公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:51 │山东海化（000822）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 16:37 │山东海化（000822）：山东海化关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-15 16:34 │山东海化（000822）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 16:34 │山东海化（000822）：山东海化2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-01 15:47 │山东海化（000822）：山东海化关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-03-21 00:30 │山东海化（000822）：山东海化2025年ESG报告 │
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│2026-03-20 19:22 │山东海化（000822）：山东海化2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-20 19:22 │山东海化（000822）：山东海化关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-20 19:22 │山东海化（000822）：山东海化董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2026-03-20 19:22 │山东海化（000822）：山东海化关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-24 15:51│山东海化（000822）：2026年一季度报告
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山东海化（000822）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 16:37│山东海化（000822）：山东海化关于会计政策变更的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关要求变更会
计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的
披露”等相关内容，该解释规定自2026 年 1月 1 日起施行。
（二）会计政策变更时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日，执行上述新会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余
未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告及其他相关规定。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e21cd3f9-3020-4ed9-81c0-e91efb91fd22.PDF
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2026-04-15 16:34│山东海化（000822）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：山东海化股份有限公司
山东德衡律师事务所（简称“本所”）接受山东海化股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年
年度股东会（简称“本次股东会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东海化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本
次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000本所律师根据对事
实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意
见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据第九届董事会 2026 年第一次会议决议召集，公司董事会于 2026 年 3 月 21 日以公告的形式在
公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审
议的事项及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东会
的股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026 年 4月 15 日（星期三）14 点 30 分在山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908
会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 470 名，代表公司股份数量为 367,602,720 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 41.0687%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 361,049,678股，占公司有效表决权股份总数的 40.3366%。
（2）通过网络投票的股东共 467 人，代表股份 6,553,042 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7321%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 469 人，代表股份
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：2660006,553,842 股，占
公司有效表决权股份总数的 0.7322%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 365,716,970 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4870%；反对 1,456,908 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.3963%；弃权 428,842 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.1167%。
表决结果：本议案获得通过。
2. 《2025 年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意 365,698,370 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4820%；反对 1,469,408 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.3997%；弃权 434,942 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.1183%。
表决结果：本议案获得通过。
3. 《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 365,666,170 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4732%；反对 1,788,508 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000的 0.4865%；弃权
148,042 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0403%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,617,292 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 70.4517%；反对 1,788,508
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 27.2895%；弃权 148,042 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.2
589%。
表决结果：本议案获得通过。
4. 《关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决情况：同意 365,662,812 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4723%；反对 1,747,708 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.4754%；弃权 192,200 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0523%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,613,934 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 70.4004%；反对 1,747,708
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 26.6669%；弃权 192,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.9
326%。
表决结果：本议案获得通过。
5. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 364,729,470 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.2184%；反对 2,717,708 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.7393%；弃权 155,542 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0423%。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,680,592 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 56.1593%；反对 2,717,708
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 41.4674%；弃权 155,542 股，占出席会议中小投资者有效表决
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000权股份总数的 2.3
733%。
表决结果：本议案获得通过。
6. 《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 365,570,612 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4472%；反对 1,824,208 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.4962%；弃权 207,900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0566%。
表决结果：本议案获得通过。
7. 《2026 年度董事薪酬方案》
表决情况：同意 365,447,670 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4138%；反对 1,938,708 股，占出席会议
的股东持有的有表决权股份总数的 0.5274%；弃权 216,342 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的0.0589%。
表决结果：本议案获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4cf5f5f7-9207-4fb7-b64e-ee5369a00b5e.PDF
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2026-04-15 16:34│山东海化（000822）：山东海化2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 4月 15 日 14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15－9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4月 15 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 470 367,602,720 41.0687%
其中：中小股东参会情况 469 6,553,842 0.7322%
现场会议出席情况 3 361,049,678 40.3366%
参加网络投票情况 467 6,553,042 0.7321%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1. 2025 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,716,970 1,456,908 428,842
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4870% 0.3963% 0.1167%
表决结果 通 过
2. 2025 年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,698,370 1,469,408 434,942
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4820% 0.3997% 0.1183%
表决结果 通 过
3. 2025 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,666,170 1,788,508 148,042
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4732% 0.4865% 0.0403%
其中：中小股东表决情况（票） 4,617,292 1,788,508 148,042
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 70.4517% 27.2895% 2.2589%
表决结果 通 过
4. 关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,662,812 1,747,708 192,200
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4723% 0.4754% 0.0523%
其中：中小股东表决情况（票） 4,613,934 1,747,708 192,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 70.4004% 26.6669% 2.9326%
表决结果 通 过
5. 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 364,729,470 2,717,708 155,542
占出席会议有效表决权股份的比例 99.2184% 0.7393% 0.0423%
其中：中小股东表决情况（票） 3,680,592 2,717,708 155,542
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 56.1593% 41.4674% 2.3733%
表决结果 通 过
6. 关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,570,612 1,824,208 207,900
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4472% 0.4962% 0.0566%
表决结果 通 过
7. 2026 年度董事薪酬方案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 365,447,670 1,938,708 216,342
占出席会议有效表决权股份的比例 99.4138% 0.5274% 0.0589%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2025 年度股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5a695d3-f952-4542-a3a7-e4791746ec1e.PDF
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2026-04-01 15:47│山东海化（000822）：山东海化关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》。为
便于广大投资者进一步了解2025年度的经营情况，公司定于2026年4月9日举办2025年度业绩网上说明会，与投资者进行互动交流。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事、总经理王治慧先生，独立董事马东宁先生，财务总监魏鲁东先生，董事会秘书、副总经理杨玉华先生。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年 4月9日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wHgZFz02aY或使用微信扫描下方小程序码参与互
动交流。投资者可于4月9日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行交流。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/87e4885e-ff58-426a-8f40-93264b34c6f0.PDF
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2026-03-21 00:30│山东海化（000822）：山东海化2025年ESG报告
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山东海化（000822）：山东海化2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/72ad6fb9-7db9-4314-9461-02406084580a.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东海化（000822）：山东海化2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a2d46589-eddf-4683-9eb3-627e266e38d2.PDF
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2026-03-20 19:22│山东海化（000822）：山东海化关于会计师事务所履职情况的评估报告
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山东海化股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）对中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署
批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。2008 年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计
师事务所有限公司联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）。
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