公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:36 │冀东装备（000856）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:36 │冀东装备（000856）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 16:54 │冀东装备（000856）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 16:54 │冀东装备（000856）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-02 16:12 │冀东装备（000856）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 17:39 │冀东装备（000856）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-03-26 20:14 │冀东装备（000856）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-26 20:12 │冀东装备（000856）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-26 20:12 │冀东装备（000856）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-26 20:12 │冀东装备（000856）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2025-04-24 20:36│冀东装备（000856）：2025年一季度报告
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冀东装备（000856）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6febd9f-517a-4c65-8927-f43d140f32fd.pdf
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2025-04-24 20:36│冀东装备（000856）：董事会决议公告
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冀东装备（000856）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/72cf6464-2508-43b7-ae39-1f7dd67da084.PDF
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2025-04-16 16:54│冀东装备（000856）：2024年年度股东大会决议公告
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冀东装备（000856）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9325ea94-b42d-456d-b444-9b1d8cce80be.PDF
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2025-04-16 16:54│冀东装备（000856）：2024年年度股东大会的法律意见
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冀东装备（000856）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/51ad2072-7092-48d5-968f-d809d8ee126e.PDF
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2025-04-02 16:12│冀东装备（000856）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》，为便于
广大投资者更加全面深入了解公司经营发展情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日 15:00-16:00 通过“互动易-云访谈”举办 2024
年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内公司将对广大投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：
2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:00；
（二）会议召开地点、网址
会议在公司会议室召开，投资者可通过“互动易-云访谈”参加。
网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview
（三）会议召开方式：网络互动
二、参加人员
董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2025 年 4 月 10 日下午 15：00-16:00，通过互联网注册并登录“成长通-云访谈”在线参与本次业绩说明
会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）问题征集
投资者可填写《冀东装备 2024 年度业绩说明会问题征集表》（附件一），于 2025 年 4 月 8 日 9:00 至 4 月 9 日 16：00
向公司邮箱（tsjdzbgc@126.com）发送邮件向公司提前提问（邮件请注明：冀东装备年报业绩说明会提问），公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。投资者也可在 4 月 10 日注册并登录“成长通-云访谈”通过“我要提问”提交问题。
四、联系及咨询方法
联系部门：董事会秘书室
电话：0315-8860671
邮箱：tsjdzbgc@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
附件：冀东装备 2024 年度业绩说明会问题征集表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/dc2f2cae-21fb-4c19-b730-662fe73953fd.PDF
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2025-03-27 17:39│冀东装备（000856）：2024年可持续发展报告
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冀东装备（000856）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4a3df375-e0a8-4325-9f92-916fba547249.PDF
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2025-03-26 20:14│冀东装备（000856）：年度股东大会通知
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冀东装备（000856）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fb9db654-803c-44ec-b6ff-54551413ceed.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会
审议。
一、审议程序
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“冀东装备”）
于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，2024 年度冀东装备母公司实现净利润为 32,388,968
.83 元，加年初未分配利润-271,525,883.51 元，实际可供股东分配利润为-239,136,914.68 元，依照《公司法》和《公司章程》的
规定，2024 年度未提取法定公积金，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,858,907.44 30,666,596.01 13,728,696.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -184,905,687.01
母公司报表本年度末累计未分配利润 -239,136,914.68
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 22,084,733.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
四、公司 2024年度拟不进行利润分配的说明
由于实际可供股东分配利润为负值，年度预不进行利润分配。
该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配
的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
五、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/dcf9a42f-20d0-4641-b872-487aa8aa4765.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规
以及公司《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广
大投资者的利益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024 年度，监事会共召开 5 次会议，审议通过 13 项议案。全体成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨
论、审慎表决。具体情况如下：
1.公司监事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》、公司《
2023 年年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》、公司《2023 年度财务决算
报告》、公司《2023 年度利润分配预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、公司《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》。
2.公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。
3.公司监事会于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年半年度报告》及《半年度报告
摘要》的议案、《关于监事会换届的议案》、《关于第八届监事会监事薪酬的议案》。
4.公司监事会于 2024 年 9 月 19 日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
5.公司监事会于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。
（二）监事会履行职责情况
2024 年度，公司监事会全体成员列席了公司历次董事会，出席了全部股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出
发，认真履行职责。
根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的有关规定，对公司的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及
其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下：
1.公司依法运作情况
2024 年度，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司规范运作，内部规章制度执行情况的检查以及
对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：
（1）公司董事会及经理层依据有关法律、法规规范运作，工作认真负责，依法决策、依法管理、守法经营。监事会未发现公司
董事、总经理和其他高级管理人员在履职时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为；
（2）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况，也未出现违规买卖公司股票和内
幕交易等违规行为。
2.对公司内部控制评价的意见
监事会已经审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全
内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2024 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会
出具的内部控制自我评价报告无异议。
3.检查公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、
财务状况良好。
报告期内，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量状况。
4.对公司关联交易情况的核查意见
2024 年度公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法
合规，未发现关联交易有违反法律、法规和公司《章程》的行为，符合公平、合理的原则，未影响公司运营的独立性，不存在损害公
司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
5.对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
2024 年度，公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况；除对公司全资子唐山盾石建筑工程有限责任公司担保外，未发现其
他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、非法人单位或个人提供担保的情况。
二、2025年监事会工作安排
2025 年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和公司《章程》赋予监事会的职责，并不断适应新的监管要求和公司发展需
要，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，认真做好监督检查工作。一是依法参加股东大会、列
席董事会，切实履行监督职责，促进公司规范运作；二是以内控、财务监督为重点，确保内控有效，财务信息真实、准确、完整；三
是强化关联交易、违规担保、资金占用的监督，防范经营风险；四是强化日常监督，采取与董事、高管沟通交流等多种方式了解和掌
握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/e95cd897-759a-4744-ac3e-1ed4e37d2d68.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
（一）2024年8月16日，公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了公司《关于聘任2024年度审计机构的议案
》。董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
等方面进行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服
务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽
责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。
（二）2024年11月29日，公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，听取了会计师关于公司2024年度审计工作初步预审情
况的汇报，就2024年度审计工作的审计范围、审计流程、审计时间安排、审计团队、舞弊风险沟通、审计风险分析及应对、与财务报
表相关的内部控制、预审关注的主要事项、关键审计事项等进行了沟通，对审计程序和要求进行了总体把握。
（三）2025年2月28日，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，听取了会计师关于公司2024年年报审计的初步意见，
就2024年度经营业绩情况、存货管理情况、内部控制、关联方交易情况、关键审计事项、审计中发现的问题及关注点等进行了沟通，
对审计发现的问题提出意见和建议。
（四）2025年3月14日，公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，听取了会计师关于公司2024年度审计工作的汇报，审
议通过了公司《2024年年度报告》及年度报告摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制评价报告》等议案并提交董事会
审议。
二、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/52c04954-6829-43c4-a260-6dbdaa9da682.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）；
2.原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）；
3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公
司业务发展和审计工作需求等情况，经履行招投标程序，拟聘任德勤华永为2025 年度审计机构。
4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
2025年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任德勤华永为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案需提请公司股东
大会审议批准，现将相关情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已
根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6
亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公
司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务
的上市公司中与唐山冀东装备工程股份有限公司同行业客户共 22 家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业
人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到
行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务
业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自 2007 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自 2020 年加入
德勤华永。2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。董欣女士
将自 2025年开始为唐山冀东装备工程股份有限公司提供审计专业服务。
项目质量控制复核人陈文龙先生，自 2005 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注
册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈文龙先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况共 4 份。陈文龙先生将自 20
25 年为唐山冀东装备工程股份有限公司提供审计服务。
拟签字注册会计师杨儒先生自 2015 年加入德勤华永，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022 年注
册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨儒先生将自 2025年为唐山冀东装备工程股份有限公司提供审计服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立
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