公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2025-05-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 11:45 │粤桂股份（000833）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:20 │粤桂股份（000833）：关于本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财│
│ │务资助或补偿的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:20 │粤桂股份（000833）：第九届监事会第二十五会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:19 │粤桂股份（000833）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:17 │粤桂股份（000833）：无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:17 │粤桂股份（000833）：关于粤桂股份控股股东及全体董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事│
│ │项的承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:17 │粤桂股份（000833）：未来三年（2025-2027）年股东回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:17 │粤桂股份（000833）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:17 │粤桂股份（000833）：关于公司涉及房地产业务之专项自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:16 │粤桂股份（000833）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 11:45│粤桂股份（000833）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十五次会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 6月 5 日（星期四）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 5 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5月 30日
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数额及用途 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 √
告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 √
可行性分析报告议案
6.00 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》 √
的议案
7.00 关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资 √
金专用账户的议案
8.00 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提 √
示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划 √
的议案
10.00 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
11.00 关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案 √
特别说明：
1．上述议案已经第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过，议案 1.00至议案 11.00 详见公司于
2025年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告》《公司 2025 年向特定对
象发行 A 股股票预案》《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》《未来三年（2025-2027）年股东回报规
划》《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》，披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十五次
会议决议公告》《公司无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施及相关主体承诺事项的公告》《第九届监事会第二十五次会议决议公告》。
2.特别强调事项本次股东会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议
的第2 项提案需逐项表决。本次股东会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票
，并将计票结果公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 2 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传 真：020–33970189
5.联系人：简轶
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
以上议案，请予审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/612d275f-b815-405c-8727-7a6b78ed437d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:20│粤桂股份（000833）：关于本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议、第九届董事会第三十五会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就
本次向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5c642e42-f689-4d87-9082-807e855904a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:20│粤桂股份（000833）：第九届监事会第二十五会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤桂股份（000833）：第九届监事会第二十五会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/71e976ad-c276-4605-834b-d3122824f58e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:19│粤桂股份（000833）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十五次会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 6月 5 日（星期四）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 5 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5月 30日
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数额及用途 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 √
告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 √
可行性分析报告议案
6.00 关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》 √
的议案
7.00 关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资 √
金专用账户的议案
8.00 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提 √
示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划 √
的议案
10.00 关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
11.00 关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案 √
特别说明：
1．上述议案已经第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过，议案 1.00至议案 11.00 详见公司于
2025年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告》《公司 2025 年向特定对
象发行 A 股股票预案》《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》《未来三年（2025-2027）年股东回报规
划》《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》，披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十五次
会议决议公告》《公司无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施及相关主体承诺事项的公告》《第九届监事会第二十五次会议决议公告》。
2.特别强调事项本次股东会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议
的第2 项提案需逐项表决。本次股东会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票
，并将计票结果公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 2 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传 真：020–33970189
5.联系人：简轶
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
以上议案，请予审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ef2d8432-1610-4d9e-bf01-146c0246efe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:17│粤桂股份（000833）：无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集
资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年发行股份购买资产并募集配套资金后，不存在通过配股、增发
、发行可转债、向特定对象发行股票等方式募集资金的情况。公司前次募集资金于 2015 年 9 月全部到位，距今已满五个会计年度
。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所出具募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f591bc3a-4113-42c6-a37e-91783b2b42b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:17│粤桂股份（000833）：关于粤桂股份控股股东及全体董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查相关事项的
│承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据国务院发布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房
地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监
管政策》等法律法规关于涉及房地产业务上市公司再融资的相关要求，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股
股东及全体董事、高级管理人员作出了以下承诺：
《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票之房地产业务的专项自查报告》已如实披露了公司及下属
公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间房地产开发项目的自查情况，如公司因存在自查范围内未披露的土地闲置和炒
地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，将按照有关法律、法规的规定及证券监管部门的要求承担相
应的赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/646ba0f6-c8b3-4eb6-9ffc-27e84a53e80d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 20:17│粤桂股份（000833）：未来三年（2025-2027）年股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
未来三年（2025-2027）年股东回报规划
二〇二五年五月
为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回
报预期，根据中国证监会 《 上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红 《 2025年修订）》和 《 公司章程》等相关文件规定
，结合公司实际情况，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了 《 关于未来三年股东分红回报规划 《 2025年-2027年）》，
股东回报规划的主要内容如下：
一）股东分红回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远
|