公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 19:19 │冀东装备（000856）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-22 19:19 │冀东装备（000856）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:19 │冀东装备（000856）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-01 00:00 │冀东装备（000856）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 00:30 │冀东装备（000856）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-03-25 20:21 │冀东装备（000856）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-25 20:15 │冀东装备（000856）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-25 20:15 │冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 │
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│2026-03-25 20:15 │冀东装备（000856）：冀东装备2025年度内控审计报告 │
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│2026-03-25 20:14 │冀东装备（000856）：冀东装备董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） │
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2026-04-22 19:19│冀东装备（000856）：2025年年度股东会的法律意见
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冀东装备（000856）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:19│冀东装备（000856）：2025年年度股东会决议公告
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冀东装备（000856）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e69e07e4-1ee3-40e9-b97e-b911ddad995b.PDF
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2026-04-22 19:19│冀东装备（000856）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1.公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》认定的的其他高级
管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
3.体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确
薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监
督。
董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构
成。公司人力资源管理部门、财务管理部门协助董事会薪酬与考核委员会起草董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事兼任高级管理人员的，不重复领取薪酬。
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1.在公司领取薪酬的非独立董事按第十条执行。
2.不在公司领取薪酬的非独立董事，由其薪酬发放单位按照其规定确定并发放。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，具体金额由公司股东会确定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
1.基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2.绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核和任期绩效考核，任期绩效考核原则为三年。
年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。
为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖。
任期绩效考核以任期个人绩效考核完成情况为基础，与任期公司经营绩效挂钩，任期结束根据任期考核结果发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
3.中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和公司章程对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持
股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十一条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第十四条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十六条 公司独立董事，其津贴按任职月数计，每年分二次发放。
第十七条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放；其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用
）并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益
，不得进行利益输送。
第二十条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十三条 公司董事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整依据为：
1.同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
2.公司经营状况；
3.组织结构调整；
4.岗位发生变动的个别调整。
第二十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件执行。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6c0ab2c4-c00e-4087-99bd-483ecc8b843b.PDF
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2026-04-01 00:00│冀东装备（000856）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》，为便于
广大投资者更加全面、深入了解公司经营发展情况，公司定于 2026 年 4 月 9 日 15:00-16:00 通过“互动易-云访谈”举办 2025
年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内，公司将对广大投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：
2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-16:00；
（二）会议召开地点、网址
会议在公司会议室召开，投资者可通过“互动易-云访谈”参加。
网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview
（三）会议召开方式：网络互动
二、参加人员
董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 4 月 9 日 15:00-16:00，通过互联网注册并登录“互动易-云访谈”在线参与本次业绩说明会，公
司将及时回答投资者的提问。
（二）问题征集
投资者可填写《冀东装备 2025 年度业绩说明会问题征集表》（附件一），于 2026 年 4 月 1 日 13:00 至 4 月 8 日 16:00
向公司邮箱（tsjdzbgc@126.com）发送邮件向公司提前提问（邮件请注明：冀东装备年报业绩说明会提问），公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。投资者也可在 4 月 9 日注册并登录“互动易-云访谈”通过“我要提问”提交问题。
四、联系及咨询方法
联系部门：董事会秘书室
电话：0315-8860671
邮箱：tsjdzbgc@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
附件：冀东装备 2025 年度业绩说明会问题征集表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b836387b-9046-4aa6-932a-68a7c646f23b.PDF
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2026-03-26 00:30│冀东装备（000856）：2025年可持续发展报告
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冀东装备（000856）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 20:21│冀东装备（000856）：2025年年度报告摘要
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冀东装备（000856）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-25 20:15│冀东装备（000856）：2025年年度审计报告
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冀东装备（000856）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1b518e6a-47d8-43ca-b614-d128350b4957.PDF
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2026-03-25 20:15│冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保预计的公告
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冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a4faae4b-821a-4033-9559-aa80b5c998c7.PDF
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2026-03-25 20:15│冀东装备（000856）：冀东装备2025年度内控审计报告
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冀东装备（000856）：冀东装备2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9b6ce6fc-482f-4e79-baad-6760696d3e99.PDF
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2026-03-25 20:14│冀东装备（000856）：冀东装备董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
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（本制度尚需经公司股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1.公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》认定的其他高级管
理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
3.体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确
薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监
督。
董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构
成。公司人力资源管理部门、财务管理部门协助董事会薪酬与考核委员会起草董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事兼任高级管理人员的，不重复领取薪酬。
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1.在公司领取薪酬的非独立董事按第十条执行。
2.不在公司领取薪酬的非独立董事，由其薪酬发放单位按照其规定确定并发放。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，具体金额由公司股东会确定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
1.基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2.绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核和任期绩效考核，任期绩效考核原则为三年。
年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。
为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖。
任期绩效考核以任期个人绩效考核完成情况为基础，与任期公司经营绩效挂钩，任期结束根据任期考核结果发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
3.中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和公司章程对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持
股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十一条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第十四条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十六条 公司独立董事，其津贴按任职月数计，每年分二次发放。
第十七条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放；其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用
）并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益
，不得进行利益输送。
第二十条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一
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