公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:07│石化机械（000852）：关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于投资设立中石化氢能机械（武汉）有限公司的议案》。为响应国家新能源体系战略，顺应氢能装备市场需求，快速发展公司氢能装
备新兴产业，挖掘新的利润增长点，公司董事会同意投资人民币 10,000 万元设立全资子公司“中石化氢能机械（武汉）有限公司”
（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），具体内容详见公司于 2024 年 9 月11 日在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-066）。
近日，经有关部门核准，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得武汉市东西湖区行政审批局核发的《营业执照》。相
关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91420112MAE4QL2H79
名称：中石化氢能机械（武汉）有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖北省武汉市东西湖区田园街 485 号 1 号办公楼/单元 1-3 层/号第三层
法定代表人：全兵
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2024 年 11 月 12 日
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造,新兴能源技术研发,站用加氢及储氢设施销售,气体、液体分离及纯净设备制造,气体
、液体分离及纯净设备销售,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,新能源原动设备销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用
设备销售,石油天然气技术服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,气体压缩机械销售,气体压缩机械制造,新型膜材料销售,新型膜材
料制造,储能技术服务,软件开发,软件销售,工程管理服务,电池制造,制冷、空调设备制造,制冷、空调设备销售。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0aab51e0-80ec-4e7a-91f5-b6cef477ddfe.PDF
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2024-10-23 00:00│石化机械（000852）：2024年三季度报告
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石化机械（000852）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/99246a4a-a514-4e6b-aba0-e1814c513697.PDF
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2024-10-23 00:00│石化机械（000852）：监事会对2024年第三季度报告的书面审核意见
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石化机械（000852）：监事会对2024年第三季度报告的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d04cbc22-cb7c-4526-bd8a-242f330fa344.PDF
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2024-10-16 00:00│石化机械（000852）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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一、 关联交易概述
1、中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在武汉市公共资源交易平台对公司研发制造基地建设项目进行了
施工公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经
履行评审程序后，中石化胜利建设工程有限公司（以下简称“胜利建工”）为项目第一中标候选人，中标价格 77,404,889.22 元。
公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议，公司拟与胜利建工签订《石化机械公司研发制造基地建设项目施工总承包合同》。
2、公司控股股东中国石油化工集团有限公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司 56.52%股权，中石化石油工程技术服务
股份有限公司持有中石化石油工程建设有限公司 100%股权，中石化石油工程建设有限公司持有中石化胜利建设工程有限公司 100%股
权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次交易属于关联交易。
3、2024 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于因公开招标形成
关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事三位关联董事回避了该议案的表决。
4、本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意
见同日披露于巨潮资讯网。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易预计发生金额77,404,889.22 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.
59%，已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联对方基本情况
公司名称：中石化胜利建设工程有限公司
统一社会信用代码：91370500864724487H
注册资本：27732.000000 万人民币
成立时间：2001 年 04 月 05 日
法定代表人：纪国庆
住所：山东省东营市东营区北二路 755 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检
测；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营；劳务派遣服务；餐饮服务；食品销售；住宿服务；烟草制
品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：对外承包工程；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展
；公路水运工程试验检测服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；消防技术服务；货物进出口；技术进出口；普通机械设备安装
服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；通用设备修
理；专业保洁、清洗、消毒服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造
；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂
料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；特种设备销售；机械设备研发；专用设备修理；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；平面设计；
广告制作；摄像及视频制作服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉种植；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；非居住
房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；单位
后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目名称 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 215575.54 218200.46
净资产 102652.11 105327.67
2023年 1-12 月 2024年 1-9月
营业收入 256598.53 190436.57
利润总额 4912.52 3118.91
净利润 3653.00 2331.58
信用情况：胜利建工不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的为公司研发制造基地项目建设，包括大楼土建工程、装饰装修及消防、电梯、暖通、给排水、强弱电、道路等相关
配套工程。
四、交易协议的主要内容
发包人（全称）：中石化石油机械股份有限公司
法定代表人：王峻乔
承包人（全称）：中石化胜利建设工程有限公司
法定代表人：纪国庆
发包人为建设石化机械公司研发制造基地工程（以下简称“工程”或“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣
工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及
其他有关法律、行政法规和中国石化的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并签订如下协议。
1、工程概况
工程名称：石化机械公司研发制造基地工程。
工程地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园一路 5 号。工程内容：石化机械公司研发制造基地建设项目大
楼土建工程，装饰装修及消防、电梯、暖通、给排水、强弱电、道路等相关配套工程。详见图纸及工程量清单内容。
工 程 立 项 批 准 文 号 ： 湖 北 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 号2405-420118-04-01-873686。
资金来源：企业自筹。
2、工程承包范围
承包范围：石化机械公司研发制造基地建设项目大楼土建工程，装饰装修及消防、电梯、暖通、给排水、强弱电、道路等相关配
套工程的施工总承包。详见图纸及工程量清单内容。
3、合同工期
工期：300天，主要工期节点：
计划开工日期：2024年10月开工，实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准；
计划竣工日期：2025年8月，实际竣工日期以发包人签署的工程竣工证书的日期为准。
4、质量标准
工程质量标准：合格。
HSE愿景目标：“零事故、零负面、零损失”目标。
5、签约合同价款
本合同价款形式为：总价合同（含税）。
签约合同价款（含税）为：77,404,889.22元。
增值税按照一般计税方式计算，增值税税率为9%。
6、承诺
（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
（2）承包人承诺认真贯彻质量、健康、安全、环境保护管理体系，严格遵守安全生产禁令、生态环境保护禁令。
（3）承包人承诺按照法律规定及合同约定进行施工，确保工程施工质量，承担工程缺陷修复责任；全权负责并确保工程施工、
运行安全；不进行转包和违法分包。
（4）承包人承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）承包人承诺按期足额支付农民工工资。
（6）双方承诺安全文明施工费足额计取、专款专用。
（7）双方承诺脚手架费用单独计价、专款专用。
（8）发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。
7、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；（2）投标函及附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术规格及要求；（6）合同附件；（
7）招标文件；（8）投标文件；（9）其他合同文件。
在招标投标、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
8、合同生效
本合同双方签字并加盖合同专用章后生效。
五、本次关联交易对上市公司的影响
根据项目建设需要，公司采用公开招标方式选择项目施工单位，胜利建工为中标单位。胜利建工的资质和能力满足公司项目建设
需要，关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易事项
不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2024 年 1 月 1 日至披露日，公司与胜利建工未发生关
联交易（不含本次）。七、独立董事专门会议审核意见
公司研发制造基地建设项目因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第九届董事
会第二次会议审议。
八、备查文件
1、公司第九届二次董事会决议;
2、独立董事专门会议审核意见；
3、关联交易情况概述表；
4、项目招标、投标文件、资格预审文件及项目施工总承包合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/a667fe81-d67d-4c63-a7b8-d707aa04b592.PDF
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2024-10-16 00:00│石化机械（000852）：董事会决议公告
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石化机械（000852）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/1ddd7264-c7a1-4215-8a27-e02c60d997e3.PDF
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2024-10-16 00:00│石化机械（000852）：第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 12 日召开。本次会
议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事 3名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定。3 名独立董
事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第二次会议审议的《关于因公开招标形成关联
交易的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司研发制造基地建设项目因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第九届董事
会第二次会议审议。
独立董事：王世召、周京平、郭炜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/2879d4a5-c26a-4195-a400-d19c6560fd60.PDF
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2024-10-15 00:00│石化机械（000852）：2024年前三季度业绩预告
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石化机械（000852）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e70b03a1-eacd-4e4a-8e1b-51ffec6f6a7b.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于 2024年 9 月 27日召开了第九届董事会第
一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任王务红先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞
女士担任公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，简历详见附件
。
王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事会秘书培训证明），具备履行董事会秘书、证券事
务代表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定
的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王务红 周艳霞
联系电话 027-63496803 027-63496803
传真 027-63496803 027-63496803
电子邮箱 security.oset@sinopec.com security.oset@sinopec.com
联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发 湖北省武汉市东湖新技术开发
区光谷大道 77 号金融港 A2 座 区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层石化机械董事会办公室 12 层石化机械董事会办公室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/7cdd6469-5cef-4b0f-8231-aa1ee4a618fc.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：第九届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《中石化
石油机械股份有限公司章程》《中石化石油机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等制度的规定，我们作为中石化石油机械
股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会委员，对公司拟聘任副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的
相关事项进行了认真审阅，对高级管理人员的任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
经核查，公司本次拟聘任副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《公司董事会议事规则》
《公司董事会秘书工作规则》等相关规定，拟聘任的副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养具备担任公司相应高级管理人员的任职资格和履职能力，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
《公司董事会秘书工作规则》规定的任职条件，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
综上所述，我们同意提名刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生为公司副总经理，魏钢先生为公司财务总监，王庆群先生为公司总
法律顾问，王务红先生为公司董事会秘书，并同意将该事项提交董事会审议。
中石化石油机械股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/6824abbc-ed43-4589-8706-9e72e8bd2257.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：第九届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《中石化
石油机械股份有限公司章程》《中石化石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，我们作为中石化石油机械
股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审阅，发表审核意见如
下：
经核查，魏钢先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得
担任公司财务负责人的情形。同意聘任魏钢先生为公司财务总监，并将该议案提交董事会审议。
中石化石油机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/9dc65db4-ff3d-41a7-9a65-4c18c58a26cd.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：关于董事会换届选举完成的公告
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石化机械（000852）：关于董事会换届选举完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/ce12efda-d184-401b-9a0c-08c8d79df41f.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：关于聘任高级管理人员的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 9 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》，具体情况如下：
副总经理：刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生；
财务总监：魏钢先生；
总法律顾问：王庆群先生。
上述高级管理人员任期与第九届董事会任期一致，简历详见附件。公司第九届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格
进行了审查，第九届董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审核，并发表了同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使
职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
二、备查文件
1、董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见；
2、董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见；
3、第九届董事会第一会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/36ac8248-6091-47d6-bb8b-3188a58ca4f3.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：关于监事会换届选举完成的公告
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石化机械（000852）：关于监事会换届选举完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/6236d200-56e4-41b7-bd4f-22529f5aacb6.PDF
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2024-09-28 00:00│石化机械（000852）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
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