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000833(粤桂股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期:2025-10-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-10-13 18:53 │粤桂股份(000833):粤桂股份2025年三季度业绩预告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-24 16:29 │粤桂股份(000833):经理层成员任期制和契约化管理办法 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-24 16:27 │粤桂股份(000833):关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-24 16:26 │粤桂股份(000833):第九届董事会第四十次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 19:21 │粤桂股份(000833):第九届董事会第三十九次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 19:19 │粤桂股份(000833):2025年第三次临时股东会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 19:19 │粤桂股份(000833):粤桂股份2025年第三次临时股东会法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 19:19 │粤桂股份(000833):粤桂股份章程 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 19:19 │粤桂股份(000833):粤桂股份独立董事工作制度 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-09-16 19:19 │粤桂股份(000833):粤桂股份关联交易实施细则 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-10-13 18:53│粤桂股份(000833):粤桂股份2025年三季度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。 2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形 (1)以区间数进行业绩预告的 单位:万元 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 42,000 — 47,000 22,476 东的净利润 比上年同期 86.87% — 109.11% 增长 扣除非经常性损益 41,489 — 46,489 22,713 后的净利润 比上年同期 82.67% — 104.68% 增长 基本每股收益(元/ 0.5236 — 0.586 0.2802 股) 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 公司 2025 年三季度净利润较上年同期大幅增长,主要原因: (一)报告期内,公司持续推进降本增效工作,实现产品成本有效降低;同时矿石类主要产品价格同比上涨。在成本优势与产品 价格上涨的双重驱动下,矿石板块销售利润实现同步增长。(二)报告期内,非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润无重 大影响。 四、风险提示 公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。 五、其他相关说明 本次业绩预告仅为初步核算数据,具体数据以公司正式披露的 2025 年三季度报告为准,公司指定的信息披露媒体为《证券时报 》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广 大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6a5c44d8-5cdd-4845-b082-571e0f5df1ed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-24 16:29│粤桂股份(000833):经理层成员任期制和契约化管理办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 粤桂股份(000833):经理层成员任期制和契约化管理办法。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e5782964-e275-4983-980c-0d78767f58f5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-24 16:27│粤桂股份(000833):关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》,投资设 立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司(下称“晶源矿业”)。详见公司于 2025 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于设立全 资子公司参与投资事项的自愿性信息披露公告》(公告编号:2025-056)。晶源矿业于 2025年 9月 15日完成工商登记,并取得连州 市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 公司于 2025年 9月 23日以通讯表决方式召开第九届董事会第四十次会议,审议通过《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限 高价的议案》。 晶源矿业于 2025年 9月 24日通过清远市公共资源交易平台自然资源交易系统参与了连州市反背冲石英岩矿采矿权(以下简称“ 本矿权”)公开竞拍活动,晶源矿业出价贰亿贰仟贰佰贰拾叁万捌仟贰佰元整 (小写:¥222,238,200.00元),取得了《竞价结果通知 书》,现将具体情况公告如下: 一、项目基本情况 (一)根据清远市政务服务中心 2025 年 8月 14 日发布的《采矿权挂牌出让公告》(清政务矿挂出〔2025〕004 号),挂牌出 让采矿权的基本情况如下: 1.采矿权名称:连州市瑶安乡反背冲石英岩矿。 2.矿区范围拐点坐标为: 拐点编号 A 区(开采区)拐点坐标(2000 国家大地坐标系) x y 1 2775362.471 38337351.493 2 2775889.381 38337547.239 3 2775882.753 38337915.170 4 2774966.000 38337907.000 5 2774966.000 38337454.508 矿区面积:0.444 平方公里(约 665.3 亩) 3.矿区面积:0.444 平方公里(约 665.3 亩) 4.开采标高:750 米~350 米 5.矿区位置:广东省连州市瑶安瑶族乡反背冲村 6.开采储量为 1,816.3 万立方米(玻璃用石英矿为 1,043.2 万立方米、建筑用变质杂砂岩 773.1 万立方米) 本次出让的仅为开采区的资源储量。加工区、生活区须按开发利用方案设置,平整出的土石方须依法经政府公共资源交易平台处 置。 7.主要矿种:玻璃用石英矿 8.开采方式:露天开采 9.生产规模:260 万吨/年 10.出让年限:20 年(含矿山建设基建期 1年、闭坑治理期 1年) 11.矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人在开采活动中应依法保护生态环境,并按要求建设绿色矿山;按照《广东省自然 资源厅矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》的规定计提矿山地质环境治理恢复基金;严格落实评审通过的矿山地质环境与土地 复垦方案要求,实行矿山地质环境保护治理工作与矿山建设同步推进,边开采边治理;在开采活动中造成地质灾害隐患或诱发地质灾 害事故的,必须及时做好地质灾害治理工作。 12.其他说明 上述竞拍价不包含采矿权设立土地的承租、流转、青苗补偿款等费用合计 1,600.78 万元、惠民资金 2,192.382 万元、采矿权 勘查投入 283 万元,由竞买人按《采矿权挂牌出让公告》规定支付。 二、资金来源 晶源矿业竞买本采矿权需缴纳价款合计贰亿贰仟贰佰贰拾叁万捌仟贰佰元整 (小写:¥222,238,200.00 元),由晶源矿业自有资 金和银行借款支付。为参与本矿权竞拍,晶源矿业已缴纳保证金4,384.764 万元,该保证金转作本采矿权交易价款。 三、对公司的影响 本次公司全资子公司晶源矿业参与竞拍连州反背冲石英岩矿采矿权,符合公司的整体战略发展规划,有利于公司实现可持续发展 。本次投资资金来源为晶源矿业自有资金及其银行借款,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益 的情形,从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 四、风险提示 公司全资子公司晶源矿业本次竞拍活动后续还涉及采矿权挂牌出让成交确认、签订采矿权出让合同等事项,相关事项具有不确定 性,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 1. 第九届董事会第四十次会议决议; 2.营业执照。 3.竞价结果通知书 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/aa00ddb9-cff8-429f-a912-1cb606c9badd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-24 16:26│粤桂股份(000833):第九届董事会第四十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)发出会议通知的时间和方式:2025 年 9月 12 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。 (二)召开会议的时间、方式:2025 年 9 月 23 日;通讯表决方式。 (三)会议应参加表决董事 9人,成员有:于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊,实际 参加表决的董事 9 人。 (四)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价的议案》 表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司参与竞拍采矿权的自愿性信息披露公告》( 公告编号:2025-062)。 (二)审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》 表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0票。 该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。 三、备查文件 (一)第九届董事会第四十次会议决议; (二)董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/02dd9331-300f-4c4a-bb60-c15e78f723e5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-16 19:21│粤桂股份(000833):第九届董事会第三十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)发出会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 5 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。 (二)召开会议的时间、地点、方式:2025年 9月16日下午16:00;广州市荔湾区流花路 85 号 3楼 321 会议室;现场会议方式 召开。 (三)会议应参加表决董事 9人,实际出席会议的董事人数 9人,实际出席会议的董事有:于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、 李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊(其中,委托出席的董事人数 3人:芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出 席并表决,李茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决,刘祎因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席 并表决)。 (四)主持人:董事于怀星先生(由半数以上董事共同推举于怀星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议);公司全体高级 管理人员、证券事务代表列席了本次董事会会议。 (五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会选举于怀星先生为公司董事长,任期自 2025 年 9 月 16 日起至第九届董 事会任期结束之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》( 公告编号:2025-059)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1票。董事于怀星先生对该项议案回避表决。 (二)审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 调整后第九届董事会专门委员会构成如下: (一)战略发展与投资决策委员会。主任委员:于怀星;委员:于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华(外部董事)、李爱菊(独立 董事)。 (二)审计委员会。主任委员:胡咸华;委员:王韶华(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立 董事)。 (三)提名委员会。主任委员:李爱菊;委员:于怀星、曾琼文、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事 )。 (四)薪酬与考核委员会。主任委员:刘祎;委员:李茂文(外部董事)、王韶华(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎( 独立董事)、李爱菊(独立董事)。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:20 25-060)。 表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 第九届董事会第三十九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a2aa076d-4a90-4cbc-a176-bf848ec140e2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-09-16 19:19│粤桂股份(000833):2025年第三次临时股东会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 9月 16 日(星期二)下午 14:30(2)网络投票时间:2025 年 9月 16 日(星期二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 9 月16 日的交易时间 9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为:2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3层 321 会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司董事卢勇滨先生(由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司 2025 年第三次临时股东会) 6.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 (二)本次会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 338 人,代表股份 437,405,165 股,占公司有表决权股份总数的 54.5337%。 其中:通过现场投票的股东 4人,代表股份 431,319,219 股,占公司有表决权股份总数的 53.7749%。 通过网络投票的股东 334 人,代表股份 6,085,946 股,占公司有表决权股份总数的 0.7588%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 335 人,代表股份 6,085,947 股,占公司有表决权股份总数的 0.7588%。 其中:通过现场投票的中小股东 1人,代表股份 1股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 334 人,代表股份 6,085,946 股,占公司有表决权股份总数的 0.7588%。 3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 (二)提案的审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了以下议案: 1.审议通过议案 1.00《关于修订公司章程及附件的议案》 总表决情况: 同意433,787,198股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729%;反对 3,501,767 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.8006%;弃权116,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。 中小股东总表决情况: 同意 2,467,980 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5521%;反对 3,501,767 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 57.5386%;弃权 116,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的 1.9093%。 表决结果:该议案以特别决议获得通过。 2.审议通过议案 2.00《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案》 总表决情况: 同意436,207,965股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263%;反对 1,082,500 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2475%;弃权114,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262 %。 中小股东总表决情况: 同意 4,888,747 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3285%;反对 1,082,500 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 17.7869%;弃权 114,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 1.8847%。 表决结果:该议案以普通决议获得通过。 3.审议通过议案 3.00 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意436,180,865股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7201%;反对 1,109,600 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2537%;弃权114,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262 %。 中小股东总表决情况: 同意 4,861,647 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8832%;反对 1,109,600 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 18.2322%;弃权 114,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 1.8847%。 表决结果:该议案以普通决议获得通过。 4.审议通过议案 4.00 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意436,216,665股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7283%;反对 1,073,800 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2455%;弃权114,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262 %。 中小股东总表决情况: 同意 4,897,447 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4714%;反对 1,073,800 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 17.6439%;弃权 114,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 1.8847%。 表决结果:该议案以普通决议获得通过。 5.审议通过议案 5.00 《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 总表决情况: 同意436,204,005股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7254%;反对 1,090,760 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2494%;弃权110,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0252 %。 中小股东总表决情况: 同意 4,884,787 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2634%;反对 1,090,760 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 17.9226%;弃权 110,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 1.8140%。 表决结果:该议案以普通决议获得通过。 6.审议通过议案 6.00 《关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》 总表决情况: 同意436,203,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252%;反对 1,093,400 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.2500%;弃权108,600 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248 %。 中小股东总表决情

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