公司公告☆ ◇000833 粤桂股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 17:45 │粤桂股份（000833）：关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-13 18:06 │粤桂股份（000833）：第九届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:02 │粤桂股份（000833）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-02-24 19:16 │粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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│2026-02-24 19:16 │粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-02-24 19:14 │粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-02-24 19:14 │粤桂股份（000833）：关于粤桂股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2026-02-24 19:14 │粤桂股份（000833）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于粤桂股份向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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│2026-02-24 19:14 │粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-02-24 19:14 │粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2026-03-17 17:45│粤桂股份（000833）：关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 1月 24日和 2025 年 3月 12日召开第九届董事会第三十
次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向银行申请 2025年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2025 年度
拟为合并报表范围内子公司向相关银行申请授信额度提供总额不超过 17 亿元的担保额度。具体内容详见 2025 年 1月 25 日、2025
年 3月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2025 年度授信额度暨预计
担保额度的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-006、2025-015）。
二、担保进展情况
（一）2024 年 12 月 13 日，公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司（以下简称“德信矿业”）与中国工商银行股份有限
公司英德支行（以下简称“工行英德支行”）签订《固定资产借款合同》（编号：清远分行英德支行 2024【借】字——信 01 号，
以下简称“借款合同一”），约定德信矿业向工行英德支行借款 40,000 万元（以下简称“主债权一”），借款期限为 10 年。同日
，公司就主债权一与工行英德支行签订《最高额保证合同》，（合同编号：清远分行英德支行 2024【保】字--德信--粤桂股份 02
号，以下简称“保证合同一”）。
（二）2025 年 6 月 30日，公司与工行英德支行签订《关于最高额保证合同的补充协议》（合同编号：清远分行英德支行 2024
【保】字-德信-粤桂股份——补充协议 1，以下简称“补充协议”），约定原保证合同项下的第 1.1 条变更为：粤桂股份所担保的
主债权为自2024 年 11 月 15 日至 2034 年 11 月 15 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 27,768 万元的最高余
额内。
（三）2026 年 2 月 5 日，德信矿业与工行英德支行签订《固定资产借款合同》（编号：0201800231-2025 年（英德）字 0079
2 号，以下简称“借款合同二”），约定德信矿业向工行英德支行借款 20,000万元（以下简称“主债权二”），借款期限为 10 年
。同日，公司就主债权二与工行英德支行签订《最高额保证合同》，（合同编号：0201800231-2025 年英德（保）字 0141 号，以下
简称“保证合同二”），约定公司在主债权二范围内承担 13,800 万元担保责任。
截至披露日，德信矿业基于借款合同约定向中国工商银行股份有限公司英德支行累计借款为 40,500 万元。公司持有德信矿业 6
0%股份。公司按股比对德信矿业在中国工商银行股份有限公司英德支行的借款累计提供担保余额为 24,300 万元。
三、保证合同二的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保；
（二）担保主债权：德信公司向工行英德支行借款 20,000 万元；
（三）担保期限：自主债权的借款期限届满之次日起三年；
（四）担保金额：最高额 13,800 万元；
（五）担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵
金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
（六）其他股东方提供担保情况：英德兴泰矿业有限公司持有德信矿业 40%股份，其按股比提供担保；
（七）本次担保不存在反担保的情形。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司已获得审批通过的担保额度合计17亿元，占公司2024年度经审计净资产38
.18亿元的比例为 44.53%。上述实际借款、还款发生后，公司实际使用担保总余额为 4.18 亿元，占 2024 年度经审计净资产 38.18
亿元的比例为 10.95%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.2025 年第一次临时股东会决议；
2.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/19ac2b2d-77dc-4be3-a2cd-97b470941953.PDF
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2026-03-13 18:06│粤桂股份（000833）：第九届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 3 月 13 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 7
人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司
副总经理的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第四十四次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第一次会议的书面审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fa1fc85e-98b7-4f08-9931-1d8038974bf0.PDF
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2026-03-13 18:02│粤桂股份（000833）：关于聘任公司副总经理的公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 13 日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会对被提名人履行任职资格审查，现董事
会审核通过，同意聘任孙荣珍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
孙荣珍先生简历详见附件。
二、备查文件
（一）第九届董事会第四十四次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第一次会议的书面审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/61582d1d-00c2-42b8-a844-d79d9319028e.PDF
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2026-02-24 19:16│粤桂股份（000833）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120008 号）（以下简称《审核
问询函》），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件
进行补充和更新，并根据相关要求对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/937465a8-62cc-4f9e-9f31-61789d1a2f95.PDF
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2026-02-24 19:16│粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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粤桂股份（000833）：粤桂股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f71c0dd8-f3c3-4354-841e-bbaddc0e95ad.PDF
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2026-02-24 19:14│粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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粤桂股份（000833）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2dded4be-8683-4929-b549-0b79f5eaa8c8.PDF
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2026-02-24 19:14│粤桂股份（000833）：关于粤桂股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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粤桂股份（000833）：关于粤桂股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ff1f1137-07e5-4e45-8edb-7f592daaaf01.PDF
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2026-02-24 19:14│粤桂股份（000833）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于粤桂股份向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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粤桂股份（000833）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于粤桂股份向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c1911f40-ac4f-449e-ac3e-fdaa6fedb1c1.PDF
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2026-02-24 19:14│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f067f0c8-286e-4b8f-af9c-699cbd305de9.PDF
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2026-02-24 19:14│粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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粤桂股份（000833）：招商证券关于粤桂股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/78366f36-42a6-4281-bd79-4d18ea3f26a4.PDF
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2026-02-23 15:33│粤桂股份（000833）：股价交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：粤桂股份，证券代码：000833）于 2026 年 2 月 11
日、2026年 2 月 12 日、2026 年 2 月 13 日连续 3 个交易日涨跌幅累计偏离值超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人
员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
（五）公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
（三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
（一）广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函；
（二）关于广西粤桂广业控股股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/f1bcef31-9854-4dbf-8ce2-1816291bfd62.PDF
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2026-02-12 19:34│粤桂股份（000833）：粤桂股份投资管理办法
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粤桂股份（000833）：粤桂股份投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0841d1d9-0484-45d5-90ea-a09cb8dfbf43.PDF
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2026-02-12 19:31│粤桂股份（000833）：第九届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 2月 12 日；通讯表决方式。
（三）会议应参加表决董事 7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 7
人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该事项已经过独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会已对该事项发表了同意的审查意见。关联董事于怀星、卢勇滨、芦
玉强、王韶华对该项议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票，回避 4票。
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-0
06）。
（二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司投资管理办法》。
三、备查文件
（一）第九届董事会第四十三次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第一次会议书面审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5a241a32-7005-4625-832d-ddfb153f4b40.PDF
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2026-02-12 19:30│粤桂股份（000833）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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粤桂股份（000833）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/9d27aa83-ada1-41cf-a21a-68d4678358af.PDF
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2026-02-10 18:27│粤桂股份（000833）：关于全资子公司取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的自愿性信息披露公告
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广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司（下称“晶源矿业”）于近日
取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》，现将相关事项公告如下：
一、《不动产权证书（采矿权）》主要信息
（一）证号：DC4418002026027200000002
（二）矿山名称：广东粤桂晶源矿业有限公司连州市瑶安乡反背冲矿区玻璃用石英岩矿
（三）矿山地址：连州市
（四）面积：0.4435 平方公里
（五）开采深度：750 米至 350 米标高，共有 5 个拐点圈定
（六）开采主矿种：玻璃用石英岩
（七）共伴生矿种:建筑用变质杂砂岩
（八）权利期限：2026 年 02 月 06 日至 2046 年 02 月 05 日
（九）采矿权人：广东粤桂晶源矿业有限公司 （统一社会信用代码：91441882MAEWW81E92）
二、采矿许可证主要信息
（一）证号：XC4418002026027200000002
（二）采矿权人：广东粤桂晶源矿业有限公司 （统一社会信用代码：91441882MAEWW81E92）
（三）单位地址：连州市保安镇新塘产业转移工业园（中昊厂房二）。
（四）企业类型：国有企业
（五）矿山名称及地址：与《不动产权证书（采矿权）》一致
（六）开采矿种：玻璃用石英岩、建筑用变质杂砂岩
（七）开采方式：露天开采
（八）面积及有效期限：与《不动产权证书（采矿权）》一致
三、对公司的影响
晶源矿业本次取得《采矿许可证》将进一步增强公司非金属矿产资源保障能力，符合公司的整体战略发展规划，对公司可持续发
展和核心竞争力提升产生积极影响。本次采矿许可证的取得不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、风险提示
（一）矿产资源的开发和利用受到自然条件、开采技术条件、市场需求和政策变化等多方面因素的影响，最终能否达到预期效果
尚存在不确定性。
（二）连州反背冲石英岩矿实际开采还需要进行环境影响评价批复、安全设施设计评审、矿山基建等系列工作。公司将积极推进
相关工作，持续关注晶源矿业的日常经营及工程情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）中华人民共和国不动产权证书（采矿权）；
（二）中华人民共和国采矿许可证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ec7b5711-d89d-4c16-b91a-a69c466cd0bd.PDF
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2026-02-02 19:32│粤桂股份（000833）：关于公司董事退休辞职的公告
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粤桂股份（000833）：关于公司董事退休辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/59f9a40a-7af7-4c26-a897-0dbc59cedf54.PDF
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2026-01-20 16:53│粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年度业绩预告
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粤桂股份（000833）：粤桂股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/8ec06eca-cbef-4319-8e19-930832a74c32.PDF
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2026-01-09 11:46│粤桂股份（000833）：法律意见书
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粤桂股份（000833）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2c588295-f26a-445c-baf4-d688662bd116.PDF
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2026-01-09 11:46│粤桂股份（000833）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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