公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 20:00 │东莞控股（000828）：东莞控股第八届监事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-06-26 20:00 │东莞控股（000828）：关于受让东莞证券7.1%股份的进展公告 │
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│2025-06-26 20:00 │东莞控股（000828）：关于转让大额存单产品暨关联交易的公告 │
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│2025-06-26 19:56 │东莞控股（000828）：东莞控股第八届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2025-06-24 17:27 │东莞控股（000828）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-12 17:52 │东莞控股（000828）：关于控股子公司退出合伙企业的公告 │
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│2025-05-18 16:40 │东莞控股（000828）：关于转让东莞信托股权的进展公告 │
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│2025-05-07 17:07 │东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 22:44 │东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 22:44 │东莞控股（000828）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-26 20:00│东莞控股（000828）：东莞控股第八届监事会第三十二次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第三十二次会议，于 2025 年 6 月 26 日以通讯方
式召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
本次会议作出了如下决议：
以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/08f322c2-6159-41e9-b410-3a5f6daa708e.PDF
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2025-06-26 20:00│东莞控股（000828）：关于受让东莞证券7.1%股份的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）与东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）于 2024
年 8月组成联合体，成功竞拍广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”）公开挂牌转让的东莞证券股份有限公司（以下简
称“东莞证券”“标的公司”）30,000 万股股份（占总股本的 20%），其中本公司受让东莞证券 10,650 万股股份（占总股本的 7.
1%），对应成交价格为 806,472,741 元。本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、2024 年第二次临时股东大会
审议通过。公司与东莞金控、锦龙股份已签署《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），
自中国证监会下发核准标的公司股东变更的批复之日起生效。
二、进展情况
2025 年 6 月 25日，公司收到东莞证券发来的《告知函》，东莞证券已收到中国证监会出具的《关于核准东莞证券股份有限公
司变更主要股东的批复》。鉴于《股份转让协议》已生效，公司根据《股份转让协议》的约定，完成了交易价款的支付，并已收到东
莞证券出具的最新股东名册。目前公司持有东莞证券股份为 40,650 万股，持股比例为 27.1%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c7ed796f-fafa-45f4-ba38-d5a26997394d.PDF
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2025-06-26 20:00│东莞控股（000828）：关于转让大额存单产品暨关联交易的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）资金使用需求，提高资金使用效率，公司拟转让大额存单产
品给关联方东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），金额为 20,000 万元，转让方式为平价转让，本次交易的具
体情况如下：
一、关联交易概述
（一）交易情况
公司拟转让大额存单产品给关联方市路桥公司，产品本金为人民币 20,000 万元。
（二）关联关系情况说明
本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的全资
子公司。根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》，经于 2025 年 6 月 26 日召开的公司第八届董事会第四
十三次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反对，0 票弃权），公司董事长王崇恩先生担任东莞交投
总经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决
，独立董事专门会议全体成员表决同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联方（交易对手方）基本情况
（一）基本情况
公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司
统一社会信用代码：91441900281884489H
营业期限：1996-04-26 至无固定期限
注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路 13 号
注册资本：10,000 万人民币
法定代表人：刘伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护；市政公共设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资和物业管理
。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东及实际控制人：东莞交投持有其 100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
是否失信被执行人：否
（二）财务情况
市路桥公司主要业务为公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护。至 2024 年 12 月 31 日，市路桥公司总资产 378.34 亿元
，净资产158.01 亿元，负债 220.33 亿元；2024 年实现营业收入 46.68 亿元，净利润 6.01 亿元。至 2025 年 3 月 31 日，市路
桥公司总资产 392.67亿元，净资产 159.63 亿元，负债 233.04 亿元；2025 年 1-3 月，实现营业收入 10.04 亿元，净利润 1.50
亿元。
三、大额存单的基本情况
1、存单开户行：东莞银行中心区支行
2、产品类型：单位可转让大额存单
3、存单金额：人民币 20,000 万元
4、年利率：3.10%
5、产品期限：3 年（2024 年 5 月 11 日至 2027 年 5 月 11 日）
6、收益类型：一般性存款
四、定价依据
公司转让大额存单给市路桥公司采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价方式公允，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
目前公司大部分货币资金为银行存款，本次转让大额存单产品，有利于满足公司资金使用需求，提高资金使用效率，从而更好地
推动公司业务的发展。公司经过慎重考虑和详细评估，认为转让大额存单产品是合理且符合公司利益的选择。本次关联交易不存在关
联方资金占用的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至今，公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各类关联交易金额为 1.72 亿元，其中 1.42 亿元为公司下属的天津市宏
通商业保理有限公司向东莞交投置业有限公司发放的商业保理本金及产生的相关利息，该事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
该议案，公司独立董事一致认为：
本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次交易遵循了
平等、自愿、合理的原则，决策程序合法，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，有利于满足公司资金使用需求，符合公司经
营发展需要。独立董事一致同意公司《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十三
次会议审议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/98978e80-b0ce-491a-9931-6e7a7ad8e043.PDF
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2025-06-26 19:56│东莞控股（000828）：东莞控股第八届董事会第四十三次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十三次会议，于 2025 年 6 月 26 日以通讯方
式召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》。
同意公司向关联方东莞市路桥投资建设有限公司转让大额存单产品，金额为 20,000 万元，转让利率为 3.10%。本议案构成关联
交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。
该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b92ba06f-1e74-493f-93f9-a2fe792fdf15.PDF
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2025-06-24 17:27│东莞控股（000828）：关于高级管理人员辞职的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6 月 24 日收到公司副总裁叶子龙先生提交的书面辞职报告
。叶子龙先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任职务，其辞职不会对公司的生产经营工作产生不利影响
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，叶子龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，截至本公告披露日，叶子龙先生未持有公司股票。
叶子龙先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对叶子龙先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5a551c5e-d327-45a5-af74-d36185c311f2.PDF
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2025-06-12 17:52│东莞控股（000828）：关于控股子公司退出合伙企业的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合伙企业设立情况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称“宏通公司
”），与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市福民私募基金管理有限公司，共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司于2023 年 11 月 4 日 、 2024 年 4 月 20 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号
：2023-055）、《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2024-030）。
二、退出合伙企业的情况
鉴于合伙企业目前尚未实际开展投资经营活动，合伙目的已无法实现，根据《中华人民共和国合伙企业法》《私募投资基金登记
备案办法》以及合伙协议的有关规定，宏通公司与各合伙人一致同意解散及清算合伙企业并办理相应清算、注销程序。
三、退出合伙企业对公司的影响
宏通公司根据基金备案的相关要求，实缴首期出资款 1000 万元。由于合伙企业未实际开展投资经营活动，企业收益来源于各合
伙人首期出资款项所形成的银行存款利息，未产生成本、费用。宏通公司本次退出合伙企业将收回首期出资款及对应收益。本事项不
会对宏通公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d700836c-4024-4c94-bc62-49b9fad7e4ad.PDF
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2025-05-18 16:40│东莞控股（000828）：关于转让东莞信托股权的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%股
权以142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日
披露的《关于转让东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。
二、进展情况
2024 年 5 月 17 日，公司与市路桥公司签署《关于东莞信托有限公司之股权转让协议》；2024 年 5 月 23 日，公司收到市路
桥公司支付的首期款 42,829.66 万元；2025 年 5 月 16 日，公司收到市路桥公司支付的第二笔款项 99,935.86 万元。至此，公司
已根据协议约定按时收回全部股权转让款，本次交易实施完毕。
三、对公司的影响
前期公司根据会计准则的相关规定，对第二笔应收股权转让款按组合计提了坏账准备 5,996.15 万元。本次收回款项后，将冲回
计提的坏账准备，利润总额将增加 5,996.15 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9bc54dd9-f88d-4679-b6b8-f04819aebd66.PDF
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2025-05-07 17:07│东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度权益分派实施公告
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东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/190c591e-74b5-455b-b391-003d7d84645d.PDF
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2025-04-28 22:44│东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共计 141 人，代表股份 734,744,005 股，占公司有表决权股份总数的70.6813％。
其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 725,901,094 股，占公司有表决权股份总数的 69.8306％。
通过网络投票的股东 135 人，代表股份 8,842,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.8507％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138人，代表股份 8,901,411股，占公司有表决权股份总数的 0.8563％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 58,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056％。
通过网络投票的中小股东 135 人，代表股份 8,842,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.8507％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,398,505 99.9530％ 294,300 0.0401％ 51,200 0.0070％
权股东
其中：中小股东 8,555,911 96.1186％ 294,300 3.3062％ 51,200 0.5752％
表决结果：通过。
2、《公司 2024 年监事会工作报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,390,005 99.9518％ 302,800 0.0412％ 51,200 0.0070％
权股东
其中：中小股东 8,547,411 96.0231％ 302,800 3.4017％ 51,200 0.5752％
表决结果：通过。
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,396,505 99.9527％ 294,300 0.0401％ 53,200 0.0072％
权股东
其中：中小股东 8,553,911 96.0961％ 294,300 3.3062％ 53,200 0.5977％
表决结果：通过。
4、《公司 2024 年度利润分配预案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,489,805 99.9654％ 247,900 0.0337％ 6,300 0.0009％
权股东
其中：中小股东 8,647,211 97.1443％ 247,900 2.7850％ 6,300 0.0708％
表决结果：通过。
5、《<公司 2024 年年度报告>全文及摘要》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,402,505 99.9535％ 266,500 0.0363％ 75,000 0.0102％
权股东
其中：中小股东 8,559,911 96.1635％ 266,500 2.9939％ 75,000 0.8426％
表决结果：通过。
6、《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,313,305 99.9414％ 365,600 0.0498％ 65,100 0.0089％
权股东
其中：中小股东 8,470,711 95.1614％ 365,600 4.1072％ 65,100 0.7313％
表决结果：通过。
7、《公司 2025 年财务预算报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
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