公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:49 │中国稀土（000831）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 16:12 │中国稀土（000831）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 16:12 │中国稀土（000831）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:33 │中国稀土（000831）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：关于2025年度利润分配的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-04-27 22:17 │中国稀土（000831）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-14 15:49│中国稀土（000831）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5月 14 日（星期四）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本的预案
3.00 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √
分红回报规划的议案
4.00 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2、以上提案的具体内容于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源
科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年年度股东会资料》等
。3、听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
4、听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2026 年 5月 15 日 8:30～11:30，13:30～17:30
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cre-ir@regcc.cn
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A栋 14 层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dcf373e2-8253-40d7-9d59-c4c1ceccf198.PDF
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2026-05-06 16:12│中国稀土（000831）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举
办的“2026 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/454530c7-f8a6-41c3-80c7-c0185866fc22.PDF
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2026-05-06 16:12│中国稀土（000831）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投
资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-16:00 召开 2025 年度暨
2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、召开的时间和方式
召开时间：2026 年 5月 11日（星期一）15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长郭良金先生、董事兼总经理梅毅先生、独立董事章卫东先生、财务总监赵学超先生、董事
会秘书黄呈橙先生、证券事务代表廖江萍女士、证券事务代表李梦祺女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xETJ9W3Kh2 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 11日前通过网址 https://eseb.cn/1xETJ9W3Kh2或使用微信扫描上方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6dc21996-fd68-4ed3-9423-a64a4b027201.PDF
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2026-04-28 00:33│中国稀土（000831）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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中国稀土（000831）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ebfc149-9a6e-4d09-be97-82d6eb97b722.PDF
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2026-04-27 22:17│中国稀土（000831）：关于2025年度利润分配的公告
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特别提示：
1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2025 年 1
2 月 31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元（含税），共计派发现金红利30,
775,403.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 172,576,348.02 元，母
公司实现净利润 920,349.38 元，提取盈余公积金92,034.94 元，加期初未分配利润 16,979,414.81 元及其他调整事项 13,526,901
.03 元，2025 年期末可供分配利润为 31,334,630.28 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为1,061,220,807 股。
3、公司综合考虑目前的经营发展实际和资金需求，提出 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2025 年 12 月
31 日的总股本 1,061,220,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元（含税），共计派发现金红利 30,775,
403.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
4、公司 2025 年未进行股份回购事宜，如《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》获得股东会审议通过
，公司 2025 年度现金分红总额为 30,775,403.40元（含税），占 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润的 17.83%。
5、本次利润分配预案公告后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购等情形发生变动，按照“现金分红总额不变”
的原则相应调整。
三、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,775,403.4 0 84,897,664.56
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 172,576,348.02 -286,907,149.06 417,673,754.79
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,530,625,579.88
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 31,334,630.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 115,673,067.96
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 101,114,317.9167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 115,673,067.96
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。（二）2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案合理性说明
1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
报告期内，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 172,576,348.02 元，公司 2025 年度拟分配的现金分红总额为
30,775,403.40 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：
（1）公司所处行业情况特点及发展阶段
公司所属稀土行业正处于加快产业整合、调整产业结构、优化产业升级的关键阶段。公司作为中国稀土集团有限公司的核心上市
平台，以“资源+科技”双轮驱动为主线，深入落实国务院国资委“充分做强上市平台‘新引擎’”、“加大力度、加快进度推动更
多优质资源向上市公司集中”的要求，依凭其资源储备、产业基础、技术研发、综合服务等方面优势，进一步推动上市公司向高质化
、智能化、绿色化发展，矢志打造兼具国家战略属性与市场竞争力的行业领军型上市公司平台。目前，公司正处于重要发展阶段。
（2）公司经营模式
稀土矿采选业务：公司所属中稀（湖南）稀土开发有限公司依据生产总量控制计划指标，综合市场情况，采用原地浸矿和自动化
连续生产工艺进行离子型稀土矿的采选和加工，产出碳酸稀土精矿、混合稀土氧化物精矿、混合氯化稀土等产品。
稀土冶炼分离业务：公司所属分离企业依据生产总量控制计划指标，综合市场情况，并结合企业生产工艺技术特色和客户定制化
需求开展生产，产出不同纯度规格、特殊物性及定制化稀土氧化物、氯化物和盐类产品。公司实施生产经营一体化管理模式，统筹采
购、生产、销售等环节的运营。
（3）盈利水平、偿债能力及资金需求
2025 年，公司归属于上市公司股东的净利润 172,576,348.02 元，盈利水平较上年有所好转。为应对行业形势变化，保障公司
持续稳定经营，同时为积极配合稀土行业整合发展，公司对资金需求不断增加。综合公司未来发展所需的资金需求、资产负债表可供
分配利润等情况，同时兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司制定上述利润分配预案。
（4）留存未分配利润的预计用途及预计收益情况
公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等，保障公司正常生
产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。
（5）为中小股东参与现金分红决策提供的便利
本次《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》在提交 2025 年年度股东会审议时，公司将开通现场记名投
票和网络投票两种方式，中小投资者可参与投票表决。同时，公司将通过召开业绩说明会、投资者热线、互动易等方式与中小股东沟
通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（6）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配
政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。
2、公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 727,718,939.64 元、1,228,932,478.78 元，其分别占总资产的比例为 13.27%、
21.42%，均低于 50%。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议的审核意见；
3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（中证天通（2
026）证审字 35100001 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d3df6ca-aabc-42b3-a3f5-4684580e0df9.PDF
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2026-04-27 22:17│中国稀土（000831）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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中国稀土（000831）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6c5df8d-6d13-49a6-b95a-22f5648d2ac1.PDF
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2026-04-27 22:17│中国稀土（000831）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国稀土（000831）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bd932c6-abea-4265-ae6c-658a369a5045.PDF
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2026-04-27 22:17│中国稀土（000831）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原
则，对截至 2025 年 12 月 31 日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和
分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
一、本期计提资产减值准备情况概述
2025 年度，公司计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额为6,291.16 万元，具体明细如下：
项目 本期计提减值准备金额（万元）
存货跌价损失 5,564.67
固定资产减值损失 726.49
合计 6,291.16
二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法
1、存货跌价准备的确认标准与计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取计入当
期损益。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一
项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生
产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存
货，按存货类别计提。
本期计提存货减值损失金额 5,564.67 万元。公司存货期末账面余额227,082.58 万元，存货跌价准备余额 28,806.06 万元，资
产可收回金额198,276.52 万元。
2、固定资产减值准备的确认标准与计提方法
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可
收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额确定后，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资
产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
本期计提固定资产减值损失金额 726.49 万元。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
2025 年度，公司上述计提减值准备计入减值损失科目的金额合计 6,291.16万元，将减少公司 2025 年度合并利润总额 6,291.1
6 万元。本期计提资产减值损失已经审计。
本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.stati
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