公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:49 │东莞控股（000828）：东莞控股2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:45 │东莞控股（000828）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-03 16:17 │东莞控股（000828）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 20:38 │东莞控股（000828）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:38 │东莞控股（000828）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：关于增补公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-08-25 20:37 │东莞控股（000828）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-11 18:49│东莞控股（000828）：东莞控股2025年第二次临时股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日 15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共计 185人，代表股份 736,270,723股，占公司有表决权股份总数的70.8282％。
其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
（2）通过网络投票的股东 182人，代表股份 10,428,129股，占公司有表决权股份总数的 1.0032％。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 182 人，代表股份1
0,428,129股，占公司有表决权股份总数的 1.0032％，全部为网络投票。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 735,471,101 99.8914% 611,922 0.0831% 187,700 0.0255%
决权股东
其中：中小股东 9,628,507 92.3321% 611,922 5.8680% 187,700 1.7999%
表决结果：通过。
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 734,270,755 99.7284% 1,750,522 0.2378% 249,446 0.0339%
决权股东
其中：中小股东 8,428,161 80.8214% 1,750,522 16.7865% 249,446 2.3920%
表决结果：通过。同意增补陈沃培先生为公司第八届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：金莎、黄吴涵馨
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/040283b0-9fe9-4a18-b04e-5cfab95de0ba.PDF
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2025-09-11 18:45│东莞控股（000828）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京德和衡（广州）律师事务所
关于东莞发展控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
德和衡证见意见（2025）第 00177 号致：东莞发展控股股份有限公司
北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席并见证了公司召开 2025 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律
法规、规范性法律文件及现行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的
召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，
并出具法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。未经本所
及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次临时股东大会的相关法律问题发表如下法律
意见：
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由董事会提议并召集。2025 年 8月 25 日召开的公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 9月 11 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
公司于 2025 年 8月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
》（以下简称《临时股东大会通知》），就本次临时股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登
记方式等事项予以公告。本次临时股东大会股权登记日为 2025 年 9月 5日。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公
司现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召开
1.根据《临时股东大会通知》，公司召开本次临时股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规及规范性文件的规定，且符合公司现行《公司章程》的规定。
2.根据《临时股东大会通知》，公司有关本次临时股东大会通知的主要内容有：会议时间、会议召开方式、会议地点、会议内容
、出席对象、审议事项、会议登记方式、会议联系方式、网络投票的具体操作流程等事项。该《临时股东大会通知》的内容符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公司现行《公司章程》的规定。
3.本次临时股东大会于2025年 9月11日 15:00在东莞市南城街道轨道交通大厦37 楼 1号会议室如期召开。会议召开的实际时间
、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已公告告知股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并向公司股东提供了参与网络投票的具体操作流程，网络投票时间和方式与本次临
时股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公
司现行《公司章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会召集人和出席人员资格
（一）本次临时股东大会的召集人资格
根据《临时股东大会通知》，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，具备本次临时股东大会的召集人资格。
（二）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共 185人，所代表股份合计 736,270,723 股，占公司
有表决权股份总数（1,039,516,992 股）的 70.8282%。具体情况如下：
1、现场出席的情况
经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次临时股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 3人，所代表股份共计
725,842,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
经本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为 2025 年 9月5日深圳证券交易所收市时在相关法定证券登记
机构登记在册的公司股东，出席会议的股东及代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
2、网络出席情况
通过网络投票的股东共 182 名，代表股份 10,428,129 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%。
3.出席会议的中小股东情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）182
人，代表股份 10,428,129 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%，全部为网络投票。
（三）出席本次临时股东大会的其他人员
出席和列席本次临时股东大会的人员除公司股东（股东代理人）外，还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
本所律师查验了出席本次临时股东大会的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书。经查验，本次临时股东大会的召集人
和出席、列席人员符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次临时股东大会的议案、表决程序及表决结果
本次临时股东大会的表决程序经本所律师核查，本次临时股东大会对列入通知的提案进行了审议，并以记名投票方式进行了现场
和网络表决。
（一）本次临时股东大会审议提案
1.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
2.《关于增补公司非独立董事的议案》
（二）表决程序
1.现场表决情况
根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次临时股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当
场公布表决结果。
本所律师认为，现场投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
2.网络表决情况
根据经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的公司本次临时股东大会的网络投票结果，列入本次临时股东大会公告的
议案均得以表决和统计。
本所律师认为，本次临时股东大会的网络投票符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
（三）本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有 735,471,101 99.8914% 611,922 0.0831% 187,700 0.0255%
表决权股东
其中：中小股东 9,628,507 92.3321% 611,922 5.8680% 187,700 1.7999%
本议案结果：通过。
2.《关于增补公司非独立董事的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 734,270,755 99.7284% 1,750,522 0.2378% 249,446 0.0339%
决权股东
其中：中小股东 8,428,161 80.8214% 1,750,522 16.7865% 249,446 2.3920%
本议案结果：通过。
本所律师认为，本次临时股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3ab4156a-4496-4e41-b78b-efa3d9090491.PDF
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2025-09-03 16:17│东莞控股（000828）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已于 2025年 8月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露《公司 2025年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年半年度经营情况，公司定于 2025年 9月 9日（星期二）举行 2025年半年度业绩说明
会。本次网上业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建
议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2025年 9月 9日下午 15:00-17:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生；公司副总裁、财务总监李雪军先生将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；
参与方式二：微信扫描以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/5db0ce7b-59b2-4763-9c11-049890c59176.PDF
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2025-08-25 20:38│东莞控股（000828）：2025年半年度报告
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东莞控股（000828）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4d7cd03d-5bdf-487c-8619-af626b5dde98.PDF
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2025-08-25 20:38│东莞控股（000828）：2025年半年度报告摘要
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东莞控股（000828）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8d646598-9da2-4147-a9c6-4573f6796432.PDF
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2025-08-25 20:37│东莞控股（000828）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本1,039,516,992股为基数，拟按每 10股向全体股东派发现金红利 1.5 元（含
税），共计 155,927,548.80元，不送股，也不进行公积金转增股本。
（二）公司 2025 年半年度经营情况
根据 2025年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 532,409,012.90元，母公司报表
实现净利润为 510,187,214.45元。截至 2025年 6月 30日，公司合并报表未 分 配 利 润 为 6,483,590,210.14 元 ， 母 公 司
未 分 配 利 润 为5,987,017,667.89元。
（三）方案调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和要求，充分考虑
了公司 2025 年半年度的盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，有利于积极回报股东，符合公司长远发展的需
要。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0e2eda8d-08c5-4d06-8e1d-78b17fae8e75.PDF
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2025-08-25 20:37│东莞控股（000828）：2025年半年度财务报告
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东莞控股（000828）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/350e17ed-c4ec-401f-adeb-63b9cd7a64ed.PDF
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2025-08-25 20:37│东莞控股（000828）：关于增补公司非独立董事的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年 8月 25日召开第八届董事会第四十五次会议，会议审议
通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补陈沃培先生为公司非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大
会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分
之一。陈沃培先生简历如下：
男，汉族，43岁，本科学历。历任东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长、董事会秘书，曾兼任东莞交投置业有限公司总
经理及东莞朗道置业有限公司执行董事、总经理。现任东莞市路桥投资建设有限公司外部董事、东莞巴士有限公司外部董事，拟任本
公司非独立董事。
陈沃培先生未持有公司股票，为公司控股股东——东莞市交通投资控股集团有限公司提名的董事，同时担任东莞市路桥投资建设
有限公司外部董事、东莞巴士有限公司外部董事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其
他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系。陈沃培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求
的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/edcf72d7-737b-4245-863c-c5c164948623.PDF
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2025-08-25 20:37│东莞控股（000828）：关于公司非独立董事辞职的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025 年 8 月 22 日收到公司董事王庆明先生提交的书面辞职报
告。王庆明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委
员的职务，辞职后将继续担任下属公司天津市宏通商业保理有限公司及广东融通融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理。王
庆明先生的辞职
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