公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 18:51 │五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:47 │五 粮 液（000858）：2024年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:02 │五 粮 液（000858）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:01 │五 粮 液（000858）：第七届董事会2025年第1次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：2024年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:51│五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4 月 9 日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票
计划的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价
值的认可，计划自 2025年 4月 9日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于 50,000 万元，不超
过 100,000万元。
2.截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,763,666 股，
占公司总股本的 0.12%，增持金额为 61,352.04 万元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持
，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司近日收到五粮液集团公司《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，五粮液集团公司持有公司股份 795,230,011 股，占公司总股本
的 20.49%。
3.计划增持主体在本次公告前的 12个月内实施增持股份计划的情况：自 2023年 12月 14日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，
五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,
005 股的 0.09%，增持金额为人民币 50,000.16 万元。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前6 个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 50,000 万元，不超过100,000万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液
集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,763,666 股，占
公司总股本的 0.12%，增持金额为 61,352.04万元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持，公
司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持
续关注五粮液集团公司本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
五粮液集团公司出具的《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ed920408-bc25-40f2-a569-a812097cafbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:47│五 粮 液（000858）：2024年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司为其代扣代缴所得税的 QFII、RQFII，若需办理完税证明或税收减免优惠的，请将相关材料原件于 2025 年 7月 18 日前寄
送至公司董事会办公室，逾期将不再办理。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案已经 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会审议
通过，具体内容为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 31.69 元（含税），分配总额固定，
共分配金额12,300,815,767.85 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。若在本方案披露之日起至实施期间，公司总股本发生变动，将维持利润
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 31.69 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派28.5
21 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 6.3
38 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 3.169 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2025 年 7 月 17日
2.除权除息日：2025 年 7 月 18日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****637 宜宾发展控股集团有限公司
2 08*****737 四川省宜宾五粮液集团有限公司
3 08*****626 宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****091 国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五粮液
1号集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 4日至登记日：2025 年 7 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司董事会办公室。
2.咨询电话：0831-3567000。
七、备查文件
1.第六届董事会 2025 年第 6次会议决议及公告；
2.2024 年度股东大会决议及公告；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c4d69259-acaa-4a34-8c34-ec29b51af6bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:02│五 粮 液（000858）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期届满。根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司于 2025
年 6月20 日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独
立董事的议案》，选举产生了第七届董事会。2025 年 6 月 20日，公司召开第七届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了《关于
选举董事长、副董事长的议案》《关于选举专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》，现将相关情况公
告如下。
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会目前由 10名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 4 名，具体成员如下：
非独立董事：曾从钦（董事长）、华涛（副董事长）、张宇（副董事长）、肖浩、韩成珂、章欣。
独立董事：罗华伟（会计专业人士）、侯水平、鲁篱、丁南。公司第七届董事会董事任期三年。此次换届选举后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）专门委员会成员
1.战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）。
2.审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
3.提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。
4.全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。
5.薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。
6.ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况
（一）高级管理人员
总经理：华涛；总工程师：杨韵霞；副总经理：蒋佳、岳松、章欣、陈翀、王源培；财务总监、董事会秘书：章欣。公司高级管
理人员任期三年。
（二）其他人员
证券事务代表：黄会。
联系方式如下：
办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号
电子信箱：000858-wly@sohu.com
联系电话：0831-3567000
传 真：0831-3555958
三、备查文件
（一）2024年度股东大会决议；
（二）第七届董事会 2025年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7a01f605-828e-4b48-9a6a-d177bc577efd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:01│五 粮 液（000858）：第七届董事会2025年第1次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025年第 1 次会议，于 2025 年 6月 20 日在公司四会议室召开，应
参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于选举董事长、副董事长的议案
公司第七届董事会选举曾从钦先生为董事长，选举华涛先生、张宇先生为副董事长，其任期与其他董事一致。（简历附后）
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于选举专门委员会成员的议案
公司第七届董事会下设 6 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委
员会、ESG 委员会。具体成员如下：
（一）战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）。
（二）审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
（三）提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。
（四）全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。
（五）薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。
（六）ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案三：关于聘任高级管理人员及其他人员的议案
经提名委员会审议通过，公司第七届董事会聘任华涛先生为总经理，聘任杨韵霞女士为总工程师，聘任蒋佳先生、岳松先生、章
欣先生、陈翀先生、王源培先生为副总经理，同时章欣先生兼任财务总监、董事会秘书，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审核
通过。（简历附后）
结合工作安排，聘任黄会女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2025年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c86c9d25-19dc-4945-9ddf-18a36853c390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/12305b56-4b89-4051-88b4-e862fd783fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：2024年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/03073de6-d7bd-478e-bf75-998d795fbf12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/333a9d19-1097-4e06-a83c-78b038d4a91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/35f124bc-0b9d-4178-acff-4c8601b96c4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/2db99efb-f066-4f4d-ab15-eba009056708.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/68d7208d-ad96-4175-a10a-7688fe65a250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/4bb07f32-3256-4007-a0b2-ae864f4ec725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:46│五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4 月 9 日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票
计划的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价
值的认可，计划自 2025年 4月 9日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于 50,000 万元，不超
过 100,000万元。
2.截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,703,666 股，
占公司总股本的 0.12%，增持金额为 60,631.57 万元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持
，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司近日收到五粮液集团公司《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，五粮液集团公司持有公司股份 795,230,011 股，占公司总股本
的 20.49%。
3.计划增持主体在本次公告前的 12个月内实施增持股份计划的情况：自 2023年 12月 14日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，
五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,
005 股的 0.09%，增持金额为人民币 50,000.16 万元。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前6 个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 50,000 万元，不超过100,000万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液
集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中
|