公司公告☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:28 │中信国安（000839）：2024年度业绩预告修正公告 │
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│2025-03-26 16:47 │中信国安（000839）：关于变更职工代表监事的公告 │
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│2025-03-25 18:32 │中信国安（000839）：关于诉讼案件进展情况的公告 │
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│2025-02-14 17:22 │中信国安（000839）：关于选举公司副董事长的公告 │
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│2025-02-14 17:22 │中信国安（000839）：关于公司高级管理人员变动的公告 │
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│2025-02-14 17:21 │中信国安（000839）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-22 16:23 │中信国安（000839）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-26 17:19 │中信国安（000839）：2024年第六次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-26 17:19 │中信国安（000839）：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-10 17:52 │中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司的风险评估报告 │
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2025-03-28 18:28│中信国安（000839）：2024年度业绩预告修正公告
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中信国安（000839）：2024年度业绩预告修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1ad3a2f0-b920-4754-b10d-8ba7678c441d.PDF
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2025-03-26 16:47│中信国安（000839）：关于变更职工代表监事的公告
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中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李苗苗的书面辞职报告。李苗苗因工
作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李苗苗未持有公司股份，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李苗苗辞任职工代表监事将导致公司监事会中职工代表
监事比例低于法定要求，因此李苗苗的辞职申请将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。李苗苗确认其与公司及监事会无不同
意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
公司及公司监事会对李苗苗担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 3月 25日在公司会议室召开了全体职工大会，经与会职工民主表决，
选举邹腾鲛（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。
邹腾鲛符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件的相关规定。本次职工代表监事变更后，公司监事会中
职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b446ccb6-c670-4b84-9392-ad2aa964fd26.PDF
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2025-03-25 18:32│中信国安（000839）：关于诉讼案件进展情况的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决
2. 公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：155,717,274.86 元及诉讼费用
4. 对公司损益的影响：本案对公司实际损益影响最终以年度审计结果及法院生效判决为准。
5. 公司将对本案后续进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
原告北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个别清偿行为纠纷在北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）对
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）提起诉讼，诉讼请求如下：“一、
请求法院依法撤销北京国安广视网络有限公司在破产前六个月内向被告个别清偿债务的行为；二、请求法院判令被告向原告返还
个别清偿款人民币 155,717,274.86 元；三、本案诉讼费用由被告承担。”
公司在收到北京一中院送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等相关法律文件后，于 2024 年 11 月 15 日就诉讼案
件情况进行披露，详见《关于诉讼案件情况的公告》（公告编号：2024-72）。
北京一中院于 2025 年 2 月 26日开庭审理了本案。2025年 3 月 24 日，公司收到北京一中院于 2025 年 3 月 20 日作出的（
2024）京 01 民初 2027号《民事判决书》（以下简称“一审判决”）。
二、本案一审判决情况
北京一中院于 2025 年 3 月 20日对本案作出判决，判决结果主要内容如下：
1、撤销北京国安广视网络有限公司经北京市第二中级人民法院（2022）京 02 执 546 号执行案件对中信国安信息产业股份有限
公司的个别清偿行为；
2、本判决生效后十日内中信国安信息产业股份有限公司 返还 北京国安 广视 网络有限 公司 管理人人 民币155,717,274.86元
。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费 820,386.37 元，由被告负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于
北京市高级人民法院。
该判决尚未生效。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、公司后续将继续上诉，全力维护自身的合法权益，力争将损失降到最低。本案现为一审判决，虽尚未生效，但可能影响公司
2024 年损益情况。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终实际影响以年度审计结果及法院生效判决
为准。
2、公司将密切关注上述诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的内容为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司累计未达到披露标准的以公司或子公司为原告的小额诉讼、仲裁事项累计金额为 154,605.80元，主要为租
赁合同纠纷等案件；累计未达到披露标准的以公司或子公司为被告或第三人的诉讼、仲裁事项累计金额为70,862,936.77 元，主要为
证券虚假陈述责任纠纷等案件。
除上述外，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、北京一中院送达的（2024）京 01 民初 2027 号《民事判决书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9fb0df74-e26e-4dc6-88cb-dc6766b877fc.PDF
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2025-02-14 17:22│中信国安（000839）：关于选举公司副董事长的公告
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为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 2月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。与会董
事一致推选公司董事杨小航为公司副董事长（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/625c935c-95af-47b8-bafa-8d2943d760cd.PDF
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2025-02-14 17:22│中信国安（000839）：关于公司高级管理人员变动的公告
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中信国安（000839）：关于公司高级管理人员变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/a55fac16-06c4-4353-8eea-235ef668ca4c.PDF
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2025-02-14 17:21│中信国安（000839）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025年 2月 11日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
董事会同意聘任杨小航为公司总经理，杨小航不再担任公司副总经理职务。董事会同意聘任张建军、吴建军为公司副总经理。以
上人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形：
（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（7）重大失信等不良记录。
（8）法律法规、本所规定的其他情形。
详见巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-04）。
公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了此议案。
2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举杨小航为公司第八届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见巨潮资讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2025-03）。
公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第九次会议决议
2.第八届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议、提名委员会 2025年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0ba1a43e-b610-4977-b4c1-869a0ca5db34.PDF
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2025-01-22 16:23│中信国安（000839）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1月 1 日-2024年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,500万元–9,750 万元 亏损：9,101.88 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：10,750万元–13,000 万元 亏损：21,743.02 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.019元/股–0.025 元/股 亏损：0.0232 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因为：
1、公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司稳中求进，进一步优化业务结构、提升服务品质，盈利水平稳步提升，销售收入和
净利润均实现同比增长。
2、为化解债务风险，挖潜增效，公司与相关方进行债务重组，相关付款义务已履行完毕，实现较大债务重组收益，该事项属于
非经常性损益。
3、公允价值变动净收益较上年同期减少，该事项属于非经常性损益。
四、风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2024 年度报告中详细披露。公司将按照法律、法规的
相关规定，及时做好信息披露工作。
2、截至本公告日，公司尚未能取得全部参股上市公司财务数据，本次预计是基于相关参股上市公司历史数据及已披露信息预估
所得，如相关参股上市公司最终披露的财务数据与公司预估数据存在较大差异，可能对本次业绩预告内容准确性产生较大影响。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7e2a3448-8e06-4879-9726-4182196b4860.PDF
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2024-12-26 17:19│中信国安（000839）：2024年第六次临时股东会决议公告
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中信国安（000839）：2024年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2b35b2f7-01aa-4698-8b3a-ac1e07b6c1e8.PDF
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2024-12-26 17:19│中信国安（000839）：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书
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中信国安（000839）：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f0ef02a4-eaa2-4ab1-b433-320866cf78f2.PDF
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2024-12-10 17:52│中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司的风险评估报告
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中信国安（000839）：关于对中信财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/440790eb-efc6-4eff-bc62-91c4c91b52cf.PDF
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2024-12-10 17:51│中信国安（000839）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。
2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。
3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规章的规定，结合公司治理实际情
况，同意修订公司《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
详见巨潮资讯网披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，结合公司治理实际情况，同意修订公司《总经理工作细
则》。
详见巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
3．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规
定，结合公司实际情况，同意修订公司《授权管理制度》。
详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
4．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
为保证公司正常经营，董事会同意 2025 年度日常关联交易预计。详见巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-74）。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东
会审议，关联股东中信国安有限公司需回避表决。
公司事前就 2025 年度日常关联交易预计通知了独立董事，独立董事在认真审核相关文件后，召开第八届董事会独立董事 2024
年第八次专门会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
5．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司拟与中信财务有限公司签署《金融服务协议》。详见
巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。关联董事王萌、杨
小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东中信国安有限公
司需回避表决。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
6．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
7．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3名非关联董事同意上述议案。
公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
8．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14：30 在北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦三层会议室召开 2024年第六次
临时股东会，股权登记日为 2024 年 12月 19 日。
详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东会的公告》（公告编号：2024-76）。
公司第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2024年第八次专门会议决议、审计委员会 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/67d2bc2a-9076-4973-a15f-278258357708.PDF
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2024-12-10 17:50│中信国安（000839）：第八届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。
2．监事会会议于 2024年 12月 10日在公司会议室召开。
3.会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。
4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提
高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。
详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。
2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。（详见巨潮资讯网披露的
《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》）。
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》（详见巨潮资讯网
披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》）。
三、备查文件
第八
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