公司公告☆ ◇000829 天音控股 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:19 │天音控股（000829）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:19 │天音控股（000829）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │天音控股（000829）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 19:24 │天音控股（000829）：2026年第一次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2026-01-13 19:23 │天音控股（000829）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 19:21 │天音控股（000829）：第九届董事会第四十三次决议公告 │
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│2026-01-13 19:20 │天音控股（000829）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-30 20:50 │天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2025-12-30 20:49 │天音控股（000829）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 20:34 │天音控股（000829）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2026-01-30 17:19│天音控股（000829）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天音控股（000829）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ac3c3432-edc7-4d19-891c-83ee00bc0b77.PDF
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2026-01-30 17:19│天音控股（000829）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天音控股（000829）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/425e7a29-af0c-4790-89a1-0680c5664ba4.PDF
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2026-01-30 00:00│天音控股（000829）：2025年度业绩预告
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天音控股（000829）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/de84b4dd-c8e0-4501-a48a-11c70d88b05a.PDF
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2026-01-13 19:24│天音控股（000829）：2026年第一次独立董事专门会议的审核意见
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开2026 年第一次独立董事专门会议，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、
全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第四十三次会议相关事项进行了审议并发表以下意见：
一、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
经审议，我们认为此次日常关联交易预计价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进
行的，符合《关联交易公允决策制度》等相关规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发
生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四十三次会议审议。
二、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次公司向特定对象发行股票的相关授权符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交
公司第九届董事会第四十三次会议审议。
三、《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》的审核意见
经审议，我们认为本次设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意
将该议案提交公司第九届董事会第四十三次会议审议。
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0ae34ba2-2cdf-41ed-a4a9-739ed7a2abef.PDF
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2026-01-13 19:23│天音控股（000829）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2026年 1月 30日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2026年 1月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 30日 9:15-9:
25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 1月 30日 9:15至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 1月 23日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
注 1：上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 1月 14 日发布在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
注 2：提案 1属于关联交易事项，关联股东须回避表决，须经股东会以特别决议通过的提案；
注 3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份
证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026年 1月 29日 17：00前送达或传真至公司证券部)，恕不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 29日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第四十三次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d15bd1c3-b7df-4060-8a65-ee25d7cee37d.PDF
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2026-01-13 19:21│天音控股（000829）：第九届董事会第四十三次决议公告
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天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2026年 1月 13日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 1月 8日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。公司同时将会议审议事项内容
告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通
过了如下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要及实际情况，同意公司预计与联合利丰供应链股份有限公司的年度日常关联交易合计550,000万元。详见
公司于2026年1月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2026-002）。
关联董事黄绍文回避对此内容的表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议及2026年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司2023年度向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意天音通信控股股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕2526号）。为确保本次发行的顺利进行，基于公司股东会的授权，在公司本次向特定对象发行股
票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量70%，公司董事会授权董事长及其
授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行
股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经
确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜
的议案》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟开设募集资金专户，用于公司2023年度向特定对象发行股票所募集资
金的存储、管理，公司将在募集资金到账后与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议等文件。公司授权经营管
理层及其授权人士办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金的相关协议及文件等。
关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜
的议案》、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》及公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合授信额度不超过人民币 6亿元整，其中组合敞口金额不超过人民币 6亿元，
授信期限为一年，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要
素以本公司与华夏银行签订的合同及文件为准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 1月 30 日（周五）下午 13:30 召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司于 2026年 1月 14日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-003）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/77c8b8ab-c954-48e1-82e7-405afc3ee770.PDF
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2026-01-13 19:20│天音控股（000829）：关于日常关联交易预计的公告
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天音控股（000829）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4935dbce-a421-4a49-b870-5556dcf53054.PDF
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2025-12-30 20:50│天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告
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天音控股（000829）：关于公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2a019c15-5a03-4f34-b978-1fb9cac914cc.PDF
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2025-12-30 20:49│天音控股（000829）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：天音通信控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司
2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本《法律意见书》随本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年 12月 12日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》等。召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025年 12月 15日在巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 12月 30日（星期二）13时 30分，本次股东大会现场会议于北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座天音通信控股股
份有限公司北京总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股
东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决。
本次股东大会网络投票时间为：2025年 12月 30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通
知所列内容一致。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《天音通信控
股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2025年12月 23日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的
姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东会议的股东及股东代表 343人，代表股份261,679,142股，占公司有表决权股份数的 25.5272%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 26,685,712 股，占公司有表决权股份数的2.6032%；参加网络投票的股东 3
39人，代表股份 234,993,430股，占公司有表决权股份数的 22.9239%。通过现场和网络投票的中小股东合计 340人，代表股份 55,0
74,245股，占上市公司有表决权股份数的 5.3726%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 15,113,329 股，占公司有表
决权股份数的1.4743％。通过网络投票的中小股东 338人，代表股份 39,960,916股，占公司有表决权股份数的 3.8982％。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
议案一：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案三：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案四：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
议案五：《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
议案六：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提
案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案
进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决，表决结果当场公布。议案表决方式符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，中小股东表决情况已单独计票，议案一通过特别决议通过，表决结果合法有效。
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/34b3282c-3030-47f4-bffe-3e29c245a0d2.PDF
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2025-12-30 20:34│天音控股（000829）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 30日（星期二）下午 13：30
网络投票时间：2025 年 12月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 30日 9:15至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持
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