公司公告☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:40 │财信发展（000838）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 20:40 │财信发展（000838）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:40 │财信发展（000838）：关于2026年度预计新增对子公司担保额度的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │财信发展（000838）：关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │财信发展（000838）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │财信发展（000838）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:39 │财信发展（000838）：召开公司2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:39 │财信发展（000838）：2025年度独立董事述职报告--傅樵先生 │
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│2026-04-23 20:39 │财信发展（000838）：2025年度独立董事述职报告--臧志刚先生 │
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│2026-04-23 20:39 │财信发展（000838）：2025年度独立董事述职报告--余涛先生 │
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2026-04-23 20:40│财信发展（000838）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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财信发展（000838）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/821c205d-6445-4775-90b4-68ed52b93d71.PDF
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2026-04-23 20:40│财信发展（000838）：2025年年度审计报告
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财信发展（000838）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b639fc5-1bba-43e9-9d1d-527ce2ece03f.PDF
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2026-04-23 20:40│财信发展（000838）：关于2026年度预计新增对子公司担保额度的公告
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鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展需要，公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第十一
届董事会第十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预计新增对子公司担保额度
的议案》，董事会同意提请股东会批准公司 2026 年度预计新增对控股子公司提供如下担保：
公司预计至 2026 年度股东会前新增对子公司对外融资（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产
品债务融资等多种形式融资计划等）提供担保额度总额不超过人民币20 亿元（含）（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》规定的需要提交股东会审批的全部担保情形，不含各控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程
序并及时提请公司履行信息披露义务），其中预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的子公司提供新增担保额度不超过人民币 15
亿元（含），对资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过人民币 5 亿元（含）。在股东会批准上述事项后，在上述担
保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对子公司提供担保的具体事宜。具体预计情况详见下表：
单位：万元
担保方 被担保方 本次新增 担保额度占上市公司 是否关
担保额度 最近一期净资产绝对 联担保
值比例
公司 资 产 负 债 率 70% 以 上 （ 含 150,000 749.51% 否
70%）的子公司
资产负债率低于 70%的子公司 50,000 249.84% 否
合计 200,000 999.34%
一、担保协议的主要内容
公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披
露义务。
二、董事会意见
公司董事会经认真审议并审慎判断，认为本次为子公司提供担保额度授权，是基于子公司业务需要，目前公司下属子公司经营正
常，担保风险可控。为子公司提供担保不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担
保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证券监督管理委员会公
告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
公司向全资子公司提供的担保不涉及反担保，对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者子公司的其他股
东提供反担保等措施进一步控制风险。
三、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保为29,013.18万元，占公司最近一期经审计总资产的15.1%，占公
司最近一期经审计净资产绝对值的144.97%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司无逾期担保和涉及诉讼的
担保，也无因判决败诉而应承担的担保损失金额的情况。
四、备查文件
第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/768b3d0a-df51-4566-ba14-08547a58c348.PDF
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2026-04-23 20:40│财信发展（000838）：关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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一、本次投资概述
（一）基本情况
为提升财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司及子公司在不超过人民币 5 亿元（含本数）额度
内使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司董事会
提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜。上述授权为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（二）审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项尚需提交股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易。
（四）本次投资事项尚未正式签署协议。
二、本次投资主要内容：
(一)投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金购买银行及非银行金
融机构理财产品,提高闲置自有资金的收益。
（二）投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
（三）理财产品品种：国内银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包含风险等级为 R1 及 R2
的理财产品）。
（四）授权期限
授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需, 不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合
法合规。
（六）实施方式
投资理财以公司或子公司名义进行,股东会授权公司经营管理层实施具体相关事宜。
（七）关联关系规避
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有
效开展和规范运行,确保理财资金安全。
2、公司财务资金中心及子公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司风控审计中心对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行
监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品,不涉及使用募集资金,进行委托理财是在保障正常生
产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的购买银行及非银行金融机构理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1df6e3be-ed8f-4dc7-b985-020c70ad28d9.PDF
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2026-04-23 20:40│财信发展（000838）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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财信发展（000838）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbfadc0f-103e-47a5-91cc-34241989c136.PDF
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2026-04-23 20:40│财信发展（000838）：内部控制审计报告
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财信发展（000838）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/936d2491-f1e8-4f01-bff0-1686a25e02a6.PDF
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2026-04-23 20:39│财信发展（000838）：召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司董事会于2026年4月22日召开第十一届董事会第十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票
，审议通过了《召开公司2025年度股东会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，本次股东会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）14：30。网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月14日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、出席对象：
（1）2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2025年年度报告及摘要 √
2.00 公司2025年度董事会工作报告 √
3.00 公司2025年度财务决算报告 √
4.00 公司2025年度利润分配方案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案
6.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行等 √
银证机构申请综合授信的议案
7.00 关于2026年度预计新增对子公司担保额 √
度的议案
8.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资 √
金进行委托理财的议案
9.00 关于公司董事长2025年度薪酬的议案 √
（二）议案内容的披露情况
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 24 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》
上披露的相关公告。
（三）特别事项说明
1、上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。
2、议案7属于特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。
（四）会议将听取《2025年度独立董事述职报告》，详见2026年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《20
25年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年5月8日9：00—17：00
3、登记地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件
、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：宋晓祯
联系电话：023-67675707
传 真：023-67675588
邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
通讯地址：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼
邮 编：400020
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8b617af-bb9b-4738-9758-68fa67727f34.PDF
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2026-04-23 20:39│财信发展（000838）：2025年度独立董事述职报告--傅樵先生
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各位股东及股东代表：
2025 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立
董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2025 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独
立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事的基本情况
傅樵，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆理工大学会计学院副教授。
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况
2025 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东会。公司 20
25年召开的董事会、股东会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
（一）出席董事会情况
2025 年公司共计召开了 7 次董事会会议，其中 1次为现场会议，6 次为通讯表决会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，
并在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，并对全部议案投出赞成票，没有反对和弃
权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
本人认为报告期内，公司股东会、董事会的召集、审议、表决等均符合法定要求。
报告期内出席董事会会议、列席股东会情况如下表：
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 列席股东会的次
事会次数 次数 次数 自参加会议 数
7 7 0 0 否 3
（二）董事会专业委员会
1、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员出席了 1次会议。
2、报告期内，本人作为董事会战略委员会委员出席了 1 次会议。
3、报告期内，本人作为董事会提名委员会委员出席了 1 次会议。
4、报告期内，本人作为董事会审计委员会委员出席了 12 次会议。
5、报告期内，本人作为独立董事出席了 9 次独立董事专门会议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司及下属子公司与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司的全资子公司重庆恒宏置业有限公司发生租赁服务，并与受
同一最终控制方控制的重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司在 2025 年度内预计发生的关于接受处置服务、填埋服务，该事项
经2025 年 4 月 24日召开的第十一届董事会第八次审议通过。
（二）续聘会计师事务所情况
2025 年 12 月 15 日，公司召开了第十一届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
，董事会在审议上述事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。天健会计师事务所符合证券法的规定，具
备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2025 年度财务报告和内部
控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。
（三）现任董事及高管人员任职资格审核事项
本人作为公司董事会提名委员会委员，对公司现任董事及高管人员任职资格审阅并发表了相关意见。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法规制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露，广泛听取中小股东意见和建议，切实维护
中小投资者合法权益。
（六）信息披露的执行情况
2025 年，公司编制披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三季度报
告》等 4 份定期报
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