公司公告☆ ◇000851 *ST高鸿 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST高鸿（000851）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：补充确认变更募投项目实施地点的核查意见 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的审核报告 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:51 │ST高鸿（000851）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│ST高鸿（000851）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的通知
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ST高鸿（000851）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/593f313a-c91d-4d01-a4b8-2961bbde1f0e.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：补充确认变更募投项目实施地点的核查意见
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“持续督导机构”）作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“高鸿股
份”或“公司”）2020 年度向特定投资者非公开发行 A 股股票剩余募集资金管理及使用情况的持续督导机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对高鸿股份补充确认变更募投项目实施
地点事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可〔2021〕1165 号）核准，公司于 2021 年 5 月 19 日通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）252,016,12
9 股，发行价 4.96 元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84 元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,241,102,83
8.86 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2021]0
10556 号）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司已签订募集资金专户存储三方监管协议。
经公司 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会及 2023 年 2月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审
议通过，公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资以下项目：
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单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资额 2023 年初变更募集
资金用途后承诺投资
额
1 车联网系列产品研发及产业化项 99,110.28 86,910.28
目
2 偿还银行借款 25,000.00 25,000.00
3 永久补充流动资金 - 12,200.00
合计 124,110.28 124,110.28
注 1：2023 年 1 月 19 日公司第九届董事会第三十六次会议以及 2023 年 2 月 13 日召开 2023年第二次临时股东大会，审议
通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资
金中的 1.22 亿元用于永久补充流动资金。
三、本次补充确认变更募集资金投资项目实施地点的情况及原因
根据公司披露的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“车联网系列产品研
发及产业化项目” 技术研发部分原计划实施地点为公司原办公地址（北京市海淀区学院路 40 号科研综合楼）。因公司长远发展及
未来战略布局，公司办公地址于 2022 年初整体搬迁至新址(北京市海淀区东冉北街 9 号 2 期 1 号楼和 2 期 11 号楼)，原办公地
址所在地不再继续租赁。为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，同步将“车联网系列产品研发及产业化项目”中技术研发
部分即“通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服务体系建设”的实施地点变更至新办公地址，具体如
下：
项目名称 实施主体 原实施地点 新实施地点
车联网系列产品研发及 北京大唐高鸿 技术研发部分在北京市 北京市海淀区东冉
产业化项目-通信芯片定 数据网络技术 海淀区学院路 40 号科 北街 9号 2期 1号楼
制研发、行业平台与解 有限公司 研综合楼，机房、研发 和 2 期 11 号楼，项
决方案研发、实验环境 实验及办公用房通过租 目所用建筑物采用
建设、营销服务体系建 赁方式取得 租赁的方式解决
设
四、本次补充确认变更募投项目实施地点对公司的影响
公司本次变更募投项目实施地点是基于公司经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于募投项目的妥善实施，未
对募投项目及公司日常经营产生重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，但公司未及时履行审议程
序，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上
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市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）履行的审批程序
公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认变更募投项目实施地点的议案》。本事
项无需提交公司股东大会审议。
（二）董事会意见
董事会补充确认将“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服
务体系建设”的实施地点变更为“北京市海淀区东冉北街 9 号 2 期 1 号楼和 2 期 11 号楼”，本次变更募集资金投资项目实施地
点符合公司实际经营需要，不改变募集资金的用途及实施方式，未对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
（三）监事会意见
监事会认为：“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服务体
系建设”的实施地点变更符合公司实际经营需要，不改变募集资金的用途及实施方式，未对公司正常的生产经营和业务发展产生不利
影响，同意变更募集资金投资项目实施地点。
（四）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、
营销服务体系建设”的实施地点变更符合公司实际经营需要，不改变募集资金的用途及实施方式，未对公司正常的生产经营和业务发
展产生不利影响，同意变更募集资金投资项目实施地点。
六、持续督导机构核查意见
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经核查，持续督导机构认为：公司 2022 年变更募投项目实施地点的事项未及时履行审议程序，不符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定；公司董事会于第十届董事会第十七次会议、监事会于第十届监
事会第十次会议对公司 2022 年变更募投项目实施地点的事项进行了补充确认，并取得独立董事专门会议补充同意意见，对相关违规
行为已完成整改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e937fcc-b288-48bb-8bcc-758b327a6976.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)
Xutai Certified Public Accountants (General Partnership)
地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801
大唐高鸿网络股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
（2024 年度）
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 3
关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
深旭泰核字[2025] 012 号
大唐高鸿网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份公司）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025年 4 月 28 日签发了深旭泰审字[2025]180 号无法表示意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年修订)》的规定，就高鸿股份公司编制的 202
4 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是高鸿股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计高鸿股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。
除了对高鸿股份公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解高鸿股份公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与
已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会
计师和会计师事务所无关。
附件：高鸿股份公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
深圳旭泰会计师事务所 (普通合伙 ) 中国注册会计师：
(项目合伙人)
谭旭明
中国 ? 深圳 中国注册会计师：
马娟
二〇二五年四月二十八日
大唐高鸿网络股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2024年度
编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司 金额单位：人民币元
与上市公司存在关联关系的财务公司：信科（北京）财务有限公司
关联关系：持股5%以上股东的同一控制下企业
项目 行 期初数 本期增加 本期减少 期末 收取或支付
次 数 利息
、手续费
一、存放于信科（北京）财务有限公司存款 1 8,668,684 2,216,876 10,885,56 0.00 16,876.85
.51 .85 1.36
二、票据中间业务-存放于信科（北京）财务有限 2
公司承兑汇票
三、票据中间业务-委托信科（北京）财务有限公 3
司开具银行承兑汇票
四、向信科（北京）财务有限公司进行票据贴现 4
五、向信科（北京）财务有限公司贷款 5
本汇总表于2024年4月28日由下列负责人签字批准报出。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60f0b04d-9d8e-446c-8e1f-487890a393cb.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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ST高鸿（000851）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/addd7a47-cfa6-427f-b7d0-cace9d2b0b34.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：关于前期会计差错更正的公告
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ST高鸿（000851）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/73d49343-c0a1-46b7-8a91-f34509815f5c.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2025年一季度报告
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ST高鸿（000851）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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ST高鸿（000851）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的审核报告
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ST高鸿（000851）：2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的审核报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：内部控制审计报告
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深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)X u t a i C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s ( G e n e r a l
P a r t n e r s h i p )
地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话：0755-2770 9801
大唐高鸿网络股份有限公司内部控制审计报告
目 录
一、内部控制审计报告 --------------------------------------------------------------------------------- 1二、会计
师事务所及会计师营业执照和证书
内部控制审计报告
深旭泰专审字 [2025]138 号
大唐高鸿网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿
股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，高鸿股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f7b9e7f-3877-4294-86d9-9fd4b294dfd1.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST高鸿（000851）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d84e7784-bf3f-4c87-b432-01d99a56fd27.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2024年年度报告
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ST高鸿（000851）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b4754a2b-2f5e-4191-8d3f-52c11742b565.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：年度募集资金使用鉴证报告
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ST高鸿（000851）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5b754808-eaa9-4cef-9e94-bd1083aaa6ac.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2024年年度审计报告
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ST高鸿（000851）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8fc6a8ae-3997-4d84-92d3-ceb83a4fea19.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：董事会决议公告
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ST高鸿（000851）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99b025d3-2016-4965-a4d7-ca67c32b5002.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：2024年年度报告摘要
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ST高鸿（000851）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a73122d-0c51-480b-bf79-7811409fff81.PDF
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2025-04-29 02:51│ST高鸿（000851）：董事会决议公告
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ST高鸿（000851）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/36116325-3973-475f-b65b-1c8bf6020183.PDF
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2025-04-29 02:50│ST高鸿（000851）：监事会关于《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见
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深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“深圳旭泰会计师事务所”）作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司
”或“高鸿股份”）2024年度审计机构，对本公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《上市公司信息披露管
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