公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:27 │秦川机床（000837）：关于监事辞职的公告 │
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│2025-05-13 18:27 │秦川机床（000837）：关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会“的│
│ │公告 │
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│2025-05-08 21:57 │秦川机床（000837）：关于公司首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的│
│ │自查报告 │
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│2025-05-08 21:57 │秦川机床（000837）：关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2025-05-08 21:57 │秦川机床（000837）：关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-08 21:57 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-05-08 21:56 │秦川机床（000837）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-08 21:55 │秦川机床（000837）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-08 21:55 │秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告(1) │
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│2025-05-08 21:55 │秦川机床（000837）：工具股份有限公司首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书 │
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2025-05-16 18:27│秦川机床（000837）：关于监事辞职的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘源先生的辞职报告，因岗位调整，申请辞去公司
监事职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘源先
生的辞职报告自送达监事会之日起生效。刘源先生原定任期为 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 26 日。刘源先生辞职后拟担任
公司高管职务，公司将按照规定履行相关程序并及时履行信息披露义务。
截至本公告日，刘源先生未持有本公司股份。
公司及监事会对刘源先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c2662a07-1b64-4981-bf6c-685fc0dd47cd.PDF
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2025-05-13 18:27│秦川机床（000837）：关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会“的公告
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秦川机床（000837）：关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会“的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a6730cd8-025f-48a8-a82d-7914b0f03b27.PDF
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2025-05-08 21:57│秦川机床（000837）：关于公司首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
│报告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次
会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<首期限制性股票激励计划管理办法>
的议案》和《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事
会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第
十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 9
日、2025 年 1月 25 日、2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件
的规定，公司对首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息
知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对内幕信息
知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 4 月 8 日至 2024年 10 月 8 日，以下简称“自查期间”）买
卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询
证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间
，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间内，共有 1 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，发生在知悉本激励计划内幕信息时间前，系其个人基于公
司公开披露的信息以及二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获
知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
经核查，除上述核查对象外，另有 13 名激励对象在自查期间存在股票交易行为，该等 13 名激励对象均已出具承诺函，确认其
在自查期间进行的股票交易完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，是基于对市场的独立判断
而进行的交易行为，上述激励对象在买卖公司股票时，尚未获知其拟激励对象的身份以及本激励计划的相关内容，亦未通过公司董事
、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情
形。
除此之外，本激励计划的其他内幕信息知情人和激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》《内幕信息保密和内
幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登
记，并采取相应保密措施。在本激励计划草案公开披露前6 个月内，未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行
为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0b15208a-706b-43ad-9a2f-6334113fa495.PDF
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2025-05-08 21:57│秦川机床（000837）：关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次
会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024 年 10 月 8 日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于公司<首期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
2、2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
3、2025年 4月 27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
4、2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，
截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2025 年 4月 30日，公司披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2025年 5月 8日，公司 2024年度股东大会审议并通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》《关于公司<首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施首期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权
确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025 年 5 月 9 日，公司披露了
《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2025年 5月 8日，公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，前述
议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的
意见。
二、调整事由及调整结果
结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年度
股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对
象人数由 194人调整为 192人，首次授予的限制性股票数量由 1520 万股调整为 1268.30 万股，并因前述调整导致预留数量和激励
计划授予总量相应予以调整。除此之外，公司本次实施的首期限制性股票激励计划与公司 2024 年度股东大会审议通过的激励计划一
致。
根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
。
四、薪酬与考核委员会意见
结合公司实际情况，根据股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象及授予数量进行了相应调整。公司本次调整
首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《首
期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相
应的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后
拟授予的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京金诚同达（西安）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票激励计划的调整及首次授予事项
已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次限制性股票激励计
划的首次授予条件已经满足，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定均符合《公司法》《证券法》《管理办法》
《上市规则》《工作指引》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司已按照《管理办法》《上市
规则》《工作指引》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需
根据法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
3、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于秦川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/86a3d9fe-8f95-4288-aeec-802e6c293138.PDF
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2025-05-08 21:57│秦川机床（000837）：关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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秦川机床（000837）：关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c438ed8e-ccb3-444b-9457-b7e5d1f056e1.PDF
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2025-05-08 21:57│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/d1c89d11-65c6-4299-acd7-1f9eae6485e1.PDF
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2025-05-08 21:56│秦川机床（000837）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/41972a2a-4fe0-4bfb-bb36-ee5969f03778.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：第九届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 8 日在公司总部第五会议室以现场
结合视频方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于会议召开当日发出。会议应出席监事 5名，实际出席
监事 5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
经审议，监事会认为：公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象均符合《管理办法》《
激励计划》等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对
本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划首次授予的 192名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理
办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法
、有效。
（3）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和本激励计划的
首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意以 2025 年 5 月 8 日为本激励计划限制性股票的首次授予日，以 4.59 元/股的价格向符合首次授予条件的
192 名激励对象授予 1268.30万股限制性股票。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第九届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/a809515d-fb88-4a9c-9e07-42e3bea5d5ac.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告(1)
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秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4ee921c1-ab2d-4074-8085-311aec137dca.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：工具股份有限公司首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书
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秦川机床（000837）：工具股份有限公司首期限制性股票激励计划调整及首次授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/de3c23cf-82ab-47a7-b91b-dca352b14b7a.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：房地产估价报告
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秦川机床（000837）：房地产估价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/0b71f533-9e2d-4db4-a7d8-adb6ae2100f1.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：土地估价报告
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秦川机床（000837）：土地估价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/532790b8-3807-4949-9ab0-61eee2af1f67.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告
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秦川机床（000837）：关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e3a8538e-e8ec-4fd7-aa62-be586141d94e.PDF
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2025-05-08 21:55│秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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秦川机床（000837）：首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/0cdbf825-a25d-4084-b701-af24bc6c9081.PDF
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2025-05-08 21:54│秦川机床（000837）：2024年度股东大会见证之法律意见书
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秦川机床（000837）：2024年度股东大会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f21434e8-217e-4cbe-afb2-0f2beb2c2ed5.PDF
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2025-05-08 21:54│秦川机床（000837）：2024年度股东大会决议公告
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秦川机床（000837）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6375203e-3b27-4739-9481-1b9237b11613.PDF
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2025-05-08 21:54│秦川机床（000837）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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秦川机床（000837）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/476e1766-bc0a-41c8-b47c-b0c51fd23084.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/49bc7aa9-f03b-4e76-89e5-d88756f0770c.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导定期现场检查报告
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秦川机床（000837）：中信证券关于秦川机床2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40ade718-9cfa-4072-ab25-5e38cee269af.PDF
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2025-04-30 00:00│秦川机床（000837）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2025 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》。
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