公司公告☆ ◇000823 超声电子 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:11 │超声电子（000823）：超声电子关于超声转债预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │超声电子（000823）：超声电子关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │超声电子（000823）：超声电子2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 16:26 │超声电子（000823）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 15:47 │超声电子（000823）：超声电子关于董事辞职的公告 │
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│2026-04-10 16:49 │超声电子（000823）：超声电子2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 16:49 │超声电子（000823）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-01 15:46 │超声电子（000823）：超声电子关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-03-25 16:41 │超声电子（000823）：超声电子关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 │
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│2026-03-20 18:35 │超声电子（000823）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-14 16:11│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自2026年4月20日至2026年5月14日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于
“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2
026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股），可能触发“超声转债”的有条件赎回条款。若未来触发“超声转债”
的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），届
时根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。
2、公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格
于2021年6月7日生效。
3、公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价
格于2022年6月28日生效。
4、公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价
格于2023年6月29日生效。
5、公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价
格于2024年5月30日生效。
6、公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价
格于2025年4月22日生效。
7、公司于2026年5月11日（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价
格于2026年5月12日生效。
二、“超声转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026年4月20日至2026年5月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施20
25年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15
.63元/股），可能触发“超声转债”的有条件赎回条款。若未来触发“超声转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），届时根据《募集说明书》约定，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“超声
转债”有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“超声转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公
司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/205c3d4d-8587-45e2-9930-60135a0c9661.PDF
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2026-04-30 00:00│超声电子（000823）：超声电子关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127026；债券简称：超声转债
2、调整前“超声转债”转股价格：12.22元/股
3、调整后“超声转债”转股价格：12.02元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年5月12日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月
14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称《募集说明书》）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而影响本次发行的可转换公
司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
二、本次转股价格调整情况
公司于2026年4月10日召开2025年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数每10股派送现金2.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2026年5月11日，除权除息日为：2026年5月12日。具体内
容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-019）。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“超声转债”的转股价格调整如下：
P1＝P0-D=12.42-0.20=12.02元/股
因此，“超声转债”的转股价格调整为12.02元/股，调整后的转股价格自2026年5月12日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/95aa343e-e4d3-47e1-9697-da574462f440.PDF
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2026-04-30 00:00│超声电子（000823）：超声电子2025年年度权益分派实施公告
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广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年度股东会
审议通过，股东会决议公告刊登于 2026年 4月 11日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如
下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、经公司 2025年度股东会审议通过的分配方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现
金 2.00 元（含税）。如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，维持每股利润分配不变，相应调整
分配总额。
2、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注 1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
注 2：鉴于公司可转换债券处于转股期，至股权登记日公司总股本可能因可转债转股发生变动，若股权登记日公司总股本发生变
化，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东号码 股东名称
1 08*****880 汕头超声电子（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（权益分派申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转债转股价格调整情况
本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：超声转债、债券代码：127026）的转股价格
将作相应调整，“超声转债”的转股价格由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股，调整后的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
七、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文 李哲旻
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
八、备查文件
1．广东汕头超声电子股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f686ffb-7835-49d9-b4e7-5664c2084ec1.PDF
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2026-04-24 16:26│超声电子（000823）：2026年一季度报告
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超声电子（000823）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de918fca-c9e0-451f-a7e8-01c3e4245d5a.PDF
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2026-04-16 15:47│超声电子（000823）：超声电子关于董事辞职的公告
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广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴辉先生提交的书面辞职报告，吴辉先生因个人原因辞去
公司外部董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，吴辉先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。其辞职自
辞职报告送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，吴辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序完成董事增补相关后续工作。
截止本公告日，吴辉先生未持有公司股份。
公司对吴辉先生在任职公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5fe11a32-730a-478d-a843-bb11664c9f06.PDF
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2026-04-10 16:49│超声电子（000823）：超声电子2025年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易
系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年4月10日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共413人，代表股份177,103,589股，占公司总股本的32.9801%。其中，出席现
场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,626股，占公司有表决权股份总数的30.4959%，通过网络投票出席会议的股
东410人、代表股份13,339,963股，占公司有表决权股份总数的2.4842％。
（2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2025年度董事会报告
总表决情况：同意 176,681,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7618%；反对 353,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 68,245股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
85%。
中小投资者表决情况：同意 12,924,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8392%；反对 353,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6495%；弃权 68,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.5114%。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 公司2025年度财务决算报告
总表决情况：同意 176,688,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7655%；反对 352,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1990%；弃权 62,945股（其中，因未投票默认弃权 9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0355%。
中小投资者表决情况：同意12,930,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8879%；反对352,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4716%。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00 公司2025年度利润分配方案
总表决情况：同意 176,662,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7508%；反对 386,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 54,700股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0309%。
中小投资者表决情况：同意12,904,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6926%；反对386,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4099%。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00 公司2025年年度报告及摘要
总表决情况：同意 176,625,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 379,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2145%；弃权 98,345股（其中，因未投票默认弃权 45,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0555%。
中小投资者表决情况：同意12,867,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4166%；反对379,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8466%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7369%。
表决结果：该议案获得通过。
议案5.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意 176,430,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6202%；反对 529,445 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2989%；弃权 143,200股（其中，因未投票默认弃权 64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0809%。
中小投资者表决情况：同意12,673,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9599%；反对529,445股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9671%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案
总表决情况：同意 176,579,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7039%；反对 395,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2230%；弃权 129,445股（其中，因未投票默认弃权 64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0731%。
中小投资者表决情况：同意12,821,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0704%；反对395,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9699%。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.00 关于 2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
总表决情况：同意
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