公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│山东海化（000822）：山东海化第九届监事会2024年第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下
发给公司各位监事。10 月 31 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，与会监事共同推举李进军监事主持，应出席会议监事 5
人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举李进军先生为第九届监事会主席。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
李进军先生简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
第九届监事会 2024年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/738c4d0b-1e03-4c13-a94a-724c8e3cb9aa.PDF
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2024-11-01 00:00│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2024年第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024年第一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式
下发给公司各位董事。10月 31日，会议在公司 908会议室以现场会议方式召开，与会董事共同推举孙令波董事主持，应出席会议董
事 9人，实际出席 9人，公司监事及相关人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任王治慧先生为总经理。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表
人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
提名委员会资格审查通过后，经总经理提名，董事会决定聘任袁发林、杨玉华、薛佩功、赵玉华、王顺福五位先生为副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
提名委员会资格审查通过后，经总经理提名，董事会决定聘任魏鲁东先生为财务总监。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任杨玉华先生为董事会秘书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会决定聘任江修红女士为证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举产生第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：
董事会专门委员会 主任委员 委 员
战略委员会 孙令波 王永志 綦好东 王龙学 王治慧
审计委员会 綦好东 朱德胜 陈国栋
提名委员会 朱德胜 孙令波 马东宁
薪酬与考核委员会 马东宁 王永志 朱德胜
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员简历详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
第九届董事会 2024年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/ded0b98a-54ec-4522-8d1f-75eb84efe49a.PDF
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2024-11-01 00:00│山东海化（000822）：山东海化关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/110c7e80-71f8-494b-887f-b2e0120712db.PDF
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2024-10-31 00:00│山东海化（000822）：山东海化关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 18日召开第四届六次职工代表大会，会议选举张勤业、刘文章两
位先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。张勤业、刘文章两位先生与公司2024 年第三次临时股东大会选举产生的三
名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/74c17d57-b222-4688-b44c-eab564246c73.PDF
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2024-10-31 00:00│山东海化（000822）：山东德衡律师事务所关于山东海化2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：山东海化股份有限公司
山东德衡律师事务所（简称“本所”）接受山东海化股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年
第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东海化股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见
书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性
等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司
本次股东大会其他信息披露
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公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议召集，公司董事会于 2024 年 10 月 12 日以公告的
形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集
人、会议审议的事项及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权
出席股东大会的股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）14 点 30 分在山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 161 名，代表公司股份数量为 363,965,288股，占公司有表决权股份总数的比
例为 40.6623%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司
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定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律
法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举孙令波为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 362,319,536股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5478%。
表决结果：孙令波当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02、选举王永志为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 362,303,040股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5433%。
表决结果：王永志当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.03、选举王龙学为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 362,311,183股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5455%。
表决结果：王龙学当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.04、选举王可滨为第九届董事会非独立董事
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层Tel：（+86 532） 83899980 邮编：266000表决情况：
同意 362,302,027股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5430%。
表决结果：王可滨当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.05、选举王治慧为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 362,405,946股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5716%。
表决结果：王治慧当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.06、选举陈国栋为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 362,312,064股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5458%。
表决结果：陈国栋当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.00、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01、选举綦好东为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 362,303,240股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5433%。
表决结果：綦好东当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02、选举朱德胜为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 362,315,442股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5467%。
表决结果：朱德胜当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03、选举马东宁为第九届董事会独立董事
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层Tel：（+86 532） 83899980 邮编：266000表决情况：
同意 362,412,034股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5732%。
表决结果：马东宁当选为公司第九届董事会独立董事。
3.00、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01、选举李进军为第九届监事会股东代表监事
表决情况：同意 362,301,312股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5428%。
表决结果：李进军当选为公司第九届监事会股东代表监事。
3.02、选举魏云璞为第九届监事会股东代表监事
表决情况：同意 362,309,707股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5451%。
表决结果：魏云璞当选为公司第九届监事会股东代表监事。
3.03、选举解克刚为第九届监事会股东代表监事
表决情况：同意 362,414,427股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5739%。
表决结果：解克刚当选为公司第九届监事会股东代表监事。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层Tel：（+86 532） 83899980 邮编：266000结果符合《
公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
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2024-10-31 00:00│山东海化（000822）：山东海化2024年第三次临时股东大会决议公告
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山东海化（000822）：山东海化2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│山东海化（000822）：2024年三季度报告
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山东海化（000822）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│山东海化（000822）：山东海化关于新增日常关联交易预计的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2726a35d-1c42-40bc-b6ec-5c0096a797d5.PDF
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2024-10-26 00:00│山东海化（000822）：监事会决议公告
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山东海化（000822）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│山东海化（000822）：董事会决议公告
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山东海化（000822）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│山东海化（000822）：山东海化第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024年第七次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子
方式下发给公司各位董事。10月 16日，会议在公司 908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董
事 9人，实际出席 9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了
本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。
为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等
条件的财务资助 4,000万元，其中公司提供 2,040万元。
详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关
于为合营企业提供财务资助的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第八届董事会 2024年第七次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a7556057-17b6-490e-8d49-d597bf8f345f.PDF
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2024-10-17 00:00│山东海化（000822）：山东海化第八届监事会2024年第四次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方
式下发给公司各位监事。10 月 16 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5
人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。
为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等
条件的财务资助 4,000万元，其中公司提供 2,040万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第八届监事会 2024年第四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/aa55cf63-d987-4dbb-b85e-da86aefd5105.PDF
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2024-10-17 00:00│山东海化（000822）：山东海化关于为合营企业提供财务资助的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于为合营企业提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/b5c79ffd-5028-43b5-9179-6c6a5721f57a.PDF
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2024-10-12 00:00│山东海化（000822）：独立董事候选人声明与承诺（綦好东）
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山东海化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺
声明人綦好东作为山东海化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东海化股份有限公司董
事会 提名为 山东海化 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过山东海化 股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
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