公司公告☆ ◇000839 国安股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:49 │国安股份（000839）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:49 │国安股份（000839）：国安股份2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-03 17:27 │国安股份（000839）：关于诉讼案件情况的公告 │
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│2025-08-22 18:28 │国安股份（000839）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:28 │国安股份（000839）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:27 │国安股份（000839）：半年报财务报表 │
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│2025-08-22 18:27 │国安股份（000839）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-22 18:27 │国安股份（000839）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-08-22 18:27 │国安股份（000839）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 18:27 │国安股份（000839）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-12 19:49│国安股份（000839）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30
网络投票时间为：2025年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长王萌
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定
。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
943人，代表股份1,540,577,450股，占公司有表决权股份总数的39.3022％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,428,48
8,445股，占公司有表决权股份总数的36.4426％。通过网络投票的股东941人，代表股份112,089,005股，占公司有表决权股份总数的
2.8595％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
非累计投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 修订《公司章程》 1,494,590,546 97.0150％ 45,602,754 2.9601％ 384,150 0.0249％
1.02 修订《股东会议事规则》 1,505,564,946 97.7273％ 34,489,354 2.2387％ 523,150 0.0340％
1.03 修订《董事会议事规则》 1,505,563,646 97.7272％ 34,490,454 2.2388％ 523,350 0.0340％
2.00 关于修订《授权管理制 1,494,456,696 97.0063％ 45,713,204 2.9673％ 407,550 0.0265％
度》的议案
3.00 关于制定《会计师事务所 1,505,683,946 97.7350％ 34,463,454 2.2370％ 430,050 0.0279％
选聘制度》的议案
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
非累计投票议案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 修订《公司章程》 66,102,201 58.9729％ 45,602,754 40.6844％ 384,150 0.3427％
1.02 修订《股东会议事规则》 77,076,601 68.7637％ 34,489,354 30.7696％ 523,150 0.4667％
1.03 修订《董事会议事规则》 77,075,301 68.7625％ 34,490,454 30.7706％ 523,350 0.4669％
2.00 关于修订《授权管理制 65,968,351 58.8535％ 45,713,204 40.7829％ 407,550 0.3636％
度》的议案
3.00 关于制定《会计师事务所 77,195,601 68.8699％ 34,463,454 30.7465％ 430,050 0.3837％
选聘制度》的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行单独计票。
（2）议案1已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过；议案2、3已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2.律师姓名：张文亮、周弘基
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司现行《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
公司2025年第一次临时股东会决议。
2．北京观韬律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/14412e73-1e5a-423c-b3b1-921596522c0e.PDF
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2025-09-12 19:49│国安股份（000839）：国安股份2025年第一次临时股东会法律意见书
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国安股份（000839）：国安股份2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e269d46b-003e-4feb-b072-adff8d9883fb.PDF
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2025-09-03 17:27│国安股份（000839）：关于诉讼案件情况的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭
2. 公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：20,000 万元及诉讼费用
4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影
响最终以法院判决及年度审计结果为准。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市宝坻区人民法院送达的《传票》《民事起诉状》《应诉
通知书》《举证通知书》等相关法律文件，中国建筑第八工程局有限公司请求“追加公司为（2024）津 0115执 5762 号案件的被执
行人，在其未依法缴纳 20,000 万元出资本息范围内对荣盛盟固利新能源科技股份公司未清偿的债务承担补充清偿责任”。
双方当事人情况如下：
原告：中国建筑第八工程局有限公司
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568号 27 层
被告：中信国安信息产业股份有限公司
注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层101-01 室
二、有关本案的基本情况
1.案由
本案案由为执行异议之诉。
2.本案基本情况
原告中国建筑第八工程局有限公司，就天津市宝坻区人民法院作出的（2025）津 0115 执异 229 号裁定书提起执行异议之诉，
在其与天津荣盛盟固利新能源科技有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司(以下简称“盟固利新能源公司”)的（2024）津 0
115 执 5762 号案件执行程序中申请“追加公司为被执行人，在其未依法缴纳 20,000 万元出资本息范围内对盟固利新能源公司未清
偿的债务承担补充清偿责任”。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
1.公司于 2015 年 12月继受取得盟固利新能源公司的股权。2020 年 8 月，公司不再持有其股权；
2.针对上述诉讼，公司将积极应对，通过法律途径，切实维护公司和股东的合法权益。公司将依据有关会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理，最终实际影响以法院判决及年度审计结果为准；
3.公司将密切关注上述诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
天津市宝坻区人民法院送达的《传票》《民事起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/b1d24dea-778b-4715-b999-0550c18e590d.PDF
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2025-08-22 18:28│国安股份（000839）：2025年半年度报告
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国安股份（000839）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d81eaa22-1289-4136-b699-98262f0a8e25.PDF
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2025-08-22 18:28│国安股份（000839）：2025年半年度报告摘要
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国安股份（000839）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f01124f8-e98d-43e8-8e0f-5d2802368d8b.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：半年报财务报表
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国安股份（000839）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3fda734b-1b00-4c84-923e-9c4cf7bd2084.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任窦蜿梓担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会同期
。
以上人员已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职条件。以上人员的简历及联系方式请参阅附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1479519b-2dd8-4be2-813b-6194415b1ade.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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根据《公司法》《公司章程》等规定，经中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对任职资格审
查通过，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意
聘任王宇为公司副总经理。以上人员符合相关法律法规规定的任职条件，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止，简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e26c575f-66e3-4c3b-9b30-7b1068fa4d7a.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：2025年半年度财务报告
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国安股份（000839）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5be351c5-d106-4fb5-bf95-3bc9ccb759e3.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国安股份（000839）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9e5a5d88-c030-487f-bd6f-5b41ccac5d05.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告
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国安股份（000839）：关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ac1bf75c-2ac3-47d0-b809-6bd2fbb021a4.PDF
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2025-08-22 18:27│国安股份（000839）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过公司
修改《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关事项，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规
则》《董事会议事规则》，并相应废止《监事会议事规则》。
二、修订《公司章程》的情况
公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《章程指引》等相
关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见附件。
修订后的《公司章程》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上发布的相关制度。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。同时，提请股东
会授权公司董事会办理上述事项涉及的公司章程备案登记手续及相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关登记备案
办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、《公司章程》附件的修订情况
修订后的章程附件即《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上发布的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7f9abf16-e8c6-476f-8ac7-d88c7744935d.PDF
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2025-08-22 18:26│国安股份（000839）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。
公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。
2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。
公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。
3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
（1）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<公司章程>》
（2）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<股东会议事规则>》
（3）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<董事会议事规则>》
详见巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-33）。
公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。
为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方
的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意对公司《授权管理制度》进行修订和完善
。
公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
5．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
本公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。
公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
6．会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则><总经理工作细则>等十五项公司治理制度的议案》
（1）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<董事会专门委员会工作细则>》
（2）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<总经理工作细则>》
（3）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<独立董事制度>》
（4）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<董事会秘书工作细则>》
（5）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>》
（6）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
（7）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<外部信息使用人管理制度>》
（8）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<信息披露事务管理制度>》
（9）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<重大信息内部报告制度>》
（10）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》
（11）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<投资者关系管理制度>》
（12）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<社会责任管理制度>》
（13）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<内部审计制度>》
（14）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<反舞弊与举报条例>》
（15）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《修订<关联交易管理办法>》
详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《董事和
高级管理人员持股及变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部
审计制度》《关联交易管理办法》。
公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
7．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<领导人员薪酬管理办法>的议案》
为严格规范领导人员薪酬，健全激励约束机制，支持公司领导人员担当作为，依照国家相关法律法规，结合公司实际，董事会同
意制定《领导人员薪酬管理办法》。
公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
8．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
为规范公司的担保行为，有效防范担保风险，保护公司财产安全，维护股东的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《对外担保管理制度》。
公
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