公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:54 │冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 18:50 │冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-17 18:49 │冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-17 18:49 │冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-17 18:49 │冀东装备（000856）：冀东装备股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-10 00:00 │冀东装备（000856）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-08-26 20:39 │冀东装备（000856）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:38 │冀东装备（000856）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:37 │冀东装备（000856）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:37 │冀东装备（000856）：关于修订公司《章程》及附件的公告 │
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2025-09-17 18:54│冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日 下午2:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月1
7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东333人，代表股份70,323,340股，占公司有表决权股份总数的30.9794％。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份68,104,899股，占公司有表决权股份总数的30.0022％。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东330人，代表股份2,218,441股，占公司有表决权股份总数的0.9773％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份2,223,341股，占公司有表决权股份总数的0.9794％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0022％
通过网络投票的中小股东330人，代表股份2,218,441股，占公司有表决权股份总数的0.9773％。
5.其他人员出席会议情况
公司董事、监事现场出席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员
列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案1.00：关于修订公司《章程》及附件的议案总表决情况：同意 69,946,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4635％；反对 333,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4736％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
总表决情况：同意 1,846,057 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0308％；反对 333,084 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9812％；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9880％。
该议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
鉴于本次股东大会审议通过了关于修订公司《章程》及附件的议案，本次会议结束后，公司将不再设置监事会，监事会的相关职
权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。车宏伟先生、张廷秀
先生、李继良先生不再担任公司监事，并均已确认其与监事会无任何意见分歧，也无任何事宜需提请股东关注。各位监事在担任公司
监事期间，忠实履职、勤勉尽责，公司对各位监事为公司治理和高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、刘皑
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/716b5de3-73cd-4838-adf3-e1eb2a1f47b0.PDF
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2025-09-17 18:50│冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 17日下午 14:00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室
召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序
、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《唐山冀东装备工程
股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见
证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告
，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2025年 8月 26日召开第七次会议审议通过了提交股东大会审议的相关议案，做出决议召集本次股东大会。
并于 2025年 8月 27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的
时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 9月 17日下午 14:00在河北省唐山
市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室召开，由公司董事长焦留军先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股
东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 333人，共计持有公司有表决权股份 70,323,340股，占公
司股份总数的 30.9794%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份68,104,899股，占公司股份总
数的 30.0022%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 330人，共计持有公司有表决权股
份 2,218,441股，占公司股份总数的 0.9773%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）332人，代表公司有表决权股份数 2,223,341股，占公司股份总数的 0.9794%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于修订公司<章程>及附件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 69,946,056股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4635%；反对 333,084股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.4736%；弃权 44,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0629%。
中小投资者表决情况为：同意 1,846,057股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 83.0308％；反对 333,084股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 14.9812％；弃权 44,200股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份
总数的 1.9880％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5ec43195-9ca8-427b-9a36-1ca75c168134.PDF
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2025-09-17 18:49│冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年9月修订）
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冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/cab965c0-51a1-43f4-951e-8b9514b397ff.PDF
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2025-09-17 18:49│冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（2025年9月修订）
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冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
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2025-09-17 18:49│冀东装备（000856）：冀东装备股东会议事规则（2025年9月修订）
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冀东装备（000856）：冀东装备股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/05d95ea2-b2ab-4686-bfa6-7d4902001a91.PDF
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2025-09-10 00:00│冀东装备（000856）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由河北上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会活动”现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（周一）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊情况，参加人员可能调整）将在线就公司业绩、公司
治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/763fe0cc-5b9f-4cb9-9ca7-a12de1e163ed.PDF
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2025-08-26 20:39│冀东装备（000856）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年 8月 26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时
股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》等的规定，召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 17日 下午 2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 17日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 17日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日： 2025年 9月 10日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日（2025年 9月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 √
特别说明 ：
第 1.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
以上提案内容详见 2025年 8月 27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 9月 11日—2025年 9月 16日（上午 8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票
方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b95a6db2-8833-4225-a6f6-27e87129a568.PDF
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2025-08-26 20:38│冀东装备（000856）：2025年半年度报告摘要
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冀东装备（000856）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/593b5f40-8464-4f47-a780-e49965a35f0b.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：2025年半年度财务报告
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冀东装备（000856）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3607df12-a49c-4a28-a147-a7039234ac29.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：关于修订公司《章程》及附件的公告
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冀东装备（000856）：关于修订公司《章程》及附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/490f9793-8825-4b1a-aa9d-4d06e3c9b324.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：半年报财务报表
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冀东装备（000856）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1983f340-b349-4be7-8e90-37b5b5f75903.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告
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冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/da1b22cf-e3ee-4d33-96ba-c69afb1b7d70.PDF
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