公司公告☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第7次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：第六届董事会提名委员会意见 │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（侯水平） │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁篱） │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（罗华伟） │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（丁南） │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（丁南） │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（罗华伟） │
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│2025-05-30 00:00 │五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（侯水平） │
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：第六届董事会2025年第7次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025年第7次会议，于2025年5月29日以通讯及传阅方式完成议案审议
，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于修订《公司章程》的议案
为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订
，包括明确审计委员会承接监事会职权、调整股东会及董事会职权、降低股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、新增上市
公司董事离职管理等内容。具体详见《公司章程》及修订对照表。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案
为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关规定，
公司对《股东大会议事规则》中股东会表述、股东会职权、股东会召开形式、股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例等内容
进行修订。具体详见修订后的《股东会议事规则》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》中董事任职
资格、董事忠实义务、董事会召开方式等内容进行修订。具体详见修订后的《董事会议事规则》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于修订《独立董事制度》的议案
按照新《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》作适应性调整
，将“股东大会”表述调整为“股东会”、删除“监事会”等内容。具体详见修订后的《独立董事制度》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，包括细化关联交易审批
权限等内容。具体详见修订后的《关联交易管理制度》。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36 号）
文件精神，经提名委员会审议通过，提名曾从钦、华涛、张宇、肖浩、韩成珂、章欣作为公司非独立董事候选人（简历附后）。具体
表决结果如下：
1.选举曾从钦先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2.选举华涛先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
3.选举张宇先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4.选举肖浩先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
5.选举韩成珂先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
6.选举章欣先生为第七届董事会非独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
根据《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会换届、监事会改革及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2025〕36 号）
文件精神，经提名委员会审议通过，提名侯水平、罗华伟、鲁篱、丁南作为公司独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：
1.选举侯水平先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
2.选举罗华伟先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
3.选举鲁篱先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
4.选举丁南先生为第七届董事会独立董事候选人
同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。表决结果：通过。
独立董事候选人侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中罗华伟先生为会计专
业人士。丁南先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
深圳证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，经审核无异议后，提交股东大会审议批准。
此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案八：关于调整独立董事津贴的议案
经薪酬与考核委员会审议通过，公司拟将独立董事津贴由 10 万元/年（税前）调整为 20 万元/年（税前），调整后的独立董事
津贴标准自公司第七届董事会完成换届之日起开始执行。
本议案关联董事 2人（侯水平先生、罗华伟先生）回避表决，由非关联董事 9 人进行表决。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于召开 2024 年度股东大会的议案
公司拟于 2025 年 6月 20日召开 2024年度股东大会，审议 18个应由股东大会批准的议案，具体详见《关于召开 2024 年度股
东大会的通知》公告。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2025年第 7 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e6bba496-e37a-4a69-9abe-36f198ef9232.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：第六届董事会提名委员会意见
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根据相关法律、法规规定及公司《章程》、公司董事会《提名委员会实施细则》的相关规定，对公司第七届董事会董事候选人进
行了审核，基于独立判断，发表如下审查意见：
经审阅曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生个人履历等资料，我们认为被提名人不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《
公司法》、公司《章程》等有关规定，具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验。
经审阅侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生个人履历等资料，我们认为被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公
司董事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或曾受到深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、公司《章程
》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
基于上述，我们同意提名曾从钦先生、华涛先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、章欣先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人，侯水平先生、罗华伟先生、鲁篱先生、丁南先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并按规定提交董事会、股东大会审议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a1cea648-fa65-4a11-92ef-d853f8fba79c.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（侯水平）
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五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（侯水平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/15e48aa4-fa9a-4348-bc83-525485cb2dde.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：《公司章程》修订对照表
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五 粮 液（000858）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f0d8fbb7-c5e2-4010-a0b4-cf985da7322a.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁篱）
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五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（鲁篱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f1899ce1-fec7-423c-9903-7109792126e6.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（罗华伟）
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五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（罗华伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/8c02473c-8474-459b-97d0-3ded63237dfc.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（丁南）
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五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（丁南）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/efb31627-7ec0-4123-8c7f-d84cacaa43cb.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（丁南）
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五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（丁南）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/79a53728-4249-40d4-b5b7-0dc87e9a741a.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（罗华伟）
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五 粮 液（000858）：独立董事提名人声明与承诺（罗华伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/780fc951-37be-4d0d-b14e-5f9e68ed540f.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（侯水平）
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五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（侯水平）。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁篱）
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五 粮 液（000858）：独立董事候选人声明与承诺（鲁篱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5d82a4d4-a98a-444a-aebf-3be07d3d2ff3.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：关于召开2024年度股东大会的通知
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五 粮 液（000858）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c4bbba1d-8542-4d2d-a5a7-a3b450005f32.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年5月）
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五 粮 液（000858）：《关联交易管理制度》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2a89f45a-b014-4dc0-a473-418193596e16.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年5月）
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五 粮 液（000858）：《独立董事制度》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a950658c-164e-4256-a6b1-5f25397f12e0.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年5月）
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五 粮 液（000858）：《董事会议事规则》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4b43fd06-3b3c-4ec2-a869-396333392a14.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年5月）
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五 粮 液（000858）：《股东会议事规则》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/48683dfc-44e1-4ce3-b26f-ca99adc88c9d.PDF
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2025-05-30 00:00│五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年5月）
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五 粮 液（000858）：《公司章程》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f69b31ff-a964-4128-aa2e-ae7f816a1895.PDF
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2025-05-24 00:30│五 粮 液（000858）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/0dd2f3c0-57d8-4d35-a338-80090ff0ba49.PDF
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2025-05-23 18:26│五 粮 液（000858）：2025年第一季度报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2025年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/eda3e3d6-1e61-45a6-a90b-ed4f546c82f1.PDF
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2025-05-23 18:26│五 粮 液（000858）：2024年度报告（英文版）
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五 粮 液（000858）：2024年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/1864b7a3-eb3f-43e4-a050-3ed0babbddc4.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：内部控制审计报告
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五 粮 液（000858）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3ced1ea4-0b0f-443c-a6ba-6e2dedaf3083.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告
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五 粮 液（000858）：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad4dc0ad-1a96-4915-b4c6-8c613ebee760.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：2024年年度审计报告
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五 粮 液（000858）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2a411493-6ae1-40f0-813f-d937aa8357ec.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：年度关联方资金占用专项审计报告
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五 粮 液（000858）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8addfa9f-63b4-4120-a400-480ebd3bad65.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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五 粮 液（000858）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3d5f9f2-5171-44a0-ab5e-311b8fb39e34.PDF
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2025-04-25 21:00│五 粮 液（000858）：监事会决议公告
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五 粮 液（000858）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d15ad153-89b8-4714-b262-40cdadb18dcf.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（吴越）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（吴越）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/13ee0ff0-901c-40d5-b165-c1a21c4325a5.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（罗华伟）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（罗华伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8cab3e7d-1fd0-412d-b4fe-298b53a17d01.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（谢志华）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（谢志华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b28ea7f-e1b7-4cc9-8d37-207771d6a5bd.PDF
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2025-04-25 20:59│五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（侯水平）
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五 粮 液（000858）：独立董事2024年度述职报告（侯水平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7072d8d9-6c67-4637-aaef-821d8e8ce93a.PDF
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2025-04-25 20:57│五 粮 液（000858）：2024年董事会工作报告
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五 粮 液（000858）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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