公司公告☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:26 │太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:18 │太钢不锈（000825）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:06 │太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-17 19:53 │太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-17 19:53 │太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-13 18:09 │太钢不锈（000825）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-01 15:36 │太钢不锈（000825）：第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-01-01 15:36 │太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-01 15:35 │太钢不锈（000825）：关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告 │
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│2025-01-01 15:34 │太钢不锈（000825）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-24 16:26│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十七次董事会会议通知及会议资料于 2025年 1月 19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 1月 24日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于制定董事会授权决策方案的议案》
为完善董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等
，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决策方案》。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
2、《关于修订重大事项决策权责清单的议案》
公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事项、优化决策形式。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5aaf3121-7fcb-4d20-818a-9dd9faba8254.PDF
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2025-01-21 18:18│太钢不锈（000825）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：85000万元–105000 万元 亏损：108064 万元
股东的净利润 比上年同期减亏：2.84%-21.34%
扣除非经常性损 亏损：110607万元–130607 万元 亏损：173786 万元
益后的净利润 比上年同期减亏：24.85%-36.35%
基本每股收益 亏损：0.149元/股–0.184 元/股 亏损：0.190 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，钢铁行业面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战。公司全力应对严峻的市场形势，持续拓展“算账经营”维
度和深度，围绕 QCDVS(质量、成本、交付、品种及服务)持续推进产品经营，加快构建差异化竞争优势；坚持全面对标找差，深入双
基管理筑牢精益运营基础，不断优化管理流程；强化集约化生产和产线协同，全方位提升运行效率;坚持树立过“紧日子”思想，落
实“一切费用皆可降”理念，加大降费力度。通过以上举措，2024年公司实现生产经营稳健运行，经营业绩较上年减亏。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2024年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/dae3cece-4129-47e4-bad9-4d666daa726a.PDF
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2025-01-17 20:06│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员
。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 1月 17日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召
开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权
先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等 8人出席现场会议。董事吴小弟先生、张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出
席会议。
4.主持人和列席人员
会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、关于董事会专门委员会人员调整的议案
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG 与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员
会人选调整如下：
战略、ESG 与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小
弟先生担任召集人。
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ff7a4d21-1dbc-4323-bc25-09a1d51402ad.PDF
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2025-01-17 19:53│太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 17日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:0
0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15，投票结束时间为 2025年 1月 17
日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李华 副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比 人数 代表股份数 占有表决权总数比
例 例
现场出席股东情况 23 3,674,799,185 64.39% 17 67,943,651 1.19%
网络投票股东情况 967 116,817,044 2.05% 967 116,817,044 2.05%
总体出席股东情况 990 3,791,616,229 66.44% 984 184,760,695 3.24%
（三）董事张晓东、王清洁因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1.《关于补选公司董事的议案》。
表决情况和表决结果：
吴小弟先生：同意 3,727,416,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.31%；反对 63,532,090 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的1.68%；弃权 667,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。该候选人当选。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,561,105 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.25%；反对 63,532,09
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.39%%；弃权 667,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.36%。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决
；
表决情况和表决结果：
同意 109,906,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 59.46%；反对 74,376,902 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 40.24%；弃权545,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.30%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 109,838,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.45%；反对 74,376,90
2 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.26%；弃权 545,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.30%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：翟颖、张鑫磊
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》
《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/cb2cc9db-a250-4f7e-96c7-e1c0760a273a.PDF
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2025-01-17 19:53│太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/da44c2e0-3a8f-468e-9553-c50046eb7e81.PDF
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2025-01-13 18:09│太钢不锈（000825）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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太钢不锈（000825）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/151a3c59-2127-4149-b4ce-2e73b615c987.PDF
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2025-01-01 15:36│太钢不锈（000825）：第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以
通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任独立董事专门会议召
集人并主持本次会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵
循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交
易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
全体独立董事一致同意将《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事：
刘新权 汪建华
王东升 张其生
二○二四年十二月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d8030f97-901d-4947-8d32-9ab80a44ffe4.PDF
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2025-01-01 15:36│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十五次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 24 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人
员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2024年 12月 31日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 10人，实际表决的董事 10人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于补选公司董事的议案》
根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司提名，经董事会提名委员会审核，提名吴小弟先生为公司第九届董事会董事候选人
。
经董事表决，10票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案将提交公司 2025年第一次临时股东大
会审议。
2、《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁先生回
避表决，经其他非关联董事表决，4票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025年第一次临时股东大会审
议。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《第九届董事会 2024年第四次独立董事专门会议决议》。
3、《关于铁前一体化管理整合推进方案的议案》
为推进铁前各工序的高效协同，建立“以高炉为中心、追求全流程铁水成本最优”的管理运行机制，公司提出铁前一体化管理整
合推进方案，将焦化厂和炼铁厂整合为炼铁厂，将焦化厂检化验业务整体划转至技术中心。
经董事表决，10票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
4、《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 1月 17日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
，会期半天。
会议将审议以下议案：
（1）《关于补选公司董事的议案》；
（2）《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。
经董事表决，10票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届董事会 2024年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/ee40b13a-3e09-4f21-a82b-fb2aa1a1b8ac.PDF
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2025-01-01 15:35│太钢不锈（000825）：关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告
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太钢不锈（000825）：关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/59e711ce-7a79-4cde-9e9c-51498eca1edd.PDF
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2025-01-01 15:34│太钢不锈（000825）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议决定于2025年1月17日14:30召开公司2025年第一次临时
股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年1月17日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年1月17日上午9:15，投票结束时间为2025年1月17日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年 1月 10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的
议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司
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