公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:39 │德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 21:39 │德展健康（000813）：德展健康章程 │
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│2025-09-12 21:35 │德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-26 21:06 │德展健康（000813）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-08-26 21:04 │德展健康（000813）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（武滨） │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：德展健康《公司章程》修订前后对照表 │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（肖良林） │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（耿利航） │
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2025-09-12 21:39│德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会决议公告
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德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 21:39│德展健康（000813）：德展健康章程
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德展健康（000813）：德展健康章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/96fb5cf8-b2a8-4c66-8659-fcd6da52b123.PDF
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2025-09-12 21:35│德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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天阳证股字[2025]第 33 号
新疆天阳律师事务所
二○二五年九月
新疆天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
2025 年第二次临时股东会法律意见书
天阳证股字[2025]第 33 号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司
2025年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）
和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文
件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。
在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2025年 8月 27日分别在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了
《德展大健康股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会通知》，该公告载明了本次临时股东会的届次、会议召集人、会议召
开的合法合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票
的具体操作流程等事项。
2．本次临时股东会由公司第八届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2025年 9月 12日下午 14:30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789号金融
大厦 15 层公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1．出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2025年第二次临时股东会股东签到登记册》，根据现场会议
参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 3
03人，代表股份数为 864,542,058股，占公司有表决权股份总数的 41.2255%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数340,402,558股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%；
（2）参加网络投票的股东人数为 299 人，代表股份数为 524,139,500股，占公司有表决权股份总数的 24.9935%。
2．出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、高管、律师签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下8项议案（其中第 8项议案分项表决并采用累积投票表决
方式）：
1．《关于修订<公司章程>的议案》；
2．《关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
3．《关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
4．《关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
5．《关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6．《关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
7．《关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
8．《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》：
8.01《关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事》
8.02《关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事》
8.03《关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事》
经查验《2025年第二次临时股东会表决表》《德展大健康股份有限公司2025年第二次临时股东会议案表决结果汇总表》，根据现
场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 1项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二
以上表决通过，第 2项至第 8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
尹 杰
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/95ffa6f4-2182-4f04-b904-529eea851994.PDF
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2025-08-26 21:06│德展健康（000813）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议的通知已于 2025年 8月 21日以电子
邮件方式发出；公司于 2025年 8月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事
9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长魏哲明先生主持，全部高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份
数量 67,850,450 股。截至目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。
（二）关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（三）关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（四）关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（五）关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（六）关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（七）关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（八）关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
8.01 关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.02 关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.03 关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
上述议案二至议案八尚需提交公司股东会审议，其中议案二至议案七需股东会以非累积投票方式选举产生，议案八需股东会以累
积投票方式选举产生。上述议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。
第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺。
（九）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
股东会召开时间：2025 年 9月 12 日下午 14:30 时
股权登记日：2025 年 9月 5日交易结束时
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦15 层德展健康会议室。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a73d2d1b-5b58-48e9-a102-fdc345c5db5c.PDF
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2025-08-26 21:04│德展健康（000813）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议审议通过的有关议案，公司定于
2025年 9月 12日召开 2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025 年 9月 12 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2025 年 9月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 09:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的股权登记日：2025 年 9月 5日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东会审议事项（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
3.00 关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
4.00 关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
5.00 关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
6.00 关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案
7.00 关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非 √
独立董事的议案
累积投票提案 提案 8为等额选举
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）
人
8.01 关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独 √
立董事
8.02 关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独 √
立董事
8.03 关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立 √
董事
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-065）、
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订
前后对照表》。3、第 1项议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、本次股东会在审议议案 8 以累积投票方式选举独立董事时，应选举独立董事 3名；股东（包括股东代理人）所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股
凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2025 年 9月 8-9 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：吴金童、赵文佳
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C座 7层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e4972415-dd08-4480-a734-c8e35e22f437.PDF
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2025-08-26 21:02│德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（武滨）
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德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（武滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2e5f7873-8b8b-4df1-b27d-42efc4477c45.PDF
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2025-08-26 21:02│德展健康（000813）：德展健康《公司章程》修订前后对照表
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根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份
数量 67,850,450 股。截至目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章
程》进行如下修订：
修订前 修订后
1.1.6 公司注册资本为人民币 1.1.6 公司注册资本为人民币
2,164,955,990 元。 2,097,105,540 元。
3.1.7 公 司 股 份 总 数 为 3.1.7 公 司 股 份 总 数 为
2,164,955,990 股，公司的股本结构 2,097,105,540 股，公司的股本结构
为：普通股 2,164,955,990 股，其他 为：普通股 2,097,105,540 股，其他种
类别股 0股。 类股 0股。
除上述修订内容外，本次修订《公司章程》不涉及其他条款内容的修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bb2a12ab-7cca-482b-9d7f-bf0330299438.PDF
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2025-08-26 21:02│德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（肖良林）
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