公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:24 │承德露露（000848）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:57 │承德露露（000848）：独立董事候选人声明与承诺-刘婷 │
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│2026-04-27 19:57 │承德露露（000848）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │承德露露（000848）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-27 19:57 │承德露露（000848）：关于第九届董事会独立董事津贴方案的公告 │
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│2026-04-27 19:56 │承德露露（000848）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购│
│ │注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-27 19:55 │承德露露（000848）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:55 │承德露露（000848）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:55 │承德露露（000848）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2026-04-27 19:55 │承德露露（000848）：关于关联交易合同主体变更的公告 │
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2026-05-15 16:24│承德露露（000848）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披
露了《关于召开2025 年度股东会的通知》，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025 年度股东会的提示
性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提
请召开 2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026 年 5 月 19 日上午 09:15 至当日下午 15:0
0 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2026 年 5 月 11 日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区 9 号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售 非累积投票提案 √
期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的
议案
8.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（5）人
9.01 选举沈志军为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举宋国华为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举华正果为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.04 选举梁全智为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.05 选举彭思飞为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.00 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 选举刘婷为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举毕金峰为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举沈朝晖为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.00 关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行年度述职。
2、审议事项的具体内容
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28日刊载于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。
3、提案 7.00、8.00 为特别决议提案，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、提案 5.00 为关联交易议案，关联股东在审议时将回避表决。
5、提案 9.00、10.00 将采用累积投票方式表决。其中，应选非独立董事 5人，应选独立董事 3 人。三位独立董事候选人均已
取得独立董事任职资格证书或培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
6、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 18 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。3、登记地点：公司综合管理部（证券）
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2。
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区 9 号
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：修志新
6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/816dc1d6-9faf-45ea-b54f-8f915d9e873a.PDF
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2026-04-27 19:57│承德露露（000848）：独立董事候选人声明与承诺-刘婷
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承德露露（000848）：独立董事候选人声明与承诺-刘婷。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/432c8d2a-4946-408b-822d-b187a2e963ba.PDF
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2026-04-27 19:57│承德露露（000848）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性
股票激励计划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票3,600,000 股；另外，公司 2025 年回购的 31,41
0,000 股股份已完成注销。综上，公司注册资本拟由人民币 1,051,410,074.00 元变更为1,016,400,074.00 元。
二、修订《公司章程》具体情况
根据注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后 修 订
类型
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民 修改
1,051,410,074.00 元。 币 1,016,400,074.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股 修改
数为 1,051,410,074.00 股，公司的股 份数为 1,016,400,074.00 股，公司
本结构为：普通股 1,051,410,074.00 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
股。 1,016,400,074.00 股。
除上述条款外，公司章程其他内容不变。
此议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以
公司登记管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc082a9c-c713-4e4f-81d2-9128bfffda3e.PDF
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2026-04-27 19:57│承德露露（000848）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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承德露露股份公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 2025 年度审
计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2025 年度
审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体
情况汇报如下：
一、资质条件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123
,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
项目合伙人：闫长满，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过桃李面包、中触媒、芯源微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘得钰，2017 年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过桃李面包、七彩化学审计报告。
项目签字注册会计师：吴雪梦，2020 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过七彩化学审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，2008 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
二、执业记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、纪律处分 4 次、自律监管措施 13 次，自
律处分 1 次。
101 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9
次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
容诚运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致意
见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，容诚实施明确的分歧解决
程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
容诚针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复核旨
在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序进行
复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审
计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
容诚针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的
结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按容诚质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核，项
目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
容诚按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到容诚的内部程序中，针对具体情况的
变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
在执行本公司 2025 年报审计的过程中，容诚各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行本公司 2025 年报审计的过程中，容诚针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。
在执行本公司 2025 年报审计的过程中，容诚全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚就预审、
终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力资源配备
容诚项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。容诚在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间
的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经验及其对
本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
容诚开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的执行
。
六、信息安全管理
容诚遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。容诚制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管理程序以执行这些制度
。在执行本公司 2025 年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
七、风险承担能力水平
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
八、总体评价
经评估，公司认为，容诚在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时高质量完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成
果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51a64aab-4db3-4102-be5e-d3e23c19bc7b.PDF
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2026-04-27 19:57│承德露露（000848）：关于第九届董事会独立董事津贴方案的公告
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承德露露（000848）：关于第九届董事会独立董事津贴方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:56│承德露露（000848）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销
│部分限制性股票的公告
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承德露露（000848）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9627d4d-8173-4abc-9463-79e73b84b977.PDF
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2026-04-27 19:55│承德露露（000848）：2025年年度审计报告
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承德露露（000848）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/544eba5a-54d4-49ee-8cc4-11f5e40e3f58.PDF
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2026-04-27 19:55│承德露露（000848）：内部控制审计报告
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容诚审字[2026]110Z0025 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]110Z0025 号
承德露露股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了承德露露股份公司（以下简称承德露露公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制
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