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000838(财信发展)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇000838 财信发展 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│财信发展(000838):第十一届董事会第十一次临时会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 财信发展(000838):第十一届董事会第十一次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/4c17b191-2649-4b92-a499-c07202e6557f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│财信发展(000838):关于补充确认提供财务资助的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 财信发展(000838):关于补充确认提供财务资助的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/d72cf905-df29-4578-a90f-b9926bd2623a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│财信发展(000838):2024-03-21关注函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于对财信地产发展集团股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 43 号财信地产发展集团股份有限公司董事会: 2024 年 3月 20日晚,你公司披露《关于补充确认提供财务资助的公告》(以下简称“公告”)称,你公司为参与大湾区旧城改 造类项目拓展,由控股子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司(以下简称“弘业公司”)于 2020 年 9 月 9 日向深圳市财信新领 航置业有限公司(以下简称“新领航置业”)提供财务资助 2,000 万元。由于旧改项目未最终落地,前述财务资助于 2021年 7 月 28 日转至深圳信展投资控股有限公司(以下简称“信展公司”),新领航置业于 2021 年 11月注销。截至公告日,财务资助已收回 800 万元,弘业公司对信展公司的财务资助余额1,200万元,利息累计 122.27万元,合计 1,322.27万元。由于目前信展公司无力偿 还所欠财务资助款项,经弘业公司与信展公司及其股东周庆河协商,三方签署《股权抵债协议书》,将周庆河所持龙门县包顺建材有 限公司(以下简称“包顺建材”)49%股权冲抵其所欠弘业公司财务资助款项。经评估,包顺建材股权评估价值为 3,308.06 万元,4 9%股权的对应价值为 1,620.95 万元。 我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实说明: 1.公告显示,上述财务资助未在发生时履行必要的审议程序,其他股东未按比例提供财务资助,且未就财务资助提供反担保。请 你公司: (1)说明上述违规财务资助发生的原因,相关内控是否存在缺陷及产生的原因、涉及的主要业务环节、相关责任人的认定和追 责安排等; (2)说明其他股东未按比例提供财务资助且未就财务资助提供反担保的原因,是否损害上市公司利益及中小股东合法权益; (3)全面核实 2020年至今对外提供财务资助的情况,包括但不限于审议决策程序、其他股东是否按约定等比例提供财务资助、 信息披露情况等; (4)说明你公司是否还存在其他未披露的资金占用、违规担保和不当交易等侵占上市公司利益的情形,如是,说明详情。 2.公告显示,截止 2023 年 6月 30日,包顺建材的总资产为1,732.75万元,净资产为 1,105.6 万元。包顺建材 2022年度和202 3年上半年无营业收入,净利润分别为 28.9 万元和 63.59万元。广东邦博资产土地房地产评估有限公司采用市场法评估的包顺建材 位于惠州市龙门县地派镇大坑村大辽山 3007322.9 立方米表层泥皮废弃料于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的市场价值为 3,308. 06 万元。另外,公告显示,包顺建材股权评估价值也为 3,308.06 万元。请你公司: (1)说明本次资产评估的评估增值情况及原因,本次资产评估的具体过程、评估依据及合理性,结合市场可比交易或可比价格 说明评估结果的公允性,同时说明表层泥皮废弃料资产与包顺建材股权评估价值一致的原因及合理性; (2)说明包顺建材主营业务、主要资产、目前经营情况、是否具备盈利能力与持续经营能力、与你公司现有业务的关系、你公 司获得其股权是否将产生协同效应; (3)结合上述问题的,说明弘业公司接受相关方股权抵债的原因及合理性,是否存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的 情形。 请广东邦博资产土地房地产评估有限公司对上述问题(1)进行核查并发表明确意见。 请你公司就上述问题做出书面说明,在 2024 年 3 月 28 日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。同时 ,提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》等规定,真实、准 确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E5E8E6DBC3FED74C35F668F8C3F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 00:00│财信发展(000838):关于股票交易异常波动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、股票交易异常波动的情况 财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)(证券简称:财信发展;证券代码:000838)股票于 2024 年3月 14日、15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易 异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行核查,并与公司管理层、控股股东、实际控制人书面问询,相关情况说明如下 : 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项; 5、公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024年 1月 31日在巨潮资讯网披露了公司《2023年度业绩预告》。截至本公告日,公司不存在已披露的业绩预告与 实际情况存在较大差异的情形。本次业绩预告是公司初步测算结果,具体数据以公司 2023年年度报告为准。 3、公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(htt p://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时 做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/faf3ab6b-da31-4a4e-b7a7-95f8f95734b3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│财信发展(000838):关于控股股东股份被轮候冻结的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别风险提示: 截至本公告披露日,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股股东重庆财信房地产开发集团有 限公司(以下简称“财信地产”)被司法冻结股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%,请投资者注意相关风险。 近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉: 公司控股股东财信地产现持有公司 398,920,794 股股份,持股比例为 36.25%。财信地产所持有公司的部分股份新增被法院轮候 冻结,具体情况如下: 一、控股股东股份被轮候冻结的情况 股东 是否为控股股 本次被轮候冻结数 占其所持股 占公司总股 委托日期 轮候期限 冻结机关 名称 东 量(股) 份比例 本比例 财信 是 39,000,000 9.78% 3.54% 2024.3.12 36 个月 重庆市第一中级 地产 人民法院 二、控股股东股份累计被冻结情况 1、累计被冻结情况 截至本公告日,财信地产所持股份累计被冻结(不含轮候冻结)情况如下: 股东名 是否为控 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数量(股) 占其所持股份比例 合计占公司总股 称 股股东 本比例 财信 是 398,920,794 36.25% 398,920,794 100% 36.25% 地产 2、累计被轮候冻结情况 截至本公告日,财信地产所持股份累计被轮候冻结情况如下: 股东名称 是否为控股 持股数量(股) 持股比例 累计被轮候冻结 轮候冻结合计占其所持股份比例 股东 数量 财信地产 是 398,920,794 36.25% 390,814,690 97.97% 三、公司控股股东股份被轮候冻结的原因 本次轮候冻结的主要原因是:广东欧昊集团股份有限公司与财信地产存在借款合同纠纷,广东欧昊集团股份有限公司向重庆市第 一中级人民法院申请强制执行并依法轮候冻结。 四、对公司的影响及风险提示 1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立完整的资产、业务及自主经营能力,公司控股 股东所持有的公司股份被轮候冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响,目前公司生产经营正常; 2、公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形; 3、本次公司控股股东财信地产所持股份被轮候冻结不会导致公司实际控制人发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响; 4、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务; 5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所 有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券轮候冻结数据表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/21e9aa5b-51df-49f7-988b-7b92d7057d0c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│财信发展(000838):关于子公司融资担保方案调整的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 财信发展(000838):关于子公司融资担保方案调整的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/46b66f40-f25b-4c45-a432-e14a03a6939c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│财信发展(000838):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况 预计的经营业绩:√预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 亏损:19,000万元–38,000万元 亏损:22,960.10万元 东的净利润 扣除非经常性损益 亏损:20,000万元–39,000万元 亏损:23,367.12万元 后的净利润 基本每股收益 亏损:0.1727元/股–0.3535元/股 亏损:0.2086元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,且与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经过会 计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润为负,亏损 19,000万元至 38,000 万元,上年同期亏损 22,960.10 万元,相较去 年同期增加亏损约-4,000—15,000 万元。主要原因为房地产业务毛利率下降及计提减值所导致。截至目前,相关资产减值测试尚在 进行中,最终减值准备计提的金额以年审机构审计后确定。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2023 年度业绩最终数据以经会计师事务所审计后的数据为准,将在公司 2023 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/21c0dd75-4492-47a6-8685-efccd15e62de.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│财信发展(000838):关于为子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 财信发展(000838):关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/e77aa24b-bcb3-441b-8d44-9c67953467a3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│财信发展(000838):关于子公司融资担保方案调整的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保事项概述 1、此次担保情况 为满足项目开发建设需要,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司惠州腾大实业有限公司(以下简 称“腾大实业公司”)、深圳财信发展投资控股有限公司(以下简称“财信投资控股公司”)与广东华兴银行股份有限公司惠州分行 (以下简称“广东华兴银行”)签署了《展期协议书》,约定对原《综合授信额度合同》中的贷款金额 9,800 万元展期 29 个月。 原贷款项下的担保及相应的担保合同继续有效,公司继续为其提供连带责任保证担保。 2、审议情况 公司于 2023年 4月 23日、2023年 5月 15日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2022年度股东大会,审议通过了《关于 202 3年度预计新增对子公司担保额度的议案》,对公司的子公司增加不超过30亿元融资担保额度(包括但不限于银证机构、商业承兑汇 票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等),其中预计对资产负债率为 70%以上(含 70%)的子公司提供 新增担保额度不超过 20亿元(含),对资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 10 亿元(含)。同时授权公司经营 管理层负责办理对子公司提供担保具体事宜,授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023年度股东大会召开日止。 本次担保在已授权预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保对象的审批额度及担保余额情况 单位:万元 担 被担保方 担保方 被担保方 本年度 已使用担保 本次使 本次担保后 此次担保额 是否 保 持股比 最近一期 担保授 额度 用担保 授权可用担 度占上市公 关联 方 例 资产负债 权总额 额度 保余额 司最近一期 担保 率 净资产比例 公司 腾大实业公 100% 113.64% 200,000 10,800 9,800 179,400 10.13% 否 司 (注) 注:资产负债率高于70%的子公司可使用担保总额。 本次担保前对腾大实业的各类担保累计余额为10,000万元,本次担保后的余额为9,800万元。 (以上担保余额均为已提供且尚在担保期内的余额)。 三、被担保人基本情况 公司名称:惠州腾大实业有限公司 注册地址:惠州大亚湾西区龙海二路 170 号龙乐华府 3 栋 1 层10号房 成立日期 : 2018年 4月 27日 法定代表人:龙青川 注册资本: 1,000万元 主营业务范围:投资兴办实业;土石方工程;室内装饰工程;水电安装工程;空调安装;物业服务;园林绿化工程;种植业;销 售:建筑材料、花木;房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司关系:公司的全资子公司财信投资控股公司持有其 100%的股权。 经核查,腾大实业公司的信用情况良好,不属于失信被执行人。 单位:元 项目 2022年12月31日(经审计) 2023年9月30日(未经审计) 总资产 498,690,626.03 170,216,751.53 负债总额 528,332,288.01 193,434,402.90 或有事项 0.00 0.00 净资产 -29,641,661.98 -23,217,651.37 2022年1-12月(经审计) 2023年1-9月(未经审计) 营业收入 5,439.32 45,576.26 利润总额 -5,719,455.99 -2,038,595.04 净利润 -4,303,747.03 -2,575,989.43 四、本次调整后担保事项的主要内容 1、担保范围:原贷款项下的担保及相应的担保合同继续有效, (所担保贷款的期限、利率等依据本协议的规定做相应调整);即担保范围包含:综合授信额度合同项下债务人所应承担的全部 债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主 合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评 估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。 2、担保期限:保证期间延长至贷款展期到期日另加两年。 3、担保性质:连带责任保证担保。 五、董事会意见 上述担保事项为公司为合并报表范围内的子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所得融资全部用 于生产经营,风险可控;不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。 六、累计对内担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司对子公司以及子公司相互间提供的担保55,943.29万元,占公司最近一期经审计总资产的5.23%,占净资 产的57.84%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为4,371.20万元,占公司最近一期经审计总资产的0.41%,占净资 产的4.52%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。 七、备查文件 公司、腾大实业公司、财信投资控股公司与广东华兴银行之《展期协议书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-12/21531485-5e31-4db3-ba8a-a6f4e738900e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-28 00:00│财信发展(000838):财信发展章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 财信发展(000838):财信发展章程。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-28/463ee48d-6ebb-47bb-93ee-5f9e8275d79b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-28 00:00│财信发展(000838):关于财信发展召开公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 财信发展(000838):关于财信发展召开公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-28/de85cfad-9903-4a67-8c48-9bceddcf2e8e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-28 00:00│财信发展(000838):2023年第四次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:2023年 11月 27日 14:30 2、召开地点:重庆市江北区红黄路 1号 1幢 26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10人,代表股份 401,219,195股,占上市公司总股份的 36.4592%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 398,920,794 股,占上市公司总股份的 36.2503%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 2,298,401 股,占上市公司总股份的 0.2089%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 2,298,401 股,占上市公司总股份的 0.2089%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 2,298,401 股,占上市公司总股份的 0.2089%。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案: 提案 1.00关于修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 401,146,295股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 72,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0182 %;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,225,501股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8282%;

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