公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:33 │石化机械（000852）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:31 │石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-16 19:30 │石化机械（000852）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 17:59 │石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-04 16:51 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-20 17:22 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解│
│ │除限售期... │
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：石化机械第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 │
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：九届十四次董事会决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-16 19:33│石化机械（000852）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午1
5:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人数共计 176 人，代表股份数量 473,414,009 股，占公司股份总数的 49.5322
％。
出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量456,762,500 股，占公司股份总数的 47.7900％。通
过网络投票参加会议的有表决权的股东 173 人，代表股份数量 16,651,509 股，占公司股份总数的 1.7422%。（2）中小股东出席的
情况
通过现场和网络投票的有表决权的中小股东共 175 人，代表股份 16,657,709股，占公司股份总数的 1.7429％。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、黄浩律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2025 年年度股东会通知中已列明的议案，
具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 470,479,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3802%；反对 2,441,015 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5156%；弃权493,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%。
中小股东总表决情况：同意 13,723,294 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.3840%；反对 2,441,015 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6540%；弃权 493,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.9620%。
议案表决通过。
议案 2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要
总表决情况：同意 470,475,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3793%；反对 2,441,015 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5156%；弃权497,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1051%。
中小股东总表决情况：同意 13,719,294 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.3600%；反对 2,441,015 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6540%；弃权 497,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.9860%。
议案表决通过。
议案 3.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：同意 470,416,794 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3669%；反对 2,578,815 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5447%；弃权418,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0884%。
中小股东总表决情况：同意 13,660,494 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0070%；反对 2,578,815 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4812%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.5117%。
议案表决通过。
议案 4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：同意 470,415,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3667%；反对 2,610,715 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5515%；弃权387,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%。
中小股东总表决情况：同意 13,659,394 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0004%；反对 2,610,715 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.6727%；弃权 387,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.3269%。
议案表决通过。
议案 5.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意 470,406,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3648%；反对 2,925,715 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6180%；弃权81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。
中小股东总表决情况：同意 13,650,394 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.9464%；反对 2,925,715 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.5637%；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.4899%。
议案表决通过。
议案 6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案
总表决情况：同意 470,420,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3677%；反对 2,578,215 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5446%；弃权415,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0877%。
中小股东总表决情况：同意 13,664,094 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0287%；反对 2,578,215 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4776%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.4937%。
议案表决通过。
议案 7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 470,752,194 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4377%；反对 2,578,215 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5446%；弃权83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。
中小股东总表决情况：同意 13,995,894 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.0205%；反对 2,578,215 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4776%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.5019%。
议案表决通过。
议案 8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 471,197,894 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5319%；反对 2,163,915 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4571%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：同意 14,441,594 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 86.6962%；反对 2,163,915 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 12.9905%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.3134%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法
总表决情况：同意 470,417,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3670%；反对 2,945,515 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6222%；弃权51,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意 13,661,074 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0105%；反对 2,945,515 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.6826%；弃权 51,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.3069%。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、黄浩
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年年度股东会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/820aca1b-c463-4098-9179-5fa0c91ec15a.PDF
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2026-06-16 19:31│石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案》。2026 年6 月 16 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了上述议案，同意回购注销已授予但尚未解除限售的 5,08
2,338.00 股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 》（公告编号：2026-019）。
以上限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 955,770,136.00股减少至 950,687,798.00 股，注册资本将由 955,770,136.
00 元减少至950,687,798.00 元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日（2026年 6 月 17 日）起 45 日内，有权依据合法有效债
权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务
将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
一、债权申报所需材料
1.公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报及申报材料送达地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6 号石化机械公司财务计划部
2.申报时间：自2026年6月17日起45日内，工作日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3.联系人：许卫纲
4.联系电话：027-52306833
5.电子邮箱：xuwg.oset@sinopec.com
6.邮政编码：430223
7.其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来
函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8abb8766-9180-4c8e-8f7e-dd005c799461.PDF
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2026-06-16 19:30│石化机械（000852）：2025年年度股东会的法律意见书
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石化机械（000852）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1cd1acbe-7474-4240-a4de-43ce858aa3b6.PDF
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2026-06-15 17:59│石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。本次股东会现场会议召开时间
为2026年6月16日（星期二）14:30。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召开公司202
5年年度股东会，并授权董事会秘书筹备2025年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信
息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东会的具体召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 16 日上午 9:15 至 2026年 6月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司 710 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √
7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个 √
解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请见公司于 2026 年 4月 24 日
和 2026 年 5月 15 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）特别说明
1.本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.上述第 8项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 3 位独立董事的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2026 年 6月 12 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2026 年 6月 15 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-52306856
传 真：027-52306868
邮政编码：430223
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届十三次董事会会议决议；
2、公司第九届十四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6b73abf7-5da0-4534-bbc8-efdc7caa6b47.PDF
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2026-06-04 16:51│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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石化机械（000852）
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