公司公告☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:32 │财信发展（000838）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-09-18 15:47 │财信发展（000838）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：召开公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：财信发展章程 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：董事会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：股东会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-28 18:18 │财信发展（000838）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:18 │财信发展（000838）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-08 15:32│财信发展（000838）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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【特别提示】
因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中
，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及控股子公司连
续十二个月内累计诉讼、仲裁情况已达到了临时信息披露标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露之日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计收到的新增诉讼、仲裁案件金额
合计
4,293.75 万元（上述诉讼、仲裁的案件涉及建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、买卖合同纠纷等类型），占公司最
近一期经审计净资产的 10.21%，其中公司及控股子公司作为原告/申请执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为 0 万元，公司及控股子
公司作为被告/被执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为 4,293.75 万元。公司及控股子公司收到的案件中，进入执行阶段的案件金额
合计为 0 万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况表》。
公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程影响，公司亦可能存在未收到、或延
迟收到相应法律文书的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，本次披露的诉讼、仲裁事项不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币
1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，上述案件对公司财务状况、本期利润及期后
利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能
；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作
，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/32a2ff96-81e8-4c60-a7c6-9659220a2bf6.PDF
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2025-09-18 15:47│财信发展（000838）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，在重庆证监局指导下，财信地产发展集团股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、本次活动的时间： 2025年9月25日（星期四）15:00-17:00。
2、本次活动的交流网址：本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录全景网
服务平台（http://rs.p5w.net）进入公司专区页面参与互动交流。
3、公司出席本次活动的相关人员：届时，公司相关董事、高管人员将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营情
况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/59ab3f39-ae4d-4205-8ffd-6444caf0edb7.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025 年 8月 29 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1号 1 幢 26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 406,647,498 股，占公司有表决权股份总数的 36.9524％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 398,920,794 股，占公司有表决权股份总数的 36.2503％。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案
总表决情况：
同意 403,546,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2375％；反对 220,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0543％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7082％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,625,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8690％；反对 220,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.8589％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的37.2720％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 406,479,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对 106,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0261％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
％。
中小股东总表决情况：
同意 7,559,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8296％；反对 106,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3719％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7986％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
提案 3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 405,416,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2861％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
67％。
中小股东总表决情况：
同意 6,495,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0630％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0556％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8814％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 405,417,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6975％；反对 1,163,901 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2862％；弃权 66,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
63％。
中小股东总表决情况：
同意 6,496,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0811％；反对 1,163,901 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0634％；弃权 66,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8555％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 405,284,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6648％；反对 1,175,601 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2891％；弃权 187,603 股（其中，因未投票默认弃权 157,503股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
461％。
中小股东总表决情况：
同意 6,363,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3572％；反对 1,175,601 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.2148％；弃权 187,603 股（其中，因未投票默认弃权 157,503 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4280％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：陈一萍、廖家文
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8fb74fd1-3ff6-47df-ac1e-79a836c9dc0c.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：召开公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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财信发展（000838）：召开公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/102ad55d-ea7e-460c-a4d2-25de1d7b7cd4.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：财信发展章程
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财信发展（000838）：财信发展章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c8ff5119-e2bc-446f-a98e-bbc8b03dabf3.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：董事会议事规则
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财信发展（000838）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c16e8c11-da02-42c8-b82d-e408ceb261bc.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：股东会议事规则
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财信发展（000838）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3c44eb5d-d82a-46f6-a00d-98eb56ab5ce2.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：独立董事工作制度
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财信发展（000838）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c059c9e7-7b5f-4fd6-9f20-5a72988e4f24.PDF
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2025-08-28 18:18│财信发展（000838）：2025年半年度报告
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财信发展（000838）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85eab5b0-fa46-43e5-b41e-2f3215bcb7c5.PDF
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2025-08-28 18:18│财信发展（000838）：2025年半年度报告摘要
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财信发展（000838）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2d47344-9f03-4f9b-ae4e-08d0a30f638f.PDF
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2025-08-28 18:17│财信发展（000838）：2025年半年度财务报告
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财信发展（000838）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fd6b1bf1-fdf1-48f6-8a56-b7fa8a7232e2.PDF
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2025-08-28 18:17│财信发展（000838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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财信发展（000838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0f455ce7-1eee-4b1d-ad35-c32622ddecb7.PDF
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2025-08-13 18:12│财信发展（000838）：第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告
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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025年 8月 10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十
一届董事会第二十次临时会议。2025年 8月 13日，公司第十一届董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期
召开。公司实有董事 7人，参与通讯表决的董事 7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800
万元，展期至 2026年 8月 31日，借款利率与原借款协议相同，即不超过 9%
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少
数股东对外提供财务资助进展及展期的公告》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《公司章程》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的
公告》。
3、审议通过了《关于<董事离职管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意《董事离职管理制度》所载内容。
4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报审计工作制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修订。
12、审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《担保管理制度》进行修订。
13、审议通过了《关于修订<总裁（总经理）工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《总裁（总经理）工作细则》进行修订。
14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
15、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事和高级管理人员持股管理制度》进行修订。
16、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
17、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
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