公司公告☆ ◇000851 高鸿股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│高鸿股份（000851）：关于公司重大诉讼的公告
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高鸿股份（000851）：关于公司重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│高鸿股份（000851）：第十届监事会第一次会议决议公告
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根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于2024年 04月 10日发出会议通知，于 2024年 04月 1
5日在北京市海淀区东冉北街9号院北区 1号楼，4层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到监事 3人，实到监事 3
人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7bcf46a0-8dac-4cdf-9668-d3db1cd79eba.PDF
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2024-04-16 00:00│高鸿股份（000851）：第十届董事会第一次会议决议公告
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根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04
月 15 日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法
》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
（一）选举付景林先生任公司董事长。
同意：8票；反对：0票；弃权：1票。
同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。
（二）选举李强先生任公司副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意选举李强先生任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及
董事会专门委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：
董事会下设委员会 主任委员 委员 委员
董事会战略委员会 张伟斌 付景林 万岩
董事会薪酬与考核委员会 许晓芳 万岩 杨晓锋
董事会审计委员会 张天西 许晓芳 杨晓锋
董事会提名委员会 杨晓锋 张伟斌 张天西
各委员会委任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于选举公司董事长和副董事长及
董事会专门委员会委员的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任丁明锋先生任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意聘任张锐先生、孙迎辉女士任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于聘任公司董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
五、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此议案涉及独立董事相关利益，独立董事回避表决。
同意自 2024 年起将独立董事薪酬由每人每年 9.6 万元人民币（税前）调整为每人每年 14.4 万元人民币（税前），调整后的
独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过后执行。
提交 2024 年第四临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会并审议如下议案：
1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》。
七、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9c9fad37-7483-4611-8034-563c7c73a047.PDF
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2024-04-16 00:00│高鸿股份（000851）：关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告
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大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关
于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、本次选举情况
1、选举董事长和副董事长
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议，同意选举付景林先生担任公司第十届董事会董事长
、同意选举李强先生担任公司第十届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
2、选举各专门委员会委员
经选举，公司董事会下设委员会人员情况如下：
董事会下设委员会 主任委员 委员 委员
董事会战略委员会 张伟斌 付景林 万岩
董事会薪酬与考核委员会 许晓芳 万岩 杨晓锋
董事会审计委员会 张天西 许晓芳 杨晓锋
董事会提名委员会 杨晓锋 张伟斌 张天西
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委
员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。各委员会委员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、备查文件
1、《第十届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/88c9df74-11cc-4f79-871e-e93b09cc81e9.PDF
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2024-04-16 00:00│高鸿股份（000851）：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
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高鸿股份（000851）：关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-16 00:00│高鸿股份（000851）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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公司定于 2024 年 05月 08日（星期三）召开 2024年第四次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司第十届董事会第一次会议决定，提请召开公司 2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年 05月 08日（星期三）14时 30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024年 05月 08日（星期三）上午 9:15至 2024 年 05月 08日 15:00的任意时
间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票
，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 04月 29日（星期一）
7.会议出席对象：
(1)截至 2024 年 04 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区东冉北街 9号院北区 1号楼，会议室十。
二、会议审议事项
1.提案编码
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 √
2. 上述议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过，详细内容见公司2024年 04月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的公告《第十届董事会第一次会议决议公告》。
3.以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2024 年第四次临时股
东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授
权代表授权委托书、出席人
身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。授
权委托书详见附件 2
2.登记时间：2024年 04月 30日上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区东冉北街 9号院北区 1号
楼，会议室十。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1. 第十届董事会第一次会议决议。
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2024-04-13 00:00│高鸿股份（000851）：北京海润天睿律师事务所关于高鸿股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：大唐高鸿网络股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2024 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
。
经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐
高鸿网络股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2024年 4 月 12 日 14 点 30 分
在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 4 层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间
、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 4 层会议室举
行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年4 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 12 日 15:
00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 97 人，代表股份 184,826,904股，占公司总股份数的 15.9628%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 163,926,963股，占公司总股份数的 14.15
78%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
92 人，代表股份20,899,941股，占公司总股份数的 1.8050%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
（1）选举李强先生任公司第十届董事会非独立董事
（2）选举杨璟先生任公司第十届董事会非独立董事
2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
（1）选举万岩女士任公司第十届董事会独立董事
（2）选举许晓芳女士任公司第十届董事会独立董事
（3）选举杨晓锋先生任公司第十届董事会独立董事
（4）选举张天西先生任公司第十届董事会独立董事
（5）选举张伟斌先生任公司第十届董事会独立董事
3.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（1）选举高雪峰先生任公司第十届监事会非职工代表监事
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投
票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和
计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结
果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，根据《公司章程》第九十七条的规定，候选人全部当选。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/d1c08e4e-3d79-492d-9d4c-0d1251cafb05.PDF
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2024-04-13 00:00│高鸿股份（000851）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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高鸿股份（000851）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/0c95e4cb-9b8e-46d3-936b-36d1a85820ca.PDF
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2024-04-13 00:00│高鸿股份（000851）：关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
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大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定
，公司于近期召开 2024年第一次职工代表大会，根据投票结果，付景林先生、姚印杰先生当选公司第十届董事会职工代表董事；强
金京先生、栗娜女士当选公司第十届监事会职工代表监事，任期与公司第十届董事会、监事会一致。其中，董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表董事、监事符合《公司法》、《公司章程
》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/2ba038d5-f2d1-40e3-8379-1ff36f3fd84c.PDF
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2024-04-13 00:00│高鸿股份（000851）：关于董事会、监事会换届完成的公告
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大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 12日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
》，选举产生了公司第十届董事及非职工监事。近日公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届董事会职工代
表董事、第十届监事会职工代表监事。
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 5名，职工代表董事 2名，具体成员如下：
第十届董事会成员为付景林先生、李强先生、万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生、杨璟先生、姚印
杰先生，其中独立董事为万岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生，职工代表董事为付景林先生、姚印杰先生
。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会任期自公司 2024 年度第三
次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件 1。
二、第十届监事会组成情况
公司第十届监事会由 3名董事组成，其中非职工代表监事 1名，职工代表监事 2名，具体成员如下：
第十届监事会成员为高雪峰先生、强金京先生，栗娜女士，其中职工代表监事为强金京先生，栗娜女士。
公司第十届监事会任期自公司 2024 年度第三次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员的简历详见附件 2。
三、部分董事、监事的离任情况
因公司第九届董事会、监事会任期届满，杨永清女士不再担任公司非独立董事，梁文永先生、李克强先生、孙闯先生不再担任公
司独立董事，以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务；段茂忠先生不再担任公司非职工代表监事，侯玉成先生、刘红云女
士不再担任公司职工代表监事。以上人员也将不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，侯玉成先生直接持有公司股票 103,280股；刘红云女士直接持有公司股票 56,280 股。侯玉成先生、刘红云
女士所持的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定。
以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/fcf4cbfa-97d1-47f7-bd07-1d92e1555b94.PDF
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2024-04-10 00:00│高鸿股份（000851）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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高鸿股份（000851）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/71d07586-98e0-46c5-8bab-74fb55448f34.PDF
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