公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:16 │航锦科技（000818）：第十届董事会第3次临时会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:14 │航锦科技（000818）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 18:12 │航锦科技（000818）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-04 19:22 │航锦科技（000818）：关于非独立董事离任的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │航锦科技（000818）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 18:59 │航锦科技（000818）：二O二五年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:57 │航锦科技（000818）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-15 18:57 │航锦科技（000818）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-15 18:56 │航锦科技（000818）：第十届董事会第1次临时会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:55 │航锦科技（000818）：航锦科技-2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-01 18:16│航锦科技（000818）：第十届董事会第3次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出第十届董事会第 3次临时会议通知
，会议于 2025 年 12 月 1日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决
董事 8人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行
了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
关联董事徐永涛、刘巧云、浦洪回避表决。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，为切实保障独立董事独立性、专业性
，充分调动其履职尽责的主动性，结合公司经营实际并参照同行业、同地区薪酬水平，公司拟将 2025 年度独立董事津贴由每人 10
万元（税前）调整为每人不超过（含）15 万元（税前），自股东会审议通过之日起开始执行。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 4年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性
，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，综合考虑公司的业务情况和审计需求
，经履行招投标程序，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一
年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2025-063）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于2025年12月17日（星期三）下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
1、第十届董事会第 3次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/0624d65f-c26f-4f93-a24e-509f4b30ad38.PDF
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2025-12-01 18:14│航锦科技（000818）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025 年 12 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 审议《关于调整公司独立董事津贴 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 审议《关于拟变更会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司2025年 12月 1日召开的第十届董事会第3次临时会议审议通过。详细内容见刊登在 2025 年 12 月 2日《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 1.00、2.00 均属于股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案编码注意事项
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2025 年 12 月 15、16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航
锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第 3次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/77143b17-a4a3-485f-b09a-9b200b4bbb8f.PDF
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2025-12-01 18:12│航锦科技（000818）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2.原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）。
变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构已连续 4 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公
司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经履行招投标程序，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确
知悉本次变更事项并表示无异议。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4.本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号
）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 700 人。
2024 年度经审计的收入总额为 40.54 亿元（含统一经营），审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度信永中和的上市公司年报审计客户 383 家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商
务服务，水利、环境和公共设施管理业等。审计收费总额 4.71 亿元，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次
、自律监管措施 10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：朱清女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：熊利军先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始
在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用预计 142 万元，较上期变动幅度预计不超过 20%，其中财务报告审计费用 122 万元，内部控制审计费用 20
万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标
准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025 年度的具体审计要求和审计范围协商调整具体审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4年为公司提供审计服务。上年度财务审计报告的审计意见为
标准无保留意见，内部控制审计报告的审计意见为带强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，
鉴于前任会计师事务所已连续 4年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体
审计工作需求等情况，经履行招投标程序及审慎决策，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机
构和内控审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事
务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后
续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对信永中和会计师事务所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为信永中和会计师事务所具有
较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，公司审
计委员会于 2025 年 12 月 1日召开会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 1日召开第十届董事会第 3次临时会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于
拟变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十届董事会第 3次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会会议决议；
3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8212586f-2c45-49ee-85d6-6ea692b65a35.PDF
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2025-11-04 19:22│航锦科技（000818）：关于非独立董事离任的公告
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一、董事离任情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事姚可先生递交的辞职报告，姚可先生因个人原因辞去
公司第十届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，姚可先生在公司及子公司不再担任任何行政职务。
姚可先生原定任期至公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，姚可先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运行，姚可先生的辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董事的补选工作
。截至本公告披露日，姚可先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对姚可先生在任职期间为公司
发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
姚可先生《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fb53418f-68b4-4d74-b93e-85c821e505cf.PDF
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2025-10-30 00:00│航锦科技（000818）：2025年三季度报告
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航锦科技（000818）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/16100e39-09cd-47e9-b02a-bbc3466a00f8.PDF
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2025-09-15 18:59│航锦科技（000818）：二O二五年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 1
3：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9：15～15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 632人，代表股份187,232,333股，占公司有表决权股份总数的 28.368
5%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份67,272,000股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 629人，代表股份 119,960,333股，占公司有表决权股份总数的 18.1758%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计 628人，代表股份 20,960,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.1758%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。
1.01 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
同意 186,631,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6793％；反对 568,801股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3038％；弃权 31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。
同意 182,757,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6099％；反对 4,440,423 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3716％；弃权34,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。
同意 182,759,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6110％；反对 4,440,123 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3715％；弃权32,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订＜融资管理制度＞的议案》。
同意 182,756,510
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