公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│鲁西化工（000830）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已
于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。
4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。
5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交
易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9b151ca5-1af2-49a1-8af4-d87fe6db4905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│鲁西化工（000830）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2024年 10月 19日以电话、
邮件形式发出。
2、会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司
2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。
此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。结合公司第八届董事会换届后的董事组成情况，拟修订公司《
董事会议事规则》第十三条内容：
修订前：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 4 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢
免。修订后：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，其中外部董事（包括独立董事）占多数。董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生和罢免。
根据公司章程，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通
知。
具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、同
行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人 8万元/年调整为税后人民币每人 8
万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。
独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰对本议案履行了回避表决程序，该议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召
开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整独立董事
津贴的公告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计与风险委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/42a45b85-546a-4ea9-8a39-02038e733ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│鲁西化工（000830）：关于调整独立董事津贴的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立
董事津贴的议案》，董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰
回避表决本议案，董事会其他成员表决通过本议案，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、同
行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人 8 万元/年调整为税后人民币每人 8
万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/103e1628-979a-4967-859c-c7176af93349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│鲁西化工（000830）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁西化工（000830）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/02af765d-c886-4b39-89bd-a8e691534c6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│鲁西化工（000830）：《董事会议事规则》修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁西化工集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年10 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>部分条款的议案》，结合公司第八届董事会换届后的董事组成情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体
内容修订如下：
序号 修订前 修订后
1 第十三条 董事会由 5-19 名董 第十三条 董事会由 5-19名董事
事组成，设董事长 1 名， 其中 组成，设董事长 1 名， 其中外部
独立董事 4 名。董事长由董事会 董事（包括独立董事）占多数。
以全体董事的过半数选举产生 董事长由董事会以全体董事的过
和罢免。 半数选举产生和罢免。
除上述修订内容外，本制度其他条款不变。本次修订内容经公司董事会审议通过后，需提交最近一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/810be32e-4764-4eeb-8b26-543ca64d737f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│鲁西化工（000830）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁西化工（000830）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7f17588a-8f58-42be-b89d-49ecbc134da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│鲁西化工（000830）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、邮件形式发
出。
2、会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举），公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，选举王力刚先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自公司本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任
董事王延吉先生为总经理（简历详见附件），同时为公司法定代表人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总
法律顾问、首席合规官，聘任张雷先生为公司副总经理，聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监，聘任姜吉涛先生、姜杰先生、
孙爱芳女士为公司总经理助理（简历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。聘任毛江强先生为财务总监的议案已经公司董事
会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李雪莉女士为公司董事会秘书（简历详
见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。
李雪莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0635-3481198
传真号码：0635-3481044
电子邮箱：000830@sinochem.com
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 版）》等相关规定，董事会同意聘任柳青先生为公司证券事务代表（简历详见附件
），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
柳青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0635-3481198
传真号码：0635-3481044
电子邮箱：000830@sinochem.com
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略与投资、提名、审计与风险、薪酬与考核四个
专门委员会，各专业委员会成员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
序号 专门委员会名称 主任委员 委 员
1 战略与投资委员会 王力刚 王延吉 宿玉海
庞小琳 秦晋克
2 提名委员会 宿玉海 王延吉 李相杰
3 审计与风险委员会 黄杰刚 秦晋克 宿玉海
4 薪酬与考核委员会 李相杰 秦晋克 黄杰刚
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会完成换届选举工作，第九届董事会成员为：王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九届董事会非独
立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为第九届董事会独立董事。
以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总
数的三分之一，符合相关法规要求。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、董事会审计与风险委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5e9a9208-6afc-48dd-9f37-e8352b85cd62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│鲁西化工（000830）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月27 日 9:15 至 2024年 9 月 27日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王力刚先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 466 人，代表有效表决权的股份总数为 969,124,305股，占公司总股份 1,
910,172,451股的 50.73%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 37,071,468股，占公司总股份的 1.94%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 名，代表有效表决权的股份总数为 932,404,627 股，占公司总股份的 4
8.81%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共451 名，代表有效表决权的股份总数为 36,719,678 股，占公
司总股份的
1.9223%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
投票结果
议案 议案名称 有效表决权的 出席会议股东 占有效表决 中小股东 占持股 5% 是否
序号 股份总数 同意票总数（股 权比例 同意票数 以下有效 当选
） （股） 表决权
比例
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王力刚先生为公司 969,124,305 964,276,448 99.4998% 32,223,611 86.9229% 当选
第
九届董事会非独立董事
1.02 选举王延吉先生为公司 969,124,305 964,627,045 99.5359% 32,574,208 87.8687% 当选
第
九届董事会非独立董事
1.03 选举秦晋克先生为公司 969,124,305 964,648,009 99.5381% 32,595,172 87.9252% 当选
第
九届董事会非独立董事
1.04 选举庞小琳先生为公司 969,124,305 964,710,607 99.5446% 32,657,770 88.0941% 当选
第
九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举宿玉海先生为公司 969,124,305 964,695,448 99.5430% 32,642,611 88.0532% 当选
第
九届董事会独立董事
2.02 选举黄杰刚先生为公司 969,124,305 964,710,786 99.5446% 32,657,949 88.0946% 当选
第
九届董事会独立董事
2.03 选举李相杰先生为公司 969,124,305 964,752,261 99.5489% 32,699,424 88.2064% 当选
第
九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈建东先生为公司 969,124,305 964,421,201 99.5147% 32,368,364 87.3134% 当选
第
九届监事会非职工代表
监事
3.02 选举刘玉才先生为公司 969,124,305 964,432,099 99.5158% 32,379,262 87.3428% 当选
第
九届监事会非职工代表
监事
3.03 选举赵英文先生为公司 969,124,305 965,694,676 99.6461% 33,641,839 90.7486% 当选
第
九届监事会非职工代表
监事
以上议案 1-3 采用累积投票方式进行表决，王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生当选为公司第九届董事会非独
立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生当选为公司第九届董事会独立董事，陈建东先生、刘玉才先生、赵英文先生当选为公
司第九届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论性意见：公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/d925b195-a541-41d1-b985-b62142e9325c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│鲁西化工（000830）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁西化工（000830）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/1dbec646-4994-45c0-bd50-c5c2ae873c78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│鲁西化工（000830）：第九届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鲁西化工（000830）：第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/046466b9-
|
