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000837(秦川机床)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│秦川机床(000837):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦川机床(000837):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5d3660e2-9b62-4cb8-b325-f0e044750813.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│秦川机床(000837):关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含)的自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份,并在适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2 024 年 3 月 16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-06)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定,现将公司董事会公 告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 3 月 15 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下: 一、公司前十名股东持股情况 序号 股东名册 持股数量(股) 占公司总股 本比例(%) 1 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 355,389,547 35.19 2 陕西省产业投资有限公司 101,196,554 10.02 3 中国长城资产管理股份有限公司 9,790,775 0.97 4 国器元禾私募基金管理有限公司-工业 8,984,725 0.89 母机产业投资基金(有限合伙) 5 广发基金管理有限公司-社保基金四二 8,303,700 0.82 零组合 6 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) 7,187,780 0.71 7 吴鸣霄 6,349,500 0.63 8 香港中央结算有限公司 5,580,850 0.55 9 吴广来 4,479,600 0.44 10 陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙 4,312,668 0.43 企业(有限合伙) 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名册 持有无限售条 占公司无限 件股份数量 售条件股份 (股) 比例(%) 1 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 110,499,048 14.45 2 陕西省产业投资有限公司 101,196,554 13.23 3 中国长城资产管理股份有限公司 9,790,775 1.28 4 国器元禾私募基金管理有限公司-工业 8,984,725 1.17 母机产业投资基金(有限合伙) 5 广发基金管理有限公司-社保基金四二 8,303,700 1.09 零组合 6 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) 7,187,780 0.94 7 吴鸣霄 6,349,500 0.83 8 香港中央结算有限公司 5,580,850 0.73 9 吴广来 4,479,600 0.59 10 陕西秦创原财金两链融合投资基金合伙 4,312,668 0.56 企业(有限合伙) 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/af0db622-ed34-42c0-8041-b191098e1370.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│秦川机床(000837):第八届董事会第三十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 10 日以书面方式(直接或电 子邮件)发出会议通知,2024 年 3月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》; 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000 万元(含),回购价格不超过人民币 13.5 元/股,具体回购资金总额以实际使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施,本次回购股份的方案在董事会审议通过后将同时提请公司股东大会授权董事会,并同意董事会 进一步转授权公司经营管理层在有关法律法规范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份的全部事宜 。 该议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《关于回购公司股份方案的公告》。 2、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》; 公司定于 2024 年 4 月 2 日 14:30 以现场结合网络投票方式在公司五楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十八次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/2dcd63c4-fa54-4cae-b849-d61535e27c8b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│秦川机床(000837):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开了第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议第八届董 事会第三十八次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、会议基本情况 (一)会议届次:2024 年第二次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 公司第八届董事会第三十八次会议决议召开 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议日期和时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 2 日 14:30 2、网络投票时间:2024 年 4 月 2 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复 投票表决的以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2024 年 3 月 26 日 (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。 二、会议审议事项 (一)审议议案 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决) √作为投票对 象的子议案 数:7 个 1.01 回购股份的目的 √ 1.02 回购股份符合相关条件的说明 √ 1.03 回购股份的方式、价格区间 √ 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 √ 及拟用于回购的资金总额 1.05 回购股份的资金来源 √ 1.06 回购股份的实施期限 √ 1.07 对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 √ (二)审议和披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 (三)特别强调 1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议议案为普通决议事项,需逐项表决,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过。 公司将对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记办法 (一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件 1)、证券账户卡进行登记。 (二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡进行登记。 (三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 (四)会议登记日:2024 年 3 月 29 日 8:00-11:30,14:30-17:30。 (五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。(网络投票的具体操作流程详见附件 2) 五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 2、联系方式: 联系人:马红萍、赵欣悦 联系电话:0917-3670898 传 真:0917-3670666 电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com 联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 邮政编码:721009 六、备查文件 第八届董事会第三十八次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/cf06b9f2-6b6e-4703-a29e-fafdbeba08f9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│秦川机床(000837):关于回购公司股份方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦川机床(000837):关于回购公司股份方案的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/edbbccf0-efba-4595-a2d7-29bbaffa1f3e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-11 00:00│秦川机床(000837):关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事长马旭耀先生《关于提议回购公司 股份的函》,马旭耀先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,具体内容如 下: 一、提议人的基本情况 1、提议人:公司董事长马旭耀先生 2、提议时间:2024 年 3 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,公司董事长马 旭耀先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划,以建立健全公 司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司长期健康发展。 三、提议内容 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股)。 2、回购股份的用途:本次回购的股份拟在未来用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购完成之后 36 个月内 使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则按调整后的政策实行。 3、回购股份的方式:深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 4、回购股份的资金总额:不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人民币 4,000万元(含)。 5、回购股份的价格:回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会 审议通过的回购方案为准。 6、回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购资金来源:公司自有资金。 四、提议人在提议前 6个月内买卖本公司股份的情况 提议人马旭耀先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。 五、提议人在回购期间的增减持计划 提议人马旭耀先生在回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划,将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义 务。 六、提议人的承诺 提议人马旭耀先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项,并将对公司回购股份议案投赞成票。 七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排 公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。 八、风险提示 上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/a26444f6-45f4-4471-86f0-caeac1950f80.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│秦川机床(000837):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间:2023 年 1月 1日至 2023 年 12月 31 日 (二)业绩预告情况: ?同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:4,800 万元–6,500 万元 盈利:27,500.12 万元 股东的净利润 比上年同期下降:76.36%–82.55% 扣除非经常性损 亏损:3,400 万元–5,000 万元 盈利:6,237.86 万元 益后的净利润 比上年同期下降:154.51%–180.16% 基本每股收益 盈利:0.0508 元/股–0.0688 元/股 盈利:0.3058 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了初步沟通,双方在本次业绩 预告方面不存在较大分歧。 三、业绩变动原因说明 2023 年公司继续聚焦主业,注重新产品的研发,狠抓产品质量及降本控费工作,提升内部管理。但机床工具行业市场需求减缓, 公司主机业务受到一定影响;2022 年公司有资产处置收益,本期无该类事项。预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 4,800 万元至 6,500 万元之间,较上年同期同比下降 76.36%–82.55%。 非经常性损益对公司归母净利润的影响:公司 2023 年收到陕西省西咸新区沣西新城拨付的用于企业发展奖补资金 3,000 万元 ,属于与收益相关政府补助,预计增加公司 2023 年度归属于母公司净利润 2,550 万元。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他相关说明 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/7612d739-461e-412f-bd2d-5c6df2b7fb6d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│秦川机床(000837):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场召开时间:2024 年 1 月 16 日(星期二)14:30 2、网络投票时间:2024 年 1 月 16 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 1月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。 (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (四)会议召集人:公司董事会 公司第八届董事会第三十七次会议决议召开 (五)现场会议主持人:本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程 》等法律、法规及规范性文件的规定。 (七)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 475,643,759 股,占上市公司总股份的 47.0989%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 356,212,722 股,占上市公司总股份的 35.2727%。 通过网络投票的股东 20 人,代表股份 119,431,037 股,占上市公司总股份的11.8262%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 20 人,代表股份 19,031,658 股,占上市公司总股份的 1.8845%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 797,175 股,占上市公司总股份的 0.0789%。 通过网络投票的中小股东 19 人,代表股份 18,234,483 股,占上市公司总股份的 1.8056%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议共审议了 2 项议案,以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行

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