公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:32 │冀东装备（000856）：关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告 │
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│2025-12-24 19:32 │冀东装备（000856）：关于非独立董事当选的公告 │
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│2025-12-24 19:32 │冀东装备（000856）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-24 19:31 │冀东装备（000856）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-24 19:30 │冀东装备（000856）：关于补充披露关联交易的公告 │
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│2025-12-24 19:29 │冀东装备（000856）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 19:29 │冀东装备（000856）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-24 19:29 │冀东装备（000856）：冀东装备章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-11 16:57 │冀东装备（000856）：关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-12-08 18:31 │冀东装备（000856）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-12-24 19:32│冀东装备（000856）：关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告
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《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的
决定》（〔2025〕44号，以下简称决定书）收悉。公司对此高度重视，及时向全体董事、高级管理人员进行传达。根据《公司法》《
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司现场检查情况，制定
了具体整改措施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况报告如下：
一、公司存在的问题及整改措施
问题 1：未按规定披露关联交易事项
2024 年 12月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84 万元，公司未就该关
联交易披露临时报告。2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。
整改措施及说明：
1.公司于 2025 年 12 月 24 日，召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于补充审议并披露关联交易的议案。2025 年
12 月 25日，在证券日报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于补充披露关联交易的公告》（2025-47
），对上述内容进行了补充披露。
2.2025 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。修订后的
《关联交易管理办法》进一步明确董事、高级管理人员、董事会秘书、审计与风险委员会、职能部门负责人、各子公司负责人的职责
及管理流程。公司将严格执行相关制度规定，促进公司关联交易管理水平不断得到提升。
3.组织对董事、高级管理人员以及关键岗位员工开展关联交易管理专题培训，对关联交易中关联方的认定、关联交易的认定、关
联交易的审议披露的标准和程序，以及违规的法律责任等进行系统化培训，切实增强公司及相关人员的责任意识、合规意识及履职能
力。
4.公司将强化信息披露复核工作，加强对定期报告等公告在撰写、编审、审核、监督及实际履行信息披露时的流程管理，提高信
息披露质量。
整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
整改责任部室：董事会秘书室、财务资金部
整改期限：已完成整改，持续规范执行，长期有效。
问题 2：董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决。
公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第二次会议审议独立董事薪酬，存在相关董事未回避表决的情况，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第
六十条第一款的规定。
整改措施及说明：
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议《关于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案》，相关董事进行
了回避表决。问题中的议案，相关董事虽未回避表决，但不影响表决结果。今后在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，严格执行《上市公司治理准则》第六十条规定，相关董事回避表决，杜绝此类事项再次发生。
公司将持续加强证券法律法规学习，组织董事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《上市公司治理准则》等法律法规及业
务规范，加强股东会、董事会的会议管理工作。对应回避表决的议案，按照规定落实回避表决制度，完善公司治理，切实提高公司规
范运作水平。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改责任部室：董事会秘书室
整改期限：持续规范执行，长期有效。
二、整改总结
此次河北证监局现场检查发现的问题，对加强公司规范运作、提升信息披露质量和公司治理水平起到了积极的推动和指导作用。
针对《决定书》所提出的问题，公司将认真整改，并举一反三，提升公司信息披露质量和公司治理水平。
公司将以本次整改为契机，持续加强全体董事、高级管理人员及其他相关人员对《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等上市公司相关法律法规及业务规范的学习，提高其责任意识、合规意识及履职能力，切实维护公司和投资者的利益，促
进公司持续、健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d4228292-da0d-4b53-a368-9d86d904906e.PDF
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2025-12-24 19:32│冀东装备（000856）：关于非独立董事当选的公告
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2025 年 12月 8 日唐山冀东装备工程股份有限（简称冀东装备或公司）召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发
展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见公司当日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十次会议
决议公告》公告编号 2025-37）。
公司董事会提名委员会对司国强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条
件。
2025年 12月 24日公司召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，司国强先生当选为公司第八
届董事会非独立董事。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年第三次临时股东会决议公告》公告编号 2025-44）
。
司国强先生当选公司董事后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
2025 年 12 月 24 日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事会审计与风险委员会委员的议案》，
司国强先生当选为公司第八届董事会审计与风险委员会委员。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-46）
。
司国强先生当选公司董事会审计与风险委员会委员后，吴建雷先生不再履行公司董事会审计与风险委员会委员职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/01a25f53-5924-4198-ab64-a4a7db05377d.PDF
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2025-12-24 19:32│冀东装备（000856）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告
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冀东装备（000856）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/984fce7e-6e2a-4661-9533-e43865cc48f4.PDF
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2025-12-24 19:31│冀东装备（000856）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 12 月 19 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董
事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于 2025年 12月 24日以现场方式召开。会议
应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集
、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审计通过《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》
因公司董事变更，董事会审计与风险委员会委员调整为：
召集人：张俊民，委员：张俊民、邹积玉、司国强
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋
、司国强回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于补充披露关联交易的公告》（公告编号 2025-47）
（三）审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整
改报告》（公告编号 2025-48）
三、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d648baa1-1f0e-493a-ad83-f052780a1841.PDF
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2025-12-24 19:30│冀东装备（000856）：关于补充披露关联交易的公告
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特别提示：本公告是补充披露唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年与关联方唐山盾石机
械制造有限公司（以下简称“盾石机械”）签署扣款协议共计 363.84 万元的关联交易和对“2024 年度公司从关联方盾石机械取得
营业外收入552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易”所作的补充披露。
公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）出具的《关于对唐山冀东装备工程股份
有限公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕44 号）（以下简称《责令改
正决定书》）具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到河北证监局
行政监管措施决定书的公告》（2025-43）。根据河北证监局相关监管要求，现将公司与盾石机械的关联交易事项补充披露如下：
一、关联方基本情况
（一）名称：唐山盾石机械制造有限公司
法定代表人：尹陆
注册地址：唐山市路北区大庆道 1号
注册资本：25510 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91130200745440270K
经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术服务；水泥机械设备、普通机械设备（许可项目
除外）、电子产品的维修、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；房屋租赁；机械设备租赁；普通货运；大型货物装卸；
大型货物运输***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，盾石机械资产总额为 80994.56 万元，净资产-19334 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
（经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，盾石机械资产总额为 83690.37 万元，净资产-19334 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（
未经审计）
盾石机械不是失信被执行人，是公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的子公司的子公司，盾石机械的实际控制人是北京市人
民政府国有资产监督管理委员会。
二、关于 2024 年与关联方盾石机械签署扣款协议共计 363.84 万元的关联交易的补充披露
（一）关联交易概述
经双方协商，公司于 2024 年 12 月 27 日与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同违约交货签订协议书，对盾石机械违约扣
款共计363.84 万元。截至本公告日上述款项已全部收回。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议并披露关联交易的议案》，关联董事
焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、司国强先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃
权 0票。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告
》公告编号 2025-46）
2025 年 12月 19 日，独立董事召开 2025年第四次独立董事专门会议，以全票同意审议通过《关于补充审议并披露关联交易的
议案》。
本次关联交易关联人为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）第 6.3.3 条第（二）项规定，上述交易构成关联交易。上述交易未达到股东会审议标准，无需经过有关部门批
准，无需征得其他第三方同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易标的基本情况
2024 年，公司与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同，因盾石机械违约交货，经双方协商签订协议书，对盾石机械违约扣
款共计 363.84 万元。
（三）关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易定价依据以往年度签署的设备供货合同约定的违约责任经双方协商确定。
（四）关联交易协议的主要内容
经双方协商，公司与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同违约交货签订协议书，对盾石机械违约扣款共计 363.84 万元。协
议为设备供货合同最终处理方案，卖方盾石机械向买方冀东装备支付上述款项后，双方就设备供货合同再无其它纠纷。
（五）涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
（六）关联交易目的和影响
上述关联交易是公司根据相关规则以及公司披露的《关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》等相关措施进行的补充披
露。
上述关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易是公司与关联方的正常交易，关联交易协议的签署和履行不
会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
三、2024 年年报补充披露
2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。公司补充披露如下
：
在2024年年报第十节财务报告的第十三项关联方及关联交易4关联交易情况中，增加（5）其他关联交易，并披露如下内容：2024
年度，公司从关联方盾石机械因其违约扣款等原因取得营业外收入552.76万元。
就前述关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习，
提高其责任意识、合规意识及履职能力，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
四、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议
3.本次关联交易的协议
4.关联交易概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/83c185bb-66be-4272-a66c-1055efb9d6c8.PDF
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2025-12-24 19:29│冀东装备（000856）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12 月 24 日 下午 2:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 24 星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月24 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年
12 月24 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11层会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：焦留军先生
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 75,361,098 股，占公司有表决权股份总数的 33.1987%。
2.现场出席会议情况
通过现场投票的股东 19 人，代表股份 72,612,741 股，占公司有表决权股份总数的 31.9880%。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司有表决权股份总数的 1.2107%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 7,261,099 股，占公司有表决权股份总数的 3.1987%。
其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 4,512,742 股，占公司有表决权股份总数的 1.9880%。
通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司有表决权股份总数的 1.2107%。
5.其他人员出席会议情况
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
1.议案 1.00：关于选举非独立董事的议案
总表决情况： 同意 75,083,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6322%；反对 227,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3013%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0665%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,983,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1824%；反对 227,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1276%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6900%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
2.议案 2.00:2026年日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7203%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
3.议案 3.00：关于租赁房屋暨关联交易的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7203%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
4.议案 4.00：关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 75,079,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6266%；反对 230,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的
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