公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 20:01 │石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-03-26 19:59 │石化机械（000852）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-26 19:59 │石化机械（000852）：公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过） │
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│2025-03-26 19:59 │石化机械（000852）：公司章程（2025年第一次临时股东大会审议通过） │
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│2025-03-26 19:59 │石化机械（000852）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-25 17:59 │石化机械（000852）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-24 19:43 │石化机械（000852）：公司股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-07 20:32 │石化机械（000852）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-03-07 20:32 │石化机械（000852）：关于修订《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-03-07 20:32 │石化机械（000852）：关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告 │
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2025-03-26 20:01│石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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石化机械（000852）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/5e198722-659e-4d25-87e1-6dbca2c242e0.PDF
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2025-03-26 19:59│石化机械（000852）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年3月26日上午9:15至2025年3月26日下午1
5:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计234人，代表有表决权的股份数量507,958,549股，占公司股份总数的53.1259％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456,767,200股，占公司股份总数的47.7719％。
通过网络投票参加会议的股东231人，代表有表决权的股份数量51,191,349股，占公司股份总数的5.3540％。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共233人，代表有表决权的股份数量51,202,249股，占公司股份总数的5.3551％。
2、公司部分董事和全体监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、张馨月律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2025 年第一次临时股东大会通知中已列
明的议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意506,279,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6694％；反对1,506,201股，占出席会议有效表决权股
份总数的0.2965％；弃权173,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0341％。
中小股东总表决情况：同意 49,522,748 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.7199％；反对 1,506,201 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.9417％；弃权 173,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3385％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 506,267,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6671％；反对 1,519,001 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2990％；弃权 171,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0338％。
中小股东总表决情况：同意 49,511,348 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.6976％；反对 1,519,001 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.9667％；弃权 171,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3357％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 506,352,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6838％；反对 1,430,421 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.2816％；弃权 175,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0346％。
中小股东总表决情况：同意 49,596,028 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.8630％；反对 1,430,421 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 2.7937％；弃权 175,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3433％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 4.00 关于公司 2025年度担保额度预计的议案
总表决情况：同意 506,223,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6585％；反对 1,558,971 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.3069％；弃权 175,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0346％。
中小股东总表决情况：同意 49,467,378 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.6117％；反对 1,558,971 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.0447％；弃权 175,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3435％。
议案表决通过。
议案 5.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，
中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意 49,454,048 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5857％；反对 1,574,601 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 3.0753％；弃权 173,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3390％。
中小股东总表决情况：同意 49,454,048 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.5857％；反对 1,574,601 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.0753％；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3390％。
议案表决通过。
议案 6.00 关于公司 2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人中国石化集团资本有限公司为公司关联方，
中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：同意 48,256,093 股，占出席会议有效表决权股份总数的94.2460％；反对 2,757,686 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 5.3859％；弃权 188,470股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.3681％。
中小股东总表决情况：同意 48,256,093 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 94.2460％；反对 2,757,686 股，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.3859％；弃权 188,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 0.3681％。
议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、张馨月
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律
、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/79cdf9db-e6b7-4d1b-995e-f5165f3206c9.PDF
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2025-03-26 19:59│石化机械（000852）：公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）
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石化机械（000852）：公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9ba36ae3-ae33-4369-861e-2f20c17b8e2f.PDF
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2025-03-26 19:59│石化机械（000852）：公司章程（2025年第一次临时股东大会审议通过）
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石化机械（000852）：公司章程（2025年第一次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/72a474b3-aba9-49b3-93cd-ae7fe5a61bd6.PDF
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2025-03-26 19:59│石化机械（000852）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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石化机械（000852）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/aaa66620-5fc5-4306-84ba-626685114902.PDF
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2025-03-25 17:59│石化机械（000852）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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石化机械（000852）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/01c7a62a-35c0-4c42-abde-509dbb784fc7.PDF
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2025-03-24 19:43│石化机械（000852）：公司股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于 2025年
3月 20日、3 月 21 日、3 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需要披露 2024年业绩预告的情况。截至本公告披露日，公司 2024 年年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事
务所以外的第三方提供。公司将于 2025 年 4 月 24 日披露《2024 年年度报告》。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的问询函及复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/be14d4e2-5c7b-43de-bc2a-8e8f78dcfe90.PDF
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2025-03-07 20:32│石化机械（000852）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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石化机械（000852）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/5068ca82-659b-42f9-b1cb-aa9d8a9de53d.PDF
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2025-03-07 20:32│石化机械（000852）：关于修订《董事会议事规则》的公告
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石化机械（000852）：关于修订《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/51927f9b-7dd2-485f-b5eb-521baa0a56d1.PDF
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2025-03-07 20:32│石化机械（000852）：关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于将
“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与 ESG委员会”的议案》及《关于建立 ESG体系的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、董事会发展战略委员会名称和职责调整
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）能力和水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事
会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与 ESG 委员会”，在原有发展战略委员会职责基础上增加 ESG 管理相关职责。
本次调整仅为董事会发展战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。公司董事会发展战略与 ESG 委员会成员为
：王峻乔先生（主任委员）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士。
二、制定有关制度
公司建立的 ESG体系包括 ESG管理体系和 ESG指标体系，制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，《环境、社会和
公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/dd5d84fa-be94-4e73-861b-05f34e699cbd.PDF
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2025-03-07 20:32│石化机械（000852）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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石化机械（000852）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/2463610d-306e-4f3b-8dd0-e0424c84d9b7.PDF
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2025-03-07 20:31│石化机械（000852）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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石化机械（000852）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/b8091240-6330-40b0-ae0b-6fc32ceb0314.PDF
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2025-03-07 20:31│石化机械（000852）：九届四次董事会决议公告
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石化机械（000852）：九届四次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/77d44c4c-0d5d-4626-89cb-42befdb85bfc.PDF
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2025-03-07 20:30│石化机械（000852）：关于公司2025年度担保额度预计的公告
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特别提示：
1、被担保人：全资子公司。
2、本次预计担保总额不超过人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.52%。
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于 2025年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，以 8
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，2025 年度公
司拟预计提供不超过 13 亿元的担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（商业汇票、非融资类保函、信用证等）、
投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协议实际约定的担保额承担连带保证责任。
上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担
保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次预计的担保额度可使用有效期为自公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2026 年度
担保额度预计的议案之日止，有效期内担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体
事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公
司将根据有关规定另行履行决策程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、具体担保情况
1、总体担保额度情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否关
方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 （亿元） （亿元） 期经审计净资
(2024 年 9月 产比例
30日)
石化 中石化四机石油 100% 67.17% 6.1 10 33.48% 否
机械 机械有限公司
中石化江钻石油 100% 60.8% 1.57 1.9 6.36% 否
机械有限公司
中石化石油机械 100% 0.04% 0 0.3 1.00% 否
国际事业（武汉）
有限公司
中石化氢能机械 100% - 0 0.8 2.68% 否
（武汉）有限公司
合计 - - - 7.67 13 43.52%
备注：中石化氢能机械（武汉）有限公司于 2024 年 11 月 12 日成立，无 2024 年 9 月 30日资产负债率数据。
2、关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在中石化
四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有限公司、中石化石油机械国际事业（武汉）有限公司 3 家资产负债率低于 70%的子
公司之间对担保额度进行调剂使用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，
不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人的基本情况
（一）中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）
1.成立日期：2012 年 12 月 26 日
2.注册地址：荆州市荆州区龙山寺街一号
3.注册资本：60,000 万元人民币
4.法定代表人：张国友
5.主营业务：石油天然气钻采专用设备的研制、销售和租赁；石油天然气技术服务；阀门和旋塞的研制和销售；环境保护专用设
备研制和销售。
6.财务状况
单位：人民币万元
项目名称 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
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