公司公告☆ ◇000848 承德露露 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：2024年度万向财务有限公司风险评估报告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架│
│ │协议》的关联交易公告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2025-04-23 22:25 │承德露露（000848）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 22:24 │承德露露（000848）：2024年度独立董事述职报告--黄剑锋 │
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：内部控制审计报告
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承德露露（000848）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2075b8de-356a-42b8-815c-6accc1f604d5.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：年度关联方资金占用专项审计报告
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承德露露（000848）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53cd759f-6046-47f3-92b1-3096f107976e.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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承德露露（000848）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c846fea0-4c14-4544-9f5e-4eb78607889c.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：2024年度万向财务有限公司风险评估报告
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承德露露（000848）：2024年度万向财务有限公司风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/169ef1c9-b1ef-4897-93af-e1eec1757973.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：2024年年度审计报告
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承德露露（000848）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d8567e5-7c4a-450b-a9a1-76ca7ef1a9b1.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的公告
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承德露露（000848）：关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45f9b6d0-ea9a-4f46-9a59-3f216a728b39.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议
│》的关联交易公告
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承德露露（000848）：关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》的关联交易公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/da975437-ab53-4247-b58b-46bd62ff1ee0.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
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承德露露（000848）：关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fe9750c6-d2be-425f-91d7-ff806bcb6739.PDF
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2025-04-23 22:25│承德露露（000848）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。
会议于 2025年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要》
监事会对公司《2024 年年度报告全文及摘要》进行了审慎审核，并发表审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司
2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》
监事会经审核认为公司董事会拟订的公司《2024年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求
等实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》
监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎审核，并发表审核意见：监事会认为公司遵循有关法律、法规和规范
性文件对上市公司内控的要求，已建立起内部控制体系，并不断健全各项内控制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、
财务报告及相关信息客观、完整。2024 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况，内控不存在重大缺陷及
重要缺陷。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》符合公司现状，真实、客观地反映了公司《内部控制管理制度》的运行情况
，监事会对该报告没有异议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
（六）审议通过了公司《关于<万向财务有限公司风险评估报告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
（七）审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交
易公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议。
（八）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（九）审议通过了公司《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行核查后认为：公司 4 名激励对
象解除限售资格合法有效，满足公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为激励对象办理 202
4 年限制性股票激励计划第一期解除限售手续，共计解除限售限制性股票 345.60 万股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
（十）审议通过了公司《2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cff38487-2974-40ba-82f3-09e8650699f4.PDF
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2025-04-23 22:24│承德露露（000848）：2024年度独立董事述职报告--黄剑锋
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各位股东及股东代表：
作为承德露露股份公司(以下简称“承德露露”)的独立董事，本人根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《
上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 202
4 年度履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、
经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会
议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
事姓名 期应参 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 东大会
加董事 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 次数
会次数 数 议
黄剑锋 9 2 7 0 0 否 4
作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出
决策前所需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积
极参与讨论并提出合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，对审议的各项议案均投赞成票。
二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会制定的各
专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司第八届董事会提
名委员会主任委员，2024年度的工作情况如下：
1、提名委员会
报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会全体成员对第八届董事会补选的独立董事候选人的任职资格进行了审
核，认为候选人符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证券监督委员会、深圳
证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了候选人的提名，并形成决议。
2、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等的相关规定，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于<万向财务有限公司风险评估报告>的议案》《关
于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》等 3项议案，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公
司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及
制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，先后赴杭州、公司上板城厂区、品牌运营中心进行实地走访调研，运用专业知识，在
董事会决策中发表专业意见。
3、对董事、高管履职情况等进行监督和核查，与其他独立董事参与现场、网络通讯会议 13 次，积极有效地履行了独立董事的
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
4、加强学习，努力提高履行职责的能力。
2024年度，本人不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会
及深圳证券交易所发布的文件和规定，不断提高业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义务。
四、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探
讨和交流，保证了公司及时、准确、完整地披露相关信息。
五、现场工作时间及内容
2024年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、不定期实地考察等形式，及时了
解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。全年现场工作时间为 15 天。本人还通过微信、电话、邮件等途径及时获悉公司
日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，并与公司管理层保持良好
沟通。同时，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求独立董事的专
业意见，为本人的履职提供了必要的配合和支持。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年，本人将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、
监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性
的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营层及相关工作人员对本人在 2024年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。
黄剑锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ece97e0-42eb-4f3e-b012-7467b49e604e.PDF
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2025-04-23 22:24│承德露露（000848）：2024年度独立董事述职报告--刘婷
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承德露露（000848）：2024年度独立董事述职报告--刘婷。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3ee11732-20ec-41ea-a663-6bbe7a72322e.PDF
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2025-04-23 22:24│承德露露（000848）：董事会专门委员会议事规则
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承德露露（000848）：董事会专门委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f503b9cb-40ea-4469-b58f-f597ea5664b1.PDF
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2025-04-23 22:24│承德露露（000848）：2024年度独立董事述职报告--汪建明
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承德露露（000848）：2024年度独立董事述职报告--汪建明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f3ff958-d175-484c-a72e-0f2094d2b5fb.PDF
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2025-04-23 22:24│承德露露（000848）：《董事会议事规则》修订对照表
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承德露露（000848）：《董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c72abcde-d24b-4bf7-b46a-0a28b666b180.PDF
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2025-04-23 22:24│承德露露（000848）：《股东大会议事规则》修订对照表
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承德露露（000848）：《股东大会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a2db06a-3b2d-42f0-aa4b-0fff6b2362b0.PDF
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2025-04-23 22:23│承德露露（000848）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提
请召开 2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5月 22日上午 9:15-9:25、9:30—11:30及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09:15 至当日下午 15:0
0 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025 年 5 月 15 日）下午收市时在结算公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区 9号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告全文及摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案 √
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协 √
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