公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:37 │鲁西化工（000830）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:44 │鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-20 18:44 │鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月） │
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│2026-05-20 18:43 │鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 16:04 │鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:02 │鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 21:05 │鲁西化工（000830）：2025年度审计报告 │
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2026-06-21 15:37│鲁西化工（000830）：2025年年度权益分派实施公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获公司 2026 年 5 月 20日召开的
2025 年年度股东会审议通过，现将权益分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》：以2025年12月31日的公司总
股本1,904,319,011股为基数，向全体股东每10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 （ 含 税 ） ， 共 计 分 配 股 利380,863,802.20元
，不送红股,不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产
重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额
进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,904,319,011 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****588 鲁西集团有限公司
2 08*****631 中化投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 18 日至登记日：2026 年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
咨询电话：0635-3481198
咨询联系人：柳青
传真电话：0635-3481044
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
3、公司 2025 年年度股东会决议。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ca53daeb-fcfc-44b7-88bb-cddc9fd88529.PDF
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2026-05-20 18:44│鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升
经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象是为公司服务并在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董事；以及公司董事会聘任的总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理和董事会认定的其他公司高级管理人员。
第三条 公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准
。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展目标相符的原则。第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入及各类津贴、补贴等。
第六条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放
标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行考核；负责对公司董事和高级管
理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司人力资源部、财务与风险管理部、董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬与津贴
第十一条 公司独立董事在公司领取独立董事固定津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公
司董事会和股东会审议通过后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公
司经营情况和相关政策组织实施。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。未
在公司任职的非独立董事，不领取董事津贴。公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标
准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十三条 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取
薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放、调整管理与止付追索
第十五条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照国家有关规定从个人薪酬中代扣代缴：
(一)个人所得税；
(二)按规定需由个人承担的社会保险费、医疗保险费、住房公积金及政府部门征收的其他费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第十八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。独立董事津贴经股东会审议通过
后按季度发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 福利待遇
第二十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司按照国家有
关规定办理。
第二十一条 公司董事、高级管理人员享受年休假、培训等其他福利的，应按照公司福利管理制度执行。
第六章 附则
第二十二条 本制度自股东会决议通过之日起开始实施。
第二十三条 本制度所称“以上”、“内”、“至少”均包含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国
家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。
第二十五条 本制度解释权归属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b7be8d38-b6ec-40c7-a2f9-c41fd36b0917.PDF
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2026-05-20 18:44│鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月）
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鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eee68a26-7a27-487e-afca-a3a126132ab7.PDF
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2026-05-20 18:43│鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告
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鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 18:40│鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书
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鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0aa77ebc-8efc-48b6-82ed-fd351a589b8d.PDF
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2026-05-14 16:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结
合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月
20日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
6.00 关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案 √
7.00 2025 年度财务决算报告 √
8.00 关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于统一注册债务融资工具额度的议案 √
11.00 关于注册发行公司债券的议案 √
12.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
14.00 关于 2026 年固定资产投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2
026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8fc8a176-3ff7-4ea0-be2a-925c7bfd6e54.PDF
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2026-05-11 18:02│鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总经理王延吉
，财务总监毛江强，董事会秘书刘月刚将在线就公司2025年度及2026年一季度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/30c5e7f0-ad4d-4f9d-8673-ee4b1b77cfe1.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe00026b-c5f9-41be-82a2-b4f9ad50d927.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告
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鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁
西化工公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁西化工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcae8782-24e0-4fa6-9648-c1284f82d99b.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd590a63-9e35-4bb9-bd01-af8068442ed9.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于接受关联方提供财务资助的公告
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一、关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议
通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关
联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日
终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此
测算，本次关联交易金额不超过 3.1 亿元（其中应支付年利息不超过 0.1 亿元）。本议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效
期至公司下一年度董事会召开之日止。
因鲁西集团为持有公司 5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东
会审议。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方：鲁西集团有限公司
与本公司关系：公司股东，目前持有公司 25.85%的股份。
法定代表人：陈碧锋
注册资本：人民币 10.8 亿元
住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋
修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开
发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
三、定价政策和定价依据
为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外
）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司运营与发展资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营
生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道。
五、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金
的实际需要，在双方有决策效力的机关审批通过后确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司与鲁西集团有限公司拆入资金本金0元，偿还资金本金230万元，余额3248万元，支付利息21.7
9万元；与受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易总金额为12.93亿元。
七、独立董事专门会议意见
公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，此次关联交易是公司关联
方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助，在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效，同意本议
案。
八、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a424f79-7913-488d-bc80-7105e621abfc.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000
万美元或其他等值外币，具体内容如下：
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1.目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限
的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及
下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
2.金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000 万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁西化工集团股份有限
公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使
用。
3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销售有限公司、聊城鲁西聚碳酸酯有限公
司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工
有限公司、聊城鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。
4.方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述
资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等
方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
6.资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资
金，缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2025年
修订）》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等规定，无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风
险。
3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时
上报。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开
市场交易数据进行定价。
五、董事会审议情况
同意公司及下属获批衍生品资质的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或
其他等值外币，开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和
利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40090cef-0b5d-4039-b4ca-aa7626874eab.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议
案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月20 日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
6.00 关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案 √
7.00 2025 年度财务决算报告 √
8.00 关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于统一注册债务融资工具额度的议案 √
11.00 关于注册发行公司债券的议案 √
12.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
14.00 关于 2026 年固定资产投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。
根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年
1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪
酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2
026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25cf82f3-aae8-467f-880d-3246da42eea3.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升
经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象是为公司服务并在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董事；以及公司董事会聘任的总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理和董事会认定的其他公司高级管理人员。
第三条 公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准
。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展目标相符的原则。第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入及各类津贴、补贴等。
第六条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放
标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行考核；负责对公司董事和高级管
理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司人力资源部、财务与风险管理部、董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬与津贴
第十一条 公司独立董事在公司领取独立董事固定津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公
司董事会和股东会审议通过后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公
司经营情况和相关政策组织实施。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。未
在公司任职的非独立董事，不领取董事津贴。公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标
准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十三条 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取
薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放、调整管理与止付追索
第十五条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照国家有关规定从个人薪酬中代扣代缴：
(一)个人所得税；
(二)按规定需由个人承担的社会保险费、医疗保险费、住房公积金及政府部门征收的其他费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第十八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。独立董事津贴经股东会审议通过
后按季度发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 福利待遇
第二十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司按照国家有
关规定办理。
第二十一条 公司董事、高级管理人员享受年休假、培训等其他福利的，应按照公司福利管理制度执行。
第六章 附则
第二十二条 本制度自股东会决议通过之日起开始实施。
第二十三条 本制度所称“以上”、“内”、“至少”均包含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国
家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。
第二十五条 本制度解释权归属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/008cf0fd-0447-4956-b5b3-83bf00247c55.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（李相杰）
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鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（李相杰）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（黄杰刚）
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鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（黄杰刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8143b235-cfaa-4a36-96e5-ff880cc0ee80.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（宿玉海）
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鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（宿玉海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29b26405-ef48-49a8-88f6-856b9e84bbe5.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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鲁西化工（000830）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1204a962-9ac0-4378-b872-c887e43224f3.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年
度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元，加年初未
分配利润10,916,616,366.38元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，截至2025年12月31日
未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。
公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元，加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未
分配利润442,158,842.35元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，2025年度可供分配利润为
9,177,308,656.90元,公司总股本1,904,319,011.00股。
3.根据《公司法》第二百一十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累
计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资
本的53.02%，因此本期不再计提法定盈余公积金。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度利润分配预案为
：以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利380,
863,802.20元，不送红股,不以公积金转增股本。
4.2025年度累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为380,863,
802.20元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为42.01%。
（二）自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励
、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，
对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.现金分红预案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 380,863,802.20 666,511,653.85 233,308,314.43
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 906,707,976.79 2,028,711,671.27 818,710,156.01
利润（元）
合并报表本年度末累计未 11,156,812,689.32
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 9,177,308,656.90
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 1,280,683,770.48
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,251,376,601.36
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,280,683,770.48
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币5000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
上述利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、备查文件
1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告；
2.第九届董事会第十六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70acb1ea-68bf-4468-9ee3-c7a42aa662ec.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于拟购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2
025 年年度股东会审议。相关事项公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
一、拟购买保险方案：
1．投保人：鲁西化工集团股份有限公司；
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3．赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同约定为准）；
4．保险费用：不超过 40 万元/年（具体以保险合同为准）；
5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人
员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署
投保材料等相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
二、审议程序
公司第九届董事会第十六次会议审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险
对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/148f2937-f561-4805-af90-5c03fd6ebd26.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/1xer2PhuCI0 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 2
9 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、
发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鲁西化工集团
股份有限公司 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陈碧锋，总经理 王延吉，独立董事 宿玉海、黄杰刚、李相杰，财务总监 毛江强，董事会秘书 刘月刚（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nOgsSvNeFO 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：柳青
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
邮箱：000830@sinochem.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/534a990c-f72b-48ea-abe1-f50ef678722a.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度内部控制评价报告
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鲁西化工（000830）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/464d4a9e-eb3b-46a1-9af0-7211c15755da.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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鲁西化工（000830）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21b1e66b-43fd-4d44-aab8-09892268c6c0.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于注册发行公司债券的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注
册发行公司债券的议案》，为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用
计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。现将相关事项公告如下：
一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，公
司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件
。
二、拟注册发行方案
1.发行总额：不超过人民币 30 亿元（含），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当
时市场情况，在前述范围内确定。
2.发行方式：面向专业投资者公开发行。
3.债券期限：不超过 15 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
4.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律
法规允许的用途。
5.上市流通场所：深圳证券交易所。
6.决议有效期：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司债券发行完毕之日止。
三、授权事项
在上述方案范围内，提请股东会授权公司董事会办理与公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向专业投资者公开发行公司债券的具体注
册发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息方式、发行
时机、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条
款、是否设置担保及担保方式等与前述债券有关的一切事宜。
2.决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券注册发行事宜。
3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》。
4.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集
资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。
5.签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件。
6.在前述债券发行完成后，办理其上市事宜。
7.如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东
会重新决定的事项之外，依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
8.办理与前述债券有关的其他事项。
9.在前述第 1-8 项取得股东会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司法定代表人或其指定授权代理人在前述授权范围内
具体处理公司债券注册发行的相关事宜，并同时生效。
四、对公司的影响
本次拟注册发行公司债券是有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，优化债务结构，促进公司经营发展。对公司
的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、风险提示
本次拟注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准，并获得交易所或中国证
监会批准注册后方可实施，债券品种及金额以最终实际批复为准，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述
事项相关进展情况。
六、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c0532e0-7f51-433a-9236-735c27538397.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度董事会工作报告
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鲁西化工（000830）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ea7b529-76b9-434e-bd89-bb2293bc3b39.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a9ed463-7ed1-45b4-9210-e8574f30a1f8.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2025年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准
则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公
司董事会决定续聘天职国际为公司2026年度审计机构，聘期为一年。2025年度支付会计师事务所的报酬为128万元人民币（其中：年
报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业
，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 93 万元；内控审计费用 35 万元）
。较上一期审计费用增加 0 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计与风险委员会履职情况
公司董事会审计与风险委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性
等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机
构的要求。公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于 2026 年度拟续聘会计师事务所和报酬的议案》，同意聘请天职国际为公
司提供 2026 年度的财务报告审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案》
，本事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
3.生效日期
本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.审计与风险委员会会议决议；
3.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b464fc1e-36b6-4147-b80f-93378ee45c41.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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鲁西化工（000830）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a65da3a-5ef7-4f83-90cb-039e189484f8.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度财务决算报告
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报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务
报表及报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2025 年度财务决算
情况报告如下：
一、2025 年主要会计数据和财务指标
项目 2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年
增减
营业收入（万元） 2,914,346.12 2,976,271.00 -2.08% 2,535,779.06
归属于上市公司股东的净利润 90,670.80 202,871.17 -55.31% 81,871.02
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非 71,085.66 196,169.12 -63.76% 86,455.20
经常性损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额 426,162.19 393,891.82 8.19% 386,474.28
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.476 1.065 -55.31% 0.428
稀释每股收益（元/股） 0.476 1.065 -55.31% 0.428
加权平均净资产收益率 4.83% 11.43% -6.60pct 4.78%
项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减
总资产（万元） 3,568,191.81 3,626,844.99 -1.62% 3,528,216.87
归属于上市公司股东的净资产 1,894,061.25 1,868,115.05 1.39% 1,689,600.21
（万元）
二、公司主营业务经营及财务状况
公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、
多元醇等；基础化工产品主要包括甲烷氯化物和二甲基甲酰胺等；化肥产品主要包括复混肥等；其他业务主要包括上网电、化工装备
制造等。
1.报告期内公司营业收入构成情况
单位：万元
2025 年 2024 年 同比
金额 占营业收入 金额 占营业收入 增减
比重 比重
营业收入合计 2,914,346.12 100% 2,976,271.00 100% -2.08%
分行业
化工新材料行业 1,887,737.62 64.77% 2,036,637.23 68.43% -7.31%
基础化工行业 591,218.20 20.29% 579,512.38 19.47% 2.02%
化肥行业 354,694.28 12.17% 306,528.75 10.30% 15.71%
其他行业 80,696.03 2.77% 53,592.64 1.80% 50.57%
分产品
化工新材料产品 1,887,737.62 64.77% 2,036,637.23 68.43% -7.31%
基础化工产品 591,218.20 20.29% 579,512.38 19.47% 2.02%
化肥产品 354,694.28 12.17% 306,528.75 10.30% 15.71%
其他产品 80,696.03 2.77% 53,592.64 1.80% 50.57%
分地区
国内 2,716,215.87 93.20% 2,840,341.93 95.43% -4.37%
国外 198,130.25 6.80% 135,929.07 4.57% 45.76%
分销售模式
直接销售 2,914,346.12 100.00% 2,976,271.00 100.00% -2.08%
2.报告期内主要经营数据如下
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
营业收入 2,914,346.12 2,976,271.00 -2.08%
营业成本 2,594,604.96 2,535,011.87 2.35%
销售费用 9,730.33 6,186.83 57.27%
管理费用 57,054.86 57,423.10 -0.64%
财务费用 19,024.96 15,945.73 19.31%
研发费用 79,987.27 96,028.24 -16.70%
经营活动产生的现金流量净额 426,162.19 393,891.82 8.19%
投资活动产生的现金流量净额 -170,693.68 -241,404.48 -29.29%
筹资活动产生的现金流量净额 -268,488.07 -119,875.71 123.97%
现金及现金等价物净增加额 -12,226.89 33,910.62 -136.06%
与上年度相比：
（1）营业收入本期发生额较上年下降 2.08%，主要原因系受公司尼龙 6、辛醇、正丁醇等产品市场价格下降影响；
（2）销售费用本期发生额较上年增加 57.27%，主要原因系公司强化销售队伍增加销售人员，影响薪酬及差旅费用增加所致；
（3）财务费用本期发生额较上年增加 19.31%，主要原因系公司工程项目达到预定可使用状态，资本化利息减少所致；
（4）投资活动产生的现金净流出较上年减少 7.07 亿元，主要原因系购建固定资产及其他长期资产同比减少所致。
（5）筹资活动产生的现金净流出较上年增加 14.86 亿元，主要原因系公司本年度有息负债减少所致。
3.报告期内资产负债项目变动情况
单位：万元
项目 2025 年末 2025 年初 比重增减
金额 占总资 金额 占总资
产比例 产比例
货币资金 60,433.24 1.69% 72,118.05 1.99% -0.30pct
应收账款 6,496.02 0.18% 4,551.34 0.13% 0.05pct
合同资产 2,511.00 0.07% - 0.00% 0.07pct
存货 189,953.83 5.32% 173,714.07 4.79% 0.53pct
投资性房地产 - 0.00% 2,850.49 0.08% -0.08pct
长期股权投资 4,688.68 0.13% 4,668.57 0.13% 0.00pct
固定资产 2,302,010.21 64.51% 2,321,072.79 64.00% 0.51pct
在建工程 379,993.55 10.65% 475,988.82 13.12% -2.47pct
使用权资产 5.99 0.00% 77.82 0.00% 0.00pct
短期借款 426,144.48 11.94% 477,045.89 13.15% -1.21pct
合同负债 78,794.16 2.21% 58,171.47 1.60% 0.61pct
长期借款 252,926.55 7.09% 392,058.00 10.81% -3.72pct
三、执行有关财务制度
1.公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制；
2.公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；
3.公司以人民币为记账本位币；
4.公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、其他债权投资等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则；
5.坏账准备采用预期信用损失法核算；
6.固定资产采用直线法计提折旧；
7.合并财务报表的编制方法，公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。合并财务报表是按照《企
业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来已抵消。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f03f76-b112-4c54-8fe8-30c4aaf6febe.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限的不匹配
造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好的规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公
司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述
公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的
组合。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外
汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1.合约期限：与公司基础业务交易期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对象：有外汇衍生品交易资格的金融机构。
3.流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额和交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
4.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风
险。
3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时
上报。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易，可以一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的
交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0608e52f-1b87-41d9-b0a0-e6dc9b58edfd.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天职国际在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
二、执业记录
1.基本信息
天职国际承做公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业
，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师 2：季善芹，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范并结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司2025年度财务报告及截至2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用其他关联资
金往来情况、年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告，出具了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明。经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年度
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际对公司 2025 年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总
体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和良好的诚信状况，在公司 2025 年年度的审计
工作中，天职国际恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司审计相关工作，出具的各项报告真实地反映公
司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86271dc5-f0e8-4ed8-a097-ce8564e731db.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事
会，就公司 2025 年度现任独立董事宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均符合任职条件，均未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42728b76-da2b-4ff7-b990-6c599b106b1c.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁西化工（000830）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5fe35c7-f04c-4112-8496-fd7c91bb81d0.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与风险委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月24日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报
酬的议案》，并提交公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，天职国际具备从事证券、期货
相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤
勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和
职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
以上议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
三、审计与风险委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，审计与风险委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 24 日，公司审计与风险委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，认为天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已为公司提供了审计服务。2024 年度年审过程中，年审注册会计师
严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计与风险委员会、独立董事
、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2024 年度报告的审计工作。审计与风险委员会向董事会提议续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（二）2026 年 1 月 14 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所会计师和项目经理针对2025年
度报告财务报告的审计范围、总体审计策略及审计安排，并就审计重要性水平、重点风险领域及审计应对、2025 年内部控制审计的
相关安排进行沟通。
（三）2026 年 3 月 16 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所会计师和项目经理沟通讨论20
25 年财务报告的审计范围、目前审计进展、初步审计结果、重点风险领域及审计应对、审计报告及意见类型。
（四）2026 年 4 月 13 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所会计师和项目经理沟通讨论管
理建议、目前审计进展、初步确定的主要财务数据、确定披露的关键审计事项、审计报告及初步审计意见。
（五）2026 年 4 月 24 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所沟通讨论经审定后的财务数据
、确定披露的关键审计事项，审计报告意见及出具情况等，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》《2026 年第一季
度内部控制管理审计报告》《2026 年第二季度内部审计工作计划》《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025
年度内部控制评价报告的议案》等。
四、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险委员会认为天职国际在公司年报审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度进行
独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告真
实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内部控制等方面的情况。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cbe9baa-5e7c-48c9-bcb3-0d06b8deab54.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升
上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，认真落实中国证监会关于市值管理的相关
意见，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。鲁西
化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略与经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案，着力树牢以投资者为本
的理念，维护公司及全体股东利益，持续提升上市公司质量，促进公司高质量发展。本方案已经公司 2026 年4 月 27 日召开的第九
届董事会第十六次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主责主业，保持公司高质量发展
公司为央企控股子公司，于 1998 年 8 月在深圳证券交易所主板上市。多年来，公司紧跟国家政策导向和行业发展变化，坚持
安全发展、绿色发展，以规范运作为己任，淘汰落后产能，聚焦主责主业，抢抓市场机遇，全力建设化工新材料产业园区，对标先进
化工企业的发展实践，立足园区实际，以高标准、高质量建设为目标，建设配套设施齐全的水、电、汽、环保、消防等公用工程，拉
长延伸产业链条，以煤化工为源头向下游延伸，采用先进工艺和先进技术，投资建设了甲胺 DMF、有机硅、氟材料、甲烷氯化物、己
内酰胺、尼龙 6、聚碳酸酯、多元醇等项目，不断丰富园区产业结构，逐渐降低化肥产品的比重，大力发展基础化工和化工新材料产
业，实现了企业从化肥向化工、从基础化工向化工新材料的成功转型，逐步形成了煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料的产业链
条，园区建成面积约 7 平方公里，在行业内具有了一定的影响力，核心竞争力和抗风险能力逐渐增强，并形成了园区独有的发展优
势。
园区优势：园区内产业链条一体化优势明显，公司外购煤炭、丙烯、纯苯等原料满足生产需要，园区各装置之间上下游关联度高
，互为原料，通过管网密闭输送，循环利用，吃干榨净，安全高效。公司通过不断统筹优化，改造提升，逐步提高产业链韧性和完整
性，为公司发展奠定了坚实基础。
园区内生产企业实施集约化统一管理，统筹平衡上下游生产资源，实现物料平衡，配备了丰富的公用工程资源，实现园区内公用
工程资源集约化利用，在成本控制、节能降耗、资源综合利用、弹性调节产品结构等方面具有较大优势。
持续加大数字化平台应用，建设并逐渐完善智慧化工园区管理平台，助力公司安全环保、集约化管控。公司坚定不移提升运营水
平，优化改进运营模式，打造了多场景、多模式组合的采购、销售、物流经营平台和以效益为中心的日成本效益分析平台，支持采购
、生产、销售快速调整，确保物料流、资金流向高盈利产品倾斜，确保效益最大化。
一体化联动优势：公司持续加强园区精细化管理，统筹系统性安全和运行平衡，增强从上到下的穿透力，提高管理效能。以生产
经营计划为抓手，统筹实施联动检修，优化资源配置，降低关联影响。联动匹配物料流、资金流，实现资源、能源优化配置，及时调
整运行策略。销售管理协同联动，优势产品提量提价，内外贸有效联动拓宽产品下游新应用、新领域，实施差异化销售，提高附加值
，提升销售质量。采购坚持系统当家、战略协同、对标管理，利用多供应商、多平台、原厂备件战略采购等模式联动，不断优化采购
业务。
近几年来，公司聚焦主责主业，深耕园区的精细化、一体化、智能化管理，多措并举夯实安全生产基础，做实绿色低碳发展，推
进材料产品质量提升，深化卓越运营，推动提质增效、降本增效，坚持数字赋能，应用先进数字技术和信息工具，服务生产运行、财
务、采购、销售、物流重点领域，持续提升工作效能和管理水平，最大限度提高驾驭复杂化工园区的能力，发挥生产企业的最大产能
利用率，进一步增加应对市场变化的能力，把握市场机遇，实现经济效益最大化，进一步延链补链强链，提高优势产品产能，丰富园
区产品结构，保持公司的高质量发展。
未来公司将继续抢抓发展机遇，谋划实施重大工程项目，通过创新驱动和产业协同，推进绿色低碳转型升级。大力发展新质生产
力，壮大新兴产业，培育储备未来产业技术。转变发展方式，以高水平安全、高水平保护和卓越运营为基础，支撑高质量发展，努力
打造成为行业一流的特色化工产业基地。
二、合规规范开展信息披露，加强投资者互动交流，传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，以上市公司规范运作为宗旨，敬畏监管红线，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证
监会及深圳证券交易所相关监管规定，认真精准履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，努力提升公司信息披露质量，增强公
司透明度。严格按照法律法规和规范性文件要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续做好信息披露工作，辨识公司
实际应披尽披，严格审核公告文稿，遵循“简明清晰、通俗易懂”的要求，高质量完成了定期报告和临时公告的披露工作。优化披露
内容，在合规的基础上积极增加主动性、自愿性信息披露，增强信息披露的针对性和有效性，充分保证投资者的知情权，为投资者作
出价值判断和投资决策提供更好支持，让投资者能够全面系统了解公司经营情况。
同时，公司重视与投资者的互动沟通，坚持互信沟通，多渠道开展投资者关系管理工作，让投资者走得近、听得懂、看得清。通
过业绩说明会、投资者热线、互动易、接待投资者现场调研、参加策略会等方式搭建起多渠道、多层次的交流沟通平台，构建良性互
动的投资者关系，帮助投资者全面准确客观认识和理解公司价值，合理引导市场预期，增进投资者认同，提振投资者对公司长期发展
的信心。
公司积极践行社会责任，不断深化可持续发展理念，全方位加快绿色转型。自 2023 年起，公司已连续四年披露发布《环境、社
会和治理报告》，及时准确地向投资者呈现公司的投资价值。公司将继续跟进学习监管规则要求，规范做好信息披露等基础性工作，
合规透明地向广大投资者展示公司全新变化与经营发展情况。
三、持续规范运作，不断提升公司治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、
董事会为决策机构、审计与风险委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，在此基础上，公司坚持规范运作
，构建并优化了健全的公司治理制度体系，明确各治理主体的权责与决策程序。公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董
事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。公司不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利，
损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。
2025 年，公司结合监管要求以及公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员
会实施细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关制度条款进行了修订完善，规范取消了监事会
，由审计与风险委员会承接监事会职责，进一步完善了公司治理结构，夯实了规范运作的基础和着力点。
未来，公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升公司董事及高级管理人员的履职能力，提升
经营管理层的决策水平，实现公司良性运转，为维护股东的合法权益提供有力保障。
四、积极回报投资者，共享公司发展成果
公司在注重高质量发展的同时，高度重视对股东的回报，致力于为股东提供持续、稳定的利润分配方案，与股东分享经营发展成
果。公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司制定的《未来三年股东回报规划》等，保
持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，确保现金分红执行到位，给予投资者合理的回报，提升投资者获得感。2018年、2019
年和 2020 年利润分配方案为每 10 股派 5 元，共计分红约 24.16 亿元，2021 年利润分配方案为每 10 股派 20 元，分红约 38.3
9 亿元，2022 年利润分配方案为每 10 股派 6.5 元，分红约 12.5 亿元，2023 年利润分配方案每 10 股派 1.3 元，分红约 2.49
亿元，2024 年利润分配方案每 10 股派 3.5 元，分红约6.69 亿元，七年共计分红 84.23 亿元，七年现金分红金额占当年归属于上
市公司股东净利润比例分别为 23.64%、42.43%、115.44%、83.13%、39.62%、30.43%、32.95%，与广大投资者共享了企业发展红利，
得到了投资者的认可。
公司将根据监管规则规定，落实市值管理要求，持续严格落实利润分配政策，综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划
等因素，并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况，平衡股东的合
理投资回报和公司的长远发展，实现股东和公司的共同成长、共享发展成果。
展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行央企控股上市公司的责任和义务，坚持从全体股东利益出发
，聚焦主责主业，夯实安全生产基础，绿色低碳发展，不断提升经营质量和价值创造能力，积极承担社会责任，高度重视保护股东尤
其是中小投资者的利益以及合法权益，高度重视市值管理工作，通过合规履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市
场传递公司投资价值，以实际举措推动公司高质量可持续发展再上新台阶，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响
，方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b58c253a-a7c3-45c3-9185-8133a13
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于公司会计政策变更的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19 号》（财会[2025]32 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更时间
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为 2026 年 1 月 1 日。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1日起执行上述企业会计准则解释。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以
前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27900f76-5bc9-42b0-a55f-aae4ab56ede4.PDF
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2026-04-28 21:01│鲁西化工（000830）：2026年一季度报告
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鲁西化工（000830）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14ba37da-f55d-4297-bc0f-8828a4f62a76.PDF
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2026-04-28 21:01│鲁西化工（000830）：2025年年度报告
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鲁西化工（000830）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cd41b3b-2dde-4e5a-b125-bb25131c647e.PDF
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2026-04-28 21:01│鲁西化工（000830）：2025年年度报告摘要
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鲁西化工（000830）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd0d3a0f-fe5e-447a-a5a6-f2a35461ea63.PDF
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2026-04-23 16:45│鲁西化工（000830）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨合资公司取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 22 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于与
关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次成立合资公司
的事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 12月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次工商注册登记的营业执照内容
近日，合资公司已完成上述公司工商注册登记手续，并取得了聊城高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，相
关信息如下：
1、名称：中化聚碳酸酯销售(聊城)有限公司
2、统一社会信用代码：91371500MAKBFJRL0Q
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省聊城市高新区顾官屯镇化工产业园鲁西化工科技楼 2 楼 205 室
5、法定代表人：杨竣博
6、注册资本：伍佰万元整
7、成立日期：2026 年 4 月 20 日
8、经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
中化聚碳酸酯销售(聊城)有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ad39afb9-1954-404b-af84-4b25bc2ac3e1.PDF
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2026-03-13 15:47│鲁西化工（000830）：关于公司高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
1、提前离任的基本情况
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员杜森肴先生提交的书面辞职报告，因组织安
排工作调整，杜森肴先生申请辞去公司副总经理、HSE总监职务，离任后不再担任公司任何职务。杜森肴先生原定任期为2024年9月27
日至2027年9月26日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程
》等有关规定，杜森肴先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
2、离任对公司的影响
截至本公告披露日，杜森肴先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。杜森肴先生已按照公司相关规定做
好工作交接，辞职后，由公司副总经理段绍书先生兼任HSE总监职务（个人简历附后），不会影响公司的正常运作。
公司董事会对杜森肴先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f8af77d6-d26c-44b8-9e8d-4199fa4ba03e.PDF
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2026-01-30 17:13│鲁西化工（000830）：2025年度业绩预告
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鲁西化工（000830）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/60e67d72-56b7-4455-b04a-1ddaf6ac8ccb.PDF
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2026-01-21 17:54│鲁西化工（000830）：董事会议事规则
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鲁西化工（000830）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/caaddf64-4647-47b5-b4df-681241e5c737.PDF
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2026-01-21 17:52│鲁西化工（000830）：关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开的第九届董事会第十五次会议，董
事会成员回避表决《关于董事薪酬的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，需提交公司最近一次
股东会审议；董事会审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于高级管理人员薪酬的
议案》，同意提交董事会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》等相关规定，为进一步落实国有企业薪酬制度改革的文件精神，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地
区薪酬水平，公司制定董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税后）。
3、公司董事崔焱先生、姚立新先生不在公司领取薪酬。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体执行《鲁西化工班子成员薪酬方案》等
。
三、其他规定
（一）在公司担任管理职务的董事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴每季度发放一次。
（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方
可生效。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）薪酬与考核委员会决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/542810b6-b93c-4f1f-a8e5-3ec244115c4b.PDF
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2026-01-21 17:52│鲁西化工（000830）：关于变更签字注册会计师的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5 月 23 日分别召开了第九届董事会第八次
会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 202
5 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告
编号：2025-025）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，天职国际为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控
制审计机构，原委派张居忠为项目合伙人、王明坤、扈吉帅为签字注册会计师、覃继伟为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调
整，王明坤、扈吉帅不再担任年报签字注册会计师，现委派季善芹接替王明坤、扈吉帅作为公司年报签字注册会计师，继续完成相关
工作。变更后的签字注册会计师为张居忠和季善芹。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业。2025
年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，具备相应的专业胜任能力。
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。
2、签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/889eee97-1238-40b4-8cbe-e74c48b4003b.PDF
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2026-01-21 17:51│鲁西化工（000830）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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鲁西化工（000830）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/3f05cede-197e-4dc3-b7b5-595529cbbb78.PDF
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2026-01-10 00:00│鲁西化工（000830）：对外担保制度
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第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及证券监管部门的有关规定和《鲁西化工集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合本公司实际
，特制订本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司为纳入合并范围内的子公司提供担保。
第三条 公司对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第四条 公司应严格按照持股比例对子公司提供担保。对子公司提供超持股比例的担保，应由其自身或第三方通过抵押、质押等
方式提供足额且有变现价值的反担保。
第五条 公司严禁对未纳入合并范围的其他企业、单位或个人提供任何形式的担保。
第二章 担保的审批权限和程序
第六条 公司对外担保实行统一管理，必须按相关法律、法规经公司董事会或股东会审议。未经董事会或股东会批准，不得提供
任何形式的担保。
第七条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。
第八条 公司董事会在决定为他人提供担保前（或提交股东会表决前），应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风
险进行充分分析，在董事会有关公告中详尽披露。董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东会的讨论和表决情况，董事会、股
东会的决议应当公告。
第九条 公司董事会审议担保业务须由出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
第十条 公司下列担保行为，必须经股东会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%提供的任何担保；
（二）公司的担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%提供的任何担保；
（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。
第十一条 如果公司在一年内担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由公司股东会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
第十二条 公司为控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会
审议的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交
股东会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过董事会或股东会审议通过的担保额度。
第十三条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施担保业务的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。
第十四条 公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应当作为新的担保业务，重新履行审议程序和信息披露义务。
第十五条 公司担保应按照有关法律、法规、规章的规定签订担保合同。
担保合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、金额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）当事人认为需要约定的其他事项。
被担保方同时向多方申请担保的，公司应与其在担保合同中明确约定本公司的担保份额，并明确规定公司提供的担保是单独的，
与其他担保不承担连带责任。
第十六条 公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东会决议代表公司签署担保合同。
未经公司股东会或者董事会决议通过，任何董事、经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第十七条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时
披露。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要提交公司股东会审议的担保事项除外。
公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。第十八条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，
以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除
外。
第十九条 公司及其控股子公司对外提供的任何形式的隐性担保，视同担保行为按本制度执行。
第三章 担保的日常管理
第二十条 公司财务与风险管理部牵头组织对被担保人开展资信调查、评估、担保合同的审核、后续管理及担保档案管理等工作
。合规与企业管理部负责对担保事项出具合规意见。董事会秘书负责将相关资料报经董事会、股东会批准以及信息披露工作。
第二十一条 财务与风险管理部在定期报告前及时将实际发生的担保明细报董事会办公室，以便公司履行信息披露义务。
第二十二条 财务与风险管理部应持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，关注其日常生产经营、资产负债、对外担保、资
金链情况以及分立合并、法定代表人变化等情况。
若发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，须及时向公司报告，采取措施有效控制风险；若发现债权人与债务
人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取措施确认担保合同无效；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追
偿。
第四章 担保信息披露
第二十三条 为保证公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，公司担保业务应及时通知董事会
办公室。
第二十四条 董事会办公室应指派专人负责有关公司担保披露信息的保密、保存、管理、登记工作。
第二十五条 公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司提供担保，视同公司行为。
当被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务应及时通知公司，保证公司董事会办公室在上述期限届满后两个工作日
内进行披露。
被担保人出现破产、清算及其他可能严重影响其还款能力的事件应及时通知公司，保证公司董事会办公室知悉该事件后的两个工
作日内及时进行披露。
第二十六条 公司提供经营性担保除应披露相关董事会决议外还应按照惯例在定期报告中披露经营性担保的累计金额。
第五章 法律责任
第二十七条 公司董事、高管人员未按本办法规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，应当追究相关人员责任。
第二十八条 相关人员违反法律规定或本条例规定，无视风险擅自担保，造成损失的，应承担赔偿责任。
第二十九条 相关人员怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。法律
规定担保人无须承担的责任，相关人员未经公司董事会同意擅自承担的，给予行政处分并承担赔偿责任。
第三十条 公司董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相关人员相应的处分。
第三十一条 在公司担保过程中，相关人员的行为构成刑事犯罪的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第三十二条 如本制度与国家有关法律、法规和《公司章程》的规定不一致，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十三条 本制度由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效。
第三十四条 因法律、法规、《公司章程》修订或因公司经营情况变化需修订本制度时，由董事会提出修改意见报股东会批准。
第三十五条 本制度由股东会授权董事会解释。
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2026-01-10 00:00│鲁西化工（000830）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会议案全部审议通过。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026 年 1 月 9日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9 日 9:15 至 2026 年 1 月 9日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈碧锋先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为 552 人，代表有效表决权的股份总数为1,102,472,542股，占公司总股份1,90
4,319,011股的 57.89%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数170,686,695股，占公司总股份的 8.96%。
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有效表决权的股份总数为 931,854,747 股，占公司总股份的 48.9
3%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共546 名，代表有效表决权的股份总数为 170,617,795 股，占公
司总股份的 8.9595%。
公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
（一）总体投票结果
议案 议案名称 有效表决权的 合计投票结果 表决
序号 股份总数 同意 反对 弃权 结果
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 关于 2026 170,765,845 169,617,744 99.3277% 964,400 0.5647% 183,701 0.1076% 通过
年
度日常关联
交易预计的
议案
2.00 关于修订《 1,102,472,54 1,074,446,20 97.4579% 27,838,23 2.5251% 188,101 0.0171% 通过
对 2 3 8
外担保制度
》
部分条款的
议案
上述议案 1 属于关联交易议案，审议该议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展
有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，其合计所持股份 931,706,697.00 股不计入该议案有效表决权股份总数。
表决结果：表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
议案 议案名称 有效表决权 合计投票结果 表决
序号 的股份总数 同意 反对 弃权
股数 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 结果
决权比例 决权比例 决权比例
1.00 关于 2026 年度 170,686,695 169,538,594 99.3274% 964,400 0.5650% 183,701 0.1076% 通过
日常关联交易
预计的议案
2.00 关于修订《对外 170,686,695 142,660,356 83.5802% 27,838,238 16.3096% 188,101 0.1102% 通过
担保制度》部分
条款的议案
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3c549e73-9566-4b81-b7d6-7022924b384c.PDF
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2026-01-10 00:00│鲁西化工（000830）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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鲁西化工（000830）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/eaa2e727-15e0-49f6-be6d-ce570fa0d876.PDF
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2026-01-05 17:48│鲁西化工（000830）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072），本次股东会将采用现场投票和网络投
票相结合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、召集人：2025 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议
案》，定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 1 月 9 日 9:15 至 2026 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2025 年 12 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 √
披露情况：议案 1属于关联交易议案，需要中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。上述议案详见公司
2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1月 5日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并
须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5f7ff967-bbd3-4d5c-8535-4beb3f9ceea2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│鲁西化工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240339.PDF
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2026-04-29│鲁西化工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240348.PDF
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2025-10-30│鲁西化工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759476.PDF
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2025-08-22│鲁西化工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532281.PDF
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2025-04-26│鲁西化工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309877.PDF
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2025-04-26│鲁西化工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309932.PDF
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2024-10-31│鲁西化工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569227.PDF
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2024-08-29│鲁西化工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023128.PDF
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2024-04-30│鲁西化工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908086.PDF
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