公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告 │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《公司章程》修订对照表（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《股东会议事规则》（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《董事会提名委员会实施细则》（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《独立董事工作制度》（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《公司章程》（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《关联交易公允决策制度》（2025年12月） │
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│2025-12-15 11:46 │天音控股（000829）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年12月） │
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告
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天音控股（000829）：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/454e40b7-1276-4b62-8762-c4e6f88764aa.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《公司章程》修订对照表（2025年12月）
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天音控股（000829）：《公司章程》修订对照表（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/17a0155e-9e85-4031-980f-133009681456.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 30日（星期二）下午 13：30
网络投票时间：2025 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 30日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 23日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年
12月 15日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
注 2：上述提案 1属于须经股东大会以特别决议通过的提案；注 3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份
证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025年 12月 29日 17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不
接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 29日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第四十二次会议决议
2、第九届监事会第三十三次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/ca3b3e68-c557-4e15-bd03-cca156d6ace0.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9212dc2a-97b7-4388-bd36-39ef55da6bb6.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《股东会议事规则》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《股东会议事规则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/fc0f21f1-5bff-41d9-9e29-27dac4c6686d.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《董事会提名委员会实施细则》（2025年12月）
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第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名程序，
健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《天音通信控股股份有
限公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董
事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分
尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门、股东进行交流，研究公司董事、高级管理人员职位的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）提名委员会在提名前，应征求被提名人对提名的书面同意，否则不得将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）提名委员会在提名董事人选时，应在提名前两个月向董事会提出董事候选人的建议及相关材料，在提名高级管理人员时，
应在提名前一个月向董事会提出高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存,保存期为十年
。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/6d2638cb-e52b-46a9-a7bd-fad8753420d7.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《独立董事工作制度》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《独立董事工作制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《公司章程》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《公司章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《关联交易公允决策制度》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《关联交易公允决策制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《信息披露管理制度》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《信息披露管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《募集资金管理制度》（2025年12月）
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天音控股（000829）：《募集资金管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/50ca6c1f-943d-4ef3-aec8-696211654bd3.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：2025年第四次独立董事专门会议的审核意见
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开2025 年第四次独立董事专门会议，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司
、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四十二次会议相关事项进行了审议并发表以下意见：
一、《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的议案促进了公司的规范运作，健全了内部管理机制，符
合《中华人民共和国公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/72754c17-f21c-4e9b-8fb1-f06b27c5eee2.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《董事会战略委员会实施细则》（2025年12月）
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第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天音通信控股股
份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董
事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长或总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策前的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料。
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报
告以及合作方的基本情况等资料。
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或控股（参股）企业对拟定的协议、合同、章程及可行性研究报告等文件及洽谈情况上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行初审，签发书面意见，并报战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行， 并及时修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1774b386-ae88-41d1-bc7a-d5dd4efdcf9d.PDF
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2025-12-15 11:46│天音控股（000829）：《公司债券募集资金管理与使用制度》（2025年12月）
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第一条 为规范天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者
的合法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规和其他规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投资者募集的资金。
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