公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:16 │德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-04-24 22:39 │德展健康（000813）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 22:39 │德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（武滨） │
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│2026-04-24 22:39 │德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（王新安） │
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│2026-04-24 22:39 │德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（肖良林） │
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│2026-04-24 22:39 │德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（孙卫红） │
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│2026-04-24 22:39 │德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（耿利航） │
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│2026-04-24 22:37 │德展健康（000813）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 22:37 │德展健康（000813）：2025年度对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-24 22:37 │德展健康（000813）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-04-28 22:16│德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告
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德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dd3ffc5-407f-4c39-b548-fa59404f72b1.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会议审议通过的有关议案，公司定于 202
6 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规 非累积投票提案 √
划的议案
除上述议案外，本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
2、议案审议及披露情况
上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于公司 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年年度报告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》《独立董
事 2025 年度述职报告》《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股
凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 14-15 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
4、联系方式：
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1963fe5e-7d0e-4df3-8f35-7e76dd118399.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（武滨）
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报告期内，本人有幸连任德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事。年度内，本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《德展大健康股份有限公司独立董事制度
》等有关规定和要求，秉持“独立、客观、公正、勤勉”的核心原则，立足全体股东根本利益，充分发挥独立董事的专业性与独立性
优势，切实履行独立董事职责和义务，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、个人基本情况
本人于 1960 年 6月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4月至 2020 年 7月任中国医药商业
协会常务副会长。2020 年 7月退休，2018 年 7 月至今先后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员、中国医药物资协会高级顾
问，2025 年 11 月 1日至今担任中国中药协会社会药房药学服务与数据终端研究专委会主任委员。历任瑞康医药集团股份有限公司
、广誉远中药股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立
董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司董事，浙江维康药业股份有限
公司、德展大健康股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，公司共召开 7次董事会、4次股东会，本人出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
召开董事 现场方式 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次数
会次数 出席次数 出席次数 席次数 次数 未参加会议
7 3 4 0 0 否 0
任职期间，本人积极参加会议，本着勤勉尽责的态度,会前深入研读会议议案及配套材料，结合行业趋势与公司实际提出前瞻性
思考；会中与公司经营管理层充分沟通，针对重大经营决策、战略布局等事项积极发表独立意见，审慎行使表决权；会后持续跟踪议
案执行情况，确保决策落地见效。
本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，未损害公司
及全体股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会，形成了分工明确、协同高效的治理架构。本
人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略与发展委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》《董事会战略与发展委员会议事规则》的要求，始终以专业能力赋能专门委员会工作，推动专门委员会规范运作、有
效履职。
作为薪酬与考核委员会主任委员，全年主持召开 3次薪酬与考核委员会会议，重点审查公司经营管理层考核标准、董事及高管薪
酬政策的科学性与合理性，监督薪酬考核执行的规范性。作为战略与发展委员会委员，深度参与公司战略规划研讨、生产经营分析、
重大投资项目论证等工作，凭借行业积累的专业视野与实践经验，就公司产业布局、技术创新、市场拓展等关键事项提出建设性意见
，助力公司把握行业机遇，夯实核心竞争力，切实履行了专门委员会委员的责任和义务。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司组织召开独立董事专门会议 1次，本人聚焦会议核心议题，认真审阅相关材料，详细听取管理层汇报，与其他独
立董事充分研讨、凝聚共识。基于独立判断立场与审慎负责态度，针对会议议题中的重点难点问题提出客观建议，切实发挥独立董事
在风险防控、合规监督中的重要作用。
（四）现场考察工作及公司配合情况
为全面掌握公司经营实况，本人除参与公司各类会议外，多次亲赴公司开展现场考察，与经营层及核心业务部门负责人深入交流
，详细了解公司财务状况、生产运营、内部控制、项目进展等情况，精准获取决策所需信息，以确保在董事会上正确行使职权，维护
公司及股东利益。全年累计开展专题会议 4次，围绕投资方向、项目可行性、子公司发展等关键议题深入研讨；赴公司总部开展年度
经营情况现场调研 1次，累计现场工作天数达 15 日。
日常工作中，本人通过电话、网络等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切沟通，持续关注行业政策变化、市
场动态及媒体报道对公司的影响，及时就经营管理中的潜在问题提出改进建议。公司经营管理层及相关部门积极配合，及时、全面提
供履职所需资料，对本人意见建议认真回应、有效落实，构建了高效顺畅的沟通协作机制，为独立董事充分履职提供了坚实保障。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人始终将维护中小股东合法权益作为履职核心之一，严格遵循法律法规要求，不受公司控股股东及内部利益干扰，独立、公正
发表意见。通过关注投资者网络平台提问、与董事会秘书及证券事务代表常态化沟通等方式，及时了解投资者诉求与关切，推动公司
加强信息披露、优化投资者关系管理，确保中小股东的知情权、参与权、决策权和监督权得到充分保障，助力构建公平公正的市场环
境。
（六）其他事项
1、未有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司需重点关注事项积极履行监督义务，未发现公司存在重要事项未履行决策程序或信息披露不合规情形，未
出现应披露的关联交易等未履行披露义务的情形，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员间存在潜在重大利益冲
突事项。报告期内，公司年审会计师事务所选聘过程公平、公正，公司内控制度得到有效落实，公司披露的财务信息真实、准确、完
整。
四、总体评价
2025 年度，本人始终坚守独立董事履职初心，以高度的责任感和使命感，严格恪守忠实、勤勉义务，凭借专业知识与行业经验
，在公司重大经营决策、法人治理完善、风险防控、中小股东权益保护等方面积极发挥独立监督与专业赋能作用，为公司规范运作与
健康发展贡献了力量。
2026 年，面对医药健康行业的新机遇与新挑战，本人将继续秉持“独立、公正、专业、勤勉”的履职准则，进一步强化责任意
识与担当精神：一是持续深化行业研究，精准把握政策导向与市场趋势，为公司战略规划与经营决策提供更具前瞻性、针对性的专业
建议；二是严格履行监督职责，聚焦公司治理、内部控制、信息披露等关键环节，助力公司防范经营风险、提升治理效能；三是持续
加大中小股东权益保护力度，推动公司构建更加透明、高效的投资者关系管理体系；四是进一步加强与公司董事会、经营管理层及各
方的沟通协作，凝聚发展共识，为公司稳健经营、长远发展建言献策。
最后，衷心感谢公司董事会、经营团队在本人履职过程中给予的大力支持与密切配合！
特此报告。
独立董事：武滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e315db7f-7127-451e-905e-d449d3bcc966.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（王新安）
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作为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）的第八届董事会独立董事，本人在 2025 年度任期内（即 202
5 年 1月 1日至 2025 年 9月12 日），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，
以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的
合法权益。本人于 2025 年 9月 12日公司完成第九届董事会换届后正式离任，现将本人 2025 年度任期内履职情况报告如下：
一、本人工作履历及独立性情况
本人于 1964 年 5月生，研究生学历，法律硕士。2008 年 5月至今任北京市中凯律师事务所合伙人。曾任天康生物股份有限公
司、新疆冠农股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、德展健康等公司独立董事。现任金陵华软科技股份有限公司独
立董事。
2025 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其他管理职务，与公司及主要股东不存在可能
影响本人进行独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关要求。
二、2025 年主要工作总结
2025 年度任期内，本人恪守独立董事职责，秉持独立、客观、审慎的专业立场，勤勉履职，积极参与公司董事会、股东会及专
门委员会会议，认真研读会议材料，与公司经营管理层保持充分沟通，审议各项议案的合法合规性及合理性，审慎、客观地行使表决
权，并就重大事项提出专业意见和建议，发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（一）参会情况
1、股东会和董事会会议
2025 年度任期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东会 3 次。本人亲自出席全部董事会会议，出席股东会 1次。
经独立、客观、审慎判断，本人认为 2025 年度任期内提交董事会审议的各项议案均符合公司及全体股东的利益，不存在损害全
体股东特别是中小股东利益的情形，本人均投出同意票，不存在投反对票或弃权票的情形，亦没有提出异议的情况。具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东
会情况
应出席 亲自出席 通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 加次数 次数 次数 亲自出席 会次数
4 4 2 0 0 否 1
2、董事会专门委员会会议
2025 年度任期内，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次，召开提名委员会会议 1次。本人作为董事会审计委员会委员、提名
委员会主任委员出席全部会议。具体情况如下：
出席董事会专门委员会情况
董事会审计委员会会议
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
董事会提名委员会会议
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
3、独立董事专门会议
2025 年度任期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，研究讨论 1 项议题。本人在会前已详细审阅相关资料，特别关注该议题
的合规管理、法律风险等事项，从法律专业角度并结合公司实际情况对其背景、方案、潜在风险及合规性进行了认真的分析与评估。
会中，本人就相关问题积极与其他独立董事及参会的高管沟通探讨，并结合专业判断提出了明确的意见与建议，忠实履行独立董事职
责，以协助公司对该事项做出科学、审慎、符合公司和全体股东合法权益的决策。
（二）与内审部门及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年年度报告编制过程中，本人出席了审计和内控审计工作沟通会，与会计师事务所就总体审计策略、审计范围、审计工
作计划和重点关注事项等进行了充分沟通与探讨，深入了解公司的内部控制情况和会计师事务所对于风险防控方面的建议，并提出相
应的意见和建议，督促其按照工作计划开展工作，切实保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（三）投资者权益保护工作
2025 年度任期内，本人通过参与股东会等多种方式，与中小股东进行沟通和交流，广泛听取并充分重视中小股东所提出的意见
和建议。公司严格按照法律法规、规范性文件的规定，在股东会中为中小投资者提供便利的网络投票渠道，并对中小投资者的表决情
况进行单独计票与披露，有效保障了其在公司治理中的知情权、参与权和决策权。同时，本人持续关注公司的日常投资者交流情况，
通过审阅相关记录、关注互动易平台等方式，督导公司在遵循信息披露规范及合规要求的前提下，及时、准确、有效地回应投资者普
遍关切，维护公司与资本市场的良性互动关系。
（四）现场工作及其他履职情况
2025 年度任期内，本人通过出席董事会、股东会、专门委员会会议、独立董事专门会议、与公司经营管理层沟通、与内部审计
和外部审计沟通等途径，累计现场工作时间为 10 日。任职期间，本人深入调研公司整体经营情况及重要事项进展，详细了解公司重
要决策、合规管理和法律风险防控等情况。本人依托法律专业知识，认真审阅会议材料，重点关注涉及公司治理、合规风险及信息披
露合法性等方面内容。在审议相关议案时，特别关注各项事项是否符合法律法规及监管要求，并就有关合同条款、监管风险和合规管
理等问题提出了意见，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
公司经营管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，在履职过程中提供了充分的工作支持与必要的资源保障，主动、及
时地向本人通报公司重大信息与经营动态，为本人开展独立董事相关工作提供便利并给予了大力支持。
三、2025 年本人重点关注的公司事项
2025 年度任期内，按照相关法律法规、规范性文件的规定，本人重点关注了公司的公司治理、董事会换届等事项。具体情况如
下：
（一）董事会及各专门委员会运作情况
2025 年度任期内，公司董事会及各专门委员会运作规范，会议召集、召开符合法定程序，公司董事会换届等事项均履行相关审
批程序，合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任期内，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的年度审计报告。2025 年度任期内，公司建立健全内部控制制度并严格执行，按时编制并披露了《内
部控制评价报告》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。本人认为公司在财务报告和非财务报告的
重大事项方面保持了有效的内部控制，保证了公司的规范运行。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任期内，公司分别于 2025 年 8月 25日、2025 年 8月 26日和 2025年 9月 12日召开了第八届董事会提名委员会 202
5 年第一次会议、第八届董事会第三十四次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案，本人
认为公司第九届董事非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上
市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》规定不得担任董事和独立董事的情况。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
（四）其他事项
2025 年度任期内，本人未提议召开董事会会议或向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
计、咨询或核查。
四、2025 年总体评价
作为公司的独立董事，2025 年度任期内本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定，积极有效地履行了独立董事职责，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。本人充分利用自己的法律经验和
专长，勤勉尽责、客观公正、审慎地提出了多项具有针对性的法律意见和建议，提升公司董事会规范运作与科学决策水平，确保公司
持续合法合规、稳健经营，切实维护全体股东和公司整体利益。
同时，本人的工作也得到了公司及公司董事会、经营管理层及相关工作人员的全力配合与支持。本人自 2025 年 9月 12 日公司
完成第九届董事会换届后正式离任，感谢公司董事会、经营管理层以及相关部门在本人任职期间给予的配合与支持，同时希望公司在
董事会领导下继续稳健经营、规范运作，实现公司更高质量的发展。
特此报告。
独立董事：王新安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b7e7b998-6872-4425-a530-2114ebf920fb.PDF
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2026-04-24 22:39│德展健康（000813）：独立董事2025年度述职报告（肖良林）
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2025 年 9 月，本人
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