公司公告☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:19 │中信国安（000839）：2024年第六次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-26 17:19 │中信国安（000839）：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-10 17:52 │中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司的风险评估报告 │
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│2024-12-10 17:51 │中信国安（000839）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:50 │中信国安（000839）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:50 │中信国安（000839）：关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 17:50 │中信国安（000839）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-10 17:49 │中信国安（000839）：关于召开2024年第六次临时股东会的通知 │
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│2024-12-10 17:49 │中信国安（000839）：公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2024年12月） │
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│2024-12-10 17:49 │中信国安（000839）：总经理工作细则（2024年12月） │
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2024-12-26 17:19│中信国安（000839）：2024年第六次临时股东会决议公告
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中信国安（000839）：2024年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2b35b2f7-01aa-4698-8b3a-ac1e07b6c1e8.PDF
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2024-12-26 17:19│中信国安（000839）：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书
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中信国安（000839）：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f0ef02a4-eaa2-4ab1-b433-320866cf78f2.PDF
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2024-12-10 17:52│中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司的风险评估报告
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中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/440790eb-efc6-4eff-bc62-91c4c91b52cf.PDF
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2024-12-10 17:51│中信国安（000839）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。
2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。
3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规章的规定，结合公司治理实际情
况，同意修订公司《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，结合公司治理实际情况，同意修订公司《总经理工作细
则》。
详见巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
3．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规
定，结合公司实际情况，同意修订公司《授权管理制度》。
详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
4．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
为保证公司正常经营，董事会同意 2025 年度日常关联交易预计。详见巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-74）。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东
会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。
公司事前就 2025 年度日常关联交易预计通知了独立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2024
年第八次专门会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
5．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司拟与中信财务有限公司签署《金融服务协议》。详见
巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。关联董事王萌、杨
小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公
司需回避表决。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
6．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
7．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
8．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14：30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2024年第六次
临时股东会，股权登记日为 2024 年 12月 19 日。
详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东会的公告》（公告编号：2024-76）。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2024年第八次专门会议决议、审计委员会 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/67d2bc2a-9076-4973-a15f-278258357708.PDF
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2024-12-10 17:50│中信国安（000839）：第八届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。
2．监事会会议于 2024年 12月 10日在公司会议室召开。
3.会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。
4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提
高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。
详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。（详见巨潮资讯网披露的
《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》）。
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》（详见巨潮资讯网
披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》）。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c1f1ceb0-1bb8-4059-adde-4204110f9064.PDF
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2024-12-10 17:50│中信国安（000839）：关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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中信国安（000839）：关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/3315c88b-1d93-4358-bd56-b9f3ffa31835.PDF
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2024-12-10 17:50│中信国安（000839）：2025年度日常关联交易预计公告
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中信国安（000839）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/e091da4c-524d-44f3-9675-8b40ac9dad66.PDF
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2024-12-10 17:49│中信国安（000839）：关于召开2024年第六次临时股东会的通知
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中信国安（000839）：关于召开2024年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1681d773-03af-432a-8754-858cc1ac8b2f.PDF
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2024-12-10 17:49│中信国安（000839）：公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2024年12月）
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中信国安（000839）：公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/16116039-2ac7-4ecc-a1bb-80724ef2044b.PDF
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2024-12-10 17:49│中信国安（000839）：总经理工作细则（2024年12月）
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中信国安（000839）：总经理工作细则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/db55871e-9af2-4cc3-84d0-3d4db0800288.PDF
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2024-12-10 17:49│中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制中信国安信息产业股份有限公司
（以下简称“公司”）与中信财务有限公司（以下简称“中信财务”）金融业务的风险，保证资金安全，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，制定本风险处置预案。
第二章 风险处置机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公
司总经理及财务总监任副组长，领导小组成员包括资金财务部、运营管理部、办公室等相关部门负责人。
领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组在资金财务部下设工作组，由资金财务部协调配合工作组具体
负责日常沟通协调工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。
第三条 风险处置机构职责
（一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）公司资金财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成
员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。发生金融业务期间，定期取得中信财务的包
括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。领导小组负责组织起草存、贷款风险评估报告，对中信财务的经营资质
、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并严格按照相关法律法规对关联交易的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第五条 公司与中信财务的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险处置程序和措施
第六条 中信财务出现下列情形之一的，应立即启动预防处置机制：
（一）中信财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（二）中信财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）发生可能影响中信财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）中信财务的股东对中信财务的负债逾期 1年以上未偿还；
（五）中信财务出现严重支付危机；
（六）中信财务因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（七）中信财务被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（八）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第七条 金融业务风险发生后，相关工作人员立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，整理分析后上报公司董事会。对
发生的金融业务风险，任何单位、个人不得瞒报、缓报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第八条 领导小组启动预防处置程序，应督促中信财务提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态，同时，根据风
险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。该方案应当根据金融业务风险情
况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险应急处理方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务及应达到的目标。
（二）各项化解风险措施的组织实施。
（三）化解风险措施落实情况的检查和指导。
第九条 针对出现的风险，领导小组应与中信财务召开联席会议，要求中信财务采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和
蔓延。必要时应要求中信财务视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；立即卖出持有的有价证券；收回拆放的同业资金等，
以规避相应风险，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对中信财务的监督，要求中信财务增强资金实力，提高抗风险能力，重新对中
信财务存款风险进行评估，必要时适当调整存款比例。
第十一条 领导小组联合中信财务对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十二条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第十三条 本预案的解释权归公司董事会。
第十四条 本预案自公司董事会审议通过之日起开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bb023003-2b89-42eb-81fa-f0fb2bcb7fbe.PDF
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2024-12-10 17:49│中信国安（000839）：授权管理制度（2024年12月）
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中信国安（000839）：授权管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a8d31b38-a39f-415c-af95-c62be8617ef7.PDF
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2024-11-14 17:07│中信国安（000839）：关于诉讼案件情况的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭
2. 公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：155,717,274.86 元
4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影响最终以法院判决
及年度审计结果为准。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的
《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷在北京
一中院对公司提起诉讼。
双方当事人情况如下：
原告：北京国安广视网络有限公司管理人
联系地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室
被告：中信国安信息产业股份有限公司
注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层101-01 室
二、有关本案的基本情况
1.案由
本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。
2.本案基本情况
2022 年 7 月 20 日，北京市第二中级人民法院依据北京仲裁委员会（2022）京仲裁字第 1405 号《裁决书》，在（2022）京 0
2 执 546 号执行案件项下，依法采取划扣措施，将北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视公司”）银行账号中 155,717,
274.86 元划扣并发还给公司。
原告在《起诉状》中认为，上述执行行为发生在北京一中院受理国安广视公司破产申请前六个月内，属于对公司进行个别清偿的
行为，提出诉讼请求如下：“一、请求法院依法撤销北京国安广视网络有限公司在破产前六个月内向被告个别清偿债务的行为；二、
请求法院判令被告向原告返还个别清偿款人民币 155,717,274.86 元；三、本案诉讼费用由被告承担。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司累计未达到披露标准的以公司或子公司为被告的诉讼、仲裁事项累计金额为 26,008,656.03元，主要为证券
虚假陈诉责任纠纷及合同纠纷等案件。
除上述外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
1.针对上述诉讼，公司将积极应对，通过法律途径，切实维护公司和股东的合法权益。公司将依据有关会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理，最终实际影响以法院判决及年度审计结果为准。
2.公司将密切关注上述诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京一中院送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cc11bb0b-b6bd-4beb-b6c3-48d83411ab6c.PDF
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2024-11-08 18:29│中信国安（000839）：2024年第五次临时股东会决议公告
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中信国安（000839）：2024年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c7734a7e-a3eb-4dd6-a406-b183cf53c6c8.PDF
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2024-11-08 18:20│中信国安（000839）：中信国安2024年度第五次临时股东会法律意见书
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致：中信国安信息产业股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司
2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文
件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本
次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在虚假记载、严重误导
性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本
次
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