公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 19:22 │天音控股（000829）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天音控股（000829）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天音控股（000829）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天音控股（000829）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │天音控股（000829）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天音控股（000829）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天音控股（000829）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:19 │天音控股（000829）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 18:19 │天音控股（000829）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-04 19:29 │天音控股（000829）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-09-04 19:22│天音控股（000829）：关于公司股东股份质押的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）及
其一致行动人北京恒华致胜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒华致胜”）的通知，获悉恒华致胜将所持有公司的股份办
理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质押股 占其所 占公司股 是否为 是否 质押开始日 质押登 质权人 质押
控股股 数（股） 持股份 份总数比 限售股 为补 期 记解除 用途
东或第 比例 例 充质 日
一大股 押
东及其
一致行
动人
恒华致胜 否 17,520,000 100% 1.71% 否 否 2025年 9月 解除质 重庆国际信 融资
1日 押日 托股份有限
公司
合计 17,520,000 1.71%
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人恒华致胜、何志平先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
中国华建 47,641,582 4.65% 8,300,000 17.42% 0.81% 0 0 0 0
何志平 14,920,000 1.45% 14,100,000 94.50% 1.38% 0 0 0 0
恒华致胜 17,520,000 1.71% 17,520,000 100% 1.71% 0 0 0 0
合计 80,081,582 7.81% 39,920,000 49.85% 3.89% 0 0 0 0
本次质押融资与公司生产经营需求无关，不会对公司生产经营和公司治理产生任何影响。
截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人恒华致胜资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及被冻结、
拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东股票质押交易协议。
2、股东质押告知函。
3、中登证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/129388d7-1fdf-47c8-b93e-f26b8d3d11ed.PDF
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2025-08-30 00:00│天音控股（000829）：半年报监事会决议公告
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天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十一次会议于 2025年 8月 29日以现场结合视频方式召开，本
次会议通知于 2025年 8月19日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、监管及《公司章程》的规定，报告所
包含的信息真实、准确地反映了公司 2025 年上半年度的经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/021243a2-91b1-45fd-b0cb-8d49d6a115d8.PDF
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2025-08-30 00:00│天音控股（000829）：半年报董事会决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合视频方式召开
。会议通知于 2025 年 8 月 19日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。公司
同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/23007cd1-936f-4ab2-a15c-6bfc4a83cb5f.PDF
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2025-08-30 00:00│天音控股（000829）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天音控股（000829）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/306bfdcd-4811-4696-839a-4646cc819de0.PDF
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2025-08-30 00:00│天音控股（000829）：2025年半年度财务报告
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天音控股（000829）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f835d210-837f-498f-ad5e-17c91db02a58.PDF
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2025-08-30 00:00│天音控股（000829）：2025年半年度报告
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天音控股（000829）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/72ca322e-d38a-4dcb-a71c-afa740b7b7dd.PDF
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2025-08-30 00:00│天音控股（000829）：2025年半年度报告摘要
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天音控股（000829）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6843a046-d60a-49c9-8463-8d14ba1d042d.PDF
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2025-08-20 18:19│天音控股（000829）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 20日（星期三）下午 13：30
网络投票时间：2025年 8月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 20日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 8月 20日 9:15至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 629人，代表股份 369,176,289股，占公司有表决权股份数的 36.01
37%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 625人，代表股份 62,097,370股，占公司有表决权股份总数的 6.0577％
。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 48,505,712股，占公司有表决权股份数的 4.7318%；其中中小
股东通过现场投票且有表决权的股东 3人，代表股份 36,933,329股，占公司有表决权股份总数的 3.6029％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 624人，代表股份 320,670,577股，占公司有表决权股份总数的 31.2819％。通过网络投票的中小股东 622
人，代表股份 25,164,041股，占公司有表决权股份总数的 2.4548％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意 69,648,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0661％；反对 3,411,860 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.6570％；弃权202,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2769
％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 58,482,610
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1789％；反对 3,411,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4944％；弃权 202,900股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.32
67％。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
同意 69,640,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0546％；反对 3,410,760 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.6555％；弃权212,400股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2899％
。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 58,474,210
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1654％；反对 3,410,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.4926％；弃权 212,400股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3
420％。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。
3、审议《关于制定＜天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度＞的议案》
同意 366,142,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1783％；反对 2,566,559 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6952％；弃权466,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.126
5％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 59,063,911
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1150％；反对 2,566,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.1331％；弃权 466,900股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.75
19％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、
有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/cd03ea29-c155-48a7-b9b1-22f114d85983.PDF
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2025-08-20 18:19│天音控股（000829）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：天音通信控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司
2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年 8月 5日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2025年
第二次临时股东大会的议案》等。召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025年 8月 5日在巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 8月 20日（星期三）13时 30分，本次股东大会现场会议于北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座天音通信控股股份
有限公司北京总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东
”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决。
本次股东大会网络投票时间为：2025年 8月 20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 20日 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025年 8月 20日 9:15至 15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所
列内容一致。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《天音通信控
股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2025年8月 13日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓
名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 629人，代表股份369,176,289股，占公司有表决权股份数的 36.0137%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 48,505,712 股，占公司有表决权股份数的4.7318%；参加网络投票的股东 6
24人，代表股份 320,670,577股，占公司有表决权股份数的 31.2819%。通过现场和网络投票的中小股东合计 625人，代表股份 62,0
97,370股，占上市公司有表决权股份数的 6.0577%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 36,933,329 股，占公司有表
决权股份数的3.6029％。通过网络投票的中小股东 622人，代表股份 25,164,041股，占公司有表决权股份数的 2.4548％。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
议案一：《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》；
议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；
议案三：《关于制订<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提
案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案
进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决，表决结果当场公布。议案表决方式符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，中小股东表决情况已单独计票，关联股东已回避表决，表决结果合法有效。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/2c455ba1-a729-4fbf-a778-3bdf22ab08b8.PDF
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2025-08-04 19:29│天音控股（000829）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 13：30
网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议
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