公司公告☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:55 │岳阳兴长（000819）：中信建投关于岳阳兴长2024年度持续督导的培训报告 │
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│2024-12-12 20:06 │岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:05 │岳阳兴长（000819）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-12 20:05 │岳阳兴长（000819）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-12 20:04 │岳阳兴长（000819）：关于召开第七十次(临时)股东大会的通知 │
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│2024-12-05 18:21 │岳阳兴长（000819）：持股5%以上股东及其一致行动人减持股份实施情况公告 │
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│2024-11-22 17:17 │岳阳兴长（000819）：关于收到政府补助的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │岳阳兴长（000819）：关于举办2024年第三季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │岳阳兴长（000819）：2024年三季度报告 │
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2024-12-25 16:55│岳阳兴长（000819）：中信建投关于岳阳兴长2024年度持续督导的培训报告
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岳阳兴长（000819）：中信建投关于岳阳兴长2024年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/635a1a7f-1aaa-4f1a-ad1a-53d3d155001b.PDF
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2024-12-12 20:06│岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第十八次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6
日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事
长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.1 同意与第一大股东关联方 2025年度日常关联交易预计总额 472,710万元。关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1.2 同意与兴长集团及其分子公司 2025年度日常关联交易预计总额 13,454万元。
关联董事易辉回避表决。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。
本议案 1.1、1.2项需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-052）。
（二）《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》
决定于 2024年 12月 30日(星期一)召开公司第七十次(临时)股东大会。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
第七十次（临时）股东大会的通知》(公告编号：2024-053）。
三、备查文件
1、第十六届董事会第十八次会议决议；
2、第十六届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6fa81b35-7375-4e79-801c-ac5eaf477538.PDF
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2024-12-12 20:05│岳阳兴长（000819）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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岳阳兴长（000819）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/98aa3cc3-8191-4767-88aa-a059f8ce8024.PDF
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2024-12-12 20:05│岳阳兴长（000819）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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岳阳兴长（000819）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5a57b145-0e33-4c05-b5fe-70ff605e4581.PDF
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2024-12-12 20:04│岳阳兴长（000819）：关于召开第七十次(临时)股东大会的通知
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岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董事会第十八次会议决定于 2024 年 12 月 30 日(
星期一)召开公司第七十次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：第七十次（临时）股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30
、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 √ 作为投票对象的子议
案数：(2)
1.01 同意与第一大股东关联方 2025年度日常关联交 √
易预计总额 472,710万元
1.02 同意与兴长集团及其分子公司 2025年度日常关 √
联交易预计总额 13,454万元
提案 1.00具体内容详见 2024年 12月 13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-052）以及《第十六届董事会第十八次会议决议公告》(公
告编号：2024-051)。股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案 1.01，股东湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长
炼兴长企业服务有限公司需回避表决提案 1.02，上述股东不接受其他股东委托进行投票。
上述提案属关联交易事项，须逐项表决；中小投资者对提案的表决，公司单独计票并公开披露。
上述提案已经公司第十六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024年 12月 13日披露于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2024年 12月 25日 9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；
联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com
联系人：彭文峰
3、登记办法：
(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；
(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记；
(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达），
不接受电话登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十六届董事会第十八次会议决议；
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/06b4678e-42be-44aa-b483-75c01696cf76.PDF
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2024-12-05 18:21│岳阳兴长（000819）：持股5%以上股东及其一致行动人减持股份实施情况公告
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股东湖南长炼兴长企业服务有限公司、湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 8 月 14 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-039）、《持股 5%以上股东之一致行动人
减持股份预披露公告》（公告编号：2024-038），持股 5%以上股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（下称“兴长企服”）及其一致
行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司（下称“兴长集团”），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2024 年 9 月 5
日-2024 年 12 月 4 日)，分别以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过 600,000 股(占公司总股本的 0.16%)、3,000,000
股(占公司总股本的 0.81%)。
2024年 12月 4日，公司收到兴长企服、兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》，其减持计划于 2024年 12
月 4日到期。现将有关具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元) 减持股数(股) 减持比例(％)
湖南长炼 集中竞价 2024年 9 月 5日 18.58 400,000 0.11
兴长企业 交易 -2024年 12月 4日
服务有限 大宗交易 / / 0 0
公司 其他方式 / / 0 0
小 计 / 18.58 400,000 0.11
湖南长炼 集中竞价 2024年 9 月 5日 17.49 1,726,600 0.47
兴长集团 交易 -2024年 12月 4日
有限责任 大宗交易 / / 0 0
公司 其他方式 / / 0 0
小 计 / 17.49 1,726,600 0.47
合计 17.70 2,126,600 0.58
（1）兴长企服减持股份来源为股改存量股份及其孳生股份，减持价格区间为 16.60元/股-21.00元/股。
（2）兴长集团减持股份来源为股改存量股份及其孳生股份，减持价格区间为 16.86元/股-20.09元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(％) (股) 比例(％)
湖南长炼兴 合计持有股份 29,240,987 7.91 28,840,987 7.80
长企业服务 其中:无限售条件股份 29,240,987 7.91 28,840,987 7.80
有限公司 有限售条件股份 0 0 0 0
湖南长炼兴 合计持有股份 13,828,976 3.74% 12,102,376 3.27%
长集团有限 其中:无限售条件股份 13,828,976 3.74% 12,102,376 3.27%
责任公司 有限售条件股份 0 0 0 0
合 计 43,069,963 11.65 40,943,363 11.07
二、其他相关说明
1、兴长企服、兴长集团本次减持遵守了相关法律法规、深交所业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向一致，不存在违规情形，减持股
份总数未超出计划减持数量，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、兴长企服《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》；
2、兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d4c5203a-26b4-439c-abfa-677d23db2769.PDF
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2024-11-22 17:17│岳阳兴长（000819）：关于收到政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到岳阳市发展和改革委员会下发的岳发改投资[2024]292 号文，公司获
得政府补助 1832 万元，目前已收到第一批拨付款 1030 万元。具体情况如下：
单位：元
序 提供 获得补助 收到 补助金额 补助政策 与资 是否 拟计 获得
号 主体 的项目 补助 依据 产/ 已收 入会 主体
时间 收益 到相 计科
相关 关款 目
项及
资产
1 岳阳 岳阳兴 2024 10,300,000 岳发改投 与资 是 递延 岳阳
市发 长石化 年 11 资 产相 收益 兴长
1展和 股份有 月 20 [2024]292 关 石化
改革 限公司 日 号 股份
委员 特种催 有限
会 化剂及 公司
配套验
证装置
项目
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入递延收益的金额为 10,300,000.00元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助将累计影响上市公司当期以及未来会计期间利润总额10,300,000.00 元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度
审计确认后的结果为准。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准，后续收到补助将及时予以披
露。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/1d2ada63-14d6-48ba-a6b5-8368c8fba619.PDF
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2024-11-01 00:00│岳阳兴长（000819）：关于举办2024年第三季度报告网上业绩说明会的公告
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岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露《2024 年三季度报告》。为便于
广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 05 日（星期二）15:30-16:30 在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 11月 05日（星期二）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
邹海波先生 董事、副总经理、董事会秘书
李湘波先生 副总经理兼财务负责人
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 11 月 05 日（星期二）15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1j2QGgt7YVG或使用微信扫描下方小程序
，即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 11 月 05 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/9ed9feed-cfae-407f-a66d-a3c4aa9176c7.PDF
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2024-11-01 00:00│岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告
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岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6779aa36-e730-4d77-9677-c71fa98ccc57.PDF
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2024-10-26 00:00│岳阳兴长（000819）：2024年三季度报告
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岳阳兴长（000819）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/af16f386-63d4-4b89-91ae-e82280defef0.PDF
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2024-09-30 00:00│岳阳兴长（000819）：关于参加湖南辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证
监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10日（星期四）下午 15:30-17:00。
届时，公司将通过网络在线问答互动的形式，就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/ae5b9936-a015-4e40-8494-bac31993f591.PDF
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