公司公告☆ ◇000850 华茂股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 16:40 │华茂股份（000850）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：关于开展金融衍生品业务的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：内控自我评价报告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 16:37 │华茂股份（000850）：2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-04-27 16:40│华茂股份（000850）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
安徽华茂纺织股份有限公司
股东会通知
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 审议《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
及 2026 年薪酬方案的议案》
5.00 审议《关于拟处置交易性金融资产的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
1、独立董事向本次股东会作 2025 年度述职报告
2、议案审议及披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4月 28 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告及文件。本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票
，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 25 日 16:30 前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股
东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。2、登记时间：2026 年 5月 25 日（星期一）上午 9:30--11:30，14:30--16:303
、登记地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：罗朝晖、高柱生
联系电话：0556－5919977
联系传真：0556－5919978
电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
邮政编码：246018
5、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/234549e8-19be-40f8-ab0f-5f7a4b31705e.PDF
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2026-04-27 16:37│华茂股份（000850）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽职守、认真履职。现将
2025 年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行
业。容诚会计师事务所对安徽华茂纺织股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 3日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。该议案由公司 2024 年年度股
东会审议通过。
三、2025年度会计师事务所履职评估情况
容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计
师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所运用职业判断，并保持职
业怀疑，就审计计划、审计范围、年度审计重点、审计调整事项、时间安排、重大审计发现、初审意见等与公司治理层进行了沟通。
容诚会计师在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 202
5 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等进行了核查，认
为其在公司历年来的审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要
求。审计委员会审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意提请董事会续聘容诚会计师事务所承担公司 2025 年度财务报表
和内部控制审计工作。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026 年 4月 25 日，公司第九届董事会审计委员会会议召开，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
（四）董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职
，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/931d10bf-b752-419a-93f2-f128ea9e2c6e.PDF
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2026-04-27 16:37│华茂股份（000850）：关于2025年度计提减值准备的公告
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安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月 26日召开的第九届董事会第九次会议审议通过
了《关于计提减值准备的议案》，现将公司本次资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司为真实、准确地反映截至 2025 年 12 月 3
1 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。具体如下：对公
司及子公司计提信用减值损失和资产减值损失共计：8,501.19 万元。上述减值计提经合并报表后，将减少公司利润总额 8,501.19
万元。
（1）信用减值损失情况
对 2025 年度母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提信用减值损失-389.79 万元（负数代表信用减值损失增加），计
提明细如下：
（单位：元）
类别 项目 本报告期 占 2025 年度经审计归属于母公
司所有者净利润的比例
信用减值损失 应收账款坏账损失 -3,499,220.85 -1.70%
其他应收款坏账损失 -398,692.19 -0.19%
合 计 -3,897,913.04 -1.89%
截至 2025 年 12 月 31 日，应收账款期末余额为 475,753,384.57 元，坏账准备为33,294,914.09 元，应收账款期末价值 442
,458,470.48 元；其他应收款期末余额为35,149,117.81 元，坏账准备为 31,341,313.30 元，其他应收款期末价值 3,807,804.51元
。
（2）存货跌价准备情况
按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，对 2025 年度母公司及子公司存货计提跌价准备 8,111.40 万
元，本期转回或转销 5,776.54 万元，计提明细如下：
（单位：元）
安徽华茂纺织股份有限公司 关于计提减值准备的公告
项 目 2024年 12月 31日 本期增加金额 本期减少金额 2025年 12月 31日
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 61,662,687.00 46,757,918.24 — 38,840,694.58 — 69,579,910.66
原材料 27,838,066.45 31,055,090.00 — 16,445,675.86 — 42,447,480.59
在产品 2,479,070.05 3,300,985.18 — 2,479,070.05 — 3,300,985.18
合计 91,979,823.50 81,113,993.42 — 57,765,440.49 — 115,328,376.43
截至 2025 年 12 月 31 日，库存商品期末余额为 595,740,512.95 元，跌价准备为69,579,910.66 元，库存商品期末账面价值
526,160,602.29 元；原材料期末余额为363,509,675.08 元 ， 跌 价 准 备 为 42,447,480.59 元 ， 原 材 料 期 末 账 面 价
值321,062,194.49 元；在产品期末余额为 36,288,798.41 元，跌价准备为 3,300,985.18元，期末账面价值 32,987,813.23 元。
二、本次资产减值准备的影响
上述资产减值计提减少 2025 年度利润总额 8,501.19 万元。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计。
三、本次资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第九届董事会第九次会议审议通过。
四、董事会审计委员会关于 2025 年度资产减值准备合理性的说明
公司本次资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况，更为客观公允地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，同意本次资产减值准备。
五、董事会意见
公司依据实际情况计提 2025 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告
期末公司的资产状况，同意本次资产减值准备。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会决议。
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7d576c4-01eb-4486-92b0-9d1f3e29d0d8.PDF
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2026-04-27 16:37│华茂股份（000850）：关于开展金融衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风
险对公司经营业绩的影响，同时为规避产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，
减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务。
2、交易品种：金融衍生品。
3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换、棉花和铜等商品期货套期保值。
4、交易场所：金融机构。
5、交易金额：不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）。
6、已履行程序：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次金融衍生品交易事项
不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
7、风险提示：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；可能会由于内部
控制机制不完善而造成风险；可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险；可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；可
能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产品价格波动对公司生产经
营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛
利的相对稳定，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
2、交易金额
公司拟开展总金额不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，未来十二个月内金融衍生品交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换、原材料、产品（棉花、铜）商品期货套期
保值业务等。
4、交易期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内资金可循环使用。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次金融衍生品交易事项不涉及关联交易，
属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。授权董事长或由其授权人在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务
的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门或公司指定的部门负责具体实施事宜。
三、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险
因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险
开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规
模。
2、公司已制订《金融衍生品交易管理制度》，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，
以规避和防范风险为目的。制度就公司交易业务基本原则、审批权限、管理及工作流程、内部风险控制措施与会计政策等作出了明确
规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、公司金融衍生品各管理部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部
门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素
质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4、公司与具有合法资质的商业银行、期货、证券公司开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生
的法律风险。
5、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号--套期保值》《企业会计准则第 37 号--
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、公司出具的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8133dc58-8bd4-4dad-bcbd-b810ea174e50.PDF
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2026-04-27 16:37│华
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