公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 19:47 │石化机械（000852）：关于公司独立董事接受监察调查的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │石化机械（000852）：公司2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 11:46 │石化机械（000852）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 19:12 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 11:42 │石化机械（000852）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 20:13 │石化机械（000852）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 20:10 │石化机械（000852）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 16:34 │石化机械（000852）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 17:17 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 20:42 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 19:47│石化机械（000852）：关于公司独立董事接受监察调查的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年8月1日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）从中共重庆市纪律检查委员会、重庆市监察委员会网站获悉
，公司独立董事周京平涉嫌严重职务违法，目前正接受重庆市监察委员会监察调查。
周京平系公司独立董事，目前除担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员外，未担任公司其他职
务，不参与公司日常经营管理。上述事项不会对公司经营发展、财务状况及偿债能力产生影响。周京平所涉事项与公司业务无关。如
周京平后续无法正常履职，公司将根据《公司章程》及相关法律法规采取相应措施。
公司将关注上述事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/b10e9689-2439-4ca9-ba0e-4c9f1a9953de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│石化机械（000852）：公司2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2600万元～ 3000 万元 盈利：6569.04万元
股东的净利润 比上年同期下降：55% ～60%
扣除非经常性损 盈利：1200万元～1500 万元 盈利：4663.32万元
益后的净利润 比上年同期下降：68% ～75%
基本每股收益 盈利：0.0276元/股～0.0319 元/股 盈利：0.0698元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年公司业绩与上年同期相比下降，主要原因为：受产品交付结算周期因素影响，2025年上半年公司整体收入同比有所
下降，同时收入结构有所变化，毛利率较高的石油机械设备等业务收入同比下降，毛利率较低的油气钢管等业务收入同比上升，公司
经营业绩同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据以公司2025 年半年度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/ea6a9da9-26fb-4d03-b5d3-fa4586cccf9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 11:46│石化机械（000852）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2025年 4月 23日之后使用暂时闲置募集资金
不超过 30,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体公告详见公司于 2025年 4
月24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。公司监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募集资金投资项目实施，公司近日在授权范围内使用闲置募集资金实施
了现金管理，在招商银行股份有限公司武汉新城支行（原名“招商银行股份有限公司武汉金融港支行”，以下简称“招行新城支行”
）办理了组合存款及协定存款。
一、现金管理产品基本情况
序号 签约银 产品名称 认购 收益 产品 产品 预计年化
行名称 金额 类型 起始日 到期日 收益率
（万元）
1 招行新 组合存款 21,000 保本 2025年 6月 2025年 12 月 1.2%
城支行 保收益 25日 25日
2 招行新 协定存款 7,279 保本 2025年 6月 2025年 12 月 0.45%
城支行 保收益 25日 25日
二、关联关系说明
公司与招行新城支行不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项现金管理产品受到市场波动的影响。公
司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制现
金管理风险；公司审计部门将对现金管理情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品的情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投
资期限，不会影响公司募投项目的资金需要，且不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为。对暂时闲置的募集资金通过适
度的现金管理，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。
五、过去 12 个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资
金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
序号 签约银 产品 认购 收益 产品 产品 预计年 进展情 收益金
行名称 名称 金额 类型 起始日 到期日 化收益 况 额（万
（万元） 率 元）
1 招行新 组合 4,400 保本 2024 年 2024年 1.65% 已到期 17.34
城支行 存款 保收 6月 27 9月 27 赎回
益 日 日
2 招行新 组合 25,500 保本 2024 年 2024年 1.85% 已到期 226.44
城支行 存款 保收 6月 27 12月27 赎回
益 日 日
3 招行新 协定 5,100 保本 2024 年 2025年 1.15% 已到期 33.29
城支行 存款 保收 6月 27 4月 23 赎回
益 日 日
4 招行新 组合 21,000 保本 2025 年 2025年 1.2% 未到期 -
城支行 存款 保收 6月 25 12月25
益 日 日
5 招行新 协定 7,279 保本 2025 年 2025年 0.45% 未到期 -
城支行 存款 保收 6月 25 12月25
益 日 日
六、备查文件
1、组合存款现金管理服务协议；
2、组合存款业务申请书及回单；
3、协定存款协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/55827100-3ef5-47fe-b1e9-31f11cd2693a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:12│石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/549fe9b7-f1e2-4545-9a03-056597f2da3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 11:42│石化机械（000852）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（星期四）14:00-16:40。届时，公司财务总监魏钢先生、董
事会秘书王务红先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、氢能装备产业发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/fb2af38f-1990-4211-a908-46db8153d730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 20:13│石化机械（000852）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计254人，代表有表决权的股份数量466,618,003股，占公司股份总数的48.8022%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456,758,400股，占公司股份总数的47.7710％。
通过网络投票参加会议的股东251人，代表有表决权的股份数量9,859,603股，占公司股份总数的1.0312%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共253人，代表有表决权的股份数量9,861,703股，占公司股份总数的1.0314%。
2、公司全体董事和部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2024年年度股东大会通知中已列明的议
案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 466,087,043 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8862%；反对 499,460股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1070%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 9,330,743股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.6159%；反对 499,460股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.0646%；弃权 31,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3194%。
议案表决通过。
议案 2.00 公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 466,061,743 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对 527,260 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1130%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决情况：同意 9,305,443股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.3594%；反对 527,260股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.3465%；弃权 29,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.2941%。
议案表决通过。
议案 3.00 公司 2024 年年度报告及摘要
总表决情况：同意 466,088,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8864%；反对 499,260 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1070%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 9,331,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.6271%；反对 499,260股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.0626%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3103%。
议案表决通过。
议案 4.00 公司 2024 年度财务报告
总表决情况：同意 466,061,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对 525,760 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1127%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 9,305,343股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.3584%；反对 525,760股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.3313%；弃权 30,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3103%。
议案表决通过。
议案 5.00 公司 2024 年度利润分配预案
总表决情况：同意 465,857,243 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8370%；反对 571,360 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1224%；弃权189,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：同意 9,100,943股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 92.2857%；反对 571,360股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.7937%；弃权 189,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 1.9206%。
议案表决通过。
议案 6.00 关于聘任 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意 466,077,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8841%；反对 509,260 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1091%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。
中小股东总表决情况：同意 9,321,043股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.5176%；反对 509,260股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.1640%；弃权 31,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 0.3184%。
议案表决通过。
议案 7.00 关于董事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 465,743,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8125%；反对 582,860 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1249%；弃权292,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东总表决情况：同意 8,986,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.1287%；反对 582,860股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9103%；弃权 292,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 2.9609%。
议案表决通过。
议案 8.00 关于监事薪酬方案的议案
总表决情况：同意 465,740,943 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8120%；反对 583,560 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1251%；弃权293,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0629%。
中小股东总表决情况：同意 8,984,643股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.1064%；反对 583,560股，占出席
会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.9174%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 2.9762%。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f3d50d39-72b3-481b-bf5f-c6c4718e7fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 20:10│石化机械（000852）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石化机械（000852）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d6b59361-de51-41bf-a321-f26a06a353d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 16:34│石化机械（000852）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开
时间为2025年5月27日（星期二）14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届五次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章
、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025年 5 月 27
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港A2 座 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码
|