公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:34 │粤桂股份（000833）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 20:32 │粤桂股份（000833）：关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-23 20:31 │粤桂股份（000833）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:31 │粤桂股份（000833）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 20:30 │粤桂股份（000833）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-16 20:11 │粤桂股份（000833）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-04-16 20:11 │粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-04-16 20:10 │粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-04-16 20:10 │粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-04-16 20:10 │粤桂股份（000833）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2026-04-23 20:34│粤桂股份（000833）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4月 23 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月23日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:
00。通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 23 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 490 人，代表股份 462,337,933股，占公司有表决权股份总数的 57.6422%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 431,421,118 股，占公司有表决权股份总数的 53.7876%。
通过网络投票的股东 484 人，代表股份 30,916,815 股，占公司有表决权股份总数的 3.8546%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 487 人，代表股份31,018,715 股，占公司有表决权股份总数的 3.8673%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 101,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。
通过网络投票的中小股东 484 人，代表股份 30,916,815 股，占公司有表决权股份总数的 3.8546%。
2.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的议案
总表决情况：
同意 446,043,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4756%；反对 16,244,220 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.5135%；弃权 50,320 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 14,724,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4687%；反对 16,244,220 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.3691%；弃权 50,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1622%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.提案 2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 446,045,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4760%；反对 16,073,620 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4766%；弃权 219,200 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474%
。
中小股东总表决情况：
同意 14,725,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4742%；反对 16,073,620 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 51.8191%；弃权 219,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7067%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.提案 3.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 446,160,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5010%；反对 16,133,320 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4895%；弃权 43,720 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 14,841,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8475%；反对 16,133,320 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.0116%；弃权 43,720 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1409%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 446,000,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4664%；反对 16,308,020 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.5273%；弃权 28,940 股（其中，因未投票默认弃权 540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 14,681,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.3319%；反对 16,308,020 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.5748%；弃权 28,940 股（其中，因未投票默认弃权 540 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0933%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.提案 5.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,164,983 股
5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,200,809 股
5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,209,932 股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,845,765 股
5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,881,591 股
5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,890,714 股。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.提案 6.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,234,033 股
6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,967,361 股
6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,976,133 股
6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,972,588 股
6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,967,486 股
6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,966,469 股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,914,815 股
6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,648,143 股
6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,656,915 股
6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,653,370 股
6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,648,268 股
6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,647,251 股。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、谢凤仪
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf949866-2738-4955-8564-901987ce6d25.PDF
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2026-04-23 20:32│粤桂股份（000833）：关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于
提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第十届董事会 3
名独立董事和 6名非独立董事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会
成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
2026 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了第十届董事会 6 名非独立董事和 3
名独立董事。具体如下：
（一）非独立董事：于怀星先生、卢勇滨先生、毛学明先生、王韶华先生、刘锦旗先生、陈云婵女士
（二）独立董事：胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡咸华先生与刘祎先生自 2021 年 12 月 27 日起连续担任公司独立董事，至 2
027 年 12 月26 日将届满六年。依据前述规定，两人的任期将于 2027 年 12 月 26日结束。
上述非独立董事和独立董事简历详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事
候选人的公告》（公告编号：2026-017）、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。
二、选举董事长情况
2026 年 4月 23 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议
案》，同意选举于怀星先生为公司董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司第十届董事会专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略发展与 于怀星 委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华（外部
投资决策委员会 董事）、李爱菊（独立董事）
审计委员会 胡咸华 委员：王韶华（外部董事）、刘锦旗（外部董事）、
胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱
菊（独立董事）
提名委员会 李爱菊 委员：于怀星、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独
立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董
事）
薪酬与考核委员会 刘祎 委员：王韶华（外部董事）、陈云婵（外部董事）、
胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱
菊（独立董事）
董事会各专门委员会任期与第十届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员为不在公司担
任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人胡咸华先生为会计专业人士；薪酬与考核委员会由外部董事、独立董事构成。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：卢勇滨先生
副总经理：赵松先生、曾营基先生、孙荣珍先生、许欣女士
董事会秘书：赵松先生
财务负责人：曾营基先生
总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三楼
办公电话：020-33970200
电子邮箱：zhaosong@yueguigufen.com
五、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第九届董事会董事芦玉强先生因任期届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至
本公告披露日，芦玉强先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司及公司董事会对芦玉强先生及其他各位董事在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
（一）2025 年年度股东会会议决议；
（二）2026 年第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c69d2633-6913-4ee1-ab13-3238a24a2c9d.PDF
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2026-04-23 20:31│粤桂股份（000833）：第十届董事会第一次会议决议公告
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粤桂股份（000833）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1cb2b9a6-c5ee-4cce-848a-b4b2f0db0cbf.PDF
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2026-04-23 20:31│粤桂股份（000833）：2026年一季度报告
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粤桂股份（000833）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/729a9b25-f723-4673-8dbb-0be0d2a96fa7.PDF
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2026-04-23 20:30│粤桂股份（000833）：2025年年度股东会之法律意见书
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粤桂股份（000833）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49680529-6474-4cd8-83ee-dfc8294d2e23.PDF
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2026-04-16 20:11│粤桂股份（000833）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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鉴于广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31日披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中
介机构对上述募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披露，具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会作出予以同意注册决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5153693c-8f26-4587-9704-d7d7cf605a57.PDF
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2026-04-16 20:11│粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9a586218-f1b2-4b71-9aff-0c4efb2e1ef6.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9745d890-9a24-4f57-a738-0d8effc10f9c.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3624d243-c80e-4f62-88f6-190834671f3d.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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粤桂股份（000833）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/37778aca-29ff-45c1-aa5e-878b667c7e46.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8cb14cec-9880-4c11-a5ef-de2a419f01a0.PDF
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2026-04-12 15:33│粤桂股份（000833）：粤桂股份2026年第一季度业绩预告
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粤桂股份（000833）：粤桂股份2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ab81959b-dd8b-41a3-8b97-4460a8b73af2.PDF
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2026-04-07 18:32│粤桂股份（000833）：粤桂股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露 2025年年度报告。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司 2025年度经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:30举办业绩
说明会，具体情况如下：
一、网上业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:30。
（二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长于怀星先生；总经理卢勇滨先生；独立董事胡咸华先生；董事会秘书赵松先生；
财务负责人曾营基先生。
（三）会议召开方式：网络互动方式。
二、征集问题事项及投资者参加方式
（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会：
1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台，投资者可在 2026年4月 14日（星期二）15:00-16:30登陆“互动易”网站（http://
irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会；
2、投资者可于 2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:30通过“价值在线”在线网址（https://eseb.cn/1x3gSYxHmAU）或使用
微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。
投资者可通过以下两种方式提前进行提问：
1、投资者可提前 5个交易日登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2025
年度网上业绩说明会页面进行提问；
2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/1x3gSYxHmAU）进行提问。
公司将在 2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://
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