公司公告☆ ◇000859 国风新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:24 │国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-08 18:24 │国风新材（000859）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国风新材（000859）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国风新材（000859）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │国风新材（000859）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国风新材（000859）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
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│2026-04-20 16:37 │国风新材（000859）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │国风新材（000859）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │国风新材（000859）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │国风新材（000859）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2026-05-08 18:24│国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书
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国风新材（000859）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/71887e01-477c-404d-8d48-329520daf24e.PDF
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2026-05-08 18:24│国风新材（000859）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.在本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.现场会议召开时间:2026 年 5月 8 日下午 15：00。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司第七会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长朱亦斌先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 275,687,685 股，占公司有表决权股份总数的 30.7695%
。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 260,911,634 股，占公司有表决权股份总数的 29.1204%。通过网络投票的股东 808
人，代表股份14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 809人，代表股份 14,778,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6
494%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东
808 人，代表股份 14,776,051 股，占公司有表决权股份总数的 1.6492%。
2.公司董事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案 1.00 《国风新材 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 269,227,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6567%；反对 2,388,154 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8663%；弃权 4,071,997 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4770%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 2.00 《国风新材 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 268,909,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5413%；反对 3,266,454 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.1848%；弃权 3,511,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.2738%。
中小股东总表决情况：同意 7,999,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1330%；反对 3,266,454 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1034%；弃权3,511,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7636%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 3.00 《国风新材 2025 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 269,295,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6815%；反对 2,413,654 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8755%；弃权 3,978,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4430%。
中小股东总表决情况：同意 8,386,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7477%；反对 2,413,654 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3327%；弃权3,978,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9196%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 268,935,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5509%；反对 3,061,654 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.1106%；弃权 3,690,197 股（其中，因未投票默认弃权 3,212,297 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.3385%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意 269,193,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6442%；反对 2,404,854 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8723%；弃权 4,089,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4835%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 268,790,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5224%；反对 3,305,754 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.1994%；弃权 3,522,997 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.2782%。
关联股东朱亦斌、李丰奎回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 7.00 《关于申请 2026-2027 年度银行融资额度的议案》
总表决情况：同意 269,186,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6418%；反对 2,378,554 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8628%；弃权 4,122,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4955%。
中小股东总表决情况：同意 8,276,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.0067%；反对 2,378,554 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0952%；弃权4,122,797 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8981%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 269,092,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6077%；反对 2,469,954 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8959%；弃权 4,125,397 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4964%。
中小股东总表决情况：同意 8,182,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3706%；反对 2,469,954 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7137%；弃权4,125,397 股（其中，因未投票默认弃权 3,221,397 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9157%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案 9.00 《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 269,241,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6616%；反对 2,360,954 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8564%；弃权 4,085,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,997 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的1.4820%。
中小股东总表决情况：同意 8,331,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3769%；反对 2,360,954 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9761%；弃权4,085,697 股（其中，因未投票默认弃权 3,223,997 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6471%。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司第八届董事会独立董事向股东会作了独立董事 2025 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：熊丽蓉、梁天
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表
决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司
本次会议所审议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.国风新材 2025 年度股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2026]第 01318 号《关于安徽国风新材料股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》
。
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/929b0acb-9602-4e34-bfe1-6ae362202d3a.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议
通知于 2026 年 4月 23 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会
会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《国风新材 2026 年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》（编号：2026-0
18）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-019）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc6fc1da-68a2-4709-b0ce-4f731e207363.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：2026年一季度报告
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国风新材（000859）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d7c59bc-f6a2-4c62-afb6-5543975dc35e.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：关于副总经理辞职的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李丰奎先生、吴明辉先生的书面辞职报告。李丰
奎先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职后将在公司担任党委副书记职务。吴明辉先生因工作调整原因辞去公司副总经理
职务，辞职后将在公司担任调研员职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李丰奎先生、吴明辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李丰奎先生、
吴明辉先生的辞职不会影响公司经营和管理的正常运作。截至本公告披露日，李丰奎先生持有公司股票 18,000 股，吴明辉先生未持
有公司股份。
李丰奎先生、吴明辉先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李丰奎先生、吴明辉先生在担任副总经理期间为公
司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/406e2f78-3292-40aa-9523-360c9110fa69.PDF
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2026-04-30 00:00│国风新材（000859）：关于提名非独立董事候选人的公告
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根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第八届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名李丰奎先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人（李丰奎先生的简历见附件），任期至第八届董事会任期届满为止。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
上述任职生效后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43d2364f-ef3f-4a42-bb27-9de7dd6e81ac.PDF
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2026-04-20 16:37│国风新材（000859）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 24
日（星期五）召开 2025 年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间和地点
召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）下午 15:00-16:30。召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.ne
t）。
二、业绩说明会召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。
三、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：董事长朱亦斌先生，董事、总经理张家安先生，总会计师王冲先生，独立董事毕功兵先生，董事
会秘书杨应林先生，证券事务代表胡坚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 4月 24 日（星期五）下午 15:00-16:30 登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），
在线参加本次活动，与公司互动交流。
五、投资者问题征集及方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于2026年 4月 23日前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码，进入问题征集页面。公司将在 2025 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfe0b963-29e2-498a-bec9-b1e475e22058.PDF
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2026-04-10 00:00│国风新材（000859）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”或“公司”）
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要
求，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2211号）文
核准，安徽国风塑业股份有限公司（现更名为安徽国风新材料股份有限公司）以非公开发行方式发行普通股（A 股）156,526,541股,
每股发行价格为 4.52元，应募集资金总额为 707,499,965.32元，扣除各项发行费用 12,236,722.51 元（不含税）后，实际募集资
金净额为人民币695,263,242.81元。该募集资金已于 2020年 12月 24日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 737,722,455.67 元
，其中：以前年度使用 703,137,351.54元，本年度使用 34,585,104.13元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金专户余额为人民币 0.00 元，理财产品余额 0.00元，累计使用金额人民币 737,722,4
55.67元，银行手续费支出 168,535.47元，与实际募集资金净额人民币 695,263,242.81 元的差异金额为存款利息42,628,337.26元
，剩余募集资金专户余额 588.93元（为募集资金存放期间产生的利息收入）转入国风先基公司自有资金账户用于永久性补充流动资
金；后续公司拟根据“电子级聚酰亚胺膜材料项目”项目进度的实际情况以自有资金继续投入。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求
制定并修订了《安徽国风新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、公司全资子公司-合肥国风先进基础材料科技有限公司及保荐机构国泰海通证券
股份有限公司已与合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金四方监管协议》。该监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
截至 2025年 12月 31日，公司开设的募集资金专户信息如下:
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
合肥科技农村商业银行股份有 20010268895066600000011 活期存款 已注销
限公司营业部
合肥科技农村商业银行股份有 20000371339666600000064 活期存款 已注销
限公司营业部
上海浦东发展银行股份有限公 58060078801400000884 活期存款 已注销
司合肥高新区支行
合计 0.00
三、本年度募集资金使用进展情况
公司 2025年年度募集资金实际使用情况对照表见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年 2月 10日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、
实施地点的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实
施地点进行调整。本次募集资金变更后，公司使用募集资金 55,646.32万元出资全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司用于
项目建设，并根据项目变更情况增设募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022年 2月 11日披露的《2022年第二次临时股东大会决
议公告》）（编号：2022-011）。
截至 2025年 12月 31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对国风新材董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出
具了《关于安徽国风新材料股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 00000647号）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国风新材截至 2025 年 12 月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司
规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指
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