公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 16:14│五 粮 液（000858）：2024年第三季度报告（英文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年第三季度报告（英文）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2f17d078-7ebf-4cd2-8643-0f2fdef8ecd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│五 粮 液（000858）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f5dbcb9e-93f5-4750-b3a4-d08bd1455c85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│五 粮 液（000858）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024年第 4次会议，于 2024年 10 月 29日以通讯及传阅方式完
成议案审议，应参与审议表决监事 5人，实际参与审议表决监事 5人。
会议的召开方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2024年第三季度报告
具体内容详见《2024年第三季度报告》。
本议案同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案
为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要
内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200亿元（含税）。
具体内容详见《关于 2024-2026年度股东回报规划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审批。
本议案同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会 2024年第 4次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d3478f94-dc08-4d10-a4ac-10cb4eba57ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│五 粮 液（000858）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/25112dfe-7353-4c6f-b465-c5dea2c1688f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│五 粮 液（000858）：关于2024-2026年度股东回报规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及公司《章程》等规定，结合公司实际
情况，公司董事会拟定《2024-2026 年度股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），具体内容如下：
一、《股东回报规划》制定原则
公司现金分红须符合相关法律法规和公司《章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理投资回报及公司可持续发展需要，在保证
公司持续经营能力不受影响的前提下，实施科学合理的股东回报，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、《股东回报规划》主要内容
2024-2026年度，公司每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）；公司每年度的现
金分红可分一次或多次（即年度分红、中期分红、特殊分红）实施。每年度现金分红的具体方案由公司董事会拟定，经股东大会审议
通过后实施。
三、《股东回报规划》决策程序
《股东回报规划》由公司董事会拟定、修改，经股东大会审议通过后实施。
四、其他事项
本《股东回报规划》未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》的规定执行。本《股东回报规划》
由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/23a1d611-18ba-488c-aab0-e52e1a6c1978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 00:00│五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第10次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第 10 次会议，于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式
完成议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于第六届董事会董事调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后将同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委
员职务。蒋文格先生因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。
此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
华涛先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于公司高级管理人员调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任华涛先生为公司总经理，其任
期与其他高级管理人员一致；蒋文格先生不再担任公司总经理职务。
蒋文格先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销、重大项目建设等方面勇于创新、深化改革
，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会表示衷心感谢！
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024年第 10 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/48e17a11-a841-418c-b011-c41cd3881645.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│五 粮 液（000858）：五 粮 液2024年半年度报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：五 粮 液2024年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/76ac64e6-65ba-48ed-8274-cfbaaaa89dbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0a5d9e4a-94d4-4c53-9193-b17bb846e39e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024年第 3次会议，于 2024年 8月 22日以书面和通讯方式发出
会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司四会议室召开，会议应到监事 5人，实际到会 5 人。
会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2024 年半年度报告（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，认为
：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2024 年半年度利润分配方案
2024 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会 2024 年第 3 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4c517813-caf2-4ed6-8305-7e74b01851fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1be028e5-b467-4ebb-93dc-e038f9b5685e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/51a0f975-b19c-49f5-89db-b6b254092785.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/134d8c3f-e2e5-4bec-8a04-2e107cedbd62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2330ba5f-aed3-4cac-9924-c10021cb77da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│五 粮 液（000858）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c07c0fce-1bc5-4f74-83be-926abd2ad23d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-25 00:00│五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第8次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：第六届董事会2024年第8次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/7fdeab57-17f6-4cfb-9c5f-ca7773179010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-06 00:00│五 粮 液（000858）：2023年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2023年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/527cf65a-c024-4c01-a93c-3d1d1ec0a619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│五 粮 液（000858）：北京金杜（成都）律师事务所关于五 粮 液2023年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：北京金杜（成都）律师事务所关于五 粮 液2023年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/5d436a8d-e4cf-4e3d-a2ad-2f546cb835eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│五 粮 液（000858）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/634adaae-95bf-4a95-89c2-9d1da94e8abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事制度（2024年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：独立董事制度（2024年6月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/6cead314-2f96-461d-b25e-3a2e47fb98f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-29 00:00│五 粮 液（000858）：股东大会议事规则（2024年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：股东大会议事规则（2024年6月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/b3dc2053-26c2-42b3-b1a9-5a75d904f8f3.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
