公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-16 15:32 │航锦科技（000818）：股票交易严重异常波动的公告 │
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│2025-02-13 17:38 │航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-10 19:08 │航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-05 16:48 │航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-04 16:21 │航锦科技（000818）：第九届董事会第16次临时会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:17 │航锦科技（000818）：关于聘任公司高管的公告 │
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│2025-01-21 18:18 │航锦科技（000818）：二O二四年度业绩预告 │
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│2025-01-08 17:55 │航锦科技（000818）：关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2025-01-06 18:11 │航锦科技（000818）：第九届董事会第15次临时会议决议公告 │
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│2025-01-06 18:10 │航锦科技（000818）：关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告 │
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2025-02-16 15:32│航锦科技（000818）：股票交易严重异常波动的公告
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航锦科技（000818）：股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/95121fe6-8156-48a7-98c3-bb0d87a7d514.PDF
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2025-02-13 17:38│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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重要提示：
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 22日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-008），公司
归属于上市公司股东的净利润预计亏损 8.5 亿-9.8 亿，主要原因为化工板块主要产品烧碱、环氧丙烷、聚醚等销售价格下降导致业
绩下滑；集成电路板块因市场变化和实际经营情况等因素，综合评估子公司长沙韶光及威科电子资产组出现减值迹象，基于谨慎性原
则，预计需计提 7-8亿商誉资产减值损失，最终金额以审计机构审计后数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票连续 3 个交易日（2025年 2月 11 日、2025年 2月 12日和 2025年2月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上
，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司的业绩预告不存在应修正情况。本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2024 年度经营业绩的具体财务数据将在
2024 年年度报告中披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
四、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、备查文件
1、控股股东关于股票异常波动的回复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/994266d8-1327-49c7-88cb-cc948b2fba37.PDF
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2025-02-10 19:08│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/bfcdb84d-901d-440e-93c2-e0d1066fdead.PDF
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2025-02-05 16:48│航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告
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航锦科技（000818）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f64c7650-c595-4e47-9564-9a2d0598661b.PDF
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2025-02-04 16:21│航锦科技（000818）：第九届董事会第16次临时会议决议公告
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航锦科技（000818）：第九届董事会第16次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/7cb385f7-9ba0-426d-ad60-6f2d58777725.PDF
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2025-02-04 16:17│航锦科技（000818）：关于聘任公司高管的公告
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航锦科技（000818）：关于聘任公司高管的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/00b2b252-7909-408c-b7de-706d7275c93a.PDF
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2025-01-21 18:18│航锦科技（000818）：二O二四年度业绩预告
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航锦科技（000818）：二O二四年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/52496f7c-7964-4732-82d2-81702aaf1e4a.PDF
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2025-01-08 17:55│航锦科技（000818）：关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于 2024年 12月23日召开第九届董事会第 14次临时会议，审议通
过《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智
能”）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（工商管理部门核
准登记名称为：利航智能技术（武汉）有限公司）。注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060万
元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540万元，占注册资本的 15%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-081）。
二、进展情况
近日，利航智能技术（武汉）有限公司已完成工商登记备案并取得武汉东湖新技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
相关登记信息如下：
公司名称：利航智能技术（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MAE971C59F
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 980 号北斗大厦 11 楼1101 室
法定代表人：蔡卫东
成立日期：2025 年 1 月 6 日
注册资本：3,600 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目 : 第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工;基础电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;
数据处理和存储支持服务;数据处理服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计
服务;工业设计服务;电子产品销售;软件销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;机械
设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机及通讯设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;云计算设备制造;云计算
设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;互联网数据服务;软件开发;云计算装备技术服务;通讯设备销售;安防设备销售;工业自动
控制系统装置销售;机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/f36f5ec3-db52-482f-937a-6f0757d63151.PDF
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2025-01-06 18:11│航锦科技（000818）：第九届董事会第15次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出第九届董事会第 15次临时会议通知
，会议于 2025年 1月 6日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7人，实际参与表决董
事 7人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会
议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蔡卫东已回避表决。
表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字
元景（北京）科技有限公司、北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京星云恒升网络科技有
限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生（以上股东简称“出让股东”）分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的
5%转让给新设的员工持股平台，合计转让 3.17%的股权，转让金额 3,173万元，公司拟放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股
东中公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股公
司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第 15 次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/d53a0ef8-325e-4fa8-973e-32567b72277e.PDF
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2025-01-06 18:10│航锦科技（000818）：关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告
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航锦科技（000818）：关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/9abe44db-e85d-4b23-8f77-b7f71c1aec0d.PDF
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2025-01-06 18:09│航锦科技（000818）：航锦科技-2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：航锦科技股份有限公司
江苏东晟律师事务所（以下简称“本所”）接受航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律
师(以下简称“本所律师”)出席公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的合法性进行见证
并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对
本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法 律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于2024 年 12 月 20 日在深圳证券交易所（http://ww
w.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会
的通知》，于 2025 年 1 月 3 日公开发布了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告（更新）
》，该等通知、公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席
股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事
项并对有关议案的内容进行了充分披露。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 在湖北省武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室如期召开，董事长蔡卫
东先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月
6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1 月 6 日 9:15
～15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知及公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则
》及《公司章程》的规定。综上，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和会议召集人资格
根据本所律师对公司截止到 2024 年 12 月 30 日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、证券账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查及深圳证
券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 541 人，代表公司有表
决权的股份 74,118,355 股，占公司股份总数（扣除回购）的 11.2301％，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公
司有表决权的股份 67,272,000 股，占公司股份总数（扣除回购）的 10.1927%；通过网络投票系统进行投票的股东538 人，代表公
司有表决权的股份 6,846,355 股，占公司股份总数（扣除回购）的1.0373％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东
大会。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人及前述出席和列席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次
股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信
息有限公司提供的网络投票结果进行合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过投票方式审议通过以下议案，具体的表决结果如下：
1.《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；
同意 72,530,661 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.8579％；反对1,484,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2
.0031％；弃权 103,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1390％。
2.《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》
2.01《关于选举李海波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
同意 72,605,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9584％；反对1,331,194 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.7960％；弃权 182,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2456％。
2.02《关于选举邵自威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
同意 72,609,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9647％；反对1,251,294 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1
.6882％；弃权 257,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3470％。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/c837e7b0-017d-4ee0-a6f6-822dc20ec8e2.PDF
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2025-01-06 18:09│航锦科技（000818）：二O二五年第一次临时股东大会决议公告
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航锦科技（000818）：二O二五年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/4eb7e44e-9e38-457d-b522-3e42d3edd75b.PDF
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2025-01-06 18:07│航锦科技（000818）：第九届董事会独立董事专门会议决议
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航锦科技（000818）：第九届董事会独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/01cb5620-e761-4278-83f2-4570c17e71a8.PDF
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2025-01-02 17:01│航锦科技（000818）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万
元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。公司于2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少
公司注册资本”，并经公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024年 2月 8日、2024年 8月 29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于变更回购股份
用途并注销的公告》（公告编号：2024-061）。
截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份情况
1、2024 年 3 月 26 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 667,900 股，占公司最新总股
本的 0.098%，最高成交价为30.15 元/股，最低成交价为 29.83 元/股，成交均价为 29.94 元/股，成交金额为 19,996,217 元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（
公告编号：2024-035）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期
间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司自该事
实发生之日起三个交易日内进行了披露。具体进展内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、本次股份回购实际回购时间区间为 2024 年 3月 26日至 2024年 12月 31日。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 19,155,961 股，占公司最新总股本的 2.8206%，最高成交价为 30.15元/股，最低成交价
为 14.07 元/股，成交总金额 391,667,277.47 元（不含交易费用）。
回购股份资金来源为公司自有或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限 37.95元/股（公司 2023年年度权益分派实施
完毕后，本次回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），具体计算方式详见《2023年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-045））。回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。本次股份回购方案实
施完毕。
二、回购股份实施情况不存在差异的说明
本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等实际执行情况与公司股东大会审议通过的回购方案不存在
差异。公司已按披露的回购方案完成回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展
产生重大不利影响。本次回购实施完成后，公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生
变化。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至发布本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一
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