公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:55 │航锦科技（000818）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-05 16:06 │航锦科技（000818）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-05-27 16:52 │航锦科技（000818）：关于持股5%以上股东补充质押的公告 │
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│2025-05-15 19:29 │航锦科技（000818）：二O二四年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │航锦科技（000818）：航锦科技-2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 16:34 │航锦科技（000818）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-24 19:05 │航锦科技（000818）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:05 │航锦科技（000818）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:05 │航锦科技（000818）：大信专审字[2025]第2-00232号-营业收入扣除专项审核报告 │
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│2025-04-24 19:05 │航锦科技（000818）：大信专审字[2025]第2-00233号-超擎数智业绩承诺完成审核报告 │
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2025-06-26 16:55│航锦科技（000818）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公
司提供担保的议案》。由公司为合并范围内的部分子公司提供合计不超过人民币 87.65 亿元的连带保证责任担保，其中资产负债率
超过 70%的担保额度合计 58.25亿元，资产负债率低于 70%的担保额度合计 29.4 亿元。担保额度有效期为自公司 2024 年度股东大
会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
上述担保额度可在子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时
，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。上述事项已经公司 2025年 5月 15
日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的
公告》（公告编号：2025-031）及《二○二四年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
二、担保进展情况
根据 2024 年度股东大会授权，近日经公司总办会、党委会审议同意，在总担保额度不变情况下，公司将为子公司利航智能技术
（武汉）有限公司提供担保额度中的 5,000万元调剂至武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”），调剂事项符合股东会
审议通过的担保额度调剂原则，调剂情况详见下表：
单位：万元
被担保方 担保方 被担保方 已审批的 本次调 调剂后担 调剂后担保 截至目前已 是否
持股比 最近一期 担保额度 剂担保 保额度 额度占公司 使用担保额 关联
例 经审计资 额度 最近一期经 度 担保
产负债率 审计归母净
资产比例
航锦(武汉)人 100% 91.57% 480,000 0 480,000 209.20% 216,118.01 否
工智能科技
有限公司
航锦云(上海) 100% 93.36% 100,000 0 100,000 43.58% 37,475.63 否
技术服务有
限公司
利航智能技 85% — 20,000 -5,000 15,000 6.54% 0 否
术(武汉)有限
公司
航锦锦西氯 100% 56.15% 160,000 0 160,000 69.73% 125,109.11 否
碱化工有限
公司
长沙韶光半 100% 44.96% 100,000 0 100,000 43.58% 66,100.00 否
导体有限公
司
威科电子模 100% 48.13% 10,000 0 10,000 4.36% 0 否
块(深圳)有限
公司
武汉导航与 43.66% 16.75% 2,000 0 000 0.87% 0 否
位置服务工
业技术研究
院有限责任
公司
深圳市中电 51% 58.59% 2,000 0 2,000 0.87% 0 否
华星电子技
术有限公司
葫芦岛锦化 100% 91.10% 2,500 0 2,500 1.09% 0 否
进出口有限
公司
武汉超擎数 25% 42.62% 0 +5,000 5,000 2.18% 0 否
智科技有限
公司
合计 876,500 876,500 444,802.75
上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、本次获调剂的被担保方基本情况
企业名称：武汉超擎数智科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KWQEM7R
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区金融港二路 9号联发科武汉研发中心 2楼
法定代表人：唐春峰
成立日期：2017 年 10月 13日
注册资本：6074.68 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：人工智能基础资源与技术平台，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统
集成服务，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发，互联网设备销售，互联网设备制造，光通信设备制造，光通信设备销
售，网络设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口
，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦智能”）持有超擎数智 25%股权，并取得超擎数智 46.47
%表决权，超擎数智为公司合并财务报表范围内控股公司。
超擎数智财务数据 （单位：万元）
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31 日（经审计）
资产总计 70,739.85 60,658.01
负债总计 31,879.00 25,852.33
净资产 38,860.86 34,805.68
项目 2025 年 1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 19,154.86 48,917.69
净利润 4,055.18 8,127.54
经营活动现金流量 7,539.29 254.89
超擎数智信用等级良好。非失信被执行人。
超擎数智为公司控股公司，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理
，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此超擎数智的其他少数股东未按持股比例提供相应担保具有合理性。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、超擎数智与相关主体共同协商确定，最终实
际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
目前，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 47.65亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 207.72%。公司
及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/bdf6f598-11a2-43bc-aecb-0ab7afd16cb5.PDF
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2025-06-05 16:06│航锦科技（000818）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、公司本次注销的股份数量为 19,155,961 股，占本次注销前公司总股本的2.82%。
2、公司已于 2025 年 6月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式
回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万
元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通
过回购方案之日起 12 个月内。公司于2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用
途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少
公司注册资本”，并经公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024年 2月 8日、2024 年 8月 29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于变更回购股份
用途并注销的公告》（公告编号：2024-061）。
公司已于 2025 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。根据《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份注销完成暨股份变动
情况公告如下：
一、回购公司股份情况
1、2024 年 3 月 26 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 667,900 股，占公司最新总股
本的 0.098%，最高成交价为30.15 元/股，最低成交价为 29.83 元/股，成交均价为 29.94 元/股，成交金额为 19,996,217 元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（
公告编号：2024-035）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期
间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司自该事
实发生之日起三个交易日内进行了披露。具体进展内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、本次股份回购实际回购时间区间为 2024年 3月 26日至 2024 年 12月 31日。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 19,155,961 股，占本次注销前公司总股本的 2.8206%，最高成交价为 30.15元/股，最低
成交价为 14.07元/股，成交总金额 391,667,277.47元（不含交易费用）。
回购股份资金来源为公司自有或自筹资金，回购价格未超过调整后的回购价格上限 37.95元/股（公司 2023年年度权益分派实施
完毕后，本次回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），具体计算方式详见《2023年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-045））。
本次公司回购股份的实施符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案，本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-0
03）。
二、回购股份的注销情况
公司已于 2025 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销的回购
股份数量为 19,155,961 股，占本次注销前公司总股本的 2.82%。本次回购股份注销的回购股份数量、完成日期、注销期限符合相关
法律法规的要求。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展
产生重大不利影响。本次回购实施完成后，公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生
变化。
四、本次回购股份注销完成后股本结构变动表
股份性质 本次注销前 本次注销数 本次注销后
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条 1,788,600 0.26% 1,788,600 0.27%
件股份
无限售条 677,367,400 99.74% 19,155,961 658,211,439 99.73%
件股份
合计 679,156,000 100.00% 19,155,961 660,000,039 100.00%
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6cf8b32c-165d-4825-bd2c-61d30726df00.PDF
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2025-05-27 16:52│航锦科技（000818）：关于持股5%以上股东补充质押的公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东新余昊月信息技术有限公司（以下
简称“新余昊月”）的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理补充质押手续。具体情况如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
股东 是否为控 本次补充质 占其所持股 占公司总 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 押 份比例 股本比例 为限 为补 用途
第一大股 股份数量（ 充质
东及其一 股 售股 押
致行动人
新余 否 3,690,000 5.68% 0.54% 否 是 2025年5月 2026年6月 山东省国 补充
昊月 26日 23日 际信托股 质押
份有限公
司
合计 - 3,690,000 5.68% 0.54% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新余昊月所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次补充质 本次补充质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押前已质押 押后已质押 持股份 司总 情况 情况
股份数量 股份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
新余 64,968,276 9.57% 47,500,000 51,190,000 78.79% 7.54% 0 0% 0 0%
昊月
合计 64,968,276 9.57% 47,500,000 51,190,000 78.79% 7.54% 0 0% 0 0%
三、其他说明
截至本公告披露日，新余昊月累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将
根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c2394408-4bf0-4a17-acba-efbc00ce0b6e.PDF
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2025-05-15 19:29│航锦科技（000818）：二O二四年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）下午 14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 15日 9：15～9：25，9：30～11：30和 13：
00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9：15～15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 30楼会议室
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 897 人，代表有表决权的股份 186,822,714 股，占公司总股份（扣
除回购）的 28.3065%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的股份 67,272,000 股，占公司总股份（扣除回购
）的 10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 894 人，代表有表决权的股份 119,550,714 股，占公司总股份（扣除回购）
的 18.1137%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 894 人，代表有表决权的股份22,260,514 股，占公司总股份（扣除回购）的 3.3728%
。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》。
同意 186,387,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7672％；反对 348,801股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1867％；弃权 86,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
同意 186,368,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7567％；反对 359,601股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1925％；弃权 94,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
同意 186,363,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7539％；反对 353,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1894％；弃权105,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％。
4、审议通过了《关于 2025年综合授信额度计划的议案》。
同意 183,905,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4386％；反对 2,817,694 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5082％；弃权99,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532％。
5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意 183,740,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3504％；反对 2,977,694 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5939％；弃权104,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558％。
6、审议通过了《关于董事薪酬或津贴标准的议案》。
关联股东蔡卫东先生为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 1,709,800股不计入有效表决票总数。
同意 184,573,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7086％；反对 402,001 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2172％；弃权137,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743％。
7、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》。
同意 185,769,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4364％；反对 945,541 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5061％；弃权107,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574％。
8、审议通过了《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》。
关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司为关联方，对本议案回避表决，其所持表决票 178,332,200
股不计入有效表决票总数。
同意 8,027,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5457％；反对 356,201 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.1953％；弃权 1
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