公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:37 │天音控股（000829）：关于公司股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-11-11 18:55 │天音控股（000829）：关于关于挂牌转让孙公司股权的进展公告 │
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│2026-11-10 17:57 │天音控股（000829）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-11-10 17:57 │天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书 │
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│2026-11-10 17:55 │天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-11-06 17:41 │天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖进展的公告 │
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│2026-11-05 18:14 │天音控股（000829）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-11-05 18:07 │天音控股（000829）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-11-05 18:06 │天音控股（000829）：第九届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2026-11-02 18:30 │天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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2026-11-12 17:37│天音控股（000829）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京恒华致胜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“恒华致胜”）的通知，获悉恒华致胜将所持有公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司股 质押开始日 质押登记解 质权人
股股东或 押股数（股） 持股份 份总数比 期 除日
第一大股 比例 例
东及其一
致行动人
恒华致胜 否 4,000,000 22.83% 0.32% 2025年 9月 1 2026年 11月 重庆国际信托股份
日 9日 有限公司
合计 4,000,000 22.83% 0.32%
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒华致胜所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本
比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
恒华致胜 17,520,000 1.41% 13,520,000 77.17% 1.09% 0 0 0 0
合计 17,520,000 1.41% 13,520,000 77.17% 1.09% 0 0 0 0
恒华致胜股权结构为：深圳华建恒安实业有限公司持股 45%，深圳华建东方投资控股集团有限公司持股 30%，深圳市华元置业有
限公司持股 24%，中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）持股 1%，实际控制人为何志平先生。
中国华建与恒华致胜的实际控制人均为何志平先生。本次质押及解除质押不会导致中国华建、恒华致胜及何志平先生的合计持股
比例和数量发生变化。截至本公告披露日，恒华致胜及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及
被冻结、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、股东解除质押及质押告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/927c7707-6c34-4d7f-8e43-27d916507f4a.PDF
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2026-11-11 18:55│天音控股（000829）：关于关于挂牌转让孙公司股权的进展公告
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一、交易概述
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）为优化集团资源配置，重点投入高成长性的战略新业务，于 2
026年 9月 18日召开了第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于挂牌转让孙公司股权的议案》，通过深圳联合产权交易所挂
牌全资孙公司天音移动通信有限公司（以下简称“天音移动”）100%股权，公司以 13,000 万元为挂牌价格公开挂牌转让所持天音移
动 100%股权。具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于挂牌转让孙公司股权的公告
》（公告编号：2026-052号）。
二、本次交易进展情况
本次挂牌转让在深圳联合产权交易所进行了信息披露，挂牌期间征集到一家合格意向受让方深圳荣耀致新网络通信有限公司（以
下简称“荣耀致新”），已按产权交易相关规则确定其为标的股权受让方。2026 年 11 月 11日，公司与荣耀致新签订了《产权交易
合同》，公司将持有的天音移动 100%的股权转让给荣耀致新，转让价格为 13,000万元。本次交易完成后，公司不再持有天音移动股
权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
1、名称：深圳荣耀致新网络通信有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MABM13HE3Y
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市南山区沙河街道深超总社区深圳市南山区洲湾二街 8 号天音大厦一期 1栋一单元 1902
5、法定代表人：杨刚
6、注册资本：3,000万元
7、成立日期：2022年 5月 11日
8、营业期限：2022年 5月 11日至无固定期限
9、经营范围：组织文化艺术交流活动；礼仪服务；会议及展览服务；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公
关服务；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；广告设计、代理；广告
制作；动漫游戏开发；票务代理服务；机械设备研发；机械设备销售；国内贸易代理；进出口代理；物联网设备销售；通讯设备销售
；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网技术研
发；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售
；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） 基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 32,000,275.21 2,000,617.14
总负债 32,000,900.00 2,001,900.00
净资产 -624.79 -1,282.86
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 0.00 0.00
净利润 -299.97 -658.07
11、关联关系：公司与荣耀致新不存在关联关系。
12、经查询，荣耀致新不属于失信被执行人。
四、本次交易协议的主要内容
转让方（甲方）：天音通信有限公司
受让方（乙方）：深圳荣耀致新网络通信有限公司
1、产权转让标的
甲方持有的天音移动通信有限公司 100%的股权。
2、交易价格、付款方式及付款期限
转让价格为：人民币（大写）壹亿叁仟万元即人民币（小写）13,000万元。乙方以人民币现金方式，一次性支付交易价款。乙方
采用一次性付款方式，已交纳的保证金 3,900万元自动转为交易价款，剩余 9,100万元在本合同生效后 5个工作日内汇入深圳联合产
权交易所指定结算账户。
3、交易凭证出具、工商变更及产权交割
深圳联合产权交易所在收到全部交易价款及服务费用次日起 3 个工作日内出具交易凭证；交易凭证出具后 40个工作日内按照协
议相关安排完成产权转让的交割。
4、字号变更安排
交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的名称字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出
资企业子企业名义开展经营活动。
5、转让标的企业职工安排
乙方同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同，并保持人员稳定，岗位、薪酬调整需依法合规进行。
6、承诺、保证与违约责任
双方已就本次交易的权属真实性、资料完整性、主体资格等作出明确承诺与保证；乙方逾期付款每日按交易价款万分之五支付违
约金，逾期超 15 日甲方有权要求乙方按交易价款 100%承担违约责任并解除合同，违约造成的损失由过错方承担。
7、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次出售所持天音移动 100%股权将有利于公司优化资源配置，集中优势聚焦战略新业务，提质增效，符合公司长期发展战
略。本次交易完成后，天音移动将不再纳入公司合并报表范围。除上述安排，本次交易不涉及上市公司管理层变动，不构成关联交易
，本次交易完成后不存在同业竞争情形，亦不会发生上市公司控股股东、实际控制人及其关联方对上市公司非经营性资金占用的情况
。
六、备查文件
1、《产权交易合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/1010c479-a727-414c-9fd7-dc4b0d92cdce.PDF
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2026-11-10 17:57│天音控股（000829）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天音通信控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕2526号）批复，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票218,693,982股，公司的总股本由 1,0
25,100,438股增加至 1,243,794,420股。
公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因
总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
单位：股
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
黄绍文 董事长 406,550 0.04% 406,550 0.03%
王新利 副董事长 - - - -
王汉华 董事 - - - -
詹伟哉 董事 - - - -
邹俊 董事 - - - -
熊政平 董事 - - - -
肖幼美 独立董事 - - - -
熊明华 独立董事 - - - -
陈玉明 独立董事 - - - -
刘彦 总经理 479,240 0.05% 479,240 0.04%
易江南 副总经理 160,065 0.02% 160,065 0.01%
孙海龙 董事会秘书 352,980 0.03% 352,980 0.03%
曾富荣 财务负责人 - - - -
注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。本次发行后数据按总股本 1,243,794
,420股计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/dd8a1ed2-ebac-4335-bc56-9f7a40d82dd2.PDF
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2026-11-10 17:57│天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/0d8605b0-4466-4b30-b872-5f3134d7536a.PDF
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2026-11-10 17:55│天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e96baa6d-fed0-47b4-be6c-81e4b64d3f7f.PDF
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2026-11-06 17:41│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖进展的公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖的标的为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）控股股东深圳市投资控股有限公司
（以下简称“深投控”）的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的 98,673,833 股公司股份
，占控股股东及其一致行动人持有本公司股份总额的 33.60%，占公司总股本的 9.63%。天富锦的管理人通知，其中：68,637,800股
已拍卖成交，管理人将持续跟进，确保交易顺利完成；30,036,033 股因无人出价已流拍。
2、本次拍卖成交的 68,637,800 股公司股份，后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，最终结果存在一定
的不确定性。公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）和公司股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中
国华建”）已签署附条件生效的《一致行动协议》，前述股份若后续完成过户，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会
对公司的生产经营产生重大不利影响。
3、本次流拍的 30,036,033 股公司股份，后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。公司将密切关注
该事项后续进展，依法履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次股份被司法拍卖的基本情况
公司于2026 年 10月 24日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的
提示性公告》（公告编号：2026-054）。天富锦持有的 98,673,833 股公司股份（目前处于司法冻结状态）于 2026 年 11月 2日上
午 10时至 2026 年 11月 3日上午 10时止（延时除外）通过京东资产交易平台第三次公开拍卖。
二、股东股份拍卖进展情况
公司于近日收到控股股东一致行动人天富锦的管理人发来的《关于担保财产处置情况的通知（六）》，上述拍卖为天富锦所持有
拍卖标的第三次拍卖，已于 2026 年 11月 3日上午10时结束。本次拍卖结果详情如下：
股东 股东性质 本次拍卖 占其所持股 占公司总股 本次成交 成交价格（元）
名称 数量 份比例 本比例 数量
（股） （股）
天富 控股股东的 68,637,800 69.56% 6.70% 68,637,800 502,757,562.00
锦 一致行动人 30,036,033 30.44% 2.93% 0 因无人出价已流
拍
合计 98,673,833 100% 9.63% 68,637,800 -
拍卖成交后，买受人必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
标的物最终成交以相关法院出具拍卖成交裁定为准。目前，公司尚未收到相关法院出具的裁定书。
三、其他说明及风险提示
1、公司控股股东深投控和公司股东中国华建已签署附条件生效的《一致行动协议》,本次司法拍卖成交股份若后续完成过户，不
会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
2、本次拍卖成交的 68,637,800 股公司股份，后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，最终结果存在一定
的不确定性。本次流拍的30,036,033 股公司股份，后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。公司将密切
关注后续事项进展，依法履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《关于担保财产处置情况的通知（六）》（2026）天富锦管通字第 12号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d7b9605d-7906-477b-8305-0ff72ba97651.PDF
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2026-11-05 18:14│天音控股（000829）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2026年 11月 23日（星期一）下午 13：30
网络投票时间：2026 年 11 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 11 月 23日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 11月 16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 11 月 6日发布在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 2：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份
证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026年 11月 19日 17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 19日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010-58300008
（3）传真：010-58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第五十三次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/834dc8d4-31a8-477b-8ecc-8cd0e2e121ac.PDF
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2026-11-05 18:07│天音控股（000829）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、解聘事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）。
2、新聘事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）。
3、变更原因：
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条规定，
国有企业（含国有控股上市公司）连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年，确有需要的可适当延长，但连续聘任期限不得超过
10年。截至 2025 年度，中审华已连续为公司提供审计服务 9年，临近最长聘任年限上限，继续聘任不符合审计轮换监管要求。
为严格落实中介机构轮换制度，保障审计工作的独立性、公允性与合规性，持续提升财务信息披露质量，确保年度审计工作正常
有序开展，经公司审慎评估和研究，拟聘任中名国成担任公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2020年 12月 10日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市东城区建国门内大街 18号办公楼一座 9层 910单元
拟聘任事务所首席合伙人：郑鲁光
截至 2025年 12月 31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 95人、注册会计师人数为 559人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 323人。
最近一年经审计的收入总额为 50,162.85万元，经审计的审计业务收入为37,502.10万元，经审计的证券业务收入为 8,964.51万
元。
2025年度上市公司审计客户家数 18家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，采矿业，交
通运输、仓储和邮政业，审计收费 155万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，中名国成已计提职业风险基金余额为 5,015.12万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 5,000.00万元
，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事
责任情况。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：薛练武
薛练武 2014年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2026年开始在中名国成执业；近三年签署 2家上市公司审计报
告。
（2）拟签字注册会计师：吴京
吴京 2023年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2026年开始在中名国成执业，近三年参与 4家上市公司审计。
（3）拟项目质量控制复核人：张林福
张林福，2016年取得注册会计师执业证书，2018年开始从事上市公司审计，于 2025年 11月开始在中名国成执业，近三年复核多
家上市公司审计报告，具备证券服务业从业经验。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人薛练武、签字注册会计师吴京和项目质量控制复核人张林福，均不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计服务费用为 140万元，其中年报审计费用 105万元、内控审计费用 35万元。公司 2026年度审计服务费用以
事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，参照有关收费标准计算，预计与 2025年度基本持平，公司董事会提请股
东会授权管理层依据实际情况与中名国成协商确定审计费用等事宜。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中审华已连续 9年为公司提供审计服务。公司 2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所
开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原聘审计机构中审华因其他上市公司审计项目被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具《行政处罚决定书》（〔2026〕8
号），被责令改正、没收业务收入并处罚款、暂停从事证券服务业务 6个月。同时，中审华已连续为公司提供审计服务 9年，临近最
长聘任年限上限。为保障公司年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任中名国成担任 2026年度财务报表及
内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任审计机
构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合
工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中名国成开展充分核查，查阅其执业资质文件及相关资料，经核查认为该所具备相应执业资质，在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况方面符合相关要求，能够胜任公司 2026 年度财务审计工作，审计委员会同意该议案
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 4 日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘
任中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层，结合实际业务情况与该所协
商确定审计费用、调整服务范围，以及就个别专项服务事项另行约定安排。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五十三次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/8d8d4594-c1ea-4064-b40c-b0559630341a.PDF
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2026-11-05 18:06│天音控股（000829）：第九届董事会第五十三次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于 2026年 11月 4日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 10 月 30日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司董事会秘书出席及高级
管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
为严格落实中介机构轮换制度，保障审计工作的独立性、公允性与合规性，持续提升财务信息披露质量，确保年度审计工作正常
有序开展，经公司审慎评估和研究，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计
机构。
详见公司于2026年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。
本议案需提交公司2026年第五次临时股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会定于2026年11月23日（周一）下午13:30召开2026年第五次临时股东会。详见公司于2026年11月6日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-059）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/fbf60139-f27f-457e-a066-1a3c3c895d88.PDF
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2026-11-02 18:30│天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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天音控股（000829）：2023年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/94f4b0ff-a636-4f13-a1e1-59c016a241bd.PDF
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2026-11-02 18:30│天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的
│报告
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天音控股（000829）：中信证券关于天音控股2023年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/cc59429e-6085-48a3-831d-d80e642091a4.PDF
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2026-11-02 18:27│天音控股（000829）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的承销总结及相关
文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
公司将根据本次发行的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/26be27c5-eaf3-4652-bcd9-e4812db699e2.PDF
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2026-11-02 18:26│天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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天音控股（000829）：天音控股2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/60ec7817-4197-449c-b374-e3b40a3c3126.PDF
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2026-10-25 15:39│天音控股（000829）：2026年三季度报告
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天音控股（000829）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/be0fc262-9666-49c5-ab2a-4bdfc625906a.PDF
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2026-10-23 17:46│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”
）的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的 98,673,833 股公司股份将第三次在京东资产交
易平台上（https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司
股份总额的 33.60%，占公司总股本的 9.63%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及日常生产
经营产生重大影响。
2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
公司于 2025 年 1月 2日披露了《关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2025-001 号），并于 2026 年 9
月 16 日披露了关于天富锦持有的部分公司股份被第二次司法拍卖的情况，具体详见《关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖
进展的公告》（公告编号：2026-048 号），前次司法拍卖因质权人申请暂缓执行，已于 2026 年 10 月 1日 10 时前依法撤回，具
体详见《关于控股股东的一致行动人所持有公司股份司法拍卖中止的进展公告》（公告编号：2026-053 号）。
公司近日收到控股股东一致行动人天富锦的管理人发来的《关于担保财产处置的通知（五）》，天富锦持有的 98,673,833 股公
司股份将于 2026 年 11 月 2日 10 时至 2026 年 11 月 3日 10 时在京东资产交易平台上进行第三次公开拍卖，本次被司法拍卖的
股份占控股股东及其一致行动人持有本公司股份总额的33.60%，占公司总股本的 9.63%。现将有关情况公告如下：
一、本次股份将被司法拍卖的基本情况
股东名称 是否为 本次拍卖股 占其所持 占公司股 是否为 开始 截止 拍卖人 原因
控股股 数（股） 股份比例 份总数比 限售股 日期 日期
东或第 例
一大股
东及其
一致行
动人
天富锦 是 98,673,833 99.99991% 9.63% 否 2026 2026 深圳市中级 司法执行
年 11 年 11 人民法院
月2日 月3日
10：00 10:00
时 时
本次司法拍卖的具体信息详见京东资产交易平台相关公告。
二、股东股份累计被冻结拍卖的情况
截至本公告披露日，天富锦持有公司股份 98,673,922 股，占公司总股本的比例为 9.63%；累计被司法冻结 98,673,833 股，占
其所持公司股份的比例为99.99991% ，占公司总股本的比例为9.63%。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
2、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及日常生产经营产生重大影响。公司控股股东深投控已
与公司第三大股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）签订了附条件生效的《一致行动协议书》，如果深投控与天
富锦的一致行动关系终止，深投控将与中国华建及其一致行动人建立一致行动关系，保障上市公司控制权的稳定。
3、截至本公告披露日，天富锦不存在应收账款、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司及其他股东的情形。
4、公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《关于担保财产处置的通知（五）》（2026）天富锦管通字第08号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e5a108aa-193f-4174-a49d-67d0430b0ae2.PDF
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2026-10-08 18:51│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖中止的进展公告
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一、本次股份将被司法拍卖的基本情况
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 2日披露了《关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告》（
公告编号：2025-001 号），并于 2026 年 9月 18 日披露了关于深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有
的部分公司股份被第三次司法拍卖的提示性公告，具体详见《关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》
（公告编号：2026-050 号）。天富锦持有的 98,673,833 股公司股份将于 2026 年 10 月1日10时至2026年 10月2日10时在京东资产
交易平台上进行第三次公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司股份总额的33.60%，占公司总股本的
9.63%。
二、股东股份被拍卖的进展情况
公司近日收到控股股东的一致行动人天富锦的管理人发来的《关于担保财产处置暂缓的通知（四）》，因质押权人申请暂缓本次
股票拍卖，管理人于 2026年 10 月 1日 10 时前依法撤回第三次拍卖公告，后续处置方案将与管理人再行协商。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
1.截至公告披露日，天富锦持有公司 98,673,922 股，占公司总股本比例为9.63%。本次中止司法拍卖的 98,673,833 股股份处
于司法冻结状态，后续是否会被广东省深圳市中级人民法院继续执行其他司法程序具有不确定性。
2.截至本公告披露日，天富锦不存在应收账款、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司及其他股东的情形。本次中止司法
拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
3.公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于担保财产处置暂缓的通知（四）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b7b60a16-d998-47f0-ba2c-8477ea63f87f.PDF
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2026-09-21 18:35│天音控股（000829）：关于挂牌转让孙公司股权的公告
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天音控股（000829）：关于挂牌转让孙公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/10a4ded5-bb76-4e06-8f05-65a3513e5aa9.PDF
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2026-09-21 18:34│天音控股（000829）：《会计核算制度》（2026年9月）
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天音控股（000829）：《会计核算制度》（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/44ee5b0f-d5e3-4924-a5b7-5ec76742e3f0.PDF
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2026-09-21 18:31│天音控股（000829）：第九届董事会第五十一次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十一次会议于 2026年 9月 18日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 9月 14日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司董事会秘书出席及高级管
理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如
下议案：
一、审议通过《关于挂牌转让孙公司股权的议案》
为优化集团资源配置，重点投入高成长性的战略新业务，公司拟挂牌出售全资孙公司天音移动通信有限公司100%股权，公开挂牌
价格为人民币13,000万元。详见公司于2026年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于挂牌转让孙公司股权的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计核算制度的议案》
详见公司于2026年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计核算
制度》。
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/fe510fa3-36f4-4cf7-8278-435099b4c51d.PDF
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2026-09-17 17:46│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”
）的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的 98,673,833 股公司股份将第三次在京东资产交
易平台上（https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司
股份总额的 33.60%，占公司总股本的 9.63%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及日常生产
经营产生重大影响。
2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。
本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
公司于 2025 年 1月 2日披露了《关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2025-001 号），并于 2026 年 9
月 16 日披露了关于天富锦持有的部分公司股份被第二次司法拍卖的情况，具体详见《关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖
进展的公告》（公告编号：2026-48 号）。公司近日收到控股股东一致行动人天富锦的管理人发来的《关于处置担保财产的通知（三
）》，天富锦持有的 98,673,833 股公司股份将于 2026年 10月 1日 10时至 2026 年 10月 2日 10 时在京东资产交易平台上进行第
三次公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司股份总额的 33.60%，占公司总股本的9.63%。现将有关
情况公告如下：
一、本次股份将被司法拍卖的基本情况
股东名称 是否为 本次拍卖股 占其所持 占公司股 是否为 开始 截止 拍卖人 原因
控股股 数（股） 股份比例 份总数比 限售股 日期 日期
东或第 例
一大股
东及其
一致行
动人
天富锦 是 98,673,833 99.99991% 9.63% 否 2026 2026 深圳市中级 司法执行
年 10 年 10 人民法院
月1日 月2日
10：00 10:00
时 时
本次司法拍卖的具体信息详见京东资产交易平台相关公告。
二、股东股份累计被冻结拍卖的情况
截至本公告披露日，天富锦持有公司股份 98,673,922 股，占公司总股本的比例为 9.63%；累计被司法冻结 98,673,833 股，占
其所持公司股份的比例为99.99991% ，占公司总股本的比例为9.63%。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
2、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。
本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
3、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及日常生产经营产生重大影响。公司控股股东深投控已
与公司第三大股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）签订了附条件生效的《一致行动协议书》，如果深投控与天
富锦的一致行动关系终止，深投控将与中国华建及其一致行动人建立一致行动关系，保障上市公司控制权的稳定
4、截至本公告披露日，天富锦不存在应收账款、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司及其他股东的情形。
5、公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《关于处置担保财产的通知（三）》（2026）天富锦管通字第06号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/07316f8d-ebea-4291-8312-553553abba5e.PDF
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2026-09-15 17:55│天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告
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天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/291f37df-d903-4807-b2bb-1cba32b6cc77.PDF
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2026-09-15 17:01│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖流拍的公告
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天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖流拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ef6c3a73-9e8d-4867-b268-e1fc91908bc1.PDF
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2026-08-27 18:47│天音控股（000829）：第九届董事会第五十次会议决议公告
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天音控股（000829）：第九届董事会第五十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/44bfedc1-c925-4d61-9cb2-af5fcc5c6d33.PDF
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2026-08-27 18:42│天音控股（000829）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天音控股（000829）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/72f6f779-d609-4fc0-b6c0-161234a3f7a6.PDF
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2026-08-27 18:42│天音控股（000829）：2026年半年度报告
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天音控股（000829）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:42│天音控股（000829）：2026年半年度报告摘要
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天音控股（000829）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-26 18:20│天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告
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天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/172435ed-dc62-4d8e-9122-ac71e1f279e3.PDF
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2026-08-25 16:56│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告
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天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-18 16:51│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖流拍的公告
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天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人部分股份司法拍卖流拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/08932b58-a93b-4c6e-ae26-44fe143dc631.PDF
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2026-08-17 17:19│天音控股（000829）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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天音控股（000829）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 17:19│天音控股（000829）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2026年 8月 17日（星期一）下午 13：30
网络投票时间：2026年 8月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 17日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 8月 17日 9:15至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 351人，代表股份 346,338,871股，占公司有表决权股份总数的 33.7858%。其中中小股东通过现场
和网络投票的中小股东 348人，代表股份 39,666,502股，占公司有表决权股份总数的 3.8695%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 23,465,843股，占公司有表决权股份总数的 2.2891%；其中中小
股东通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 12,300,010股，占公司有表决权股份总数的 1.1999%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 349人，代表股份 322,873,028股，占公司有表决权股份总数的 31.4967%。通过网络投票的中小股东 347
人，代表股份 27,366,492股，占公司有表决权股份总数的 2.6696%。
3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》
同意 343,308,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1251%；反对 2,659,059 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7678%；弃权371,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。
中小股东的表决情况：同意 36,636,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3609%；反对 2,659,059股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7035%；弃权 371,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9356%。
关联股东黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
2、审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
同意 46,951,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3658%；反对 2,807,459 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.5230%；弃权1,073,200股（其中，因未投票默认弃权 702,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1113
%。
中小股东的表决情况：同意 35,785,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2168%；反对 2,807,459股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0777%；弃权 1,073,200 股（其中，因未投票默认弃权702,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7056%。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
3、审议《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
同意 46,947,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3571%；反对 2,809,059 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.5261%；弃权1,076,000股（其中，因未投票默认弃权 702,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1168
%。
中小股东的表决情况：同意 35,781,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2057%；反对 2,809,059股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0817%；弃权 1,076,000 股（其中，因未投票默认弃权702,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7126%。
关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效
。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/de43871d-51de-43ac-b452-17439c206fd7.PDF
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2026-08-01 00:00│天音控股（000829）：天音控股独立董事对于发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发
│表的意见
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天音通信控股股份有限公司独立董事
对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的
有效性所发表的意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61
号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》《监管规则适用指引——发行类第 6号》及《天音通信控股股
份有限公司章程》等相关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态
度，基于独立判断立场，对公司是否存在同业竞争情形以及避免同业竞争相关措施的有效性进行了审慎核查，现发表如下独立意见：
1.公司与控股股东及其一致行动人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争的情况。
2.公司的控股股东及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，目前承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。公司
与控股股东及其一致行动人之间避免同业竞争的措施有效。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2727a341-b4cf-4dc9-91e8-ab8b471c5d32.PDF
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2026-08-01 00:00│天音控股（000829）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2026 年度，公司日常关联交易预计的总金额为不超过 1,252,465.00 万元。现因实际经营需要，预计新增与北京泰宝天丰科技
有限公司（以下简称“泰宝天丰”）日常关联交易总金额不超过 5,000.00 万元。增加后，预计 2026 年度日常关联交易预计总金额
不超过 1,257,465.00 万元。
因深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市
规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成关联交易。
上述日常关联交易履行以下审议程序：
（1）审计委员会审议及表决情况
公司于 2026 年 7月 30 日召开 2026 年第四次审计委员会，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
（2）独立董事专门会议审议及表决情况
公司独立董事于 2026 年 7月 30 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
（3）董事会审议及表决情况
2026 年 7月 31 日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；
（4）本议案需提交公司股东会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联人 关联交易类别 关联交易定 预计新增含 截至披露日已发 上年发生
价原则 税金额 生含税金额 含税金额
泰宝 向关联人销售商 市场价格 5,000.00 349.46 -
天丰 品、提供劳务
向关联人采购商 市场价格 - - -
品、接受劳务
小计 - 5,000.00 349.46 -
二、关联人介绍和关联关系
1、北京泰宝天丰科技有限公司基本情况
名称：北京泰宝天丰科技有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 5层 526-1 单元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：南龙植
注册资本：人民币 300 万元
成立日期：2026 年 1月 19 日
经营范围：一般项目：软件开发；光电子器件销售；电子产品销售；日用电器修理；显示器件销售；电力设施器材销售；机械设
备销售；工业工程设计服务；电器辅件销售；电子专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；模具销售；智能仪器仪表销售；复印
和胶印设备销售；电池销售；电容器及其配套设备销售；智能机器人销售；终端测试设备销售；自动售货机销售；电子真空器件销售
；电车销售；新能源汽车生产测试设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器零配件销售；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）；绘图、计算及测量仪器销售；纺织专用设备销售；幻灯及投影设备销售；智能基础制造装备销售；电气设备销售
；电子元器件批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；金属制品销售；广播影视设备销售；办公设备销售；文具用品批
发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；教学用模型及教具销售；日用杂品销售；日用百货销售；化妆品批发；
美发饰品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；高性能密封材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；耐火材料销售；非食用植
物油销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；海绵制品销售；国内贸易代
理；刀剑工艺品销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；日用品生产专用设备制造；体育用品设备出租；渔具销售；货物进出口
；服装服饰出租；日用产品修理；日用品批发；食品用洗涤剂销售；服装辅料销售；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广
告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备批
发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；塑料制品销售；珠宝首饰批发；鞋帽批发；照相机及器材销售；新鲜水果零售
；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；珠宝首饰零售；鞋帽零售；技术进出口；进出口代理；五金产品零售；化妆品零售；计算机软硬
件及辅助设备零售；家用视听设备销售；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：
单位：元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 4,499,958.69
净资产 3,035,070.42
营业收入 10,387,818.47
净利润 35,070.42
2、与上市公司的关联关系
公司下属子公司深圳天恒终端有限公司与爱施德下属子公司深圳市实丰科技有限公司，于 2026 年 1月 9 日共同出资成立合资
公司泰宝天丰。因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关
联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
上述关联公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。经查询，泰宝天丰
不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、协议金额：2026 年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。
2、协议有效期：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。
4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题
原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。
5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。
6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民
法院提起诉讼。
7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超
过部分另行协商并签订新的协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以
后生产经营和财务方面的影响较小。
公司与上述关联方之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该
交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 7月 30 日召开了 2026 年第三次独立董事专门会议，独立董事在认真审阅了《关于新增 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十九次会议决议；
2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会 2026 年第四次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e679315b-e482-410e-b921-fbbba323ef27.PDF
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2026-08-01 00:00│天音控股（000829）：第九届董事会第四十九次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议于 2026年 7月 31日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 7月 24日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。公司同时将会议审议事项内容
告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过
了如下议案：
一、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务需求及实际情况，同意公司补充预计与北京泰宝天丰科技有限公司的日常关联交易预计金额合计5,000.00万元。详
见公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2026年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-039）。
关联董事黄绍文进行了回避表决。
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
2024 年 8月 6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大
会决议有效期的议案《》关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该
股东会决议有效期自原有期限延长 12个月，即延长至2025年 8月 22日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原
有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2025年 8月 22日。
2025 年 8月 4日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本
次发行股东会决议有效期自 2025年 8月 22日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日。鉴于公司 2023 年度向特定对象
发行 A股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，
拟将本次发行股东会决议有效期自2026年 8月 20 日届满起继续延长 12个月，即 2027年 8月 17 日（2026年第四次临时股东会起 1
2个月有效）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
2024 年 8月 6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该
股东会决议有效期自原有期限延长 12个月，即延长至2025年 8月 22日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原
有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2025年 8月 22日。
2025 年 8月 4日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本
次发行股东会决议有效期自 2025年 8月 22日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日。鉴于公司 2023 年度向特定对象
发行 A股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，
拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自 2026 年 8 月 20 日届满起继续延长 12 个月，即 2027年 8月 17日（2
026年第四次临时股东会起 12个月有效）。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 8月 17 日（周一）下午 13:30 召开 2026 年第四次临时股东会。详见公司于 2026年 8月 1日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-041）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c080db30-d7f6-4a5f-8ec8-a0f09d0cb206.PDF
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2026-08-01 00:00│天音控股（000829）：2026年第三次独立董事专门会议的审核意见
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 30 日召开2026 年第三次独立董事专门会议，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、
全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四十九次会议相关事项进行了审议并发表以下意见：
一、《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
经审议，我们认为此次新增日常关联交易预计价格以市场公允价格为依据，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合《关
联交易公允决策制度》等相关规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持
续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议。
二、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议。
三、《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次提请股东会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行
为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/2a71a5aa-19d1-44b1-a278-8e5719c18e13.PDF
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2026-08-01 00:00│天音控股（000829）：关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
│的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 11月取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天音通信控
股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2526号），详见公司 2025年 11月 20日披露的公告（公告编
号：2025-053号），截至目前相关发行工作正在有序推进中。
公司已分别于 2023 年 8月 8 日、2023 年 8月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东会会议，审议
通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行
股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023年度向特定对象发行股票股东会有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为
自公司 2023年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月。
2024 年 8月 6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该
股东会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至2025年 8月 22日，将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自
原有期限届满之日起延长 12个月，即延长至 2025年 8月 22日。
2025 年 8月 4日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本
次发行股东会决议有效期自 2025 年 8月 22日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8月 20 日（2025 年第二次临时股东会起 12
个月有效）。
目前，鉴于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情
况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2026年 7月 31日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过《关于延长公司 2
023年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期自 2026 年 8 月20日届满起继续延长 12个月，即延长至 2027年
8月 17日（2026年第四次临时股东会起 12个月有效）；拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自 2026年 8月 20
日届满起继续延长 12个月，即延长至 2027年 8月 17日（2026年第四次临时股东会起 12个月有效）。
上述议案已经公司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8ba91535-7fc0-4cd4-ab42-b564962a547c.PDF
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2026-08-01 00:00│天音控股（000829）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2026年 8月 17日（星期一）下午 13：30
网络投票时间：2026年 8月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 17日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 8月 17日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 8月 10日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议 √
案》
2.00 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A √
股股票股东会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 √
2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效
期的议案》
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 8月 1日发布在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 2：上述提案关联股东需回避对该议案的表决。
注 3：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份
证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026年 8月 13日 17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 8月 13日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010-58300008
（3）传真：010-58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第四十九次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5e8c1158-919c-438b-9b08-6d7d456d69f6.PDF
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2026-07-30 18:01│天音控股（000829）：关于控股股东的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”
）的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的 100,473,933 股公司股份将在京东资产交易平
台上（https://auction.jd.com/bankrupt.html）进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占控股股东及其一致行动人持有本公司股份
总额的 34.00%，占公司总股本的 9.80%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及日常生产经营
产生重大影响。
2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。
本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
公司于 2025 年 1月 2日披露了《关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2025-001 号），2026 年 7月 30
日收到控股股东一致行动人天富锦的管理人发来的《关于处置担保财产的通知》，天富锦持有的 100,473,933股公司股份将于 2026
年 8 月 14 日 10 时至 2026 年 10 月 15 日 10 时在京东资产交易平台上进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占控股股东及其
一致行动人持有本公司股份总额的 34.00%，占公司总股本的 9.80%。现将有关情况公告如下：
一、本次股份将被司法拍卖的基本情况
股东名称 是否为 本次拍卖股 占其所持 占公司股 是否为 开始 截止 拍卖人 原因
控股股 数（股） 股份比例 份总数比 限售股 日期 日期
东或第 例
一大股
东及其
一致行
动人
天富锦 是 100,473,933 99.99991% 9.80% 否 2026 2026 深圳市中级 司法执行
年 8月 年 10 人民法院
14 日 月 15
10：00 日
时 10:00
时
本次司法拍卖的其他信息详见京东资产交易平台相关公告。
二、股东股份累计被冻结拍卖的情况
截至本公告披露日，天富锦持有公司股份 100,474,022 股，占公司总股本的比例为9.80%；累计被司法冻结100,473,933 股，占
其所持公司股份的比例为99.99991% ，占公司总股本的比例为9.80%。
三、本次事项对公司的影响及风险提示
1、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能
涉及竞拍、流拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。
2、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及日常生产经营产生重大影响。公司控股股东深投控已
与公司第三大股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）签订了附条件生效的《一致行动协议书》，如果深投控与天
富锦的一致行动关系终止，深投控将与中国华建及其一致行动人建立一致行动关系，保障上市公司控制权的稳定。
3、司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。
本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
4、截至本公告披露日，天富锦不存在应收账款、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司及其他股东的情形。
5、公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《关于处置担保财产的通知》（2026）天富锦管通字第02号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c1aeb109-9a2d-4a33-97cf-974a42863566.PDF
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2026-07-30 00:00│天音控股（000829）：关于公司股东股份质押与解除质押的公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京恒华致胜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“恒华致胜”）的通知，获悉恒华致胜将所持有公司的股份办理了质押与解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质押股 占其所 占公司股 是否为 是否 质押开始日 质押登 质权人 质押
控股股 数（股） 持股份 份总数比 限售股 为补 期 记解除 用途
东或第 比例 例 充质 日
一大股 押
东及其
一致行
动人
恒华致胜 否 3,200,000 18.26% 0.31% 否 否 2026年 7月 解除质 华西证券股 融资
28日 押日 份有限公司
合计 3,200,000 18.26% 0.31%
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司股 质押开始日 质押登记解 质权人
股股东或 押股数（股） 持股份 份总数比 期 除日
第一大股 比例 例
东及其一
致行动人
恒华致胜 否 3,200,000 18.26% 0.31% 2025年 9月 1 2026年 7月 重庆国际信托股份
日 24日 有限公司
合计 3,200,000 18.26% 0.31%
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒华致胜所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 股份数量 持股份 司总 情况 情况
（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量 （股）
（股）
恒华致胜 17,520,000 1.71% 17,520,000 100% 1.71% 0 0 0 0
合计 17,520,000 1.71% 17,520,000 100% 1.71% 0 0 0 0
恒华致胜股权结构为：深圳华建恒安实业有限公司持股 45%，深圳华建东方投资控股集团有限公司持股 30%，深圳市华元置业有
限公司持股 24%，中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）持股 1%，实际控制人为何志平先生。
中国华建与恒华致胜的实际控制人均为何志平先生。本次质押及解除质押不会导致中国华建、恒华致胜及何志平先生的合计持股
比例和数量发生变化。截至本公告披露日，恒华致胜及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及
被冻结、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、股票质押回购交易补充协议；
3、股东解除质押及质押告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/412c5e6b-baf1-4138-8fe9-9bd66e58c2b8.PDF
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2026-07-30 00:00│天音控股（000829）：关于挂牌转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）为优化上市公司资产结构，盘活存量股权投资，于 2026 年 6
月 9日召开了第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于挂牌转让参股公司股权的议案》，拟通过深圳联合产权交易所挂牌
出售参股公司武汉星纪魅族科技有限公司（以下简称“星纪魅族”）1.65%股权，公司以 7,700 万元为挂牌价格公开挂牌转让所持星
纪魅族1.65% 股权 。具 体内 容详 见 公 司于 2026 年 6 月 11 日在 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于挂牌转
让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-028 号）。
二、本次交易进展情况
本次挂牌转让在深圳联合产权交易所进行了信息披露，挂牌期间征集到一家合格意向受让方隽尔科技（重庆）有限公司（以下简
称“隽尔科技”），已按产权交易相关规则确定其为标的股权受让方。2026 年 7月 28 日，公司与隽尔科技签订了《产权交易合同
》，公司将持有的星纪魅族 1.65%的股权转让给隽尔科技，转让价格为 7,700 万元。本次交易完成后，公司不再持有星纪魅族股权
。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
1、名称：隽尔科技（重庆）有限公司
2、统一社会信用代码：91500107MA600A9G3W
3、类型：有限责任公司(自然人独资)
4、住所：重庆市两江新区杨柳路 3号 1幢 2层 2-17
5、法定代表人：杨刚
6、注册资本：100 万元
7、成立日期：2018 年 7月 6日
8、营业期限：2018 年 7月 6日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：手机研发，计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，
销售 I类疗器械、针纺织品、服装鞋帽、日用杂品、工艺品（象牙及其制品除外）、体育用品、照相器材、卫生用品、钟表眼镜、箱
包、家具、饰品、乐器、自行车、计算机、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、家用电
器、通信设备（不含卫星地面接收设备）、广播电视设备（不含卫星地面接收设备）、机械设备、电子产品（不含电子出版物）、文
化用品，维修仪器仪表，通用机械设备（不含特种设备）的技术开发、技术服务，生产手机（仅限于分支机构），智能终端设备、智
能穿戴设备、智能家居用品、电子产品（不含电子出版物）研发和销售，车联网的技术服务、技术转让、技术咨询（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、最近一年及一期的财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 516,065.36 502,007.50
总负债 4,000.00 4,000.00
净资产 512,065.36 498,007.50
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 0.00 0
营业利润 0.00 -14,057.86
净利润 0.00 -14,057.86
11、关联关系：公司与隽尔科技不存在关联关系
12、经查询，隽尔科技不属于失信被执行人。
四、本次交易协议的主要内容
转让方（甲方）：天音通信控股股份有限公司
受让方（乙方）：隽尔科技（重庆）有限公司
1、产权转让标的
甲方持有的武汉星纪魅族科技有限公司 1.65%的股权。
2、交易价格、付款方式及付款期限
转让价格为：人民币（大写）柒仟柒佰万元即人民币（小写）7,700 万元。乙方以人民币现金方式，一次性支付交易价款。乙方
采用一次性付款方式，已交纳的保证金 2,310 万元自动转为交易价款，剩余 5,390 万元在本合同生效后 5个工作日内汇入深圳联合
产权交易所指定结算账户。
3、交易凭证出具、工商变更及产权交割
深圳联合产权交易所在收到全部交易价款及服务费用次日起 3 个工作日内出具交易凭证；交易凭证出具后 90 个工作日内按照
协议相关安排完成产权转让的交割。
4、承诺、保证与违约责任
双方已就本次交易的权属真实性、资料完整性、主体资格等作出明确承诺与保证；乙方逾期付款每日按交易价款万分之五支付违
约金，逾期超 15 日甲方有权要求乙方按交易价款 100%承担违约责任并解除合同，违约造成的损失由过错方承担。
5、合同生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司优化资源配置，优化公司资产结构，集中优势聚焦战略新业务，提质增效。本次交易不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《产权交易合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/40090652-dd93-464e-869b-4b4acdbefdc3.PDF
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2026-07-14 18:33│天音控股（000829）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
营业收入 5,500,000 万元-5,900,000 万元 4,632,575.92 万元
比上年同期上升：18.72%–27.36%
归属于上市公 盈利：1,400 万元-1,800 万元 亏损:6,253.54 万元
司股东的净利
润 比上年同期上升：122.39%–128.78%
扣除非经常性 盈利：460 万元-600 万元 亏损:6,987.53 万元
损益后的净利
润 比上年同期上升：106.58%–108.59%
基本每股收益 盈利：0.0137 元/股-0.0176 元/股 亏损:0.0610 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩
预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期实现增长，主要得益于公司主营业务持续稳定发展，商业模式升级及零售转型，核心竞争力的不
断增强促使业务规模和毛利率提升；同时，公司零售电商等新业务的不断发展和国际化拓展的不断深入也带动了收入规模和利润的增
长。另外，公司投资收益也有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/50c64e32-d838-48e8-bb2d-08a9a9495f6b.PDF
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2026-06-26 16:59│天音控股（000829）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2026年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 339人，代表股份397,765,515股，占公司有表决权股份总数的 38.802
6%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 334人，代表股份 54,210,847股，占公司有表决权股份总数的 5.2883%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 25,172,512股，占公司有表决权股份总数的 2.4556%；其中中小
股东通过现场投票且有表决权的股东 2人，代表股份 13,600,129股，占公司有表决权股份总数的 1.3267%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 335人，代表股份 372,593,003股，占公司有表决权股份总数的 36.3470%。通过网络投票的中小股东 332
人，代表股份 40,610,718股，占公司有表决权股份总数的 3.9616%。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意 394,986,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3013%；反对 2,330,259 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5858%；弃权448,801股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。
中小股东的表决情况：同意 51,431,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8736%；反对 2,330,259股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2985%；弃权 448,801股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8279%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效
。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f2b55645-7dde-4a19-99ac-0ed5c4f99121.PDF
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2026-06-26 16:59│天音控股（000829）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：天音通信控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
股票交易规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天音通信控股股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次股东会其他信息
披露资料一并公告。
本《法律意见书》仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 6月 9日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第
三次临时股东会的议案》等。召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 6月 11日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行
了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 6月 26日（星期五）13时 30分，本次股东会现场会议于北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座天音通信控股股份有
限公司北京总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东会，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）
逐项审议了大会通知列明的议案并表决。
本次股东会网络投票时间为：2026年 6月 26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 26日 9:15-9
:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6月 26日 9:15至 15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内
容一致。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《天音通信控股
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均系截止股权登记日（2026年 6月 18日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的股东的姓名
（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 339人，代表股份397,765,515股，占公司有表决权股份数的 38.8026%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 25,172,512 股，占公司有表决权股份数的2.4556%；参加网络投票的股东 3
35人，代表股份 372,593,003股，占公司有表决权股份数的 36.3470%。通过现场和网络投票的中小股东合计 334人，代表股份 54,2
10,847股，占上市公司有表决权股份数的 5.2883%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,600,129 股，占公司有表
决权股份数的1.3267％。通过网络投票的中小股东 332人，代表股份 40,610,718股，占公司有表决权股份数的 3.9616％。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
1、经本所律师核查，本次股东会审议并通过如下议案：
议案一：审议《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东会没有修改原有提案及提出新提案的
情形。
3、经本所律师核查，本次股东会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进
行表决，未以任何理由搁置或者不予表决，表决结果当场公布。议案表决方式符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，中小股东表决情况已单独计票，表决结果合法有效。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0e3e9653-ee2b-41fc-93b5-4e0e218bbeb8.PDF
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2026-06-21 15:35│天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告
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天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6ea631dd-331f-40c4-8faf-f5c83833b70f.PDF
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2026-06-15 17:29│天音控股（000829）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 15日（星期一）下午 13：30
网络投票时间：2026年 6月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 6月 15日 9:15至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 437人，代表股份398,377,568股，占公司有表决权股份数的 38.8623%
。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 432人，代表股份 54,822,900股，占公司有表决权股份总数的 5.3481%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 25,172,512股，占公司有表决权股份总数的 2.4556%；其中中小
股东通过现场投票且有表决权的股东 2人，代表股份 13,600,129股，占公司有表决权股份总数的 1.3267%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 433人，代表股份 373,205,056股，占公司有表决权股份总数的 36.4067%。通过网络投票的中小股东 430
人，代表股份 41,222,771股，占公司有表决权股份总数的 4.0213%。
3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》
同意 396,325,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4850%；反对 1,881,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4722%；弃权170,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 52,771,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2574%；反对 1,881,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4312%；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3114%。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效
。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c01e50cd-b66c-455b-bd60-6de110fb2e98.PDF
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2026-06-15 17:29│天音控股（000829）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：天音通信控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
股票交易规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天音通信控股股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次股东会其他信息
披露资料一并公告。
本《法律意见书》仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 5月 28日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开 2026年第
二次临时股东会的议案》等。召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 5月 30日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行
了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 6月 15日（星期一）13时 30分，本次股东会现场会议于北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座天音通信控股股份有
限公司北京总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东会，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）
逐项审议了大会通知列明的议案并表决。
本次股东会网络投票时间为：2026年 6月 15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日 9:15-9
:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6月 15日 9:15至 15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内
容一致。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《天音通信控股
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”
）的规定。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东均系截止股权登记日（2026年 6月 8日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的股东的姓名（
名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 437人，代表股份398,377,568股，占公司有表决权股份数的 38.8623%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 25,172,512 股，占公司有表决权股份数的2.4556%；参加网络投票的股东 4
33人，代表股份 373,205,056股，占公司有表决权股份数的 36.4067%。通过现场和网络投票的中小股东合计 432人，代表股份 54,8
22,900股，占上市公司有表决权股份数的 5.3481%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,600,129 股，占公司有表
决权股份数的1.3267％。通过网络投票的中小股东 430人，代表股份 41,222,771股，占公司有表决权股份数的 4.0213％。
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、
表决。
1、经本所律师核查，本次股东会审议并通过如下议案：
议案一：审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议》
2、经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东会没有修改原有提案及提出新提案的
情形。
3、经本所律师核查，本次股东会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进
行表决，未以任何理由搁置或者不予表决，表决结果当场公布。议案表决方式符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，中小股东表决情况已单独计票，表决结果合法有效。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f983afc5-3722-4f35-a018-716f2ae20cb2.PDF
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2026-06-10 18:33│天音控股（000829）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2026年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 6月 11 日发布在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 2：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份
证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026年 6月 24日 17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 24日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010-58300008
（3）传真：010-58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第四十八次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b1dbfb59-00a2-4704-b1b1-78eca7a4eb3f.PDF
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2026-06-10 18:31│天音控股（000829）：第九届董事会第四十八次会议决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于 2026年 6月 9日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 6月 5日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。公司同时将会议审议事项内容
告知公司高级管理人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过
了如下议案：
一、审议通过《关于挂牌转让参股公司股权的议案》
公司拟以挂牌交易方式转让其持有的武汉星纪魅族科技有限公司（以下简称“星纪魅族”）1.65%股权，根据深圳市中联资产评
估房地产土地估价有限公司出具的《武汉星纪魅族科技有限公司 1.65%股东权益价值估值报告》，截止估值基准日2025年 12月31日
，公司持有的星纪魅族1.65%股东权益估值为6,033.04万元。公司以估值为参考，确定本次交易星纪魅族 1.65%股权的公开挂牌价格
为人民币 7,700 万元，较估值结果的溢价率为 27.63%。挂牌价格不低于对应股权的估值。
详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌
转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司2026年第三次审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、市场化的董事及高级管理人员薪酬管理体系，健全激励与约束相结合的长效机制
，充分调动公司核心管理团队的积极性与责任感，保障公司战略目标的稳步实现，公司结合最新监管要求、行业发展趋势及自身经营
实际制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
详见公司于2026年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6月 26 日（周五）下午 13:30 召开 2026 年第三次临时股东会。详见公司于 2026年 6月 11日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-029）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f2154284-b98f-404a-bb5e-835de660e472.PDF
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2026-06-10 18:30│天音控股（000829）：关于挂牌转让参股公司股权的公告
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特别提示：
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日召开了第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于
挂牌转让参股公司股权的议案》,具体内容如下：
一、交易概述
1、为优化上市公司资产结构，盘活存量股权投资，公司拟挂牌出售参股公司武汉星纪魅族科技有限公司（以下简称“星纪魅族
”）1.65%股权。
根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《武汉星纪魅族科技有限公司 1.65%股东权益价值估值报告》，截止估
值基准日 2025 年 12 月 31日，公司持有的星纪魅族 1.65%股东权益估值为 6,033.04 万元。公司以估值为参考，确定本次交易星
纪魅族 1.65%股权的公开挂牌价格为人民币 7,700 万元，较估值结果的溢价率为 27.63%。挂牌价格不低于对应股权的估值。
2、公司于 2026 年 6月 9日召开第九届董事会第四十八次会议，以 9票同意，0票弃权，0 票反对通过了《关于挂牌转让参股公
司股权的议案》。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
3、最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，董事会授权公司管理层负责办理本次挂牌转让相关事宜。
二、受让方基本情况
1、受让方
本次交易以公开挂牌的方式进行，受让方暂无法确定。
2、受让方要求
受让方资质除需遵循产权交易所相关规定外，本公司不设置资格条件，无其他特殊要求。
三、标的公司基本情况
1、基本信息
名称：武汉星纪魅族科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MABNRBYJ7F
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：武汉经济技术开发区春晓路 181 号 14 层
法定代表人：黄质潘
注册资本：66,868.6865 万元
成立日期：2022 年 5月 13 日
营业期限：2022 年 5月 13 日至 2042 年 5月 13 日
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；移动终端设备制造；软件开发；移动终端设备销售；电子
产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网技术研发；人工智能基
础资源与技术平台；家用电器研发；照明器具制造；照明器具销售；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备
销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；箱包制造；箱包销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次交易前股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 星纪无界科技有限公司 37,613.64 56.25%
2 湖北星悦管理咨询合伙企业（有限合伙） 15,020.21 22.46%
3 黄秀章 6,480.55 9.69%
4 珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙） 2,071.07 3.10%
5 克拉玛依丙申宏未股权投资有限合伙企业 1,831.35 2.74%
6 天音通信控股股份有限公司 1,102.75 1.65%
7 上海海桐信兮投资中心（有限合伙） 742.94 1.11%
8 海通创新证券投资有限公司 742.94 1.11%
9 ARDGO LABS LIMITED 668.69 1.00%
10 上海修桐投资管理中心（有限合伙） 594.53 0.89%
经核查，星纪魅族不属于失信被执行人，信用状况良好。
2、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年 12 月 31 日 2024年 12月 31日
资产总额 249,392 325,116
负债总额 571,748 432,653
所有者权益 -322,356 -107,537
营业收入 147,378 231,866
净利润 -218,295 -123,825
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务数据出具了无保留意见德皓审字[2026]11000303 号审计报告。
3、估值情况及转让股权的挂牌底价
根据具有从事证券业务资格的评估机构深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的估值报告（深中联评咨字[2026]第 1
11 号），本次估值采用市场法进行估值，估值基准日为 2025 年 12 月 31 日，星纪魅族于估值基准日股东全部权益价值为 364,97
0.19 万元，公司持有的星纪魅族 1.65%股权于基准日时点的市场价值为 6,033.04 万元。星纪魅族 1.65%股东权益的账面值为 4,39
7.69万元，估值为 6,033.04 万元，增值率 37.19%。
本次转让以估值为参考，确定星纪魅族 1.65%股权的挂牌底价为人民币7,700 万元。
四、交易合同的主要内容
本次股权转让的《产权交易合同》，尚待履行产权交易所挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署。
1、交易标的
公司参股投资的公司武汉星纪魅族科技有限公司 1.65%股权。
2、交易方式
公司将在深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式进行本次股权出售。
3、交易价格
交易价格按公开挂牌竞价结果确定，挂牌价格为人民币 7,700 万元。
4、主要交易条款
支付方式：受让方以人民币现金方式，在《产权交易合同》生效后 5个交易日内，一次性支付交易价款。
产权交割：双方按照标的企业现状进行交割，受让方在签署《产权交易合同》之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进
行了充分地审慎调查。《产权交易合同》签署后，受让方即表明已完全了解，并接受标的物的现状，自行承担交易风险。
交易费用：因履行《产权交易合同》及其他相关事宜所支出的税费（即由代表国家行使征税职责的国家各级税务机关、海关和财
政机关征收的税费），除另有约定外，按照国家有关法律规定缴纳；产权转让中涉及的除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权
交易服务费（按照挂牌价格计算约 11.24 万元），各自依法承担。
违约责任：受让方未按《产权交易合同》之规定期限支付交易价款，每延迟一日，须向出让方支付交易价款总额万分之五的违约
金；延迟付款超过 15 日，出让方要求受让方按照交易价款的 100 %承担违约责任，并要求受让方承担出让方及标的企业因此遭受的
损失，出让方有权解除合同。
争议解决：双方因履行《产权交易合同》而发生争议，由双方协商解决，若自争议发生之日起 30 日内未能通过友好协商解决争
议的，依法向原告方所在地人民法院起诉。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次转让参股公司股权星纪魅族 1.65%股权，不会影响公司的独立性，转让所得款项将用于公司生产经营。本次股权转让不涉及
职工安置。
六、本次交易对公司的影响
公司拟出售星纪魅族 1.65%股权将有利于公司优化资源配置，优化公司资产结构，集中优势聚焦战略新业务，提质增效。本次股
权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次交易完成，公司将不再持有星
纪魅族股权。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；
2、相关审计报告、资产评估报告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3271bb9b-d40e-46d0-be3f-93301a347a8b.PDF
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2026-06-10 18:29│天音控股（000829）：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月）
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（需经公司 2026 年度第三次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 指导思想
为进一步完善天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机制，充
分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》、国有资产监督管理相关规定及《公司章程》等法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：
（一）董事会成员：指本制度执行期间公司董事会的全部在职人员，包括独立董事和非独立董事。
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持合法合规。严格落实国家、省、市有关规定及公司章程关于董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理
要求，完善配套制度，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。
（三）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升、业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（四）坚持公平公正透明。坚持薪酬管理的公开、公正、透明，严格履行决策程序和信息披露义务。
第四条 信息披露
公司应按照上市公司相关规定，披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 上市公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬
确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 薪酬总额决定机制
严格遵循《上市公司治理准则》等相关规定的要求，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。董事和高级管理人员的薪酬总额与
公司经济效益、经营业绩考核结果紧密挂钩，实行“效益增工资增、效益降工资降”的联动机制。在公司整体薪酬总额预算框架内，
合理确定董事、高级管理人员的薪酬总额及增长幅度。公司依法依规规范内部分配秩序，调节不合理过高收入，实现薪酬与责任、风
险、贡献相匹配，促进公司可持续高质量发展。
第十条 董事和高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事领取固定津贴，具体的津贴标准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度规定的津贴外，
独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按月度发放。
（二）在公司担任管理职位的其他董事，不领取董事津贴，根据其在公司的具体任职情况，按照本制度及公司其他薪酬福利制度
领取薪酬。
（三）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴。
（四）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬结构与支付
在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%（以上级决定为准）。
（一）基本年薪：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放。
（二）绩效年薪：以经营业绩考核结果为重要依据确定，并根据高级管理人员薪酬管理制度执行。其中，一定比例的绩效年薪在
年度报告披露和经营业绩考核完成后支付，并依据经审计的财务数据开展经营业绩考核；绩效年薪中须设定一定比例实行递延支付，
递延比例和递延期限应与业务风险存续情况相匹配，递延期限原则上不少于 3年。递延部分根据高级管理人员所在岗位的风险暴露情
况，在递延期限内按有关规定兑现。
（三）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员实施中长期激励措施。中长期激励的具体
形式包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等股权类或现金类激励工具，中长期激励收入实行锁定期管理
。具体方案根据国家相关法律、法规以及公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》等另行制定，经公司董事会薪酬与考核委员会
审议后，按照相关审批权限和程序报批后实施。
第十二条 公司亏损年度应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发
。
第四章 薪酬调整与追索扣回
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进
行全额或部分追回。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家法律法规的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励，并对
相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本制度产生重大影响的，董事会薪酬与考核委员会可提请修订本制
度。
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与法律法规或上市地监
管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2142bd5c-1840-4a6a-9e79-696e4d17b5c9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│天音控股：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225620602.PDF
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2026-08-28│天音控股：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520783.PDF
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2026-04-29│天音控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244594.PDF
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2026-04-29│天音控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242979.PDF
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2025-10-31│天音控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774702.PDF
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2025-08-30│天音控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621522.PDF
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2025-04-30│天音控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409270.PDF
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2025-04-29│天音控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374662.PDF
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2024-10-31│天音控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570803.PDF
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2024-08-29│天音控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025460.PDF
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2024-04-30│天音控股：2024年一季度报告
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