公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解│
│ │除限售期... │
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：石化机械第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 │
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│2026-05-14 19:01 │石化机械（000852）：九届十四次董事会决议公告 │
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│2026-05-14 18:59 │石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-14 18:59 │石化机械（000852）：石化机械公司董事和高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-14 18:59 │石化机械（000852）：中石化石油机械公司股份有限公司董事和高级管理人员离职管理办法 │
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│2026-05-14 18:57 │石化机械（000852）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-05-14 18:57 │石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售│
│ │期解除限... │
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│2026-05-14 18:57 │石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授│
│ │予第三个... │
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│2026-05-14 18:57 │石化机械（000852）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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2026-05-14 19:01│石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限
│售期...
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石化机械（000852）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/77439fe7-9c70-4e97-bd08-c6ec9bc8953e.PDF
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2026-05-14 19:01│石化机械（000852）：石化机械第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 5 月
11 日以传真通讯方式召开。应参加本次会议的委员 3 名，实际参加会议的委员 3 名，符合《公司法》《公司章程》和《公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案。
1.关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，
本次可解除限售的 173 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成为
激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本激励计
划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件的 173 名激励对象持有的 4,636,962.00 股限制性股票办理解除限售手续，同意将
该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
2.关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分
限制性股票的议案
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销包含激励对象离职、激励对象个人层面绩效考核不达标和公司层面解除限
售条件未成就三种情形，回购注销限制性股票的原因、数量及程序符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第九
届董事会第十四次会议审议。
3.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司制定的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》符合《上市公司治理准则》及《公司
章程》的要求，能够有效规范董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，符合公司及全体股东的长远利益，同意将该议案提
交公司第九届董事会第十四次会议审议。
中石化石油机械股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b3a0fc53-23cc-463d-8d17-2c246f9f4f9e.PDF
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2026-05-14 19:01│石化机械（000852）：九届十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026年 4月 30日通过电子
邮件方式发出，会议于 2026年 5月 13日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的通知、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引》《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《公司 2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计
划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期已经届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限
售。本次符合解除限售条件的激励对象共 173名，可申请解除限售的限制性股票数量为 4,636,962.00股，占目前公司股本总额的 0.
4851%。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事王峻乔、刘强、余志群作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2025年度业绩未达到《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予第三个解除限售期及预留授予第二
个解除限售期公司层面的业绩考核指标及 2名激励对象主动离职、首次授予的 7名激励对象持有的归属于第二个解除限售期的限制性
股票未达到全部解除限售条件的情况，董事会同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,082,338.00股。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。董事王峻乔、刘强、余志群作为公司
2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了该议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》同日披露于巨潮资讯网。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员
会会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》
《公司董事和高级管理人员离职管理办法》同日披露于巨潮资讯网。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第十四次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c564a228-271d-46b4-befb-b4f4f152a066.PDF
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2026-05-14 18:59│石化机械（000852）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司九届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决议召开公司202
5年年度股东会，并授权董事会秘书筹备2025年年度股东会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信
息披露文件。
根据工作安排，现确定本次股东会的具体召开日为2026年6月16日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25
，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 16 日上午 9:15 至 2026年 6月 16 日
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司 710 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 公司 2025 年度利润分配预案 √
4.00 公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √
5.00 关于计提资产减值准备的议案 √
6.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √
7.00 关于聘任 2026 年度财务报告审计机构及内部控制 √
审计机构的议案
8.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个 √
解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
9.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请见公司于 2026 年 4月 24 日
和 2026 年 5月 15 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）特别说明
1.本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.上述第 8项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.公司独立董事将在本次股东会上进行述职，详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网的 3 位独立董事的《2025 年度
独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2026 年 6月 12 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2026 年 6月 15 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园二路 6号石化机械公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-52306856
传 真：027-52306868
邮政编码：430223
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届十三次董事会会议决议；
2、公司第九届十四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bc9b6b0-c77d-4fc9-8956-a12376839063.PDF
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2026-05-14 18:59│石化机械（000852）：石化机械公司董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全有效的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性
，保障其依法履职尽责，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等
有关法律法规以及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》明确规定的董事、高级管理人员，具体包括：
1.董事包括股东会选举产生的董事和职工代表大会选举产生的职工董事。
2.高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》明确认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.战略引领。坚持服务公司发展战略，薪酬分配与企业持续健康发展目标相一致，统筹短期激励与中长期激励，强化与公司经营
业绩绑定，促进企业与董事、高级管理人员共同成长、长期共赢。
2.效益适配。坚持薪酬水平与公司经营规模、经营业绩及财务承受能力相适应，确保薪酬分配与企业经济效益、国有资产保值增
值紧密挂钩，实现薪酬投入与企业发展效益协同统一。
3.以责定薪。坚持责、权、利对等统一，薪酬标准与岗位价值、工作难度及履职要求相匹配，结合同行业薪酬水平确定，按岗取
酬、按绩取薪。
4.激励约束并举。坚持激励与约束并重、奖励与惩处对等，薪酬发放严格与绩效考核结果、奖惩执行情况挂钩，完善薪酬止付追
索机制，强化奖优罚劣、绩薪匹配的激励约束效应。
第二章 职责分工
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制订董事、高级管理人员的薪酬制度及方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并向董事会
提出建议。
第五条 董事会负责批准高级管理人员薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 股东会负责决定公司董事薪酬方案，并予以披露。
第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第八条 董事、高级管理人员薪酬制度及方案、止付与追索等事项提交董事会审议之前，应当经公司党委前置研究。
第九条 公司党委组织部（人力资源部）负责收集整理考核数据及薪酬核算，办理薪酬发放的具体手续，建立健全董事、高级管
理人员薪酬台账，配合开展履职评价及薪酬调整工作。
第十条 公司财务计划部负责代扣代缴个人所得税，按照审批后的薪酬方案执行支付，妥善保管薪酬发放记录，配合审计部门开
展薪酬审计工作。
第三章 薪酬标准及考核发放
第十一条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬结构。
第十二条 公司现职人员担任董事（含职工董事）和高级管理人员，执行现职岗位薪酬待遇。薪酬由基本薪酬、晋档工资、绩效
薪酬、津贴补贴、中长期激励（含任期激励等）、福利保障等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 6
0%，实施月度预发、年度预兑现，并预留一定比例在年度报告披露及绩效评价后统一清算，绩效评价应当依据经审计的财务数据进行
；任期激励收入在任期结束后，根据任期绩效考核结果进行兑现。
第十三条 从股东和股东所属单位在职人员中派出的董事，不在公司领取薪酬。已退休仍任公司董事的，由公司发放工作补贴，
包括基本补贴和履职补贴，其中：基本补贴每人每年 6 万元，按季度发放；履职补贴根据考核结果确定。非完整年度以实际任职月
份计发。
第十四条 独立董事每人每年津贴标准 15 万元（税前），按季度预发，年度依据现场办公、议案审核、建言献策等实际履职情
况进行考核清算。非完整年度以实际任职月份计发。
第十五条 公司综合考虑行业薪酬水平、发展战略、岗位价值、经营效益及人力资源政策等因素，合理确定董事、高级管理人员
与普通员工的薪酬分配关系，推动薪酬分配向核心骨干岗位、生产一线以及紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高员工薪酬
水平。
第十六条 公司建立健全董事、高级管理人员绩效评价体系，严格按照公司薪酬与考核管理、任期制与契约化管理相关规定，规
范组织实施绩效考核评价工作。公司现职人员担任董事（含职工董事）和高级管理人员的，对应按照《中石化石油机械股份有限公司
领导人员绩效考核管理办法》《中石化石油机械股份有限公司党委管理的领导班子和领导人员综合考核评价实施细则》等相关绩效考
核评价制度执行。
第十七条 公司可根据行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员年度绩效奖金递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十八条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴个人所得税、各类社会保险费以及国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期届满、正常辞职等原因离任的，按其实际任期及履职考核结果计算并发
放薪酬。基本薪酬按实际任职月份结算，绩效薪酬按任期内实际考核结果折算发放，递延支付部分按中长期激励方案及考核约定执行
。
第二十一条 董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。
第二十二条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 薪酬调整
第二十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整主要依据以下因素：
1.同行业上市公司及石油石化行业薪酬水平、薪酬调整趋势；
2.所在地区薪酬水平、通货膨胀水平及社会经济发展水平；
3.公司经营业绩、财务状况、国有资产保值增值情况及发展阶段；
4.公司组织架构调整、岗位设置及岗位职责变化；
5.董事、高级管理人员年度及任期绩效考核结果、履职评价情况；
6. 国家法律法规、监管政策等有关规定涉及薪酬管理相关要求的变化。
第二十五条 董事薪酬方案的调整，经公司党委前置研究、薪酬与考核委员会审查、董事会审议通过后提交股东会批准；高级管
理人员薪酬方案的调整，经公司党委前置研究、薪酬与考核委员会审查、董事会批准后实施，并向股东会说明。
第五章 止付与追索
第二十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的止付与追索程序。
第二十七条 董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司有权停止支付未支付的绩效薪酬及中长期激励收入：
1.严重违反法律法规、监管规定或《公司章程》，给公司造成重大损失的。
2.因重大违法违规行为被中国证监会、证券交易所等监管机构予以公开谴责、认定为不适合担任相关职务或采取其他行政处罚措
施的。
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