公司公告☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 18:32 │太钢不锈（000825）：关于通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的进展公告 │
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│2026-03-30 18:36 │太钢不锈（000825）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-11 20:42 │太钢不锈（000825）：关于金融衍生品业务年度计划的公告 │
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│2026-02-11 20:42 │太钢不锈（000825）：关于拟通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的公告 │
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│2026-02-11 20:41 │太钢不锈（000825）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:23 │太钢不锈（000825）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：太钢不锈章程（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会议事规则（2025年12月） │
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2026-04-15 18:32│太钢不锈（000825）：关于通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的进展公告
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一、司法裁定以股抵债进展情况
2026 年 2 月 11 日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“太钢不锈”）第十届董事会第二次会议审议通过《
关于执行忻州热力股权以股抵债诉讼方案的议案》，如果 2026 年 3 月 16 日前法院未能将山西鑫邦贸易有限公司（简称“鑫邦公
司”）持有的忻州市热力有限公司（简称“忻州热力”）20%股权成功变卖，公司拟按司法裁定的 1.654 亿元接收鑫邦公司持有的忻
州热力 20%股权，以抵偿鑫邦公司拖欠太钢不锈相应的货款。具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟通过司法程序接受忻州热力股权以股抵
债的公告》（公告编号：2026-004）。
日前，公司收到太原市尖草坪区人民法院执行裁定书，鉴于司法拍卖、变卖均已流拍，公司同意将上述股权以流拍价抵偿债务符
合法律规定，法院予以准许。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十条、第二十六条的规定，
司法裁定将被执行人鑫邦公司持有的忻州热力20% 股权作价 165466659.60 元，交付申请执行人太钢不锈抵偿鑫邦公司所欠货款 165
466659.60 元，该股权自裁定书送达申请执行人太钢不锈时起转移。
完成股权权属变更后，忻州热力将成为公司的参股公司，不会导致太钢不锈合并报表范围发生变化。本次以股抵债通过司法程序
进行，不涉及协议签署。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，接受以股抵债
事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。公司将按照相关规定履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《太原市尖草坪区人民法院执行裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6c130d61-f403-4d10-8aec-12638510029f.PDF
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2026-03-30 18:36│太钢不锈（000825）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司十届三次董事会会议通知及会议资料于2026年3月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 3月 30 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于部分子公司董事、高级管理人员人选调整的议案》
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、高级管理人员人选作出如下调整：
提名张志强为山西宝太新金属开发有限公司董事、总经理人选；李健不再担任山西宝太新金属开发有限公司董事、总经理职务。
提名李健为天津太钢天管不锈钢有限公司董事、副总经理（主持工作）人选；张志强不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事
、总经理职务。
委派常星为太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司董事，并聘任常星为太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司总经
理；赵鹏伟不再担任太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司执行董事、总经理职务。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b94cbb13-511b-4297-bcd8-37595b861ba0.PDF
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2026-02-11 20:42│太钢不锈（000825）：关于金融衍生品业务年度计划的公告
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太钢不锈（000825）：关于金融衍生品业务年度计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/7dd48822-5d6f-449b-99e7-21c2791b7582.PDF
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2026-02-11 20:42│太钢不锈（000825）：关于拟通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的公告
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太钢不锈（000825）：关于拟通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/283147d1-082d-4cb6-ab7d-5e57686e874b.PDF
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2026-02-11 20:41│太钢不锈（000825）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司十届二次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 2 月 4日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 2月 11 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于 2026 年度金融衍生品业务年度计划的议案》
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
公司编制的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会和本次董事会审议通
过。
具体内容详见公司 2026 年 2月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于金融衍生品业务年度计划的公告》。
2、《关于执行忻州热力股权以股抵债诉讼方案的议案》
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2026 年 2月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于拟通过司法程序接受忻州热力股权以股抵债的公告》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/189a1bea-b44d-4ee5-b670-509a3808c27c.PDF
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2026-01-30 17:23│太钢不锈（000825）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4200 万元–6000 万元 亏损：98102 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5012 万元–6812 万元 亏损：124022 万元
益后的净利润 比上年同期减亏：94.51%-95.96%
基本每股收益 盈利：0.007 元/股–0.011 元/股 亏损：0.172 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，钢铁行业步入减量调结构深度转型阶段，面对复杂的市场环境，公司坚持对标找差，通过整合铁前、炼钢生产资源，
推进集约化生产，持续提升产线运行效率；聚焦原料配比结构优化、能源回收利用及技经指标提升，降本增效成效显著；深化以客户
为中心、以市场为导向的运营机制建设，推动产销研一体化变革，围绕 QCDVS（质量、成本、交付、品种及服务）与市场、客户深度
对接，改善客户满意度。得益于上述系列举措，公司 2025 年度经营业绩稳步改善。
2025 年预计非经常性损益为 10500 万元-11500 万元，主要是计入当期损益的政府补助以及单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回影响。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2025 年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7e247eae-6a86-49c5-a55a-c777b9fc1863.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/eacdc1c2-e2e1-48a2-b590-e3caa37a839f.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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太钢不锈（000825）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/87649c54-0e4c-423f-aba3-b4bc2ccf2fe0.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈章程（2025年12月）
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太钢不锈（000825）：太钢不锈章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b19ed62f-07ce-4436-a21b-3c9d8d8885b4.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会议事规则（2025年12月）
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太钢不锈（000825）：太钢不锈董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/87624940-ec0c-404a-86ed-50be70ce7e52.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈股东会议事规则（2025年12月）
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太钢不锈（000825）：太钢不锈股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b6e76f0d-2a22-4073-90ff-58730fbd2494.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：太钢不锈独立董事制度（2025年12月）
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太钢不锈（000825）：太钢不锈独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0cfdd2e8-d025-41a9-a556-80e98e1d2a66.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司十届一次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 12月 19 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会议中心，以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。其中，董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王
清洁先生、牛国栋先生、独立董事刘新权先生、王东升先生、张其生先生等 10 人出席现场会议。独立董事汪建华先生以通讯表决的
方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由吴小弟董事长主持。
公司非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
（一）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举吴小弟先生为公司第十届董事会董事长，李华先生为副董事长。经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案
获得通过。
（二）关于聘用公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案
经董事长提名，董事会继续聘用尚佳君先生为公司总经理，张志君女士为董事会秘书，杨润权先生为证券事务代表。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
（三）关于聘用公司高级管理人员的议案
经总经理提名，董事会继续聘用南海先生为公司副总经理。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
（四）关于董事会各专门委员会人选的议案
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略、ESG 与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会等四个专门委员会。
依据各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，第十届董事会各专门委员会组成人选如下：
战略、ESG 与科技创新委员会由董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、南海先生和独立董事张其生先生组成，并由董事吴小
弟先生担任召集人。
审计委员会由独立董事王东升先生、刘新权先生和董事张晓东先生组成，并由独立董事王东升先生担任召集人；
提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事汪建华先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由独立董事刘新权先生、汪建华先生和董事王清洁先生组成，并由独立董事刘新权先生担任召集人。
经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7241f429-33db-4254-95d2-5afcdefe20d9.PDF
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2025-12-20 00:00│太钢不锈（000825）：关于选举职工代表董事的公告
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山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号），于 2025 年 12月 19 日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名
。
公司近日召开了职工代表大会，选举牛国栋先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。牛国栋先生与公司 2025 年
第二次临时股东大会选举产生的六名非独立董事、四名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。
牛国栋先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号----主板上市公司
规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1c69f0f1-cc6a-408a-8efe-6c1aeb9fd724.PDF
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2025-12-15 16:44│太钢不锈（000825）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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太钢不锈（000825）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dc3ea282-2e30-4705-96c1-a62659f6e773.PDF
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2025-12-05 17:17│太钢不锈（000825）：关于独立董事辞去非本公司相关职务的公告
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12 月 4 日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪建华先生为进一步聚焦上市公司独立董事核心职责
，确保有充足时间与精力履行勤勉义务，决定辞去其在宝武特种冶金有限公司兼职的外部董事职务。
本次辞职系汪建华先生本人基于个人职业规划的自主决定，不存在任何与原任职单位存在利益冲突、未决争议或其他可能影响上
市公司独立董事履职公正性的情形。辞职后，汪建华先生将严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《
章程》规定，继续专注于公司的独立董事工作，恪尽职守、独立客观地行使表决权，切实维护公司及中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f03f12dd-76f1-4c3f-be79-77b1847e9ca9.PDF
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2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈控股子公司管理办法（2025年12月修订稿）
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太钢不锈（000825）：太钢不锈控股子公司管理办法（2025年12月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e0a956bf-ec3d-48e0-bcaa-1bef48e60abd.PDF
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2025-12-03 19:29│太钢不锈（000825）：太钢不锈与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案
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第一条为有效防范、及时控制和化解山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与宝武集团财务有限责任
公司（以下简称“宝武财务公司”）开展金融业务关联交易的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号—交易与关联交易》的规定，特制定本风险应急处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置
第一责任人， 公司财务负责人任副组长。领导小组成员包括公司经营财务部、法务与合规部、运营改善部等部门负责人。
第三条 领导小组全面负责与宝武财务公司开展金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第四条 领导小组下设风险预防处置办公室，设在公司经营财务部，在领导小组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公室主
要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，定期测试宝武财务公司资金流动性，并从中国宝武钢铁集团有限
公司（以下简称“集团公司”）及成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位。
（三）加强对风险的监测，评估宝武财务公司的业务与财务风险， 一旦发现问题，及时向领导小组报告，并果断采取措施防范
风险扩散。
第三章 信息报告与披露
第五条公司建立风险报告制度，定期或临时向董事会报告。定期取得并审阅宝武财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量
表等在内经审计的年度财务报告。
领导小组负责组织制定风险评估报告，对宝武财务公司的业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并严格按照有关法律法
规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第六条宝武财务公司与集团公司及其成员单位的的关联交易应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披
露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
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