公司公告☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:09 │山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 18:09 │山东海化（000822）：山东海化章程 │
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│2026-02-25 18:07 │山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-25 18:07 │山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的公告 │
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│2026-02-25 18:07 │山东海化（000822）：山东海化关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造│
│ │工程的公告 │
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│2026-02-25 18:06 │山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │山东海化（000822）：山东海化2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │山东海化（000822）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:18 │山东海化（000822）：山东海化2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:17 │山东海化（000822）：山东海化关于拟计提固定资产等减值准备的提示性公告 │
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2026-02-25 18:09│山东海化（000822）：山东海化关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026 年 3 月 6日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 3 月 6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更经营范围并修改《公司章 非累积投票提案 √
程》相关条款的议案
3.00 关于投资实施基于资源和能源综合 非累积投票提案 √
利用的纯碱装置提质增效节能环保
改造工程的议案
2. 以上议案已经第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在 2026 年 2 月 26 日中国证券报、证券
时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-009）
、《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）及《关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节
能环保改造工程的公告》（公告编号：2026-011）。
3. 以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和
个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2. 登记时间
2026 年 3 月 12日 9:00－11:00,14:00－16:00
3. 登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
公司证券部（投资者关系管理部）
4. 联系方式
联 系 人：杨玉华 江修红
联系电话：0536-5329879 0536-5329931
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
5. 出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
6. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
7. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/f80f391f-8bbc-41a2-8f01-8bce17a6a154.PDF
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2026-02-25 18:09│山东海化（000822）：山东海化章程
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山东海化（000822）：山东海化章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2756db0e-fd1b-4140-847b-f58b3b353e01.PDF
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2026-02-25 18:07│山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟针对在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，继续开展期货
套期保值业务。现将业务的可行性分析报告如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司开展套期保值业务，能够降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。
二、开展套期保值业务的基本情况
1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱及烧碱产品。
2. 交易工具：期货及期权合约
3．资金来源：公司及子公司自有资金
4．资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 16 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 27.70
亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 16亿元
。
5．业务期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交
易终止时止。
三、开展套期保值业务的可行性
1． 公司根据相关法律法规，已建立了《期货业务管理制度》，并结合实际情况制定了《期货业务管理办法》，作为开展套期保
值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等方面做出明确规定，建立
了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
2． 公司合理设置套期保值业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，实行策略执行审核和财务独
立控制垂直管理模式，避免越权处置，最大程度保证财务监督管理的独立性。
3． 公司及子公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金和银行信贷资金直接或者间接进行套期保值，计划投入的资
金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
四、开展套期保值业务可能存在的风险
公司及子公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中产品价格波动
所带来的风险，但同时也存在一定的风险。
1. 市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，
造成套期保值头寸的损失。
2. 资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。
3. 内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4. 交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。
5. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，致使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应风险。
五、采取的风险控制措施
1．套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，业务规模与经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格
波动风险。
2．合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令
，履行相应审批程序后，方可进行操作。
3．根据法律法规的变化和实际需要，及时对相关的内控制度进行修订和完善，确保能够满足实际运作和规范内部控制的需要，
加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套期保值业务进行内部审计，确保相关业务的规范开展。
4. 严格执行相关法律法规和市场规则，合规合法操作，通过严格审核与期货公司的合同，明确权利和义务，防范和控制法律风
险。
5．设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，最大程度保障交易的正常开展。
六、开展套期保值业务对公司的影响分析
1. 公司及子公司开展套期保值业务可以充分利用套期保值功能，降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，提高抵御市场
风险的能力。
2. 公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会
计准则第 37 号-—金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及指南，对套期保值业务进行相应的核
算处理，并在财务报告中正确列报。
七、结论
公司及子公司开展期货套期保值业务，旨在规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失，降低价格变动对正常经营的不利影
响，不进行投机套利交易，且已配套建立完善的内控制度和风险管理机制，具有与套期保值业务相匹配的自有资金，严格按照相关法
律法规开展业务，落实风险防范措施。
综上所述，公司及子公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于在一定程度上降低经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/a199be03-11ef-4b43-85ca-4b25c0cbd92e.PDF
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2026-02-25 18:07│山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/5f5a323c-33c3-4bc5-a9eb-39fe01815c14.PDF
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2026-02-25 18:07│山东海化（000822）：山东海化关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程
│的公告
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山东海化（000822）：山东海化关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c1701bf2-0482-4c46-b2b1-23c95a6156f2.PDF
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2026-02-25 18:06│山东海化（000822）：山东海化第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第二次临时会议通知于2026年2月23日以书面及电子方式下发
给各位董事。2 月 25 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出
席 9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
公司及子公司继续开展套期保值业务，有利于提高抵御市场风险的能力，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，业务具备
可行性。
本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公
司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响，公司及子公司拟自股东会审议通过之日起 12 个月内，以自有资金利用期货
及期权合约，继续开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 16 亿元，任一交易日持有的最高合约
价值不超过 27.70 亿元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于
开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下表：
《公司章程》修改对照表
修 改 前 修 改 后
第十五条 经公司登记机关核 第十五条 经公司登记机关核准，公
准，公司的经营范围： 司的经营范围：
许可项目：危险化学品生产； 许可项目：危险化学品生产；危险化
危险化学品经营；食品添加剂生产； 学品经营；食品添加剂生产；矿产资源（非
矿产资源（非煤矿山）开采；饲料 煤矿山）开采；饲料添加剂生产；肥料生
添加剂生产；肥料生产；货物进出 产；货物进出口；技术进出口。（依法须
口；技术进出口。（依法须经批准 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批
展经营活动，具体经营项目以相关 准文件或许可证件为准）
部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可
一般项目：化工产品生产（不 类化工产品）；化工产品销售（不含许可
含许可类化工产品）；化工产品销 类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐
售（不含许可类化工产品）；非食 销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；
用盐加工；非食用盐销售；食品添 肥料销售；化肥销售；塑料制品销售；专
加剂销售；饲料添加剂销售；肥料 用化学产品制造（不含危险化学品）；专
销售；化肥销售；塑料制品销售； 用化学产品销售（不含危险化学品）；技
专用化学产品制造（不含危险化学 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
品）；专用化学产品销售（不含危 技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；
险化学品）。（除依法须经批准的 机械设备租赁。（除依法须经批准的项目
项目外，凭营业执照依法自主开展 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营活动）
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的议案》
为加快推动公司传统化工产业的转型升级，实现绿色低碳与可持续发展，公司拟投资 483,676.92 万元，实施“基于资源和能源
综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程”。董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据实际情况，具
体办理项目相关的审批、招标、签约等事宜，积极稳妥推进项目建设。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱
装置提质增效节能环保改造工程的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
会议决定于 2026 年 3月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 2、3、4 项议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ab5a4fe7-b8ac-4182-8604-270fcf9bcf61.PDF
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2026-02-10 00:00│山东海化（000822）：山东海化2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026 年 2月 9 日 14:30
网络投票时间：2026 年 2 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15－9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 9 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例
股东参会情况 343 366,725,722 40.9707%
其中：中小股东参会情况 342 5,676,844 0.6342%
现场会议出席情况 3 361,049,878 40.3366%
参加网络投票情况 340 5,675,844 0.6341%
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，表决结果如下：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 366,112,222 519,700 93,800
占出席会议有效表决权股份的比例 99.8327% 0.1417% 0.0256%
其中：中小股东表决情况（票） 5,063,344 519,700 93,800
占出席会议中小股东有效表决权股 89.1929% 9.1547% 1.6523%
份的比例
表决结果 通 过
四、律师出具的
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