公司公告☆ ◇000838 财信发展 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：召开公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：财信发展章程 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：董事会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：股东会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │财信发展（000838）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-28 18:18 │财信发展（000838）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:18 │财信发展（000838）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:17 │财信发展（000838）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:17 │财信发展（000838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025 年 8月 29 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1号 1 幢 26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 406,647,498 股，占公司有表决权股份总数的 36.9524％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 398,920,794 股，占公司有表决权股份总数的 36.2503％。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 7,726,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.7021％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案
总表决情况：
同意 403,546,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2375％；反对 220,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0543％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7082％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,625,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8690％；反对 220,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.8589％；弃权 2,879,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的37.2720％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 406,479,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对 106,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0261％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
％。
中小股东总表决情况：
同意 7,559,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8296％；反对 106,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3719％；弃权 61,703 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7986％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了
该项特别议案。
提案 3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 405,416,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2861％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
67％。
中小股东总表决情况：
同意 6,495,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0630％；反对 1,163,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0556％；弃权 68,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8814％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 405,417,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6975％；反对 1,163,901 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2862％；弃权 66,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
63％。
中小股东总表决情况：
同意 6,496,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0811％；反对 1,163,901 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.0634％；弃权 66,103 股（其中，因未投票默认弃权 36,003 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8555％。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 405,284,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6648％；反对 1,175,601 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2891％；弃权 187,603 股（其中，因未投票默认弃权 157,503股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
461％。
中小股东总表决情况：
同意 6,363,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3572％；反对 1,175,601 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.2148％；弃权 187,603 股（其中，因未投票默认弃权 157,503 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4280％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：陈一萍、廖家文
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8fb74fd1-3ff6-47df-ac1e-79a836c9dc0c.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：召开公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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财信发展（000838）：召开公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/102ad55d-ea7e-460c-a4d2-25de1d7b7cd4.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：财信发展章程
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财信发展（000838）：财信发展章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c8ff5119-e2bc-446f-a98e-bbc8b03dabf3.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：董事会议事规则
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财信发展（000838）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c16e8c11-da02-42c8-b82d-e408ceb261bc.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：股东会议事规则
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财信发展（000838）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3c44eb5d-d82a-46f6-a00d-98eb56ab5ce2.PDF
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2025-08-30 00:00│财信发展（000838）：独立董事工作制度
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财信发展（000838）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c059c9e7-7b5f-4fd6-9f20-5a72988e4f24.PDF
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2025-08-28 18:18│财信发展（000838）：2025年半年度报告
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财信发展（000838）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85eab5b0-fa46-43e5-b41e-2f3215bcb7c5.PDF
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2025-08-28 18:18│财信发展（000838）：2025年半年度报告摘要
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财信发展（000838）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2d47344-9f03-4f9b-ae4e-08d0a30f638f.PDF
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2025-08-28 18:17│财信发展（000838）：2025年半年度财务报告
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财信发展（000838）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fd6b1bf1-fdf1-48f6-8a56-b7fa8a7232e2.PDF
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2025-08-28 18:17│财信发展（000838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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财信发展（000838）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0f455ce7-1eee-4b1d-ad35-c32622ddecb7.PDF
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2025-08-13 18:12│财信发展（000838）：第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告
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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025年 8月 10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十
一届董事会第二十次临时会议。2025年 8月 13日，公司第十一届董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期
召开。公司实有董事 7人，参与通讯表决的董事 7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800
万元，展期至 2026年 8月 31日，借款利率与原借款协议相同，即不超过 9%
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少
数股东对外提供财务资助进展及展期的公告》。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《公司章程》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的
公告》。
3、审议通过了《关于<董事离职管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意《董事离职管理制度》所载内容。
4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报审计工作制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修订。
12、审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《担保管理制度》进行修订。
13、审议通过了《关于修订<总裁（总经理）工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《总裁（总经理）工作细则》进行修订。
14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
15、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《董事和高级管理人员持股管理制度》进行修订。
16、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
17、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
19、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。
20、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。
21、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。
22、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订。
23、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。
24、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。
25、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。
26、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对《舆情管理制度》进行修订。
议案 3-26详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度及管理办法。
27、审议通过了《召开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决定于 2025年 8月 29日（星期五）下午 14:30在重庆市江北区红黄路 1号 1幢 26楼公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2025年第一次
临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/d237f12b-1166-4925-8fde-09a6ac11986f.PDF
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2025-08-13 18:12│财信发展（000838）：关于修订《公司章程》的公告
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财信发展（000838）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/444c74f4-638c-4904-ac5b-488e238dc66a.PDF
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