公司公告☆ ◇000839 国安股份 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 17:38 │国安股份（000839）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 18:59 │中信国安（000839）：投资管理办法（2025年7月修订） │
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│2025-07-04 18:57 │中信国安（000839）：关于变更公司证券简称的公告 │
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│2025-07-04 18:56 │中信国安（000839）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中信国安（000839）：对外投资公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中信国安（000839）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:02 │中信国安（000839）：关于公司部分账户被冻结情况的公告 │
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│2025-06-06 19:06 │中信国安（000839）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:05 │中信国安（000839）：关于拟出售参股公司部分股权的公告 │
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│2025-05-23 18:18 │中信国安（000839）：2024年年度股东会决议公告 │
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2025-07-11 17:38│国安股份（000839）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1日-2025 年 6月 30 日
2.业绩预告情况：亏损
3.业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损：2,590万元-3,670万元 盈利：
公司股东的 比 上 年 同 期 下 降 ： 15,709.97 万
净利润 116.49%-123.36% 元
扣除非经常 亏损：7,690万元-8,770万元 亏损：
性损益后的 3,175.69万元
净利润
基本每股收 亏损：0.0066元/股-0.0094 元/ 盈利：0.0401
益 股 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是：
报告期内，公司主营业务企业综合信息服务稳中求进，并通过持续的技术创新和服务升级，提质创效。但公司投资的有线电视等
合营联营公司用户选择多样化，市场竞争加剧，权益法产生亏损 0.51亿元。
四、风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。公司将按照法律、法
规的相关规定，及时做好信息披露工作。
2、截至本公告日，公司尚未能取得全部参股上市公司财务数据，本次预计是基于相关参股上市公司历史数据及已披露信息预估
所得，如相关参股上市公司最终披露的财务数据与公司预估数据存在较大差异，可能对本次业绩预告内容准确性产生较大影响。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6506087c-4264-425e-8e9b-7a6c69b88a7d.PDF
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2025-07-04 18:59│中信国安（000839）：投资管理办法（2025年7月修订）
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（2025年7月4日经第八届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为积极践行国家发展战略，助力民族复兴，贯彻新发展理念，进一步加强投资管理，规范投资行为，促进投资项目决策
科学化，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》《授权管理制度》《信息披露事务管理制度》等有关规定，中信国安信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）以发展规划和发展战略为指导，通过制定投资管理办法，构建科学、规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展
战略实施，切实做到主业突出、主体精干、行业领先、管理高效，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，
推进公司投资管理工作高质量发展。
第二条 本办法适用于公司及下属各级全资、控股子公司，参股公司参照执行。
第三条 投资管理原则。
（一）战略导向原则。投资项目必须符合国家战略与产业政策，符合公司发展规划及战略导向，符合管理要求，强化战略引领，
聚焦主责主业，做强核心业务。优先实施能够促进公司进行前瞻性业务布局、把握战略机遇、占据行业制高点和价值链关键环节、转
方式调结构、推进公司绿色转型、提质增效的投资项目。
（二）差异化管理原则。投资管理实行分级分类差异化管理，根据投资项目类型，分类施策管理，激发微观主体活力，优化资源
配置。
（三）全流程管理原则。投资管理实行项目全流程闭环管理。投前决策阶段把好项目准入关，制定科学的准入标准和规范的决策
程序。投后管理阶段对项目进行过程监控、后评价、复盘回顾等，总结经验教训，落实管理责任，提升投资项目论证决策和实施水平
，实现管理闭环。
（四）风险防范原则。提升投资风险防范意识，坚守不发生重大风险的底线。项目管理单位作为责任主体，严控投资风险，严格
执行投资项目负面清单制度，严格控制效益和进度不达标的投资项目，不开展违背国家政策法规、国家战略和政策导向、偏离公司发
展战略的投资项目，按照公司投资管理要求规范运作，及时发现问题、识别风险、提出对策，化解风险。
为有效防范境外投资风险，加强境外投资管理，在上述管理要求的基础上，境外投资还应遵循“战略规划、依法合规、能力匹配
、合理回报、廉洁自律、权责清晰、风险可控”的原则。
第二章 组织与职责
第四条 公司董事会和股东会是投资事项的决策机构，各自在其权限范围内，对投资事项作出决策。
第五条 公司董事会授权总经理负责审议决策未达到董事会审议标准的投资事项（包含投资进入及投资退出），经总经理办公会
集体讨论研究后由总经理决定。总经理应在董事会授权范围内行使权利，不得超越董事会的授权范围。
第六条 总经理负责管理投资活动，为投资活动的最终审批提供相关决策意见，并负责投资活动的组织实施。
对于重大投资事项，总经理应及时向董事会汇报投资进展情况，根据实际需要及时提出调整建议，为董事会或股东会修订投资计
划提供参考和依据。
第七条 投资活动或投资项目由公司本部统一开展项目管理，运营管理部门负责投资管理的日常工作，公司其他职能管理部门负
责提供其职能领域的专业意见和投资管理决策支持。
（一）运营管理部门主要负责对投资活动和投资项目进行调研及可行性研究、提出审核意见以及对已实施投资项目的跟踪管理，
组织开展投后评价；
（二）财务部门主要负责投资活动和投资项目的财务管理，包括效益评估、筹措资金、按计划拨付资金、项目资金使用监控等工
作；负责协助董事会秘书进行投资活动和投资项目的信息披露管理；
（三）风控法务部门主要负责投资活动和投资项目的协议、合同等法律文件的审核。
第八条 项目管理单位是具体投资项目的主责管理机构，负责组织开展公司管辖范围内投资项目的全流程管理，并作为与公司投
资管理的对接单位，按照公司相关要求提报相关项目材料，解答质询，落实具体工作。
第九条 项目实施单位是项目管理单位下属具体投资项目的执行机构，负责项目的实施运作。
第三章 投资管理范围与项目类型
第十条 投资管理范围。本办法所称投资活动或投资项目，是指公司及下属各级全资、控股子公司进行的所有资本项下的投资，
包括投资进入和投资退出。不包括金融类子公司自身业务范围内的经营活动所发生的金融投资行为以及租赁行为。
第十一条 投资项目类型。根据投资项目所涉及公司权益的变化，分为投资进入与投资退出。
投资进入包括权益性投资项目和自建性投资项目。权益性投资项目包括出资新设、股权收购、增资入股等投资项目；自建性投资
项目包括企业自身基本建设、重大资产购置、更新改造所涉及的投资项目（未改变现有主体构造和结构，仅提高使用价值，无法单独
测算经济效益的成本支出除外）。
投资退出主要包括股权转让、首发上市、股权稀释、清算注销以及重大资产处置（含基金份额转让以及租赁对象为国安系统外且
单次合同租赁期超过 8年（含）的经营租赁行为）等对公司资本权益产生影响的事项。
第十二条 战略性投资与财务性投资。根据业务管理需要，投资进入项目可分为战略性投资与财务性投资。
战略性投资是指符合公司战略导向、对公司的长期可持续发展、业务布局、竞争地位、战略目标实现产生重大影响的投资活动，
是实现业务战略的重大举措，战略性投资进入时需从提高流动性的角度考虑适时退出安排。
财务性投资是指以短期内获得较高财务回报或探索尝试高增长潜力机会为目的的投资活动，通常不以长期持有投资标的并获取管
理控制权为目标，具备明确的退出机制。
第四章 投资项目审批管理
第十三条 公司投资活动及投资项目应严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《授权管理制度》《信息披露事务管理制度》及本办法规定，实行逐级审
批制度。
第十四条 对于经公司职能部门审核通过的投资项目，在出具会签意见后上报总经理，由总经理负责组织审议。
对于董事会授权总经理审议决策的投资项目，由总经理进行审批。
对于按照《公司章程》《授权管理制度》《信息披露事务管理制度》等规定需提交董事会、股东会审议决策的重大投资项目，应
按照审批权限要求上报董事会、股东会审批。
对于上报董事会、股东会审批的重大投资项目，须经公司党委会前置研究讨论。
第十五条 公司投资活动构成关联交易的，应严格按照关联交易的审批程序办理。
第十六条 公司投资活动应严格按照《信息披露事务管理制度》
《重大信息内部报告制度》等有关规定履行必要的上报程序及信息披露义务。
第五章 投资管理体系
第十七条 根据公司实际管控情况，全资及控股子公司实行投资项目全流程管理，建立适度分级的投资管理体系；参股公司的投
资项目主要按照公司治理体系进行管理，公司通过派出董事按照《中信国安信息产业股份有限公司派出董监事管理办法》结合董事负
面清单实施管理。
第十八条 公司严控非主业投资，严守投资行为“红线”，对子公司进行主业管理，优化资源配置。
第十九条 投资全流程管理。投资全流程管理包括投前项目论证与评审、过程监控与投后评价等环节，通过一系列全流程管理制
度明确各环节的侧重和衔接关系，规范管理流程和职责划分，夯实管理标准，提升管理科学性与有效性。
（一）投前管理。投前项目论证与评审的核心是把好项目准入关。公司投资项目应采取上会审议的管理方式。投前管理包括合规
性/规范性审核和可行性审核。合规性/规范性审核是投资项目应当符合国家及所在地有关部门法律法规、行业监管要求，符合国家战
略方向与产业政策，坚守不发生重大风险的底线。可行性审核是指针对战略匹配度、业务发展潜力、经济及财务可行性等多方面审核
。
（二）投后管理。投资项目通过决策审批后，进入投后管理阶段。投后管理包括过程监控和后评价。过程监控通过对实际投资发
生额、项目进度、完成质量的检查监督实现对项目执行情况的风险识别和问题纠偏。后评价是对投资项目进行的全面性总结和回顾复
盘，实现管理闭环，积累投资经验，提升投资能力，并通过对后评价结果量化考核，实现奖优罚劣。
第二十条 特定类型投资项目管理。对于特定类型的投资项目，通过各类专项制度明确准入条件和具体管理要求，规范投资行为
，防范投资风险。按照设立公司有关管控要求加强公司设立管理，落实公司“压降层级、瘦身健体”专项工作要求，严格压旧控新。
境外投资业务按照《中信国安信息产业股份有限公司境外投资管理规定》进行存量管理及事前、事中、事后全流程管理，严格防范境
外投资风险。
第六章 附 则
第二十一条 项目管理单位应当严格遵守国家法律法规和公司各项投资管理制度要求，未履行或未正确履行投资管理职责导致公
司出现重大投资风险的情形，项目管理单位及相关责任人由相关部门进行问责。
第二十二条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规等的有关规定执行。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十四条 本办法自公司董事会审议通过之日起执行，原《中信国安信息产业股份有限公司对外投资管理办法（2013年修订）
》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/ee5b81ef-88ac-42ce-8a88-36acdf2428b0.PDF
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2025-07-04 18:57│中信国安（000839）：关于变更公司证券简称的公告
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一、证券简称变更的说明
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于
变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“中信国安”变更为“国安股份”，证券代码及公司全称保持不变。具体情况如下
：
变更内容 变更前 变更情况 变更后
证券简称 中信国安 变更 国安股份
英文简称 不适用 - -
中文名称 中信国安信息产业股份有 保持不变 -
限公司
英文名称 CITIC Guoan Information 保持不变 -
Industry Co., Ltd.
证券代码 000839 保持不变 -
二、证券简称变更的原因说明
本次证券简称变更是公司优化品牌形象、强化市场沟通的重要举措。近年来，公司持续深化战略转型，坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，立足发展新质生产力，重新审视业务布局、研判行业趋
势、明确发展重点。未来，公司将继续聚焦主责主业，重点推进下属子公司鸿联九五科技创新能力建设，确保企业综合信息服务业务
提质增效，进一步提升收入规模与盈利水平，夯实经营稳健性，为公司长期可持续发展奠定基础。
值得注意的是，因原证券简称与部分市场主体名称存在重叠，在市场交流、信息披露及投资者日常关注中，易引发对公司业务布
局及经营范围的误解，一定程度上增加了信息传递成本。
基于此，公司拟将证券简称变更为“国安股份”。其中，“国安”二字作为公司自上市以来的核心品牌标识，承载了
三十余年深耕信息产业、服务国家战略的历史积淀与市场口碑，保留“国安”既能延续品牌价值，又能强化投资者对公司历史底
蕴与责任担当的认同；新增“股份”二字则明确突出公司作为上市平台的属性，有助于市场更直观理解公司的上市公司定位。新证券
简称简洁清晰，可有效避免原证券简称可能引发的市场混淆，更贴合公司当前的业务及战略发展需要，有助于投资者快速把握公司核
心价值与发展方向。
本次公司变更的证券简称符合公司业务实质，与公司发展战略相匹配。
三、其他事项说明
本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为 2025年 7 月
7日。
四、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6a8991a4-7923-49a2-858d-1880f528d28f.PDF
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2025-07-04 18:56│中信国安（000839）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025年 6 月 30 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 7 月 4日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更公司证券简称的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-27）。
为了优化品牌形象、强化市场沟通，公司拟将证券简称从“中信国安”变更为“国安股份”，本次变更证券简称事项已经深圳证
券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为 2025年 7 月 7 日。
公司第八届董事会独立董事 2025年第七次专门会议审议通过了此议案。
2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》
详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。
为进一步加强投资管理，规范投资行为，促进投资项目决策科学化，防范投资风险，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，
公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，切实做到主业突出、主体精干、行
业领先、管理高效，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推进公司投资管理工作高质量发展。
公司第八届董事会独立董事 2025年第七次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2025年第七次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/74dcaf82-a2cf-494c-a8d4-2889e3912fed.PDF
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2025-06-20 00:00│中信国安（000839）：对外投资公告
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中信国安（000839）：对外投资公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/53e5b5de-dd24-4647-b178-ea21b5f92683.PDF
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2025-06-20 00:00│中信国安（000839）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025年 6 月 16 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司对外投资的议案》
为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司拟与中国广电湖南网络股份有限公司
（以下简称“中国广电湖南公司”）签署《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安广播电视宽带网
络有限公司 46.46%股权、岳阳市有线电视宽带网络有限公司 49.00%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司49.00%股权、益阳国
安广播电视宽带网络有限责任公司 49.00%股权以及国安浏阳宽带数据通信有限责任公司 60%股权，增资中国广电湖南公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-25
）。
公司第八届董事会独立董事 2025年第六次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议
2.第八届董事会独立董事 2025年第六次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/681e4001-85ce-442a-b673-a551360aa630.PDF
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2025-06-13 18:02│中信国安（000839）：关于公司部分账户被冻结情况的公告
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过向银行查询获悉公司部分银行账户资金被冻结。现将有关情况
公告如下：
一、本次银行账户被冻结情况
序 开户行 账号 账户余额（元） 账户性质 冻结金额（元）
号
1 工商银行北京朝 0200XXXXXXXXXXXX362 1,079,541.48 基本户 1,009,566.67
阳支行
2 平安银行北京朝 110XXXXXXXX502 331,128.92 一般户
阳门支行
3 中信银行北京京 811XXXXXXXXXXXXX740 3,322.00 一般户
城大厦支行
经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原因系劳动纠纷。截至目前，公司仅通过自我核查的形式获悉上述银行账户被
冻结事宜，尚未收到法院关于本次账户冻结相关的法律文书、通知或其他信息。
二、对公司的影响及公司拟采取的解决措施
（一）截至本公告日，公司及子公司被冻结银行账户 25个，被冻结的资金余额共计 323.30 万元，占公司最近一期经审计货币
资金的比例为 0.89%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.23%，冻结金额较小。本次被冻结的账户均为公司本部账户，公司主
要业务均在所属各子公司主体开展，公司主要资金往来一般按就近原则在公司办公地附近的其他银行办理，上述账户冻结不会影响公
司各主要业务的运营，不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响，上述情况不属于公司主要账户被冻结的情形，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定的情形。
（二）公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除账户冻结的相关工作，积极采取各项措施，切实维护公司及广
大投资者的合法权益。
三、风险提示
公司将密切关注
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