公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:13 │石化机械（000852）：公司2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 16:52 │石化机械（000852）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │石化机械（000852）：关于全资子公司扩项特种设备检测机构核准资质的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-16 19:33 │石化机械（000852）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:31 │石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-16 19:30 │石化机械（000852）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 17:59 │石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-04 16:51 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-20 17:22 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解│
│ │除限售期... │
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2026-07-07 18:13│石化机械（000852）：公司2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：550 万元～ 750 万元 盈利：2802.86 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1200 万元～1500 万元 盈利：1428.32 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0058 元/股～0.0078 元/股 盈利：0.0298 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司经营业绩出现亏损。主要原因如下：
一是受上游油气勘探投资放缓影响，油气设备及工具服务的市场需求释放缓慢，公司订货、收入同比有所下降；
二是受人民币升值影响，汇兑损失同比大幅增加；
三是货款回收不及预期，信用减值损失同比增加；
四是因减值准备变化等导致递延所得税同比增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据以公司2026 年半年度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按
照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/935e07b5-d388-4957-9c59-e525e017b65e.PDF
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2026-07-03 16:52│石化机械（000852）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年7月9日（星期四）14:00-17:00。届时，公司副董事长兼总经理刘强先
生、财务总监魏钢先生、董事会秘书王务红先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、氢能装备产业发展等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/bccf1e0f-36af-4a81-84d3-51ac73ded75f.PDF
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2026-06-30 00:00│石化机械（000852）：关于全资子公司扩项特种设备检测机构核准资质的自愿性信息披露公告
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近日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆州市世纪派创石油机械检测有限公司（以下简称“世纪
派创公司”）顺利通过评审，成功扩项特种设备检测机构核准资质。现将有关事项公告如下：
一、基本情况
世纪派创公司是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业，建有国家油气钻采设备质量检验检测中心（湖北），是国内
油气钻采设备检测覆盖品类完备、综合实力领先的专业检验检测机构。目前已取得 CMA、CNAS、API Q2 等 13 项国内外权威资质，
并于 2025 年11 月建成国内首家氢能供应装备省级质检中心。
2014 年 1 月，世纪派创公司取得原国家质量监督检验检疫总局核 发 的 《 特 种 设 备 检 验 检 测 机 构 核 准 证 》 （
证 书 编 号 ：TS7310378-2018），具备特种设备无损检测相关能力。
近日，世纪派创公司收到湖北省市场监督管理局核发的《特种设备检验检测机构核准证》（证书编号：TS7Ⅶ42070-2030），核
准世纪派创公司在原有常规四项（磁粉、超声、渗透、射线检测）、漏磁检测基础上，新增相控阵超声检测（PA）、衍射时差法超声
检测（TOFD）资质，检测资质范围进一步拓宽。
二、核准资质说明
特种设备无损检测核准资质为从事锅炉、压力容器、压力管道等特种设备无损检测业务的法定准入资质。根据《中华人民共和国
特种设备安全法》，特种设备无损检测必须由具备该资质的机构实施。该资质是石油机械检测行业核心业务资质，国内油田、炼化行
业设备检测服务的必备门槛。
三、对公司的影响
本次资质扩项实现公司无损检测技术能力升级，有效提升公司技术储备与服务水平。公司高附加值检测业务布局得到拓展，打造
形成一站式全流程检测服务能力，行业领先地位进一步巩固，对公司整体经营发展具有积极作用。
四、风险提示
本次资质扩项将助力公司拓展相关检测业务，但业务拓展进度、市场开拓效果及对公司未来经营业绩的影响存在不确定性，目前
暂无法预计对公司年度业绩的具体贡献。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.特种设备检验检测机构核准证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d107cd0f-8857-4048-9377-5bdfb402d1b1.PDF
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2026-06-16 19:33│石化机械（000852）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午1
5:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路6号石化机械公司710会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人数共计 176 人，代表股份数量 473,414,009 股，占公司股份总数的 49.5322
％。
出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量456,762,500 股，占公司股份总数的 47.7900％。通
过网络投票参加会议的有表决权的股东 173 人，代表股份数量 16,651,509 股，占公司股份总数的 1.7422%。（2）中小股东出席的
情况
通过现场和网络投票的有表决权的中小股东共 175 人，代表股份 16,657,709股，占公司股份总数的 1.7429％。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、黄浩律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2025 年年度股东会通知中已列明的议案，
具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 470,479,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3802%；反对 2,441,015 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5156%；弃权493,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1042%。
中小股东总表决情况：同意 13,723,294 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.3840%；反对 2,441,015 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6540%；弃权 493,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.9620%。
议案表决通过。
议案 2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要
总表决情况：同意 470,475,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3793%；反对 2,441,015 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5156%；弃权497,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1051%。
中小股东总表决情况：同意 13,719,294 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.3600%；反对 2,441,015 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 14.6540%；弃权 497,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.9860%。
议案表决通过。
议案 3.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：同意 470,416,794 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3669%；反对 2,578,815 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5447%；弃权418,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0884%。
中小股东总表决情况：同意 13,660,494 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0070%；反对 2,578,815 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4812%；弃权 418,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.5117%。
议案表决通过。
议案 4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：同意 470,415,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3667%；反对 2,610,715 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5515%；弃权387,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0819%。
中小股东总表决情况：同意 13,659,394 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0004%；反对 2,610,715 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.6727%；弃权 387,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.3269%。
议案表决通过。
议案 5.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意 470,406,694 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3648%；反对 2,925,715 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6180%；弃权81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。
中小股东总表决情况：同意 13,650,394 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 81.9464%；反对 2,925,715 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.5637%；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.4899%。
议案表决通过。
议案 6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案
总表决情况：同意 470,420,394 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3677%；反对 2,578,215 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5446%；弃权415,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0877%。
中小股东总表决情况：同意 13,664,094 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0287%；反对 2,578,215 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4776%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 2.4937%。
议案表决通过。
议案 7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 470,752,194 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4377%；反对 2,578,215 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.5446%；弃权83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。
中小股东总表决情况：同意 13,995,894 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.0205%；反对 2,578,215 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 15.4776%；弃权 83,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.5019%。
议案表决通过。
议案 8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 471,197,894 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5319%；反对 2,163,915 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4571%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：同意 14,441,594 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 86.6962%；反对 2,163,915 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 12.9905%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.3134%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法
总表决情况：同意 470,417,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3670%；反对 2,945,515 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6222%；弃权51,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意 13,661,074 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 82.0105%；反对 2,945,515 股，占
出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 17.6826%；弃权 51,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.3069%。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、黄浩
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定。出席本次股东会人员的资格以及召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年年度股东会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/820aca1b-c463-4098-9179-5fa0c91ec15a.PDF
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2026-06-16 19:31│石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案》。2026 年6 月 16 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了上述议案，同意回购注销已授予但尚未解除限售的 5,08
2,338.00 股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 》（公告编号：2026-019）。
以上限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 955,770,136.00股减少至 950,687,798.00 股，注册资本将由 955,770,136.
00 元减少至950,687,798.00 元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日（2026年 6 月 17 日）起 45 日内，有权依据合法有效债
权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务
将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
一、债权申报所需材料
1.公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报及申报材料送达地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6 号石化机械公司财务计划部
2.申报时间：自2026年6月17日起45日内，工作日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3.联系人：许卫纲
4.联系电话：027-52306833
5.电子邮箱：xuwg.oset@sinopec.com
6.邮政编码：430223
7.其他说明：以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来
函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/8abb8766-9180-4c8e-8f7e-dd005c799461.PDF
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2026-06-16 19:30│石化机械（000852）：2025年年度股东会的法律意见书
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石化机械（000852）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1cd1acbe-7474-4240-a4de-43ce858aa3b6.PDF
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2026-06-15 17:59│石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。本次股东会现场会议召开时间
为2026年6月16日（星期二）14:30。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召开公司202
5年年度股东会，并授权董事会秘书筹备2025年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信
息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东会的具体召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 16 日上午 9:15 至 2026年 6月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司 710 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √
7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个 √
解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请见公司于 2026 年 4月 24 日
和 2026 年 5月 15 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）特别说明
1.本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.上述第 8项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 3 位独立董事的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2026 年 6月 12 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2026 年 6月 15 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-52306856
传 真：027-52306868
邮政编码：430223
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届十三次董事会会议决议；
2、公司第九届十四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6b73abf7-5da0-4534-bbc8-efdc7caa6b47.PDF
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2026-06-04 16:51│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c2106441-a0fc-404c-af6e-e9d6b6651e6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:22│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c71759b6-a42d-462f-9671-e6ddf8b28661.PDF
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2026-05-14 19:01│石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限
│售期...
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石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77439fe7-9c70-4e97-bd08-c6ec9bc8953e.PDF
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2026-05-14 19:01│石化机械（000852）：石化机械第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 5 月
11 日以传真通讯方式召开。应参加本次会议的委员 3 名，实际参加会议的委员 3 名，符合《公司法》《公司章程》和《公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案。
1.关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，
本次可解除限售的 173 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成为
激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本激励计
划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件的 173 名激励对象持有的 4,636,962.00 股限制性股票办理解除限售手续，同意将
该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
2.关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分
限制性股票的议案
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销包含激励对象离职、激励对象个人层面绩效考核不达标和公司层面解除限
售条件未成就三种情形，回购注销限制性股票的原因、数量及程序符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九
届董事会第十四次会议审议。
3.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司制定的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》符合《上市公司治理准则》及《公司
章程》的要求，能够有效规范董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，符合公司及全体股东的长远利益，同意将该议案提
交公司第九届董事会第十四次会议审议。
中石化石油机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b3a0fc53-23cc-463d-8d17-2c246f9f4f9e.PDF
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2026-05-14 19:01│石化机械（000852）：九届十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026年 4月 30日通过电子
邮件方式发出，会议于 2026年 5月 13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的通知、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引》《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《公司 2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计
划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期已经届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限
售。本次符合解除限售条件的激励对象共 173名，可申请解除限售的限制性股票数量为 4,636,962.00股，占目前公司股本总额的 0.
4851%。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事王峻乔、刘强、余志群作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2025年度业绩未达到《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予第三个解除限售期及预留授予第二
个解除限售期公司层面的业绩考核指标及 2名激励对象主动离职、首次授予的 7名激励对象持有的归属于第二个解除限售期的限制性
股票未达到全部解除限售条件的情况，董事会同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,082,338.00股。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。董事王峻乔、刘强、余志群作为公司
2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》同日披露于巨潮资讯网。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员
会会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》
《公司董事和高级管理人员离职管理办法》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c564a228-271d-46b4-befb-b4f4f152a066.PDF
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2026-05-14 18:59│石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召开公司202
5年年度股东会，并授权董事会秘书筹备2025年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信
息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东会的具体召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 16 日上午 9:15 至 2026年 6月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司 710 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √
7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个 √
解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请见公司于 2026 年 4月 24 日
和 2026 年 5月 15 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）特别说明
1.本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.上述第 8项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 3 位独立董事的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2026 年 6月 12 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2026 年 6月 15 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-52306856
传 真：027-52306868
邮政编码：430223
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届十三次董事会会议决议；
2、公司第九届十四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bc9b6b0-c77d-4fc9-8956-a12376839063.PDF
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2026-05-14 18:59│石化机械（000852）：石化机械公司董事和高级管理人员薪酬管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性
，保障其依法履职尽责，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等
有关法律法规以及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》明确规定的董事、高级管理人员，具体包括：
1.董事包括股东会选举产生的董事和职工代表大会选举产生的职工董事。
2.高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》明确认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.战略引领。坚持服务公司发展战略，薪酬分配与企业持续健康发展目标相一致，统筹短期激励与中长期激励，强化与公司经营
业绩绑定，促进企业与董事、高级管理人员共同成长、长期共赢。
2.效益适配。坚持薪酬水平与公司经营规模、经营业绩及财务承受能力相适应，确保薪酬分配与企业经济效益、国有资产保值增
值紧密挂钩，实现薪酬投入与企业发展效益协同统一。
3.以责定薪。坚持责、权、利对等统一，薪酬标准与岗位价值、工作难度及履职要求相匹配，结合同行业薪酬水平确定，按岗取
酬、按绩取薪。
4.激励约束并举。坚持激励与约束并重、奖励与惩处对等，薪酬发放严格与绩效考核结果、奖惩执行情况挂钩，完善薪酬止付追
索机制，强化奖优罚劣、绩薪匹配的激励约束效应。
第二章 职责分工
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制订董事、高级管理人员的薪酬制度及方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并向董事会
提出建议。
第五条 董事会负责批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 股东会负责决定公司董事薪酬方案，并予以披露。
第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第八条 董事、高级管理人员薪酬制度及方案、止付与追索等事项提交董事会审议之前，应当经公司党委前置研究。
第九条 公司党委组织部（人力资源部）负责收集整理考核数据及薪酬核算，办理薪酬发放的具体手续，建立健全董事、高级管
理人员薪酬台账，配合开展履职评价及薪酬调整工作。
第十条 公司财务计划部负责代扣代缴个人所得税，按照审批后的薪酬方案执行支付，妥善保管薪酬发放记录，配合审计部门开
展薪酬审计工作。
第三章 薪酬标准及考核发放
第十一条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬结构。
第十二条 公司现职人员担任董事（含职工董事）和高级管理人员，执行现职岗位薪酬待遇。薪酬由基本薪酬、晋档工资、绩效
薪酬、津贴补贴、中长期激励（含任期激励等）、福利保障等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 6
0%，实施月度预发、年度预兑现，并预留一定比例在年度报告披露及绩效评价后统一清算，绩效评价应当依据经审计的财务数据进行
；任期激励收入在任期结束后，根据任期绩效考核结果进行兑现。
第十三条 从股东和股东所属单位在职人员中派出的董事，不在公司领取薪酬。已退休仍任公司董事的，由公司发放工作补贴，
包括基本补贴和履职补贴，其中：基本补贴每人每年 6 万元，按季度发放；履职补贴根据考核结果确定。非完整年度以实际任职月
份计发。
第十四条 独立董事每人每年津贴标准 15 万元（税前），按季度预发，年度依据现场办公、议案审核、建言献策等实际履职情
况进行考核清算。非完整年度以实际任职月份计发。
第十五条 公司综合考虑行业薪酬水平、发展战略、岗位价值、经营效益及人力资源政策等因素，合理确定董事、高级管理人员
与普通员工的薪酬分配关系，推动薪酬分配向核心骨干岗位、生产一线以及紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高员工薪酬
水平。
第十六条 公司建立健全董事、高级管理人员绩效评价体系，严格按照公司薪酬与考核管理、任期制与契约化管理相关规定，规
范组织实施绩效考核评价工作。公司现职人员担任董事（含职工董事）和高级管理人员的，对应按照《中石化石油机械股份有限公司
领导人员绩效考核管理办法》《中石化石油机械股份有限公司党委管理的领导班子和领导人员综合考核评价实施细则》等相关绩效考
核评价制度执行。
第十七条 公司可根据行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员年度绩效奖金递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十八条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴个人所得税、各类社会保险费以及国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期届满、正常辞职等原因离任的，按其实际任期及履职考核结果计算并发
放薪酬。基本薪酬按实际任职月份结算，绩效薪酬按任期内实际考核结果折算发放，递延支付部分按中长期激励方案及考核约定执行
。
第二十一条 董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。
第二十二条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 薪酬调整
第二十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整主要依据以下因素：
1.同行业上市公司及石油石化行业薪酬水平、薪酬调整趋势；
2.所在地区薪酬水平、通货膨胀水平及社会经济发展水平；
3.公司经营业绩、财务状况、国有资产保值增值情况及发展阶段；
4.公司组织架构调整、岗位设置及岗位职责变化；
5.董事、高级管理人员年度及任期绩效考核结果、履职评价情况；
6. 国家法律法规、监管政策等有关规定涉及薪酬管理相关要求的变化。
第二十五条 董事薪酬方案的调整，经公司党委前置研究、薪酬与考核委员会审查、董事会审议通过后提交股东会批准；高级管
理人员薪酬方案的调整，经公司党委前置研究、薪酬与考核委员会审查、董事会批准后实施，并向股东会说明。
第五章 止付与追索
第二十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的止付与追索程序。
第二十七条 董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司有权停止支付未支付的绩效薪酬及中长期激励收入：
1.严重违反法律法规、监管规定或《公司章程》，给公司造成重大损失的。
2.因重大违法违规行为被中国证监会、证券交易所等监管机构予以公开谴责、认定为不适合担任相关职务或采取其他行政处罚措
施的。
3.在履职过程中存在弄虚作假、滥用职权、营私舞弊等行为，导致公司利益受损的。
4.未经公司批准擅自离职、旷工或被公司依法解除劳动合同的。
5.薪酬与考核委员会认定的其他严重违反履职义务的情形。第二十八条 出现下列情形之一的，公司应及时对相关董事、高级管
理人员年度绩效奖金、任期奖励收入予以重新考核，有权对已发放的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回，同时停止支付
未支付的相关收入：
1.公司因财务造假、信息披露违法违规等原因对财务报告进行追溯重述，且该董事、高级管理人员对相关行为负有责任的。
2.董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
。
3.绩效考核结果存在弄虚作假，导致多发放绩效薪酬、中长期激励收入的。
4.因履职不当导致公司发生重大经营损失、重大安全事故、重大违法违规事件，经薪酬与考核委员会认定应承担责任的。
5.违反本办法规定，通过关联交易、咨询费等形式变相获取薪酬及利益的。
6.其他根据法律法规、监管规定或本办法规定应追索薪酬的情形。第六章 附则
第二十九条 本办法经董事会审议，并由公司股东会审批通过后生效实施。
第三十条 本办法由董事会负责解释。
第三十一条 本办法未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、深圳证券交易所监管规则等规范性文件冲突的，以法律、行政法
规、深圳证券交易所监管规则等规范性文件为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bfe60d2b-241a-47fd-bdb4-63968da42147.PDF
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2026-05-14 18:59│石化机械（000852）：中石化石油机械公司股份有限公司董事和高级管理人员离职管理办法
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第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理的稳定性和连
续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件，以及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公
司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。
第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应提交书面报告。董事辞任的，自公司收到辞
职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
董事和高级管理人员的书面辞职报告中应当说明拟离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（
如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺等情况。独立董事须对任何与其辞职有关或其认为有必要引起
公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应在 2 个交易日内披露董事和高级管理人员辞任的有关情况。
第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》的规
定继续履行职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离任。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立
董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当按照有关法律法规的规定停止履职并由公司按相应规定解除其职务
。
第八条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要
求公司予以赔偿。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第九条 董事、高级管理人员应在辞任生效或者任期届满后的五个工作日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但
不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。
第十条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承
诺，离职董事、高级管理人员应在离职时提交书面履行方案，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划。公司
在必要时采取相应措施督促离职董事和高级管理人员履行承诺，如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全
部损失。
第十一条 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响、干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益。
第十二条 董事、高级管理人员离职后，其对公司和股东承担的忠实义务并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然
有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其离职后仍然有效，直到该等商业秘密成为公开信息。
第十四条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离职之间时间的长短，以
及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十五条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本办法的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十六条 董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内
幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持有的公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得
超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
（三）法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十八条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司向深圳证券交易所申报其个人的身份信息（包括姓名、职
务、身份证号、证券账户、离任职时间等）。
第十九条 离职董事、高级管理人员在任职期间对持有公司股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的
，应当严格履行所作出的承诺。
第二十条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第二十一条 离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务和禁止同业竞争义务、泄露公司商业秘密等情
形的，公司有权要求其停止违约行为、追索违约金、主张损害赔偿，必要时可以召开董事会审议对相关人员的具体追责方案。
第二十二条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期
间不影响公司采取追责措施。
第六章 附则
第二十三条 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十四条 本办法的解释权和修订权属于公司董事会。
第二十五条 本办法未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、深圳证券交易所监管规则等规范性文件冲突的，以法律、行政法
规、深圳证券交易所监管规则等规范性文件为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6456a8f5-903c-4da6-94b2-0cf3bed6a3cd.PDF
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2026-05-14 18:57│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/18730314-6eb1-4224-96a7-27b9c87dd7bb.PDF
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2026-05-14 18:57│石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解
│除限...
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石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件
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2026-05-14 18:57│石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第
│三个...
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石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第三个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/20d69a7f-5c0f-4e1a-a89d-a13712a99c62.PDF
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2026-05-14 18:57│石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财
│务顾问报告
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石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/28cd46ca-037e-4907-83b5-be40671990df.PDF
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2026-05-08 17:02│石化机械（000852）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》
《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026年 5 月 14 日（星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上
业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），与投资者进行沟通和交流。本次业绩说明会将采用网 络 文 字 互 动 的 方 式 举
行 ， 投 资 者 可 登 陆 “ 价 值 在 线 ”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
一、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王峻乔先生，独立董事郭炜先生，财务总监魏钢先生，董事会秘书王务红先生。（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
二、会前问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5 月 14 日（星期四）前访问 https://eseb.cn/1xSbhoKMsqA或使用微信扫描下方小程序码，点击“互动交流”进
行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d61c2909-1975-42f8-b162-5c8acd0f43a3.PDF
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2026-05-07 16:57│石化机械（000852）：关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日搬迁至新址办公，公司办公地址及联系方式发生变更，为保证公司与投
资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大 武汉市东湖新技术开发区庙
道 77 号光谷金融港 A2 座 12 层 山小区华工科技园二路 6 号
邮政编码 430205 430223
投资者联系电话 027-63496803 027-52306856
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱等其他联系方式均保持不变。上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启
用，敬请广大投资者关注。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
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2026-04-24 00:32│石化机械（000852）：石化机械2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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石化机械（000852）：石化机械2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff6b17e4-c1ea-40e2-b76e-77c57a6d82a5.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：2025年年度报告
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石化机械（000852）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：2025年年度报告摘要
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石化机械（000852）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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石化机械（000852）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94d3f50b-dba8-4797-b4c3-297327ca853c.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，以及中石化石油机械股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会秉持勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司对2025 年度会计师事务所履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下。
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计服务的公司的主要行业为制造业、石油、煤炭及其他燃料加工业，审
计收费 9.16 亿元，与石化机械同行业上市公司审计客户 73 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
第九届董事会审计委员会第 5 次会议和公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述议案
经2025年 5月27日召开的2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、公司 2025 年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作，并出具
了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 10 日，第九届董事会审计委员会第 5 次会议以传真通讯方式召开，会议审议通过了公司《关于聘任2025
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信会计师事务所的相关资质和执业能力等方面进行了核
查，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，同意向董
事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（二）2025 年 11 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会以电话会议方式对 2025 年度审计工作的审计范围、审计流程、审
计时间安排等进行了沟通，并提出了具体建议和要求。
（三）2025 年 12 月 8 日，公司第九届董事会审计委员会以电话会议方式沟通2025年度审计工作的具体分工及进驻现场的安排
。
（四）2025 年 12 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会以现场和腾讯会议方式对2025年度审计工作开展情况进行了沟通，
并提出了具体要求。
（五）2026 年 4 月 16 日，公司第九届董事会审计委员会第 12 次会议以传真通讯方式召开。审议并通过了《公司 2025 年年
度报告及摘要》《公司 2025 年度财务报告》《公司2025年度内部控制评价报告》等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的职能作用，对立信会计师事务所相关资质及执业能力等方面进行了审慎核查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，有效督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
董事会审计委员会认为，立信会计师事务所在执行公司 2025 年度年报审计工作期间，始终恪守独立、客观、公正的执业原则，
展现出扎实的专业水准与严谨的职业操守，按期完成了公司 2025 年年报审计的各项相关工作。其审计行为规范有序，出具的审计报
告客观完整、清晰及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03f46e53-1f9d-4aac-af02-8bc21ec4ebc8.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：公司信息披露管理规则（2026年4月）
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石化机械（000852）：公司信息披露管理规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ab277c6-65ab-4b87-9986-1f4185f00ced.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实国务院国资委和证监会关于市值管理的有关部署要求，维护公司及全体股东利益，持续提升公司治理水平，促进公司
长远健康可持续发展，经公司九届四次董事会审议通过，公司于 2025 年 3 月 8 日发布了《“质量回报双提升”行动方案》。现将
实施进展情况公告如下：
一、聚焦主业主责，推动公司高质量发展
2025 年公司紧扣能源装备制造主责主业，深度融入国家能源安全战略，是国家深地工程、非常规油气、海洋油气开发、氢能产
业发展的核心装备供应商，为能源产供储销体系建设提供了坚实装备支撑。电动压裂装备助力页岩气压裂效率提升至 12 段/天、达
到国际先进水平；钻头钻具助力我国首口万米科探井高效完钻，在深地深海、国内外重点区块刷新钻井记录；6 部自主研发的 9000
米超深井钻机在科威特全部提前开钻，树立中国高端装备国际化应用标杆；固井装备刷新国内超深井固井 8800.88 米最深纪录；油
气钢管中标国家管网年度框架采购，夯实主力供应商地位；氢能装备服务西部陆海新通道“氢走廊”等国家级氢能项目。公司全年订
货超百亿元。积极响应国务院国资委对 ESG 工作的指引，贴近客户对公司在环境和社会责任方面的要求，率先建立了 ESG 管理体系
和指标体系，提升ESG 管理水平。公司获万得 ESG 评级 AA 级，位列行业第一方阵，ESG 影响力逐步提高，可持续发展能力进一步
提升。
二、持续自主创新，提升公司发展实力
2025 年公司坚持以科技创新引领高质量发展，突破技术壁垒，对高端装备工具持续自主创新，获批国家级科研任务 8 项，10
项成果获省部级科技进步奖。8000hp 电动压裂装备入选国家能源领域首台（套）重大技术装备；“深地油气开发用耐 245℃高温钻
头钻具”入选《中央企业科技创新成果推荐目录》；国内首套电机直驱全自动海洋固井装备、首台 630kN 全电驱自动化连续管作业
机等一批新产品成功研制；8GPa 金刚石复合片技术成熟度达到量产条件，推动国产化替代降本取得实质性突破；50 吨低转速大杆载
炼化压缩机主机成功研制；完成500Nm3/h PEM 电解槽研制；攻克输氢焊管核心技术；2438 毫米超大口径螺旋焊管研制成功，填补国
内空白。公司超高压结构、超高硬材料、超高能控制、超高精制造“四超”核心技术自主可控能力持续提升，核心竞争力进一步增强
。
三、提升信披质量，巩固投资者关系
2025 年公司持续深耕投资者关系管理，以业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道开展投资者沟通交流，及时、准确向
市场传递公司经营全貌与投资价值，持续提升信息披露的规范性和透明度。2025 年，公司举办两次业绩说明会，公司董事长、独立
董事、财务总监和董事会秘书等出席业绩说明会，与投资者及分析师就 2024 年度和 2025 年半年度经营成果、未来发展战略、行业
发展趋势等内容进行深入坦诚交流，不断加深投资者对公司的理解与认同，构建公司与投资者之间长期稳定、互信共赢的良好互动关
系。2025 年公司累计接听投资者咨询320 余次；深交所互动易平台回复提问 128 条，回复率 100%。
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。自 2
020 年以来，公司信息披露连续 5 年获得深圳证券交易所考核评级“A”级。
四、坚持规范运作，提升治理水平
2025 年公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制
体系优化建设工作，全面提升公司规范化治理水平与风险防控能力。
公司按照新《公司法》和国资委、证监会部署，完成监事会改革，修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，由审计委
员会全面承接监事会监督职能，实现监督资源优化整合。修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施
细则》及董事会各专门委员会工作细则等基础制度 8 项，制订《外部董事履职保障管理办法》，形成覆盖董事会运行、董事履职、
监督管理的制度闭环。
公司将坚持和加强党的领导与完善公司治理相统一，结合前置事项清单动态调整要求，完善党委会、董事会、经理层权责事项清
单，厘清各治理主体决策边界，实现党委前置研究重大经营管理事项经董事会审议比例 100%，确保“两个一以贯之”要求落地落实
，形成协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司统筹推进风险管理、内部控制、法律合规“三位一体”体系建设，构建纵向贯穿各
层级、横向联动各部门的风险管理组织网络，将风控要求融入业务全流程，形成权责清晰、协同联动的“三道防线”。风险管控体系
进一步健全，合规经营基础持续夯实。
此外，公司积极组织公司董事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。
五、维护投资者权益，提升投资者获得感
在投资者回报方面，公司积极响应投资者意见和建议，利用股东会、热线电话等多种渠道与投资者充分沟通，切实构建科学、稳
定、可持续的利润分配机制。公司积极研究新《公司法》和财政部最新配套政策，2025 年修订《公司章程》，将“资本公积金不用
于弥补公司的亏损”修订为“可以按照规定使用资本公积金弥补亏损”，以推动母公司未分配利润转正，满足现金分红条件，尽快实
施现金分红。
公司将严格对照相关监管要求，结合自身经营发展实际，在兼顾可持续发展、核心业务布局、研发投入保障与全体股东长远利益
的基础上，积极研究并探索包括分红、股份回购等在内的多元方案，以适时推出符合公司发展和全体股东长远利益的回报举措。
展望未来，公司将持续深入落实“质量回报双提升”行动方案，不断完善公司治理结构，强化规范运作；持续提升信息披露规范
化水平，深化投资者沟通互动；坚持可持续发展理念，深耕主业、持续创新，不断增强核心竞争力，提升公司内在价值与市场投资价
值，积极践行“以投资者为本”的理念，以良好的经营业绩积极回报广大投资者，切实履行上市公司社会责任与义务，共同促进资本
市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2e3bdb7-5460-40bb-9c01-34b9c9b31399.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：公司投资者关系管理工作规则（2026年4月）
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石化机械（000852）：公司投资者关系管理工作规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6539834-50d0-4087-8ddd-6df370094d65.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”）对中国石化财务有限责任公司（以下简称“石化财务公司”）在2025年
12月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行了调查了解，取得了石化财务公司相关财务报表，现就石化机械与石化财务
公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、石化财务公司基本情况
中国石化财务有限责任公司是经中国人民银行批准，1988 年 7 月 8 日成立，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管。
中国石油化工集团有限公司出资 51％，中国石油化工股份有限公司出资 49％。
石化财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
石 化 财 务 公 司 企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91110000101692907C，法定代表人程忠，注册资本人民币 180亿
元，注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层，金融许可证机构编码 L0002H211000001。
二、石化财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
石化财务公司已按照《中国石化财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和经理层，并且对董事会和董事、经理
层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司
治理结构。
石化财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理，责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有
效性提供必要的前提条件。公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。石化财务公司
实行董事会领导下的总经理负责制，公司设立综合管理部（党委办公室、企业管理部、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）
、党群工作部（党委宣传部、企业文化部、统战部）、纪检监督部、风险控制（法律事务）部、财务会计部、审计部、资金计划部、
信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、信息部、金融研究开发部等15个部门及上海分公司、南京分公司、广州分
公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公司、天津分公司等九个分公司，形成了科学有效的组织架构体
系。
（二）风险的识别与评估
石化财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，制定了一系列的内部控制制度和各项
业务的管理办法及操作规程，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽
核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，不断完善公司内部控制制度。石化财务公司各部门责任分离、相互监督，持续对各种风
险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
石化财务公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促
进公司健康、稳健运行。
1、资金业务控制
石化财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，石化财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各方当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在石化财务公司开设结算账户，通过登录石化财务公司网银结算平台及向石
化财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、信贷业务控制
石化财务公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信贷业务风险管理的主要控制措施包括：一是建立贷款审查委员会、风
险控制（法律事务）部和业务部门三位一体的信用风险管理组织体系；二是建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的
信贷运行机制；三是设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个
过程。
石化财务公司根据经济形势变化，及时调整信贷政策及信贷资金投向指引，严把信贷准入关，石化财务公司信贷资产整体信用风
险可控，信贷资产优良。
3、内部控制与审计监督
（1）完善石化财务公司制度体系建设，颁布了涵盖业务经营、风险管理、信息 安全等各个经营管理领域的管理制度，并根据中
国石油化工集团有限公司内控管理要求、外部监管要求和石化财务公司经营管理的需要，形成新版《内部控制管理手册》保证了内控
制度执行到位。
（2）石化财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计委员会及审计部，建立内部审计管理办法，对石化财务公
司的各项经济活动进行内部审计和监督。审计部针对石化财务公司经营管理、风险管理、内部控制、财务收支进行监督评价。对内部
控制中的薄弱环节、管理不完善之处，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
4、信息系统控制
石化财务公司建设了资金集中管理信息系统，于 2009 年上线应用。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付
款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化和制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
（四）内部控制总体评价
石化财务公司的内部控制制度整体健全完善、执行有效，在管理上坚持合规运转、防控风险。在资金管理方面较好的控制了资金
流转风险；在信贷业务方面建立了信贷业务相应的风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、石化财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，石化财务公司现金及存放中央银行款项 89.3 亿元，存放同业款项 84.21 亿元；2025 年实现利息
收入 43.67 亿元，实现利润总额 28.65 亿元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
石化财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营
，加强内部管理。
石化财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响石化财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易、经营异常、责令整顿等事项
，对上市公司存放资金从未带来过安全隐患。
截至 2025 年末，石化财务公司经营活动符合监管要求，各项业务稳健发展，资产规模不断增长，主要经营指标、监管评级等保
持行业前列，经营风险可控在控。
四、石化机械在石化财务公司的存贷情况
石化机械及其控股子公司2025年12月末在石化财务公司存款余额 6.11 亿元，存款余额未超过石化财务公司吸收存款的 30%，贷
款余额 1.75 亿元。石化机械在石化财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因石化财务公司头寸不足延迟付款等情况。石化机
械制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在石化财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险
。
五、风险评估意见
综述，石化财务公司 2025 年严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》
，经营业绩良好；根据石化机械对石化财务公司风险管理的了解和评价，未发现石化财务公司有违反《企业集团财务公司管理办法》
规定的情形；石化财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，风险管理不存在重大缺陷，石化机械与石
化财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a944868-8333-4380-9044-11a56026eae2.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”）对中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”）在2025年
12月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行了调查了解，取得了盛骏公司相关财务报表，现就石化机械与盛骏公司发生
关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、盛骏公司基本情况
盛骏公司于 1995 年 3 月在香港注册成立，持有香港特区政府颁发的商业登记证、放债人牌照。是中国石油化工集团有限公司
（以下简称“中国石化集团”）在境外全资拥有的从事资金结算业务的公司，是中国石化集团境外结算中心、融资中心、现金管理中
心、监控中心和外汇中心。
盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团公司境外资金运作和管理，中国石化集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务
需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公司在迪拜、新加
坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，负责中东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业务。
盛骏公司商业登记证号 18879764-000-11-24-2，注册地址香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 2403 室。盛骏公司获得国际
评级机构：穆迪公司“A2”信用评级、标准普尔公司“A”信用评级，展望均为稳定。
二、盛骏公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
盛骏公司已按照《中国石化盛骏国际投资有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和经理层，并且对董事会和董事、经理
层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司
治理结构。盛骏公司本部设在香港，设银行业务部、企业结算部、信贷业务部、全球市场部、投资战研部、财务会计部、风控法律部
、信息科技部及综合管理部等9个部门，盛骏公司在迪拜、新加坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，为中国石化集团公司在中东
、东南亚及欧美区域企业提供金融服务，形成了科学有效的组织架构体系。
盛骏公司本部于2010年4月成立了全面风险管理领导小组，由公司总经理任组长。公司设立风控法律部，负责公司风险控制、组
织风险管理制度建设、执行、监督以及业务稽核等。
盛骏公司全面风险管理组织体系包括董事会、全面风险管理领导小组、风险管理部门和各业务部门。风险管理工作覆盖公司所有
业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，嵌入公司业务流程和操作环节。
（二）风险的识别与评估
盛骏公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，制定了一系列的内部控制制度和各项业务
的管理办法及操作规程，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强和完善内部稽核、
培养教育、考核和激励机制等各项制度，不断完善公司内部控制制度。盛骏公司各部门责任分离、相互监督，持续对各种风险进行预
测、评估和控制。
（三）控制活动
盛骏公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公
司健康、稳健运行。
1、资金业务控制
资金流动性风险是盛骏公司主要风险之一，公司流动性风险管理具有如下主要特点：一是制定头寸岗位和各业务部门联动的资金
需求管理机制；二是对资金来源和使用情况进行分析，并对资金收支进行预估；三是与外部银行建立良好的合作关系并取得大量的流
动性额度，用于满足公司的流动性资金需求；四是定期对市场环境及公司本身的业务作出分析预测，及时并策略性的调整资产负债结
构。
盛骏公司根据香港地区相关政策及中国石化集团公司规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流
程，有效控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性。
（2）在成员单位存款业务方面，盛骏公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实
信用原则保障成员单位资金的安全，维护各方当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在盛骏公司开设结算账户，通过登录资金集中管理系统平台及向盛骏公司提
交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。
2、内部稽核控制
（1）为了加强风险防控，完善公司制度体系建设，盛骏公司根据中国石化集团公司内控管理要求、外部监管要求和公司经营管
理的需要，制定了《内部控制制度实施细则》、各项业务管理办法、各类综合及人事管理制度、《财务会计管理办法》等规章制度，
对全业务全流程进行规范。
（2）盛骏公司通过日常业务检查，并定期组织内部控制自查和各项专项检查，对内部控制执行情况及全面风险管理情况的及时
性、准确性、合规性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的
改进意见和建议。
3、信息系统控制
中国石化集团境外资金管理系统于 2010 年开始上线运行，已经成为盛骏公司业务运营和控制的重要系统。系统依托国内外商业
银行的资金结算网络，构建形成了具有业务品种齐全、流程合理、数据准确、资料保存完善的现代化资金集中管理体系，在提升资金
科学管控水平、加强资金风险防控、促进企业高效发展等方面，见到了较明显的成效。
（四）内部控制总体评价
盛骏公司的内部控制制度整体健全完善、执行有效，在管理上坚持合规运转、防控风险。在资金管理方面较好的控制了资金流转
风险；在信贷业务方面建立了信贷业务相应的风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、盛骏公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年 12月 31 日，盛骏公司货币资金余额902.87亿元；2025 年实现营业总收入 111.57 亿元，实现利润总额23.42 亿元
。
（二）管理状况
盛骏公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照香港当地有关法规、国际惯例、中国石化集团公司的有关规定及公司
章程制度规范经营，加强内部管理。
风险管理方面，盛骏公司根据中国石化集团公司管理要求，形成了《盛骏公司全面风险管理实施细则》，明确了汇报架构以及盛
骏公司本部和所属公司之间的风险管理模式，落实了全面风险管理要求的各项日常工作，包括进行了风险评估、维护自身风险库、收
集风险案例并形成汇编等工作。
盛骏公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违
纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响盛骏公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过监
管机构处罚和责令整顿。
（三）监管指标
截止 2025 年 12 月 31 日，盛骏公司的各项监管指标均符合香港特别行政区相关法律法规的要求。
四、石化机械在盛骏公司的存贷情况
石化机械及其控股子公司 2025 年 12 月末在盛骏公司存款人民币 1.68 万元和美元 50.57 万元，贷款人民币 18.21 亿元，在
盛骏公司的存款余额未超过盛骏公司吸收存款的 30%。石化机械在盛骏公司存款安全性和流动性良好，从未发生因盛骏公司头寸不足
延迟付款等情况。石化机械制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在盛骏公司的存款资金安全，有效防范、及时
控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综述，盛骏公司拥有合法有效的商业登记证和放债人牌照，未发现盛骏公司存在违反相关法律法规的情形，盛骏公司经营业绩良
好，内控健全，石化机械根据对风险管理的了解和评价，未发现盛骏公司风险管理存在重大缺陷。石化机械与盛骏公司之间发生的关
联存贷款等金融业务目前不存在不可控制的风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f8bcd4d-0471-46f3-acd8-d35cf42bc38f.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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石化机械（000852）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f611126-11a5-4ec9-9a0b-79132d4ce702.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：拟续聘会计师事务所的公告
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石化机械（000852）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf207012-08c1-49f6-a046-5e95109a0250.PDF
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2026-04-23 21:22│石化机械（000852）：公司2025年度内部控制评价报告
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石化机械（000852）：公司2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e96d29f-8e89-4e9d-94a4-3e9504d540d2.PDF
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2026-04-23 21:21│石化机械（000852）：第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2026年 4 月 2
2 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召开。应参加本次会议的委员 3 名，实际参加委员
3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定。会议由薪酬与考核委员会
主任王世召先生主持，会议审议并通过了《公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。
薪酬与考核委员会认为：2025 年度董事和高管薪酬根据公司 2025 年经营目标、工作管理目标及其完成情况，董事薪酬按照股
东会审议通过的《董事薪酬方案》发放，高管薪酬按照经营业绩考核完成情况及个人履职情况发放，符合公司相关规定，与行业薪酬
水平及 2025 年度公司经营状况相符。同意将《公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》提交董事会审议。
第九届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c874430-c65e-499b-9b58-14cb31dd7f8b.PDF
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2026-04-23 21:21│石化机械（000852）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 11 日通过
电子邮件方式发出，2026 年 4月 22日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司高级
管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》；
《 公 司 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2025年度经理层工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2025年年度报告及其摘要》；
《公司 2025年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网。
审计委员会对公司 2025年年度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2025年度财务报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司 2025年度内部控制评价报告》；
《公司 2025年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》；
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》；《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于 2025年度独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的
专项报告》同日披露于巨潮资讯网。
独立董事王世召、郭炜、郑贤玲回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司 2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；公司 2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况详见《公
司 2025年年度报告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王峻乔、刘强、余志群回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
《关于计提资产减值准备的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》；《关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告》
同日披露于巨潮资讯网。
关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》；
《关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》同日披露于巨潮资讯网。
关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》；《关于 2026 年度担保额度预计的公告》同日披露于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于公司 2026 年度向中石化集团公司申请委托贷款的议案》；
《关于 2026 年度向中石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网。关联董事关晓东、章丽莉、孙丙向回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请人民币授信额度的议案》；董事会经过审议，同意公司 2026年向银行申请 55
亿元人民币授信额度。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
《拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《公司 2026年度内部审计工作要点》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理规则>的议案》；《公司信息披露管理规则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》；《公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；
《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理工作规则>的议案》；《公司投资者关系管理工作规则》同日披露于巨潮资讯网
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过了《公司 2026年第一季度报告》；
《公司 2026年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
审计委员会对公司 2026年第一季度报告及其中财务信息、财务报表进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》。根据《公司章程》中有关召开年度股东会的规定，董事会决议召
开公司 2025年年度股东会，并授权董事会秘书筹备 2025 年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股
东会通知等信息披露文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第 3、4、5、7、11、12、13、14、15、19、20、25项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将
上述 12项议案提交董事会审议。
上述议案中的第 7、14、15、17项议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将上述 4项议案提交董事会审议。独
立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。
上述议案中的第 1、3、7、10、12、16、19 项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，述职报告全文同日披露于巨潮资讯网。独立董事将在公司
2025年年度股东会上述职。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事专门会议审核意见；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、董事会审计委员会第 10次、第 12次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b57f53b-d2f1-4e4c-b88c-62d12440f7e6.PDF
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2026-04-23 21:21│石化机械（000852）：2026年一季度报告
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石化机械（000852）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/191eb58c-4fe0-4840-bf12-ac9361edaf3a.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：关于公司涉及财务公司关联交易的专项说明
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一、 关于中石化石油机械股份有限公司 2025 年度涉及财务
1-2
公司关联交易的专项说明
二、 中石化石油机械股份有限公司 2025 年度涉及中国石化
财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司 1
关联交易汇总表
关于中石化石油机械股份有限公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZK10092 号中石化石油机械股份有限公司全体股东：
我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZK10089 号的无保留意见审计报告。
石化机械公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕
48号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的石化机械公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是石化机械公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信
息与我们审计石化机械公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重
大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解石化机械公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅
读。
本报告仅供石化机械公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/84621460-8b65-459c-b29a-69e2a0ea96fc.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-6
关于中石化石油机械股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZK10094号
中石化石油机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
石化机械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告
格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金
专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映石化机械公司2025年度募集
资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，石化机械公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了石化机械公司2025年度募集资金
存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供石化机械公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d3a7b87-f5ea-4fca-9b8c-6f5f5aad5c7b.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是石化机械公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，石化机械公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a3fd109-af72-4f92-953e-fbb6ddf2f707.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、
“石化机械”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
石化机械 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公
司 2022年以非公开发行方式发行 A股普通股 163,398,692股，发行价格为每股人民币 6.12元，募集资金总额为 999,999,995.04元
，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于 2022年 3月 31
日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第 ZK10077号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2022年非公开发行股票募集资金于 2022年 3月 31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元。收
到专户存款利息扣除银行手续费的净额8,675,923.33元。
2023年度公司实际使用募集资金 33,767,538.53元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91元。
2024年度公司实际使用募集资金 66,235,748.75元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 4,909,511.42元。
2025年度公司实际使用募集资金 78,606,821.75元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 1,459,403.52元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 766,503,970.67 元，尚未使用的金额为 251,755,340.81元（含利
息收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合
公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月
内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于 2023年9月更
名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化
服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简
称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户，负责实施氢能装备集成制造与测试项目的公司全资子公司中石化氢能机械（武汉）有
限公司（以下简称“氢机公司”）在中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（该行于 2025年 6月更名为“中国银行股份
有限公司武汉东湖分行”，以下简称“中行东湖分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构以及招行新城支行签署了《募集资
金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、氢机公司与中金公司及中
行东湖分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时
已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金余额为 251,755,340.81元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户银行 专户账号 专户余额（元）
1 中石化石油机械股份有限公司 招商银行股份有限公司武汉新城支 027900178110301 48,262,689.82
行
2 中石化氢能机械（武汉）有限公 中国银行股份有限公司武汉东湖分 575587344372 203,492,650.99
司 行
公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金 9,524.23万元已变更为实施“氢能装备
集成制造与测试项目”。公司已于 2024年 7月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况
2025年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 4月 22日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在2025年 4月 23日之后使用暂时闲置募集资金不超过 30,000万元进行现金管理。根据上述决
议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于 2025年 6月在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，
在招行新城支行办理了组合存款及协定存款。2025年 9月 25日，因募投项目“氢能装备集成制造与测试”项目建设需要和支持公司
全资子公司氢机公司发展，公司现金管理产品组合存款 21,000万元提前赎回。公司于 2025年 9月 28日召开第九届董事会第八次会
议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意实
施募投项目的子公司使用暂时闲置募集资金不超过 20,000万元进行现金管理。根据上述决议，实施募投项目的子公司氢机公司于 20
25年 12月 25日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，在中行东湖分行办理了大额存单及协定存款。现金管理产品基本情
况如下表：
序号 申购主体 签约银 产品 认购金额 收益类 产品起息日 产品到期日 预计年 实际收
行名称 名称 （万元） 型 （提前赎回 化收益 益（万
日） 率 元）
1 公司 招行新 组合 21,000 保本保 2025年 6月 2025年 9月 1.2% 2.67
城支行 存款 收益 25日 25日
2 公司 招行新 协定 7,279 保本保 2025年 6月 2025 年 12 0.45% 16.82
城支行 存款 收益 25日 月 25日
3 氢机公司 中行东 大额 17,300 保本保 2025 年 12 2026年 6月 1.1% -
湖分行 存单 收益 月 25日 25日
4 氢机公司 中行东 协定 2,700 保本保 2025 年 12 2026年 6月 0.35% -
湖分行 存款 收益 月 26日 25日
（六）节余募集资金使用情况
为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司第八届董事会二十七次会议和 2023年年度股东大会审议批准，
公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2025 年度氢能装备集
成制造与测试项目使用募集资金 3,174.11万元。
公司螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工并结项，节余募集资金 3.71 万元，用于永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
（九）募集资金使用的其他情况
2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资
金使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
石化机械 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行
了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，中金公司对石化机械 2025年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/di
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：2025年度营业收入扣除情况专项报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-2
关于中石化石油机械股份有限公司2025年度
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026 ]第ZK10096号中石化石油机械股份有限公司全体股东：
我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称“石化机械公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于 2026年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZK10089 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的石化机械公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收
入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
石化机械公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映石化机械公司2025年度营业
收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，石化机械公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了石化机械公司2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解石化机械公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供石化机械公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b6f6e1-a9f9-44fc-9c9b-b7ca61eabcdc.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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一、 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占
1-2
用及其他关联资金往来情况的专项报告
二、 中石化石油机械股份有限公司 2025 年度非经营性
1-2
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于中石化石油机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZK10093 号中石化石油机械股份有限公司全体股东：
我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称“石化机械公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZK10089 号的无保留意见审计报告。
石化机械公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是石化机械公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计石化机械公司 2
025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解石化机械公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供石化机械公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ab585b6b-e3ca-4810-af6b-72f49686caf2.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：关于2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
1、被担保人：全资子公司。
2、本次预计担保总额不超过人民币 12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.34%。
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于 2026年 4 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：一、担保情况概述
为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，2026 年度公
司拟预计提供不超过 12 亿元的担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（商业汇票、非融资类保函、信用证等）、
投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协议实际约定的担保额承担连带保证责任。
上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担
保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次预计的担保额度可使用有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过 2027 年度担保额度预计的
议案之日止，有效期内担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述
担保额度内的各项法律文件，不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定
另行履行决策程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、具体担保情况
1、总体担保额度情况
担保 被担保方 担保 被担保方最近一期 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否
方 方持 资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
股比 (2026年 3月31日) （亿元） （亿元） 期经审计净资 担保
例 产比例
石化 中石化四机石油 100% 64.40% 4.3 9.0 28.76% 否
机械 机械有限公司
中石化江钻石油 100% 60.29% 1.57 2.1 6.71% 否
机械有限公司
中石化氢能机械 100% 44.34% 0.03 0.9 2.87% 否
（武汉）有限公司
合计 - - - 5.90 12.0 38.34%
2、关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在中石化
四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司、中石化氢能机械（武汉）有限公司 3 家资产负债率低于 70%的子公司之间
对担保额度进行调剂使用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不
再另行召开董事会或股东会。三、被担保人的基本情况
（一）中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）
1.成立日期：2012 年 12 月 26 日
2.注册地址：荆州市荆州区龙山寺街一号
3.注册资本：60,000 万元人民币
4.法定代表人：林耀军
5.主要业务：石油天然气钻采专用设备的研制、销售和租赁；石油天然气技术服务；阀门和旋塞的研制和销售；环境保护专用设
备研制和销售。
6.财务状况
单位：人民币万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 407,901.16 432,112.30
负债总额 253,924.87 278,275.77
净资产 153,976.29 153,836.53
2025 年 1—12 月 2026 年 1—3 月
营业收入 273,850.43 43,746.73
利润总额 8,222.40 1,615.85
净利润 8,587.10 1,609.55
7.股权结构：公司持有四机公司 100%的股权。
8.四机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
（二）中石化江钻石油机械有限公司（以下简称“江钻公司”）
1.成立日期：2007 年 8 月 21 日
2.注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号
3.注册资本：40,000 万元人民币
4.法定代表人：叶道辉
5.主营业务：石油天然气钻采工具的研制和销售；非油用破岩工具及专用设备和配件研制和销售；钻井工具一体化技术服务。
6.财务状况
单位：人民币万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 142,818.26 151,851.29
负债总额 82,197.55 91,556.41
净资产 60,620.70 60,294.88
2025 年 1—12 月 2026 年 1—3 月
营业收入 77,787.72 16,175.12
利润总额 1,542.83 107.33
净利润 1,532.79 18.73
7.股权结构：公司持有江钻公司 100%的股权。
8.江钻公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
（三）中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）
1.成立日期：2024 年 11 月 12 日
2.注册地址：湖北省武汉市东西湖区田园街 485 号 1 号办公楼/单元 1-3 层/号第三层
3.注册资本：24,519 万元人民币
4.法定代表人：全兵
5.主营业务：氢能装备的研制、销售和服务。
6.财务状况
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 36,871.52 39,803.51
负债总额 13,920.05 17,648.41
净资产 22,951.46 22,155.10
2025 年 1—12 月 2026 年 1—3 月
营业收入 10,367.07 1,886.00
利润总额 -3,803.07 -847.64
净利润 -3,759.95 -847.69
7.股权结构：公司持有氢机公司 100%的股权。
8.氢机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
四、担保协议的主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与授信银行和招标单位等机构共同协商确定
。
五、董事会意见
1、本次担保事项是为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，有利于增强其综合实力；
2、被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督。
且被担保对象经营稳定，未来能获得持续的现金流，具备较强的债务偿还能力，公司对其担保风险处于可控范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保金额为 5.90 亿元（以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2023 年 10 月 25 日银行
间外汇市场人民币汇率中间价 1美元对人民币 7.1785 元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 31.30 亿元的
18.85%。公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e050b1cb-ceea-4bab-b342-46adf9cb45b3.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：2025年年度审计报告
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石化机械（000852）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2237cebc-3f0b-46ea-9e7a-c293fbaa1dd6.PDF
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2026-04-23 21:20│石化机械（000852）：关于2026年度向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告
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石化机械（000852）：关于2026年度向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd049b92-bd91-47b8-844c-4cb9224c068a.PDF
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2026-04-23 21:19│石化机械（000852）：2025年度独立董事述职报告-郭炜
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石化机械（000852）：2025年度独立董事述职报告-郭炜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07cdefcb-ae75-4632-b138-7ac7f9bce860.PDF
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2026-04-23 21:19│石化机械（000852）：2025年度独立董事述职报告-郑贤玲
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作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》的规定，2025 年本人忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤
勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 2025年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事
作用，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要
求，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
郑贤玲，女，汉族，1966 年出生，中国社会科学院投资经济学博士。历任湖北车桥股份公司机械工程师，欧亚壁纸武汉公司区
域经理，中信建投证券股份有限公司机械行业首席分析师，鼎晖私募股权基金（投资）执行董事，曾兼任深圳市富安娜家居用品股份
有限公司独立董事。现任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司总裁战略顾问，本公司独立董事。
本人自 2025 年 11 月起担任公司独立董事，并担任公司第九届董事会提名委员会主任、审计委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和独立性等要求，不存在影响独立性的情况，
能够在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
2025 年度，公司共召开 4 次股东会会议、8 次董事会会议、7 次审计委员会会议、4 次独立董事专门会议。本人 2025 年 11
月担任公司独立董事后，以现场、传真通讯方式按时出席全部应出席会议，并以谨慎的态度行使了表决权。具体出席会议情况如下：
会议类型 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
股东会 1 1 —— ——
董事会 2 2 —— ——
审计委员会 1 1 —— ——
独立董事专门会议 1 1 —— ——
自任职以来，本人认真讨论并审阅会议文件和各项议案，听取公司经营发展、财务状况、改革发展动态及重点工作汇报，结合自
身专业领域提出合理化建议，并以专业的知识背景和严谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）对公司进行现场调查的情况
自任职以来，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及公司独立董事工作制度的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读
公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对
公司经营运作的影响。利用参加董事会、股东会等现场会议的机会到公司进行现场调查，与公司董事、财务总监、董事会秘书等保持
沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。
2025 年 11 月，作为新聘任独立董事，本人以现场调研方式，深入调研了公司所属 5 家分、子公司，听取各单位 2025 年经营
情况汇报及“十五五”初步规划，掌握公司生产经营情况、市场发展状况、财务状况以及内控执行情况等，运用本人在机械行业以及
氢能领域多年研究经验，结合国内外能源装备行业发展趋势，就明确战略定位、优化推进路径、壮大新兴产业、培育未来产业等提出
专业建议。2025 年履职期内，累计现场工作时间 7 天。
（三）保护投资者权益所做的工作情况
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司独立董事工作制度的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供
的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。特别是对于日常关联交易、金融业务关联交易等议案进行了认真
细致地审核，在发表相关事项审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上
市规则》等法律法规和信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的法规和监管规则，积极参加监管部门、行业协会等组织
的专题培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营
活动、提高董事会决策的科学性，切实提升对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）行使独立董事职权情况
自任职以来，本人依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。未提议召开临时股东会、董事会会议，未提议聘请或解聘会
计师事务所，亦未聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查等。
（五）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态。报告期内公司制定
出台了《外部董事履职保障管理办法》，为本人履职提供了必要的条件和支持，没有妨碍本人独立性的情况发生。
三、重点关注事项
2025 年度，本人审议了《关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》等议案，发表了同意意见。本人认为公司相关关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《
公司章程》规定，关联交易作价公允，符合公司商业利益，遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司和股东利益或通过关联
交易操作利润的情形。
四、总体评价和 2026 年履职计划
本人自 2025 年 11 月担任公司独立董事以来，着重通过多种方式快速熟悉公司业务运作和掌握履职要求。任职期间，系统研读
了公司定期报告、临时报告等披露文件，实地走访调研 5 家重点分、子公司，深入了解油气装备制造和氢能装备研发等主营业务板
块。同时，认真学习了《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，重点掌握关联交易审查和信息
披露监督等关键职责要求,对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用
，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将按照相关法律法规规定，忠实履行独立董事职责，加强同公司董事会、经理层之间的沟通与合作，运用自身专
业知识促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展的同时，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。具体做好以下工作：一是深入
调研公司油气装备智能化升级和氢能业务拓展情况，就关键技术路线选择和商业模式创新提出专业建议；二是加强对公司财务管理和
内控体系建设的监督指导，确保会计信息真实准确完整；三是持续关注中小股东权益保护，在重大事项决策中坚持独立客观判断，促
进公司规范运作和高质量发展。
独立董事：郑贤玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c495a572-4124-4221-b0d8-f20a2683d604.PDF
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2026-04-23 21:19│石化机械（000852）：公司独立董事工作规则（2026年4月）
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石化机械（000852）：公司独立董事工作规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c78fae77-a73b-4c6f-a903-34fd2ccbff50.PDF
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2026-04-23 21:19│石化机械（000852）：第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 4 月 17日召开。本
次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定。3 名
独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审核，并发
表审核意见如下：
一、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2025 年度实现合并营业收入 72.04 亿元，归属上市公司股东净利
润 1085.82 万元。截至 2025 年末母公司资产负债表未分配利润为-7.03 亿元，无利润可供股东分配。2025 年度计划不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司不具备实
施现金分红的条件，董事会制定的利润分配预案符合相关监管规则和公司经营实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。
二、关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告的审核意见
公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化财务有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。同意将
上述事项提交公司董事会审议。
三、关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告的审核意见
公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正
。同意将上述事项提交公司董事会审议。
四、关于公司 2026 年度向中石化集团公司申请委托贷款的审核意见
公司本次向中石化集团公司申请委托贷款利率低，有利于节约财务费用，进一步充盈公司运营资金，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。
五、关于 2025 年度公司控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题的审核意见
1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见
经审慎调查，截止 2025 年 12 月 31 日，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，不存在因控股股东及其关联
方占用或转移公司资金、资产而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
2、关于对外担保情况的意见
（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司没有为控股股东及其关联方提供担保，没有为合并报表范围之外的主体提供担
保，也没有为公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为5.90亿元，占公司2025年12月31日经审计净资产的18.85%，均为对全资
子公司提供的担保；经核查，公司 2025 年年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。
（3）公司对外担保已经按照相关法律法规、《公司章程》的规定履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够
严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情形。
独立董事：王世召、郭炜、郑贤玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6bed08cc-33fc-4db3-9135-e873117aabb0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│石化机械：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171452.PDF
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2026-04-24│石化机械：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225171466.PDF
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2025-10-23│石化机械：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725886.PDF
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2025-08-21│石化机械：2025年半年度报告
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2025-04-24│石化机械：2024年年度报告
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2025-04-24│石化机械：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223242498.PDF
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2024-10-23│石化机械：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474673.PDF
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2024-08-08│石化机械：2024年半年度报告
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2024-04-26│石化机械：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219832410.PDF
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2024-04-26│石化机械：2024年第一季度报告
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