公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 18:16 │承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-05-26 19:42 │承德露露（000848）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 20:19 │承德露露（000848）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 20:19 │承德露露（000848）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 20:19 │承德露露（000848）：股东会议事规则 │
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│2025-05-22 20:19 │承德露露（000848）：董事会议事规则 │
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│2025-05-22 20:19 │承德露露（000848）：公司章程 │
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│2025-05-13 18:22 │承德露露（000848）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-05-06 18:26 │承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：内部控制审计报告 │
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2025-06-03 18:16│承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次
临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金
，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 30
00 万股（含）且不高于6000万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12 个月内。
上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25日、2024年 11月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的
比例为0.29%，最高成交价为 8.9596 元/股，最低成交价为 8.23元/股，成交总金额为 25,828,944 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 11.75元/股（
含）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d7336a32-7a0c-4735-b289-ebef2f4b9d2e.PDF
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2025-05-26 19:42│承德露露（000848）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享
有参与利润分配的权利。截至本公告披露日，承德露露股份公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户
”）持有公司股份3,000,000 股。因此，本次权益分派以公司股权登记的总股本1,052,554,074 股剔除已回购股份 3,000,000 股后
的 1,049,554,074 股为分配基数。公司本次实际现金分红总额 =（ 1,052,554,074 股-3,000,000股）*3元/10 股=314,866,222.20
元（含税）。
2、因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每1
0股现金红利=实际现 金 分 红 总 金 额 ÷ 股 权 登 记 日 的 总 股 本*10=314,866,222.20÷1,052,554,074*
10 = 2.991449元。每股现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 =314,866,222.20 ÷1,052,554,074=0.2991449元/股。综上，
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派
实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2991449元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、股东大会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以公司 2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户持
有的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润
结转下一年度。
以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有总股本 1,052,554,074 股扣减回购专户持有的股份 3,000,000 股
后的1,049,554,074 股 为 基 数 进 行 测 算 ， 预 计 现 金 分 红 金 额 为314,866,222.20 元（含税）。
若本次会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销等原因而发生变动的，则以实
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,000,000 股后的 1,049,554,074 股为基数，向全体
股东每 10股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025年 6 月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******876 万向三农集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 23 日至登记日：2025年 6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次利润分配后，公司限制性股票激励计划所涉及限制性股票的回购价格将进行调整，本公司将届时根据相关规定履行调整程序
并披露。
七、关于除权除息价的计算原则及方式
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息）参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]/（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的3,000,000股不参与2024年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权登
记日2025年 6 月 3 日 的 总 股 本 - 公 司 已 回 购 股 份 ） × 分 配 比 例 ， 即（1,052,554,074-3,000,000）×0.30=314
,866,222.20元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此本次权益分派
实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利=实际现 金 分 红 总 金 额 ÷ 股 权 登 记
日 的 总 股 本*10=314,866,222.20÷1,052,554,074*10 = 2.991449元。每股现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 =3
14,866,222.20 ÷1,052,554,074=0.2991449元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=[(股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0]÷(1+0)=股权登记日收盘价-
0.2991449。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司综合管理部（证券）
咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号
咨询联系人：修志新
咨询电话：0314-2128181
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/ee7d1372-d24d-425c-8622-3fc1691b5de3.PDF
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2025-05-22 20:19│承德露露（000848）：2024年度股东大会决议公告
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承德露露（000848）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/db3b0a44-e2e1-4eb7-9129-f9287b5f5c48.PDF
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2025-05-22 20:19│承德露露（000848）：2024年度股东大会的法律意见书
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承德露露（000848）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f2b83b76-564d-4e4f-ad7e-76a4609ef9e9.PDF
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2025-05-22 20:19│承德露露（000848）：股东会议事规则
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承德露露（000848）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5f9459aa-3fc4-415b-abdb-d2801334c617.PDF
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2025-05-22 20:19│承德露露（000848）：董事会议事规则
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承德露露（000848）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/308c691f-d812-4488-b237-4ee1a5981f48.PDF
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2025-05-22 20:19│承德露露（000848）：公司章程
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承德露露（000848）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cce82698-f0bc-4656-9239-5b1d61d4c29b.PDF
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2025-05-13 18:22│承德露露（000848）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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承德露露（000848）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a4ded04c-bd7f-43d6-8e41-d112193cdd65.PDF
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2025-05-06 18:26│承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次
临时会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金
，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 30
00 万股（含）且不高于6000万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期限届
满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12 个月内。
上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25日、2024年 11月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的
比例为0.29%，最高成交价为 8.9596 元/股，最低成交价为 8.23元/股，成交总金额为 25,828,944 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 11.75元/股（
含）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/32c761d4-a72e-4464-a6cf-d518b0490c6d.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：内部控制审计报告
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承德露露（000848）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2075b8de-356a-42b8-815c-6accc1f604d5.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：年度关联方资金占用专项审计报告
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承德露露（000848）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53cd759f-6046-47f3-92b1-3096f107976e.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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承德露露（000848）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c846fea0-4c14-4544-9f5e-4eb78607889c.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：2024年度万向财务有限公司风险评估报告
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承德露露（000848）：2024年度万向财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/169ef1c9-b1ef-4897-93af-e1eec1757973.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：2024年年度审计报告
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承德露露（000848）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d8567e5-7c4a-450b-a9a1-76ca7ef1a9b1.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的公告
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承德露露（000848）：关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45f9b6d0-ea9a-4f46-9a59-3f216a728b39.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议
│》的关联交易公告
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承德露露（000848）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》的关联交易公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/da975437-ab53-4247-b58b-46bd62ff1ee0.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
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承德露露（000848）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fe9750c6-d2be-425f-91d7-ff806bcb6739.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。
会议于 2025年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司《2024 年年度报告全文及摘要》进行了审慎审核，并发表审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司
2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》
监事会经审核认为公司董事会拟订的公司《2024年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需
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