公司公告☆ ◇000830 鲁西化工 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 20:44 │鲁西化工（000830）：对外担保制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-22 20:43 │鲁西化工（000830）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 20:41 │鲁西化工（000830）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 20:40 │鲁西化工（000830）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-22 20:40 │鲁西化工（000830）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-11-13 17:32 │鲁西化工（000830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-12 17:52 │鲁西化工（000830）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │鲁西化工（000830）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │鲁西化工（000830）：职工代表董事选任制度 │
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│2025-10-30 00:00 │鲁西化工（000830）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-12-22 20:44│鲁西化工（000830）：对外担保制度（2025年12月修订）
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（经公司第九届董事会第十四次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及证券监管部门的有关规定和《鲁西化工集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合本公司实际
，特制订本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司为纳入合并范围内的子公司提供担保。
第三条 公司对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第四条 公司应严格按照持股比例对子公司提供担保。对子公司提供超持股比例的担保，应由其自身或第三方通过抵押、质押等
方式提供足额且有变现价值的反担保。
第五条 公司严禁对未纳入合并范围的其他企业、单位或个人提供任何形式的担保。
第二章 担保的审批权限和程序
第六条 公司对外担保实行统一管理，必须按相关法律、法规经公司董事会或股东会审议。未经董事会或股东会批准，不得提供
任何形式的担保。
第七条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。
第八条 公司董事会在决定为他人提供担保前（或提交股东会表决前），应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风
险进行充分分析，在董事会有关公告中详尽披露。董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东会的讨论和表决情况，董事会、股
东会的决议应当公告。
第九条 公司董事会审议担保业务须由出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
第十条 公司下列担保行为，必须经股东会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%提供的任何担保；
（二）公司的担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%提供的任何担保；
（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。
第十一条 如果公司在一年内担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由公司股东会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
第十二条 公司为控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会
审议的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提交
股东会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过董事会或股东会审议通过的担保额度。
第十三条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施担保业务的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。
第十四条 公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应当作为新的担保业务，重新履行审议程序和信息披露义务。
第十五条 公司担保应按照有关法律、法规、规章的规定签订担保合同。
担保合同至少应当包括以下内容：
（一）被担保的主债权种类、金额；
（二）债务人履行债务的期限；
（三）担保的方式；
（四）担保的范围；
（五）当事人认为需要约定的其他事项。
被担保方同时向多方申请担保的，公司应与其在担保合同中明确约定本公司的担保份额，并明确规定公司提供的担保是单独的，
与其他担保不承担连带责任。
第十六条 公司董事长或经合法授权的其他人员根据公司董事会或股东会决议代表公司签署担保合同。
未经公司股东会或者董事会决议通过，任何董事、经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第十七条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时
披露。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要提交公司股东会审议的担保事项除外。
公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。第十八条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，
以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除
外。
第十九条 公司及其控股子公司对外提供的任何形式的隐性担保，视同担保行为按本制度执行。
第三章 担保的日常管理
第二十条 公司财务与风险管理部牵头组织对被担保人开展资信调查、评估、担保合同的审核、后续管理及担保档案管理等工作
。合规与企业管理部负责对担保事项出具合规意见。董事会秘书负责将相关资料报经董事会、股东会批准以及信息披露工作。
第二十一条 财务与风险管理部在定期报告前及时将实际发生的担保明细报董事会办公室，以便公司履行信息披露义务。
第二十二条 财务与风险管理部应持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，关注其日常生产经营、资产负债、对外担保、资
金链情况以及分立合并、法定代表人变化等情况。
若发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，须及时向公司报告，采取措施有效控制风险；若发现债权人与债务
人恶意串通，损害公司利益的，应立即采取措施确认担保合同无效；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追
偿。
第四章 担保信息披露
第二十三条 为保证公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，公司担保业务应及时通知董事会
办公室。
第二十四条 董事会办公室应指派专人负责有关公司担保披露信息的保密、保存、管理、登记工作。
第二十五条 公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司提供担保，视同公司行为。
当被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务应及时通知公司，保证公司董事会办公室在上述期限届满后两个工作日
内进行披露。
被担保人出现破产、清算及其他可能严重影响其还款能力的事件应及时通知公司，保证公司董事会办公室知悉该事件后的两个工
作日内及时进行披露。
第二十六条 公司提供经营性担保除应披露相关董事会决议外还应按照惯例在定期报告中披露经营性担保的累计金额。
第五章 法律责任
第二十七条 公司董事、高管人员未按本办法规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，应当追究相关人员责任。
第二十八条 相关人员违反法律规定或本条例规定，无视风险擅自担保，造成损失的，应承担赔偿责任。
第二十九条 相关人员怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。法律
规定担保人无须承担的责任，相关人员未经公司董事会同意擅自承担的，给予行政处分并承担赔偿责任。
第三十条 公司董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予相关人员相应的处分。
第三十一条 在公司担保过程中，相关人员的行为构成刑事犯罪的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则
第三十二条 如本制度与国家有关法律、法规和《公司章程》的规定不一致，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十三条 本制度由董事会制定，自股东会审议通过之日起生效。
第三十四条 因法律、法规、《公司章程》修订或因公司经营情况变化需修订本制度时，由董事会提出修改意见报股东会批准。
第三十五条 本制度由股东会授权董事会解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/182e142d-0d4b-4bc7-b026-b3dee54a9e7a.PDF
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2025-12-22 20:43│鲁西化工（000830）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通
知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、召集人：2025 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议
案》，定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 1 月 9 日 9:15 至 2026 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）凡在 2025 年 12 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于修订《对外担保制度》部分条款的议案 √
披露情况：议案 1属于关联交易议案，需要中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等关联股东回避表决。上述议案详见公司
2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 1月 5日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出
席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并
须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，
并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1
）。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系人：柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2f172931-9807-4ada-8805-f92a53051776.PDF
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2025-12-22 20:41│鲁西化工（000830）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以
电话、邮件形式发出。
2、会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。
3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方
式出席会议。
4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其下属控股子公司以
及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供服务等，预计 2026 年发生关联交易937,298.
00 万元，其中向关联方采购原材料 693,531.00 万元，接受关联人提供服务 18,914.00 万元，销售产品 161,513.00 万元，向关联
人提供服务 63,340.00 万元。2025 年 1-11 月份累计实际发生关联交易 401,192.08 万元（未经审计）。
董事会审议该议案时，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、崔焱先生、姚立新先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决，非
关联董事全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）6.3.6,6.3.7 条的规定，该议案需提交公司最近
一次临时股东会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联方鲁西集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于
2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交
易的议案》；
为切实履行国有股东出具的同业竞争相关承诺，依照原承诺约定的解决路径，公司与沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大
化”）、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”）通过设
立合资公司方式履行了相关承诺，同时提高上述三方在聚碳酸酯业务上实现更好的销售协同性，整合三方在该领域的销售资源，进一
步完善并做强公司销售产业链布局，实现更高质量发展。
在中国中化控股有限责任公司的协调下，三家上市公司在研究各方经营情况、整合可行性的基础上进行充分沟通，拟共同投资设
立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登记为准），公司与沧州大化及中化塑料于 2025 年 12 月 22 日签署了《
关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议》。合资公司拟定注册资本金人民币 500 万元，其中：鲁西化工出资255 万元
，占比 51%；沧州大化出资 150 万元，占比 30%；中化塑料出资 95 万元，占比 19%。三方均以自有资金出资。
公司与沧州大化、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国中化控股有限责任公司下属企业，公司与沧州大化以
及中化国际全资子公司中化塑料最终控制方相同，公司与沧州大化及中化塑料构成关联方，本次交易构成关联交易。
本议案已提交公司战略与投资委员会审议，因战略与投资委员会部分委员在关联方任职回避表决本议案，非关联委员少于三人表
决，直接提交董事会审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。在董事会审议表决过程中，关联董事
陈碧锋先生、王延吉先生因在鲁西集团有限公司任职，崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董
事审议通过本议案。
详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
71）。
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
3、审议通过了《关于成立数智化部的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了关于修订《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《
工资总额管理办法》《资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分条款的议案；
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，依据《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》的相关要求，公司
修订了《对外担保制度》《经理层选聘管理办法》《经理层成员考核评价管理办法》《薪酬福利管理办法》《工资总额管理办法》《
资金管理办法》《援助帮扶与对外捐赠管理办法》部分条款内容，《对外担保制度》修订后具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《
对外担保制度》。
修订《对外担保制度》需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》。
公司董事会定于2026年 1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<对
外担保制度>部分条款的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会战略与投资委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/dd167378-65ea-4812-a2b9-0e83d32bcdf0.PDF
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2025-12-22 20:40│鲁西化工（000830）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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鲁西化工（000830）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7f51fea9-fb58-4b92-bcd2-bac409aaef70.PDF
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2025-12-22 20:40│鲁西化工（000830）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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鲁西化工（000830）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3366918e-7a21-42d3-808f-e3f7bd985c28.PDF
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2025-11-13 17:32│鲁西化工（000830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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鲁西化工（000830）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/be6db1d7-0a77-495f-b622-220934d842e2.PDF
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2025-11-12 17:52│鲁西化工（000830）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 11 月 17日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 11 月 17 日前访问网址https://eseb.cn/1t5CZpBpcK4或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年10 月 30日在巨潮资讯网上披露了《2025 年三季度报告》。为
便于广大投资者更加
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