公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-05 17:56 │秦川机床（000837）：关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的公告 │
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│2025-03-05 17:56 │秦川机床（000837）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-05 17:55 │秦川机床（000837）：关于设立秦川机床铸造分公司的公告 │
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│2025-03-05 17:52 │秦川机床（000837）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：关于追加2024年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2025-01-24 19:45 │秦川机床（000837）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见 │
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│2025-01-24 19:42 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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2025-03-05 17:56│秦川机床（000837）：关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全
资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、资产处置情况
（一）交易概述
为降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高资产管理效率，结合实际经营情况，公司拟对全资子公司秦川美国工业公司（
以下简称“QCA 公司”）575厂房进行处置。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的规定，本次子公司资产处置事项在董事会权限范围内，无需提交股东大
会审议。
（二）交易对方的基本情况
单位名称：Safety Power Inc
注册地址：5155 Sepetrum Way.Unit 26 Mississauga.ON.L4W.5A1Safety Power Inc 与公司不存在关联关系。
（三）交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次处置的资产为 QCA 公司的 575 厂房，该厂房位于美国密歇根州，厂房面积 2,098 平方米。该厂房不存在抵押、质押及其
他争议、诉讼等事项。
截至 2025 年 1 月 31 日，拟处置厂房账面原值 153.47 万美元、账面净值 89.90万美元。
2、资产评估情况
根据美国当地的资产评估公司 SHIPMAN COMPANY 出具的《AppraisalReport》，评估值为 217 万美元。
（四）交易价格
经公开询价及现场调研，QCA 公司拟与报价最高的 Safety Power Inc 签订意向购买书，意向出让价格为 240 万美元（含相关
税费）。
（五）对公司的影响
初步测算，575 厂房处置收益为 136.04 万美元，对公司本年度利润总额的具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准
。
本次 QCA 公司处置厂房以评估值为基础公开交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
Safety Power Inc 生产经营情况正常，信用状况良好，具备良好的履约能力。
二、减少注册资本情况
（一）减少注册资本方案
公司本次对 QCA 公司减资金额为 150 万美元，减资完成后，公司的出资金额降至 292 万美元，QCA 公司仍为公司的全资子公
司。
减资事项经公司董事会审议通过后，将按流程在陕西省商务厅办理企业境外投资变更备案以及外汇变更登记手续。
（二）对公司的影响
本次对 QCA 的减资主要基于公司现阶段发展战略和规划考虑，可以降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高公司资产管
理效率。本次减资对上市公司资产负债结构影响较小，不会对上市公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b981ae6e-c63a-49e9-98d4-65be1a4118c4.PDF
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2025-03-05 17:56│秦川机床（000837）：第九届董事会第八次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/c2805e0e-0b3d-4321-895a-8e02a8dc0d0c.PDF
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2025-03-05 17:55│秦川机床（000837）：关于设立秦川机床铸造分公司的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设
立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司的议案》，同意公司设立秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（以下简称“铸造分公司”
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关规定，本次设立铸造分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次拟设立铸造分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况
公告如下：
一、拟设立铸造分公司的基本情况
1、名称：秦川机床工具集团股份公司铸造分公司（暂定）
2、经营场所（注册地址）：陕西省宝鸡市渭滨区巨福路 34 号
3、经营范围：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金
属结构制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属制品修理；机床功能部件及附件销售；金属工具
销售；专业技术服务；模具制造；铸造原材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、负责人：王百灵
上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
二、设立铸造分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
铸造行业属于完全市场竞争行业，具有较强的专业性和技术复杂性，设立铸造分公司，将根据经营需要充分授权，提高分公司经
营自主权和决策效率，提升市场响应速度，增强市场竞争力，有助于进一步促进公司铸造产业发展。
本次设立铸造分公司符合公司发展战略，对业务拓展具有积极作用，设立的铸造分公司为非独立法人分支机构，不会对公司财务
及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次设立铸造分公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/ea22e49e-adc9-4fd9-a996-cdb47fa5ce13.PDF
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2025-03-05 17:52│秦川机床（000837）：关于聘任公司总经理的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长马旭耀先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘
任刘金勇先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同时，在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/d9ba93bb-0f1f-4431-bbf2-eed296e409c0.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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秦川机床（000837）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a3080bf0-e7ea-45f2-976c-00779f9cfc66.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：关于追加2024年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月28 日召开第八届董事会第三十七次会议、202
4 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年
度日常关联交易总额不超过 89,430 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 130 万元，向关联人采购商品总金额不超过 7,130
万元，接受关联人提供劳务、租赁业务总金额不超过 1,110 万元；向关联人销售商品总金额不超过80,355 万元，向关联人提供劳务
总金额不超过 705 万元。
（二）本次追加 2024年度日常关联交易情况
根据公司 2024 年度关联交易实际发生情况，公司及其控股子公司拟追加2024 年度与陕西法士特齿轮有限责任公司、法士特伊
顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司、陕西黄工集团齿轮有限责任公司等 3 家关联人的日常关联交易预计金额，总计不超过 2,000
万元。其中：向关联人采购商品金额不超过 120 万元，接受关联人提供的劳务金额不超过 100 万元，接受关联人提供的租赁金额不
超过20 万元；向关联人销售商品金额不超过 1,760 万元。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，关联董事马旭耀、寇植达回避表决，经非关联董事表决，6 票同意
，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
该议案无需提交股东大会审议。
1、追加日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 2024 年度实 年初预计 本次追加
类别 内容 际发生额 金额
向关联方 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器 采购商品 103.60 50.00 120.00
采购商品 有限责任公司
采购商品小计 103.60 50.00 120.00
接受关联 陕西法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 279.18 210.00 100.00
方提供的
劳务 接受劳务小计 279.18 210.00 100.00
接受关联 陕西黄工集团齿轮有限责任公司 租赁 52.50 40.00 20.00
方提供的
租赁 租赁小计 52.50 40.00 20.00
向关联方 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器 销售商品 6,559.88 5,000.00 1,760.00
销售商品 有限责任公司
销售商品小计 6,559.88 5,000.00 1,760.00
追加关联交易合计 6,995.16 5,300.00 2,000.00
注：2024 年度实际发生额未经审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。
2、本次追加关联交易发生额的主要原因
公司的控股子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司采购
三种新型号的齿轮半成品，相关采购主要是满足沃克齿轮生产需求，需追加汽车零部件等相关产品的采购，经双方友好协商，达成合
作意向，追加关联交易。
陕西法士特齿轮有限责任公司为沃克齿轮公司提供维修劳务，主要是因为陕西法士特齿轮有限责任公司长期从事齿轮变速器的生
产加工工作，对沃克齿轮产品特性较为了解，维修产品结果符合生产要求，因此追加关联交易。
公司控股子公司沃克齿轮因生产经营厂地需要，租赁陕西黄工集团齿轮有限责任公司的成品库、下料车间及钢材库，因此追加关
联交易。
公司控股子公司沃克齿轮向法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司销售商品，主要是沃克齿轮的齿轮、轴、法兰等零部件
产品符合对方生产需求，且法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司本年对该类产品的需求量增加，经双方友好协商，达成合作
意向，追加关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）陕西法士特齿轮有限责任公司
法定代表人：张泉
注册资本：25,679 万元人民币
注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角
主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油
制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其董事兼总经理，且该公司是本公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
（以下简称“法士特集团”）的联营企业
最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 2,165,483.70 万元，净资产 1,132,766.13 万元，营业收入 1
,438,506.65 万元。
（二）陕西黄工集团齿轮有限责任公司
法定代表人：王刚
注册资本：1,284 万元人民币
注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐店南段
主营业务范围：汽车齿轮零部件、工程机械齿轮、农业机械齿轮、花键轴、变速箱、驱动轿等总成产品及工程机械、农业机械、
机床的开发、生产、销售、修理、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司是法士特集团的全资子公司
最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 1,154.27 万元，净资产-4,642.66 万元，主营业务收入 0 万
元。
（三）法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司
法定代表人：杨博
注册资本：20,000 万元人民币
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园陕六路一号
主营业务范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：本公司的法定代表人、董事长是其副董事长
最近一期主要财务数据（截止 2023 年 12 月 31 日）：总资产 86,203.31 万元，净资产 14,196.20 万元，主营业务收入 63,
160.94 万元。
以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执
行人。
三、关联交易主要内容
公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易内容主要是采购商品、接受劳务、租赁以及销售商品等。上述关联交易是在不
违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据
市场价格来协商交易价格，不存在损害公司股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及
制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本
期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 1 月 19 日召开第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审
议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动
所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符
合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应按规定回
避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联
董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披
露程序。
综上所述，保荐人对公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7207ff3a-8f6b-4067-a2ab-31a7d854cf90.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计事项的核查意见
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秦川机床（000837）：追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/8608b1a2-5058-45d7-b70f-7cfdcb79d500.PDF
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2025-01-24 19:45│秦川机床（000837）：第九届监事会第五次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9aedb214-de45-45de-9dd0-b0b504d7b152.PDF
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2025-01-24 19:42│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核查意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程
》的有关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）监事会审阅了《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其相关资料，发表核查意见如下：
一、关于《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的核查意见
监事会认为：《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制、强
化正向激励导向作用，促进公司高质量、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的核查意见
监事会认为：《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规规定，与《公司首期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》相匹配，旨在保证公司限制性股票激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/6d9f5c50-2fb8-4ed3-8233-bef0e9073691.PDF
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2025-01-24 19:42│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）
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秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/fed101d1-1d97-4d81-bb4e-90a4c42b7224.PDF
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2025-01-24 19:42│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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为保证秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）首期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，确保
授予与解除限售契合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据国家有关规定
和公司实际，制定本考核办法。
一、考核原则
1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。
2、考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法，对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事
件记录方式进行客观评价。
3、考核指标及考核结果必须对考核人通知，被考核人对考核结果存在异议时，可向本单位绩效考核组织部门反馈。
二、考核范围
本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：
公司高级管理人员、研发骨干、销售骨干和高技能人才等员工（不包括独立董事、监事）。
三、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，运营管理总部、人力资源部等部门负责配合开展相关工作。
四、考核制度
各类激
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