公司公告☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │德展健康（000813）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2025-08-01 00:00 │德展健康（000813）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-30 18:19 │德展健康（000813）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 18:19 │德展健康（000813）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-30 18:19 │德展健康（000813）：德展健康董事会议事规则 │
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│2025-07-30 18:19 │德展健康（000813）：德展健康董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-07-30 18:19 │德展健康（000813）：德展健康股东会议事规则 │
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│2025-07-30 18:19 │德展健康（000813）：德展健康章程 │
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│2025-07-30 00:00 │德展健康（000813）：关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 │
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│2025-07-18 18:36 │德展健康（000813）：关于公司股份回购结果暨股份变动公告 │
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2025-08-01 00:00│德展健康（000813）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份系依据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回
购公司股份方案的议案》实施。本次共计注销的 67,850,450股公司股份，占注销前公司总股本的 3.13%（其中自有资金回购账户注
销 28,567,500 股，占注销前公司总股本的 1.32%；回购贷款账户注销 39,282,950 股，占注销前公司总股本的 1.81%），股份来源
为二级市场回购的公司 A股普通股，股份存放于公司回购专用证券账户。本次注销完成后，公司总股份由 2,164,955,990股减少至 2
,097,105,540股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销上述回购股份事宜已于 2025年 7月 30日办理完成。
一、回购股份的实施情况
公司分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2亿元，不超过
人民币 3亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59元/股的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于注销减少
公司注册资本。回购股份资金来源为公司自有资金及金融机构借款。具体内容详见公司分别于 2024年 7月 19 日及 2025年 1月 23
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告
编号：2024-036）、《关于增加回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-005）。
公司于 2024 年 9 月 3 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。截至 2025年 7月 17日，本次股份回
购实施期限已届满，回购方案已实施完毕，实际回购的时间区间为 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 7 月 15 日。公司通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 67,850,450股，占注销前公司总股本的 3.13%，最高成交价为 3.49元/股，最低
成交价为 2.39元/股，成交均价为 2.96 元/股，成交总金额 200,884,766.50 元（不含交易费用）。本次公司回购股份的实施符合
公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。具体详见公司于 2025年 7月 19日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股份回购
结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-056）。
二、回购股份的注销情况
根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司本次回购的股份将全部用于注销减少
公司注册资本。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025 年7 月 30 日办理完成本次
回购股份的注销手续。本次注销的回购股份数量为67,850,450 股，占注销前公司总股本的 3.13%（其中自有资金回购账户注销28,56
7,500 股，占注销前公司总股本的 1.32%；回购贷款账户注销 39,282,950股，占注销前公司总股本的 1.81%），实际回购注销金额
为 200,884,766.50 元（不含交易费用，其中自有资金回购账户注销金额为 73,265,889 元，回购贷款账户注销金额为 127,618,877
.50 元）。注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
三、回购股份注销完成后股本结构变动的情况
本次注销完成后，公司总股本由 2,164,955,990股减少至2,097,105,540股。公司股本结构变动情况如下：
股份性质 注销前 变动股份 注销后
股份数量（股） 比例 股份数量 股份数量（股） 比例
（股）
一、有限售条件股份 345,000 0.02% 345,000 0.02%
二、无限售条件股份 2,164,610,990 99.98% -67,850,450 2,096,760,540 99.98%
三、总股本 2,164,955,990 100.00% -67,850,450 2,097,105,540
四、股东权益变动的情况
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司总股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人，以及公司持股 5%以上
股东陈致文龙因被动稀释导致持股比例发生变动，被动触及 1%和 5%的整数倍，持股数量不变。具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 注销前持股比例 注销后持股比例
单独持股 合计持股 单独持股 合计持股 单独持股 合计持股
新 疆 凯 新疆凯迪投资有限责 409,748,445 536,589,758 18.93% 24.79% 19.54% 25.59%
迪 投 资 任公司
有 限 责
任 公 司 新疆凯迪矿业投资股 104,039,367 4.81% 4.96%
及 其 一 份有限公司
致 行 动 新疆金融投资（集团） 22,801,946 1.05% 1.09%
人 有限责任公司
陈致文龙 129,500,000 5.98% 6.18%
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司
的上市地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
六、后续事项安排
公司将根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订并及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fbd2c700-fdc9-4fee-9038-8f1bda8019a9.PDF
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2025-08-01 00:00│德展健康（000813）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：德展健康，证券代码：000813）股票连续 2 个交易
日（2025 年 7 月 30 日、7 月31 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.06%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并就相关事项向公司控股股东及其一致行动人进行了函询，现
将有关情况说明如下：
（一）截至本公告披露日，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）截至本公告披露日，公司未发现近期公共传媒报道或市场传闻对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营情况正常，截至本公告披露日，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经函询公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司及其一致行动人，公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存
在有关本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他与公司有关的正处于筹划阶段的重大事项，同时亦未在公司股票交易异常
波动期间买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2025年半年度业绩预告》
，相关业绩预告不存在应修正情况。公司计划于 2025 年 8 月 25 日披露《2025 年半年度报告》，目前，公司2025年半年度报告编
制工作正在有序开展；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准；
（四）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
五、备查文件
（一）公司控股股东及其一致行动人出具的《关于德展大健康股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e4cffb64-ae71-4a13-a410-84025c6695dc.PDF
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2025-07-30 18:19│德展健康（000813）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025年 7月 30日下午 14:30时
网络投票时间为 2025年 7月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 30日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15层德展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 472人，代表股份 1,002,744,402股，占公司有表决权股份总数的 47.8156％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 340,415,258股，占公司有表决权股份总数的 16.2326％。
通过网络投票的股东 468人，代表股份 662,329,144股，占公司有表决权股份总数的 31.5830％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 465 人，代表股份 13,827,847 股，占公司有表决权股份总数的 0.6594％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012％。
通过网络投票的中小股东 464 人，代表股份 13,802,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.6582％。
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份 67,850,450 股。
3、公司部分董事、监事及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案 1为特别表决事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。有关议案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 998,606,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5873％；反对 3,696,315 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3686％；弃权441,600股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
40％。
中小股东总表决情况：
同意 9,689,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0755％；反对 3,696,315 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 26.7310％；弃权 441,600股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.1936％。
审议结果：已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
即日起，公司将不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。原监事会主席杨延超先生、监事刘萍女士、职工监事胡焜
先生和景彤女士目前未持有公司股份，前述人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任监事的相关规
定。公司对杨延超先生、刘萍女士、胡焜先生和景彤女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
议案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,001,604,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863％；反对 749,615股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0748％；弃权 390,300股（其中，因未投票默认弃权 119,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,687,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7564％；反对 749,615 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.4211％；弃权 390,300股（其中，因未投票默认弃权 119,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.8226％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,001,574,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8834％；反对 779,615股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0777％；弃权 389,800股（其中，因未投票默认弃权 117,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389
％。
中小股东总表决情况：
同意 12,658,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5430％；反对 779,615 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.6380％；弃权 389,800股（其中，因未投票默认弃权 117,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.8189％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 4.00 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,001,645,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8905％；反对 766,615股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0765％；弃权 331,800 股（其中，因未投票默认弃权 60,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.033
1％。
中小股东总表决情况：
同意 12,729,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0565％；反对 766,615 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.5440％；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 60,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.3995％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、尹杰
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员
资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/edec7929-ebd8-40e2-959c-9be4accb8268.PDF
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2025-07-30 18:19│德展健康（000813）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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天阳证股字[2025]第 28 号
新疆天阳律师事务所
二○二五年七月
新疆天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会法律意见书
天阳证股字[2025]第 28 号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司
2025 年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》
）和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的
文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已
提供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果
是否符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性和准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2025 年 7 月 15 日分别在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登
了《德展大健康股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、
会议召开的合法合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网
络投票的具体操作流程等事项。
2．本次临时股东大会由公司第八届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2025 年 7 月 30 日下午 14：30 分在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789
号金融大厦 15 层公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1．出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2025 年第一次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场
会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人
共计 472 人，代表股份数为1,002,744,402 股，占公司有表决权股份总数的 47.8156%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数340,415,258 股，占公司有表决权股份总数的 16.2326%；
（2）参加网络投票的股东人数为 468 人，代表股份数为 662,329,144股，占公司有表决权股份总数的 31.5830%。
2．出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、监事、高管、律师签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级
管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下 4 项议案：
1．《关于修订<公司章程>的议案 》；
2．《关于修订<股东大会议事规则>的议案 》；
3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4．《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
经查验《德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决表》《德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会议案表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 1 项议案由参加
表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，第 2 项至第 4 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通
过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
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