公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:24 │顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:20 │顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:07 │顺鑫农业（000860）：关于全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司完成工商注销登记的公告 │
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│2025-04-23 00:34 │顺鑫农业（000860）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-22 20:10 │顺鑫农业（000860）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │顺鑫农业（000860）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │顺鑫农业（000860）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:09 │顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议文件 │
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│2025-04-22 20:09 │顺鑫农业（000860）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 20:09 │顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐猛） │
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2025-05-16 19:24│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李颖林先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 437 人，代表股份289,037,197 股，占公司有表决权股份总数的 38.9
660％。
其中：（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 284,561,068 股，占公司有表决权股份总数的 38.3626％。
（2）通过网络投票的股东 431 人，代表股份 4,476,129 股，占公司有表决权股份总数的 0.6034％。
（三）公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、冯玫律师出席并见证了本次股东
大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
提案 1.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 288,210,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7138％；反对 681,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2357％；弃权145,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505
％。
中小股东总表决情况：
同意 3,698,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7257％；反对 681,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的15.0507％；弃权 145,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.2236％。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,153,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6943％；反对 732,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2534％；弃权151,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523
％。
中小股东总表决情况：
同意 3,642,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4796％；反对 732,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.1820％；弃权 151,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.3385％。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 288,166,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6987％；反对 730,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2528％；弃权140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485％。
中小股东总表决情况：
同意 3,655,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7558％；反对 730,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.1466％；弃权 140,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0976％。
表决结果：该议案通过。
提案 4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 288,155,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6948％；反对 732,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2535％；弃权149,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。
中小股东总表决情况：
同意 3,643,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5105％；反对 732,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.1864％；弃权 149,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.3031％。
表决结果：该议案通过。
提案 5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 288,142,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6906％；反对 809,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2799％；弃权 85,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2387％；反对 809,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.8766％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8847％。
表决结果：该议案通过。
提案 6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》
总表决情况：
同意 288,150,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6932％；反对 769,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2664％；弃权117,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％。
中小股东总表决情况：
同意 3,639,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4045％；反对 769,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.0105％；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5850％。
表决结果：该议案通过。
提案 7.00 《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》
总表决情况：
同意 288,149,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6930％；反对 765,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2649％；弃权121,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,638,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3978％；反对 765,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的16.9177％；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6845％。
表决结果：该议案通过。
提案 8.00 《公司日常关联交易预计》
总表决情况：
同意 3,631,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.2410％；反对 785,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 17.3441％；弃权 109,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.4149％。
中小股东总表决情况：
同意 3,631,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2410％；反对 785,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.3441％；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4149％。
表决结果：该议案通过。关联股东北京顺鑫控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份 284,511,168 股，
在表决此议案时进行了回避表决，回避表决 284,511,168 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张圣怀律师、冯玫律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e8ff933a-e9d6-43c0-ba56-1f6a27c6330a.PDF
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2025-05-16 19:20│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会的法律意见书
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顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/24b37bf7-8492-4882-b148-dfed00924153.PDF
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2025-04-28 18:07│顺鑫农业（000860）：关于全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司完成工商注销登记的公告
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顺鑫农业（000860）：关于全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司完成工商注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/313e96fc-d576-48bb-9256-66686ac731fc.PDF
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2025-04-23 00:34│顺鑫农业（000860）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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顺鑫农业（000860）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39efcefd-8884-4bdc-a54e-e9ffe680713a.PDF
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2025-04-22 20:10│顺鑫农业（000860）：年度关联方资金占用专项审计报告
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顺鑫农业（000860）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b07dba27-5368-4a10-9cd8-3275124c86e4.PDF
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2025-04-22 20:10│顺鑫农业（000860）：2024年年度审计报告
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顺鑫农业（000860）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c3331e06-4d6f-4fc0-a563-680a50c618bc.PDF
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2025-04-22 20:10│顺鑫农业（000860）：内部控制审计报告
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顺鑫农业（000860）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cc3c1bfd-4907-458b-99af-3447cc5732ec.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议文件
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顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c368c2e-3cfb-4041-888d-256edd9f6dd6.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：年度股东大会通知
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顺鑫农业（000860）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/abb24e4e-f797-4eb6-83e3-61ea34138f57.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐猛）
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顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐猛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1917e85b-d770-411f-a874-3db4b14550e0.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐浩然）
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顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（徐浩然）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f69b13d6-960b-4975-b805-a68ac85d4f0b.PDF
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2025-04-22 20:09│顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（宁宇）
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顺鑫农业（000860）：2024年度独立董事述职报告（宁宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a010b1e1-116b-4dba-8afa-031e82c9c4fc.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：关于2024年度利润分配预案的公告
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顺鑫农业（000860）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c388eb4-220a-4944-bdd9-f9849448a35d.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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顺鑫农业（000860）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/716a886b-c167-49cd-99fe-3ec2720a6179.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内任职的独立董事宁宇、徐
猛、徐浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4f1491d9-cb6b-4341-b611-662809a3e057.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：内部控制自我评价报告
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顺鑫农业（000860）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d57f4d0c-277a-4edb-ad43-b5a2c45fd01b.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺鑫农业（000860）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a3d1fd8-7928-4273-8a83-97ffccc79d0b.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：关于计提资产减值准备的公告
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顺鑫农业（000860）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/554c78d7-2ab9-4956-9619-131edd5b162c.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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顺鑫农业（000860）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/184dad8e-e81b-4c1f-a73a-85b4c382ddfc.PDF
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2025-04-22 20:07│顺鑫农业（000860）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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顺鑫农业（000860）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/49b36c6f-6fdb-41d1-b417-732ae3bd90ef.PDF
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2025-04-22 20:06│顺鑫农业（000860）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2025年 4 月 10日以当
面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
具体详见公司同日披露的《2024 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望
”的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
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