公司公告☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:59 │财信发展（000838）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-23 18:57 │财信发展（000838）：财信发展董事及高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-03-23 18:55 │财信发展（000838）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 18:54 │财信发展（000838）：财信发展董事、高管人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-10 15:57 │财信发展（000838）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告 │
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│2026-03-10 15:57 │财信发展（000838）：关于公司变更法定代表人并领取营业执照的公告 │
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│2026-03-05 16:47 │财信发展（000838）：财信发展董事及高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-03-05 16:47 │财信发展（000838）：关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告 │
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│2026-03-05 16:46 │财信发展（000838）：第十一届董事会第二十三次临时会议决议的公告 │
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│2026-03-05 16:44 │财信发展（000838）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-23 18:59│财信发展（000838）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026 年 3月 23 日 14：30
2、召开地点：重庆市两江新区红黄路 1号 1幢 26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 421,173,222 股，占公司有表决权股份总数的 38.2724%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 398,920,794 股，占公司有表决权股份总数的 36.2503%。
通过网络投票的股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有表决权股份总数的 2.0221%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428股，占公司有表决权股份总数的 2.0221%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 22,252,428 股，占公司有表决权股份总数的 2.0221%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 关于补选公司第十一届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 418,710,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4153%；反对 2,419,480 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5745%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 19,789,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9334%；反对 2,419,480 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.8729%；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
0.1937%。
表决结果：通过。
提案 2.00 财信发展董事、高管人员薪酬管理制度
总表决情况：
同意 418,633,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969%；反对 2,463,280 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5849%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 19,712,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5852%；反对 2,463,280 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.0697%；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
0.3451%。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
总表决情况：
同意 418,628,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3958%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5850%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 19,707,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5640%；反对 2,463,980 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.0729%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3631%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：谭笑、张建新
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6eb1296c-92e5-4786-8503-0ca936791b3a.PDF
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2026-03-23 18:57│财信发展（000838）：财信发展董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
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财信发展（000838）：财信发展董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/38d99c31-2fbb-4a98-aeec-3dccea7fa074.PDF
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2026-03-23 18:55│财信发展（000838）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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财信发展（000838）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/84699b88-bfff-45f6-9666-a6cd1ce003ec.PDF
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2026-03-23 18:54│财信发展（000838）：财信发展董事、高管人员薪酬管理制度
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财信发展（000838）：财信发展董事、高管人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/da4cd38b-b28e-4523-b4c6-ca2587193aa3.PDF
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2026-03-10 15:57│财信发展（000838）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告
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重要内容提示：
依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被深圳证券交易所
实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被实施退市风险警示的原因
经公司初步测算，预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50,000万元至-80,000万元，扣除非经常性损益后的净利
润为-48,000万元至-78,000万元，扣除后营业收入为 20,000万元至 29,000万元，期末净资产为-10,000万元至-40,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条，上市公司出现下列情形之一的，深交所对其股票交易实施退市风险警示：（
一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元
。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。
如公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营
业收入低于 3亿元，或者期末归母净资产为负值，公司将在披露 2025年年度报告后，股票被实施退市风险警示（在公司股票简称前
冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司出现股票交易被实施风险警示情形的，应当披露公司股票交易被实施风险
警示公告，公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，其股票交易实施风险警示。若触发前述退市风险警示情形，公司将在
披露 2025年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，
深交所对公司股票交易实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。
三、其他事项
本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告，2025 年年度报告披露前，公司预计再披露一次
风险提示公告。
以上财务数据为财务部门初步测算，目前公司 2025年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计的公司 2025年年度报告为准。《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述
媒体刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/bb6b8dfa-e272-478e-bbfe-188babf5396c.PDF
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2026-03-10 15:57│财信发展（000838）：关于公司变更法定代表人并领取营业执照的公告
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财信发展（000838）：关于公司变更法定代表人并领取营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/52abb782-abb2-4773-b5f9-ac20cc5ec631.PDF
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2026-03-05 16:47│财信发展（000838）：财信发展董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
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为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展。根据法律法规、《公司章程》及《财信地产发展集团股份有限公司董事、高管人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营
发展实际情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬
1、非独立董事
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
（2）在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
（3）不在公司任职的非独立董事应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴。
2、独立董事
独立董事津贴为 10 万元/年（税前），按季度发放。独立董事履职发生的合理费用由公司据实报销。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同
行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩
，根据月度、季度及年度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。
2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支
付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。
上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股
东会审议。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/3446f439-5af9-4d83-b1f8-ac0d6dc4db83.PDF
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2026-03-05 16:47│财信发展（000838）：关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告
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一、部分董事、高级管理人员辞职情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘君权先生、总裁贾森先生、副总裁兼财务总
监闫大光先生提交的书面辞职报告：
1、刘君权先生因工作安排申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去公司第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，刘君权先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘君权先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘君权先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达董事会时起生效。
2、贾森先生因工作安排申请辞去公司总裁职务。贾森先生将继续担任公司第十一届董事会董事长及董事会战略委员会委员职务
。截止本公告披露日，贾森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贾森先生作为公司总裁的相关工作已稳妥交
接，其辞职不会影响公司的正常经营工作，辞职报告自送达董事会时起生效。
3、闫大光先生因个人原因申请辞去公司副总裁及财务总监职务。辞职后，闫大光先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披
露日，闫大光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫大光先生作为公司副总裁及财务总监的相关工作已稳妥
交接，其辞职不会影响公司的正常经营工作，辞职报告自送达董事会时起生效。
公司及董事会对刘君权先生、贾森先生、闫大光先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事及高级管理人员情况
1、补选董事情况
公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》，提名
鲜先念先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、聘任总裁情况
公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任鲜先念先生为公
司总裁（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止。
3、聘任财务总监情况
公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任熊欢伟先生
为公司财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/1155a8e2-5eb2-409a-a631-ee6b07a088b2.PDF
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2026-03-05 16:46│财信发展（000838）：第十一届董事会第二十三次临时会议决议的公告
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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026 年 3 月 2 日以邮件的方式发出通知，决定召开第
十一届董事会第二十三次临时会议。2026 年 3 月 5 日，公司第十一届董事会第二十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的
方式如期召开。公司实有董事 6人，参与通讯表决的董事 6人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意补选鲜先念先生为公司董事，任期至公司第十一届董事会届满为止。鲜先念先生简历附后。本次变更董事后，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《
关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。
2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任鲜先念先生为公司总裁，任期至公司第十一届董事会届满为止。鲜先念先生简历附后。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《
关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。
3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任熊欢伟先生为公司财务总监，任期至公司第十一届董事会届满为止。熊欢伟先生简历附后。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《
关于公司部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》（公告编号：2026-007）。
4、审议通过了《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《财信发展董事、高管人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案需提交股东会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《财信发展董事、高管人员薪酬管理制
度》。
5、审议通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》
关联董事贾森、臧志刚、余涛、傅樵回避表决该项议案。因无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事及高级管理人员2026年度
薪酬方案》。
6、审议通过了《召开公司2026年第一次临时股东会的通知》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30 在重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《
召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/2ebbffed-8d1a-44b1-b4a4-72e8d48b8e61.PDF
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2026-03-05 16:44│财信发展（000838）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 16 日
7、出席对象：
（1）2026年3月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年3月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据
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