公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 11:45 │粤桂股份（000833）：粤桂股份关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-04 20:31 │粤桂股份（000833）：第九届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-09-04 20:30 │粤桂股份（000833）：第九届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-04 20:29 │粤桂股份（000833）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-09-04 20:29 │粤桂股份（000833）：关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告 │
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│2025-09-04 20:29 │粤桂股份（000833）：粤桂股份组织架构管理制度 │
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│2025-09-04 20:27 │粤桂股份（000833）：关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-09-02 17:52 │粤桂股份（000833）：关于公司董事退休离任的公告 │
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│2025-08-27 20:44 │粤桂股份（000833）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:44 │粤桂股份（000833）：粤桂股份信息披露制度 │
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2025-09-05 11:45│粤桂股份（000833）：粤桂股份关于设立全资子公司参与投资事项的自愿性信息披露公告
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一、对外投资概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 4日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司参与投资事项的议案》。
根据公司战略转型发展和实际经营需要，公司将使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司
（具体名称以工商核准登记为准，以下简称“晶源矿业”），晶源矿业注册资本人民币 10,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司投资金额为 10,000万元，低于公司最
近一期经审计净资产的 10%，未达到董事会审议权限，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有
关事宜。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：广东粤桂晶源矿业有限公司（暂定）
2.注册地址：广东省连州市
3.企业类型：有限责任
4.注册资本：人民币 10,000万元。
5.股权结构：广西粤桂广业控股股份有限公司持股 100%
6.出资方式：货币
7.经营范围：非金属矿开采，矿产加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登
记机关核定为准）
以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。
三、对外投资的目的
本次设立全资子公司晶源矿业目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障，助推公司战略转型发展，开拓、培育新的业务
增长点，提升公司核心竞争力。
四、存在的风险
成立晶源矿业是公司从现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，尚需取得市场监督管理部门核准，未来经
营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善子公司的管理体系
和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。
五、对公司的影响
本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的
影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、备查文件
1. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2.第九届监事会第二十七次会议决议；
3.董事会战略发展与投资决策委员会 2025 年第二次会议书面审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ccc0f366-5c96-4b23-90be-1ef8af0837a7.PDF
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2025-09-04 20:31│粤桂股份（000833）：第九届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8月 25 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 4 日下午 14:30；广州市荔湾区流花路 85 号 3楼 321 会议室；现场会议
方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘
祎、李爱菊，实际参加表决的董事 8人。
（四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议）
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》
该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核结果的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，修订《组织架构管理制度》。本次修订主要涉及两方
面，一是删除相关条款涉及的“监事”“监事会”及相关制度；二是修改部分部门职能。
详见披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章
程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提
名于怀星先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项经董事会提名委员会发表了同意的审查意见。董事候选人的任职资格和独立性经深
圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》
（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025
-053）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.董事会战略发展与投资决策委员会 2025 年第二次会议书面审查意见；
2.董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3.董事会提名委员会 2025 年第二次会议的书面审查意见；
4.第九届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d342714b-2940-4ea1-8f28-3c18ffe1c52b.PDF
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2025-09-04 20:30│粤桂股份（000833）：第九届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025年8月25日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月4日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。
（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》
监事会认为：本次设立全资子公司符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资
金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发
展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/db2ccb27-d8f4-4769-8009-d4d9a1b20024.PDF
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2025-09-04 20:29│粤桂股份（000833）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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公司于2025年8月26日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025
年 9月 12 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。
公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，决
定将原定于 2025 年 9月 12日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025年 9月 16 日召开。具体详见公司于 2025 年 9月 5
日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-054）。
2025 年 9月 4日，公司实际控制人广东省环保集团有限公司（直接持有粤桂股份 12.13%股份）向公司董事会提交了《关于提议
增加广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提名于怀星先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 9 月 5日在
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，广东省环保集团有限公司直接
持有公司股份数量为 97,262,233 股，占公司总股本的 12.13%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符
合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。除变更 2025 年第
三次临时股东会召开时间、增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临时股东会的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不
变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 5日
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 9月 5 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程及附件的议案 √
2.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交 √
易实施细则》的议案
3.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资 √
金管理制度》的议案
4.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董 √
事工作制度》的议案
5.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长 √
及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
6.00 关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和内部控 √
制审计机构的议案
7.00 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董 √
事候选人的议案
特别说明：
1.上述议案已经第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过，议案 1.00 至议案 5.00 详见公司于 2
025年 8月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十七次会议决议公告》《第九届监事会第
二十六次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》，议案 6.00 详见公司于 2025 年 8月 2 日披露在《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和
内部控制审计机构的公告》，议案 7.00 详见公司于 2025 年 9月 5 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于
提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2025 年 9月 10 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传 真：020–33970189
5.联系人：简轶
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1c4a6705-ea61-4ffd-9caa-d028463f875d.PDF
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2025-09-04 20:29│粤桂股份（000833）：关于延期召开2025年第三次临时股东会的公告
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特别提示：
1．会议延期后召开时间：2025年 9月 16日（星期二）
2．股权登记日（不变）：2025年 9月 5日
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次临时会议审议
通过了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定将原定于 2025年 9月 12日召开的 2025年第三次临时股东会延期
至 2025年9月 16 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延
期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期
后公司 2025年第三次临时股东会召开通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025年 9月 16日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月
16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 5日
（七）出席对象：
1.截至 2025年 9月 5日下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程及附件的议案 √
2.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交 √
易实施细则》的议案
3.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资 √
金管理制
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