公司公告☆ ◇000820 神雾节能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:17 │神雾节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │神雾节能（000820）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │神雾节能（000820）：神雾节能2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单│
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│2024-12-11 18:12 │神雾节能（000820）：神雾节能2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单│
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│2024-12-11 18:12 │神雾节能（000820）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-11 18:11 │神雾节能（000820）：第十届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:10 │神雾节能（000820）：2022年股票期权激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:10 │神雾节能（000820）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就相关事项之独立│
│ │财务顾问报告 │
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2024-12-25 17:17│神雾节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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神雾节能（000820）：关于公司2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/543a2cad-43e3-413b-b7fe-5adb2e282167.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/0aef4567-aef1-4db9-a845-addae538b578.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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神雾节能（000820）：关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2b0c89ec-f58e-4366-bfb1-a0bcf7503375.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三
次临时会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）已履行的审批程序
1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关
于<神雾节能股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾
节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》《神雾
节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独
立意见。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022 年 10 月 26 日，公司分别召开了第九届董事会第二十七次临时会议及第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关
于<神雾节能股份有限公司2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关
事项发表了独立意见。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
3、2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，公司在内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了为期 10 天
的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何个人对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 4日，公司召开了第
九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于核查公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会出具了
《关于 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司聘请的律师出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资
讯网披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第二十八次临时会议、第九届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整
公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授予股票期权的激
励对象名单进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
6、2022 年 12 月 28 日，公司完成了本激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披
露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司向符合授予条件的 15 名激励对象实际授予 2,548.9809 万
份股票期权，行权价格为 3.77 元/股。
7、2023 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授
予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
8、2023 年 10 月 23 日，公司完成了本激励计划预留授予股票期权的登记工作，并于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披
露了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。公司向符合授予条件的 13 名激励对象实际授予 637.2452 万份
股票期权，行权价格为 2.93 元/股。
9、2023 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 2
022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，因 1 位激励对象离职不再具备行权资格，根据本激励计划的相关规定，公司同意注销该激励对象已获授但尚未行权的 150.00
万份股票期权（包含首次授予的 120.00 万份股票期权以及预留授予的 30.00 万份股票期权）。董事会认为本激励计划首次授予部
分股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 14 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 12,14
4,906.00 份，行权价格为 3.77 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，监事会对前述事项进行了核实。
10、2024 年 1 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，1 名激励对象已获授但尚未行权的 150.00
万份股票期权因离职而注销的事宜已办理完毕。公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司 2022 年股票期权激
励计划部分股票期权注销完成的公告》。
11、2024 年 11 月 22 日，公司发布《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市的
公告》，首次授予部分第一个行权期行权人数为 8 人，实际行权股票期权数量为 4,424,979 份，约占公司当时股本总额 637,245,2
22.00 股的 0.69%，本次行权价格为 3.77 元/股，采用集中行权的方式，行权股票上市流通时间为 2024 年 11 月 27 日。
12、2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三次临时会议审议通过了《关于 2022 年
股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行
权条件成就的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划》《2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 3 名激励对象离职不再具备行权资格，经董事会审核同意注销 3 名
激励对象已获授但尚未行权的170.00 万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的 120.00 万份股票期权以及预留授予的 50.00 万
份股票期权）。符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的 6 名激励对象自愿放弃行权，因此首次授予第一个行权期实际行
权股票期权总量为 4,424,979 份，需注销的股份数为 7,719,927 份。因员工离职需注销相应股份，首次授予第二个行权期股票期权
可行权数量为 10,944,903 份，需注销股份数 1,200,000 份，激励对象人数由 14 人调整为 12 人，预留授予股票期权的激励对象
人数由 12 人调整为 10 人，预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为2,786,226 份，需注销股份数 500,000 份。预留授予股
票期权数量由 6,072,452 份调整为 5,572,452 份。董事会认为本激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期和首次授予部分股票
期权第二个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的激励对象在行权期行权。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议
案，监事会对前述事项进行了核实。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）因首次授予第一个行权期激励对象自愿放弃行权而注销
鉴于公司在办理首次授予第一个行权期股票期权集中行权手续过程中，符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的 6 名
激励对象自愿放弃行权，因此首次授予第一个行权期实际行权股票期权总量为 4,424,979 份，需注销的股份数为 7,719,927 份。
（二）因离职不再具备行权资格而注销
根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因 3 位激励对象离职不再具备行权资格，公
司同意注销激励对象已获授但尚未行权的 170.00 万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的 120.00 万份股票期权以及预留授予
的 50.00 万份股票期权）。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次对本激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、核查意见
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《激
励计划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，
决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。
（三）法律意见
公司尚需就本次注销部分股票期权，以及本次行权条件成就的相关事项依法履行信息披露义务，并按照《中华人民共和国公司法
》《公司章程》及《2022 年股票期权激励计划》等相关规定办理相关手续。
五、备查文件
1、第十届董事会第三次临时会议决议；
2、第十届监事会第三次临时会议决议；
3、第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、湖北立丰律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：神雾节能2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单
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一、预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单及可行权数量分配情况
姓名 职务 获授的股票期权 本次行权股票期权 剩余未行权股
数量(万份) 数量 票期权数量
（万份） （万份）
吴凯 董事、总经理、 50.0452 25.0226 25.0226
财务总监
郭永生 董事 57.2000 28.6000 28.6000
肖敏 董事 60.0000 30.0000 30.0000
核心人员（7 人） 390.0000 195.0000 195.0000
合计 557.2452 278.6226 278.6226
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心人员名单
序号 姓名 职务
1 张克骞 核心人员
2 吕宁 核心人员
3 顾元华 核心人员
4 成钢 核心人员
5 吴亚洲 核心人员
6 聂晶 核心人员
7 舒志通 核心人员
神雾节能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f4a0fcb1-a589-42bb-96f4-516d181f097a.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：神雾节能2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单
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一、首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单及可行权数量分配情况
姓名 职务 获授的股票期权数量 本次行权股票期权 剩余未行权
(万份) 数量（万份） 股票期权数
量（万份）
吕建中 董事长 541.2298 270.6149 0
吴凯 董事、总经理、 343.9185 171.9592 0
财务总监
董郭静 董事、董事会秘 165.4490 82.7245 0
书、副总经理
郭永生 董事 222.9389 111.4694 0
肖敏 董事 150.4490 75.2245 0
核心人员（7 人） 764.9957 382.4978 0
合计 2,188.9809 1,094.4903 0
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心人员名单
序号 姓名 职务
1 张克骞 核心人员
2 吕宁 核心人员
3 顾元华 核心人员
4 成钢 核心人员
5 吴亚洲 核心人员
6 聂晶 核心人员
7 舒志通 核心人员
神雾节能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/920b7517-b921-4918-9e0d-6bfdae3a357a.PDF
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2024-12-11 18:12│神雾节能（000820）：关于修订《公司章程》的公告
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神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 11日召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订〈
公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：
一、变更注册资本
公司于 2023年 12月 26日召开了第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 2022
年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
的行权条件已经成就，并采用集中行权方式行权，本次实际行权的激励对象共 8人，实际行权股票期权数量为 4,424,979 股，上市
流通时间为 2024 年 11月 27日，公司总股本增加 4,424,979股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2022 年股票期权
激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》。
综上所述，首次授予部分股票期权第一个行权期实际行权股票期权总量为4,424,979份，公司总股本由 637,245,222 股增加至 6
41,670,201股；公司注册资本由 637,245,222 元增加至 641,670,201 元。
二、修订《公司章程》
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
63,724.5222 万元 64,167.0201万元
除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》，最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a3f73384-e572-4c0e-9abf-e17d61052356.PDF
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2024-12-11 18:11│神雾节能（000820）：第十届董事会第三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式发出会议通知，
于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。
会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本计划”、“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期集中行权导致公司注册资本
增加，拟将《公司章程》中公司注册资本为人民币 63,724.5222 万元修订为 64,167.0201 万元。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，本计划预留授予股票期权第一个等待期已于 2024 年 10 月 22 日届满，
行权条件已经成就。本计划预留授予第一个行权期可行权的激励对象共计 10 名，可行权的股票期权数量共计2,786,226.00 份，占
公司当前股份总额的 0.43%。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本计划的相关规定办理预留授予股票期权第一个行
权期的行权相关事宜。
公司董事吴凯、郭永生、肖敏为预留授予股票期权第一个行权期的激励对象，需对本议案内容回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第
一个行权期行权条件成就的公告》。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 人回避表决。
3、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，本计划首次授予股票期权第二个等待期将于 2024 年 12 月 27 日届满，
行权条件已经成就。本计划首次授予第二个行权期可行权的激励对象共计 12 名，可行权的股票期权数量共计10,944,903.00 份，占
公司当前股份总额的 1.71%。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本计划的相关规定办理首次授予股票期权第二个行
权期的行权相关事宜。
公司董事吕建中、吴凯、郭永生、董郭静、肖敏为首次授予股票期权第二个行权期的激励对象，需对本议案内容回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第
二个行权期行权条件成就的公告》。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 人回避表决。
4、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司在办理首次授予
第一个行权期股票期权集中行权手续过程中，符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的 6 名激励对象自愿放弃行权，因此
首次授予股票期权第一个行权期实际行权股票期权总量为4,424,979 份，需注销的股份数为 7,719,927 份。
根据《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司 3 名激励对象离职不再具备行权资格，经董事会审核同意注销 3 名
激励对象已获授但尚未行权的170.00 万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的 120.00 万份股票期权以及预留授予部分的 50.0
0 万份股票期权）。因员工离职，首次授予第二个行权期的激励对象人数由 14 人调整为 12 人，需注销股份数为 1,200,000 份。
预留授予股票期权的激励对象人数由 12 人调整为 10 人，需注销股份数 500,000 份。预留授予股票期权数量由 6,072,452 份调整
为 5,572,452 份。
前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权后续将由公司办理注销手续。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》
。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第十届董事会第三次临时会议决议；
2、第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ca6c78d0-d72b-4fdc-a0a4-521bd1aa9f74.PDF
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