公司公告☆ ◇000839 国安股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:22 │国安股份（000839）：关于诉讼案件进展情况的公告 │
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│2026-04-28 00:30 │国安股份（000839）：2025年环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-27 21:13 │国安股份（000839）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 21:13 │国安股份（000839）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 21:13 │国安股份（000839）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:12 │国安股份（000839）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 21:12 │国安股份（000839）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 21:12 │国安股份（000839）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:12 │国安股份（000839）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 21:12 │国安股份（000839）：关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告 │
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2026-05-11 20:22│国安股份（000839）：关于诉讼案件进展情况的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：2 起一审判决，其余尚未开庭
2. 公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：截至本公告披露日，公司合计收到5,104名投资者起诉，合计涉诉金额约为 8.94 亿元。
4. 对公司损益的影响：公司将在法定上诉期间内，就一审判决提起上诉。公司以前年度已基于谨慎性原则计
提预计负债，后续公司将持续跟进案件审理及实际赔
付进展，按照企业会计准则的要求和案件执行情况进
行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以公司财
务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）此前已披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项，详见公
司已于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的 2021-52、2021-71、2021 年报、2022-28、2022 半年报、2022 年报、2023-39、2023 半年报、2024-09、2023 年报、2024-
31、2024-38、2024-55、2024-72、2025-05、2024 半年报、2024 年报、2025 半年报、2025 年报。
二、诉讼进展情况
截至本公告披露日，公司涉及投资者诉讼事项有如下进展：
日前，公司收到北京三中院送达的(2025)京03民初2001号《民事判决书》和(2025)京 03 民初 2002 号《民事判决书》，共涉及
2 名投资者，主要判决内容如下：
1.判决公司于该判决生效之日起 10日内向苏*等赔偿投资差额损失等共计约 3.70 万元；
2.驳回其他关于公司的诉讼请求。
上述一审判决的案件处于上诉期，判决尚未生效。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
基于审慎性原则，公司前期已依据《企业会计准则第 13号——或有事项》相关规定计提预计负债。后续公司将持续跟进案件审
理及实际赔付进展，按照企业会计准则的要求和案件执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以公司财务报告为准。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、其他说明
1、截至本公告披露日，公司合计收到 5,104 名投资者起诉，合计涉诉金额约为 8.94 亿元。目前仅收到本次 2 起一审判决结
果，其余相关案件尚未开庭。
2、截至本公告披露日，本次收到的 2 起一审判决的案件处于上诉期，判决尚未生效。公司将在法定上诉期间内，就一审判决提
起上诉。
3、公司高度重视涉及投资者诉讼相关事项，并聘请了专业法律团队积极应诉，尽最大努力妥善处理相关涉诉事项，依法维护公
司及全体股东的合法权益。公司将持续关注涉及投资者诉讼事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《上海证券报》《证券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/），有关信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
六、备查文件
1、北京三中院送达的(2025)京 03 民初 2001 号《民事判决书》和(2025)京 03 民初 2002 号《民事判决书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2b9e025e-743c-4803-823c-f69b958aeb9f.PDF
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2026-04-28 00:30│国安股份（000839）：2025年环境、社会及治理报告
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国安股份（000839）：2025年环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48620cc9-5705-439f-b260-17d844025459.PDF
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2026-04-27 21:13│国安股份（000839）：2025年年度报告摘要
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国安股份（000839）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cca75220-97b3-484f-9072-e298111682c8.PDF
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2026-04-27 21:13│国安股份（000839）：2025年年度报告
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国安股份（000839）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/474b6d34-5041-4a93-a864-22a45939fde1.PDF
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2026-04-27 21:13│国安股份（000839）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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国安股份（000839）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91d3d08c-c5ee-47aa-ba52-0717977f8bb1.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 94,203,364.25 元
，2025 年度母公司报表净利润为 42,988,366.38 元，加年初未分配利润-2,962,925,168.49 元，加其他综合收益结转留存收益-11,
684.72元，2025 年末母公司可供股东分配的利润为-2,919,948,486.83 元。2025 年度公司合并报表未分配利润为-3,397,499,537.6
3 元，公司实收股本为 3,919,826,352.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
2.2025 年度，公司不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会独立董事2026 年第三次专门会议审议通过《公司 2025 年度利润分配预案
》。全体独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相
关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十三次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年
度利润分配预案》，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预
案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 94,203,364.25 元、母公
司净利 润 为 42,988,366.38 元 ， 2025 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -3,397,499,537.63、母公司未分配利润为-2,91
9,948,486.83 元。根据《公司章程》的相关规定：除特殊情况外，公司当年实现的母公司可供分配利润为正数且当年年末公司累计
未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度
进行一次现金分红。每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可供分配利润的 10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。
由于公司母公司可供股东分配的利润为负且本年末累计未分配利润为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障
公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本
。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》中有关利润分配的相关规定。
三、2025 年度利润分配预案的具体情况
（一）2025 年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 94,203,364.25 -77,790,866.60 -91,018,838.55
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -3,397,499,537.63
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,919,948,486.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -24,868,780.3000
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，且合并报表年度末未分配
利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
由于公司本年末累计未分配利润为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合
考虑公司持续发展、平稳运营需求以及全体股东的长远利益，拟定了2025 年度不实施利润分配的方案。
（三）公司为弥补亏损拟采取的措施
为持续改善公司经营质量、切实维护全体股东长远利益，公司管理层将严格遵循法律法规及监管规定，紧紧围绕扭亏增盈、价值
提升核心任务，科学谋划整体发展战略，统筹推进主业深耕、创新赋能、治理升级、投资者关系优化等各项重点工作。
1.深耕核心主业，提升盈利质量与核心竞争力
公司将坚守实业发展方向，以增强持续盈利能力、提升股东回报为根本导向，全力构建主业鲜明、竞争力强、盈利稳定的优质上
市平台。2025 年，公司将进一步优化业务布局与资源配置，提升精细化运营水平，推动主营业务收入与盈利水平稳步改善，不断强
化核心竞争优势与品牌影响力，为持续提升股东价值奠定坚实基础。
2.强化科技创新，以数智化转型驱动降本增效
公司坚持把数智化转型作为提质增效、提升内在价值的重要支撑，计划持续加大在大模型、大数据、人工智能等前沿技术领域应
用的投入，加快推进业务与管理的数智化升级。依托中信集团协同资源与自身运营积累，全面提升运营效率与创新发展能力，为公司
实现长期稳健盈利注入持久动力。
3.优化信息披露与投关管理，增强市场价值认同
公司将严格履行信息披露义务，坚持以更高标准、更严要求保障信息披露真实、准确、完整、及时，通过完善内部信息流转机制
，确保投资者及时、公平获取公司经营与财务关键信息。综合运用投资者热线、互动易、线下交流等多元化渠道，持续深化与投资者
的常态化沟通，增进市场对公司战略与价值的认可，为市值维护与股东回报营造良好外部环境。
4.健全治理体系，规范运作筑牢风险防控底线
公司以提升治理水平、防范经营风险为着力点，持续完善内部管理制度体系，充分发挥独立董事及审计委员会监督作用，不断优
化内控与风险管理机制。通过规范决策流程、提升治理效能，有效降低运营成本与潜在风险，为公司稳健经营、可持续发展提供坚强
制度保障，切实维护全体股东合法权益。
四、备查文件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
（二）第八届董事会第二十三次会议决议；
（三）独立董事 2026 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c388bf6-adb9-4bae-980b-e48a02bf080c.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的相关规定，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事 2025 年第三
次专门会议审议通过了该议案。具体情况详见《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。
（三）项目信息
项目合伙人：张琦
签字注册会计师：杨镇宇
项目质量控制复核人：高飞
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录）
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）基本情况
按照审计工作计划，审计人员于 2025 年 11 月 13 日开始预审工作，至 2026 年 2 月 27 日完成纳入合并报表范围的各公司
的审计工作，2026 年 3 月 15 日提交了初步审计意见。本次审计该事务所派出审计人员 20 余人。本次审计项目负责人就会计政策
运用、财务报表披露以及审计中的重点事项等与公司独立董事、审计委员会以及公司管理层做了充分、有效的沟通，使有关各方对公
司经营情况、财务状况以及会计政策的运用等方面有了更加深入的了解，也为会计师事务所出具合理审计意见的审计报告提供了更为
充分、客观的依据。
（二）关于会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
立信所有从业人员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用以外的任何现金及其他形式的经济利益；立信与本公司之间不存
在直接或间接的相互投资情况；立信审计成员与本公司决策层之间不存在关联关系。在 2025 年度审计工作中，立信及审计项目组成
员始终保持了形式上和实质上的独立性，严格遵守了《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定，未发生任何可能影响独立性的情
形。
2、专业胜任能力评价
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力进行了全面审查。立信作为国内领先的会计师事务所，具备的丰富行业经验和专业
知识，审计项目组成员均持有有效的执业资格证书，能够胜任复杂审计工作的要求。
在 2025 年度财务报告审计过程中，立信严格按照《中国注册会计师审计准则》的规定，制定了详细的审计计划，合理配置了审
计资源，确保了审计工作的高效开展。立信在审计过程中展现了较高的专业水准和职业判断能力，能够准确把握审计重点，有效识别
和应对审计风险。
此外，立信在审计过程中与公司管理层、财务部门及审计委员会保持了充分的沟通，及时反馈审计发现的问题，并提出了具有建
设性的改进建议，体现了其专业的服务能力和高度的责任感。
（三）关于审计报告及意见的评价
立信在 2025 年度财务报表审计过程中，秉承独立、客观、公正的原则，按照审计工作计划，执行了包括风险评估、内部控制测
试、实质性程序等必要的审计程序，获取了充分、适当的审计证据。立信出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2025 年度的财务
状况以及经营成果和现金流量情况，审计意见客观、公正，符合公司实际情况。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经评估，公司认为，立信在 2025 年度年报审计和内控审计过程中，始终秉持独立、客观、公正的原则，展现了良好的职业操守
和专业的业务素质，按时完成了公司 2025 年度财务报告的审计工作。立信的审计行为规范有序，审计程序执行充分，出具的审计报
告真实、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计意见客观、准确、完整，符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d5063c5-5a49-4f3c-91ab-e8f2c03ad598.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国安股份（000839）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81862982-a2ad-4d27-b90e-bd9452c44ed4.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：2025年度内部控制评价报告
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国安股份（000839）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34f478f0-361a-4dfa-98b3-98807922d044.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告
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国安股份（000839）：关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ebf1135-32ca-4598-939c-118a72748f59.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，中信
国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张能鲲、戴淑芬、王旭的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查独立董事张能鲲、戴淑芬、王旭的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b7c44c28-678a-4c79-8f86-d2fd80f28a87.PDF
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2026-04-27 21:12│国安股份（000839）：会计政策变更公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响。
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