公司公告☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：太钢不锈章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会议事规则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：太钢不锈股东会议事规则（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：太钢不锈独立董事制度（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:44 │太钢不锈（000825）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:17 │太钢不锈（000825）：关于独立董事辞去非本公司相关职务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/eacdc1c2-e2e1-48a2-b590-e3caa37a839f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/87649c54-0e4c-423f-aba3-b4bc2ccf2fe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b19ed62f-07ce-4436-a21b-3c9d8d8885b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/87624940-ec0c-404a-86ed-50be70ce7e52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈股东会议事规则（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b6e76f0d-2a22-4073-90ff-58730fbd2494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈独立董事制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0cfdd2e8-d025-41a9-a556-80e98e1d2a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司十届一次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 12月 19 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心，以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。其中，董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王
清洁先生、牛国栋先生、独立董事刘新权先生、王东升先生、张其生先生等 10 人出席现场会议。独立董事汪建华先生以通讯表决的
方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由吴小弟董事长主持。
公司非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举吴小弟先生为公司第十届董事会董事长，李华先生为副董事长。经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案
获得通过。
（二）关于聘用公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案
经董事长提名，董事会继续聘用尚佳君先生为公司总经理，张志君女士为董事会秘书，杨润权先生为证券事务代表。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
（三）关于聘用公司高级管理人员的议案
经总经理提名，董事会继续聘用南海先生为公司副总经理。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
（四）关于董事会各专门委员会人选的议案
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG 与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会等四个专门委员会。
依据各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，第十届董事会各专门委员会组成人选如下：
战略、ESG 与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小
弟先生担任召集人。
审计委员会由独立董事王东升先生、刘新权先生和董事张晓东先生组成，并由独立董事王东升先生担任召集人；
提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事汪建华先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由独立董事刘新权先生、汪建华先生和董事王清洁先生组成，并由独立董事刘新权先生担任召集人。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7241f429-33db-4254-95d2-5afcdefe20d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号），于 2025 年 12月 19 日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名
。
公司近日召开了职工代表大会，选举牛国栋先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。牛国栋先生与公司 2025 年
第二次临时股东大会选举产生的六名非独立董事、四名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。
牛国栋先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号----主板上市公司
规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1c69f0f1-cc6a-408a-8efe-6c1aeb9fd724.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:44│太钢不锈（000825）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dc3ea282-2e30-4705-96c1-a62659f6e773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:17│太钢不锈（000825）：关于独立董事辞去非本公司相关职务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
12 月 4 日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪建华先生为进一步聚焦上市公司独立董事核心职责
，确保有充足时间与精力履行勤勉义务，决定辞去其在宝武特种冶金有限公司兼职的外部董事职务。
本次辞职系汪建华先生本人基于个人职业规划的自主决定，不存在任何与原任职单位存在利益冲突、未决争议或其他可能影响上
市公司独立董事履职公正性的情形。辞职后，汪建华先生将严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《
章程》规定，继续专注于公司的独立董事工作，恪尽职守、独立客观地行使表决权，切实维护公司及中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f03f12dd-76f1-4c3f-be79-77b1847e9ca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈控股子公司管理办法（2025年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈控股子公司管理办法（2025年12月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e0a956bf-ec3d-48e0-bcaa-1bef48e60abd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为有效防范、及时控制和化解山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与宝武集团财务有限责任
公司（以下简称“宝武财务公司”）开展金融业务关联交易的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号—交易与关联交易》的规定，特制定本风险应急处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置
第一责任人， 公司财务负责人任副组长。领导小组成员包括公司经营财务部、法务与合规部、运营改善部等部门负责人。
第三条 领导小组全面负责与宝武财务公司开展金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第四条 领导小组下设风险预防处置办公室，设在公司经营财务部，在领导小组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公室主
要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，定期测试宝武财务公司资金流动性，并从中国宝武钢铁集团有限
公司（以下简称“集团公司”）及成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位。
（三）加强对风险的监测，评估宝武财务公司的业务与财务风险， 一旦发现问题，及时向领导小组报告，并果断采取措施防范
风险扩散。
第三章 信息报告与披露
第五条公司建立风险报告制度，定期或临时向董事会报告。定期取得并审阅宝武财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量
表等在内经审计的年度财务报告。
领导小组负责组织制定风险评估报告，对宝武财务公司的业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并严格按照有关法律法
规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第六条宝武财务公司与集团公司及其成员单位的的关联交易应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披
露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条宝武财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应立即形成书面报告本公司，并采取措
施避免损失发生或者扩大。
（一）宝武财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（二）宝武财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响宝武财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）宝武财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（五）宝武财务公司出现严重支付危机；
（六）宝武财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（七）宝武财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的重大行政处罚；
（八）宝武财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（九）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条金融业务风险发生后，风险预防处置办公室应立即向领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后立即启动
应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第九条 领导小组启动应急处置程序后，应敦促宝武财务公司提供详细情况说明，组织与宝武财务公司召开联席会议，并多渠道
了解情况，必要时组织人员进驻现场调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的
各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。第十条应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题
及时进行修订、补充、制定风险处置方案，方案包括以下主要内容：
（一）建立应急处理工作小组；
（二）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十一条 针对出现的风险，领导小组应组织与宝武财务公司召开联席会议，要求宝武财务公司采取积极措施，进行风险自救，
避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。必要时共同起草文件向集团公司寻求帮助，确保公司资金的安
全性、流动性不受影响。
第十二条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求， 服从领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各
项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处理
第十三条 风险处置完毕后，领导小组要加强对宝武财务公司的监督，并要求宝武财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重
新对宝武财务公司风险进行评估。
第十四条 针对宝武财务公司风险产生的原因、造成的后果，公司应认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好风险的
防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则应当采取有效措施停止相关业务。
第六章 附则
第十五条 本预案未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业集团财务公司管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第十六条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十七条 本预案经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/034c73cc-5d92-4e3b-ae80-5f116ad2531c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问
责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度是指年报信
息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济
损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 责任追究应当遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应，责任与权利对等原则。
第五条 公司证券与投资者关系管理部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方
案，上报公司董事会批准。
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一） 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重
大差错或造成不良影响的；
（二） 违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关
年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三） 违反公司《章程》、《信息披露制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六） 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一） 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二） 打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三） 不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四） 董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一） 有效阻止不良后果发生的；
（二） 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三） 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四） 董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条 责任追究的形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处
罚，处罚金额由董事会视事件情节确定。
第十二条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十三条 本制度由董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3f3fe7fd-faff-4b90-a76d-e7cab5f922dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈信息披露制度（2025年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈信息披露制度（2025年12月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5616a5a6-d4cd-4c29-a536-8a8ddf0cd318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：太钢不锈内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ba304e2b-568e-40f1-867a-f798f7376591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称
“审计委员会”）监督作用，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加
其组织的培训。第三条 审计委员会委员应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的
开展工作。
第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，
必要的文件应有当事人签字。第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务负责人，公司应在年审注册
会计师进场前，将编制的公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面审核意见。
第六条 在年审会计师事务所进场审计前，公司审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进
行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。第七条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通。
第八条 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会应再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并书面记录督
促的方式、次数和结果，相关负责人签字确认。
第十条 审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行审议表决，形成决议后提交公司董事会审核。审计委员会在向董事会提交
财务报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条 审计委员会必须重点关注上市公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。上市公司原则上不得在年报审计期
|