公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │秦川机床（000837）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-12 17:02 │秦川机床（000837）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的│
│ │公告 │
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│2026-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订） │
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│2026-04-30 00:00 │秦川机床（000837）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:59 │秦川机床（000837）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 18:59 │秦川机床（000837）：2025年度股东会见证之法律意见书 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-06-30 00:00│秦川机床（000837）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上的股东陕西省产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）股份101,196,554股（占公司总股本比例 9.89%）的股东陕西
省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 90个自然日内（即 2026年 7月 22日~202
6年 10月 19日，法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 10,231,458股（占公司总股本比例 1%）。
公司于近日收到持股 5%以上的股东陕西省产业投资有限公司出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公
司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称
本次计划减持股东名称为陕西省产业投资有限公司。
（二）股东持股数量及比例
截至本公告日，陕西产投持有公司股份 101,196,554 股，占公司总股本的9.89%，均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1．减持原因：股东自身资金需求。
2．股份来源：公司重大资产重组时换股吸收合并原控股股东秦川集团发行的股份。具体情况详见公司于 2014年 9月 12日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《陕西秦川机械发展股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书》。
3．拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 10,231,458 股，即不超过公司总股本的 1%。若减持期间公司发生送股、资本公积
转增股本、配股等股本变动情形，本次可减持股份数量将相应调整。
4．减持方式：集中竞价交易。
5．减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90个自然日内。
6．价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺履行情况
陕西产投在公司资产重组时所作的承诺具体如下：
关于股份锁定期的承诺：陕西产投承诺“认购的本次非公开发行股份，自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让
，但是符合《证券期货法律适用意见第 4号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。”上述承诺的期
限为：2014年 9月 15日至 2017年 9月 15日。
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。陕西产投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前
已披露的持股意向、承诺相一致。
（三）不得减持股份情形的说明
陕西产投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，陕西产投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（四）本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促陕西产投严格遵守相关法律法规和有关规定
进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1．股东出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公司股份的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2c953cef-5092-4b43-a68f-573d28afd9ea.PDF
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2026-05-12 17:02│秦川机床（000837）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c9e66282-a80f-4c16-aeea-76f917aaca5f.PDF
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2026-04-30 00:00│秦川机床（000837）：2026年一季度报告
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秦川机床（000837）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8562bf56-e574-46a7-aad5-cbde8f56b31f.PDF
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2026-04-30 00:00│秦川机床（000837）：国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订）
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秦川机床（000837）：国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/73859bcc-f57b-496a-8c9a-a69f8049d553.PDF
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2026-04-30 00:00│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 19 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2026年 4月 29日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（
其中现场参会 4人，视频参会 4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026年第一季度报告》。
2、审议通过《关于修订﹤国有资产交易监督管理办法﹥的议案》；
为规范公司国有资产交易行为，促进国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监
督管理办法》进行了修订。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国有资产交易监督管理办法（2026年 4月修订）》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90f7f2b1-d2cf-4c06-b160-5f58b5302193.PDF
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2026-04-16 18:59│秦川机床（000837）：2025年度股东会决议公告
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秦川机床（000837）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/850c81bc-1f99-4a27-9b9c-839b7767a6d2.PDF
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2026-04-16 18:59│秦川机床（000837）：2025年度股东会见证之法律意见书
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秦川机床（000837）：2025年度股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8d6cc3bb-c7ab-42b1-858f-5127f5d5c140.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告
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秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c877f9a8-f533-4879-a268-d90d479a0601.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d923e79c-3f42-4229-9006-59c2097bacc7.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bac69778-797a-42fa-a73c-e9fef50336e3.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度内部控制评价报告
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秦川机床工具集团股份公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2025年，纳入评价范围的主要单位包括：秦川机床工具集团股份公司总部、宝鸡机床集团有限公司、陕西汉江机床有限公司、汉
江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西秦川格兰德机床有限公司、秦川集团宝鸡仪表有限公司、西安秦川数控系
统工程有限公司、陕西秦川机械进出口有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制（含组织架构、发展战略、社会责任、企业文化）、人力资源、资金活动、
采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息化管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。纳入评价范围单位资
产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 92.20%。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2
025年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 税前利润错报 营业收入错报 总资产错报
缺陷分类
重大缺陷 错报≥税前利润的 8% 错报≥营业收入的 1% 错报≥总资产的 1%
重要缺陷 税前利润的 4%≤错 营业收入的 0.5%≤错报 总资产的 0.5%≤错报
报＜税前利润的 8% ＜营业收入的 1% ＜总资产的 1%
一般缺陷 错报＜税前利润的 4% 错报＜营业收入的 0.5% 错报＜总资产的 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹
象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致错报的
纠正；审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司基于财务报告的内部控制发现（即使管理层之后对错报进
行纠正，这也是存在实质性漏洞的强烈迹象）；公司审计委员会对公司财务报告内部控制的监督失效；发现涉及高级管理层的任何程
度的舞弊行为。
②重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重
要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：可能导致的直接损失大于或等于营业收入 1%。
②重要缺陷：可能导致的直接损失大于或等于营业收入 0.5%但小于重大缺陷定量标准。
③一般缺陷：可能导致的直接损失小于重要缺陷标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有较大的可能性
导致严重偏离控制目标。
②重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有一定的可能性导致较大的负面影响和目标偏离。
③一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动，可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价以基本规范、评价指引为指导，以公司管理制度和内控规范为依据，采取了以下程序和方法：
1.公司印发了《关于开展 2025 年度内控自评价工作的通知》，对 2025 年度内控自评价工作情况进行了部署；
2.公司各专业组、子公司按业务管理归口情况，组织制度执行情况检查；
3.对执行情况进行测试和评价。按照《关于开展 2025 年度内控自评价工作的通知》要求，对关键流程的控制活动采用个别访谈
、观察、询问、抽样检查、专题讨论、重新执行、比较分析等适当的方法，进行内部控制设计和执行有效性测评；
4.内控自评价情况检查与审核。2025年度，公司按照《内部控制评价管理办法》，成立内控自评价检查小组；在各专业组、子公
司自评价工作完成的基础上，由内控自评价检查小组对其自评价工作情况进行复核；对完成时点和工作质量进行监督，确保了评价结
果真实完整。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度未完成
整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度未
完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
报告期内公司内部控制体系运行良好。2026年，公司将根据国家相关法律、行政法规的规定及外部环境变化等情况，结合公司实
际，持续完善各项内部控制制度，优化业务流程，强化内部监督检查，提升内控管理水平，有效防范风险，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6558c459-63e4-4937-b38c-544ea11773ba.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红）
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秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c442a417-3d7a-42a5-b2c8-a73d9cf8c8f2.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会
审计委员会对天职国际 2025 年年报审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、独立性
天职国际所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式经济利益；天职国际和公司之间不存
在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司管理层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，天
职国际及审计组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
二、专业胜任能力
天职国际本次有 25 人对公司进行审计，其中具有注册会计师资格人员 5 人，审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业
知识和相关的执业证书，具有良好职业操守，工作勤勉尽责，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计工作实施
（一）审计工作方案
2025 年年报审计过程中，天职国际在深入了解公司实际情况后，就预审、终审等阶段制定了详细的审计方案与计划，确定了审
计工作范围、审计时间、人员安排、风险评估、重点关注事项等，并与审计委员会、独立董事及公司相关人员进行充分沟通，能够根
据计划安排按时提交各项工作，满足了公司年度报告披露时间要求。
（二）审计程序执行
审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测
试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测试审计程
序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，围绕收入确认、存货、货币资金、关联交易、政府补助、股权激励等重点审计领
域展开，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人员进行充分沟通，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的
审计证据。
（三）质量控制管理
天职国际建立了完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的
一致意见执行；对本次审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核；内部复核后
安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价，只有完成独立复核，项目
合伙人才能签署审计报告。在公司 2025 年年报审计过程中，天职国际各项质量管理措施得到了有效执行。
（四）审计报告
天职国际按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，详细制定审计计划并基本按照审计计划开展审计工作，严格执行审计程序
，在审计过程中认真搜集审计证据，与公司管理层进行了充分沟通交流，在已取得适当的审计证据情况下，发表了无保留意见的审计
报告。
经评估，公司审计委员会认为天职国际在资质条件、专业胜任能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。在公司 202
5 年年报审计过程中能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b3fb07af-bd20-4107-9849-49a4c83e0306.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2241b620-37a5-4f98-971a-4de2d3ceab0d.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红）
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秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/78aaa91b-e652-466e-82a6-9122241790ae.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址
为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼 A-1和 A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，
注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024年度上市公司审
计客户 154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交
通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 10日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天职国际为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会、股东会审议。
2025年 4月 11日、5月 8日，公司分别召开第九届董事会第九次会议、2024年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。2025年 4月 10日，审计委员会
召开第九届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财务
报告审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，形成书面意见，同意天职国际以此报表为基础开展
审计工作。
（三）2026年 1月 20日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，与独立董事、年审会计师及公司相关人员对
2025 年年报审计工作的审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 3月 20日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十四次会议，听取了天职国际关于公司 2025年年报审计的
初步意见，与会计师进行沟通交流，并提出意见和建议。
（五）2026年 3月 24日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过公司《2025年度财务报告》《2025
年度内部控制评价报告》等议案并提交董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
秦川机床工具集团股份公司
董事会审计委员会
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告
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秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4d1b1182-79bb-4ca9-b86c-649032bbc76c.PDF
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：2025年年度报告摘要
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秦川机床（000837）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：2025年年度报告
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秦川机床（000837）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f5e842f6-a023-41d9-8022-21a2412c9693.PDF
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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秦川机床（000837）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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秦川机床（000837）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：秦川机床募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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秦川机床（000837）：秦川机床募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“公
司”或“上市公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份公司募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号）
，公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普
通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用
人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。
（二）募投项目基本情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额
1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23
2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额
3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00
4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00
5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36
合计 142,408.77 121,784.59
二、募集资金专户储存情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长
安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公
司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所
颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 806021101421008387 15,413.16 活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000094145 166.93 活期
中国银行股份有限公司汉中分行 103306348815 27.00 活期
浙商银行股份有限公司西安分行 7910000210120100137433 不适用 已注销
中国工商银行股份有限公司汉中分行 2606053629200293978 - 活期
合计 - 15,607.10 -
注：截至2026年2月28日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6000.00万元，未在上述余额中列示。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已建设完毕，达到预定可
使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。
截至2026年2月28日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：
单位：万元
项目名称 项目实施主体 拟使用募集 累计投入募集资
资金 金金额
秦创原·秦川集团高档工业母机创新 秦川机床工具集团 45,396.23 35,384.76
基地项目（一期） 股份公司
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费
用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截止2023年12月18日，公司已完成资
金置换。其中，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”置换金额为183,579,239.56元。
（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，募集资金使用情况如
下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 累计投资金 利息收入扣除手 募集资金预计节
资总额A 额B 续费后金额C 余金额A-B+C
秦创原·秦川集团高档工 45,396.23 35,384.76 1,206.81 11,218.28
业母机创新基地项目（一
期）
注： 节余募集资金总额包含了募投项目待支付款项金额、利息收入扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为
准。
（四）本次结项的募投项目募集资金节余原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照法律法规，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，在保证募投项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，
取得了一定的理财收益及利息收入。
3、本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，
后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。
（五）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目
结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金11,218.28万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的
尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止
。
四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决定，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司
运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
五、决策程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，使
用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次秦川机床募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9e6e3fac-b8f1-466a-baa9-75dd91919db5.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：内部控制审计报告
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秦川机床（000837）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：秦川机床控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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秦川机床（000837）：秦川机床控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49e0b3b6-7a3b-4b71-99d6-184416a9509c.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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秦川机床（000837）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/18680fcc-19e1-43d6-b0c3-c8ae6cfca12d.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·
秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”进行结项，并将节余募集资金 11,218.28万元用于永久补充流动资金。根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054 号
），公司于 2023 年 6月 13 日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计 14 名符合中国证监会规定的特定对象共发行
人民币普通股（A 股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及
其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42 元。该募集资金业经希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。
（二）募投项目基本情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集
资金金额
1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23
2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00
3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00
4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00
5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36
合计 142,408.77 121,784.59
二、募集资金专户储存情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 6月 29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的 5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行
、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有
限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交
易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 2月 28日，公司募集资金专户存储情况列示如下:
单位：元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园 806021101421008387 154,131,602.11 活期
路支行
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000094145 1,669,330.14 活期
中国银行股份有限公司汉中分行 103306348815 270,018.99 活期
浙商银行股份有限公司西安分行 7910000210120100137433 不适用 已注销
中国工商银行股份有限公司汉中 2606053629200293978 0 活期
分行
合 计 156,070,951.24
注：截至 2026 年 2 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6,000.00万元，未在上述余额中列示。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已建设完毕，达到预定
可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。
截至 2026年 2月 28日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：
单位：万元
项目名称 项目实施主体 拟使用募集 累计投入募集资
资金 金金额
秦创原·秦川集团高档工业母机创新 秦川机床工具集团 45,396.23 35,384.76
基地项目（一期） 股份公司
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年 7月 25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72 元，置换已支付发行
费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至 2023年 12月 18日，公司
已完成资金置换。其中，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”置换金额为 183,579,239.56元。
（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2026年 2月 28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，募集资金使用情况
如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟 累计投资 利息收入扣除 募集资金预计节
投资总额 A 金额 B 手续费后金额C 余金额 A-B+C
秦创原·秦川集团高档工业 45,396.23 35,384.76 1,206.81 11,218.28
母机创新基地项目（一期）
注：节余募集资金总额包含了募投项目待支付款项金额、利息收入扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准
。
（四）本次结项的募投项目募集资金节余原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照法律法规，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，在保证募投项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，
取得了一定的理财收益及利息收入。
3、本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，
后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。
（五）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
截至 2026年 2月 28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项
目结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金 11,218.28 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支
付的尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之
终止。
四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决定，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司
运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
五、本次事项履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 25日召开第九届董事会第二十三会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该
事项尚需提交公司股东会审议。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次秦川机床募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4e754cde-1c68-469a-ae00-34241824c607.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告
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秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f7a94e9a-dbe8-410d-862e-9f9fd1a01761.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项
│目”的公告
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秦川机床（000837）：关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c6a13d1a-a3be-44ea-b7bc-a57136111c60.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年年度审计报告
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秦川机床（000837）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50244448-7154-47c4-8640-58155f8ef606.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的公
│告
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一、投资概述
为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产化替代，秦川机床工具集团股份公司（
以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目
（二期）”，项目总投资 3,808万元，项目建设周期为 2年。
2026年 3月 25日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司汉江工具
投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的议案》，本次投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）
（二）项目实施主体情况
1、单位名称：汉江工具有限责任公司
2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：曾冉
5、注册资本：15,301.74万元人民币
6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制
造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造等（具体以营业执照为准）。
（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内
（四）项目建设期：2年
（五）项目投资规模：本项目投资总额为 3,808万元。
（六）资金来源：企业自筹资金
（七）项目建设内容：购置高精度数控插齿刀磨床、铲磨床、数控工具磨、拉刀涂层线及齿轮测量中心等 25 台（套）关键设备
，对插剃、滚齿、拉削等分厂的设备更新与补充。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次投资拟通过对汉江工具现有产线实施工艺升级、核心生产检测设备更新，快速扩充高精微复杂刀具的产能规模，推动产品精
度、稳定性、使用寿命全面对标国际一流水平，抢抓当前高端刀具进口替代的市场窗口期，进一步巩固公司在国内复杂刀具领域的头
部领先地位，持续提升公司核心技术竞争力与盈利水平。
（二）存在的风险
1、外部风险：本项目实施过程中可能受宏观经济周期波动、高端刀具行业发展不及预期、国家及地方产业政策调整等不确定因
素影响，存在项目建设进度不及预期、投资收益不达预设目标的风险。针对上述风险，公司将持续对宏观环境、行业趋势、政策变动
进行动态跟踪研判，及时优化项目实施节奏与资源配置，最大程度防范化解各类潜在风险，保障项目实现预期投资收益。
2、合规风险：项目实施需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极协调主管部门，加快审
批进度，保障项目按期落地、合规运营。
敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次项目建设完全契合国家《产业结构调整指导目录》鼓励类方向及公司“聚焦高端刀具国产化替代”的核心战略布局，将有力
推动子公司汉江工具新质生产力培育，为公司整体实现转型升级、高质量发展夯实核心产能与技术基础。
该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金。截至目前，汉江工具整体财务状况稳健、现金流充裕，投资资金将根据项目 24 个
月的建设进度分批次拨付，短期内不会对公司日常经营及业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3d0aa473-8676-4d51-9dea-0459f398559d.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：关于召开2025年度股东会的通知
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秦川机床（000837）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d6d9aa6e-fb80-4562-b617-e18e361a8dd5.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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秦川机床（000837）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/75ea64c0-f7b9-4e3d-b117-c2ca7252effd.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）
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秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/398a8207-d637-442c-92c7-38925db7f037.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：独立董事津贴管理办法
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秦川机床（000837）：独立董事津贴管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3ccfff40-4484-410c-8e49-6da5edc86d20.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（李兵）
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秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（李兵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1d6407e-135e-4689-a35c-178996072de8.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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秦川机床（000837）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1111bfc-fab0-4dd0-981f-4c7e793e7d98.PDF
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2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（李学楠）
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秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（李学楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/311a891e-deab-47f2-8084-e67d814fcba0.PDF
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2026-03-24 16:57│秦川机床（000837）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 3 月 29 日 15:00 前访问网址https://eseb.cn/1wkkPWnfvRS 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 3月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经
营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 3 月 30日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年
度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长马旭耀先生，董事、总经理刘金勇先生，财务总监刘源先生，董事会秘书李静女士，独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、
李兵先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 3 月 30 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wkkPWnfvRS或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 3月 29日 15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0917-3670898
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7ae78d19-faa0-4c21-be46-21ec31e2434d.PDF
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2026-03-16 18:18│秦川机床（000837）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2026年 3月 16日 14:30
2、网络投票时间：2026年 3月 16日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第二十一次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 607人，代表股份 489,767,696股，占公司有表决权股份总数的 47.8688%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 365,620,322 股，占公司有表决权股份总数的 35.7349%。
通过网络投票的股东 600人，代表股份 124,147,374股，占公司有表决权股份总数的 12.1339%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 604人，代表股份 33,081,595股，占公司有表决权股份总数的 3.2333%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 10,130,775股，占公司有表决权股份总数的 0.9902%。
通过网络投票的中小股东 599人，代表股份 22,950,820股，占公司有表决权股份总数的 2.2432%。
公司董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了 3项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决
表决情况 表决情况 结果
议案 1.00 审议《关于预计 同意 股份数 133,943,048 32,646,494 通过
2026年度日常关联交易的议 比例 99.6762％ 98.6848％
案》 反对 股份数 307,300 307,300
比例 0.2287％ 0.9289％
弃权 股份数 127,801 127,801
比例 0.0951％ 0.3863％
议案 2.00 审议《2026年度投 同意 股份数 489,365,095 32,678,994 通过
资计划》 比例 99.9178％ 98.7830%
反对 股份数 293,000 293,000
比例 0.0598％ 0.8857%
弃权 股份数 109,601 109,601
比例 0.0224% 0.3313%
议案 3.00 审议《关于控股股 同意 股份数 134,005,748 32,709,194 通过
东资本金注入的议案》 比例 99.7229% 98.8743%
反对 股份数 272,800 272,800
比例 0.2030% 0.8246%
弃权 股份数 99,601 99,601
比例 0.0741% 0.3011%
本次会议议案 1、议案 3为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：杨乐、姜书迪
3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所杨乐、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市
规则》《深交所自律监管指引第 1号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/990dd4da-fa18-4b28-a223-acaf227358f8.PDF
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2026-03-16 18:18│秦川机床（000837）：2026年第一次临时股东会见证之法律意见书
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秦川机床（000837）：2026年第一次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/54eddb45-6241-43d6-b9f3-d8565fb15785.PDF
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2026-03-13 17:52│秦川机床（000837）：关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告
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一、职工董事辞职情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事杭宝军先生递交的书面辞职报告。杭宝军先生因退休
，申请辞去公司第九届董事会职工董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杭宝军先生原定任期为 2024年 7月 26日至 2027 年
7月 26日。杭宝军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，杭宝军先生不存在未
履行完毕的公开承诺，其辞职自公司收到辞职报告之日生效。
截至本公告披露日，杭宝军先生持有公司股份 18,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照相关法
律、法规及相应承诺管理。
杭宝军先生在任职公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于 2026年 3月 13日召开第四届第一次职工代表组长联席（
扩大）会议，选举华斌先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期自 2026年 3月 13日起至第九届董事会任期届满之日止
。
华斌先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。华斌先生当选公司职工董事后，公司第九届董
事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1．杭宝军先生的辞职报告
2．第四届第一次职工代表组长联席（扩大）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b3e09f11-5d9f-42a6-a063-62a2c41ecca8.PDF
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2026-02-27 19:16│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 2 月 14 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2026年 2月 27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（
其中现场参会 4人，视频参会 4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司“十五五”专项规划及项目清单的议案》；
根据陕西省国资委《关于编制省属企业“十五五”专项规划及项目清单的通知》（陕国资发〔2025〕86号）要求，公司在“十五
五”战略规划的基础上，编制形成《“十五五”科技创新专项规划》《“十五五”投融资专项规划》《“十五五”人才队伍建设专项
规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同意《公司“十五五”专项规划及项目清单》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；
公司 2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强
链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，经审议，董事会同意对上述募投项目结项。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
3、审议通过《关于控股股东资本金注入的议案》；
为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额
及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时
，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士
特集团对公司的资本金。截至目前，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计 3,100万元。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于控股股东资本金注入暨关联交易的公告》。
4、审议通过《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的议案》；
公司拟对全资子公司汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司进行增资，增资金额分别为 10,800 万元、14,455
万元，增资资金由债转股和专项资金注入两部分组成。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的公告》。
5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司定于 2026年 3月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第十一次会议决议；
3、第九届董事会 2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b8e18ed0-298a-4a06-b548-232c0f42a94f.PDF
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2026-02-27 19:15│秦川机床（000837）：关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的公告
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重要内容提示：
1．本次增资公司名称：秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉
江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）。
2．增资金额及资金来源：公司以债转股方式对全资子公司汉江工具增资10,000万元、对沃克齿轮增资 12,955万元；以陕西省国
资委向上述两家子公司以国有资本金方式逐级拨付的专项资金，即专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资 800万元、对沃克齿
轮增资 1,500万元。
3．交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关
规定，本次增资属于公司董事会决策权限范围，无须提交公司股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
一、投资概述
（一）基本情况
1．债权转股权情况
为进一步优化子公司资产负债结构，优化资金管理，公司以对全资子公司汉江工具 10,000万元的债权、沃克齿轮 12,955万元的
债权通过债转股的方式，转为对上述两家全资子公司的增资款，款项全部计入注册资本。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及
有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
2．专项资金注入情况
公司以专项资金注入方式对全资子公司汉江工具增资 800万元、沃克齿轮增资 1,500万元，款项全部计入注册资本。其中：
（1）汉江工具项目资金及增资金额
2021年，汉江工具以“螺旋花键拉刀关键核心技术研发项目”申报 2021年度省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目，获
批专项资金 300万元。2023年，汉江工具以“高精度可转位系列刀具核心技术攻关及产业化项目”申报 2023年度省级国有资本经营
预算科技创新专项资金项目，获批专项资金 500万元。
（2）沃克齿轮项目资金及增资金额
2024年底，公司以沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”申报 2025年省级国有企业改革和发展专项资金，获批专项资金 1,
500万元。
以上两类增资事项完成后，子公司汉江工具、沃克齿轮仍为公司的全资子公司，注册资本变化情况如下：
单位：万元
公司名称 增资前 本次增资金额 增资后
注册资本 债转股 国有资本 小计 注册资本
金注入
汉江工具有限责任公司 15,301.74 10,000.00 800.00 10,800.00 26,101.74
陕西法士特沃克齿轮有 13,000.00 12,955.00 1,500.00 14,455.00 27,455.00
限公司
（二）会议审议情况
公司于 2026年 2月 14日召开第九届董事会战略委员会第十一次会议，2026年 2月 27日召开第九届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的议案》，同意公司通过债权转股权和专项资金注入两种方式
，对全资子公司汉江工具、沃克齿轮进行增资。
该事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东会审议批准。
二、增资标的情况
（一）汉江工具有限责任公司
1．公司名称：汉江工具有限责任公司
2．企业类型：其他有限责任公司
3．法定代表人：曾冉
4．统一社会信用代码：91610700220524818F
5．注册资本：15,301.74万元人民币
6．成立时间：1980年 07月 12日
7．注册地址：陕西省汉中市汉台区宗营镇
8．经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制
造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造；绘图、计算及测量仪器制造；非居住房地产
租赁；金属制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属切削机床销售；烘炉、熔炉及电炉销售
；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
9．股权结构：增资前后均为公司的全资子公司
10．最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 767,764,073.49 820,976,362.3
负债总额 146,546,063.25 189,421,091.54
净资产 621,218,010.24 631,555,270.76
项 目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 267,839,307.54 212,181,380.25
净利润 27,850,550.82 16,460,871.63
11．截至本公告披露日，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封
、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情形。
12．增资对象不属于失信被执行人。
（二）陕西法士特沃克齿轮有限公司
1．公司名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．法定代表人：王军
4．统一社会信用代码：91610000797922618E
5．注册资本：13000万元
6．成立时间：2007年 02月 13日
7．注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角
8．经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮
和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件
及配件制造；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9．股权结构：增资前后均为公司的全资子公司
10．最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项 目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 1,043,001,764.15 1,111,399,165.60
负债总额 665,631,439.10 723,424,402.76
净资产 377,370,325.05 387,974,762.84
项 目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 574,434,813.77 504,501,164.63
净利润 13,223,613.63 13,520,318.65
11．截至本公告披露日，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封
、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情形。
12．增资对象不属于失信被执行人。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次增资完成后，汉江工具和沃克齿轮的资产负债率将大幅下降，财务结构更趋稳健，有助于提升两家子公司的市场信用评级及
可持续发展能力，增强其融资能力与抗风险能力，支撑项目后续运营及长期发展。
作为公司的全资子公司，两家公司财务状况的优化将直接提升集团合并报表的资产质量，资产结构更趋合理，无重大不利影响；
同时，此举将强化公司对全资子公司的资本管控，为产业链协同发展奠定更坚实的财务基础。
四、风险提示
本次增资相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1．第九届董事会第二十一次会议决议；
2．第九届董事会战略委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b39423da-fca8-4448-8025-add1031c1339.PDF
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2026-02-27 19:15│秦川机床（000837）：关于控股股东资本金注入暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）资本金注入基本情况
根据《陕西省财政厅关于拨付 2020年省级国有企业改革发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2020〕157号）、《陕西
省财政厅关于拨付 2025年省级国有企业改革和发展专项资金项目资本金的通知》（陕财办资〔2025〕110号）、《陕西省国资委关于
拨付 2025 年省级国有企业改革和发展专项资金的通知》以及《关于 2025 年省级国有企业改革和发展专项资金秦川项目拨付法士特
集团的情况说明》，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）获得的国有企业改革发展的资金以及国有资本经营预算科技创
新专项资金等专项资金，由上级政府单位以资本金注入的方式拨付公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“
法士特集团”），再由法士特集团作为控股股东以资本金注入的方式拨付至公司。
为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额
及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时
，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士
特集团对公司的资本金。
截至本公告披露日，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计 3,100万元。
（二）关联关系
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，法士特集团以资本金注入方式拨付专项资金事项构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（三）审议程序
公司于 2026年 2月 27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东资本金注入的议案》，关联董事马旭耀
先生、寇植达先生回避表决。提交董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会 2026年第
二次独立董事专门会议审议通过。
因控股股东法士特集团后期以资本金注入方式拨付的专项资金金额不确定，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付
通知为准，故本议案需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1．关联方名称：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
2．企业类型：有限责任公司（国有控股）
3．法定代表人：马旭耀
4．统一社会信用代码：91610000220566671X
5．注册资本：50,000万元
6．成立日期：1993年 11月 19日
7．注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 129号
8．经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9．股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 51%
2 长安汇通集团有限责任公司 49%
10．最近一期主要财务数据（截至 2024年 12月 31日）：总资产 1,984,847.81万元，净资产 1,476,650.62万元，净利润 77,3
72.79万元，主营业务收入 412,434.93万元。
三、关联交易定价政策及定价依据
控股股东法士特集团按照上级政府单位下达的资金拨付通知以资本金注入方式向公司拨付国有企业改革发展资金以及国有资本经
营预算科技创新专项资金等专项资金，符合有关法律法规的规定，未来转增资本金时，将按照有关法律法规和规定确定增发价格，履
行有关程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
法士特集团以资本金注入方式将国有企业改革发展资金以及国有资本经营预算科技创新专项资金等专项资金拨付至公司，符合有
关规定，有利于公司相关项目的实施，增强公司综合竞争力，促进公司长远发展。不会对公司的独立性以及公司当期经营业绩产生重
大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
五、风险提示
公司控股股东以资本金注入方式向公司拨付专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，后期能否
及时转增资本金存在不确定性，公司将持续跟进该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
六、备查文件
1．第九届董事会第二十一次会议决议；
2．2026年第二次独立董事专门会议决议；
3．第九届董事会战略委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c697ec8b-e143-4b49-9ceb-786d78088427.PDF
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2026-02-27 19:14│秦川机床（000837）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026年 3月 10日下午 15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于预计 2026年度日常关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 审议《2026年度投资计划》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于控股股东资本金注入的议案》 非累积投票提案 √
2、审议和披露情况
上述议案 1、议案 2已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，议案3已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具
体内容详见公司分别于2026年 1月 6日、2026年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调
本次会议议案 1、议案 3为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司须回避表决。
三、会议登记等事项
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委
托书（见附件 1）进行登记。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2026年 3月 13日 8:00-11:30，14:30-17:30。
5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼董事会办公室。
6、其他事项：
（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898
传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22号
邮政编码：721009
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/0b382b7d-e8f2-4f69-a444-3d9b1c4151c3.PDF
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2026-02-27 19:12│秦川机床（000837）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部
分募投项目结项的议案》，同意公司将 2022年度向特定对象发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车领域滚动功
能部件研发与产业化建设项目”“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”进行结项。根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
该事项无需提交公司股东会审议，无需保荐机构出具核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号）
，公司于 2023年 6月 13日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计 14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民
币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币 11.13元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发
行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42 元。该募集资金业经希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。
（二）募投项目基本情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集
资金金额
1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23
2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00
3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00
4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00
5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36
合计 142,408.77 121,784.59
二、募集资金专户储存情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》
，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 6月 29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的 5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行
、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有
限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交
易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 1月 31日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况列示如下:
单位：元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 806021101421008387 154,131,602.11 活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000094145 2,440,430.14 活期
中国银行股份有限公司汉中分行 103306348815 270,058.99 活期
浙商银行股份有限公司西安分行 7910000210120100137433 已销户
中国工商银行股份有限公司汉中分行 2606053629200293978 0.00 活期
合 计 156,842,091.24
注：1、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用 12,154,077.36元；
2、公司 2025年 7月 23日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司继续对 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置部分进行现金管理。截至 2
026 年 1月31日，存放于交通银行股份有限公司宝鸡分行账户（银行账号：714899991013000094145）中有 6,000万元用于此项现金
管理。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强
链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目予以结项。
截至 2026年 1月 31日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：
单位：万元
序 融资情况 项目名称 项目实施主体 拟使用募集 累计投入募
号 资金 集资金金额
1 2022年度向特 新能源汽车领域滚动功能部 陕西汉江机床 18,000.00 17,973.19
定对象发行 件研发与产业化建设项目 有限公司
2 复杂刀具产业链强链补链赋 汉江工具有限 10,000.00 10,011.70
能提升技术改造项目 责任公司
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年 7月 25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72 元，置换已支付发行
费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至 2023年 12月 18日公司已
完成资金置换。其中，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”置换金额为 39,018,913.92 元，“复杂刀具产业链
强链补链赋能提升技术改造项目”置换金额为 23,815,793.01元。
（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已达到预定可使
用状态，以上募投项目的募集资金使用情况如下:
单位：万元
融资情况 项目名称 募集资金拟 累计投资金 利息收入扣 募集资金预
投资总额 A 额 B 除手续费后 计节余金额
金额 C A-B+C
2022年度向 新能源汽车领域滚动功能部 18,000.00 17,973.19 0.19 27.00
特定对象发 件研发与产业化建设项目
行股票 复杂刀具产业链强链补链赋 10,000.00 10,011.70 11.70 0.00
能提升技术改造项目
小计 28,000.00 27,984.89 11.89 27.00
四、本次事项履行的审批程序
公司于 2026年 2月 27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车
领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东会审议，无需保荐机构出具核查意见，公司将在后续年度报告中披
露其使用情况。
五、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/73cf5d3a-0acc-4597-b49a-ffec7ef52641.PDF
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2026-02-10 18:45│秦川机床（000837）：关于收到凤城二路土地使用权等资产收储补偿款的进展公告
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一、情况概述
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5月 8日召开第九届董事会第十二次会议、2025 年 5月 26
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》，同意公司与西安
经济技术开发区管理委员会、西安市土地储备交易中心等主体签署收储协议，将公司位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东WY
12-23-1号土地使用权（面积为 18772 平方米，折合 28.158 亩）及地上建筑物等资产进行收储，并支付公司补偿价款合计 7,994.8
0万元，其中：该宗地及地上建筑物补偿款为 4,946.62万元，土地出让奖励金额为 3,048.18万元。具体内容详见公司分别于 2025
年 5月 9 日、2025 年 5月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产
收储的公告》（公告编号：2025-37）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-43）。2025年 12月 20日，公司
已按协议约定完成了相关资产移交工作。
二、本次收储相关事项的进展情况
2026年 2月 9日，公司收到土地使用权等资产收储补偿款共计 3,502.738万元，其中：土地及地上建筑物补偿金额 1,978.648万
元，土地出让奖励金额 1,524.09万元。公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和
对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计结果为准。
三、其他说明
公司将密切关注并及时跟进、催促收储补偿款及相关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
银行收款回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5a1337ec-e4d4-450f-a095-1212b830ca2a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│秦川机床：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259090.PDF
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2026-03-27│秦川机床：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225038126.PDF
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2025-10-23│秦川机床：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724860.PDF
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2025-08-30│秦川机床：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620830.PDF
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2025-04-30│秦川机床：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410521.PDF
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2025-04-15│秦川机床：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095829.PDF
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2024-10-31│秦川机床：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573637.PDF
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2024-08-31│秦川机床：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221090221.PDF
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2024-04-30│秦川机床：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913735.PDF
〖免责条款〗
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