公司公告☆ ◇000823 超声电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 00:00 │超声电子（000823）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │超声电子（000823）：超声电子2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │超声电子（000823）：超声电子第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 16:06 │超声电子（000823）：超声电子关于超声转债赎回结果的公告 │
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│2026-06-23 16:06 │超声电子（000823）：超声电子关于超声转债摘牌的公告 │
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│2026-06-12 15:49 │超声电子（000823）：超声电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 15:49 │超声电子（000823）：超声电子公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度 │
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│2026-06-12 15:46 │超声电子（000823）：超声电子第十届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:45 │超声电子（000823）：超声电子关于公司及控股子公司预计日常关联交易的公告 │
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│2026-06-12 11:40 │超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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2026-07-01 00:00│超声电子（000823）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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超声电子（000823）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bf5ef444-e244-446c-a946-5e931ffa0a35.PDF
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2026-07-01 00:00│超声电子（000823）：超声电子2026年第一次临时股东会决议公告
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超声电子（000823）：超声电子2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8c7c5f66-f837-4750-ad24-b3f49a4796a6.PDF
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2026-07-01 00:00│超声电子（000823）：超声电子第十届董事会第二十一次会议决议公告
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超声电子（000823）：超声电子第十届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d55cc21f-9da7-4db4-b7f7-d849d692f61c.PDF
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2026-06-23 16:06│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债赎回结果的公告
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超声电子（000823）：超声电子关于超声转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/81b20665-6d93-4e11-8b3e-5e2509eda75b.PDF
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2026-06-23 16:06│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债摘牌的公告
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特别提示：
1.“超声转债”赎回数量：29,378 张
2. “超声转债”赎回兑付总金额：2,968,353.12 元（不含赎回手续费）
3. “超声转债”投资者赎回款到账日：2026 年 6月 23 日
4. “超声转债”摘牌日：2026 年 6月 24 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后，“超声转债”尚有29,378张未转股，本次赎回“超声转
债”的数量为29,378张，赎回价格为101.04元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中
登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,968,353.12元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“超声转债”继续流通或交易，“超声转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2026年
6月 24日起，公司发行的“超声转债”（债券代码：127026）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
（一）咨询部门：证券部
（二）联系电话：（0754）88192281 83931133
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/63a378eb-e0c0-498e-9b54-695c5d4c0597.PDF
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2026-06-12 15:49│超声电子（000823）：超声电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 30 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 3
0日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 06 月 23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1：关于修改《公司董事、高管人员 非累积投票提案 √
薪酬与考核管理制度》的议案
2.00 提案 2：关于补选王恺先生为公司第十届 非累积投票提案 √
董事会外部董事的议案
上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。上述议案相关披露内容详见 2026 年 6 月 13 日《中国证券报
》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办
理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人
持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2026年 06月 29日 8：00-17：00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文 李哲旻
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
1、网络投票的程序
1）本次股东会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
2）意见表决
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1） 投票时间：2026年 06月 30日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 06月 30日（星期二）上午9：15，结束时间为 2026年 06月 30日（星期二）下午
15：00。2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照下列指示就下列议
案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1：关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考 √
核管理制度》的议案
2.00 提案 2：关于补选王恺先生为公司第十届董事会外 √
部董事的议案
六、备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cf6ce1f4-1744-4375-8109-db16d0ee2745.PDF
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2026-06-12 15:49│超声电子（000823）：超声电子公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度
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超声电子（000823）：超声电子公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/175c3c37-8244-452b-9dbf-452d0cda07ce.PDF
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2026-06-12 15:46│超声电子（000823）：超声电子第十届董事会第二十次会议决议公告
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于 2026年 6月 9日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确
认；会议于 2026年 6月 12日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 8名董事参加表决，实际参加表决董事 8名，符合《公
司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于公司及控股子公司 2026 年预计日常关联交易的议案（见公告编号 2026-046《广东汕头超声电子股份有限公司关于公
司及控股子公司预计日常关联交易的公告》）
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意见：公司结合日常生产经营需求预计关联交易额度，契合实际经
营及长远发展规划。经审阅相关资料，公司及控股子公司与关联方发生的交易系正常的生产经营所需，交易价格公允，不影响公司独
立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致认可本次关联交易，同意提交董事会审议。
该项议案表决情况：莫翊斌董事、林敏董事、陈东屏董事、杨晓董事作为关联董事回避表决，其他 4 票同意，获得通过。
二、关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案
为进一步完善公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《
公司章程》的规定，结合企业实际情况，拟对《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》进行修订。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
此议案尚须提交 2026年第一次临时股东会审议。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
三、关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补选王恺先生为第十届董事会外部董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意见：本次提名候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事
任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意关于补选
王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案。
此议案尚须提交 2026年第一次临时股东会审议。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
本次补选后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一，符合
相关法律法规要求。
四、关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案（见公告编号 2026-047《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f3207065-5dca-417c-a051-8906ede0278b.PDF
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2026-06-12 15:45│超声电子（000823）：超声电子关于公司及控股子公司预计日常关联交易的公告
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2026 年 6 月 12 日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司
2026年预计日常关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司及控股子公司与关联方之间存在日常关联交易事项。2025年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为
77.50万元， 2026年度，预计公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1293.02万元。
本次交易事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，莫翊斌董事、林敏董事、陈东屏董事、杨晓董事作为关联董事回避表
决。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了本次交易事项，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
根据相关规定，本次交易事项经公司董事会审议后生效，无须提交公司股东会审议。
（二）公司预计的 2026年日常关联交易的内容
金额单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订金 截至披露 上年发
别 容 定价原则 额或预计金 日已发生 生金额
额 金额
接受关联人 汕头超声电子 厂区综合服 市场公允价 61.02 — 61.02
提供的劳务 (集团)有限公 务 格
司
接受关联人 汕头超声物业 物业管理 市场公允价 17 — 16.48
提供的劳务 服务有限公司 格
向关联方提 超联科技有限 技术服务、 市场公允价 615 — —
供劳务 公司 人员服务、 格
软件使用
向关联方销 超联科技有限 半成品线路 市场公允价 600 — —
售产品 公司 板销售 格
合 计 1293.02 — 77.50
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 实际发 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日期及
别 内容 生金额 占同类业务 额与预计 索引
比例 金额差异
（%） （%）
接受关联人 汕头超声电 综合服务 61.02 61.02 100 — —
提供的劳务 子(集团)有
限公司
汕头超声物 物业管理 16.48 18 100 -8.44 —
业服务有限
公司
小计 77.50 79.02 100 -1.92 —
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）汕头超声电子（集团）有限公司，本公司控股股东；法定代表人：莫翊斌；注册资本：4270万元；住所：汕头市兴业路 21
号 ；经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；超声仪器的租赁；自有房屋租赁；电
子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料，百货，
化工及化工原料（化学危险物品除外），五金交电；电子、电话通信设备的修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）；最近一期财务数据（截至2025年 12月 31日）：总资产 75830万元、净资产 73497万元、主营业务收入 1192万元
、净利润 1908万元。
（2）汕头超声物业服务有限公司，同为控股股东子公司；法定代表人：余俊标；注册资本：50万元；住所：汕头高新区科技东
路 9号一楼东侧；经营范围：物业管理，物业租赁，企业管理服务，会议及展览服务，保洁服务，停车服务，餐饮服务，家政服务，
室内水电安装及维护，房屋修缮，园林绿化；销售：日用百货，文教用品，建筑材料；最近一期财务数据（截至 2025年 12月 31日
）：总资产 168万元、净资产 161万元、主营业务收入 251万元、净利润-88万元。
（3）超联科技有限公司，本公司控股子公司汕头超声印制板公司（持股 25%）与泰国 SVI Public Company Limited（持股 75%
）共同设立的合资公司；授权董事：莫林鸿、Apirak Saengsie；注册资本：16亿泰铢；住所：泰国巴吞他尼府巴吞他尼市 Tiwanon
路 141-142号；主营业务：经营进出口业务、印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件的研制、生产、加工、服
务、销售，包括售后服务和技术服务；化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件的销售；最近一期财务数据（截至 2025年 12月
31日）：总资产 79963.62万泰铢、净资产 78577.90万泰铢、主营业务收入 0万泰铢、净利润-1395.67万泰铢。
2、与本公司的关联关系
（1）汕头超声电子（集团）有限公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3条第一款规定的关联关系。
（2）汕头超声物业服务有限公司为控股股东子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3条第二款规定的关联关系。
（3）超联科技有限公司是本公司控股子公司汕头超声印制板公司的参股公司，由于本公司关联自然人林敏先生、杨晓先生担任
该公司董事，构成关联关系。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方经营正常，均具备交易履约能力，一般发生交易后即时结算，不存在拖欠账款问题。
三、关联交易主要内容
1、2026年，公司预计向汕头超声电子（集团）有限公司支付综合服务费用 61.02万元；公司控股子公司预计向汕头超声物业服
务有限公司支付物业管理费用 17万元；公司控股子公司预计向超联科技有限公司收取技术、人员及软件服务费用 615万元；公司控
股子公司预计向超联科技有限公司销售半成品线路板 600万元。
2、关联交易的定价政策和结算方式
本公司与上述各关联方发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易；交易价格依据市场公允价格确定，
同时采用银行转账或承兑汇票方式结算账款。
3、交易协议签署情况
本公司与汕头超声电子（集团）有限公司签订的《综合服务协议》经双方签字、盖章之日起生效；本公司控股子公司与汕头超声
物业服务有限公司签订的《物业管理服务协议》经双方签字、盖章之日起生效。本公司控股子公司与超联科技有限公司签订的《技术
服务协议》《人员派驻服务协议》经双方签字、盖章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性、预计进行此类关联交易的情况、选择与关联方进行交易的原因
（1）汕头超声电子（集团）有限公司为本公司提供位于兴业路老厂区相关配套服务，包括生活福利及后勤、水电配套、卫生清
洁、治安防卫、代办出国手续等综合服务，有利于保证老厂区相关业务正常经营，维护公司的合法权益。
（2）汕头超声物业服务有限公司为本公司控股子公司提供位于高新区办公地点的保卫、保洁、停车等后勤服务。
（3）本公司控股子公司深耕印制电路板行业多年，具备雄厚技术实力，而关联方超联科技有限公司为新成立的印制线路板企业
，预计 2026年开始试产，需由本公司控股子公司向其提供技术、人员支持及软件使用服务。
（4）本公司控股子公司生产和销售双层、多层及高密度互联印制板，而关联方超联科技有限公司预计今年开始投产生产印制线
路板，需由本公司控股子公司向其提供用于试产的半成品线路板。
2、关联交易对本公司独立性的影响
本公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的生产经营所需，系正常的商业交易行为；交易价格公允，且交易金
额不大，不会影响公司的独立性，也不存在对上述关联方的依赖；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相
关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第六次独立董事专门会议审议事项的意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d19ef3dd-5b1c-46a9-a442-6d55ee71f022.PDF
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2026-06-12 11:40│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7d2ff1aa-e576-42dd-ad1c-5093bc085563.PDF
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2026-06-11 15:46│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f76ebbd9-310c-4b2a-bb4d-a0db45199e4b.PDF
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2026-06-10 15:56│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
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重要内容提示：
1、转股情况：“超声转债”自2021年6月15日开始转股，截至2026年6月9日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司
”）公开发行的可转换公司债券“超声转债”累计转股数量为57,362,418股，占“超声转债”转股前公司已发行股份总额536,966,00
0股的10.68%。
2、未转股可转债情况：截至2026年6月9日，公司尚有104,701张“超声转债”未转股，占“超声转债”发行总量7,000,000张的1
.50%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债转股期限情况
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、可转债本次转股情况
“超声转债”自2021年6月15日开始转股，“超声转债”转股前公司已发行股份总额为536,966,000股。
自2021年6月15日至2026年6月9日期间，“超声转债”因转股累计减少6,895,299张，累计转股数量为57,362,418股，占“超声转
债”转股前公司已发行股份总额536,966,000股的10.68%。
截至2026年6月9日收盘，公司尚有104,701张“超声转债”未转股，占公司可转债发行总量7,000,000张的1.50%。
三、备查文件
1、截至2021年6月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2、截至2026年6月9日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表和“超声转债”股本结构表；
3、2021年6月15日至2026年6月9日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超声转债”转换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4723cb68-e9eb-4ada-85d4-c7e9922910ce.PDF
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2026-06-10 15:56│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/42951b87-ffb5-49fb-8d20-597e35c2e2ef.PDF
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2026-06-10 00:00│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于超声转债即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/897ae761-3d60-46cc-b90d-197044b4eb2d.PDF
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2026-06-08 17:01│超声电子（000823）：超声电子关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
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特别提示：
1、本次权益变动属于广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头超声电子（集团）有限公司（以下简
称“超声集团”）因公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况，不涉及控股股东持股数量的变化。
2、本次权益变动后，公司控股股东超声集团持有的公司股份比例由29.00%变更为27.99%，权益变动触及1%整数倍。
3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。“超声转债”自2021年6月15日起可转换公司A股普通股。
2026年5月28日至2026 年6月5日期间，“超声转债”累计有2,459,626张发生转股，转股数量为20,462,440股，总股本由564,557
,115股增加至585,019,555股。在持有公司股份数量不变的情况下，公司控股股东超声集团持股比例由29.00%被动稀释至27.99%，权
益变动触及1%整数倍。
现将有关权益变动情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 汕头超声电子（集团）有限公司
住所 汕头市兴业路21号
权益变动时间 2026年5月28日至2026年6月5日
权益变动过程 2026年5月28日至2026年6月5日期间，因公司可转换公司债券转
股，公司总股本由564,557,115股增加至585,019,555股，导致公
司控股股东超声集团持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变
化。本次变动，不会对公司的控制权稳定及生产经营产生影响。
股票简称 超声电子 股票代码 000823
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 其他变动股数（万股） 因可转债转股使公司总股
本
增加导致持股比例下降（%
）
A股 0 1.01
合 计 0 1.01
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √
（因可转债转股使公司总股本增加，导致股东持股比例被动
稀释）
本次增持股份的资金来源 自有资金 □ 银 行 贷 款 □
（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比 例
例(%) (%)
合计持有股份 163,727,300 29.00 163,727,300 27.99
其中：无限售条件股份 163,727,300 29.00 163,727,300 27.99
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购
管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等
规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
√
2. 相关书面承诺文件
□
3. 律师的书面意见
□
4. 深交所要求的其他文件
□
注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致
二、本次权益变动情况
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9bc5e9c0-3245-4787-bc67-3d0ed12d1403.PDF
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2026-06-08 17:01│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b95ba458-5882-4471-9c50-0b0d060aea5f.PDF
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2026-06-07 15:36│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7ad23575-3322-4c17-a571-4de8a1586b64.PDF
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2026-06-05 15:58│超声电子（000823）：超声电子相关债券2026年跟踪评级报告
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超声电子（000823）：超声电子相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d605f82a-e60d-4538-8c00-a6c245a3dcf5.PDF
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2026-06-04 16:06│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/633c0144-d5fd-4e57-b923-4131128720c9.PDF
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2026-06-03 15:46│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第九次提示性公告
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 16:01│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第八次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 15:46│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第七次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 00:00│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第六次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
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2026-05-28 16:16│超声电子（000823）：超声电子关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动属于广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头超声电子（集团）有限公司（以下简
称“超声集团”）因公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况，不涉及控股股东持股数量的变化。
2、本次权益变动后，公司控股股东超声集团持有的公司股份比例由29.71%变更为29.00%，权益变动触及1%整数倍。
3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。“超声转债”自2021年6月15日起可转换公司A股普通股。
2026年5月26日至2026 年5月27日期间，“超声转债”累计有1,630,261张发生转股，转股数量为13,562,781股，总股本由550,99
4,334股增加至564,557,115股。在持有公司股份数量不变的情况下，公司控股股东超声集团持股比例由29.71%被动稀释至29.00%，权
益变动触及1%整数倍。
现将有关权益变动情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 汕头超声电子（集团）有限公司
住所 汕头市兴业路21号
权益变动时间 2026年5月26日至2026年5月27日
权益变动过程 2026年5月26日至2026年5月27日期间，因公司可转换公司债券转
股，公司总股本由550,994,334股增加至564,557,115股，导致公
司控股股东超声集团持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变
化。本次变动，不会对公司的控制权稳定及生产经营产生影响。
股票简称 超声电子 股票代码 000823
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 其他变动股数（万股） 因可转债转股使公司总股
本
增加导致持股比例下降（%
）
A股 0 0.71
合 计 0 0.71
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √
（因可转债转股使公司总股本增加，导致股东持股比例被动
稀释）
本次增持股份的资金来源 自有资金 □ 银 行 贷 款 □
（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比 例
例(%) (%)
合计持有股份 163,727,300 29.71 163,727,300 29.00
其中：无限售条件股份 163,727,300 29.71 163,727,300 29.00
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购
管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等
规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
√
2. 相关书面承诺文件
□
3. 律师的书面意见
□
4. 深交所要求的其他文件
□
注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致
二、本次权益变动情况
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b2f30f53-6bcd-4534-acad-221b0f79ae24.PDF
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2026-05-28 16:16│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:01│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
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2026-05-26 18:21│超声电子（000823）：超声电子关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动属于广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汕头超声电子（集团）有限公司（以下简
称“超声集团”）因公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况，不涉及控股股东持股数量的变化。
2、本次权益变动后，公司控股股东超声集团持有的公司股份比例由30.49%变更为29.71%，权益变动触及1%整数倍。
3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。“超声转债”自2021年6月15日起可转换公司A股普通股。
2026年4月1日至2026 年5月25日期间，“超声转债”累计有1,681,977张发生转股，转股数量为13,992,742股，总股本由537,001
,592股增加至550,994,334股。在持有公司股份数量不变的情况下，公司控股股东超声集团持股比例由30.49%被动稀释至29.71%，权
益变动触及1%整数倍。
现将有关权益变动情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 汕头超声电子（集团）有限公司
住所 汕头市兴业路21号
权益变动时间 2026年4月1日至2026年5月25日
权益变动过程 2026年4月1日至2026年5月25日期间，因公司可转换公司债券转
股，公司总股本由537,001,592股增加至550,994,334股，导致公
司控股股东超声集团持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变
化。本次变动，不会对公司的控制权稳定及生产经营产生影响。
股票简称 超声电子 股票代码 000823
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 其他变动股数（万股） 因可转债转股使公司总股
本
增加导致持股比例下降（%
）
A股 0 0.78
合 计 0 0.78
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 □
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √
（因可转债转股使公司总股本增加，导致股东持股比例被动
稀释）
本次增持股份的资金来源 自有资金 □ 银 行 贷 款 □
（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比 例
例(%) (%)
合计持有股份 163,727,300 30.49 163,727,300 29.71
其中：无限售条件股份 163,727,300 30.49 163,727,300 29.71
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购
管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等
规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
√
2. 相关书面承诺文件
□
3. 律师的书面意见
□
4. 深交所要求的其他文件
□
注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致
二、本次权益变动情况
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d2d1d6bf-4b50-4eeb-bfa7-7ae36b54822c.PDF
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2026-05-26 18:21│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第三次提示性公告
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
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2026-05-25 15:46│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第二次提示性公告
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-24 15:42│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的第一次提示性公告
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后的
转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72元
/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。
4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后
的转股价格于 2023年 6月 29日生效。
5、公司于 2024年 5月 29日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后
的转股价格于 2024年 5月 30日生效。
6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调整后
的转股价格于 2025年 4月 22日生效。
7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股。调整后
的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04
=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://d
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2026-05-22 18:20│超声电子（000823）：提前赎回超声转债的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“超声电子”或“公
司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》等有关规定，就超声电子本次提前赎回“超声转债”进行了专项核查，具体情况如下：
一、“超声转债”基本情况
（一）“超声转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2781
号）核准，公司于 2020 年12 月 8 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额70,000.00 万元，期
限 6 年。
（二）“超声转债”上市情况
经深圳证券交易所《关于广东汕头超声电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告》（深证上〔2021〕18 号）同意，公
司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）“超声转债”转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 7 日。
（四）转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021 年 6 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.85 元/股。
2、公司于 2021 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2020 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 7 日由原来的 12.85 元/股调整为12.72 元/股
。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。
3、公司于 2022 年 6 月 27 日（股权登记日）实施 2021 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022 年 6 月 28 日由原来的 12.72 元/股调整为 12.62 元/
股。调整后的转股价格于 2022 年 6 月 28 日生效。
4、公司于 2023 年 6 月 28 日（股权登记日）实施 2022 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 29 日由原来的 12.62 元/股调整为 12.52 元/
股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 29 日生效。
5、公司于 2024 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2023 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2024 年 5 月 30 日由原来的 12.52 元/股调整为 12.42 元/
股。调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日生效。
6、公司于 2025 年 4 月 21 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025 年 4 月 22 日由原来的 12.42 元/股调整为 12.22 元/
股。调整后的转股价格于 2025 年 4 月 22 日生效。
7、公司于 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）实施 2025 年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026 年 5 月 12 日由原来的 12.22 元/股调整为 12.02 元/
股。调整后的转股价格于 2026 年 5 月 12 日生效。
二、“超声转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“超声转债”本次触发有条件赎回条款情况
自 2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 22 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130
%（因公司实施 2025 年度权益分派，2026 年 5 月 12 日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89 元/股，2026 年 5 月12 日起
“超声转债”转股价格的 130%为 15.63 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“超声转债”的审议程序
公司于 2026 年 5 月 22 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》，结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于
赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
四、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”情况
在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不
存在交易“超声转债”的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：超声电子本次提前赎回“超声转债”事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换
公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书
》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“超声转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/00754940-6932-429e-b965-e5facf00edb1.PDF
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2026-05-22 18:20│超声电子（000823）：广东超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书
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超声电子（000823）：广东超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/50850ddc-54a7-4d29-aef1-fd30e6a142e6.PDF
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2026-05-22 18:16│超声电子（000823）：超声电子关于提前赎回超声转债的公告
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特别提示：
1.可转债赎回日：2026 年 6月 15日
2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6月 23 日
4.可转债停止交易日：2026 年 6月 10 日
5.可转债停止转股日：2026 年 6月 15日
6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5月 22 日
7.可转债赎回登记日：2026 年 6月 12 日
8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6月 18 日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至 2026 年 6月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深
圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停
止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前
赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年 12月 8日公开发行了 700.00万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 70,000.00万元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 14日起在深交所挂牌交易，债券
简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为 2021年 6月 15日至 2026年 12月 7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自 2021年 6月 15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。
2、公司于 2021年 6月 4日（股权登记日）实施 2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021年 6月 7日由原来的 12.85元/股调整为 12.72元/股。调整后
的转股价格于 2021年 6月 7日生效。3、公司于 2022年 6月 27日（股权登记日）实施 2021年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022年 6月 28日由原来的 12.72
元/股调整为 12.62元/股。调整后的转股价格于 2022年 6月 28日生效。4、公司于 2023年 6月 28日（股权登记日）实施 2022年年
度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于
2023年 6月 29日由原来的 12.62元/股调整为 12.52元/股。调整后的转股价格于 2023年 6月 29日生效。5、公司于 2024年 5月 2
9日（股权登记日）实施 2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条
款，“超声转债”的转股价格已于 2024年 5月 30日由原来的 12.52元/股调整为 12.42元/股。调整后的转股价格于 2024年 5月 30
日生效。6、公司于 2025年 4月 21日（股权登记日）实施 2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2025年 4月 22日由原来的 12.42元/股调整为 12.22元/股。调
整后的转股价格于 2025年 4月 22日生效。7、公司于 2026年 5月 11日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，根据中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2026年 5月 12日由原来的 1
2.22元/股调整为 12.02元/股。调整后的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
二、“超声转债”赎回情况概述
（一）触发赎回情形
自 2026年 4月 20日至 2026年 5月 22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的 130%（因
公司实施 2025年度权益分派，2026年 5月 12日前“超声转债”转股价格的 130%为 15.89元/股，2026年 5月 12日起“超声转债”
转股价格的 130%为 15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事
会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”
，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为 101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 8日）起至本计息年度赎回日（2026年 6月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+
1.04=101.04元/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“超声转债”自 2026年 6月 10日起停止交易。
3、“超声转债”的赎回登记日为 2026年 6月 12日。
4、“超声转债”自 2026年 6月 15日起停止转股。
5、“超声转债”赎回日为 2026年 6月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年 6月 12日）收市后在中登公司登记在册
的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 6月 18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年 6月 23日为赎回款到达“超声转债”持有人
资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：证券部
2、联系电话：（0754）88192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债
”的情况
经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管
理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申
报前咨询开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的
，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳
证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付
利息。
（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等
的权益。
六、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/
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2026-05-22 18:16│超声电子（000823）：超声电子第十届董事会第十九次会议决议公告
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于 2026年 5月 18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确
认；会议于 2026年 5月 22日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 8名董事参加表决，实际参加表决董事 8名，符合《公
司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
关于提前赎回“超声转债”的议案（见公告编号 2026-024《广东汕头超声电子股份有限公司关于提前赎回“超声转债”的公告
》）
自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施
2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为
15.63元/股），根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件
赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会拟行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0ae1dda0-b05f-4c9c-a19e-2c8b55d3ea56.PDF
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2026-05-14 16:11│超声电子（000823）：超声电子关于超声转债预计满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自2026年4月20日至2026年5月14日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于
“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2
026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股），可能触发“超声转债”的有条件赎回条款。若未来触发“超声转债”
的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），届
时根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称
“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。
2、公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格
于2021年6月7日生效。
3、公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价
格于2022年6月28日生效。
4、公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价
格于2023年6月29日生效。
5、公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价
格于2024年5月30日生效。
6、公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价
格于2025年4月22日生效。
7、公司于2026年5月11日（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以
及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价
格于2026年5月12日生效。
二、“超声转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026年4月20日至2026年5月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施20
25年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15
.63元/股），可能触发“超声转债”的有条件赎回条款。若未来触发“超声转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），届时根据《募集说明书》约定，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“超声
转债”有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“超声转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公
司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/205c3d4d-8587-45e2-9930-60135a0c9661.PDF
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2026-04-30 00:00│超声电子（000823）：超声电子关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127026；债券简称：超声转债
2、调整前“超声转债”转股价格：12.22元/股
3、调整后“超声转债”转股价格：12.02元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年5月12日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额70,000.00万元。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月
14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称《募集说明书》）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而影响本次发行的可转换公
司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
二、本次转股价格调整情况
公司于2026年4月10日召开2025年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数每10股派送现金2.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2026年5月11日，除权除息日为：2026年5月12日。具体内
容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-019）。
根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“超声转债”的转股价格调整如下：
P1＝P0-D=12.42-0.20=12.02元/股
因此，“超声转债”的转股价格调整为12.02元/股，调整后的转股价格自2026年5月12日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/95aa343e-e4d3-47e1-9697-da574462f440.PDF
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2026-04-30 00:00│超声电子（000823）：超声电子2025年年度权益分派实施公告
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广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年度股东会
审议通过，股东会决议公告刊登于 2026年 4月 11日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如
下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、经公司 2025年度股东会审议通过的分配方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现
金 2.00 元（含税）。如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，维持每股利润分配不变，相应调整
分配总额。
2、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注 1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
注 2：鉴于公司可转换债券处于转股期，至股权登记日公司总股本可能因可转债转股发生变动，若股权登记日公司总股本发生变
化，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东号码 股东名称
1 08*****880 汕头超声电子（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（权益分派申请日：2026年 4月 27日至登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转债转股价格调整情况
本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：超声转债、债券代码：127026）的转股价格
将作相应调整，“超声转债”的转股价格由原来的 12.22元/股调整为 12.02元/股，调整后的转股价格于 2026年 5月 12日生效。
七、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文 李哲旻
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
八、备查文件
1．广东汕头超声电子股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f686ffb-7835-49d9-b4e7-5664c2084ec1.PDF
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2026-04-24 16:26│超声电子（000823）：2026年一季度报告
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超声电子（000823）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de918fca-c9e0-451f-a7e8-01c3e4245d5a.PDF
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2026-04-16 15:47│超声电子（000823）：超声电子关于董事辞职的公告
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广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴辉先生提交的书面辞职报告，吴辉先生因个人原因辞去
公司外部董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，吴辉先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。其辞职自
辞职报告送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，吴辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序完成董事增补相关后续工作。
截止本公告日，吴辉先生未持有公司股份。
公司对吴辉先生在任职公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5fe11a32-730a-478d-a843-bb11664c9f06.PDF
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2026-04-10 16:49│超声电子（000823）：超声电子2025年度股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易
系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年4月10日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共413人，代表股份177,103,589股，占公司总股本的32.9801%。其中，出席现
场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,626股，占公司有表决权股份总数的30.4959%，通过网络投票出席会议的股
东410人、代表股份13,339,963股，占公司有表决权股份总数的2.4842％。
（2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2025年度董事会报告
总表决情况：同意 176,681,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7618%；反对 353,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 68,245股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
85%。
中小投资者表决情况：同意 12,924,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8392%；反对 353,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6495%；弃权 68,245 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.5114%。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 公司2025年度财务决算报告
总表决情况：同意 176,688,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7655%；反对 352,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1990%；弃权 62,945股（其中，因未投票默认弃权 9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0355%。
中小投资者表决情况：同意12,930,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8879%；反对352,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4716%。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00 公司2025年度利润分配方案
总表决情况：同意 176,662,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7508%；反对 386,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 54,700股（其中，因未投票默认弃权 5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0309%。
中小投资者表决情况：同意12,904,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6926%；反对386,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4099%。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00 公司2025年年度报告及摘要
总表决情况：同意 176,625,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7300%；反对 379,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2145%；弃权 98,345股（其中，因未投票默认弃权 45,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0555%。
中小投资者表决情况：同意12,867,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4166%；反对379,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8466%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7369%。
表决结果：该议案获得通过。
议案5.00 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意 176,430,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6202%；反对 529,445 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2989%；弃权 143,200股（其中，因未投票默认弃权 64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0809%。
中小投资者表决情况：同意12,673,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9599%；反对529,445股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9671%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案
总表决情况：同意 176,579,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7039%；反对 395,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2230%；弃权 129,445股（其中，因未投票默认弃权 64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0731%。
中小投资者表决情况：同意12,821,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0704%；反对395,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9699%。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.00 关于 2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
总表决情况：同意 176,600,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7162%；反对 375,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2118%；弃权 127,545股（其中，因未投票默认弃权 64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0720%。
中小投资者表决情况：同意12,843,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2337%；反对375,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8106%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9557%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）大会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c4401dc8-5f53-4f03-aebd-db9cf6a62b32.PDF
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2026-04-10 16:49│超声电子（000823）：2025年度股东会法律意见书
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致：广东汕头超声电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，国浩律师（广州）事务所接受贵公司的委托，指派郭飏、张胜律师参加了贵公司 2025年度股东会就相关事项进行见证，并
出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东会所作出的决议、公告文件及提交本次股东会决议的所有议案
和出席会议股东及股东代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会的必备文件，随其他需公告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假
、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。
一、本次会议召集与召开的程序
1、公司董事会于 2026 年 3月 19 日召开的第十届董事会第十七次会议，决议召开本次会议。2026年 3月 21日公司董事会在《
中国证券报》《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七会
议决议公告》和《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
2、本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
3、本次股东会的现场会议于 2026年 4月 10日下午 14：30在公司二楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。
会议由公司董事长莫翊斌先生主持。
经查验深圳证券信息有限公司出具的“广东汕头超声电子股份有限公司2025 年度股东会网络投票结果统计表”，公司本次股东
会议网络投票的时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 10日，上午 9:15-9:25,9:30-
11:30、下午 13：00－15：00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 10日上午 9∶15－下午 15：00，与本次股东会议公告一致
。
据此，本所律师认为：本次会议的召集人及本次会议的召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共计 3名，所持和代表公司股份 163,763,626 股，占公司股份总数的 30.4959%
。出席本次会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。经查验，上述股东及股东代理人均有权出席本次会议。
2、网络投票股东
经核查，深圳证券信息有限公司出具的《广东汕头超声电子股份有限公司2025 年度股东会网络投票结果统计表》记载：参与本
次股东会议的网络投票的股东 410 名，代表股份数为 13,339,963 股，占公司股份总额的 2.4842%。
3、出席会议的其他人员
经核查，公司董事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本次会议。据此，本所律师认为公司上述股东、董事、董事会秘书
等有权出席本次股东会议。
三、关于本次会议提案
1、经核查，本次会议审议的议案与公司董事会公告的内容一致，并由会议逐项进行了表决。本次会议没有新的提案。
2、另外，会议听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
四、本次会议的表决程序
1、本所律师核查，本次股东会议采用了现场投票表决和网络投票表决结合方式进行，符合《公司章程》的有关规定；
2、现场会议由出席会议的股东和股东代理人以记名方式投票表决，表决票经由出席会议的两名股东和本所律师现场计票、监票
，并当即公布了表决结果；深圳证券信息有限公司提供了本次股东会议网络投票统计结果。
本所律师认为：本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
五、关于本次股东会议的表决结果
根据现场会议投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的本次相关股东会议网络投票的统计，最终表决结果如下：
1、《公司2025年度董事会报告》
同意176,681,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7618%；反对353,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1997%；弃权68,245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0385%。
中小股东总表决情况：同意12,924,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8392%；反对353,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6495%；弃权68,245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5114%。
2、《公司 2025 年度财务决算报告》
同意176,688,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1990%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。
中小投资者表决情况：同意12,930,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8879%；反对352,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62,945股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.4716%。
3、《公司 2025 年度利润分配方案》
同意176,662,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7508%；反对386,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2183%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。
同意12,904,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6926%；反对386,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.4099%。
4、《公司 2025 年年度报告及摘要》
同意176,625,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7300%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2145%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。
中小投资者表决情况：同意12,867,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4166%；反对379,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8466%；弃权98,345股（其中，因未投票默认弃权45,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.7369%。
5、《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意176,430,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6202%；反对529,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2989%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
中小投资者表决情况：同意12,673,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9599%；反对529,445股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9671%；弃权143,200股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.0730%。
6、《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
同意176,579,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7039%；反对395,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2230%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。
中小投资者表决情况：同意12,821,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0704%；反对395,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129,445股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9699%。
7、《关于 2026 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》
同意176,600,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162%；反对375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2118%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。
中小投资者表决情况：同意12,843,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2337%；反对375,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8106%；弃权127,545股（其中，因未投票默认弃权64,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9557%。
依据以上表决结果，
1、本次会议经与会现场股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的二分之一以上通过了：《公司2025年度董事会报告》《
公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配方案》《公司2025年年度报告及摘要》《关于公司董事、高级管理人员2025年
度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。
并据此形成《广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会决议》。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c4e5108d-8f25-4a60-b6f1-682bc7af390b.PDF
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2026-04-01 15:46│超声电子（000823）：超声电子关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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超声电子（000823）：超声电子关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/32820358-0b83-4b9a-95c0-5a50f08c0c64.PDF
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2026-03-25 16:41│超声电子（000823）：超声电子关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告
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一、担保情况概述
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开的第十届董事会第六次会议及于2025年4月9日召开2
024年度股东会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供总额度为117000万元连带责任担保的议案》，同意公司为控股子公司合计
提供不超过人民币117000万元的担保额度，在有效期限内可循环使用，并允许上述额度可在公司各下属控股子公司之间调剂使用。具
体内容详见公司2025年3月20日披露的《公司为下属控股子公司提供担保公告》（公告编号：2025-009）及2025年4月10日披露的《公
司2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。为满足子公司业务发展需要，经公司管理层会议决策，同意将控股子公司
汕头超声印制板（二厂）有限公司未使用的担保额度1.2亿元调剂至控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司（以下简称“印制
板三厂”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的1.40%。调剂后，公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司提供担保额
度由5.2亿元调整为4亿元，为印制板三厂提供担保的额度由1.4亿元调整为2.6亿元。本次在控股子公司之间调剂担保额度事项在公司
2024年度股东会决议的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
调整前各银行担保额度情况如下：
借款企业名称 中国银行 交通银行 中国进出口 中国光大 合计 担保方式
授 授 银 银
信融资额 信融资额 行授信融资 行授信融
度 度 额 资
（万元） （万元） 度（万元） 额度（万
元
汕头超声印制板（二厂）有限公 33,000 10,000 9,000 0 52,000 连带责任保证担保
司
汕头超声印制板（三厂）有限公 4,000 4,000 0 6,000 14,000 连带责任保证担保
司
调整后各银行担保额度情况如下：
借款企业名称 中国银行 交通银行 中国进出口 中国光大 合计 担保方式
授 授 银 银
信融资额 信融资额 行授信融资 行授信融
度 度 额 资
（万元） （万元） 度（万元） 额度（万
元
汕头超声印制板（二厂）有限公 27,000 4,000 9,000 0 40,000 连带责任保证担保
司
汕头超声印制板（三厂）有限公 10,000 10,000 0 6,000 26,000 连带责任保证担保
司
二、被担保人基本情况
汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：2019 年 9 月 23 日；注册地点：汕头市；法定代
表人：莫翊斌；经营范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）；注册资本：50,000 万元；该公司外方股东系汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方。
截止2025年12月31日资产总额：114,845.29万元；负债总额：73,048.41万元（其中流动负债总额45,462.58万元）；资产负债率
：63.61%；净资产41,796.88万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2025年公司实现营业收入63,077.16万元，利润总额2,868
.26万元，净利润2,868.81万元。汕头超声印制板（三厂）有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
本公司同意为上述各子公司在调整后的授信融资总金额内（详见调整后各银行担保额度情况表）与相关金融机构签订的《借款合
同》《授信额度协议》等提供连带责任保证担保，有效期至2029年4月8日，担保的贷款期限不超过上述有效期，额度在有效期限内可
循环使用。
四、本次调剂担保额度事项对公司的影响
公司本次调剂担保额度属于在股东会决议范围内调剂，是对印制板三厂正常经营发展的支持，有助于促进其业务发展。本次担保
额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2024年度股东会的决议，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年2月底，公司及控股子公司累计对外担保余额64,304.28万元，占公司经审计的2025年末归属于上市公司股东的净资产
的13.16%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c2e1b599-2f03-4bd5-adad-13a2b4836cf2.PDF
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2026-03-20 18:35│超声电子（000823）：2025年年度审计报告
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超声电子（000823）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/333f3d8a-8cf7-4809-bbf5-93fada849747.PDF
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2026-03-20 18:35│超声电子（000823）：超声电子2025年度关联方资金占用报告
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超声电子（000823）：超声电子2025年度关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8e07f320-331e-4ca6-961c-9332de9ec379.PDF
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2026-03-20 18:35│超声电子（000823）：超声电子2025年度内部控制审计报告
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超声电子（000823）：超声电子2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/823845cf-0a3d-4558-9087-7a7ccbf95b28.PDF
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2026-03-20 18:34│超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（郑幕强）
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各位股东及股东代表:
本人郑慕强，2025年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2025 年在公司的履职情况
报告如下：
一、 独立董事的基本情况
郑慕强，1981年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学
教授、硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股
份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在
公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市
规则》第 4.3.8条所要求的独立性。
二、 独立董事年度履职概况
（一）参会情况
2025年度，公司共召开 2次股东大会，本人亲自出席 2次，未缺席。2025年公司共召开 12次董事会，本人亲自出席 12次，其中
通讯参加 10次，没有委托出席和缺席会议的情况。
（二）参加董事会相关议案并发表意见情况
日期 会议届次 审议相关议案并发表意见
2025-1-6 第十届董事会第 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
四次会议 议案》
2025-2-10 第十届董事会第 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
五次会议
2025-3-18 第十届董事会第 《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公
六次会议 司核销坏账损失的报告》《公司 2024 年度董事
会报告》《公司 2024年度财务决算报告》《公司
2024 年度利润分配方案》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》《公司 2025年度经营计划》《公
司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司开展外
汇衍生品交易的议案》《关于本公司为控股子公
司提供总额度为 117000万元连带责任担保的议
案》《关于 2025年度续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控
制审计中介机构的议案》《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》
2025-4-17 第十届董事会第 《关于制定《公司境外投资项目管理制度》的
七次会议 议案》《关于公司控股子公司拟在泰国投资 PCB
工厂项目的议案》
2025-4-23 第十届董事会第 《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议
八次会议 案》
2025-4-24 第十届董事会第 《公司 2025年第一季度报告》
九次会议
2025-7-7 第十届董事会第 《关于调整本公司转让持有的四川超声印制板
十次会议 有限公司股权公开挂牌价格的议案》
2025-8-27 第十届董事会第 《公司 2025年半年度报告及摘要》
十一次会议
2025-9-10 第十届董事会第 《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限
十二次会议 公司向中国银行汕头分行申请 20000 万元综合
授信额度用于置换项目存量贷款提供连带责任
保证担保及抵押担保的议案》
2025-9-29 第十届董事会第 《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资
十三次会议 的议案》《关于变更公司注册资本的议案；关于
修改<公司章程>的议案》《关于修改<公司股东
大会议事规则>的议案》《关于修改<公司董事会
议事规则>的议案》《关于修改<公司独立董事制
度>的议案》《关于制定<公司外部董事管理办
法>的议案》《关于制定<公司董事、高管人员薪
酬与考核管理制度>的议案》《关于公司内部管
理制度修订的议案》《关于公司召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》
2025-10-28 第十届董事会第 《公司 2025年第三季度报告》《关于修改<董事
十四次会议 会审计委员会工作细则>的议案》
2025-12-23 第十届董事会第 《关于投资高性能 HDI印制板扩产升级技术改
十五次会议 造项目的议案》《关于公司使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》
（三）履行专门委员会及独立董事专门会议职责
2025年公司共召开 12次专门委员会及独立董事专门会议，本人亲自出席 12次，其中审计委员会会议 6次、薪酬与考核委员会 3
次和独立董事专门会议 3次，没有委托出席和缺席会议的情况。并根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行职责。
（四）现场工作情况
在任期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 20个工作日，本人通过出席
公司董事会、股东大会、董事会专门委员会等形式对公司生产经营情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况、内部
控制制度建立及执行情况、内部审计的日常工作及信息披露事务管理等方面进行了深入了解，并结合自身专业知识和经验，为公司的
经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。本人密切关注公司的生产经营情况，主动与公司管理层交流了解公司经营情况及
未来发展战略。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人 2025年履职重点关注的事项：
1、 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况；公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其
下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保；担保事项均履行了相关决策程序，通过了解、沟通与
核实，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
2、 公司 2024年度利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（20
12）37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考
虑公司发展的需要以及对股东的现金回报，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。现
金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2024-2026）分红规划，本次利润分配方案合法、合规。
3、公司使用闲置自有资金进行委托理财
公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财
的资金能得到保障。本次使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务开展，不存在损害中小股东利益的情形，该事
项决策程序合法、合规。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了
解。同时，本人在 2025年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公
司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科
学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥
独立董事作用，推动公司的高质量发展。
特此报告。
独立董事：
郑慕强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/52fdfb33-7374-4919-9950-de086d0e5b64.PDF
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2026-03-20 18:34│超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（李卫宁）
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超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（李卫宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/280ae14f-74f2-48f8-9f2e-a148724c7bad.PDF
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2026-03-20 18:34│超声电子（000823）：超声电子独立董事2025年度述职报告（温日光）
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各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董事会的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召
开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董
事作用的前提下，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2025年度本人在职期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
温日光先生，1979 年出生，博士学位，广州商学院副教授，硕士研究生导师。主要研究兴趣为企业集团会计与财务研究、宏观
经济政策与企业会计和财务行为研究、以心理学和社会学为基础的企业会计和财务行为研究。已在《 International Review of Fin
ancial Analysis》《Emerging Markets Finance and Trade》《SAGE Open》《Social ScienceQuarterly》《China Journal of Ac
counting Studies》《经济研究》《金融研究》《会计研究》《南开管理评论》《财经研究》《中国会计评论》等期刊上发表数篇论
文。主持教育部人文社会科学研究规划基金项目及青年基金项目。论文获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、上海市第十五届哲学
社会科学优秀成果奖二等奖、《财经研究》创刊 60周年优秀论文评选三等奖、《世界经济年鉴》“国际投资学 2019年最佳中文论文
TOP10”（第三名）、第二届中国前沿商业研究国际论坛青年学者奖。目前在企业并购领域已形成一定的学术积累。担任《Internat
ionalReview of Financial Analysis 》《 The British Accounting Review 》《 Industrial Relations》《Group & Organizati
on Management》《ChinaJournal of Accounting Studies》《经济研究》《南开管理评论》《金融研究》等多家学术期刊匿名审稿
人。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，
也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8条所要求
的独立性。
二、 独立董事年度履职情况
（一）参会情况
报告期内，公司召开了 12 次董事会、2次股东会、6次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会和 3次独立董事专门会
议，本人出席情况如下：
独立 参加董事会情况 参加专门委员会及独立董事专 参加股东
董事 门会议情况 大会情况
姓名 本年应参加 现场 以通讯 委托 缺席 审计委 薪酬与 独立董事 出席股东
董事会次数 出席 方式参 出席 （次） 员会 考核委 专门会议 大会次数
（含通讯表 （次） 加会议 （次） 员会
决） （次）
温日光 12 2 10 0 0 6 3 3 2
作为公司独立董事，本人在 2025年度履职过程中恪守职业准则，通过全流程参与重大决策切实履行监督职责。董事会运作方面
，严格监督会议召集及议案审议程序，确保所有决策事项均符合《公司法》及公司章程要求，对各项议案认真审议后，均投赞成票，
未对重大决策事项提出异议。在履职方式上，通过前置审阅议案材料、参与讨论等方式系统掌握决策背景，针对关键议题提出专业意
见，确保决策程序合法性与合理性的统一。
（二）在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过现场工作，积极关注公司生产经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。通过现场交流、通
讯等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实际情况到公司进行现场考察，及时掌握公司生产经营及规范
运作情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的意见和建议，有效履行了独立董事的相关职责。2025年在上市公司现场工作的天数
为 19天。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司通过现场、电话、邮件等方式向我
们汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，使我们能及时了解公司经营状态。同时，董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料
，并及时准确传递，为我工作提供条件，积极有效地配合独立董事的工作。
（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为独立董事，在 2025年度勤勉尽责，认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获
取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露
义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护投资者的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人 2025年履职重点关注的事项：
报告期内，公司 2025年 12月 22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。
本人对该议案进行认真审核。本人认为，本次公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资
收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。本次使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务
开展，不存在损害中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。本人同意公司使用闲置自有资金不超过 80,000万元人民币开
展委托理财业务。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公
司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，利用自身的专业知识，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大
事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，本人将继
续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。
特此报告。
独立董事：
温日光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5223ce97-f512-441e-a4af-882741990a63.PDF
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2026-03-20 18:33│超声电子（000823）：超声电子关于召开2025年度股东会的通知
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超声电子（000823）：超声电子关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/06818fff-d4ff-4d05-be8c-1c93ffce270f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│超声电子：2026年一季度报告
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2026-03-21│超声电子：2025年年度报告
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2025-10-29│超声电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750584.PDF
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2025-08-29│超声电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604741.PDF
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2025-04-25│超声电子：2025年一季度报告
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2025-03-20│超声电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-20/1222845103.PDF
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2024-10-30│超声电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553429.PDF
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2024-08-30│超声电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046656.PDF
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2024-04-20│超声电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688105.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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