公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 16:04 │鲁西化工（000830）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-28 19:05 │鲁西化工（000830）：关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框架协议》的公告 │
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│2026-08-28 19:05 │鲁西化工（000830）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-08-28 19:04 │鲁西化工（000830）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:04 │鲁西化工（000830）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-28 19:03 │鲁西化工（000830）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:03 │鲁西化工（000830）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:02 │鲁西化工（000830）：关于2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-08-28 19:02 │鲁西化工（000830）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 19:02 │鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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2026-09-08 16:04│鲁西化工（000830）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032），本次股东会将采用现场投票和网络投
票相结合的方式，现对公司召开本次临时股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.召集人：2026 年 8月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案
》，定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 9 月 14 日 9:15 至 2026 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 4 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）凡在 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026 年中期利润分配预案的议案 √
披露情况：上述议案详见公司 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年9月11日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2.登记地点：公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并
须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1.会议联系方式
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2.参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f38fe280-0d9e-4a52-87b7-271a1ebe16bb.PDF
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2026-08-28 19:05│鲁西化工（000830）：关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框架协议》的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于拟与昊华科技签订<氟化工产品合作框架协议>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念，拟建
立长期稳定的协同合作与风险防控机制，统筹产品规划、市场布局、业务拓展，从根源上规避同质化经营，实现资源优化配置与协同
价值最大化，并切实保障双方及其股东的合法权益，经友好协商，拟于双方董事会审议通过后签订《氟化工产品合作框架协议》。
（二）关联关系
鲁西化工、昊华科技均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化下属企业，鲁西化工与
昊华科技最终控制方相同，鲁西化工与昊华科技构成关联方。
（三）审议情况
2026 年 8月 26 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于拟与昊华科技签订<氟化工产品合作框架协议>的议案》，
其中 3 票赞成、0票反对、0 票弃权。
2026 年 8月 27 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟与昊华科技签订<氟化工产品合作框架协议>的
议案》。关联董事已按规定回避表决，参与表决的非关联董事共 3 人，其中 3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：昊华化工科技集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91510100716067876D
注册资本：128,999.962 万元人民币
成立时间：1999 年 08 月 05日
注册地址：成都高新区高朋大道 5号成都高新区技术创新服务中心
法定代表人：王军
经营范围：研发、销售：化工产品并提供技术转让、技术咨询；化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售；工业特种阀门生产
（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；工业气体的研制、开发、生产（工业行业另设分支机构经
营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；仪器仪表销售；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；货物及技术进出口；检测
服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）；会议及展览展示服务；广告设计、制作、代理
、发布（不含气球广告）；计算机信息技术咨询；工程咨询服务；机械设备租赁；房屋租赁；工程管理服务；工程勘察设计；经营本
企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
股权关系图：
（二）与上市公司的关系
昊华科技与鲁西化工均为国务院国资委控制的中国中化下属企业，鲁西化工与昊华科技最终控制方相同，鲁西化工与昊华科技构
成关联方。
（三）主要财务数据
单位：万元
项目名称 2026 年半年度末/2026 年半年度 2025 年末/2025 年度
总资产 3,344,208.91 3,173,497.84
净资产 1,935,206.10 1,884,497.32
营业收入 968,988.66 1,668,899.67
净利润 105,125.28 164,206.39
（四）失信被执行人情况
经查询，昊华科技非失信被执行人。
三、《氟化工产品合作框架协议》
甲方：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“乙方”）
鉴于：
1.甲方系上海证券交易所上市公司（股票代码：600378）。
2.乙方系深圳证券交易所上市公司（股票代码：000830）。
3.甲乙双方本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念，拟建立长期稳定的协同合作与风险防控机制，统筹产品规划
、市场布局、业务拓展，从根源上规避同质化经营，实现资源优化配置与协同价值最大化，并切实保障甲乙双方及其股东的合法权益
。
基于以上前提，甲乙双方本着平等、自愿、公平、公允和诚实信用的原则，经友好协商，就相关氟化工业务合作事宜达成如下主
要协议条款：
（一）合作目标
规避双方及其直接或间接控制的其他企业、分支机构及关联方间的同业竞争，清理存量潜在同质业务，严控新增重叠布局，建立
产品、技术、市场错位发展机制，优化资源配置、避免内卷式竞争、合规经营发展。
（二）竞争性业务的界定与认定
本协议所称“竞争性业务”，是指甲、乙双方当前及未来规划的氟化工业务及潜在构成实质性竞争关系的业务活动。竞争关系的
认定不以营业执照登记的经营范围为唯一标准，而应结合实际经营内容、产品或服务的可替代性、目标受众群体、核心技术路线及盈
利模式等因素综合实质判断。
（三）常态化协同沟通机制
建立定期沟通机制，就现有业务情况、新产品立项、重大研发、产能投放、新市场拓展等事项及时会商，提前研判同质化风险，
并统筹后续产品与市场规划。
（四）防控措施
1.双方对现有产品、业务、市场进行梳理，对存在同质化风险的项目，双方协商调整产品定位、技术路线、应用场景或目标市场
，防止出现业务重叠、形成新的竞争。
2.甲、乙双方同意，各自独立生产不同规格的氟化工产品，不重叠、不交叉。针对聚全氟乙丙烯（FEP）产品，甲方生产三元聚
合物粒料，乙方生产二元聚合物粒料；针对聚四氟乙烯（PTFE）悬浮中粒产品，甲方生产粒径 130μm以下规格的产品，乙方生产粒
径 130μm以上规格的产品。根据行业政策、市场发展等变化情况，双方及时进行沟通协商。
3.甲、乙双方同意，针对六氟丙烯（HFP）产品，甲方除自用和销售给合营公司晨光科慕氟材料（上海）有限公司外，不向市场
销售六氟丙烯产品；乙方不向晨光科慕氟材料（上海）有限公司销售六氟丙烯产品。
4.若因政策变化、资产重组或市场拓展等客观原因，导致一方或其关联企业新增的业务与另一方产生实质性同业竞争，则该方或
其关联企业（即“竞争方”）承诺在符合适用法律法规及监管规则允许的前提下，优先以同等条件将该等新增业务所涉的资产或股权
转让给另一方（即“被竞争方”）。竞争方应就该等转让向被竞争方发出书面通知，被竞争方超 30 日未予答复或书面明确放弃该商
业机会的，竞争方可自行或交由第三方开展该等新增业务。
5.自本协议生效之日起，甲、乙双方及关联企业承诺不会以任何形式（包括但不限于独资、合资、联营、并购、受托经营等）直
接或间接新增从事、参与或投资与对方业务构成实质性竞争的业务。
（五）违约责任与救济措施
任一方违反本协议约定、擅自开展同质化经营或形成同业竞争的，应立即停止违规行为并限期整改，并就造成的损失承担赔偿责
任。
（六）协议的生效、变更与终止
1.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，并长期有效。
2.若本协议部分条款与届时有效的证券监管法律法规相抵触，应以监管规定为准，双方应及时协商修订。
3.本协议经甲、乙双方协商一致后可书面解除。
四、关联交易定价政策及定价依据
本协议属于双方竞争性业务边界划分的框架性安排，不涉及任何有偿交易、对价支付或资产/服务的有偿转移。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次签订《氟化工产品合作框架协议》，有利于明确双方氟化工业务定位，实行差异化布局，从源头规避同质化经营风险，优化
资源配置，避免内卷式竞争。协议对公司氟化工业务的产品规划与市场布局具有长期指导意义，但协议为框架性安排，不涉及具体交
易金额，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。本协议的签署不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2026 年年初至本公告披露日，鲁西化工与昊华科技的控制方中国中化及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 29.
80亿元。
七、独立董事专门会议意见
2026 年 8月 26 日，公司召开独立董事专门会议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与昊华科技
签订<氟化工产品合作框架协议>的议案》。
经审核，独立董事专门会议认为：本次公司与昊华科技签署《氟化工产品合作框架协议》，有利于公司业务发展，符合公司利益
。本次协议的签署不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响
。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
八、备查文件
1、独立董事专门会议决议；
2、第九届董事会第十七次会议决议；
3、氟化工产品合作框架协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ec748062-c8e6-4efc-b08d-b5a39ef3efcf.PDF
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2026-08-28 19:05│鲁西化工（000830）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告
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鲁西化工（000830）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e53823ce-cb7b-4e93-8152-d077212d02ad.PDF
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2026-08-28 19:04│鲁西化工（000830）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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鲁西化工（000830）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/220278c8-7aff-4a63-b6ea-c868728ce221.PDF
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2026-08-28 19:04│鲁西化工（000830）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）
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鲁西化工（000830）：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a42fcbb8-439e-4944-b9da-5e9e6c4b6ac5.PDF
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2026-08-28 19:03│鲁西化工（000830）：2026年半年度报告
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鲁西化工（000830）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d4469037-e81b-4914-bd3c-cded2a52710b.PDF
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2026-08-28 19:03│鲁西化工（000830）：2026年半年度报告摘要
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鲁西化工（000830）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0b67679-768e-4ba3-8877-c4f29c1f9191.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年
中期利润分配预案的议案》，本议案需提交公司最近一次临时股东会审议。
二、2026年中期利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2026年半年度
（二）根据公司按照中国企业会计准则编制的2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年上半年实现归属于上市公司股
东 净 利 润 974,515,460.58 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润11,156,812,689.32元，扣除2026年已实施的2025年度利润分配方案
中的现金分红380,863,802.20元，截至2026年6月30日合并报表可供分配利润为 11,750,464,347.70元。
公司母公司2026年上半年实现净利润为513,585,436.23元，加年初未分配利润9,177,308,656.90元，扣除2026年已实施的2025年
度利润分配方案中的现金分红380,863,802.20元，截至2026年6月30日可供分配利润为9,310,030,290.93元。
按照母公司与合并数据孰低原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为9,310,030,290.93元。
（三）公司2026年中期利润分配预案：以公司未来实施2026年中期利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本1,904,
319,011.00股初步测算，预计派发现金分红金额为人民币190,431,901.10元，占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的19.54%
。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产
重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额
进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、2026年中期利润分配预案合理性说明
公司 2026 年中期利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章
程》《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，不会对公司的偿债能力产生不利影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司 2026 年中期利润分配方案具备合理性。
上述利润分配事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司最近一次临时股东会审议。
四、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0764c5b5-590b-41c7-ac1d-0bb4655900e2.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁西化工（000830）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3d972e34-03fb-4f9f-950c-6695860fad79.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a682bae8-3ba3-4f87-91a1-2256cd92a39c.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 9月 10 日前访问网址https://eseb.cn/1ABtUkGSdMY 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8 月 29 日
在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 9月 10 日（星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn
）举办鲁西化工集团股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长陈碧锋，董事、总经理王延吉，独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰，财务总监毛江强，董事会秘书刘月刚（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 9月 10 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1ABtUkGSdMY 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 9月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：柳青
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
邮箱：000830@sinochem.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9f2e0b16-2b89-48ef-9b11-dd4b4e716427.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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鲁西化工（000830）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ba71f241-3630-461e-b1db-cf8a9d6d983a.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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鲁西化工（000830）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/482fda4a-ddaa-485f-8266-cf907c0e537b.PDF
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2026-08-28 19:02│鲁西化工（000830）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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鲁西化工（000830）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d8a44b23-bcbc-4cf0-a2bf-e8a4d993f263.PDF
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2026-08-28 19:01│鲁西化工（000830）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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鲁西化工（000830）：第九届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/44171474-28b3-4be3-a4fc-b19c01ece88c.PDF
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2026-08-25 20:12│鲁西化工（000830）：关于公司高级管理人员离任的公告
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鲁西化工（000830）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/79b9e5e8-593d-40de-ae39-9d23f14ad29b.PDF
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2026-06-21 15:37│鲁西化工（000830）：2025年年度权益分派实施公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已获公司 2026 年 5 月 20日召开的
2025 年年度股东会审议通过，现将权益分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》：以2025年12月31日的公司总
股本1,904,319,011股为基数，向全体股东每10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 （ 含 税 ） ， 共 计 分 配 股 利380,863,802.20元
，不送红股,不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产
重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额
进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,904,319,011 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****588 鲁西集团有限公司
2 08*****631 中化投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 18 日至登记日：2026 年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
咨询电话：0635-3481198
咨询联系人：柳青
传真电话：0635-3481044
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
3、公司 2025 年年度股东会决议。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ca53daeb-fcfc-44b7-88bb-cddc9fd88529.PDF
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2026-05-20 18:44│鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升
经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象是为公司服务并在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董事；以及公司董事会聘任的总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理和董事会认定的其他公司高级管理人员。
第三条 公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准
。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展目标相符的原则。第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入及各类津贴、补贴等。
第六条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放
标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行考核；负责对公司董事和高级管
理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司人力资源部、财务与风险管理部、董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬与津贴
第十一条 公司独立董事在公司领取独立董事固定津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公
司董事会和股东会审议通过后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公
司经营情况和相关政策组织实施。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。未
在公司任职的非独立董事，不领取董事津贴。公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标
准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十三条 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取
薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放、调整管理与止付追索
第十五条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照国家有关规定从个人薪酬中代扣代缴：
(一)个人所得税；
(二)按规定需由个人承担的社会保险费、医疗保险费、住房公积金及政府部门征收的其他费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第十八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。独立董事津贴经股东会审议通过
后按季度发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 福利待遇
第二十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司按照国家有
关规定办理。
第二十一条 公司董事、高级管理人员享受年休假、培训等其他福利的，应按照公司福利管理制度执行。
第六章 附则
第二十二条 本制度自股东会决议通过之日起开始实施。
第二十三条 本制度所称“以上”、“内”、“至少”均包含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国
家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。
第二十五条 本制度解释权归属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b7be8d38-b6ec-40c7-a2f9-c41fd36b0917.PDF
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2026-05-20 18:44│鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月）
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鲁西化工（000830）：董事会议事规则（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eee68a26-7a27-487e-afca-a3a126132ab7.PDF
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2026-05-20 18:43│鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告
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鲁西化工（000830）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/324bcb54-90bf-4bd4-8c87-db7711813806.PDF
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2026-05-20 18:40│鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书
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鲁西化工（000830）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0aa77ebc-8efc-48b6-82ed-fd351a589b8d.PDF
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2026-05-14 16:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结
合的方式，现对公司召开本次股东会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月
20日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
6.00 关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案 √
7.00 2025 年度财务决算报告 √
8.00 关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于统一注册债务融资工具额度的议案 √
11.00 关于注册发行公司债券的议案 √
12.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
14.00 关于 2026 年固定资产投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关
于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2
026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8fc8a176-3ff7-4ea0-be2a-925c7bfd6e54.PDF
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2026-05-11 18:02│鲁西化工（000830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、总经理王延吉
，财务总监毛江强，董事会秘书刘月刚将在线就公司2025年度及2026年一季度经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/30c5e7f0-ad4d-4f9d-8673-ee4b1b77cfe1.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe00026b-c5f9-41be-82a2-b4f9ad50d927.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度内控审计报告
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鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁
西化工公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鲁西化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁西化工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcae8782-24e0-4fa6-9648-c1284f82d99b.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：2025年度审计报告
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鲁西化工（000830）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd590a63-9e35-4bb9-bd01-af8068442ed9.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于接受关联方提供财务资助的公告
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一、关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议
通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关
联方任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日
终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此
测算，本次关联交易金额不超过 3.1 亿元（其中应支付年利息不超过 0.1 亿元）。本议案自本次董事会审议通过之日起生效，有效
期至公司下一年度董事会召开之日止。
因鲁西集团为持有公司 5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东
会审议。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
关联方：鲁西集团有限公司
与本公司关系：公司股东，目前持有公司 25.85%的股份。
法定代表人：陈碧锋
注册资本：人民币 10.8 亿元
住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋
修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开
发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
三、定价政策和定价依据
为体现对公司的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外
）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司运营与发展资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营
生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道。
五、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金
的实际需要，在双方有决策效力的机关审批通过后确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，公司与鲁西集团有限公司拆入资金本金0元，偿还资金本金230万元，余额3248万元，支付利息21.7
9万元；与受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易总金额为12.93亿元。
七、独立董事专门会议意见
公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》，此次关联交易是公司关联
方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助，在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效，同意本议
案。
八、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a424f79-7913-488d-bc80-7105e621abfc.PDF
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2026-04-28 21:05│鲁西化工（000830）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000
万美元或其他等值外币，具体内容如下：
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1.目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限
的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及
下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
2.金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000 万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁西化工集团股份有限
公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使
用。
3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销售有限公司、聊城鲁西聚碳酸酯有限公
司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工
有限公司、聊城鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。
4.方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述
资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等
方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
6.资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资
金，缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2025年
修订）》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等规定，无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风
险。
3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时
上报。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开
市场交易数据进行定价。
五、董事会审议情况
同意公司及下属获批衍生品资质的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或
其他等值外币，开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和
利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40090cef-0b5d-4039-b4ca-aa7626874eab.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：关于召开2025年年度股东会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议
案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》，
定于 2026 年 5 月 20日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月20 日 9:15 至 2026 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
6.00 关于 2026 年度经营计划及财务预算的议案 √
7.00 2025 年度财务决算报告 √
8.00 关于 2026 年拟续聘会计师事务所及报酬的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于统一注册债务融资工具额度的议案 √
11.00 关于注册发行公司债券的议案 √
12.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 √
13.00 关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
14.00 关于 2026 年固定资产投资计划的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职报告。
根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见 2026 年
1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪
酬的公告》。
披露情况：上述议案 4、议案 5 详见公司 2026 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于 2
026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进
行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议。
2、公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25cf82f3-aae8-467f-880d-3246da42eea3.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升
经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用对象是为公司服务并在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董事；以及公司董事会聘任的总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理和董事会认定的其他公司高级管理人员。
第三条 公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准
。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展目标相符的原则。第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第五条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入及各类津贴、补贴等。
第六条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放
标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行考核；负责对公司董事和高级管
理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评
价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司人力资源部、财务与风险管理部、董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬与津贴
第十一条 公司独立董事在公司领取独立董事固定津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公
司董事会和股东会审议通过后确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公
司经营情况和相关政策组织实施。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司
应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。未
在公司任职的非独立董事，不领取董事津贴。公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标
准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
第十三条 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任两个或两个以上职务的，应按其担任的薪酬标准最高的一个职务领取
薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任两个或两个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放、调整管理与止付追索
第十五条 政府部门向个人征收的下列税费，由公司按照国家有关规定从个人薪酬中代扣代缴：
(一)个人所得税；
(二)按规定需由个人承担的社会保险费、医疗保险费、住房公积金及政府部门征收的其他费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第十八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。独立董事津贴经股东会审议通过
后按季度发放。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 福利待遇
第二十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司按照国家有
关规定办理。
第二十一条 公司董事、高级管理人员享受年休假、培训等其他福利的，应按照公司福利管理制度执行。
第六章 附则
第二十二条 本制度自股东会决议通过之日起开始实施。
第二十三条 本制度所称“以上”、“内”、“至少”均包含本数。
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本制度如与国
家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。
第二十五条 本制度解释权归属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/008cf0fd-0447-4956-b5b3-83bf00247c55.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（李相杰）
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鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（李相杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a415043-28e2-4e25-a077-5838a957750e.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（黄杰刚）
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鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（黄杰刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8143b235-cfaa-4a36-96e5-ff880cc0ee80.PDF
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2026-04-28 21:04│鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（宿玉海）
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鲁西化工（000830）：2025年度独立董事述职报告（宿玉海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29b26405-ef48-49a8-88f6-856b9e84bbe5.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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鲁西化工（000830）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1204a962-9ac0-4378-b872-c887e43224f3.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年
度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案分配基准为2025年度。
2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元，加年初未
分配利润10,916,616,366.38元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，截至2025年12月31日
未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。
公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元，加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未
分配利润442,158,842.35元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，2025年度可供分配利润为
9,177,308,656.90元,公司总股本1,904,319,011.00股。
3.根据《公司法》第二百一十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累
计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资
本的53.02%，因此本期不再计提法定盈余公积金。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度利润分配预案为
：以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利380,
863,802.20元，不送红股,不以公积金转增股本。
4.2025年度累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为380,863,
802.20元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为42.01%。
（二）自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励
、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，
对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.现金分红预案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 380,863,802.20 666,511,653.85 233,308,314.43
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 906,707,976.79 2,028,711,671.27 818,710,156.01
利润（元）
合并报表本年度末累计未 11,156,812,689.32
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 9,177,308,656.90
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 1,280,683,770.48
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,251,376,601.36
利润（元）
最近三个会计年度累计现 1,280,683,770.48
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币5000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
上述利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、备查文件
1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告；
2.第九届董事会第十六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70acb1ea-68bf-4468-9ee3-c7a42aa662ec.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于拟购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2
025 年年度股东会审议。相关事项公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
一、拟购买保险方案：
1．投保人：鲁西化工集团股份有限公司；
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3．赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同约定为准）；
4．保险费用：不超过 40 万元/年（具体以保险合同为准）；
5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人
员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署
投保材料等相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
二、审议程序
公司第九届董事会第十六次会议审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险
对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/148f2937-f561-4805-af90-5c03fd6ebd26.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 11 日前访问网址 https://eseb.cn/1xer2PhuCI0 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在
信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 2
9 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、
发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鲁西化工集团
股份有限公司 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 陈碧锋，总经理 王延吉，独立董事 宿玉海、黄杰刚、李相杰，财务总监 毛江强，董事会秘书 刘月刚（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nOgsSvNeFO 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：柳青
电话：0635-3481198
传真：0635-3481044
邮箱：000830@sinochem.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/534a990c-f72b-48ea-abe1-f50ef678722a.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度内部控制评价报告
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鲁西化工（000830）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/464d4a9e-eb3b-46a1-9af0-7211c15755da.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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鲁西化工（000830）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21b1e66b-43fd-4d44-aab8-09892268c6c0.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于注册发行公司债券的公告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注
册发行公司债券的议案》，为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用
计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。现将相关事项公告如下：
一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，公
司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件
。
二、拟注册发行方案
1.发行总额：不超过人民币 30 亿元（含），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当
时市场情况，在前述范围内确定。
2.发行方式：面向专业投资者公开发行。
3.债券期限：不超过 15 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
4.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律
法规允许的用途。
5.上市流通场所：深圳证券交易所。
6.决议有效期：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司债券发行完毕之日止。
三、授权事项
在上述方案范围内，提请股东会授权公司董事会办理与公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向专业投资者公开发行公司债券的具体注
册发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息方式、发行
时机、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条
款、是否设置担保及担保方式等与前述债券有关的一切事宜。
2.决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券注册发行事宜。
3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》。
4.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集
资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。
5.签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件。
6.在前述债券发行完成后，办理其上市事宜。
7.如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东
会重新决定的事项之外，依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。
8.办理与前述债券有关的其他事项。
9.在前述第 1-8 项取得股东会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司法定代表人或其指定授权代理人在前述授权范围内
具体处理公司债券注册发行的相关事宜，并同时生效。
四、对公司的影响
本次拟注册发行公司债券是有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，优化债务结构，促进公司经营发展。对公司
的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、风险提示
本次拟注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准，并获得交易所或中国证
监会批准注册后方可实施，债券品种及金额以最终实际批复为准，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述
事项相关进展情况。
六、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c0532e0-7f51-433a-9236-735c27538397.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度董事会工作报告
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鲁西化工（000830）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ea7b529-76b9-434e-bd89-bb2293bc3b39.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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鲁西化工（000830）：关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a9ed463-7ed1-45b4-9210-e8574f30a1f8.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2025年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准
则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公
司董事会决定续聘天职国际为公司2026年度审计机构，聘期为一年。2025年度支付会计师事务所的报酬为128万元人民币（其中：年
报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。
上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：赵永春，2004年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业
，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2：季善芹，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 93 万元；内控审计费用 35 万元）
。较上一期审计费用增加 0 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计与风险委员会履职情况
公司董事会审计与风险委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性
等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机
构的要求。公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于 2026 年度拟续聘会计师事务所和报酬的议案》，同意聘请天职国际为公
司提供 2026 年度的财务报告审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案》
，本事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
3.生效日期
本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.审计与风险委员会会议决议；
3.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b464fc1e-36b6-4147-b80f-93378ee45c41.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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鲁西化工（000830）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a65da3a-5ef7-4f83-90cb-039e189484f8.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度财务决算报告
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报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务
报表及报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2025 年度财务决算
情况报告如下：
一、2025 年主要会计数据和财务指标
项目 2025 年 2024 年 本年比上年 2023 年
增减
营业收入（万元） 2,914,346.12 2,976,271.00 -2.08% 2,535,779.06
归属于上市公司股东的净利润 90,670.80 202,871.17 -55.31% 81,871.02
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非 71,085.66 196,169.12 -63.76% 86,455.20
经常性损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额 426,162.19 393,891.82 8.19% 386,474.28
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.476 1.065 -55.31% 0.428
稀释每股收益（元/股） 0.476 1.065 -55.31% 0.428
加权平均净资产收益率 4.83% 11.43% -6.60pct 4.78%
项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上 2023 年末
年末增减
总资产（万元） 3,568,191.81 3,626,844.99 -1.62% 3,528,216.87
归属于上市公司股东的净资产 1,894,061.25 1,868,115.05 1.39% 1,689,600.21
（万元）
二、公司主营业务经营及财务状况
公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、
多元醇等；基础化工产品主要包括甲烷氯化物和二甲基甲酰胺等；化肥产品主要包括复混肥等；其他业务主要包括上网电、化工装备
制造等。
1.报告期内公司营业收入构成情况
单位：万元
2025 年 2024 年 同比
金额 占营业收入 金额 占营业收入 增减
比重 比重
营业收入合计 2,914,346.12 100% 2,976,271.00 100% -2.08%
分行业
化工新材料行业 1,887,737.62 64.77% 2,036,637.23 68.43% -7.31%
基础化工行业 591,218.20 20.29% 579,512.38 19.47% 2.02%
化肥行业 354,694.28 12.17% 306,528.75 10.30% 15.71%
其他行业 80,696.03 2.77% 53,592.64 1.80% 50.57%
分产品
化工新材料产品 1,887,737.62 64.77% 2,036,637.23 68.43% -7.31%
基础化工产品 591,218.20 20.29% 579,512.38 19.47% 2.02%
化肥产品 354,694.28 12.17% 306,528.75 10.30% 15.71%
其他产品 80,696.03 2.77% 53,592.64 1.80% 50.57%
分地区
国内 2,716,215.87 93.20% 2,840,341.93 95.43% -4.37%
国外 198,130.25 6.80% 135,929.07 4.57% 45.76%
分销售模式
直接销售 2,914,346.12 100.00% 2,976,271.00 100.00% -2.08%
2.报告期内主要经营数据如下
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
营业收入 2,914,346.12 2,976,271.00 -2.08%
营业成本 2,594,604.96 2,535,011.87 2.35%
销售费用 9,730.33 6,186.83 57.27%
管理费用 57,054.86 57,423.10 -0.64%
财务费用 19,024.96 15,945.73 19.31%
研发费用 79,987.27 96,028.24 -16.70%
经营活动产生的现金流量净额 426,162.19 393,891.82 8.19%
投资活动产生的现金流量净额 -170,693.68 -241,404.48 -29.29%
筹资活动产生的现金流量净额 -268,488.07 -119,875.71 123.97%
现金及现金等价物净增加额 -12,226.89 33,910.62 -136.06%
与上年度相比：
（1）营业收入本期发生额较上年下降 2.08%，主要原因系受公司尼龙 6、辛醇、正丁醇等产品市场价格下降影响；
（2）销售费用本期发生额较上年增加 57.27%，主要原因系公司强化销售队伍增加销售人员，影响薪酬及差旅费用增加所致；
（3）财务费用本期发生额较上年增加 19.31%，主要原因系公司工程项目达到预定可使用状态，资本化利息减少所致；
（4）投资活动产生的现金净流出较上年减少 7.07 亿元，主要原因系购建固定资产及其他长期资产同比减少所致。
（5）筹资活动产生的现金净流出较上年增加 14.86 亿元，主要原因系公司本年度有息负债减少所致。
3.报告期内资产负债项目变动情况
单位：万元
项目 2025 年末 2025 年初 比重增减
金额 占总资 金额 占总资
产比例 产比例
货币资金 60,433.24 1.69% 72,118.05 1.99% -0.30pct
应收账款 6,496.02 0.18% 4,551.34 0.13% 0.05pct
合同资产 2,511.00 0.07% - 0.00% 0.07pct
存货 189,953.83 5.32% 173,714.07 4.79% 0.53pct
投资性房地产 - 0.00% 2,850.49 0.08% -0.08pct
长期股权投资 4,688.68 0.13% 4,668.57 0.13% 0.00pct
固定资产 2,302,010.21 64.51% 2,321,072.79 64.00% 0.51pct
在建工程 379,993.55 10.65% 475,988.82 13.12% -2.47pct
使用权资产 5.99 0.00% 77.82 0.00% 0.00pct
短期借款 426,144.48 11.94% 477,045.89 13.15% -1.21pct
合同负债 78,794.16 2.21% 58,171.47 1.60% 0.61pct
长期借款 252,926.55 7.09% 392,058.00 10.81% -3.72pct
三、执行有关财务制度
1.公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制；
2.公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止；
3.公司以人民币为记账本位币；
4.公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、其他债权投资等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则；
5.坏账准备采用预期信用损失法核算；
6.固定资产采用直线法计提折旧；
7.合并财务报表的编制方法，公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。合并财务报表是按照《企
业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来已抵消。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56f03f76-b112-4c54-8fe8-30c4aaf6febe.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限的不匹配
造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好的规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公
司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述
公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的
组合。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外
汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具
体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇
率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动
风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1.合约期限：与公司基础业务交易期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对象：有外汇衍生品交易资格的金融机构。
3.流动性安排：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为背景，交易金额和交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
4.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险
：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择
净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风
险。
3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。
4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时
上报。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易，可以一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的
交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0608e52f-1b87-41d9-b0a0-e6dc9b58edfd.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天职国际在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
二、执业记录
1.基本信息
天职国际承做公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业
，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师 2：季善芹，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范并结合公司 2025 年年报工作安排，天职国际对公
司2025年度财务报告及截至2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用其他关联资
金往来情况、年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告，出具了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明。经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年度
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际对公司 2025 年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总
体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和良好的诚信状况，在公司 2025 年年度的审计
工作中，天职国际恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司审计相关工作，出具的各项报告真实地反映公
司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86271dc5-f0e8-4ed8-a097-ce8564e731db.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事
会，就公司 2025 年度现任独立董事宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均符合任职条件，均未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42728b76-da2b-4ff7-b990-6c599b106b1c.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁西化工（000830）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5fe35c7-f04c-4112-8496-fd7c91bb81d0.PDF
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2026-04-28 21:02│鲁西化工（000830）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与风险委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月24日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报
酬的议案》，并提交公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，天职国际具备从事证券、期货
相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤
勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和
职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
以上议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
三、审计与风险委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，审计与风险委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 24 日，公司审计与风险委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》，认为天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已为公司提供了审计服务。2024 年度年审过程中，年审注册会计师
严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计与风险委员会、独立董事
、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2024 年度报告的审计工作。审计与风险委员会向董事会提议续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（二）2026 年 1 月 14 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所会计师和项目经理针对2025年
度报告财务报告的审计范围、总体审计策略及审计安排，并就审计重要性水平、重点风险领域及审计应对、2025 年内部控制审计的
相关安排进行沟通。
（三）2026 年 3 月 16 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所会计师和项目经理沟通讨论20
25 年财务报告的审计范围、目前审计进展、初步审计结果、重点风险领域及审计应对、审计报告及意见类型。
（四）2026 年 4 月 13 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所会计师和项目经理沟通讨论管
理建议、目前审计进展、初步确定的主要财务数据、确定披露的关键审计事项、审计报告及初步审计意见。
（五）2026 年 4 月 24 日，审计与风险委员会以现场和通讯方式召开会议，与年审会计师事务所沟通讨论经审定后的财务数据
、确定披露的关键审计事项，审计报告意见及出具情况等，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》《2026 年第一季
度内部控制管理审计报告》《2026 年第二季度内部审计工作计划》《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025
年度内部控制评价报告的议案》等。
四、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险委员会认为天职国际在公司年报审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度进行
独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告真
实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内部控制等方面的情况。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3cbe9baa-5e7c-48c9-bcb3-0d06b8deab54.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│鲁西化工：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529991.PDF
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2026-04-29│鲁西化工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240339.PDF
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2026-04-29│鲁西化工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240348.PDF
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2025-10-30│鲁西化工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759476.PDF
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2025-08-22│鲁西化工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532281.PDF
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2025-04-26│鲁西化工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309877.PDF
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2025-04-26│鲁西化工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309932.PDF
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2024-10-31│鲁西化工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569227.PDF
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2024-08-29│鲁西化工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023128.PDF
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2024-04-30│鲁西化工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908086.PDF
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