公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 20:07 │秦川机床（000837）：关于总经理辞职的公告 │
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│2024-12-11 17:16 │秦川机床（000837）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-12-02 18:27 │秦川机床（000837）：关于公司财务总监无法正常履职的公告 │
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│2024-12-02 18:26 │秦川机床（000837）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:25 │秦川机床（000837）：关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告 │
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│2024-12-02 17:26 │秦川机床（000837）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2024-11-01 18:36 │秦川机床（000837）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-31 00:00 │秦川机床（000837）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │秦川机床（000837）：债权债务管理办法（2024年10月修订） │
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│2024-10-31 00:00 │秦川机床（000837）：董事会决议公告 │
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2024-12-19 20:07│秦川机床（000837）：关于总经理辞职的公告
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秦川机床（000837）：关于总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7c113791-a514-490c-973f-a56523ab39a7.PDF
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2024-12-11 17:16│秦川机床（000837）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.本次回购注销的股份合计 2,460,202 股，占回购注销前公司总股本的0.2436%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,0
09,883,039 股减少至1,007,422,837 股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 12 月 10 日办理完成。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《上市公司股份回购
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份注销完成暨股份变动情况
公告如下：
一、回购股份方案审批及实施情况
（一）回购股份方案审批情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第三十八次会议、2024 年 4 月 2日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,0
00 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本
次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工
持股计划。具体内容详见公司分别于 2024年 3 月 16 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《回购报告书》（公
告编号：2024-21）。
公司于 2024年 7月 10 日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024 年 7 月 26 日召开 2024
年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用
于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-39）。
（二）回购股份方案实施情况
2024 年 4 月 16 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并于 2024 年 4 月 17 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展的公告》（公告编号：2024-22）。
回购期间，公司根据相关规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-25、2024-31、2024-32、2024-46、2024
-54、2024-57、2024-62）。
公司的实际回购区间为 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 7 月 2 日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 2,460,202 股，占回购注销前公司总股本的 0.2436%，最高成交价 9.00 元/股，最低成交价 7.23 元/股，均价 8.58
元/股，成交总金额 21,105,858.12 元（不含交易费用）。公司实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且
未超过回购股份资金总额上限，公司已按照披露的回购股份方案完成回购，并于 2024 年 12 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-63）。
二、回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份注销事宜已于 2024 年 12 月 10 日完成，回购股份
的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。
三、公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,009,883,039 股减少至1,007,422,837 股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 拟注销股 本次变动后
份数量
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 38,978,249 3.86% - 38,978,249 3.87%
无限售条件流通股 970,904,790 96.14% 2,460,202 968,444,588 96.13%
总股本 1,009,883,039 100.00% 2,460,202 1,007,422,837 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销暨减少注册资本事项是根据相关法律法规及规范性文件规定进行的。本次回购注销完成后，有利于提升每股收
益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，也不会影响公司的上市地位。
本次回购股份注销前，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持有公司股份 355,389,547股，占注销前公司总股本
的 35.19%，本次注销完成后，其持有公司股份数量不变，持股比例被动增加至 35.28%；公司第二大股东陕西省产业投资有限公司持
有公司股份 101,196,554 股，占注销前公司总股本的10.02%，本次注销完成后，其持有公司股份数量不变，持股比例被动增加至10.
05%。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》、工商变更登
记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《股本结构表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c1ce616d-232b-4265-9e92-bcfd8b5b3123.PDF
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2024-12-02 18:27│秦川机床（000837）：关于公司财务总监无法正常履职的公告
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秦川机床（000837）：关于公司财务总监无法正常履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/e9ba586c-bc99-46c8-b06b-9fc68d1cac91.PDF
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2024-12-02 18:26│秦川机床（000837）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2024 年 11 月 27 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2024 年 12 月2 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》；
为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，公司全资子公司汉江工具
拟投资 5,130 万元实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，建设周期 2 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》。
2、审议通过《关于公司财务总监无法正常履职的议案》；
公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履职，经审议，董事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理
李强先生代为履行财务总监职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于公司财务总监无法正常履职的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/cb8903d0-4bdf-4690-bb2d-2da779951448.PDF
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2024-12-02 18:25│秦川机床（000837）：关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告
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一、投资概述
为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，秦川机床工具集团股份公
司（以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化
项目”，项目总投资 5,130 万元，项目建设周期为 2 年。
2024 年 12 月 2 日公司召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司汉江
工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东
大会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目
（二）项目实施主体情况
1、单位名称：汉江工具有限责任公司
2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：曾冉
5、注册资本：15,301.74 万元人民币
6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制
造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造；绘图、计算及测量仪器制造；非居住房地产
租赁；金属制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属切削机床销售；烘炉、熔炉及电炉销售
；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内
（四）项目建设期：2 年
（五）项目投资规模：本项目投资总额为 5,130 万元。
（六）资金来源：企业自筹资金
（七）项目建设内容:购置数控插齿刀磨床、数控平面床、数控滚刀铲磨床、齿轮测量仪等关键数控加工设备和检测仪器共 10
台，进行工艺提升改造并实现产品扩充产能，带动汉江工具高精微复杂刀具产品的全面发展。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本项目主要目的是解决汉江工具高精微复杂刀具产品核心加工瓶颈，扩充相关产品产能，推动产品升级和产业调整，全面抢占市
场，持续提升公司的核心竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间。
（二）存在的风险
1、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带
来不确定性风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。
2、项目投建涉及到环评、能评、安评等多项合规性审批程序，项目能否实施、实施进度存在一定的不确定性。公司将积极争取
主管部门支持，加快落实项目所需各类行政许可，保障项目的顺利实施。
（三）对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局，项目的建设有助于推动汉江工具新质生产力的发展，为公司转型升级实现高
质量发展奠定良好基础。该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，投资的资金将根据项目建
设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/faa87559-e0f5-4021-aaef-396e1c4ae78c.PDF
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2024-12-02 17:26│秦川机床（000837）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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秦川机床（000837）：关于股份回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 18:36│秦川机床（000837）：关于回购公司股份的进展公告
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秦川机床（000837）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/ddb0cda7-e2e2-447c-9e77-e106bd4b55d7.PDF
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2024-10-31 00:00│秦川机床（000837）：2024年三季度报告
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秦川机床（000837）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f6042fa0-abab-434a-8d8b-9fa8831b5cb5.PDF
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2024-10-31 00:00│秦川机床（000837）：债权债务管理办法（2024年10月修订）
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秦川机床（000837）：债权债务管理办法（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/14ff3feb-0da5-4968-ba84-fe7fb0a6ad89.PDF
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2024-10-31 00:00│秦川机床（000837）：董事会决议公告
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秦川机床（000837）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fa69621a-f1e3-40b6-8dc4-d304f70e1ede.PDF
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2024-10-09 00:00│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划管理办法
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为贯彻落实秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）《首期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规
定，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，制
定本管理办法。
一、管理机构及其职责权限
公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订激励计划草案，经董事会审议通过该草案，监事会核实激励对象名单，并取得国资监管机
构审核同意、股东大会决议通过后，董事会具体负责激励计划的考核与实施工作，运营管理总部和人力资源部在董事会指导下进行相
关绩效的考核。
二、实施程序
（一）限制性股票的授予
1、董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案。
2、董事会审议通过激励计划草案，监事会就激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表意见。监事会核查激励对象是否符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
3、董事会审议通过激励计划后 2 个交易日内公告董事会决议、激励计划草案摘要及全文、监事会意见、管理办法、实施考核管
理办法。
4、激励计划报国资监管机构审批。
5、公司发出召开股东大会通知，同时公告相关文件。
6、独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票权。
7、股东大会审议激励计划草案，在召开股东大会前，公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天，在股东大会审议激励
计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明，股东大会表决方式包括现场投票及网络投票。
8、股东大会批准激励计划后，激励计划实施。董事会根据股东大会的授权办理限制性股票授予事宜，并与激励对象签署《限制
性股票授予协议书》。
9、公司在授予权益前，董事会应当就激励计划设定权益授予条件是否成就进行审议，监事会应当发表明确意见。律师事务所应
当对权益授予条件是否成就出具法律意见。
10、董事会确认授予日。由董事会确认授予条件成就后予以公告，该公告日即为授予日，公司应当在股东大会审议通过方案后 6
0 日内，向证券交易所和证券登记结算机构办理授权、登记、锁定及公告等相关程序。
（二）限制性股票的解除限售
在满足激励计划设定的解除限售条件后，办解除限售事宜。
1、董事会就解除限售条件是否成就进行审议，监事会同时发表明确意见，律师事务所对解除限售的条件是否成就出具法律意见
书。
2、公司向证券交易所提出解除限售申请，经证券交易所确认后，向证券登记结算机构申请办理登记结算事宜。
3、限制性股票解除限售后，涉及公司注册资本变更的，应向工商登记部门办理变更登记手续。
三、特殊情形处理
（一）公司异动
公司出现下列情形之一的，本计划终止实施，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购
。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
1、未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计；
2、国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议；
3、发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚；
4、年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
5、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
6、法律法规规定不得实行股权激励的；
7、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象异动
1.激励对象发生职务变更，但仍在公司内或在公司下属控股子公司任职的，由公司决定其获授的限制性股票按以下方式之一处理
：
（1）完全按照职务变更前的规定程序进行考核及解除限售；
（2）由公司按照授予价格回购。
2.激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系的，原定解除限售的时间和条件不变，解除限售
比例按激励对象在对应业绩年份的任职时限确定。剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票不再解除限售，由
公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
3.激励对象因辞职或公司裁员、双方协商一致解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司
按照授予价格与市场价格孰低原则回购。激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票由公司按照授予价格加同期银行存款利息回购。
4.激励对象出现以下情形的，激励对象应当返还其因股权激励带来的收益，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回
购价格按照回购时市价与授予价格的孰低值确定：（1）出现违反国家法律法规、违反职业道德、失职或渎职等行为，严重损害公司
利益或声誉，给公司造成直接或间接经济损失；（2）因违反公司规章制度，违反公司员工奖惩管理相关规定，或严重违纪，被予以
辞退处分的；（3）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法违纪行
为，直接或间接损害公司利益；（4）因犯罪行为被依法追究刑事责任；违反有关法律法规或公司章程的规定，给公司造成不当损害
；（5）发生证监会《管理办法》第八条规定的不符合激励对象条件的情形。
本条中“回购时市价”是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票当日的上一交易日股票交易均价。
5.其他未说明的情况由董事会确定其处理方式。
（三）业绩考核未达成
本计划任一考核年度解除限售期业绩考核目标未达成，公司按授予价格与市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限制性股票。
市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制性股票的解除限售资格，
个人当期实际解除限售额度＝个人绩效考核系数×个人当期计划解除限售额度。当期未能解除限售的限制性股票按照授予价格与股票
市价的孰低值回购。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。
四、信息披露
公司应根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及证券交易所《股票上市规则》相关要求，严格履行信息披露义务，包括
但不限于及时披露激励计划草案、董事会决议、《法律意见书》、股东大会决议、权益具体授予情况及每年度报告中披露具体实施情
况和业绩考核情况等内容。
五、财
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