公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:45 │冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 │
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│2026-06-15 16:52 │冀东装备（000856）：关于累计诉讼、仲裁的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 │
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│2026-06-03 17:42 │冀东装备（000856）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-20 18:43 │冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 16:44 │冀东装备（000856）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:43 │冀东装备（000856）：关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │冀东装备（000856）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 16:43 │冀东装备（000856）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-07-22 15:45│冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保的进展公告
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特别提示：公司的对外担保对象公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的资产负债率超过 70%。
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）于 202
6 年 7 月21 日在河北省唐山市签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（简称“盾石建筑”
）在中行唐山分行办理的短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资（包括开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、
提货担保、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证买方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融
资业务）、保函（包括开立保函/备用信用证等各种国际、国内保函业务）、资金业务及其它授信业务提供连带责任担保，担保的债
权额度为人民币 10,000 万元。
2026年 3月 25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》，表决结果同意 7
票，反对 0票，弃权 0票（详见 2026 年 3月 26 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保
预计的公告》，公告编号：2026-7）。2026 年 4 月 22日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了该议案（详见 2026 年 4 月 2
3日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2025 年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-11）。
二、担保进展情况
自公司 2025 年年度股东会后至本公告日，担保进展情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关联
持股比例 最近一期资 担保余额 担保额度 市公司最近一 担保
产负债率 （万元） （万元） 期净资产比例
唐山冀东装备工 唐山盾石建筑工 100% 72.23% 15,000 10,000 35.86% 否
程股份有限公司 程有限责任公司
唐山冀东装备工 冀东发展集团河北 100% 60.04% 5,000 11.95% 否
程股份有限公司 矿山工程有限公司
唐山冀东装备工 金隅电气（唐山）有 100% 57.44% 0 0 0.00% 否
程股份有限公司 限责任公司
经 2026 年 3 月 25 日第八届董事会第十二次会议和 2026 年 4 月22 日 2025 年年度股东会审议通过，2026 年公司为子公司
提供融资授信担保计划总额人民币 7.5 亿元（为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担保 4.8 亿元，为资产负债率不超过 7
0%的子公司提供融资授信担保 2.7 亿元）。
2026 年 6月 8日，公司与与华夏银行股份有限公司唐山分行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司唐山盾石建筑工程
有限责任公司（简称“盾石建筑”）在该银行办理的贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或该银行认可的其他授信业务种类
提供连带责任担保，担保的债权额度为人民币 5,000 万元。（详见 2026 年 6月10 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的
《关于为子公司提供融资授信担保的进展公告》，公告编号：2026-20）。
截至本公告日，2026 年公司已向子公司提供担保 1.5 亿元（为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担保 1.5 亿元），
剩余可用担保额度 6亿元。
截至本公告日，公司为子公司提供担保余额 2亿元，其中：为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担保余额 1.5 亿元，
对资产负债率不超过 70%的子公司提供融资授信担保余额 0.5 亿元。
三、被担保人的基本情况
1.本次担保被担保方盾石建筑为公司全资子公司，被担保人基本情况详见 2026 年 3 月 26 日《证券日报》《证券时报》巨潮
资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》，公告编号：2026-7。
2.本次担保进展涉及的被担保人最近一年又一期财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计 单位：万元
被担保人 资产总额 负债总额 银行贷款 流动负债 或有事项
唐山盾石建筑工程有限 95,678.85 70,714.40 - 70,657.20 无
责任公司 净资产 营业收入 利润总额 净利润 --
24,964.45 123,531.54 3,314.91 2,667.02 --
截至 2026 年 3 月 31 日，未经审计 单位：万元
被担保人 资产总额 负债总额 银行贷款 流动负债 或有事项
唐山盾石建筑工程有限 90,040.38 65,032.84 - 64,975.64 无
责任公司 净资产 营业收入 利润总额 净利润 --
25,007.54 22,246.83 66.46 43.10 --
3.盾石建筑不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.合同名称：最高额保证合同
2.保证人：唐山冀东装备工程股份有限公司
3.债权人：中国银行股份有限公司唐山分行
4.债务人：唐山盾石建筑工程有限责任公司
5.担保的最高债权最高本金余额：人民币壹亿元整
6.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：根据债权人与债务人签订的《授信额度协议》所确定的主债权和基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复
利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约
而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等为本合同所担保的最高债权额。
8.保证方式：连带责任保证。
五、董事会意见
1.为满足子公司日常生产经营需要，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。
2.被担保企业为公司全资子公司，未提供反担保，公司对本次担保的全资子公司日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具
备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至公告日，公司及控股子公司已发生担保总额为 2亿元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 46.26%。公司
无违规担保和逾期担保。
七、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.2025年年度股东会决议；
3.公司与中行唐山分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/868f33e4-c606-4642-ac72-8fecfa012261.PDF
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2026-06-15 16:52│冀东装备（000856）：关于累计诉讼、仲裁的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件已被法院立案受理；
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司为原告；
3.涉案的金额：本次案件金额 4140.20万元，公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额累计达到公司最近一期经审
计净资产的 10%以上；
4.对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未判决或结案，公司正在协商和解或进行诉讼、仲裁，因此对公司本
期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次披露的诉讼、仲裁的基本情况
2026年 6月 12日，河南省新乡市辉县市人民法院受理了公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司起诉河南省环山环保科
技有限公司、河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额 4140.20万元，占公
司最近一期经审计净资产的 9.58%。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：唐山盾石建筑工程有限责任公司，住所地：唐山丰润区林荫路
被告一：河南省环山环保科技有限公司，住所地：河南省新乡市辉县市高庄乡火岔沟村南 880米
被告二：河南省太阳石集团水泥有限公司，住所地：辉县市高庄乡火岔沟村
被告三：新乡市振新水泥有限公司，住所地：辉县市新辉路李固站东 998米
（二）诉讼请求
判令被告一河南省环山环保科技有限公司支付工程款合计41,402,037.4元及逾期付款利息；判令确认原告唐山盾石建筑工程有限
责任公司对案涉工程折价或者拍卖的价款，在未付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权；判令被告二河南省太阳石集团水泥有
限公司、被告三新乡市振新水泥有限公司对工程款 30,873,662.22 元及利息承担连带清偿责任；判令原告唐山盾石建筑工程有限责
任公司对被告二河南省太阳石集团水泥有限公司提供的抵押设备（评估价值48,259,550.00元）折价、拍卖或变卖所得价款，在工程
款 30,873,662.22元及利息债务范围内享有优先受偿权；判令三被告连带共同承担本案案件受理费、财产保全费、原告支付的律师费
等原告为实现债权支出的全部合理费用。
（三）起因和依据
2022 年 10 月 26 日，河南省环山环保科技有限公司作为发包人与唐山盾石建筑工程有限责任公司签订日产 5500吨协同处置 1
0万吨/年垃圾发电飞灰的新型干法水泥熟料生产线异地迁建技改土建工程《建设工程施工合同》，共分三个标段，由原告负责工程施
工。2022年 12月 30日，为保证合同的履行，河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司分别与原告签订《担保合同
》，为河南省环山环保科技有限公司履行第二、三标段工程款、利息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证；太阳石集团水泥有
限公司、新乡市振新水泥有限公司分别与原告签订《设备抵押合同》，以公司所有设备提供担保，担保范围为第二、三标段工程款、
利息、违约金及实现债权费用。
上述合同签订后，原告按约定履行了施工义务，在履行合同过程中，河南省环山环保科技有限公司拖延支付工程款，截至起诉日
，河南省环山环保科技有限公司尚欠工程款 41,402,037.4元。
唐山盾石建筑工程有限责任公司以河南省环山环保科技有限公司、河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司为
被告向河南省新乡市辉县市人民法院提起诉讼，诉请河南省环山环保科技有限公司支付工程款及逾期付款利息，确认原告对案涉工程
折价或者拍卖的价款享有建设工程价款优先受偿权；河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司对工程款 30,873,66
2.22元及利息承担连带清偿责任；对抵押设备折价、拍卖或变卖所得价款，在工程款 30,873,662.22元及利息债务范围内享有优先受
偿权。并向法院申请财产保全措施。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，除本次披露的诉讼事项外，公司及合并报表范围内子公
司连续 12个月累计涉及诉讼、仲裁案件共计 38起，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计为 3419.23万元（部分案件未考虑延迟支付的利
息及违约金、诉讼费等，下同），占公司最近一期经审计净资产的 7.91%。其中：主动诉讼、仲裁案件 9起，涉案金额 1,747.64万
元，已调解或结案 1,551.75万元；被动诉讼、仲裁案件 27起，涉案金额 1,585.99万元，已调解或结案 662.93万元；作为第三人、
协助执行人案件 2起，涉案金额 85.6万元，已结案 24.3万元。
公司（含控股子公司）不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次披露的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次披露涉及的诉讼、仲裁案件部分尚未判决或结案，公司正在协商和解或正在诉讼、仲裁，因此其对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响金额以审计机构
审计确认后的结果为准。
五、其他应注意事项
公司将高度关注相关案件后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.法院出具的受理案件通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a0b4cc06-bd70-4e28-aed2-4ece55530257.PDF
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2026-06-10 00:00│冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保的进展公告
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特别提示：公司的对外担保对象公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的资产负债率超过 70%。
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司唐山分行（以下简称“华夏银行唐山分行”）于
2025 年 6月 8日在河北省唐山市签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（简称“盾石建筑
”）在华夏银行唐山分行办理的贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函或华夏银行唐山分行认可的其他授信业务种类提供连带
责任担保，担保的债权额度为人民币 5,000 万元。
2026年 3月 25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》，表决结果同意 7
票，反对 0票，弃权 0票（详见 2026 年 3月 26 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保
预计的公告》，公告编号：2026-7）。2026 年 4 月 22日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了该议案（详见 2026 年 4 月 2
3日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2025 年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-11）。
二、担保进展情况
自公司 2025 年年度股东会后至本公告日，担保进展情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关联
持股比例 最近一期资 担保余额 担保额度 市公司最近一 担保
产负债率 （万元） （万元） 期净资产比例
唐山冀东装备工 唐山盾石建筑工 100% 72.23% 15,000 5,000 35.86% 否
程股份有限公司 程有限责任公司
唐山冀东装备工 冀东发展集团河北 100% 60.04% 5,000 0 11.95% 否
程股份有限公司 矿山工程有限公司
唐山冀东装备工 金隅电气（唐山）有 100% 57.44% 0 0 0 否
程股份有限公司 限责任公司
经 2026 年 3 月 25 日第八届董事会第十二次会议和 2026 年 4 月22 日 2025 年年度股东会审议通过，2026 年公司为子公司
提供融资授信担保计划总额人民币 7.5 亿元（为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担保 4.8 亿元，为资产负债率不超过 7
0%的子公司提供融资授信担保 2.7 亿元）。截至本公告日，2026 年公司已向子公司提供担保 0.5亿元（为资产负债率超过 70%的子
公司提供融资授信担保 0.5亿元），剩余可用担保额度 7 亿元。
截至本公告日，公司为子公司提供担保余额 2亿元，其中：为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担保余额 1.5 亿元，
对资产负债率不超过 70%的子公司提供融资授信担保余额 0.5 亿元。
三、被担保人的基本情况
1.本次担保被担保方盾石建筑为公司全资子公司，被担保人基本情况详见 2026 年 3 月 26 日《证券日报》《证券时报》巨潮
资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》，公告编号：2026-7。
2.本次担保进展涉及的被担保人最近一年又一期财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，经审计 单位：万元
被担保人 资产总额 负债总额 银行贷款 流动负债 或有事项
唐山盾石建筑工程有限 95,678.85 70,714.40 - 70,657.20 无
责任公司 净资产 营业收入 利润总额 净利润 --
24,964.45 123,531.54 3,314.91 2,667.02 --
截至 2026 年 3 月 31 日，未经审计 单位：万元
被担保人 资产总额 负债总额 银行贷款 流动负债 或有事项
唐山盾石建筑工程有限 90,040.38 65,032.84 - 64,975.64 无
责任公司 净资产 营业收入 利润总额 净利润 --
25,007.54 22,246.83 66.46 43.10 --
3.盾石建筑不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.合同名称：最高额保证合同
2.保证人：唐山冀东装备工程股份有限公司
3.债权人：华夏银行股份有限公司唐山分行
4.债务人：唐山盾石建筑工程有限责任公司
5.担保的最高债权额：人民币伍仟万元整
6.保证期间：承担保证责任的保证期间为三年。
7.保证范围：保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起
的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所
有主合同债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债
权额。
8.保证方式：连带责任保证。
五、董事会意见
1.为满足子公司日常生产经营需要，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。
2.被担保企业为公司全资子公司，未提供反担保，公司对本次担保的全资子公司日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具
备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至公告日，公司及控股子公司已发生担保总额为 2亿元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产的 46.26%。公司
无违规担保和逾期担保。
七、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.2025年年度股东会决议；
3.公司与华夏银行唐山分行签订的《最高额保证合同》。唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3195a5d3-ca88-412c-ac8d-1ba5e25373e4.PDF
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2026-06-03 17:42│冀东装备（000856）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司股东会审议通过的分配方案的具体内容
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配
预案》。公司2025年度利润分配预案为以截至2025年年末公司总股本227,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.40
元（含税），分红总额9,080,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生
变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每10股派发现金红利0.40元不变的原则调整分红总金额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度：2025 年度
2.发放范围：股权登记日（2026 年 6 月 10 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.本公司 2025 年度权益分派方案：
以公司现有总股本 227,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40 元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有
股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.36 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 10日（星期三）除权日（除息日）为：2026 年 6 月 11日（星期四）
四、分红派息对象
本次分配对象为：截至股权登记日 2026 年 6月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。
五、分红派息方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 6月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****256 冀东发展集团有限责任公司
3.在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1日至登记日：2026 年 6 月 10日）如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦
咨询联系人：万华宇
咨询电话：0315-8860671
传真电话：0315-8860672
七、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/15d35efe-fe94-401b-9eef-d77b306819d1.PDF
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2026-05-20 18:43│冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20日 14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 20 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1
1:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月20 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026
年 5月 20日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份69,293,799股，占公司有表决权股份总数的30.5259%。
2.现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份68,147,899股，占公司有表决权股份总数的30.0211%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席会议的股东104人，代表股份1,145,900股，占公司有表决权股份总数的0.5048%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份1,193,800股，占公司有表决权股份总数的0.5259%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份47,900股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。
通过网络投票的中小股东104人，代表股份1,145,900股，占公司有表决权股份总数的0.5048%。
5.其他人员出席会议情况
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案1.00：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意68,652,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0741%；反对634,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9160%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 552,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2557%；反对 634,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.1664%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5780%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
2.议案2.00：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意68,647,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0673%；反对635,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9175%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。出
席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 547,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8620%；反对 635,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 53.2585%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8795%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
3.议案3.00：关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案
总表决情况：同意68,643,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0621%；反对643,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9279%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 543,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5604%；反对 643,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 53.8616%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5780%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张晓庆、刘徙南
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/04d0fb75-733a-4ade-94f4-3d5dabfcf16d.PDF
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2026-05-20 18:40│冀东装备（000856）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取网络投票与现
场表决相结合的方式召开，其中现场会议于2026年5月20日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召
开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《唐山冀东装备
工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《唐山冀东装备工
程股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》”）以及本所
律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了股东会现场会议的召开，参与了本次股东会
议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第八届董事会于2026年4月27日召开第十三次会议通过决议召集本次股东会，并于2026年4月28日在指定信息媒体发出了《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。该《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、
审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用网络投票及现场表决相结合的方式召开。现场会议于2026年5月20日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金
隅冀东科技大厦11层会议室召开。会议由焦留军先生主持，完成了全部会议议程。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年5月20日9: 15-9: 25，9: 30-11:30，13: 00-15: 00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月20日9: 15至15: 00的任意时间。本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 108人，共计持有公司有表决权股份 69,293,799股，占公司
股份总数的 30.5259%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 68,147,899股，占公司股份总数
的 30.0211%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 104人，共计持有公司有表决权股份
1,145,900股，占公司股份总数的 0.5048%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”） 107人，代表公司有表决权股份数1,193,800股，占公司股份总数的0.5259%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明。
本次股东会采取网络投票及现场表决相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决
。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 68,652,199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0741%；反对 634,700股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.9160%；弃权 6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意552,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的46.2557%；反对634,700股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的53.1664%；弃权6,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.578
0%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意68,647,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0673%；反对635,800股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.9175%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小投资者投票情况为：同意547,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的45.8620%；反对635,800股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的53.2585%；弃权10,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.87
95%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》
表决情况：同意68,643,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0621%；反对643,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.9279%；弃权6,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。
其中，中小投资者投票情况为：同意543,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的45.5604%；反对643,000股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的53.8616%；弃权6,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.578
0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东
会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/84e5a763-7290-4908-971c-4f4b07f8f2a9.PDF
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2026-04-27 16:44│冀东装备（000856）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日(2026 年 5 月 13 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理 非累积投票提案 √
相关事宜的议案
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.高级管理人员薪酬方案将向股东会做说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
个人股东:本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东:法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2026 年 5 月 14 日一 2026 年 5 月 19 日(上午 8:15-11:45 下午 13:00-16:45)。(不含假日)
3、登记地点及授权委托书送达地点
(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
(2)邮政编码:063200
(3)联系电话:0315-8860671
(4)传真:0315-8860672
(5)联系人:万华宇
4、出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/205cefd2-5d29-48c9-b8f3-fefbc38d5456.PDF
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2026-04-27 16:43│冀东装备（000856）：关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议了《关于公
司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高
级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级
管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
1.投保人：唐山冀东装备工程股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体
3.赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元（包括人民币 5，000 万元，以最终签订的保险合同为准）
4.保险费：不超过人民币 12 万元/年（包括人民币 12 万元/年，以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员
；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在后续董责险合
同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第八届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授
权公司经理层办理相关事宜的议案》，根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益
相关方，故董事会薪酬与考核委员会全体委员和全体董事对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
1.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0fc01bf9-4912-49da-881a-b9bd36cf8e93.PDF
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2026-04-27 16:43│冀东装备（000856）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东装备”）根据《上市公司治理准则》等法律法规以及
公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将具体情
况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 70%。
独立董事按照公司《独立董事工作制度》的规定享受任职津贴。非独立董事兼任公司其他职务或以职工身份领取薪酬的，以该董
事的实际岗位和职务、按照公司薪酬管理、绩效管理等相关制度领取薪酬，不另行发放董事津贴。
未兼任公司其他职务、亦不以职工身份在公司领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 70%。
基本薪酬结合其所任管理岗位的职级、职责确定，按月发放。绩效薪酬依据公司经审计的年度财务数据、个人年度经营业绩考核
目标完成情况等综合核定后发放。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。除特别说明外，董
事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。
四、薪酬的止付追索
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
五、其他说明
公司董事、高级管理人员的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文
件及公司最新的相关制度等规定执行。
六、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案
的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避
表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级
管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交
股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提请公司股东会审议。
七、备查文件
1.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
2.第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41290072-70c8-45c2-946a-8d750b9226bb.PDF
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2026-04-27 16:43│冀东装备（000856）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
为保持审计工作的连续性和稳定性，2026 年 4 月 28日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董
事会第十三次会议，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘德勤华永会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司 2026 年度审计机构，期限一年。该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同
意。
一、拟选聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月
经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部
和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年
来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿
元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与公司同行
业客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政
处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行
政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券
服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自2020年加入德勤
。2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共5份,自2025年开始为公司提
供审计专业服务。
项目质量控制复核人徐振先生，自2005年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注
册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量
控制复核，具备相应专业胜任能力。徐振先生近三年签署或复核的上市公司审计报告共9份，自2025年开始为公司提供审计专业服务
。
拟签字注册会计师杨韵女士自2011年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2014年注册成为注
册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨韵女士近三年签署的上市公司审计报告共2份，将自2026年为公司提供审计服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用为人民币55万元（包括财务报告审计费用40万元和内部控制审计费用15万元），较上一年度减少1万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险委员会审议情况
2026年4月23日，公司第八届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会审计与风险委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）进行了充分了解，并就其专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查。经核查，德勤具有上市公司审计工作的丰富经验，严格遵守法律法规及
审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在2025年为公司提供的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实
、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度的财务审计机构和公司2026年度的内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年4月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票
，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议批准，聘任自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议；
2.第八届董事会第十三次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f41ee66-20a0-4ccf-b5e9-45eb48ab811c.PDF
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2026-04-27 16:41│冀东装备（000856）：2026年一季度报告
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冀东装备（000856）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 16:41│冀东装备（000856）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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冀东装备（000856）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec661f56-8af2-4ba5-8e0b-209f238e1745.PDF
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2026-04-22 19:19│冀东装备（000856）：2025年年度股东会的法律意见
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冀东装备（000856）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d6e8567a-82d0-4144-851c-b5cb04fa9b1c.PDF
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2026-04-22 19:19│冀东装备（000856）：2025年年度股东会决议公告
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冀东装备（000856）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e69e07e4-1ee3-40e9-b97e-b911ddad995b.PDF
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2026-04-22 19:19│冀东装备（000856）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1.公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》认定的的其他高级
管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
3.体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确
薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监
督。
董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构
成。公司人力资源管理部门、财务管理部门协助董事会薪酬与考核委员会起草董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事兼任高级管理人员的，不重复领取薪酬。
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1.在公司领取薪酬的非独立董事按第十条执行。
2.不在公司领取薪酬的非独立董事，由其薪酬发放单位按照其规定确定并发放。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，具体金额由公司股东会确定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
1.基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2.绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核和任期绩效考核，任期绩效考核原则为三年。
年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。
为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖。
任期绩效考核以任期个人绩效考核完成情况为基础，与任期公司经营绩效挂钩，任期结束根据任期考核结果发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
3.中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和公司章程对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持
股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十一条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第十四条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十六条 公司独立董事，其津贴按任职月数计，每年分二次发放。
第十七条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放；其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用
）并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益
，不得进行利益输送。
第二十条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十三条 公司董事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整依据为：
1.同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
2.公司经营状况；
3.组织结构调整；
4.岗位发生变动的个别调整。
第二十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件执行。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6c0ab2c4-c00e-4087-99bd-483ecc8b843b.PDF
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2026-04-01 00:00│冀东装备（000856）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》，为便于
广大投资者更加全面、深入了解公司经营发展情况，公司定于 2026 年 4 月 9 日 15:00-16:00 通过“互动易-云访谈”举办 2025
年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内，公司将对广大投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：
2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-16:00；
（二）会议召开地点、网址
会议在公司会议室召开，投资者可通过“互动易-云访谈”参加。
网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview
（三）会议召开方式：网络互动
二、参加人员
董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 4 月 9 日 15:00-16:00，通过互联网注册并登录“互动易-云访谈”在线参与本次业绩说明会，公
司将及时回答投资者的提问。
（二）问题征集
投资者可填写《冀东装备 2025 年度业绩说明会问题征集表》（附件一），于 2026 年 4 月 1 日 13:00 至 4 月 8 日 16:00
向公司邮箱（tsjdzbgc@126.com）发送邮件向公司提前提问（邮件请注明：冀东装备年报业绩说明会提问），公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。投资者也可在 4 月 9 日注册并登录“互动易-云访谈”通过“我要提问”提交问题。
四、联系及咨询方法
联系部门：董事会秘书室
电话：0315-8860671
邮箱：tsjdzbgc@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
附件：冀东装备 2025 年度业绩说明会问题征集表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b836387b-9046-4aa6-932a-68a7c646f23b.PDF
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2026-03-26 00:30│冀东装备（000856）：2025年可持续发展报告
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冀东装备（000856）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/80bda3f1-1a14-47a5-ad12-b2f91a3f6466.PDF
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2026-03-25 20:21│冀东装备（000856）：2025年年度报告摘要
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冀东装备（000856）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2c6927ee-fa56-435a-ba4e-49e880901107.PDF
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2026-03-25 20:15│冀东装备（000856）：2025年年度审计报告
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冀东装备（000856）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1b518e6a-47d8-43ca-b614-d128350b4957.PDF
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2026-03-25 20:15│冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保预计的公告
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冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a4faae4b-821a-4033-9559-aa80b5c998c7.PDF
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2026-03-25 20:15│冀东装备（000856）：冀东装备2025年度内控审计报告
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冀东装备（000856）：冀东装备2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9b6ce6fc-482f-4e79-baad-6760696d3e99.PDF
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2026-03-25 20:14│冀东装备（000856）：冀东装备董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
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（本制度尚需经公司股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1.公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
2.公司高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责人、经理助理、董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》认定的其他高级管
理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
3.体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬决定机制
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确
薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监
督。
董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构
成。公司人力资源管理部门、财务管理部门协助董事会薪酬与考核委员会起草董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并具体实施。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
董事兼任高级管理人员的，不重复领取薪酬。
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1.在公司领取薪酬的非独立董事按第十条执行。
2.不在公司领取薪酬的非独立董事，由其薪酬发放单位按照其规定确定并发放。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，具体金额由公司股东会确定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成：
1.基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2.绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核和任期绩效考核，任期绩效考核原则为三年。
年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年考核结果发放。
为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖。
任期绩效考核以任期个人绩效考核完成情况为基础，与任期公司经营绩效挂钩，任期结束根据任期考核结果发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
3.中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和公司章程对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持
股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效与履职评价标准和程序
第十一条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第十四条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十六条 公司独立董事，其津贴按任职月数计，每年分二次发放。
第十七条 在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放；其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用
）并予以发放。
《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益
，不得进行利益输送。
第二十条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十三条 公司董事及高级管理人员每年可进行一次薪酬调整。薪酬调整依据为：
1.同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
2.公司经营状况；
3.组织结构调整；
4.岗位发生变动的个别调整。
第二十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律
、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件执行。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4b58ce73-6b7a-47d1-b777-68dd9454dace.PDF
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2026-03-25 20:14│冀东装备（000856）：独立董事2025年度述职报告（张俊民）
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作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，勤
勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡
、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2025 年度履行
独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2023 年 12月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七
届董事会独立董事。2024 年 9 月 19日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》，本人再次当选为公司第八届董事会会计专业独立董事。
在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中
关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
二、出席公司董事会会议和股东大会会议情况
2025 年，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自参加，未委托他人代为出席，亦无缺席情况。会议召开前，本人以勤勉尽责为原
则，认真研读会议相关材料，针对重点事项主动与公司沟通问询，并同管理层及相关部门深入交流；在董事会审议决策环节，本人对
各项议案审慎研究、充分讨论并提出合理意见，独立、客观、审慎行使表决权，切实履行独立董事职责，有效发挥独立董事作用，维
护公司规范运作及全体股东的整体利益。
2025 年公司共召开股东会 4 次，本人均亲自参加，无缺席的情况。
本人除现场参会讨论议案外，经常保持与外部专业机构、公司管理层等多部门沟通交流，到公司项目开展专项调研，2025 年工
作时间 29 日，现场工作时间 17 日。
三、专业委员会工作情况及参加独立董事专门会议情况
作为公司董事会审计委员会、独立董事专门会议召集人，同时担任薪酬与考核委员会委员，我积极与公司董事、监事、高级管理
人员及财务资金部、法律合规部、董事会秘书室等相关部门保持沟通，及时掌握公司经营状况、财务情况及内部控制工作的推进与落
实成效，并依托自身专业知识与实践经验，审慎参与公司重大事项的研究与决策。现将 2025 年度本人在董事会各专门委员会的主要
工作及出席独立董事专门会议情况汇报如下：
1.董事会审计委员会工作情况
公司董事会审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成
员未在公司担任高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他
有关规定，积极履行职责。公司董事会审计委员会监督及评估内、外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司的
内部控制，监督及评估内部审计部门工作，推进公司合规管理体系建设，推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，防范公司重大
法律风险。
2025 年共召开会议 8次，以下 27 项议案经全体成员过半数同意后提交董事会审议：（1）与审计师沟通 2024 年度审计工作的
初步预审情况；听取会计师汇报的关于公司 2024 年年报审计的初步意见；（2）听取会计师关于公司 2023 年度审计工作的汇报，
审议公司《2024年年度报告》及年度报告摘要（财务部分）、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于北京金
隅财务有限公司的风险持续评估报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于计提 2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
《会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计委员会对拟聘任会计师事务所的
意见》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024 年度合规管理工作报告》，听取《2024年度审计工作报告》，听取《202
4 年下半年规范化运作审计报告》；（3）《2025年第一季度报告》《企业负责人经济责任审计实施办法》；（4）《2024 年度半年
度报告》《2025 年半年度财务报告》中财务信息内容，听取《2025 年上半年年度规范化运作审计报告》；（5）《关于使用公积金
弥补亏损的议案》；（6）《2025 年第三季度报告》《董事会审计与风险委员会议事规则》；（7）《关于公司原财务总监陈峰先生
辞职的议案》《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案》（8）审议德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《2025 年审计计划
报告》。
2.薪酬与考核委员会工作情况
公司董事会薪酬与考核委员会由 3名董事组成，其中有 2 名独立董事，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关
规定，积极履行职责。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事、高级管理人员分管工作范围
和主要职责，对董事和高级管理人员绩效考核机制、薪酬分配方案及其绩效评价进行审查，切实履行职责，确保董事会对公司管理层
的有效控制和监督，维护了全体股东和公司整体利益。
2025 年共召开会议 2 次，以下 3 项议案经全体成员过半数同意后提交董事会审议：（1）《关于非独立董事人员 2024 年度薪
酬的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；（2）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
3.参加独立董事专门会议情况
依据《上市公司独立董事管理办法》，公司制定了《独立董事专门会议工作办法》，将审议应披露的关联交易等独立董事职能通
过独立董事专门会议来履行。
2025 年共召开独立董事专门会议 4 次，以下 5项议案经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：（1）《关于北京金隅财
务有限公司的风险持续评估报告》。（2）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》；（3）《关于 2026 年日
常关联交易预计的议案》《关于租赁房屋暨关联交易的议案》《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》；（
4）审议通过了《关于补充审议并披露关联交易的议案》。
四、检查工作
我积极借助公司董事会、股东会及各专门委员会会议等契机，与公司经营管理层开展沟通交流，全面了解公司生产经营、内部控
制及财务运行状况。通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关业务人员保持常态化联络，及时跟进掌握公司重大
事项进展。同时，对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告等资料进行认真审核。2025 年期间，我还深入
公司多个建设项目开展实地调研，进一步熟悉并掌握公司业务实际开展情况。
在全面熟悉公司业务开展、经营业绩及资源配置等实际情况的基础上，结合公司发展实际提出合理化建议，并严格按照《独立董
事工作制度》相关要求认真履行职责，有效推动公司规范运作与持续健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
1.积极参与公司年度、半年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，详细介绍公司经营状况，认真回应投资者关切与疑问。
2.持续关注并监督公司信息披露工作，坚持真实、准确、完整的原则，对披露内容进行严格审核与监督，确保公司信息披露严格
遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》要求，切实维护
广大投资者及社会公众股东的合法权益。
3.对公司日常关联交易及其他应披露的关联交易事项，严格履行独立董事审议程序，经全体独立董事过半数同意后提交公司董事
会审议。
4.及时关注公司重大风险事项及相关内控措施的建立与执行情况，主动督促公司健全并落实内部控制体系，持续提升整体内控管
理水平。
5.持续加强法律法规学习，重点学习新《中华人民共和国公司法》及最新监管规定与公司制度，深化对公司治理、投资者保护等
相关规则的理解，不断提升自身专业素养与履职能力，切实增强维护公司及全体股东合法权益的水平。
六、其他工作
1.未提议召开董事会；
2.未提议解聘会计师事务所；
3.未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2026 年度本人将继续秉持对公司及全体股东高度负责的态度，严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董
事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，谨向公司董事会、经营管理层及相关工作人员在履职过程中给予的大力支持与积极配合，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/87655af8-5faf-4026-92d2-0ad1deb08eff.PDF
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2026-03-25 20:14│冀东装备（000856）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日（2026 年 4 月 15 日星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案 非累积投票提案 √
外的所有提案
1.00 2025 年年度报告及年度报 非累积投票提案 √
告摘要
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于非独立董事人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬的议案
5.00 关于为子公司提供融资授 非累积投票提案 √
信担保预计的议案
6.00 董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度
2、披露情况
以上提案内容详见 2026 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
3、特别说明
公司三位独立董事将在本次年度股东会上分别进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 16 日—2026 年 4 月 21 日（上午 8:15-11:45下午 13:00-16:45）（不含假日）。
3、登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
4、出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dbf24082-f4b6-467a-82b5-e1724c75b7a5.PDF
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2026-03-25 20:14│冀东装备（000856）：独立董事2025年度述职报告（傅万堂）
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冀东装备（000856）：独立董事2025年度述职报告（傅万堂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/88d2e153-26df-4a87-a15e-ba7ba520574d.PDF
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2026-03-25 20:14│冀东装备（000856）：独立董事2025年度述职报告（邹积玉）
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冀东装备（000856）：独立董事2025年度述职报告（邹积玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c28ccff2-cab2-46a7-ab60-95473552c218.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：关于计提2025年信用减值准备和资产减值准备的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司
关于计提2025年信用减值准备和资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公
司相关财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司及子公司相关资产计提减值准备。
一、情况概述
（一）计提信用减值准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提信用减值准备
510.44 万元、核销 99.58 万元，信用减值准备净增加 410.86 万元，具体情况如下：
1、截至 2025 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 5,072.09 万元，累计应计提信用减值准备 10.44 万元，期初累计已计提
信用减值准备0.00 万元，本期计提信用减值准备 10.44 万元。
2、截至 2025年 12 月 31 日，应收账款原值余额为 88,175.26 万元，累计应计提信用减值准备 10,383.65 万元，期初累计已
计提信用减值准备 10,043.89 万元，本期计提信用减值准备 439.34 万元，核销信用减值准备 99.58 万元。
3、截至 2025 年 12月 31 日，其他应收款原值余额为 3,426.53 万元，累计应计提信用减值准备 338.72 万元，期初累计已计
提信用减值准备 278.06 万元，本期计提信用减值准备 60.66 万元。
（二）计提资产减值准备情况
公司及子公司经对存在减值迹象的存货、合同资产、预付账款进行减值测试，本期计提资产减值准备 72.85 万元、转销 347.56
万元、收回或转回 136.21 万元，资产减值准备净减少 410.92 万元，具体情况如下：
1、截至 2025年 12 月 31 日，存货原值余额为 24,597.92 万元，累计应计提减值准备 393.42万元，期初累计已计提资产减值
准备670.98 万元，本期计提存货减值准备 70.00 万元，本期转销减少资产减值准备 347.56 万元。
2、截至 2025年 12 月 31 日，合同资产原值余额为 20,557.60 万元，累计应计提减值准备 703.25 万元，期初累计已计提资
产减值准备 839.46 万元，本期收回或转回减值准备 136.21 万元。
3、截至 2025年 12 月 31 日，预付账款原值余额为 10,806.32 万元，累计应计提资产减值准备 2.85 万元，期初累计已计提
资产减值准备 0 万元，本期计提资产减值准备 2.85 万元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
2025 年度公司及子公司计提与冲回信用减值准备净增加 410.86万元，资产减值准备净减少 410.92万元，合计增加 2025年度利
润 0.06万元。
三、本次计提减值准备的决策程序
公司于 2026 年 3月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 2025年度信用减值准备和资产减值准备的
议案》，表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、董事会审计与风险委员会的审核意见
公司董事会审计与风险委员会在董事会前对本次计提减值事宜进行了审核。审计与风险委员会认为：公司本次计提 2025 年度信
用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提 2
025 年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息
，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.审计与风险委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e3df08a2-1849-4721-8ac4-ae7875301ed8.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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冀东装备（000856）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5c3f8a70-beab-4d46-840a-9446aa12c281.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：冀东装备涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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Information Classification: Confidential
Information Classification: Confidential
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/312fc667-8962-4197-b55a-0db2fd523061.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告
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冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/359dea98-aa34-4cd2-a94f-a837f273a312.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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Information Classification: Confidential
Information Classification: Confidential
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4ce15c10-6e44-4a87-ae73-168143fdec22.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：2025年度董事会工作报告
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冀东装备（000856）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2a0ae906-53dc-4146-9088-dbf02b5f4e46.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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一、董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
（一）2025年3月14日，公司第八届董事会审计与风险委员会2025年第二次会议，审议通过了《审计与风险委员会对拟聘任会计
师事务所的意见》。根据《公司章程》和《董事会审计与风险委员会议事规则》的有关规定， 董事会审计与风险委员会对德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。 经核查，德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定
，具有良好的职业道德规范，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议聘任德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）2025年12月19日，召开第八届董事会审计与风险委员会2025年第八次会议，听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙
）关于2025年审计计划的汇报，公司董事会审计与风险委员会对2025年年度审计工作提出了相关要求。
（三）2026年2月27日，公司第八届董事会审计与风险委员会2026年第一次会议，听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙
）关于公司2025年年报审计的初步意见，就2025年度经营业绩情况、内部控制、关联方交易情况、关键审计事项、审计中发现的问题
及关注点等进行了沟通，对审计发现的问题提出意见和建议。
（四）2026年3月13日，公司第八届董事会审计与风险委员会2026年第二次会议，听取德勤华永关于公司2025年度审计内容、审
计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计发现问
题提出建议。会议审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部
控制评价报告》等多项议案。
二、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计与风险委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职
责。
公司审计与风险委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/489c58dd-ad68-4fe7-9609-3e07a320c17b.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：会计师事务所关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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冀东装备（000856）：会计师事务所关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f86543b1-0b4e-4ad9-8286-9b4f21eef272.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：2025年内部控制评价报告
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冀东装备（000856）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/85e6dca0-2dbc-4963-85b3-6288c9163bcf.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：关于2025年度利润分配预案的公告
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冀东装备（000856）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bd1b837a-d7cb-4d72-83d5-dd19a312b997.PDF
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2026-03-25 20:12│冀东装备（000856）：关于会计师事务所2025年履职情况评估报告
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冀东装备（000856）：关于会计师事务所2025年履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b4e1008f-5f23-4cae-920a-390754af09be.PDF
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2026-03-25 20:11│冀东装备（000856）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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冀东装备（000856）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7e2b09b8-4726-419d-a200-208d2d0fab3e.PDF
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2026-03-25 20:11│冀东装备（000856）：2025年年度报告
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冀东装备（000856）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e3b79897-3b0b-4c7f-a6bb-e6bf8f8dcab8.PDF
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2025-12-24 19:32│冀东装备（000856）：关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告
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《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的
决定》（〔2025〕44号，以下简称决定书）收悉。公司对此高度重视，及时向全体董事、高级管理人员进行传达。根据《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司现场检查情况，制定
了具体整改措施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况报告如下：
一、公司存在的问题及整改措施
问题 1：未按规定披露关联交易事项
2024 年 12月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84 万元，公司未就该关
联交易披露临时报告。2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。
整改措施及说明：
1.公司于 2025 年 12 月 24 日，召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于补充审议并披露关联交易的议案。2025 年
12 月 25日，在证券日报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于补充披露关联交易的公告》（2025-47
），对上述内容进行了补充披露。
2.2025 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。修订后的
《关联交易管理办法》进一步明确董事、高级管理人员、董事会秘书、审计与风险委员会、职能部门负责人、各子公司负责人的职责
及管理流程。公司将严格执行相关制度规定，促进公司关联交易管理水平不断得到提升。
3.组织对董事、高级管理人员以及关键岗位员工开展关联交易管理专题培训，对关联交易中关联方的认定、关联交易的认定、关
联交易的审议披露的标准和程序，以及违规的法律责任等进行系统化培训，切实增强公司及相关人员的责任意识、合规意识及履职能
力。
4.公司将强化信息披露复核工作，加强对定期报告等公告在撰写、编审、审核、监督及实际履行信息披露时的流程管理，提高信
息披露质量。
整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
整改责任部室：董事会秘书室、财务资金部
整改期限：已完成整改，持续规范执行，长期有效。
问题 2：董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决。
公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第二次会议审议独立董事薪酬，存在相关董事未回避表决的情况，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第
六十条第一款的规定。
整改措施及说明：
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议《关于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案》，相关董事进行
了回避表决。问题中的议案，相关董事虽未回避表决，但不影响表决结果。今后在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，严格执行《上市公司治理准则》第六十条规定，相关董事回避表决，杜绝此类事项再次发生。
公司将持续加强证券法律法规学习，组织董事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《上市公司治理准则》等法律法规及业
务规范，加强股东会、董事会的会议管理工作。对应回避表决的议案，按照规定落实回避表决制度，完善公司治理，切实提高公司规
范运作水平。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改责任部室：董事会秘书室
整改期限：持续规范执行，长期有效。
二、整改总结
此次河北证监局现场检查发现的问题，对加强公司规范运作、提升信息披露质量和公司治理水平起到了积极的推动和指导作用。
针对《决定书》所提出的问题，公司将认真整改，并举一反三，提升公司信息披露质量和公司治理水平。
公司将以本次整改为契机，持续加强全体董事、高级管理人员及其他相关人员对《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等上市公司相关法律法规及业务规范的学习，提高其责任意识、合规意识及履职能力，切实维护公司和投资者的利益，促
进公司持续、健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d4228292-da0d-4b53-a368-9d86d904906e.PDF
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2025-12-24 19:32│冀东装备（000856）：关于非独立董事当选的公告
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2025 年 12月 8 日唐山冀东装备工程股份有限（简称冀东装备或公司）召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发
展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见公司当日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十次会议
决议公告》公告编号 2025-37）。
公司董事会提名委员会对司国强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条
件。
2025年 12月 24日公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，司国强先生当选为公司第八
届董事会非独立董事。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年第三次临时股东会决议公告》公告编号 2025-44）
。
司国强先生当选公司董事后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
2025 年 12 月 24 日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事会审计与风险委员会委员的议案》，
司国强先生当选为公司第八届董事会审计与风险委员会委员。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-46）
。
司国强先生当选公司董事会审计与风险委员会委员后，吴建雷先生不再履行公司董事会审计与风险委员会委员职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/01a25f53-5924-4198-ab64-a4a7db05377d.PDF
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2025-12-24 19:32│冀东装备（000856）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告
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冀东装备（000856）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/984fce7e-6e2a-4661-9533-e43865cc48f4.PDF
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2025-12-24 19:31│冀东装备（000856）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 12 月 19 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董
事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于 2025年 12月 24日以现场方式召开。会议
应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集
、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审计通过《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》
因公司董事变更，董事会审计与风险委员会委员调整为：
召集人：张俊民，委员：张俊民、邹积玉、司国强
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋
、司国强回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于补充披露关联交易的公告》（公告编号 2025-47）
（三）审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整
改报告》（公告编号 2025-48）
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d648baa1-1f0e-493a-ad83-f052780a1841.PDF
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2025-12-24 19:30│冀东装备（000856）：关于补充披露关联交易的公告
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特别提示：本公告是补充披露唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年与关联方唐山盾石机
械制造有限公司（以下简称“盾石机械”）签署扣款协议共计 363.84 万元的关联交易和对“2024 年度公司从关联方盾石机械取得
营业外收入552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易”所作的补充披露。
公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）出具的《关于对唐山冀东装备工程股份
有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕44 号）（以下简称《责令改
正决定书》）具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到河北证监局
行政监管措施决定书的公告》（2025-43）。根据河北证监局相关监管要求，现将公司与盾石机械的关联交易事项补充披露如下：
一、关联方基本情况
（一）名称：唐山盾石机械制造有限公司
法定代表人：尹陆
注册地址：唐山市路北区大庆道 1号
注册资本：25510 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91130200745440270K
经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术服务；水泥机械设备、普通机械设备（许可项目
除外）、电子产品的维修、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；房屋租赁；机械设备租赁；普通货运；大型货物装卸；
大型货物运输***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，盾石机械资产总额为 80994.56 万元，净资产-19334 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
（经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，盾石机械资产总额为 83690.37 万元，净资产-19334 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（
未经审计）
盾石机械不是失信被执行人，是公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的子公司的子公司，盾石机械的实际控制人是北京市人
民政府国有资产监督管理委员会。
二、关于 2024 年与关联方盾石机械签署扣款协议共计 363.84 万元的关联交易的补充披露
（一）关联交易概述
经双方协商，公司于 2024 年 12 月 27 日与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同违约交货签订协议书，对盾石机械违约扣
款共计363.84 万元。截至本公告日上述款项已全部收回。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议并披露关联交易的议案》，关联董事
焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、司国强先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃
权 0票。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告
》公告编号 2025-46）
2025 年 12月 19 日，独立董事召开 2025年第四次独立董事专门会议，以全票同意审议通过《关于补充审议并披露关联交易的
议案》。
本次关联交易关联人为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）第 6.3.3 条第（二）项规定，上述交易构成关联交易。上述交易未达到股东会审议标准，无需经过有关部门批
准，无需征得其他第三方同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易标的基本情况
2024 年，公司与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同，因盾石机械违约交货，经双方协商签订协议书，对盾石机械违约扣
款共计 363.84 万元。
（三）关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易定价依据以往年度签署的设备供货合同约定的违约责任经双方协商确定。
（四）关联交易协议的主要内容
经双方协商，公司与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同违约交货签订协议书，对盾石机械违约扣款共计 363.84 万元。协
议为设备供货合同最终处理方案，卖方盾石机械向买方冀东装备支付上述款项后，双方就设备供货合同再无其它纠纷。
（五）涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
（六）关联交易目的和影响
上述关联交易是公司根据相关规则以及公司披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》等相关措施进行的补充披
露。
上述关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易是公司与关联方的正常交易，关联交易协议的签署和履行不
会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
三、2024 年年报补充披露
2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。公司补充披露如下
：
在2024年年报第十节财务报告的第十三项关联方及关联交易4关联交易情况中，增加（5）其他关联交易，并披露如下内容：2024
年度，公司从关联方盾石机械因其违约扣款等原因取得营业外收入552.76万元。
就前述关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习，
提高其责任意识、合规意识及履职能力，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
四、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议
3.本次关联交易的协议
4.关联交易概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/83c185bb-66be-4272-a66c-1055efb9d6c8.PDF
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2025-12-24 19:29│冀东装备（000856）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12 月 24 日 下午 2:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 24 星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月24 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年
12 月24 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 75,361,098 股，占公司有表决权股份总数的 33.1987%。
2.现场出席会议情况
通过现场投票的股东 19 人，代表股份 72,612,741 股，占公司有表决权股份总数的 31.9880%。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司有表决权股份总数的 1.2107%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 7,261,099 股，占公司有表决权股份总数的 3.1987%。
其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 4,512,742 股，占公司有表决权股份总数的 1.9880%。
通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司有表决权股份总数的 1.2107%。
5.其他人员出席会议情况
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案 1.00：关于选举非独立董事的议案
总表决情况： 同意 75,083,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6322%；反对 227,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3013%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0665%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,983,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1824%；反对 227,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1276%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6900%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
2.议案 2.00:2026年日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7203%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
3.议案 3.00：关于租赁房屋暨关联交易的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7203%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
4.议案 4.00：关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 75,079,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6266%；反对 230,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3064%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0670%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,979,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1246%；反对 230,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1800%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的
0.6955%。
该议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、刘皑
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定；本次股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8baaa946-4c3a-45b2-b3a2-2ddbd9d97217.PDF
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2025-12-24 19:29│冀东装备（000856）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取网络投票与现
场表决相结合的方式召开，其中现场会议于2025年12月24日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室
召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《唐山冀东装
备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》《唐山冀东装备工程
股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》”）以及本所律
师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了股东会现场会议的召开，参与了本次股东会议
案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第八届董事会于2025年12月8日召开第十次会议通过决议召集本次股东会，并于2025年12月9日在指定信息媒体发出了《关于
召开2025年第三次临时股东会的通知》。该《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用网络投票及现场表决相结合的方式召开。现场会议于2025年12月24日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路
金隅冀东科技大厦11层会议室召开。会议由董事长焦留军主持，完成了全部会议议程。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年12月24日（星期三）9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2025年12月24日（星期三）9：15-15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 203人，共计持有公司有表决权股份 75,361,098股，占公司
股份总数的 33.1987%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 19人，共计持有公司有表决权股份 72,612,741股，占公司股份总数
的 31.9880%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 184人，共计持有公司有表决权股份
2,748,357股，占公司股份总数的 1.2107%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称
“中小投资者”） 202人，代表公司有表决权股份数7,261,099股，占公司股份总数的3.1987%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明。
本次股东会采取网络投票及现场表决相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决
。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举非独立董事的议案》
表决情况：同意 75,083,898股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6322%；反对 227,100股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3013%；弃权 50,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0665%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,983,899股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.1824%；反对227,100股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的3.1276%；弃权50,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.6
900%。
表决结果：通过。
（二）《关于2026年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意 6,982,599股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,982,599股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.1645%；反对226,200股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的3.1152%；弃权52,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7
203%。
表决结果：通过。
（三）《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意 6,972,799股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000股，占出席会议非
关联股东所持有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,972,799股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.0295%；反对236,000股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的3.2502%；弃权52,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7
203%。
表决结果：通过。
（四）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 75,079,698股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6266%；反对 230,900股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.3064%；弃权 50,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0670%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,979,699股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.1246%；反对230,900股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的3.1800%；弃权50,500股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.6
955%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次
股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/be6b517c-7bd4-4071-8339-c7e00b9b6092.PDF
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2025-12-24 19:29│冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年12月修订）
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冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/bd544622-51f6-4a82-8398-031fbceff6ed.PDF
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2025-12-11 16:57│冀东装备（000856）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）及相关责任人于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称河北
证监局）出具的《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管
谈话措施的决定》（〔2025〕44号，以下简称《行政监管措施决定书》），现将相关内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
唐山冀东装备工程股份有限公司，焦留军、李洪波、刘福生、陈峰：
经查，发现唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：
（一）未按规定披露关联交易事项
2024年 12月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84万元，公司未就该关联
交易披露临时报告；2024年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76万元，公司 2024年年报中未披露该关联交易。公司上
述行为，违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款规定。公司董事长焦留军、总经理李洪波对上述事
项承担主要责任，董事会秘书刘福生对未披露临时报告事项承担主要责任，财务总监陈峰对 2024年年报违规事项承担主要责任。
（二）董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决
公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024年
第二次会议审议独立董事薪酬，存在相关董事未回避表决的情况，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）第六十
条第一款的规定。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条规定，
我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话的监管措施。公司及相关人员应认真吸
取教训，加强证券法律法规学习，规范公司治理，提高信息披露质量，杜绝类似问题再次发生。你公司应于收到本决定书之日起 15
日内向我局提交书面整改报告。焦留军、李洪波、刘福生、陈峰应于2025年 12月 18日携带有效证件到我局（地址：河北省石家庄市
友谊北大街 71号）接受监管谈话。
依据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第 166号）第十一条规定，我局将该行政监管措施记入证券期货市场诚信档
案。
如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请
可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以自收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。
二、对公司的影响和整改措施
公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的相关问题，并将严格按照河北证监局的要求对存
在的相关问题进行整改，及时报送书面整改报告。同时，公司董事、高管及相关责任人将认真吸取教训，加强证券相关法律法规、规
范性文件的学习，提高责任意识、合规意识及履职能力，强化关联交易管理与披露、规范公司治理、完善内部控制，不断提高信息披
露质量和公司规范运作水平，杜绝类似问题再次发生，促进公司规范、持续、健康、稳定发展，切实维护公司及全体股东的合法权益
。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，不会导致公司触及重大违法强制退市，公司将严格按照相关监管要求
和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施
的决定》（〔2025〕44号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ac317e94-316e-4703-9d3a-158ba85f9311.PDF
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2025-12-08 18:31│冀东装备（000856）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 12月 4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、
高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资料。会议于 2025年 12月 8日以通讯方式召开。会议应参加表
决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程
序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（二）审议通过《关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（三）审议通过《关于聘任张虓先生为公司副经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（四）审议通过《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号 2025-38）
（五）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于 2026 年关联交易预计的公告》（公告编号 2025-39）
（六）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号 2025-40）
（七）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》
（公告编号 2025-41）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长代表公司执行公司事务
事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定 的董事为公司的法定代表人。董事长为代表
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 公司执行公司事务的董事。
日起三十日内确定新的法定代表人。 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于建立〈可持续发展管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司的议案》
为提升公司海外业务拓展能力，进一步增强公司在国际市场的竞争力，公司在海南省陵水县设立唐山冀东装备工程股份有限公司
海南分公司（最终以市场监管部门登记为准）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案一、五、六、八在董事会审议通过后尚需公司股东会审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就
该议案七向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-
42）
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
2.第八届董事会审计与风险委员会 2025年第七次会议决议。
3.第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
4.第八届董事会战略委员会 2025年三次会议决议。
5.第八届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e7e2dee7-c6c3-4448-abc5-5215feaeed2f.PDF
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2025-12-08 18:30│冀东装备（000856）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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冀东装备（000856）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c9e628f0-e9cf-421c-9376-34637c45ae0d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│冀东装备：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199556.PDF
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2026-03-26│冀东装备：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225032072.PDF
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2025-10-30│冀东装备：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765493.PDF
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2025-08-27│冀东装备：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583892.PDF
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2025-04-25│冀东装备：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265142.pdf
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2025-03-27│冀东装备：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912384.PDF
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2024-10-30│冀东装备：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557168.PDF
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2024-08-29│冀东装备：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032383.PDF
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2024-04-25│冀东装备：2024年一季度报告
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