公司公告☆ ◇000820 *ST节能 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 20:39 │*ST节能（000820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-08 20:36 │*ST节能（000820）：第十届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-08-08 20:35 │*ST节能（000820）：关于拟对外投资暨签署《低碳材料生产项目投资协议书》的公告 │
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│2025-08-08 20:35 │*ST节能（000820）：关于拟签订三方协议及设立控股子公司的公告 │
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│2025-08-05 18:07 │*ST节能（000820）：关于中标项目的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-01 19:48 │*ST节能（000820）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-01 19:48 │*ST节能（000820）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 19:47 │*ST节能（000820）：关于计提信用减值准备的公告 │
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│2025-08-01 19:47 │*ST节能（000820）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 19:47 │*ST节能（000820）：关于续聘2025年度审计机构和内控审计机构的公告 │
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2025-08-08 20:39│*ST节能（000820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
2025年8月5日，公司召开第十届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年8月25日（星期一）14:30
网络投票时间为：2025年8月25日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2025年8月20日。
7、出席对象：
（1）截止2025年8月20日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东
）出席会议；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟对外投资的议案》 √
2.00 《关于公司拟设立控股子公司的议案》 √
3.00 《关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计机构的 √
议案》
2、披露情况
上述议案已由第十届董事会第七次临时会议、第十届董事会第二次会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容分别详见公司
于2025年8月2日、8月8日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提示
提案 1、2、3 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告
中同时披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年8月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本
人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：袁旭君
联系电话：025-85499131
邮政编码：210000
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第七次临时会议决议；
2、第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/2a14cab0-3ff5-43a6-baa8-1a423b863f72.PDF
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2025-08-08 20:36│*ST节能（000820）：第十届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议于 2025 年 7 月 26 日以通讯形式发出会议通知，
于 2025 年 8 月 5 日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事9 人，董事朱林
、余良程、董郭静现场出席会议，董事郭永生、崔博、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。
会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通山县经济开发区南林工业园内投资 1.2 亿元（实际
投资以审计结算、决算为准）从事再生铜低碳材料的研发与生产。公司董事会提请股东会授权公司董事长在投资总额范围内对拟新设
的合资公司适时增资、确定增资金额并与地方政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》及其他与本次拟投资事项相关的具体文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟对外投资暨签署<低碳材料生产项目投资协议书>的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》
公司拟与通山县同泰供应链有限公司、湖北中益铜业有限公司签订《投资合作协议书》共同设立通山神雾低碳材料科技有限公司
（暂定，以工商核准为准）。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理设立控股子公司相关手续及签署协议等。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订三方协议及设立控股子公司的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 25 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
及巨潮资讯网的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次临时会议决议；
2、战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/f4ce2cbd-c9e7-4b74-b547-da975a8d99b7.PDF
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2025-08-08 20:35│*ST节能（000820）：关于拟对外投资暨签署《低碳材料生产项目投资协议书》的公告
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风险提示：
1、本次拟对外投资事项预计不会对神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的经营业绩产生影响，对公司 2026
年及以后年度长期发展的影响需视后续项目推进和实施情况而定。公司与地方政府签订的《低碳材料生产项目投资协议书》（以下简
称“本协议”）中关于项目计划投资额等数据为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请
广大投资者注意投资风险。
2、本协议中所涉及的铜冶炼行业普遍存在毛利率水平偏低且波动性较大的现象，可能对公司盈利稳定性带来挑战。此外，再生
铜产品价格与国际铜价高度接轨，易受全球经济形势、货币政策及大宗商品周期波动的影响。若未来铜价大幅下行或市场需求萎缩，
将对项目收益产生重大不确定性。再生资源行业准入门槛逐步提高，但区域产能扩张及规模化企业竞争加剧，可能导致市场份额争夺
激烈，影响项目预期效益的实现。
3、本协议后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，可能会受到国家或地方有关政策调整、
项目备案、市场变化、经营管理变化等诸多不确定因素影响，可能存在项目实施、进程和效益未达预期的风险。
4、本次拟对外投资事项已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授
权公司董事长在投资总额范围内对拟新设的合资公司适时增资、确定增资金额并与地方政府签署本协议及其他与本次拟投资事项相关
的具体文件。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通山县经济开发区南林工业园内投资 1.2 亿元（实际
投资以审计结算、决算为准），神雾节能根据实际持股比例 51%，需履行的实际出资金额约 6,120 万元。
为保证再生铜低碳材料的研发与生产项目（以下简称“本项目”）的顺利、高效地实施，公司拟与通山县同泰供应链有限公司（
以下简称“同泰供应链”）、湖北中益铜业有限公司（以下简称“中益铜业”）共同设立控股子公司通山神雾低碳材料科技有限公司
（暂定名，以市场监督局核准登记为准，以下简称“合资公司”），作为本项目的实施主体，推进项目相关事宜。该合资公司预计注
册资本 1,000 万元。其中神雾节能以现金认缴出资 510 万元，占比 51%，通山同泰供应链有限责任公司以现金认缴出资 360 万元
，占比 36%，湖北中益铜业有限公司以现金认缴出资 130 万元，占比 13%。
本次拟对外投资总额为 1.2亿元，三方股东根据各自持股比例实际进行投资。神雾节能据实际持股比例 51%，需履行的实际出资
金额约 6,120 万元；同泰供应链需负责出资约 4,320 万元；中益铜业需负责出资约 1,560 万元，所有资金来源均由股东单位自筹
。
截止目前，公司已取得银行授信，公司的出资资金来源为现金及银行贷款。
（二）协议对方的基本情况
本协议对方为通山县人民政府，与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
（三）对外投资的决策与审批程序
公司于 2025 年 8 月 5 日召开第十届董事会战略委员会会议和董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案
》。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次拟对外投资事项尚需提交股东会审议。本次拟对外投资事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议书的基本情况
第一条 项目基本情况
1.1 项目名称：低碳材料生产项目
1.2 项目拟建设地点：通山县经济开发区南林工业园
1.3 项目固定资产投资：
项目计划投资 1.2 亿元（实际投资以审计结算、决算为准）。项目位于通山县经济开发区南林工业园内，厂房面积 30000 平方
米，主要从事再生铜低碳材料的研发与生产。
1.4 项目建设期：一期项目从乙方取得甲方交付的项目生产厂房之日起，1个月内开工建设，12 个月内完成建设并投产。
1.5 项目投资方式：项目由乙方与甲方所属的国有平台公司以合资方式成立新的公司进行投资，具体合作方式另行确定。
1.6 项目生产面积：项目位于通山县经济开发区南林工业园内，厂房面积30000 平方米（不含办公用房、宿舍及其他）。
第二条 项目支持
2.1 甲方根据乙方规划设计，就乙方项目所需水、电、气配套共计给乙方项目接入点。
2.2 甲方为乙方建设项目所需的变压器（总负荷不超过 6000KVA），变压器产权归甲方所有。
2.3 甲方成立专班对低碳材料生产项目提供全程服务，由副县级以上领导牵头，依法协助乙方办理注册登记、项目备案、规划建
设、环境影响等报批手续。
2.4 甲方向乙方提供位于通山县经济开发区南林工业园内面积 30000平方米（以实际租赁面积为准）的厂房租赁，租赁期限为【
10 年】，租金为【7 元/平方米/月】并提供办公用房及宿舍租赁。具体厂房、办公用房及宿舍租赁见租赁合同。
2.5 甲方根据乙方行业属性依法协助乙方申请专项国债、国家奖励或其他形式的资金支持。
第三条 违约责任
3.1 甲方违约责任
3.1.1 如因甲方原因未按期提供具备开工建设条件的项目厂房影响乙方开工建设的，乙方不承担违约责任并相应顺延开工、建设
和竣工时间。
3.2 乙方违约责任
3.2.1 乙方未按约定时间开工建设或未按约定时间竣工超 3 个月以上，且未经甲方书面同意的，甲方有权单方解除协议，收回
本协议约定的厂房，该宗项目厂房甲方可另作安排。
3.2.2 乙方项目建成投产后，因乙方原因导致企业无法经营或破产的，甲方有权收回乙方的厂房。乙方在项目用地上的搁置物、
附着物等在收到甲方通知书之日起三个月内清理完毕（恢复原状）。若超过三个月仍未处理，甲方视乙方放弃处置权，甲方可任意处
置。
第四条 合作期限
4.1 甲乙双方合作期在十年以上，合作期内经双方协商，方可解除协议。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次拟对外投资的目的
此次拟对外投资符合公司发展战略，也符合国家“双碳”目标下的节能减排与绿色低碳发展要求。有利于完善公司产业链和产能
布局，提高公司的盈利能力和市场竞争力。
（二）本次拟对外投资的风险分析
1、本次拟对外投资总额仅为预估金额，实际投资规模根据后续项目的具体情况确定。本次投资资金来源为自有或自筹资金，投
资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。考虑本次拟投资金额较大，
预计短期不会对公司财务状况造成重大影响，但持续投入将增加融资需求，可能对公司资产负债率、现金流管理造成压力。公司将根
据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次拟对外投资涉及建设工程规划、报批报建等手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目
的实施可能存在延期、变更或终止的风险；
3、本次拟对外投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的管
理能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
（三）对公司的影响
1、本项目实施预计不会对公司 2025 年度财务状况及经营成果产生影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，对公司
2026 年及以后年度长期发展的影响需视后续项目推进和实施情况而定。本次拟对外投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现
有主营业务的正常开展。本项目的实施不会影响公司业务独立性，公司的主营业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。本次
投资事项符合国家及当地政府相关政策，对公司长期发展的影响需视后续项目推进和实施情况而定。
2、本协议中所涉及的铜冶炼行业普遍存在毛利率水平偏低且波动性较大的现象，可能对公司盈利稳定性带来挑战。此外，再生
铜产品价格与国际铜价高度接轨，易受全球经济形势、货币政策及大宗商品周期波动的影响。若未来铜价大幅下行或市场需求萎缩，
将对项目收益产生重大不确定性。再生资源行业准入门槛逐步提高，但区域产能扩张及规模化企业竞争加剧，可能导致市场份额争夺
激烈，影响项目预期效益的实现。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第七次临时会议决议；
2、《低碳材料生产项目投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/cdda7d54-9bca-4a40-9073-8871f90f515d.PDF
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2025-08-08 20:35│*ST节能（000820）：关于拟签订三方协议及设立控股子公司的公告
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*ST节能（000820）：关于拟签订三方协议及设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/103feca2-20eb-4cf4-bcf5-85e7c5bbd27a.PDF
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2025-08-05 18:07│*ST节能（000820）：关于中标项目的自愿性信息披露公告
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风险提示：
1、截止本公告披露日，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司武汉联合立本能源科技有限公司（以下简
称“联合立本”）尚未签订正式合同，合同的具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为准。
2、鉴于合同的履行存在一定的周期，可能受自然灾害、宏观环境、客户自身履约能力等多方面因素的影响，可能存在无法如期
或全面履行合同的风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
3、该项目对公司未来经营的影响需视后续项目推进和实施情况而定，具有不确定性。公司暂无法判断该项目对公司未来经营业
绩的影响。公司将根据实际签订的合同约定和项目实施进度，严格按照会计准则及公司会计政策要求在相应的会计期间确认收入，具
体影响金额以经审计的财务报告为准。该事项属于公司日常经营事项，不影响公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险，谨
慎投资。
公司子公司联合立本于近日收到洛阳平洛新能源有限公司孟津区独立储能项目 EPC总承包的《中标通知书》，现将相关情况公告
如下：
一、项目情况
1、中标人名称：武汉联合立本能源科技有限公司(牵头人）；河南同力电力设计有限公司（联合体成员）；
2、中标价：勘察设计费报价：3,200,000.00 元；建设工程费报价：301,371,520.00 元；
3、质量：符合国家及行业现行有关标准规定的合格标准，并符合发包人要求的有关规定；
4、工期：5个月；
二、中标项目对公司经营业绩的影响
如上述项目签订正式合同并顺利实施，有利于公司进一步提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，
提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。该项目对公司未来经营的影响需视后续项目推进和实施情况而定，具有不确定性。公
司暂无法判断该项目对公司未来经营业绩的影响。公司将根据实际签订的合同约定和项目实施进度，严格按照会计准则及公司会计政
策要求在相应的会计期间确认收入，具体影响金额以经审计的财务报告为准。该事项属于公司日常经营事项，不影响公司经营的独立
性。
三、风险提示
截止本公告披露日，联合立本尚未签订正式合同，合同的具体内容及合同金额以最终签署的正式合同为准。未来合同的履行可能
受自然灾害、宏观环境、客户自身履约能力等多方面因素的影响，存在一定的不确定性和风险。公司将密切关注该项目的实施进展，
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/f30f09a7-5593-4c34-a520-c9b25cb99fd2.PDF
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2025-08-01 19:48│*ST节能（000820）：2025年半年度报告摘要
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*ST节能（000820）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9af65e62-61f9-4071-9234-0ed72ad6d20a.PDF
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2025-08-01 19:48│*ST节能（000820）：2025年半年度报告
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*ST节能（000820）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5d0f46b8-7e16-4cbe-8261-c853c58b2fd5.PDF
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2025-08-01 19:47│*ST节能（000820）：关于计提信用减值准备的公告
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神雾节能股份有
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