公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│冀东装备（000856）：关于公司独立董事任期届满辞职的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 4 月 11 日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立
董事已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将
不再任职于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无其他需要提请公司股东关注的事宜。
由于王玉敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职
将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行独立董事职责。
公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，并对她的辛勤工作和专业精神表示崇高的敬意。
公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议将审议《关于选举独立董事的议案》，进行独立董事补选。公
司独立董事候选人邹积玉先生已于近日通过深圳证券交易所独立董事任职资格审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/28083f51-d157-4bd0-92b5-0553473f3533.PDF
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2024-03-30 00:00│冀东装备（000856）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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冀东装备（000856）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a96b82cc-e1fa-4bcb-b927-8fdf90af5c10.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议于2024年3月4日，以电子邮件和专人送达
的方式向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的通知及资料。会议于2024年3月8日以通讯
方式召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王玉敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告
公司独立董事专门会议认为，北京金隅财务有限公司为依法成立的非银行金融机构，其设立及营符合法律法规的规定、经过银监
部门的严格审查并受到银监部门的持续监督；未发现北京金隅财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与北京金隅财务有
限公司之间发生关联存、贷款等 金融服务业务存在风险问题。
在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司提供相关金融服务业务，同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于租赁房屋暨关联交易的议案
公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市场情况定价，定价原则合理、 公允，不存在利益转移，没有损
害公司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会
议同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王玉敏 傅万堂 张俊民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/afc296cf-f777-4276-b09b-9e67e0f24c75.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监
事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开
。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召
开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510
.89 元，加年初未分配利润-319,234,394.40 元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51 元，依照《公司法》和《公司章程》的
规定，2023 年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。
（九）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资
产状况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备
的公告》（公告编号：2024-5）。
（十一）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：20
24-6）。
（十二）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
邹积玉先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。详见同日公司在证券日报、证券时报、巨
潮资讯网披露的《关于提名独立董事的公告》（公告编号 2024-9）
（十四）审议通过了《关于 2024 年度融资授信计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号 2024-10）
（十六）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》
（十七）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（十八）审议《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事的公告》（公告编号：2024-11）
（十九）审议公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 4 月 17 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2023 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2024-13）。
（二十）听取《2023 年合规管理工作报告》
（二十一）听取《2023 年度独立董事述职报告》
上述第一、二、四、五、六、十三、十五、十八项议案尚需经公司股东大会审议通过。
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/69871f58-e7c7-4e96-8dec-749d5791187f.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：2023年年度报告摘要
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冀东装备（000856）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/503dfd93-5afb-4e37-a687-7b6ddcae2d13.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：2023年年度报告
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冀东装备（000856）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/54aa30b7-43f0-4305-97ad-5945b9f97e81.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》的意见
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根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2023年度内部控制评价报告》，并发
表意见如下：
公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制的实际情况，2023年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/c4129d27-fdde-4390-9ba7-6b537676dcb2.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规
以及公司《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广
大投资者的利益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2023年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过 10 项议案。全体成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨
论、审慎表决。具体情况如下：
1.公司监事会于 2023 年 3 月 22 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》、公司《20
22 年年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2022 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》、公司《2022 年度财务决算报
告》、公司《2022 年度利润分配预案》、公司《2022 年度内部控制评价报告》、公司《关于监事人员 2022 年度薪酬的议案》。
2.公司监事会于 2023 年 4 月 26 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。
3.公司监事会于 2023 年 8 月 22 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年半年度报告》及《半年度报告摘
要》的议案。
4.公司监事会于 2023 年 10 月 25 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。
（二）监事会履行职责情况
2023 年度，公司监事会全体成员列席了公司历次董事会，出席了全部股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出
发，认真履行职责。
根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的有关规定，对公司的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及
其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下：
1.公司依法运作情况
2023 年度，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司规范运作，内部规章制度执行情况的检查以及
对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：
（1）公司董事会及经理层依据有关法律、法规规范运作，工作认真负责，依法决策、依法管理、守法经营。监事会未发现公司
董事、总经理和其他高级管理人员在履职时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为；
（2）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况，也未出现违规买卖公司股票和内
幕交易等违规行为。
2.对公司内部控制评价的意见
监事会已经审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全
内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会
出具的内部控制自我评价报告无异议。
3.检查公司财务情况
监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、
财务状况良好。
报告期内，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量状况。
4.对公司关联交易情况的核查意见
2023 年度公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法
合规，未发现关联交易有违反法律、法规和公司《章程》的行为，符合公平、合理的原则，未影响公司运营的独立性，不存在损害公
司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
5.对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
2023 年度，公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况；未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业、非法人单位或个人提供担保的情况；未发现有直接或间接为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的情况。
二、2024年监事会工作安排
2024 年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和公司《章程》赋予监事会的职责，并不断适应新的监管要求和公司发展需
要，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，认真做好监督检查工作。一是依法参加股东大会、列
席董事会，切实履行监督职责，促进公司规范运作；二是以内控、财务监督为重点，确保内控有效，财务信息真实、准确、完整；三
是强化关联交易、违规担保、资金占用的监督，防范经营风险；四是强化日常监督，采取与董事、高管沟通交流等多种方式了解和掌
握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/5847c72c-3e99-444d-9dec-33c1b39a37ad.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）作为公司 2
023年度财务及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中
的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见
，具体情况如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层首席合伙人：【谭小青先生】
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：245 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1656 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 600 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任 2
023 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构。公司独立董事对上述议案发
表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公
司 2023年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司涉及财务公司关联交易的存贷款
等金融业务情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计风险
分析及应对、舞弊风险识别及防范、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2023 年 3 月 10 日，公司以通讯方式召开第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议。会议审议通过了公司《关于聘任 202
3 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务报表和
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024 年 1 月 29 日，公司召开了第七届董事会审计委员会2024 年第一次会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况
，如 2023年度审计工作的审计范围、审计流程、审计时间安排、审计团队、舞弊风险沟通、审计风险分析及应对、与财务报表相关
的内部控制、预审关注的主要事项、关键审计事项等进行了沟通，对审计程序和要求进行了总体把握。
（三）2024 年 2 月 20 日，公司召开了第七届董事会审计委员会2024 年第二次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项
目经理召开工作沟通会议，审计委员会听取了会计师汇报的关于公司 2023年年报审计的初步意见，公司的被审计单位基本情况及审
计结果，包括初步意见、经营业绩情况、存货的管理等情况、内部控制、关联方交易情况、关键审计事项、审计中发现的问题及关注
点等，并与会计师进行了交流，对审计发现的问题提出意见和建议。
（四）2024 年 3 月 8 日，公司召开了第七届董事会审计委员会2024 年第三次会议，听取了会计师关于公司 2023 年度审计工
作的汇报，审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要、《2023年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》等
议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会认为信永中和在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/0b18f103-96d6-4723-96c1-560b975da2c2.PDF
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2024-03-21 00:00│冀东装备（000856）：关于提名非独立董事的公告
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一、公司原非独立董事辞职
2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告，蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委
员会委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董
事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。
蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢。
二、控股股东提名非独立董事候选人
公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会
换届。
三、公司董事会审议情况
2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》
（详见同日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号2024-4）。
四、董事会提名委员会意见
公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认为董事候选人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事
的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
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