公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:08 │五 粮 液（000858）：2026年半年度报告（英文版） │
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│2026-09-02 17:46 │五 粮 液（000858）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-08-28 19:11 │五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第11次会议决议公告 │
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│2026-08-28 19:10 │五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告 │
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│2026-08-28 19:08 │五 粮 液（000858）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:08 │五 粮 液（000858）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:07 │五 粮 液（000858）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-06 17:21 │五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告 │
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│2026-08-03 18:01 │五 粮 液（000858）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-07-28 20:23 │五 粮 液（000858）：关于变更董事会秘书的公告 │
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2026-09-11 19:08│五 粮 液（000858）：2026年半年度报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2026年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/cde00fb0-f557-4db9-84b3-f29812fb91f1.PDF
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2026-09-02 17:46│五 粮 液（000858）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会2026年第4次会议、于2026年5月18日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格为不超过153.59元/股（含），回购金额不低于800,000万元
（含）且不超过1,000,000万元（含），实施期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第12号）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2026/第20号）等相关公告。
因公司实施2025年度分红派息，根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关规定，公司对本次回购
股份价格上限进行了调整，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过153.59元/股（含）调整为151.01元/股（含），调整
后的回购股份价格上限自2026年7月16日生效。具体内容详见《关于2025年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2026/第33号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月前
三交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
2026 年 8 月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,390,800 股，占公司总股本比例 0.0358%，最
高成交价为 71.25 元/股，最低成交价为 71.01 元/股，已支付的总金额为人民币 98,903,083.12 元（不含交易费用）。截至 2026
年 8 月 31 日，公司已累计回购股份 14,707,406 股，占公司目前总股本的 0.3789%，最高成交价为 85.25 元/股，最低成交价为
71.01 元/股，已支付的总金额为人民币 1,100,713,439.77 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既
定的回购方案。
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/99d8ea70-86f7-4b10-874c-7103da21b1e7.PDF
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2026-08-28 19:11│五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第11次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 11 次会议，于 2026 年 8 月 20 日以书面和通讯方式发出
会议通知，会议于 2026 年 8 月 27 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长主持，高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2026 年半年度报告（含摘要）
具体内容详见《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。本议案同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
。
议案二：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事 5 人（邓敏先生、华涛先生、张宇先生、韩成珂先生、章欣先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进
行表决。
本议案同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于调整五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目可行性研究报告的议案
因项目投资主体、工程范围、建设规模、实施方案、业态规划等发生较大变化，经审议，公司同意调整五粮液 501 古窖池中国
白酒文化圣地项目可行性研究报告，具体如下：
（一）投资主体由宜宾五粮液酒类销售有限责任公司调整为宜宾五粮液酒类销售有限责任公司和四川省宜宾五粮液酒厂有限公司
。
（二）项目总投资估算由 161,399.10 万元调整为 153,301.31 万元，调减约 8,097.79 万元（以项目最终决算为准）。其中由
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资约 133,536.86 万元，四川省宜宾五粮液酒厂有限公司投资约 19,764.45 万元。
（三）规划建设总用地由约31,089.39㎡调整为约34,964.31㎡，总建筑面积由约 43,622.39 ㎡调整为约 43,056.08 ㎡；其中由
宜宾五粮液酒类销售有限责任公司投资区域用地面积约 30,313.83 ㎡，建筑面积约 37,109.02 ㎡；四川省宜宾五粮液酒厂有限公司
投资区域用地面积约 4,650.48 ㎡，建筑面积约 5,947.06 ㎡。
（四）业态方案由全部自营调整为自营和租赁。
本议案同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 11 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2801e79e-a270-401c-881a-47cb2c9533d3.PDF
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2026-08-28 19:10│五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
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五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/04f47d12-6a27-46f9-a5ed-6e6a2f29e2f6.PDF
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2026-08-28 19:08│五 粮 液（000858）：2026年半年度报告摘要
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五 粮 液（000858）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ef647a74-b319-42fa-86d8-41b7c85d89dc.PDF
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2026-08-28 19:08│五 粮 液（000858）：2026年半年度报告
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五 粮 液（000858）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/54759c03-9537-4b38-8e23-c98946014e59.PDF
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2026-08-28 19:07│五 粮 液（000858）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五 粮 液（000858）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/23665fa7-58b2-4035-84a2-2f22cc472ea8.PDF
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2026-08-06 17:21│五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告
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四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 7日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计
划的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值
的认可，计划自2026 年 5月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于 300,000 万元，不超过
500,000 万元。
2.截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,411,300 股，
占公司总股本的 0.06%，增持金额为 199,434,240.41 元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增
持，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司近日收到五粮液集团公司《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，五粮液集团公司持有公司股份 801,503,277 股，占公司总股本
的20.65%。
3.计划增持主体在本次公告前的12个月内实施增持股份计划的情况：自 2025 年 4月 9 日至 2025 年 9 月 30 日收盘期间，五
粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,273,266 股，占公司当前总股本 3,881,608,00
5 股的 0.16%，增持金额为人民币 80,003.63 万元。
4.计划增持主体在本次公告前 6个月的减持情况：在本次公告前 6个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 300,000 万元，不超过500,000 万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自 2026 年 5月 7日起 6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.锁定期安排：增持计划实施完成后的 6个月。
9.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液
集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,411,300 股，占
公司总股本的 0.06%，增持金额为 199,434,240.41 元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持
，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持
续关注五粮液集团公司本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
五粮液集团公司出具的《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e2e2f0c6-9bca-4ace-844e-256cd9361d72.PDF
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2026-08-03 18:01│五 粮 液（000858）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会2026年第4次会议、于2026年5月18日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格为不超过153.59元/股（含），回购金额不低于800,000万元
（含）且不超过1,000,000万元（含），实施期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第12号）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》
（公告编号：2026/第20号）等相关公告。
因公司实施2025年度分红派息，根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关规定，公司对本次回购
股份价格上限进行了调整，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过153.59元/股（含）调整为151.01元/股（含），调整
后的回购股份价格上限自2026年7月16日生效。具体内容详见《关于2025年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2026/第33号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月前
三交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
2026 年 7 月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 10,780,847 股，占公司总股本比例 0.28%，最高
成交价为 74.84 元/股，最低成交价为 73.34 元/股，已支付的总金额为人民币 801,801,836.95 元（不含交易费用）。截至 2026
年 7月 31 日，公司已累计回购股份 13,316,606 股，占公司目前总股本的 0.34%，最高成交价为 85.25 元/股，最低成交价为 73.
33 元/股，已支付的总金额为人民币 1,001,810,356.65 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的
回购方案。
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ad592fe1-95c3-4e63-b6d8-c322005d7b2a.PDF
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2026-07-28 20:23│五 粮 液（000858）：关于变更董事会秘书的公告
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根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）党委相关文件精神，公司第七届董事会
2026年第 10 次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意解聘章欣先生董事会秘书职务，聘任李剑伟先生为公司董
事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
李剑伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定。
李剑伟先生联系方式如下：
联系电话：（0831）3567000
传 真：（0831）3555958
电子邮箱：000858-wly@sohu.com
通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
章欣先生任职公司董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，解聘后其将继续担任公司董事、副总经理、财务
总监。截至本公告披露日，章欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已与李剑伟先生完成董事会秘书工作
交接。
章欣先生任董事会秘书期间，为公司规范运作、稳健发展作出重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/c2394c32-7eb3-4c29-93b0-47d7073e97cd.PDF
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2026-07-28 20:23│五 粮 液（000858）：关于董事辞职的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事肖浩先生的书面辞职报告。肖浩先生因工作变动，提请辞去公司
第七届董事会董事、战略委员会委员职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止）。辞职后肖浩先生将不再担任公司及控股
子公司任何职务。截至本公告披露日，肖浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，肖浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定，亦不会影响公司
董事会的正常运作。肖浩先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
肖浩先生自担任公司董事职务以来，恪尽职守,勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2f255605-383c-4312-a5da-60294d593b1c.PDF
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2026-07-28 20:21│五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第10次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 10 次会议，于 2026 年 7 月 27 日以通讯方式发出会议通
知，会议于 2026 年 7月 28 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于增补第七届董事会非独立董事的议案
根据宜宾市政府相关文件精神，经董事会提名委员会审核，董事会同意增补郭叙雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（
简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案二：关于高级管理人员调整的议案
根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、公司党委相关文件精神，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘章欣先生
董事会秘书职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止），解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后章欣先生将
继续担任公司董事、副总经理、财务总监。截至本公告披露日，章欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据宜宾市政府及公司党委相关文件精神，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李剑伟先生为公司副总经理、董事会
秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次高级管理人员调整事项不会影响公
司经营管理工作的正常运行。
本议案同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 10 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d28ce4ad-727f-4ef0-bd45-b4f401811645.PDF
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2026-07-27 18:26│五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第9次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第9次会议，于2026年 7月24日以通讯及传阅方式完成议案审议
，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于解聘高级管理人员的议案
根据宜宾市政府相关文件精神，经董事会提名委员会审核，同意解聘岳松先生副总经理职务（原定任期至公司第七届董事会任期
届满之日止），解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后岳松先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披
露日，岳松先生持有公司股份 9,819 股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理；不存在应当
履行而未履行的承诺事项。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作的正常运行。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 9 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/2262a8f7-0cb2-463c-af23-548a292d56ad.PDF
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2026-07-17 16:57│五 粮 液（000858）：关于董事辞职的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事胡波先生的书面辞职报告。胡波先生因工作变动，提请辞去公司
第七届董事会董事职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止）。辞职后胡波先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，胡波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定，胡波先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定
，亦不会影响公司董事会的正常运作。胡波先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事补
选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/b3904d77-234f-46cb-a427-c5f700550cd8.PDF
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2026-07-15 18:32│五 粮 液（000858）：关于2025年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1.调整前回购股份价格上限：153.59元/股。
2.调整后回购股份价格上限：151.01元/股。
3.回购股份价格上限调整生效日期：2026年7月16日。
一、回购股份的基本情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会2026年第4次会议、于2026年5月18日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格不超过153.59元/股（含），回购金额不低于800,000万元(含
)且不超过1,000,000万元（含），实施期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第012号）、《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026/第020号）等相关公告。
二、2025年度分红派息实施情况
公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，并于 2026 年 7 月 10
日披露了《2025 年度分红派息实施公告》（公告编号：2026/第 031 号），公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3
,881,608,005 股扣除回购账户中 2,535,759 股后的 3,879,072,246 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 25.79685
2 元（含税），共计派发现金 10,006,785,262.74 元；公司 2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配股权登
记日为 2026 年 7月 15 日，除权除息日为 2026 年 7 月 16 日。
具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026/第 005 号）、《2025 年度分红派息实施公告》（公
告编号：2026/第 031 号）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第 012 号），在本次回购期内，如公司实施
派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 153.59 元/股（含）调整为 151.01 元/股（含）。具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限－按公司总股本折算的每股现金红利）+配股价格×股份变动比例]÷
（1+股份变动比例）
因公司回购专户持有的 2,535,759 股股份不享有参与本次权益分派的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一
股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）
=实际现金分红总额÷总股本=10,006,785,262.74 元÷3,881,608,005 股=2.5779999 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。综上，调整后的回购股份价格上限=[（153.59－2.5779999）+0]÷（1+0）≈151.01 元/股（保留小数点后两位）。调
整后的回购股份价格上限自 2026 年 7 月 16 日（除权除息日）起生效。
调整回购价格上限后，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
四、其他说明事项
除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次
回购，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2b971232-4152-4fe8-998e-1e2771ea0709.PDF
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2026-07-14 19:03│五 粮 液（000858）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：873,000 万元–920,000 万元 盈利：462,385 万元
股东的净利润 比上年同期增长：88.80% - 98.97%
扣除非经常性损 盈利：846,000 万元–893,000 万元 盈利：461,155 万元
益后的净利润 比上年同期增长：83.45% - 93.64%
基本每股收益 盈利：2.2492 元/股–2.3703 元/股 盈利：1.1912 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2026 年半年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双
方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系上年同期基数较低及公司销售旺季核心产
品动销回暖所致。
四、风险提示
本次业绩预告为初步核算数据，未经会计师事务所审计，2026年半年度业绩具体数据将在本公司《2026 年半年度报告》中详细
披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/8b393637-df4c-432b-bdd4-11c91a484180.PDF
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2026-07-10 00:00│五 粮 液（000858）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1.公司为其代扣代缴所得税的 QFII、RQFII，若需办理完税证明或税收减免优惠的，请将相关材料原件于 2026 年 7月 16 日前
寄送至公司董事会办公室，逾期将不再办理。
2.截至本公告日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）通过股票回购专用证券账户持有股份 2,535,759 股,根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等规定，公司回购专用证券账户上的股份不享有参与
2025 年度权益分派的权利，本次实际可参与权益分派的总股本为 3,879,072,246 股，根据权益分派方案规定，按照现金分红总金
额不变的原则对每股分红金额进行调整，调整后的方案为：每股派发现金红利2.5796852 元（含税，四舍五入保留小数点后七位）。
具体计算公式为：调整后每股派发现金红利=原定利润分配总额÷（公司总股本－回购专用证券账户内股份数）=10,006,785,436.89
÷（3,881,608,005－2,535,759）=2.5796852 元（含税，四舍五入保留小数点后七位）。本次实际派发时，因计算每股派发现金红
利时采取保留七位小数的处理方式，本次实际派发总额存在一定的尾数差异。
3.因公司回购专户持有的 2,535,759 股股份不享有参与本次权益分派的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每
一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）=实
际现金分红总额÷总股本=10,006,785,262.74 元/3,881,608,005 股=2.5779999 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交
易日收盘价-2.5779999元股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司2025年度利润分配方案已经2026年5月18日召开的2026年度第一次临时股东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本3
,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 25.78 元（含税），分配总额固定，共分配金额 10,006,785,436.89 元（含
税）；不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。根据权益分派方案规定，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比
例，调整后的方案为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股扣除回购的股份 2,535,759 股后 3,879,072,246 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 25.796852 元（含税），共计派发现金10,006,785,262.74 元；公司 2025 年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1.公司 2025 年度利润分配方案为：以总股本 3,881,608,005 股扣除回购账户中 2,535,759 股后的 3,879,072,246 股为基数
，向全体股东每 10 股派 25.796852 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 23.217167 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 5.159
370 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 2.579685 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2.截至本公告日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份2,535,759 股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2026 年 7 月 15日
2.除权除息日：2026 年 7 月 16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****637 宜宾发展控股集团有限公司
2 08*****737 四川省宜宾五粮液集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 7日至登记日：2026 年 7 月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专户持有的 2,535,759 股股份不享有参与本次权益分派的权利，根据股票市值不变原则，现金分红总额分摊到每一
股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算的每股现金分红（含税）
=实际现金分红总额÷总股本=10,006,785,262.74 元/3,881,608,005 股=2.5779999 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不
四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前
一交易日收盘价-2.5779999 元股。
七、有关咨询办法
1.咨询机构：公司董事会办公室。
2.咨询电话：0831-3567000。
八、备查文件
1.第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及公告；
2.2026 年度第一次临时股东会决议及公告；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/469435ce-3d6d-4b42-8691-75b03f142f90.PDF
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2026-07-02 17:21│五 粮 液（000858）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会2026年第4次会议、于2026年5月18日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格为不超过153.59元/股（含），回购金额不低于800,000万元
（含）且不超过1,000,000万元（含），实施期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第12号）、《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026/第20号）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月前
三交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
2026 年 6 月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,344,746 股，占公司总股本比例 0.0346%，最
高成交价为 75.30 元/股，最低成交价为 73.33 元/股，已支付的总金额为人民币 100,000,434.94 元（不含交易费用）。截至 202
6 年 6月 30 日，公司已累计回购股份 2,535,759 股，占公司目前总股本的 0.0653%，最高成交价为 85.25 元/股，最低成交价为
73.33 元/股，已支付的总金额为人民币 200,008,519.70 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定
的回购方案。
二、其他相关说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6fb74ba3-4df4-457c-b0b2-fec4ea97185e.PDF
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2026-06-26 18:24│五 粮 液（000858）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026 年 6月 26 日
2.网络投票时间：2026 年 6月 26 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15－15:00。
（二）召开地点：五粮液多功能厅
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召 集 人：公司董事会
（五）主 持 人：华涛副董事长
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（六）出席会议的股东及代理人共计 6,387 人，代表股份数为2,314,962,226 股，占公司有表决权股份总数（3,880,416,992
股）（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的 59.6576%。
1.通过现场投票的股东 510 人，代表股份 2,146,809,968 股，占公司有表决权股份总数的 55.3242％。
2.通过网络投票的股东 5,877 人，代表股份 168,152,258 股，占公司有表决权股份总数的 4.3334％。
（七）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所列席本次会议，为本次股东会进行见证，
并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2025 年度报告
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 2,309,087,823 99.7462% 169,794,373 96.6560%
反对 4,654,387 0.2011% 4,654,387 2.6495%
弃权 1,220,016 0.0527% 1,220,016 0.6945%
表决结果：通过。
议案二：2025 年董事会工作报告
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 2,309,133,923 99.7482% 169,840,473 96.6822%
反对 4,570,987 0.1975% 4,570,987 2.6020%
弃权 1,257,316 0.0543% 1,257,316 0.7157%
表决结果：通过。
议案三：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 170,498,294 97.0567% 170,498,294 97.0567%
反对 3,945,965 2.2463% 3,945,965 2.2463%
弃权 1,224,517 0.6971% 1,224,517 0.6971%
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、高级管理人员
）回避表决。
本次股东会同意公司2026年日常关联交易预计额为71.21亿元。
表决结果：通过。
议案四：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 130,303,664 74.1758% 130,303,664 74.1758%
反对 44,089,997 25.0984% 44,089,997 25.0984%
弃权 1,275,115 0.7259% 1,275,115 0.7259%
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、高级管理人员
）回避表决。
本次股东会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称五粮液集团财务公司）签署《金融服务协议之补充协议》
，主要内容如下：2026 年，五粮液集团财务公司向公司提供存贷款服务，2026 年每日存款余额最高不超过人民币 550 亿元、每日
贷款余额最高不超过人民币 100 亿元。本次补充协议有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
表决结果：通过。
议案五：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 2,311,513,182 99.8510% 172,219,732 98.0366%
反对 2,637,627 0.1139% 2,637,627 1.5015%
弃权 811,417 0.0351% 811,417 0.4619%
表决结果：通过。
议案六：关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 2,308,205,971 99.7081% 168,912,521 96.1540%
反对 5,299,926 0.2289% 5,299,926 3.0170%
弃权 1,456,329 0.0629% 1,456,329 0.8290%
本次股东会同意公司选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用预算合
计 205万元，其中财务报表审计费用预算 142 万元，内部控制审计费用预算63 万元。
表决结果：通过。
议案七：关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案
股 数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
会有效表决权股 持股份数（股） 中小股东所持
份总数的比例 股份的比例
同意 2,308,386,176 99.7159% 169,092,726 96.2566%
反对 5,180,733 0.2238% 5,180,733 2.9491%
弃权 1,395,317 0.0603% 1,395,317 0.7943%
本次股东会同意免去曾从钦董事职务，其担任的董事长、董事会专门委员会主任委员及委员职务自本次股东会审议通过之日起一
并自动解除；同意增补邓敏为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所。
（二）见证律师：沈晨叶、王荣铎。
（三）律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股
东会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于宜宾五粮液股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/48f4da6c-32b9-4797-b405-d26a4ea6a28a.PDF
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2026-06-26 18:24│五 粮 液（000858）：2025年度股东会的法律意见书
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五 粮 液（000858）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7fcdb4b4-6689-42a2-a8bb-33b7c4b35f0c.PDF
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2026-06-26 18:22│五 粮 液（000858）：关于董事长离任及选举董事长的公告
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一、董事长离任情况
因曾从钦无法正常履职，公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于免去董事及补选第七届董事会非
独立董事的议案》，自本次股东会审议通过之日起，曾从钦不再担任公司董事职务，其担任的董事长、董事会专门委员会主任委员及
委员职务一并自动解除（原定任期至公司第七届董事会日期届满之日即 2028 年 6月 19 日止），离任后不在公司及控股子公司任职
，其离任不会对公司正常经营产生影响。截至本公告披露日，曾从钦未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举董事长情况
为确保公司生产经营管理工作平稳有序推进，公司于 2026 年 6月 26 日召开第七届董事会 2026 年第 7次会议，审议通过《关
于选举第七届董事会董事长的议案》，选举邓敏（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起自第七
届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。邓敏自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人，公司将按照有
关规定及时办理法定代表人工商登记变更手续。
三、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）第七届董事会 2026 年第 7 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/11ac4fbb-13e6-45fc-83cf-36522e62803f.PDF
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2026-06-26 18:22│五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第7次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 7 次会议，于 2026 年 6 月 23日以通讯方式发出会议通知
，会议于 2026 年 6 月 26 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。经董事会推举，本次会议由副
董事长华涛主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于选举第七届董事会董事长的议案
经审议，同意选举邓敏为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
议案二：关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司第七届董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会正常运行，根据《公司章程》和董事会各专门委员会实施细
则的规定，同意补选邓敏为公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员、全面预算管理委
员会主任委员（召集人）、ESG 委员会主任委员（召集人），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止
。
调整后的各专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主任委员（召集人）：邓敏
委员：华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）
（二）审计委员会
主任委员（召集人）：罗华伟（独立董事）
委员：邓敏、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）
（三）提名委员会
主任委员（召集人）：侯水平（独立董事）
委员：邓敏、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）
（四）全面预算管理委员会
主任委员（召集人）：邓敏
委员：华涛、章欣
（五）ESG 委员会
主任委员（召集人）：邓敏
委员：华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 7 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fca37454-f2d5-4bc9-815d-ef804bd92eb5.PDF
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2026-06-08 19:14│五 粮 液（000858）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年
度股东会的通知》，公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年度股东会。2026 年 6 月 8日，公司董事会收到股东四川省宜宾五
粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，为提
高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会 2026 年第 6 次会议审议通过的《关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议
案》提交公司 2025 年度股东会审议。前述议案具体内容详见公司披露的《第七届董事会 2026年第 6 次会议决议公告》（公告编号
：2026/第 025 号）。根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》之日，五
粮液集团公司持有公司股票 802,619,277股，占公司总股本的 20.68%，五粮液集团公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于
股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公
司 2025 年度股东会审议。除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现
将公司 2025 年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第5次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 26日 9:30。
2.网络投票时间：2026 年 6 月 26 日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30
－11:30 和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月26 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 18 日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日，当日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度报告 √
2.00 2025 年董事会工作报告 √
3.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
4.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 √
服务协议之补充协议》的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 √
的议案
6.00 关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上刊登的《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告》《2025 年度报告》《2025 年董事会工作报告》《关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》《关于提请股东会
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》；2026 年 6 月 2日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《第七届董事会 202
6 年第 5 次会议决议公告》；2026年 6 月 9 日披露的《第七届董事会 2026 年第 6 次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别提示
1.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的
议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他
股东委托投票。
2.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的
议案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
3.《关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案》仅选举 1名非独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人持加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证件复印件（加盖公章）以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。其他组织股东参照法人股东办理登记手
续。
2.自然人股东登记：本人出席会议的，持本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持委托
人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证件复印件以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司的股东名册。有关股票的投票
权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需出席
本次股东会，除上述第 1 项、第 2 项资料外，还需要提供加盖受托证券公司公章并由其法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2
）、受托证券公司营业执照复印件（加盖公章）以及受托证券公司法定代表人身份证件复印件（加盖公章）办理登记手续。
（二）出席现场会议报名登记时间：2026 年 6 月 23 日10:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登
记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
（一）第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及决议公告；
（二）第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议及决议公告；
（三）第七届董事会 2026 年第 6 次会议决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/85b453dd-2ab1-4b7f-84b9-336f1855acf1.PDF
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2026-06-08 19:14│五 粮 液（000858）：2025年度股东会议案资料（更新后）
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五 粮 液（000858）：2025年度股东会议案资料（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a2d24622-b655-4f72-98f6-e62278a20f58.PDF
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2026-06-08 19:12│五 粮 液（000858）：第七届董事会提名委员会意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《提名委员会实施细则》等相关
规定，提名委员会对公司免去董事及补选第七届董事会非独立董事事宜进行了审核，基于独立判断，发表如下审查意见：
一、同意免去曾从钦董事职务。
二、经审阅邓敏个人履历等资料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职
条件和工作经验。
基于上述，我们同意提名邓敏为公司第七届董事会非独立董事候选人，并按规定提交董事会、股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8afc1f84-e6e0-47ff-ae73-9730c46d7b03.PDF
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2026-06-08 19:11│五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第6次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 6 次会议，于 2026 年 6 月 7 日以通讯方式发出会议通知
，会议于 2026 年 6 月 8 日在公司四会议室召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 10 人，未参与审议议案 1 人（董事长因
不能正常履职，缺席本次会议）。经董事会推举，本次会议由副董事长华涛主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规
定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案
根据宜宾市人民政府相关文件，经提名委员会审核、公司董事会提名，同意免去曾从钦董事职务，曾从钦担任的董事长、董事会
专门委员会主任委员及委员职务，自董事解任生效之日起自动解除；同意增补邓敏为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后
），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。若邓敏经公司股东会审议通过当选为公司第七届董事会非独立董事，董事会后续将召开会议审议选
举其担任公司董事长的议案。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 6 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fd28bb2a-c106-4daa-afbe-4b6e7d53fa46.PDF
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2026-06-01 18:16│五 粮 液（000858）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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重要内容提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会2026年第4次会议、于2026年5月18日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格为不超过153.59元/股（含），回购金额不低于800,000万元(
含)且不超过1,000,000万元（含），实施期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第12号）、《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026/第20号）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回购
股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况，并在每个月前三交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
一、首次回购股份的情况
2026 年 5月 29 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,191,013 股，占公司目前总股本的 0
.03 %，最高成交价为 85.25 元/股，最低成交价为 82.28 元/股，成交总金额为人民币 100,008,084.76 元（不含交易费用）。本
次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,191,013 股，占公司目前总股
本的0.03%，最高成交价为 85.25 元/股，最低成交价为 82.28 元/股，已支付的总金额为人民币 100,008,084.76 元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
三、其他相关说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
四、后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d7ddab4c-9d92-4ec2-85b8-b13f5ca7558f.PDF
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2026-06-01 18:16│五 粮 液（000858）：第七届董事会2026年第5次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 5 次会议，于 2026 年 6 月 1 日以通讯方式完成对议案的
审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 10人，未参与审议议案 1 人（董事长因不能正常履职，缺席本次会议）
。经董事会推举，本次会议由副董事长华涛先生召集，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用预算
合计205 万元，其中财务报表审计预算 142 万元，内部控制审计预算 63万元。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
议案二：关于召开 2025 年度股东会的议案
经审议，公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e34128d4-a48f-4bb7-891b-93f624b51604.PDF
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2026-06-01 18:13│五 粮 液（000858）：2025年度股东会议案资料
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五 粮 液（000858）：2025年度股东会议案资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/35e19f69-3720-4a43-92f8-3c343b68ccdd.PDF
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2026-06-01 18:13│五 粮 液（000858）：关于召开2025年度股东会的通知
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 5 次会议决定，于 2026 年 6 月 26 日（星期五）9:30 召
开公司2025 年度股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第5次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 26日 9:30。
2.网络投票时间：2026 年 6 月 26 日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30
－11:30 和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月26 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 18 日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日，当日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度报告 √
2.00 2025 年董事会工作报告 √
3.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
4.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 √
服务协议之补充协议》的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 √
的议案
6.00 关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上刊登的《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告》《2025 年度报告》《2025 年董事会工作报告》《关于预计 2026
年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的公告》《关于提请股东会
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》；2026 年 6 月 2日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《第七届董事会 202
6 年第 5次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别提示
1.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的
议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他
股东委托投票。
2.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的
议案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人持加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证件复印件（加盖公章）以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。其他组织股东参照法人股东办理登记手
续。
2.自然人股东登记：本人出席会议的，持本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持委托
人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证件复印件以及代理人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。
3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司的股东名册。有关股票的投票
权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需出席
本次股东会，除上述第 1 项、第 2 项资料外，还需要提供加盖受托证券公司公章并由其法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2
）、受托证券公司营业执照复印件（加盖公章）以及受托证券公司法定代表人身份证件复印件（加盖公章）办理登记手续。
（二）出席现场会议报名登记时间：2026 年 6 月 23 日10:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登
记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
（一）第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及决议公告；
（二）第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/bcb69ea4-e462-4591-95fe-8152f7e00a3c.PDF
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2026-06-01 18:12│五 粮 液（000858）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）2026 年度续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人
。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，制造业上市公司审计
客户 88 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年
初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师 1：申军，2001 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天职国
际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
（2）签字注册会计师 2：程金铭，2020 年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天职国际执业，202
4 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
（3）项目质量控制复核人：王蕾，2006 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，202
4 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
申军 2024-8-23 自律监管 深圳证券 在执行幺麻子食品股份有限公司首次
措施 交易所 公开发行股票财务报表审计项目时，违
反了《股票发行上市审核规则》的规定。
深圳证券交易所对申军、刘浪、赵亚婵
采取书面警示的自律监管措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用预算合计 205万元，其中：财务报表审计费用预算 142 万元；内控审计费
用预算63 万元，较 2025 年度审计费用增加 6万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会向天职国际进行了了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查
，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2026 年度财务报表和内部控制
审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 6月 1日，公司第七届董事会 2026 年第 5 次会议审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本议案尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/dddd134d-03f9-4be4-ba8f-cc90bcc75272.PDF
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2026-05-23 00:31│五 粮 液（000858）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/06c8fc6f-d75c-4518-8fa4-374e5632838c.PDF
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2026-05-22 15:51│五 粮 液（000858）：2026年第一季度报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/aeb5dc09-b7ee-47ff-a2de-2dd7171a2656.PDF
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2026-05-22 15:51│五 粮 液（000858）：2025年度报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2025年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3ddd8661-4add-4ed2-b184-72a815158197.PDF
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2026-05-20 20:06│五 粮 液（000858）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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五 粮 液（000858）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/feff50f8-d551-4290-a21a-33f1be221291.PDF
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2026-05-18 19:16│五 粮 液（000858）：关于回购股份事项通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称回购方案），具体详见公司于2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo
.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026/第 018号）。
根据回购方案，公司将通过深圳证券交易所交易系统以自有资金通过集中竞价方式回购公司 A 股股份，用于减少注册资本，回
购价格不超过 153.59 元/股（含）（不高于公司董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购金额不
低于人民币 80亿元（含）且不超过人民币 100 亿元（含），实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。按回购
金额下限 80 亿元、回购价格上限153.59元/股测算，预计回购股份数量不低于52,086,724股，约占公司目前已发行总股本的 1.34%
；按回购金额上限 100 亿元、回购价格上限 153.59 元/股测算，预计回购股份数量不低于65,108,405 股，约占公司目前已发行总
股本的 1.68%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规等规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告
披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件继续履行。
（一）申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2026 年 5月 19 日至 2026 年 7月 2日
2.申报地址及申报材料送达地点：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号宜宾五粮液股份有限公司行政办公楼 3楼
3.邮政编码：644007
4.联系电话：0831-3567000
以现场方式申报的，接待时间为工作日 08:30-12:00、13:30-17:30；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出
日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5a8dc6ab-ab94-4ec8-9049-17e62daad87c.PDF
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2026-05-18 19:14│五 粮 液（000858）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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五 粮 液（000858）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5ec92606-4bb8-42d8-b406-7976b811454d.PDF
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2026-05-18 19:14│五 粮 液（000858）：2026年第一次临时股东会决议公告
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五 粮 液（000858）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6395646b-7324-42d8-b311-c17d5e0abd28.PDF
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2026-05-18 19:14│五 粮 液（000858）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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（本制度经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过)第一章 总 则
第一条 为进一步完善宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）业绩导向原则，薪酬与公司经营业绩、个人业绩贡献相匹配。
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值、责任义务匹配。
（三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
（四）可持续发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符。
第六条 公司实行工资总额决定机制：工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，根据企业类型以及当年经济效益和劳动生
产率的预算情况，参考劳动力市场价位，分类确定决定机制，合理编制年度工资总额预算。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
第八条 董事薪酬与津贴
（一）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（二）不在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。
（三）在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》规定领取薪酬。
第十条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入组成，其中绩效年薪占
比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。
（一）基本年薪：是指年度基本收入。
（二）绩效年薪：是指与年度目标责任考核评价结果相联系的收入。
（三）任期激励收入：是指与任期考核评价结果相联系的收入。第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应
，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪和任期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十三条 公司应当按照有关规定披露董事、高级管理人员的年度薪酬情况。
第十四条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 绩效考核
第十五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织进行考核评价工作。
第十六条 绩效考核评价标准：
（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：根据公司《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》进行考核。
第十七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十八条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第五章 薪酬发放
第十九条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除（或代扣代缴）下列款项后发放：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第二十条 独立董事津贴由公司按月发放。在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合
的结算形式，基本年薪和部分预发绩效年薪按月发放；另一部分绩效年薪在绩效考核评价完成后支付；任期激励收入在任期结束后根
据任期目标责任考核评价结果确定，并于当期兑现。
第二十一条 公司董事和高级管理人员发生岗位变动的，薪酬按其实际任期、考核评价结果和离任审计结果（如涉及）确定。
第六章 附则
第二十二条 本制度所涉工资总额、薪酬标准、考核标准、考核评价结果等需经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批复确定的
，按照宜宾市政府国有资产监督管理委员会的有关规定执行。
第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与届时有效的法律法规、规
范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以届时有效的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/34ebd245-72db-48bb-862b-325b2e19e4a1.PDF
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2026-05-15 17:01│五 粮 液（000858）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 28 日召开第七届董事会 2026 年第 4 次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月30 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第 012 号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026
年第一次临时股东会股权登记日（即 2026 年 5月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 宜宾发展控股集团有限公司 1,336,548,020 34.43
2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 801,503,277 20.65
3 中国证券金融股份有限公司 76,044,681 1.96
4 香港中央结算有限公司 70,792,221 1.82
5 中国银行股份有限公司－招商中证白酒 64,228,345 1.65
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
指数分级证券投资基金
6 中央汇金资产管理有限责任公司 39,325,400 1.01
7 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精 25,680,000 0.66
选混合型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 25,564,949 0.66
酒交易型开放式指数证券投资基金
9 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 23,955,575 0.62
10 国丰兴华（北京）私募基金管理有限公 19,768,487 0.51
司－国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投
资基金
注：上表来源于合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股股份总
数比例（%）
1 宜宾发展控股集团有限公司 1,336,548,020 34.43
2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 801,503,277 20.65
3 中国证券金融股份有限公司 76,044,681 1.96
4 香港中央结算有限公司 70,792,221 1.82
5 中国银行股份有限公司－招商中证白酒 64,228,345 1.65
指数分级证券投资基金
6 中央汇金资产管理有限责任公司 39,325,400 1.01
7 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精 25,680,000 0.66
选混合型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 25,564,949 0.66
酒交易型开放式指数证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股股份总
数比例（%）
9 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 23,955,575 0.62
10 国丰兴华（北京）私募基金管理有限公 19,768,487 0.51
司－国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投
资基金
注：上表来源于合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0204b12a-c1a6-460a-b045-89e926a53bca.PDF
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2026-05-11 19:23│五 粮 液（000858）：2026年第一次临时股东会议案资料
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议案一
宜宾五粮液股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案各位股东及股东代表：
为维护公司及广大投资者的利益，增强投资信心，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，根据中国证监会、深圳证
券交易所等相关规定，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于减少注册资
本，现将相关情况报告如下。
一、回购方案基本情况
（一）回购股份金额：不低于人民币 80 亿元（含）且不超过人民币 100 亿元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕
或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（二）回购股份资金来源：公司自有资金。
（三）回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本。
（四）回购股份价格：不超过 153.59 元/股（含）（不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%）。
（五）回购股份方式：集中竞价交易方式。
（六）回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于2026年 4月30日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、董事会审议情况
本议案已经公司第七届董事会2026年第4次会议审议通过。现提请股东会审议。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2026 年 5 月 18 日议案二
宜宾五粮液股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议 案
各位股东及股东代表：
为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规及监管规定，全面落实上市公司治理相关要
求，进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理工作，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）拟制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》，现将有关事项报告如下。
一、制定背景
本次制度制定旨在全面落实证监会《上市公司治理准则（2025 年修订）》及深交所各项监管规定，补齐公司现行薪酬管理的覆
盖范围、机制设计等，完善董事与高级管理人员薪酬管理体系建设，持续提升公司经营管理质效。
二、主要内容
本制度主要包括薪酬管理机构、工资总额决定机制与薪酬结构、绩效考核、薪酬发放等内容。
具体内容详见公司于2026年 4月30日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（见附件）。
三、董事会审议情况
本议案已经公司第七届董事会2026年第4次会议审议通过。现提请股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65c5c9b5-a423-425d-8181-9a91e2e512df.PDF
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2026-05-11 19:22│五 粮 液（000858）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 28 日召开第七届董事会 2026 年第 4 次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月30 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026/第012 号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会
公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 4 月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例（%）
1 宜宾发展控股集团有限公司 1,336,548,020.00 34.43
2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 801,503,277.00 20.65
3 中国证券金融股份有限公司 83,328,789.00 2.15
4 香港中央结算有限公司 82,317,361.00 2.12
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例（%）
5 中国银行股份有限公司－招商中证白酒 63,989,859.00 1.65
指数分级证券投资基金
6 中央汇金资产管理有限责任公司 39,325,400.00 1.01
7 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精 25,680,000.00 0.66
选混合型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 25,649,049.00 0.66
酒交易型开放式指数证券投资基金
9 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 22,295,412.00 0.57
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 21,635,764.00 0.56
通保险产品－005L－CT001 沪
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例（%）
1 宜宾发展控股集团有限公司 1,336,548,020.00 34.43
2 四川省宜宾五粮液集团有限公司 801,503,277.00 20.65
3 中国证券金融股份有限公司 83,328,789.00 2.15
4 香港中央结算有限公司 82,317,361.00 2.12
5 中国银行股份有限公司－招商中证白酒 63,989,859.00 1.65
指数分级证券投资基金
6 中央汇金资产管理有限责任公司 39,325,400.00 1.01
7 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精 25,680,000.00 0.66
选混合型证券投资基金
8 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 25,649,049.00 0.66
酒交易型开放式指数证券投资基金
9 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 22,295,412.00 0.57
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
本的比例（%）
10 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 21,635,764.00 0.56
通保险产品－005L－CT001 沪
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7033f643-e93e-4523-927e-768c2b979a6e.PDF
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2026-05-06 19:31│五 粮 液（000858）：关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划的公告
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四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于近日收到四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）《关于拟增
持宜宾五粮液股份有限公司股票的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团公司计划
自本公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持金额不低于 300,000 万元，不超过 500,000 万元。
现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：截至本公告日，五粮液集团公司持有公司股份 801,503,277 股，占公司总股本的 20.6
5%。
3.计划增持主体在本次公告前的12个月内实施增持股份计划的情况：自 2025 年 4月 9 日至 2025 年 9 月 30 日收盘期间，五
粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,273,266 股，占公司当前总股本 3,881,608,00
5 股的 0.16%，增持金额为人民币 80,003.63 万元。
4.计划增持主体在本次公告前 6个月的减持情况：在本次公告前 6个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 300,000 万元，不超过500,000 万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增
持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。
增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.锁定期安排：增持计划实施完成后的 6个月。
9.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液
集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实
施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.截至目前，公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司直接持有公司股份比例为34.43%，五粮液集团公司持有公司股份比例为20
.65%；宜宾发展控股集团有限公司与五粮液集团公司系一致行动人，合计持股比例为 55.08%，本次增持不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持
续关注五粮液集团公司本次增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
五粮液集团公司出具的《关于拟增持宜宾五粮液股份有限公司股票的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e30e36b9-0c1e-4fe8-a9d3-19760a44c139.PDF
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2026-05-06 19:29│五 粮 液（000858）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》，公司拟于 2026 年 5 月 18日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 5 月 6 日，公司董事会收
到股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会临时提案的函》，为提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会 2026 年第 4 次会议审议通过的《2025 年度利润分配方
案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。前述议案具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026/第 005 号）。
根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2026 年第一次临时股东会临时提案的函》之日，五粮液集团
公司持有公司股票 801,503,277 股，占公司总股本的 20.65%，五粮液集团公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的
职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2026 年第一次
临时股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第4次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 18日 9:00。
2.网络投票时间：2026 年 5月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30－
11:30 和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月18 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，当日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式和用途 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份后依法注销及防范侵害债权人利益的相关安排 √
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 √
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2025 年 9月 13 日、2026 年 4月 30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会 2025 年第 4次会议决议公告》《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议
公告》等相关公告及文件。
（三）特别提示
1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
2.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《2025 年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
3.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
2.自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
3.委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代
理人身份证办理登记手续。
（二）出席现场会议报名登记时间：2026 年 5 月 13 日10:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登
记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
1.第七届董事会 2025 年第 4 次会议决议及决议公告；
2.第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fd059018-821e-43cf-80ee-f0a9aba11e2b.PDF
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2026-04-30 18:20│五 粮 液（000858）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026年第 4 次会议决定，于 2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00 召
开公司2026 年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第4次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 18日 9:00。
2.网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30
－11:30 和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月18 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 11 日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，当日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份的方式和用途 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 √
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 回购股份后依法注销及防范侵害债权人利益的相关安 √
排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 √
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2025 年 9月 13 日、2026 年 4月 30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会 2025 年第 4次会议决议公告》《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议
公告》等相关公告及文件。
（三）特别提示
1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
2.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
3.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
2.自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
3.委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代
理人身份证办理登记手续。
（二）出席现场会议报名登记时间：2026 年 5 月 13 日10:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登
记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b80388b-56b4-4bd5-996e-da38be62eb7c.PDF
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2026-04-30 18:20│五 粮 液（000858）：2025年第三季度报告（更新后）
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五 粮 液（000858）：2025年第三季度报告（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/27e4a46c-b0f5-4357-9439-5bea8179eba2.PDF
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2026-04-30 18:20│五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
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五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b0c335ae-3842-4d0d-ab84-d536fb5399be.PDF
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2026-04-30 18:20│五 粮 液（000858）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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五 粮 液（000858）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8047897d-56fe-4c5a-9506-441e60337423.PDF
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2026-04-30 18:20│五 粮 液（000858）：2025年年度审计报告
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五 粮 液（000858）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0e7acfbb-40c7-4df7-ae2f-e4c3c1e21c0e.PDF
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2026-04-30 18:20│五 粮 液（000858）：内部控制审计报告
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五 粮 液（000858）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/26ee1579-95c6-4673-953e-570c77f96679.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│五 粮 液：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531252.PDF
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2026-04-30│五 粮 液：2025年第三季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225273123.PDF
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2026-04-30│五 粮 液：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225273091.PDF
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2026-04-30│五 粮 液：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225273099.PDF
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2026-04-30│五 粮 液：2025年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225273125.PDF
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2026-04-30│五 粮 液：2025年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225273126.PDF
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2025-10-31│五 粮 液：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774300.PDF
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2025-08-28│五 粮 液：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224596951.PDF
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2025-04-26│五 粮 液：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311527.PDF
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2025-04-26│五 粮 液：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311586.PDF
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2024-10-31│五 粮 液：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573332.PDF
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2024-08-29│五 粮 液：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032897.PDF
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2024-04-29│五 粮 液：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219873652.PDF
〖免责条款〗
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