公司公告☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │中信国安（000839）：对外投资公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中信国安（000839）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:02 │中信国安（000839）：关于公司部分账户被冻结情况的公告 │
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│2025-06-06 19:06 │中信国安（000839）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:05 │中信国安（000839）：关于拟出售参股公司部分股权的公告 │
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│2025-05-23 18:18 │中信国安（000839）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │中信国安（000839）：中信国安2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │中信国安（000839）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-15 17:31 │中信国安（000839）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │中信国安（000839）：中信证券关于中信国安收购报告书之持续督导总结报告 │
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2025-06-20 00:00│中信国安（000839）：对外投资公告
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中信国安（000839）：对外投资公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/53e5b5de-dd24-4647-b178-ea21b5f92683.PDF
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2025-06-20 00:00│中信国安（000839）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025年 6 月 16 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司对外投资的议案》
为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司拟与中国广电湖南网络股份有限公司
（以下简称“中国广电湖南公司”）签署《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安广播电视宽带网
络有限公司 46.46%股权、岳阳市有线电视宽带网络有限公司 49.00%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49.00%股权、益阳国
安广播电视宽带网络有限责任公司 49.00%股权以及国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 60%股权，增资中国广电湖南公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-25
）。
公司第八届董事会独立董事 2025年第六次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议
2.第八届董事会独立董事 2025年第六次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/681e4001-85ce-442a-b673-a551360aa630.PDF
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2025-06-13 18:02│中信国安（000839）：关于公司部分账户被冻结情况的公告
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过向银行查询获悉公司部分银行账户资金被冻结。现将有关情况
公告如下：
一、本次银行账户被冻结情况
序 开户行 账号 账户余额（元） 账户性质 冻结金额（元）
号
1 工商银行北京朝 0200XXXXXXXXXXXX362 1,079,541.48 基本户 1,009,566.67
阳支行
2 平安银行北京朝 110XXXXXXXX502 331,128.92 一般户
阳门支行
3 中信银行北京京 811XXXXXXXXXXXXX740 3,322.00 一般户
城大厦支行
经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原因系劳动纠纷。截至目前，公司仅通过自我核查的形式获悉上述银行账户被
冻结事宜，尚未收到法院关于本次账户冻结相关的法律文书、通知或其他信息。
二、对公司的影响及公司拟采取的解决措施
（一）截至本公告日，公司及子公司被冻结银行账户 25个，被冻结的资金余额共计 323.30 万元，占公司最近一期经审计货币
资金的比例为 0.89%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.23%，冻结金额较小。本次被冻结的账户均为公司本部账户，公司主
要业务均在所属各子公司主体开展，公司主要资金往来一般按就近原则在公司办公地附近的其他银行办理，上述账户冻结不会影响公
司各主要业务的运营，不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响，上述情况不属于公司主要账户被冻结的情形，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定的情形。
（二）公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除账户冻结的相关工作，积极采取各项措施，切实维护公司及广
大投资者的合法权益。
三、风险提示
公司将密切关注上述诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证 券 报 》
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/cdd3cc01-e5cc-4857-aacc-5c8dcb633036.PDF
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2025-06-06 19:06│中信国安（000839）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025年 6 月 3日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 6 月 6日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司拟出售湖北广电股票的议案》
根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力，董事会同意公司通过集中竞价方式择机出售湖北省广播电视信息网
络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）不超过11,371,400 股股票，减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确
定，减持期间为自湖北广电披露股东减持计划公告之日起 15个交易日之后 3个月内。董事会授权公司管理层具体执行上述减持事项
，包括但不限于确定交易价格、签署相关协议、终止减持计划等。
关于上述出售资产的详细信息请参阅《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-22）。
公司第八届董事会独立董事 2025年第五次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议
2.第八届董事会独立董事 2025年第五次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2afa7607-b5e4-47ff-9389-a3a735320403.PDF
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2025-06-06 19:05│中信国安（000839）：关于拟出售参股公司部分股权的公告
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特别提示：1、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价方式合计减持其持有的湖北省广播电视信
息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）股份累计不超过 11,371,400股，占湖北广电总股本的 1.00%。
2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、湖北广电股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对
手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、公司目前持有湖北广电 76,278,905股无限售条件流通股，持股比例为 6.71%。根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓
解流动性压力，公司拟通过集中竞价方式择机出售所持湖北广电股票累计不超过 11,371,400 股（即减持比例不超过 1.00%）。
公司第八届董事会第十三次会议以 7票同意、0票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司拟出售湖北广电股票的议案》。公司董事会授权管理层办理本次交易相关事项。授权范围包括但
不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自湖北广电披露股东减
持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内。若本次减持期间，湖北广电发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
股本变动事项，则减持股份数进行相应的调整。
2、由于证券市场股价波动无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进
行审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、标的名称：公司持有的湖北广电股票
2、标的数量：拟出售的股份总数不超过 11,371,400 股
3、标的权属：公司所持湖北广电股票处于质押状态，除此之外没有对该项资产设定担保、抵押及其他限制转让的情况，没有涉
及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、出售方式：集中竞价方式
5、出售价格：根据减持时市场价格确定
6、出售时间：自湖北广电披露股东减持计划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内
（二）湖北广电基本情况
1、公司名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2、注册资本：113,714.9495 万元人民币
3、法定代表人：曾文
4、成立日期：1991 年 2 月 5日
5、注册地址：武汉经济技术开发区工业区
6、股权结构：
截至 2024 年 12 月 31 日，湖北广电前十名股东持股情况：
股东名册 持股数量（股） 占总股本比例（%）
湖北省楚天数字电视有限公司 109,880,373 9.66
武汉广播电视台 92,085,999 8.10
湖北省楚天视讯网络有限公司 89,690,620 7.89
中信国安信息产业股份有限公司 76,278,905 6.71
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 58,856,372 5.18
楚天襄阳有线电视股份有限公司 35,676,007 3.14
武汉市江夏区融媒体中心（武汉市江夏区 17,361,165 1.53
广播电视台）
武汉盘龙信息网络有限责任公司 16,872,376 1.48
武汉市新洲区融媒体中心 14,122,611 1.24
武汉有线广播电视网络有限 13,541,086 1.19
注：以上股东数据来源于湖北广电公告。
7、经营范围：许可项目:广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;广播电视传输设备制造;基础电信业务;电视剧制作;第一类
增值电信业务;呼叫中心;第二类增值电信业务;互联网信息服务;电气安装服务;在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）;出
版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目:自有资金投资的资产管理服务;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;5G通信技术服务;广告发布;广告制作;广告设计、
代理;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息技术咨询服务;网络技术服务;互联网数据服务;数据处理服务;工业互联网
数据服务;卫星通信服务;商务代理代办服务;个人互联网直播服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;互联网安全服
务;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;数字技术服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;人工智能行业应用系统集
成服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;机械设备研发;移动通信设备销售;移动通信设备制造;移动终端设备制造;电子
产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;家用电器销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食
品）;日用百货销售;日用品销售;物业管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;数字创意产品展览展示服务;销售代理;市场营销
策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;以自有资金从事投资活动。
8、财务数据：
湖北广电最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日（经审 2025年 3月 31日（未经
计） 审计）
资产总额 1034417.08 1079082.91
负债总额 593437.14 649472.02
净资产 440126.28 429063.61
项目 2024年 1-12月（经审计） 2025年1-3月（未经审计）
营业收入 159077.42 41544.24
营业利润 -81499.57 -11332.58
净利润 -79462.53 -11086.3
经营活动产生的现金流 2147.48 -4047.11
量净额
注：以上财务数据来源于湖北广电《2024 年年度报告》及《2025 年一季度报告》。
9、经查询中国执行信息公开网，未发现湖北广电成为失信被执行人的情况。
三、本次交易安排
1.出售方式及数量：拟采取集中竞价交易等合法方式出售所持湖北广电股票不超过 11,371,400 股。
2.出售价格：根据减持时市场价格确定。
3.出售期限：自湖北广电披露股东减持计划公告之日起15 个交易日之后 3 个月内。
4.授权事项：授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量
、交易价格、签署相关协议等。
四、本次交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性：本次交易是基于公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压力而做出的整体安排。
2、交易目的及对公司的影响：上述交易的实施将有利于回笼资金，缓解流动性压力，促进公司的持续发展，同时将对公司当期
利润产生影响。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计
处理，实际影响以审计确认后的最终数据为准。
五、风险提示
本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将严格按
照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规定执行减持计划。
六、备查文件目录
第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a06c18ee-33e0-4af2-9db2-b96277851c25.PDF
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2025-05-23 18:18│中信国安（000839）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30
网络投票时间为：2025年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长王萌先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东649人，代表股份1,520,492,973股，占公司有表决权股份总数的38.7898％
。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,428,782,545股，占公司有表决权股份总数的36.4501％。通过网络投票的股东645人，
代表股份91,710,428股，占公司有表决权股份总数的2.3397％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况
议案 提案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作 1,487,338,988 97.8195％ 29,815,710 1.9609％ 3,338,275 0.2196％
报告
2.00 公司 2024年度监事会工作 1,487,296,963 97.8168％ 29,789,010 1.9592％ 3,407,000 0.2241％
报告
3.00 公司 2024年度财务决算报 1,487,598,063 97.8366％ 29,571,410 1.9449％ 3,323,500 0.2186％
告
4.00 公司 2024年度利润分配预 1,484,729,485 97.6479％ 31,601,910 2.0784％ 4,161,578 0.2737％
案
5.00 公司 2024年年度报告及摘 1,485,763,122 97.7159％ 29,856,010 1.9636％ 4,873,841 0.3205％
要
6.00 关于续聘立信会计师事务 1,486,307,960 97.7517％ 29,062,110 1.9114％ 5,122,903 0.3369％
所（特殊普通合伙）为公
司
2025年度财务报告审计机
构的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务 1,486,305,960 97.7516％ 29,064,110 1.9115％ 5,122,903 0.3369％
所（特殊普通合伙）为公
司
2025年度内部控制审计机
构的议案
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况
议案 提案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4.00 公司2024年度利润分配预 56,241,140 61.1286％ 31,601,910 34.3482％ 4,161,578 4.5232％
案
6.00 关于续聘立信会计师事务 57,819,615 62.8442％ 29,062,110 31.5877％ 5,122,903 5.5681％
所（特殊普通合伙）为公
司2025年度财务报告审计
机构的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务 57,817,615 62.8421％ 29,064,110 31.5898％ 5,122,903 5.5681％
所（特殊普通合伙）为公
司2025年度内部控制审计
机构的议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）本次股东会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东会的股东及股东代表所持有的有效表决权的过半数同意通过。
（2）议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者进行了单独计票。
（4）本次股东会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法
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