公司公告☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 16:02 │岳阳兴长（000819）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 17:02 │岳阳兴长（000819）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │岳阳兴长（000819）：第七十二次（临时）股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │岳阳兴长（000819）：第七十二次(临时)股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │岳阳兴长（000819）：股东会议事规则 │
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│2025-12-30 00:00 │岳阳兴长（000819）：公司章程 │
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│2025-12-30 00:00 │岳阳兴长（000819）：董事会议事规则 │
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│2025-12-20 00:00 │岳阳兴长（000819）：关于控股子公司惠州立拓10万吨/年原料预处理单元试生产成功的公告 │
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│2025-12-12 20:04 │岳阳兴长（000819）：岳阳兴长关于召开第七十二次（临时）股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:04 │岳阳兴长（000819）：战略与可持续发展委员会工作细则 │
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2026-01-23 16:02│岳阳兴长（000819）：2025年度业绩预告
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岳阳兴长（000819）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1e436386-0375-4a90-bdba-a083be578dd7.PDF
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2026-01-14 17:02│岳阳兴长（000819）：关于董事会延期换届的公告
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岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十六届董事会将于 2026年 1 月 16 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举
尚在积极筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级
管理人员的任期相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十六届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规
定继续履行相应的职责和义务。本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举并及时
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/db34bc3f-734c-4f93-bb3b-f2fb883d17a9.PDF
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2025-12-30 00:00│岳阳兴长（000819）：第七十二次（临时）股东会的法律意见书
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致：岳阳兴长石化股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加公司第七十二次（临时）股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《岳
阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 12月 13日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 12月 29 日 15:30；召开地点为湖南省岳阳市岳阳大
道岳阳兴长大厦三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时
间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00 期
间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
2.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2.01 《同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元》
2.02 《同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元》
3.《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.《关于修订部分治理制度的议案》
4.01 《股东会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司半数以上董事共同推举的董事付锋先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2025年 12月 24日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司部分董事及高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表公司有表决权股份 141,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0382%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 103名，代表公司有表决权股份 125,573,715股，占公司有表决权股份总数的 33.9844%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 106 名，代表公司有表决权股份 125,714,915股，占公司有表决权股份
总数的 34.0226%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
同意124,839,262股，反对864,653股，弃权11,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3035%，表决结果为
通过。
2.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2.01 《同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元》同意40,525,414股，反对874,653股，弃权10,10
0股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8634%，表决结果为通过。
2.02 《同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元》
同意124,830,162股，反对869,653股，弃权15,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2962%，表决结果为
通过。
3.《关于修订<公司章程>的议案》
同意124,823,962股，反对880,753股，弃权10,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2913%，表决结果为
通过。
4.《关于修订部分治理制度的议案》
4.01《股东会议事规则》
同意124,828,462股，反对876,253股，弃权10,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2949%，表决结果为
通过。
4.02《董事会议事规则》
同意124,833,462股，反对871,253股，弃权10,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2988%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的议案2为关联交易事项，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司已对议案2.01回避表决；议案3、议案4
为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dae6478d-9e0b-40fa-9131-85508ce1ef9f.PDF
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2025-12-30 00:00│岳阳兴长（000819）：第七十二次(临时)股东会决议公告
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岳阳兴长（000819）：第七十二次(临时)股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/db2938cd-58c4-4aaf-9177-2fd63fbd1876.PDF
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2025-12-30 00:00│岳阳兴长（000819）：股东会议事规则
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岳阳兴长（000819）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│岳阳兴长（000819）：公司章程
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岳阳兴长（000819）：公司章程。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│岳阳兴长（000819）：董事会议事规则
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岳阳兴长（000819）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-12-20 00:00│岳阳兴长（000819）：关于控股子公司惠州立拓10万吨/年原料预处理单元试生产成功的公告
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一、项目概述
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司（以下简称“惠州立拓”）为了优化
30 万吨/年聚烯烃新材料装置的原料供应及产品类型，投资建设了装置原料及产品优化改造项目：10 万吨/年原料预处理单元。
二、项目进展情况
近日，惠州立拓 10 万吨/年原料预处理单元试生产成功，生产出聚合级丙烯产品，并通过聚烯烃新材料装置生产出化学回收法
系列牌号的绿色聚丙烯（rPP）产品。
三、对公司的影响
1、惠州立拓 10 万吨/年原料预处理单元试生产成功，为 30 万吨/年聚烯烃新材料装置原料稳定供应，提供了有效保障。
2、惠州立拓 10 万吨/年原料预处理单元原料来源于参股公司广东东粤化学科技有限公司的 20 万吨/年混合废塑料资源化综合
利用示范项目所产塑料裂解气（LPCG），所产丙烯用于补充原料供应，生产绿色聚丙烯产品，从而打通“绿色裂解气-绿色丙烯-绿色
聚合物”的绿色循环产业链，具有良好的经济效益和社会效益。
四、风险提示
项目从试生产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间，同时可能面临塑料裂解气供应、市场需求环境变化、产品销售价格及原
材料价格波动、竞争加剧等不利因素的影响，导致项目前期效益不及预期。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1f16aaf1-0108-4b98-8e9b-1d4fe1ef877b.PDF
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2025-12-12 20:04│岳阳兴长（000819）：岳阳兴长关于召开第七十二次（临时）股东会的通知
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重要提示：
股东中国石化集团资产经营管理有限公司不接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：第七十二次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二
）；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票 作为投票对象的
提案 子议案数（2）
2.01 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联 非累积投票 √
交易预计总额 495,052 万元 提案
2.02 同意与东粤化学 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票 √
总额 50,443 万元 提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票 作为投票对象的
提案 子议案数（2）
4.01 股东会议事规则 非累积投票 √
提案
4.02 董事会议事规则 非累积投票 √
提案
说明：
（1）提案 1.00 至 4.00 已经公司第十六届董事会第二十四次会议、第二十五次会议以及第十六届监事会第二十一次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 10 月 29 日、12 月 13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公
告。（2）提案 2.00 属关联交易事项，股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案 2.01，上述股东不接受其他股东委
托进行投票。
（3）提案 3.00 和提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 25日 9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；
联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com联系人：彭文峰
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、委托人的证券账户卡办理登记；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达）
，不接受电话登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十六届董事会第二十四次会议决议；
2、第十六届董事会第二十五次会议决议；
3、第十六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7f30c273-cea2-4de6-a77d-683b82606bda.PDF
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2025-12-12 20:04│岳阳兴长（000819）：战略与可持续发展委员会工作细则
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制度名称 岳阳兴长石化股份有限公司
战略与可持续发展委员会工作细则
制度编号 YYXC/QG-5.3-07-3-2025-QY
制度文号 岳阳兴长企字〔2025〕16 号
制度版本 3 主办部门 企业运营部
管理/业务类别 公司治理/工作细则 会签部门 投资发展部
新材料研究院
下位制度制定者 / 审核部门 企业运营部
监督检查者 企业运营部 签发日期 2025 年 12 月 12 日
解释权归属 董事会 生效日期 2025 年 12 月 12 日
制定目的 规范战略与可持续发展委员会构成、职责、议事规则，
充分发挥其在发展规划、研发、投资等领域的研究、审
核、建议功能，完善公司治理，增强公司核心竞争力
制定依据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》《公司章程》
约束对象 战略与可持续发展委员会的人员组成、任期、职责权限
议事规则
适用范围 岳阳兴长石化股份有限公司
涉及的相关制度 /
废止说明 原《岳阳兴长石化股份有限公司董事会战略委员会工作
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