稳健中前行，不负监管要求、不负股东信任、不负行业使命。
因公司董事会换届选举，本人已正式卸任公司独立董事。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的
积极配合和支持表示衷心的感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。
特此报告，谢谢！
独立董事：孙卫红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c3374e9-0491-4b38-a814-9a1b7581fed3.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（耿利航）
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德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（耿利航）。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 4月 23 日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，2025 年度公司合并口径期初未分配利润为 3,913,56
8,180.55 元，本期合并口径实现归属于母公司股东的净利润为-345,420,067.59 元，截至 2025 年末公司合并口径未分配利润为 3,
568,148,112.96 元。2025 年母公司期初未分配利润为-441,082,343.54 元，母公司本期实现净利润为-325,974,854.86 元，提取法
定盈余公积 0.00 元后，可供投资者分配的利润为-767,057,198.40 元。根据公司 2025 年度经营情况、可供投资者分配的利润情况
及未来公司经营计划、资金使用计划，公司拟 2025 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
三、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2025 年度公司使用
自有资金及回购贷款采用集中竞价方式回购股份金额 127,618,877.50 元（不含交易费用），故公司 2025 年现金分红总额为 127,6
18,877.50 元，占公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值比例为 36.95%。
四、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 200,884,766.50 0.00 180,258,296.81
归属于上市公司股东的净 -345,420,067.59 -20,413,065.61 83,314,246.81
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,568,148,112.96
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -767,057,198.40
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 0.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 381,143,063.31
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -94,172,962.13
利润（元）
最近三个会计年度累计现 381,143,063.31
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度至 2025 年度回购注销总额以公司分别于 2023 年 6 月 15 日及 2025 年 8 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-040）、《关于回购股份注销完
成暨股份变动公告》（公告编号：2025-059）为计算依据。公司 2024 年和 2025 年回购股份于 2025 年 7 月全部完成注销，因此
上表中公司 2024 年回购注销总额为 0 元。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023-2025 年度累计现金分红金额（含回购注销金额）为381,143,063.31 元，占 2023-2025 年度年均净利润绝对值的 40
4.73%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、2025 年各控股子公司利润分配情况
公司主营业务为药品的研发、生产及销售，利润贡献主要来源于医药板块业务。近年来医药行业改革持续深化，为适应新发展形
势，推动公司转型重塑，全力培育新动能，重塑核心竞争力，公司各子公司立足自身战略发展规划，持续推进经营策略调整，落实创
新驱动战略，优化医药产业投资布局。根据当前经营情况，经综合研判及审慎评估后，2025 年度各子公司未进行利润分配。
2、为增强投资者回报水平所采取的措施
公司分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金进行回购，此
举旨在增强投资者回报。截至股份回购期限届满日，公司通过集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币 200,884,766.50 元（
不含交易费用），共计回购股份 67,850,450 股，并已全部完成注销。
3、公司 2025 年度利润分配预案形成原因
近三年公司已实施的回购金额为 348,050,533.31 元（各年度实际实施的回购金额之和），根据有关规定回购金额视同现金分红
，因此，公司近三年通过回购股份方式完成的现金分红金额明显高于公司近三年累计合并口径归属母公司股东的净利润，分红比例符
合《公司章程》以及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》中的有关要求。
同时，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据”，截至 2025
年期末，公司母公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件。
此外，当前医药行业政策环境深刻变革，集采对传统仿制药业务持续承压，公司正全力推进从仿制药向创新药、从单一药品向医
药健康生态的战略转型。为确保创新药等管线推进、医疗服务项目运营、基层市场拓展等核心战略举措顺利落地，夯实经营基础、增
强抵御行业周期与市场风险的能力，经审慎评估，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
4、未分配利润的用途和计划
综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟将 2025 年
度未分配利润滚存至下一年度，用于补充公司日常营运资金、加大研发创新投入、优化完善市场营销体系、稳步推进产业升级与资本
运作，推动公司长期稳健运营与可持续发展，切实维护全体股东的长远利益。
综上，公司本次利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性
、合规性、合理性，并且严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、公
司《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》的要求。
五、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德展大健康股份有限公司 2025 年度审计报告》（XYZH/2026BJAA8B015
2）；
（四）回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/61ff3363-e6e8-478e-82ff-e8804aec423c.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：2025年度对会计师事务所履职情况评估报告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为本
公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持
独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
信永中和成立于 2012 年 3月，具备证券、期货相关业务从业资格，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8
层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和总部设立于北京，截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计
师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度经审计的业务总收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9
.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司审计客户共 383 家，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁
和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数为255 家。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：张克东，1993 年开始从事上市公司审计，1995年获得中国注册会计师执业资质，2001 年开始在
信永中和会计师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：高志英，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和会计师
事务所执业。近三年签署上市公司 5家。
项目质量控制复核人：树新，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和会计
师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2、诚信记录
项目合伙人张克东、签字注册会计师高志英、项目质量控制复核人树新近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《
中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
信永中和制定了《业务咨询管理制度》，并已建立完善的专业咨询管理流程。项目组遇有重大事项或疑惑时，可向专业技术部门
、专家中台发出专业咨询函，专业技术部门、专家中台会指定具有丰富经验的专家回复相关问题；当专业技术部门认为相关问题需要
咨询财政部准则制定部门时，专业技术部门会发起相关咨询流程，以确保相关技术咨询得到高质量回复。
2025 年年度审计过程中，信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部门、专家中台及时完成咨询，按时解决公司重点难点
技术问题。
2、意见分歧解决
信永中和建立了意见分歧解决机制，当遇到专业意见分歧时，将通过召开内核会议和项目专题会议实施，专题会议的目的是讨论
质量管理经理和质量复核合伙人在质控过程中、项目组实施审计过程中的主要专业问题、项目组认为有困难或争议要求咨询的事项、
专业意见分歧和重大专业判断，并通过专题会形成一致意见，审计项目组必须按专题会形成的意见执行。
内核会议和项目专题会议由会议召集人或质量管理合伙人主持，项目负责合伙人对项目的背景、整体风险评估、审计过程中的主
要专业问题、专业意见分歧和重大专业判断进行介绍。项目负责合伙人和负责经理应当对提交审议的问题进行充分准备、提出明确处
理意见和依据，质量复核合伙人、质量管理经理应该对专题会议讨论事项发表明确意见，会议主持人对专题会意见予以总结。
2025 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和将实行严格的多级复核机制，即现场负责人、项目负责经理、项目负责合伙人、独立复核合伙人多级质量
控制制度，保证按质、按时完成工作。根据需要，重大事项上报内核委员会最终确定执行方案。
2025 年年度审计过程中，信永中和严格执行事务所有关质量复核规定，根据项目执行情况适时调整复核频率、内容，及时整改
质量复核过程中发现的问题，并结合事务所以往识别出的缺陷案例，避免公司 2025 年年度审计项目在完成时存在任何质量缺陷。
4、项目质量检查
依据《监控与整改以及质量管理体系评价管理办法》，信永中和每年统一从全国所有项目合伙人已完成的审计业务中选取部分项
目进行质量检查，以及对特定部门临时或专项检查。信永中和的各业务部门、各分部均纳入检查范围。在不超过三年的每个检查周期
内，对每个项目合伙人至少检查一项已完成的审计业务。
信永中和质量管理组和各分部风险管理小组的合伙人与经理成立审计业务检查工作组，负责对信永中和的审计业务项目进行检查
。检查工作组对每个被检查项目的检查结果进行评价，与被检查项目组充分交换意见，将被检查项目负责合伙人与经理确认的检查结
果提交检查工作领导小组，并由其对检查结果进行复核或裁定。质量管理组负责对最终检查结果进行汇总与分析，形成年度检查工作
总结报告，年度检查工作总结报告报经信永中和管理委员会审议通过后，采用适当方式在全所通报。
通过上述项目质量检查体系，信永中和确保公司 2025 年年度审计项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和质量管理组每年将检查过程中发现的广泛存在、重复出现、需要及时纠正的问题认定为系统性缺陷，连同在检查过程中
识别出的各种其他缺陷，向项目合伙人及审计执行委员会业务管理小组进行通报；根据质量管理政策和程序在设计、理解或执行方面
存在缺陷的影响程度，由审计执行委员会的质量管理、业务管理小组共同采取措施作出改进，通过对质量管理体系或项目执行中的缺
陷进行分析、追踪和整改，完成上述质量管理工作的闭环管理过程。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括营业收入、商誉减值、长期股权投资减值、其他应收款减值、货币资金、在
建工程、存货等。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人
、项目质量复核人都由合伙人担任。
六、信息安全管理
信永中和已建立了一套成熟、系统的信息安全管理体系，该体系以涵盖数据安全与保密管理全流程的 22 项保密信息安全与保密
工作制度为基础，实施并持续有效运行着一系列具体的信息安全控制办法与措施，并拥有军工级保密机构资质，能够为公司信息安全
提供充分可靠保障。
七、风险承担能力水平
在投资者保护能力方面，信永中和执行总分所一体化管理，并按照有关法律法规要求（财政部、保监会《关于印发<会计师事务
所职业责任保险暂行办法>的通知》（财会〔2015〕13 号）、国务院办公厅《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康
发展的意见》国办发〔2021〕30 号）投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9fe39bbe-607b-42da-b63d-8d321584609c.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32
号）文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策，无需提交德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为 2026 年 1月 1日。
（二）变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e09c3ed-905b-43a9-9edf-646eede7cae0.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有子公司 2025 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，
认为资产中应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性
原则，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至2025 年 12月31 日。经过对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资
产进行清查和减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备 23,454.38 万元，明细如下表：
单位：万元
资产名称 2025 年计提资产减值准备金额
应收账款 -249.70
其他应收款 5,633.05
存货 807.29
长期股权投资 8,213.11
固定资产 135.16
在建工程 244.14
无形资产 4,188.77
商誉 4,482.55
合计 23,454.38
注：合计差异系尾差四舍五入所致。
（三）公司的审批程序
本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。
二、减值准备计提情况说明
（一）应收账款减值准备计提情况说明
2025年度应收账款减值准备应计提金额为-249.70万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
资产名称 账面余额 资产可收回金额 本期计提金额
应收账款 24,802.23 23,433.39 -249.70
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共
同信用风险特征将金融工具分为不同组别，并判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。
（二）其他应收款减值准备计提情况说明
2025年度其他应收款减值准备应计提金额为5,633.05万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
资产名称 账面余额 资产可收回金额 本期计提金额
其他应收款 52,432.58 26,636.37 5,633.05
公司采用一般方法（三阶段法）对其他应收款计提预期信用损失。在每个资产负债表日，公司评估其信用风险自初始确认后是否
已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失
准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公
司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用
减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入
。
（三）存货减值准备计提情况说明
2025年度存货减值准备应计提金额为807.29万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
资产名称 账面余额 资产可收回金额 本期计提金额
存货 15,628.65 14,757.32 807.29
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（四）长期资产减值准备计提情况说明
2025年度计提长期股权投资减值准备8,213.11万元，固定资产减值准备135.16万元，在建工程减值准备244.14万元，无形资产减
值准备4,188.77万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
资产名称 账面余额 资产可收回金额 本期计提金额
长期股权投资 46,889.82 38,676.71 8,213.11
固定资产 70,168.76 70,028.76 135.16
在建工程 19,706.87 19,462.73 244.14
无形资产 17,774.99 13,586.23 4,188.77
公司在资产负债表日按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定, 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、
长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。这一金额的确定，依据
的是资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值中的较高者。最后，如果资产的可收回金额低于其账面价
值，公司将按照差额计提相应的资产减值准备。
2025年度商誉减值准备应计提金额为4,482.55万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
资产名称 账面余额 资产可收回金额 本期计提金额
商誉 30,928.46 24,488.95 4,482.55
对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企
业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的
资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其
他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为 23,454.38 万元，其中 23,359.03 万元计入 2025 年度损益，减少公司 2025 年度利润总额
23,359.03 万元，其中 95.35万元计入资本公积。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循
谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8f18314-caba-4aa2-bb5f-cccf93d37307.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《德展大健康股份有限公司章程》等规定和要
求，2025 年，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对
会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3 月，具备证券、期货相关业务从业资格，
注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和总部设立于北京，截至 2025 年
12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 70
0 人。
信永中和 2024 年度经审计的业务总收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9
.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司审计客户共 383 家，主要涉及行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁
和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数为255 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 12 日和 2025 年 12 月 30 日分别召开第九届董事会审计委员会第三次会议、
第九届董事会第三次会议以及 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为
公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025 年 12 月 11 日，在第九届董事会审计委员会第三次会议上，公司董事会审计委员会委员对信永中和的执业情况、专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其相关资质进行了认真核查，认为：信永中和具备从事证券相
关业务资格，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具
备投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1年，并同意将
该议案提交董事会审议。
2025 年 12 月 31 日，在第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议上，公司董事会审计委员会与信永中和项目组合伙人就
2025 年度审计工作的年度审计计划、审计过程安排进行了沟通，审计委员会成员对信永中和的年度审计工作提出了要求，并审议通
过了《关于公司 2025 年财报审计及内控审计计划的议案》。2026 年 3 月 27 日，在第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
上，公司董事会审计委员会就公司 2025 年年度报告审计进展及重要事项与信永中和项目组合伙人进行了充分沟通并交换了意见。
2026 年 4 月 21 日，在第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议上，公司董事会审计委员会听取了信永中和关于 2025 年
度财务报告审计、内控审计执行情况的汇报，审议通过了公司 2025 年度审计报告及内部控制审计报告等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》
等有关规定，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
德展大健康股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/426f91df-9469-48e9-825d-91ef2d6fcae6.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：2025年度财务决算报告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表及财务决算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生
的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。现
将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：
一、2025 年度财务报告审计情况
（一）公司 2025 年财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/202
6BJAA8B0152）。
（二）主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
营业收入 39,680.97 46,648.50 -14.94%
归属于上市公司股东的净利润 -34,542.01 -2,041.31 -1592.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -34,895.11 -2,369.67 -1372.57%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 472.25 -1,458.92 132.37%
基本每股收益（元/股） -0.1633 -0.0095 -1618.95%
稀释每股收益（元/股） -0.1633 -0.0095 -1618.95%
加权平均净资产收益率 -6.96% -0.39% -6.57%
项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上年末增减
总资产 487,200.96 531,983.36 -8.42%
归属于上市公司股东的净资产 463,562.56 515,802.35 -10.13%
二、报告期资产、负债及权益情况
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12月 31 日 同比增减 增减比率
资产总额 487,200.96 531,983.36 -44,782.40 -8.42%
负债总额 29,949.97 15,488.41 14,461.56 93.37%
实收资本（或股本） 80,123.37 86,908.41 -6,785.04 -7.81%
资本公积 33,262.04 45,523.21 -12,261.17 -26.93%
盈余公积 2,381.35 2,381.35 - -
未分配利润 356,814.81 391,356.82 -34,542.01 -8.83%
股东权益总额 457,250.99 516,494.96 -59,243.97 -11.47%
资产、负债及权益情况说明如下：
1、报告期末资产总额 487,200.96 万元，较上期期末减少 8.42%，主要系计提资产减值损失所致。
2、报告期末负债总额 29,949.97 万元，较上期期末增加 93.37%，主要系本期取得股票回购贷款，长期借款增加所致。
3、报告期末实收资本 80,123.37 万元，较上期期末减少 7.81%，主要系本期股票回购注销所致。
4、报告期末未分配利润 356,814.81 万元，较上期期末减少 8.83%，主要系本期计提资产减值损失所致。
5、报告期末股东权益总额 457,250.99 万元，较上期期末减少 11.47%，主要系本期发生亏损及回购股票注销所致。
三、报告期合并损益情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减 增减比率
一、营业总收入 39,680.97 46,648.50 -6,967.53 -14.94%
二、营业总成本 55,781.09 47,654.98 8,126.11 17.05%
其中：营业成本 17,398.26 16,733.69 664.57 3.97%
税金及附加 1,160.28 1,054.33 105.95 10.05%
销售费用 8,218.79 8,565.44 -346.65 -4.05%
管理费用 22,195.90 21,027.85 1,168.05 5.55%
研发费用 8,227.64 6,836.95 1,390.69 20.34%
财务费用 -1,419.77 -6,563.27 5,143.50 78.37%
加：其他收益 166.64 362.64 -196.00 -54.05%
投资收益 -2,786.92 -1,987.08 -799.84 -40.25%
信用减值损失 -5,383.35 -1,576.28 -3,807.07 -241.52%
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -17,975.68 -38.52 -17,937.16 -46565.84%
（损失以“－”号填列）
三、营业利润 -41,933.45 -4,248.10 -37,685.35 -887.11%
四、利润总额 -42,042.21 -4,411.40 -37,630.81 -853.04%
减：所得税费用 150.37 -189.41 339.78 179.39%
五、净利润 -42,192.58 -4,221.99 -37,970.59 -899.35%
归母净利润 -34,542.01 -2,041.31 -32,500.70 -1592.15%
公司合并损益情况说明如下：
1、报告期合并营业收入总额 39,680.97 万元，较上期下降 14.94%，主要系产品销售量下降所致。
2、报告期营业成本 17,398.26 万元，较上期增长 3.97%，主要系产量下降，阿乐产品单位成本增长所致。
3、报告期三项期间费用占营业收入的 73.07%，共计 28,994.92 万元，较上期增长 25.90%，主要系利息收入减少及武汉维力康
专科医院开业导致管理费用增加所致。
4、报告期研发费用 8,227.64 万元，较上期增长 20.34%，主要系研发投入增加所致。
5、报告期投资收益-2,786.92 万元，较上期下降 40.25%，主要系联营公司本期净利润较上年同期减少所致。
6、报告期计提信用减值损失 5,383.35 万元，主要系计提其他应收款坏账准备所致。
7、报告期资产减值损失 17,975.68 万元，主要系计提长期股权投资、商誉、无形资产、存货、在建工程及固定资产减值准备所
致。
8、报告期所得税费用 150.37 万元，较上期增长 179.39%，主要系上期受递延所得税影响，所得税费用为负所致。
9、报告期净利润-42,192.58 万元，较上期下降 899.35%，主要系资产减值及信用减值损失增加所致。
四、报告期合并现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减 增减比率
年初现金及现金等价物余额 245,757.85 272,963.27 -27,205.42 -9.97%
经营活动产生的现金流量净额 472.25 -1,458.92 1,931.17 132.37%
投资活动产生的现金流量净额 -68,537.55 -17,937.56 -50,599.99 -282.09%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,079.65 -7,808.95 5,729.30 73.37%
汇率变动对现金的影响 0.01 0.01 0.00 0%
现金及现金等价物净增加额 -70,144.94 -27,205.42 -42,939.52 -157.83%
年末现金及现金等价物余额 175,612.91 245,757.85 -70,144.94 -28.54%
公司现金流量情况说明如下：
1、报告期经营活动产生的净流量为 472.25 万元，较上期增加 1,931.17 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致。
2、报告期投资活动产生的净流量为-68,537.55 万元，较上期减少 50,599.99万元，主要系本期购买固定收益凭证及货币基金、
购建固定资产支付的现金增加所致。
3、报告期筹资活动产生的净流量为-2,079.65 万元，较上期增加 5,729.30万元，主要系本期取得回购贷款及支付股票回购款所
致。
五、报告期主要财务指标
盈利能力指标 2025 年 2024 年 同比增减
销售毛利率 56.15% 64.13% -7.98%
销售净利率 -106.33% -9.05% -97.28%
营运能力指标 2025 年 2024 年 同比增减
总资产周转率（次） 0.08 0.09 -0.01
流动资产周转率（次） 0.13 0.14 -0.01
偿债能力指标 2025 年 2024 年 同比增减
资产负债率 6.15% 2.91% 3.24%
流动比率 16.48 30.50 -14.01
速动比率 15.54 28.70 -13.16
德展大健康股份有限公司董事会
二○二六年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ce9b714b-7295-46e6-926e-03ed4a332143.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：未来三年（2026-2028）股东回报规划
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为进一步推动德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红机制，积极维护公司股东利益，完善公
司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》(证监会公告[2025]5 号)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，特制定《公司未来三年
(2026-2028)股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体如下：
第一条 制定本规划的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和
外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分
配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
规划立足积极、持续、稳定的利润分配政策，遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展的原则，充分听取独立董事和
中小股东意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不损害公司持续经营能力。
第三条 未来三年（2023-2025）股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和
长期发展的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的
范围，不得损害公司的持续经营能力。
（二）利润分配期间间隔
在满足利润分配尤其是现金分红条件的前提下，原则上公司按年度进行利润分配,必要时公司也可以根据公司经营情况和资金需
求状况等进行中期分红。
（三）现金分红的具体条件
公司现金股利政策目标为稳定增长股利。公司该年度或半年度累计未分配利润均为正；公司现金流可以满足公司正常经营和可持
续发展，以及可预见的未来一定时期没有重大投资计划或重大现金支出等事项情况下公司可进行现金分红。当公司最近一年审计报告
为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的、资产负债率高于 75%或经营性现金流低于归属于上市公司
股东净利润时，可以不进行利润分配。
（四）现金分红政策
1、未来三年（2026-2028 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；
2、公司无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
3、公司有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（五）股票股利分配条件
1、在满足当年现金分红比例的情况下，董事会可以向股东会提出股票股利分配方案。
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益。
第四条 利润分配决策、执行和调整机制
（一）公司在制定现金分配具体方案时，董事会应根据公司经营情况、资金需求和股东回报规划，认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制定利润分配方案提交股东会审议；独立董事认为现金分红具体方
案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》
确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股
东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行
预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政
策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（四）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体
方案后，公司须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。
（五）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）如果公司当年盈利且母公司可供股东分配利润为正，但董事会没有提出现金利润分红方案预案的，应当在定期报告中详细
说明原因、公司未分配利润的用途和使用计划。
（七）公司董事会至少每三年对股东回报规划的执行情况进行一次总结，并重新审阅股东回报规划；根据生产经营情况、投资规
划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，如确实需要调整或变更利润分配政策（尤其是现金分红政策）的情形，
应在充分听取和考虑股东(特别是中小股东）和独立董事意见的基础上，对公司实施的利润分配政策(尤其是现金分红政策)作出适当
的修订，制订未来三年的股东分红回报规划方案，提交股东会审议。
第五条 附则
（一）本规划未尽事宜，依照有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。本规划与有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
（二）本规划自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2c00281f-98e2-4d7b-b70a-24add6e669da.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年因换届离任的独立董事王新
安先生、孙卫红女士及现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查时任独立董事王新安先生、孙卫红女士及现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生的任职经历以及签署的相关自
查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司时任及现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f4fb966d-9fa7-4737-9b79-791b1bca0c55.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：2025年度董事会工作报告
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德展健康（000813）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c25347f2-4670-4c43-bbb9-90fede8485af.PDF
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：2025年度内部控制评价报告
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德展健康（000813）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 22:37│德展健康（000813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德展健康（000813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 22:36│德展健康（000813）：2025年年度报告
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德展健康（000813）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e6c6d92-b31e-42f9-9261-ae334539f93b.PDF
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2026-04-24 22:36│德展健康（000813）：2025年年度报告摘要
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德展健康（000813）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84da5374-382a-4390-bf2a-d9c67b990e80.PDF
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2026-04-24 22:36│德展健康（000813）：2026年一季度报告
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德展健康（000813）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2c8e4e64-b332-4d91-9a76-adf3a76ba289.PDF
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2026-04-24 22:36│德展健康（000813）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会议的通知已于 2026 年 4月 13 日以电子邮
件方式发出；公司于 2026 年4 月 23 日 10:00 以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事 9人，实
际参加会议董事 9人。独立董事耿利航先生因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖良林先生代为出席会议并表决。
会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案
依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025
年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
《2025 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》第三节
“管理层讨论与分析”部分相关内容。
（二）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
（三）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
2025 年，公司实现归母净利润-34,542.01 万元，截至期末，公司资产总额487,200.96 万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
（四）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟 2025 年度
不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定，
2025 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 127,618,877.50 元（不含交易费用）视同现金分红。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。
（五）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，编制了 2026 年度
财务预算报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（六）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
公司整理汇总了 2025 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
（七）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
公司于 2025 年 9月 12 日完成董事会换届选举工作，公司现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生及已离任的原第八
届董事会独立董事王新安先生、孙卫红女士根据自身 2025 年度履职情况，分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（八）关于审议公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合公司 202
5 年度时任及现任独立董事向公司提交的《2025 年度独立性的自查报告》，对前述独立董事独立性进行了核查。经核查，认为前述
独立董事 2025 年独立性情况符合有关规定的独立性要求。
董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项
意见》。
本议案关联董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生已回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意
见》。
（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（十）关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案
鉴于公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》已到期，根据《公司章程》相关规定，特制定《未来三年(2026-2028)股东回
报规划》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
（十一）关于公司 2026 年第一季度报告的议案
公司依据 2026 年第一季度生产经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第
一季度报告》（公告编号：2026-014）。
（十二）关于召开 2025 年年度股东会的议案
股东会召开时间：2026 年 5月 19日下午 14:30 时
股权登记日：2026 年 5月 13 日交易结束时
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦15 层德展健康会议室。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
此外，会议还听取了《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第六次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/022c3ad3-b004-4a1f-bdac-1240c84d9773.PDF
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2026-04-24 22:35│德展健康（000813）：2025年年度审计报告
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德展健康（000813）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15772c47-182a-4116-bcca-421f02f83cd0.PDF
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2026-04-24 22:35│德展健康（000813）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 1
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2026-04-24 22:35│德展健康（000813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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德展健康（000813）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/971e1608-00bd-4a2b-b322-d79e6cc7b69e.PDF
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2026-04-24 22:35│德展健康（000813）：2025年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德展健康公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东
中国注册会计师：高志英
中国 北京 二〇二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5bc5efe7-1f00-4adc-aa31-1876c18c2ae0.PDF
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2026-04-20 20:42│德展健康（000813）：关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁裁决的公告
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股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、业绩补偿及仲裁基本情况
2021 年 5 月 13 日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”“公司”）原控股股东美林控股集团有限公司（以下简
称“美林控股”）、原实际控制人张湧等与新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）签署了《股份转让协议》，转让美
林控股及相关方所持部分公司股份并转让控制权，美林控股承诺公司在业绩承诺期间（2021-2023 年度）累计实现归母净利润不低于
人民币12.4 亿元。若未实现，则美林控股同意以现金或现金等价物向公司支付累计实现归母净利润数与累计承诺净利润数 12.4 亿
元之间的差额部分。
根据公司董事会审议通过的《关于美林控股业绩承诺实现情况专项说明的议案》及会计师事务所出具的《关于德展大健康股份有
限公司 2021-2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2024）第 226012 号），公司 2021-2023 年度累
计实现归母净利润为-21,218,772.21 元，美林控股应向公司补偿人民币 1,261,218,772.21 元，补偿方式为现金或现金等价物，补
偿款应在 2024 年 4月 11 日起 30 个工作日内付清。业绩承诺补偿履行期限届满时公司未收到美林控股应当支付的业绩承诺补偿款
。
鉴于美林控股对《股份转让协议》相关补偿责任等约定提出否认的抗辩理由，美林控股和凯迪投资无法通过协商途径解决业绩承
诺补偿的问题。按照协议约定的争议解决方式，凯迪投资于 2024 年 7月 8日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲会”
）提交仲裁申请。2024 年 8 月 26 日，凯迪投资收到贸仲会《仲裁通知》，本次仲裁案件已受理。
2026 年 2月，公司收到凯迪投资发来的《裁决书》（[2026]中国贸仲京裁字第 0402 号），贸仲会仲裁庭根据本案事实和相关
法律规定，作出裁决：（一）美林控股向德展健康支付业绩补偿金人民币 1,050,000,000 元；（二）美林控股向德展健康支付违约
金人民币 9,450,000 元；（三）美林控股向德展健康支付因长江脉原股东戴彦榛未按时返还股权转让价款产生的补偿款人民币 117,
657,200元；（四）美林控股向凯迪投资偿付律师费人民币 400,000 元；（五）张湧对上述美林控股应付的第（一）至（四）项款项
承担连带保证责任；（六）驳回凯迪投资的其他仲裁请求；（七）本案仲裁费为人民币 8,085,020 元，由美林控股、张湧承担 75%
，即人民币 6,063,765 元。美林控股、张湧应向凯迪投资支付人民币6,063,765 元，以补偿凯迪投资代为垫付的仲裁费。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于美林控股业绩承诺实现情况专项
说明的公告》（公告编号：2024-017）、《关于美林控股业绩承诺补偿履行情况的公告》（公告编号：2024-022）、《关于美林控股
业绩承诺补偿履行情况进展暨凯迪投资提起仲裁的公告》（公告编号：2024-039）、《关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨凯
迪投资与美林控股仲裁结果的公告》（公告编号：2026-002）。
截至仲裁约定的付款期限届满时，公司尚未收到美林控股应当支付的业绩承诺补偿款、违约金及与长江脉相关的补偿款。公司已
向美林控股发送催告函，同时积极与凯迪投资沟通后续对仲裁裁决书的申请执行事项。
二、本次进展情况
公司于 2026 年 4 月 20日收到美林控股发送的《受理案件通知书》((2026)京 04 民特 501 号)，美林控股及张湧向北京市第
四中级人民法院提交了撤销前述仲裁裁决的申请，北京市第四中级人民法院现已受理。
三、其他相关说明及风险提示
（一）由于公司并非上述仲裁案件的当事人，公司将持续关注上述案件的进展情况，配合凯迪投资积极应诉，依法维护公司的合
法权益。
（二）公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
（一）北京市第四中级人民法院出具的《受理案件通知书》((2026)京 04 民特 501 号)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3b79edc3-58f2-42db-9acb-d4c1283ac3c8.PDF
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2026-04-02 17:42│德展健康（000813）：关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、选举公司董事长
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，选举姜杨先生担任公司董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。姜杨先生简历请见附件。
二、补选公司第九届董事会专门委员会委员
为确保公司治理结构的完整性，保证公司董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及《公司章程》、公司董事会专门委员会议事规则的规定，补选姜杨先生为第九届董事会战略与发展委员会委员，并担任
主任委员；同时，补选其为第九届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6c4cbb2c-cae4-424f-b70a-4005350b6b81.PDF
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2026-04-02 17:41│德展健康（000813）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第五次会议的通知已于 2026 年 3月 30 日以电子邮
件方式发出；公司于 2026 年4 月 2日 10:00 以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事 9人，实际
参加会议董事 9人。公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（二）关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
议案（一）与议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5024255d-2cd5-418c-a029-918cc557cfbe.PDF
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2026-03-30 18:24│德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2026 年 3月 30 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 3月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 30日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：由公司过半数董事推举董事高涛先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 462 人，代表股份 877,041,925 股，占公司有表决权股份总数的 41.8215%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 458 人，代表股份 536,639,367 股，占公司有表决权股份总数的 25.5895%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 456 人，代表股份 25,280,017 股，占公司有表决权股份总数的 1.2055%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 455 人，代表股份 25,267,217 股，占公司有表决权股份总数的 1.2049%。
3、公司部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 875,166,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7862%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1896%；弃权212,515 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东总表决情况：
同意 23,404,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5814%；反对 1,662,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5779%；弃权 212,515 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8406%。
议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。
本次增补完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格
、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/572ce851-d412-4a49-91c0-63bd793ccfbf.PDF
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2026-03-30 18:24│德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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德展健康（000813）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75906871-1955-48df-9215-5a6d132e4b40.PDF
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2026-03-13 17:17│德展健康（000813）：关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13 日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增
补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司董事会空缺一名董事人选，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名姜杨先生
（简历请见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该事项尚
需提交公司股东会审议。
姜杨先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/027e6096-1bd0-4712-a7ef-352b7ab50262.PDF
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2026-03-13 17:16│德展健康（000813）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第四次会议的通知已于 2026 年 3月 10 日以电子邮
件方式发出；公司于 2026 年3 月 13 日 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8人。会
议由联席董事长刘伟先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补
第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/34661259-4643-4405-896f-97bebbdccb38.PDF
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2026-03-13 17:14│德展健康（000813）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第四次会议审议通过的有关议案，公司定于 202
6 年 3 月 30 日召开 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03月 25 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于增补第九届董事
会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-005）。
3、本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
4、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股
凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2026 年 03月 26-27 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C 座 7 层公司证券部
4、联系方式：
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8bbeedd7-3940-4df7-8f7b-48424d6be891.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│德展健康：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225196306.PDF
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2026-04-25│德展健康：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225196315.PDF
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2025-10-25│德展健康：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734520.PDF
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2025-08-23│德展健康：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558607.PDF
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2025-04-29│德展健康：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388684.PDF
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2025-04-29│德展健康：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388709.PDF
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2024-10-31│德展健康：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576876.PDF
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2024-08-28│德展健康：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008275.PDF
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2024-04-25│德展健康：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791097.PDF
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