公司公告☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:32 │财信发展（000838）：独立董事提名人声明与承诺（傅樵） │
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│2024-12-13 19:32 │财信发展（000838）：关于独立董事任期满六年辞职暨补选的公告 │
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│2024-12-13 19:32 │财信发展（000838）：关于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告 │
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│2024-12-13 19:32 │财信发展（000838）：关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告 │
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│2024-12-13 19:32 │财信发展（000838）：独立董事候选人声明与承诺（傅樵） │
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│2024-12-13 19:31 │财信发展（000838）：第十一届董事会第十七次临时会议决议的公告 │
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│2024-12-13 19:30 │财信发展（000838）：第十一届监事会第八次临时会议决议的公告 │
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│2024-12-13 19:30 │财信发展（000838）：关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告 │
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│2024-12-13 19:29 │财信发展（000838）：召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 16:27 │财信发展（000838）：关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团预重整进展公告 │
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2024-12-13 19:32│财信发展（000838）：独立董事提名人声明与承诺（傅樵）
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财信发展（000838）：独立董事提名人声明与承诺（傅樵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/5eebf067-53af-4de2-8777-83119a61790b.PDF
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2024-12-13 19:32│财信发展（000838）：关于独立董事任期满六年辞职暨补选的公告
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一、独立董事辞职情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田冠军先生提交的书面辞职报告。田冠军先生
自 2018年 12月 28日起担任公司独立董事，截至 2024年 12月 27日，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管
理办法》相关规定，田冠军先生特向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会专门委员会的相关
职务。辞职后，田冠军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田冠军先生未持有公司股份。根据《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，田冠军先生辞任
将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此田冠军先生的辞职申请将在公司股东大会
选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，田冠军先生仍将按照有关
法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立
董事的补选工作。
田冠军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对
田冠军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
公司于 2024年 12月 13日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
》，提名傅樵先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
傅樵先生尚未取得独立董事资格证书，傅樵先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9ea512d0-d915-4a18-b342-371cb9548810.PDF
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2024-12-13 19:32│财信发展（000838）：关于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告
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财信发展（000838）：关于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/754dfced-e029-4f6d-9540-741426ba5bb2.PDF
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2024-12-13 19:32│财信发展（000838）：关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告
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财信发展（000838）：关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f44af6c9-3bb7-4778-b950-531dff552a33.PDF
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2024-12-13 19:32│财信发展（000838）：独立董事候选人声明与承诺（傅樵）
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财信发展（000838）：独立董事候选人声明与承诺（傅樵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/4f366ad1-21d2-4568-b9a0-8f6728f4ceeb.PDF
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2024-12-13 19:31│财信发展（000838）：第十一届董事会第十七次临时会议决议的公告
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财信发展（000838）：第十一届董事会第十七次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c65c73d3-2c97-4dc4-84e8-1e331a1a7d34.PDF
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2024-12-13 19:30│财信发展（000838）：第十一届监事会第八次临时会议决议的公告
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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2024年12月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一
届监事会第八次临时会议。2024年12月13日，公司第十一届监事会第八次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公
司实有监事3人，参与通讯表决的监事3人。本次会议由监事会主席鲜先念先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意实际控制人卢生举先生、重庆财信企业集团有限公司及重庆财信房地产开发集团有限公司发来的《关于避免同业竞争
的承诺》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于控股股东、间
接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-053）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4e71ae73-e3c3-4faf-b5e3-049e63941148.PDF
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2024-12-13 19:30│财信发展（000838）：关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告
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财信发展（000838）：关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4aec6e31-82c9-4a99-baaa-a5aa1882f1cf.PDF
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2024-12-13 19:29│财信发展（000838）：召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13日召开第十一届董事会第十七次临时会议，以同意7票，反对0票
，弃权0票，审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第
十一届董事会第十七次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2024年 12月 30日（星期一）14：30。
网络投票时间：2024年 12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日（现场
股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12
月30 日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月23日
7、出席对象：
（1）2024年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
2.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履 √
行同业竞争承诺的议案
4.00 关于控股子公司为其少数股东对外提供 √
财务资助展期的议案
（二）议案内容的披露情况
具体内容详见 2024 年 12 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相
关公告。
（三）特别事项说明
1、上述议案已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过。
2、议案3为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。
3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5
%
以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年12月24日9：00—17：00
3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件
、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：宋晓祯、李屹然
联系电话：023-67675707
传 真：023-67675588
邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼
邮 编：400020
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d32abc78-f3b1-4739-80b5-f188d278bf94.PDF
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2024-11-29 16:27│财信发展（000838）：关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团预重整进展公告
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财信发展（000838）：关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团预重整进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/a6021418-f220-4717-b163-bd889cacac4f.PDF
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2024-11-28 17:12│财信发展（000838）：（2024-045）关于控股股东股份被轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东重庆财信房地产开发集团有
限公司（以下简称“财信地产”）被司法冻结股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%，请投资者注意相关风险。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
公司控股股东财信地产现持有公司 398,920,794 股股份，持股比例为 36.25%。财信地产所持有公司的部分股份新增被法院轮候
冻结，具体情况如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的情况
股东 是否为控股股 本次被轮候冻结数 占其所持股 占公司总股 委托日期 轮候期限 冻结机关
名称 东 量（股） 份比例 本比例
财信 是 33,434,607 8.38% 36.25% 2024.11.26 36个月 重庆市第一中级
地产 人民法院
二、控股股东股份累计被冻结情况
1、累计被冻结情况
截至本公告日，财信地产所持股份累计被冻结（不含轮候冻结）情况如下：
股东名 是否为控 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 占其所持股份比例 合计占公司总股
称 股股东 本比例
财信 是 398,920,794 36.25% 398,920,794 100% 36.25%
地产
2、累计被轮候冻结情况
截至本公告日，财信地产所持股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 是否为控股 持股数量（股） 持股比例 累计被轮候冻结 轮候冻结合计占其所持股份比例
股东 数量
财信地产 是 398,920,794 36.25% 823,170,091 206.35%
三、公司控股股东股份被轮候冻结的原因
本次轮候冻结的主要原因是： 广东欧昊集团股份有限公司与重庆财信房地产开发集团有限公司存在借款合同纠纷，广东欧昊集
团股份有限公司向重庆市第一中级人民法院申请强制执行并依法轮候冻结。
四、对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，公司控股
股东所持有的公司股份被轮候冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常；
2、公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
3、本次公司控股股东财信地产所持股份被轮候冻结不会导致公司实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响；
4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务；
5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ec43c82b-77a4-4635-b629-cd6e15c2a10f.PDF
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2024-11-22 15:47│财信发展（000838）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，在重庆证监局指导下，财信地产发展集团股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司、上证所信息网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司20
24年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、本次活动的时间： 2024年11月28日（星期四）15:00-17:00。
2、本次活动的交流网址：本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景.
路演天下”（http://rs.p5w.net）进入公司专区页面参与互动交流。
3、公司出席本次活动的相关人员：届时，公司相关董事、高管人员将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营情
况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/25019001-f9cc-42c1-af27-a11ab4261aac.PDF
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2024-10-29 19:24│财信发展（000838）：2024年三季度报告
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财信发展（000838）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/437bf1fa-4c40-4940-a1cc-b198a0f2a223.PDF
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2024-10-29 19:24│财信发展（000838）：财信发展舆情管理制度
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第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据
相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动，
使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价
格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总裁任组长，成员由公司其他高级管理人员
及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 董事会办公室负责及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况
，研判和评估风险，必要时通过信息披露进行公开说明。
第八条 人力行政中心负责定期在公司官网、公司微信公众号、新闻号进行维护，负责公司突发应急事项的组织和管理，相关职
能部门负责业务范围内的事项处理。
第九条 公司各职能部门、子公司等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
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