公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-15 18:59 │冀东装备（000856）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:59 │冀东装备（000856）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 18:57 │冀东装备（000856）：关于使用公积金弥补亏损的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:27 │冀东装备（000856）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:26 │冀东装备（000856）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:24 │冀东装备（000856）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:54 │冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:50 │冀东装备（000856）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:49 │冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 18:49 │冀东装备（000856）：冀东装备董事会议事规则（2025年9月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:59│冀东装备（000856）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10 月 15 日 下午 2:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 15 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—1
1:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年
10 月15 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 70,606,683 股，占公司有表决权股份总数的 31.1043％。
2.现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 68,104,899 股，占公司有表决权股份总数的 30.0022％。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票出席会议的股东 247 人，代表股份2,501,784 股，占公司有表决权股份总数的 1.1021％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 2,506,684 股，占公司有表决权股份总数的 1.1043％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022％
通过网络投票的中小股东 247 人，代表股份 2,501,784 股，占公司有表决权股份总数的 1.1021％。
5.其他人员出席会议情况
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案 1.00：关于使用公积金弥补亏损的议案
总表决情况：同意 70,354,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6424％；反对 217,484 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3080％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0496％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 2,254,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9276％；反对 217,484 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.6762％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.3963％。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、徐晓海
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程
》的有关规定；本次股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/841a4562-faf1-4482-8123-021f738d4fde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:59│冀东装备（000856）：2025年第二次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：唐山冀东装备工程股份有限公司
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年10月15日
下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公
司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关
事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》《唐山冀东装备工程
股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，并现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了股东会现场会议的召开，监督了投票和计票过程。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于2025年9月26日通过决议召集本次股东会，并于2025年9月27日在指定信息媒体发出了《召开股东会通知》。该《召
开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用网络投票及现场表决相结合的方式召开。现场会议于2025年10月15日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路
金隅冀东科技大厦11层会议室召开。会议由董事长焦留军主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络
投票系统进行，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日（星期三）9：15-9：25，9：
30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日（星期三）9：00-
15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共250人，共计持有公司有表决权股份70,606,683股，占公司股
份总数的31.1043%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份68,104,899股，占公司股份总数的3
0.0022%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计247人，共计持有公司有表决权股份2,
501,784股，占公司股份总数的1.1021%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东 （或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”） 249人，代表公司有表决权股份数2,506,684股，占公司股份总数的1.1043%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取网络投票及现场表决相结合的表决方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：同意70,354,199股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6424%；反对217,484股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0.3080%；弃权35,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0496%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,254,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.9276%；反对217,484
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.6762%；弃权35,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的1.3963%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次
股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e6b530a9-6af1-4bb5-bf5b-07452ff0d4a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 18:57│冀东装备（000856）：关于使用公积金弥补亏损的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第八届董事会第八次会议、2025年10月15日召开
的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体详见2025年9月27日公司于《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的审计报告（编号：XYZH/2025BJAA3B0440），截至2024年12月31日，公司母公司所有者权益427,163,474.98元，其中：实收
资本227,000,000元、资本公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为-239,136,914.68元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范
性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司使用母公司盈余公积14,578,286.19元和资本公积200,000,000元，两项合计214,578,28
6.19元弥补母公司累计亏损。
根据财政部相关规定，公司特此就本次用公积金弥补亏损事宜向社会公告，请公司债权人对其债务风险进行合理评估。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露
文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3bbb441a-85a0-4e6f-8fad-75b811e9ee2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:27│冀东装备（000856）：关于使用公积金弥补亏损的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26日召开公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监
会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者
特别是中小投资者的合法权益。公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润
分配条件。该议案尚需公司股东会审议。
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024年 12月 31日，公司母公司所有者权益 427,163,474.98元
，其中：实收资本 227,000,000元、资本公积 444,016,469.94 元、盈余公积 14,578,286.19 元、未分配利润为-239,136,914.68元
。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规
范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 14,578,286.19 元和资本公积200,000,000元，两项合计 214
,578,286.19元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价。
二、母公司累计亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要系 2011年公司重大资产重组前承接的原唐山陶瓷股份有限公司亏损，经后续经营逐渐补亏后剩余未弥补
亏损金额。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少 14,578,286.19元，资本公积减少 200,000,000元，未分配利润增加 2
14,578,286.19元。
四、审议情况
2025 年 9 月 22 日公司第八届董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，
同意该议案提交公司董事会审议。
2025年 9月 26日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用母公司盈余公积和资
本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请 2025年 10月 15 日召开的公司 2025年第二次临时股东会审议。
五、其他
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.第八届董事会审计与风险委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6078ae34-cffd-482f-8166-6b0ec414a102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:26│冀东装备（000856）：第八届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9月 22日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事
及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知及资料。会议于 2025年 9月 26日以通讯方式召开。会议应参加
表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决
董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规
范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 14,578,286.19 元和资本公积200,000,000元，两项合计 214
,578,286.19元用于弥补母公司累计亏损。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见本日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补
亏损的公告》（公告编号：2025-31）。
（二）审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 10月 15日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室召开 2025年第二次临时股东会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见本日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-32）。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e4a55a3e-61be-4b73-bde0-bcd7239bbc35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:24│冀东装备（000856）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。2025年 9月 26日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股
东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》等的规定，召集人的资格合法有效。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 15日 下午 2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 15日（星期三）9:15-15:00（股东会召开当日）的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日： 2025年 10月 9日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日（2025年 10 月 9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 √
以上提案内容详见 2025年 9月 27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的
，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025
|