公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：关于追加2024年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见 │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告 │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书 │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：关于首期限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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秦川机床（000837）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a3080bf0-e7ea-45f2-976c-00779f9cfc66.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：关于追加2024年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月28 日召开第八届董事会第三十七次会议、202
4 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年
度日常关联交易总额不超过 89,430 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 130 万元，向关联人采购商品总金额不超过 7,130
万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过 1,110 万元；向关联人销售商品总金额不超过80,355 万元，向关联人提供劳务
总金额不超过 705 万元。
（二）本次追加 2024年度日常关联交易情况
根据公司 2024 年度关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追加2024 年度与陕西法士特齿轮有限责任公司、法士特伊
顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司、陕西黄工集团齿轮有限责任公司等 3 家关联人的日常关联交易预计金额，总计不超过 2,000
万元。其中：向关联人采购商品金额不超过 120 万元，接受关联人提供的劳务金额不超过 100 万元，接受关联人提供的租赁金额不
超过20 万元；向关联人销售商品金额不超过 1,760 万元。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6 票同意
，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
该议案无需提交股东大会审议。
1、追加日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 2024 年度实 年初预计 本次追加
类别 内容 际发生额 金额
向关联方 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器 采购商品 103.60 50.00 120.00
采购商品 有限责任公司
采购商品小计 103.60 50.00 120.00
接受关联 陕西法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 279.18 210.00 100.00
方提供的
劳务 接受劳务小计 279.18 210.00 100.00
接受关联 陕西黄工集团齿轮有限责任公司 租赁 52.50 40.00 20.00
方提供的
租赁 租赁小计 52.50 40.00 20.00
向关联方 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器 销售商品 6,559.88 5,000.00 1,760.00
销售商品 有限责任公司
销售商品小计 6,559.88 5,000.00 1,760.00
追加关联交易合计 6,995.16 5,300.00 2,000.00
注：2024 年度实际发生额未经审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。
2、本次追加关联交易发生额的主要原因
公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司采购
三种新型号的齿轮半成品，相关采购主要是满足沃克齿轮生产需求，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经双方友好协商，达成合
作意向，追加关联交易。
陕西法士特齿轮有限责任公司为沃克齿轮公司提供维修劳务，主要是因为陕西法士特齿轮有限责任公司长期从事齿轮变速器的生
产加工工作，对沃克齿轮产品特性较为了解，维修产品结果符合生产要求，因此追加关联交易。
公司控股子公司沃克齿轮因生产经营厂地需要，租赁陕西黄工集团齿轮有限责任公司的成品库、下料车间及钢材库，因此追加关
联交易。
公司控股子公司沃克齿轮向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司销售商品，主要是沃克齿轮的齿轮、轴、法兰等零部件
产品符合对方生产需求，且法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司本年对该类产品的需求量增加，经双方友好协商，达成合作
意向，追加关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）陕西法士特齿轮有限责任公司
法定代表人：张泉
注册资本：25,679 万元人民币
注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角
主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油
制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理，且该公司是本公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
（以下简称“法士特集团”）的联营企业
最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 2,165,483.70 万元，净资产 1,132,766.13 万元，营业收入 1
,438,506.65 万元。
（二）陕西黄工集团齿轮有限责任公司
法定代表人：王刚
注册资本：1,284 万元人民币
注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段
主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、
机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司
最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 1,154.27 万元，净资产-4,642.66 万元，主营业务收入 0 万
元。
（三）法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司
法定代表人：杨博
注册资本：20,000 万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号
主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其副董事长
最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 86,203.31 万元，净资产 14,196.20 万元，主营业务收入 63,
160.94 万元。
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执
行人。
三、关联交易主要内容
公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易内容主要是采购商品、接受劳务、租赁以及销售商品等。上述关联交易是在不
违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据
市场价格来协商交易价格，不存在损害公司股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本
期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 1 月 19 日召开第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审
议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动
所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符
合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按规定回
避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联
董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披
露程序。
综上所述，保荐人对公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7207ff3a-8f6b-4067-a2ab-31a7d854cf90.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计事项的核查意见
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秦川机床（000837）：追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/8608b1a2-5058-45d7-b70f-7cfdcb79d500.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：第九届监事会第五次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9aedb214-de45-45de-9dd0-b0b504d7b152.PDF
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2025-01-24 19:42│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程
》的有关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）监事会审阅了《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其相关资料，发表核查意见如下：
一、关于《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核查意见
监事会认为：《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制、强
化正向激励导向作用，促进公司高质量、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的核查意见
监事会认为：《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规规定，与《公司首期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》相匹配，旨在保证公司限制性股票激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/6d9f5c50-2fb8-4ed3-8233-bef0e9073691.PDF
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2025-01-24 19:42│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）
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秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fed101d1-1d97-4d81-bb4e-90a4c42b7224.PDF
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2025-01-24 19:42│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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为保证秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）首期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保
授予与解除限售契合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规定
和公司实际，制定本考核办法。
一、考核原则
1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。
2、考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法，对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事
件记录方式进行客观评价。
3、考核指标及考核结果必须对考核人通知，被考核人对考核结果存在异议时，可向本单位绩效考核组织部门反馈。
二、考核范围
本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：
公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工（不包括独立董事、监事）。
三、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，运营管理总部、人力资源部等部门负责配合开展相关工作。
四、考核制度
各类激励对象的绩效评价工作根据其对应的考核规定执行。
五、考核体系
（一）公司层面业绩考核
1、解除限售业绩考核条件
（1）本计划限制性股票（含预留）解除限售期业绩考核目标如下：
解除限售期 业绩考核条件
第一个 1、以2023年净利润为基数，公司2025年净利润增长率不低于32%
解除限售期 （且不低于同行业均值或对标企业75分位值）；2025年净利润不
低于6911万元；
2、公司2025年净资产收益率不低于1.42%（且不低于同行业均值
或对标企业75分位值）；
3、公司2025年ΔEVA＞0；
4、公司2025年创新业务收入较上一年度的增长率不低于10%。
第二个 1、以2023年净利润为基数，公司2026年净利润增长率不低于52%
解除限售期 （且不低于同行业均值或对标企业75分位值）；2026年净利润较
上年同比增长不低于15%；2026年净利润不低于7948万元；
2、公司2026年净资产收益率不低于1.61%（且不低于同行业均值
或对标企业75分位值）；
3、公司2026年ΔEVA＞0；
4、公司 2026年创新业务收入较上一年度的增长率不低于 10%。
第三个 1、以2023年净利润为基数，公司2027年净利润增长率不低于75%
解除限售期 （且不低于同行业均值或对标企业75分位值）；2027年净利润较
上年同比增长不低于15%；2027年净利润不低于9140万元；
2、公司2027年净资产收益率不低于1.82%（且不低于同行业均值
或对标企业75分位值）；
3、公司2027年ΔEVA＞0；
4、公司 2027年创新业务收入较上一年度的增长率不低于 10%。
注：1.“净利润”、“净利润增长率”及“净资产收益率”指标计算均以经审计的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公
司股东的净资产作为计算依据。计算上述考核指标均不含因实施激励计划产生的激励成本。2.激励计划有效期内，如有增发、配股、
实施债转股或发行优先股、永续债、可转换公司债券、会计政策变更等事项导致净资产变动的，计算考核指标时可剔除该事项所引起
的变动额。3.如对标企业或行业内相关企业因资产重组、业务重大变化、行业监管或经营环境等原因导致财务数据异常，公司董事会
可剔除相关异常数据或对标企业。4.本计划实施过程中，公司董事会根据战略、市场环境等相关因素对业绩指标进行调整和修改前应
向陕西省国资委履行备案程序。
2、对标企业
证券代码 公司简称 证券代码 公司简称
300557.SZ 理工光科 002272.SZ 川润股份
600992.SH 贵绳股份 002633.SZ 申科股份
300420.SZ 五洋自控 600860.SH 京城股份
300161.SZ 华中数控 300466.SZ 赛摩智能
证券代码 公司简称 证券代码 公司简称
000530.SZ 冰山冷热 002760.SZ 凤形股份
002132.SZ 恒星科技 300165.SZ 天瑞仪器
688355.SH 明志科技 688528.SH 秦川物联
002686.SZ 亿利达 002058.SZ 威尔泰
688115.SH 思林杰 873223.BJ 荣亿精密
300126.SZ 锐奇股份 600343.SH 航天动力
002342.SZ 巨力索具 300503.SZ 昊志机电
601002.SH 晋亿实业 002795.SZ 永和智控
002639.SZ 雪人股份 600243.SH 青海华鼎
300780.SZ 德恩精工 300091.SZ 金通灵
300417.SZ 南华仪器 000595.SZ 宝塔实业
002931.SZ 锋龙股份 300370.SZ 安控科技
002347.SZ 泰尔股份 002520.SZ 日发精机
603131.SH 上海沪工 300157.SZ 新锦动力
3、解除限售期业绩考核目标未达成的处理
本计划任一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限制性股票。
市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
（二）激励对象个人绩效考核
根据本考核办法，激励对象只有在相应考核年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，个人绩
效考核系数与解除限售比例根据公司层面业绩考核对应的会计年度个人的绩效考核结果确定，具体以公司与激励对象签署的《限制性
股票授予协议书》约定为准。
个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表：
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人绩效考核系数 100% 100% 80% 0
考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的解除限售资格，个人当期实际解除限售额度＝个人绩效考核系数×个人当
期计划解除限售额度。当期未能解除限售的限制性股票按照授予价格与股票市价的孰低值回购。市价为董事会审议回购事项前一个交
易日公司股票交易均价。
六、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后及时向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向公司提出申诉，公司可根据实际情况对其考核结果进行
复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
七、考核流程
1、公司及下属各单位按照管理权限，根据年度经营目标分解，分别确定各单位、各被考核对象的年度任务目标，各单位、各被
考核对象以此作为年度绩效考核的依据。
2、各年度末或下一年度初期，公司组织相关部门对激励对象进行考核。
3、人力资源部门负责对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成考核报告。
八、附则
1、具体考核指标根据激励对象适用的绩效评价和管理制度制订。
2、本办法经公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d3e46398-42ad-45ce-8620-6603a13c32b4.PDF
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