公司公告☆ ◇000815 美利云 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:52 │美利云（000815）：美利云关于公司股东被申请破产重整的提示性公告 │
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│2025-05-23 20:27 │美利云（000815）：美利云风险提示公告 │
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│2025-05-21 19:12 │美利云（000815）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 20:19 │美利云（000815）：美利云2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-14 20:19 │美利云（000815）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:21 │美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 │
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│2025-04-27 16:19 │美利云（000815）：美利云关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-27 16:17 │美利云（000815）：美利云独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-04-27 16:17 │美利云（000815）：美利云独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-04-27 16:16 │美利云（000815）：2025年一季度报告 │
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2025-06-11 19:52│美利云（000815）：美利云关于公司股东被申请破产重整的提示性公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司股东中冶纸业集团有限公司被债权人向中卫市中级人民
法院申请破产重整。现将有关情况公告如下：
一、事件概述
截至公告日，公司股东中冶纸业集团有限公司持有公司股份 79,131,048 股，持股比例 11.38%，其所持公司股份全部被司法冻
结，所持公司股份的 50%被质押。
中冶纸业集团有限公司于 2025年 6月 11日收到中卫市中级人民法院的通知[(2025）宁 05 破申 1号]，债权人向中卫市中级人
民法院提出对中冶纸业集团有限公司进行破产重整申请。
二、本次事项对公司的影响
目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并
及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/2b3a0a3c-c98b-438a-97bb-c15c731dcddf.PDF
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2025-05-23 20:27│美利云（000815）：美利云风险提示公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)股东中冶纸业集团有限公司金融借款合同即将到期，预计无力偿还到期债
务。公司股东北京兴诚旺实业有限公司作为该项金融机构借款合同的担保人需承担担保义务，预计无力履行义务。
北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司分别持有公司 145,000,000股（持股比例 20.86%）和 79,131,048股（持股比
例11.38%）的股份。北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司因上述借款合同，所持公司股份全部被司法冻结，所持公司股
份的50%被质押。具体冻结、质押情况详见公司披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：2
016-077）和《中冶美利云产业投资股份有限公司股东股份冻结公告》（公告编号：2018-059）。
北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司如到期不能偿还债务，所持公司股份或将面临被法院进行司法处置的风险，北
京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司也存在被债权人申请破产重整、破产清算的可能。
该借款事项不涉及本公司，本公司不会承担相应责任。
目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并
及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/ef2e831c-8b22-4a73-bbc4-32d4eb0c7acc.PDF
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2025-05-21 19:12│美利云（000815）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月28日（星期三）14:00-17:00。届时公司高管、独立董事将在线
就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b7aaaba8-28f8-4aa2-a320-31a62304b4e3.PDF
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2025-05-14 20:19│美利云（000815）：美利云2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三)14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年 5 月 14 日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东共 1,146名，代表公司有表决权的股份总数 233,402,651 股，占公司总股本的 33.57%。其中
：
（1）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1名（代表 2名股东），代表公司有表决权的股份 224,131,048股，占公司总股本的 32.24%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,144名，代表公司有表决权的股份 9,271,603股，占
公司总股本的 1.33％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
关于选举杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：231,978,651 股同意，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.39%；942,7
00 股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.40%；481,300 股弃权，占出席本次股
东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.21%。
其中，中小投资者的表决情况：7,847,603 股同意，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份 9,271,603 股的84.64%
；942,700 股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份的 10.17%； 481,300 股弃权，占出席本次股东会的中小投资
者的有效表决权股份的 5.19%。
表决结果为当选。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：王 淼 张 荣
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c1916cfd-2c35-43e1-aee0-652c64299075.PDF
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2025-05-14 20:19│美利云（000815）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN致：中冶美利云产业投资股份
有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中冶美利云产业投资股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书
嘉源(2025)-04-290
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行
政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书
。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2025年4月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2025年 4月 28日，公司在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《中冶美利云产业投
资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地
点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年5月14日（星期三）14:30在宁夏中卫
市沙坡头区柔远镇会议室举行，现场会议由董事长田生文先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股
东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结
果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计1,146名，代表股份233,402,651股，占公司享有表决权的股份总数
的33.57%（截至股权登记日，公司总股本为695,263,035股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于选举杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意231,978,651股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.39%；反对942,700股，占公司出席会议有表决权股份总
数的0.40%；弃权481,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.21%。
其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意7,847,603股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的84.64
%；反对942,700股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的10.17%；弃权481,300股，占公司出席会议中小股东有表决权股份
总数的5.19%。
上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的前述议案以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/acbadfaa-d692-4d12-ae21-560bbd111035.PDF
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2025-04-27 16:21│美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第三次会议决议
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美利云（000815）：第九届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a0fd690-b504-4b06-88cc-1d2e369598a7.PDF
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2025-04-27 16:19│美利云（000815）：美利云关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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美利云（000815）：美利云关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d918020-8e8d-44d5-b75e-1eeced0a855e.PDF
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2025-04-27 16:17│美利云（000815）：美利云独立董事提名人声明与承诺
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美利云（000815）：美利云独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59a80fde-3e66-46ad-b2f1-87140ca75666.PDF
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2025-04-27 16:17│美利云（000815）：美利云独立董事候选人声明与承诺
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美利云（000815）：美利云独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b0af89b-de7c-4291-8643-ecb0866cfa6b.PDF
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2025-04-27 16:16│美利云（000815）：2025年一季度报告
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美利云（000815）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/08fed8ac-e822-4dcb-a567-7bdea04a3268.PDF
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2025-04-27 16:16│美利云（000815）：董事会决议公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方
式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年4月18日以邮件方式送达各位董事。
本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事
项：
1.中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第一季度报告
具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公
司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025－030）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值管理制度》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公
司市值管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.关于提名杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）
上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司 2025年第一次临时股东会审议
。通过股东会选举成为独立董事后，杨鹏先生的任期至本届董事会届满之日止。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人进行了资格审查，并发表了同意
意见。
本议案尚须经本公司 2025年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025－033）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/369120c7-6e31-4fd0-8493-2f0d0ce36409.PDF
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2025-04-27 16:14│美利云（000815）：美利云市值管理制度
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美利云（000815）：美利云市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64864c6b-1c91-4074-97d9-55f5f4beb497.PDF
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2025-04-10 00:00│美利云（000815）：2024年度股东会的法律意见书
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美利云（000815）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/fec317d8-bdb6-401f-a86c-712c40c90c40.PDF
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2025-04-10 00:00│美利云（000815）：美利云2024年度股东会决议公告
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美利云（000815）：美利云2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a3cb1c55-67eb-4524-a265-2c766e189d82.PDF
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2025-04-02 17:46│美利云（000815）：美利云第九届董事会第二十五次会议决议公告
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日以现场结合通讯表决的方式
在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月28日以邮件方式送达各位董事。本
次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项
：
关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案的议案
为推进清算工作，公司成立了宁夏星河新材料科技有限公司清算组，目前已完成资产清查工作，并制定了《资产处置方案》。后
续公司将根据清算工作的进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d59f6d21-f7e0-479d-bed0-23cf8f22b190.PDF
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