公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 17:02 │鲁西化工（000830）：关于变更公司董事长的公告 │
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│2025-03-24 17:01 │鲁西化工（000830）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-24 16:59 │鲁西化工（000830）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 16:59 │鲁西化工（000830）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-10 17:05 │鲁西化工（000830）：关于40万吨有机硅项目投产的公告 │
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│2025-03-06 16:34 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-06 16:32 │鲁西化工（000830）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-03-06 16:31 │鲁西化工（000830）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:19 │鲁西化工（000830）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:19 │鲁西化工（000830）：董事会议事规则 │
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2025-03-24 17:02│鲁西化工（000830）：关于变更公司董事长的公告
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鲁西化工（000830）：关于变更公司董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/42e80b33-7eaa-4e4b-abdf-c6390ed8bbd5.PDF
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2025-03-24 17:01│鲁西化工（000830）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话
、邮件形式发出。
2、会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、会议由董事陈碧锋先生主持（半数以上董事推举），公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，选举陈碧锋先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会成员
进行调整，调整情况如下：
专门委员会名称 调整前 调整后
主任委员 委 员 主任委员 委 员
战略与投资委员会 王力刚 王延吉 宿玉海 陈碧锋 王延吉 宿玉海
周 民 秦晋克 周 民 秦晋克
任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其他委员会成员保持不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十四日个人简历：
陈碧锋先生：男，汉族，中共党员，1968年8月生，大连海运学院航海系船舶通讯与导航专业，大学工学学士，高级工程师，曾
任中国中化集团有限公司安全总监、健康安全环保部总监，中国中化控股有限责任公司健康安全环保部总监，中国中化控股有限责任
公司质量健康安全环保部总监，现任鲁西化工集团股份有限公司董事、董事长。
陈碧锋先生除任鲁西集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c51223d1-050c-4e0c-9f95-760d8c48c3e4.PDF
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2025-03-24 16:59│鲁西化工（000830）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年 3 月 24 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 3月24 日 9:15 至 2025年 3 月 24 日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王力刚先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 850 人，代表有效表决权的股份总数为 994,618,670股，占公司总股份 1,
910,172,451股的 52.07%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 62,711,753股，占公司总股份的 3.28%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有效表决权的股份总数为 932,189,447股，占公司总股份的 48
.80%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共839 名，代表有效表决权的股份总数为 62,429,223 股，占公
司总股份的3.2683%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
（一）总体投票结果
议案 议案名称 有效表决权的 合计投票结果 表决
序号 股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 选举陈碧锋 994,618,670 989,407,582 99.4761% 4,538,087 0.4563% 673,001 0.0677% 通过
先生为公司
第九届董事
会非独立董
事
表决结果：表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案 议案名称 有效表决权 合计投票结果 表决
序号 的股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 选举陈碧锋先 62,711,753 57,500,665 91.6904% 4,538,087 7.2364% 673,001 1.0732% 通过
生为公司第九
届董事会非独
立董事
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6333b614-5b02-433b-8eb2-13ba639c17fb.PDF
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2025-03-24 16:59│鲁西化工（000830）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：鲁西化工集团股份有限公司
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年3 月
24 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所
律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效
性等问题进行了审查。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2025 年3月7日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，将本
次股东大会的召开时间、地点、会期、会议审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及
其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（一）现场会议于 2025年 3 月 24 日 14:30 在山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室如期召开，会议召
开的时间、地点符合公告内容。
（二）公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为 2025年
3 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（三）公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具体时
间为 2025 年 3 月 24 日 9:15 至 2025 年 3 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程
》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 850人，代表有效表决权的股份总数为 994,618,670 股，占公司总股份 1,
910,172,451 股的 52.07%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数62,711,753股，占公司总股份的 3.28%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有效表决权的股份总数为 932,189,447 股，占公司总股份的48
.80%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 839 名，代表有效表决权的股份总数为 62,429,223 股，占公
司总股份的 3.2683%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大
会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。具体表决情况如下：
（一）总体投票结果
议案 议案名称 有效表决权的 合计投票结果 表决
序号 股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 选举陈碧锋 994,618,670 989,407,582 99.4761% 4,538,087 0.4563% 673,001 0.0677% 通过
先生为公司
第九届董事
会非独立董
事
表决结果：表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案 议案名称 有效表决权 合计投票结果 表决
序号 的股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 选举陈碧锋先 62,711,753 57,500,665 91.6904% 4,538,087 7.2364% 673,001 1.0732% 通过
生为公司第九
届董事会非独
立董事
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会除已公告的提案外，没有提出新的议案。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2025 年 3月 24日出具，正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/3ffca3d7-5f7e-48d5-98d3-39a62acdbab4.PDF
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2025-03-10 17:05│鲁西化工（000830）：关于40万吨有机硅项目投产的公告
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一、项目基本情况
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6月 30 日披露了《关于投资建设有机硅项目的公告》，依托园区产
业结构和一体化优势，结合有机硅产品的市场变化，拟投资建设100 万吨/年有机硅项目一期工程 40 万吨/年有机硅项目，进一步扩
大有机硅产品产能，增加化工新材料产品占比，持续丰富园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力。
二、项目进展情况
有机硅项目建设内容主要包括：40 万吨有机硅单体及配套公用工程等辅助设施。经过前期紧张的项目建设，已打通全部生产流
程，于近日安全顺利投产，生产出合格产品，目前正在进一步优化各项工艺指标，持续提升运行质量，确保尽快达产达效。
三、风险提示
项目建成投产有可能面临宏观经济与市场需求变化等因素的影响，未来市场变化存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/b38c52a2-5953-4715-a62e-3fc523722424.PDF
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2025-03-06 16:34│鲁西化工（000830）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通
知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、召集人：2025年 3 月 6 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案
》，定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2025年3月24日（星期一）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 3 月 24 日 9:15 至 2025 年 3 月 24 日 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式
，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3月 17 日（星期一）。
7、出席对象：
(1)凡在 2025 年 3 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事 √
披露情况：上述提案 1 详见公司 2025 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年3月20日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并
须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人
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