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000822(山东海化)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│山东海化(000822):山东海化关于2023年度利润分配预案的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1. 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不以公积金转增股本。 2. 2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过,尚需经公司2023年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,044,106,473.66元 ,母公司口径为950,972,563.77元。加年初未分配利润,扣减已分配的2022年度现金红利 后 , 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 上 市 公 司 股 东 分 配 的 利 润 为2,749,346,167.87元,母公司报表为2,476,378,641.67元。 董事会拟定的2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日总股本895,091,926股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),共派发现金89,509,192.60元;不以公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比 例将按分派总额不变的原则相应调整。 二、关于2023年度利润分配预案的说明 公司本次现金分红额为89,509,192.60元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润1,044,106,473.66元的8.57%,现金分红比例 低于30%的主要考虑因素如下: 1. 公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求 公司主导产品纯碱属基础化工产品,其生产工艺采用氨碱法。纯碱行业景气度与国民经济密切相关,具有较强的周期性特点,近 几年,天然碱产能扩张,其凭借先天成本优势,对氨碱法和联碱法构成了较大挑战,市场竞争格局逐步发生变化。鉴于此,公司正积 极实施延链补链强链布局,加速推进装置升级改造,一方面进一步降低现有产品生产成本,另一方面加快向产业链、价值链中高端延 伸,向智能化、绿色化转型升级。考虑到未来生产经营和资本扩张对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,持续提 升对股东的回报,公司在综合考虑所处行业特点、盈利水平及项目资金支出等因素后,制定了本利润分配预案。 2. 公司未分配利润的用途及预计收益情况 公司留存的未分配利润将主要用于满足生产经营需要,支持各项业务开展以及后续项目开发资金需要,为公司中长期战略顺利实 施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。公司尚无法准确预计未来的收益情况。 3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 在公司2023年度股东大会审议利润分配议案时,中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票,公司将披露分类表决情况。同时 ,公司还积极通过业绩说明会等形式,及时解答中小股东关心的问题。 4. 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 公司将按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等要求,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,制定更积极的利 润分配方案,适当增加分红频次,与投资者共享发展成果。 三、履行的决策程序 1. 董事会审议情况 2024年3月20日,公司第八届董事会2024年第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度利润分 配预案》。 2. 监事会审核情况 2024年3月20日,公司第八届监事会2024年第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度利润分 配预案》。 3. 2023年度利润分配预案尚需经2023年度股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、经营状况和未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状 况及正常经营产生重大影响。 五、备查文件 1. 第八届董事会2024年第二次会议决议 2. 第八届监事会2024年第二次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/db1a506e-f8b8-40ea-9f97-e6209aeb2409.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│山东海化(000822):山东海化关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日召开第八届董事会2024年第二次会议,审议通过了《关于山东海 化氯碱树脂有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。经审计,山东海化氯碱树脂有限公司(以下简称“氯碱树脂公司”)2023 年度扣非净利润为2,265.98万元,业绩承诺为9,039.73万元,低于《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺6,773.75万元。根据协议 约定,控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)须就不足部分向公司以现金方式进行补偿。具体内容详见3月2 2日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于山东海化氯碱树脂有限公司2023年度业绩 承诺完成情况的公告》(公告编号:2024-022)。 近日,公司已收到山东海化集团支付的氯碱树脂公司2023年度业绩补偿款6,773.75万元。至此,山东海化集团已按照《业绩承诺 补偿协议》约定,履行完毕氯碱树脂公司2023年度业绩承诺的补偿义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/92f8bc2b-15ca-403a-9925-f5de5ff90290.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):山东海化监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化(000822):山东海化监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/3f5925e4-801f-4c0c-8db7-a1838eb51d3c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会 的议案》,决定召开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间:2024 年 4 月 12 日(星期五)14:30 网络投票时间:2024 年 4 月 12 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25,9: 30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式:现场表决+网络投票 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 股权登记日:2024 年 4 月 3 日(星期三) 7. 出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2024年4月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,308 会议室 二、会议审议事项 (一) 本次股东大会表决提案 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2023 年度董事会工作报告 √ 2.00 2023 年度监事会工作报告 √ 3.00 2023 年年度报告(全文及摘要) √ 4.00 2023 年度财务决算报告 √ 5.00 2023 年度利润分配预案 √ 6.00 2024 年度经营预算报告 √ 7.00 关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬 √ 的议案 8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √ 9.00 2024 年度日常关联交易情况预计 √ 10.00 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产 √ 品及综合服务协议》的议案 11.00 关于制定股东分红回报规划(2024-2026 年) √ 的议案 12.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √ 注:1. 议案主要内容详见刊登在 2024年 3月 22日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的 《第八届董事会 2024年第二次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《第八届监事会 2024年第二次会议决议公告》(公告编号 :2024-017)等相关公告。 2. 上述第 5、7、9、10、11项议案中小股东单独计票;第 9、10项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。 (二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记方法 1.登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示 本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有 效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业 执照复印件及有效持股凭证。 2.登记时间 2024 年 4 月 11 日 9:00-11:00,14:00-16:00 3.登记地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,公司证券部 4.出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。 5.联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737 联系电话:0536-5329842 0536-5329931 传 真:0536-5329879 电子邮箱:sdhh@haihua.com.cn 联 系 人:杨玉华 江修红 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流 程见附件二)。 五、其他 1. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。 2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,请携带好相关证件 。 六、备查文件 1.第八届董事会 2024 年第二次会议决议 2.第八届监事会 2024 年第二次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5ac3ad00-2539-4b83-80bf-748b5106c302.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):山东海化独立董事2023年度述职报告(马东宁) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化股份有限公司全体股东: 本人作为山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等规定,本着独立、客观、公正的原则,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 审慎发表独立意见,切实维护全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定,不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下: 一、出席会议情况 报告期内,本人秉持审慎、严谨的态度,认真审议相关议案及事项,并主动了解、获取作出判断所需要资料,利用自身专业知识 积极参与公司重大事项讨论,认为不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此慎重投出赞成票,没有反对、弃权的情况 。 1. 出席董事会及股东大会情况 应参加董 现场出席 通讯表决 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东大 事会会议 次数 次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数 次数 会议 9 2 7 0 0 否 0 2. 出席董事会专门委员会情况 本人同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 专门委员会 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数 薪酬与考核委员会 1 1 提名委员会 0 0 3. 报告期内,公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内,本人积极发挥法律方面的专业优势,对董监高履职、关联交易等事项予以重点关注,并发表独立意见 13 项。具体情 况如下: 1. 2023 年 2 月 17 日,在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上,就继续开展纯碱期货套期保值业务发表了独立意见 2 项 。 2. 2023 年 3 月 22 日,在第八届董事会 2023 年第一次会议上,就聘任审计机构、日常关联交易情况预计等事项发表了 6 项 独立意见。 3. 2023 年 4 月 25 日,在第八届董事会 2023 年第二次会议上,就会计政策变更事项发表了独立意见。 4.2023 年 8 月 22 日,在第八届董事会 2023 年第三次会议上,就公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表 了独立意见 5. 2023 年 9 月 14 日,在第八届董事会 2023 年第五次临时会议上,就开展烧碱期货套期保值业务发表了独立意见 2 项。 6.2023 年 10 月 26 日,在第八届董事会 2023 年第四次会议上,就调整 2023 年度日常关联交易预计发表了独立意见。 上述独立意见均已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 三、专门委员会履职情况 报告期内,本人作为薪酬与考核委员会主任委员,召集召开薪酬与考核委员会会议 1 次。为进一步完善风险管理体系,降低公 司治理风险,促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,会议就公司为董监高购买责任险事宜进行了研究,并与相关 部门在中长期激励、经理层任期制和契约化管理等方面交换了意见及建议。 本人作为提名委员会委员长期关注公司人才战略,并在如何建设“人才供应链”、完善选拔任用程序等方面提出了有关建议。 专门委员会会议内容及召开日期等具体信息已随公司《2023 年年度报告》披露。 四、对公司进行现场检查的情况 报告期内,本人与公司相关人员等保持良好沟通,对公司规范运作、人才战略、生产经营、内部控制、董事会决议执行等情况主 动了解并进行检查。充分利用参加现场会议的机会与公司管理层等座谈交流,了解股东大会及董事会前期决议执行情况,及公司产供 销、项目建设、关联交易、风险防控、安全环保等方面的信息。 五、履行独立董事特别职权的情况 报告期内,本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况,未有向董事会提议召开临时股东大会的情 况,也未有提议召开董事会的情况。 六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好的沟通,特别是年报审计期间,与会计师事务所就审计计划、重点 审计事项等进行了沟通,关注审计过程,督促审计进度,确保审计报告的及时、准确、客观、公正。 七、保护投资者权益方面所做的工作 报告期内,本人持续关注公司信息披露工作,及时掌握公司信息披露情况,对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效监 督。积极了解公司生产经营情况,认真听取管理层对经营状况和规范运作方面的汇报,并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响 。对公司的规范运作、风险规避等方面提出了切实可行的意见和建议,提高了公司规范运作水平。认真学习与上市公司规范运作相关 的法律法规,加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解,不断提高保护公司和股东合法权益的能力。 八、总体评价 2023 年度,本人作为公司独立董事,在对审议事项作出判断前,进行事前了解调查,并独立、审慎、客观地行使表决权,有效 地履行了独立董事职责,切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。对在履职过程中,公司给予的积极配合,本人表示感谢。 2024 年度,本人将继续将严格按照法律法规的要求,本着诚信与勤勉的工作精神,认真、忠实履行独立董事职责,发挥独立董 事作用,独立、客观地发表意见,积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,继续为公司合规运营、稳定发展做出贡献。 山东海化股份有限公司独立董事 马东宁 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/dabbb90a-5ae5-4f04-9ddf-4aba9a5c138c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化(000822):年度关联方资金占用专项审计报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0f1f089b-6b5f-475c-8521-cc7bf423319b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):山东海化关于向银行申请综合授信额度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日召开第八届董事会2024年第二次会议,审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》,并决定提交公司2023年度股东大会审议。具体内容如下: 为满足生产经营和发展需要,结合自身实际情况,公司2024年度拟向各银行申请总额度不超过50亿元的综合授信,具体业务品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等,有效期为一年。上述额度可在 有效期内循环使用,具体融资金额将视实际需求确定。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/21c89200-c32e-4167-a932-85c36991c83e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):山东海化2024年度日常关联交易预计公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山东海化(000822):山东海化2024年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/49938f19-849f-4e7b-8836-0f4855fc50d6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│山东海化(000822):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024年 3月 10日以电子邮件及微信方式下 发给各位监事。3 月 20 日,会议在公司 908 会议室以现场方式召开,由监事会主席李进军先生主持,应出席会议监事 4 人,实际 出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第四节内容 。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2. 审议通过《2023 年年度报告(全文及摘要)》 经审核,董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4. 审议通过《2023 年度利润分配预案》 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 1,044,106,473 .66 元,母公司口径为 950,972,563.77 元。加年初未分配利润,扣减已分配的 2022年度现金红利后,公司合并报表累计可供上市 公司股东分配的利润为2,749,346,167.87 元,母公司报表为 2,476,378,641.67 元。 结合公司实际情况,为更好地回报股东,同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求,董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为 :以 2023 年12 月 31 日总股本 895,091,926 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共派发现金 89,509, 192.60 元;不以公积金转增股本。 该利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,具备合法性、合规性及合理性。若在实施前公 司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则 相应调整。

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