公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 20:25 │航锦科技（000818）：关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告 │
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│2024-12-23 20:21 │航锦科技（000818）：第九届董事会第14次临时会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:17 │航锦科技（000818）：关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 │
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│2024-12-19 19:16 │航锦科技（000818）：第九届董事会第13次临时会议决议公告 │
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│2024-12-19 19:15 │航锦科技（000818）：关于为全资子公司增加担保额度的公告 │
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│2024-12-19 19:14 │航锦科技（000818）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 16:17 │航锦科技（000818）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告 │
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│2024-12-02 16:31 │航锦科技（000818）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-11-19 18:27 │航锦科技（000818）：关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 │
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│2024-11-19 18:26 │航锦科技（000818）：第九届董事会第12次临时会议决议公告 │
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2024-12-23 20:25│航锦科技（000818）：关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告
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航锦科技（000818）：关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5d907b4d-df60-4cd7-8395-bcdac034d4a1.PDF
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2024-12-23 20:21│航锦科技（000818）：第九届董事会第14次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出第九届董事会第 14次临时会议通
知，会议于 2024年 12月 23日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7 人，实际参与表
决董事 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董
事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》
表决情况：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）拟与上海世纪利通数据服务有限公司
（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 3,6
00 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540万元，占注册资本的
15%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-081）。
三、备查文件
1、第九届董事会第 14 次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8d3aeffa-8f8b-454e-a9bf-948dfaf7c14e.PDF
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2024-12-19 19:17│航锦科技（000818）：关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告
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航锦科技（000818）：关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/93f82af8-d495-49f5-b3e9-d2830212d4d2.PDF
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2024-12-19 19:16│航锦科技（000818）：第九届董事会第13次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出第九届董事会第 13次临时会议通
知，会议于 2024年 12 月 19日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会
董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司因经营所需，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，公司拟
为其增加 8 亿元担保额度，担保方式为连带保证责任担保，本次新增担保额度后航锦云合计可使用担保额度为 10亿元。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担保协议》、《保证协议书》
及与之相关的其它事项。授权期限为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-077）。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
李海波 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
邵自威 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：董事会于近日收到第九届董事会非独立董事董军先生、刘树武先生递交的辞职报告，董军先生、刘树武先生因个人原
因辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李海波先生、邵自威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，当选非独立董
事后，李海波先生将担任董事会战略发展委员会委员、邵自威先生将担任董事会审计委员会委员。详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-078）。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议、提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于 2025年 1月 6 日（星期一）下午 14：30 时召开公司 2025年第一次临时股东大会。详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。
三、备查文件
1、第九届董事会第 13 次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/95bdca6c-327f-46e1-b6dc-8bc62e08528e.PDF
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2024-12-19 19:15│航锦科技（000818）：关于为全资子公司增加担保额度的公告
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特别提示：
公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 12日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司（以下简称“航锦云”）提供不超过人民币 2亿元的
连带保证责任担保。
（二）本次拟新增的担保额度情况
全资子公司航锦云因经营所需，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，公司拟为其增加 8 亿元担保额度，担保方式
为连带保证责任担保，本次新增担保额度后航锦云合计可使用担保额度为 10亿元。
上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 12 月
19 日召开第九届董事会第13 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司增加
担保额度的议案》。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
担保方 被担保 担保方 被担保 已审批 截至目 本次新 新增担保额度占 是否关
方 持股比 方最近 通过的 前担保 增担保 上市公司最近一 联担保
例 一期资 担保额 余额 额度 期经审计归母净
产负债 度 资产比例
率
公司 航锦云 100% 81.84% 2亿元 0.74 8亿元 21.63% 否
亿元
二、被担保人基本情况
（一）航锦云（上海）技术服务有限公司
统一社会信用代码：91310104MADE46WY34
注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24号 1-3层
法定代表人：蔡卫东
成立日期：2024 年 3 月 8 日
注册资本：3,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数
字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；软
件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司持股 100%。
航锦云财务数据（单位：万元）
项目 2024年9月30日（未经审计）
资产总计 13,384.54
负债总计 10,953.84
其中：银行贷款总计 0
流动负债总计 4,385.13
或有事项 0
净资产 2,430.70
项目 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 16.75
利润总额 -685.38
净利润 -569.30
航锦云信用等级良好。非失信被执行人。
担保对象为公司全资子公司，是公司重要项目的运营主体，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够
对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、航锦云与融资机构共同协商确定，最终实
际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
上述担保事项实际发生后，公司及控股子公司预计对外担保累计总额度为89.70 亿元，公司及控股子公司实际对外担保余额为 3
8.85 亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 105.04%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的
情况，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司
将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有
效控制公司对外担保风险。
五、关于本次担保的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规
定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担保协议》、《保证协议书》
及与之相关的其它事项。授权期限为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
六、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定
发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险
处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加担
保额度预计事项。
七、报备文件
1、第九届董事会第 13 次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8a17a932-698e-4756-b187-160500671cfc.PDF
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2024-12-19 19:14│航锦科技（000818）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2024年 12月 19 日召开的公司第九届董事会第 13次临时会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 6日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 6日 9：15～9：25，9：30～11：30和
13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1月 6日 9：15～15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 30日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2024年 12月 30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 √
2.00 审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的 -
议案》
2.01 审议《关于选举李海波先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案》
2.02 审议《关于选举邵自威先生为公司第九届董事会非独 √
立董事的议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司 2024 年 12 月 19 日召开的第九届董事会第 13 次临时会议审议通过。详细内容见刊登在 2024年 12月 20
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
本次大会提案 1.00 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，本次股东大会审议的议案 2采用非累积投票制。
三、提案编码注意事项
本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2025年 1月 2、3 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：是静怡
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投
票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、第九届董事会第 13次临时会议决议。
特此通知。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/de76c2b8-71f7-4676-a8bd-ea27627a8013.PDF
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2024-12-09 16:17│航锦科技（000818）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告
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航锦科技（000818）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/04464c7c-e470-4a84-8f11-93727258ebc6.PDF
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2024-12-02 16:31│航锦科技（000818）：关于回购股份的进展公告
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航锦科技（000818）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/b5702c4b-9640-40f6-9652-7babeaa81684.PDF
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2024-11-19 18:27│航锦科技（000818）：关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
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航锦科技（000818）：关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d0101f6e-0e17-4611-920b-0cc7c6b6c8f8.PDF
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2024-11-19 18:26│航锦科技（000818）：第九届董事会第12次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 16 日以邮件方式发出第九届董事会第 12 次临时会议通
知，会议于 2024 年 11 月 19日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会
董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于全资子公司拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》
表决情况
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