公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 18:39 │中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:39 │中国稀土（000831）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:37 │中国稀土（000831）：关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:37 │中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:37 │中国稀土（000831）：关于变更公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:37 │中国稀土（000831）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:36 │中国稀土（000831）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:36 │中国稀土（000831）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:34 │中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:58 │中国稀土（000831）：2024年年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:39│中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
二〇二五年六月二十三日
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会资料
关于补选非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生
效。杨国安先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭先生、郭惠浒
先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠
浒先生均不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分
别提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，拟推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（
简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。
请各位股东审议！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/40b4ff3e-14ae-4735-808a-14f46d025110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:39│中国稀土（000831）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 7 月 9日（星期三）14:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 9日 9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～15:00期间的任意
时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 7月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 7 月 2日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举郭良金先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梅毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公
司第九届董事会第十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料》等。
2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。提案 1.00需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2025年 7 月 3日 8:30～11:30，14:00～18:00
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/f570d38b-fd47-4c6f-b2f8-75db0513d893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:37│中国稀土（000831）：关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于副总经理辞职的情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理贾江涛先生提交的书面辞职报告。贾江涛
先生因工作原因，提请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，贾江涛先生的辞职不会影响公司正常生产经营
，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，贾江涛先生未持有公司股份。公司及董事会对贾江涛先生在担任公司副
总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任副总经理的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于 2025 年 6 月 23
日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐建新先生为公司副总经理（简历附
后），任期自公司第九届董事会第十八次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/8275b332-f802-498f-92f5-053054363def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:37│中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议。独
立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对第九届董事会非独立董事候选人、总经理候选人的相关情况进行了审查，发表
审查意见如下：
一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，本次提名的第九届董事会非独立董事候选人郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生均具备担任非独立董事的任职条件和资
历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职要求，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任非独立董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形。
因此，全体独立董事同意《关于补选非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于总经理候选人任职资格的审查意见
经审查，本次提名的总经理候选人梅毅先生具备担任总经理的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职要
求，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
因此，全体独立董事同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3520cf2c-916d-41ef-b271-f73c785f81a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:37│中国稀土（000831）：关于变更公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到闫绳健先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达
董事会之日起生效。闫绳健先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健先生继续担任公司党委书记、董事等职务。
截止本公告披露日，闫绳健先生未持有公司股份。公司及董事会对闫绳健先生在担任公司总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于 2025 年 6 月 23
日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任梅毅先生为公司总经理（简历附后），
任期自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/2f78f86d-2573-4b2b-aa11-f6deaf488bb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:37│中国稀土（000831）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生
提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在
董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭先生、郭惠浒先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会
的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何
其他事项需要提请公司股东关注。截止本公告披露日，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均未持有公司股份。公司董事会对杨国
安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经实际控制人中国稀土集团有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分别
提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选
非独立董事的议案》，同意推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公
司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2025年第二次临时股东大
会采取累积投票制选举。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/30582c4a-9772-4a43-b55f-ead3e8931ac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:36│中国稀土（000831）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体
董事发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 23 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银
座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。经公司半数以上董
事共同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公
司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025年第四次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内
容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理辞职暨聘任公司副总
经理的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议；
2、第九届董事会 2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/976d3a5f-0ce3-4ebf-bca7-0a35a5dcf00d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:36│中国稀土（000831）：第九届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体
董事发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 23 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银
座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。经公司半数以上董
事共同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公
司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025年第三次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内
容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立
董事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025年第三次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内
容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 7月 9日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/45d2549b-5d6c-4646-871f-8a1a7efcd4ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:34│中国稀土（000831）：第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第九届2025年第四次独立董事专门会议。独立董事
认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对副总经理候选人及其任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
经审查，本次提名的副总经理候选人徐建新先生具备担任副总经理的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的
任职要求，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任副总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
因此，全体独立董事同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/c3349dc3-589c-464b-9923-52c1eaafe548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:58│中国稀土（000831）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国稀土（000831）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/1b5c0ea3-5b2e-45e4-b930-d4d1357b8ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:55│中国稀土（000831）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国稀土（000831）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b82f900b-0ac0-42c8-bf18-761c56ef6167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 11:44│中国稀土（000831）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会
表决权，现发布关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5 月 27日（星期二）14:50。
网络投票时间：2025 年 5月 27 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15～9:
25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 27日 9:15～15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 5月 20日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项
1、提案
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的
栏目可以投
票）
100 总议案 √
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00
|