公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 19:48 │航锦科技（000818）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-20 00:00 │航锦科技（000818）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │航锦科技（000818）：二〇二五年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 16:59 │航锦科技（000818）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：关于对航锦科技年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：内部控制评价报告 │
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2026-07-06 19:48│航锦科技（000818）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 4,000 ～ 5,600 1,372.44
股东的净利润 比上年同期 191.45% ～ 308.03%
增长
扣除非经常性损 1,200 ～ 1,800 -413.87
益后的净利润
基本每股收益 0.06 ～ 0.08 0.02
(元/股)
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司智算算力板块发展持续向好，已成为公司主要创利来源，预计盈利13,700万元-15,300万元；化工板块受销售价
格下降影响，预计亏损8,500万元-10,000万元。
四、风险提示
上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师预审计。本公司2026年半年度具体财务数据将在2026年半年度
报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/25180f99-e723-4ea2-8244-a27b62cd0c78.PDF
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2026-05-20 00:00│航锦科技（000818）：2025年度股东会法律意见书
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致：航锦科技股份有限公司
江苏东晟律师事务所（以下简称“本所”）接受航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律
师(以下简称“本所律师”)出席公司 2025年度股东会(以下简称“本次股东会”)，并对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律
意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股
东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所（ http://www.
szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，于
2026年 5月 15日公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的提示性公告》，该等通知、公告载明了本次会议
现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次
会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露
。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在湖北省武汉市中信泰富大厦 30楼会议室如期召开，董事长蔡卫东先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 5月 19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19
日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15～1
5:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与通知及公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东会规则》及
《公司章程》的规定。综上，本次股东会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员和会议召集人资格
根据本所律师对公司截止到2026年5月14日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的
股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查及深圳证券信息
有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，出席公司本次会议的股东及股东代理人共计685名，代表公司有表决权的股份1
85,555,786股，占公司总股份的28.1145％，其中出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份67,331,000股，
占公司总股份的10.2017％；通过网络投票系统进行投票的股东681名，代表公司有表决权的股份118,224,786股，占公司总股份的17.
9128％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、监事出席了本次股东会， 公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会
。
综上，本次股东会召集人及前述出席和列席会议的人员均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法
有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股
东会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有
限公司提供的网络投票结果进行合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果，审议通过了如下议案：
1. 公司《2025年年度报告全文》及《报告摘要》
同意 182,623,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4195％；反对 2,886,754 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5557％；弃权45,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
2. 公司《2025年度董事会工作报告》
同意 184,886,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6396％；反对 620,401股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3343％；弃权 48,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％。
3.《关于 2026年综合授信额度计划的议案》
同意 182,613,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4142%；反对 2,890,754 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5579%；弃权51,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
4.《关于为子公司提供担保的议案》
同意 182,421,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3109%；反对 2,974,754 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6032%；弃权159,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859％。
5.《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》
同意 182,981,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5297%；反对713,001股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3878%；弃权151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。
关联股东蔡卫东先生为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 1,709,800股不计入有效表决票总数。
6.《关于 2026年度委托理财额度的议案》
同意 184,427,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3920%；反对977,901股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5270%；弃权150,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0810%。
7.《关于 2026年度委托理财暨关联交易的议案》
同意 6,087,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2793%；反对 977,601股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 13.5335%；弃权 158,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1873%。
关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 178,332,200股
不计入有效表决票总数。8. 《关于预计 2026年与关联方日常存贷款额度的议案》
同意 6,439,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.1522%；反对 631,701股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 8.7450%；弃权 151,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1028%。
关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 178,332,200股
不计入有效表决票总数。9.《2025年度财务决算报告》
同意 182,517,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3628%；反对 2,887,454 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5561%；弃权150,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811%。10. 《2025年度利润分配的预案》
同意 184,790,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5873%；反对615,701股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3318%；弃权150,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808%。
11. 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
同意 184,717,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5481%；反对660,401股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3559%；弃权178,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0960％。
综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/824950f3-1904-4a60-b2a9-dda5a8f676d6.PDF
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2026-05-20 00:00│航锦科技（000818）：二〇二五年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 685 人，代表股份185,555,786 股，占公司有表决权股份总数的 28.1
145%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份67,331,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.2017%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 681 人，代表股份118,224,786 股，占公司有表决权股份总数的 17.9128%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计 680 人，代表股份 5,513,786 股，占公司有表决权股份总数的 0.8354%。
3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年年度报告全文》及《报告摘要》。
同意 182,623,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4195％；反对2,886,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.5557％；弃权 45,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247％。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
同意 184,886,985 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6396％；反对620,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3343％；弃权 48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
3、审议通过了《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》。
同意 182,613,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4142％；反对2,890,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.5579％；弃权 51,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279％。
4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意 182,421,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3109％；反对2,974,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6032％；弃权159,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859％。
5、审议通过了《关于董事薪酬或津贴标准的议案》。
关联股东蔡卫东先生为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票1,709,800股不计入有效表决票总数。
同意 182,981,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5297％；反对713,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3878％；弃权 151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825％。
6、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度的议案》。
同意 184,427,585 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3920％；反对977,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5270％；弃权 150,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0810％。
7、审议通过了《关于 2026 年度委托理财暨关联交易的议案》。
关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 178,332,200
股不计入有效表决票总数。
同意 6,087,985 股，占出席会议有效表决权股份总数的 84.2793％；反对977,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 13.5335％；弃权 158,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1873％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,378,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4043％；反对 977,
601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7301％；弃权 158,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.8655％。
8、审议通过了《关于预计 2026 年与关联方日常存贷款额度的议案》。
关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 178,332,200
股不计入有效表决票总数。
同意 6,439,985 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89.1522％；反对631,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 8.7450％；弃权 151,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1028％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,730,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7883％；反对 631,
701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4568％；弃权 151,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.7549％。
9、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
同意182,517,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3628％；反对 2,887,454 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5561％；弃权150,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811％。
10、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》。
同意184,790,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5873％；反对 615,701 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3318％；弃权150,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,748,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1130％；反对 615,
701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1666％；弃权 150,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.7205％。
11、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。同意184,717,185股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.5481％；反对 660,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3559％；弃权178,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0960％。
本次股东会除审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告以及 2025 年度高级管理人员薪酬的说明。
本次股东会议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。详细内容见刊登在 2026 年 4月 29 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司二〇二五年度股东会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司二〇二五年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/785d0cc9-67f2-4740-adef-b72cd9f7fb48.PDF
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2026-05-14 16:59│航锦科技（000818）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号
：2026-024），现将《2025 年度股东会通知》内容再次公告如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议公司《2025 年年度报告全文》及《报告摘要》 非累积投票提案 √
2.00 审议公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
5.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《关于 2026 年度委托理财额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于 2026 年度委托理财暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
8.00 审议《关于预计 2026 年与关联方日常存贷款额度 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 审议《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
10.00 审议《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
11.00 审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法＞的议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司2026年 4月27日召开的第十届董事会第一次会议审议通过。详细内容见刊登在 2026 年 4月 29 日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 4.00 属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
提案 7.00、8.00 属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东
不得接受其他股东的委托进行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
股东会将听取独立董事述职报告，还将针对公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行说明。
4、提案编码注意事项
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 5月 15、18 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/26eb3ad0-725d-4bd0-ae39-22aa74869bde.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”或“天衡”）作
为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对天衡 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截止 2025 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 338 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
210 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司 2024 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务审计报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告的
审计意见为带强调事项段的无保留意见。综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，变更天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后
任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
2026 年 3 月 2 日召开的审计委员会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将议案提交董事会审议。同日
召开的第十届董事会第 5次临时会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案
》。
2026 年 3月 18 日公司召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天衡
会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘用期限一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天衡对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、业绩承诺完成情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，天衡认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天衡对财务报表出具了保留意见的审计报告、对内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告
。
在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险
、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为天衡在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9626e9e8-cfe4-474a-bd6a-60d3df48d2cc.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：关于对航锦科技年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明
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航锦科技（000818）：关于对航锦科技年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/779d7542-a491-405f-abec-31958b6724e3.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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航锦科技（000818）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7340ada8-0415-41f7-aecb-09dcc0ee4171.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：2025年度财务决算报告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2025 年度财
务决算报告》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关财务决算情况
汇报如下：
一、主要会计数据
2025 年度公司实现营业收入 412,317 万元，较上年减少 1.16%。归属于上市公司股东的净利润-15,309 万元，归属于上市公司
股东扣除非经常性损益后的净利润-17,674 万元，分别较上年增加 84.36%、82.24%。
公司主要会计数据：
单位：元
2025 年 2024 年 本年比上年增减
营业收入（元） 4,123,169,805.59 4,171,725,794.86 -1.16%
利润总额（元） -73,551,806.02 -953,551,438.78 92.29%
归属于上市公司股东的净利 -153,094,488.96 -979,140,872.25 84.36%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -176,740,065.54 -995,361,483.81 82.24%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 786,027,445.37 -92,712,390.40 947.81%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.23 -1.46 84.25%
稀释每股收益（元/股） -0.23 -1.44 84.03%
2025 年末 2024 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 8,129,831,997.45 8,541,999,872.43 -4.83%
归属于上市公司股东的净资 2,140,754,652.75 2,294,445,620.37 -6.70%
产（元）
二、营业收入及毛利情况
单位：万元
行业 营业收入 营业成本 毛利 营业收入比上 营业成本比上 毛利比上年同
年同期增减 年同期增减 期增减
化工 242,492 232,893 9,599 -9% -10% 904
电子 38,048 27,081 10,966 -19% -26% 281
智算算力 131,778 83,110 48,668 28% 23% 13,616
合计 412,317 343,084 69,233 -1% -5% 14,801
2025 年，受市场经济因素影响，化工市场持续低迷，价格上行空间受限。与去年同期相比，主要产品销售价格下降 8.22%，减
少毛利 2.1 亿元，其中环氧丙烷价格下降 14%，聚醚价格下降 11%，聚氯乙烯价格下降 13%。与上年同期相比，原料价格同比下降
，下降幅度低于收入端。综合上述因素毛利同比上升。
2025 年度，大模型训练、自动驾驶、科学计算等领域算力需求持续释放，国内智算算力产业保持较快增长。2025 年智算算力板
块实现营业收入 131,778万元，同比增长 28%；毛利为 48,668 万元，同比增长 39%。与此同时，公司传统电子板块业务受宏观市场
经济环境、下游需求走弱等因素影响，业务规模有所萎缩，营收同比下降，整体业务结构呈现向智算算力业务加速转型的特征。2025
年电子板块实现营业收入 38,048 万元，同比下降 19%；毛利为 10,966 万元，同比增长 3%。
三、主要费用情况及变动分析
单位：万元
项目 本年金额 上年同期金额 增减 变动比例 变动原因
（%）
销售费用 7,825 6,418 1,407 22%
管理费用 20,779 24,152 -3,373 -14%
研发费用 17,664 17,467 197 1%
财务费用 8,553 10,965 -2,412 -22%
其他收益 2,735 4,601 -1,866 -41% 主要系增值税加计扣除减少
所致
投资收益 414 -372 786 211% 主要系处置子公司产生的投
资收益所致
四、报告期公司资产、负债状况
2025 年公司总资产 812,983 万元，比期初减少 41,217 万元，其中流动资产为 328,346 万元，比期初减少 50,477 万元，主
要是货币资金、存货的减少。非流动资产为 484,637 万元，比期初增加 9,260 万元，主要是长期应收款的增加。由于长沙韶光及威
科资产组出现减值迹象，基于谨慎性原则，公司根据众联资产评估有限公司编制的众联评报字[2026]第1155号、众联评报字[2026]第
1170号，对威科、韶光分别计提商誉减值 1,638 万元和 4,744 万元，商誉净额较上年减少6,382 万元。
2025 年公司负债合计 554,690 万元，比期初减少 27,718 万元，其中流动负债为 346,767 万元，比期初减少 31,517 万元，
主要是短期借款、合同负债的减少；非流动负债为 207,924 万元，比期初增加 3,799 万元。
2025 年末归属于母公司净资产为 214,075 万元。资产负债率为 68.23%。
五、报告期公司合并报表现金流量情况
2025 年度公司现金及现金等价物净增加额为-13,489 万元。其中：2025 年公司经营活动产生的现金流量净额为 78,603 万元，
其中经营活动现金流入 480,582 万元，经营活动现金流出 401,979 万元。
2025 年公司投资活动产生的现金流量净额为 20,799 万元，其中投资活动现金流入 83,357 万元，投资活动现金流出 62,558
万元。
2025 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-112,410 万元，其中筹资活动现金流入 269,779 万元，筹资活动现金流出 382,18
9 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d901fd00-a4ef-4563-9166-dba04967911c.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航锦科技（000818）：航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaabe300-01b8-4331-bc1a-6899ff9f2186.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：内部控制评价报告
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航锦科技（000818）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84de2837-5c6d-4492-a369-011302481f4d.PDF
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2026-04-28 20:57│航锦科技（000818）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配的预案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,309 万元，2025 年末合并
报表中可供股东分配的利润为76,632 万元；2025 年母公司实现净利润-1,168 万元，母公司可供股东分配的利润为 113,091 万元。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配预案为：20
25 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 33,728,700.00
回购注销总额（元） 391,667,277.47 0 0
归属于上市公司股东的净利 -153,094,488.96 -979,140,872.25 128,129,482.52
润（元）
合并报表本年度末累计未分 766,321,559.79
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,130,913,698.62
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 33,728,700.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 391,667,277.47
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -334,701,959.56
润（元）
最近三个会计年度累计现金 425,395,977.47
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度归属于上
市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御
风险的能力，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。同时公司将进一步优化经营、改善公司业绩
，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。
四、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef873248-194b-43f9-bb62-4d1247f54959.PDF
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2026-04-28 20:57│航锦科技（000818）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”或“天衡”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截止 2025 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 338 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
210 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司 2024 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务审计报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告的
审计意见为带强调事项段的无保留意见。综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，变更天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后
任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
2026 年 3 月 2 日召开的审计委员会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将议案提交董事会审议。同日
召开的第十届董事会第 5次临时会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案
》。
2026 年 3月 18 日公司召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天衡
会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘用期限一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天衡对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、业绩承诺完成情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，天衡认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天衡对财务报表出具了保留意见的审计报告、对内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告
。
在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险
、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专业委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对天衡会所的从业资质、专业能力和经验及独立性等方面进行了充分了解和认真审查，判断其业务能力及
对公司所属行业的了解及过往经验，认为天衡会所具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
诚信情况良好，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司审计委员会于 2026 年 3 月 2 日召开会议
，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将议案提交董事会审议。
（二）2026 年 3 月，审计委员会通过视频会议和现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月，审计委员会通过视频会议和现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议
，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天衡关于公司审计内容相关调整事
项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 4月 27 日，公司第十届董事会审计委员会会议以现场结合通讯表决方式召开，审议公司 2025 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天衡在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
航锦科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7fffee7-7876-4840-9fa2-7a49e3ec4304.PDF
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2026-04-28 20:57│航锦科技（000818）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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航锦科技（000818）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc4be66c-0fbf-4cd0-b5df-b2bba21b7149.PDF
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2026-04-28 20:57│航锦科技（000818）：董事会关于2025年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
│涉及事项的专项说明
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”）
对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告（天衡审字（2026）01390号）；对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段
的无保留意见审计报告（天衡专字(2026)00837号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处
理》等文件要求，董事会现对2025年度保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项说明如下：
一、保留意见审计报告情况
（一）审计报告中非标准意见的内容
航锦科技公司于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字0022026004
号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定
对公司立案调查。截至审计报告日，立案调查尚未有最终结论。我们未能获取充分、适当的审计证据判断上述立案调查事项对航锦科
技公司财务报表可能产生的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航锦科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
（二）出具非标意见的依据和理由
我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第1221号--计划和执行审计工作的重要性》，确定航锦科技合并财
务报表的整体重要性水平。我们采用审定的合并营业收入412,316.98万元作为基准，将该基准乘以1%，由此计算得出合并财务报表整
体的重要性水平为4,123.17万元。上述保留事项我们无法获取充分、适当的审计证据，以确定是否有必要对航锦科技公司2025年度财
务报表作出相应调整。《中国注册会计师审计准则第1502号--在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当无法获取充分、适当
的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定，当无法获取充分、
适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师
应当发表保留意见。因此，我们对航锦科技公司2025年度财务报表发表了保留意见。
（三）对报告期财务状况和经营成果的影响
上述保留意见所涉及事项，由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法合理估计上述事项对航锦科技2025年12月31日的财务
状况和2025年度经营成果的潜在影响。
二、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告情况
（一）强调事项
航锦科技于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下发的《立案告知书》(证监立案字0022026004号)
，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对航锦科技立案。
（二）对公司的影响
天衡会所认为，航锦科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。截至本报告日，立案调查尚在进行中。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
三、公司董事会对上述事项的意见
公司董事会同意天衡会所出具的保留意见的审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，天衡会所客观、真实地反
映了公司实际的财务状况，揭示了面临的风险。公司董事会高度重视所涉及事项对公司可能产生的影响，将积极采取相应的有效措施
，应对保留意见及强调事项相关问题，积极维护广大投资者的利益。
四、公司审计委员会对上述事项的意见
1、天衡会计师事务所出具的保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，真实、客观地反映了公司2025
年度财务状况和经营情况,符合公司实际情况。审计委员会对天衡会所出具的保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告无异议，并同意董事会对涉及事项的专项说明。
2、审计委员会高度重视审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，将积极采取相应的有效措施，妥善处置保留意见及强调
事项相关问题，尽早消除相关事项带来的不利影响，同时持续督促董事会和经营层，进一步完善内部控制体系，提升规范运作水平，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、公司应对上述事项及其影响的具体措施
针对上述事项，公司将积极采取应对措施，确保各项工作正常开展。
1、积极配合监管调查，持续与监管部门保持有效沟通，争取早日结案。
2、进一步落实内部控制制度的职责划分，优化公司业务管理流程，完善合规评估体系，强化合规责任意识，以提高规范运作水
平。
3、组织公司相关业务人员认真学习内部控制相关制度，提高业务人员的规范意识，有效增强业务人员的专业水平和合规意识，
以提高内控制度规范运作水平。
截至目前，公司董事会尚未知悉保留意见的审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项的结论。公司
将持续关注上述事项的后续进展，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5dec742e-3dbd-4295-8ea1-2c65c022bf87.PDF
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2026-04-28 20:57│航锦科技（000818）：2025年度董事会工作报告
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航锦科技（000818）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:56│航锦科技（000818）：2026年一季度报告
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航锦科技（000818）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:56│航锦科技（000818）：2025年年度报告
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航锦科技（000818）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:56│航锦科技（000818）：2025年年度报告摘要
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航锦科技（000818）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:56│航锦科技（000818）：第十届董事会第一次会议决议公告
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航锦科技（000818）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：航锦科技2025年度内部控制审计报告
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航锦科技（000818）：航锦科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：航锦科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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航锦科技（000818）：航锦科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于武汉超擎数智科技有限公司业绩承诺完成情况审核报告
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航锦科技（000818）：关于武汉超擎数智科技有限公司业绩承诺完成情况审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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航锦科技（000818）：关于航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：2025年年度审计报告
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航锦科技（000818）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/443cbbf3-0c35-469c-8984-e3863e3842d4.PDF
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于2026年综合授信额度计划的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2026 年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过 75
亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司
日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务
及与之配套的担保、抵押事项。
上述授信期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，
公司董事会提请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上
述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0806d84d-ca18-4f8f-9a60-bf80831ad7cb.PDF
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于预计2026年与关联方日常存贷款额度的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）、湖北金融租赁股份有限公
司（以下简称“湖北金租”）开展存贷款业务，最高存款余额不超过 5亿元,最高贷款余额不超过 10 亿元，额度期限为自 2025 年
度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
汉口银行、湖北金租与公司构成关联方，本次事项构成关联交易。李海波先生、张秋玲女士、王明先生、李燕辉先生作为关联董
事已回避本次表决。
本次事项已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。
（二）预计关联交易的类别和金额
关联交易类别 关联人 额度
存款 汉口银行 存款限额不超过人民币 5 亿元，存款利率在中
国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之
内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率。
贷款 汉口银行 贷款限额不超过人民币 10 亿元，贷款利率原则
上不高于国内主要商业银行及金融机构所执行
湖北金租 的利率。
（三）上一年度关联交易实际发生的情况
2025 年度，公司与汉口银行单日最高存款余额为 3957.25 万元，与汉口银行报告期内贷款实际支付利息合计为 213.22 万元；
公司与湖北金租报告期内实际支付利息合计为 1405.63 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）汉口银行股份有限公司
统一社会信用代码：91420100300248067P
注册地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
法定代表人：刘波
成立日期：1997 年 12 月 15 日
注册资本：人民币 570,137.5808 万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转
使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；国际结算；同业
外汇拆借；结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金
融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。
关联关系：汉口银行与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）控制，从而与公司构成关联方，本次
存贷款业务构成了关联交易。汉口银行最近一期财务数据（单位：万元）
项目 2025年12月31日（未经审计）
资产总计 57,558,903
净资产 3,539,833
项目 2025年度（未经审计）
主营业务收入 991,904
净利润 110,521
汉口银行信用等级良好。非失信被执行人。
（二）湖北金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91420100333576905P
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号
法定代表人：丁震
成立日期：2015 年 6月 24 日
注册资本：人民币 433,333.3333 万元
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3
个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银保监会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：湖北金租与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。
湖北金租最近一期财务数据（单位：万元）
项目 2025年12月31日（经审计）
资产总计 7,360,680
净资产 887,572
项目 2025年度（经审计）
主营业务收入 305,931
净利润 76,580
湖北金租信用等级良好。非失信被执行人。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与汉口银行、湖北金租开展存贷款业务,符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、
公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响。
四、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。公司
独立董事专门会议审核意见：公司与上述关联方发生的日常存贷款事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联
方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。
五、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c81f432b-a39f-45ec-a5fd-5c54b62037d1.PDF
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于为子公司提供担保的公告
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航锦科技（000818）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ad5bf4d-8c36-4b93-bfe2-89706457e571.PDF
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于2026年度委托理财暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026 年
度委托理财暨关联交易的议案》，公司拟与华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）开展委托理财业务，额度不超过 2亿元
，期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
华源证券与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）控制，从而与公司构成关联方，本事项构成关联
交易，李海波先生、张秋玲女士、王明先生、李燕辉先生作为关联董事已回避本次表决，本事项已经第十届董事会独立董事专门会议
审议通过。
根据《公司章程》的规定，本次委托理财暨关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年度股东会批准，与该
关联交易有利害关系的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。本次委托理财事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：华源证券股份有限公司
统一社会信用代码：916300007105213377
注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号
法定代表人：邓晖
成立日期：2002 年 12 月 10日
注册资本：人民币 457,575.5396 万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（凭证券期货
业务许可证经营）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业
务；经中国证监会批准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：华源证券与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次委托理财业务构成了关联交易。
华源证券财务数据（单位：万元）
项目 2025年12月31日（经审计）
资产总计 1,997,101.52
负债总计 1,486,248.20
净资产 510,853.32
项目 2025年度（经审计）
营业收入 153,665.88
利润总额 25,267.85
净利润 20,200.80
华源证券信用等级良好，非失信被执行人。
三、授权委托理财的基本要求条款及说明
1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资金。此次委托理财不会影响公司的日常
运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、理财额度：不超过 2亿元人民币（含 2亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
4、投资期限：2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、合同签署：公司会在实际发生理财产品购买前，及时与关联方签署购买理财产品相关合同，合同内容包括理财产品预期收益
、管理费的支付标准和确定依据、双方的权利和义务等。
四、委托理财投资风险分析、风控措施和对公司的影响
1、风险分析：公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除因宏观
经济形势变化或不可抗力因素影响，导致风险事项的发生。
2、风控措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》《对外投资管理制度》等
相关法律法规、规章制度，加强委托理财业务的内控管理，确保业务的有效开展和规范运行。公司业务部门配备专门人员负责理财产
品的具体购买事宜，跟踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向董事会报告。公司独立董事、审计委员会有权对资
金使用情况进行监督与核查，确保内控制度严格落实，资金安全有效保障。公司董事会提请股东会授权董事长在上述理财额度和期限
内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。
3、对公司的影响：上述委托理财事项，有利于本公司积累或留存部分资金，为后续项目建设提供支持，有利于降低流动性风险
。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。根据
《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目或“银行存
款”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。会计核算将
严格遵守核算原则，真实客观地反映理财业务本金及收益情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本次委托理财业务前，公司与华源证券 2025 年发生关联交易金额为 0万元（税前）。
六、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。公司
独立董事专门会议审核意见：在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置资金投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财
产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e5e4038-0107-49b1-8433-64f8d94dd10a.PDF
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2026-04-28 20:55│航锦科技（000818）：关于2026年度委托理财额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对其财产进行投资和管理或者购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
2、投资金额：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿元。
3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率
不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
一、投资情况概述
1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资金。此次委托理财不会影响公司的日常
运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、理财额度：不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。即：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管
理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、投资期限：2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
5、资金来源：闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2026 年度委托理财额度的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司 2025 年度股东会批准。本次委托理财事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
三、委托理财投资风险分析及风控措施
1、风险分析：公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除因宏观
经济形势变化或不可抗力因素影响，导致风险事项的发生。
2、风控措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》《对外投资管理制度》等
相关法律法规、规章制度，加强委托理财业务的内控管理，确保业务的有效开展和规范运行。公司业务部门配备专门人员负责理财产
品的具体购买事宜，跟踪理财业务进展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向董事会报告。公司独立董事、审计委员会有权对资
金使用情况进行监督与核查，确保内控制度严格落实，资金安全有效保障。公司董事会提请股东会授权董事长在上述理财额度和期限
内行使投资最终决策权并签署相关的协议及文件，以达到加强控制，降低风险的目标。
四、对公司的影响
上述委托理财事项，有利于本公司积累或留存部分资金，为后续项目建设提供支持，有利于降低流动性风险。此次委托理财不会
影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则 22
号——金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目或“银行存款”科目，利息收益
计入利润表中的“投资收益”科目或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。会计核算将严格遵守核算原则，
真实客观的反映理财业务本金及收益情况。
五、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a254400d-cbaf-426d-a032-92a6ea7b3979.PDF
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2026-04-28 20:54│航锦科技（000818）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条 为进一步完善航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，形成稳定的经营者团队，保障公
司的长远发展，特制订本办法。
第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员。包括但不限于：公司独
立董事、非独立董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。
第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作
目标，进行综合考核，依据考核结果确定高级人员的年度薪酬分配。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳取酬与责、权、利相统一的原则；
（二）坚持收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）坚持短期与长期激励相结合的原则；
（四）坚持工资总额决定机制为前提的原则；
（五）取酬公平、公正、透明的原则。
第二章 组织机构
第五条 公司高级管理人员薪酬与绩效考核工作的组织机构包括公司董事会、董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员
会下设办公室，办公室设在人力资源部，负责执行薪酬与考核委员会的具体工作。
第六条 人力资源部负责执行董事会薪酬与考核委员会的日常工作。第三章 薪酬的构成、标准及发放
第七条 公司高级管理人员薪酬实行年薪制。薪酬结构包括基本年薪（分为固定薪酬和绩效薪酬）、特别奖励薪酬及相关福利。
第八条 高级管理人员的基本年薪是履行职责所领取的岗位报酬，主要考虑职位价值、责任、能力、市场薪酬行情等。由人力资
源部依据《航锦科技股份有限公司岗位工资标准表》提出建议，报董事会薪酬与绩效委员会审核，最终经公司董事会批准后确定高级
管理人员基本年薪标准。公司高级管理人员兼职不兼薪。
第九条 根据公司实际情况，高级管理人员基本年薪标准确需调整的，需经董事会审议批准并经董事长签署后实施，董事薪资待
遇经股东会审议批准后实施。
第十条 高级管理人员的基本年薪分期按比例取酬，基本年薪标准的 60%部分为绩效薪酬。绩效薪酬是以年度目标责任和指标完
成情况为基础，将绩效薪酬发放与考核结果相挂钩的薪酬。绩效薪酬在各考核周期经考核达标后按比例兑现发放。
第十一条 特别奖励薪酬。根据公司年度计划的完成情况，公司可对高级管理人员实行特别奖励。特殊奖励的审批，采取“一事
一议”的方式，具体奖励额度与分配方案由人力资源部会同相关部门提出建议，经公司党委会前置审议，由董事会薪酬与考核委员会
审核后，再经董事会批准、董事长签署后实施。第十二条 公司独立董事行使职责所需的董事津贴由公司承担。独立董事不参与公司
内部绩效考核，不享受绩效薪酬。在公司担任其他职务的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事
津贴。不在公司担任除董事外其他职务的董事，不领取董事津贴。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十四条 本办法所述薪酬指税前应发薪酬部分，包括按国家相关法律、法规应缴纳的税费、五险一金及公司发放的福利等。
第十五条 如果本办法与最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条 本办法由人力资源部拟定，公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会及股东会批准通过后实施，修改亦同。本
制度由董事会负责解释。
第十七条 本办法自印发之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5643e9dc-8100-4731-adb7-8c64630eaa5a.PDF
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2026-04-28 20:54│航锦科技（000818）：独立董事述职报告（徐永涛）
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尊敬的各位董事：
本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分
发挥了独立董事的作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人徐永涛，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学硕士。曾任中南财经政法大学审计教研室主任
，中国生态经济学会教育委员会理事。现任中南财经政法大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委员，中国注册会
计师（非执业），中国注册会计师协会后续教育专家。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会及董事会情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间报告 实际出席次数
期内会议次数 次数 次数 期内会议次数
徐永涛 11 11 0 0 5 5
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开六次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，根据公司实际
情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开两次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司
薪酬政策与方案进行研究，在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、战略发展与科技创新委员会
报告期内，公司董事会战略发展与科技创新委员会共计召开一次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事
，对公司长期发展战略规划及重大投资进行研究，切实履行了战略发展与科技创新委员会委员的责任与义务。
4、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会共计召开四次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司董事及
高级管理人员的提名方案进行研究，在期间研究讨论了相关选举或聘任程序的组织协调的相关内容，切实履行了提名委员会委员的责
任和义务。
5、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共计召开了十一次独立董事专门会议，并未有委托他人出席和缺席情况。本人结合公司实际情况与自身履职需求
进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，充分发挥自身专业经验及特长，以审慎负责的态度行使表决权并发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人作为独立董事，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关
资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小
股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，充分利用参加董事会
、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经
营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创
造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、履职重点关注事项
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 23 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》及
《关于 2025 年度委托理财暨关联交易的议案》。
上述关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律
法规的规定，关联董事已经根据相关规定回避表决，交易方案合理、切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根
本利益，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分说明了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、
及时、公平。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建
议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 徐永涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6f523ab-45a8-4db4-9797-8501143a0ecb.PDF
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2026-04-28 20:54│航锦科技（000818）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议公司《2025 年年度报告全文》及《报告摘要》 非累积投票提案 √
2.00 审议公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
5.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《关于 2026 年度委托理财额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于 2026 年度委托理财暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
8.00 审议《关于预计 2026 年与关联方日常存贷款额度 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 审议《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
10.00 审议《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
11.00 审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法＞的议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司2026年 4月27日召开的第十届董事会第一次会议审议通过。详细内容见刊登在 2026 年 4月 29 日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 4.00 属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
提案 7.00、8.00 属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东
不得接受其他股东的委托进行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
股东会将听取独立董事述职报告，还将针对公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行说明。
4、提案编码注意事项
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 5月 15、18 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03584f3f-a461-4c73-90f0-c08b4d505e8e.PDF
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2026-04-28 20:54│航锦科技（000818）：独立董事述职报告（浦洪）
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尊敬的各位董事：
本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分
发挥了独立董事的作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人浦洪，男，1964 年出生，中国国籍，现任北京德恒（深圳）律师事务所终身合伙人；2025 年 9月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会及董事会情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间报告 实际出席次数
期内会议次数 次数 次数 期内会议次数
浦洪 3 3 0 0 2 2
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会
报告期内，公司第十届董事会审计委员会共计召开三次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，根据公
司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司第十届董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，
对公司薪酬政策与方案进行研究，在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义
务。
3、提名委员会
报告期内，公司第十届董事会提名委员会共计召开一次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司
董事及高级管理人员的提名方案进行研究，在期间研究讨论了相关选举或聘任程序的组织协调的相关内容，切实履行了提名委员会委
员的责任和义务。
4、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共计召开了三次第十届董事会独立董事专门会议，并未有委托他人出席和缺席情况。本人结合公司实际情况与自
身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，充分发挥自身专业经验及特长，以审慎负责的态度行使表决权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人作为独立董事，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关
资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小
股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 4日，充分利用参加董事
会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的
经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司
管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职
创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、履职重点关注事项
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者
充分说明了公司经营情况。《2025 年第三季度报告》经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、
及时、公平。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建
议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 浦洪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ae0b86b-ac1d-4b56-981f-6e0b2dd00206.PDF
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2026-04-28 20:54│航锦科技（000818）：独立董事述职报告（刘巧云）
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尊敬的各位董事：
本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分
发挥了独立董事的作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘巧云，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学新闻学学士。历任《证券时报》社重庆记者站站长、
健民药业集团股份有限公司董事会办公室主任、武汉睿祥创新投资有限责任公司副总经理、塞力斯医疗科技集团股份有限公司副总经
理兼董事会秘书、武汉明德生物科技股份有限公司副总经理。现任派乐吉病理科技（武汉）中心（有限合伙）执行事务合伙人、武汉
雁归来创业投资基金有限合伙企业执行事务人委派代表。2022 年 8月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会及董事会情况
本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 任职期间报 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间报告 实际出席次
告期内会议 次数 次数 期内会议次数 数
次数
刘巧云 11 11 0 0 5 5
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开六次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，根据公司实际
情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开两次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司
薪酬政策与方案进行研究，在此期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、战略发展与科技创新委员会
报告期内，公司董事会战略发展与科技创新委员会共计召开一次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事
，对公司长期发展战略规划及重大投资进行研究，切实履行了战略发展与科技创新委员会委员的责任与义务。
4、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会共计召开四次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司董事及
高级管理人员的提名方案进行研究，在此期间研究讨论了相关选举或聘任程序的组织协调的相关内容，切实履行了提名委员会委员的
责任和义务。
5、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共计召开了十一次独立董事专门会议，并未有委托他人出席和缺席情况。本人结合公司实际情况与自身履职需求
进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，充分发挥自身专业经验及特长，以审慎负责的态度行使表决权并发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人作为独立董事，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关
资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小
股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 日，充分利用参加董
事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司
的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公
司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履
职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、履职重点关注事项
2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4月 23 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》及
《关于 2025 年度委托理财暨关联交易的议案》。
上述关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律
法规的规定，关联董事已经根据相关规定回避表决，交易方案合理、切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根
本利益，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分说明了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、
及时、公平。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建
议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 刘巧云
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2026-04-08 18:43│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2026年 4月 7日和 4月 8日）收盘价格跌幅偏离值累计达
到 20%以上，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2026 年 4月 4日披露了《关于公司收到立案告知书的公告》（公告编号：2026-013），除此之外公司未发现近期公
共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-001），公司的业绩预告不存在应修正情况。
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2025 年度经营业绩的具体财务数据将在 2025 年年度报告中披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、控股股东关于股票异常波动的回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/246a2048-38a4-4b1a-9c90-4eb4e22aa1b0.PDF
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2026-04-03 21:42│航锦科技（000818）：关于公司收到立案告知书的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字
0022026004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国
证券监督管理委员会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动均正常有序开展。在立案期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照
监管要求履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b4311b4a-cc01-4aae-907e-ea89a6e8a626.PDF
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2026-04-01 00:00│航锦科技（000818）：关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告
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特别提示：
1、航锦科技股份有限公司（以下简称“航锦科技”或“公司”）控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智
”）股东北京数迅永合科技中心（有限合伙）（以下简称“数迅永合”）原签署的表决权委托在到期后不再委托，同时修订公司章程
并调整董事席位。
2、公司全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦（武汉）”）原持有超擎数智45.41%表决权，其中数
迅永合持有的且委托给航锦（武汉）的12.35%表决权于2025年12月31日到期，到期后数迅永合不再对表决权进行委托，公司持有超擎
数智的表决权比例变更为33.06%，且本公司在超擎数智董事会中的席位调整为2名。鉴于以上情况，自2026年起超擎数智将不再纳入
公司合并报表范围。
3、出表后，超擎数智将成为公司的关联法人；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》规定，上
市公司因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在相关情形发生前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项，免于履
行《股票上市规则》规定的关联交易相关审议程序。截至目前，公司与超擎数智之间除正常履行的经营业务合同外，公司不存在对其
提供财务资助及担保情形。
一、表决权委托到期的说明
（一）授权委托情况概述
航锦科技全资子公司航锦（武汉）、公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、张舰锚先生于2023年11月26日与超擎数智股东
共同签署了投资协议。航锦（武汉）持有超擎数智25%股权；公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、张舰锚先生合计持有超擎
数智8.47%股权；数迅永合持有超擎数智13%的股权，同时，蔡卫东先生、丁贵宝先生、张舰锚先生及数迅永合于2023年11月26日分别
签署了《授权委托书》，将所持股权对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权以及除收益权和股权转让权之外的其他
权利委托给航锦（武汉）行使，航锦（武汉）取得超擎数智46.47%表决权，超擎数智董事会由5名董事组成，本公司有权提名3位，并
派出财务总监，能够对其经营活动形成控制，故将其纳入合并财务报表范围。具体内容详见公司于2023年11月27日在巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
2025年4月，超擎数智完成设立员工持股平台，由部分股东分别将所持有的超擎数智股权按各自持股比例的5%转让给武汉慧算智
行科技合伙企业（有限合伙）（即“员工持股平台”）。本次股权转让后，公司持有超擎数智的股权比例未发生变化，所持表决权比
例由46.47%降至45.41%。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）授权委托书进展情况
根据上述数迅永合与航锦（武汉）于2023年签订的《授权委托书》，授权委托期限自2023年11月26日起至2025年12月31日，到期
后数迅永合将不再对表决权进行委托。
根据蔡卫东、丁贵宝、张舰锚与航锦（武汉）于2023年签订的《授权委托书》，已将相应的权利永久不可撤销的委托给航锦（武
汉）。
经上述调整后，公司持有超擎数智的股权比例仍为25%，表决权比例变更为33.06%。
二、超擎数智基本情况
企业名称：武汉超擎数智科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KWQEM7R
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区金融港二路9号联发科武汉研发中心2楼
法定代表人：唐春峰
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年10月13日
注册资本：6,074.68万人民币
经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能行业应用系统集
成服务,信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备批发,互联网设备销售,互联网设备制造,光通信设备制造,光通信设备销售,网络
设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口
。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
超擎数智最近一年又一期的主要财务数据如下：
（单位：万元）
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总计 60,658.01 58,365.67
负债总计 25,852.33 17,868.96
净资产 34,805.68 40,496.71
项目 2024年度 2025年前三季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 48,917.69 60,101.16
净利润 8,127.54 8,691.03
超擎数智股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 航锦(武汉)人工智能科技有限公司 25.00%
2 数字元景（北京）科技有限公司 16.68%
3 北京博云领创科技中心（有限合伙） 16.41%
4 北京数迅永合科技中心（有限合伙） 12.35%
5 武汉华工科技投资管理有限公司 11.52%
6 北京星云恒升网络科技有限公司 6.81%
7 蔡卫东 6.18%
8 武汉慧算智行科技合伙企业（有限合伙） 3.17%
9 张舰锚 1.25%
10 丁贵宝 0.63%
截止本公告披露日，公司不存在为超擎数智提供担保、财务资助、委托理财等情形。
三、合并报表范围变化对公司的影响
前述调整后，航锦（武汉）持有超擎数智33.06%的表决权，且在超擎数智董事会中的席位调整为2名，由蔡卫东先生、胡冯娇女
士继续担任超擎数智董事。公司不再拥有对超擎数智的控制权，故自2026年起不再将其纳入公司合并报表范围，超擎数智本次出表后
按照持股比例核算投资净收益，对公司归母净利润的计算范围无实质影响，对航锦（武汉）算力服务业务无实质影响。关于该事项对
公司财务报表具体影响以公司年度会计师的审计结果为准。
未来公司将持续利用上市平台优势，继续大力投入聚焦算力服务业务，通过金融及资源赋能，布局数字经济基础设施业务板块，
为公司发展提供新场景，全方位提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
四、风险提示
对于参股公司，公司基于其盈利情况按照持股比例核算投资净收益。因对超擎数智持股比例未变化，公司归母净利润仍将受该公
司经营业绩变化的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8a4be6ff-097e-49f0-9923-1c58da37a210.PDF
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2026-03-18 18:23│航锦科技（000818）：二O二六年第二次临时股东会决议公告
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航锦科技（000818）：二O二六年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bd0057a5-e05f-4a6d-81ca-849272d49751.PDF
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2026-03-18 18:20│航锦科技（000818）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：航锦科技股份有限公司
江苏东晟律师事务所（以下简称“本所”）接受航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律
师(以下简称“本所律师”)出席公司 2026年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的合法性进行见证并出具
本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定发表意见
，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于2026年 3月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会
的通知》，于 2026年 3月 14 日公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的提示性公告》，该等通知
、公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使
表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案
的内容进行了充分披露。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 3月 18日下午 14:30在湖北省武汉市中信泰富大厦 38楼会议室如期召开，董事长蔡卫东先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 3月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 18
日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 18日 9:15～
15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与通知及公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员和会议召集人资格
根据本所律师对公司截止到 2026年 3月 13日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、证券账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查及深圳证券信
息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 1310人，代表公司有表决权的
股份 186,955,754股，占公司有表决权股份总数的 28.3266%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司有表决权的
股份 67,272,000股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%；通过网络投票系统进行投票的股东 1307人，代表公司有表决权的股份
119,683,754股，占公司有表决权股份总数的 18.1339％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人及前述出席和列席会议的人员均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股
东会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有
限公司提供的网络投票结果进行合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会通过投票方式审议通过以下议案，具体的表决结果如下：
1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意 186,264,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6302%；反对483,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2583%；弃权208,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1115%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/fbfc6cd2-9f8b-45a0-83c7-0a634682cc76.PDF
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2026-03-13 16:29│航锦科技（000818）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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航锦科技（000818）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a8a1f4ea-11e5-4b1e-950f-c04d710ed45d.PDF
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2026-03-02 16:59│航锦科技（000818）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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航锦科技（000818）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/15bb32e0-0b24-46ef-a448-40feb90bab12.PDF
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2026-03-02 16:59│航锦科技（000818）：选聘会计师事务所管理办法（2026年3月）
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航锦科技（000818）：选聘会计师事务所管理办法（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/289a6830-14d0-4310-a788-58ec57496d5d.PDF
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2026-03-02 16:57│航锦科技（000818）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）。
变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计
师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4.本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号
）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截止 2024 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 386 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
227 人。
2024 年度天衡业务总收入 5.29 亿元，审计业务收入 4.60 亿元，证券业务收入 1.55 亿元。
2024 年度天衡上市公司年报审计项目 92 家，收费总额 0.83 亿元，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。公司同行业上市公司审计客户 10 家。
2.投资者保护能力
截止 2024 年 12 月 31 日，天衡已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5次
（涉及 11 人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈梦佳女士，2016 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
天衡执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 3家。
拟签字注册会计师：陈倩女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
天衡执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 2家。
拟担任质量复核合伙人：罗顺华先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005 年
开始在天衡执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人罗顺华先生于 2024 年
3 月受到安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施 1次。
3.独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用预计 140 万元，较上期变动幅度预计不超过 20%，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20
万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标
准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025 年度的具体审计要求和审计范围协商调整具体审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2024 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务审计报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告的
审计意见为带强调事项段的无保留意见。2025 年 12 月 17 日，公司 2025 年第四次临时股东会审议通过聘任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，公司拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度审计机构，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计工作。
天衡所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事
务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后
续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对天衡所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为天衡所具有较强的专业胜任能力和投资者保
护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，公司审计委员会于 2026 年 3月 2日召
开会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 2日召开第十届董事会第 5次临时会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟
变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十届董事会第 5次临时会议决议；
2.第十届董事会审计委员会会议决议；
3.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/479c1fbe-bc63-4e71-993d-6531fb0af7f1.PDF
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2026-03-02 16:56│航锦科技（000818）：第十届董事会第5次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 27 日以邮件方式发出第十届董事会第 5 次临时会议通知
，会议于 2026 年 3月 2日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9人，实际参与表决董
事 9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了
审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变
更会计师事务所的公告》（2026-008）。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于制定＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司股东合法利益
，根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《选聘会计师事务所管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。《选聘会计师
事务所管理办法》全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关内容。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
（三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于2026年3月18日（星期三）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
1、第十届董事会第 5次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/8b6a803f-a6b4-4c27-8c0e-aebe4c19ed12.PDF
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2026-02-26 19:19│航锦科技（000818）：二O二六年第一次临时股东会决议公告
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航锦科技（000818）：二O二六年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/062caf9e-f0df-4618-9f9a-07337dd2aeb4.PDF
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2026-02-26 19:19│航锦科技（000818）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：航锦科技股份有限公司
江苏东晟律师事务所（以下简称“本所”）接受航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律
师(以下简称“本所律师”)出席公司 2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的合法性进行见证并出具
本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定发表意见
，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于2026 年 2 月 10 日在深圳证券交易所（ http://www.
szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》，于 2026年 2月 25日公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》，该等通知、公
告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决
权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内
容进行了充分披露。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 2月 26日下午 14:30在湖北省武汉市中信泰富大厦 38楼会议室如期召开，董事长蔡卫东先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2026年 2月 26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26
日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月 26日 9:15～
15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与通知及公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员和会议召集人资格
根据本所律师对公司截止到 2026年 2月 12日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、证券账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查及深圳证券信
息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果，出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 1010人，代表公司有表决权的
股份 187,427,421股，占公司股份总数的 28.3981%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司有表决权的股份 67,2
72,000股，占公司股份总数的 10.1927%；通过网络投票系统进行投票的股东 1007人，代表公司有表决权的股份 120,155,421股，占
公司有表决权股份总数的 18.2054％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人及前述出席和列席会议的人员均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股
东会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有
限公司提供的网络投票结果进行合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会通过投票方式审议通过以下议案，具体的表决结果如下：
1.《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意 185,617,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0343%；反对 1,129,501 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6026%；弃权680,399股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3630%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d8155030-6e3f-472e-8de6-cbbeab4b9218.PDF
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2026-02-24 16:44│航锦科技（000818）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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航锦科技（000818）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/853d362b-f853-4cec-81de-97c99cc3af57.PDF
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2026-02-10 00:00│航锦科技（000818）：第十届董事会第4次临时会议决议公告
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航锦科技（000818）：第十届董事会第4次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/9d57c2bb-5a9c-4a28-95c0-5291c79105b9.PDF
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2026-02-10 00:00│航锦科技（000818）：关于选举副董事长及补选非独立董事的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2月 9日召开第十届董事会第 4次临时会议审议通过了《关于选
举公司副董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举第十届董事会副董事长情况
根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定，董事会选举李海波先生为公司第十届董事会副董事长（简历附后），任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
二、补选第十届董事会非独立董事情况
根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐王明先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王明先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人。当选非独立董事后，王明先生将担任公司董事会战略发展与科技创新委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b46999ff-6e6d-44f7-ad40-b23481797b81.PDF
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2026-02-10 00:00│航锦科技（000818）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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航锦科技（000818）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/875356ee-436f-421a-abdd-ef5d59881f33.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│航锦科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240204.PDF
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2026-04-29│航锦科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│航锦科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764579.PDF
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2025-08-22│航锦科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532912.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│航锦科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267062.PDF
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2025-04-25│航锦科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267077.PDF
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2024-10-25│航锦科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509489.PDF
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2024-08-28│航锦科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03│航锦科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-03/1219503812.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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