公司公告☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:59 │航锦科技（000818）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：关于对航锦科技年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 20:58 │航锦科技（000818）：内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 20:57 │航锦科技（000818）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 20:57 │航锦科技（000818）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 20:57 │航锦科技（000818）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-14 16:59│航锦科技（000818）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号
：2026-024），现将《2025 年度股东会通知》内容再次公告如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议公司《2025 年年度报告全文》及《报告摘要》 非累积投票提案 √
2.00 审议公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
5.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《关于 2026 年度委托理财额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于 2026 年度委托理财暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
8.00 审议《关于预计 2026 年与关联方日常存贷款额度 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 审议《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
10.00 审议《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
11.00 审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法＞的议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司2026年 4月27日召开的第十届董事会第一次会议审议通过。详细内容见刊登在 2026 年 4月 29 日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 4.00 属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
提案 7.00、8.00 属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东
不得接受其他股东的委托进行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
股东会将听取独立董事述职报告，还将针对公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案进行说明。
4、提案编码注意事项
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委
托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2026 年 5月 15、18 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/26eb3ad0-725d-4bd0-ae39-22aa74869bde.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”或“天衡”）作
为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对天衡 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截止 2025 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）85 人，注册会计师 338 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
210 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司 2024 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务审计报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告的
审计意见为带强调事项段的无保留意见。综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，变更天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后
任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
2026 年 3 月 2 日召开的审计委员会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意将议案提交董事会审议。同日
召开的第十届董事会第 5次临时会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案
》。
2026 年 3月 18 日公司召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天衡
会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，聘用期限一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天衡对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、业绩承诺完成情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，天衡认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天衡对财务报表出具了保留意见的审计报告、对内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告
。
在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风险
、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为天衡在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9626e9e8-cfe4-474a-bd6a-60d3df48d2cc.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：关于对航锦科技年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明
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航锦科技（000818）：关于对航锦科技年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/779d7542-a491-405f-abec-31958b6724e3.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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航锦科技（000818）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7340ada8-0415-41f7-aecb-09dcc0ee4171.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：2025年度财务决算报告
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2025 年度财
务决算报告》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关财务决算情况
汇报如下：
一、主要会计数据
2025 年度公司实现营业收入 412,317 万元，较上年减少 1.16%。归属于上市公司股东的净利润-15,309 万元，归属于上市公司
股东扣除非经常性损益后的净利润-17,674 万元，分别较上年增加 84.36%、82.24%。
公司主要会计数据：
单位：元
2025 年 2024 年 本年比上年增减
营业收入（元） 4,123,169,805.59 4,171,725,794.86 -1.16%
利润总额（元） -73,551,806.02 -953,551,438.78 92.29%
归属于上市公司股东的净利 -153,094,488.96 -979,140,872.25 84.36%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -176,740,065.54 -995,361,483.81 82.24%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 786,027,445.37 -92,712,390.40 947.81%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.23 -1.46 84.25%
稀释每股收益（元/股） -0.23 -1.44 84.03%
2025 年末 2024 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 8,129,831,997.45 8,541,999,872.43 -4.83%
归属于上市公司股东的净资 2,140,754,652.75 2,294,445,620.37 -6.70%
产（元）
二、营业收入及毛利情况
单位：万元
行业 营业收入 营业成本 毛利 营业收入比上 营业成本比上 毛利比上年同
年同期增减 年同期增减 期增减
化工 242,492 232,893 9,599 -9% -10% 904
电子 38,048 27,081 10,966 -19% -26% 281
智算算力 131,778 83,110 48,668 28% 23% 13,616
合计 412,317 343,084 69,233 -1% -5% 14,801
2025 年，受市场经济因素影响，化工市场持续低迷，价格上行空间受限。与去年同期相比，主要产品销售价格下降 8.22%，减
少毛利 2.1 亿元，其中环氧丙烷价格下降 14%，聚醚价格下降 11%，聚氯乙烯价格下降 13%。与上年同期相比，原料价格同比下降
，下降幅度低于收入端。综合上述因素毛利同比上升。
2025 年度，大模型训练、自动驾驶、科学计算等领域算力需求持续释放，国内智算算力产业保持较快增长。2025 年智算算力板
块实现营业收入 131,778万元，同比增长 28%；毛利为 48,668 万元，同比增长 39%。与此同时，公司传统电子板块业务受宏观市场
经济环境、下游需求走弱等因素影响，业务规模有所萎缩，营收同比下降，整体业务结构呈现向智算算力业务加速转型的特征。2025
年电子板块实现营业收入 38,048 万元，同比下降 19%；毛利为 10,966 万元，同比增长 3%。
三、主要费用情况及变动分析
单位：万元
项目 本年金额 上年同期金额 增减 变动比例 变动原因
（%）
销售费用 7,825 6,418 1,407 22%
管理费用 20,779 24,152 -3,373 -14%
研发费用 17,664 17,467 197 1%
财务费用 8,553 10,965 -2,412 -22%
其他收益 2,735 4,601 -1,866 -41% 主要系增值税加计扣除减少
所致
投资收益 414 -372 786 211% 主要系处置子公司产生的投
资收益所致
四、报告期公司资产、负债状况
2025 年公司总资产 812,983 万元，比期初减少 41,217 万元，其中流动资产为 328,346 万元，比期初减少 50,477 万元，主
要是货币资金、存货的减少。非流动资产为 484,637 万元，比期初增加 9,260 万元，主要是长期应收款的增加。由于长沙韶光及威
科资产组出现减值迹象，基于谨慎性原则，公司根据众联资产评估有限公司编制的众联评报字[2026]第1155号、众联评报字[2026]第
1170号，对威科、韶光分别计提商誉减值 1,638 万元和 4,744 万元，商誉净额较上年减少6,382 万元。
2025 年公司负债合计 554,690 万元，比期初减少 27,718 万元，其中流动负债为 346,767 万元，比期初减少 31,517 万元，
主要是短期借款、合同负债的减少；非流动负债为 207,924 万元，比期初增加 3,799 万元。
2025 年末归属于母公司净资产为 214,075 万元。资产负债率为 68.23%。
五、报告期公司合并报表现金流量情况
2025 年度公司现金及现金等价物净增加额为-13,489 万元。其中：2025 年公司经营活动产生的现金流量净额为 78,603 万元，
其中经营活动现金流入 480,582 万元，经营活动现金流出 401,979 万元。
2025 年公司投资活动产生的现金流量净额为 20,799 万元，其中投资活动现金流入 83,357 万元，投资活动现金流出 62,558
万元。
2025 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-112,410 万元，其中筹资活动现金流入 269,779 万元，筹资活动现金流出 382,18
9 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d901fd00-a4ef-4563-9166-dba04967911c.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航锦科技（000818）：航锦科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eaabe300-01b8-4331-bc1a-6899ff9f2186.PDF
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2026-04-28 20:58│航锦科技（000818）：内部控制评价报告
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航锦科技（000818）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84de2837-5c6d-4492-a369-011302481f4d.PDF
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2026-04-28 20:57│航锦科技（000818）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配的预案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,309 万元，2025 年末合并
报表中可供股东分配的利润为76,632 万元；2025 年母公司实现净利润-1,168 万元，母公司可供股东分配的利润为 113,091 万元。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配预案为：20
25 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 33,728,700.00
回购注销总额（元） 391,667,277.47 0 0
归属于上市公司股东的净利 -153,094,488.96 -979,140,872.25 128,129,482.52
润（元）
合并报表本年度末累计未分 766,321,559.79
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,130,913,698.62
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 33,728,700.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 391,667,277.47
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -334,701,959.56
润（元）
最近三个会计年度累计现金 425,395,977.47
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警
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