公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 19:42 │鲁西化工（000830）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-02-13 19:41 │鲁西化工（000830）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-02-13 19:39 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-13 19:39 │鲁西化工（000830）：总经理办公会议事规则 │
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│2025-02-13 19:39 │鲁西化工（000830）：董事会议事规则 │
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│2025-01-24 17:13 │鲁西化工（000830）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 16:22 │鲁西化工（000830）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-01-07 17:27 │鲁西化工（000830）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-12-30 19:51 │鲁西化工（000830）：关于控股股东股权结构拟发生变更的公告 │
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│2024-11-29 16:02 │鲁西化工（000830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-02-13 19:42│鲁西化工（000830）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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鲁西化工（000830）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/83d1d45c-735b-416e-9756-040f86a138ba.PDF
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2025-02-13 19:41│鲁西化工（000830）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电话
、邮件形式发出。
2、会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
2025 年 1 月 25 日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公司非独立董事庞小琳先生辞去公司董事职务、董事会战略与投资
委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公
司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历
详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名周民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交
公司董事会、股东大会审议。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-0
05）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则><总经理工作细则><总经理办公会议事规则><董事会授权管理办法>部分条款的议案
》。
为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议事规
则》进行修订，增加附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审
议通过后，需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总经理
工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司
本次董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事》
等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-0
06）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会战略与投资委员会成员
进行调整，调整情况如下：
专门委员会名称 调整前 调整后
主任委员 委 员 主任委员 委 员
战略与投资委员会 王力刚 王延吉 宿玉海 王力刚 王延吉 宿玉海
庞小琳 秦晋克 周 民 秦晋克
上述调整自周民先生经公司股东大会选举成为董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律
法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，制定《市值管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/23886a86-bfd3-49f7-a6c7-b155f1691991.PDF
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2025-02-13 19:39│鲁西化工（000830）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通
知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：2025 年 2 月 13 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议
案》，定于 2025 年 3 月 3 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 3 月 3 日 9:15 至 2025 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式
，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2月 21 日（星期五）；
7、出席对象：
(1)凡在 2025 年 2 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
披露情况：上述提案 1、2 详见公司 2025 年 2 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网上披露的相关公告，其中提案 2 关于修订《董事会议事规则》部分条款议案的部分内容，提案 3《关于调整独立董事津贴的
议案》内容，详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《
关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-074），《董事会议事规则》《董事会议事规则修订对照表》。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年2月28日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并
须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件
1）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
2、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/97559323-a453-499a-a2b1-eb7f90068709.PDF
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2025-02-13 19:39│鲁西化工（000830）：总经理办公会议事规则
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第一条 为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）治理结构，明确总经理办公会议的议事
范围、规则、程序及其他相关内容，保证经营班子依法依规行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，提升各项重大经营
决策的科学性与合理性，结合公司实际，制订本议事规则。
第二条 总经理办公会议事坚持“对董事会负责、民主集中、依法依规决策”的原则，讨论决定议事范围内的事项。
董事会授权总经理的决策事项，公司党委会一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论
。董事会授权总经理决策事项，应通过总经理办公会议研究决策。总经理办公会议研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应
当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。经理层决策事项涉
及公司职工切身利益的，应当通过职工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见或建议。
总经理办公会议原则上每月召开两次，如遇特殊情况可临时决定召开或推迟召开。
第三条 总经理办公会的议事内容主要包括：研究董事会授权事项，贯彻落实党委会、董事会决议或意见的有关事项以及研究经
营管理专项工作等。
第四条 总经理办公会议议题由各部门提交，总经理办公室负责收集汇总后报总经理审定。
第五条 凡提交总经理办公会议审议的议题，主办部门应提供材料，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提问题
的解决建议或方案等。
第六条 提交总经理办公会议研究的议题,需事先经过充分的沟通协商并取得共识，对需要作出决定的事项，要有明确、具体、可
供选择的建议方案。
第七条 议题和日期确定后，由相关部门准备会议材料，原则上在总经理办公会议召开前 2个工作日提交总经理办公室，并提前
1日通知参会人员和其他列席人员。
第八条 总经理办公会议原则上不临时增加议题。确需临时增加议题，应征得总经理的同意。
第九条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能参加时，由总经理指定的 1名副总经理主持。
第十条 总经理办公会议的参会人员为公司经营班子，相关部门主要负责人列席会议。根据会议需要，列席人员由总经理根据会
议议题确定。
第十一条 总经理办公会议必须有半数以上经营班子成员到会方能举行。讨论决定重大事项和涉及全局性的问题时，必须有三分
之二以上经营班子成员到会方能举行。
第十二条 会议讨论决定事项实行一事一议。
第十三条 主持人或相关领导就议题作简要说明。由提交议题的部门负责人或企业负责人汇报有关情况。与会者应积极发表意见
，对需作出决定的事项，应明确意见。
第十四条 总经理办公会议审议议题与相关参会人员有重大利害关系时，有关人员应回避。
第十五条 总经理办公会议形成会议纪要，由总经理签发，班子成员对会议纪要进行阅签。
第十六条 总经理办公会议审议通过的事项，由经营班子分管成员和有关部门组织实施，并将落实情况及时报备总经理办公室。
第十七条 与会人员要严格遵守组织纪律和保密制度，如因泄漏会议内容造成不良影响的，将追究相应责任。
第十八条 本议事规则经公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0c583461-2edb-4ba2-8a64-38e648a81b9b.PDF
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2025-02-13 19:39│鲁西化工（000830）：董事会议事规则
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鲁西化工（000830）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/387eefa8-6fa1-422f-a664-38f569820f5d.PDF
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2025-01-24 17:13│鲁西化工（000830）：2024年度业绩预告
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鲁西化工（000830）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-01-24 16:22│鲁西化工（000830）：关于公司董事辞职的公告
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鲁西化工（000830）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2a3e6d16-9127-42e2-a3b8-1a0eed7f3ae3.PDF
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2025-01-07 17:27│鲁西化工（000830）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员姜吉涛先生提交的书面辞职报告，因工作调
整原因申请辞去公司总经理助理职务。辞职后，姜吉涛先生担任公司子公司中化鲁西工程有限公司执行董事、党委书记、总经理职务
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）
》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，姜吉涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
姜吉涛先生所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
公司董事会对姜吉涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/179f606b-1797-43ac-a647-84e80895cb96.PDF
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2024-12-30 19:51│鲁西化工（000830）：关于控股股东股权结构拟发生变更的公告
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一、本次股权变更情况
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或公司）近日收到中国中化控股有限责任公司的通知：“经公司决定，将中
国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)与公司相关全资公司进行重组：
1.将中化投资发展有限公司(以下简称“中化投资”)持有的2%中化股份股权无偿划转至中国中化集团有限公司(以下称“中化集
团”)；
2.上述划转完成后，将中化集团持有的100%中化投资股权无偿划转至中化股份。
本公司决定，自本通知出具之日起，按照相关规定办理中化股份股权以及中化投资股权划转手续。划转完成后，中化股份、中化
投资将分别成为中化集团、中化股份的全资子公司。”
上述股权划转前，中化投资为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上述股权划转前，鲁西化工的
股权控制关系如下图所示：
上述股权划转完成后，中化股份持有中化投资100%的股权，公司的控股股东仍为中化投资，实际控制人仍为国务院国有资产监督
管理委员会。上述股权划转完成后，鲁西化工的股权控制关系如下图所示：
二、中国中化股份有限公司基本情况
公司名称：中国中化股份有限公司
统一社会信用代码：91110000717824939E
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日前：2009年6月1日
法定代表人：李凡荣
注册资本：4,632,767.84万(元)
住所：北京市西城区复兴门内大街28号
经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发
和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、
信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标
业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次股权变更对公司的影响
本次公司控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要
业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f04f2de3-0d47-4270-a104-b1d06d1d795f.PDF
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2024-11-29 16:02│鲁西化工（000830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7月 5 日召开第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》，已经 2024 年 7 月 22 日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司 2024年 11月 28日完成了相关事项的工商变更登记及备案手续，取得了聊城市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关
变更信息如下：
一、本次变更登记情况
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 1,916,476,161元（人民币） 1,910,172,451元（人民币）
二、本次变更后的营业执照内容
1、名称：
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