公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:29 │顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会会议文件 │
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│2026-04-28 18:28 │顺鑫农业（000860）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于举办2025年度网上业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 18:27 │顺鑫农业（000860）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-28 18:29│顺鑫农业（000860）：2025年年度股东会会议文件
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会议程序 会议内容
一 《公司 2025年年度报告全文及摘要》
二 《公司 2025年度董事会工作报告》
三 《公司 2025年度财务决算报告》
四 《公司 2025年度利润分配预案》
五 《关于续聘公司 2026年度财务报表审计机构》
六 《关于续聘公司 2026年度内部控制审计机构》
七 《公司日常关联交易预计》
八 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
九 《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度
薪酬方案》
《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
各位股东：
请详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2025年年度报告》和《2025年年度报
告摘要》。
现提请各位股东审议。
《公司 2025 年度董事会工作报告》
各位股东：
具体详见公司同日披露的《2025年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望
”的相关内容。
现提请各位股东审议。
《公司 2025 年度财务决算报告》
各位股东：
公司 2025 年财务会计报表，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一
年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2025 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2025 年
度财务决算报告，请各位股东审议。
一、营业收入完成情况：
2025 年公司实现营业收入 72.24 亿元，比去年的 91.26 亿元，减少 19.02亿元，下降 20.84%。
主要行业收入完成情况如下：
1、白酒产业通过系列举措，积极应对市场竞争。报告期内，产品端推出金标牛轻口味白酒等产品切入新兴消费蓝海市场，品牌
传播端则坚持传统与创新内容并行传播以提升品牌底蕴，渠道端通过强化终端陈列或开展品鉴会等方式深耕市场。2025 年白酒行业
实现营业收入 52.18 亿元，比上年的 70.41 亿元，减少18.23 亿元，下降 25.89%。
2、猪肉业务结合行业动态和猪肉价格走势，适时调整生产经营策略。2025年实现营业收入 18.08 亿元，比上年的 18.91 亿元
，减少 0.83 亿元，下降 4.39%。
二、营业成本情况：
2025 年营业成本 48.92 亿元，比去年同期的 58.38 亿元，减少 9.46 亿元，下降 16.20%。主要行业成本情况如下：
1、白酒行业营业成本 29.99 亿元，比去年同期的 38.73 亿元，减少 8.74亿元，下降了 22.57%。营业成本的下降主要由于营
业收入下降的影响。
2、猪肉业务营业成本 17.33 亿元，比去年同期的 17.94 亿元，减少 0.61亿元，下降了 3.40%。营业成本的减少主要由于收入
下降的影响。
三、费用支出情况：
2025 年费用总额为 15.23 亿元，比去年同期的 16.69 亿元，减少 1.46 亿元，下降 8.75%。其中销售费用 8.42 亿元，同比
减少 0.32 亿元，下降 3.66%，主要是本报告期广告促销及服务费用减少的影响。管理费用6.87亿元，同比减少0.67亿元，下降 8.8
9%，主要是本报告期内公司严控成本，在用工成本、咨询服务、维护修理、广告宣传、折旧摊销等各项费用均有减少。财务费用-0.3
4 亿元，同比减少 0.44 亿元，下降 409.09%，主要由于压降借款利率，以及利息收入增加所致。
四、利润总额完成情况：
公司 2025 年利润总额-0.21 亿元，比去年同期的 5.14 亿元，减少 5.35 亿元，下降 104.09%。主要由于受市场环境影响，公
司核心业务板块收入贡献有所回落。
五、财务状况：
1、资产负债情况：
截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 137.62 亿元，比年初的 149.95 亿元，减少 12.33 亿元，下降了 8.22%，公司总负
债 69.64 亿元，比年初的 79.40 亿元，减少 9.76 亿元，下降了 12.29%。公司资产负债率为 50.60%，比年初的 52.95%，减少 2.
35 个百分点。
2、归属于母公司所有者权益变动情况：
截止 2025 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 67.50 亿元，比年初的 70.14 亿元，减少 2.64 亿元，下降 3.7
6%。
六、主要财务指标：
本年每股收益-0.2054 元/股，比去年同期的 0.3116 元/股，减少 0.517 元/股，下降了 165.92%，每股收益的减少主要是 202
5 年实现归属于母公司股东的净利润同比减少 3.84 亿元的影响。
七、现金流量情况：
2025 年公司现金及现金等价物净增加额为-5.35 亿元，比去年同期的-3.20亿元，减少 2.15 亿元，下降 67.19%。
具体现金流量情况如下：
经营活动的现金流量净额为-2.73 亿元，比去年同期的 1.12 亿元，减少 3.85亿元，下降 343.75%，主要是本报告期销售商品
、提供劳务收到的现金减少。
投资活动的现金流量净额为-0.81亿元，比去年同期的-0.70亿元，减少0.11亿元，下降 15.71%，主要是本期公司购建固定资产
、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的影响。
筹资活动的现金流量净额为-1.81亿元，比去年同期的-3.62亿元，增加1.81亿元，增长 50%，主要是本报告期取得借款收到的现
金流入增加。
现提请各位股东审议。
《公司 2025 年度利润分配预案》
各位股东：
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润是亏损 152,358,569.63 元，
母公司净利润为亏损156,143,320.95元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,
529,596,417.94元。鉴于公司2025年度业绩亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
现提请各位股东审议。
《关于续聘公司 2026 年度财务报表审计机构》各位股东：
公司 2026 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2026年公司拟支付其审
计费用为人民币 72万元。
现提请各位股东审议。
《关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构》各位股东：
鉴于公司内控工作需要，公司 2026年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。202
6年公司拟支付其审计费用为人民币 30万元。
现提请各位股东审议。
《公司日常关联交易预计》
各位股东：
北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常
关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2026年关联交易预计总金额不超过8,800万元。
现提请各位股东审议。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
各位股东：
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
现提请各位股东审议。
《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》
各位股东：
详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
现提请各位股东审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a8dc808-c99f-4a59-ad26-b08a0dbe96df.PDF
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2026-04-28 18:28│顺鑫农业（000860）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了
《公司 2025年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润是亏损 152,358,569.63 元，
母公司净利润为亏损156,143,320.95 元。公司 2025 年度未提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月31日，公司合并报表未分配
利润为 2,529,596,417.94元，母公司报表未分配利润为 2,874,925,936.37元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则，本次实际可供股东分配的利润为 2,529,596,417.94元。
公司 2025 年度利润分配预案为：鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 111,265,048.35 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -152,358,569.63 231,171,053.79 -295,598,061.91
（元）
合并报表本年度末累计未分配 2,529,596,417.94
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 2,874,925,936.37
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 111,265,048.35
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -72,261,859.25
（元）
最近三个会计年度累计现金分 111,265,048.35
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额 111,265,048.35元，高于最近三个会计年度年
均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红合理性的说明
鉴于公司 2025年度业绩亏损，结合公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种
因素，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润
主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终
实现股东利益最大化。
公司本次现金分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09f2ceeb-d131-4c62-bb48-7b4e76d06a8a.PDF
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2026-04-28 18:27│顺鑫农业（000860）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺鑫农业（000860）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c56649aa-28d1-4be8-9ac4-757c9168a945.PDF
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2026-04-28 18:27│顺鑫农业（000860）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，对公司在任的独立董事宁宇、薛莲、徐浩
然的独立性情况进行评估，并出具专项报告如下：
经核查独立董事宁宇、薛莲、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e4270b3-5f5a-4554-8474-0d0480969b54.PDF
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2026-04-28 18:27│顺鑫农业（000860）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，现就对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京德皓国际”）2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 22 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》《关于续聘公司 2025
年度内部控制审计机构》的议案；董事会审计委员会对北京德皓国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况进行了审
查，同意聘请北京德皓国际为公司 2025 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会、股东会审议。
公司第九届董事会第二十一次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》《关于续聘
公司 2025 年度内部控制审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计
机构、内控审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
在 2025 年度年审工作中，审计委员会与负责公司审计工作的会计师召开年审前工作沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
年报审计期间，审计委员会向年审会计师了解了审计工作进展情况，与会计师召开沟通会，就 2025 年度财务审计报告主审会计
师所出具的初步审计意见进行沟通，并督促其在约定时间内提交审计报告，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
公司第十届董事会审计委员会第二次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告
等议案并同意提交董事会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0e1dabf-e664-41d7-b998-c7bc0ccd583b.PDF
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2026-04-28 18:27│顺鑫农业（000860）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《公司董事
及高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核
相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式发放。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步健全公司激励机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平及效益，增强公司核心竞争力，依
据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等
规定，在结合企业实际经营的情况下，特制定本薪酬方案。
（一）本方案适用于公司董事及高级管理人员。
（二）董事及高级管理人员薪酬方案以公司经营为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合
的考核办法，确定遵循以下原则：
1、坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平。
2、坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增
强企业发展活力。
3、坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考核与分类管理相结合，薪酬收入水平与岗位职责等紧密
相关。
（三）薪酬构成及标准
1、非独立董事在控股股东任职的，不在上市公司领取薪酬。
2、公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行。公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其
薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其考核评价结果确定。
3、独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。
4、公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
（四）其他
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
3、本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
4、本方案自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效实施。
三、备查文件目录
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caa47449-f187-4688-a4ef-14adf2e66de5.PDF
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2026-04-28 18:27│顺鑫农业（000860）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《公司法》
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