公司公告☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:27 │东莞控股（000828）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-11-27 17:26 │东莞控股（000828）：第八届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东莞控股（000828）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东莞控股（000828）：第八届董事会第四十九次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:49 │东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 18:47 │东莞控股（000828）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-17 18:45 │东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │东莞控股（000828）：董事会审计委员会工作细则 │
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2025-11-27 17:27│东莞控股（000828）：关于变更董事会秘书的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到林永森先生提交的辞职报告，其申请辞去公司董事会秘
书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。截至本公告披露日，林永森先生未持有公司股份。林永森先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项，其已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2025年 11月 26日召开第八届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。鉴于林永森
先生已辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书（简历附
后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘娇女士具备履行职责所需的专业知识、管理能力以及相
关素质，能够胜任相关岗位职责要求。刘娇女士已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参
加最近一期测试以取得培训证明。刘娇女士简历如下：
刘娇：女，44岁，中共党员，硕士学位。历任东莞实业投资控股集团有限公司人力资源部副经理，东莞市旗山投资发展有限公司
人力资源部总监，东莞市轨道交通有限公司人力资源部副部长等职务。现任本公司董事会秘书。
刘娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
之间均无关联关系，刘娇女士未受过中国证监会、其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》要求的
任职条件。
董事会秘书刘娇女士的联系方式如下：
联系电话：0769-88999292
电子信箱：lj@dgholdings.cn
联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦 38楼
邮政编码：523073
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a83f3063-9fbb-4367-9890-c4d0852eff63.PDF
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2025-11-27 17:26│东莞控股（000828）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十次会议，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式
召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
鉴于林永森先生已辞去董事会秘书职务，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/faa1677d-5631-4ec5-8db2-2221a9ff6b20.PDF
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2025-11-20 00:00│东莞控股（000828）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年 11 月 19 日召开第八届董事会第四十九次会议，会议审
议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任李雪军先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
鉴于李雪军先生担任总裁一职后，将不再担任公司副总裁、财务总监职务，为保障公司财务工作的连续性与专业性，经公司总裁
提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
李雪军先生、刘胜华女士简历如下：
1.李雪军先生简历：
李雪军：男，45 岁，中共党员，管理学学士。历任公司董事会秘书、副总裁、财务总监，曾兼任广东金信资本投资有限公司执
行董事、总经理，东莞市轨道一号线建设发展有限公司董事等职务。现任本公司总裁，兼任东莞市照洲投资有限公司执行董事、经理
，东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
李雪军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人
员之间均无关联关系，李雪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》要
求的任职条件。
2.刘胜华女士简历
刘胜华：女，48 岁，中共党员，会计学本科，注册会计师、税务师。历任本公司财务部总经理，东莞市交通投资集团有限公司
财务管理部副部长、部长等职务。现任本公司副总裁、财务总监。
刘胜华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人
员之间均无关联关系，刘胜华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》要
求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4517bcf9-ca2a-464c-aacc-c66cdf8f2704.PDF
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2025-11-20 00:00│东莞控股（000828）：第八届董事会第四十九次会议决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十九次会议，于 2025年 11月 19日以通讯方式
召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》。
同意根据《董事会提名委员会工作细则》的规定，将公司董事会提名委员会成员调整为：刘恒（主任委员）、李斌峰、李希元。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
同意根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，将公司董事会审计委员会成员调整为：辛宇（主任委员）、李斌峰、陈沃培、
刘恒、李希元。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任李雪军先生为本公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员
会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案已经公司董事
会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/343db0da-587a-4b97-8185-8e23f776d2dc.PDF
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2025-11-17 18:49│东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 17日 15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 11月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 17日 9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼 1号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长李斌峰先生。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120人，代表股份 738,932,877股，占公司有表决权股份总数的 71.0843％。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份 725,842,594股，占公司有表决权股份总数的 69.8250％。通过网络投票的股东 117人，代表股份 13,090,283股
，占公司有表决权股份总数的 1.2593％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117人，代表股份 13,090,283股，占公司有表决权股份总数的 1.2593％，全部为网络投票。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 728,050,446 98.5273% 10,854,285 1.4689% 28,146 0.0038%
决权股东
其中：中小股东 2,207,852 16.8663% 10,854,285 82.9186% 28,146 0.2150%
表决结果：通过。
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 727,794,985 98.4927% 11,115,092 1.5042% 22,800 0.0031%
决权股东
其中：中小股东 1,952,391 14.9148% 11,115,092 84.9110% 22,800 0.1742%
表决结果：通过。
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 727,788,685 98.4919% 11,121,392 1.5051% 22,800 0.0031%
决权股东
其中：中小股东 1,946,091 14.8667% 11,121,392 84.9591% 22,800 0.1742%
表决结果：通过。
2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表 727,779,485 98.4906% 11,133,592 1.5067% 19,800 0.0027%
决权股东
其中：中小股东 1,936,891 14.7964% 11,133,592 85.0523% 19,800 0.1513%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：安国良、谭广艳
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2025年第四次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5d7d27b7-40fe-45bd-8345-09646f35b1c9.PDF
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2025-11-17 18:47│东莞控股（000828）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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东莞控股（000828）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5b3dcc09-676d-4de1-984f-02fcb5cc9418.PDF
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2025-11-17 18:45│东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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东莞控股（000828）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4e3be0cf-e564-46d8-8a2d-577b99a886b0.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度
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东莞控股（000828）：东莞控股独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9422139b-ab9a-4e65-b8bb-9a8ccd61b16b.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制
定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《股票上市规则》《公司章程》《公司投资管理制度》等制度规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建
议；
（三）对《股票上市规则》《公司章程》等规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）《公司章程》规定的其他事项或董事会授权的其他事宜。第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司证券事务部门负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第十条 公司战略投资部门草拟公司中期（三年）和长期（五年）发展规划（草案）、发展战略、重大投资项目建议报告等，提
交公司党委会、总裁办公会讨论通过后，提交战略委员会审查。
第十一条 党组织研究讨论是董事会战略委员会决策重大问题的前置程序，董事会战略委员会的党组织委员应当按照党组织决定
发表意见，进行表决。
第十二条 战略委员会对公司党委会、总裁办公会通过的发展规划、发展战略、重大投资、融资项目进行讨论审查，形成决议，
提交董事会。
第十三条 战略委员会在对项目进行审查时，可以要求公司有关部门提供补充资料，有关部门应当给予积极配合。
第十四条 战略委员会认为必要时，可以聘请相关中介机构协助工作，由此发生的费用由公司承担。
第五章 议事规则
第十五条 战略委员会会议应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立
董事委员主持。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开
。
第十八条 战略委员会召开会议时，公司战略投资部门负责人可列席会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定
。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案
管理部门统一保存。
第二十一条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 战略委员会全体委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本管理制度未尽事宜，或与法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定为准。
第二十四条 本管理制度由董事会负责解释。
第二十五条 本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/549eeee0-2c87-4ecb-adf4-029e2e774056.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：董事会审计委员会工作细则
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东莞控股（000828）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4e0864b8-626e-4343-8262-1538d929f522.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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东莞控股（000828）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b010aacb-3fd4-4bdc-993e-b7e2aebda7cb.PDF
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2025-10-30 00:00│东莞控股（000828）：2025年三季度报告
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东莞控股（000828）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4a1a6025-103f-4702-9943-2537a4b73d38.PDF
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