公司公告☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:29│太钢不锈（000825）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024年 11 月 15日上午 9:15，投票结束时间为 2024年 11 月
15日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李华 副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比 人数 代表股份数 占有表决权总数比
例 例
现场出席股东情况 7 3,606,810,734 63.20% 2 30,000 0.01%
网络投票股东情况 957 47,188,055 0.83% 957 47,188,055 0.83%
总体出席股东情况 964 3,653,998,789 64.03% 959 47,218,055 0.83%
（三）董事张晓东、石来润、王清洁、独立董事刘新权、汪建华、张其生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出
席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1.《关于补选董事的议案》。
表决情况和表决结果：
同意 3,643,760,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.72%；反对 9,580,083 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.26%；弃权658,487 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 36,979,485 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.32%；反对 9,580,083
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.29%；弃权 658,487 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1
.39%。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》
表决情况和表决结果如下：
同意 3,647,068,224股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.81%；反对 5,793,797 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.16%；弃权1,136,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 40,287,490 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.32%；反对 5,793,797
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.27%；弃权 1,136,768 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.41%。
3.《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》
表决情况和表决结果如下：
同意 3,647,325,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.82%；反对 5,609,547 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.15%；弃权1,063,618 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 40,544,890 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.87%；反对 5,609,547
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.88%；弃权 1,063,618 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.25%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：张鑫磊、梁慧茹
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》
《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/57b4fe88-51f7-4ca0-bf25-1583a08b69fb.PDF
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2024-11-15 18:25│太钢不锈（000825）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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太钢不锈（000825）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c79653b1-4d7c-4932-97e1-34cd7916c82e.PDF
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2024-11-11 18:09│太钢不锈（000825）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时
股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11月15日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年 11 月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
2.00 《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》 √
3.00 《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》 √
（二）上述议案已经 2024 年 8 月 29 日召开的公司九届二十三次董事会、2024 年 10 月 29 日召开的公司九届二十四次董事
会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024年 8 月 31 日披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务
所的公告》和 2024 年 10 月 31 日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。
（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方
式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
4.登记时间：2024 年 11 月 13 日～14 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/03505d5e-6d65-41a3-a92d-d591d5b788bd.PDF
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2024-10-31 00:00│太钢不锈（000825）：关于公司董事辞职的公告
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山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事李建民先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李
建民先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员职务。李建民先生辞去上
述职务后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李建民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。李建民先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告日，李建民先生持有公司 74,800股股份，为公司实施《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》向其授予的
限制性股票。李建民先生在辞去公司上述职务后，其所持公司股票将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法
（修订稿）》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。
公司董事会对李建民先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dd66edfe-5490-4551-87a0-fdc053308457.PDF
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2024-10-31 00:00│太钢不锈（000825）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时
股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11月15日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年 11月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 11 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
2.00 《关于续聘 2024年度财务报告审计机构的议案》 √
3.00 《关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案》 √
（二）上述议案已经 2024 年 8 月 29 日召开的公司九届二十三次董事会、2024 年 10 月 29 日召开的公司九届二十四次董事
会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 8 月 31 日披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务
所的公告》和 2024年 10 月 31日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》。
（三）上述议案均非关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
（四）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方
式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
4.登记时间：2024年 11月 13日～14日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1b5251d4-fde0-44f8-9168-9c607eeeb80a.PDF
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2024-10-31 00:00│太钢不锈（000825）：2024年三季度报告
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太钢不锈（000825）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3fac943e-9dcd-4a46-9d7c-170ef7c955f5.PDF
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2024-10-31 00:00│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1661856f-784d-48e4-95b3-c231e4030bb1.PDF
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2024-09-04 00:00│太钢不锈（000825）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 6 日前访问全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）会前提问，公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文
》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月
6 日（星期五）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举办山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年
半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长李华先生，董事、总经理尚佳君先生，董事会秘书张志君女士，独立董事王东升先生（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-17:00 通过访问全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）即可
进入参与互动交流。投资者可于 2024年 9 月 6 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者
普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情
况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/0ac1aba5-084e-40da-8051-e2b9e8a4d856.PDF
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2024-08-31 00:00│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a0287b56-253d-4429-a8f1-c33b57cae680.PDF
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2024-08-31 00:00│太钢不锈（000825）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太钢不锈（000825）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/eb842078-77d3-4398-97a1-9ed4686a9ac3.PDF
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