公司公告☆ ◇000820 神雾节能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-26 15:33 │神雾节能（000820）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2025-01-26 15:33 │神雾节能（000820）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:20 │神雾节能（000820）：德邦证券股份有限公司关于神雾节能2024年度股权分置改革保荐工作报告书 │
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│2025-01-10 00:00 │神雾节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │神雾节能（000820）：关于控股子公司签订重大合同的公告 │
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│2024-12-30 17:37 │神雾节能（000820）：关于公司与中国银行南京分行合同纠纷案清偿进展的公告 │
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│2024-12-29 15:34 │神雾节能（000820）：神雾节能章程（2024年12月） │
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│2024-12-29 15:33 │神雾节能（000820）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-29 15:33 │神雾节能（000820）：神雾节能2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-25 17:17 │神雾节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-01-26 15:33│神雾节能（000820）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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重要内容提示：
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司 2024 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股东的
净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于 3亿元；根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将可能在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字
样）。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度净利润为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元。具体内容详见公司已披露的《神雾节
能股份有限公司 2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-003）。
公司 2024 年年度报告披露后，若最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负
值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条规定，公司股票交易可能被实施退市风险警
示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
为充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.3条规定，公司将在披露 2024年年度报告前至少再披露两次风
险提示公告。
二、风险提示及其他事项
1、截止本公告披露日，公司 2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024年年度报
告为准。如公司 2024 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定，公司将在披露 2024
年年度报告的同时，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起深圳证券
交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司所有公开披露
的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网为准。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/91245d1a-3c36-41d0-adf0-8e50415033e5.PDF
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2025-01-26 15:33│神雾节能（000820）：2024年年度业绩预告
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神雾节能（000820）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5acc0945-6123-468d-b441-616779958cae.PDF
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2025-01-13 17:20│神雾节能（000820）：德邦证券股份有限公司关于神雾节能2024年度股权分置改革保荐工作报告书
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保荐机构名称 德邦证券股份有限公司 上市公司 A 股简称 神雾节能
保荐代表人名称 任浩纯 上市公司 A 股代码 000820
报告年度 2024 年度 报告提交时间 2025 年 1 月
一、基本情况
（一）股改方案概述
金城造纸股份有限公司（现更名为“神雾节能股份有限公司”）（以下简称“公司”）以方案实施的股权登记日流通股总数 77,
364,600 股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每 10 股转增股本 6 股。公司以资本公积金向锦州鑫
天纸业有限公司定向转增 2,000 万股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司 5,000 万元债务；以资本公积金向凌海市大有农场芦苇公
司定向转增1,000 万股，凌海市大有农场芦苇公司承担本公司 2,500 万元债务。综合以上两部分对价，相当于流通股股东每 10 股
获得 3.54 股的对价。
自股权分置改革方案实施后首个交易日非流通股股东持有的原非流通股份获得上市流通权。
公司股权分置改革方案于 2006 年 8 月 7 日经公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2006 年 8
月 25 日作为股权登记日，于2006 年 8 月 28 日实施后首次复牌。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
（二）非流通股承诺情况
1、法定承诺
公司提出股改动议的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺事项违约责任
同意参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人声明
同意参加股权分置改革的非流通股股东郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承
担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
（三）承诺的履行情况
有限售条件的流通股股东均严格执行了其各自所作的承诺。
（四）持续督导期的截止日期
截至 2009 年 8 月 28 日，公司相关承诺人已履行完毕股改承诺。截止 2024年末股改形成的有限售条件的流通股为 177,840
股，可解除限售的时间为 2007年 8 月 28 日，尚未申请解除限售。持续督导期的截止日期尚不能确定。
二、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条规定的情况
在本持续督导期间，保荐机构持续关注以下事项并得出如下结论：
1、承诺人是否严格按照承诺的约定切实履行其承诺：是；
2、承诺人经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响：否；
3、承诺人持有上市公司股份的变动情况，以及是否依照《上市公司股权分置改革管理办法》第二十四条（“非流通股股东未完
全履行承诺之前不得转让其所持有的股份。但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。”）的规定转让股份：是；
4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露的情况：已按相关规定履行信息披露义务。
三、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的情况
在本持续督导期间，保荐对象未出现《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的以下需要向证券交易所报告的情况
：
（一）承诺人未履行或者未完全履行其承诺；
（二）有迹象表明承诺人将不履行或不完全履行其承诺；
（三）承诺人经营状况与财务状况发生重要变化，可能会影响其履行承诺的能力；
（四）证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。
四、其他需要说明的事项
截至2024年12月31日，公司股改形成的有限售条件的流通股情况如下：
股东名称 持有的有限售条件股份数量（股）
北京东城民族出版物资经营部 28,080
家电维修杂志社 28,080
北京市宏达工贸公司 28,080
沈阳市造纸工业供销公司 28,080
海南泛华实业有限公司 65,520
合计 177,840
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/a9943e11-89a9-4e84-b566-3120e7de56f0.PDF
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2025-01-10 00:00│神雾节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告
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神雾节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/36377d49-5506-4b1f-875c-36af472fb2ae.PDF
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2025-01-10 00:00│神雾节能（000820）：关于控股子公司签订重大合同的公告
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神雾节能（000820）：关于控股子公司签订重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a3d2f82d-8467-4a57-9cd2-a48409f630c3.PDF
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2024-12-30 17:37│神雾节能（000820）：关于公司与中国银行南京分行合同纠纷案清偿进展的公告
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提示：
1、神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司南京分行（以下简称“中行南京分行”）保证合同纠
纷一案已由江苏省高级人民法院（以下简称“江苏省高院”）终审判决。公司无需承担担保责任。
2、公司近日与中行南京分行签订《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》。公司已将从江苏省冶金设计院有限公司（
以下简称“江苏院”）破产重整过程中获得 7,000 万元担保债权相应的清偿资产返还给中行南京分行，即公司将其已经获得的债权
本金 5%的现金和 5%SPV（武汉君成投资股份有限公司）股权转给中行南京分行，同时神雾集团的债权部分已由重整投资人汉宸（武
汉）投资有限责任公司（以下简称“汉宸投资”）予以支付。截止本公告披露日，中行南京分行尚未办理 SPV 股权变更登记手续。
公司将根据会计准则进行相应的账务调整，具体对报表的影响以年审会计师意见为准。公司将跟进股权变更登记事宜的进展并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次涉及事项的基本情况
2024 年 1 月 2 日，公司收到江苏省高院送达的《民事判决书》【（2023）苏民再 414 号】，江苏省高院已就公司与中行南京
分行保证合同纠纷一案作出终审判决：（一）撤销江苏省南京市中级人民法院（2018）苏 01 民初 3479 号民事判决；（二）驳回中
行南京分行的全部诉讼请求。具体内容详见公司分别于 2022年 8 月 17 日、2023 年 8 月 5 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 4
月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》《神雾节能股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告
》《神雾节能股份有限公司关于收到要求返还分配财产通知函的公告》（公告编号：2022-040、2023-028、2024-001、2024-015）。
2024 年 8 月 16 日，公司召开第九届董事会第三十六次临时会议审议通过《关于神雾节能股份有限公司拟与中国银行南京分行
签订股份转让协议的议案》。公司董事会同意公司与中行南京分行签署《股份转让协议》，将公司取得的武汉君成投资股份有限公司
197.32 万股股份以 0 元对价转让给中行南京分行。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于神雾节
能股份有限公司拟与中国银行南京分行签订股份转让协议的公告》（公告编号：2024-036）。
二、本次涉及事项的进展情况
近日，公司与中行南京分行签订了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，并将从江苏院获得的 7,000 万元债权对
应的清偿资产返还给中行南京分行，即公司将其已经获得的债权本金 5%的现金和 5%SPV（武汉君成投资股份有限公司）股权转给中
行南京分行，同时神雾集团的债权部分已由重整投资人汉宸投资予以支付。
截止本公告披露日，公司与中行南京分行已签署股权转让协议，现金偿还已完成，相关债权已转让，但中行南京分行尚未办理 S
PV 股权变更登记手续。股份正式转让时间以股权托管交易中心业务系统变更登记时间为准，自转让之日起，公司不再享有转让部分
股权所对应的股东权利，同时不再履行该部分股东义务。
公司将及时跟进上述股权变更登记事宜的进展并及时履行信息披露义务。后续公司将根据会计准则进行相应的账务调整，具体对
财务报表的影响以年审会计师意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明事项
截止本公告披露日，公司尚未披露的诉讼、仲裁事项累计诉请金额共计 39.63万元，除上述诉讼仲裁事项外，公司（包括子公司
在内）暂未获悉其他需披露的诉讼事项，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。若公司后续收到诉讼案件信息，将及时
履行披露义务。
四、备查文件
1、《股份转让协议》
2、《股份转让协议之补充协议》
3、现金打款凭证
4、债权转让通知及回函等
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/05b19658-7e50-45d1-95fe-4fb9c90a4cd0.PDF
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2024-12-29 15:34│神雾节能（000820）：神雾节能章程（2024年12月）
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神雾节能（000820）：神雾节能章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d6b86c24-3270-48ee-8de6-7f05c98fddb0.PDF
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2024-12-29 15:33│神雾节能（000820）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2024年12月27日14:30
召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长吕建中
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东130人，代表有表决权的股份数为167,777,284股，占公司有表决权股份总数的26.1470%。
其中：
出席现场会议的股东1人，代表股份162,600,000 股，占公司有表决权股份总数的25.3401%；通过网络投票出席会议的股东129人
，代表股份5,177,284股，占公司有表决权股份总数的0.8068％。
3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事肖敏、董郭静，监事刘卉子现场出席
会议。董事吴凯、吕建中、郭永生、崔博、独立董事王绍佳、丁晓殊、钱传海，监事宋磊、刘秀亭视频出席会议。
湖北立丰律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 165,324,284股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.5379%；反对 2,439,700 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 1.4541%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 2,724,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6199%；反对 2,439,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 47.1232%；弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2569%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北立丰律师事务所
2、律师姓名：汪诗扬 杨丹木
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、湖北立丰律师事务所关于神雾节能股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d014aca2-4b9e-4665-b5df-c19f22d9e422.PDF
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2024-12-29 15:33│神雾节能（000820）：神雾节能2024年第三次临时股东大会法律意见书
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神雾节能（000820）：神雾节能2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d1cf82fd-f030-4d7d-9eba-9b465eb75ef4.PDF
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2024-12-25 17:17│神雾节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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神雾节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/543a2cad-43e3-413b-b7fe-5adb2e282167.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0aef4567-aef1-4db9-a845-addae538b578.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2b0c89ec-f58e-4366-bfb1-a0bcf7503375.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三
次临时会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已履行的审批程序
1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关
于<神雾节能股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾
节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》《神雾
节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独
立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 10 月 26 日，公司分别召开了第九届董事会第二十七次临时会议及第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关
于<神雾节能股份有限公司2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关
事项发表了独立意见。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
3、2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天
的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何个人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 4日，公司召开了第
九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于核查公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会出具了
《关于 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司聘请的律师出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资
讯网披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十八次临时会议、第九届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整
公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授予股票期权的激
励对象名单进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
6、2022 年 12 月 28 日，公司完成了本激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披
露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司向符合授予条件的 15 名激励对象实际授予 2,548.9809 万
份股票期权，行权价格为 3.77 元/股。
7、2023 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授
予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
8、2023 年 10 月 23 日，公司完成了本激励计划预留授予股票期权的登记工作，并于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披
露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。公司向符合授予条件的 13 名激励对象实际授予 637.2452 万份
股票期权，行权价格为 2.93 元/股。
9、2023 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 2
022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，
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