公司公告☆ ◇000826 启迪环境 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 17:22 │启迪环境（000826）：关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 18:52 │启迪环境（000826）：关于控股子公司收到《行政处罚决定书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：：关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授 │
│ │信额度以... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │启迪环境（000826）：关于召开2025年半年度报告业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:22│启迪环境（000826）：关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
启迪环境（000826）：关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2c56410b-da6d-4f6b-a241-49136c4826c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 18:52│启迪环境（000826）：关于控股子公司收到《行政处罚决定书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到西安市阎良区应急管理局下发的行政处罚决定书（（阎）应急
罚[2025]1-005-2 号）。现将有关情况公告如下：
一、行政处罚决定书主要内容
处罚单位：西安启航表面处理中心建设运营有限公司
违法事实及证据：统一管理责任落实不到位，未发现其与湖南园艺建设集团有限公司签订的安全生产协议，项目的安全巡查不到
位。
以上事实主要证据如下：证据一：《湖南园艺建筑集团有限公司“3.19”高空坠落一般亡人瞒报事故调查报告》。证据二：《询
问笔录》2 份。证据三：《保险公司调取的资料》。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十九条的规定，依
据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和《应急管理行政处罚裁量权基准》第九十五条第二项的规定，决定给予处
人民币 60 万元罚款的行政处罚。
处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15日缴至陕西省非税收入待解缴科目。到期不缴西安市阎良区应急管理局有权每日按
罚款数额的 3%加处罚款。
如果不服本处罚决定，可以依法在 60日内向西安市阎良区人民政府申请行政复议，或者在 6个月内依法向西安铁路运输法院提
起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，西安市阎良区应急管
理局将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。
二、对公司的影响
截至目前，已全额缴纳上述罚款。上述行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响。公司将持续提高内部管理和控制水平，
持续督导子公司严格遵守安全生产法律法规，切实落实安全生产经营工作的各项规定。
经公司核查，上述处罚决定未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.5.1 条、第9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强
制退市的情形。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以上述选定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e7ac1392-5b7e-4e2b-a77f-d5c9dbdf17fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│启迪环境（000826）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2025 年 8 月 28日召开的第十一届董事会第五次会议，审
议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 10 月10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民 √
币 6,500 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议
案》
2.00 《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》 √
特别提示：
1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2025 年 8 月 30日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票
并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2025年9月28日—2025年10月9日（工作日）9:30—11:30，14:30—16:30。
3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。
4、会议联系方式
（1）联系人：孙华超
（2）联系电话：0717-6442936
（3）联系传真：0717-6442936
（4）邮政编码：100089
（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。
（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
3、公司第十一届监事会第五次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/05bd70d3-bec9-4c44-8ced-1dc8d470408a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│启迪环境（000826）：：关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币6,500万元综合授信额
│度以...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过
6,500 万元综合授信额度。其中不超过 4,500 万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票
、融资租赁、保理等业务，期限不超过 5年；不超过 2,000 万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过 20 年。
一、公司 2025 年度拟申请授信额度具体情况如下：
序号 借款人 授信额度(万元) 期限
1 嘉鱼浦华甘泉工程有限公司 500 不超过 5年
2 淮安零碳能源环保科技有限公司 4,000
3 沂水沂清环保能源有限公司 2,000 不超过 20 年
合计 6,500
二、提请董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信
额度及办理授信额度项下的借款
1、上述综合授信额度有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。在综合授信额度内公司可以根据
公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会
授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法
律文件。公司控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，该事项将提请公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/19e5d848-b7e6-4144-9290-5158fe46e8df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│启迪环境（000826）：关于公司及控股子公司对外提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司
控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过6,500 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资
租赁等）。具体如下：
序 担保方 被担保方 被担保方最近一期 截至目前 本次新 担保额 是否
号 资产负债率 担保余额 增担保额 度占上 关联
（2025.06.30） （万元） 度（万元） 市公司 担保
最近一
期净资
产比例
1 嘉鱼浦华甘泉水 嘉鱼浦华甘泉工 62.58% 3,730.00 500.00 2.08% 否
业有限公司 程有限公司
2 启迪环境科技发 沂水沂清环保能 64.40% 6,525.00 2,000.00 3.64% 否
展股份有限公司 源有限公司
3 启迪环境科技发 淮安零碳能源环 51.08% 15,755.00 4,000.00 8.78% 否
展股份有限公司 保科技有限公司
提请公司董事会向股东大会申请授权，并就以下事项转授权经营管理层：
1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司提供不
超过人民币 6,500 万元担保额度；
2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及各控股子公司主营业务经营情况按步骤实
施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据公司及各子公司的实际需求调整对公司及各子公司的实际担保额度
。上述担保额度的有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述担保额度在担保额度有效期内的任
一时点公司实际提供的担保余额不超过 6,500 万元。
二、被担保人情况
（1）被担保人基本情况
被担保人的 成立日期 注册地点 法定代表 注册资本 主营业务 股权结构
名 人 （万元）
称
嘉鱼浦华甘 2013 年 11 湖北省咸宁 何中伟 20.00 给排水管道及设备安装 嘉鱼浦华甘泉水
泉 月 市 业有限公司持有
工程有限公 25 日 嘉鱼县 其 100%股份
司
沂水沂清环 2013 年 4月 山东省临沂 李兵 7,000.00 生活垃圾焚烧发电、综合 启迪环境科技发
保 28 日 市 处理、综合利用、工业供 展股份有限公司
能源有限公 沂水县 汽；市政环境基础的建设 持有其 90%股
司 和维护相关业务。 份；启迪合加新
能源汽车有限公
司持有其 10%股
份
淮安零碳能 2012 年 12 江苏省淮安 宋庆国 17,093.00 生活垃圾焚烧发电；销售 启迪环境(香港)
源 月 市 自产产品；生活垃圾及其 有限公司持有其
环保科技有 21 日 涟水县 他固体废弃物（危险废物 77.77%股份；启
限 除外）清扫、收集、运输 迪环境科技发展
公司 、 股份有限公司持
处理；市政基础设施的建 有其 21.3%股
设、运营；环保科技领域 份；启迪合加新
内的技术咨询、技术服务 能源汽车有限公
。 司持有其 0.93%
（依法须经批准的项目， 股份
经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（2）截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
嘉鱼浦华甘泉工程 1,652.75 1,259.71 393.03 1,396.23 482.65 363.03
有限公司
沂水沂清环保能源 32,019.62 21,389.87 10,629.75 5,604.61 1,516.80 1,316.56
有限公司
淮安零碳能源环保 43,638.45 22,070.35 21,568.10 6,610.11 894.20 896.98
科技有限公司
三、本次拟进行担保事项的主要内容
本次拟为公司及控股子公司提供总额不超过人民币 6,500 万元担保额度事项尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
后方可实施。
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，对于公司及控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，公司将
严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。公司将依据《公司章程》及监管部门有关规
定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行公司及控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。
四、关于本次担保风险的控制措施
1、公司所属控股子公司经营业务包括固废处理、水务项目等，鉴于所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量
较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决控股子公司在项目
建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。
2、本次对外担保对象为公司控股子公司，公司对上述控股子公司处于控股地位，控股子公司的经营情况稳定，公司在担保期内
有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉
及其他对外投资行为；公司控股子公司从事公共设施投资运营相关业务，未来经营预期稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的
行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司本次担保对象均为公司控股子公司，其经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控范围内，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2025 年度第一次临时
股东大会审议通过后实施。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 607,690.77万元，占公司最近一期经审计净资产的 25
3.04%。公司对其他关联方及外部提供担保余额为56,202.87 万元。
公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 6,500 万元的对外担保额度，截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报
表范围内的子公司累计对外担保总额为 614,190.77万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产
的 255.74%，占公司最近一期经审计总资产的 29.64%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3a85fc85-845d-4859-975c-9e52e7b68fea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│启迪环境（000826）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召
开第十一届监事会第五次会议的通知”。本次监事会会议于 2025 年 8 月 28日以通讯方式进行表决并形成决议，本次会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监
事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；
公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及深交所行业信息披露指引的有关规定和要
求，对公司董事会编制的《2025 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：
监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 1 票。
监事周艳华投弃权票的说明：无法判断信息的真实性、准确性和完整性，故投弃权票。本人于 2024 年 11 月向公司提出辞去监
事职务，股东单位于 2025 年 5 月向公司推荐了替换人选，但公司尚未履行相应的变更程序。
本报告全文及摘要详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半年度报
告摘要》。
二、审议《关于委托城发投资及其关联公司代付相关合同款项的议案》；
公司监事会审核后认为：本项交易是基于公司前期与河南城市发展投资有限公司及其关联公司前期已签署的 EPC 总包合同的执
行与结算工作所需，为推动公司与城发投资相关子公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场
定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性
产生重大影响，也不会因该等交易而对相关方形成依赖。本项交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前
经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
本项议案表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 1 票。
监事周艳华投弃权
|