公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:52 │德展健康（000813）：关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告 │
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│2025-09-16 18:51 │德展健康（000813）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:39 │德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 21:39 │德展健康（000813）：德展健康章程 │
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│2025-09-12 21:35 │德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-26 21:06 │德展健康（000813）：第八届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-08-26 21:04 │德展健康（000813）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（武滨） │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：德展健康《公司章程》修订前后对照表 │
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│2025-08-26 21:02 │德展健康（000813）：独立董事提名人声明与承诺（肖良林） │
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2025-09-16 18:52│德展健康（000813）：关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）于 2025 年 9月16 日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公
司董事长、联席董事长、各专门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：
一、公司选举第九届董事会董事长、联席董事长情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定，为规范公司治理，保证董事会有序、高效、规范运作，经公
司第九届董事会第一次会议审议通过，选举魏哲明先生为第九届董事会董事长；选举刘伟先生为第九届董事会联席董事长，任期三年
，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和议事效能，为董事会科学决策提供
有力支持，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，选举各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略与发展委员会 魏哲明 刘伟、武滨、詹海潭、富鹏
审计委员会 肖良林 刘肖峰、耿利航
提名委员会 耿利航 魏哲明、肖良林
薪酬与考核委员会 武滨 刘肖峰、肖良林
公司董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定
。上述专门委员会委员任期与其在公司第九届董事会中的任期一致。
三、聘任公司高级管理人员情况
为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，推动公司战略目标的实现，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第
九届董事会董事长魏哲明先生及联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，第九届董事会第一次会议审议通过
，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
（一）总经理：刘伟先生；
（二）副总经理：张婧红女士、王曙宾先生、高涛先生；
（三）首席科学家：刘晔先生。
上述人员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职
条件。
截至目前，公司董事会秘书及财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘
书职责，公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。
四、聘任公司证券事务代表情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事长魏哲明先生提名，公司第九届董事会第一次会议审
议通过，同意聘任吴金童先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。吴金童先
生简历详见附件。
吴金童先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
魏哲明先生及吴金童先生联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏哲明（代行） 吴金童
联系地址 北京市朝阳区亮马桥路39号第 北京市朝阳区亮马桥路39号第
一上海中心 C座 7层 一上海中心 C座 7层
电话 010-65858757 010-65858757
传真 010-65850951 010-65850951
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b5ab2b10-ece2-48d3-875f-5d0627e2fa35.PDF
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2025-09-16 18:51│德展健康（000813）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第一次会议的通知已于 2025 年 9 月 13 日以电子
邮件方式发出；公司于 2025 年 9月 16日 11:00 以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事
9人，实际参加会议董事 9人。会议由全体董事共同推举董事魏哲明先生主持，高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（二）关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（三）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
（四）关于聘任刘伟先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）关于聘任张婧红女士为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）关于聘任王曙宾先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）关于聘任高涛先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）关于聘任刘晔先生为公司首席科学家的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。
（九）关于聘任吴金童先生为公司证券事务代表的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过。
议案（一）至议案（九）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告》（公告编号：2025-07
0）。
截至目前，公司董事会秘书及财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘
书职责，公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。
（十）关于制定公司董事津贴方案的议案
为完善公司治理结构，建立健全激励与约束机制，保障董事高效履行职责，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟对任期内非独立董事
不设置董事津贴，对任期内独立董事津贴方案如下：
独立董事的津贴标准为每人每年 15 万元（税前）人民币，按月度平均发放，津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，因
换届、改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。公司独立董事津贴方案适用期限为自 2025 年第二次临时
股东会审议通过选举董事相关议案之日（即 2025 年 9 月12 日）起。
表决结果：全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
该议案尚需提交公司股东会进行审议。
（十一）关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案
为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范的高级管理人员薪酬管理体系，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司
章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
任期内公司高级管理人员薪酬由年度薪酬（含基本年薪+绩效年薪）与任期激励两部分构成。本次董事会所聘任高级管理人员年
度薪酬具体如下：
序号 岗位 姓名 薪资
1 总经理 刘伟 190 万元/年(税前)
2 副总经理 张婧红 125 万元/年(税前)
3 副总经理 王曙宾 110 万元/年(税前)
4 副总经理 高涛 100 万元/年(税前)
5 首席科学家 刘晔 72 万元/年(税前)
高管薪酬方案自本次董事会审议通过之日实施，2025 年度高管薪酬标准适用本方案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘伟、高涛回避表决。
该议案审议获得通过。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b31dd956-aa5a-4e97-8644-fd7e56442137.PDF
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2025-09-12 21:39│德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会决议公告
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德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e2d15028-6488-4a37-9d16-5cfe858efe32.PDF
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2025-09-12 21:39│德展健康（000813）：德展健康章程
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德展健康（000813）：德展健康章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/96fb5cf8-b2a8-4c66-8659-fcd6da52b123.PDF
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2025-09-12 21:35│德展健康（000813）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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天阳证股字[2025]第 33 号
新疆天阳律师事务所
二○二五年九月
新疆天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
2025 年第二次临时股东会法律意见书
天阳证股字[2025]第 33 号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司
2025年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）
和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文
件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。
在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2025年 8月 27日分别在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了
《德展大健康股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会通知》，该公告载明了本次临时股东会的届次、会议召集人、会议召
开的合法合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票
的具体操作流程等事项。
2．本次临时股东会由公司第八届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2025年 9月 12日下午 14:30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789号金融
大厦 15 层公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1．出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2025年第二次临时股东会股东签到登记册》，根据现场会议
参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 3
03人，代表股份数为 864,542,058股，占公司有表决权股份总数的 41.2255%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数340,402,558股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%；
（2）参加网络投票的股东人数为 299 人，代表股份数为 524,139,500股，占公司有表决权股份总数的 24.9935%。
2．出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、高管、律师签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下8项议案（其中第 8项议案分项表决并采用累积投票表决
方式）：
1．《关于修订<公司章程>的议案》；
2．《关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
3．《关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
4．《关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
5．《关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6．《关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
7．《关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
8．《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》：
8.01《关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事》
8.02《关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事》
8.03《关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事》
经查验《2025年第二次临时股东会表决表》《德展大健康股份有限公司2025年第二次临时股东会议案表决结果汇总表》，根据现
场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 1项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二
以上表决通过，第 2项至第 8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
尹 杰
二○二五年九月十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/95ffa6f4-2182-4f04-b904-529eea851994.PDF
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2025-08-26 21:06│德展健康（000813）：第八届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议的通知已于 2025年 8月 21日以电子
邮件方式发出；公司于 2025年 8月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事
9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长魏哲明先生主持，全部高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份
数量 67,850,450 股。截至目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。
（二）关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（三）关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（四）关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（五）关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（六）关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（七）关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
（八）关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
8.01 关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.02 关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.03 关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。
上述议案二至议案八尚需提交公司股东会审议，其中议案二至议案七需股东会以非累积投票方式选举产生，议案八需股东会以累
积投票方式选举产生。上述议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。
第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺。
（九）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
股东会召开时间：2
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