公司公告☆ ◇000831 中国稀土 更新日期：2025-07-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:07 │中国稀土（000831）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │中国稀土（000831）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中国稀土（000831）：关于持续督导保荐机构变更保荐代表人的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-10 00:00 │中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-02 16:54 │中国稀土（000831）：关于召开2025年第二临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-30 00:00 │中国稀土（000831）：澄清公告 │
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│2025-06-23 18:39 │中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会资料 │
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│2025-06-23 18:39 │中国稀土（000831）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-23 18:37 │中国稀土（000831）：关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告 │
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2025-07-14 16:07│中国稀土（000831）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,627 万元—17,627万元 亏损：24,441.90 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：13,106 万元—17,006万元 亏损：25,474.15 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.1284元/股—0.1661元/股 亏损：0.2303元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数盈利的主要原因是：报告期内稀土市场行情整体上涨，公司强化市场研判，有效把握稀土产品价格回升契机
，调整营销策略，实现销售同比增长；公司推动生产工艺和生产过程优化升级，持续提质增效。同时，公司根据会计准则要求对部分
计提的存货跌价准备进行冲回，对利润产生正向影响。
四、风险提示
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2025年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/03d6be3a-8a47-4fa4-9325-948fe35d638b.PDF
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2025-07-10 00:00│中国稀土（000831）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 7 月 9 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全
体董事发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025年 7月 9日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座
A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。经公司半数以上董事共
同推选，由董事郭良金先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章
程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举郭良金先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
公司 2025年第二次临时股东大会补选了三名非独立董事。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会全体董事提名，公司董
事会对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
战略发展委员会 郭良金 闫绳健、梅毅、胡德勇、孙聆东
审计委员会 章卫东 闫绳健、杨文意、胡德勇、孙聆东
提名委员会 孙聆东 郭良金、杨文意、胡德勇、章卫东
薪酬与考核委员会 胡德勇 郭良金、杨文意、孙聆东、章卫东
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整公司部门设置的议案》
为进一步优化资源配置，推动公司发展战略有效落实，结合自身实际，公司董事会对公司部门设置进行调整。调整后，公司将设
置综合管理部（党委办公室、保密办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、证券投资部（战略规划部、董事会办公室）
、企业管理部（营销管理部、深改办）、安环科技部（应急办）、审计部（法律合规部）、党群工作部（纪检工作部、巡察办、工会
、团委）等八个部门。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/177160f9-8fae-4e3e-8b20-ea8ed2a6985e.PDF
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2025-07-10 00:00│中国稀土（000831）：关于持续督导保荐机构变更保荐代表人的公告
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一、持续督导保荐机构变更保荐代表人的情况说明
近日，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“持续
督导保荐机构”）出具的《关于更换保荐代表人的函》等相关文件。
中信证券是公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐机构。截至2024 年 12 月 31 日，中信证券对公司向特定对象发
行 A 股股票的法定持续督导期届满，并已于 2025 年 5 月 13 日出具了《中信证券股份有限公司关于中国稀土集团资源科技股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书》。鉴于公司向特定对象发行 A 股股票项目所涉业绩承诺等事项尚未履行
完毕，中信证券就前述业绩承诺等事项继续履行持续督导的责任。
中信证券原委派罗峰先生、耿长宇先生为公司持续督导工作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人耿长宇先生因工作变动，无法
继续担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派蒋文翔先生接替耿长宇先生担任公司持续督
导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
二、新保荐代表人基本情况
蒋文翔先生：现任中信证券全球投资银行管理委员会总监，保荐代表人，具有超过 10 年的投资银行工作经验。曾主持或参与的
项目有：经纬恒润 IPO、时代电气 IPO、长远锂科 IPO、中铝国际 IPO、东杰智能 IPO、中国重工非公开发行、航天晨光非公开发行
、海兰信可转债、洛阳钼业可转债，以及中钨高新、中金黄金、一汽解放、中国海防、海兰信、首钢股份等公司的重大资产重组等项
目。
三、对公司的影响
本次变更保荐代表人不影响中信证券对公司业绩承诺等事项的持续督导工作，变更后负责公司持续督导工作的保荐代表人为罗峰
先生和蒋文翔先生。公司将积极配合新保荐代表人开展相关工作，确保持续督导工作的有序开展。
四、备查文件
中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》等相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/1989f02f-5665-44a4-8f47-cc33abbf4428.PDF
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2025-07-10 00:00│中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/50de8f63-85f2-4956-808c-a34d0d215121.PDF
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2025-07-10 00:00│中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/28be201a-8e1f-42c7-bf80-8ae99cd1208e.PDF
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2025-07-02 16:54│中国稀土（000831）：关于召开2025年第二临时股东大会的提示性公告
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中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股
东大会表决权，现发布关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 7 月 9日（星期三）14:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 9日 9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～15:00期间的任意
时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 7月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 7 月 2日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举郭良金先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梅毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1、以上提案的具体内容于 2025 年 6月 24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科
技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
》等。
2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。提案 1.00需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2025年 7 月 3日 8:30～11:30，14:00～18:00
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/98d77a5d-4572-4fa4-ad19-5cd53ddfef80.PDF
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2025-06-30 00:00│中国稀土（000831）：澄清公告
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一、传闻情况
近期，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中国稀土”）关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级
管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。
二、澄清说明
经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公
司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非
独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人
员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程
序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动
调整产生影响。
三、风险提示
感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照
相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/2be4a606-b56a-4516-99f1-42a108ef2241.PDF
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2025-06-23 18:39│中国稀土（000831）：2025年第二次临时股东大会资料
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二〇二五年六月二十三日
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会资料
关于补选非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到非独立董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生
效。杨国安先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭先生、郭惠浒
先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安先生、董贤庭先生、郭惠
浒先生均不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经实际控制人中国稀土集团有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司分
别提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，拟推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（
简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。
请各位股东审议！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/40b4ff3e-14ae-4735-808a-14f46d025110.PDF
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2025-06-23 18:39│中国稀土（000831）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 7 月 9日（星期三）14:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 9日 9:15
～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～15:00期间的任意
时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2025 年 7月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 7 月 2日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举郭良金先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梅毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公
司第九届董事会第十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料》等。
2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。提案 1.00需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理
登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2025年 7 月 3日 8:30～11:30，14:00～18:00
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西
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