公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │粤桂股份（000833）：粤桂股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │粤桂股份（000833）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-07-05 15:36 │粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-07-05 15:36 │粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-05 15:35 │粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-05 15:35 │粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-06-30 00:00 │粤桂股份（000833）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │粤桂股份（000833）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 19:19 │粤桂股份（000833）：粤桂股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 19:16 │粤桂股份（000833）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-07-14 17:53│粤桂股份（000833）：粤桂股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 62,000 ～ 69,000 23,440
比上年同期增长 164.51% ～ 194.37%
扣除非经常性损益后的净利润 61,800 ～ 68,800 23,233
比上年同期增长 166.00% ～ 196.13%
基本每股收益（元/股） 0.7730 ～ 0.8603 0.2922
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
(一)报告期内，公司盈利实现同比大幅增长，主要得益于矿石及硫酸产品价格的上行拉动。与此同时，公司持续深化降本增效，
通过管理变革向内挖潜，运营效能稳步提升。在产品价格持续上涨与内部管理优化成效持续释放的共同驱动下，公司经营业绩实现显
著提升。
(二)报告期内，非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润无重大影响。
四、风险提示
公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ed388dcc-620d-4ad6-80d4-a701d41c1681.PDF
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2026-07-10 00:00│粤桂股份（000833）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 6 日通过书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届
董事会第四次会议的通知。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 7 月 9 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际
参加表决董事 9人。公司董事会秘书、全体高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整<董事长 2026 年度经营业绩责任书>的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长于怀星先生对该项议案回避表决。
— 1 —
（二）审议通过《关于<经理层成员 2026 年度经营业绩责任书>的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，回避 1票。董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。
（三）审议通过《关于粤桂股份向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1598 号）。为确保公司向特定对象发行 A 股股票项目的顺利推进，基于公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的发行
预案和授权范围，以及 2026 年第一次临时股东会审议通过的延长 2025 年第二次临时股东会决议有效期的情况，董事会同意在本次
向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事长
及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发
行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主
承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于粤桂股份开设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，公司向特定对象发行股票所募
集的资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。
公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用进行监管。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体
事宜。
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
（四）董事会审计委员会 2026 年第七次会议书面审核意见。— 3 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2c96c874-d646-4f4c-b1d3-372463c503c1.PDF
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2026-07-05 15:36│粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1598 号），批复的主要内容如下
：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：广西粤桂广业控股股份有限公司
联系部门：证券法务部（董事会办公室）
联系电话：020-33970200
电子邮箱：000833@yueguigufen.com
二、保荐机构：招商证券股份有限公司
项目保荐人：刘畅、王璐
联系部门：股票资本市场部
联系电话：010-60840821
电子邮箱：gpzbscb@cmschina.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/513b5df5-f08d-4930-853d-86d8261997aa.PDF
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2026-07-05 15:36│粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c8e4f571-f93d-4609-8672-150af5d6f04b.PDF
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2026-07-05 15:35│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/8d3c30a8-4eee-447d-8345-115a2296cc64.PDF
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2026-07-05 15:35│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/012f1bdd-fee2-473e-844d-0c060ce9e2ce.PDF
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2026-06-30 00:00│粤桂股份（000833）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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粤桂股份（000833）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7de9895c-2715-47e7-b3c5-9e4c47e87217.PDF
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2026-06-30 00:00│粤桂股份（000833）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月29日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:
00。通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 29 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
— 1 —
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 592 人，代表股份 439,783,184 股，占公司有表决权股份总数的 54.8302%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 431,327,418 股，占公司有表决权股份总数的 53.7760%。
通过网络投票的股东 587 人，代表股份 8,455,766 股，占公司有表决权股份总数的 1.0542%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份8,463,966股，占公司有表决权股份总数的 1.0552%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 587 人，代表股份 8,455,766 股，占公司有表决权股份总数的 1.0542%。
3.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意 433,728,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6233%；反对 5,825,097 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3245%；弃权 229,494 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522%。
中小股东总表决情况：
同意 2,409,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.4663%；反对 5,825,097 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 68.8223%；弃权 229,494 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7114%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、刘璐。
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、— 3 —
表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fef65644-4666-42c8-a8bc-de14f4a213f3.PDF
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2026-06-11 19:19│粤桂股份（000833）：粤桂股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
— 1 —
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公 非累积投票提案 √
司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
2、披露情况
上述议案已经第十届董事会第三次会议审议通过，议案 1.00 详见公司于 2026 年 6 月 12 日披露在《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网上的《第十届董事会第三次会议决议公告》《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 22 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。（三）登记地点：广东省广州市荔湾
区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.联系人：简轶
5.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e38c603c-0cac-4492-8f0d-2bac66a34fcb.PDF
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2026-06-11 19:16│粤桂股份（000833）：第十届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 8 日通过书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届
董事会第三次会议的通知。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 6 月 11 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际
参加表决董事 9人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理
人员— 1 —
薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 29日（周一），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议《关
于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d2f12f2b-4bd5-4f02-b385-42c4f340ae3a.PDF
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2026-06-11 19:14│粤桂股份（000833）：粤桂股份董事及高级管理人员薪酬管理办法
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（经 2026 年 6月 11 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 目的
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提高公司的效益水平和市场竞争力，完善激励和约束机制，提升公司的经营
管理效益，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关薪酬管理政策
等规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 原则
本办法遵循依法合规、公平、公正、公开原则，坚持有效激励、适度约束，符合薪酬与公司经营业绩联动，与个人履职考核结果
挂钩等市场化改革要求。
第三条 适用范围
本办法适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 管理机构
第四条 管理机构与职责
1.公司党委会前置研究董事会成员及高级管理人员薪酬管理制度和薪酬方案。
2.董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责研究、拟定董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬结构、绩效考核标准及
相关调整方案，组织开展绩效考核，并向董事会提出建议。
3.董事薪酬方案经董事会审议后，提交股东会审议批准并披露；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，相关董事应回避表— 1 —
决。
4.高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议批准后实施，向股东会说明，并予以充分披露。
5.董事会审计委员会对高级管理人员绩效考核方案的制定和实施情况进行监督。
6.公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合开展董事会成员、高级管理人员薪酬方案的制定和报备、具体实施、考核评价等
相关工作。
第三章 薪酬方案
第五条 薪酬总额
1.在公司领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬管理制度相关规
定领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司领取薪酬的非独立董事，公司不额外发放董事薪酬或董事津贴；享有高管薪酬待遇但非
《公司章程》规定的高级管理人员，其薪酬待遇参照本办法计算。
2.独立董事实行固定津贴制度，股东会审议通过后实施，不参与绩效薪酬分配，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如
差旅费、会议费等）。
3.在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬总额由基本年薪、绩效年薪、任期激励及其他中长期激励三部
分构成，经考核后兑现，薪酬总水平上限按国家有关法律法规、国资监管和行业主管等部门规定执行。其中，绩效年薪占比原则上不
低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。
（一）基本年薪
基本年薪标准根据同行业、同地区的薪酬水平确定。
（二）绩效年薪
绩效年薪包括经营绩效年薪及其他工作绩效，根据企业经营业绩、个人履职贡献等确定，体现薪酬的激励与约束性。
1.经营绩效年薪
经营绩效年薪是与公司经营业绩及年度考核结果相关联的激励性薪酬。
经营绩效年薪=经营绩效年薪基数×综合考核得分/100
（1）经营绩效年薪基数标准为：根据当年实现的归母净利润按比例分段提取，累计计算。
经营绩效薪酬基数具体计发标准如下：
单位：万元
归母净利润 基数比例 分段绩效金额最高值
0（含）及以下 与基本年薪一致
0 以上-5000（含） 归母净利润的 0.4% 20
5000-10000（含） 归母净利润的 0.35% 17.5
10000-20000（含） 归母净利润的 0.3% 30
20000-30000（含） 归母净利润的 0.25% 25
30000-50000（含） 归母净利润的 0.2% 40
50000 以上 归母净利润的 0.15% -
备注:企业当年经营业绩下降或业绩完成值低于上一年的，绩效年薪原则上应下降或不增长。
（2）综合考核得分
绩效考核得分基础权重分为 100 分，绩效考核指标由经营效益指标、重点工作指标、加分项、约束指标四大类组成，加分项最
高加 30 分，约束指标最高扣30 分。具体考核指标和计分细则由董事会薪酬与考核委员会根据年度工作目标制订，并在考核期结束
后，对经营业绩考核指标完成情况进行考核评定。
党建工作考核得分按照公司上级党委党建工作考核管理有关规定执行。
2.其他工作绩效
— 3 —
其他工作绩效是指，经营班子在经济效益、社会效益方面和重大资本运作项目、资产处置项目等重大专项工作取得突出成效、做
出巨大贡献的，给予的特别奖励。具体办法由总经理提出专项奖励方案，并报董事会审议批准。
（三）任期激励及其他中长期激励
任期激励及其他中长期激励，在任期期间根据任期业绩考核和其他中长期激励考核结果给予奖励，具体实施方案和细则由董事会
审议，股东会决议通过后实施。
第六条 考核及薪酬分配系数
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的年度业绩以自然年度为周期进行考核，确定薪酬分配系数：以公司董事长年薪为
基数计发总经理及其他高级管理人员的薪酬。董事长薪酬分配系数为 1，总经理薪酬分配系数为 0.95。其余高级管理人员薪酬分配
系数不超过 0.9，在 0.6—0.9 之间，平均值不超过 0.85，适当拉开差距，由董事长和总经理根据与其余高级管理人员签订的《年
度工作目标考核任务书》完成情况进行考核，报董事会薪酬与考核委员会核定。
公司党委副书记、纪委书记的薪酬总额经考核后参考其余高级管理人员的标准发放，具体由公司党委会核定。
第七条 薪酬支付
（一）固定基本薪酬按月计发，每月税前发放标准为：固定基本薪酬/12。
（二）绩效年薪依据经审计的财务数据确定，由董事会薪酬与考核委员会审议确定。公司可根据年度经营指标完成情况预测预发
绩效年薪，其中，提取 10%递延至 3年后一次性发放，剩余部分在年度报告披露和绩效评价后清算发放。
（三）任期激励及其他中长期激励依据任期和其他中长期考核结果，按照实施方案和细则有关规定兑现发放。
第四章 薪酬监督
第八条 根据证监会有关信息披露制度的要求，规范公司董事薪酬披露内容及其信息披露行为，保护投资者合法权益，并接受证
监会和社会公众的监管，特别是保障中小股东的利益。
第九条 根据企业民主管理规定要求，探索建立公开事项制度，创新董事薪酬分配的公开形式，利用信息平台建设网上厂务公开
，注重厂务公开信息的收集与反馈工作，及时落实厂务公开的整改工作。
第五章 薪酬调整
第十条 公司薪酬体系应当与公司的发展战略相适应，随着企业发展战略以及人力资源战略的变化做出相应的调整，应合理确定
董事及高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进
提高普通职工薪酬水平。
第十一条 薪酬调整依据。国家法律法规、国资监管和行业主管等部门有新的要求、市场经营环境及内外部条件发生重大变化时
，根据内外部条件的变化情况，提议可以变更激励约束条件的依据，并拟定调整薪酬标准方案报董事会审核同意后提交股东会审议批
准。主要包括以下变化因素：行业薪酬水平的变化、物价指数的上升、公司盈利状况的变动、组织结构的调整、经营管理模式的调整
、公司发展战略的调整。
第十二条 入职或离职人员
入职或离职（含调离）时未满 1年的，基本年薪、绩效年薪根据实际在岗时间按比例发放。
第十三条 违纪或其他
— 5 —
1.因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分；
2.在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励进行全额或部分追回；
3.在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强
制措施的，公司停止支付其在此期间薪酬；涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的
，公司暂缓支付其无法正常履职期间的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。
4.若因其他违规违纪行为受到处分，薪酬的扣减标准根据相关规定执行。第十四条 附则
（一）本办法有关规定与国家有关法律法规、国资监管和行业主管等部门规定不一致的，按照国家有关法律法规、国资监管和行
业主管等部门规定执行；
（二）本办法由董事会制定并负责解释；
（三）本办法自股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/81d4d50d-4702-4267-87c2-521487dd7c72.PDF
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2026-06-10 17:23│粤桂股份（000833）：粤桂股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤桂股份，证券代码：000833）于 2026 年 6 月 8 日
、2026年 6月 9 日、2026 年 6 月 10日连续 3个交易日涨跌幅累计偏离值超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事及高级管理人员就相
关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露— 1 —
而未披露的重大事项。
（五）公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函；
（二）关于广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/129f613e-87ef-4b47-99c5-bd04baad9190.PDF
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2026-06-03 19:38│粤桂股份（000833）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 3日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 3 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00
-15:00。通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
— 1 —
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,774人，代表股份457,225,469股，占公司有表决权股份总数的 57.0048%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 431,369,218 股，占公司有表决权股份总数的 53.7812%。
通过网络投票的股东 1,770 人，代表股份 25,856,251 股，占公司有表决权股份总数的 3.2236%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,771人，代表股份 25,906,251股，占公司有表决权股份总数的 3.2299%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062%。
通过网络投票的中小股东 1,770 人，代表股份 25,856,251 股，占公司有表决权股份总数的 3.2236%。
3.公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.提案 1.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意 440,389,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3177%；反对 16,730,663 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.6592%；弃权 105,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%
。
中小股东总表决情况：
同意 9,069,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0100%；反对 16,730,663 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.5816%；弃权 105,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4084%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2.提案 2.00 关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案
总表决情况：
同意 440,168,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2695%；反对 16,989,657 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.7158%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），— 3 —
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意 8,849,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1589%；反对 16,989,657 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 65.5813%；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.2598%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、邵亚冉。
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/76273011-5db7-4e16-9953-0dca04eacf2f.PDF
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2026-06-03 19:35│粤桂股份（000833）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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粤桂股份（000833）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ff9b3aba-dadc-4cf7-8ff8-ee483c1d7814.PDF
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2026-06-02 18:46│粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票已于2026年 5月28日获得深圳证券交易所上市审核中
心审 核 通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司于本公告日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/87f1d541-91aa-4dee-afff-27c9d2e3289a.PDF
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2026-05-28 20:16│粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/60367e32-16f3-4342-ba75-2d1d19a2dc36.PDF
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2026-05-25 20:25│粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/51dc0033-12f9-4c4d-8bbd-dff239267ce9.PDF
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2026-05-25 20:25│粤桂股份（000833）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于粤桂股份向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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粤桂股份（000833）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于粤桂股份向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a8be2fe0-8213-487b-9761-686aacc391ad.PDF
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2026-05-25 20:25│粤桂股份（000833）：关于粤桂股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复
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粤桂股份（000833）：关于粤桂股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f5005f85-b17e-44b0-9503-1972bf9ec63b.PDF
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2026-05-25 20:21│粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复等申请文件修订的提示性公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120008 号）（以下简称《审核
问询函》），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司会同相关中介机
构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并根据相关要求对《审核问询函
》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告文件。
鉴于公司已于 2026 年 3 月 31 日披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对上述募集说明书等相关申请文件的财务
数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，并对更新后的相关文件进行披露，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17日在巨潮资讯
网披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，现公司会同相关中介机构对《问询函》回复等申请文件进行了补充和修订。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3cc800f7-b75b-460f-a006-4663e2d0c3ac.PDF
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2026-05-20 18:42│粤桂股份（000833）：2025年年度分红派息实施公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年分红派息方案已获 2026 年 4月 23日召开的公司 2
025 年年度股东会审议通过。现将 2025 年年度分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.经公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案的具体内容为：（1）以公司总股本 802,082,221 股为基数，公司
拟向全体股东每 10 股派发 1.8 元现金红利（含税），现金分红金额为144,374,799.78 元；（2）本年度不以公积金转增股本，剩
余未分配利润转存以后年度分配；（3）若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2.自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案及其调整原则与公司 2025 年年度股东会审议通过的方案及其调整原则是一致的。
4.本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2025 年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。
2．含税及扣税情况
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本802,082,221 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.620
000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.360
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 802,082,221 股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日（周四），除息日为：2026 年 5 月 29日（周五）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下三个股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东代码 股东名称
1 08*****117 云浮广业硫铁矿集团有限公司
2 08*****067 广东省环保集团有限公司（曾用名：广
东省广业集团有限公司）
3 08*****519 广西广业粤桂投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 11 日至登记日2026 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
本次分配不发生股本变动。
七、调整相关参数
1.本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为 802,082,221 股，按此摊薄计算，2025 年年度每股收益仍为 0.5984 元/股。
2．公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
3．公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询方法
咨询地址：广东广州荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部
咨询联系人：简轶、雷杨
咨询电话：020–33970200
电子邮箱：000833@yueguigufen.com
七、备查文件
1、广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、第九届董事会第四十五次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9b659c46-92b4-475a-af85-63cede714e18.PDF
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2026-05-18 18:56│粤桂股份（000833）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 5 月 18 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际
参加表决董事 9人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议
有效期及— 1 —
相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议
有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司2026 年董事会授权决策事项清单>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上
市公司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法
》，制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年董事会授权决策事项清单》。2026 年董事会授权决策事项有 10 项，其中授
权董事长决策事项 5 项，授权总经理决策事项 5 项。2026 年度授权清单有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会授权决
策事项清单经董事会审议通过之日止。（详见附件）
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 3 日（周三），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议关于
延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案 2 个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 20
26 年第一次临时股东会的议案的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第四次会议的书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1d95c5f3-1c9d-4b31-8c44-6c0256274f44.PDF
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2026-05-18 18:54│粤桂股份（000833）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
— 1 —
（1）截至 2026 年 5 月 29 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办 非累积投票提案 √
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
2.00 关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东 非累积投票提案 √
会决议有效期的议案
2.披露情况
上述议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，议案 1.00 及议案 2.00详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《第十届董事会第二次会议决议公告》《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期及相关授权有效期的公告》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日，上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至17:00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020-33970200
4.联系人：简轶
5.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。— 3 —
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8d7ef19e-29b8-4d92-9e9d-1cf5f555e9d2.PDF
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2026-05-18 18:54│粤桂股份（000833）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 18 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于
延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司于2025年 6月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
及《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行 A股股
票相关的议案。根据上述决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会及其授权人士全权
办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期为公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 2025 年度向特定对象发行
A 股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2025 年 6 月 5日至 2026 年 6 月 4 日。— 1 —
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
公司向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 1 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心受理，并于 2026 年 1月 27 日收到
深圳证券交易所出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议及相关授权的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行 A 股股票
发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议的有效期和
股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即
有效期延长至2027 年 6 月 4日。除延长上述有效期外，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的其他内容不变。公司独立董事
专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上
述议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/04110d37-74ce-4366-b8e2-03f37a32a7bd.PDF
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2026-05-10 15:33│粤桂股份（000833）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤桂股份，证券代码：000833）于 2026 年 5 月 6 日
、2026年 5 月 7 日、2026 年 5 月 8 日连续 3 个交易日涨跌幅累计偏离值超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事及高级管理人员就相
关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
（五）公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函；
（二）关于广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/85b021a7-2015-4d64-8810-412a4fd1e332.PDF
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2026-04-23 20:34│粤桂股份（000833）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 4月 23 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 4月23日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:
00。通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 23 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层321 会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长于怀星先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 490 人，代表股份 462,337,933股，占公司有表决权股份总数的 57.6422%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 431,421,118 股，占公司有表决权股份总数的 53.7876%。
通过网络投票的股东 484 人，代表股份 30,916,815 股，占公司有表决权股份总数的 3.8546%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 487 人，代表股份31,018,715 股，占公司有表决权股份总数的 3.8673%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 101,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。
通过网络投票的中小股东 484 人，代表股份 30,916,815 股，占公司有表决权股份总数的 3.8546%。
2.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的议案
总表决情况：
同意 446,043,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4756%；反对 16,244,220 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.5135%；弃权 50,320 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 14,724,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4687%；反对 16,244,220 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.3691%；弃权 50,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1622%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.提案 2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 446,045,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4760%；反对 16,073,620 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4766%；弃权 219,200 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474%
。
中小股东总表决情况：
同意 14,725,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4742%；反对 16,073,620 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 51.8191%；弃权 219,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7067%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.提案 3.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 446,160,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5010%；反对 16,133,320 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4895%；弃权 43,720 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 14,841,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8475%；反对 16,133,320 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.0116%；弃权 43,720 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1409%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 446,000,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4664%；反对 16,308,020 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.5273%；弃权 28,940 股（其中，因未投票默认弃权 540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 14,681,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.3319%；反对 16,308,020 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 52.5748%；弃权 28,940 股（其中，因未投票默认弃权 540 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0933%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5.提案 5.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,164,983 股
5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,200,809 股
5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,209,932 股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,845,765 股
5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,881,591 股
5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,890,714 股。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6.提案 6.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：444,234,033 股
6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,967,361 股
6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,976,133 股
6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,972,588 股
6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,967,486 股
6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：443,966,469 股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,914,815 股
6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,648,143 股
6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,656,915 股
6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,653,370 股
6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,648,268 股
6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 同意股份数：12,647,251 股。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：罗其通、谢凤仪
3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf949866-2738-4955-8564-901987ce6d25.PDF
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2026-04-23 20:32│粤桂股份（000833）：关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于
提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第十届董事会 3
名独立董事和 6名非独立董事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会
成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
2026 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了第十届董事会 6 名非独立董事和 3
名独立董事。具体如下：
（一）非独立董事：于怀星先生、卢勇滨先生、毛学明先生、王韶华先生、刘锦旗先生、陈云婵女士
（二）独立董事：胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡咸华先生与刘祎先生自 2021 年 12 月 27 日起连续担任公司独立董事，至 2
027 年 12 月26 日将届满六年。依据前述规定，两人的任期将于 2027 年 12 月 26日结束。
上述非独立董事和独立董事简历详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事
候选人的公告》（公告编号：2026-017）、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。
二、选举董事长情况
2026 年 4月 23 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议
案》，同意选举于怀星先生为公司董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司第十届董事会专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略发展与 于怀星 委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华（外部
投资决策委员会 董事）、李爱菊（独立董事）
审计委员会 胡咸华 委员：王韶华（外部董事）、刘锦旗（外部董事）、
胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱
菊（独立董事）
提名委员会 李爱菊 委员：于怀星、刘锦旗（外部董事）、胡咸华（独
立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董
事）
薪酬与考核委员会 刘祎 委员：王韶华（外部董事）、陈云婵（外部董事）、
胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱
菊（独立董事）
董事会各专门委员会任期与第十届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员为不在公司担
任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人胡咸华先生为会计专业人士；薪酬与考核委员会由外部董事、独立董事构成。
四、公司聘任高级管理人员情况
总经理：卢勇滨先生
副总经理：赵松先生、曾营基先生、孙荣珍先生、许欣女士
董事会秘书：赵松先生
财务负责人：曾营基先生
总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三楼
办公电话：020-33970200
电子邮箱：zhaosong@yueguigufen.com
五、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第九届董事会董事芦玉强先生因任期届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至
本公告披露日，芦玉强先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司及公司董事会对芦玉强先生及其他各位董事在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
（一）2025 年年度股东会会议决议；
（二）2026 年第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c69d2633-6913-4ee1-ab13-3238a24a2c9d.PDF
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2026-04-23 20:31│粤桂股份（000833）：第十届董事会第一次会议决议公告
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粤桂股份（000833）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1cb2b9a6-c5ee-4cce-848a-b4b2f0db0cbf.PDF
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2026-04-23 20:31│粤桂股份（000833）：2026年一季度报告
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粤桂股份（000833）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/729a9b25-f723-4673-8dbb-0be0d2a96fa7.PDF
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2026-04-23 20:30│粤桂股份（000833）：2025年年度股东会之法律意见书
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粤桂股份（000833）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49680529-6474-4cd8-83ee-dfc8294d2e23.PDF
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2026-04-16 20:11│粤桂股份（000833）：关于2025年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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鉴于广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31日披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中
介机构对上述募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披露，具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会作出予以同意注册决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5153693c-8f26-4587-9704-d7d7cf605a57.PDF
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2026-04-16 20:11│粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9a586218-f1b2-4b71-9aff-0c4efb2e1ef6.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9745d890-9a24-4f57-a738-0d8effc10f9c.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3624d243-c80e-4f62-88f6-190834671f3d.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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粤桂股份（000833）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/37778aca-29ff-45c1-aa5e-878b667c7e46.PDF
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2026-04-16 20:10│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8cb14cec-9880-4c11-a5ef-de2a419f01a0.PDF
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2026-04-12 15:33│粤桂股份（000833）：粤桂股份2026年第一季度业绩预告
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粤桂股份（000833）：粤桂股份2026年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ab81959b-dd8b-41a3-8b97-4460a8b73af2.PDF
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2026-04-07 18:32│粤桂股份（000833）：粤桂股份关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上披露 2025年年度报告。为便于广大
投资者更加全面深入地了解公司 2025年度经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:30举办业绩
说明会，具体情况如下：
一、网上业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:30。
（二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长于怀星先生；总经理卢勇滨先生；独立董事胡咸华先生；董事会秘书赵松先生；
财务负责人曾营基先生。
（三）会议召开方式：网络互动方式。
二、征集问题事项及投资者参加方式
（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会：
1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台，投资者可在 2026年4月 14日（星期二）15:00-16:30登陆“互动易”网站（http://
irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会；
2、投资者可于 2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:30通过“价值在线”在线网址（https://eseb.cn/1x3gSYxHmAU）或使用
微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。
投资者可通过以下两种方式提前进行提问：
1、投资者可提前 5个交易日登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2025
年度网上业绩说明会页面进行提问；
2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/1x3gSYxHmAU）进行提问。
公司将在 2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/a1c5faa2-dc39-4358-8090-93e7a86a15a4.PDF
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2026-04-02 19:34│粤桂股份（000833）：粤桂股份关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点： 广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预 非累积投票提 √
计担保额度的议案 案
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提 √
案
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提 √
案
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提 √
案
5.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
5.01 《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
5.02 《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
5.03 《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
6.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
6.01 《关于提名于怀星先生为公司第十届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
6.02 《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的 累积投票提案 √
议案》
6.03 《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
6.04 《关于提名王韶华先生为公司第十届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
6.05 《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
6.06 《关于提名毛学明先生为公司第十届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2.披露情况
上述议案已经第九届董事会第四十二次会议、第九届董事会第四十五次会议和第九届董事会第四十六次会议审议通过，议案 1.0
0 详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》
《关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的公告》，议案 2.00 至议案 4.00 详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度
利润分配预案》《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》，议案 5.00 及议案 6.00 详见公司于 2026年 4月 3日披露在《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十六次会议决议公告》《关于选举第十届董事会独立董事的公告》《关
于选举第十届董事会非独立董事的公告》。
3.特别说明
（1）除累积投票提案外的所有提案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。(2)审议议案 5《关于选举第十届董事会独立董事的议案》及
议案 6《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》采用累积投票方式进行选举，应选举非独立董事 6人，独立董事 3 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。详见 2026 年
3 月 31 日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2026 年 4月 20 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。（三）登记地点：广东省广州市荔湾
区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。
（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传
真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传 真：020–33970189
5.联系人：简轶
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/25cd5315-2e77-48fa-89ac-8dc5fae5bf71.PDF
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2026-04-02 19:32│粤桂股份（000833）：关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告
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一、提名非独立董事的情况
公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选
举，成立公司第十届董事会。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经董事会提名委员会对被提名人履行任职资格审查
，董事会同意提名于怀星先生、卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐
，董事会提名委员会对被推荐人履行任职资格审查，董事会同意提名王韶华先生、毛学明先生、刘锦旗先生、陈云婵女士为公司第十
届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。
二、备查文件
1.公司第十届董事会非独立董事候选人简历；
2.非独立董事候选人同意接受提名并保证履行相关承诺的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fd5b6fa3-daf8-4e05-9baa-5604afdc250c.PDF
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2026-04-02 19:32│粤桂股份（000833）：关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告
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一、提名非独立董事的情况
公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选
举，成立公司第十届董事会。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经董事会提名委员会对被提名人履行任职资格审查，
董事会同意提名胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》3.5.6 条规定：“在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被
提名为该上市公司独立董事候选人”，胡咸华先生与刘祎先生自 2021 年 12 月27 日起连续担任公司独立董事，至 2027 年 12月 2
6 日将届满六年。依据前述规定，两人的任期将于 2027 年 12 月 26 日结束。
该议案须提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。
二、备查文件
1.公司第十届董事会独立董事候选人简历；
2.独立董事提名人声明；
3.独立董事候选人声明；
4.独立董事履历表；
5.独立董事资格证书；
6.独立董事候选人同意接受提名并保证履行相关承诺的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a6e6ff4d-9126-4228-96ff-a81832157e20.PDF
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2026-04-02 19:31│粤桂股份（000833）：第九届董事会第四十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 3月 20 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2026年4月2日下午14:30时；广州市荔湾区流花路 85 号 3楼 321 会议室；现场会议方式
召开。
（三）会议应参加表决董事 7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事 7
人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：20
26-017）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：
2026-018）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于粤桂股份及经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书的议案》
为落实董事会战略目标和三年经营管理目标，维护各方合法权益，根据公司《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理
人员薪酬管理办法》《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及经理层成员职能职责，制定公司及经
理层任期经营业绩责任书。任期考核期为三年，即从 2025 年 1月 1日至 2027 年12 月 31 日止。粤桂股份《任期经营业绩责任书
》由董事会与董事长签订。《经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长，公司总经理代表公司经营班
子签订。
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为，《公司及经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书》及其核心内容整体框架设计合理，考核指标体系基本覆盖
了公司战略发展要求的关键方面，目标设定兼具挑战性和可行性，能够有效激励经理层勤勉尽责、努力达成公司战略目标。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事长于怀星先生及董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决
。
（四）审议通过《关于<董事长 2026 年度经营业绩责任书>的议案》
为加速推动实现企业高质量发展取得新突破，切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任
，引导企业持续做强做优做大，公司董事会给董事长下达《2026 年度经营业绩责任书》。《董事长 2026 年度经营业绩责任书》由
公司董事会制定，公司董事会向董事长下达责任书。考核期限为一年，自 2026年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31日止。
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为，《董事长 2026 年度经营业绩责任书》制定程序规范，内容符合国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要
求，总体上体现了战略导向、价值创造、稳健经营的原则，指标设定具有合理性和可衡量性，能够较为全面地反映董事长在推动公司
实现年度经营目标和发展战略中的核心责任。机制符合公司相关制度要求，具有较强的激励与约束作用。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长于怀星先生对该项议案回避表决。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》公司拟定于 2026 年 4月 23 日（周四），通过现场会议和网络投
票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，会议审议关于向银行申请2026 年度授信额度暨预计担保额度的议案、2025 年度董事会工
作报告、2025 年年度报告全文及摘要、2025 年度利润分配预案、关于选举第十届董事会独立董事的议案、关于选举第十届董事会非
独立董事的议案 6个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提请召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第四十六次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3.董事会提名委员会 2026 年第二次会议书面审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b4dc711f-5cf9-4c02-ba46-0b01899c49f1.PDF
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2026-03-31 00:42│粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年可持续发展报告
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粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65843428-f5a8-4c40-a10a-57aa096f08b7.PDF
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2026-03-30 20:34│粤桂股份（000833）：独立董事2025年度述职报告-刘祎
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粤桂股份（000833）：独立董事2025年度述职报告-刘祎。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0f49be99-2c0c-462d-8d92-4f0b61c31bf8.PDF
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2026-03-30 20:34│粤桂股份（000833）：独立董事2025年度述职报告-李爱菊
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粤桂股份（000833）：独立董事2025年度述职报告-李爱菊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4697e13-5294-483f-a5be-ea769f6e36f1.PDF
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2026-03-30 20:34│粤桂股份（000833）：独立董事2025年度述职报告-胡咸华
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粤桂股份（000833）：独立董事2025年度述职报告-胡咸华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/28d98e3f-de8e-45f2-89c8-8592fa229ed7.PDF
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2026-03-30 20:34│粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年内部控制审计报告
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广西粤桂广业控股股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京目 录
1、内部控制审计报告 1
2、内部控制评价报告 3
内部控制审计报告
中审亚太审字(2026)002710 号
广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称
“粤桂股份”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、粤桂股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是粤桂股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤桂股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/377bd626-b94f-4ed9-adaa-79a6852579e3.PDF
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2026-03-30 20:34│粤桂股份（000833）：2025年年度审计报告
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粤桂股份（000833）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1677c5d2-958c-474a-af12-923fe98f91d7.PDF
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2026-03-30 20:32│粤桂股份（000833）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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粤桂股份（000833）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9e51481-1c81-4a55-a809-3aa24113739e.PDF
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2026-03-30 20:32│粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年度会计师事务所履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年度会计师事务所履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3adc8f25-392d-4743-9d78-acad70444840.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│粤桂股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│粤桂股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225059459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│粤桂股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743553.PDF
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2025-08-28│粤桂股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595962.PDF
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2025-04-28│粤桂股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223310585.PDF
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2025-03-28│粤桂股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925474.PDF
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2024-10-29│粤桂股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542286.PDF
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2024-08-28│粤桂股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008008.PDF
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2024-04-26│粤桂股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818036.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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