公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:04 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:02 │鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：关于接受关联方提供财务资助的公告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-28 21:04 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:04 │鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 21:04 │鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（李相杰） │
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2026-05-14 16:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结
合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月
20日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
6.00 关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案 √
7.00 2025 年度财务决算报告 √
8.00 关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于统一注册债务融资工具额度的议案 √
11.00 关于注册发行公司债券的议案 √
12.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
14.00 关于 2026 年固定资产投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2
026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8fc8a176-3ff7-4ea0-be2a-925c7bfd6e54.PDF
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2026-05-11 18:02│鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总经理王延吉
，财务总监毛江强，董事会秘书刘月刚将在线就公司2025年度及2026年一季度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/30c5e7f0-ad4d-4f9d-8673-ee4b1b77cfe1.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe00026b-c5f9-41be-82a2-b4f9ad50d927.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告
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鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁
西化工公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁西化工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcae8782-24e0-4fa6-9648-c1284f82d99b.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd590a63-9e35-4bb9-bd01-af8068442ed9.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于接受关联方提供财务资助的公告
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一、关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议
通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关
联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日
终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此
测算，本次关联交易金额不超过 3.1 亿元（其中应支付年利息不超过 0.1 亿元）。本议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效
期至公司下一年度董事会召开之日止。
因鲁西集团为持有公司 5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东
会审议。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方：鲁西集团有限公司
与本公司关系：公司股东，目前持有公司 25.85%的股份。
法定代表人：陈碧锋
注册资本：人民币 10.8 亿元
住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋
修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开
发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
三、定价政策和定价依据
为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外
）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司运营与发展资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营
生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道。
五、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金
的实际需要，在双方有决策效力的机关审批通过后确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司与鲁西集团有限公司拆入资金本金0元，偿还资金本金230万元，余额3248万元，支付利息21.7
9万元；与受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易总金额为12.93亿元。
七、独立董事专门会议意见
公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，此次关联交易是公司关联
方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助，在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效，同意本议
案。
八、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a424f79-7913-488d-bc80-7105e621abfc.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000
万美元或其他等值外币，具体内容如下：
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1.目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限
的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及
下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
2.金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000 万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁西化工集团股份有限
公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使
用。
3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销售有限公司、聊城鲁西聚碳酸酯有限公
司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工
有限公司、聊城鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。
4.方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述
资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等
方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
6.资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资
金，缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2025年
修订）》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等规定，无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风
险。
3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时
上报。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开
市场交易数据进行定价。
五、董事会审议情况
同意公司及下属获批衍生品资质的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或
其他等值外币，开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和
利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40090cef-0b5d-4039-b4ca-aa7626874eab.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议
案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月20 日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人
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