公司公告☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:07│中信国安（000839）：关于诉讼案件情况的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭
2. 公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：155,717,274.86 元
4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影响最终以法院判决
及年度审计结果为准。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的
《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷在北京
一中院对公司提起诉讼。
双方当事人情况如下：
原告：北京国安广视网络有限公司管理人
联系地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室
被告：中信国安信息产业股份有限公司
注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层101-01 室
二、有关本案的基本情况
1.案由
本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。
2.本案基本情况
2022 年 7 月 20 日，北京市第二中级人民法院依据北京仲裁委员会（2022）京仲裁字第 1405 号《裁决书》，在（2022）京 0
2 执 546 号执行案件项下，依法采取划扣措施，将北京国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视公司”）银行账号中 155,717,
274.86 元划扣并发还给公司。
原告在《起诉状》中认为，上述执行行为发生在北京一中院受理国安广视公司破产申请前六个月内，属于对公司进行个别清偿的
行为，提出诉讼请求如下：“一、请求法院依法撤销北京国安广视网络有限公司在破产前六个月内向被告个别清偿债务的行为；二、
请求法院判令被告向原告返还个别清偿款人民币 155,717,274.86 元；三、本案诉讼费用由被告承担。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司累计未达到披露标准的以公司或子公司为被告的诉讼、仲裁事项累计金额为 26,008,656.03元，主要为证券
虚假陈诉责任纠纷及合同纠纷等案件。
除上述外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
1.针对上述诉讼，公司将积极应对，通过法律途径，切实维护公司和股东的合法权益。公司将依据有关会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理，最终实际影响以法院判决及年度审计结果为准。
2.公司将密切关注上述诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京一中院送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/cc11bb0b-b6bd-4beb-b6c3-48d83411ab6c.PDF
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2024-11-08 18:29│中信国安（000839）：2024年第五次临时股东会决议公告
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中信国安（000839）：2024年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/c7734a7e-a3eb-4dd6-a406-b183cf53c6c8.PDF
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2024-11-08 18:20│中信国安（000839）：中信国安2024年度第五次临时股东会法律意见书
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致：中信国安信息产业股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司
2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文
件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本
次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在虚假记载、严重误导
性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本
次会议现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容
以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的
居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副
本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）2024 年 10 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，
决议召开公司 2024 年第五次临时股东会。
（二）公司于 2024 年 10 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《中信国安信息产业股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》，以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等召开会议的基本情况
；会议审议事项；会议登记事项及参加网络投票的具体操作流程等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15 日。
（三）公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024 年 11 月 8 日 14:30 在国安大厦三层会议室
（北京市朝阳区关东店北街 1 号）召开，本次会议由董事长王萌主持。本次股东会的召开时间、地点与公告相一致。
（四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
（一）召集人
本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东、股东代理人
根据本次股东会通知，截至股权登记日（即2024年11月1日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人共5人，代表有表决权的股份为1,430,171,845股，占公司股份总
数的36.4856%。
经网络投票系统统计并确认，本次股东会通过网络投票的股东共1,802人，代表有表决权的股份为111,537,602股，占公司股份总
数的2.8455%。
综上，出席本次股东会的股东、股东代理人共计1,807人，代表有表决权的公司股份数额为1,541,709,447股，占公司股份总数的
39.3311%，均为股权登记日在册股东。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共计1806名，代表有表决权的公司股份数额为
113,221,102股，占公司股份总数的2.8884%。
（三）出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东
会，本所律师见证了本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法
、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议没有对会议通
知中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东会所审议的议案具体表决结果如下：
1.关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的议案
同意1,522,461,260股，占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的98.7515％；反对14,007,687股，占出席本
次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.9086％；弃权5,240,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3399％。
公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意93,972,915股，占出席本次股东
会的有表决权的中小股东及中小股东代理人所持表决权的82.9995％；反对14,007,687股，占出席本次股东会的有表决权的中小股东
及中小股东代理人所持表决权的12.3720％；弃权5,240,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的有表决权的中
小股东及中小股东代理人所持表决权的4.6286％。
本议案已经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）会议记录由出席本次股东会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东会的公司董事签
署。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关
法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/12660140-44c8-4ea3-829e-18fff6c3c7c8.PDF
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2024-11-08 18:20│中信国安（000839）：中信证券关于中信国安收购报告书之2024年第三季度持续督导意见
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中信国安（000839）：中信证券关于中信国安收购报告书之2024年第三季度持续督导意见。
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2024-10-29 17:06│中信国安（000839）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2024年 10月 25日以书面形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7 名。
4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年第三季度报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-69）。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议决议、审计委员会 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6c393207-c58a-4c88-bc5b-723dd1d3e870.PDF
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2024-10-29 17:05│中信国安（000839）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发出。
2．监事会会议于 2024年 10月 28日在公司会议室召开。
3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5a1ffa3b-d54d-47b8-a3ba-6510e5227e0a.PDF
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2024-10-29 17:04│中信国安（000839）：2024年三季度报告
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中信国安（000839）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/71161bcb-bd64-4a1d-a3c8-0bc83f5206eb.PDF
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2024-10-29 00:00│中信国安（000839）：股票交易异常波动公告
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中信国安（000839）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8f26ee97-8ad1-4701-aa3e-d2529826f2cb.PDF
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2024-10-23 00:00│中信国安（000839）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年第五次临时股东会
2．股东会的召集人：本公司董事会
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开
公司2024年第五次临时股东会的议案》。
3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30
网络投票时间为：2024年11月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年11月1日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司向澄迈农商行申请贷 √
款展期暨控股子公司为该笔贷款提供
担保的议案
2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第六次会议审
议通过，详细内容请查阅公司于2024年10月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-64）、《关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子
公司为该笔贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-65）等相关公告。
3．议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：2024年 11 月 4日（9:30－11:30，13:30－17:00）
3．登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层
4．会议联系方式
联系人：柏薇
联系电话：010－65008037
传真：010－65061482
邮政编码：100020
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 8日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024年11 月 8 日
（现场股东会结束当日）下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/fd8d8982-9886-4be3-b851-894ad9011c8d.PDF
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2024-10-23 00:00│中信国安（000839）：关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告
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中信国安（000839）：关于控股子公司向澄迈农商行申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6a508d94-d5dd-4fcf-a96b-e0da7964f12e.PDF
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2024-10-23 00:00│中信国安（000839）：第八届董事会第六次会议决议公告
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中信国安（000839）：第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/0c2d60c1-837f-495a-a58c-2c8b1c23aaf5.PDF
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2024-09-27 00:00│中信国安（000839）：2024年第四次临时股东会决
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