公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:03 │粤桂股份（000833）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:50 │粤桂股份（000833）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:50 │粤桂股份（000833）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 20:50 │粤桂股份（000833）：监事会决议公告 │
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│2025-03-27 20:50 │粤桂股份（000833）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 20:49 │粤桂股份（000833）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 20:49 │粤桂股份（000833）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-27 20:49 │粤桂股份（000833）：独立董事2024年度述职报告（李爱菊） │
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│2025-03-27 20:49 │粤桂股份（000833）：独立董事2024年度述职报告（刘祎） │
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│2025-03-27 20:47 │粤桂股份（000833）：2024年度利润分配预案 │
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2025-03-28 18:03│粤桂股份（000833）：2024年社会责任报告
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粤桂股份（000833）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/802505cd-88f1-4fe0-a11e-8638e97cb550.PDF
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2025-03-27 20:50│粤桂股份（000833）：2024年年度审计报告
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粤桂股份（000833）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/983903dd-3e11-4b50-8aa9-5b577c8ea598.PDF
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2025-03-27 20:50│粤桂股份（000833）：内部控制审计报告
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粤桂股份（000833）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c83d84f0-c4d8-45ef-9de6-b615bf9c5dac.PDF
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2025-03-27 20:50│粤桂股份（000833）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025年3月16日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年3月26日下午17:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。
（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2024年度监事会工作报告》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议并通过《关于2024年资产减值准备计提与财务核销的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资
产状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1
定期报告披露相关事宜》（2024 年修订）的有关规定，公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有
效的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观
、准确的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《2024年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以
及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2024年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（八）审议并通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销等事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d9d07a5f-5d0c-4af8-93fc-23ef47e74d54.PDF
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2025-03-27 20:50│粤桂股份（000833）：年度关联方资金占用专项审计报告
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粤桂股份（000833）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/26b874fc-a418-433b-9a68-9a4b622d6937.PDF
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2025-03-27 20:49│粤桂股份（000833）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十三次会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 4月 23日（星期三）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 4月 23 日（星期三）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 4
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4月 17日
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 4 月 17 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年年度报告全文及摘要 √
3.00 2024年度利润分配预案 √
4.00 2024年度监事会工作报告 √
特别说明：
1．上述议案已经第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过，议案 1.00 至议案 4.00 详见公司于
2025年 3 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》《2024 年度董事
会工作报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》相关章节、《2024年度利润分配预案》《第九届监事会第二十三次会议
决议公告》《2024年度监事会工作报告》。
2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
3.公司独立董事向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。详见 2025 年 3 月
28 日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传 真：020–33970189
5.联系人：简轶
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十三次会议决议；
2.第九届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bc5afb19-a237-4260-b896-d8c0fd30f089.PDF
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2025-03-27 20:49│粤桂股份（000833）：独立董事年度述职报告
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粤桂股份（000833）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7b5bc3c2-7500-4b50-83d5-8d08d41c4b36.PDF
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2025-03-27 20:49│粤桂股份（000833）：独立董事2024年度述职报告（李爱菊）
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粤桂股份（000833）：独立董事2024年度述职报告（李爱菊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0c4418bc-d88c-4ea5-9b36-9e022755f157.PDF
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2025-03-27 20:49│粤桂股份（000833）：独立董事2024年度述职报告（刘祎）
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粤桂股份（000833）：独立董事2024年度述职报告（刘祎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e499de62-4463-4fa1-b0ac-9e1578cec63c.PDF
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2025-03-27 20:47│粤桂股份（000833）：2024年度利润分配预案
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一、审议程序
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 3 月 26日召开第九届董事会第三十三次会议，会议以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
（二）《2024 年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议。
二、2023 年度利润分配预案的基本情况
（一）本年度可供股东分配的利润
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司合并报表本年实现归母净利润 278,565,865.67
元。
合并报表期初未分配利润为 1,194,026,308.40元，2024年实现净利润 278,565,865.67 元，利润分配 171,779,275.51元，提取
盈余公 积 3,902,125.43 元 ， 期 末 累 计 中 可 供 分 配 的 利 润 为1,296,910,773.13元；母公司期初未分配利润为 253,49
2,896.62元，2024年实现净利润39,021,254.28元,利润分配171,779,275.51元，提取盈余公积 3,902,125.43 元，期末累计可供股东
分配利润116,832,749.96 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）5.3.2章节的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报
表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比
例，避免出现超分配的情况”。因此，公司本年度利润分配以母公司会计报表数据为依据，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股
东分配的利润为116,832,749.96 元。
（二）2024年度的利润分配预案
鉴于公司投资并购、在建项目已开始加大投入，结合考虑公司发展战略、盈利水平及资金规划等因素，拟定公司 2024 年度的利
润分配预案如下：
1.以公司总股本 802,082,221 股为基数，公司拟向全体股东每10 股派发 1.22元现金红利（含税），现金分红金额为 97,854,0
30.96元。
2.本年度不以公积金转增股本，剩余未分配利润转存以后年度分配。
3.若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整。
三、2024 年度利润分配预案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 97,854,030.96 38,098,905.51 39,435,709.21
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司 278,565,865.67 66,325,956.95 295,448,188.57
股东的净利润
（元）
合并报表本年度 1,296,910,773.13
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 116,832,749.96
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 175,388,645.68
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 213,446,670.40
度平均净利润
（元）
最近三个会计年 175,388,645.68
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其
他风险警示情形
（二）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、2024 年度利润分配预案合理性说明
（一）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司规范运作》(2023年 12 月修订)利润分配和资本公积金
转增股本章节和《公司章程》利润分配基本原则和具体政策，公司现金分红的具体条件和比例：公司合并资产负债表、母公司资产负
债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利的情况下，现金分红总额应不低于当年净利润 30%。
（二）本次现金分红金额 97,854,030.96 元，符合《公司章程》第 165 条规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的
前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报
表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之二十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十的规定；且符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》(2023 年 12月修订)
利润分配和资本公积金转增股本章节规定，不低于当年净利润百分之三十的规定。
综上，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2
023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2章节及《公司章程》第 164条等规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案
充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动
资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
三、监事会审议情况
公司第九届监事会第二十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意将
该议案提交公司股东会审议。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以
及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2024 年度利润分配预案。
四、其他说明
公司 2024 年度利润分配完成后，剩余未分配利润的用途和使用计划：用于经营流动资金，投入在建项目，保证企业生产经营和
项目资金，实现公司持续、稳定、健康发展。
本利润分配预案主要是结合公司发展战略、盈利水平等因素综合考虑，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配
预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第三十三次会议决议。
2.第九届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.s
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