公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 19:16 │粤桂股份（000833）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-11 19:14 │粤桂股份（000833）：粤桂股份董事及高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-10 17:23 │粤桂股份（000833）：粤桂股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-03 19:38 │粤桂股份（000833）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-03 19:35 │粤桂股份（000833）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-02 18:46 │粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的公告 │
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│2026-05-28 20:16 │粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-05-25 20:25 │粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-05-25 20:25 │粤桂股份（000833）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于粤桂股份向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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2026-06-11 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
— 1 —
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公 非累积投票提案 √
司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
2、披露情况
上述议案已经第十届董事会第三次会议审议通过，议案 1.00 详见公司于 2026 年 6 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网上的《第十届董事会第三次会议决议公告》《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 22 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。（三）登记地点：广东省广州市荔湾
区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.联系人：简轶
5.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e38c603c-0cac-4492-8f0d-2bac66a34fcb.PDF
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2026-06-11 19:16│粤桂股份（000833）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 8 日通过书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届
董事会第三次会议的通知。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 6 月 11 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际
参加表决董事 9人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理
人员— 1 —
薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 29日（周一），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议《关
于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d2f12f2b-4bd5-4f02-b385-42c4f340ae3a.PDF
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2026-06-11 19:14│粤桂股份（000833）：粤桂股份董事及高级管理人员薪酬管理办法
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（经 2026 年 6月 11 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 目的
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提高公司的效益水平和市场竞争力，完善激励和约束机制，提升公司的经营
管理效益，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关薪酬管理政策
等规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 原则
本办法遵循依法合规、公平、公正、公开原则，坚持有效激励、适度约束，符合薪酬与公司经营业绩联动，与个人履职考核结果
挂钩等市场化改革要求。
第三条 适用范围
本办法适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 管理机构
第四条 管理机构与职责
1.公司党委会前置研究董事会成员及高级管理人员薪酬管理制度和薪酬方案。
2.董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责研究、拟定董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬结构、绩效考核标准及
相关调整方案，组织开展绩效考核，并向董事会提出建议。
3.董事薪酬方案经董事会审议后，提交股东会审议批准并披露；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，相关董事应回避表— 1 —
决。
4.高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准后实施，向股东会说明，并予以充分披露。
5.董事会审计委员会对高级管理人员绩效考核方案的制定和实施情况进行监督。
6.公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合开展董事会成员、高级管理人员薪酬方案的制定和报备、具体实施、考核评价等
相关工作。
第三章 薪酬方案
第五条 薪酬总额
1.在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬管理制度相关规
定领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司领取薪酬的非独立董事，公司不额外发放董事薪酬或董事津贴；享有高管薪酬待遇但非
《公司章程》规定的高级管理人员，其薪酬待遇参照本办法计算。
2.独立董事实行固定津贴制度，股东会审议通过后实施，不参与绩效薪酬分配，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如
差旅费、会议费等）。
3.在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬总额由基本年薪、绩效年薪、任期激励及其他中长期激励三部
分构成，经考核后兑现，薪酬总水平上限按国家有关法律法规、国资监管和行业主管等部门规定执行。其中，绩效年薪占比原则上不
低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。
（一）基本年薪
基本年薪标准根据同行业、同地区的薪酬水平确定。
（二）绩效年薪
绩效年薪包括经营绩效年薪及其他工作绩效，根据企业经营业绩、个人履职贡献等确定，体现薪酬的激励与约束性。
1.经营绩效年薪
经营绩效年薪是与公司经营业绩及年度考核结果相关联的激励性薪酬。
经营绩效年薪=经营绩效年薪基数×综合考核得分/100
（1）经营绩效年薪基数标准为：根据当年实现的归母净利润按比例分段提取，累计计算。
经营绩效薪酬基数具体计发标准如下：
单位：万元
归母净利润 基数比例 分段绩效金额最高值
0（含）及以下 与基本年薪一致
0 以上-5000（含） 归母净利润的 0.4% 20
5000-10000（含） 归母净利润的 0.35% 17.5
10000-20000（含） 归母净利润的 0.3% 30
20000-30000（含） 归母净利润的 0.25% 25
30000-50000（含） 归母净利润的 0.2% 40
50000 以上 归母净利润的 0.15% -
备注:企业当年经营业绩下降或业绩完成值低于上一年的，绩效年薪原则上应下降或不增长。
（2）综合考核得分
绩效考核得分基础权重分为 100 分，绩效考核指标由经营效益指标、重点工作指标、加分项、约束指标四大类组成，加分项最
高加 30 分，约束指标最高扣30 分。具体考核指标和计分细则由董事会薪酬与考核委员会根据年度工作目标制订，并在考核期结束
后，对经营业绩考核指标完成情况进行考核评定。
党建工作考核得分按照公司上级党委党建工作考核管理有关规定执行。
2.其他工作绩效
— 3 —
其他工作绩效是指，经营班子在经济效益、社会效益方面和重大资本运作项目、资产处置项目等重大专项工作取得突出成效、做
出巨大贡献的，给予的特别奖励。具体办法由总经理提出专项奖励方案，并报董事会审议批准。
（三）任期激励及其他中长期激励
任期激励及其他中长期激励，在任期期间根据任期业绩考核和其他中长期激励考核结果给予奖励，具体实施方案和细则由董事会
审议，股东会决议通过后实施。
第六条 考核及薪酬分配系数
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的年度业绩以自然年度为周期进行考核，确定薪酬分配系数：以公司董事长年薪为
基数计发总经理及其他高级管理人员的薪酬。董事长薪酬分配系数为 1，总经理薪酬分配系数为 0.95。其余高级管理人员薪酬分配
系数不超过 0.9，在 0.6—0.9 之间，平均值不超过 0.85，适当拉开差距，由董事长和总经理根据与其余高级管理人员签订的《年
度工作目标考核任务书》完成情况进行考核，报董事会薪酬与考核委员会核定。
公司党委副书记、纪委书记的薪酬总额经考核后参考其余高级管理人员的标准发放，具体由公司党委会核定。
第七条 薪酬支付
（一）固定基本薪酬按月计发，每月税前发放标准为：固定基本薪酬/12。
（二）绩效年薪依据经审计的财务数据确定，由董事会薪酬与考核委员会审议确定。公司可根据年度经营指标完成情况预测预发
绩效年薪，其中，提取 10%递延至 3年后一次性发放，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后清算发放。
（三）任期激励及其他中长期激励依据任期和其他中长期考核结果，按照实施方案和细则有关规定兑现发放。
第四章 薪酬监督
第八条 根据证监会有关信息披露制度的要求，规范公司董事薪酬披露内容及其信息披露行为，保护投资者合法权益，并接受证
监会和社会公众的监管，特别是保障中小股东的利益。
第九条 根据企业民主管理规定要求，探索建立公开事项制度，创新董事薪酬分配的公开形式，利用信息平台建设网上厂务公开
，注重厂务公开信息的收集与反馈工作，及时落实厂务公开的整改工作。
第五章 薪酬调整
第十条 公司薪酬体系应当与公司的发展战略相适应，随着企业发展战略以及人力资源战略的变化做出相应的调整，应合理确定
董事及高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进
提高普通职工薪酬水平。
第十一条 薪酬调整依据。国家法律法规、国资监管和行业主管等部门有新的要求、市场经营环境及内外部条件发生重大变化时
，根据内外部条件的变化情况，提议可以变更激励约束条件的依据，并拟定调整薪酬标准方案报董事会审核同意后提交股东会审议批
准。主要包括以下变化因素：行业薪酬水平的变化、物价指数的上升、公司盈利状况的变动、组织结构的调整、经营管理模式的调整
、公司发展战略的调整。
第十二条 入职或离职人员
入职或离职（含调离）时未满 1年的，基本年薪、绩效年薪根据实际在岗时间按比例发放。
第十三条 违纪或其他
— 5 —
1.因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分；
2.在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励进行全额或部分追回；
3.在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强
制措施的，公司停止支付其在此期间薪酬；涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的
，公司暂缓支付其无法正常履职期间的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。
4.若因其他违规违纪行为受到处分，薪酬的扣减标准根据相关规定执行。第十四条 附则
（一）本办法有关规定与国家有关法律法规、国资监管和行业主管等部门规定不一致的，按照国家有关法律法规、国资监管和行
业主管等部门规定执行；
（二）本办法由董事会制定并负责解释；
（三）本办法自股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/81d4d50d-4702-4267-87c2-521487dd7c72.PDF
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2026-06-10 17:23│粤桂股份（000833）：粤桂股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤桂股份，证券代码：000833）于 2026 年 6 月 8 日
、2026年 6月 9 日、2026 年 6 月 10日连续 3个交易日涨跌幅累计偏离值超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事及高级管理人员就相
关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露— 1 —
而未披露的重大事项。
（五）公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函；
（二）关于广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/129f613e-87ef-4b47-99c5-bd04baad9190.PDF
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2026-06-03 19:38│粤桂股份（000833）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 3日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 3 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00
-15:00。通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层321 会议室
3.会议召开方式：现
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