公司公告☆ ◇000821 京山轻机 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│京山轻机（000821）：关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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京山轻机（000821）：关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7e77be49-14b8-4ee2-922a-1626dc0ce5ec.PDF
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2024-04-17 00:00│京山轻机（000821）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）
将定于 2024年 04 月 25日（星期四）14:00-16:30采用现场方式举办 2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、方式、地点和议程
会议召开时间：2024年 04月 25日（星期四）14:00-16:30
会议召开方式：现场方式
会议召开地点：苏州高新区金枫路 299号苏州晟成光伏设备有限公司会议厅
会议议程：14:00-15:30 2023年度经营业绩说明会交流座谈
15:30-16:30 参观公司全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司
二、参加人员
公司董事长、总裁李健先生，董事、高级副总裁、苏州晟成光伏设备有限公司总经理祖国良先生，董事、副总裁、董事会秘书周
家敏先生，独立董事谈多娇女士，副总裁、财务负责人曾涛女士，控股孙公司昆山晟成光电科技有限公司总经理周文彬先生（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）预约报名
由于公司场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟参与本次业绩说明会的投资者于 04月 25日（星期四）12:00前通过网址 ht
tps://eseb.cn/1dDXhkjFzGw或使用微信扫描下方小程序码进行预约登记，以便做好相关安排。
投资者预约报名时，需提交的资料：
1.个人投资者，请上传本人身份证，并填写有关信息资料；
2.机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；
3.个人及机构投资者，均需签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可于 2024年 4 月 25日会前 15 分钟到达，凭参会短信通知，完成现场登
记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。
（二）投资者问题征集方式
投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1dDXhkjFzGw 或使用微信扫描上方二维码报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c31bfe6b-feb1-45e4-a738-dedf3fe8df23.PDF
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2024-03-29 00:00│京山轻机（000821）：关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的公告
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）规定的第二个锁定
期将于 2024年 3月 28 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下：
一、本员工持股计划概况
公司分别于 2022 年 3月 3日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和 2022 年 3月 21日召开的 2022 年
第一次临时股东大会上审议通过了《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，
同意公司实施第三期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2022 年 3
月 4 日和 2022 年 3月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2022 年 3 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持公司股票 8,838,767股（占目前公司总股本的 1.42%）已于 2022 年 3 月 28 日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有
限公司－第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。具体内容详见公司 2022 年 3月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2
022-18）。
根据《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，均自《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》
经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划非交易过户受让股票分
两期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
满12个月、24个月，每期解锁比例分别为50%、50%。本员工持股计划所受让股票的锁定期分别为2022年3月29日至2023年3月28日以及
2022年3月29日至2024年3月28日。
2023 年 3 月 28 日，公司本员工持股计划第一个锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 50%，共计 4,4
19,383 股，占公司目前总股本的 0.71%。截止 2023 年 6月 28日，公司本员工持股计划第一个锁定期解锁股份共计 4,419,383 股
已通过集中竞价交易方式累计出售共计 4,419,300 股，剩余83 股尚未售出。具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 6
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2023-06
）以及《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份出售完毕的公告》（公告编号：2023-35）。
截至本公告披露日，公司本员工持股计划第二个锁定期已届满，可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计4,4
19,384股，占公司目前总股本的0.71%。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排
根据《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划
管理办法》的相关规定，本员工持股计划激励对象在个人考核期内绩效指标结果已确定。公司管理委员会将在存续期内根据市场情况
，择机出售第二个锁定期可解锁的标的股票，再将变现资金根据个人考核期内绩效指标考核结果进行分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期限
本员工持股计划的存续期为 36 个月，均自《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持
股计划的存续期可以延长。
如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席
持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
本员工持股计划存续期满后自行终止。
员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于十二个月。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/766cfa0a-d2d3-4e9e-87c7-c2ff5707ffe5.PDF
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2023-12-30 00:00│京山轻机（000821）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 29 日09:15至 2023年 12 月 29日 15:00；
2.召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李健先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1.股东出席情况：
股东类型 参会 代表公司有表决 占股权登记日公司
人数 权的股份数 有表决权股份总数
（人） （股） 比例（%）
参会的股东或股东授权代理人（合计） 16 165,550,051 26.5784
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人（合计） 3 163,403,751 26.2338
通过网络投票的股东（合计） 13 2,146,300 0.3446
通过现场和网络参会的中小股东（合计） 13 2,146,300 0.3446
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议
，表决结果如下：
1.审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决情况：
股东类型 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 占出席本次 股数 占出席本次 股数 占出席本
股东大会有 （股） 股东大会有 （股） 次股东大
效表决权股 效表决权股 会有效表
份总数的比 份总数的比 决权股份
例（%） 例（%） 总数的比
例（%）
与会全体股东 165,550,051 165,455,151 99.9427% 92,700 0.0560% 2,200 0.0013%
与会中小股东 2,146,300 2,051,400 95.5784% 92,700 4.3191% 2,200 0.1025%
表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二，上述议案获得有效通过。
2.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：
股东类型 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 占出席本次 股数 占出席本次 股数 占出席本
股东大会有 （股） 股东大会有 （股） 次股东大
效表决权股 效表决权股 会有效表
份总数的比 份总数的比 决权股份
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
例（%） 例（%） 总数的比
例（%）
与会全体股 165,550,051 163,775,451 98.9281% 1,772,400 1.0706% 2,200 0.0013%
东
与会中小股 2,146,300 371,700 17.3182% 1,772,400 82.5793% 2,200 0.1025%
东
表决结果：上述议案获得有效通过。
3.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：
股东类型 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 占出席本次 股数 占出席本次 股数 占出席本
股东大会有 （股） 股东大会有 （股） 次股东大
效表决权股 效表决权股 会有效表
份总数的比 份总数的比 决权股份
例（%） 例（%） 总数的比
例（%）
与会全体股东 165,550,051 165,418,751 99.9207% 129,100 0.0780% 2,200 0.0013%
与会中小股东 2,146,300 2,015,000 93.8825% 129,100 6.0150% 2,200 0.1025%
表决结果：上述议案获得有效通过。
4.审议《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
表决情况：
股东类型 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 占出席本次 股数 占出席本次 股数 占出席本
股东大会有 （股） 股东大会有 （股） 次股东大
效表决权股 效表决权股 会有效表
份总数的比 份总数的比 决权股份
例（%） 例（%） 总数的比
例（%）
与会全体股东 165,550,051 165,450,151 99.9397% 97,700 0.0590% 2,200 0.0013%
与会中小股东 2,146,300 2,046,400 95.3455% 97,700 4.5520% 2,200 0.1025%
表决结果：上述议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2.律师姓名：谢舒娅、徐钢琴
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果
均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/9f93bee7-84f0-4790-867c-b15af59fea17.PDF
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2023-12-30 00:00│京山轻机（000821）：国浩律师（武汉）事务所关于京山轻机2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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京山轻机（000821）：国浩律师（武汉）事务所关于京山轻机2023年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/4fbd6472-1f72-4fdb-a4f7-0eba15a3cf4b.PDF
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2023-12-21 00:00│京山轻机（000821）：十一届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以
微信的形式发出。
2.本次监事会会议于 2023年 12月 18日下午 16时在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5人，实际出席会议的监事 5 人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。
因公司的全资孙公司新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）与 Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC
（以下简称“天合光能美国组件制造”）于近日共同签订了《采购合同》，新加坡晟成向天合光能美国组件制造销售相关产品。详见
公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务
合作伙伴关系，并全力支持和推动新加坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司基于上述《采购合同》项
下新加坡晟成的所有义务、责任及债务，与天合光能美国组件制造签署《担保函》，为新加坡晟成承担连带的保证责任，担保总金额
不超过人民币 35,100 万元，担保期限为《采购合同》项下每笔债务履行期届满之日起两年。
经审核，监事会认为：公司全资子公司本次为全资孙公司就《采购合同》承担连带的保证责任，是基于下属子公司业务开展的需
求，担保风险可控，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司
本次担保事项。
具体内容请详见公司 2023 年 12月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-60）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/51b0e2bc-7356-4b5d-bd7c-4f044f6d0283.PDF
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2023-12-21 00:00│京山轻机（000821）：十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以
微信的方式发出。
2.本次董事会会议于 2023年 12月 18日下午 15时采用现场和通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7人，实际出席会议的董事 7 人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。
因公司的全资孙公司新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）与 Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC
（以下简称“天合光能美国组件制造”）于近日共同签订了《采购合同》，新加坡晟成向天合光能美国组件制造销售相关产品。详见
公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务
合作伙伴关系，并全力支持和推动新加坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司基于上述《采购合同》项
下新加坡晟成的所有义务、责任及债务，与天合光能美国组件制造签署《担保函》，为新加坡晟成承担连带的保证责任，担保总金额
不超过人民币 35,100 万元，担保期限为《采购合同》项下每笔债务履行期届满之日起两年。经审议，公司董事会同意该议案。
公司于 2023 年 12月 18日收到持有公司 20.86%股份的股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）向董事会书
面提交的《关于提请增加 2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，京源科技提议将《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的
议案》作为公司 2023 年第一次临时股东大会的临时提案。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并
且符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司 2023年 12月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-60）及《关于 2023年第一次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-61）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/c33f1ac6-0676-47f3-9adb-6318cb075fce.PDF
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2023-12-20 00:00│京山轻机（000821）：关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于 2023年 12月 13日召开的十一届董事会第四次会议，
审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会
。详见公司于 2023年 12月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-58）。
2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到单独持有公司 3%以上股份的股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）
书面提交的《关于提请增加 2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，京源科技提议公司 2023年第一次临时股东大会增加《关于
全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。
截至提议日，京源科技直接持有的公司股份数为 129,932,166股，占公司总股
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