公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股战略规划管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股风险管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股担保管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股财务管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股全面预算管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股对外信息报送管理制度 │
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│2026-07-01 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股投资者关系管理制度 │
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股战略规划管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股战略规划管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/971d7978-4561-4a3c-85bb-cdd28c103dc3.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股2026年第二次临时股东会决议公告
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东莞控股（000828）：东莞控股2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股风险管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股风险管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/86cf591c-dedd-41e3-9642-b243243cbbe1.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股担保管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股担保管理制度。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股年报信息披露重大差错责任追究制度
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（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 目的
为增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，强化信息披露相关人员的责
任意识，制定本制度。
第二条 引用标准及关联制度
（一）《中华人民共和国公司法》
（二）《中华人民共和国会计法》
（三）《中华人民共和国证券法》
（四）《深圳证券交易所股票上市规则》
（五）《上市公司治理准则》
（六）《信息披露管理制度》
第三条 专用术语定义
年报信息披露重大差错是指年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报
存在重大差异等情形。
第四条 适用对象
本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司职能部门及子公司负责人以及其他与年报信息披露工作有关的责任人员。
第五条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）权利与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（三）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 年报信息披露相关人员的职责
第六条 证券事务部门负责收集与年度报告相关的信息，并形成年度报告草案；年度报告草案经公司董事长、总裁、财务总监、
董事会秘书及其他高级管理人员讨论修改后，提请董事会审议；公司各职能部门负责人和子公司负责人有义务将年度报告需披露的信
息及时向上述人员报告。
审计委员会应当对年度报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议。董事会秘书负责送达董事审
阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议年度报告。
董事会秘书负责组织年度报告的披露工作。
第七条 公司董事、高级管理人员应当对公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责。
公司董事、高级管理人员应当对公司年度报告签署书面确认意见。
公司董事长、总裁、财务总监及会计机构负责人应对公司年度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性承担主要责任。
第三章 年报信息披露重大差错的责任追究
第八条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大- 2
-
差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所发
布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（三）违反公司《章程》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重
大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（四）违反公司年度报告信息披露工作程序，造成年报信息披露重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（五）其他个人原因造成年报信息披露重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的。
第四章 年报信息披露重大差错责任追究的处置方式
第九条 董事会负责对导致年报信息披露重大差错的相关人员的过错行为进行认定和处理。
第十条 追究责任的形式参照《公司员工奖惩管理制度》执行。
第十一条 在对责任人作出处分决定前，应当充分听取相关责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。有证据表明相关责任人已
履行工作职责且非个人原因造成重大差错，相关责任人可免予承担相应的责任。
第十二条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。第十三条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免予处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第五章 附则
第十四条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度执行。
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁
布的有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由证券事务部解释。
- 4 -
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/21ca1f39-8393-405f-bf14-3197f5598935.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bea302d5-b15d-4ce0-866b-55edb157ca28.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股财务管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股财务管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股全面预算管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股全面预算管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股对外信息报送管理制度
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（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）
第一条 目的
为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，依据中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件
及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司及分支机构、控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或
个人。
第三条 引用标准及关联制度
（一）《上市公司治理准则》
（二）《上市公司信息披露管理办法》
（三） 《深圳证券交易所股票上市规则》
（四）《公司章程》
第四条 专业术语定义
本制度所称“信息”，指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时
公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务；定期报告、临时报
告在证监会指定媒体公布前，不得以任何形式、任何途径，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式，向
外界或特定人员泄露相关信息。
第六条 公司依照统计、税收征管、国资部门等相关法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的
，或公司在进行申请授信、贷款、融资、投资、商务谈判等事项因特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未公开重大信息的，经办人
员应当通过恰当的保密方式传递内幕信息；除按照法律法规、政策的规定通过互联网向外部单位报送未公开的经营财务信息外，禁止
未经加密在互联网及其他公共信息网络中传递内幕信息。
第七条 对于外部单位提出的报送年度统计报表等报送要求，无法律法规依据或其他合理要求，公司应拒绝报送。
第八条 公司相关部门、下属单位依据本制度的要求对外报送信息的，应遵守下列规定：
（一）公司相关部门、下属单位在对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门负责人或下属单位负
责人、公司分管领导审批并由董事会秘书批准后方可对外报送，必要时应经董事长同意。
（二）公司相关部门、下属单位对外报送未公开重大信息时，应提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规规定的保
密义务和禁止内幕交易的义务，原则上应向接收方提供《保密提示函》。涉及审计机构、券商或其他单位、组织的，原则上要求签署
保密协议。
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第九条 公司相关部门对外报送信息后，证券事务部应将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备查。
第十条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十一条 公司各部门应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规
定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或
建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。
第十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁
布的有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度由证券事务部解释。
第十四条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3bbbd3a2-b542-43f7-9972-150990ce337d.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股投资者关系管理制度
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（经公司第九届董事会第四次会议审议通过）
第一章总则
第一条 目的
为加强东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进
公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关法律法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于本公司、分公司及本公司直接或者间接控制的其他公司（以下简称“下属公司”）。
第二章 投资者关系管理的原则与目的
第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目
的的相关活动。
第四条 投资者关系管理的基本原则
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业
规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第五条 投资者关系管理的目的
（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；
（二）形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；
（三）实现公司价值最大化和股东利益最大化。
第三章投资者关系管理内容与方式
第六条 公司与投资者沟通的内容包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；- 2 -
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第七条 公司可以通过官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、
证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者
进行沟通交流。
第八条 《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网站为公司指定的信息披露网站。
第九条 公司设立投资者联系电话和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过
有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉
求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。
公司应当积极利用证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。
公司可以通过新媒体平台开展投资者关系管理活动。已开设的新媒体平台及其访问地址，应当在公司官网投资者关系专栏公示，
及时更新。
公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。
公司应当合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。
公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。
第十条 存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会：
（一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；
（二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；
（三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在未披露重大事件；
（四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；
（五）其他应当召开投资者说明会的情形。
第十一条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展
战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，
注重与投资者交流互动的效果，可以采用视- 4 -
频、语音等形式。
第十二条 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护
投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合。
投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调解请求的，公司应当积极配合。
投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。
第四章投资者关系管理组织机构及职能
第十三条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资
者关系管理事务。公司控股股东、董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。
第十四条 证券事务部履行的投资者关系管理职责有：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第十五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十六条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、下属公司及公司全体员工有义务协助证券事务部
进行相关工作。
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第十七条 公司可以定期对董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。
第十八条 证券事务部是公司面对投资者的窗口，投资者关系管理从业人员代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理
的员工必须具备以下素质：
（一）对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；
（二） 良好的知识结构，熟悉公司治理和证券、财务等相关法律法规；
（三）熟悉证券市场， 了解证券市场的运作机制；
（四）具有良好的沟通技巧；
（五）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；
（六）具有较强的写作能力，能够撰写定期报告、临时公告以及各种信息披露稿件。
第十九条 证券事务部应当制订完备的投资者关系管理工作制度和工作规范，并建立健全投资者关系管理档案，以电子或纸质形
式存档。
第五章附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁
布的有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由证券事务部解释。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起执行。- 8 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4ed58c7a-a1b1-4640-84a8-437b0b2bde0c.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股资产减值准备计提及核销管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股资产减值准备计提及核销管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5c444663-bb40-403f-9e10-603419d66e49.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股内部审计管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股内部审计管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/03c2b255-fce0-45a4-ae5b-4797ac6dbc10.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股任期制和契约化管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股任期制和契约化管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2508795d-77f6-4dfc-8a1f-5d9327b0eda5.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：第九届董事会第四次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第四次会议，于 2026 年 6 月 30 日在本公司会议
室召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合
《公司章程》及公司实际情况，制定、修订公司部分制度，制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5b088e31-d3a8-4d85-bea3-ccc48ee47341.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股信息披露暂缓与豁免管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0022f627-1bc6-42a2-ba55-2330e7d15d18.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股董事及高级管理人员离职管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/47a20788-e7da-4ee8-a1b3-c1fa9203d980.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/24b6c530-ba44-4fdc-a2e0-f0f2f5008748.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/99d7720c-e2b9-401c-9ae0-1a90c44f22e1.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股内幕信息管理及知情人登记备案制度
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东莞控股（000828）：东莞控股内幕信息管理及知情人登记备案制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/af26f052-f8bf-4526-9b45-e90065fad316.PDF
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2026-07-01 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股融资管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股融资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e4ef35ab-55ba-498b-9edf-4e53cde2dfee.PDF
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2026-06-14 16:41│东莞控股（000828）：第九届董事会第三次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第三次会议，于 2026年 6月 12日以通讯方式召开，
应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 30日 15:00，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2026年第二次临时股东会，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议审议的议题如下：
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-028）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bdf60595-43ec-43b9-98c2-ac837eab0648.PDF
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2026-06-14 16:39│东莞控股（000828）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年 6月 30日 15:00。
2、网络投票时间：2026年 6月 30日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 6月 25日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
（二）上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2026年 6月 14日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网披露的相关公告。
三、现场会议登记事项说明
（一）登记方式
1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人
身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日（上午 9:00-11:30；下午14:30-17:00）
（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
（五）会议联系方式
联系电话：0769-88999292
邮政编码：523073
电子邮箱：zty@dgholdings.cn
联 系 人：郑先生
（六）会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/16e663b6-f7f1-4526-9ce3-faa94d3a34bb.PDF
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2026-06-14 16:39│东莞控股（000828）：公司债券募集资金管理制度
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第一章 总则
第一条 目的
为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使
用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》及相关法律法规，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司通过银行间债券市场公开或非公开发行债券向投资者募集资金的管理，下属单位参照执行。
第三条 引用标准及关联制度
（一）《中华人民共和国公司法》
（二）《中华人民共和国证券法》
（三）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
（四）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》
（五）《公司章程》
（六）《东莞发展控股股份有限公司资金管理制度》
（七）《东莞发展控股股份有限公司融资管理制度》
第四条 专用术语定义
募集资金：是指公司通过银行间债券市场公开或非公开发行债券向投资者募集的资金。
债券：是指通过银行间债券市场公开或非公开方式发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。
信息披露：是指按照法律、法规要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露。在债券存续期
内，公司的定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应当及时向投资者持续披露。
存续期：是指债券发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债券债权债务关系终止的其他情形期间。
第五条 募集资金管理原则
勤勉尽责原则：公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与
、协助或纵容公司擅自改变募集资金用途。
事前审批原则：公司应按披露的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行公司审批程序。
独立性原则：公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益
。
监督原则：在债券存续期间，债券受托管理人对公司募集资金的管理和使用履行监督职责，按照签署的相关协议及相关—4—
法律法规的规定进行监督。
第二章 募集资金的存储
第六条 公司募集资金应当存放于公司指定的银行账户集中管理。
第七条 公司发行债券的募集资金若需集中监管，在募集资金到账前公司应与受托管理机构、存放募集资金的商业银行（以下简
称“托管银行”）制定资金监管规则并根据实际情况签署相关监管协议，可设立监管/专项账户（如需）。若监管协议在有效期届满
前因受托管理机构或托管银行变更等原因提前终止的，公司应当及时与变更后的受托管理机构或托管银行签订新的协议。若设立募集
资金监管/专项账户的，不得将募集资金与其他资金混同存放，在募集资金使用完毕前，账户不得用于接收、存放、划转其他资金。
第三章 募集资金使用
第八条 公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金用途使用募集资金。
（二）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。
第九条 公司使用募集资金时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度的规定，履行审批手续并及时通知受托管理人。
第十条 公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
（二）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。
（三）违反募集资金管理规定的其他行为。
第四章 募集资金使用管理、变更和监督
第十一条 公司财务管理部应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用
情况。
第十二条 公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因需要改变募集资金用途的，必须
经公司有权机构审批，并按相关法律法规要求履行必要的协商和披露程序。若发行文件中约定了募集资金用途备案、持有人会议等特
别变更程序的，应按约定履行。
第十三条 暂时闲置的募集资金可投资于符合以下条件的产品：
（一）安全性高的保本型产品。
（二）流动性好，不影响募集资金使用计划正常进行。
进行闲置募集资金管理的，应在注册发行文件约定闲置募集资金使用决议程序。
—6—
第十四条 公司应当接受债券受托管理人对公司募集资金管理与使用情况进行监督，并提供必要的协助和支持。
第五章 附则
第十五条 公司及其控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失、声誉损失
、被采取监管措施等），应视具体情况，给予或建议相关单位给予相关责任人通报批评、调岗撤职、解除劳动合同等处分，必要时，
应要求相关责任人承担相应民事赔偿责任。情节严重的，移交司法机关追究其刑事责任。
第十六条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件的规定相冲突的，依照有关法律、法规和规
范性文件的规定执行。
第十七条 本制度由财务管理部解释。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/56c4eed8-c6db-4292-8ba7-94f5771ebe72.PDF
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2026-06-14 16:39│东莞控股（000828）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
（或合并范围子公司）担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订劳动合同的公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持合法合规原则。贯彻执行上级有关薪酬政策，按照法律法规和相关规定规范薪酬管理。
—2—
（二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。根据公司经营业绩合理确定公司董事、高级管理人员薪酬水平。
（三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。构建效益决定薪酬、个人绩效与团队业绩捆绑的薪酬机制。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就董事、高
级管理人员的薪酬向董事会提出建议；对本制度需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务管理部等部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，均适用同一津贴标准，按季度支付。除此之外不再另外发放薪酬。津贴数额由
公司股东会审议决定。独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的差旅费等合理费用由公司承
担。
（二）外部董事：公司不向外部董事发放薪酬或津贴。其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部
董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核办法执行。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬一般由岗位年薪（基本年薪、绩效年薪）和任期激励构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与
绩效年薪之和的60%。公司可根据实际情况制定中长期激励方案。中长期激励与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡
献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划等方式。
（一）基本年薪：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬。
（二）绩效年薪：根据公司经营效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。
（三）任期激励：由董事会根据公司经理层成员任期制和契—4—
约化管理相关要求，结合公司经营实际确定任期激励标准，具体按照任期激励方案执行。
第十条 公司内部董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业或其他以外单位兼职的，不得在兼职公司（单位）领取工资
、津贴等任何形式的报酬。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司内部董事、高级管理人员进行绩效考核。绩效考核应当根据公司总体战略目
标和年度经营目标，按照经营业绩进行考核。
公司内部董事、高级管理人员的绩效年薪、任期激励和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应地调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬可根据同行
业薪酬水平、通胀水平、公司盈利情况、公司组织结构调整等因素进行调整。
第五章 薪酬发放和止付追索
第十四条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起
按季度发放。
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家法律法规和公司相关制度，代扣代缴个人所得税、社会保
险费、住房公积金等款项后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励和中长
期激励予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪、任期激励和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
年薪、任期激励和中长期激励进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的薪酬（包
括绩效年薪、任期激励和中长期激励）或津贴：（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）因重大违法违—6—
规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；（四）公司董事会认定的严重违反公司有
关规定的其他情形。
第二十条 董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采
用法律手段追究其责任的权利。
第二十一条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十三条 本制度由人力资源部负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0432ee1f-6271-4fe6-9ecb-99ebf9b6c562.PDF
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2026-06-10 00:00│东莞控股（000828）：关于公开挂牌转让下属公司股权的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）持有东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”
）40%股权，公司全资子公司广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”）持有东莞市南电鸿运能源有限公司（以下简称“
南电鸿运公司”）100%股权。为进一步优化公司资产结构，提升资产质量，公司拟公开挂牌转让上述股权。具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）交易情况
公司及金信资本拟按 2,185.01万元、242万元的底价分别公开挂牌转让持有的康亿创公司 40%股权、南电鸿运公司 100%股权。
本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次挂牌转让顺利完成，康亿创公司、南电鸿运公司将不再纳入公司合并报表范围。
（二）交易审批情况
本次交易相关议案《关于公开挂牌转让下属公司股权的议案》，已经 2026年 6月 9日召开的公司第九届董事会第二次会议审议
通过，不需提交股东会审议。本次董事会审议通过后即可公开挂牌转让，不存在其他转让限制。本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易标的基本情况
（一）东莞市康亿创新能源科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4UJYLE62
法定代表人：李雪军
注册资本：人民币 10,000万元
注册地址：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦 1505
经营期限：2015年 11月 17日至无固定期限
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：新能源技术研究推广应用；纯电动汽车充换电设施投资、建设、运营和电动汽车充电服务；充电站维护；物业租赁、
物业管理；停车场服务；汽车租赁；投资、建设太阳能光伏电站和储能电站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。股权结构如下：
股东 出资额（万元） 持股比例
东莞发展控股股份有限公司 4,000 40%
东莞市三寿实业投资有限公司 2,958 29.58%
东莞市昊龙达实业投资有限公司 1,200 12%
龙洲集团股份有限公司 942 9.42%
东莞巴士有限公司 900 9%
合计 10,000 100%
是否失信被执行人：否。
控股股东：东莞控股
实际控制人：东莞市国资委
2、投资情况
2018年 4月，金信资本对康亿创公司实施增资，取得 40%股权。金信资本累计向康亿创公司投入资金 4,141.96万元，累计收到
现金分红 1,989.12万元。
2022 年，通过调整康亿创公司董事结构、董事会权限等方式，金信资本实现对康亿创公司的协议并表。为降低企业层级，金信
资本于 2025年 9月将持有的康亿创公司 40%股权划转至本公司。公司本次转让康亿创公司 40%的股权，不存在抵押、质押及其他限
制转让或重大争议等情形。
3、财务经营情况
单位：万元
项目 2024年 12月末 2025年 9月末 2025年 12月末
总资产 42,121.13 41,561.34 42,657.75
应收账款 1,841.06 1,662.48 2,282.30
总负债 32,465.80 33,721.70 35,487.33
归母净资产 6,612.22 5,124.58 4,484.45
项目 2024年度 2025年 1-9月 2025年度
营业收入 8,200.29 6,824.77 8,300.80
净利润 -3,087.30 -1,698.77 -2,366.10
经营活动产生的 4,735.25 3,569.43 4,274.23
现金流量净额
以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
4、资产评估情况
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对东莞市康亿创新能源科技有限公司股东全部权益价值进行评估，出具了资产评估报
告（中企华评报字〔2026〕第 8367 号），评估基准日为 2025 年 9 月30日，评估方法为资产基础法。评估结论如下：康亿创公司
评估基准日净资产评估价值为 5,462.52 万元，较合并口径归母净资产增值337.94万元。公司持有其 40%股权，对应的评估价值为 2
,185.01万元。
（二）东莞市南电鸿运能源有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4UN9R97K
法定代表人：尹志锋
注册资本：人民币 600万元
注册地址：广东省东莞市莞城街道兴塘社区汇峰路 1号汇峰中心A区 9楼 01-7单元
经营期限：2016年 4月 6日至无固定期限
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电动汽车充电服务；新能源汽车充电站建设；新能源汽车销售；汽车租赁；新能源与节能技术咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否失信被执行人：否。
股东及实际控制人：金信资本持有其 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
2、财务经营及资产评估情况
金信资本于 2021年收购南电鸿运公司全部股权，南电鸿运公司资产规模较小，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至2025年 9月末，总资产为 243.57万元，应收账款为 0元，净资产为241.99万元；2025年 1-9月，营业收入为 0元，净利润为-1.38
万元，经营活动产生的现金流量净额-0.58 万元。本次转让的南电鸿运公司股权不存在抵押、质押及其他限制转让或重大争议等情形
。
金信资本聘请北京中企华资产评估有限责任公司对东莞市南电鸿运能源有限公司股东全部权益价值进行评估，出具了资产评估报
告（中企华评报字〔2026〕第 1661 号），评估基准日为 2025 年 9 月30日，评估方法为资产基础法。评估结论如下：南电鸿运公
司评估基准日净资产账面价值为 241.99万元，评估价值为 242 万元，增值0.01万元。
（三）其他情况
本次交易不涉及债务债权转移，截至本公告披露日，公司不存在为康亿创公司及其下属公司、南电鸿运公司提供担保、财务资助
、委托其理财的情况，康亿创公司及其下属公司、南电鸿运公司不存在占用公司资金的情况。交易完成后不存在以经营性资金往来的
形式变相为他人提供财务资助情形。
三、挂牌方案
康亿创公司及南电鸿运公司股权为捆绑挂牌转让，意向受让方须一并报名，全额受让上述两家公司全部股权，不接受单独受让任
一标的股权。
康亿创公司、南电鸿运公司股权均以 2025年 9月 30日为基准日的评估价作为挂牌价格，即康亿创公司 40%股权、南电鸿运公司
100%股权的挂牌价格分别为 2,185.01万元、242万元。
四、涉及出售资产的其他安排
本次出售股权不涉及标的公司人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会因本次交易与公司的关联人构成同业竞争。除股权转
让完成后，公司董事、高管不再兼任康亿创公司董事外，本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次
出售资产所得款项可用于补充生产经营所需流动资金，支持公司核心业务发展。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司通过公开挂牌方式转让康亿创公司、南电鸿运公司股权，有利于优化资产结构、提升资产整体质量，契合公司主业转型升级
的中长期战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟转让标的公司净资产、营业收入占公司整体比重分别为 0.46%、5.35
%，标的公司处于亏损状态，本次转让不会对公司资产规模、营业收入构成重大影响。由于本次交易通过产权交易所公开挂牌转让的
方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均存在不确定性。若本次挂牌转让顺利完成，公司将不再持有相关股权，康亿
创公司、南电鸿运公司将不再纳入公司合并报表范围。
六、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/56cdafb9-a47d-4791-bf61-1aca7f42a907.PDF
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2026-06-10 00:00│东莞控股（000828）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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东莞控股（000828）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/fd813355-279d-498e-adce-0a9321564c8e.PDF
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2026-06-10 00:00│东莞控股（000828）：第九届董事会第二次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第二次会议，于 2026年 6月 9日以通讯方式召开，
应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。
同意广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”）与东莞市科创资本投资管理有限公司（普通合伙人、基金管理人）等
，共同投资设立东莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终以市场监督管理部门核定的名称为准），基金规模
为 3亿元，其中金信资本作为有限合伙人认缴出资额不超过 21,000 万元。本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公
告（公告编号：2026-025）。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
同意向全资子公司金信资本增资 20,000 万元人民币，增资金额全部计入其资本公积，本次增资金额将全部用于金信资本认缴出
资东莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）。本次增资前后，公司均持有金信资本 100%的股权。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公开挂牌转让下属公司股权的议案》。
同意公司公开挂牌转让持有的东莞市康亿创新能源科技有限公司 40%股权，挂牌价格不低于评估价 2,185.01万元；同意全资子
公司金信资本公开挂牌转让持有的东莞市南电鸿运能源有限公司 100%股权，挂牌价格不低于评估价 242万元。授权公司经营层结合
实际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。
此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4603703f-0890-4235-aecc-d2d5854d31d8.PDF
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2026-06-04 20:42│东莞控股（000828）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026年 6月 4日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》；公司已召开第五
届第十八次职工代表大会，选举刘胜华女士为公司职工代表董事。2026 年 6 月 4日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等。
目前公司已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作，相关的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
非独立董事：李斌峰、陈沃培、李雪军、刘胜华（职工董事）
独立董事：高飞、刘勇、邱伟谷
上述 7 名董事共同组成公司第九届董事会，任期 3 年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、公司高级管理人员、证券事务代表情况
公司第九届董事会聘任以下人员为高级管理人员：
李雪军先生担任公司总裁；
刘胜华女士担任公司副总裁、财务总监；
姜海波先生担任公司副总裁；
刘娇女士担任公司董事会秘书。
以上高级管理人员的任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司第九届董事会聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书刘娇
联系电话：0769-88999292
电子信箱：lj@dgholdings.cn
联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
邮政编码：523073
（二）证券事务代表周晓敏
联系电话：0769-88999292
电子信箱：zxm@dgholdings.cn
联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
邮政编码：523073
四、公司董事、高级管理人员届满离任情况
公司第八届董事会独立董事李希元、刘恒、辛宇，非独立董事、副总裁林永森，副总裁罗柱良，在本次换届选举后不再担任董事
或高级管理人员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，以上人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁
定承诺。
以上离任人员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述人员在任职期
间所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3003e252-4602-49a0-8940-8365b4280371.PDF
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2026-06-04 20:41│东莞控股（000828）：第九届董事会第一次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第一次会议，于 2026年 6月 4日在本公司会议室召
开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。经参会董事过半数推举，由李斌峰先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
同意李斌峰先生出任本公司第九届董事会董事长，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》。
同意公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4个专业委员会，各专业委员会组成情况
如下：
1、由李斌峰、陈沃培、李雪军、刘胜华、高飞担任第九届董事会战略委员会委员，其中李斌峰先生为主任委员；
2、由刘勇、李斌峰、陈沃培、高飞、邱伟谷担任第九届董事会审计委员会委员，其中刘勇先生为主任委员；
3、由高飞、李斌峰、刘勇担任第九届董事会提名委员会委员，其中高飞先生为主任委员；
4、由邱伟谷、李雪军、刘勇担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱伟谷先生为主任委员。
上述委员任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任李雪军先生为公司总裁，刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，姜海波先生为公司副总裁，刘娇女士为公司董事会秘书
。以上高级管理人员的任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期 3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员简历等，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：20
26-022）。
五、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》。
同意广东融通融资租赁有限公司与东莞港国际空运有限公司开展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司专用物流设备，融资
额度不超过 3,000万元，融资期限不超过 5年。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、陈沃培对本议案回避表决，议案的具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-023）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3e69093b-11ae-4ccf-b991-5a2e1d4f2548.PDF
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2026-06-04 20:40│东莞控股（000828）：关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（以下简称“融通租
赁公司”）拟与东莞港国际空运有限公司（以下简称“东莞空运公司”）开展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司专用物流设
备，租赁本金不超过 3,000万元，期限不超过 5年。
（二）关联关系情况说明
东莞空运公司为公司控股股东—东莞市交通投资控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）的间接控股子公司，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，东莞空运公司为本公司的关联法人，融通租赁公司
与东莞空运公司本次开展的融资租赁业务构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》，经于 6月 4日召开的公司第九届董事会第一
次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 7人；5票赞成，0票反对，0票弃权），公司董事长李斌峰先生担任交控集团董事、总
经理，公司董事陈沃培先生担任交控集团下属公司东莞市路桥投资建设有限公司外部董事，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议
案回避表决。6月 4日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议，全体成员表决同意该议案。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》有关规定，本议案需
提交公司董事会审议，不需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方介绍
（一）东莞空运公司基本情况
统一社会信用代码：91441900MAC2J7MF6K
营业期限：2022年 11月 18日至无固定期限
注册地址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 668 号 9 号楼608室
注册资本：6500万元人民币
法定代表人：莫梅心
经营范围：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；
货物进出口;航空运输货物打包服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务等。
股东及实际控制人：东莞港产业投资有限公司持有东莞空运公司100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
是否失信被执行人：否
（二）主营业务及经营情况
东莞空运公司是香港国际机场东莞空港中心（以下简称“空港中心”）海空联运的运营主体。空港中心为莞港政企合作的大湾区
重点物流项目，采用海空联运模式，将香港国际机场的航空安检、打板、理货等核心功能延伸到东莞，货物水运直达香港机场即可装
机，有效提升跨境作业效率、降低外贸综合物流成本。
至 2025年 12月末，东莞空运公司的总资产为 3,612.34万元，负债合计 14,128.17 万元，净资产为-10,515.83 万元；2025 年
东莞空运公司实现营业收入 1,846.23万元，净利润-6,658.90万元。至 2026年一季度末，东莞空运公司的总资产为 3,387.28 万元
，负债合计15,674.41万元，净资产为-12,287.13万元；2026年 1-3月，实现营业收入 574.46万元，净利润-1,771.30万元。
东莞空运公司尚处于业务培育阶段，其财务指标在持续改善中，2026年一季度营业收入同比增长 126.29%，后续依托空港中心的
海空联运战略布局，具备较强的增长潜力。
三、租赁物及关联交易的主要内容
（一）租赁物
融通租赁公司与东莞空运公司开展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司所拥有的货物吊装平台、航空装卸设备等。
（二）本次关联交易的主要内容
1、租赁金额：租赁本金不超过 3,000万元。
2、租赁期限：不超过 5年。
3、租赁模式：直租、售后回租
4、还租方式：每季度付息、每半年按比例偿还本金。
5、回购规定：本合同项下债务清偿完毕后，东莞空运公司有权在租赁期满之日以合计 100元整的名义价格留购租赁物。
6、合同的生效：融资租赁合同由双方的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。
（三）定价依据
本次关联交易定价参考同期限 LPR 定价及市场价格，且充分考虑了项目收益与风险，定价公允合理，不存在损害公司及股东利
益的情形。
四、关联交易的目的和影响
本次融资租赁标的物为东莞空运公司为空港中心提供海空联运业务而配套的专用物流设备，有助于融通租赁公司拓展港航物流板
块业务，丰富业务布局。东莞空运公司独家开展空港中心的海空联运业务，空港中心项目可有效提升跨境空运出货效率、压降综合物
流成本，在物流市场具有显著竞争力，加之东莞空运公司全资国有企业的股东背景，还款来源有保障。本次与东莞空运公司开展融资
租赁业务，风险可控，有利于推动融通租赁公司业务拓展。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 6月 4日召开 2026年第二次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，公司独
立董事一致认为：
本次拟开展的融资租赁业务契合融通租赁公司展业方向，承租方还款来源涵盖空港中心经营收益及股东各项支持，资金保障充足
，项目风险可控；项目租金定价参照市场公允水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将以上议案提交公司第九届
董事会第一次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ff5f0b70-400e-493e-bde3-8cc6dc316eb0.PDF
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2026-06-04 20:39│东莞控股（000828）：东莞控股2026年第一次临时股东会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 4日 15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 6月 4日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 4日 9:15—15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼1号会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长李斌峰先生
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 133人，代表股份 740,302,185股，占公司有表决权股份总数的 71.2160%。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 725,842,594股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。
通过网络投票的股东 130人，代表股份 14,459,591股，占公司有表决权股份总数的 1.3910%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 130人，代表股份 14,459,591股，占公司有表决权股份总数 1.3910%，全部为网络投票。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
序号 议案名称 获得票数 获得票数占出席 是否
会议有效表决权 当选
的比例
1.01 《选举李斌峰先生为公司第九届董 735,195,886 99.3102% 是
事会非独立董事》
1.02 《选举陈沃培先生为公司第九届董 735,591,371 99.3637% 是
事会非独立董事》
1.03 《选举李雪军先生为公司第九届董 735,416,458 99.3400% 是
事会非独立董事》
表决结果：通过。
（二）《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
表决情况：
序号 议案名称 获得票数 获得票数占出 是否
席会议有效表 当选
决权的比例
1.01 《选举刘勇先生为公司第九届董 735,423,768 99.3410% 是
事会独立董事》
1.02 《选举高飞先生为公司第九届董 735,610,873 99.3663% 是
事会独立董事》
1.03 《选举邱伟谷先生为公司第九届 735,416,469 99.3400% 是
董事会独立董事》
（三）《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 728,163,125 98.3603% 12,046,856 1.6273% 92,204 0.0125%
决权股东
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
（二）律师姓名：安国良、胡湘龙
（三）结论性意见：本次年度股东会的召集和召开程序、出席和列席本次年度股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/72011c4e-16ae-4063-b4a4-6c4a78da3231.PDF
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2026-06-04 20:39│东莞控股（000828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/63247d8e-48b5-4741-a598-5517cbd80d7b.PDF
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2026-05-25 20:40│东莞控股（000828）：关于下属公司商业保理项目的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称“宏通
保理公司”）主营业务为商业保理业务。宏通保理公司于 2022年与东莞市瑞盈酒店投资有限公司（以下简称“瑞盈公司”）开展有
追索权商业保理业务，保理标的为瑞盈公司因出租位于广东省东莞市厚街镇莞太路厚街段 166号酒店物业（本项目的抵押物）而形成
的债权及收益权，详见公司对外披露的 2022-023、2024-056、2025-004、2026-005号公告。
宏通保理公司作为酒店物业的第一顺位受偿人，为推动该笔债权加快变现，近期向东莞市中级人民法院提交了《申请执行书》并
已收到《受理案件通知书》，现就相关情况公告如下：
一、进展情况
宏通保理公司于 2026年 3月向东莞市中级人民法院提交《申请执行书》，被执行人为瑞盈公司及本保理项目的相关担保方，申
请执行的主要内容是：瑞盈酒店向宏通保理公司偿还保理本息；宏通保理公司对本保理项目的酒店物业（抵押物）的拍卖、变卖、折
价所得价款享有优先受偿权等。根据东莞市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2026）粤 19执 1127号），经法院审查，宏
通保理公司的申请符合法定受理条件，法院决定立案执行。
二、对公司影响
在加快变现债权的处置思路下，公司已于 2025年末根据企业会计准则的规定对该笔债权新增计提信用减值准备 27,541.36万元
，目前未发现有进一步减值的迹象。后续公司将积极配合法院开展财产查控、线索提供等相关工作，推进执行落地及款项回收。公司
将严格按照相关规则，及时履行信息披露义务并发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/62afee81-3f99-46a5-b852-459b776f9766.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：关于董事会换届选举的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工董事 1名，独立董事 3名。2026
年 5月 18日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名
第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李斌峰、陈沃培、李雪军先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘勇（会计专业人士）、高飞、邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第九届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东
会选举通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工董事。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他事项说明
（一）公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
（二）以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董
事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交股东会审议。
（三）为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2d87e86f-6f96-47f3-97d7-95b503ee0cc7.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（邱伟谷）
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东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（邱伟谷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2622bf6d-7396-4741-ae40-6475f9e406fe.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （刘勇）
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东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （刘勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1222a86f-7ea3-4c92-9994-9ac45679caa5.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （邱伟谷）
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东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （邱伟谷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c1da282b-6c99-4f62-a6c1-4b6555a05eeb.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（高飞）
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东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（高飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4e859d75-aa0a-44fe-8a72-0a8dabfb33d6.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （高飞）
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东莞控股（000828）：独立董事提名人声明与承诺 （高飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0cf581e3-6b23-4a83-b4e4-6d69640c6333.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（刘勇）
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东莞控股（000828）：独立董事候选人声明与承诺（刘勇）。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年 6月 4日 15:00。
2、网络投票时间：2026年 6月 4日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 4日 9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 29日
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 《选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事》 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 非累积投票提 √
案
（二）上述提案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过，详见公司于 2026年 5月 19日在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、现场会议登记事项说明
（一）登记方式：
1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人
身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日（上午 9:00-11:30；下午14:30-17:00）
（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
（五）会议联系方式：
联系电话：0769-88999292
邮政编码：523073
电子邮箱：zty@dgholdings.cn
联 系 人：郑先生
（六）会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十五次会议决议；
（二）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7cefa498-d341-44a1-8a93-da5fb4025388.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股投资管理制度
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东莞控股（000828）：东莞控股投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73696619-43c1-46be-a0bb-1e46f6ca91b1.PDF
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2026-05-20 00:00│东莞控股（000828）：第八届董事会第五十五次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于 2026年 5月 15日以书面及通
讯方式发出，会议于 2026年 5月 18日以通讯方式召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名李斌
峰、陈沃培、李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举。为确保董事会的正常运
作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘勇、
高飞、邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会以累积投票制进行换届选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议表决。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职责。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
三、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》。
四、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 6月 4日（星期四）下午 3点，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2026年第一次
临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02 选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.03 选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事。
2、《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事；
2.02 选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事；
2.03 选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于修订<投资管理制度>的议案》
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c4ac279c-02a2-48e9-b8ca-a535790c2fae.PDF
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2026-05-12 20:02│东莞控股（000828）：东莞控股2025年年度权益分派实施公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 17日召开的 2025年年
度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司 2025年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.250000 元（含税），共计337,843,022.40元，剩余利润结转以后年度分配；2025年度
不送股，也不进行公积金转增股本。若在本次分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
（二）自分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，实施分配方案距离股东会审议通过时间未
超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,039,516,992股为基数，向全体股东每 10股派 3.250000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
2.925000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6500
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.325000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 18日，除权除息日为：2026年 5月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****575 东莞市交通投资控股集团有限公司
2 08*****122 福民发展有限公司
3 08*****901 东莞市福民集团公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 7日至登记日 2026年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼本公司证券事务部
咨询联系人：周晓敏
咨询电话：0769-88999292
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十三次会议决议；
（二）公司 2025年年度股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f6451cb1-21cc-430b-a661-2e667422f05c.PDF
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2026-05-07 17:22│东莞控股（000828）：关于召开2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露了《东莞控股 2026 年第
一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2026年第一季度经营情况，公司定于 2026年 5月 14日（星期四）举行 2026年第一季度网上
业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的
意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2026年 5月 14日 14:30-15:30
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总裁李雪军、公司董事会秘书刘娇、公司证券事务代表周晓敏将参加业绩说明会，回答投资者问题。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；
参与方式二：微信扫描以下二维码参会：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e9cc864e-2188-4cfa-a5ea-6ffd15cfd113.PDF
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2026-04-26 16:01│东莞控股（000828）：2026年一季度报告
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东莞控股（000828）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be194f2b-ec3e-49dc-8bf3-10bf647a96c4.PDF
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2026-04-17 19:04│东莞控股（000828）：2025年年度股东会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a404d1c0-68ae-4ca5-adc3-c437ad96d8aa.PDF
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2026-04-17 19:04│东莞控股（000828）：东莞控股2025年年度股东会决议公告
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东莞控股（000828）：东莞控股2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a5c2643e-356b-44e5-9df9-e710beee89b3.PDF
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2026-04-10 17:26│东莞控股（000828）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网披露了《东莞控股 2025年年
度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 4月 16日（星期四）举行 2025年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，
提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
一、说明会时间和方式
召开时间：2026年 4月 16日 15:00-17:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司总裁李雪军先生、公司独立董事辛宇、公司董事会秘书刘娇、公司证券事务代表周晓敏将参加业绩说明会，回答投资者问题
。
三、投资者参与方式
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，搜索“东莞控股”即可参会；
参与方式二：微信扫描以下二维码参会：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b6ac1b0e-ec51-4a1e-a7a5-680bf712bfc2.PDF
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2026-04-10 17:25│东莞控股（000828）：对控股子公司减资暨重大资产重组之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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东莞控股（000828）：对控股子公司减资暨重大资产重组之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5a693ff8-cb2c-46f8-8577-74e0c5f4b776.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│东莞控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│东莞控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225048487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│东莞控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│东莞控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│东莞控股：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08│东莞控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223022496.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│东莞控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557078.PDF
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2024-08-27│东莞控股：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988038.PDF
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2024-04-25│东莞控股：2024年一季度报告
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