公司公告☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 16:37 │岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-06-25 16:52 │岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-06-23 18:46 │岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-23 18:44 │岳阳兴长（000819）：第七十三次（2025年度）股东会决议公告 │
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│2026-06-23 18:44 │岳阳兴长（000819）：第七十三次（2025年度）股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:44 │岳阳兴长（000819）：公司章程 │
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│2026-06-01 18:06 │岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-06-01 18:06 │岳阳兴长（000819）：第十六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-01 18:04 │岳阳兴长（000819）：岳阳兴长董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-01 18:03 │岳阳兴长（000819）：关于召开第七十三次（2025年度）股东会的通知 │
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2026-06-26 16:37│岳阳兴长（000819）：关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
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公司近日收到持股5%以上股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下简称“兴长企服”)通知，获悉近期兴长企服部分股份解除质
押并进行了再质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例（%） 比例（%）
一致行动人
兴长企服 否 3,300,000 11.91 0.89 2025 年 2026 年 中国建设银
6月20日 5月 11日 行股份有限
公司岳阳市
分行
二、股东股份重新质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是 是 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量（股） 所持 司总 否 否 始日 期日 用途
东或第 股份 股本 为 为
一大股 比例 比例 限 补
东及其 （%） （%） 售 充
一致行 股 质
动人 押
兴长 否 3，300，000 11.91 0.89 否 否 2026 年 解除质 中国建设 办理
企服 5 月 14 押之日 银行股份 流动
日 有限公司 资金
岳阳市分 贷款
行
三、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告日，兴长企服及其一致行动人兴长集团所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解除 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份
称 （股） 比例 质押前质 后质押股 所持 司总 况 情况
（%） 押股份数 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质 占未
量（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 押股 质押
（%） （%） 售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
（股） （%） 冻结 （%）
数量
（股
）
兴长 10,817,176 2.93 9,500,000 9,500,000 87.82 2.57 0 0.00 0 0.00
集团
兴长 27,700,987 7.50 3,300,000 3,300,000 11.91 0.89 0 0.00 0 0.00
企服
合计 38,518,163 10.43 12,800,000 12,800,000 33.23 3.46 0 0.00 0 0.00
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明；
2、兴长企服股份解除质押和重新质押的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/56ab5484-a373-4bf9-a2cf-f2fd074d773e.PDF
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2026-06-25 16:52│岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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岳阳兴长（000819）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/68e5e9b2-2a9a-45b0-b57c-3b4ff1bb34da.PDF
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2026-06-23 18:46│岳阳兴长（000819）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第七十三次（2025年度）股东会，审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于 2026年 6月 1日召开第十六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 20
22年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟相应回购注销
相应人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 348.44万股。其中涉及首次授予部分限制性股票 283.40万股，预留授予部分限制
性股票 65.04万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 369,504,506元减少为 366,020,106元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45日内，工作日 8:30-11:30、14:00-17:00
2、申报登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼
3、联系人：彭文峰
4、联系电话：0730-8829751
5、电子邮箱：zqb@yyxc0819.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c948ac1b-1056-405d-b721-27ed1d701ecb.PDF
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2026-06-23 18:44│岳阳兴长（000819）：第七十三次（2025年度）股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2026 年 6月 23 日（星期二）15：30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026 年 6月 23 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026年 6月23日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理付锋先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 127,062,379 股，占公司有表决权股份总数的 34.3872%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 127,052,279 股，占公司有表决权股份总数的 34.3845%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 4,239,468 股，占公司有表决权股份总数的 1.1473%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 10,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 4,229,368 股，占公司有表决权股份总数的 1.1446%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。
3、见证律师出席见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案,具体表决情况如下：
1、2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 124,849,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2586%；反对 2,157,964 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6984%；弃权54,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
中小股东总表决情况：
同意 2,026,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8080%；反对 2,157,964 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.9018%；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2903%。
2、2025 年年度报告正文
总表决情况：
同意 124,891,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2918%；反对 2,114,664 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6643%；弃权55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%
。
中小股东总表决情况：
同意 2,069,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8034%；反对 2,114,664 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.8804%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3162%。
3、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案
总表决情况：
同意 124,608,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0686%；反对 2,407,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.8949%；弃权46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 1,785,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1139%；反对 2,407,764 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.7940%；弃权 46,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0921%。
4、关于购买董高责任险的议案
总表决情况：
同意 124,860,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2674%；反对 2,149,464 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6917%；弃权52,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409
%。
中小股东总表决情况：
同意 2,038,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0722%；反对 2,149,464 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 50.7013%；弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2266%。
5、岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
总表决情况：
同意 124,588,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0533%；反对 2,424,572 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9082%；弃权48,900 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385
%。
中小股东总表决情况：
同意 1,765,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6561%；反对 2,424,572 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.1905%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1534%。
6、关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 125,721,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9447%；反对 1,242,611 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9780%；弃权98,320 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0774
%。
中小股东总表决情况：
同意 2,898,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3703%；反对 1,242,611 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.3105%；弃权 98,320 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.3192%。
7、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 124,927,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3198%；反对 2,082,764 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6392%；弃权52,100 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410
%。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.6431%；反对 2,082,764 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.1280%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 36,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2289%。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师对本次股东会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈丽香、陈连杰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十三次（2025 年度）股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十三次（2025 年度）股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8ab4d192-c652-4553-a27f-b3f1b333db6b.PDF
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2026-06-23 18:44│岳阳兴长（000819）：第七十三次（2025年度）股东会的法律意见书
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致：岳阳兴长石化股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加公司第七十三次（2025年度）股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及
《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 2日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月23日 15:30；召开地点为湖南省岳阳市岳阳大道岳
阳兴长大厦三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、
地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00期
间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 6月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《2025 年度董事会工作报告》
2. 《2025 年年度报告正文》
3. 《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
4. 《关于购买董高责任险的议案》
5. 《岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
6. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司半数以上董事共同推举的董事付锋先生主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的
召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 6月 17日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事及高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表公司有表决权股份 10,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 154名，代表公司有表决权股份 127,052,279股，占公司有表决权股份总数的 34.3845%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 158名，代表公司有表决权股份 127,062,379股，占公司有表决权股份总
数的 34.3872%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《2025年度董事会工作报告》
同意124,849,715股，反对2,157,964股，弃权54,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2586%，表决结果
为通过。
2.《2025年年度报告
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