公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:33 │天音控股（000829）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:02 │天音控股（000829）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-15 18:25 │天音控股（000829）：2025-003 关于公司对外担保的进展公告 │
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│2025-01-08 18:02 │天音控股（000829）：关于公司持股5%以上股东部分股份被质押的公告 │
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│2025-01-01 15:37 │天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告 │
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│2024-12-16 17:17 │天音控股（000829）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2024-12-06 19:36 │天音控股（000829）：第九届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:35 │天音控股（000829）：天音控股关于转让债权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-06 19:35 │天音控股（000829）：第九届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:34 │天音控股（000829）：天音控股2024年第六次独立董事专门会议的审核意见 │
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2025-01-23 18:33│天音控股（000829）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 同向下降
币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
利润总额 盈利：9,000 万元–10,500 万元 盈利:16,092.29万
比上年同期下降：44.07% -34.75 % 元
净利润 盈利：4,600 万元–5,500 万元 盈利:10,324.85万
比上年同期下降：55.45 % -46.73 % 元
归属于上市公 盈利：2800 万元–3,600 万元 盈利 : 8,365.68 万
司股东的净利 元
润 比上年同期下降：66.53 % -56.97 %
扣除非经常性 亏损： 9,300 万元–11,000 万元 盈利：1,739.45万元
损益后的净利
润 比上年同期下降：634.65% -732.38%
营业收入 8,400,000 万元-8,600,000 万元 9,482,484.85 万
比上年同期下降：11.42%–9.31% 元
基本每股收益 盈利：0.0273 元/股–0.0351 元/股 盈利：0.0816 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩
预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，营业收入下降的主要原因是上游厂家对线上线下渠道管控梳理，减少供货量导致我司销售额下降。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润下降，主要原因是收入减少、毛利减少，但各项费
用较上年同期的下降幅度并不明显所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ce03605a-a08d-49e8-9def-08926e102294.PDF
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2025-01-22 18:02│天音控股（000829）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻和落实党的二十届三中全会、中央政治局会议和中央经济工作会议精神，稳定和活跃资本市场，提振投资者信心，大
力提升上市公司质量和投资价值，增强市场竞争力，天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”或“公司”）以维护全体股
东利益、增强投资者信心、促进上市公司高质量发展为目标，围绕公司主责主业，提升经营管理水平，强化核心竞争力，制定了“质
量回报双提升”行动方案。具体措施如下：
第一，聚焦公司主业，推动高质量发展。
公司以手机分销行业起步，现已成为集移动智能终端销售服务、电商服务、彩票业务等业务为一体的大型集团化公司。
移动智能终端销售业务是公司的核心业务，从分销到零售，从线上到线下，形成了全渠道覆盖体系，通过高效的供应链连通能力
，持续赋能上下游客户。凭借多年来与华为、苹果、三星三大头部手机品牌长期紧密、深度友好的合作，公司牢牢占据智能终端销售
市场头部位置和领先的市场份额，持续深化渠道优势，推动数智化转型，不断巩固和扩大在行业中的领先地位，通过数字化应用和零
售能力赋能提升阵地拓展数量、优化阵地质量，实现单店产能提升，做大整体规模。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向扩展
，逐渐形成以手机销售为主，3C 数码、智能穿戴、智能家居等产品销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。
电商业务方面，公司子公司上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）是一家以数字化技术驱动，专业从事采购销售
和运营服务的综合类电商企业，拥有自建数字化供应链体系，并提供包括仓储配送、客服直播在内的多种增值服务。上海能良自 201
9 年开始实施多平台、多品类的扩张战略，目前销售范围已扩展至 3C 数码、家电、母婴、服装、茶叶等领域，并与各品类优质头部
品牌建立起广泛而深入的合作。公司电商业务坚持“以客户为中心”，致力于通过高品牌知名度和高性价比产品的优选引进，持续为
广大消费者及商家客户提供“多品类”、“多品牌”及优质优价的商品供应服务。
公司彩票业务范围覆盖主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理及终端供应等。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司（
以下简称“穗彩科技”）是专业性彩票技术和服务公司，在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户
为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商。穗彩科技凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有长期稳定的客户资源和良好的
客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。
第二，加快公司战略落地，提升核心竞争力。
2024年，公司发布了全新的战略，将以“流通达天下，网络链世界，平台汇全球”为新使命，致力于“让生意越来越简单，让生
活越来越美好”的新愿景，全面推进“产业一体?数智网络平台”战略。公司将加快新战略落地速度，进一步提升自身核心竞争力。
为了实现这一目标，公司将从以下三个方面着力。
在供应链方面，公司将积极提升供应链整合能力，特别是增加更多品牌与品类的覆盖，除了现有的手机品牌以外，我们将积极引
入更多具有市场潜力的智能终端和相关产品品类，满足市场多样化的需求。另外公司还将通过优化整合社会资源，与更多优质供应链
企业建立深度合作，提升供应链的灵活性。
在消费链方面，一方面公司将深化渠道网络建设，致力于加强纵深的、覆盖千县万乡的渠道网络，并进一步挖掘下沉市场的潜力
；另一方面提升零售运营能力，强化线上线下融合的新零售模式，打造直接触达用户的零售能力，通过优化阵地布局、提升服务质量
、创新商业模式等方式，为上下游客户提供更大的价值。
在数字化方面，公司将落实数智化平台战略蓝图，大力建设公司的数智化平台，利用大数据、人工智能等技术，实现业务流程的
数字化、智能化，提高运营效率，并提升上下游服务能力。
天音控股将坚定不移地推进新战略落地，全面提升核心竞争力。通过提升供应链能力、提升零售运营能力和建设数智化平台，力
争在激烈的市场竞争中占据有利地位，在助力国家扩大内需、促进消费的同时，实现公司的高质量发展。
第三，提升信息披露质量，完善公司治理。
公司始终遵循《公司法》、《证券法》等法律法规，严格按照深交所信息披露的有关规定以及《公司章程》要求，勤勉尽责地执
行信息披露职责，确保公司相关信息披露内容的真实、准确、完整、及时。在确保信息准确无误的基础上，公司注重信息的简明性与
可读性，使各项信息通俗易懂，便于投资者查阅和理解。同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人
员进行登记备案和管理，确保公司所有股东能平等获得公司信息。
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，构建以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机
构、监事会为监督机构的公司治理结构。同时，公司将按照监管规则的更新和变化，结合公司实际，依法依规的更新和修订《公司章
程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》以及董事会各专门委员会议事规则等制度，不断健全和完善公司法人治理结构和内部
控制体系。
第四，公司规范运作，加强投资者关系和媒体关系管理。
公司在证监会相关规章制度和指引规范的指导下，严格按照规范运作，坚持完善内部控制体系，确保各种投资人的信息渠道公平
公正。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东大会、互动易、投资者热线
、公司邮箱、公司官网、公司微信公众号等多种方式与投资者建立沟通交流的机制和渠道，实现公司与投资者之间的良性互动，向资
本市场有效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的利益。
公司按照证监会及深交所等有关规定，依法合规履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。此外，公司通过
官方网站、官方微信公众号等自媒体平台定期输出公司品牌动态、企业文化等内容，使投资者可以更好的了解到公司最新动态。
第五，持续现金分红，注重投资者回报。
公司高度重视对投资者的合理回报，充分尊重投资者权益，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，与所有投资者共同分享
公司经营发展的成果，增强投资者的价值获得感。公司近三年来现金分红占当期实现归母净利润的比例维持在 30%左右，以稳定的分
红回报投资者。2024 年 6 月 19 日，公司实施了 2023 年度分红，向全体股东派发现金红利人民币 2,562.75万元。
公司始终认为，持续稳定、科学合理的利润分配不仅有利于投资者回报，也有利于提升公司价值与长远发展。未来，公司将充分
结合所处行业特点、公司发展阶段、自身盈利水平、债务偿还能力、资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、合理、
持续、稳定的现金分红回报。
展望未来，公司将积极落实本行动方案，严格履行上市公司责任和义务，促进上市公司高质量发展，坚持以投资者为本，保护投
资者利益，增强投资者的获得感，为稳定资本市场、增强投资者信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/50be8532-0229-45a2-a08d-44c796509537.PDF
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2025-01-15 18:25│天音控股（000829）：2025-003 关于公司对外担保的进展公告
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天音控股（000829）：2025-003 关于公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a6030a98-fe17-464f-801b-1b349c95b459.PDF
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2025-01-08 18:02│天音控股（000829）：关于公司持股5%以上股东部分股份被质押的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中
国华建”）的通知，获悉中国华建将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押股 占其所持股份比 占公司股 质押开始日 质押登记解 质权人
股股东或 数（股） 例 份总数比 期 除日
第一大股 例
东及其一
致行动人
中国华建 否 3,500,000 7.35% 0.34% 2025 年 1 月 解除质押日 浙商银行股份有
投资控股 7 日 限公司北京分行
有限公司
合计 3,500,000 0.34%
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
何志平 32,440,000 3.16% 24,482,000 75.47% 2.39% 0 0 0 0
中国华建 47,641,582 4.65% 3,500,000 7.35% 0.34% 0 0 0 0
合计 80,081,582 7.81% 27,982,000 34.94% 2.73% 0 0 0 0
本次质押融资与公司生产经营需求无关，不会对公司生产经营和公司治理产生任何影响。
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及被冻结
、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
2、股东质押告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c70d03ba-4806-41fe-9187-68bfa1d0f95b.PDF
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2025-01-01 15:37│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告
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天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/59f066f6-7964-4bc6-ad3b-02b4fe74d735.PDF
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2024-12-16 17:17│天音控股（000829）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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天音控股（000829）：关于董事会、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d7084137-e8cc-48f9-be86-de5f6c7920ee.PDF
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2024-12-06 19:36│天音控股（000829）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召
开。由于相关议案需要董事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发送至全体董事。应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让债权暨关联交易的议案》
为尽早收回深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）拖欠的业绩补偿款，公司（实际签约和履约方为下属公
司天音通信有限公司）拟与深圳旭富月邦管理咨询有限公司（以下简称“旭富月邦”）签署《债权转让协议》，公司将享有的对天富
锦的业绩补偿款完整债权【以下简称“标的债权”，包括业绩补偿款2,483.06万元以及逾期付款利息等，标的债权金额最终以仲裁机
构深圳国际仲裁院的生效裁决（以下简称“生效裁决”）确定的天富锦应向天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）支付的全部
应付款项（包括业绩补偿款金额以及逾期付款利息等，以下简称“裁决金额”）为准】转让给旭富月邦。标的债权的转让价格暂定为
人民币2,672万元（大写：贰仟陆佰柒拾贰万元）（以下简称“初始转让价格”，系业绩补偿款本金及逾期付款利息之和向上万元取
整），旭富月邦或其指定的付款方应于《债权转让协议》签订之日起3个工作日内向天音通信一次性支付前述转让价款。
具体内容详见公司于2024年12月7日披露的《天音通信控股股份有限公司关于转让债权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-07
1）。
董事会同时授权经理层办理上述债权转让的相关具体事宜。
深圳旭富月邦管理咨询有限公司是公司董事长黄绍文实际控制的企业，本次转让债权构成关联交易。
关联董事黄绍文进行了回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天音通信控股股份有限公司章程》《天音通信控股股份有限公司董事会议事规则》等规
定，本议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/327bf90b-36b8-4532-9e95-caadfa94b000.PDF
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2024-12-06 19:35│天音控股（000829）：天音控股关于转让债权暨关联交易的公告
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天音控股（000829）：天音控股关于转让债权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/a89f497b-d1b5-402f-8777-a0c05718bffb.PDF
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2024-12-06 19:35│天音控股（000829）：第九届监事会第二十五次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合视频方式召
开。由于相关议案需要监事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发送至全体监事，全体
监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人
数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让债权暨关联交易的议案》
为尽早收回深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）拖欠的业绩补偿款，公司（实际签约和履约方为下属公
司天音通信有限公司）拟与深圳旭富月邦管理咨询有限公司（以下简称“旭富月邦”）签署《债权转让协议》，公司将享有的对天富
锦的业绩补偿款完整债权【以下简称“标的债权”，包括业绩补偿款2,483.06万元以及逾期付款利息等，标的债权金额最终以仲裁机
构深圳国际仲裁院的生效裁决（以下简称“生效裁决”）确定的天富锦应向天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）支付的全部
应付款项（包括业绩补偿款金额以及逾期付款利息等，以下简称“裁决金额”）为准】转让给旭富月邦。标的债权的转让价格暂定为
人民币2,672万元（大写：贰仟陆佰柒拾贰万元）（以下简称“初始转让价格”，系业绩补偿款本金及逾期付款利息之和向上万元取
整），旭富月邦或其指定的付款方应于《债权转让协议》签订之日起3个工作日内向天音通信一次性支付前述转让价款。
具体内容详见公司于2024年12月7日披露的《天音通信控股股份有限公司关于转让债权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-07
1）。
董事会同时授权经理层办理上述债权转让的相关具体事宜。
深圳旭富月邦管理咨询有限公司是公司董事长黄绍文实际控制的企业，本次转让债权构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天音通信控股股份有限公司章程》《天音通信控股股份有限公司董事会议事规则》等规
定，本议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/52a056ab-52cb-48df-b726-7f7c2dd614b8.PDF
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2024-12-06 19:34│天音控股（000829）：天音控股2024年第六次独立董事专门会议的审核意见
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天音通信控股股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第六次独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十三次会议相关事项进行了
审议并发表以下意见：
一、《关于转让债权暨关联交易的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次关联交易有助于解决深圳市天富锦创业投资有限责任公司拖欠的业绩补偿款问题，有利于公司尽早收回现
金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，该议案内容符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/c3472f92-c19a-4621-af6d-707bee4d3066.PDF
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2024-11-22 19:11│天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）
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天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/376beb9d-8d18-41c1-8185-0de22d59cd90.PDF
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2024-11-22 19:11│天音控股（000829）：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。《天音通信控
股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）》（以下简称“预案”）等与本次发行股票事项相关文件具
体内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或
核准。预案所述公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/fe51911d-7518-4260-ac47-b638d9bf897a.PDF
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2024-11-22 19:11│天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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