公司公告☆ ◇000859 国风新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:54 │国风新材（000859）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-16 17:54 │国风新材（000859）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-06 16:48 │国风新材（000859）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：国风新材备考财务报表审阅报告 │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集│
│ │配套资金申请... │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │问询函》之回复（修订稿） │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：第八届董事会第九次独立董事专门会议决议 │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │国风新材（000859）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-07-16 17:54│国风新材（000859）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国风新材（000859）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c73baa16-575a-412d-ae7e-d3ed2d707771.PDF
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2026-07-16 17:54│国风新材（000859）：2026年第一次临时股东会决议公告
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国风新材（000859）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ffe73422-918d-4381-8d60-dedb06e18fe0.PDF
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2026-07-06 16:48│国风新材（000859）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1 月 1日-2026 年 6 月 30 日
2．预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,800 万元- 3,800 万元 亏损： 4,006.55 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,800 万元- 3,800 万元 亏损： 4,584.19 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损： 0.03 元/股- 0.04 元/股 亏损： 0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，薄膜行业供需失衡格局延续，产能充裕与需求疲软的结构性矛盾未能有效缓解，行业整体仍处周期低谷。公司新项目
建设整体正按计划加速推进，设备调试与工艺优化工作同步有序开展，新投产的生产线处于产能爬坡阶段。预计公司本报告期经营效
益较上年同期小幅减亏。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做
好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d0d4a960-3716-4925-95d2-163734bdc259.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：国风新材备考财务报表审阅报告
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国风新材（000859）：国风新材备考财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ed0e62b5-8881-4124-b884-90ed79963ac1.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套
│资金申请...
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国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/197de4bf-7228-43ce-84c5-1f228b7d2f50.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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国风新材（000859）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fc9cb0f7-8160-4e06-8af8-e8c663e74777.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e1ee5131-b313-4646-ad05-dc0e73ee354c.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：第八届董事会第九次独立董事专门会议决议
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国风新材（000859）：第八届董事会第九次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/86674472-ad01-4572-97ea-d417a2f5746e.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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国风新材（000859）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/530bda7c-a484-439a-ac40-d2833dd3d14d.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）（证券简称：国风新材，证券代码：000859）股票于 2026 年 6月
25 日、6 月 26日、6月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》有关规
定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照相关法律法规和监管规定，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交易风险
，理性投资。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a883d66c-9b1e-47b1-b355-70ea8a107c00.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开国风新材 2026 年第一次临时股
东会的议案》，定于 2026 年 7 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将具体事宜
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2026 年 7 月 16 日下午 15：00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 16 日上午 9：15-15:00 的任意时间
。
5、股东会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路 1000 号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集 √
配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大
调整的议案》
2.00 《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资 √
产协议相关补充协议的议案》
3.00 《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补 √
充协议（二）>的议案》
4.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议 √
(二)>的议案》
5.00 《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易相关的审计报告、资产评估报
告、备考审阅报告和鉴证报告的议案》
6.00 《关于修订＜安徽国风新材料股份有限公司发行股份 √
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
7.00 《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集 √
配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次 √
交易等相关事宜有效期的议案》
9.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
以上第 1-8 项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，第 9项议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，
均同意提交至公司股东会审议，具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述第 1-9 项提案的表决结果将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2026 年 7月 16 日（上午 9：00－11：00，下午 1：00－4：00）。
3、登记地点：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
1、会议费用：本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
六、备查文件
1、国风新材第八届董事会第十三次会议决议；
2、国风新材第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7f54e47a-36d9-4733-83be-dbdcc895d19b.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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国风新材（000859）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/24d2d9ee-89cc-463e-bc0f-31fe7dabba5a.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（六）
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（六）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/88f0f5f7-1890-4547-be7d-4fdfdf96cf85.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：：国风新材拟发行股份及支付现金购买太湖金张科技股份有限公司股权所涉及的太湖金
│张科技股...
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国风新材（000859）：：国风新材拟发行股份及支付现金购买太湖金张科技股份有限公司股权所涉及的太湖金张科技股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c1c45768-b724-4b25-baf2-ba21b8f3cc80.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日的加期评估报告有效期截止日为 2026 年 6 月 30 日，中水致远资产评估有限公
司以 2025 年 12月 31 日为本次加期评估基准日对金张科技进行了再次加期评估验证。截至目前，以 2025 年 12 月 31 日为基准
日的加期评估工作已完成，公司对本次交易相关申请文件的部分内容进行了修订，形成并披露了《安徽国风新材料股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），详见公
司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（修订稿）一致。重组报告书（修订稿）涉及的
主要修订内容如下：
章节 修订情况
释义 根据修订内容及补充协议签署等情况更新和
补充了部分释义；
重大事项提示 1、对本次交易对价、本次交易的支付方
式、募集配套资金金额等内容进行了更新；
2、补充了本次交易方案调整情况；
3、补充了以 2025 年 12 月 31 日为基准日的
加期评估结果等内容；
4、对本次重组支付方式具体情况进行了更
新；
5、对本次交易完成后上市公司股权结构情
况、上市公司主要财务指标情况进行了更
新；
6、对业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励
等内容进行了更新；
重大风险提示 1、对业绩承诺无法实现及业绩承诺方获取
的交易对价未覆盖业绩补偿金额的风险进行
了更新；
2、对商誉减值的风险进行了更新；
第一节 本次交易概述 1、对本次交易方案调整的基本情况、本次
交易方案调整不构成重组方案重大调整、本
次交易方案调整履行的决策程序进行了更
新；
2、补充了以 2025 年 12 月 31 日为基准日的
加期评估结果等内容；
3、对上市公司以股份及现金向交易对方支
付对价情况进行了更新；
4、对募集配套资金总额及拟使用情况进行
了更新；
5、对协议中关于剩余股权收购的约定情况
进行了更新；
6、对本次交易不构成重大资产重组的相关
指标进行了更新；
7、对本次交易完成后上市公司股权结构情
况、上市公司主要财务指标情况进行了更
新；
8、对上市公司控股股东关于认购募集资金
的承诺函内容进行了更新；
第五节 发行股份情况 1、对发行股份购买资产涉及的发行股份数
量进行了更新；
2、对募集配套资金总额及拟使用情况进行
了更新；
第六节 标的资产评估情 补充了以 2025 年 12 月 31 日为基准日的加
况 期评估结果等内容；
第七节 本次交易主要合 补充了《发行股份及支付现金购买资产协议
同 之补充协议（三）》（上市公司与施克炜、卢
冠群）、《发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议（二）》（上市公司与除施克炜、
卢冠群外其他交易对手方）、《业绩承诺及补
偿协议之补充协议（二）》、《附条件生效的
股份认购协议之补充协议（二）》的主要内
容；
第八节 本次交易的合规 对募集配套资金总额进行了更新；
性分析
第九节 管理层讨论与分 对本次交易对上市公司财务指标的影响进行
析 了更新；
第十节 财务会计信息 1、对上市公司备考财务报表进行了更新；
2、对本次交易中商誉的具体计算过程进行
了更新；
第十二节 风险因素 1、对业绩承诺无法实现及业绩承诺方获取
的交易对价未覆盖业绩补偿金额的风险进行
了更新；
2、对商誉减值的风险进行了更新；
第十三节 其他重要事项 对本次交易前后，上市公司资产负债结构情
况进行了更新；
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b5547e1-a2c1-40f1-ba0c-5ab865483652.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）摘要
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f6f334a4-5565-4450-8c92-8ecb95c3b99c.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│专项核查意见
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国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/01639510-eb84-496b-9990-975bd1662ca5.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
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国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ee8a708e-1483-46f9-b709-baed6a492bc8.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b1f51576-3f7e-43ac-ba0a-e54d68d10a51.PDF
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2026-06-30 00:00│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订
│稿）
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a2c91400-dc05-4921-bb28-e5be48497908.PDF
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2026-05-26 19:22│国风新材（000859）：关于收到深交所恢复审核通知的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 5 月 25 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作，并向深圳证券交易所提交恢复审核申请。
2026 年 5月 26 日，深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项。本次交易事项尚需通过深圳证券交易所审核，并取得中国证
券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定
性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指
定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/daa00a38-36cc-4de6-a3a4-dc1ebb411d2e.PDF
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2026-05-25 21:12│国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
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国风新材（000859）：国风新材关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b4a325bc-10e2-4cff-94e5-08419d3f650c.PDF
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2026-05-25 21:11│国风新材（000859）：第八届董事会第八次独立董事专门会议决议
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第八次独立董事专门会议于2026年5月25日以
通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。
太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的标的公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑，公司独立董事李鹏峰先生对本次会议审议议案
回避表决。
一、独立董事专门会议审议情况
经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的加期审计报告、备考审阅报告
及前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库
存股注销后总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 12 月 31日，公司根据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请了容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)对金张科技进行了加期审计，出具《太湖金张科技股份有限公司审计报告》(容诚审字[2026]230Z2192
号);对上市公司的备考财务报表进行了审阅，出具《安徽国风新材料股份有限公司备考财务报表审阅报告》(容诚阅字[2026]230Z002
9 号);容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上市公司前次募集资金使用情况专项报告进行鉴证，并出具了《安徽国风新材料股份有
限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(容诚专字[2026]230Z1176 号)。
独立董事同意前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
独立董事李鹏峰回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于〈安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(
修订稿)>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31日，公司根据相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《安徽国风新
材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）》及其摘要的相关内容进行修订
更新。
独立董事李鹏峰回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
同意将本议案提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
鉴于本次交易的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已按照2025 年 12 月 31 日作为基准日完成本次交易相关的加期审
计工作，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的审核。
独立董事李鹏峰回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：
毕功兵 尹宗成 李鹏峰 徐文总
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f5bd2cdf-b1e1-46b5-9bc4-a6c004b2326e.PDF
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2026-05-25 21:11│国风新材（000859）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十四次会议于 2026 年 5月 25 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 20 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主
持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。合肥市产业投资控股（集团）有限公司（
以下简称“产投集团”）拟参与本次发行股份募集配套资金，公司董事李中亚先生于产投集团任职，本次会议审议议案属于关联交易
事项，关联董事李中亚先生回避表决。太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）为本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑，公司独立董
事李鹏峰先生对本次会议审议议案回避表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的加期审计报告、备考审阅报告及
前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10名交易对方购买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技
库存股注销后总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 12
月 31 日，公司根据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对金张科技进行了加期
审计，出具《太湖金张科技股份有限公司审计报告》(容诚审字[2026]230Z2192 号)；对上市公司的备考财务报表进行了审阅，出具
《安徽国风新材料股份有限公司备考财务报表审阅报告》(容诚阅字[2026]230Z0029 号)；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上
市公司前次募集资金使用情况专项报告进行鉴证，并出具了《安徽国风新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(容诚
专字[2026]230Z1176 号)。
董事会同意前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，因回避后非关联委员人数不满 2 人，董事会审计委员会同意直接将该议案提交董事会
审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案董事李中亚、独立董事李鹏峰回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于〈安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订
稿)>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司根据相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《安徽国风新
材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的相关内容进行修订更新。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，因回避后非关联委员人数不满 2 人，董事会审计委员会同意直接将该议案提交董事会
审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案董事李中亚、独立董事李鹏峰回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
鉴于本次交易的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已按照2025 年 12 月 31 日作为基准日完成本次交易相关的加期审
计工作，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的审核。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，因回避后非关联委员人数不满 2 人，董事会审计委员会同意直接将该议案提交董事会
审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案董事李中亚、独立董事李鹏峰回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
以上相关议案详细内容见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b5200532-57a7-4139-b109-956adc7b74b4.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
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国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/faeb271a-204e-4407-8687-45119059e39a.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：太湖金张科技股份有限公司审计报告
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国风新材（000859）：太湖金张科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7d8ee830-a16d-4b47-8cf3-c138f4d6f24a.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：国风新材备考财务报表审阅报告
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国风新材（000859）：国风新材备考财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5d2e53be-8339-403e-b619-12143c1af678.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（五）
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b46330ec-d61c-4609-827c-faba428ab1da.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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国风新材（000859）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/153bc29c-ff6c-484c-a6b1-fac28932f17c.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之
│专项核查意见
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国风新材（000859）：深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/fe5930c0-13a5-4d6c-8723-f9cc6c904020.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于国风新材前次募集资金使用情况鉴证报告
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国风新材（000859）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于国风新材前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5f724b98-93b5-4dc6-86bc-4fcfa082bc7a.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套
│资金申请...
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国风新材（000859）：：中水致远资产评估有限公司关于深交所《关于国风新材发行股份购买资产并募集配套资金申请...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/72260033-cde2-4c62-9262-cfb7e7dfc03a.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：关于向深交所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
│易的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 5月 8 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽国风新材料股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕63 号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于 2026 年 3 月 31 日收到深交所中止审核通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交
，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
截至目前，以 2025 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。
公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否审核通过、予
以注册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/56b5f406-4264-47aa-8732-4aa3fc407572.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）摘要
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6b2ebcc3-7205-490a-ae6d-38f9360a2f98.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对
方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股
注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料
已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核
。
截至目前，以 2025 年 12 月 31 日为基准日的加期审计更新补充工作已完成，公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订
，形成并披露了《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报
告书（修订稿）一致。重组报告书（修订稿）涉及的主要修订内容如下：
章节 修订情况
释义 对报告期的释义等进行了更新
重大事项提示 对本次交易对上市公司股权结构、主要财务
指标的影响等进行了更新
重大风险提示 对风险中所列示上市公司、标的公司相关财
务数据等进行了更新
况 新；
2、对标的公司诉讼、仲裁情况进行了补
充；
3、对标的公司主要产品的销售情况和主要
原材料的采购情况进行了更新；
4、对标的公司的主要财务数据进行了更
新；
第五节 发行股份情况 对上市公司前次募集资金金额及使用等情况
进行了更新
第八节 本次交易的合规 对上市公司 2025 年财务报表审计情况进行
性分析 了更新
第九节 管理层讨论与分 1、对上市公司最新一期主要财务数据、财
析 务指标、备考财务数据进行了更新；
2、对标的公司行业发展概况、所在行业内
主要企业经营情况进行了更新；
3、对标的公司行业地位的相关内容进行了
更新；
4、对标的公司主要财务数据、财务指标等
进行了更新；
第十节 财务会计信息 对标的公司财务数据及上市公司备考财务数
据等进行了更新
第十一节 同业竞争和关 对标的公司关联方及关联交易情况、上市公
联交易 司备考财务数据等进行了更新
第十二节 风险因素 对风险中所列示上市公司、标的公司财务数
据等进行了更新
第十三节 其他重要事项 对上市公司备考财务数据等进行了更新
第十四节 独立董事及中 对法律顾问对于本次交易的意见进行了更新
介机构关于本次交易的
意见
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/79c3f11f-2d66-4909-8595-8feefc743a3e.PDF
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2026-05-25 21:10│国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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国风新材（000859）：国风新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e55c6d3d-a89f-4df4-a8da-1951902498f7.PDF
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2026-05-08 18:24│国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书
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国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/71887e01-477c-404d-8d48-329520daf24e.PDF
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2026-05-08 18:24│国风新材（000859）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.在本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.现场会议召开时间:2026 年 5月 8 日下午 15：00。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司第七会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长朱亦斌先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 275,687,685 股，占公司有表决权股份总数的 30.7695%
。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 260,911,634 股，占公司有表决权股份总数的 29.1204%。通过网络投票的股东 808
人，代表股份14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 809人，代表股份 14,778,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6
494%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东
808 人，代表股份 14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
2.公司董事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《国风新材 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 269,227,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6567%；反对 2,388,154 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8663%；弃权 4,071,997 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4770%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 2.00 《国风新材 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 268,909,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5413%；反对 3,266,454 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.1848%；弃权 3,511,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.2738%。
中小股东总表决情况：同意 7,999,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1330%；反对 3,266,454 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1034%；弃权3,511,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7636%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 3.00 《国风新材 2025 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 269,295,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6815%；反对 2,413,654 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8755%；弃权 3,978,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4430%。
中小股东总表决情况：同意 8,386,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7477%；反对 2,413,654 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3327%；弃权3,978,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9196%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 268,935,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5509%；反对 3,061,654 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.1106%；弃权 3,690,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,212,297 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.3385%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 269,193,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6442%；反对 2,404,854 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8723%；弃权 4,089,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4835%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 268,790,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5224%；反对 3,305,754 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.1994%；弃权 3,522,997 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.2782%。
关联股东朱亦斌、李丰奎回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 7.00 《关于申请 2026-2027 年度银行融资额度的议案》
总表决情况：同意 269,186,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6418%；反对 2,378,554 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8628%；弃权 4,122,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4955%。
中小股东总表决情况：同意 8,276,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.0067%；反对 2,378,554 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0952%；弃权4,122,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8981%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 269,092,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6077%；反对 2,469,954 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8959%；弃权 4,125,397 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4964%。
中小股东总表决情况：同意 8,182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3706%；反对 2,469,954 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7137%；弃权4,125,397 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9157%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 9.00 《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 269,241,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6616%；反对 2,360,954 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8564%；弃权 4,085,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,997 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4820%。
中小股东总表决情况：同意 8,331,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3769%；反对 2,360,954 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9761%；弃权4,085,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,997 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6471%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司第八届董事会独立董事向股东会作了独立董事 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：熊丽蓉、梁天
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表
决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司
本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.国风新材 2025 年度股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2026]第 01318 号《关于安徽国风新材料股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》
。
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/929b0acb-9602-4e34-bfe1-6ae362202d3a.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议
通知于 2026 年 4月 23 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会
会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《国风新材 2026 年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》（编号：2026-0
18）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-019）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc6fc1da-68a2-4709-b0ce-4f731e207363.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：2026年一季度报告
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国风新材（000859）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d7c59bc-f6a2-4c62-afb6-5543975dc35e.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：关于副总经理辞职的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李丰奎先生、吴明辉先生的书面辞职报告。李丰
奎先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司担任党委副书记职务。吴明辉先生因工作调整原因辞去公司副总经理
职务，辞职后将在公司担任调研员职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李丰奎先生、吴明辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李丰奎先生、
吴明辉先生的辞职不会影响公司经营和管理的正常运作。截至本公告披露日，李丰奎先生持有公司股票 18,000 股，吴明辉先生未持
有公司股份。
李丰奎先生、吴明辉先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李丰奎先生、吴明辉先生在担任副总经理期间为公
司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/406e2f78-3292-40aa-9523-360c9110fa69.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：关于提名非独立董事候选人的公告
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根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第八届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名李丰奎先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人（李丰奎先生的简历见附件），任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
上述任职生效后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43d2364f-ef3f-4a42-bb27-9de7dd6e81ac.PDF
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2026-04-20 16:37│国风新材（000859）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 24
日（星期五）召开 2025 年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间和地点
召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）下午 15:00-16:30。召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.ne
t）。
二、业绩说明会召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
三、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：董事长朱亦斌先生，董事、总经理张家安先生，总会计师王冲先生，独立董事毕功兵先生，董事
会秘书杨应林先生，证券事务代表胡坚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 4月 24 日（星期五）下午 15:00-16:30 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），
在线参加本次活动，与公司互动交流。
五、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2026年 4月 23日前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码，进入问题征集页面。公司将在 2025 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfe0b963-29e2-498a-bec9-b1e475e22058.PDF
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”或“公司”）
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要
求，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2211号）文
核准，安徽国风塑业股份有限公司（现更名为安徽国风新材料股份有限公司）以非公开发行方式发行普通股（A 股）156,526,541股,
每股发行价格为 4.52元，应募集资金总额为 707,499,965.32元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资
金净额为人民币695,263,242.81元。该募集资金已于 2020年 12月 24日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 737,722,455.67 元
，其中：以前年度使用 703,137,351.54元，本年度使用 34,585,104.13元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金专户余额为人民币 0.00 元，理财产品余额 0.00元，累计使用金额人民币 737,722,4
55.67元，银行手续费支出 168,535.47元，与实际募集资金净额人民币 695,263,242.81 元的差异金额为存款利息42,628,337.26元
，剩余募集资金专户余额 588.93元（为募集资金存放期间产生的利息收入）转入国风先基公司自有资金账户用于永久性补充流动资
金；后续公司拟根据“电子级聚酰亚胺膜材料项目”项目进度的实际情况以自有资金继续投入。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求
制定并修订了《安徽国风新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、公司全资子公司-合肥国风先进基础材料科技有限公司及保荐机构国泰海通证券
股份有限公司已与合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金四方监管协议》。该监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
截至 2025年 12月 31日，公司开设的募集资金专户信息如下:
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
合肥科技农村商业银行股份有 20010268895066600000011 活期存款 已注销
限公司营业部
合肥科技农村商业银行股份有 20000371339666600000064 活期存款 已注销
限公司营业部
上海浦东发展银行股份有限公 58060078801400000884 活期存款 已注销
司合肥高新区支行
合计 0.00
三、本年度募集资金使用进展情况
公司 2025年年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年 2月 10日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、
实施地点的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实
施地点进行调整。本次募集资金变更后，公司使用募集资金 55,646.32万元出资全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司用于
项目建设，并根据项目变更情况增设募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022年 2月 11日披露的《2022年第二次临时股东大会决
议公告》）（编号：2022-011）。
截至 2025年 12月 31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对国风新材董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出
具了《关于安徽国风新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 00000647号）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国风新材截至 2025 年 12 月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司
规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等法规和
文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9e89f2c7-9698-4d26-93e4-5fc02765fe0c.PDF
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：2025年年度审计报告
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国风新材（000859）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2ada427c-22a0-4afa-9ce6-67bca0cd4846.PDF
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月8 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《国风新
材 2025 年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2025年实现归属于上市公司股东净利润-72,467,346.40 元，2025
年度无需提取法定盈余公积，加上期初未分配利润 630,194,649.87 元，期末可供股东分配利润为 557,727,303.47 元。其中：公司
（母公司）2025 年度实现净利润为-44,805,180.33 元，加上期初未分配利润 667,530,935.03 元，期末可供股东分配利润为 622,7
25,754.70 元。
考虑到公司 2025 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度不分配利润的原因
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》，考虑到公司 2025 年
度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配预案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2025 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发
展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》
的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于
公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、审议程序
1.独立董事专门会议决议情况
独立董事召开第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议认为：经核查，独立董事认为，2025 年度利润分配预案充分考虑了
公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符
合公司实际情况，同意公司2025 年度利润分配预案，并提交公司董事会及股东会进行审议。
2.董事会决议情况
董事会审议并通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案，同意将 2025 年度利润分配预案提交股东会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届董事会第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0413ff1b-b0d0-47f6-a55e-a854c4542cb7.PDF
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：2025年年度报告摘要
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国风新材（000859）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履
行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号
楼南楼 20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。2024 年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）15
4,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05 万元；2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,208.
86 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月13日召开第八届董事会第五次会议并于2025年 4月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2
025年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中兴华会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资
金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 3 月 13日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充
分了解核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中兴华会计师事务所担任
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.2026 年 1 月 12日，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的注册会计师召开了2025年报审计沟通会，就2025年度审计
范围、时间安排、人员安排和关键审计事项的判断等主要内容进行了沟通，并对重要审计事项提出了建议。
3.2026 年 3 月 25日，在中兴华会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了中兴华会计师事务所关于公司 20
25 年度审计相关情况的汇报，并对审计工作发表审阅意见。
4.2026 年 4 月 7日，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程
序、公司财务状况、经营成果及内部控制审计情况等进行了沟通，对年度财务报告进行表决并提交董事会审核，同时，审计委员会还
就公司2025 年年度报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司 2025 年报及内部控制审计过程中，始终坚持独立、客观、公允的原则，
勤勉尽职，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025 年年报审计相关
工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽国风新材料股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》 等要求，安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事毕功兵先生、尹
宗成先生、李鹏峰先生、徐文总先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
通过核查公司独立董事毕功兵先生、尹宗成先生、李鹏峰先生、徐文总先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a480e20e-8da0-4e40-a289-5e1a5980d112.PDF
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：第八届董事会第七次独立董事专门会议决议
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 7 日在公司第七会
议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 27 日发出。本次会议应出席独立董事 4名，实际出席独立董事 4名。全体独立董事共同推举
毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《国风新材 2025 年度利润分配预案》
经公司独立董事专门会议审议，一致认为 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因
素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司 2025 年度利润分
配预案，并提交公司董事会及股东会进行审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司本次为 6 家全资子公司提供共计 7.1 亿元额度的提供金融机构融资和授信担保。经公司独立董事专门会议审议，一致认为
被担保方系本公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为
其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：毕功兵、尹宗成、李鹏峰、徐文总
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2f00b13f-36ae-4bfa-a24e-12857eae3586.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│国风新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253707.PDF
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2026-04-10│国风新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225087375.PDF
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2025-10-31│国风新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769524.PDF
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2025-08-27│国风新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575652.PDF
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2025-04-30│国风新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406689.PDF
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2025-03-15│国风新材：2024年年度报告
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2024-10-31│国风新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571344.PDF
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2024-08-30│国风新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048356.PDF
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2024-04-25│国风新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789030.PDF
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