公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:57 │航锦科技（000818）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-15 18:57 │航锦科技（000818）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-15 18:56 │航锦科技（000818）：第十届董事会第1次临时会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:55 │航锦科技（000818）：航锦科技-2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 17:09 │航锦科技（000818）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │航锦科技（000818）：第九届董事会第20次临时会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │航锦科技（000818）：独立董事提名人声明与承诺——刘巧云 │
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│2025-08-30 00:00 │航锦科技（000818）：独立董事候选人声明与承诺——徐永涛 │
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│2025-08-30 00:00 │航锦科技（000818）：独立董事提名人声明与承诺——徐永涛 │
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│2025-08-30 00:00 │航锦科技（000818）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-09-15 18:57│航锦科技（000818）：关于选举职工董事的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于
2025年9月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举贾嘉先生为公司第十届董事会职工代表董
事。贾嘉先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期至第十届
董事会届满。贾嘉先生简历详见附件。
贾嘉先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后
，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/39393093-2b8b-4304-9d96-4469aed21e80.PDF
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2025-09-15 18:57│航锦科技（000818）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了公司董事会换
届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第 1次临时会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并
聘任了新一届高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、 公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：蔡卫东先生（董事长）、姚可先生（副董事长）、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生
2、独立董事：徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生
3、职工代表董事：贾嘉先生
公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深
交所备案审核无异议。以上人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求的不符合担任
公司董事的情形。
公司第十届董事会董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于 202
5 年 8月 30 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）和 9月 16 日披露的《关于选举职工董事的公告》（
公告编号：2025-057）。
二、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况
公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各
专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略发展与科技创新委员会：
蔡卫东先生（主任委员）、姚可先生、刘巧云先生、徐永涛先生、浦洪先生；
2、董事会审计委员会
徐永涛先生（主任委员）、刘巧云先生、浦洪先生、李海波先生、张秋玲女士；
3、董事会提名委员会
刘巧云先生（主任委员）、徐永涛先生、浦洪先生、李海波先生、李燕辉先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：
浦洪先生（主任委员）、刘巧云先生、徐永涛先生、张秋玲女士、贾嘉先生。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员徐永涛先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。上述专门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：丁贵宝先生
2、副总经理、财务总监：胡冯娇女士
3、董事会秘书：王东川先生
上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员
具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十届董事会任期相同。上述人员
简历详见附件。
公司董事会秘书王东川先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书联系方式：
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼
四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事何莹女士、邵自威先生，独立董事董恺瀚先生不再担任董事职务，也不
在公司担任其他职务。上述人员在其董事任职期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，公司不设监事会，此
后，高志朝先生、陈敏女士、应莹女士不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务；郭洪彬先生、胡川先生不再担任公司监事
职务，将仍在公司担任其他职务。
3、因任期届满，慕继红女士不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。慕继红女士任职期间，未直接持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对何莹女士、邵自威先生、董恺瀚先生、高志朝先生、陈敏女士、应莹女士、胡川先生、郭洪彬先生、慕继红女士在
任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议。
2、第十届董事会第1次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5df39d4f-7493-4ad2-9a45-c4feb194e578.PDF
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2025-09-15 18:56│航锦科技（000818）：第十届董事会第1次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 12 日以邮件方式发出第十届董事会第 1次临时会议通知，
会议于 2025 年 9月 15 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9人，实际参与表决董
事 9人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了
审议，会议结果合法有效。
会议由过半数董事共同推举的蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举蔡卫东先生为公司第十届董事会董事长，选举姚可先生
为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。上述人员简历详见公司于2025年8月30日披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-053）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
（二）审议《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会专业委员会工作细
则》的有关规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。各专门委员会任期与第十届董事会任期一致，具体人员配备方案如下：
1、董事会战略发展与科技创新委员会：
蔡卫东先生（主任委员）、姚可先生、刘巧云先生、徐永涛先生、浦洪先生；
2、董事会审计委员会：
徐永涛先生（主任委员）、刘巧云先生、浦洪先生、李海波先生、张秋玲女士；
3、董事会提名委员会：
刘巧云先生（主任委员）、徐永涛先生、浦洪先生、李海波先生、李燕辉先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：
浦洪先生（主任委员）、刘巧云先生、徐永涛先生、张秋玲女士、贾嘉先生。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议审议通
过。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任丁贵宝先生为公司总经理，任期至本届董事会届满
。丁贵宝先生的简历详见公司于 2025 年 9月 16 日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：20
25-059）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议和提名委员会审议通过。
（四）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任胡冯娇女士为公司副总经理、财务总监，任期至本
届董事会届满。胡冯娇女士的简历详见公司于2025年9月16日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-059）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会审议通过。
（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任王东川先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会
届满。王东川先生的简历详见公司于 2025 年 9月 16 日披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号
：2025-059）。
本议案已经第十届董事会独立董事专门会议和提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第 1次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c01c4104-ed92-45f3-9d4f-32f86a555017.PDF
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2025-09-15 18:55│航锦科技（000818）：航锦科技-2025年第三次临时股东会法律意见书
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航锦科技（000818）：航锦科技-2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ad617e56-fb5c-4a01-b8c8-9a5ef45afdc4.PDF
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2025-09-10 17:09│航锦科技（000818）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025 年 8月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-054），现将《2025 年第三次临时股东会通知》内容再次公告如下。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 15日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025 年 9 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 √作为投票对象的
子议案数：3个
1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
1.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √
1.03 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
2.00 审议《关于修订＜融资管理制度＞的议案》 √
3.00 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》 √作为投票对象的
子议案数：5个
4.01 审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
4.02 审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
4.03 审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
4.04 审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
4.05 审议《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
累积投票 以下提案采用等额选举
提案
5.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 审议《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
5.02 审议《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
5.03 审议《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
2、提案披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见刊登在 2025 年 8月 30 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第 20 次临时会议决议公告》（公告编号 2
025-051）。
3、特别强调事项：
提案 1.00 为特别决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，提案 4.00采用非累积投票制。
提案 5.00 应选独立董事 3 人，采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 4.00、5.00 将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
三、提案编码注意事项
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2025 年 9月 11、12 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：梅冰
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、第九届董事会第 20 次临时会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/ca9442c9-4e21-4f0d-89ca-0ebd71731df3.PDF
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2025-08-30 00:00│航锦科技（000818）：第九届董事会第20次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 26 日以邮件方式发出第九届董事会第 20 次临时会议通知
，会议于 2025 年 8月 29 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决
董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议
案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下：
1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
1.03 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实
际情况，对《公司章程》及其附件予以修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》全文详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本议案已经公司第
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