公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:37 │山东海化（000822）：山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告 │
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│2025-03-25 18:08 │山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-24 16:09 │山东海化（000822）：山东海化2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 16:09 │山东海化（000822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-21 19:00 │山东海化（000822）：关于山东海化2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告 │
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│2025-03-21 19:00 │山东海化（000822）：关于山东海化2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 │
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│2025-03-21 19:00 │山东海化（000822）：关于山东海化2024年度非经常性损益的专项审核报告 │
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│2025-03-21 19:00 │山东海化（000822）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 19:00 │山东海化（000822）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 19:00 │山东海化（000822）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-03-30 15:37│山东海化（000822）：山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于收到业绩承诺补偿款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/dc5fda67-3431-48bb-9821-ec9cf54c35bb.PDF
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2025-03-25 18:08│山东海化（000822）：山东海化股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：山东海化，证券代码：000822）在连续三个交易日内（3月 21日
、3月 24日、3月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下：
1．公司于3月22日披露了《2024年年度报告》，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/81f2833f-5721-45ee-824e-187e5e1f9b05.PDF
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2025-03-24 16:09│山东海化（000822）：山东海化2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2025年 3月 24日 14:30
网络投票时间：2025年 3月 24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 3月 24日 9:15－9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，908会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定
。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 482 372,008,638 41.5609%
其中：中小股东参会情况 481 10,959,760 1.2244%
现场会议出席情况 1 361,048,878 40.3365%
参加网络投票情况 481 10,959,760 1.2244%
公司董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 370,401,537 1,455,100 152,001
占出席会议有效表决权股份的比例 99.5680% 0.3911% 0.0409%
其中：中小股东表决情况（票） 9,352,659 1,455,100 152,001
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 85.3363% 13.2768% 1.3869%
表决结果 通 过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科 姜慧
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会
议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公
司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/83105051-3ebe-43ac-9eaa-84258a1ad048.PDF
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2025-03-24 16:09│山东海化（000822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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山东海化（000822）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c406e097-7645-49cc-bb7c-b5297b6e968d.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：关于山东海化2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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山东海化（000822）：关于山东海化2024年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/602bcfd6-ace5-436a-8818-102d7bb41c94.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：关于山东海化2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1-2
2、关于业绩承诺完成情况的说明 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/25adfd49-a36d-471c-925a-037dfbe999a9.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：关于山东海化2024年度非经常性损益的专项审核报告
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山东海化（000822）：关于山东海化2024年度非经常性损益的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/7c69b885-b8b5-48c8-a883-f522250b4568.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：内部控制审计报告
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山东海化（000822）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c91eb236-38eb-4e67-bef0-ad87b5580a1d.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：2024年年度审计报告
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山东海化（000822）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6534ab58-49e6-4629-8b2d-889dfa731dca.PDF
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2025-03-21 19:00│山东海化（000822）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山东海化（000822）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/731dde8c-984f-4622-89d2-cfb106cfa432.PDF
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2025-03-21 18:59│山东海化（000822）：年度股东大会通知
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2024年度股东大会的
议案》，决定召开 2024年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2025年 4月 17日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年 4月 17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2025年 4月 17日 9:15－15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2025年 4月 9日（星期三）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年4月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，908会议室
二、会议审议事项
（一） 本次股东大会表决提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告（全文及摘要） √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬 √
的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
8.00 2025年度日常关联交易情况预计 √
注：1. 议案主要内容详见刊登在 2025年 3月 22日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第九届董事会 2025 年第二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第九届监事会 2025年第二次会议决议公告》（公告编
号：2025-008）等相关公告。
2. 上述第 5、6、8项议案中小股东单独计票；第 8项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有
效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业
执照复印件及有效持股凭证。
2．登记时间
2025年 4月 16日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号，公司证券部（投资者关系管理部）
4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639号
邮政编码：262737
联系电话：0536-5329879 5329931 5329842
传 真：0536-5329879
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
联 系 人：杨玉华 江修红
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流
程见附件二）。
五、其他
1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件
。
六、备查文件
1．第九届董事会 2025年第二次会议决议
2．第九届监事会 2025年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a91ef8c9-cf2f-4826-9e19-e0059a75c7e6.PDF
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2025-03-21 18:59│山东海化（000822）：独立董事年度述职报告
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作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，
积极参与公司的各项决策活动，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
綦好东，男，1960年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，
山东财政学院教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药股
份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事。
报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
应参加董 现场出席 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
事会会议 次数 决次数 席次数 次数 亲自参加董事会 大会次数
次数 会议
13 3 10 0 0 否 3
报告期内，本人以审慎、严谨的态度认真审议了会议相关议案及事项，主动获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，利用自
身专业知识积极参与公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中，未发现任何可能损害全体股东，特别是中小股
东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出现反对或弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员。
专门委员会 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
审计委员会 8 8
战略委员会 1 1
作为审计委员会主任委员，共召集召开审计委员会会议 8次，审议议案 14 项，切实履行了审核公司财务信息及其披露、监督及
评估内外部审计工作和内部控制的职责，特别是在年报审计及编制过程中，与管理层及审计机构进行了深入的沟通，就年报审计的时
间安排、风险判断、重点审计事项等达成了共识。同时，及时听取了经营层对年度经营工作的汇报，并对审计过程中重点关注的问题
进行了细致的核查，确保了审计报告的按时、高质量出具。审计完成后，审计委员会向董事会提交了详细的审计机构工作总结报告及
聘任审计机构的建议。换届过程中，审计委员会对财务负责人聘任有关事项进行了事前审议。
作为董事会战略委员会委员，就公司 2024 年度固定资产投资计划等关键议题提出了可行性建议。专门委员会会议具体内容及召
开日期等详细信息，已随公司《2024年年度报告》进行了全面披露。
（三）出席独立董事专门会议情况
会议名称 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数
独立董事专门会议 3 3
作为独立董事专门会议召集人，共召集召开独立董事专门会议 3 次，审议议案 4项，对关联交易必要性及是否对关联方形成依
赖等进行重点审查，切实履行了日常关联交易等事项的事前审核职责。
（四）对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人与公司董监高等相关人员保持良好沟通，主动了解公司生产经营、财务状况、内部控制、信息披露、董事会决议
执行情况等信息，并进行了深入的检查。通过参加现场会议及业绩说明会等机会，与公司管理层进行座谈交流，深入了解公司的运营
状况和未来发展规划。实地查看生产现场，了解产品质量等关键指标，并听取有关人员工作汇报。全年现场工作天数 16天，符合相
关规定。
（五）履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会或提议召开董事
会。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好的沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点
审计事项等进行了交流和讨论，确保了审计工作的顺利进行。密切关注审计过程，督促审计进度，确保审计报告的及时、准确、客观
、公正。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，对公司内控制度的建立健全与执行、生产经营状况、股东大会和董事会决议落实情况等进行调查与了解，并利用自身
专业知识，积极提出了意见和建议。通过股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议
。对公司信息披露工作进行监督和核查，督促公司严格按照有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了信息披露
的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。同时积极了解监管动态，认真学习相关法律法规，不断加深对涉及公司治理和股东权益
保护等相
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