公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 21:15 │秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：关于子公司投资建设”新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目“的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:35 │秦川机床（000837）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:34 │秦川机床（000837）：年度股东大会通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/571db008-b240-423a-8889-455fe844d8ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3bd8ae7d-dfab-4bf3-bf47-38087643376f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2021ac1b-5c40-406a-9ada-5954366cb155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1c8f91c3-bb6f-4bc2-92f1-921267dbee8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：关于子公司投资建设”新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目“的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司
（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化
改造项目”，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为40 个月。
2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿
轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目
（二）项目实施主体情况
1、单位名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司
2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王军
5、注册资本：13,000 万元人民币
6、经营范围：齿轮及齿轮减速箱制造与销售；轴承、传动部件研发与生产；汽车零部件制造与研发；智能装备销售；货物进出
口等（具体以营业执照为准）。
（三）项目实施地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角（沃克齿轮厂区内）
（四）项目建设期：40 个月
（五）项目投资规模：本项目投资总额为 5,700 万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（六）资金来源：企业自筹资金
（七）项目建设内容:购置数控滚齿机、磨齿机、外圆磨、单啮仪、测量专机等设备 20 余台，满足新能源汽车高精度传动齿轮
的加工需求；新建原材料库和成品库（约 5000m2）及危废库（约 200m2），满足原材料和成品的存储需求。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
通过设备升级与工艺优化，显著提升加工精度及产品一致性，精准匹配新能源汽车领域对高精度齿轮的差异化需求，巩固细分市
场技术壁垒，拓宽企业盈利空间，增强可持续发展能力。
（二）存在的风险
1、外部风险：项目可能面临宏观经济波动、行业周期性变化及政策法规调整等不确定性因素。公司将强化风险管理机制，动态
监控市场环境，确保投资效益。
2、合规风险：项目需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极与主管部门沟通协调，加快
审批进度，保障项目如期落地。
敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本项目符合国家产业政策导向及公司战略布局，将推动沃克齿轮技术升级与产能优化，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。项
目资金由沃克齿轮自筹，公司当前财务状况稳健，根据建设进度分阶段投入资金，短期内不会对经营业绩产生重大影响，亦不存在损
害股东利益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c26391ef-8901-4ce3-b37b-edce34608c9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fbac3808-490b-4686-879a-91caad269e5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a81d10ad-4fde-4723-86f5-f2d6f8fcc7d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025 年度最高担保额度为 13,900 万元，占 2024
年度经审计归属于母公司净资产的 2.89%，其中对资产负债率超过 70%的单位提供的最高担保额度为 9,600 万元，占 2024 年度经
审计归属于母公司净资产的 2%。
被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）
、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉
机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
1、公司对子公司担保
公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过 9,000 万元的银行授信额度担保。秦
川格兰德承诺以不低于 11,000万元（净值）的自有资产对公司提供反担保。
2、子公司之间担保
（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机
床为关中工具提供总额不超过2,500 万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以 3,369 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反
担保。
（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过 600 万元的
银行授信额度担保。
（3）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过 80
0 万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以 907 万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（4）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机
床为汉机精密提供总额不超过1,000 万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于 1,200 万元的设备提供反担保，
作为汉江机床实际担保的前提条件。
（二）对外担保审议情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间
互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日
止。
二、被担保人基本情况
1、陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002 年 6 月
注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路 1 号
法定代表人：蔡瑞锋
注册资本：人民币 8,483.99 万元
股权结构：公司持股比例 81.3%；宝鸡隆科机床有限公司持股比例 14.1%；陕西省投资公司持股比例 4.6%。
与本公司关系：本公司控股子公司
经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生
产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修
理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销
售。
主要财务状况：2024 年末资产总额 12,442 万元，负债总额 21,719 万元(其中银行贷款总额 10,200 万元、流动负债总额 20,
999 万元)，净资产-9,277 万元，营业收入 8,842 万元，利润总额 8.76 万元，净利润 8.76 万元。
2、陕西关中工具制造有限公司
成立日期：2008 年 3 月
注册地点：凤翔县科技工业园（关中路 34 号）
法定代表人：高攀
注册资本：人民币 2,621.88 万元
股权结构：宝鸡机床持股比例 68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例 2.88%，公司持股比例 5.2%，中国农发重点
建设基金有限公司持股比例23.04%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司
经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。
主要财务状况：2024 年 12 月末资产总额 20,209 万元，负债总额 11,726 万元（其中流动负债总额 9,565 万元，银行贷款总
额 1,790 万元），净资产 8,483 万元，资产负债率 58.02%，营业收入 8,385 万元，利润总额-2,190 万元，净利润-2,216 万元。
3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司
成立日期：2003 年 10 月
注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路 1 号
法定代表人：王毅
注册资本：人民币 1,950 万元
股权结构：宝鸡机床持股比例 100%。
与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司
经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸
锻件原、辅材料的销售。
主要财务状况：2024 年末资产总额 2,536 万元，负债总额 1,775 万元（其中银行贷款总额 350 万元，流动负债总额 1,763
万元），净资产 761 万元，资产负债率 70.01%，营业收入 3,255 万元，利润总额 2 万元，净利润 2 万元。
4、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司
成立日期：2003 年 8 月
注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路 2 号
法定代表人：尚永平
注册资本：人民币 2,096 万元
股权结构：宝鸡机床持股比例 68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例 2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例 0.
95%，自然人持股比例27.77%。
与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司
经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。
主要财务状况：2024 年末资产总额 4,341 万元，负债总额 2,152 万元（其中银行贷款总额 700 万元，流动负债总额 2,082
万元），净资产 2,189 万元，资产负债率 49.57%，营业收入 3,564 万元，利润总额-312 万元，净利润-290 万元。
5、陕西汉机精密机械股份有限公司
成立日期：2011 年 12 月 8 日
注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇
法定代表人：余建旬
注册资本：人民币 14,000 万元
股权结构：汉江机床持股比例 62.44%；公司持股比例 28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例 4.17%；宁波市新炜流体
科技有限公司持股比例4.82%。
与本公司关系：汉江机床的控股子公司
经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。
主要财务状况：2024 年末资产总额 20,309 万元，负债总额 12,331 万元(其中流动负债总额 12,196 万元，银行贷款总额 1,3
20 万元)，净资产 7,978 万元，资产负债率 60.71%，营业收入 3,422 万元，利润总额-1,109 万元，净利润-1,109 万元。
上述 5 家被担保对象均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将
在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
上述子公司 2024 年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动
正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷
款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相
关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为 2,650 万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占 2024年度经审计
归属于母公司净资产的 0.55%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为 13,900 万元，占 2024 年度经审计归属于母公
司净资产的 2.89%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0e3358b3-9fcf-4c2f-9a3c-eb3357f98610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:35│秦川机床（000837）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2025 年 4月 1日以书面方式（直接或电子邮件）
发出会议通知，2025 年 4月11 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名。会
议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
2024年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会
职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，
较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和持续健康发展。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》；
经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政
策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》；
公司本次计提 2024 年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能
公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提 2024年度资产减值准备。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
5、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；
经审议，监事会认为，公司根据相关法律法规，结合实际建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系
符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
6、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为，2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《
上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募
集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情
形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
上述第 1-6 项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/195777d0-c0b7-4dab-b60a-850f2e3941fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:34│秦川机床（000837）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/116aff11-8e17-475c-8999-c532ce4f3b51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:34│秦川机床（000837）：2024年度独立董事述职报告（李学楠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2024年度独立董事述职报告（李学楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8b74b5b3-d651-4330-8dd5-ff01ba52c8d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:34│秦川机床（000837）：2024年度独立董事述职报告（聂丽洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2024年度独立董事述职报告（聂丽洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d197385b-a7e6-4ac2-9e7f-b14c74bce616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-
|