公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 19:12 │中国稀土（000831）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-25 17:34 │中国稀土（000831）：2026年第一次临时股东会资料 │
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│2026-06-25 17:34 │中国稀土（000831）：2026年第二次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2026-06-25 17:31 │中国稀土（000831）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-25 17:30 │中国稀土（000831）：关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的公告 │
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│2026-06-25 17:29 │中国稀土（000831）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 17:17 │中国稀土（000831）：关于收到业绩补偿款暨业绩承诺履行完毕的公告 │
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│2026-05-21 19:34 │中国稀土（000831）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:34 │中国稀土（000831）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 15:49 │中国稀土（000831）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-25 19:12│中国稀土（000831）：2025年年度权益分派实施公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》。具体方案为：以 2025年 12 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元
（含税），共计派发现金红利 30,775,403.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案公告后至实施前，如公
司总股本由于可转债转股、股份回购等情形发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2
9 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 0.261 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.058
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.029 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 2日，除权除息日为：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****084 中国稀土集团有限公司
2 08*****550 中国稀土集团产业发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 24 日至登记日：2026 年 7月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 15层
咨询联系人：李梦祺
咨询电话：0797-8398390
传真电话：0797-8398385
七、备查文件
1、2025 年年度股东会会议决议；
2、第九届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0ca41944-654d-4dec-8ddc-e027f6b7139d.PDF
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2026-06-25 17:34│中国稀土（000831）：2026年第一次临时股东会资料
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中国稀土（000831）：2026年第一次临时股东会资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3dbf1b45-d4d4-4656-be96-630315c25133.PDF
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2026-06-25 17:34│中国稀土（000831）：2026年第二次独立董事专门会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开2026年第二次独立董事专门会议。独立董事认真审
阅了相关资料，基于独立客观的原则，对《关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的议案》发表如下审核意见：
公司调整 2026 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价
方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，全体独立董事同意《关于调整 2026 年日常关联交易预计发生金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时
关联董事应按规定回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ba94faff-4ba0-49f3-8764-70a0d9dfbaf1.PDF
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2026-06-25 17:31│中国稀土（000831）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 6月 15 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全
体董事发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 25 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪
德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董
事长郭良金先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司“十五·五”总体发展规划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司2026年第二次董事会战略发展委员会全体成员同意。
2、审议通过《关于调整 2026 年日常关联交易预计发生金额的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭良金先生、闫绳健先生均依法回避表决。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容
详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年日常关联交易预计
发生金额的公告》。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 7月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；
2、2026 年第二次董事会战略发展委员会会议决议；
3、2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8d8c8cfe-1748-428e-8c9a-e2c92a62df68.PDF
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2026-06-25 17:30│中国稀土（000831）：关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的公告
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中国稀土（000831）：关于调整2026年日常关联交易预计发生金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5b85e909-20c1-4f76-8e87-820aaed63691.PDF
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2026-06-25 17:29│中国稀土（000831）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 08 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7 月 8 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整 2026 年日常关联交易预计发生 非累积投票提案 √
金额的议案
2、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公
司第九届董事会第二十四次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料》等。
3、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案 1.00 属于关联交易事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2026 年 7月 9日 8:30～11:30，13:30～17:30
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0b4a8a12-9d52-49db-8ffb-491f4f2af4ac.PDF
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2026-06-24 17:17│中国稀土（000831）：关于收到业绩补偿款暨业绩承诺履行完毕的公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国稀土集团产业发展有限公司（以下简称“中稀发展”
）的业绩补偿款 1,550.14万元。具体情况如下：
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现
情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及补偿方案的议案》。根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国稀土集团
资源科技股份有限公司关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中证天通（2026）证专审35100002
号），标的公司中稀（湖南）稀土开发有限公司 2023 年度、2024年度、2025 年度累计实现的扣除非经常性损益后的矿业权口径净
利润合计55,605.51 万元，业绩承诺完成率 97.51%，未完全实现业绩承诺。根据公司与中稀发展签署的《附条件生效的业绩承诺与
盈利补偿协议》的约定，中稀发展将以现金方式向公司进行业绩补偿，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《
中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票之标的资产业绩承诺实现情况、业绩承诺期届满资产减值测试情况及
补偿方案的公告》（公告编号：2026-009）。
截至 2026 年 6 月 24 日，公司已收到业绩承诺方中稀发展以现金支付的足额业绩补偿款 1,550.14 万元。至此，业绩承诺方
中稀发展对公司的业绩承诺义务已全部履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bf277034-f74a-4174-9e72-8e0e98cdbab8.PDF
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2026-05-21 19:34│中国稀土（000831）：2025年年度股东会的法律意见书
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中国稀土（000831）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/962c2f99-6832-456c-8fa9-c757eb2cefae.PDF
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2026-05-21 19:34│中国稀土（000831）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:50。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
4、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
5、主持人：经公司半数以上董事共同推举，由董事梅毅先生主持会议
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,200人，代表股份数457,217,638股，占公司有表
决权股份总数1,061,220,807股的43.08%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303,060,043股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,198人，代表股份数154,157,595股，占公司有表决权股份总数1,061,220,
807股的14.53%。
2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师及其
他相关人员。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
提 提案名称 出席本次 表决结果 是否
案 股东 同意 反对 弃权 通过
编 会有效表 股份数（ 占出席 股份数 占出席 股份数（ 占出席本
码 决权 股） 本次 （股 本次 股） 次
股份总数 股东会 股东会 股东会有
有效 有效 效
表决权 表决权 表决权股
股份 股份 份
总数的 总数的 总数的比
比例 比例 例
1.0 关于公司 2025 年度 457,217,6 456,492,0 99.84% 572,900 0.13% 152,717 0.03% 是
0 董事会工 38 21
作报告的议案
2.0 关于公司 2025 年度 457,217,6 456,533,9 99.85% 627,300 0.14% 56,417 0.01% 是
0 利润分配 38 21
及资本公积金转增股
本的预
案
3.0 关于公司未来三年 457,217,6 456,532,3 99.85% 569,100 0.12% 116,217 0.03% 是
0 （2026-2028 年）股 38 21
东分红回
报规划的议案
4.0 关于新增《董事、高 457,217,6 456,459,2 99.83% 594,400 0.13% 164,017 0.04% 是
0 级管理人 38 21
员薪酬管理办法》的
议案
其中中小股东表决情况如下：
提 提案名称 出席本次股 表决结果
案 东会 同意 反对 弃权
编 中小股东有 股份数（ 占出席本 股份数（ 占出席本 股份数（ 占出席本
码 效表 股） 次 股） 次 股 次
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