公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:59 │山东海化（000822）：山东海化关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 16:58 │山东海化（000822）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:58 │山东海化（000822）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:57 │山东海化（000822）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 16:57 │山东海化（000822）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:57 │山东海化（000822）：山东海化关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-21 16:57 │山东海化（000822）：山东海化关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-21 16:57 │山东海化（000822）：山东海化公司章程修订对照表 │
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│2025-08-21 16:56 │山东海化（000822）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:55 │山东海化（000822）：山东海化关于为合营企业提供担保的公告 │
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2025-08-21 16:59│山东海化（000822）：山东海化关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－9:25，9:
30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 9月 10 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2025 年 9月 4 日（星期四）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年9月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于增补一名非独立董事的议案 √
注：上述 1-3 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 4项议案增补 1名董事，不适
用累积投票制。
三、会议登记方法
1. 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有
效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业
执照复印件及有效持股凭证。
2. 登记时间
2025 年 9 月 9日 9:00－11:00,14:00－16:00
3. 登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
公司证券部（投资者关系管理部）
4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
5. 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
联系电话：0536-5329931 0536-5329842
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
联 系 人：杨玉华 江修红
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流
程见附件二）。
五、其他
1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件
。
六、备查文件
第九届董事会 2025 年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/20221109-9bda-4719-86e5-dae02619bf0a.PDF
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2025-08-21 16:58│山东海化（000822）：2025年半年度报告摘要
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山东海化（000822）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d8b080a0-62e4-4668-a005-fe18c43f906d.PDF
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2025-08-21 16:58│山东海化（000822）：2025年半年度报告
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山东海化（000822）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/790b1810-a306-47f2-a753-136cdb38f61d.PDF
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2025-08-21 16:57│山东海化（000822）：2025年半年度财务报告
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山东海化（000822）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/44fda058-d593-4b64-bc75-8a1f13f981ef.PDF
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2025-08-21 16:57│山东海化（000822）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东海化（000822）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/08314f22-d099-43ed-8f07-8d6175360633.PDF
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2025-08-21 16:57│山东海化（000822）：山东海化关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则，为真实准确反映公司的财务状况，
对合并报表范围内截至2025年6月30日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试。根据测试结果，公司决定对可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
1. 2025年半年度存货跌价准备计提情况 单位:万元
项目 期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 6,002.65 14,729.08 11,870.77 8,860.96
库存商品 6,299.66 15,556.65 12,566.29 9,290.02
合计 12,302.31 30,285.73 24,437.06 18,150.98
注：原材料转销存货跌价准备基于材料领用；库存商品转销存货跌价准备基于产品已出售。
2. 2025 年半年度应收款项坏账准备计提情况 单位:万元
项目 期初余额 本期发生额 期末余额
应收账款-坏账准备 4,277.74 39.62 4,317.36
其他应收款-坏账准备 2,458.59 -19.08 2,439.51
长期应收款-坏账准备 1,753.44 1,753.44
合 计 8,489.77 20.54 8,510.31
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量
繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
2. 应收款项坏账准备确认的标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显
著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公
司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计提坏账准备。
三、审议程序
公司于2025年8月21日召开第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度
计提资产减值准备的议案》。根据有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
四、对公司财务状况及生产经营的影响
截至2025年6月30日，存货跌价准备期末余额18,150.98万元，应收款项坏账准备期末余额8,510.31万元。本次计提减值准备未经
会计师审计确认。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，能更加公允地
反映公司的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、监事会意见
公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司财务状况，审议程序合规
，未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1. 第九届董事会2025年第四次会议决议
2. 第九届监事会2025年第四次会议决议
3. 监事会关于2025年半年度计提资产减值准备的审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e5fde440-1c70-44ee-a2aa-2a8d3f621136.PDF
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2025-08-21 16:57│山东海化（000822）：山东海化关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21日召开的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025
年第四次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，决定
修订《公司章程》等 25 项制度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4项制度。修订、制定制度清单如下：
序 制度名称 类型 是否需提交
号 股东大会
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 总经理工作细则 修订 否
5 审计委员会工作细则 修订 否
6 战略委员会工作细则 修订 否
7 提名委员会工作细则 修订 否
8 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
9 董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度 修订 否
10 信息披露管理制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 接待与推广管理制度 修订 否
13 内幕信息知情人管理制度 修订 否
14 外部信息使用人管理制度 修订 否
15 年报重大差错责任追究制度 修订 否
16 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否
17 董事会秘书工作制度 修订 否
18 内控管理制度 修订 否
19 内部审计管理制度 修订 否
20 对外担保管理制度 修订 否
21 关联交易管理制度 修订 否
22 委托理财管理制度 修订 否
23 募集资金管理制度 修订 否
24 资产减值准备管理制度 修订 否
25 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 修订 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 新建 否
27 董事、高级管理人员离职管理制度 新建 否
28 重大事项内部报告制度 新建 否
29 市值管理制度 新建 否
本次修订及制定的公司治理制度详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d25121d1-1361-4c60-a252-21ad388e2f3f.PDF
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2025-08-21 16:57│山东海化（000822）：山东海化公司章程修订对照表
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山东海化（000822）：山东海化公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/10f895d2-1bf1-4fbf-a927-82871cf23902.PDF
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2025-08-21 16:56│山东海化（000822）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 8月 11 日以书面及电子方式下发
给各位董事。8月 21 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8人，实际出席
8 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。会议的
召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2025 年半年度报告（全文及摘要）》
报告期内，公司实现营业收入 213,793.31 万元、归属于上市公司股东的净利润-25,788.20 万元。
详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股
份有限公司 2025 年半年度摘要》（公告编号：2025-034）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2025 年半年度报告全文》。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》
为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按股
权比例提供担保，担保期限不超过 36 个月，其中公司提供 1,530 万元的保证担保。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号
：2025-035）。表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 6 月 30 日可能存在减值迹象的存货、应收款项进行了
减值测试，并根据测试结果计提了资产减值准备。2025 年半年度存货跌价准备期末余额18,150.98 万元，应收款项坏账准备期末余
额 8,510.31 万元。本次计提减值准备未经会计师审计确认。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》等 25 项
制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。
4.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.04 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.05 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.06 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.07 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.08 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.09 审议通过《关于修订<董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.12 审议通过《关于修订<接待与推广管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.14 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：
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