公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:10│东莞控股（000828）：监事会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十六次会议，于 2024 年 10 月 28 日以通讯
方式召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效
。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/aa6b8505-f94f-4d93-a0bf-9841b5a0a8a5.PDF
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2024-10-29 19:09│东莞控股（000828）：2024年三季度报告
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东莞控股（000828）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3068512d-fe0c-47f9-b103-ff4311d20691.PDF
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2024-10-29 19:07│东莞控股（000828）：关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网分别披露了《东莞控股
2024 年第三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年第三季度经营情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00 至 17:00 在
“约调研”小程序举行 2024 年第三季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研
”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，将提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2024 年 11 月 06 日 15:00-17:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事、副总裁、董事会秘书林永森先生，公司副总裁、财务总监李雪军先生将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上业绩说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/350af29a-9fe0-4c09-a572-d5b0a5bea029.PDF
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2024-10-29 19:06│东莞控股（000828）：关于公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持有东莞市松山湖小额贷款股份有限公司（以下简称“松山湖小
贷公司”）20%股权，为优化资产结构，拟公开挂牌转让上述股权。具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）交易情况
公司拟按 4,754.86 万元的底价公开挂牌转让持有的松山湖小贷公司 20%股权，本次公开挂牌转让的结果存在不确定性。若本次
交易顺利完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。
（二）交易审批情况
本次交易相关议案《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》，经于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会
第三十七次会议审议通过，本次交易不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形，若获得摘牌，后续股权变更还需金融监管部门批准。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：东莞市松山湖小额贷款股份有限公司
统一社会信用代码：91441900564593200B
营业期限：2010-11-30 至无固定期限
注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技三路 17 号 3 栋 109 室
注册资本：20000 万人民币
法定代表人：罗明
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 占比
1 东莞市园林绿化工程有限公司 4,000.00 20.00%
2 东莞发展控股股份有限公司 4,000.00 20.00%
3 广东汇华建设工程有限公司 3,000.00 15.00%
4 陈任棠 2,000.00 10.00%
5 简坚辉 2,000.00 10.00%
6 麦丽娥 2,000.00 10.00%
7 张淑文 2,000.00 10.00%
8 东莞市松山湖控股有限公司 1,000.00 5.00%
是否失信被执行人：否。
控股股东：东莞市园林绿化工程有限公司
实际控制人：麦照平
（二）我司的投资情况
我司于 2010 年 11 月共同发起设立松山湖小贷公司，出资 4,000万元，持股比例 20%，一直未发生变动。至目前已累计收到分
红总额1,860 万元。公司本次转让松山湖小贷公司 20%的股权，该股权不存在抵押、质押及其他限制转让或重大争议等情形。
（三）财务经营情况
单位：元
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 6 月
总资产 264,337,360.63 269,428,875.98 271,767,481.5 273,872,808.54
4
总负债 34,352,978.72 34,526,725.45 34,029,402.32 34,318,531.75
所有者权益 229,984,381.91 234,902,150.53 237,738,079.2 239,554,276.79
2
营业收入 11,126,436.15 9,415,820.10 9,104,159.93 4,806,476.36
净利润 6,021,200.65 4,966,266.58 2,891,298.37 2,340,044.65
（四）资产评估情况
我司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对松山湖小贷公司的股东全部权益价值进行评估，并出具了评估报告（中企华评报字
(2024)第 6441 号），评估基准日为 2023 年 12 月 31 日，评估方法为资产基础法和市场价格评估方法，最终采用资产基础法评估
结果作为评估结论。评估结论如下：松山湖小贷公司评估基准日净资产账面价值为 23,773.81 万元，评估价值为 23,774.27 万元，
增值额为 0.46 万元，增值率为 0%。
三、挂牌价格
根据评估报告，松山湖小贷公司股东全部权益价值为 23,774.27万元，按持股比例 20%计算，对应的价值为 4,754.854 万元，
本次挂牌底价为 4,754.86 万元。若未能征集到符合条件的意向受让方，可按底价不低于评估结果的 90%公开挂牌转让。
四、交易目的和对上市公司的影响
松山湖小贷公司主要经营业务为吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，并不属于公司主营业务。公司转让其股份有利于盘
活资产，优化资产结构，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益。
由于本次交易通过产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定。若本次交易顺利
完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4490a42d-18a9-441a-a289-ef7798fbbf8e.PDF
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2024-10-29 19:06│东莞控股（000828）：董事会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十七次会议，于 2024 年 10 月 28 日以通讯
方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2024 年第三季度报告
》。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》。
同意公司以底价 4,754.86 万元公开挂牌转让持有的东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 20%股权；若未能征集到符合条件的意
向受让方，可按不低于评估结果的 90%公开挂牌转让。授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。
此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让转让松山湖小贷公司 2
0%股权的公告》（公告编号：2024-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6566b6e4-e3a3-4e4e-8fb2-bf1ae2a06c84.PDF
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2024-10-18 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股第八届董事会第三十六次会议决议公告
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东莞控股（000828）：东莞控股第八届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/202ab758-a758-451e-8fac-2def400d9ab7.PDF
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2024-09-21 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股2024年半年度权益分派实施公告
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东莞控股（000828）：东莞控股2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/b10bc6fb-e4ac-482f-bfd7-610a5f41f8cd.PDF
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2024-09-12 00:00│东莞控股（000828）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/763c6403-6189-4736-bfdf-93df9d5259d5.PDF
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2024-09-12 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股2024年第二次临时股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共计 218 人，代表股份 739,844,356 股，占公司有表决权股份总数的71.1719％。
其中：
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 725,842,694 股，占公司有表决权股份总数的 69.8250％。
（2）通过网络投票的股东 214 人，代表股份 14,001,662 股，占公司有表决权股份总数的 1.3469％。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）21
5人，代表股份 14,001,762 股，占公司有表决权股份总数的 1.3469％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 214 人，代表股份 14,001,662 股，占公司有表决权股份总数的 1
.3469％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 739,420,906 99.9428% 410,500 0.0555% 12,950 0.0017%
决权股东
其中：中小股东 13,578,312 96.9757% 410,500 2.9318% 12,950 0.0925%
表决结果：通过。
2、《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》
本议案属于关联交易，关联股东东莞市交通投资集团有限公司、福民发展有限公司、东莞市福民集团公司回避表决，其所代表的
有表决权的股份 725,842,594 股不计入有效表决总数。
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 13,299,212 94.9824% 642,600 4.5894% 59,950 0.4282%
决权股东
其中：中小股东 13,299,212 94.9824% 642,600 4.5894% 59,950 0.4282%
表决结果：通过。
3、《关于受让东莞证券 7.1%股份的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 739,600,306 99.9670% 219,100 0.0296% 24,950 0.0034%
决权股东
其中：中小股东 13,757,712 98.2570% 219,100 1.5648% 24,950 0.1782%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：邓向龙、黄吴涵馨
3、律师鉴证结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事
项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/9c06593e-0565-48cd-b846-bf65b4255d7e.PDF
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2024-08-27 00:00│东莞控股（000828）：半年报监事会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第二十五次会议，于 2024 年 8 月 23 日以通讯
方式召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效
。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于计提应收款项坏账准备的议案》。
同意将应收东莞市瑞盈酒店投资有限公司保理款的资产分类调整为次级，坏账准备计提比例由 2%提高至 15%，增加计提坏账准
备10,872.82 万元。
三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2024 年半年度利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，拟按每 10 股向全体
股东派发现金红利 1.5 元（含税），共计 155,927,548.80 元，不送股，也不进行公积金转增股本。
四、同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》。
同意调整天津市宏通商业保理有限公司与东莞交投置业有限公司开展的保理项目方案，具体为：本次调整事项审议通过后新发放
的保理融资款年利率按不低于 5 年期以上 LPR+15BP 执行（浮动），每年 1 月 1 日调整。本次监事会前已发放的保理融资款，融
资年利率维持不变，即为 5 年期以上 LPR+40BP（浮动），每年 1 月 1 日调整。本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对
本议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/bf383aac-7b21-40d7-828a-1950891b2b23.PDF
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2024-08-27 00:00│东莞控股（000828）：关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的公告
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东莞控股（000828）：关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3c0f7b06-413e-43a8-828d-d390bd66c9d1.PDF
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2024-08-27 00:00│东莞控股（000828）：半年报董事会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十五次会议，于 2024 年 8 月 23 日以通讯
方式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2024 年半年度报告》
全文及摘要。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于计提应收款项坏账准备的议案》。
同意将应收东莞市瑞盈酒店投资有限公司保理款的资产分类调整为次级，坏账准备计提比例由 2%提高至 15%，增加计提坏账准
备10,872.82 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提应收款项坏账准备的公告》。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2024 年半年度利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，拟按每 10 股向全体
股东派发现金红利 1.5 元（含税），共计 155,927,548.80 元，不送股，也不进行公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的
公告》。
四、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》。
同意调整天津市宏通商业保理有限公司与东莞交投置业有限公司开展的保理项目方案，具体为：本次调整事项审议通过后，新发
放的保理融资款年利率按不低于 5 年期以上 LPR+15BP 执行（浮动），每年 1 月 1 日调整。本次董事会前已发放的保理融资款，
融资年利率维持不变，即为 5 年期以上 LPR+40BP（浮动），每年 1 月 1 日调整。授权天津市宏通商业保理有限公司董事会办理此
次业务的具体事宜。
本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森先生对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。议案具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的公告》（公告编号：2024-059）。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 9 月 11 日（星期三）15 点 00 分，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2024
年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题：
1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
2、《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》；
3、《关于受让东莞证券 7.1%股份的议案》。
《东莞控股关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，详见公
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