公司公告☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:10 │冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 │
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│2025-04-24 20:36 │冀东装备（000856）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:36 │冀东装备（000856）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 16:54 │冀东装备（000856）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-16 16:54 │冀东装备（000856）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-02 16:12 │冀东装备（000856）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 17:39 │冀东装备（000856）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-03-26 20:14 │冀东装备（000856）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-26 20:12 │冀东装备（000856）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-26 20:12 │冀东装备（000856）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-12 18:10│冀东装备（000856）：关于为子公司提供融资授信担保的进展公告
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特别提示：2025 年公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；公司本次的对外担保对象公司全资子公司唐山盾
石建筑工程有限责任公司的资产负债率超过 70%。
敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《
关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2025 年 3 月 27 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子
公司提供融资授信担保预计的公告》，公告编号：2025-10）。2025 年 4 月 16 日公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了该议
案（详见 2025 年 4 月 17日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2024 年年度股东大会决议公告》公告编号：2025-16）
。2025 年，公司预计为子公司提供总额人民币 5.54 亿元的融资授信担保，其中：为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担
保 3 亿元、为资产负债率不超过 70%的子公司提供融资授信担保 2.54 亿元。
2025 年 5 月 12 日，公司与中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中信银行唐山分行”）在河北省唐山市签订了《最高
额保证合同》，为公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（简称“盾石建筑”）在中信银行唐山分行办理的票据、信用证、
保函、商业承兑汇票保贴、保理或其他或有负债业务等提供连带责任担保，担保的债权额度为人民币 5,000 万元。
二、担保进展情况
自 2025 年 4 月 16 日公司召开 2024 年年度股东大会审议通过后至本公告日，担保进展情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占 是否关联担
股比例 近一期资产 保余额 保额度 上 保
负债率 市公司最近
一
期净资产比
例
唐山冀东装备 唐山盾石建筑工 100% 75.06% 25,000 万元 5,000 万元 59.58% 否
工
程股份有限公 程有限责任公司
司
截至本公告日，公司 2025 年预计为子公司提供总额人民币 5.54亿元的融资授信担保中，已为资产负债率超过 70%的子公司提
供融资授信担保 0.5 亿元，可用额度 2.5 亿元；尚未对资产负债率不超过 70%的子公司提供融资授信担保，可用额度 2.54 亿元。
截至本公告日公司为资产负债率超过 70%的子公司提供融资授信担保余额 2.5 亿元，对资产负债率不超过 70%的子公司提供融
资授信担保余额 0 亿元。
三、被担保人的基本情况
1.被担保方盾石建筑为公司全资子公司，被担保人基本情况详见2025 年 3 月 27 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露
的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》，公告编号：2025-10。
2.本次担保进展涉及的被担保单位财务数据（截至 2025 年 3 月31 日，未经审计）：
单位：万元
序号 被担保人 资产总额 负债总额 银行贷款 流动负债 或有事项
1 唐山盾石建筑工程有限 81,344.53 57,902.40 0 57,902.40 无
责任公司
续：
序号 被担保人 净资产 营业收入 利润总额 净利润 --
1 唐山盾石建筑工程有限 23,442.13 17,559.41 102.00 86.70 --
责任公司
四、担保协议的主要内容
1.合同名称：最高额保证合同
2.保证人：唐山冀东装备工程股份有限公司
3.债权人：中信银行股份有限公司唐山分行
4.债务人：唐山盾石建筑工程有限责任公司
5.保证方式：连带责任保证
6.债权最高限额度：人民币 5,000 万元（伍仟万元整）
7.保证范围 ：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
8.保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期
限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、董事会意见
1.为满足子公司日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有
利于公司生产经营的整体提升。
2.被担保企业为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至公告日，公司及控股子公司已发生担保总额为 25,000 万元（含上述该笔担保），占公司最近一期经审计净资产 59.58%。
公司无违规担保和逾期担保。
七、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.2024年年度股东大会决议；
3.公司与中信银行股份有限公司唐山分行签订的《担保合同》。唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c700186b-711e-4c71-952b-6325cfb4bcc1.PDF
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2025-04-24 20:36│冀东装备（000856）：2025年一季度报告
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冀东装备（000856）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6febd9f-517a-4c65-8927-f43d140f32fd.pdf
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2025-04-24 20:36│冀东装备（000856）：董事会决议公告
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冀东装备（000856）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/72cf6464-2508-43b7-ae39-1f7dd67da084.PDF
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2025-04-16 16:54│冀东装备（000856）：2024年年度股东大会决议公告
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冀东装备（000856）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9325ea94-b42d-456d-b444-9b1d8cce80be.PDF
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2025-04-16 16:54│冀东装备（000856）：2024年年度股东大会的法律意见
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冀东装备（000856）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/51ad2072-7092-48d5-968f-d809d8ee126e.PDF
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2025-04-02 16:12│冀东装备（000856）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》，为便于
广大投资者更加全面深入了解公司经营发展情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日 15:00-16:00 通过“互动易-云访谈”举办 2024
年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内公司将对广大投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：
2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:00；
（二）会议召开地点、网址
会议在公司会议室召开，投资者可通过“互动易-云访谈”参加。
网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview
（三）会议召开方式：网络互动
二、参加人员
董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2025 年 4 月 10 日下午 15：00-16:00，通过互联网注册并登录“成长通-云访谈”在线参与本次业绩说明
会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）问题征集
投资者可填写《冀东装备 2024 年度业绩说明会问题征集表》（附件一），于 2025 年 4 月 8 日 9:00 至 4 月 9 日 16：00
向公司邮箱（tsjdzbgc@126.com）发送邮件向公司提前提问（邮件请注明：冀东装备年报业绩说明会提问），公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。投资者也可在 4 月 10 日注册并登录“成长通-云访谈”通过“我要提问”提交问题。
四、联系及咨询方法
联系部门：董事会秘书室
电话：0315-8860671
邮箱：tsjdzbgc@126.com
五、其他事项
本次业绩说明会后，投资者可以通过深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
附件：冀东装备 2024 年度业绩说明会问题征集表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/dc2f2cae-21fb-4c19-b730-662fe73953fd.PDF
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2025-03-27 17:39│冀东装备（000856）：2024年可持续发展报告
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冀东装备（000856）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4a3df375-e0a8-4325-9f92-916fba547249.PDF
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2025-03-26 20:14│冀东装备（000856）：年度股东大会通知
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冀东装备（000856）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fb9db654-803c-44ec-b6ff-54551413ceed.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会
审议。
一、审议程序
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“冀东装备”）
于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，2024 年度冀东装备母公司实现净利润为 32,388,968
.83 元，加年初未分配利润-271,525,883.51 元，实际可供股东分配利润为-239,136,914.68 元，依照《公司法》和《公司章程》的
规定，2024 年度未提取法定公积金，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,858,907.44 30,666,596.01 13,728,696.19
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -184,905,687.01
母公司报表本年度末累计未分配利润 -239,136,914.68
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 22,084,733.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
四、公司 2024年度拟不进行利润分配的说明
由于实际可供股东分配利润为负值，年度预不进行利润分配。
该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配
的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
五、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/dcf9a42f-20d0-4641-b872-487aa8aa4765.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规
以及公司《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广
大投资者的利益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2024年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024 年度，监事会共召开 5 次会议，审议通过 13 项议案。全体成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨
论、审慎表决。具体情况如下：
1.公司监事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》、公司《
2023 年年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》、公司《2023 年度财务决算
报告》、公司《2023 年度利润分配预案》、公司《2023 年度内部控制评价报告》、公司《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》。
2.公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。
3.公司监事会于 2024 年 8 月 28 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年半年度报告》及《半年度报告
摘要》的议案、《关于监事会换届的议案》、《关于第八届监事会监事薪酬的议案》。
4.公司监事会于 2024 年 9 月 19 日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
5.公司监事会于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。
（二）监事会履行职责情况
2024 年度，公司监事会全体成员列席了公司历次董事会，出席了全部股东大会，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出
发，认真履行职责。
根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的有关规定，对公司的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及
其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下：
1.公司依法运作情况
2024 年度，监事会充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司规范运作，内部规章制度执行情况的检查以及
对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：
（1）公司董事会及经理层依据有关法律、法规规范运作，工作认真负责，依法决策、依法管理、守法经营。监事会未发现公司
董事、总经理和其他高级管理人员在履职时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为；
（2）公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况，也未出现违规买卖公司股票和内
幕交易等违规行为。
2.对公司内部控制评价的意见
监事会已经审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全
内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2024 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会
出具的内部控制自我评价报告无异议。
3.检查公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、
财务状况良好。
报告期内，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量状况。
4.对公司关联交易情况的核查意见
2024 年度公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法
合规，未发现关联交易有违反法律、法规和公司《章程》的行为，符合公平、合理的原则，未影响公司运营的独立性，不存在损害公
司和中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
5.对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见
2024 年度，公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况；除对公司全资子唐山盾石建筑工程有限责任公司担保外，未发现其
他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、非法人单位或个人提供担保的情况。
二、2025年监事会工作安排
2025 年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和公司《章程》赋予监事会的职责，并不断适应新的监管要求和公司发展需
要，结合公司内部控制规范，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，认真做好监督检查工作。一是依法参加股东大会、列
席董事会，切实履行监督职责，促进公司规范运作；二是以内控、财务监督为重点，确保内控有效，财务信息真实、准确、完整；三
是强化关联交易、违规担保、资金占用的监督，防范经营风险；四是强化日常监督，采取与董事、高管沟通交流等多种方式了解和掌
握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/e95cd897-759a-4744-ac3e-1ed4e37d2d68.PDF
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2025-03-26 20:12│冀东装备（000856）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽
职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
（一）2024年8月16日，公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了公司《关于聘任2024年度审计机构的议案
》。董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
等方面进行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服
务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽
责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。
（二）2024年11月29日，公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议，听取了会计师关于公司2024年度审计工作初步预审情
况的汇报，
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