公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 15:48 │承德露露（000848）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-03-03 17:21 │承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-02-06 17:51 │承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-01-17 17:48 │承德露露（000848）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-17 17:48 │承德露露（000848）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-01-03 19:01 │承德露露（000848）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-01-02 16:46 │承德露露（000848）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-30 18:43 │承德露露（000848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-30 18:42 │承德露露（000848）：关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告 │
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│2024-12-30 18:42 │承德露露（000848）：独立董事候选人声明与承诺（毕金峰） │
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2025-03-17 15:48│承德露露（000848）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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承德露露（000848）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/295e34f9-1f6d-4733-94ec-e48248daf0d0.PDF
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2025-03-03 17:21│承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次
临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金
，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 30
00 万股（含）且不高于6000万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12 个月内。
上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25日、2024年 11月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的
比例为0.29%，最高成交价为 8.9596 元/股，最低成交价为 8.23元/股，成交总金额为 25,828,944 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 11.75元/股（
含）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/4ffb6cab-8357-4640-8b23-63de7f7ca852.PDF
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2025-02-06 17:51│承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次
临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金
，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 30
00 万股（含）且不高于6000万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12 个月内。
上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25日、2024年 11月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量为 2,000,000 股，占公司总股本的
比例为0.19%，最高成交价为 8.9596 元/股，最低成交价为 8.69元/股，成交总金额为 17,525,269 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 11.75元/股（
含）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/210fa50b-a6f3-4e4c-bcf4-2be83f6913e6.PDF
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2025-01-17 17:48│承德露露（000848）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所
关于承德露露股份公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0117 第 0018 号致：承德露露股份公司
受承德露露股份公司（以下简称“承德露露”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律
师出席承德露露2025年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《承德露露股份公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出
席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证和
核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
承德露露2025年第一次临时股东大会经公司第八届董事会2024年第六次临时会议决议召开，公司于2024年12月31日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《承德露露股份公司关于召开2025年第一次临
时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人
经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开方式
经审查，本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
（三）会议召开时间、地点
1. 现场会议时间、地点
经审查，本次股东大会现场会议于2025年1月17日15:30在河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室召
开。
2. 网络投票时间
本次股东大会的网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的时间为：2025年1月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月17日9:15至15:00。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法合规。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2025年1月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共328人，代表股份527,574,807股，占公司有表决权股份总数的50.1233%。其中，现场
出席的股东及股东授权代表共6人，代表股份450,150,126股，占公司有表决权股份总数的42.7674%；通过网络投票系统进行投票表决
的股东共计322人，代表股份77,424,681股，占公司有表决权股份总数的7.3559%。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计323人，代表股份77,642,941股，占公司有表决权股份总数的7.3766%。其中，通过现
场投票的股东1人，代表股份218,260股，占公司有表决权股份总数的0.0207%；通过网络投票的股东322人，代表股份77,424,681股，
占公司有表决权股份总数的7.3559%。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投
票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
见证律师。
据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：关于补选独立董事的议案。
本次股东大会只选举一名独立董事，因此不适用累积投票制。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
关于补选独立董事的议案
同意526,755,070股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8446%；反对700,723股，弃权119,014股。其中，中小股东同
意76,823,204股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.9442%；反对700,723股，弃权119,014股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述议案。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/71efb37f-937b-4e92-8a17-527e93e8ff2a.PDF
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2025-01-17 17:48│承德露露（000848）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1月 17 日（周五） 15:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1月 17日上午 9:15-9:25、9:30—11:30及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 09:15 至当日下午 15:0
0 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长梁启朝先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东共 328 人，代表股份527,574,807 股，占公司有表决权股份总数的 50.1233％。其中：
出席现场会议的股东 6 人，代表股份 450,150,126股，占公司有表决权股份总数的 42.7674％；
通过网络投票的股东 322 人，代表股份 77,424,681 股，占公司有表决权股份总数的 7.3559％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 323人，代表股份 77,642,941股，占公司有表决权股份总数的 7.3766％。其中：
通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 218,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207％；
通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份 77,424,681 股，占公司有表决权股份总数的 7.3559％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了以下事项：
1、审议《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意 526,755,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8446％；反对 700,723 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1328％；弃权 119,014 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0226
％。
中小股东总表决情况：
同意 76,823,204 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 98.9442％；反对 700,723 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 0.9025％；弃权 119,014 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1533％。
表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。
根据表决结果，毕金峰先生当选为公司第八届董事会独立董事，毕金峰先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、高鹤怡
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、高鹤怡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效
。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/18ebb2fe-f745-4ac6-8763-5696f64cf332.PDF
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2025-01-03 19:01│承德露露（000848）：关于首次回购公司股份的公告
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承德露露（000848）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/e0245264-e674-4b28-bef0-f3f998f82f2c.PDF
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2025-01-02 16:46│承德露露（000848）：关于股份回购进展情况的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次
临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金
，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 30
00 万股（含）且不高于6000万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12 个月内。
上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25日、2024年 11月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
公司后续将会依据公司的股份回购方案择机回购公司股份，并履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/02a9f39a-c586-4f50-9230-b45ed58fb498.PDF
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2024-12-30 18:43│承德露露（000848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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承德露露（000848）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/61a32723-d9cf-4b1c-95bd-1d64f794e151.PDF
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2024-12-30 18:42│承德露露（000848）：关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 30日召开第八届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于
提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选独立董事情况
鉴于公司独立董事汪建明女士因担任公司独立董事满六年申请辞去公司第八届董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名毕金峰先
生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止，独立董事津
贴与其他独立董事相同。毕金峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事任
前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提交公司 2025年第一次临时股东大会投票选举。经股东大会审议
通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过毕金峰先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。调整后的公司第八届董事会审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：
审计委员会：刘婷（主任委员）、黄剑锋、毕金峰
提名委员会：黄剑锋（主任委员）、毕金峰、梁启朝
薪酬与考核
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