公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:14 │中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:14 │中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │中国稀土（000831）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-05 17:17 │中国稀土（000831）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-09-01 00:00 │中国稀土（000831）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中国稀土（000831）：公司章程 │
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│2025-08-30 00:00 │中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2025-08-30 00:00 │中国稀土（000831）：董事会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │中国稀土（000831）：股东会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │中国稀土（000831）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-16 19:14│中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）14:50。网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二）。其
中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的
方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长郭良金先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,387人，代表股份数441,638,290股，占公司有表
决权股份总数1,061,220,807股的41.62%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303,060,043股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%
。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,385人，代表股份数138,578,247股，占公司有表决权股份总数1,061,220,
807股的13.06%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
提 提案名称 有效表决 表决结果 是否
案 权股 同意 反对 弃权 通过
编 份总数 股份数（ 占有效 股份数 占有效 股份数（ 占有效表
码 股） 表决 （股 表决 股） 决
权比例 权比例 权比例
1.0 关于取消监事会并修 441,638,2 440,201,4 99.675% 1,315,9 0.298% 120,900 0.027% 是
0 订《公司 90 55 35
章程》的议案
2.0 关于修订《股东会议 441,638,2 440,494,4 99.741% 1,005,8 0.228% 138,000 0.031% 是
0 事规则 90 89 01
的议案
3.0 关于修订《董事会议 441,638,2 440,896,5 99.832% 591,301 0.134% 150,400 0.034% 是
0 事规则 90 89
的议案
4.0 关于吸收合并全资子 441,638,2 440,472,2 99.736% 1,042,5 0.236% 123,500 0.028% 是
0 公司并 90 89 01
注销其法人资格的议
案
其中中小股东表决情况如下：
提 提案名称 有效表决权 表决结果
案 股份 同意 反对 弃权
编 总数 股份数（ 占有效表 股份数（ 占有效表 股份数（ 占有效表
码 股） 决 股） 决 股 决
权比例 权比例 权比例
1.0 关于取消监事会并修订 37,990,879 36,554,04 96.218% 1,315,935 3.464% 120,900 0.318%
0 《公司 4
章程》的议案
2.0 关于修订《股东会议事 37,990,879 36,847,07 96.99% 1,005,801 2.65% 138,000 0.36%
0 规则 8
的议案
3.0 关于修订《董事会议事 37,990,879 37,249,17 98.048% 591,301 1.556% 150,400 0.396%
0 规则 8
的议案
4.0 关于吸收合并全资子公 37,990,879 36,824,87 96.931% 1,042,501 2.744% 123,500 0.325%
0 司并 8
注销其法人资格的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、律师姓名：谭四军、钱妍；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果、有关决议等合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/0e4f07ee-21fe-4da6-a1fc-910b77e9649e.PDF
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2025-09-16 19:14│中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中国稀土（000831）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/add68cd1-6419-4f4c-925b-30911da8961d.PDF
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2025-09-10 00:00│中国稀土（000831）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股
东大会表决权，现发布关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）14:50。
网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15～9:
25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间
。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 9日（星期二）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的
栏目可以投
票）
100 总议案 √
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案 √
1、以上提案的具体内容于 2025 年 8月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源
科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告
》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料》等。
2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案 1.00 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2025 年 9月 10 日 8:30～11:30，14:00～18:00
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ee040598-15a9-4184-945c-ce651a9d2ea5.PDF
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2025-09-05 17:17│中国稀土（000831）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了
解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9月9 日（星期二）15:00-16:00 召开 2025 年半年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9月 9日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长郭良金先生、独立董事章卫东先生、财务总监赵学超先生、董事会秘书黄呈橙先生、证券
事务代表廖江萍女士、证券事务代表李梦祺女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1reTrz5EoE0 或使用微信扫描下方小
程序码即可进入参与互动交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2025 年 9月 9日前通过网址 https://eseb.cn/1reTrz5EoE0 或使用微信扫描上方小程序码进行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fdf1d158-d6c0-4535-a4fb-fbc1768b6a1e.PDF
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2025-09-01 00:00│中国稀土（000831）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中国稀土，证券代码：000831）于2025年8月27日
、8月28日、8月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的
情形。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于公司2025年上半年生产经营情况，具体请见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度
报告》（公告编号：2025-048）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、中国稀土集团有限公司关于中国稀土集团资源科技股份有限公司问询函的回复；
2、中国稀土集团产业发展有限公司关于中国稀土集团资源科技股份有限公司问询函的回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/f159e9d1-ba84-4111-a3b8-6101b66055a8.PDF
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2025-08-30 00:00│中国稀土（000831）：公司章程
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中国稀土（000831）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d6ff3f8-4b6d-48c4-af72-abfae9d4e72f.PDF
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2025-08-30 00:00│中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议。独
立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》发表如下审核意见：公
司吸收合并全资子公司中稀（赣州）稀土有限公司，符合公司长期发展战略，有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管
理效率，降低管理成本，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司整体利益。该议案的审议、表决等程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
因此，全体独立董事同意《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ec3f09b2-9a23-4ff4-9015-a1d002bd9949.PDF
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2025-08-30 00:00│中国稀土（000831）：董事会议事规则
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中国稀土（000831）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e09698c6-9262-4978-b00d-c53197c43be3.PDF
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2025-08-30 00:00│中国稀土（000831）：股东会议事规则
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中国稀土（000831）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2f1a6460-3a26-48a2-93be-8bf728e56fb2.PDF
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2025-08-30 00:00│中国稀土（000831）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 8月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全
体监事发出关于召开公司第九届监事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号
豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事
会主席代志伟先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度
报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2、审议通
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