公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 17:52 │德展健康（000813）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-12 17:19 │德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 17:15 │德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-01 16:56 │德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2026-05-27 18:34 │德展健康（000813）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-27 18:34 │德展健康（000813）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 18:31 │德展健康（000813）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-24 15:33 │德展健康（000813）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-21 18:07 │德展健康（000813）：关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨美林控股申请撤销仲裁裁决的进展公告│
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│2026-05-20 18:47 │德展健康（000813）：关于参股公司合作研发项目临床试验揭盲结果的公告 │
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2026-06-17 17:52│德展健康（000813）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局
工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0337c05a-5a64-4d2d-822b-17fa19390d37.PDF
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2026-06-12 17:19│德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2026 年 6月 12 日下午 14:30 时
网络投票时间为 2026 年 6月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 12日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 899,129,074 股，占公司有表决权股份总数的 42.8748%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 340,402,558 股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%。
通过网络投票的股东 305 人，代表股份 558,726,516 股，占公司有表决权股份总数的 26.6428%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 47,367,166 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 47,354,366 股，占公司有表决权股份总数的 2.2581%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 895,818,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,924,234 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3252%；弃权386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 44,056,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0111%；反对 2,924,234 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1735%；弃权 386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8153%。
审议结果：该议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格
、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/577bbe33-0602-45d5-84ce-6ceed498e660.PDF
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2026-06-12 17:15│德展健康（000813）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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天阳证股字[2026]第 23 号
新疆天阳律师事务所
二〇二六年六月
新疆天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书
天阳证股字[2026]第 23 号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司
2026 年第二次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）
和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文
件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2026年 5月 28日分别在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，该公告载明了本次临时股东会的届次、会议召集人、会议召开的合法合
规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票的具体操作
流程等事项。
2．本次临时股东会由公司第九届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2026年 6月 12日 14:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789号金融大厦 1
5层公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1．出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2026年第二次临时股东会股东签到登记册》，根据现场会议
参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 3
09人，代表股份数为 899,129,074股，占公司有表决权股份总数的 42.8748%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数340,402,558股，占公司有表决权股份总数的 16.2320%；
（2）参加网络投票的股东人数为 305 人，代表股份数为 558,726,516股，占公司有表决权股份总数的 26.6428%。
2．出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、高管、律师签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及高级管理人员均为公
司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
经查验《2026年第二次临时股东会表决表》《德展大健康股份有限公司2026年第二次临时股东会议案表决结果汇总表》，根据现
场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，该议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
尹 杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1fec5828-127f-471d-a837-bb05d4f0cb9f.PDF
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2026-06-01 16:56│德展健康（000813）：关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告
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特别提示：
1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）本次被司
法拍卖的股份为其持有的公司182,092,146股股份（股份性质为无限售流通股），占公司总股本比例为8.68%，占其持有公司股份比例
为 98.07%。
2、美林控股不属于公司控股股东或实际控制人，本次司法拍卖事项不会导致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的
正常生产经营产生影响。
3、本次司法拍卖竞买人为王梓旭、陆松枝、徐秀龙、刘海明等 18 名自然人。截至本公告披露日，公司未知司法拍卖竞买人之
间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股
份，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、本次司法拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。公司将持续关注本次司法
拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026
-018），公司持股 5%以上股东美林控股所持有的 182,092,146 股股份将在京东网司法拍卖网络平台（https://paimai.jd.com/3106
22763）上进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
（一）本次股份被拍卖的基本情况
股东名 是否为控股 本次拍卖 占其所 占公 拍卖股 是否为 起始日 到期日 拍卖 原因
称 股东、实际控 股份数量 持股份 司总 份来源 限售股 人
制人及其一 （股） 比例 股本 及限售
致行动人 比例 类型
美林控 否 182,092,146 98.07% 8.68% 公 司 否 2026年 2026年 北 京 司法
股 2016年 7 5 月 29 5 月 30 市 第 拍卖
月 重 大 日 10 日 10 三 中
资 产 重 时 时 级 人
组 上 市 民 法
时 所 认 院
购股份
注：本次美林控股所持公司股份拍卖的司法机关为北京市第三中级人民法院；拍卖原因为美林控股在华福证券开展的股票质押回
购业务发生违约；拍卖时间为2026 年 5月 29 日 10 时至 2026 年 5月 30 日 10 时止（延时的除外）；拍卖平台为京东网司法拍
卖网络平台（https://paimai.jd.com/310622763）。
二、本次股份被拍卖的进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台于 2026 年 5月 30 日发布的《成交确认书》，本次拍卖股份中的 81,870,308 股股份被竞拍成功
，剩余 100,221,838 股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功,上述竞拍成功股份的竞价结果如下：
序 竞买人 竞买号码 成交价格 成交股数 成交金额（元） 成交股数占
号 （元/股） （股） 公司总股本
比例
1 王梓旭 236188709 2.94 50,000,000 147,000,000.00 2.38%
2 陆松枝 236187450 2.94 10,000,000 29,400,000.00 0.48%
3 徐秀龙 236190499 2.94 3,700,000 10,878,000.00 0.18%
4 刘海明 236189052 2.94 2,000,000 5,880,000.00 0.10%
5 顾斌 236190461 2.94 2,000,000 5,880,000.00 0.10%
6 杨帅昌 236190215 2.94 1,800,000 5,292,000.00 0.09%
7 吴志龙 236188541 2.94 1,200,000 3,528,000.00 0.06%
8 李兴玲 236189483 2.94 1,170,000 3,439,800.00 0.06%
9 常埠 236189863 2.94 1,000,300 2,940,882.00 0.05%
10 肖进分 236190697 2.94 1,000,008 2,940,023.52 0.05%
11 刘广伟 236184375 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
12 郑峰 236185194 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
13 杨枫 236179785 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
14 俞丽月 236188125 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
15 廖晓娅 236189766 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
16 邓懿 236154717 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
17 宋继环 236188746 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
18 吕时洪 236190941 2.94 1,000,000 2,940,000.00 0.05%
合计 81,870,308 240,698,705.52 3.90%
注：尾差为四舍五入所致。
上述在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关
手续。标的物最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过户登记数据为准。
三、股东股份累计被拍卖情况
（一）2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 时(延时除外)，北京市第三中级人民法院对美林控股持有的公
司 44,527,800 股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖，前述股份全部被竞拍成功并已完成过户登记手续。具体情况详见
公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于公司持股 5%以上股东部分股份
司法拍卖过户完成公告》（公告编号：2023-081）。
（二）2024 年 10 月 30 日 10 时至 2024 年 10 月 31 日 10 时(延时除外)，北京市第三中级人民法院对美林控股持有的公
司 64,948,680 股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖，前述股份全部被竞拍成功并已完成过户登记手续。具体情况详见
公司分别于 2024 年 12 月 5 日和 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于公
司持股 5%以上股东股份司法拍卖部分过户完成的公告》（公告编号：2024-063）和《关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过
户完成公告》（公告编号：2024-068）。
（三）2026 年 5月 29 日 10 时至 2026 年 5月 30 日 10 时（延时除外），北京市第三中级人民法院对美林控股持有的公司
182,092,146 股股份在京东网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖（即本次拍卖），其中 81,870,308 股股份被竞拍成功，具体情况详
见本公告“二、本次股份被拍卖的进展情况”相关内容。
综上，截至本公告披露日，美林控股累计被拍卖股份数量为 191,346,788股(含本次被竞拍成功股份)。
四、对公司的影响及风险提示
（一）本次司法拍卖事项不会导致公司控制权及实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营产生影响。
（二）根据北京市第三中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，买受人应于
公告时间将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登
记等环节，存在一定的不确定性。
（三）若上述被竞拍成功的股份均顺利完成过户登记，美林控股持有的公司股份将减少至 103,801,842 股，持股比例将降低至
4.95%,美林控股将不再为公司持股 5%以上股东，公司将积极督促其履行有关信息披露义务。
（四）根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份，参照适用通过协议转让方式减
持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
（五）截至本公告披露日，公司未知司法拍卖竞买人之间关系，以及是否为一致行动人和后续安排。公司将持续关注本次司法拍
卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）京东网司法拍卖网络平台发布的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9fe4aae4-5529-4aa1-903c-f24c6aa72dfe.PDF
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2026-05-27 18:34│德展健康（000813）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定
本办法。
第二条 适用对象
《公司章程》规定的董事及高级管理人员，不在公司领取薪酬的董事或仅领取固定津贴的独立董事除外。
第三条 基本原则
（一）坚持战略目标导向原则，薪酬政策服务于公司战略目标的实现。
（二）坚持权责对等原则，薪酬水平与岗位价值、履职风险相匹配。
（三）坚持短期激励与长期激励相结合的原则，兼顾公司当期业绩与长远发展。
（四）坚持公平公正的原则，标准公平、程序公开、分配公正。
第四条 工资总额决定机制
公司董事、高级管理人员薪酬纳入工资总额。公司工资总额实行“工效联动、效率调节、水平调控”，建立健全工资总额动态调
整机制。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬水平及薪酬结构；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第七条 人力资源部作为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与支付
第八条 薪酬构成
董事、高级管理人员的薪酬由年度薪酬和任期激励构成。其中年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪占年度薪酬的比例为
60%。任期激励以三年为一个考核兑现期，任期激励基数为任期内年薪总水平的 30%。
第九条 薪酬支付
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