公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │顺鑫农业（000860）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │顺鑫农业（000860）：第九届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │顺鑫农业（000860）：关于更换公司证券事务代表的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-28 19:33 │顺鑫农业（000860）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:33 │顺鑫农业（000860）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:32 │顺鑫农业（000860）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:32 │顺鑫农业（000860）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:31 │顺鑫农业（000860）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-30 00:00│顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2025年 10月 17 日以当
面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025年 10月 29日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aa775a66-cbf5-4249-94d6-914dd98f056c.PDF
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2025-10-30 00:00│顺鑫农业（000860）：2025年三季度报告
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顺鑫农业（000860）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed6b1b26-971f-40ed-a6d2-e148315f9fd7.PDF
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2025-10-30 00:00│顺鑫农业（000860）：第九届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2025年 10月 17日以当面送
达的方式通知了公司全体监事，会议于 2025年 10月 29日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：有效表决票数 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2c111ff0-055a-41bc-8748-ea7a5edf7a37.PDF
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2025-10-10 00:00│顺鑫农业（000860）：关于更换公司证券事务代表的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表谢闯先生递交的书面辞职报
告。谢闯先生因工作调动原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
谢闯先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡
献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 10 月 9 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任
于楠楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
于楠楠女士个人简历：
于楠楠，女，1985 年 3月生，大学本科学历，无境外永久居留权。2008 年进入公司工作，曾任公司董事会办公室主管，现任公
司董事会办公室副主任，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定。
截至本公告披露日，于楠楠女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规
定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
于楠楠女士联系方式如下：
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：yunannan@shunxinnongye.com
联系地址：北京市顺义区站前街1号顺鑫国际商务中心
邮政编码：101300
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7f50be5d-aa46-4eb4-b3a2-7a360e2e81f3.PDF
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2025-10-10 00:00│顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以
当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025 年 10 月 9 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
公司原证券事务代表谢闯先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任于楠楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》（2025-026）。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b4496aff-39b6-4010-bece-f3edce8a8ce0.PDF
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2025-08-28 19:33│顺鑫农业（000860）：2025年半年度报告摘要
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顺鑫农业（000860）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5d7c3edd-dcfb-4cd0-a41d-6c7831bce153.PDF
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2025-08-28 19:33│顺鑫农业（000860）：2025年半年度报告
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顺鑫农业（000860）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f5bdb1f3-4607-4152-9831-1b5dedf712ad.PDF
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2025-08-28 19:32│顺鑫农业（000860）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺鑫农业（000860）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4eaee4e7-1179-499f-be34-bc4512989bb0.PDF
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2025-08-28 19:32│顺鑫农业（000860）：2025年半年度财务报告
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顺鑫农业（000860）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/df1aab31-575f-4d54-a4d6-f07d4a90f258.PDF
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2025-08-28 19:31│顺鑫农业（000860）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2025年 8月 15日以当面
送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025年 8月 28 日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事 9人，实
际出席董事 9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信 6.4亿元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于公司拟向光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向光大银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 5亿元综合授信，期限三年。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信》的议案。
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请人民币 6亿元综合授信，期限不超过 36个月。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案。
公司拟向中国农业发展银行北京市顺义区支行申请流动资金贷款授信，限额人民币 5亿元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c4618b52-f955-4ee5-97d0-ea5d8a128031.PDF
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2025-08-28 19:30│顺鑫农业（000860）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2025年 8月 15日以当面送达
的方式通知了公司全体监事，会议于 2025年 8月 28日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事
3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2becef77-29b5-4464-874f-958d45726b8a.PDF
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2025-07-14 17:38│顺鑫农业（000860）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,500万元–19,500万元 盈利：42,257.37 万元
股东的净利润 比上年同期下降：53.85%–63.32%
扣除非经常性 盈利：15,500万元–19,500万元 盈利：42,198.08 万元
损益后的净利润 比上年同期下降：53.79%–63.27%
基本每股收益 盈利：0.2090元/股-0.2629元/股 盈利：0.5697元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，白酒行业深度调整，公司白酒板块承压，白酒产品销售量同比减少，影响了整体营收和利润水平。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在公司2025 年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法
律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/81bd8751-2f23-49e8-8e94-c2ef10911ccd.PDF
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2025-07-11 15:43│顺鑫农业（000860）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日召开2024 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关
于公司拟注册发行中期票据的议案》。2024 年 12 月 13 日，公司发布了《关于收到中期票据接受注册通知书的公告》（公告编号
2024-032），公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1240 号），接受公司中期票据注册，
注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即 2024 年 12 月10日）起 2年内有效。
公司于 2025年 7月 9日发行了 2025年度第一期中期票据，现将本期中期票据发行结果公告如下：
债券名称 北京顺鑫农业股份有限公司 债券简称 25顺鑫农业
2025年度第一期中期票据 MTN001
债券代码 102501460 期限 2年期
本期发行金额 5亿元 票面利率 1.87%
起息日 2025年 7月 10日 兑付日 2027年 7月 10日
簿记管理人 中国国际金融股份有限公司
主承销商 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 交通银行股份有限公司
经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不是失信责任主体。
本期中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e5a17e34-03f0-4234-8ae7-571505e7d424.PDF
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2025-06-06 18:47│顺鑫农业（000860）：顺鑫农业2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案的具体内容：公司以 2024 年末总
股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟
派发现金红利 111,265,048.35 元（含税），公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，则以
未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额固定不变的原则，按最新股本总额计算调整分配
比例。该方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年年度股东大会会议决议公告已于2
025 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****362 北京顺鑫控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层
咨询联系人：谢闯
咨询电话：010-69420860
传真电话：010-69443137
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/32d63122-5747-470f-b7b2-73768588a189.PDF
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2025-05-16 19:24│顺鑫农业（000860）：2024年年度股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
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