公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 15:47 │鲁西化工（000830）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 19:51 │鲁西化工（000830）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-21 17:21 │鲁西化工（000830）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:20 │鲁西化工（000830）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:18 │鲁西化工（000830）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:18 │鲁西化工（000830）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:17 │鲁西化工（000830）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 17:17 │鲁西化工（000830）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 17:17 │鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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│2025-07-21 17:51 │鲁西化工（000830）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 │
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2025-09-08 15:47│鲁西化工（000830）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 9月 11 日前访问网址https://eseb.cn/1rowM9FWK6Q 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8 月 22 日
在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9月 11 日（星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn
）举办鲁西化工集团股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理王延吉，独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰，财务总监毛江强，董事会秘书刘月刚（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 9月 11 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1rowM9FWK6Q 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 9月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：柳青
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
邮箱：000830@sinochem.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/22c8cdf5-a905-4c51-abb1-7c48b74b457c.PDF
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2025-08-26 19:51│鲁西化工（000830）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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鲁西化工（000830）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9caa4a4e-b351-49be-b238-310690486759.PDF
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2025-08-21 17:21│鲁西化工（000830）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电
话、邮件形式发出。
2、会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025
年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2025-055）。
此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责
任公司任职，回避表决本议案。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于 2025 年度安全绩效激励预算的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计与风险委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b8c5f54a-6555-431e-8ed8-9cb4c1b8768a.PDF
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2025-08-21 17:20│鲁西化工（000830）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已
于2025年8月11日以电话、邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2025 年 8 月 21 日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。
4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。
5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2025 年度半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深
圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席陈建东先生因
在关联方中国中化控股有限责任公司任职，回避表决该议案，监事会其他成员审议通过本议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/50ebc392-dfb6-4295-9b61-0181f36fb125.PDF
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2025-08-21 17:18│鲁西化工（000830）：2025年半年度报告
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鲁西化工（000830）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c7648a61-f3fd-4377-a1f5-f3a99342a5c3.PDF
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2025-08-21 17:18│鲁西化工（000830）：2025年半年度报告摘要
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鲁西化工（000830）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9cfdc37e-e9f6-4ebb-8800-24cc4bc6996d.PDF
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2025-08-21 17:17│鲁西化工（000830）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁西化工（000830）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6fd51836-9f18-454c-b506-779ef0431b1d.PDF
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2025-08-21 17:17│鲁西化工（000830）：2025年半年度财务报告
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鲁西化工（000830）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e386a637-55e8-4dc5-b0e6-4434a84008f9.PDF
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2025-08-21 17:17│鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f5010030-d248-4ae5-bd91-408bf1e44ce2.PDF
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2025-07-21 17:51│鲁西化工（000830）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告
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一、通知债权人的原因
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 3 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2021
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》，于 2025年 7 月 21 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；详见公司分别于 2025 年
7 月 4 日、2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）、《2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-051），
根据会议决议，公司将回购注销 585.344万股已获授但尚未解锁的限制性股票,本次回购注销手续完成后公司总股本相应减少 585.34
4 万股。后续公司将根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
2、申报时间：自 2025 年 7 月 22 日起 45 天内（工作日8:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为
准。
4、联系方式：
地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园联系人：柳青
邮编：252000
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7ef36b6b-dd17-4360-b87b-4f090715e470.PDF
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2025-07-21 17:49│鲁西化工（000830）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年 7 月 21 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7月21 日 9:15 至 2025年 7 月 21 日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈碧锋先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 1004 人，代表有效表决权的股份总数为 974,920,610股，占公司总股份 1
,910,172,451股的 51.04%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 42,933,843股，占公司总股份的 2.25%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有效表决权的股份总数为 932,200,047股，占公司总股份的 48
.802%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共993 名，代表有效表决权的股份总数为 42,720,563 股，占公
司总股份的
2.2365%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
（一）总体投票结果
议案 议案名称 有效表决权的 合计投票结果 表决
序号 股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 关于 2021 年 974,641,540 970,013,340 99.5251% 4,431,900 0.4547% 196,300 0.0201% 通过
限制性股票
激励计划第
三个解除限
售期解除限
售条件未成
就并回购注
销部分限制
性股票的议
案
2.00 关于修订《公 974,641,540 970,068,540 99.5308% 4,250,500 0.4361% 322,500 0.0331% 通过
司章程》部分
条款的议案
议案 1-2属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事、总经理王延吉，公司副总经理王富
兴，总经理助理姜杰、孙爱芳、崔猛，总经理助理、董事会秘书刘月刚因持有公司限制性股票，在审议议案 1 时回避表决，其合计
所持股份 279,070股不计入该议案有效表决权股份总数。
表决结果：表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案 议案名称 有效表决权 合计投票结果 表决
序号 的股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 关于 2021 年限 42,933,843 38,305,643 89.2202% 4,431,900 10.3226% 196,300 0.4572% 通过
制性股票激励
计划第三个解
除限售期解除
限售条件未成
就并回购注销
部分限制性股
票的议案
2.00 关于修订《公司 42,933,843 38,360,843 89.3487% 4,250,500 9.9001% 322,500 0.7512% 通过
章程》部分条款
的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论性意见：公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/8065dd26-7051-4c9f-8045-d4b363382dc5.PDF
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2025-07-21 17:49│鲁西化工（000830）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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致：鲁西化工集团股份有限公司
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年7 月
21 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所
律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效
性等问题进行了审查。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2025 年7月4日披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》，2025
年 7 月
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