公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:18 │山东海化（000822）：山东海化2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:17 │山东海化（000822）：山东海化关于拟计提固定资产等减值准备的提示性公告 │
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│2026-01-23 15:59 │山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 15:58 │山东海化（000822）：山东海化关于拟申请注册发行中期票据的公告 │
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│2026-01-23 15:56 │山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-23 15:55 │山东海化（000822）：山东海化关于向银行申请并购贷款的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │山东海化（000822）：山东海化2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │山东海化（000822）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │山东海化（000822）：山东海化副总经理离任公告 │
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│2025-12-26 16:09 │山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 17:18│山东海化（000822）：山东海化2025年度业绩预告
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山东海化（000822）：山东海化2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ba4ffd38-3077-46c8-b0fa-72db515ed9d5.PDF
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2026-01-30 17:17│山东海化（000822）：山东海化关于拟计提固定资产等减值准备的提示性公告
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一、本次拟计提资产减值准备情况概述
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日
合并报表范围内固定资产等进行了初步减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2025 年度拟计提的固定资产等减值准备金额 50,000 万元至 65,000万元。主要原因系纯碱等产品行业产能扩张，下游需求回落
，行业格局供大于求，公司按《企业会计准则》规定初步预计计提资产减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次拟计提资产减值准备后，公司固定资产等减值准备预计期末余额52,000 万元至 67,000 万元。
本次拟计提减值准备的金额未经审计，最终数据以公司披露的 2025年年度报告为准。
三、风险提示
1．公司本次拟计提减值准备事项尚需经公司董事会审议通过。
2．公司本次拟计提的减值金额为公司初步测算结果，目前减值测试工作尚未完成，最终计提金额以公司披露的 2025 年年度报
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a97c2426-aa98-4031-b260-4471d5147d0b.PDF
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2026-01-23 15:59│山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026 年 2 月 3日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 2 月 3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
1.00 关于申请注册发行中期票据的议案 非累积投票提案 √
2. 本议案已经第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在 2026 年 1 月 24 日中国证券报、证券时
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：20
26-004）。
3. 公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和
个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2. 登记时间
2026 年 2 月 8日 9:00－11:00,14:00－16:00
3. 登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
公司证券部（投资者关系管理部）
4. 联系方式
联 系 人：杨玉华 江修红
联系电话：0536-5329879 0536-5329931
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/63f76744-8c7a-478d-848c-abba25033e88.PDF
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2026-01-23 15:58│山东海化（000822）：山东海化关于拟申请注册发行中期票据的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于拟申请注册发行中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f5b1e7a2-401f-45b5-a948-b100d75f1459.PDF
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2026-01-23 15:56│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知于2026年1月20日以书面及电子方式下发
给各位董事。1 月 23 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出
席 9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
同意公司向银行申请办理 13.92 亿元参股型并购贷款，贷款期限 84个月，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱
业有限公司增资款，并授权公司管理层具体办理本次向银行申请并购贷款相关事宜。详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证
券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告
编号：2026-003）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
为拓展融资渠道、优化融资结构，同意公司申请注册发行不超过 20亿元（含）的中期票据，发行期限不超过 10年（含）。提请
股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告
编号：2026-004）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于建立<公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 2月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/aa658e8e-f91b-41ba-98a4-660ada0ee0f8.PDF
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2026-01-23 15:55│山东海化（000822）：山东海化关于向银行申请并购贷款的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于向银行申请并购贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a3485d0d-b694-4d9d-adf3-9a0faf434884.PDF
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2026-01-20 00:00│山东海化（000822）：山东海化2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 1月 19 日 14:30
网络投票时间：2026 年 1 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15－9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 1月 19 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 421 371,707,028 41.5272%
其中：中小股东参会情况 420 10,658,150 1.1907%
现场会议出席情况 17 365,440,078 40.8271%
参加网络投票情况 404 6,266,950 0.7001%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《2026 年度日常关联交易情况预计》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 9,520,850 901,100 236,200
占出席会议有效表决权股份的比例 89.3293% 8.4546% 2.2161%
其中：中小股东表决情况（票） 9,520,850 901,100 236,200
占出席会议中小股东有效表决权股 89.3293% 8.4546% 2.2161%
份的比例
表决结果 通 过
本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7365986e-698c-46e0-8f9c-fd857a591ea1.PDF
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2026-01-20 00:00│山东海化（000822）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东海化股份有限公司
山东德衡律师事务所（简称“本所”）接受山东海化股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年
第一次临时股东会（简称“本次股东会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《山东海化股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本
次股东会其他信息披露材料
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并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据第九届董事会 2025年第六次会议决议召集，公司董事会于 2025年 12月 27日以公告的形式在公司
选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的
事项及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东会的股
东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2026年 1月 19日（星期一）14点 30分在山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会议
室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 421 名，代表公司股份数量为 371,707,028 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 41.5272%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份365,440,078股，占公司有效表决权股份总数的 40.8271%。
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票的股东共 404 人，代表股份 6,266,950 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7001%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 420 人，代表股份10,658,150 股，占公司有效表决权股份总数的 1.
1907%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。
经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《2026 年度日常关联交易情况预计》
表决情况：同意 9,520,850 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 89.3293%；反对 901,100 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的8.4546%；弃权236,200股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的2.2161%。其中，中小投资者
表决情况：同意 9,520,850 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.3293%；反对 901,100 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 8.4546%；弃权 236,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.2161%。
回避表决情形：关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
地址：中国·山东省青岛市香港中路 2号海航万邦中心 1号楼 34层Tel：（+86 532）83899980 邮编：266000综上所述，本所律
师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本法律意见书一式两份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ff72b0b8-3cf1-452a-aace-b1447b0bfa43.PDF
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2025-12-30 00:00│山东海化（000822）：山东海化副总经理离任公告
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一、副总经理离任情况
近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理袁发林先生的书面《辞职报告》。袁发林先生因个人原因，申
请辞去所担任的副总经理职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，袁发林先生未持有公司股份，不存在未
履行完毕的承诺事项，已按照公司相关规定做好了工作交接。
公司对袁发林先生为公司发展作出的贡献表示感谢。
二、备查文件
袁发林先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e891f1d1-b926-49ff-9b83-04b2c7f35d84.PDF
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2025-12-26 16:09│山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/91dd7de4-770d-4d43-b3f2-b6aa49e878f4.PDF
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2025-12-2
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