公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-01-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 18:29 │秦川机床（000837）：总经理工作细则（2026年1月修订 ) │
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│2026-01-05 18:27 │秦川机床（000837）：关于2026年度投资计划的公告 │
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│2026-01-05 18:26 │秦川机床（000837）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:25 │秦川机床（000837）：关于追加2025年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-05 18:25 │秦川机床（000837）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-11 18:12 │秦川机床（000837）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-11-10 19:56 │秦川机床（000837）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-10 19:55 │秦川机床（000837）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 │
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│2025-11-10 18:34 │秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会见证之法律意见书 │
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│2025-11-10 18:34 │秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-05 18:29│秦川机床（000837）：总经理工作细则（2026年1月修订 )
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（本次修订已经公司 2026年 1月 5日召开的
第九届董事会第二十次会议审议通过）
二〇二六年一月修订
修订说明：
1、本细则依据陕西省《省属企业公司章程指引》及《公司章程》的有关内容，对总经理及总经理办公会的职责、审批权限等内
容进行了修订。
2、本细则经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。目 录
第一条 为进一步规范秦川机床工具集团股份公司（下称“公司”）经理层行权履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《陕西省国资委省属企业公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，结合工作实际，制定
本规则。
第二条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理办公会议是讨论决定公司经营
管理工作重大问题的决策性会议，实行总经理负责制。
第三条 经理层不得参与对公司存在商业竞争的其他经济组织的经营活动。
第二章 总经理的聘任与解聘
第四条 公司设总经理一名，并根据工作需要设副总经理若干名，在各自职责范围内协助总经理开展工作。总经理由董事长提名
，由董事会聘任或解聘，并按要求申报其持有公司股份的相关材料。除董事会秘书、总法律顾问以外的其他高级管理人员由总经理提
名，董事会审议聘任。
解聘经理层成员须经董事会决议批准。
第五条 经理层任期三年，连聘可以连任；经理层可以在任期届满以前提出辞职，有关经理层辞职的具体程序和办法根据经理层
与公司之间的劳动合同执行。
第六条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。
第七条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）拟订公司的战略和发展规划、经营计划和投资方案，并组织实施；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案，以及子公司、分公司的设立或者撤销方案；
（四）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（五）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
（六）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等有关高级管理人员；
（七）按照有关规定，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；
（九）协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营管理和改革发展工作；
（十）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；
（十一）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合
规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
（十二）法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。
第八条 总经理办公会是总经理行权履职、实施管理层集体议事机制的重要决策方式和载体。总经理办公会对董事会负责，行使
以下职权：
（一）拟订公司的战略和发展规划、经营计划，并提交董事会审议；
（二）研究拟订公司年度投资计划和投资方案，并提交董事会审议；
（三）根据公司年度投资计划和投资方案，批准权限范围内的经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（四）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案，并提交董事会审议；
（五）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交董事会审议；
（六）拟订公司增加或减少注册资本的方案，并提交董事会审议；
（七）拟订发行公司债券方案及其他融资方案，批准权限范围内的其他融资方案；
（八）拟订公司章程草案和公司章程修正案；
（九）拟订公司合并、分立、解散、清算、申请破产或者变更公司形式的方案；
（十）拟订公司的担保方案；
（十一）拟订公司融资方案、资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准权限范围内的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；
（十二）拟订公司的收入分配方案、年金方案、中长期激励计划；
（十三）研究决定公司经营班子成员的工作分工；
（十四）讨论制定集团各权属单位年度经营目标任务；
（十五）研究公司人事、劳动、工资、业绩考核等日常生产经营活动事项；
（十六）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；
（十七）“三重一大”决策管理规定明确的关于重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等方面需由总经理办
公会决策的相关事项；
（十八）其它需由总经理办公会决定的事项。第三章 总经理办公会的召集
第九条 总经理办公会议由总经理召集并主持，也可委托其他经理层人员主持。会议由集团办公室负责组织。参加人员包括：总
经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问及其他经营班子成员。
总经理可以根据会议议题指定其他人员列席；公司董事会、党委会成员可以列席会议。
第十条 总经理办公会议必须有过半数应当参加会议的人员出席方可召开。应当参加会议人员或指定的会议列席人员原则上不得
请假，确因特殊情况不能参加会议的，要事先向会议主持人请假。经批准未出席会议的人员，可以对会议讨论的议题提交书面意见。
第十一条 总经理办公会议至少两个月召开一次。有下列情况时，可召开临时会议：
（一）生产经营、财务、安全、质量、管理等出现重大情况必须立即研究时；
（二）根据法律法规要求，拟对制度、规章重大事项进行界定时；
（三）经营管理层成员提议召开时；
（四）发生突发事件时。
第四章 总经理办公会议事规则
第十二条 总经理办公会议议案由各业务部门提出，经分管领导审核，根据有关规定履行合规审查程序后，由总经理或其委托的
会议主持人确定。拟定议案部门需按照附件《秦川集团总经理办公会议案事项审批表》要求通过 OA办公系统报送。
第十三条 集团办公室根据会议议题的具体情况，提出会议议程安排建议，报总经理或其委托的会议主持人审定。
第十四条 总经理办公会议由集团办公室负责通知参加会议人员和有关列席人员，并在会前印发会议材料，会议材料应当按保密
相关规定妥善保管。参加会议人员应当做好充分准备，并携带会议材料及其他有关资料参加会议。
第十五条 总经理办公会议由集团办公室负责会议记录，会议记录应当真实、完整、详细，并存档备查。总经理办公会议讨论决
定事项，应当形成会议纪要。会议纪要由会议记录人负责整理，经集团办公室负责人审核后，报总经理审定、签发。
第十六条 总经理办公会会议纪要决议事项的实施落实由集团办公室负责督办。
第五章 总经理报告制度
第十七条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必
须保证该报告的真实性。
第十八条 总经理每年度应向董事会报告工作。
第六章 附 则
第十九条 本制度如与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定执行， 并由总经理办公会相应修订本制度。
第二十条 本细则自董事会批准之日起实施。2021年 8月 25日经公司第八届董事会第二次会议审议通过的《秦川机床工具集团股
份公司总经理工作细则》（秦川机床发〔2021〕188号）同时废止。
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2026-01-05 18:27│秦川机床（000837）：关于2026年度投资计划的公告
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秦川机床（000837）：关于2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f032f288-1df9-4695-b0c9-99a28ff92807.PDF
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2026-01-05 18:26│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2025年 12月 29日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2026年1月 5日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中现
场参会 3人，视频参会 5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次追加的日常关联交易是满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经
营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，不存在损害公
司及中小股东利益的行为。因此，董事会同意公司追加2025年度日常关联交易事项。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于追加 2025年度日常关联交易的公告》。
2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2026年度与关联人进行的采购、销售商品等日常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营所需，
符合公司实际经营需要，其定价依据公允、公平、合理，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东
和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司关于 2026年度日常关联交易预计事项。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《2026 年度投资计划》；
为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司2026年度计划投资项目 15 项，总投资金额 29,007.07
万元。其中，固定资产投资项目 8项，投资金额 20,860.17 万元；股权投资项目 7项，投资金额 8,146.90万元。经审议，董事会
同意公司 2026年度投资计划。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2026年度投资计划的公告》。
4、审议通过《关于调整内设机构的议案》；
按照监事会改革工作进展及业务布局优化需求，公司拟对现有内设机构进行调整。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》；
根据陕西省国资委《关于印发〈省属企业基础管理深化提升三年行动方案〉的通知》（陕办发〔2025〕28号）要求，公司编制了
《基础管理深化提升三年行动实施方案》及重点任务分解表，以“强基、控险、提质、增效”为导向，推动公司基础管理水平显著提
升，为公司高质量发展提供坚实支撑。经审议，董事会同意《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于修订﹤总经理工作细则﹥的议案》；
为进一步规范公司经理层行权履职，确保经营管理工作合法合规、高效有序开展，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程
》相关规定，结合发展实际，公司拟对《总经理工作细则》进行修订完善。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则（2026年 1月修订）》。
7、审议通过《2026 年度董事会工作计划》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第十次会议决议；
3、第九届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e52831b9-484a-4fd9-9f76-8c59938842b1.PDF
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2026-01-05 18:25│秦川机床（000837）：关于追加2025年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易预计情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 1月24日召开第九届董事会第七次会议、2025年 5月
8日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，预计 2025年度日常关联交易总额不超过 89,06
7 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 100 万元，向关联人采购商品总金额不超过 5,400万元，接受关联人提供劳务、租赁
业务总金额不超过 1,415万元；向关联人销售商品总金额不超过 81,652万元，向关联人提供劳务总金额不超过 500万元。
（二）本次追加 2025 年度日常关联交易情况
根据公司 2025年度日常关联交易实际发生情况和日常经营需要，公司及其控股子公司拟追加 2025年度与宝鸡法士特齿轮有限责
任公司、西安法士特齿轮销售有限公司、陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司、陕西创信融资租赁有限公司等4家关联人的日
常关联交易预计金额，预计追加销售发生额金额2,100万元。
公司于2026年1月4日召开第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关
于追加 2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
2026年 1月 5日，公司召开第九届董事会第二十次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加 2025年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东会审议。
1、追加日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 2025 年 1-11 年初预计 本次追加
易类别 内容 月实际发生额 金额
向关联 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 销售商品 8,045.53 7,229.00 1,680.00
人销售 西安法士特齿轮销售有限公司 销售商品 1,515.28 1,400.00 327.00
商品 陕西法士特汽车零部件进出口 销售商品 54.80 50.00 4.80
有限公司
陕西创信融资租赁有限公司 销售商品 88.14 0.00 88.20
追加关联交易合计 9,703.75 8,679.00 2,100.00
注：2025年度实际发生额未经审计，最终数据以公司 2025年年度报告为准
2、本次追加关联交易发生额的主要原因
本公司的全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司向宝鸡法士特齿轮有限责任公司、西安法士特齿轮销售有限公司销售的齿轮、
轴、滑套、二挡齿轮、中间轴等零部件，因其生产经营需求量增加，需追加关联交易。
本公司向陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司销售应急泵，由于法士特汽车零部件进出口需求量增加，需追加关联交易。
本公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司销售给客户数控机床产品，陕西创信融资租赁有限公司为客户提供机床设备融资租赁服
务，公司需追加与陕西创信融资租赁有限公司的关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）宝鸡法士特齿轮有限责任公司
法定代表人：马旭耀
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区虢镇科技园
主营业务范围：汽车变速器，齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售、服务及进出口业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务数据（截至 2024年 12月 31日）：总资产 509,231.84万元，净资产 393,690.04万元，营业收入 301,342.98
万元。
关联关系：本公司的法定代表人、董事长任其法定代表人、董事长兼总经理。
（二）西安法士特齿轮销售有限公司
法定代表人：葛甲
注册资本：100万元人民币
注册地址：西安市大庆路西段（陕西汽车齿轮总厂综合楼）
主营业务范围：一般项目：轴承销售；机械零件、零部件销售；新能源汽车整车销售；办公设备销售；润滑油销售；汽车零配件
零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；石油制品销售
（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（截至 2024年 12月 31日）：总资产 261,033.95万元，净资产 148,746.07万元，主营业务收入 489,88
1.67万元。
关联关系：法士特集团联营企业的控股子公司。
（三）陕西法士特汽车零部件进出口有限公司
法定代表人：葛甲
注册资本：300万元人民币
注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路陕西法士特汽车传动集团有限责任公司院内
主营业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；报关业务；轴承、齿轮和传动部
件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；办公设备销售；润滑油销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表
销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；轴承销售；五金产品零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（截至 2024年 12月 31日）：总资产 8,248.08万元，净资产 2,044.45万元，主营业务收入 4,125.67万
元。
关联关系：法士特集团联营企业的全资子公司。
（四）陕西创信融资租赁有限公司
法定代表人：赵志强
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：西安国际港务区陆港大厦 8层 0806-287室
主营业务范围：融资租赁和租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营
业务有关的商业保理业务。（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等活动）（未经相关部门批准、不得从事同业拆借、股权
投资等业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务数据（截至 2024年 12月 31日）：总资产 72,366.42万元，净资产 27,498.01万元，主营业务收入 3,169.20
万元。
关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执
行人。
三、关联交易主要内容
公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易主要为销售商品。上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害
公司股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本
期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联人产生依赖。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十
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