公司公告☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 19:31 │岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-25 19:29 │岳阳兴长（000819）：第七十一次（2024年度）股东会决议公告 │
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│2025-06-25 19:29 │岳阳兴长（000819）：第七十一次（2024年度）股东会的法律意见书 │
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│2025-06-25 19:29 │岳阳兴长（000819）：公司章程 │
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│2025-06-06 15:47 │岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-03 18:01 │岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 │
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│2025-06-03 18:01 │岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:00 │岳阳兴长（000819）：与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查│
│ │意见 │
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│2025-06-03 18:00 │岳阳兴长（000819）：关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2025-06-03 18:00 │岳阳兴长（000819）：第十六届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-06-25 19:31│岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第七十一次（2024 年度）股东会，审议通过《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于 2025 年 6 月 3 日分别召开第十六届董事会第二十一次会议和第十六届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购
注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1 名激励
对象及预留授予的 1 名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励资格，公司拟相应回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计 19.30 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 369,697,506元减少为369,504,506元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内，工作日 9:00-11:30、14:00-17:00
2、申报登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼
3、联系人：彭文峰
4、联系电话：0730-8829752
5、电子邮箱：zqb@yyxc0819.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fd7dc298-eb46-4290-839c-ae2eff648f7d.PDF
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2025-06-25 19:29│岳阳兴长（000819）：第七十一次（2024年度）股东会决议公告
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岳阳兴长（000819）：第七十一次（2024年度）股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/75b4a95a-020c-43c2-9f73-ae52753ac6d0.PDF
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2025-06-25 19:29│岳阳兴长（000819）：第七十一次（2024年度）股东会的法律意见书
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岳阳兴长（000819）：第七十一次（2024年度）股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/64b608d7-957b-457c-a5c8-c4543f224fde.PDF
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2025-06-25 19:29│岳阳兴长（000819）：公司章程
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岳阳兴长（000819）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9c9d1e5f-88a1-49ee-8189-1ebf2ee4e64e.PDF
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2025-06-06 15:47│岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押的公告
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公司近日收到持股 5%以上股东之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)通知，获悉兴长集团所持
本公司的部分股份于近日解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
兴长 否 3,000,000 24.79% 0.81% 2023年 2025年 湖南银行股份有
集团 5月30日 6月4日 限公司岳阳分行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告日，兴长集团及其一致行动人湖南长炼兴长企业服务有限公司（以下简称“兴长企服”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 押数量 其所持 公司总 已质押股 占已 未质押 占未
股份比 股本比 份限售和 质押 股份限 质押
例 例 冻结、标 股份 售和冻 股份
比例 比例
记合计数 结合计
量 数量
兴长 12,102,376 3.27% 6,500,000 53.71% 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
集团
兴长 28,840,987 7.80% 6,500,000 22.54% 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
企服
合计 40,943,363 11.07% 13,000,000 31.75% 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
公司股东兴长集团及其一致行动人兴长企服所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况
。公司股东兴长集团及其一致行动人兴长企服资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在平仓或被强制过户风险，股份质押风
险在可控范围内。公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、兴长集团关于股份解除质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c9551732-9bff-4b21-b08e-ddda1cca1d9e.PDF
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2025-06-03 18:01│岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/84b2f53f-ddd8-4648-901c-81cf6d3173c9.PDF
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2025-06-03 18:01│岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通
讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意签署期限三年的《金融服务协议》，遵循市场化定价原则，由财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与中国石化财务有限责任公司武汉
分公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
（二）《关于开展金融服务交易的风险处置预案》
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本预案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展金融服务交易的风险处置预案》。
（三）《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施
股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，以及公司第六十三次（2021年度）股东大会的授权，董事会认为 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留
授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合限制性股票解除限售资格的 123 名激励对象办理限制性股票解除限售事
项，本次可解除限售的限制性股票共计 261.33 万股。
关联董事付锋、邹海波回避表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022年限制性股票激励计划首次
授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（四）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施
股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，鉴于本激励计划首次授予的 1名激励对象及预留授予的 1名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励资格，公司拟相应回购
注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19.30万股。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票及调整回
购价格的公告》。
（五）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。
（六）《关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第十六届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
提名委员会审议通过了本议案，本议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第十六届董事会独立董事的公
告》。
（七）《关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的议案》
决定于 2025年 6月 25日(星期三)召开公司第七十一次(2024年度)股东会。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开第七十一次(2024年度)股东会
的通知》。
三、备查文件
1、第十六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3af26770-d084-44c8-a7f7-f81353d41919.PDF
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2025-06-03 18:00│岳阳兴长（000819）：与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
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岳阳兴长（000819）：与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c07ace3f-7b4b-49ca-849e-0c693d99f32b.PDF
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2025-06-03 18:00│岳阳兴长（000819）：关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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岳阳兴长（000819）：关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/84195a43-c7fd-426a-afa1-cd6c078207d2.PDF
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2025-06-03 18:00│岳阳兴长（000819）：第十六届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第十六届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯
方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议
。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施
股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司依据规
定为符合限制性股票解除限售资格的 123名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计 261.33万股
。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022年限制性股票激励计划首次
授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施
股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，鉴于本激励计划首次授予的 1名激励对象及预留授予的 1名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励资格，公司拟相应回购
注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19.30万股。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票及调整回
购价格的公告》。
三、备查文件
1、第十六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/35ddee9d-b95e-493d-92b3-01671f17276c.PDF
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2025-06-03 17:59│岳阳兴长（000819）：关于召开第七十一次（2024年度）股东会的通知
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公司第十六届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 6 月 25 日(星期三)召开公司第七十一次（2024 年度）股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：第七十一次（2024年度）股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 6月 25日(星期三)15：00；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 25 日 9:15-9:25，9：30－11：3
0和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6月 25日 9：15—15：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 20 日(星期五)
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 √
5.00 2024年年度报告正文 √
6.00 关于购买董监高责任险的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案
8.00 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融 √
服务协议》暨关联交易的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 √
10.00 关于修改《公司章程》的议案 √
11.00 关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案 √
2、提案 1.00至 11.00已经公司第十六届董事会第十九次会议、第二十一次会议以及第十六届监事会第十六次会议、第十八次会
议审议通过，具体内容详见 2025年 4月 1日、6月 4 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公
告。
3、提案 8.00 具体内容详见 2025 年 6 月 4 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与
中国石化财
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