公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 19:29 │天音控股（000829）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 19:29 │天音控股（000829）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有 │
│ │效期的公告 │
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│2025-08-04 19:26 │天音控股（000829）：第九届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:25 │天音控股（000829）：监事会关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关 │
│ │授权有效期的书面审核意见 │
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│2025-08-04 19:25 │天音控股（000829）：第九届监事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:24 │天音控股（000829）：天音控股独立董事对于发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性│
│ │所发表的意见 │
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│2025-08-04 19:24 │天音控股（000829）：2025年第三次独立董事专门会议的审核意见正文 │
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│2025-08-04 19:24 │天音控股（000829）：高级管理人员考核和薪酬管理制度（2025年修订） │
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│2025-07-15 21:41 │天音控股（000829）：关于公司股东在同一控制下转让公司股份的公告 │
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│2025-07-15 21:41 │天音控股（000829）：简式权益变动报告书（中国华建投资控股有限公司、何志平、北京恒华致胜管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）） │
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2025-08-04 19:29│天音控股（000829）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 13：30
网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A √
股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 √
2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效
期的议案》
3.00 《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪 √
酬管理制度>的议案》
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 8 月 5 日发布在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
注 2：上述提案属于须经股东大会以特别决议通过的提案；
注 3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露；
注 4：上述提案关联股东需回避对该议案的表决。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份
证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 8月 15 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)
，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 15 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/7ea7e8c2-2d36-4ab0-90f8-1dd3d46545b2.PDF
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2025-08-04 19:29│天音控股（000829）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第二
十次会议、2023 年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股
东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东
大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
2024 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，
将该股东大会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至2025 年 8 月 22 日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事
宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。
目前，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实
际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自 2025年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月
，即 2026 年 8 月 20 日（2025 年第二次临时股东大会起 12 个月有效）；拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有
效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日（2025 年第二次临时股东大会起 12 个月有效）。
上述议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4420a744-253a-4186-9500-310de50449ea.PDF
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2025-08-04 19:26│天音控股（000829）：第九届董事会第三十九次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 7 月 30 日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同时将会议审议
事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会
议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《
关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关
事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司
2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大
会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期
限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分
考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自2025年8月2
2日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《
关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关
事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司
2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大
会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期
限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会相关授权有效期即将到期，
充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行
相关事宜有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》
强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制，特 制 定 相 关 制 度 ， 详 见 公 司 于 2025
年 8 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》
鉴于《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》，根据公司高管人员的工作职责、岗位价值，结合公司当前的赢利状况和发
展前景， 制定了2025年高级管理人员年度绩效考核指标。
本议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据本次董事会审议通过的事项，拟定于2025年8月20日（周三）下午13:30召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
3、《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/cc211dc6-a8c2-4fd9-bb8c-02a003ab53c5.PDF
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2025-08-04 19:25│天音控股（000829）：监事会关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权
│有效期的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件及《
天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”或
“公司”）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权
有效期发表书面审核意见如下：
一、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的审核意见公司本次延长公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的审核意见
公司本次提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期符合《公司法》《证券法》和《
上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/b117f1dd-4861-4fa5-92c5-ac05fe069264.PDF
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2025-08-04 19:25│天音控股（000829）：第九届监事会第三十次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 7 月 30 日以邮件方式发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
公司已分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会会议
，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特
定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关
事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决
议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大
会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期
限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况
，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月，即 20
26 年 8 月 20 日（2025 年第二次临时股东大会起 12 个月有效）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司已分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会会议
，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特
定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关
事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
2024 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，
将该股东大会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关
事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际
情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2025 年 8 月 22 日届满
起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日（2025 年第二次临时股东大会起 12 个月有效）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对以上关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项发表了审核意
见，内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授
权有效期的书面审核意见》。
三、审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》
强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制，特 制 定 相 关 制 度 ， 详 见 公 司 于 2025
年 8 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》
鉴于《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》，根据公司高管人员的工作职责、岗位价值，结合公司当前的赢利状况和发
展前景，制定了2025年高级管理人员年度绩效考核指标。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/3292925e-a524-41ba-94a0-2b37997ff7a8.PDF
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2025-08-04 19:24│天音控股（000829）：天音控股独立董事对于发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发
│表的意见
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天音通信控股股份有限公司独立董事
对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的
有效性所发表的意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报
告书》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的
要求，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，基于独立判断场，对公司是否存
在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性，发表如下意见：
1.公司与控股股东及其一致行动人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争的情况。
2.公司的控股股东及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，目前承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。公司
与控股股东及其一致行动人之间避免同业竞争的措施有效。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/7eed9aa2-e560-4ae0-ab9e-e0c2170b7622.PDF
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2025-08-04 19:24│天音控股（000829）：2025年第三次独立董事专门会议的审核意见正文
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天音通信控股股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十九次会议相关事项进行了审
议并发表以下意见：
一、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同
意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。
二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》的审核意见
经审议，我们认
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