公司公告☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 18:12 │太钢不锈（000825）：2025年度估值提升计划 │
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│2025-03-10 18:12 │太钢不锈（000825）：关于金融衍生品业务年度计划的公告 │
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│2025-03-10 18:11 │太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-01-24 16:26 │太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:18 │太钢不锈（000825）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 20:06 │太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-17 19:53 │太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-17 19:53 │太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-13 18:09 │太钢不锈（000825）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-01 15:36 │太钢不锈（000825）：第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议 │
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2025-03-10 18:12│太钢不锈（000825）：2025年度估值提升计划
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重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至 2024年12月31日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指
引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划需公司董事会会议审议通过后履行信息披露义务
。
估值提升计划概述：2025年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信息披露、
剥离盈利能力差的资产、盘活闲置资产、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级
市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的
每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议
后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公
司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月27日每日收盘价变动区间为3.27元/股至4.04元/股，均低于2022年经审计每股净资产6
.08元，2024年4月28日至2024年12月31日每日收盘价变动区间为2.86元/股至4.33元/股，均低于2023年经审计每股净资产5.87元，属
于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年3月7日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定20
25年度估值提升计划的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
（一）提升经营效率和盈利能力
公司将坚持做强做优不锈钢产业的发展定位，深入践行“四化”“四有”，转变思想观念、聚焦问题解决、主动对标找差，全面
增强核心功能，提升核心竞争力，奋力谱写推进高质量发展、建设世界一流不锈钢企业的新篇章。坚持创新驱动，推动高端化发展跃
升新水平；深化以客户为中心的产品经营，筑牢差异化发展优势；提升智慧制造应用能力，推动智能化发展迈出新步伐；加快绿色低
碳转型升级，推动绿色化发展迈上新台阶；深化算账经营，向高效化加速奋进；全面深化改革，激活力、聚合力；全面防控经营风险
，确保公司稳健运营发展。
（二）积极实施现金分红
根据《公司章程》，当公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的条件下，坚
持以现金分红为主的原则。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
因此，根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟在2025年半年度或前三季度
实现的可分配利润为正值，且公司累计可供分配利润为正值的前提下，实施一次中期分红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感
。
（三）强化投资者关系管理
与各类投资者、财经媒体、分析师等建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期
。不断丰富投资者交流互动方式，拓展沟通渠道，既积极地做好“走出去”，同时也要主动地做好“请进来”，提升透明度。积极组
织参加上市公司交流研讨策略会、投资者接待日、投资者座谈会、业绩说明会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者
对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。选定合作媒体，共同努力打
造优质的定期报告发布会及业绩说明会，进一步提升资本市场形象。2025年至少举办二次业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划
、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，根据实际情
况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。
（四）做好信息披露相关工作
采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、可持续发展情
况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。
（五）持续剥离盈利能力差的资产、盘活闲置资产
对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提
升资产质量。
（六）严格执行减持新规，增强公司发展信心
公司控股股东及现任董监高严格遵守减持新规要求，长期坚定持有公司股份，显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。
三、估值提升计划的合理性、可行性
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注
重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市
公司投资价值。
四、评估安排
公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发
长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专
项说明。
五、风险提示
1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现
受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理
预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
3.投资者应独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于本估值提升计划的合理预期陈述。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9406a8a6-4e96-4ca9-b5e7-c084281ddcc8.PDF
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2025-03-10 18:12│太钢不锈（000825）：关于金融衍生品业务年度计划的公告
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太钢不锈（000825）：关于金融衍生品业务年度计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b6f3edc3-449f-42ec-8d8e-41c8f3637e9c.PDF
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2025-03-10 18:11│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十八次董事会会议通知及会议资料于 2025年 2月 28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 3月 7日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于制定市值管理制度的议案》
为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值
最大化和股东利益最大化，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、《关于制定 2025年度估值提升计划的议案》
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025年 3月 11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025 年度估值提升计划》。
3、《关于金融衍生品业务年度计划的议案》
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025年 3月 11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于金融衍生品业务年度计划的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/c80e4c2d-193b-4a1a-8411-a9da8d01c9c2.PDF
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2025-01-24 16:26│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十七次董事会会议通知及会议资料于 2025年 1月 19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 1月 24日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于制定董事会授权决策方案的议案》
为完善董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等
，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决策方案》。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
2、《关于修订重大事项决策权责清单的议案》
公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事项、优化决策形式。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5aaf3121-7fcb-4d20-818a-9dd9faba8254.PDF
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2025-01-21 18:18│太钢不锈（000825）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：85000万元–105000 万元 亏损：108064 万元
股东的净利润 比上年同期减亏：2.84%-21.34%
扣除非经常性损 亏损：110607万元–130607 万元 亏损：173786 万元
益后的净利润 比上年同期减亏：24.85%-36.35%
基本每股收益 亏损：0.149元/股–0.184 元/股 亏损：0.190 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，钢铁行业面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战。公司全力应对严峻的市场形势，持续拓展“算账经营”维
度和深度，围绕 QCDVS(质量、成本、交付、品种及服务)持续推进产品经营，加快构建差异化竞争优势；坚持全面对标找差，深入双
基管理筑牢精益运营基础，不断优化管理流程；强化集约化生产和产线协同，全方位提升运行效率;坚持树立过“紧日子”思想，落
实“一切费用皆可降”理念，加大降费力度。通过以上举措，2024年公司实现生产经营稳健运行，经营业绩较上年减亏。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2024年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/dae3cece-4129-47e4-bad9-4d666daa726a.PDF
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2025-01-17 20:06│太钢不锈（000825）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 7 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员
。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 1月 17日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召
开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权
先生、汪建华先生、王东升先生、张其生先生等 8人出席现场会议。董事吴小弟先生、张晓东先生、王清洁先生以通讯表决的方式出
席会议。
4.主持人和列席人员
会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、关于董事会专门委员会人员调整的议案
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG 与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员
会人选调整如下：
战略、ESG 与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小
弟先生担任召集人。
经董事表决，11票同意、0票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ff7a4d21-1dbc-4323-bc25-09a1d51402ad.PDF
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2025-01-17 19:53│太钢不锈（000825）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 17日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:0
0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15，投票结束时间为 2025年 1月 17
日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李华 副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比 人数 代表股份数 占有表决权总数比
例 例
现场出席股东情况 23 3,674,799,185 64.39% 17 67,943,651 1.19%
网络投票股东情况 967 116,817,044 2.05% 967 116,817,044 2.05%
总体出席股东情况 990 3,791,616,229 66.44% 984 184,760,695 3.24%
（三）董事张晓东、王清洁因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
1.《关于补选公司董事的议案》。
表决情况和表决结果：
吴小弟先生：同意 3,727,416,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.31%；反对 63,532,090 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的1.68%；弃权 667,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。该候选人当选。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,561,105 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.25%；反对 63,532,09
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.39%%；弃权 667,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.36%。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决
；
表决情况和表决结果：
同意 109,906,511 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 59.46%；反对 74,376,902 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 40.24%；弃权545,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.30%。该议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 109,838,511 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.45%；反对 74,376,90
2 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.26%；弃权 545,282 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.30%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：翟颖、张鑫磊
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》
《公司章程》及《股
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