公司公告☆ ◇000821 京山轻机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 15:47 │京山轻机（000821）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-11-01 18:12 │京山轻机（000821）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 │
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│2024-10-29 17:03 │京山轻机（000821）：公司股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：独立董事2024年第二次专门会议决议 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：舆情管理制度 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │京山轻机（000821）：董事会决议公告 │
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2024-11-29 15:47│京山轻机（000821）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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京山轻机（000821）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 18:12│京山轻机（000821）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
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一、关于收到立案告知书的情况
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024008号）。因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司（以下
简称“慧大成”）虚增利润，导致公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证监会决定对公司立案。
二、其他情况说明
公司收到《立案告知书》后，就上述立案调查事项的自查情况说明如下：
1.2022年 1月 29日，公司披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。公司发现子公司慧大成财务状况异常、原股东
罗月雄和王建平涉嫌合同诈骗，故于 2021年向公安机关主动报案，公安机关调查的结果显示，2016 年至 2018年慧大成存在虚增收
入和利润的情形，慧大成原股东罗月雄、王建平因涉嫌合同诈骗被公安机关逮捕。该案件移交检察院后，由检察院作为公诉机关起诉
至湖北省京山市人民法院。2023年 11月，湖北省京山市人民法院作出刑事判决，判决罗月雄、王建平犯合同诈骗罪。二人不服一审
判决上诉至湖北省荆门市中级人民法院，2024年 5月，湖北省荆门市中级人民法院作出终审判决，判决罗月雄、王建平犯合同诈骗罪
。
2. 公司已于 2022 年 1 月 29 日对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计师事务所出具了相关审计报告
，已将与慧大成相关的会计差错事项进行了调整。公司《2021年年度报告》对慧大成的风险事项进行了充分的计提。本次立案调查不
会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。
3.该次会计差错调整是对慧大成历史财务情况的回溯，不影响公司主营业务光伏装备业务和包装装备业务的经营，公司已于 202
4年 10月 26日披露了《2024年三季度报告》，目前公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序。
公司在此对投资者致以诚挚的歉意。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监
管要求及时履行信息披露义务。同时公司也将认真吸取教训，加强公司内部治理，健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控
运行程序，提高公司风险防范能力。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资
风险。
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2024-10-29 17:03│京山轻机（000821）：公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：京山轻机，证券代码：000821）连续三个交易日内（20
24 年 10 月 25 日、10 月 28日、10 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了核查，并通过问询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情
况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司于 2024 年 10 月 26 日披露了《2024 年三季度报告》，对公司 2024 年三季度经营情况进行了详细说明；于 2024 年
10 月 26 日披露了《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，就公司拟以自有资金对湖北京峻汽车零部件有限公司增资暨关联交
易事项进行了披露；
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：独立董事2024年第二次专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事专门会议 2024年第二次会议对拟提
交公司十一届董事会第九次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度
，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：本次关联交易系公司对其他业务的资源整合，且交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则
，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，
符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司十一届董事会第九次会议
进行审议，关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/abaeae5a-9b26-4679-925d-d9c9e688f44c.PDF
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告
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京山轻机（000821）：关于2024年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：2024年三季度报告
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京山轻机（000821）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：舆情管理制度
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京山轻机（000821）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7143af3f-266b-4668-92b2-094b78781e99.PDF
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
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京山轻机（000821）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ff6a2e19-f425-4d27-b3a8-0c92b169f456.PDF
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：监事会决议公告
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京山轻机（000821）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b3eb7ef7-57c8-4c34-bfca-3f9de112ec3f.PDF
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2024-10-26 00:00│京山轻机（000821）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第九次会议通知于 2024 年 10月 14日由董事会秘书以微
信的方式发出。
2.本次董事会会议于 2024年 10月 24日下午 14时采用现场和通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7人，实际出席会议的董事 7人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》；公司董事会及全体董事认为《2024 年第三季度报告
》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-39）。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
因公司对汽车零部件业务资源整合的考虑，为了更好地发挥相关业务的协同优势，提高核心竞争力，实现降本增效，公司拟以自
有资金对参股子公司湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）增资 14,573.32 万元人民币，其中，10,625万元计入
注册资本，剩余金额 3,948.32万元计入资本公积。本次增资完成后，湖北京峻注册资本由 5,000万元人民币增加至 15,625 万元人
民币,公司持有其 84.00%的股权，湖北京峻成为公司控股子公司。
本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事李健先生、方伟先生已回避表决。
具体内容请详见公司 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-40）。
3.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营
活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公
司的实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容请详见公司 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会会议决议；
3.独立董事专门会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/15cd893e-dede-49ea-a53e-7c685aa7bc04.PDF
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2024-09-20 00:00│京山轻机（000821）：关于参加新能源行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
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京山轻机（000821）：关于参加新能源行业上市公司2024年度集中路演活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/7d1a0c79-298f-4353-87f4-d5a2ed6a0eb8.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：2024年半年度财务报告
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京山轻机（000821）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/033227e3-4606-4669-a0dd-10b07c902b54.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京山轻机（000821）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/ce30179e-db5a-4651-9e58-aa529ccc69b6.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
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京山轻机（000821）：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/3736b249-93f2-4c00-a962-6ff6dcc4b82f.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：半年报财务报表
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京山轻机（000821）：半年报财务报表。
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：2024年半年度报告摘要
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京山轻机（000821）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/3c97c4d2-a093-4718-81d1-72003a1b08ed.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：2024年半年度报告
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京山轻机（000821）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/a9694c7c-6bde-4f19-ae9a-501d993970ab.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：关于公司拟以自有资金向全资子公司增资的公告
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一、情况概述
为了进一步优化湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”“京山轻机”）全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以
下简称“晟成光伏”）的资产负债结构，降低其资产负债率，更好地提高其在行业内的核心竞争力，公司拟以自有资金 28,000 万元
人民币对晟成光伏增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资完成后，晟成光伏注册资本将由 45,800 万元人民币增加至 73,800
万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批范围内，已经公司十一届董事
会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的决议结果审议通过，无需提交至公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：苏州晟成光伏设备有限公司
2、统一社会信用代码：91320505086984695L
3、注册资本：45,800万元人民币
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2013年 12月 26日
6、法定代表人：祖国良
7、住所：苏州高新区金枫路 299号
8、经营范围：研发、生产、销售：光伏设备、太阳能电池及组件自动生产线硬件及软件，太阳能光伏建筑一体化工程研发及系
统应用；研发、销售：太阳能电池及组件生产设备以及相关检测仪器设备；销售：太阳能电池及组件生产之耗材和辅料；机械加工；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
9、晟成光伏信用良好，非失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审 2024 年 6月 30日（未经审
计） 计）
资产总额 12,252,448,163.84 11,512,546,997.23
负债总额 10,710,144,518.91 9,725,262,440.09
净资产 1,542,303,644.93 1,787,284,557.14
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 5,512,473,043.47 3,105,971,656.96
净利润 444,350,466.81 253,329,601.65
（三）增资前后的股权结构
单位：万元
股东 本次增资前 本次增资后
认缴出资额 股权比例 认缴出资额 股权比例
京山轻机 45,800 100% 73,800 100%
合计 45,800 100% 73,800 100%
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次以自有资金对全资子公司晟成光伏增资，有利于改善晟成光伏的资产负债结构，降低其资产负债率，提高其抗风险能力
，更好的开展业务，符合公司整体战略规划。
本次增资不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，晟成光伏仍在公
司的合并报表范围内，公司合并报表范围未发生变化。
四、备查文件
公司十一届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/29a45e70-9c55-49d8-9d5a-8afe24d2c52c.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：半年报监事会决议公告
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京山轻机（000821）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/77de361e-98bc-473e-8426-777179589dd3.PDF
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2024-08-22 00:00│京山轻机（000821）：半年报董事会决议公告
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京山轻机（000821）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/6a7c6faf-685c-44c5-84aa-8f3f364f7eb3.PDF
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2024-08-09 00:00│京山轻机（000821）：关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）于 2023年 8月 8日披露了《关于公司控股股东拟发行可
交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号：2023-39)，控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源
科技”）以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。根据深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）出具的《关于京山京源科技投资有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函
〔2023〕508号），京源科技申请确认发行面值不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的京山京源科技投资有限公司2023 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所对此申请无异议。
2023 年 9 月 5 日，公司收到京源科技的通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照
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