公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 20:16 │承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:06 │承德露露（000848）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:06 │承德露露（000848）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:05 │承德露露（000848）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:04 │承德露露（000848）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:03 │承德露露（000848）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:03 │承德露露（000848）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:02 │承德露露（000848）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:02 │承德露露（000848）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 19:02 │承德露露（000848）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 20:16│承德露露（000848）：关于回购股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次
临时会议及2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资
金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于
3000 万股（含）且不高于6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含），具体回购数量及回购金额以回购期
限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之
日起 12 个月内。
上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25日、2024 年 11 月15 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》。
因实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 11.75 元/股（含）调整为不超过人民币 11.45 元/股（
含），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量为 3,000,000 股，占公司总股本的
比例为0.29%，最高成交价为 8.9596 元/股，最低成交价为 8.23 元/股，成交总金额为 25,828,944 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 11.45 元/股（
含）。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b728cc7c-b16a-4589-8119-f277a476bb77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:06│承德露露（000848）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
承德露露股份公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 4 日实施完毕，公司将按照相关规定对
回购方案中回购股份价格上限进行相应调整，自除权除息之日起（2025 年 6 月 4 日），回购价格由不超过人民币 11.75 元/股（
含）调整为不超过人民币 11.45元/股（含）。具体情况如下：
一、回购基本情况
2024年11月11日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金或自
筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于注销以减少公司注册资本。本次回购的数
量不低于 3000万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购价格不超过人民币 11.75元/股（含），回购的资金额度不超过人民币 7
0,500 万元（含），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
二、权益分派实施情况
2025年5月22日公司2024年度股东大会审议通过了2024年度利润分配预案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,052,554
,074股扣除回购专户3,000,000股后剩余股份数1,049,554,074股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润
分配，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金314,866,222.20元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配
利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。
因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持
不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利 =现金分红总额 /总
股本=314,866,222.20÷1,052,554,074=0.2991449元/股。除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2991449元/股。
三、回购价格上限调整情况
根据公司本次回购方案，若公司在回购期内实施了送股、资本公积转增股本、现金红利、配股或发行股本等事宜，自股价除权除
息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
本次权益分派方案已实施完毕，公司将按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行调整，自本次分派除权除息之日起（20
25 年 6月 4 日），回购价格由不超过人民币 11.75 元/股（含）调整为不超过人民币 11.45 元/股（含），具体调整过程如下：
调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股现金红利=11.75 元/股（含）-0.2991449 元/股≈11.45 元/股（四舍五入保留两位
小数）。
按回购数量上限 6000 万股，回购价格上限 11.45 元/股测算，预计用于回购股份的资金总额不超过人民币 68,700 万元（含）
。具体回购数量、比例及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e2373059-6b47-4e44-af70-a4b35e16d1e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:06│承德露露（000848）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，
会议于 2025年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，出席会议的人数超过董事总数的
二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本
公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）审议通过公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权
，公司董事会对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票回购价格由 6.00 元/股调整为 5.30 元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的公告》。
表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6 票同意、0 票反对、0票弃权，表决通过。
（四）审议通过公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性
股票激励计划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票1,144,000 股，回购价格为 5.3 元/股，并加上银
行同期存款利息。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》。
表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6 票同意、0 票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议，且股东会上关联股东回避表决。
（五）审议通过公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式审议，且股东会上关联股东回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）审议通过公司《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的议案》
公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6月 4日实施完毕，公司拟按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行相应
调整，自除权除息之日起（2025 年 6 月 4 日），回购价格由不超过人民币 11.75元/股（含）调整为不超过人民币 11.45 元/股（
含）。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的
公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）审议通过公司《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 9 月 11日（星期四）下午 15:00 在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9号）承德露
露股份公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）2025 年第二次独立董事专门会议决议；
（三）第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
（四）第八届董事会薪酬与考核委员 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/650c6c46-1d62-44d4-9ce2-212f3668a83b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:05│承德露露（000848）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
承德露露股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司露露植饮（淳安）有限公司（以下简称“露露植饮（淳安）”）为满足项
目建设资金需求，拟与中国建设银行股份有限公司淳安支行签订固定资产贷款合同，贷款期限 70 个月，贷款金额 26,500 万元。为
支持子公司项目建设，公司拟为露露植饮（淳安）上述银行贷款提供最高不超过 29,500 万元（含测算利息等）的保证担保，保证方
式为连带责任保证。保证期间自合同签订之日起至露露植饮（淳安）的债务履行期限届满日后一年止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次担保事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况
公司名称：露露植饮（淳安）有限公司
统一社会信用代码：91330127MACL3YQC03
注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道 299 号 504-6 室
注册资本：10,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业法人：沈志军
经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售
；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：承德露露股份公司持股 100%。
2、主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
资产总额 143,037,462.17 133,417,981.77
负债总额 17,152,683.58 13,986,254.58
净资产 125,884,778.59 119,431,727.19
营业收入 214,153,906.96 100,368,836.25
利润总额 33,145,163.66 18,062,759.47
净利润 24,858,872.74 13,546,948.60
3、露露植饮（淳安）系公司全资子公司。经查询，露露植饮（淳安）不属于失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
保证人（甲方）：承德露露股份公司
住所：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9 号）债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司淳安支行
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街 75 号
1、鉴于乙方将与债务人（露露植饮（淳安））签订金额为 26,500万元的资金借贷合同，甲方愿意为债务人在主合同项下的一系
列债务提供最高额保证。
2、担保范围为：乙方与债务人签订的主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解
书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用等
。
3、保证责任的最高限额为：人民币 29500 万元。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后一年止。
四、担保的必要性及对公司的影响
为支持露露植饮（淳安）项目建设，公司为露露植饮（淳安）项目提供担保，具有必要性和合理性。本次担保符合公司整体利益
和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 8.58%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0913a33d-4f71-4656-8730-e2fd4eee803c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:04│承德露露（000848）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请
召开 2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:0
0 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025 年 9月 4 日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9号）承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 √
的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2、审议事项的具体内容
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八
届董事会第二十次会议会议决议公告》及相关公告。
3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。股
东会就议案 1.00 进行表决时，相关激励对象及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 10 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。3、登记地点：公司综合管理部（证券）
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区 9号）
邮政编码：067000
电 话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联 系 人：修志新
6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的
|