公司公告☆ ◇000839 国安股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:43 │国安股份（000839）：2026-09 2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:09 │国安股份（000839）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:06 │国安股份（000839）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:05 │国安股份（000839）：关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告 │
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│2026-01-23 19:05 │国安股份（000839）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-23 19:04 │国安股份（000839）：董事任职薪酬管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-21 17:10 │国安股份（000839）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-01-16 17:07 │国安股份（000839）：关于控股子公司破产清算的进展公告 │
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│2026-01-13 17:52 │国安股份（000839）：关于公司高级管理人员变动的公告 │
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│2026-01-05 17:32 │国安股份（000839）：关于诉讼案件进展情况的公告 │
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2026-01-30 16:43│国安股份（000839）：2026-09 2025年度业绩预告
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国安股份（000839）：2026-09 2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cff031f9-1b69-4ed4-9102-9605817d2c6a.PDF
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2026-01-23 19:09│国安股份（000839）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制定《董事任职薪酬管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于重新审议关联方借款额度暨申 非累积投票提案 √
请增加额度的议案
2、会议审议的事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请查阅公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在《中国
证券报》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事
会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-05）、《董事任职薪酬管理办法》、《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编
号：2026-06）、《关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告》（公告编号：2026-07）等相关公告。
3、议案 2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。
4、议案 2、3 需关联股东中信国安有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会
议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印
件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印
件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 3 日（9:30－11:30，13:30－17:00）
3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
4、会议联系方式
联系人：柏薇、窦蜿梓
联系电话：010－65008037
传真：010－65061482
邮政编码：100020
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
5、会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f8bdf6a1-6ad8-42fc-803a-e11c8bcba854.PDF
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2026-01-23 19:06│国安股份（000839）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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国安股份（000839）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/46dd464c-924a-4caa-8a32-e04a52594335.PDF
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2026-01-23 19:05│国安股份（000839）：关于重新审议向关联方申请借款额度暨申请增加额度的公告
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一、关联交易概述
1、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请借款额度的议案》。公司向中国中信集团
有限公司（以下简称“中信集团”）及其子公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称“中信国安实业”）及其子公司申请不超过
10 亿元（含）借款额度，期限不超过5 年（含），借款利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含）。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.19，上述关联交易期限即将超过三年，需重新履行审议程序。
此外，根据公司实际资金需求，公司拟对上述借款申请增加不超过 5 亿元（含）的借款额度，借款期限为该议案通过公司股东
会审议之日起 3 年，利率等其他条款不变。
2、中信集团系公司实际控制人，中信国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公司。中信集团、中信国安实业符合《深
圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形，为公司关联法人。本次交易构成关联交易。
3、经公司独立董事专门会议前置审核通过，公司于 2026年 1 月 23 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》，本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联
董事同意上述议案。
此事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中信国安有限公司将回避表决。股东会相关事项详见《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-08）。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中信国安实业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 17 层
法定代表人：俞章法
注册资本：541,438.6671 万人民币
主营业务：一般项目：企业总部管理；控股公司服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；销售代理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）。
主要股东：中国中信集团有限公司持股 31.67%，为其控股股东。
历史沿革：中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划执行过程中，中信国安实业作为执行重整计划设立的主体于 202
3 年 2 月 9 日设立完成。
关联关系：中信国安实业系公司控股股东中信国安有限公司之母公司。中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.
3 规定的情形，为公司关联法人。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信国安实业成为失信被执行人的情况。
2、关联方名称：中国中信集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦89-102 层
法定代表人：奚国华
注册资本：20,531,147.6359 万人民币
主营业务：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交
通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医
药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外
工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服
务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不
含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。
历史沿革：中信集团成立于 1982 年 9 月 15 日，原名中国国际信托投资公司，2002 年进行体制改革，更名为中国中信集团公
司，成为国家授权投资机构。2011 年中国中信集团公司整体改制为国有独资公司，更名为中国中信集团有限公司。
关联关系：中信集团系公司实际控制人，中信集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的情形，为公司关联法人。
经公司查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现中信集团成为失信被执行人的情况。
三、关联交易的基本情况
关联交易名称和类别：向关联方申请借款额度
交易标的：
1、重新审议部分：不超过 10 亿元（含）借款额度的本金及对应的利息部分。
2、新增部分：不超过 5 亿元（含）借款额度的本金及对应的利息部分。
四、关联交易的定价依据
以公开的市场利率为依据，借款利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含）。
五、关联交易协议的主要内容
（一）重新审议部分
1、借款金额：不超过 10 亿元额度（含）
2、借款期限：自 2023 年 8 月 11 日起，不超过 5 年（含）
3、借款利率：不超过实际签订借款合同日同期 LPR（含）
4、提供抵质押：后续实际发生借款业务时，如涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披露义务。
（二）新增部分
1、借款金额：不超过 5 亿元额度（含）
2、借款期限：自股东会审议通过之日起，不超过 3 年（含）
3、借款利率：不超过实际签订借款合同日同期 LPR（含）
4、提供抵质押：后续实际发生借款业务时，如涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披露义务。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次重新审议关联方借款额度系根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，对前期已审议通过的议案重新履行审议程序。
为保障公司经营连续性及合规性要求，公司对该事项进行重新审议，旨在强化流动性管理，为公司主营业务稳健发展提供必要资金支
持。本次申请新增借款额度是基于保证公司正常经营考虑，为公司经营提供资金支持。
本次交易定价公允、决策程序完备，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
七、已申请关联借款额度使用情况
公司于 2023 年 7 月 26 日披露了《关于向关联方申请借款额度的公告》（公告编号：2023-49），董事会同意向中国中信集团
有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司申请不超过 10 亿元（含）借款额度。此外，公司于2024 年 3 月 26
日披露了《关于向关联方申请借款额度的公告》（公告编号：2024-13），董事会同意向中信国安实业集团有限公司及其子公司申请
不超过 8 亿元（含）借款额度。
截至本公告披露日，上述借款余额为 17.2 亿元。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6a978049-5e0e-47ce-9310-51c75cf3adfa.PDF
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2026-01-23 19:05│国安股份（000839）：2026年度日常关联交易预计公告
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国安股份（000839）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9ce1e57d-e58a-4733-affd-139d941e381c.PDF
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2026-01-23 19:04│国安股份（000839）：董事任职薪酬管理办法（2026年1月）
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国安股份（000839）：董事任职薪酬管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/89a8465b-5844-4a4b-bfc0-0d159f101ee2.PDF
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2026-01-21 17:10│国安股份（000839）：关于对外投资的进展公告
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一、交易概述
2025 年 6 月 19 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，即为顺应国家对有线
电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司拟与中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“中国广电
湖南公司”）签署《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的五家子公司股权增资中国广电湖南公司。具体内
容详见《对外投资公告》（公告编号：2025-25）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已将原持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司（以下简称“长沙国安”）46.46%股权增资到中国广
电湖南公司。中国广电湖南公司、长沙国安均已完成相应股权的变更登记。
根据《增资扩股协议》，股权交割完成后需对股权作价基准日至股权交割完成日期间损益进行审计，相关公司损益由交割前的原
股东承担。相应调整后，长沙国安最终作价
1.52 亿元。公司以上述股权转让对价增资中国广电湖南公司后，持有其 3.0817%股权。
目前，剩余 4 家子公司的股权转让事宜正在推进中。后续，公司将根据相关交易进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》
的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定信息披露媒体上刊登。
三、备查文件
1.中国广电湖南公司《营业执照》；
2.《股东出资证明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b1cbe8fb-ba2a-4e11-a500-985d9eb3b503.PDF
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2026-01-16 17:07│国安股份（000839）：关于控股子公司破产清算的进展公告
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一、控股子公司破产清算基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）关于控股子公司北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）破
产清算事项已披露的公告如下表所示：
披露日期 公告名称 公告编号
2021 年 9月 25 日 关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告 2021-62
2021年 10月 18日 关于控股子公司再次被申请破产清算的提示性 2021-65
公告
2021年 12月 23日 关于控股子公司被申请破产清算的进展公告 2021-75
2022 年 3月 9日 关于控股子公司被申请破产清算的提示性公告 2022-08
2022 年 11 月 2日 关于控股子公司被法院裁定受理破产清算的公 2022-60
告
2022 年 12 月 6日 关于控股子公司破产清算进展的公告 2022-73
2023 年 2月 16 日 关于控股子公司破产清算第一次债权人会议表 2023-10
决结果的公告
2023 年 7月 25 日 关于控股子公司破产清算的进展公告 2023-47
2025年 12月 16日 关于控股子公司破产清算的进展公告 2025-50
二、本次进展情况
近日，公司收到北京国安广视网络有限公司管理人（以下简称“国安广视管理人”）转发的北京市第一中级人民法院（以下简称
“北京一中院”）作出的（2022）京 01 破 280号之六《民事裁定书》，主要内容如下：
北京一中院认为，管理人提交的《分配方案》已经经过债权人会议表决通过，且其内容符合相关法律规定，应予裁
定认可。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百一十五条之规定，裁定如下：
对北京国安广视网络有限公司管理人制作的《北京国安广视网络有限公司第一次破产财产分配方案》，本院予以认可。
本裁定自即日起生效。
根据上述裁定，公司的受偿金额为 90,688,535.45 元。
三、对公司的影响
1、自 2022 年 10 月国安广视管理人接管之日起，国安广视已不再纳入公司合并报表范围。
2、公司对国安广视的全部债权均已在以前年度全额计提坏账准备，该公司的破产清算不会对本公司经营业绩或持续经营产生影
响。本次分配对公司利润的具体影响以会计师审计结果为准。
3、公司将继续关注国安广视破产的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体披露的公告为
准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京一中院作出的（2022）京 01 破 280 号之六《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0e32d2ad-ff4f-4250-93ce-a145a1edd2a3.PDF
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2026-01-13 17:52│国安股份（000839）：关于公司高级管理人员变动的公告
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一、高级管理人员变动情况
1.中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会近日收到公司副总经理张建军、吴建军的辞职报告。张建军因工作调动辞任公司副总经理职务（原定任期至 2027年 5 月
17 日），辞任后继续在公司担任党委委员、纪委书记。吴建军因工作调动辞任公司副总经理职务（原定任期至2027 年 5 月 17 日
），辞任后继续担任公司董事。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张建军、吴建军的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。上述离任人员确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
2.截至本公告披露日，上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常运行。
张建军、吴建军在担任公司副总经理期间认真履行各项职责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张建军、吴建军在
任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
相关人员的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d8dec976-a0ab-4621-ba13-cf75d0273ad1.PDF
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