公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:54 │航锦科技（000818）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-21 17:29 │航锦科技（000818）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-21 17:27 │航锦科技（000818）：关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告 │
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│2025-03-21 17:27 │航锦科技（000818）：关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-03-21 17:26 │航锦科技（000818）：第九届董事会第17次临时会议决议公告 │
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│2025-03-10 15:57 │航锦科技（000818）：关于公司高管辞职的公告 │
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│2025-02-25 17:38 │航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-16 15:32 │航锦科技（000818）：股票交易严重异常波动的公告 │
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│2025-02-13 17:38 │航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-10 19:08 │航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告 │
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2025-04-01 17:54│航锦科技（000818）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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航锦科技（000818）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e36d67b3-fc0b-4a73-93ee-dafd7e3c384e.PDF
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2025-03-21 17:29│航锦科技（000818）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2025 年 3 月 21 日召开的公司第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 4月 8日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 4月 8日 9：15～9：25，9：30～11：30和
13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 8日 9：15～15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 1 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025年 4月 1日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议 √
案》
2.00 审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的 √
议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司 2025 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第 17 次临时会议审议通过。详细内容见刊登在 2025 年 3 月 22
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 1.00 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
提案 2.00仅补选一名非独立董事，因此不适用累积投票制。
三、提案编码注意事项
本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2025年 4月 2、3日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：欧阳恒图
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投
票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、第九届董事会第 17次临时会议决议。
特此通知。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二五年三月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/04dd8e2d-8423-44da-b726-bca15186e51e.PDF
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2025-03-21 17:27│航锦科技（000818）：关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 21 日召开第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过了《关于减
少公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 19,155,961 股。本次注销完成后，公司注册
资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中相关条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司回购股份并注销的情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万
元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。公司于2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少
公司注册资本”，并经公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购股份方案已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份 19,155,961 股，占公司最新总股本的 2.8206%。最高成交价为 30.15元/股，最低成交价为 14.07元/股，成交总金额 391,667
,277.47 元（不含交易费用）。
上述回购股份注销完成后，公司总股本将由 679,156,000 股减少至660,000,039股。注册资本由 679,156,000 元人民币变更为
660,000,039 元人民币。
二、本次拟修订公司章程情况
根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
679,156,000元。 660,000,039 元。
第二十条 公司股份总数为 679,156,000 第二十条 公司股份总数为 660,000,039
股，公司的股本结构为：普通股 679,156,000 股，公司的股本结构为：普通股 660,000,039
股，此外，公司尚未发行其他种类股。 股，此外，公司尚未发行其他种类股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修订事项尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，公司董事
会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准
、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c42caf8d-07f0-4cad-89f5-56cebb0b15fb.PDF
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2025-03-21 17:27│航锦科技（000818）：关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告
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航锦科技（000818）：关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/848100a5-9edd-449b-9f78-1dbc09c0e12d.PDF
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2025-03-21 17:26│航锦科技（000818）：第九届董事会第17次临时会议决议公告
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航锦科技（000818）：第九届董事会第17次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/c5b31ea8-edce-49fd-b432-a3b737cf2736.PDF
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2025-03-10 15:57│航锦科技（000818）：关于公司高管辞职的公告
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航锦科技（000818）：关于公司高管辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/97e1e786-6bda-496b-b953-455613e59382.PDF
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2025-02-25 17:38│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（2025年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日和 2025 年 2
月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 1 月 22 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-008），公司的业绩预告不存在应修正情况。
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2024年度经营业绩的具体财务数据将在 2024年年度报告中披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、控股股东关于股票异常波动的回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/6737a739-71b6-4038-ba2a-e4b575df2a99.PDF
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2025-02-16 15:32│航锦科技（000818）：股票交易严重异常波动的公告
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航锦科技（000818）：股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/95121fe6-8156-48a7-98c3-bb0d87a7d514.PDF
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2025-02-13 17:38│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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重要提示：
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 22日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-008），公司
归属于上市公司股东的净利润预计亏损 8.5 亿-9.8 亿，主要原因为化工板块主要产品烧碱、环氧丙烷、聚醚等销售价格下降导致业
绩下滑；集成电路板块因市场变化和实际经营情况等因素，综合评估子公司长沙韶光及威科电子资产组出现减值迹象，基于谨慎性原
则，预计需计提 7-8亿商誉资产减值损失，最终金额以审计机构审计后数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票连续 3 个交易日（2025年 2月 11 日、2025年 2月 12日和 2025年2月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上
，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司的业绩预告不存在应修正情况。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2024 年度经营业绩的具体财务数据将在
2024 年年度报告中披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
四、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、备查文件
1、控股股东关于股票异常波动的回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/994266d8-1327-49c7-88cb-cc948b2fba37.PDF
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2025-02-10 19:08│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/bfcdb84d-901d-440e-93c2-e0d1066fdead.PDF
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2025-02-05 16:48│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f64c7650-c595-4e47-9564-9a2d0598661b.PDF
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2025-02-04 16:21│航锦科技（000818）：第九届董事会第16次临时会议决议公告
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航锦科技（000818）：第九届董事会第16次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/7cb385f7-9ba0-426d-ad60-6f2d58777725.PDF
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2025-02-04 16:17│航锦科技（000818）：关于聘任公司高管的公告
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航锦科技（000818）：关于聘任公司高管的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/00b2b252-7909-408c-b7de-706d7275c93a.PDF
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2025-01-21 18:18│航锦科技（000818）：二O二四年度业绩预告
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航锦科技（000818）：二O二四年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/52496f7c-7964-4732-82d2-81702aaf1e4a.PDF
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2025-01-08 17:55│航锦科技（000818）：关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于 2024年 12月23日召开第九届董事会第 14次临时会议，审议通
过《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智
能”）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（工商管理部门核
准登记名称为：利航智能技术（武汉）有限公司）。注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060万
元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540万元，占注册资本的 15%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-081）。
二、进展情况
近日，利航智能技术（武汉）有限公司已完成工商登记备案并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
相关登记信息如下：
公司名称：利航智能技术（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MAE971C59F
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 980 号北斗大厦 11 楼1101 室
法定代表人：蔡卫东
成立日期：2025 年 1 月 6 日
注册资本：3,600 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目 : 第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工;基础电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;
数据处理和存储支持服务;数据处理服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计
服务;工业设计服务;电子产品销售;软件销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;机械
设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机及通讯设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;云计算设备制造;云计算
设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;互联网数据服务;软件开发;云计算装备技术服务;通讯设备销售;安防设备销售;工业自动
控制系统装置销售;机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/f36f5ec3-db52-482f-937a-6f0757d63151.PDF
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2025-01-06 18:11│航锦科技（000818）：第九届董事会第15次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出第九届董事会第 15次临时会议通知
，会议于 2025年 1月 6日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7人，实际参与表决董
事 7人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会
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