公司公告☆ ◇000821 京山轻机 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:10 │京山轻机（000821）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:09 │京山轻机（000821）：独立董事2024年度述职报告-谈多娇 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d7661015-0c69-4cf2-9fe2-00312d49caef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cfe1d50-64c0-43cd-9bd7-98f28eb08152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e372ed7f-541a-46ca-bd48-e4d1b7918817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d7999735-0860-4dd9-8ed9-f0b510d15eed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9d1a8169-8b36-421c-81b4-5fe83578604b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十次会议通知于 2025 年 4月 14日由董事会秘书以微
信的方式发出。
2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式
召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5人，实际出席会议的监事 5人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.经与会监事认真审议，以 5票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2025年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的具体内容详见 2025年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
3.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；具体内容详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，有效期为自股东大会审议
通过之日起一年。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
5.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建
立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司
的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年内部控制自我评价报告》。
6.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》；
监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信提供连带责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求；公司
子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保，是为了进一步促进公司业务的发展，强化应收账款风险管控，担保风险可控，有利
于提高客户融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
符合公司的整体利益。因此，我们同意公司关于 2025 年度对外担保额度预计的事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上公告的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
7.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上公告的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
8.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案是在充分考虑公司 2024 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展
的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会进行审议。
9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易
的可行性分析报告》；
监事会认为：为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的
的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 2亿美元额度的保值型衍生
品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管
理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见 2025年 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上公告的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》；经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上公告的《2025年第一季度报告》。
12. 审议《关于监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》；本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。具体内
容详见 2025 年 4 月26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《关于董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4f49e42a-63da-42f9-8c83-ea8059b42bf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/708f22ad-936b-404e-9333-93d4f5d6da7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6edae72-bf4d-4e08-a191-90f99f92577b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:10│京山轻机（000821）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a4ca0da-8c25-4022-a813-22045a534482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:09│京山轻机（000821）：独立董事2024年度述职报告-谈多娇
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：独立董事2024年度述职报告-谈多娇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/938b3833-3a8c-4cf1-a572-5346baca8e99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:09│京山轻机（000821）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b11a3b49-f2b3-40d4-a14d-3b3e6102f8be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:09│京山轻机（000821）：独立董事2024年度述职报告-刘林青
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：独立董事2024年度述职报告-刘林青。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4e674163-3633-43d3-a83c-3158430bb628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:08│京山轻机（000821）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/56e85dbe-f818-4e3b-ade3-ad79af194303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:07│京山轻机（000821）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，有效期为自股东
大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司
建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了
本公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2025年
度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定
其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡柏和
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙
组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意
（京财会许可〔2013〕0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所
是否曾从事过证券服务业务：是
职业风险基金计提：（2024年12月31日）5,265.19万元
职业风险基金使用：0元
职业保险累计赔偿限额：8,000万元
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是
是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
近三年因执业行为发生相关民事诉讼情况：无
2.人员信息
截止至2024年12月31日合伙人数量：76人
注册会计师数量：393人
是否有注册会计师从事过证券服务业务：是
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
3.业务信息
最近一年收入总额（2024年度）：47,668.59万元
最近一年审计业务收入（2024年度）：39,836.70万元
最近一年证券业务收入（2024年度）：11,599.01万元
上年度上市公司审计客户情况（2024年度）：审计客户家数为31家，审计收费总额3,347.50万元
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
4.执业信息
中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5.诚信记录
最近3年，中勤万信累计收到证券监管部门行政监管措施2份，无刑事处罚和行政处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李光初，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳
美丽生态股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、北方光电股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司等多家上市公司
年报审计业务。
质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、
中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供
过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：王永新，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药集团股份有限公司、武汉明德生
物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计
和重大资产重组审计等证券服务。
2.诚信记录
拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。
3.独立性
中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2024年度财务报告审计费用为85万元、内控审计费用为30万元，2025年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作
流程及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独
立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的
需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员
会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
2.董事会的审议和表决情况
2025年4月24日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十一届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控
制审计机构。
3.监事会的审议和表决情况
2025年4月24日，公司以现场表决的方式召开十一届监事会第十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
4.生效日期
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
2.公司十一届董事会第十次会议决议；
3.公司十一届监事会第十次会议决议；
3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0bab612-ffbb-4449-93ad-cb7ce128425b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:07│京山轻机（000821）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
京山轻机（000821）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d3b9f87-8a94-46e2-8042-b53177c5f7d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:07│京山轻机（000821）：2024年度利润分配预案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|