公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:36 │德展健康（000813）：关于公司股份回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-07-14 21:18 │德展健康（000813）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 21:17 │德展健康（000813）：关于公司设立科技创新发展中心的公告 │
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│2025-07-14 21:17 │德展健康（000813）：德展健康《董事会审计委员会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-07-14 21:17 │德展健康（000813）：德展健康《董事会议事规则》修订前后对照表 │
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│2025-07-14 21:17 │德展健康（000813）：德展健康《公司章程》修订前后对照表 │
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│2025-07-14 21:16 │德展健康（000813）：第八届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-07-14 21:15 │德展健康（000813）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-14 21:14 │德展健康（000813）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 21:14 │德展健康（000813）：德展健康《股东会议事规则》修订前后对照表 │
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2025-07-18 18:36│德展健康（000813）：关于公司股份回购结果暨股份变动公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 1 日及2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七
次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业前景的认可、对公司
未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议
通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59
元/股的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024年 7月 19日在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）
。2025年1月 23 日，公司披露了《关于增加回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-005），经公司董事会同意，本轮股份回
购的资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金及金融机构借款”。
截至 2025 年 7 月 17 日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
2024 年 9 月 3 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,026,200 股，占公司目前总股本
的 0.23%，具体内容详见公司于 2024 年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2024-044）。
在回购期间，公司分别于 2024 年 9 月 11 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年11 月 5 日、2024 年 12月 3 日、2025年 1月
3 日、2025 年 2 月 6 日、2025 年 3月 4 日、2025年 4 月 3 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 5月 28 日、2025 年 6 月4 日
、2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 9 日披露了本次回购股份的进展公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-045）、《关于回购公司股份的进展
公告》（公告编号：2024-048、2024-056、2024-062、2025-001、2025-006、2025-012、2025-017、2025-032、2025-042、2025-046
）、《关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号：2025-041）、《关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告》（公告
编号：2025-047）。
截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，实际回购的时间区间为2024 年 9 月 3 日至 2025 年 7 月 15 日。公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 67,850,450 股，占公司目前总股本的 3.13%，最高成交价为 3.49元/股
，最低成交价为 2.39元/股，使用资金总额 200,884,766.50元（不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会和股东大会审议通过的回购方案
不存在差异。公司实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过资金总额上限，回购价格未超过回购方案
规定的回购价格上限，公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响
公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股份的情况
2024 年 12 月 27 日，公司首席科学家刘晔先生通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份 10,000股，占公司目前总股本
的比例为 0.00046%。此次增持系个人意愿增持，确属独立和正常的股票交易行为，与本次回购不存在关联关系。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购方案之日起至本公
告日前一日期间不存在买卖公司股份的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条中关于敏感期、交
易时间及价格的要求。具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股本结构变动情况
截至本公告披露日，公司本次回购股份数量为 67,850,450 股，占公司目前总股本的 3.13%，该部分股份将全部用于注销减少公
司注册资本，按照截至本公告披露日公司股本结构计算，上述股份注销完成后，公司总股本将由2,164,955,990 股减少至 2,097,105
,540 股。预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 345,000 0.02% 345,000 0.02%
二、无限售条件股份 2,164,610,990 99.98% 2,096,760,540 99.98%
三、总股本 2,164,955,990 100.00% 2,097,105,540 100.00%
注：尾差系四舍五入所致。本次回购完成后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
七、已回购股份的后续安排
根据回购方案，公司本次回购的股份将全部注销减少公司注册资本。注销之前本次已回购股份存放于公司回购专用证券账户，存
放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司将尽快办理回购股份注销的相关手续，待
该部分股份注销完成后，公司将依照相关规定履行减少注册资本并修订《公司章程》的相关决策程序，及时办理工商变更登记及备案
手续等相关事宜。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/4cd5d5f5-8c51-4502-9a7d-e7ed54047da6.PDF
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2025-07-14 21:18│德展健康（000813）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,500万元–5,000 万元 盈利：1,015.26万元
股东的净利润 比上年同期下降：346.24%-592.48%
扣除非经常性损 亏损：3,000万元–5,500 万元 盈利：790.21万元
益后的净利润 比上年同期下降：479.65%-796.02%
基本每股收益 亏损：0.0117元/股–0.0234元/股 盈利：0.0047元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司归母净利润为负的主要原因系集采政策对公司营业收入造成了一定影响，同时公司新业务尚处于发展阶段，还未形成
利润贡献。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。
（二）公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/26a42c98-0c89-4db9-80c6-ca2edb5dae49.PDF
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2025-07-14 21:17│德展健康（000813）：关于公司设立科技创新发展中心的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 14日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司
设立科技创新发展中心的议案》。为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用
，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公司将设立“科技创新发展中心”（以下简称“科创中心”），现将有关情况公
告如下：
一、设立科创中心的背景
近年来行业领军企业设立科技创新咨询组织，在统筹科技创新战略、长期战略投资布局、重大项目咨询论证及科技监督评估等方
面发挥着积极作用，积累了成功经验。目前公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已经获批，需要设立专职机构，依托
院士工作站平台，构建公司科技创新的外脑支持体系，实现科技决策的科学化、专业化和前置化，有效降低创新风险，推动公司科技
创新战略落地。
有关公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建院士工作站的相关情况详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与杨宝峰院士签署<合作框架协议>的公告》(公告编号:2024-070)及后续进展公告。
二、科创中心的组成
科创中心以院士工作站为基础和平台，下设专家顾问委员会（简称“专委会”）。专委会由院士工作站合作院士和公司外部相关
领域专家组成。
三、科创中心的主要职责
（一）关注国家健康领域政策动态，分析政策导向，提出与公司战略适配的方案建议；
（二）遴选国内医药健康领域顶尖专家，组建高端智库专家库，为公司战略投资、核心技术攻关等提供智力支持；
（三）针对科研项目实施过程中的关键技术问题，组织外部专家提供专业咨询与解决方案；
（四）组织外部专家对投资项目实施技术评估和项目研判；
（五）主导院士工作站的设立及常态化运作，承担院士工作站的建设督导及年度考核工作。
四、对公司的影响
科创中心有利于有效集聚专家技术优势，强化内在创新驱动能力，加速推进公司研发创新战略布局，助力实现医药行业的创新转
型与升级，并为公司药品研发，特别是创新药研发管线的推进及产业化提供坚实支撑与保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/607e66c9-80ff-416e-89c7-5b3ca3082230.PDF
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2025-07-14 21:17│德展健康（000813）：德展健康《董事会审计委员会议事规则》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《董事会审计委员会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7b31f2c9-b2c7-4c3e-9ddd-25a9a1355402.PDF
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2025-07-14 21:17│德展健康（000813）：德展健康《董事会议事规则》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《董事会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/90f519ad-bf44-435c-90d9-27b0ab15d20e.PDF
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2025-07-14 21:17│德展健康（000813）：德展健康《公司章程》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《公司章程》修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e0e322ba-a534-4319-9c18-d460335cd07f.PDF
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2025-07-14 21:16│德展健康（000813）：第八届董事会第三十二次会议决议公告
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德展健康（000813）：第八届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4a2a31a0-3359-4b34-875f-54b5e164851e.PDF
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2025-07-14 21:15│德展健康（000813）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事会第二十次会议通知已于 2025年 7月 10日以电子邮
件方式发出；本次监事会于2025 年 7 月 14 日 10:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4
人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最
新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，
公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9cd3c866-f5ab-43a3-bbe0-fc0579885f8e.PDF
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2025-07-14 21:14│德展健康（000813）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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德展健康（000813）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/95a83b58-c48f-42f2-b041-390adadcc850.PDF
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2025-07-14 21:14│德展健康（000813）：德展健康《股东会议事规则》修订前后对照表
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德展健康（000813）：德展健康《股东会议事规则》修订前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2332dd6d-dd57-4cbf-9be2-e8d97c58e174.PDF
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2025-07-11 18:31│德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的提示性公告
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德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/914964cb-8c86-41eb-ab6a-c66bfcd3311e.PDF
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2025-07-10 21:01│德展健康（000813）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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德展健康（000813）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f1f6e9c3-3b0f-4508-ad64-d27d185d54f4.PDF
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2025-07-10 21:01│德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖部分过户完成的公告
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德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖部分过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f62044e5-d8b4-4441-80fd-d7dcb650188b.PDF
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2025-07-08 18:51│德展健康（000813）：关于回购公司股份比例达到3%的进展公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 7 月 1 日及2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七
次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业前景的认可、对公司
未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议
通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59
元/股的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024年 7月 19日在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）
。2025年1月 23 日，公司披露了《关于增加回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-005），经公司董事会同意，本轮股份回
购的资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金及金融机构借款”。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公
司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 65,444,250 股，占公司目前
总股本的 3.02%，最高成交价为 3.49 元/股，最低成交价为 2.39 元/股，成交总金额 192,714,148.50 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将切实履行上市公司的责任与义务，回馈投资者信任，增强投资者信心，维护公司全体股东的利益。公司后续将根据市场情
况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b125a7ed-bad8-46a9-930d-1aa2c618b2e0.PDF
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2025-07-01 17:11│德展健康（000813）：关于回购公司股份的进展公告
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德展健康（000813）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/14fbad88-f748-4719-bd3f-d7df39818e15.PDF
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2025-07-01 00:00│德展健康（000813）：关于公司控股股东开展融资融券业务的公告
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德展健康（000813）：关于公司控股股东开展融资融券业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cf739ba7-f68b-423b-a552-1169f735fb4e.PDF
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2025-06-20 20:41│德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书（上海岳野）
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德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书（上海岳野）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/b0b88658-8be5-471a-b349-02992ef15b7d.PDF
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2025-06-20 20:41│德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成暨新增持股5%以上股东的公告
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德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份拍卖过户完成暨新增持股5%以上股东的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7de1b99f-bb2d-444a-aef7-aab3769a0ffc.PDF
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2025-06-20 20:41│德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书（陈致文龙）
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德展健康（000813）：德展健康简式权益变动报告书（陈致文龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/94ea490f-3014-4d32-b214-dc4dd1367be9.PDF
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2025-06-10 18:31│德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份第六次拍卖的进展公告
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