公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:20 │山东海化（000822）：山东海化关于委托合营企业开展工业化试验技术研究暨关联交易的公告 │
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│2026-07-17 17:16 │山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告 │
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│2026-07-14 15:58 │山东海化（000822）：山东海化2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 15:47 │山东海化（000822）：山东海化关于增加指定信息披露媒体的公告 │
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│2026-06-26 15:47 │山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-26 15:42 │山东海化（000822）：山东海化关于高级管理人员任职调整的公告 │
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│2026-05-11 16:53 │山东海化（000822）：山东海化关于中期票据获准注册的公告 │
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│2026-05-11 16:52 │山东海化（000822）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-24 15:51 │山东海化（000822）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 16:37 │山东海化（000822）：山东海化关于会计政策变更的公告 │
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2026-07-17 17:20│山东海化（000822）：山东海化关于委托合营企业开展工业化试验技术研究暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 为加速核心技术突破与推动产业化落地，进一步提升苦卤资源综合利用水平，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）
决定委托合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍公司”）开展“高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验
技术研究”项目。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，骊潍公司属于公司关联法人，本事项构成关联交易。
3. 公司于2026年7月17日召开的第九届董事会2026年第四次临时会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于委托合营企业开展工业化试验技术研究的议案》。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议
审议通过。公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准
。
二、关联方基本情况
1. 企业名称：山东海化骊潍新材料有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 法定代表人：孙仿建
4. 注册资本：101,197,800 元
5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街 01081 号
6. 主营业务：硫酸钾、氯化镁、非食用盐等化工产品生产及销售。
7. 股权结构：公司持有 51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有 49%股权。
8. 截至 2026 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）：总资产33,717.28 万元，净资产 7,979.71 万元，主营业务收入 15,
961.27 万元，净利润-260.30 万元。
9. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，骊潍公司属公司关联法人。
10. 经核查，骊潍公司不属于失信被执行人。
三、委托项目基本情况
1. 项目名称
高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究
2. 项目背景
硫酸镁广泛应用于农业肥料、化工原料、医药制剂等领域，行业需求持续攀升。公司拥有充足且稳定的苦卤资源储备，这为提取
高纯度硫酸镁提供了核心原料保障，具备天然的资源转化优势。开展老卤制取硫酸镁科学研究，有利于将现有卤水资源优势转化为产
品优势和经济优势，实现“资源—产品—效益”的协同提升。基于此，公司决定委托骊潍公司开展“高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备
硫酸镁工业化试验技术研究”，以老卤资源高值化利用为切入点，围绕老卤制取硫酸镁的工艺路线、关键控制参数、杂质脱除、结晶
分离、产品质量稳定性及产业化适配性开展系统研究，探索形成适合公司资源条件和现有装置基础的硫酸镁生产技术方案。
3. 研究目标
以制盐老卤中镁资源高值化利用为目标，开展老卤镁硫转化、杂质定向脱除、硫酸镁选择性结晶及母液循环利用关键技术研究，
形成适合企业现有盐化工体系的硫酸镁产品制备工艺。
4. 经费预算
项目经费预算共计 7117 万元，其中公司承担 5697 万元，骊潍公司承担 1420 万元。
5. 预期成果
（1）提交完整技术研究报告与工艺文件包。
（2）建成包含三效蒸发、镁乳转化、高效固液分离及配套检测控制系统的核心试验装置。
（3）成功制备符合质量要求的硫酸镁样品，并通过专业机构检测，出具权威第三方检测报告。
项目形成的研究成果及知识产权，由公司与骊潍公司按资金投入比例享有。
6. 风险及应对措施
市场风险：硫酸镁市场总体平稳，但存在低端产品价格波动、行业同质化竞争、下游需求不及预期等风险。本项目为科研性质，
不直接面向市场销售，市场风险较小；后续产业化可通过开发高纯、高端产品降低市场冲击。
技术风险：苦卤成分波动、结晶纯度不稳定、蒸发能耗偏高、设备运行故障等可能影响试验稳定性。项目采用成熟工艺并配套 D
CS 自动化控制，技术风险可控。
管理风险：项目涉及人员多、工序复杂，存在进度滞后、协调不畅等管理风险，通过明确分工、细化节点、强化考核，可有效规
避管理风险。
安全风险：项目涉及高温蒸汽、电气设备、转动机械及化工物料，存在烫伤、触电、机械伤害等安全隐患。严格执行安全规范，
完善防护设施、制定应急预案、开展岗前培训，安全风险可控。
环保风险：生产过程会产生少量废水、粉尘及噪声，存在排放超标风险。项目配套除尘、废水回用等环保设施，严格执行环保标
准，环保风险低。
7. 双方已就技术固化、成果验收等事宜达成一致，后续将签署相关具体协议。
四、项目对上市公司的影响
本项目实施后，可将制盐老卤中的镁资源转化为具有市场价值的硫酸镁产品，提高副产资源综合利用水平和单位资源产出效益；
同时，可进一步丰富公司产品结构，提升企业在镁盐产品开发和复杂卤水分离结晶方面的技术能力。项目符合盐化工产业精深加工、
资源循环利用和绿色低碳发展方向，对推动企业提质增效、转型升级和可持续发展具有积极意义。
五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为 227.90 万元。
六、备查文件
1. 第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议
2. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/271c5ff6-1e6d-4361-aa3b-7592ecc4aa32.PDF
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2026-07-17 17:16│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第四次临时会议通知于2026年7月14日以书面及电子方式下发
给各位董事。7 月 17 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出
席 9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于委托合营企业开展工业化试验技术研究的议案》。
为加速核心技术突破与推动产业化落地，进一步提升苦卤资源综合利用水平，公司决定委托合营企业山东海化骊潍新材料有限公
司开展“高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究”项目。项目经费预算共计 7117 万元，其中公司承担 5697 万
元，山东海化骊潍新材料有限公司承担 1420 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于委托合营企业开展工业化试验技术研究暨
关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
。
公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。
三、备查文件
1. 第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议
2. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/088a9b24-3127-4b35-b96d-09337612d59a.PDF
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2026-07-14 15:58│山东海化（000822）：山东海化2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2．业绩预告情况：?预计净利润为负值 单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -32,000 至-24,000 -25,788.20
扣除非经常性损益后的净利润 -34,500 至-26,500 -28,421.65
基本每股收益（元/股） -0.36 至-0.27 -0.29
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，行业下游需求不足，公司主导产品纯碱销价持续低位运行。
四、其他相关说明
1．详细财务数据请参阅公司将于 2026 年 8月 24 日披露的 2026 年半年度报告。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8924b63a-8244-4c74-90b0-4a9728e6fb26.PDF
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2026-07-14 15:47│山东海化（000822）：山东海化关于增加指定信息披露媒体的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，决定自 2026 年 8月
1 日起，增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。
本次增加后，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9142b09a-c4e5-47a6-a7d6-54d213ba1ff9.PDF
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2026-06-26 15:47│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第三次临时会议通知于2026年6月23日以书面及电子方式下发
给各位董事。6 月 26 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出
席 9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会决定聘任王法明先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于高级管理人员任职调整的公告》（公告编
号：2026-030）。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议
2. 提名委员会 2026 年第一次会议决议
3. 审计委员会 2026 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1988e3a9-d970-45f5-8623-d6b5a8b583ba.PDF
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2026-06-26 15:42│山东海化（000822）：山东海化关于高级管理人员任职调整的公告
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一、高级管理人员离任情况
近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监魏鲁东先生及副总经理薛佩功先生的书面《辞职报告》
。魏鲁东先生、薛佩功先生因工作调动，分别申请辞去所担任的财务总监、副总经理职务。两人原定任期至第九届董事会届满之日止
，辞职后均不担任公司任何职务。截至本公告披露日，魏鲁东先生、薛佩功先生均未持有本公司股票，均不存在未履行完毕的承诺事
项，且已按照公司相关规定做好工作交接。根据《公司章程》等相关规定，魏鲁东先生及薛佩功先生的《辞职报告》自送达董事会之
日生效。
魏鲁东先生、薛佩功先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对魏鲁东先生、薛佩功先生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢
。
二、高级管理人员聘任情况
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2026 年 6 月 26 日召开的第九届董事会 2026 年第三次临时
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王法明先生（简历附后）为财务总监，任期自董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1. 魏鲁东先生及薛佩功先生《辞职报告》
2. 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/faac6a82-97ec-4942-8e0e-b7badb6d7690.PDF
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2026-05-11 16:53│山东海化（000822）：山东海化关于中期票据获准注册的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月23日、2月9日召开第九届董事会2026年第一次临时会议、2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元（含）的中期票据，详见公司于2026年1月24日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》 (公告编号：2026-004)。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN377号），同意接受公司中期票据注册，并就有关
事项明确如下：
1. 公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、北京银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东兴证券股
份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司联席主承销。
2. 公司在注册有效期内可分期发行中期票据，并应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交
易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将在注册有效期内按照相关规定择机发行中期票据，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a448a686-6ca8-49d6-b2c8-d5c848a43e29.PDF
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2026-05-11 16:52│山东海化（000822）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。
届时，公司董事、总经理王治慧先生，独立董事朱德胜先生，财务总监魏鲁东先生，副总经理、董事会秘书杨玉华先生将在线就
公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/05d543bc-2626-4509-900d-1a08a019ee29.PDF
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2026-04-24 15:51│山东海化（000822）：2026年一季度报告
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山东海化（000822）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7eaf175-30a3-4454-a26f-ed11eceff43a.PDF
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2026-04-15 16:37│山东海化（000822）：山东海化关于会计政策变更的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关要求变更会
计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”等相关内容，该解释规定自2026 年 1月 1 日起施行。
（二）会计政策变更时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日，执行上述新会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余
未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告及其他相关规定。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e21cd3f9-3020-4ed9-81c0-e91efb91fd22.PDF
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2026-04-15 16:34│山东海化（000822）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东海化股份有限公司
山东德衡律师事务所（简称“本所”）接受山东海化股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年
年度股东会（简称“本次股东会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东海化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本
次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000本所律师根据对事
实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意
见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据第九届董事会 2026 年第一次会议决议召集，公司董事会于 2026 年 3 月 21 日以公告的形式在
公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审
议的事项及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东会
的股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 15 日（星期三）14 点 30 分在山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908
会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 470 名，代表公司股份数量为 367,602,720 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 41.0687%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 361,049,678股，占公司有效表决权股份总数的 40.3366%。
（2）通过网络投票的股东共 467 人，代表股份 6,553,042 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7321%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 469 人，代表股份
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：2660006,553,842 股，占
公司有效表决权股份总数的 0.7322%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 365,716,970 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4870%；反对 1,456,908 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.3963%；弃权 428,842 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.1167%。
表决结果：本议案获得通过。
2. 《2025 年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意 365,698,370 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4820%；反对 1,469,408 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.3997%；弃权 434,942 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.1183%。
表决结果：本议案获得通过。
3. 《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 365,666,170 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4732%；反对 1,788,508 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000的 0.4865%；弃权
148,042 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0403%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,617,292 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 70.4517%；反对 1,788,508
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 27.2895%；弃权 148,042 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.2
589%。
表决结果：本议案获得通过。
4. 《关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决情况：同意 365,662,812 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4723%；反对 1,747,708 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.4754%；弃权 192,200 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0523%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,613,934 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 70.4004%；反对 1,747,708
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 26.6669%；弃权 192,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.9
326%。
表决结果：本议案获得通过。
5. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 364,729,470 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.2184%；反对 2,717,708 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.7393%；弃权 155,542 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0423%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,680,592 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 56.1593%；反对 2,717,708
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 41.4674%；弃权 155,542 股，占出席会议中小投资者有效表决
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000权股份总数的 2.3
733%。
表决结果：本议案获得通过。
6. 《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 365,570,612 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4472%；反对 1,824,208 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.4962%；弃权 207,900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0566%。
表决结果：本议案获得通过。
7. 《2026 年度董事薪酬方案》
表决情况：同意 365,447,670 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4138%；反对 1,938,708 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.5274%；弃权 216,342 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0589%。
表决结果：本议案获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4cf5f5f7-9207-4fb7-b64e-ee5369a00b5e.PDF
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2026-04-15 16:34│山东海化（000822）：山东海化2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 4月 15 日 14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15－9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 470 367,602,720 41.0687%
其中：中小股东参会情况 469 6,553,842 0.7322%
现场会议出席情况 3 361,049,678 40.3366%
参加网络投票情况 467 6,553,042 0.7321%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1. 2025 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,716,970 1,456,908 428,842
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4870% 0.3963% 0.1167%
表决结果 通 过
2. 2025 年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,698,370 1,469,408 434,942
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4820% 0.3997% 0.1183%
表决结果 通 过
3. 2025 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,666,170 1,788,508 148,042
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4732% 0.4865% 0.0403%
其中：中小股东表决情况（票） 4,617,292 1,788,508 148,042
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 70.4517% 27.2895% 2.2589%
表决结果 通 过
4. 关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,662,812 1,747,708 192,200
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4723% 0.4754% 0.0523%
其中：中小股东表决情况（票） 4,613,934 1,747,708 192,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 70.4004% 26.6669% 2.9326%
表决结果 通 过
5. 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 364,729,470 2,717,708 155,542
占出席会议有效表决权股份的比例 99.2184% 0.7393% 0.0423%
其中：中小股东表决情况（票） 3,680,592 2,717,708 155,542
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 56.1593% 41.4674% 2.3733%
表决结果 通 过
6. 关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,570,612 1,824,208 207,900
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4472% 0.4962% 0.0566%
表决结果 通 过
7. 2026 年度董事薪酬方案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,447,670 1,938,708 216,342
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4138% 0.5274% 0.0589%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2025 年度股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5a695d3-f952-4542-a3a7-e4791746ec1e.PDF
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2026-04-01 15:47│山东海化（000822）：山东海化关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为
便于广大投资者进一步了解2025年度的经营情况，公司定于2026年4月9日举办2025年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事、总经理王治慧先生，独立董事马东宁先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年 4月9日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wHgZFz02aY或使用微信扫描下方小程序码参与互
动交流。投资者可于4月9日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行交流。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/87e4885e-ff58-426a-8f40-93264b34c6f0.PDF
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2026-03-21 00:30│山东海化（000822）：山东海化2025年ESG报告
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山东海化（000822）：山东海化2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/72ad6fb9-7db9-4314-9461-02406084580a.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东海化（000822）：山东海化2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a2d46589-eddf-4683-9eb3-627e266e38d2.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化关于会计师事务所履职情况的评估报告
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山东海化股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）对中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署
批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。2008 年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计
师事务所有限公司联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）。
中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队，该所现从业人员近1600 人，其中，注册会计师 400 余人，拥有双项或多项执业资
格人员 200 余人，执业时间在 5 年以上的占从业人员 70%以上。该所拥有上市公司及 IPO 审计客户 40 多家，新三板审计客户近
200 家，发债审计客户近 300 家，连年居于国内会计师事务所百强。
中审亚太 2024 年经审计的收入总额为 77,761 万元，其中审计业务收入为 75,337 万元；证券业务收入为 33,258 万元。
中审亚太 2024 年度上市公司审计客户 44 家；挂牌公司审计客户189 家；主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软
件和信息技术服务业、金融业、建筑业等；上市公司审计收费 6069.23 万元；本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审亚太对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见
的财务及内控审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d6829e6c-2b43-4a20-9309-b3b2edbb15c9.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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山东海化股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，山东海化股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情
况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署
批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。2008 年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计
师事务所有限公司联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中审亚太”）。
中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队，该所现从业人员近1600 人，其中，注册会计师 400 余人，拥有双项或多项执业资
格人员 200余人，执业时间在 5年以上的占从业人员 70%以上。该所拥有上市公司及IPO 审计客户 40 多家，新三板审计客户近 200
家，发债审计客户近 300家，连年居于国内会计师事务所百强。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经审计委员会审议通过并提议，公司于 2025 年 3 月 20 日、4 月 17日，先后召开第九届董事会 2025 年第二次会议及 2024
年度股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任中审亚太担任公司 2025 年度财务及内控
审计机构。具体内容详见公司于2025 年 3 月 22 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审亚太对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见
的财务及内控审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会通过对中审亚太的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于聘任 202
5 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意聘任中审亚太为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）审计委员会通过视频会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了中审亚太关于公司审计内容
相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并先后向中审亚太发出两次督促函，督促其如期完成公司 2
025 年度审计工作。
（三）2026 年 3 月 12 日，审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过公司《2025 年年度报告》等议案，并同意提交董事会
审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计
期间与会计师事务所进行了充分讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。审计委员会认为，中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整。
山东海化股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/85b8a8ee-08b0-415f-ab47-eb12591c57fd.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司
2026 年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 1月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层 2206（5）首席合伙人：王增明
（6）2024 年度末合伙人 88 人；注册会计师 503 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 余人。
（7）最近一年经审计的收入总额为 77,761 万元，其中审计业务收入为 75,337 万元；证券业务收入为 33,258 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户 44 家；挂牌公司审计客户 189 家；主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件
和信息技术服务业、金融业、建筑业等；上市公司审计收费 6,069.23 万元；本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
2．投资者保护能力
中审亚太计提的职业风险基金 2024 年年末金额为 10,065.98 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 40,000 万元，职业风险基
金的计提及职业保险的理赔额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3．诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2
次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。
27 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 11 次、
自律监管措施1次和纪律处分 1 次。
二、项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：周志，2016 年 5 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中审亚太
执业；2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告多份。
签字注册会计师：向丽君，2019 年 6 月成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中审亚太执业；2024
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：潘悦，2018 年 6 月成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在中审亚太执业
；近三年复核 5家上市公司及 22 家新三板挂牌公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。
4．审计报酬
根据业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人员和工作量，双方拟定的 2026 年度审计报酬为 44.37 万元，其
中财务审计报酬32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元，与上一年度相同。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会审议意见
董事会审计委员会在对中审亚太进行充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面核查后，一致认为
中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，决定向董事会提议续聘中审亚太为公
司 2026 年度财务及内控审计机构。
2. 董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会 2026 年第一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计
机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2026 年度财务及内控审计机构。
3. 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第九届董事会 2026 年第一次会议决议
2．董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
3. 拟聘会计师事务所相关资质文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b39144b7-f5bd-46a8-9bb7-93859ce653ca.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化关于2025年度利润分配预案的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/53baa616-9dc7-44e2-b6b3-7d706f617faf.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映财务状况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31
日可能存在减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行了减值测试，并根据测试结果，拟对发生减值损失的相关资产计提减值准备
。具体情况如下：
1. 2025年度存货跌价准备计提情况 单位:万元
项 目 期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 6,002.65 38,843.82 38,527.36 6,319.11
库存商品 6,299.66 25,732.49 30,346.90 1,685.25
合 计 12,302.31 64,576.31 68,874.26 8,004.36
注：原材料转销存货跌价准备基于材料领用；库存商品转销存货跌价准备基于产品已出售。
2. 2025 年度应收款项坏账准备计提情况 单位:万元
项 目 期初余额 本期计提 本期核销 期末余额
应收账款-坏账准备 4,277.74 243.20 270.96 4,249.98
其他应收款-坏账准备 2,458.59 35.36 2,493.95
长期应收款-坏账准备 1,753.44 1,646.56 3,400.00
合 计 8,489.77 1,925.12 270.96 10,143.93
3. 2025年度固定资产减值准备计提情况 单位：万元
项 目 期初余额 本期计提 期末余额
高纯氢生产线 3,057.73 3,057.73
双氧水生产线 14,811.54 14,811.54
纯碱 120 万吨生产线 37,474.64 37,474.64
其中：工程可利旧资产 33,142.45 33,142.45
拆除资产 4,332.19 4,332.19
其他 1,433.80 1,433.80
合 计 1,433.80 55,343.91 56,777.71
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量
繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
2. 应收款项坏账准备确认的标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显
著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公
司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计提坏账准备。
3. 固定资产减值准备等确认的标准及计提方法
资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本公司
以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回
金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金
额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2025年度因纯碱等产品行业产能扩张，下游需求回落，行业格局供大于求，同时，期后公司投资实施“基于资源和能源综合利用
的纯碱装置提质增效节能环保改造工程”，聘请中介机构对所有生产线进行了减值测试，按照账面价值高于可收回金额的差额计提了
资产减值损失。
三、审议程序
公司于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据有关
规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会批准。
四、对公司财务状况及生产经营的影响
2025年度，存货跌价准备期末余额8,004.36万元，应收款项坏账准备期末余额10,143.93万元,固定资产减值等期末余额56,777.7
1万元。本次计提减值准备已经年审会计师审计确认。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，能更加公允地
反映公司的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
第九届董事会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/38d935f8-3ea4-406f-8fc8-3c3809fef5bf.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化2025年度内部控制自我评价报告
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山东海化（000822）：山东海化2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/22b1694e-b50d-4ff8-8dbf-26741d38f181.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/40f15caa-02dc-4941-a5fb-dd645bb56433.PDF
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2026-03-20 19:21│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次会议通知于2026年3月9日以书面及电子方式下发给公
司各位董事。3 月 19 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9
人，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》第三节及第四
节内容。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》
报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入474,549.52 万元、归属于上市公司股东的净利润-138,752.51 万元
。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-0
15）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年年度报告全文》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《2025 年度利润分配预案》
董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-016）。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》
经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及内控审
计机构，报酬为 44.37 万元，其中财务审计报酬 32.87 万元、内控审计报酬 11.50 万元。详见同日刊登在中国证券报、证券时报
及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。表决结果：同意 9票，反对
0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2026年度拟向各银行申请总额度不超过 90 亿元的综合授信。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于为联营企业提供担保的议案》
为满足公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司项目建设资金需要，公司决定按认缴出资比例为其项目贷款提供 2.9 亿元连
带责任保证担保。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为联营企业提供担保的公告》（公告编号
：2026-019）。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
经年审会计师审计确认，董事会审计委员会审议通过，公司决定对可能发生减值损失的应收款项、存货及固定资产计提减值准备
。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（
公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审
议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《2026 年度固定资产投资计划》
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，体现可持续发展能力，公司决定披露《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG
）报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本报告已经董事会
战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学、
有效的激励约束机制，根据有关规定，公司拟建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了《2026 年度董事薪酬方案》。
本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的
《山东海化股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
14. 审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事、总经理王治慧回避了表决。
15. 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》
会议决定于 2026 年 4月 15 日召开 2025 年度股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-022）。表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、3、4、5、6、12、13 项议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e608e610-5666-4c02-8c89-de70799ed962.PDF
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2026-03-20 19:21│山东海化（000822）：2025年年度报告摘要
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山东海化（000822）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/925f6ec4-bc02-4396-bc52-c2a7b1a6550a.PDF
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2026-03-20 19:21│山东海化（000822）：2025年年度报告
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山东海化（000822）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6a3e3b5a-afd9-42d8-8220-f838c724ab84.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：山东海化非经常性损益专项报告
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山东海化（000822）：山东海化非经常性损益专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/af609181-ebfa-4679-9fb1-30dfa70176a0.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：2025年年度审计报告
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山东海化（000822）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9a3fd1d5-1944-43cc-8ba1-9abcc8c4176f.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：山东海化营业收入扣除事项专项审核报告
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山东海化（000822）：山东海化营业收入扣除事项专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e3fd853c-b684-4dbe-9dd4-9893c0a7b6c4.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：山东海化关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司及
子公司向银行申请授信额度的议案》，并决定提交公司2025年度股东会审议。具体内容如下：
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2026年度拟向各银行申请总额度不超过90亿元的授信额度，其中
敞口授信额度不超过40亿元，敞口授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、承兑汇票等；低风险授信额度不
超过50亿元，低风险授信业务种类包括但不限于资产池业务、全额保证金业务等。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授信期限为准。
董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业
务,并签署有关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9cd70a2c-3219-4a77-9ad5-0a11af3464d8.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：关于山东海化非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
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山东海化（000822）：关于山东海化非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/05870a75-e857-4989-835d-e77090661e87.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：山东海化关于为联营企业提供担保的公告
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一、担保情况概述
为支持公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称 “中盐碱业”）500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目建设，
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定按出资比例为其提供不超过2.9亿元人民币的连带责任保证担保。
2026年3月19日，公司第九届董事会2026年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为联营企业
提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东会批准。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人名称：中盐（内蒙古）碱业有限公司
2. 法定代表人：郭国庆
3. 成立日期：2025 年 3月 28 日
4. 注册资本：800,000 万元
5. 注册地点：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业区老哈河大街东段北侧明仁路中段东侧
6. 统一社会信用代码：91150525MAEG5LR89C
7. 主营业务：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；陆地石油和天然气开采。
8. 股权结构：中盐内蒙古化工股份有限公司持有股权 51%、山东海化股份有限公司持有股权 29%、中国国有企业结构调整基金
二期股份有限公司持有股权 10%、内蒙古蒙盐化工投资有限公司持有股权 10%。
9. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，中盐碱业不属于公司关联人。
10. 最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31日（未经审计） 2026 年 2月 28 日（未经审计）
资产总额 805,438.59 803,497.15
负债总额 6,230.50 4,295.44
银行贷款总额
流动负债总额 6,230.50 4,295.44
净资产 799,208.09 799,201.71
项 目 2025 年度（未经审计） 2026 年 2 月（未经审计）
营业收入 5.07 3.13
利润总额 -933.07 -6.38
净利润 -791.91 -6.38
11. 经核查，截至目前，中盐碱业不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
三、拟签担保协议的主要内容
1. 被担保人：中盐（内蒙古）碱业有限公司
2. 担保金额：人民币 2.9 亿元
3. 担保方式：连带责任保证
4. 资金用途：500 万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目建设支出
5. 担保期限：不超过三年
四、董事会意见
公司为中盐碱业提供保证担保，是为了满足其项目建设资金需求，同时该公司其他股东按出资比例提供了同等担保。公司通过派
出管理人员随时掌握中盐碱业的财务状况和运营情况，能够及时采取措施，确保财务风险处于有效控制范围之内，不会对公司的财务
状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审批后，公司及控股子公司经审批的担保总金额为53,230万元。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额39,174.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.23%，其中，公
司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为30,530万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.97%，公司对控股子公
司提供的担保总余额为8,644.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.26%。
截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第九届董事会2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1471af1b-fd5f-4248-9607-0d5b15b46911.PDF
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2026-03-20 19:20│山东海化（000822）：山东海化内部控制审计报告
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山东海化（000822）：山东海化内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/18b2bb02-44e2-4c85-8d20-cb9951db045d.PDF
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2026-03-20 19:19│山东海化（000822）：山东海化独立董事2025年度述职报告(綦好东）
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作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，恪守独立、客观、公正的履职原则，以高度的责任心和敬业精神，认真履行独立
董事职责。积极参与公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，致力于维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
綦好东，男，1960 年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任
，山东财政学院教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药
股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事。
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
应参加董 现场出席 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
事会会议 次数 决次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数
次数 会议
9 1 8 0 0 否 3
报告期内，本人以认真审慎的态度参与各项议案的审议，主动获取并深入研究决策相关材料，结合自身专业背景积极参与讨论，
努力提升董事会决策的科学性与合理性。审议过程中，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形，因此对所有议案均投出赞成票，
无反对或弃权情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员。
专门委员会 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
审计委员会 7 7
战略委员会 1 1
报告期内，共召集召开审计委员会会议 7 次，审议议案 10 项，切实履行对财务信息及其披露的审核职责，监督内外部审计工
作及内部控制体系的有效运行。在年度报告审计期间，与公司管理层及年审会计师事务所保持密切沟通，就审计安排、重要风险领域
及关键审计事项等达成一致意见。同时，听取管理层关于年度经营情况的汇报，并对审计中关注的重点问题予以跟踪核查，保障审计
工作如期高质量完成。审计结束后，审计委员会向董事会提交了对审计机构的评价报告及续聘建议。
作为董事会战略委员会委员，积极参与公司战略研讨，对 2025 年度固定资产投资计划等重大事项提出了专业建议。各专门会议
的具体内容及召开时间已在公司《2025 年年度报告》中完整披露。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议名称 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
独立董事专门会议 2 2
作为独立董事专门会议召集人，共召集召开独立董事专门会议 2 次，审议议案 2 项，重点对关联交易的必要性、公允性及是否
存在依赖性等进行审查，切实履行对关联交易事项的事前审核职责。
（四）对公司进行现场检查的情况
报告期内，通过多种方式与公司董事、高级管理人员保持常态沟通，及时掌握公司生产经营、财务管理、内部控制、信息披露及
董事会决议执行等情况。利用参加现场会议等契机，与管理层进行座谈，深入了解公司运营实际与战略规划。期间亦实地调研生产一
线，考察生产流程与质量控制情况，听取相关业务汇报。全年累计现场履职 17 天，符合监管相关要求。
（五）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会或提议召开董事会。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计部门及外聘会计师事务所保持良好沟通与协作。特别是在年报审计期间，就审计计划、审计重点及关
键事项等与会计师事务所进行了充分交流，持续关注审计进展，推动审计工作顺利开展，保障审计结论的及时性、准确性与客观性。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司内部控制体系的完善与执行情况，结合公司经营与治理实际，积极提出专业意见。通过股东会、业绩说明会等
渠道与中小股东交流，广泛听取意见建议。认真监督公司信息披露工作，督促公司切实履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务
，保障所有投资者公平获取信息。同时，持续关注监管政策动向，加强对公司治理、投资者权益保护等相关法规的学习，不断提升履
职能力，切实维护公司与全体股东的合法权益。
三、2025 年度重点关注事项
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。上述定期报告均履行了董事会审议程序，其中
《2024 年年度报告》经 2024 年度股东会审议批准。公司全体董事、高级管理人员对定期报告内容签署书面确认意见。定期报告的
审议及披露程序合法合规，内容客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
（二）聘任会计师事务所
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会 2025 年第二次会议，于2025 年 4月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过《
关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内
控审计机构。中审亚太会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备相应的执业能力。
（三）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会 2025 年第二次会议，于2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过
《2025 年度日常关联交易预计》。于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会 2025 年第六次会议，审议通过《2026 年度日常关联
交易情况预计》。上述关联交易事项均事先提交独立董事专门会议审议并获得认可。相关预计客观反映了公司日常关联交易的实际需
求，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
四、总体评价
2025 年度，严格遵守法律法规、监管规则及公司章程等要求，保持独立判断，勤勉、诚信、审慎地履行独立董事职责，为推动
公司治理完善与董事会规范运作发挥了积极作用。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的支持与配合表示
感谢。
2026 年度，将继续秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守，不断提升专业素养和履职能力，积极为公司战略发展、规范运作
与风险管控建言献策，助力董事会提升决策质量，切实维护公司与全体股东的合法权益，共同促进公司实现健康、稳定、可持续发展
。
山东海化股份有限公司独立董事
綦好东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/63ad482f-4e78-49c8-9bd3-fa18191fc6e2.PDF
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2026-03-20 19:19│山东海化（000822）：山东海化关于召开2025年度股东会的通知
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山东海化（000822）：山东海化关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0d8921fc-3808-4aaf-8165-76fb33bbae22.PDF
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2026-03-20 19:19│山东海化（000822）：山东海化独立董事2025年度述职报告(朱德胜）
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作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，坚持独立、客观、公正的立场，以勤勉尽责的态度，忠实履行独立董事职责。积
极参与董事会各项决策，认真审核相关议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情
况报告如下：
一、独立董事基本情况
朱德胜，男，1966 年生，博士研究生，教授，注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、会计学院副院长等职，现任山东
财经大学教授，本公司独立董事，山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事，鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事。
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
应参加董 现场出席 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
事会会议 次数 决次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数
次数 会议
9 1 8 0 0 否 3
报告期内，认真参与董事会各项议案的审议工作，会前主动查阅相关资料，结合自身专业能力审慎分析，积极参与会议讨论，致
力于促进董事会决策的科学性和有效性。在审议过程中，未发现存在损害公司或股东利益的情况，因此对所有议案均投出赞成票，未
提出反对或弃权意见。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。
专门委员会 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
提名委员会 1 1
审计委员会 7 7
作为提名委员会主任委员，高度重视委员会职责，年内召集并主持 1次提名委员会会议，审议 1项议案。在董事会成员变更过程
中，及时召开会议，对相关候选人的任职资格、专业背景、工作经历及其与公司持股5%以上股东、实际控制人和其他董事、高级管理
人员的关联关系等进行了审慎核查，有效保障了董事提名与选举程序的合规性与合理性。
作为审计委员会主任委员，全年出席审计委员会会议 7次，审议议案10 项，认真履行对财务报告及信息披露的监督职责，持续
关注内外部审计工作和内部控制体系的运行情况。在年度审计期间，与公司管理层及会计师事务所保持密切沟通，就审计重点、时间
安排及风险判断等达成共识，听取经营情况汇报，并对审计中发现的重要事项予以跟踪关注，确保年度审计工作顺利推进与完成。审
计结束后，审计委员会就会计师事务所的工作情况向董事会提出评价与续聘建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议名称 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
独立董事专门会议 2 2
出席独立董事专门会议 2次，审议议案 2 项，重点对关联交易事项的合理性、公允性及是否存在依赖性等进行事前审查，切实
履行独立董事的监督职责。
（四）对公司进行现场检查的情况
报告期内，通过多种渠道与公司董事、高级管理人员保持经常性沟通，及时了解公司生产经营、财务管理、内部控制、信息披露
及董事会决议执行等动态。利用参加现场会议等机会与管理层交流，深入把握公司运营状况与发展战略。此外，还深入生产现场考察
，了解工艺流程与品质管控情况，听取相关业务汇报。全年累计现场工作时间达 17 天，符合相关规定要求。
（五）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，未单独聘请中介机构进行专项审计或咨询，也未提议召开临时股东会或董事会会议。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计部门及聘任的会计师事务所保持良好沟通，特别是在年度报告审计过程中，积极就审计计划、重点关
注领域等与审计机构交换意见，跟踪审计进展，保障审计工作有序开展及审计结论的客观公正。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司内部控制体系的建设与执行情况，结合公司实际提出专业建议。通过股东会等平台与中小股东进行交流，听取
其意见与诉求。认真履行对信息披露的监督职责，督促公司依法依规履行信息披露义务，确保信息传递的公平性与透明度。同时，密
切关注监管政策变化，持续学习相关法律法规，不断提升履职能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、2025 年度重点关注事项
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。上述定期报告均履行了董事会审议程序，其中
《2024 年年度报告》经 2024 年度股东会审议批准。公司全体董事、高级管理人员对定期报告内容签署书面确认意见。定期报告的
审议及披露程序合法合规，内容客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
（二）聘任会计师事务所
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会 2025 年第二次会议，于2025 年 4月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过《
关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内
控审计机构。中审亚太会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力与丰富经验。
（三）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会 2025 年第二次会议，于2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过
《2025 年度日常关联交易预计》。于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会 2025 年第六次会议，审议通过《2026 年度日常关联
交易情况预计》。上述关联交易事项均事先提交独立董事专门会议审议并获得认可。相关预计符合公司日常经营需要，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
四、总体评价
2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及公司章程等要求，独立、勤勉、诚信地履行独立董事职责，为完善公司治理结
构、促进董事会规范运作发挥了应有作用。谨此对公司董事会、管理层及相关同仁在本人履职期间给予的支持与配合表示诚挚感谢。
2026 年度，将继续恪守独立、客观、公正的原则，不断提升专业能力与履职水平，积极为公司治理、战略发展与风险控制提供
专业意见，助力董事会提高决策效能，切实维护公司及全体股东的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。
山东海化股份有限公司独立董事
朱德胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cddd8f11-0366-4ae9-949c-386a3e99edb5.PDF
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2026-03-20 19:19│山东海化（000822）：山东海化独立董事2025年度述职报告(马东宁）
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作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的立场，以勤勉尽责的态度，认真履行独立董事的各项职
责。积极深入参与公司重大决策，审慎审议董事会各项议案，致力于维护公司整体利益与全体股东，特别是中小股东的合法权益。现
将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
马东宁，男，1969 年生，法学学士，一级律师，历任潍坊市法律顾问处律师助理、司法局干部，山东求是和信律师事务所律师
等职，现任山东求是和信律师事务所主任，本公司独立董事。
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
应参加董 现场出席 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
事会会议 次数 决次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数
次数 会议
9 1 8 0 0 否 3
报告期内，以审慎、负责的态度参与各次董事会会议，会前认真研读议案及相关材料，结合自身专业积累积极发表意见，推动董
事会决策更加科学、规范。经审慎判断，未发现各项议案存在损害公司及股东利益的情形，故对所有议案均投出赞成票，无反对或弃
权。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。
专门委员会 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
薪酬与考核委员会 1 1
提名委员会 1 1
作为薪酬与考核委员会主任委员，高度重视并认真履行主任委员的职责。共召集召开薪酬与考核委员会会议 1次，审议议案 1
项，对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬等事项进行研究，并按规定提交董事会审议。
作为提名委员会委员，积极参与提名委员会工作，出席相关会议 1 次，审议议案 1 项。在董事变更过程中，对候选人任职资格
进行了详细审查，重点审查了人员的任职经历、学历背景、专业素养及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员是否存在关联关系等，保障了提名程序的合规性与有效性。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议名称 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
独立董事专门会议 2 2
出席独立董事专门会议 2次，审议议案 2 项，重点对关联交易的必要性、公允性及是否存在依赖性等进行审查，切实履行对关
联交易事项的事前审核职责。
（四）对公司进行现场检查的情况
报告期内，通过多种方式与公司管理层、相关部门保持日常沟通，及时了解公司经营、财务、内控及信息披露等情况。利用参加
现场会议等机会，与管理层进行深入交流，并实地走访生产厂区，调研生产运营与质量管控现状。全年累计现场履职 16 天，符合相
关规定要求。
（五）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，未单独聘请中介机构进行审计或咨询，未向董事会提议召开临时股东会或提议召开董事会。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计部门及外聘会计师事务所保持良好沟通，特别是在年度报告审计期间，就审计安排、重点关注领域等
与会计师进行多轮交流，跟踪审计进展，推动审计工作高效、准确完成。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司治理与内部控制建设，结合实际情况提出专业建议。通过股东会等渠道与投资者尤其中小股东保持交流，认真
听取意见建议。高度重视信息披露工作，督促公司依法依规履行信息披露义务，确保所有投资者平等、及时获取公司信息。同时，不
断学习相关法律法规及监管政策，提升履职能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、2025 年度重点关注事项
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。上述定期报告均履行了董事会审议程序，其中
《2024 年年度报告》经 2024 年度股东会审议批准。公司全体董事、高级管理人员对定期报告内容签署书面确认意见。定期报告的
审议及披露程序合法合规，内容客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
（二）聘任会计师事务所
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会 2025 年第二次会议，于2025 年 4月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过《
关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内
控审计机构。该所具备上市公司审计经验与专业能力，聘任程序合规、透明。
（三）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会 2025 年第二次会议，于2025 年 4 月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过
《2025 年度日常关联交易预计》。于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会 2025 年第六次会议，审议通过《2026 年度日常关联
交易情况预计》。上述关联交易事项均事先提交独立董事专门会议审议并获得认可。相关预计客观反映了公司日常关联交易的实际需
求，不影响公司独立性，未损害公司及中小股东利益。
四、总体评价
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程规定，本着勤勉尽责、独立公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与
公司治理，为董事会科学决策与规范运作提供了支持。在此，对公司董事会、管理层及全体员工在本人履职中给予的协助表示衷心感
谢。
2026 年度，将继续恪守独立董事的职责定位，不断深化专业学习，提升履职效能，积极为公司治理优化、风险防控与可持续发
展贡献专业力量，切实维护公司与全体股东的长期利益。
山东海化股份有限公司独立董事
马东宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ce6646dd-8c1a-44b3-bc30-c961459049ae.PDF
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2026-03-20 19:19│山东海化（000822）：山东海化董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一章 总 则
第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学、有效的激励约束机制，
提升公司经营管理效益与治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《山东海化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合化工行业经营特点及实际发展情况，制定本
办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的公司董事及高级管理人员。第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）战略导向与长远利益结合原则。薪酬制度与公司中长期战略目标紧密结合，兼顾短期经营效益与长期价值创造，保障公司
持续健康发展。
（二）激励约束和业绩联动原则。薪酬与公司经营业绩、岗位责任、履职绩效及风险承担能力等紧密挂钩，建立薪酬追索扣回机
制，实现奖惩对等。
（三）公平与行业竞争力原则。薪酬水平结合化工行业特点、所在地区薪酬水平及公司经营状况确定，兼顾内部岗位价值公平与
外部行业竞争力。
第四条 本办法所规定的薪酬不包括公司股权激励计划、员工持股计划及根据实际情况发放的专项激励、奖金等，前述激励事项
按公司单独制定的方案执行。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）研究、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、结构与方案，结合化工行业特性拟定符合公司实际的薪酬标准；
（二）拟定董事及高级管理人员的绩效考核标准与方案，组织实施年度及任期考核工作；
（三）对董事及高级管理人员的履职情况进行审查并开展年度绩效考评，提出薪酬发放、调整的建议；
（四）审议专项奖励、扣罚的设立及实施，审议薪酬体系的临时性调整；
（五）监督薪酬方案的具体实施，核查薪酬发放与考核结果的匹配性。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会
说明，并予以披露。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务中心作为执行机构，配合薪酬与考核委员会开展薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬构成与确定标准
第一节 董事薪酬构成
第八条 独立董事以固定津贴形式领取报酬，不参与公司绩效考核，津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后报股东
会批准。
第九条 非独立董事（含职工代表董事）：
（一）未在公司兼任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴；
（二）在公司兼任管理职务的非独立董事，按其所担任管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，薪酬结构参照高级管理人员执行
，不重复领取薪酬。
第二节 高级管理人员薪酬构成
第十条 公司高级管理人员实行基本薪酬+绩效薪酬+任期激励的结构化薪酬体系，其中绩效薪酬约占基本薪酬与绩效薪酬总额的
70%，强化业绩对薪酬的决定性作用。
第十一条 基本薪酬为高级管理人员年度基本收入，根据其岗位职责、化工行业同类岗位薪酬水平、公司经营规模及履职能力确
定，基本薪酬标准一经确定，年度内保持稳定。
第十二条 绩效薪酬是与公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况挂钩的浮动薪酬，根据年度考核结果核定。
第十三条 任期激励是与高级管理人员任期考核结果相关联的收入，按年度个人绩效薪酬的一定比例提取。一般 3 年一个任期，
任期结束，根据任期经营业绩考核结果，任期激励在两年内兑现完毕，每年兑现 50%。
第三节 其他薪酬福利
第十四条 公司按国家及地方相关规定，为在公司任职的董事及高级管理人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等
法定社会保险及住房公积金、企业年金等，个人承担部分由公司从其薪酬中代扣代缴。第十五条 公司为董事及高级管理人员提供的
法定福利、公司统一福利，按公司员工福利管理制度执行，纳入薪酬管理体系。
第四章 绩效考核
第十六条 公司对董事及高级管理人员的绩效考核实行年度考核与任期考核相结合的制度，考核周期与公司会计年度及董事、高
级管理人员任职任期一致，考核结果作为薪酬发放、岗位聘任与解聘的核心依据。第十七条 绩效考核内容分为公司业绩指标、个人
绩效指标、履职评价指标等三部分，结合化工行业安全生产、合规运营的特点设定。
第十八条 绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，人力资源部、财务中心、经营管理部及相关业务部门配合提供考核数据
。
第五章 薪酬的发放与管理
第十九条 在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬在年度考核结束后发放；任期激励在任期考核结束
后，根据考核结果发放。
第二十条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度或季度发放。
第二十一条 公司发放的所有薪酬均为税前金额，按国家及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险个人承担部分及其他应由个
人承担的款项后，将剩余部分发放至个人。
第二十二条 董事及高级管理人员因换届、改选等原因离任的，按其实际任期及实际绩效考核结果核算薪酬，未发放的基薪、绩
效薪金及符合条件的任期激励按本办法规定发放；兼任多个管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复发放。
第二十三条 董事及高级管理人员出席董事会、股东会及按法律法规、《公司章程》行使职权所需的合理费用，由公司按规定报
销，不计入薪酬总额。
第二十四条 公司严格按照中国证监会及证券交易所的规定，在年度报告中对董事及高级管理人员的薪酬情况进行详细信息披露
。
第六章 薪酬的调整、止付与追索扣回
第二十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系根据公司经营战略、经营状况等动态调整，调整后的薪酬体系应符合行业发展
趋势及公司长远发展需要。
第二十六条 薪酬调整的依据包括：
（一）化工行业及所在地区同类岗位薪资增幅水平；
（二）国家通货膨胀水平，保障薪资实际购买力；
（三）公司年度经营业绩及盈利状况，业绩亏损时原则上不提高薪酬标准；
（四）公司发展战略、组织结构调整或岗位责任变化；
（五）市场竞争环境及行业发展周期变化。
第二十七条 薪酬调整方案由薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬调整方案报股东会审议批准，高级管理人员薪酬调整方案报董事
会审议批准后实施。
第二十八条 公司董事、高级管理人员违反《公司章程》规定的义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中任期激励收入。
第二十九条 公司建立严格的薪酬追索扣回机制。董事及高级管理人员因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或严重损害公司利益的，公司有权根据情节轻重，减少、停止支付其未支付的薪酬
（含绩效薪酬、任期激励），并全额或部分追回已发放的绩效薪酬部分。
第三十条 薪酬追索扣回的具体金额、比例由薪酬与考核委员会审议确定，报董事会备案，公司有权通过合法方式追回相关款项
。
第七章 附 则
第三十一条 本办法未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；如遇国家法律法规、监管规定调整的，从其规定。
第三十二条 本办法自股东会审议通过之日起生效，修改亦同。原公司董事及高级管理人员薪酬相关规定与本办法不一致的，以
本办法为准。第三十三条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bbc3d122-d220-4e3b-80e3-38954609e4d9.PDF
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2026-03-20 19:19│山东海化（000822）：独立董事独立性情况的专项意见
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山东海化（000822）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f7c2df5d-70f6-4d47-adce-23bc9c0428fb.PDF
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2026-03-13 16:44│山东海化（000822）：山东海化2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 3月 13 日 14:30
网络投票时间：2026 年 3 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15－9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 3月 13 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 514 367,104,271 41.0130%
其中：中小股东参会情况 513 6,055,393 0.6765%
现场会议出席情况 5 361,076,978 40.3397%
参加网络投票情况 509 6,027,293 0.6734%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1. 关于开展期货套期保值业务的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,686,961 1,272,800 144,510
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6139% 0.3467% 0.0394%
其中：中小股东表决情况（票） 4,638,083 1,272,800 144,510
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 76.5943% 21.0193% 2.3865%
表决结果 通 过
2. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,826,171 1,163,900 114,200
占出席会议有效表决权股份的比例 99.6518% 0.3170% 0.0311%
其中：中小股东表决情况（票） 4,777,293 1,163,900 114,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 78.8932% 19.2209% 1.8859%
表决结果 赞成股份占出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上，通过。
3. 关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 366,069,771 984,600 49,900
占出席会议有效表决权股份的比例 99.7182% 0.2682% 0.0136%
其中：中小股东表决情况（票） 5,020,893 984,600 49,900
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 82.9161% 16.2599% 0.8241%
表决结果 通 过
上述议案内容详见公司于 2026 年 2月 26 日披露的《山东海化关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能
环保改造工程的公告》（公告编号：2026-011）。项目相关数据为初步预测数据，受宏观市场环境等因素影响，项目建设进度及项目
建成后的经营业绩等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1cd53305-d5bb-489a-9c78-2d4ff1b90a1e.PDF
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2026-03-13 16:44│山东海化（000822）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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山东海化（000822）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/d3643d97-b1f1-460a-8581-383824841ea4.PDF
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2026-02-25 18:09│山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026 年 3 月 6日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 3 月 6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更经营范围并修改《公司章 非累积投票提案 √
程》相关条款的议案
3.00 关于投资实施基于资源和能源综合 非累积投票提案 √
利用的纯碱装置提质增效节能环保
改造工程的议案
2. 以上议案已经第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在 2026 年 2 月 26 日中国证券报、证券
时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-009）
、《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）及《关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节
能环保改造工程的公告》（公告编号：2026-011）。
3. 以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和
个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2. 登记时间
2026 年 3 月 12日 9:00－11:00,14:00－16:00
3. 登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
公司证券部（投资者关系管理部）
4. 联系方式
联 系 人：杨玉华 江修红
联系电话：0536-5329879 0536-5329931
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
5. 出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
6. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
7. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f80f391f-8bbc-41a2-8f01-8bce17a6a154.PDF
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2026-02-25 18:09│山东海化（000822）：山东海化章程
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山东海化（000822）：山东海化章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2756db0e-fd1b-4140-847b-f58b3b353e01.PDF
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2026-02-25 18:07│山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟针对在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，继续开展期货
套期保值业务。现将业务的可行性分析报告如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司开展套期保值业务，能够降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。
二、开展套期保值业务的基本情况
1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱及烧碱产品。
2. 交易工具：期货及期权合约
3．资金来源：公司及子公司自有资金
4．资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 16 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 27.70
亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 16亿元
。
5．业务期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交
易终止时止。
三、开展套期保值业务的可行性
1． 公司根据相关法律法规，已建立了《期货业务管理制度》，并结合实际情况制定了《期货业务管理办法》，作为开展套期保
值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等方面做出明确规定，建立
了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
2． 公司合理设置套期保值业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，实行策略执行审核和财务独
立控制垂直管理模式，避免越权处置，最大程度保证财务监督管理的独立性。
3． 公司及子公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金和银行信贷资金直接或者间接进行套期保值，计划投入的资
金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
四、开展套期保值业务可能存在的风险
公司及子公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中产品价格波动
所带来的风险，但同时也存在一定的风险。
1. 市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2. 资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。
3. 内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4. 交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，致使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应风险。
五、采取的风险控制措施
1．套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，业务规模与经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格
波动风险。
2．合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令
，履行相应审批程序后，方可进行操作。
3．根据法律法规的变化和实际需要，及时对相关的内控制度进行修订和完善，确保能够满足实际运作和规范内部控制的需要，
加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套期保值业务进行内部审计，确保相关业务的规范开展。
4. 严格执行相关法律法规和市场规则，合规合法操作，通过严格审核与期货公司的合同，明确权利和义务，防范和控制法律风
险。
5．设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，最大程度保障交易的正常开展。
六、开展套期保值业务对公司的影响分析
1. 公司及子公司开展套期保值业务可以充分利用套期保值功能，降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，提高抵御市场
风险的能力。
2. 公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会
计准则第 37 号-—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及指南，对套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
七、结论
公司及子公司开展期货套期保值业务，旨在规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低价格变动对正常经营的不利影
响，不进行投机套利交易，且已配套建立完善的内控制度和风险管理机制，具有与套期保值业务相匹配的自有资金，严格按照相关法
律法规开展业务，落实风险防范措施。
综上所述，公司及子公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于在一定程度上降低经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a199be03-11ef-4b43-85ca-4b25c0cbd92e.PDF
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2026-02-25 18:07│山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/5f5a323c-33c3-4bc5-a9eb-39fe01815c14.PDF
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2026-02-25 18:07│山东海化（000822）：山东海化关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程
│的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c1701bf2-0482-4c46-b2b1-23c95a6156f2.PDF
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2026-02-25 18:06│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第二次临时会议通知于2026年2月23日以书面及电子方式下发
给各位董事。2 月 25 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出
席 9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
公司及子公司继续开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备
可行性。
本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公
司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟自股东会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金利用期货
及期权合约，继续开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 16 亿元，任一交易日持有的最高合约
价值不超过 27.70 亿元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于
开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下表：
《公司章程》修改对照表
修 改 前 修 改 后
第十五条 经公司登记机关核 第十五条 经公司登记机关核准，公
准，公司的经营范围： 司的经营范围：
许可项目：危险化学品生产； 许可项目：危险化学品生产；危险化
危险化学品经营；食品添加剂生产； 学品经营；食品添加剂生产；矿产资源（非
矿产资源（非煤矿山）开采；饲料 煤矿山）开采；饲料添加剂生产；肥料生
添加剂生产；肥料生产；货物进出 产；货物进出口；技术进出口。（依法须
口；技术进出口。（依法须经批准 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批
展经营活动，具体经营项目以相关 准文件或许可证件为准）
部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可
一般项目：化工产品生产（不 类化工产品）；化工产品销售（不含许可
含许可类化工产品）；化工产品销 类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐
售（不含许可类化工产品）；非食 销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；
用盐加工；非食用盐销售；食品添 肥料销售；化肥销售；塑料制品销售；专
加剂销售；饲料添加剂销售；肥料 用化学产品制造（不含危险化学品）；专
销售；化肥销售；塑料制品销售； 用化学产品销售（不含危险化学品）；技
专用化学产品制造（不含危险化学 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
品）；专用化学产品销售（不含危 技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
险化学品）。（除依法须经批准的 机械设备租赁。（除依法须经批准的项目
项目外，凭营业执照依法自主开展 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营活动）
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的议案》
为加快推动公司传统化工产业的转型升级，实现绿色低碳与可持续发展，公司拟投资 483,676.92 万元，实施“基于资源和能源
综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程”。董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据实际情况，具
体办理项目相关的审批、招标、签约等事宜，积极稳妥推进项目建设。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱
装置提质增效节能环保改造工程的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 3月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 2、3、4 项议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ab5a4fe7-b8ac-4182-8604-270fcf9bcf61.PDF
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2026-02-10 00:00│山东海化（000822）：山东海化2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 2月 9 日 14:30
网络投票时间：2026 年 2 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15－9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 343 366,725,722 40.9707%
其中：中小股东参会情况 342 5,676,844 0.6342%
现场会议出席情况 3 361,049,878 40.3366%
参加网络投票情况 340 5,675,844 0.6341%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 366,112,222 519,700 93,800
占出席会议有效表决权股份的比例 99.8327% 0.1417% 0.0256%
其中：中小股东表决情况（票） 5,063,344 519,700 93,800
占出席会议中小股东有效表决权股 89.1929% 9.1547% 1.6523%
份的比例
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/c56986cc-6d17-4a43-b6c5-3786fcdb27b2.PDF
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2026-02-10 00:00│山东海化（000822）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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山东海化（000822）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7ffb2048-8966-41cf-8db6-de36bc436fb4.PDF
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2026-01-30 17:18│山东海化（000822）：山东海化2025年度业绩预告
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山东海化（000822）：山东海化2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ba4ffd38-3077-46c8-b0fa-72db515ed9d5.PDF
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2026-01-30 17:17│山东海化（000822）：山东海化关于拟计提固定资产等减值准备的提示性公告
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日
合并报表范围内固定资产等进行了初步减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2025 年度拟计提的固定资产等减值准备金额 50,000 万元至 65,000万元。主要原因系纯碱等产品行业产能扩张，下游需求回落
，行业格局供大于求，公司按《企业会计准则》规定初步预计计提资产减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次拟计提资产减值准备后，公司固定资产等减值准备预计期末余额52,000 万元至 67,000 万元。
本次拟计提减值准备的金额未经审计，最终数据以公司披露的 2025年年度报告为准。
三、风险提示
1．公司本次拟计提减值准备事项尚需经公司董事会审议通过。
2．公司本次拟计提的减值金额为公司初步测算结果，目前减值测试工作尚未完成，最终计提金额以公司披露的 2025 年年度报
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a97c2426-aa98-4031-b260-4471d5147d0b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│山东海化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175003.PDF
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2026-03-21│山东海化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225022066.PDF
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2025-10-25│山东海化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731110.PDF
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2025-08-22│山东海化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531620.PDF
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2025-04-26│山东海化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299731.PDF
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2025-03-22│山东海化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222867296.PDF
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2024-10-26│山东海化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518918.PDF
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2024-08-23│山东海化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948277.PDF
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2024-04-25│山东海化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786560.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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