公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股董事会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：第八届监事会第三十五次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度
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东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制
定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《股票上市规则》《公司章程》《公司投资管理制度》等制度规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建
议；
（三）对《股票上市规则》《公司章程》等规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）《公司章程》规定的其他事项或董事会授权的其他事宜。第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司证券事务部门负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第十条 公司战略投资部门草拟公司中期（三年）和长期（五年）发展规划（草案）、发展战略、重大投资项目建议报告等，提
交公司党委会、总裁办公会讨论通过后，提交战略委员会审查。
第十一条 党组织研究讨论是董事会战略委员会决策重大问题的前置程序，董事会战略委员会的党组织委员应当按照党组织决定
发表意见，进行表决。
第十二条 战略委员会对公司党委会、总裁办公会通过的发展规划、发展战略、重大投资、融资项目进行讨论审查，形成决议，
提交董事会。
第十三条 战略委员会在对项目进行审查时，可以要求公司有关部门提供补充资料，有关部门应当给予积极配合。
第十四条 战略委员会认为必要时，可以聘请相关中介机构协助工作，由此发生的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十五条 战略委员会会议应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立
董事委员主持。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开
。
第十八条 战略委员会召开会议时，公司战略投资部门负责人可列席会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定
。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案
管理部门统一保存。
第二十一条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 战略委员会全体委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本管理制度未尽事宜，或与法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定为准。
第二十四条 本管理制度由董事会负责解释。
第二十五条 本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会审计委员会工作细则
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东莞控股（000828）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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东莞控股（000828）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：2025年三季度报告
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东莞控股（000828）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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东莞控股（000828）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股董事会议事规则
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东莞控股（000828）：东莞控股董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股股东会议事规则
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东莞控股（000828）：东莞控股股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会提名委员会工作细则
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东莞控股（000828）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：第八届监事会第三十五次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第三十五次会议，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方
式召开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d14de0ba-e89e-4c01-8636-48dcd3d9b248.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股公司章程（2025年10月）
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东莞控股（000828）：东莞控股公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：第八届董事会第四十八次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十八次会议，于 2025年 10月 29日以通讯方式
召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2025年第三季度报告》。
《公司 2025年第三季度报告》详见同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-057）。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
同意根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，此议
案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-058）。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
1、同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；其他修订内容根据《上市公司章程指引》的要求相应调整。
2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为
准。
此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。
四、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，逐项表决结果如
下：
1、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
2、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
3、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
4、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
5、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
6、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
7、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
五、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）15 点 00 分，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室，召开公司 2025
年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a86b0598-f982-43be-b12c-d402b25ccb2e.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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东莞控股（000828）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d23b7114-76cb-4b15-b64a-4907ed18e228.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：关于会计估计变更的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年 10月 29日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过
《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对子公司
相关会计估计进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法，自 2025年 11月1日起执行，不会对以往各期财务状况和经营成果产生
影响。
本次会计估计变更对公司 2025年度的净利润影响较小，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
公司下属的广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限公司分别开展融资租赁、商业保理业务，并形成了应收融资租
赁款、应收保理款。为更准确体现业务实际回收金额和可能的坏账损失，更公允反映公司整体财务状况和经营成果，公司结合当前宏
观经济环境、行业状况变化等情况，参考中国人民银行发布的《银行贷款损失准备计提指引》及同行业可比公司的会计估计政策，对
应收融资租赁款、商业保理款的预期信用损失计提比例进行适当调整。
（二）会计估计变更的具体内容
广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限公司依据债务人营运状况、抵质押物价值等多维度指标，将应收融资租赁
款及应收保理款划分为不同风险组合。本次主要针对次级类和可疑类组合的预期信用损失计提比例进行调整，具体如下：
组合类别 变更前的计提比例 变更后的计提比例
正常类 0.5% 0.5%
关注类 2% 2%
次级类 15% 25%
可疑类 25% 50%
损失类 100% 100%
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自 2025年 11月 1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对
以往各期财务状况和经营成果产生影响。
公司自 2025年 11月 1日起变更融资租赁、商业保理业务项下组合类应收款项坏账准备的计提比例，经测算，本次变更预计将导
致公司 2025年度信用减值损失较原估计方法增加约 972万元，相应减少2025 年度归属于上市公司股东的净利润约 711 万元。以上
数据为公司财务部的预计数，最终以审计结果为准。
由于此次会计估计变更对公司 2025年净利润的影响较小，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审计委员会审议意见
经审议，审计委员会认为：本次会计估计变更符合法律法规和《企业会计准则》有关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财
务状况和经营成果，执行变更后的会计估计不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务报告进
行追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计估计变更的合理性说明
公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，有利于提高风险计量的准确性，真实、公允地反映资产质量
和预期信用损失，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5c47b066-513c-41f6-9c4c-7f2ad94b6253.PDF
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2025-10-14 19:09│东莞控股（000828）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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北京德和衡（广州）律师事务所
关于东莞发展控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
德和衡证见意见（2025）第 00198 号致：东莞发展控股股份有限公司
北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师出席并见证了公司召开 2025 年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律
法规、规范性法律文件及现行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股东大会的
召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，
并出具法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。未经本所
及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次临时股东大会的相关法律问题发表如下法律
意见：
一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由董事会提议并召集。2025 年 9月 28 日召开的公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 10 月 14 日 15:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
公司于 2025 年 9月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
》（以下简称《临时股东大会通知》），就本次临时股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登
记方式等事项予以公告。本次临时股东大会股权登记日为 2025 年 10 月 9日。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公
司现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召开
1.根据《临时股东大会通知》，公司召开本次临时股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规及规范性文件的规定，且符合公司现行《公司章程》的规定。
2.根据《临时股东大会通知》，公司有关本次临时股东大会通知的主要内容有：会议时间、会议召开方式、会议地点、会议内容
、出席对象、审议事项、会议登记方式、会议联系方式、网络投票的具体操作流程等事项。该《临时股东大会通知》的内容符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合公司现行《公司章程》的规定。
3.本次临时股东大会于 2025 年 10 月 14 日 15:30 在东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1号会议室如期召开。会议召开的
实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已公告告知股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并向公司股东提供了参与网络投票的具体操作流程，网络投票时间和方式与本次临
时
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