公司公告☆ ◇000820 *ST节能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 20:41 │*ST节能（000820）：关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:47 │*ST节能（000820）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │*ST节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-25 15:33 │*ST节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 17:33 │*ST节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:36 │*ST节能（000820）：第十届董事会第四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:27 │*ST节能（000820）：关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:27 │*ST节能（000820）：关于聘请公司财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:27 │*ST节能（000820）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:25 │*ST节能（000820）：2022年股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 20:41│*ST节能（000820）：关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次将被司法拍卖的股份来源为神雾节能股份有限公司 2016 年重大资产重组时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控
股股东神雾科技集团股份有限公司在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺且尚未履行完毕。若本次拍卖完成，买受人应按其持有股份
的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次将被司法拍卖的股份已被司法冻结及轮候冻结。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“*ST 节能”）于近日通过查询阿里资产·司法网站获悉，北京市第一中级人民法
院将于 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 7月 25 日在“ 阿里资产·司法 ”（https://sf.taobao.com）公开拍卖公司控股股东神雾
科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持有的 23,000,000 股公司股票（占神雾集团所持公司股份总数的 14.15%，占公
司股份总数的 3.56%）。上述股份均已被司法冻结及轮候冻结，相关情况详见公司于 2018 年 3 月 1 日披露的《关于控股股东股份
被冻结的公告》（公告编号：2018-029）。现将本次拍卖的情况公告如下：
一、拍卖基本情况
（一） 本次拍卖基本情况
股东名 是否为控股股东 本次拍卖股份 占其所持 占公司 是否为 拍卖日 拍卖人 原因
称 或第一大股东及 数量（股） 股份比例 总股本 限售股 期
其一致行动人 及限售
比例 类型
神雾集 是 23,000,000 14.15% 3.56% 是 2025 年 北京市第 -
团 7月 24日 一中级人
至 2025 民法院
年 7 月
25 日止
1、拍卖标的
神雾集团持有的*ST 节能股票 23 ,000,000 股(证券代码：000820；股票性质：限售股）。
2、拍卖价格信息
起拍价：67,620,000 元，保证金：13,524,000 元，增价幅度：300,000 元。
注意事项：
（1） 上述股票已办理质押登记，质押权人根据生效法律文书依法对拍卖后所得价款优先受偿。
（2） 本次起拍价格为 2025 年 6 月 23 日作为基准日，以基准日前二十个交易日的收盘价均价（2.94 元/股）乘以总股数作
为处置参考价。本标的物以参考价不打折作为起拍价进行拍卖。
3、拍卖时间
2025 年 7 月 24日 至 2025 年 7 月 25 日止（延时除外）
4、 拍卖方式
设有保留价的增价拍卖方式，未达保留价不成交。
（二） 累计拍卖情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计被拍卖数量 累计被拍卖数合计 累计被拍卖数
占其所持股份比例 合计占公司总
股本比例
神雾集团 162,600,000 25.15% 186,810,462 53.46% 28.89%
注释：
1、截至本公告披露日，神雾集团所持公司股份已累计被司法拍卖共计 186,810,462股，该股份均已完成司法过户手续，该累计
拍卖股份数不含本次将被拍卖的股份；
2、上述表格第五列“累计被拍卖数合计占其所持股份比例”为神雾集团累计被拍数量占其 2016年通过重大资产重组取得的股份
总数（349,410,462 股）的比例；
3、上述表格第六列“累计被拍卖数合计占公司总股本比例”为累计被拍卖数占公司目前总股份（646,555,179 股）的比例。
二、其他说明
1、本次权益变动的股份来源为公司 2016 年重大资产重组时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控股股东神雾集团在重大
资产重组时作出了业绩补偿承诺。若本次拍卖完成，买受人应按其持有股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
截止目前该承诺尚未履行完毕，神雾集团所持股份限售锁定期由原来 2019年 10 月 23 日到期延长至补偿义务履行完毕日，相
关情况详见公司于 2019 年 10 月19 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东承诺事项的进展公告》（公告编号：2019-087）
。
2、本次司法拍卖若成功实施 ，神雾集 团 持有的 公 司股份将减少至 139,600,000 股，占公司总股本的 21.59%，仍为
公司控股股东，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
3、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结
构发生变化，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
4、本次司法拍卖对公司治理及日常生产经营不构成重大影响。公司将密切关注该拍卖事项的后续进展情况，并及时履行信息披
露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
神雾节能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/01d52fa4-a684-4341-b332-294cb08c6bec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 17:47│*ST节能（000820）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）出具的
《关于变更保荐代表人的函》。德邦证券作为监督公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的保荐机构，原指定任浩纯先生担任公
司持续督导保荐代表人。现因任浩纯先生工作调整，为保证公司持续督导工作的有序进行，德邦证券决定由姜玥茜女士接替任浩纯先
生的持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，负责公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督导保荐代表人为姜玥茜，持续督导期至中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对任浩纯先生在公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务期间所做出的贡献表示衷心感谢。
姜玥茜女士的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d02c494a-f7fa-42cd-97cd-d3195d7c94de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│*ST节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月20日召开第十届董事会第四次临时会议、第十届监事会第四次临时会
议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
公司分别于2025年3月19日、5月19日披露了预留授予第一个行权期股票期权集中行权和首次授予第二个行权期股票期权集中行权
公告，具体内容分别详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期集中行权结果
暨股份上市的公告》《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025
-005；2025-024）。
在办理预留授予第一个行权期行权过程中，有3名符合条件的激励对象自愿放弃行权，因此需注销股票期权836,226份。预留次授
予第一个行权期实际行权股票期权总量为1,950,000份；在办理首次授予第二个行权期行权过程中，有5名符合授予条件的激励对象自
愿放弃行权，1名激励对象未全部行权，因此需注销股票期权8,009,925份。首次授予第二个行权期实际行权股票期权总量为2,934,97
8份。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2025年5月28日办理完毕。
本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及2022年股票期权
激励计划的规定，注销原因及数量合法、有效，审议及注销流程合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次注销的股票期权
尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0231132a-cef6-4a53-be28-9d0a5534a658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-25 15:33│*ST节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST节能、证券代码：000820）2025年5月22日、5
月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12.02%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司通过电话问询、书面函件及其他通讯方式对控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管
理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1、公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通
过了2024年年度报告等相关议案，并选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会主席，聘请了公司财务总监。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》《关于聘请
公司财务总监的公告》（公告编号：2025-028、2025-027、2025-029）。
2、公司已分别于2025年5月19日和5月20日完成2022年度股权激励计划首次授予第二个部分的行权和审议通过部分期权注销事宜
，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公
告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024、2025-031）。
3、公司于 2025 年 5 月 22 日发布了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2025-032）
4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形，也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司
股票的情形。
7、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，除上述已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资
者谨慎决策，理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、神雾科技集团股份有限公司关于神雾节能股价异动问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/0171aaec-73c8-45d1-a95e-b7d795e2db31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 17:33│*ST节能（000820）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST节能、证券代码：000820）2025年5月19日、5
月20日、5月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达14.54%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司通过电话问询、书面函件及其他通讯方式对控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管
理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1、公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、第十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通
过了2024年年度报告等相关议案，并选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会主席，聘请了公司财务总监。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》《关于聘请
公司财务总监的公告》（公告编号：2025-028、2025-027、2025-029）。
2、公司已分别于2025年5月19日和5月20日完成2022年度股权激励计划首次授予第二个部分的行权和审议通过部分期权注销事宜
，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公
告》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024、2025-031）。
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形，也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司
股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，除上述已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资
者谨慎决策，理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、神雾科技集团股份有限公司关于神雾节能股价异动问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/55e82d4d-232b-4882-9cd8-5ffad5594d09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:36│*ST节能（000820）：第十届董事会第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）第十届董事会第四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式
发出会议通知，于 2025 年 5 月20 日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事
8 人，董事朱林、郭永生、董郭静、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海现场出席会议，董事崔博，独立董事丁晓殊以通讯方式出席会议
。经与会半数以上董事推举，会议由朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
全体董事一致同意选举朱林先生为公司董事长、法定代表人，并代行总经理职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董
事会聘请总经理之日止。
审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》
（1）战略委员会
董事会战略委员会由三名委员组成，董事长朱林先生为当然委员。崔博先生、王绍佳先生任公司第十届董事会战略委员会委员。
董事长朱林先生为第十届董事会战略委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会一致。
审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名委员会
董事会提名委员会由三名委员组成，与会董事认为：朱林先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的提名委员
会委员任职资格，同意选举其为公司第十届董事会提名委员会委员。丁晓殊先生、王绍佳先生、朱林先生组成第十届董事会提名委员
会，成员任期与本届董事会一致。
审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，与会董事认为：朱林先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和公司章程规定的薪
酬与考核委员会委员任职资格，同意选举其为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。王绍佳先生、钱传海先生、朱林先生组成第
十届董事会薪酬与考核委员会，成员任期与本届董事会一致。
审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》
与会董事一致同意聘请王乐军先生为公司财务总监。
该提名已经第十届董事会提名委员会、审计委员会审查通过。
审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘请公司财务总监的公告》。
4、审议通过《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银
行申请不超过人民币 13,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露《关于公司 202
5 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。
为推进授信业务办理，公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 4,000 万元的无偿担保，不向公司及子公司收
取任何费用，亦无需要公司及子公司提供反担保。公司董事肖敏先生是公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
该议案已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得审批通过。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖敏先生回避表决。
5、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2025 年 3 月 19 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期集中行权结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2025-005）。本次行权过程中有 3 名激励对象自愿放弃行权，因此需注销股票期权 836,226 份。
2025 年 5 月 19 日公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2025-024）。本次行权过程中有 5 名激励对象自愿放弃行权，1 名激励对象未全部行权，因此需注销
股票期权 8,009,925 份。上述两次行权共计注销股份数8,846,151 份。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第四次临时会议决议；
2、第十届董事会提名委员会会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、第十届董事会审计委员会会议决议；
5、第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f51c03b4-f0b0-49c3-ae0b-96b5cd9dadaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:27│*ST节能（000820）：关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选
举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举朱林先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第十届董事会一致。同时
，由朱林先生代行总经理职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。
依据《公司章程》第八条之“董事长或总经理为公司的法定代表人”的规定，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确
定由董事长朱林先生担任公司的法定代表人，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0f2e3925-2e12-44ef-9dda-79832345537b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:27│*ST节能（000820）：关于聘请公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据公司发展需要，经公司董事长朱林先生提名，公司第十届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查并审议通过，公司于
2025年5月20日召开了第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，同意聘请王乐军先生（简历详
见附件）为公司财务
|