公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:02 │五 粮 液（000858）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告 │
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│2025-06-20 20:01 │五 粮 液（000858）：第七届董事会2025年第1次会议决议公告 │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年6月） │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年6月） │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年6月） │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年6月） │
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│2025-06-20 19:59 │五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年6月） │
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│2025-06-18 17:46 │五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告 │
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2025-06-20 20:02│五 粮 液（000858）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期届满。根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司于 2025
年 6月20 日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独
立董事的议案》，选举产生了第七届董事会。2025 年 6 月 20日，公司召开第七届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了《关于
选举董事长、副董事长的议案》《关于选举专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》，现将相关情况公
告如下。
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会目前由 10名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 4 名，具体成员如下：
非独立董事：曾从钦（董事长）、华涛（副董事长）、张宇（副董事长）、肖浩、韩成珂、章欣。
独立董事：罗华伟（会计专业人士）、侯水平、鲁篱、丁南。公司第七届董事会董事任期三年。此次换届选举后，董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）专门委员会成员
1.战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）。
2.审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
3.提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。
4.全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。
5.薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。
6.ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况
（一）高级管理人员
总经理：华涛；总工程师：杨韵霞；副总经理：蒋佳、岳松、章欣、陈翀、王源培；财务总监、董事会秘书：章欣。公司高级管
理人员任期三年。
（二）其他人员
证券事务代表：黄会。
联系方式如下：
办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号
电子信箱：000858-wly@sohu.com
联系电话：0831-3567000
传 真：0831-3555958
三、备查文件
（一）2024年度股东大会决议；
（二）第七届董事会 2025年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7a01f605-828e-4b48-9a6a-d177bc577efd.PDF
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2025-06-20 20:01│五 粮 液（000858）：第七届董事会2025年第1次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025年第 1 次会议，于 2025 年 6月 20 日在公司四会议室召开，应
参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于选举董事长、副董事长的议案
公司第七届董事会选举曾从钦先生为董事长，选举华涛先生、张宇先生为副董事长，其任期与其他董事一致。（简历附后）
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于选举专门委员会成员的议案
公司第七届董事会下设 6 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委
员会、ESG 委员会。具体成员如下：
（一）战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）。
（二）审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
（三）提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。
（四）全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。
（五）薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。
（六）ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。
上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案三：关于聘任高级管理人员及其他人员的议案
经提名委员会审议通过，公司第七届董事会聘任华涛先生为总经理，聘任杨韵霞女士为总工程师，聘任蒋佳先生、岳松先生、章
欣先生、陈翀先生、王源培先生为副总经理，同时章欣先生兼任财务总监、董事会秘书，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审核
通过。（简历附后）
结合工作安排，聘任黄会女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2025年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c86c9d25-19dc-4945-9ddf-18a36853c390.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：2024年度股东大会决议公告
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五 粮 液（000858）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/12305b56-4b89-4051-88b4-e862fd783fd3.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：2024年度股东大会之法律意见书
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五 粮 液（000858）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/03073de6-d7bd-478e-bf75-998d795fbf12.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年6月）
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五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/333a9d19-1097-4e06-a83c-78b038d4a91f.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年6月）
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五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/35f124bc-0b9d-4178-acff-4c8601b96c4b.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年6月）
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五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/2db99efb-f066-4f4d-ab15-eba009056708.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年6月）
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五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/68d7208d-ad96-4175-a10a-7688fe65a250.PDF
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2025-06-20 19:59│五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年6月）
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五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/4bb07f32-3256-4007-a0b2-ae864f4ec725.PDF
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2025-06-18 17:46│五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告
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四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4 月 9 日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票
计划的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价
值的认可，计划自 2025年 4月 9日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于 50,000 万元，不超
过 100,000万元。
2.截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,703,666 股，
占公司总股本的 0.12%，增持金额为 60,631.57 万元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持
，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司近日收到五粮液集团公司《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，五粮液集团公司持有公司股份 795,230,011 股，占公司总股本
的 20.49%。
3.计划增持主体在本次公告前的 12个月内实施增持股份计划的情况：自 2023年 12月 14日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，
五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,
005 股的 0.09%，增持金额为人民币 50,000.16 万元。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前6 个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 50,000 万元，不超过100,000万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液
集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,703,666 股，占
公司总股本的 0.12%，增持金额为 60,631.57万元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持，公
司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持
续关注五粮液集团公司本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
五粮液集团公司出具的《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2fdf0921-e34e-4f35-841b-1c58f9ffa474.PDF
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2025-06-16 16:24│五 粮 液（000858）：2024年度股东大会议案资料
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五 粮 液（000858）：2024年度股东大会议案资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/f5d4baa7-238e-4e8f-b355-c945b19538cb.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第7次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025年第7次会议，于2025年5月29日以通讯及传阅方式完成议案审议
，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于修订《公司章程》的议案
为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订
，包括明确审计委员会承接监事会职权、调整股东会及董事会职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、新增上市
公司董事离职管理等内容。具体详见《公司章程》及修订对照表。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案
为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关规定，
公司对《股东大会议事规则》中股东会表述、股东会职权、股东会召开形式、股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例等内容
进行修订。具体详见修订后的《股东会议事规则》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》中董事任职
资格、董事忠实义务、董事会召开方式等内容进行修订。具体详见修订后的《董事会议事规则》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于修订《独立董事制度》的议案
按照新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》作适应性调整
，将“股东大会”表述调整为“股东会”、删除“监事会”等内容。具体详见修订后的《独立董事制度》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，包括细化关联交易审批
权限等内容。具体详见修订后的《关联交易管理制度》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36 号）
文件精神，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣作为公司非独立董事候选人（简历附后）。具体
表决结果如下：
1.选举曾从钦先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2.选举华涛先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
3.选举张宇先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4.选举肖浩先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
5.选举韩成珂先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
6.选举章欣先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36 号）
文件精神，经提名委员会审议通过，提名侯水平、罗华伟、鲁篱、丁南作为公司独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：
1.选举侯水平先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2.选举罗华伟先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
3.选举鲁篱先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4.选举丁南先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
独立董事候选人侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中罗华伟先生为会计专
业人士。丁南先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
深圳证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，经审核无异议后，提交股东大会审议批准。
此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案八：关于调整独立董事津贴的议案
经薪酬与考核委员会审议通过，公司拟将独立董事津贴由 10 万元/年（税前）调整为 20 万元/年（税前），调整后的独立董事
津贴标准自公司第七届董事会完成换届之日起开始执行。
本议案关联董事 2人（侯水平先生、罗华伟先生）回避表决，由非关联董事 9 人进行表决。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于召开 2024 年度股东大会的议案
公司拟于 2025 年 6月 20日召开 2024年度股东大会，审议 18个应由股东大会批准的议案，具体详见《关于召开 2024 年度股
东大会的通知》公告。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2025年第 7 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e6bba496-e37a-4a69-9abe-36f198ef9232.PDF
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