公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 19:22│天音控股（000829）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中
国华建”）及其一致行动人何志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项
如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持股份比 占公司股 质押开始日 质押登记解 质权人
股股东或 押股数 例 份总数比 期 除日
第一大股 （股） 例
东及其一
致行动人
中国华建 否 2,930,000 6.15% 0.29% 2024 年 10 2024 年 11 华能投资管理有
投资控股 月 17 日 月 5 日 限公司
有限公司
何志平 否 1,400,000 4.32% 0.14% 2024 年 10 2024 年 11 华能投资管理有
月 15 日 月 5 日 限公司
合计 4,330,000 0.43%
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
何志平 32,440,000 3.16% 24,482,000 75.47% 2.39% 0 0 0 0
中国华建 47,641,582 4.65% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 80,081,582 7.81% 24,482,000 30.57% 2.39% 0 0 0 0
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及被冻结
、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
2、股东解除质押告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/1c6e8a36-bc8c-46b1-8a4f-86294943686b.PDF
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2024-10-31 00:00│天音控股（000829）：2024年三季度报告
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天音控股（000829）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/35eaaf8a-4e7c-46a4-b646-8c857fd16ebe.PDF
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2024-10-29 20:20│天音控股（000829）：北京大成律师事务所关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书
│（三）
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天音控股（000829）：北京大成律师事务所关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/49e6f484-81c2-467d-b934-f93a635acbc0.PDF
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2024-10-29 20:20│天音控股（000829）：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天音控股申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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天音控股（000829）：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天音控股申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/90477003-878c-4fbe-be07-867c1ba1d812.PDF
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2024-10-29 20:20│天音控股（000829）：北京大成律师事务所关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书
│（二）和（四）
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天音控股（000829）：北京大成律师事务所关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）和（四）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/15b437e3-b926-41d7-9f5e-bdc405c1feba.PDF
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2024-10-29 20:20│天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/522a9de8-e208-4e53-99e5-5b6493aa1ef1.PDF
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2024-10-29 20:20│天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5c07b4ea-8143-45c9-ba75-2bc6b37bbd0d.PDF
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2024-10-29 20:17│天音控股（000829）：关于天音控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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天音控股（000829）：关于天音控股申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6d3d5c21-5b26-4198-90c0-4eedab4a4897.PDF
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2024-10-29 20:16│天音控股（000829）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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天音控股（000829）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8d287f9d-d5b1-4267-990c-f53b5dcc6be0.PDF
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2024-10-29 20:16│天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c73fafef-9750-4ff3-a6b5-5db05b2db88d.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：2024年第四次独立董事专门会议的审核意见正文
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天音控股（000829）：2024年第四次独立董事专门会议的审核意见正文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d9333a08-665f-489c-adb1-ca69eeeda35b.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：监事会关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件及《
天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”或
“公司”）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就调整公司 2023年度向特定对象发行 A股股票相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的审核意见
公司本次对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的“募集资金规模和用途”的相关内容的调整符合《公司法》《证券法
》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的审核意见
公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍，符合公司
和全体股东的利益。
三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）的审核意见
公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）》符合《公司法
》《证券法》以及《注册办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的审核意见
公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
综合考虑了公司所处行业状况、实际经营状况、资金需求情况等因素，符合公司未来发展战略方向，有助于优化公司资本结构、提高
公司的核心竞争力，促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。五、关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的审核意见
公司关于填补本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有
效地保护了全体股东利益。
监事会认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票等相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《
上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/99a73eec-2279-4f9a-ba51-c3bead05925e.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：第九届监事会第二十二次会议决议公告
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天音控股（000829）：第九届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6375ae79-e0e1-4d09-9363-46d655202d09.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 25日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《天音通信控股
股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案”）等与本次发行股票事项相关文件具体
内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b5c31948-9ded-4daf-8357-e344a967d35a.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，公司召开第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八
次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结合公司实际情况，根据公司 2023年第四次临时股东
大会、2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
根据上述董事会和监事会决议，本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容和主要文件修订情况具体如下：
一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容
1、本次发行拟募集资金总额上限由 241,575.00 万元调整为 184,700.00 万元；
2、不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”；
3、将“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均调减 42,121.00 万元，由 67,759.50 万元
调整为 25,638.50 万元。
4、除上述外，其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。
二、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
1 封面 更新封面名称、日期
2 特别提示 更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票
募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
3 第一节之“二、本次向 调整本次募集资金投资项目表述
特定对象发行A股股票
的背景和目的”
4 第一节之“四、本次向 更新已履行的审批程序；调整本次向特定对象发行股票
特定对象发行A股股票 募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
概况”
5 第一节之“八、本次发 更新已履行的审批程序
行方案取得批准的情
况及尚需呈报批准的
程序”
6 第二节之“一、发行对 更新控股股东注册资本、最近一年及一期的简要财务数
象的基本情况” 据
7 第三节之“一、本次募 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投
集资金使用计划” 项目拟使用募集资金投入金额
8 第三节之“二、本次募 更新了公司本次向特定对象发行股票募投项目情况及募
集资金投资项目的具 集资金投入金额，删除了不再使用募集资金投入的项目
体情况” 的具体情况表述
9 第四节之“一、本次发 调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
行完成后公司业务及
资产、《公司章程》、股
东结构、高管人员结
构、业务结构的变化情
况”
10 第四节之“二、本次发 调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
行完成后公司财务状
况、盈利能力及现金流
量的变动情况”
11 第四节之“六、本次股 根据公司内外部情况修订并补充相关风险
票发行相关的风险说
明”
序号 章节内容 修订情况
12 第六节之“一、本次发 调整本次向特定对象发行股票募集资金总额
行对原股东权益或者
即期回报摊薄的影响
分析”
13 第六节之“三、本次向 调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
特定对象发行A股股票
的必要性与合理性”
14 第六节之“四、本次募 调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
集资金投资项目与公
司现有业务的关系以
及公司从事募集资金
投资项目在人员、技
术、市场等方面的储备
情况”
15 第六节之“五、公司应 调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
对本次发行摊薄即期
回报采取的主要措施”
三、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。四、公司关于《2023 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
五、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情
况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/7ae4f3da-608a-4e54-8d4e-23edf7dc8169.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（二次修订稿）
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天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（二次修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4b2e65df-4dce-4ca3-af15-b2ee065efd96.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b0a5e31f-06ae-43c8-93b2-996e0717e5d0.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次
│修订稿）的公告
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天音控股（000829）：关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/33d6410c-d74e-4d73-a385-fd45973cfa47.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b7a40580-2d86-42f7-84cb-f5aa47c26217.PDF
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2024-10-26 00:00│天音控股（000829）：第九届董事会第三十次会议决议公告
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天音控股（000829）：第九届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/803da81c-e970-4726-94e1-7966c5dd3fdc.PDF
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