公司公告☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 16:29 │岳阳兴长（000819）：关于召开第七十四次(临时)股东会的通知 │
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│2026-08-17 16:28 │岳阳兴长（000819）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-17 16:28 │岳阳兴长（000819）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：独立董事候选人何翼云声明与承诺 │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（何翼云） │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（郭剑锋） │
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│2026-08-17 16:27 │岳阳兴长（000819）：独立董事候选人吴杰声明与承诺 │
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2026-08-17 16:29│岳阳兴长（000819）：关于召开第七十四次(临时)股东会的通知
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岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第二十九次会议决定于 2026 年 9月 3日(星
期四)召开公司第七十四次（临时）股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：第七十四次（临时）股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 3日(星期四)15:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026年 9月 3日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202
6年 9月 3日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 28日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 8月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董 应选人数(6)人
事的议案》
2.01 颜刚 √
2.02 陈斌 √
2.03 高卫国 √
2.04 易辉 √
2.05 付锋 √
2.06 邹海波 √
累积投票提案
3.00 《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事 应选人数(4)人
的议案》
3.01 李国庆 √
3.02 何翼云 √
3.03 郭剑锋 √
3.04 吴杰 √
说明：
（1）提案1.00 至 3.00 已经公司第十六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026 年 8月18日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
（2）提案1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）提案3.00 采用累积投票方式选举，本次应选独立董事4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
特别说明：根据深交所的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（5）中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并公开披露。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 8月31日 9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；
联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com
联系人：彭文峰
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达）
，不接受电话登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5b36fe78-bfb4-4695-b859-d466c0d1f2ce.PDF
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2026-08-17 16:28│岳阳兴长（000819）：2026年半年度报告
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岳阳兴长（000819）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/21b3f2d5-3bf5-43d2-8448-6e76aeaba411.PDF
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2026-08-17 16:28│岳阳兴长（000819）：2026年半年度报告摘要
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岳阳兴长（000819）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d0859b9a-4b2e-4303-94f2-8da2b85aeb48.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事候选人何翼云声明与承诺
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岳阳兴长（000819）：独立董事候选人何翼云声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/418bc1b2-a0f8-4bed-ba82-9602ff4b20b0.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岳阳兴长（000819）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/0bc5fcf4-2fbf-4c5b-9731-977940f6e407.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称“财务公司武汉分公司”）为中国石化财务有限责任公司（下称“财务公司”）分
支机构，在财务公司授权经营范围内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险管理政策，
接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公
司为评估对象，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于“财务公司关联交易”之规定，对财
务公司实施风险评估。
根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、核实，对财务公司的风险评估情况如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直
接监管的非银行金融机构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油化工股份有限公司持股49%。
财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务公司统一社会信用代码：91110000101692907C，法定代表人程忠，注册资本人民币壹佰捌拾亿元，注册住所北京市朝阳区朝
阳门北大街22号中国石化大厦七层，金融许可证机构编号L0002H111000001。
二、风险管理及内部控制
财务公司按照其公司章程及内控制度的规定建立了各司其职、相互制衡的公司治理结构，设有股东会、董事会，并且对董事会和
董事、经理层和高级管理人员的职责进行了明确规定。公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的
公司管理层。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层包含综合管理部、党委组织部、党群工作部、纪检监督部、风
险控制（法律事务）部、财务会计部、稽核部、资金计划部、信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、信息部、金
融研究开发部等15个部门及上海分公司、南京分公司、广州分公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公
司、天津分公司等9个分公司，形成了科学有效的组织架构体系。
财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工职业道德、增强员工风险防控
意识与能力为基础，通过建立健全内部稽核、培训教育、考核和激励机制等，不断完善公司内部控制制度，提升公司治理水平。
（一）全面风险管理
财务公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公
司健康、稳健运行。
（二）信用风险管理
各类信贷业务是财务公司信用风险的主要来源，财务公司信用风险管理活动主要包括：
1、建立贷款审查委员会、风险控制(法律事务)部和业务部门三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明的信贷运行机制；
3、设计制定了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。
2026年度，财务公司根据经济形势变化及政策导向，及时调整信贷政策及信贷资金投向，严把信贷准入关，信贷资产整体信用风
险可控。
（三）内部控制活动
1、资金管理
财务公司根据国家法律、法规及规章制度的要求，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险
。
（1）资金计划管理方面，采取全额、全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的
预算控制思路，保证资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实
信用原则保障成员单位资金的安全，维护客户单位的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登录财务公司网银结算平台及向财务公司提
交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、便捷。
财务公司强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有机地融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善制度体系建设，财务公司颁布了包括《合同管理办法》《内部结算实施细则》等管理制度，并根据中石化集团公司内
控管理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，不断完善《内部控制管理手册》，确保内控制度执行到位。
（2）实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计委员会及稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各项经
济活动进行内部审计和监督。稽核部门针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性
进行监督，对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
3、信息系统控制
财务公司资金集中管理信息系统于2009年完成上线应用。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标
准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化和制度化，着力确保资金安全，防控资金风险。该业务系统经过后续不断升级，现阶段
运行安全有效。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2026年6月30日，财务公司现金及存放中央银行款项87.38亿元，存放同业款项239.80亿元；2026年上半年实现营业收入13.8
8亿元，实现利润总额13.74亿元，实现税后净利润10.51亿元（以上数据未经审计），整体经营状况良好。
（二）管理状况
财务公司始终坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务
公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营。
财务公司成立至今，从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、
董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营
风险等事项；从未受到过监管机构行政处罚，为客户单位资金存放提供了稳定可靠的环境。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2026年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
四、本公司存贷款情况
本公司2026年6月末在财务公司存款余额为零，贷款余额为零。年度内公司在财务公司存款安全性和流动性良好。本公司制定了
存贷款业务风险应急处置预案，以保证在财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解存款各类风险。
五、风险评估意见
基于财务公司提交的基础资料，结合本公司的分析，得出如下意见：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》等经营资质；
2、未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
3、财务公司严格按照国家法律法规、行政规章及内部控制制度的规定，稳健经营，风险管理不存在重大缺陷，公司与财务公司
开展金融业务目前不存在不可控制的风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/05110315-25a7-4716-9fa1-ad2ab4d08326.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（何翼云）
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岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（何翼云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/80aab854-d44f-44ff-81a1-5dfb30c31e31.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2054 号），岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251股，每股发行价
人民币 15.80元，募集资金总额为人民币 973,536,765.80元，扣除各项不含税发行费用 11,438,679.24 元，募集资金净额为人民币
962,098,086.56元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 12月 26日出具《岳阳兴长石化股
份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 97,353.68
减：各项发行费用 1,143.87
募集资金净额 96,209.81
减：募投项目累计使用金额 94,071.86
加：利息收入净额 241.07
募集资金余额 2,379.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。公司根据《募集资金管理办法》的规定，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集资金的各银行分别于 2024 年 1月 8日、1月 10 日
签订了《募集资金三方监管协议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
号
1 岳阳兴长石化股 中信银行股份 8111601011500698 0.19 惠州立拓30万
份有限公司 有限公司长沙 335 吨 /年聚烯烃
分行 新材料项目
2 岳阳兴长石化股 中国建设银行 4305016690860000 25.54 惠州立拓30万
份有限公司 股份有限公司 0608 吨 /年聚烯烃
岳阳长岭支行 新材料项目
3 岳阳兴长石化股 招商银行股份 731902994010000 1.01 补充流动资金
份有限公司 有限公司长沙
分行
4 岳阳兴长石化股 招商银行股份 731902994010008 2,336.35 岳阳兴长研发
份有限公司 有限公司长沙 中心项目
分行
5 惠州立拓新材料 中国银行股份 710778070271 15.69 惠州立拓30万
有限责任公司 有限公司惠州 吨 /年聚烯烃
惠东支行 新材料项目
6 惠州立拓新材料 兴业银行股份 3931301001000370 0.24 惠州立拓30万
有限责任公司 有限公司惠州 79 吨 /年聚烯烃
大亚湾支行 新材料项目
合计 2,379.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司累计支付募投项目资金人民币 94,071.86万元，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计支付额 其中：以前 其中：2026
号 资金额 年度投入 上半年投入
1 惠州立拓30万 119,586.00 77,000.00 77,090.26 77,090.26
吨/年聚烯烃新
材料项目
2 岳阳兴长研发 15,000.00 11,500.00 9,271.79 7,705.73 1,566.06
中心项目
3 补充流动资金 8,000.00 7,709.81 7,709.81 7,709.81
合计 142,586.00 96,209.81 94,071.86 92,505.80 1,566.06
募投项目的资金具体使用情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 1月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。中审华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于岳阳兴长石化股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号）。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2024 年 1月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。
截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 1月 26 日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》。同意使用不超过 3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权
公司财务部门负责具体实施相关事宜。
截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 2379.02万元（含利息收入），其中 2336.35 万元用于研发
中心项目建设，1.01 万元用于补充流动资金，其余部分用于惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目建设。公司严格按照募集资金管
理的规范要求，对募集资金实行专户管理，上述尚未使用的募集资金均存放于募集资金银行监管账户。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完
整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、备查文件
1、第十六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/af369660-e2cd-4436-b43e-fa05c927bf69.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（郭剑锋）
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岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（郭剑锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8a84450a-ea52-4311-b946-19796699e9fc.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事候选人吴杰声明与承诺
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岳阳兴长（000819）：独立董事候选人吴杰声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f8a838e0-68bc-4554-816f-ed88e8e8bc84.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：关于会计政策变更的公告
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岳阳兴长（000819）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7a46840f-fd76-453b-91a1-2d66bae01dac.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事候选人郭剑锋声明与承诺
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岳阳兴长（000819）：独立董事候选人郭剑锋声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/94a50080-5ba9-446c-81ee-d474aee243d2.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（吴杰）
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岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（吴杰）。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事候选人李国庆声明与承诺
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岳阳兴长（000819）：独立董事候选人李国庆声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（李国庆）
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岳阳兴长（000819）：独立董事提名人声明与承诺（李国庆）。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：岳阳兴长《公司章程》修订对照表
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岳阳兴长（000819）：岳阳兴长《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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岳阳兴长（000819）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c5275254-0d6a-4f24-ae33-b599826fdfc1.PDF
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2026-08-17 16:27│岳阳兴长（000819）：关于董事会换届选举的公告
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岳阳兴长（000819）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8ec88262-d9a8-4b65-8c63-0c07692262f9.PDF
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2026-08-17 16:26│岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十九次会议决议公告
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岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-10 00:00│岳阳兴长（000819）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、预计业绩：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：1,200 万元-1,600 万元 亏损：2,948.33 万元
比上年同期增加：140.70%-154.27%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,000 万元-1,400 万元 亏损：2,986.41 万元
比上年同期增加：133.49%-146.88%
基本每股收益(元/股) 盈利：0.033-0.043 亏损：0.081
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在
分歧。
三、业绩变动原因说明
1、传统能源化工业务因上年 4-6 月进行了周期性装置检修，而本期正常生产，从而导致产销量同比大幅增加，业绩同比增长。
2、化工新材料业务随着新能源行业景气度持续提升，负极材料及树脂行业需求增加，公司相关产品实现量价齐升，受此带动，
控股子公司湖南立恒和新岭化工业绩同比增长。
3、节能环保业务随着销售市场的逐步拓展，控股子公司湖南立泰 CO 催化剂业务销售体系已逐步成熟，业绩同比增长。
4、报告期内，公司持续加大集团化管控，优化生产运营效率，全面落实降本增效措施，对公司整体经营业绩产生了积极影响。
四、其他相关说明
以上数据由公司财务资产部初步测算，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/36f7c739-d6a4-4cd2-9878-4a0dde4be419.PDF
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2026-06-26 16:37│岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
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公司近日收到持股5%以上股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下简称“兴长企服”)通知，获悉近期兴长企服部分股份解除质
押并进行了再质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例（%） 比例（%）
一致行动人
兴长企服 否 3,300,000 11.91 0.89 2025 年 2026 年 中国建设银
6月20日 5月 11日 行股份有限
公司岳阳市
分行
二、股东股份重新质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量（股） 所持 司总 否 否 始日 期日 用途
东或第 股份 股本 为 为
一大股 比例 比例 限 补
东及其 （%） （%） 售 充
一致行 股 质
动人 押
兴长 否 3，300，000 11.91 0.89 否 否 2026 年 解除质 中国建设 办理
企服 5 月 14 押之日 银行股份 流动
日 有限公司 资金
岳阳市分 贷款
行
三、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告日，兴长企服及其一致行动人兴长集团所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份
称 （股） 比例 质押前质 后质押股 所持 司总 况 情况
（%） 押股份数 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质 占未
量（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 押股 质押
（%） （%） 售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
（股） （%） 冻结 （%）
数量
（股
）
兴长 10,817,176 2.93 9,500,000 9,500,000 87.82 2.57 0 0.00 0 0.00
集团
兴长 27,700,987 7.50 3,300,000 3,300,000 11.91 0.89 0 0.00 0 0.00
企服
合计 38,518,163 10.43 12,800,000 12,800,000 33.23 3.46 0 0.00 0 0.00
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明；
2、兴长企服股份解除质押和重新质押的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/56ab5484-a373-4bf9-a2cf-f2fd074d773e.PDF
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2026-06-25 16:52│岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/68e5e9b2-2a9a-45b0-b57c-3b4ff1bb34da.PDF
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2026-06-23 18:46│岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第七十三次（2025年度）股东会，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于 2026年 6月 1日召开第十六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 20
22年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟相应回购注销
相应人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 348.44万股。其中涉及首次授予部分限制性股票 283.40万股，预留授予部分限制
性股票 65.04万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 369,504,506元减少为 366,020,106元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45日内，工作日 8:30-11:30、14:00-17:00
2、申报登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼
3、联系人：彭文峰
4、联系电话：0730-8829751
5、电子邮箱：zqb@yyxc0819.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c948ac1b-1056-405d-b721-27ed1d701ecb.PDF
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2026-06-23 18:44│岳阳兴长（000819）：第七十三次（2025年度）股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2026 年 6月 23 日（星期二）15：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026 年 6月 23 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年 6月23日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理付锋先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 127,062,379 股，占公司有表决权股份总数的 34.3872%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 127,052,279 股，占公司有表决权股份总数的 34.3845%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,239,468 股，占公司有表决权股份总数的 1.1473%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 10,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,229,368 股，占公司有表决权股份总数的 1.1446%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。
3、见证律师出席见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下：
1、2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 124,849,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2586%；反对 2,157,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6984%；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,026,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8080%；反对 2,157,964 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.9018%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2903%。
2、2025 年年度报告正文
总表决情况：
同意 124,891,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2918%；反对 2,114,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6643%；弃权55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,069,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8034%；反对 2,114,664 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.8804%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3162%。
3、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案
总表决情况：
同意 124,608,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0686%；反对 2,407,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8949%；弃权46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 1,785,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1139%；反对 2,407,764 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.7940%；弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0921%。
4、关于购买董高责任险的议案
总表决情况：
同意 124,860,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2674%；反对 2,149,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6917%；弃权52,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409
%。
中小股东总表决情况：
同意 2,038,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0722%；反对 2,149,464 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.7013%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2266%。
5、岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
总表决情况：
同意 124,588,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0533%；反对 2,424,572 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9082%；弃权48,900 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,765,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6561%；反对 2,424,572 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.1905%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1534%。
6、关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 125,721,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9447%；反对 1,242,611 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9780%；弃权98,320 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0774
%。
中小股东总表决情况：
同意 2,898,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3703%；反对 1,242,611 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.3105%；弃权 98,320 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.3192%。
7、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 124,927,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3198%；反对 2,082,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6392%；弃权52,100 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410
%。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.6431%；反对 2,082,764 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.1280%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2289%。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师对本次股东会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈丽香、陈连杰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十三次（2025 年度）股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十三次（2025 年度）股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8ab4d192-c652-4553-a27f-b3f1b333db6b.PDF
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2026-06-23 18:44│岳阳兴长（000819）：第七十三次（2025年度）股东会的法律意见书
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致：岳阳兴长石化股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加公司第七十三次（2025年度）股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 2日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月23日 15:30；召开地点为湖南省岳阳市岳阳大道岳
阳兴长大厦三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、
地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00期
间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《2025 年度董事会工作报告》
2. 《2025 年年度报告正文》
3. 《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
4. 《关于购买董高责任险的议案》
5. 《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
6. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司半数以上董事共同推举的董事付锋先生主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的
召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 6月 17日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表公司有表决权股份 10,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 154名，代表公司有表决权股份 127,052,279股，占公司有表决权股份总数的 34.3845%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 158名，代表公司有表决权股份 127,062,379股，占公司有表决权股份总
数的 34.3872%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《2025年度董事会工作报告》
同意124,849,715股，反对2,157,964股，弃权54,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2586%，表决结果
为通过。
2.《2025年年度报告正文》
同意124,891,915股，反对2,114,664股，弃权55,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2918%，表决结果
为通过。
3.《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
同意124,608,315股，反对2,407,764股，弃权46,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0686%，表决结果
为通过。
4.《关于购买董高责任险的议案》
同意124,860,915股，反对2,149,464股，弃权52,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2674%，表决结果
为通过。
5.《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
同意124,588,907股，反对2,424,572股，弃权48,900股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0533%，表决结果
为通过。
6.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意125,721,448股，反对1,242,611股，弃权98,320股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9447%，表决结果
为通过。
7.《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意124,927,515股，反对2,082,764股，弃权52,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3198%，表决结果
为通过。
本次股东会审议的议案7为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bb14dffe-80e2-4128-9f7c-17390d548398.PDF
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2026-06-23 18:44│岳阳兴长（000819）：公司章程
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岳阳兴长（000819）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9e4e29cb-70da-444e-b9d7-eae960915636.PDF
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2026-06-01 18:06│岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e2319940-f87e-482c-ba67-86f37556c2d8.PDF
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2026-06-01 18:06│岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第二十八次会议通知和资料于 2026 年 5月 27日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6月 1日以通讯方
式召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。会议由董事长王妙云先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于投资建设半煅焦项目的议案》
同意控股子公司湖南立恒投资 7500 万元，分两期建设年产 10 万吨半煅焦生产线，切入新能源材料核心产业链，拓展新能源材
料业务版图，提升业务附加值、盈利能力，增强抗风险能力，实现可持续高质量发展。
授权公司及湖南立恒管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目
相关各类协议、落实建设与投产事宜等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会战略与可持续发展委员会审议通过了本议案。
（二）《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本制度。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施
股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，以及公司第六十三次（2021 年度）股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期的解
除限售条件已成就，同意为符合限制性股票解除限售资格的 22 名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性
股票共计 48.78 万股。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留
授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（四）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施
股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，鉴于 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟相应回购注销相应人员已获授
但尚未解除限售的限制性股票共计 348.44 万股。其中涉及首次授予部分限制性股票 283.40 万股，预留授予部分限制性股票 65.04
万股。
董事、经理付锋，董事、副经理、董事会秘书邹海波回避表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
。
（五）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。
（六）《关于召开第七十三次（2025 年度）股东会的议案》
决定于 2026 年 6月 23日(星期二)召开公司第七十三次（2025 年度）股东会。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开第七十三次（2025 年度）股
东会的通知》。
三、备查文件
1、第十六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会战略与可持续发展委员会决议；
4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4398c82b-ed25-4517-b7c6-cd001d32e795.PDF
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2026-06-01 18:04│岳阳兴长（000819）：岳阳兴长董事及高级管理人员薪酬管理制度
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制度名称 岳阳兴长石化股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
[经公司第十六届董事会第二十八次会议
审议通过，尚需股东会审议]
制度编号 YYXC/QG-9.1-06-1-2026-QY
制度文号 岳阳兴长[2026]企字 8 号
制度版本 1 主办部门 企业运营部
管理/业务类别 人力资源/薪酬福利 会签部门 /
下位制度制定者 / 审核部门 企业运营部
监督检查者 企业运营部 签发日期 2026 年 月 日
解释权归属 董事会 生效日期 2026 年 月 日
制定目的 完善公司董事及高级管理人员薪酬管理，确保薪酬与市场发展相适应，
与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
制定依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《岳阳兴长石化股份
有限公司章程》
约束对象 岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬标准及支
付等管理
适用范围 岳阳兴长石化股份有限公司
涉及的相关制度 /
废止说明
1 基本要求
1.1 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件及《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况
，制订本制度。1.2 本制度适用对象为公司全体董事（含独立董事和职工代表董事）、高级管理人员（指《公司章程》中载明的经理
、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员）。
1.3 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则。董事、高级管理人员薪酬水平应当符合行业发展特点及公司实际经营情况，与所在地区、行业同等岗位整体薪
酬水平相符；
（二）符合公司长远利益原则。薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（三）责、权、利相统一原则。董事、高级管理人员薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符合；
（四）激励约束并重原则。薪酬发放应与公司考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。2 职责
2.1 公司股东会负责审议董事薪酬及考核方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬及考核方案。
2.2 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制订董事、高级管理人员的薪酬及考核方案并进行考核，并就
董事、高级管理人员的薪酬执行情况向董事会提出建议。
2.3 公司人力资源团队及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
3 管理内容与要求
3.1 薪酬的构成与标准
3.1.1 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按季度发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。独立董事行使职责所需的差旅费及其他合理费用由公司承担。
3.1.2 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴（法律法规、监管要求或相关单位规定不得领取的情
形除外），津贴标准由股东会审议决定，按季度发放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。在公司担任其他职务的非独立
董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事津贴。3.1.3 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司内部
董事与高级管理人员所任职位的价值贡献及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效
益情况以及岗位相关重点工作推动情况综合核定。
3.1.4 中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
3.1.5 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为董事、高级管理人员及其他相关主体提供履职保障，公司可购买责
任保险，授权公司经理层具体办理购买责任险的相关事宜，包括但不限于：确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构
及相关中介机构；签署相关法律文件，处理与投保相关的其他事项。3.2 薪酬的支付
3.2.1 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果按考核周期发放。董事津贴于股东
会通过其任职决议之日起每年按季度发放。3.2.2 董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。3.2.3 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。
3.2.4 公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。3.2.5 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效
薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。3.2.6 公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者
对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
3.3 其他管理
3.3.1 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。
3.3.2 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未
完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
4 附则
4.1 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范
性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
4.2 本制度由董事会负责解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报股东会批准后生效。
4.3 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b5eae17a-2f74-4cbe-9404-8d45a194dd0b.PDF
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2026-06-01 18:03│岳阳兴长（000819）：关于召开第七十三次（2025年度）股东会的通知
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公司第十六届董事会第二十八次会议决定于2026年 6月23日(星期二)召开公司第七十三次（2025 年度）股东会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：第七十三次（2025 年度）股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 23 日(星期二)15：30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 23 日 9:15-9:25，9：30－11：
30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 23 日 9：15—15：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 17 日(星期三)
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告正文 √
3.00 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 √
4.00 关于购买董监高责任险的议案 √
5.00 岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管 √
理制度
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
7.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2、提案 1.00 至 7.00 已经公司第十六届董事会第二十六次会议、第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21
日、6 月 2 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、提案 7.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 6月18日9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；
联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：securities@yyxc0819.com联系人：彭文峰
3、登记办法：
(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；
(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记；(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于截
止时间前送达），不接受电话登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.c
n)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
五、备查文件
1、第十六届董事会第二十六次会议决议；
2、第十六届董事会第二十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/077444bd-a573-4633-851e-c5565720ef2c.PDF
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2026-06-01 18:02│岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/711c1c29-c86d-4bb3-ad03-b8c8ffe42896.PDF
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2026-06-01 18:02│岳阳兴长（000819）：薪酬与考核委员会核查意见
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岳阳兴长（000819）：薪酬与考核委员会核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a10b2ee4-97b2-4351-834d-d56f4481a8f1.PDF
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2026-06-01 18:02│岳阳兴长（000819）：岳阳兴长《公司章程》修订对照表
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[经公司第十六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需股东会审议]
修改前 修改后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
369,504,506 元。 366,020,106 元。
第二十条 第 二 十 条
公司股份总数为 公 司 股 份 总 数 为
369,504,506 股，全部为普通股。 366,020,106 股，全部为普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/a99fdff0-e212-4f20-9a24-b73e6004d9af.PDF
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2026-06-01 18:02│岳阳兴长（000819）：2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项以及回购
│注销...
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岳阳兴长（000819）：2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项以及回购注销...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ba80f4f3-485d-4936-aeb6-3509b94cb61b.PDF
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2026-06-01 18:02│岳阳兴长（000819）：2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部
│分限...
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岳阳兴长（000819）：2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/769f7530-d162-42fc-8339-c5cf4d0741f1.PDF
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2026-05-06 16:07│岳阳兴长（000819）：关于举办2025年年度报告及2026年一季度报告网上业绩说明会的公告
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岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 21日、4月 28 日在巨潮资讯网披露《2025 年年度报告
》《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 8日
（星期五）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年年度报告及 2026 年一季度报告业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
付 锋先生 董事、总经理
邹海波先生 董事、副总经理、董事会秘书
李湘波先生 副总经理、财务负责人
吴 杰女士 独立董事
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xP0mbobPJ6或使用微信扫描
下方小程序，即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a252f237-c704-4a63-94af-7d46e95aaa54.PDF
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2026-04-27 15:46│岳阳兴长（000819）：2026年一季度报告
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岳阳兴长（000819）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1cc777e-a722-43d3-a9c9-efb5cb13c696.PDF
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2026-04-21 00:34│岳阳兴长（000819）：2025年度可持续发展报告
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岳阳兴长（000819）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5229fe4f-ff77-41be-b90a-fc9f3e290f67.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：
公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第十六届董事会第二十六次会议，审议通过了《20
25 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）基本内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025 年实现归属于母公司所有者的净利润为-52,070,389.29 元，加年初未分配
利润514,052,478.04 元，减当年度股利分配36,931,150.60 元，提取盈余公积 3,567,962.27 元，年度末可供股东分配利润为421,4
82,975.88 元，股本基数为369,504,506 股。
（二）2025 年度利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 36,931,150.60【注】 36,969,750.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -52,070,389.29 63,125,607.38 101,076,767.69
净利润（元）
合并报表 2024 年度末 421,482,975.88
累计未分配利润（元）
母公司报表 2024 年度末 642,913,748.63
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度 73,900,901.20
累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度 37,377,328.59
平均净利润（元）
最近三个会计年度累计现金 73,900,901.20
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
【注】：2024 年度利润分配议案现金分红总额为 36,969,750.60 元，实际发放金额为 36,931,150.60 元，差额 38,600.00 元
，为股权激励的员工离职注销股份影响。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度净利润为负值，且公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 73,900,901.20 元，超过最近三个会计年
度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本年度未进行现金分红的原因
因公司 2025 年度亏损，综合考量公司日常营运资金需求、项目投资资金需求及中长期发展规划，为保障公司健康可持续发展，
进一步提升公司风险抵御能力，维护公司生产经营的稳定性与持续性，根据《公司章程》规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积转增股本。
2、留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司本年度剩余未分配利润将累积滚存至下一年度，后续将根据公司发展规划，用于主营业务拓展、研发创新投入、项目建设及
补充流动资金等，为公司中长期发展战略落地提供资金保障。本次利润分配方案的制定充分兼顾了公司经营发展的实际需要与全体股
东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提
供充分便利。公司股东会审议利润分配相关议案时，将通过网络投票系统为中小股东提供表决渠道，并对中小股东表决情况实行单独
计票、公开披露；同时，公司通过互动易、电话、邮件等多种渠道，主动听取中小股东关于现金分红的意见与诉求，充分保障中小股
东的知情权、参与权与表决权。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司本次不进行利润分配，系综合考虑公司当前经营状况、发展阶段、资金需求及长远战略规划等因素审慎作出的决策。公司将
按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，努力提升自身经营业绩，在确保公司持续发展的前提下，适时实施
合理的利润分配方案，切实提升投资者回报水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第十六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/935a9d26-dd86-418a-9dd3-1afbf9824ece.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称“财务公司武汉分公司”）为中国石化财务有限责任公司（下称“财务公司”）分
支机构，在财务公司授权经营范围内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险管理政策，
接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公
司为评估对象，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于“财务公司关联交易”之规定，对财
务公司实施风险评估。
根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、核实，对财务公司的风险评估情况如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直
接监管的非银行金融机构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油化工股份有限公司持股49%。
财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务公司统一社会信用代码：91110000101692907C，法定代表人程忠，注册资本人民币壹佰捌拾亿元，注册住所北京市朝阳区朝
阳门北大街22号中国石化大厦七层，金融许可证机构编号L0002H111000001。
二、风险管理及内部控制
财务公司按照其公司章程及内控制度的规定建立了各司其职、相互制衡的公司治理结构，设有股东会、董事会，并且对董事会和
董事、经理层和高级管理人员的职责进行了明确规定。公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的
公司管理层。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层包含综合管理部、党委组织部、党群工作部、纪检监督部、风
险控制（法律事务）部、财务会计部、稽核部、资金计划部、信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、信息部、金
融研究开发部等15个部门及上海分公司、南京分公司、广州分公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公
司、天津分公司等9个分公司，形成了科学有效的组织架构体系。
财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工职业道德、提高员工风险防控
意识与能力为基础，通过建立健全内部稽核、培训教育、考核和激励机制等，不断完善公司内部控制制度，提升公司治理水平。
（一）全面风险管理
财务公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公
司健康、稳健运行。
（二）信用风险管理
各类信贷业务是财务公司信用风险的主要来源，财务公司信用风险管理活动主要包括：
1、建立贷款审查委员会、风险控制(法律事务)部和业务部门三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明的信贷运行机制；
3、设计制定了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。
2025年度，财务公司根据经济形势变化及政策导向，及时调整信贷政策及信贷资金投向，严把信贷准入关，信贷资产整体信用风
险可控。
（三）内部控制活动
1、资金管理
财务公司根据国家法律、法规及规章制度的要求，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险
。
（1）资金计划管理方面，采取全额、全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的
预算控制思路，保证资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实
信用原则保障成员单位资金的安全，维护客户单位的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登录财务公司网银结算平台及向财务公司提
交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、便捷。
财务公司强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善制度体系建设，财务公司颁布了包括《合同管理办法》、《内部结算实施细则》等管理制度，并根据中石化集团公司
内控管理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，不断完善《内部控制管理手册》，确保内控制度执行到位。
（2）实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计委员会及稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各项经
济活动进行内部审计和监督。稽核部门针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性
进行监督，对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
3、信息系统控制
财务公司资金集中管理信息系统于2009年完成上线应用。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标
准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化和制度化，着力确保资金安全，防控资金风险。该业务系统经过后续不断升级，现阶段
运行安全有效。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项89.30亿元，存放同业款项84.21亿元；实现利息收入43.67亿元，实现
利润总额28.65亿元，实现税后净利润21.71亿元（以上数据未经审计），整体经营状况良好。
（二）管理状况
财务公司始终坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务
公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营。
财务公司成立至今，从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、
董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营
风险等事项；从未受到过监管机构行政处罚，为客户单位资金存放提供了稳定可靠的环境。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2025年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
四、本公司存贷款情况
本公司2025年12月末在财务公司存款余额为零，贷款余额为零。年度内公司在财务公司存款安全性和流动性良好。本公司制订了
存贷款业务风险应急处置预案，以保证在财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解存款各类风险。
五、风险评估意见
基于财务公司提交的基础资料，结合本公司的分析，得出如下意见：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》等经营资质；
2、未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
3、财务公司严格按照国家法律法规、行政规章及内部控制制度的规定，稳健经营，风险管理不存在重大缺陷，公司与财务公司
开展金融业务目前不存在不可控制的风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a8b0e3b9-1c0f-43c0-9269-76f264293a4d.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于会计政策及会计估计变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策、会计估计变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）根据财政部相关规定，以
及为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果进行的变更。会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重
大影响，会计估计变更采用未来适用法，不会对公司以往财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
2、本次变更已经公司第十六届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月5日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号)(以下简称“
解释19号”)，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部上述相关解释及通知规定，对会计政策进行相应变更，变更自2026年1月1日起执行。
（三）变更前采取的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情况。
二、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》有关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和
折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。
近年来公司新建项目持续推进，部分厂房及生产设备陆续投入使用，公司新建房屋及建筑物、机器设备逐步增多，类别日趋复杂
，原有折旧年限已不能准确反映固定资产的实际使用状况。其中公司新建的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均
符合国家标准并采用较高的建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。而部分简易结构房屋根据其构造特性预计使用寿命较
短。
公司认真落实国家产业政策，积极推进设备更新改造，机器设备质量和运行效率有效提升，预计使用寿命超过现有机器设备估计
的使用年限。同时，公司部分家具用具符合会计准则有关固定资产确认的条件。
为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，参考行业惯例，决定新增家具用具类固定资产，对
部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。
（二）变更日期
本次会计估计变更自2026年 4月1日起执行。
（三）变更前会计估计
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 4.00 4.80
机器设备 10 4.00 9.60
电子设备 5 4.00 19.20
运输工具 5 4.00 19.20
（四）变更后会计估计
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 12-30 4.00 3.20-8.00
机器设备 10-14 4.00 6.86-9.60
电子设备 5 4.00 19.20
运输工具 5 4.00 19.20
家具用具 5 4.00 19.20
（五）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，
无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往期间财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司2026 年度固定资产折旧费用约2690 万元，预计增加公司2026 年 4-12月归属于上
市公司股东的净利润约1970 万元，以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终影响金额以2026年度经审计的财务报告数据为
准。
本次会计估计变更的影响未超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的50%，也未超过公司最近一期经审计的净资产绝对
值的50%，无需提交股东会审议。
三、审计委员会意见
董事会审议委员会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及为更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在追溯调整导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变的情形，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，同意将议案提交董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关规定和要求，以及更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策及会计估计变更。
五、备查文件
1、第十六届董事会第二十六次会议决议；
2、审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56ee5d7c-9bf6-4622-8634-c165cd221685.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：2025年度内部控制自我评价报告
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岳阳兴长石化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长
石化股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 1
2 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及其
控股子公司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100％，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、企业文化、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、工程项目
、研究与开发、财务报告、关联交易、信息披露、信息系统、子公司管理等；重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、
工程项目、研究与开发、资金活动、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准。财务报表总体重要性水平一般选择按资产总额和营业收入为基准计算结果的孰低原则确定。
项目 资产总额 营业收入
程度
重大缺陷 潜在错报≥资产总额 1% 潜在错报≥营业收入总额 1%
岳阳兴长2025年度内部控制自我评价报告
重要缺陷 资产总额 0.5%≤潜在错报＜资产总额 营业收入总额 0.5%≤潜在错报＜营业
的 1% 收入总额 1%
一般缺陷 资产总额 0.05%≤潜在错报＜资产总额 营业收入总额 0.05%≤潜在错报＜营业
0.5% 收入总额 0.5%
（2）定性标准。符合下列缺陷迹象之一予以确定。
项目 缺陷迹象
程度
重大缺陷 ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，并给公司造成无法挽回的重大损失和不
利影响；
②公司审计委员会和公司审计部门对财务报告内部控制的监督无效；
③公司财务报表被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见。
重要缺陷 ①未按公认会计准则选择和应用会计政策；
②对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准。一般选择按资产总额和营业收入为基准计算结果的孰低原则确定。
项目 资产总额 营业收入
程度
重大缺陷 直接财产损失≥资产总额 1% 直接财产损失≥营业收入总额 1%
重要缺陷 资产总额 0.5%≤直接财产损失＜资产 营业收入总额 0.5%≤直接财产损失＜
总额的 1% 营业收入总额 1%
一般缺陷 资产总额 0.05%≤直接财产损失＜资产 营业收入总额 0.05%≤直接财产损失＜
总额 0.5% 营业收入总额 0.5%
（2）定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工
作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效
率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果
、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/499c0b19-dfa3-4637-9b68-c2979c441f67.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等规定和要求，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。
公司董事会审计委员会充分了解年审会计师事务所基本情况，并实行必要的手段对年审会计师的工作进行监督。现将公司会计师
事务所2025年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国
1、基本信息
天健会计师事务所成立于2011年，是我国首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。综合实力连续
位列全国内资所前茅，全球前二十强。天健总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖
北、四川、云南、新疆设有分所。服务网络遍及中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡及美洲、欧洲、大洋洲等主要经济体。天健
现服务包括A股、B股、H股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户7,000余家，市场份额位列前茅。
2、人员信息
截至2025年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师954人。
3、业务信息
天健会计师事务所2024年度业务收入29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.65亿元，上市公司年报审计家
数756家，审计收费总额7.35亿元，涉及领域包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，天健会计师事务所
对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、年度募集资
金存放与使用情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷款金融业务等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的
合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务
报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月28日，公司第十六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。2025年12月29日，公司召
开第七十二次（临时）股东会审议通过，同意继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，自公司第七十二次（临时）
股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会履行监督职责的情况如下：
1、2025年4月18日，公司第十六届董事会审计委员会审议通过了《2025年度第一季度报告》。
2、2025年8月12日，公司第十六届董事会审计委员会审议通过了《2025年度半年度报告》。
3、2025年10月28日，公司第十六届董事会审计委员会审议通过了《2025年度第三季度报告》及《关于续聘会计师事务所的议案
》，并同意提交董事会审议。
4、2026年1月14日，公司第十六届董事会审计委员会审议了年审会计师的年度审计工作计划，审计委员会就审计工作组人员及时
间安排、审计关键事项及程序与年审会计师进行了沟通，并对年审会计师工作提出了要求。
5、2026年3月17日，公司第十六届董事会审计委员会与天健会计师事务所年审会计师就年报审计重点问题进行沟通,审阅了公司2
026年度财务会计审计报告及内部控制审计报告初稿,审计委员会就重点关注的问题与年审工作负责人交流意见。
6、2026年4月2日，公司第十六届董事会审计委员会审议通过了《2025年度财务报告》《2025年年度报告》《关于2025年度计提
资产减值准备的议案》《2025年度内部控制自我评价报告》《关于会计政策及会计估计变更的议案》《关于开展商品期货套期保值业
务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》以及本报告，并同意提交董事会审议或向董事会报告。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥董事会专业委员会的作用，对会计师事务所资质和执业能力等进行了审查，就年报审计工作与会计师事务所进行了充分沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中保持独立性，坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/769eab67-621e-4cd3-ab6b-0335c4419bd9.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岳阳兴长（000819）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3909bbd-c747-4d68-a40a-0f422919f645.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于购买董高责任险的公告
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为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、
高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关主体
购买责任险。公司于 2026 年 4月 17 日召开的第十六届董事会第二十六次会议对《关于购买董高责任险的议案》进行了审议。本议
案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：岳阳兴长
2、被保险人：岳阳兴长及其董事、高级管理人员、其他相关主体（以正式签署的保险合约为准）
3、保险期限：12 个月
4、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 1亿元
5、保险费：不超过人民币 50 万元（包含增值税）
二、审议及授权
因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议。
为便于实施，董事会提请股东会授权公司经理层在上述方案范围内办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保
险费用及其他保险条款；选择承保机构及相关中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。
三、备查文件
1、第十六届董事会第二十六次会议决议；
2、薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9b230a8d-fc0b-431d-aa08-7eae9c3421b1.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：2025年度董事会工作报告
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岳阳兴长（000819）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d5fe4b47-ba76-49ea-808c-03cb4705e46c.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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为防范大宗商品价格波动给公司生产经营带来的不利影响，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开
展商品期货套期保值业务，现将可行性分析说明如下：
一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性
近年来，由于宏观经济形势、市场供求关系等因素的变化，公司部分关键原材料及产品价格波动较大，给公司原材料采购以及库
存管理带来一定挑战。为合理规避大宗商品价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货的套期保值功能，把控市场风险
，增强经营稳健性，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。
公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的原材料、产品，禁止进行投机和套利交易，公司已制定了商品期货套期保
值业务管理制度和内部控制体系，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务操作和审批流程及风险控制措施，配备相关
专业人员开展具体工作，具有相匹配的自有资金授权额度，能有效规范商品期货套期保值交易行为，保障业务合规、稳定开展，有效
控制风险。因此公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。
二、公司开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、投资目的
公司及子公司生产经营的主要原材料涉及丙烯、甲醇、贵金属钯铂，主要产品涉及聚丙烯。通过开展套期保值业务，规避原材料
及产品价格波动对公司经营业绩的影响，具有必要性。过制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险控制措施，使得公司
开展商品期货套期保值业务具有可行性。套期保值业务的开展，以实际经营业务为依托，交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞
口相匹配，不影响公司资金使用安排，不影响公司主营业务的拓展。合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，帮助公司锁定成本与
收益，降低价格波动风险并提升经营稳定性。
2、交易金额
公司及控股子公司拟合计动用交易保证金不超过人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元。期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。
3、交易方式
公司及控股子公司开展商品套期保值业务，交易品种仅限郑州商品期货交易所挂牌交易的甲醇合约品种、郑州商品期货交易所挂
牌交易的丙烯合约、广州商品期货交易所挂牌交易的铂、钯合约品种、大连商品交易所挂牌交易的聚丙烯合约品种，交易工具为期货
合约，交易场所为场内。
4、交易期限
自董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动顺延至该单笔交易完成。
5、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
三、公司开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司仅开展与生产经营相关的原材料及产品套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一
定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营
相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设
计出现较大偏差，从而产生交易损失。
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金
用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额
度。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。公司将严
格按照《商品期货套期保值业务管理办法》等规定安排和使用相关人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育
及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照
《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、风险控制措施
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措
施，形成了较为完整的风险管理体系。
2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机
制，明确止损处理业务流程并严格执行，相关业务操作人员应及时将盈亏情况向决策机构汇报，并确定应对方案。
4、定期或不定期对套期保值业务进行内部审计，监督套期保值交易业务人员对业务流程及风险控制措施的执行情况，及时防范
业务中的操作风险。
5、公司套期保值业务均选择信用级别高的金融机构或对手方，降低履约风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务的目的是为规避大宗商品价格波动风险，禁止进行投机和套利交易，相关审批
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司相关制度规范、业务操作流程、审批流程、风险防控和管理措施齐备。公
司根据自身经营状况开展期货套期保值业务可以有效地规避原材料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，借助期货市场的价格
发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。综上所述
，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，具有必要性，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/27c54981-bd91-48c6-9c48-7331ce280f97.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，
基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2025 年 7月 22 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公
告编号：2025-035）。根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》要求，对行动方案实施进
展情况进行全面评估。该专项评估报告经第十六届董事会第二十六次会议审议通过，具体情况如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司坚持“绿色化学”的发展理念，以高端化工新材料为增长引擎，以资源循环利用为特色优势，围绕华中、华南两大产业基地
，建设主营业务效益突出、技术先进的高科技创新型上市公司。
化工新材料业务，通过“单品突破、链式发展”，逐步形成在细分材料领域的优势。惠州二期原料及产品优化改造项目中的10万
吨/年原料预处理单元，即气分装置试生产成功，顺利产出绿色丙烯产品，获得ISCC国际可持续认证，成功打通绿色裂解气-绿色丙烯
-绿色聚丙烯的全产业链闭环。MOFs产业链依托先发优势，构建“配方开发-材料生产-组件制造-应用服务”的完整产业生态，产品已
实现市场化售卖。特种酚产业链全流程贯通，强化产品灵活度优势，利润空间逐步扩大。未来，公司将逐步丰富产品矩阵，提升产品
附加值，从“技术先行者”迈向“市场引领者”。
绿色循环业务，以“价值创造”作为产业发展思路，构建从环境治理到高值再生的产业闭环。以VOCs治理业务为基础，拓展烟气
近零排放、脱硫脱硝及钢铁烧结尾气治理等业务，从单一材料与设备销售升级为“检测-治理-运营-气体资产开发”的一体化服务；
以废旧塑料化学回收为起点探索绿色循环经济，同步开发聚酯、聚酰胺化学解聚生产PET、尼龙工艺，开启全品类化学回收利用新图
景。
清洁能源板块，深度整合产业链，从战略层面将工贸一体化业务调整到能源公司，重新定位，统一规划，实现“原料－生产－销
售”全链条整合，成为两湖地区除中石化外首个百万吨级能化综合性产销一体化企业，逐步形成岳阳兴长品牌影响力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
2025 年公司研发费用投入约 7567 万元，包括小试和中试在内的 32 项研发项目，12 项完成结题，部分核心技术已实现产业化
，其中 MOFs 项目与岳阳县高新技术产业开发区正式签署合作协议，投资 2.18 亿元打造国内 MOFs 材料产业化基地；钢铁烧结烟气
一氧化碳催化剂已成功应用于多家大型钢企的全烟气规模化治理项目，不仅实现 CO 高效减排，更可利用 CO 氧化放热替代脱硝补热
煤气，兼具减污与节能双重效益；高熔体强度 PP、PBP 复合材料、2,6-二甲酚催化剂等项目逐步进入市场应用，产生实际效益，科
技支撑引领作用逐步显现。
优化人才激励机制，推出重点工作和研发项目专项奖励，子公司搭建持股平台预留股份，研发团队实施专项股权授予，积极通过
技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，系统性制定并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事
会议事规则》等 9项公司治理制度，进一步完善了公司制度体系，为公司规范运作提供坚实制度保障。重新明确并调整审计委员会职
责边界、赋能战略与可持续发展委员会，落实独董现场工作制度、高管薪酬与业绩挂钩、高管不减持等最新规定，强化“关键少数”
责任。
明确“管控有力、放权有序、协同高效”的目标，编制《集团化转型方案》，厘清“集团-公司-部门”三级管控权限。构建集团
决策研讨机制，组建经营决策委员会，优化资源配置，提升市场把控和经营决策能力；完善核心竞争力建设路径，建立战略引导下的
研发机制，重塑发展体系，同步建设工程技术中心，提升工程化建设能力，打通从技术创新到产业变现的梗阻。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来
发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极
构建与投资者的和谐关系。
报告期内，公司实施了 2024 年度利润分配方案，以股本 369,697,506 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元
（含税），共计派发 36,969,750.60元。
公司将坚持科技创新，聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，综合考虑稳健经营与长远发展，合理规划利
润分配政策，切实保障投资者分享公司成长收益，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获
得感。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司持续高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，积极履行各项信息披露义务
，持续提升信息披露的质量和透明度。2025 年，公司在确保内容真实准确的基础上，着力优化披露形式，搭建标准化投关工作体系
，常态化开展业绩说明会、投资者调研、路演对接等各种形式活动与投资者积极沟通。加深投资者特别是中小投资者对于公司生产经
营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
未来，公司将始终秉持长期主义，促进公司长远健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护
投资者权益，回馈广大投资者，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8d098955-e0d6-4aa4-bad8-6916ac0aef6f.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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岳阳兴长（000819）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/055833dd-6403-47a4-a1b7-3c724066182e.PDF
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2026-04-20 19:42│岳阳兴长（000819）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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岳阳兴长（000819）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4c81316a-fccf-4a8a-af20-7584745af51e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│岳阳兴长：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225476349.PDF
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2026-04-28│岳阳兴长：2026年一季度报告
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2026-04-21│岳阳兴长：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128306.PDF
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2025-10-29│岳阳兴长：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748990.PDF
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2025-08-19│岳阳兴长：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504020.pdf
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2025-04-19│岳阳兴长：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223144495.PDF
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2025-04-01│岳阳兴长：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222972547.PDF
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2024-10-26│岳阳兴长：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521354.PDF
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2024-08-20│岳阳兴长：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907560.PDF
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2024-04-25│岳阳兴长：2024年一季度报告
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