公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:39 │冀东装备（000856）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:38 │冀东装备（000856）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:37 │冀东装备（000856）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:37 │冀东装备（000856）：关于修订公司《章程》及附件的公告 │
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│2025-08-26 20:37 │冀东装备（000856）：半年报财务报表 │
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│2025-08-26 20:37 │冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-26 20:36 │冀东装备（000856）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:35 │冀东装备（000856）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:34 │冀东装备（000856）：信息披露暂缓与豁免管理办法 │
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│2025-08-26 20:34 │冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（拟修订稿） │
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2025-08-26 20:39│冀东装备（000856）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年 8月 26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时
股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》等的规定，召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 17日 下午 2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 17日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:
30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 17日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日： 2025年 9月 10日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日（2025年 9月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 √
特别说明 ：
第 1.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
以上提案内容详见 2025年 8月 27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 9月 11日—2025年 9月 16日（上午 8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票
方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b95a6db2-8833-4225-a6f6-27e87129a568.PDF
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2025-08-26 20:38│冀东装备（000856）：2025年半年度报告摘要
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冀东装备（000856）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/593b5f40-8464-4f47-a780-e49965a35f0b.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：2025年半年度财务报告
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冀东装备（000856）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3607df12-a49c-4a28-a147-a7039234ac29.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：关于修订公司《章程》及附件的公告
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冀东装备（000856）：关于修订公司《章程》及附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/490f9793-8825-4b1a-aa9d-4d06e3c9b324.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：半年报财务报表
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冀东装备（000856）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1983f340-b349-4be7-8e90-37b5b5f75903.PDF
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2025-08-26 20:37│冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告
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冀东装备（000856）：关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/da1b22cf-e3ee-4d33-96ba-c69afb1b7d70.PDF
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2025-08-26 20:36│冀东装备（000856）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 15日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事
、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知及资料。会议于 2025年 8月 26日以通讯方式召开。会议
应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召
开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈半年度报告摘要〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报
告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25
）。
（二）审议通过了公司《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市
公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再
设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会
议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025年 8月 27日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修
订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-26）。
（三）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
。
2025 年 8 月 15 日全体三名独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于北京金隅财务
有限公司的风险持续评估报告》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 9月 17日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/28e928f5-824a-4b12-ab41-815432a7e58e.PDF
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2025-08-26 20:35│冀东装备（000856）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8月 15日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事
发出了关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知。会议于 2025年 8月 26日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表
决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2025年半年度报告》及《半年度报告摘要》
经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及《半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司董事会编制并审议通过的公司《2025年半年度报告》及《半年度报告摘要》陈述的相关内容。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报
告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25
）。
（二）审议通过了公司《关于修订公司<章程>及附件的议案》。据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市
公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再
设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会
议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025年 8月 27日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修
订公司<章程>及附件的公告》（公告编号：2025-26）。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/44c55dfc-1254-4271-a1e4-3459bebc2b2f.PDF
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2025-08-26 20:34│冀东装备（000856）：信息披露暂缓与豁免管理办法
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（经 2025 年 8 月 26 日公司第八届董事会第七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为加强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）信息披露管理工作，规范公司和其他信息披露义务人信息披露
暂缓、豁免行为，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》《唐山冀东装备工程股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露
管理制度》）的有关规定，制定本办法。第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管
理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。
第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务
、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的情形
第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
公司及其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任
何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序
第九条 公司信息披露暂缓、豁免工作在董事会的领导下实施，董事会秘书负责管理和协调公司信息披露暂缓、豁免事宜，董事
会工作部门负责信息披露暂缓、豁免的具体工作。
第十条 公司信息披露暂缓、豁免应当履行如下审核程序：
（一）公司控股股东和实际控制人及持股 5%以上的股东、董事会及各专门委员会、高级管理人员、公司各职能部门及各分、子
公司的负责人或信息联络员应当根据公司《信息披露管理制度》的规定按照附件 1 的要求向董事会工作部门报告应当披露的重大事
项，若该等事项涉及或可能涉及暂缓、豁免披露情形的，应当同时告知董事会工作部门，由董事会工作部门判断和履行暂缓、豁免披
露的内部审核程序。
（二）公司董事会工作部门收到相关拟申请暂缓、豁免披露事项后，如认为相关事项符合本办法规定的暂缓、豁免披露条件，报
公司董事会秘书、董事长审批。
第十一条 经履行前条内部审批程序确定拟暂缓、豁免披露有关信息的，公司和其他信息披露义务人应当对相关事项进行登记，
具体包括以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
涉及国家秘密豁免登记的，应当按照附件 2 填写登记材料，其中不得出现可能涉及国家秘密的具体信息。国家秘密相关登记材
料经董事长、董事会秘书签字，并加盖公司公章后，纸质版报注册地证监局，无需向深圳证券交易所报送。
涉及商业秘密暂缓或豁免登记的，应当按照附件 3、附件 4，按照“一事一登记”原则分别填写商业秘密豁免、暂缓披露登记材
料，其中不得出现涉及商业秘密的具体信息。涉及商业秘密暂缓披露后恢复披露的，公司应当按照附件 4 更新恢复披露情况，登记
日期和编号应当与暂缓披露登记的日期和编号保持一致。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的知情人应当将暂缓、豁免披露的信息知情人控制在最小范围内，并要求相关知情人严
格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》及有关信息披露的规定进行内幕信息知情人登记并严格履行保密义务，不得利用内幕信
息进行相关内幕交易。
第四章 附则
第十五条 本办法与有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》有冲突时，按不时更新的有关法律、法规
、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》执行。
第十六条 本办法经董事会审议制定，自审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5e220ef0-20d0-4b60-a11e-27d93e4c6fc4.PDF
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2025-08-26 20:34│冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（拟修订稿）
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冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（拟修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-08-26 20:34│冀东装备（000856）：冀东装备股东会议事规则（拟修订稿）
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冀东装备（000856）：冀东装备股东会议事规则（拟修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bc1fa50a-ea1c-466e-9904-33cd0b383075.PDF
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2025-08-26 20:34│冀东装备（000856）：冀东装备章程（拟修订稿）
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冀东装备（000856）：冀东装备章程（拟修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ad218d98-2e3b-41d7-a690-70f37b2bf667.PDF
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