公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 19:56 │秦川机床（000837）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-10 19:55 │秦川机床（000837）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 │
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│2025-11-10 18:34 │秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会见证之法律意见书 │
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│2025-11-10 18:34 │秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 18:02 │秦川机床（000837）：关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2025-10-22 18:27 │秦川机床（000837）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-22 18:26 │秦川机床（000837）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:24 │秦川机床（000837）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 18:24 │秦川机床（000837）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-12 16:17 │秦川机床（000837）：公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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2025-11-10 19:56│秦川机床（000837）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/24ee5a86-5f7e-45a7-b1ba-fd44e295e2a0.PDF
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2025-11-10 19:55│秦川机床（000837）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告
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秦川机床（000837）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/397022a4-d804-4bed-9362-057ec1bbe0ad.PDF
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2025-11-10 18:34│秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会见证之法律意见书
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秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/036f0562-a719-4adf-8e8c-591e6c0da355.PDF
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2025-11-10 18:34│秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会决议公告
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秦川机床（000837）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4f5597b1-019f-4d6b-8845-cd40b1c26361.PDF
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2025-10-27 18:02│秦川机床（000837）：关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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秦川机床（000837）：关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8a4bdc19-b9f4-459b-8525-3aed5d6e4322.PDF
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2025-10-22 18:27│秦川机床（000837）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年
前三季度利润分配预案》。本预案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年前三季度
2、 2025 年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为47,563,460.73元，其中：2025年前三季度母公司实现净利润 2
2,501,491.80元，加上母公司前期滚存未分配利润 125,004,297.41元，2025年三季度末累计可供分配利润 147,505,789.21元（2025
年前三季度财务数据未经审计）。
3、公司 2025 年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,020,005,837 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,600,175.11元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、股本总额发生变动情形时的方案调整原则：公司利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公
司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。
三、现金分红预案合理性说明
公司 2025年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司经营及长期发展，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具有合法合规性。
四、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/75c06c57-01fc-4614-9512-68943326a056.PDF
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2025-10-22 18:26│秦川机床（000837）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2025年 10月 12日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2025年10月 22日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中
现场参会 4人，视频参会 4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2025年第三季度报告》。
2、审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》；
2025 年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 47,563,460.73元，其中：2025年前三季度母公司实现净利润 22,5
01,491.80 元，母公司前期滚存未分配利润 125,004,297.41 元， 2025 年三季度末累计可供分配利润147,505,789.21 元（2025 年
前三季度财务数据未经审计）。公司拟以现有总股本1,020,005,837 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）
，共计派发现金股利 30,600,175.11元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。公司利润分配预案公布后至实
施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；公司定于 2025年 11月 10日（星期一）以现场结合网络投票方式
召开 2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7d7b0b1e-db59-4a32-bfeb-464cdec637c4.PDF
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2025-10-22 18:24│秦川机床（000837）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2025年 11月 4日下午 15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、审议和披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 23日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调
本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委
托书（见附件 1）进行登记。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2025年 11月 7日 8:00-11:30，14:30-17:30。
5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼董事会办公室。
6、其他事项：
（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898
传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22号
邮政编码：721009
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0c540c32-09ff-4b9d-9b48-7ba56d75addb.PDF
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2025-10-22 18:24│秦川机床（000837）：2025年三季度报告
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秦川机床（000837）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/124e7c2f-8506-4cf8-bc61-f475a8fc252c.PDF
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2025-10-12 16:17│秦川机床（000837）：公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向
首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会
薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划预留授予激励对象的有关信息进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况
1.公示内容：公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象的姓名及职务；
2.公示时间：2025 年 9月 28 日至 2025 年 10 月 11 日；
3.公示方式：公司内部公示栏；
4.反馈方式：在公示期内，若对公示名单有异议可通过电话或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行
核查；
5.公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划预留授予激励对象有关的任何异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了首期限制性股票激励计划预留授予激励对象的姓名、身份证件、与公司或子公司签订的劳动
合同、在公司或子公司担任的职务及其任职文件等材料。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结
合公示结果及核查情况，发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2.本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3.本次激励计划预留授予激励对象为公司及子公司在任的研发骨干、销售骨干等员工，不包括公司独立董事，以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；
4.列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.本次预留授予激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《公司法》《管理办法》等相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件，其作为本次激
励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
秦川机床工具集团股份公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/d132d443-288d-41c9-b4f1-bf01e5ccfcf1.PDF
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2025-09-26 16:54│秦川机床（000837）：内部审计制度（2025年9月修订）
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秦川机床（000837）：内部审计制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/892b98ff-6ccf-4c22-9a81-caca20c7fc5f.PDF
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2025-09-26 16:52│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予数量（万 占授予总 占总股本
股） 量比例 的比例
研发骨干、销售骨干等员工（55人） 314 100% 0.31%
预留授予合计（55 人） 314 100% 0.31%
注：上述激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
二、研发骨干、销售骨干等人员名单
序号 姓 名 序号 姓 名
1 郭亚新 29 王 刚
2 谢 鹏 30 冯 剑
3 刘育华 31 张国强
4 王 铂 32 范志平
5 苟晓东 33 胡 冰
6 吕浩威 34 李青岗
7 王 西 35 范 伟
8 汪 林 36 罗延宏
9 王 栋 37 黄军强
10 王永平 38 高 攀
11 王晓辉 39 谭梦哲
12 梁护亚 40 刘宝龙
13 张 帆 41 尚永平
14 屈 波 42 王 毅
15 宋明宽 43 罗少华
16 王哺育 44 梁 华
17 王永刚 45 吕小虎
18 王鹏伟 46 王 卓
19 陈宝林 47 姚 玮
20 颉新虎 48 陈 辉
21 柯昌宝 49 申军辉
22 张 超 50 党晓刚
23 苏永刚 51 司 超
24 向守迁 52 吴 琼
25 张爱君 53 唐嘉庆
26 王华兵 54 马文波
27 张 耀 55 王阳明
28 张炳会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/bdea6f11-8d07-48aa-9313-cd3707be68f4.PDF
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2025-09-26 16:52│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/872a189f-dadc-45d8-809b-eae47113cf73.PDF
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2025-09-26 16:52│秦川机床（000837）：关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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秦川机床（000837）：关于向首期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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