公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:00 │五 粮 液（000858）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:00 │五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告 │
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│2025-04-25 21:00 │五 粮 液（000858）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 21:00 │五 粮 液（000858）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 21:00 │五 粮 液（000858）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-25 21:00 │五 粮 液（000858）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:59 │五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（吴越） │
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│2025-04-25 20:59 │五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（罗华伟） │
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│2025-04-25 20:59 │五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（谢志华） │
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│2025-04-25 20:59 │五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（侯水平） │
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：内部控制审计报告
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五 粮 液（000858）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3ced1ea4-0b0f-443c-a6ba-6e2dedaf3083.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
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五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad4dc0ad-1a96-4915-b4c6-8c613ebee760.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：2024年年度审计报告
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五 粮 液（000858）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2a411493-6ae1-40f0-813f-d937aa8357ec.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：年度关联方资金占用专项审计报告
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五 粮 液（000858）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8addfa9f-63b4-4120-a400-480ebd3bad65.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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五 粮 液（000858）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3d5f9f2-5171-44a0-ab5e-311b8fb39e34.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：监事会决议公告
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五 粮 液（000858）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d15ad153-89b8-4714-b262-40cdadb18dcf.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（吴越）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（吴越）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/13ee0ff0-901c-40d5-b165-c1a21c4325a5.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（罗华伟）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（罗华伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8cab3e7d-1fd0-412d-b4fe-298b53a17d01.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（谢志华）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（谢志华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b28ea7f-e1b7-4cc9-8d37-207771d6a5bd.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（侯水平）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（侯水平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7072d8d9-6c67-4637-aaef-821d8e8ce93a.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：2024年董事会工作报告
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五 粮 液（000858）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e2ba5bb-11e9-4f7b-89f2-55c0e8a889ee.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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五 粮 液（000858）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcb52b66-6d75-4f26-83b6-e78d1ac01dcf.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于2024年度利润分配预案的公告
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五 粮 液（000858）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00214584-2849-4a07-b001-286e007c8a27.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于变更项目质量控制复核人的公告
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五 粮 液（000858）：关于变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad3db122-e0ab-4ac1-8f2b-b6986a022cab.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的公告
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五 粮 液（000858）：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/33ec4a3c-1f00-4284-894c-1947d06bdabe.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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五 粮 液（000858）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/38295b68-f894-4210-84aa-306f95972b74.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司《金融服务协议》履行情况的公告
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一、概述
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）40.56%的股
权。2024 年 6 月 28 日，公司与财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期三年；主要内容如下：财务公司向公司提供存贷款服
务，2024年每日存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。
二、金融服务协议履行情况
截至2024年12月31日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为4,714,637.03万元，占财务公司吸收存款总额的84.69%；公司
及下属子公司在财务公司的存款额严格控制在股东大会批准额度内，未超过550亿元。
截至2024年12月31日，公司及下属子公司未在财务公司办理贷款业务；公司及下属子公司未在财务公司办理贴现业务；公司下属
子公司四川省宜宾五粮液环保产业有限公司、四川五粮液文化旅游开发有限公司在财务公司银行承兑汇票余额分别为6,894.16万元、
2,976.98万元。
三、风险控制措施
财务公司母公司四川省宜宾五粮液集团有限公司于 2014 年 5 月9 日向公司出具《承诺函》，保证公司在财务公司的相关存贷
款业务具有安全性。公司在财务公司的存款风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f5b519c0-941a-404d-90cc-44657c29791a.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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五 粮 液（000858）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3bf16af9-de63-4298-a9ee-a6bc3711270a.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）首次担
任 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，公司对天职国际在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下。
一、会计师事务所基本情况
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了财
务报表审计报告，对公司 2024 年度内部控制运行情况进行审计并出具了内部控制审计报告。在执行审计工作的过程中，天职国际就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司独立董事、管理层和财务、内部审计机构等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年
度年报审计和内控审计相关工作,出具了审计报告，履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/03290ae1-81e4-4fb6-8371-c57ddab0d31a.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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五 粮 液（000858）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b329de17-6b83-4058-a1b9-50c7e6668fba.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：监事会关于对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见
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五 粮 液（000858）：监事会关于对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/60f19e62-5a37-4479-b3dd-5ee49f9ed2d0.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：2024年度财务决算报告
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五 粮 液（000858）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fe31cf51-53d5-48db-aae8-bac790ee8c25.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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五 粮 液（000858）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfc20505-eba8-4f7f-a6fd-7968a695082c.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：内部控制自我评价报告
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五 粮 液（000858）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/573154e9-f87c-4331-809c-7131f6120749.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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五 粮 液（000858）：关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c7bab69-e5de-4c3b-860b-e458f466136b.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：2024年监事会工作报告
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五 粮 液（000858）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a721192-5419-4ccb-81fe-76d0265b824b.PDF
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2025-04-25 20:56│五 粮 液（000858）：2024年年度报告摘要
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五 粮 液（000858）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0df66351-d502-48f4-a96a-90c71d68287f.PDF
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2025-04-25 20:56│五 粮 液（000858）：2025年一季度报告
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五 粮 液（000858）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2488a9fc-93d2-4695-aac5-79ad749e66b1.PDF
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2025-04-25 20:56│五 粮 液（000858）：2024年年度报告
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五 粮 液（000858）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e366c663-84d0-4700-a59a-00a7d6412d48.PDF
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2025-04-25 20:56│五 粮 液（000858）：董事会决议公告
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五 粮 液（000858）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/04f8a5ef-bec8-4385-9404-429214a51bbd.PDF
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2025-04-08 18:11│五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划的公告
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四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团公司”）《
关于拟增持宜宾五粮液股份有限公司股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团
公司计划自本公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于 50,000 万元，不超过 100,000
万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：截至本公告日，五粮液集团公司持有公司股份 795,230,011股，占公司总股本的 20.49
%。
3.计划增持主体在本次公告前的 12个月内实施增持股份计划的情况：自 2023 年 12月 14日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，
五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,
005 股的 0.09%，增持金额为人民币 50,000.16 万元。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前6 个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 50,000 万元，不超过100,000万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液
集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.截至目前，公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司直接持有公司股份比例为 34.43%，五粮液集团公司持有公司股份比例为
20.49%；宜宾发展控股集团有限公司与五粮液集团公司系一致行动人，合计持股比例为 54.92%，本次增持不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持
续关注五粮液集团公司本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
五粮液集团公司出具的《关于拟增持宜宾五粮液股份有限公司股票的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4d7cd700-9c3c-4cc7-92fc-dcfaf52c342f.PDF
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2025-03-05 17:56│五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第4次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第 4次会议，于 2025年 3月 4日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值管理制度》，具体详见专项公告。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于制定 2025 年投资计划的议案
公司 2025 年投资计划 19个项目，计划投资金额 25.86亿元；主要包括 10 万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液门户区项目、
五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、普拉斯公司绿色功能性食品包装新材料项目等 13
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