公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-18 16:40 │东莞控股（000828）：关于转让东莞信托股权的进展公告 │
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│2025-05-07 17:07 │东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 22:44 │东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 22:44 │东莞控股（000828）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-27 15:47 │东莞控股（000828）：关于公司主体信用评级上调为AAA的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │东莞控股（000828）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │东莞控股（000828）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:15 │东莞控股（000828）：广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之2024年度持续督导报告│
│ │书 │
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│2025-04-08 00:11 │东莞控股（000828）：2024年年度报告 │
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│2025-04-07 20:36 │东莞控股（000828）：董事会决议公告 │
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2025-05-18 16:40│东莞控股（000828）：关于转让东莞信托股权的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%股
权以142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日
披露的《关于转让东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。
二、进展情况
2024 年 5 月 17 日，公司与市路桥公司签署《关于东莞信托有限公司之股权转让协议》；2024 年 5 月 23 日，公司收到市路
桥公司支付的首期款 42,829.66 万元；2025 年 5 月 16 日，公司收到市路桥公司支付的第二笔款项 99,935.86 万元。至此，公司
已根据协议约定按时收回全部股权转让款，本次交易实施完毕。
三、对公司的影响
前期公司根据会计准则的相关规定，对第二笔应收股权转让款按组合计提了坏账准备 5,996.15 万元。本次收回款项后，将冲回
计提的坏账准备，利润总额将增加 5,996.15 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9bc54dd9-f88d-4679-b6b8-f04819aebd66.PDF
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2025-05-07 17:07│东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度权益分派实施公告
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东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/190c591e-74b5-455b-b391-003d7d84645d.PDF
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2025-04-28 22:44│东莞控股（000828）：东莞控股2024年年度股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长王崇恩先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共计 141 人，代表股份 734,744,005 股，占公司有表决权股份总数的70.6813％。
其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 725,901,094 股，占公司有表决权股份总数的 69.8306％。
通过网络投票的股东 135 人，代表股份 8,842,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.8507％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138人，代表股份 8,901,411股，占公司有表决权股份总数的 0.8563％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 58,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056％。
通过网络投票的中小股东 135 人，代表股份 8,842,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.8507％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,398,505 99.9530％ 294,300 0.0401％ 51,200 0.0070％
权股东
其中：中小股东 8,555,911 96.1186％ 294,300 3.3062％ 51,200 0.5752％
表决结果：通过。
2、《公司 2024 年监事会工作报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,390,005 99.9518％ 302,800 0.0412％ 51,200 0.0070％
权股东
其中：中小股东 8,547,411 96.0231％ 302,800 3.4017％ 51,200 0.5752％
表决结果：通过。
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,396,505 99.9527％ 294,300 0.0401％ 53,200 0.0072％
权股东
其中：中小股东 8,553,911 96.0961％ 294,300 3.3062％ 53,200 0.5977％
表决结果：通过。
4、《公司 2024 年度利润分配预案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,489,805 99.9654％ 247,900 0.0337％ 6,300 0.0009％
权股东
其中：中小股东 8,647,211 97.1443％ 247,900 2.7850％ 6,300 0.0708％
表决结果：通过。
5、《<公司 2024 年年度报告>全文及摘要》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,402,505 99.9535％ 266,500 0.0363％ 75,000 0.0102％
权股东
其中：中小股东 8,559,911 96.1635％ 266,500 2.9939％ 75,000 0.8426％
表决结果：通过。
6、《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,313,305 99.9414％ 365,600 0.0498％ 65,100 0.0089％
权股东
其中：中小股东 8,470,711 95.1614％ 365,600 4.1072％ 65,100 0.7313％
表决结果：通过。
7、《公司 2025 年财务预算报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,401,405 99.9534％ 314,300 0.0428％ 28,300 0.0039％
权股东
其中：中小股东 8,558,811 96.1512％ 314,300 3.5309％ 28,300 0.3179％
表决结果：通过。
八、《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决 734,453,905 99.9605％ 263,800 0.0359％ 26,300 0.0036％
权股东
其中：中小股东 8,611,311 96.7410％ 263,800 2.9636％ 26,300 0.2955％
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：金莎、沙宇航
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2024 年年度股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞控股 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5dd1b3a2-cb90-493b-ac0f-66ec4b4539d6.PDF
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2025-04-28 22:44│东莞控股（000828）：2024年年度股东大会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e4c1352a-e19d-4143-9930-5c05c1461759.PDF
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2025-04-27 15:47│东莞控股（000828）：关于公司主体信用评级上调为AAA的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近期收到联合资信评估股份有限公司对本公司的主体信用评级结果
。联合资信评估股份有限公司对本公司的信用状况进行了综合分析和评估，经信用评级委员会审定，确定公司主体长期信用等级为 A
AA，评级展望为稳定。
公司前次主体信用评级结果为 AA+，本次上调为 AAA，评级上调展现出公司综合实力的提升，有利于公司降低融资成本，拓宽融
资渠道，对公司长期健康可持续发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e079566-f374-4411-9689-d68f03cda685.PDF
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2025-04-27 15:47│东莞控股（000828）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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东莞控股（000828）：关于召开2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d64cc77-e008-4d98-8515-7830f542acb4.PDF
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2025-04-27 15:45│东莞控股（000828）：2025年一季度报告
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东莞控股（000828）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0bbe596a-f530-496b-b254-29f0aabd00db.PDF
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2025-04-23 16:15│东莞控股（000828）：广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之2024年度持续督导报告书
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东莞控股（000828）：广发证券关于东莞控股对控股子公司减资暨重大资产重组之2024年度持续督导报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c6f815b-07f1-41f6-a55e-f711667ced88.PDF
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2025-04-08 00:11│东莞控股（000828）：2024年年度报告
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东莞控股（000828）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/10cfaa38-c2da-4dbb-bdcf-b4aae66d3b72.pdf
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2025-04-07 20:36│东莞控股（000828）：董事会决议公告
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东莞控股（000828）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4bc6b1e8-d501-4259-a523-17d11656d77d.PDF
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2025-04-07 20:32│东莞控股（000828）：东莞控股审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》等规定
和要求，2024年，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履
行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改
制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注
册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。截至 2024 年末，合伙人 239 名，注册会计师 1,
359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 12 月分别召开第八届董事会第三十八次会议和2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年
度审计机构的议案》，同意聘请致同所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，提供审计及相关服务。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会委员查阅了致同所关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足
为公司提供审计服务的要求。公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意将
该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与致同所讨论审计性质及服务范围；与致同所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及
审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定程序执
行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《东莞发展控股股份有限公司章程》等有
关规定，充分发挥委员会作用，对致同所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与致同所进行了充分的讨论和沟通，督
促致同所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对致同所的监督职责。
东莞发展控股股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/2efe0cb2-969d-4699-b0f9-0f69095513bb.PDF
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2025-04-07 20:32│东莞控股（000828）：关于东莞控股2024年度重大会计差错更正的专项报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项报告
重大会计差错更正专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于东莞发展控股股份有限公司
2024 年度重大会计差错更正
的专项报告
致同专字（2025）第 440A005060 号
东莞发展控股股份有限公司全体股东：
我们接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称“东莞控股公司”） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东莞控股公司
2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量
表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了无保留意见审计报告（致同审字（2025）第440A
007587 号）。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的东莞控股公司重大会计差错专项说明（以下简称“专项说明”）执行了鉴证
。
一、管理层和治理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相
关规定，编制东莞控股公司 2024 年度重大会计差错更正专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏是东莞控股公司管理层的责任。
治理层负责监督 2024年度重大会计差错更正专项说明编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面
存在不一致形成结论。在核查工作中，我们结合东莞控股公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核
查程序。
三、鉴证结论
经核查，我们没有发现后附由东莞控股公司编制的重大会计差错更正专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中
获取的证据在所有重大方面存在不一致。
四、其他事项
为了更好地理解东莞控股公司 2024 年度重大会计差错更正的情况，本专项报告应当与已审财务报表一并阅读。
本专项报告仅供东莞控股公司披露 2024 年度重大会计差错专项说明之用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国
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