公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-05 17:56 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第4次会议决议公告 │
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│2025-03-05 17:54 │五 粮 液（000858）：市值管理制度 │
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│2025-02-10 16:26 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第3次会议决议公告 │
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│2025-01-15 19:07 │五 粮 液（000858）：2024年中期分红派息实施公告 │
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│2025-01-02 17:01 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第1次会议决议公告 │
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│2024-12-31 20:17 │五 粮 液（000858）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-31 20:17 │五 粮 液（000858）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-31 20:17 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第18次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:06 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第17次会议决议公告 │
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│2024-12-16 19:06 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第15次会议决议公告 │
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2025-03-05 17:56│五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第4次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第 4次会议，于 2025年 3月 4日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值管理制度》，具体详见专项公告。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于制定 2025 年投资计划的议案
公司 2025 年投资计划 19个项目，计划投资金额 25.86亿元；主要包括 10 万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液门户区项目、
五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、普拉斯公司绿色功能性食品包装新材料项目等 13 个续建项目和五粮液联控指挥中心
项目等 6 个新建项目，具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议公告、第六届董
事会 2023 年第 8 次会议决议公告等公告。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。议案三：关于调整 10 万吨生态酿酒项目（二期）可行性研究报
告的议案
鉴于 10 万吨生态酿酒项目（二期）工程范围、建设规模、实施方案、投资估算等发生调整，公司对该项目可行性研究报告进行
调整。调整后产能不变、规划建设总用地不变，实施总建筑面积增加 2,417.8㎡；原投资估算金额 486,104.3 万元调整为 479,914.
8 万元，调减6,189.5万元。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案四：关于 2025 年度帮扶工作计划的议案
为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工作系列部署，扎实推进公司托底性帮扶工作，公司拟定 2025 年
度帮扶工作计划：由公司出资共计 1,520万元，用于支持越西县白酒灌装生产线建设、特色产业发展和人才培养等，由五粮液公益慈
善基金会具体落实。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2025年第 4 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/785f4fdd-1a1c-43bb-a050-28e6fb10dd23.PDF
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2025-03-05 17:54│五 粮 液（000858）：市值管理制度
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五 粮 液（000858）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/ba279103-3a57-4976-aa09-14c5d8399539.PDF
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2025-02-10 16:26│五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第3次会议决议公告
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五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第3次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/d451a6c1-fd5b-4818-830d-38b2b0fd4ae6.PDF
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2025-01-15 19:07│五 粮 液（000858）：2024年中期分红派息实施公告
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特别提示：本公司为其代扣代缴所得税的 QFII、RQFII，若需办理完税证明或税收减免优惠的，请将相关材料原件于 2025 年 1
月 23 日前寄送至本公司董事会办公室，逾期将不再办理。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年中期利润分配方案已经 2024 年 12 月 31 日召开的 20
24 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 3,881,608,005股为基数，向全体股东每10股派现金 25.76元
（含税），分配总额固定，共分配金额 9,999,022,220.88 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年中期利润分派方案为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 25.76 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2
3.184元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 5.15
2 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 2.576 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2025年 1月 22日
2.除权除息日：2025年 1月 23日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 1月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****637 宜宾发展控股集团有限公司
2 08*****737 四川省宜宾五粮液集团有限公司
3 08*****626 宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****091 国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享
五粮液 1号集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 1 月 13日至登记日：2025 年 1月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司董事会办公室。
2.咨询电话：0831-3567000。
七、备查文件
1.第六届董事会 2024年第 14次会议决议及公告；
2.2024年第一次临时股东大会决议及公告；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/5ab24e80-3b6d-4887-b7ec-8c33db59dbcb.PDF
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2025-01-02 17:01│五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第1次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第 1次会议，于 2025年 1月 2日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于公司高级管理人员调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕87号文件精神，因工作变动，李健先生不再担任公司副总经理职务。
李健先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司能源环保、原料供应、重大工程建设作出了重要贡献，公司及董事会表
示衷心感谢。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2025年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/f103bac7-b531-48c3-a8ad-d8f3579eb4bb.PDF
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2024-12-31 20:17│五 粮 液（000858）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 31日下午
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31日 9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 8,761 人，代表股份数为2,616,962,466 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）
的 67.4195%。
（1）通过现场投票的股东 146 人，代表股份 2,143,880,478 股，占公司总股份的 55.2317％。
（2）通过网络投票的股东 8,615 人，代表股份 473,081,988 股，占公司总股份的 12.1878％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 19人出席会议，其中董事肖浩先生、监事朱永良先生、高管蒋佳先生因工作原因未能出席本
次会议；见证律师 2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持
股份总数的比例 （股） 股份的比例
同意 2,615,870,825 99.9583% 483,918,699 99.7749%
反对 619,357 0.0237% 619,357 0.1277%
弃权 472,284 0.0180% 472,284 0.0974%
经审议，本次股东大会同意公司制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要内容为：2024-2026 年度，公司每年度现金分红总
额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200亿元（含税）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露的《关于 2024-
2026 年度股东回报规划的公告》。
表决结果：通过。
议案二：2024 年中期利润分配方案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持
股份总数的比例 （股） 股份的比例
同意 2,616,086,069 99.9665% 484,133,943 99.8193%
反对 600,257 0.0229% 600,257 0.1238%
弃权 276,140 0.0106% 276,140 0.0569%
经审议，本次股东大会同意公司 2024 年中期利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10股派现金 25.76
元（含税），分红金额为 100 亿元（含税）。
表决结果：通过。
议案三：关于第六届董事会董事调整的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持
股份总数的比例 （股） 股份的比例
同意 2,608,481,841 99.6759% 476,529,715 98.2515%
反对 7,833,023 0.2993% 7,833,023 1.6150%
弃权 647,602 0.0248% 647,602 0.1335%
本次股东大会选举华涛先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。
（二）见证律师：唐琪、余东妮。
（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第一次临时股东大会决议；
（二）2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/022c31f7-dfd2-44c2-a066-b1d303a3d06c.PDF
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2024-12-31 20:17│五 粮 液（000858）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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五 粮 液（000858）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/2197075f-79c1-4a9a-a4bc-48bc8e71d51a.PDF
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2024-12-31 20:17│五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第18次会议决议公告
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五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第18次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/c051342c-279c-4ed1-8839-dbef507f665c.PDF
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2024-12-30 18:06│五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第17次会议决议公告
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五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第17次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1796416f-eb68-451b-93bb-3d9fedcdff95.PDF
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2024-12-16 19:06│五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第15次会议决议公告
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五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第15次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/85bf543d-6ba8-4cf9-a1cd-d5f14dd08d03.PDF
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2024-12-16 19:04│五 粮 液（000858）：《ESG专业委员会实施细则》
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五 粮 液（000858）：《ESG专业委员会实施细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9823f0b3-9e8d-4e28-89e7-44bd426278a8.PDF
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2024-11-28 20:42│五 粮 液（000858）：2024年中期利润分配预案公告
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重要内容提示：
●分配比例：每 10股派发现金红利 25.76元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在分配实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露
。
一、利润分配预案内容
截至 2024 年 9 月 30 日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为 96,209,105,619.75 元。经董事会决
议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，实施 2024 年中期利润分配预案。本次利润分配预案如下：
（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 25.76 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司
总股本为3,881,608,005股，以此计算合计拟派发现金红利 100亿元（含税）。
（二）在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公
告中披露。
（三）本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
本议案已经公司第六届董事会 2024 年第 14次会议审议通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024年第 14 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/aa539189-b3bd-4b34-8926-5261cae7ce08.PDF
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2024-11-28 20:41│五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第14次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024 年第 14 次会议，于 2024 年 11 月 28 日以通讯及传阅方
式完成议案审议，应参与审议表决董事 10人，实际参与审议表决董事 10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024 年中期利润分配方案
为进一步增强股东回报，公司拟实施 2024 年中期利润分配，具体方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股
派现金25.76 元（含税），分红金额为 100亿元。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案二：关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》的议案
公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》部分条款进行修订，具体内容详见《重大决策、重要
人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案三：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议三个应由股东大会批准的议案。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024年第 14 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1c283087-d3b1-4414-bb6d-aa668af63296.PDF
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2024-11-28 20:39│五 粮 液（000858）：2024年第一次临时股东大会议案资料
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议案一：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案………3议案二：2024 年中期利润分配方案……………………………
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