公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 20:59 │顺鑫农业（000860）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-12-30 20:57 │顺鑫农业（000860）：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 20:56 │顺鑫农业（000860）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：重大风险预警管理制度 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则 │
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│2025-12-30 20:54 │顺鑫农业（000860）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-12-30 20:59│顺鑫农业（000860）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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顺鑫农业（000860）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b284a55d-7d51-4c5d-a093-38a1280cb527.PDF
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2025-12-30 20:57│顺鑫农业（000860）：关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工
作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开职工代表大会民主选举产生第
十届董事会职工代表董事。
会议经民主表决，选举陈世俊先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。上述职工代表董事将与公司 2025 年第一次
临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。
陈世俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及公司《章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/941a5d7e-39d1-4479-917d-9ea6dbf1bf05.PDF
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2025-12-30 20:56│顺鑫农业（000860）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 19日以当面送
达的方式通知了公司全体董事，会议于 2025年 12月 30日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
具体人员设置、表决结果如下：
（1）董事会提名委员会
组成人员：宁宇女士、徐浩然先生、李秋生先生
主任委员：宁宇女士
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（2）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：宁宇女士、薛莲女士、李秋生先生
主任委员：宁宇女士
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（3）董事会战略与可持续发展委员会
组成人员：宋立松先生、康涛先生、李秋生先生、赵子萌先生、宁宇女士、徐浩然先生、薛莲女士
主任委员：宋立松先生
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（4）董事会审计委员会
组成人员：宁宇女士、薛莲女士、李秋生先生
主任委员：宁宇女士
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长宋立松先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届董事会聘任康涛先生为公司
总经理。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理康涛先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届董事会聘任秦龙先生、董文彬
先生、阮昕先生、魏金旺先生为公司副总经理。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经董事长宋立松先生提名，董事会提名委员会审查，公司第十届董事会聘任康涛先生为公司董事
会秘书。任期三年，任期与第十届董事会一致。
康涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经总经理康涛先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审查，公司第十届董事会聘任董文彬先
生为公司财务总监。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。上述人员任职后，公司董事会中兼任高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长宋立松先生提名，公司第十届董事会聘任徐国骏先生为公司证券事务代表。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》
公司对相关制度进行修订，以下制度具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
8.1审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.2审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实
施细则>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.3审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实
施细则>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.4审议并通过了《关于修订<董事会战略投资与可
持续发展委员会实施细则>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.5审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.6审议并通过了《关于修订<重大事件内部报告制
度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.7审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度
>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.8审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.9审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.10审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作
制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.11审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会
年报工作规程>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.12审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的
议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.13审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细
则>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.14审议并通过了《关于修订<举报投诉和举报人
保护制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.15审议并通过了《关于修订<证券投资管理办法>
的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.16审议并通过了《关于修订<重大风险预警管理
制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.17审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大
差错责任追究制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。8.18审议并通过了《关于修订<反舞弊制度>的议案
》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。10、审议并通过了《互动易平台信息发布及回复内
部审核制度》
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。11、审议并通过了《关于公司 2026年拟向招商银
行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
公司 2026 年拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 5亿元综合授信额度，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、审议并通过了《关于公司 2026年拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的议案》
公司 2026 年拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额 10亿元的融资计划，授信期限一年，审批
融资安排以公司融资申请及具体融资文件为准。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
13、审议并通过了《关于公司 2026年拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》
公司2026年拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请人民币10亿元综合授信额度，提款期不超过 2年，授信项下业务期限最长
不超过 3年。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
14、审议并通过了《关于公司 2026年拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信的议案》
公司 2026 年拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 20亿元综合授信额度，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
15、审议并通过了《关于公司 2026年拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款授信的议案》
公司 2026 年拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10亿元流动资金授信，期限一年，拟在该行办理贷款总
额不超过授信额度 10亿元。表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/92d1ad41-5d61-4a82-ae32-9263bbf6d3b0.PDF
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2025-12-30 20:54│顺鑫农业（000860）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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（经公司第十届董事会第一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为充分利用深圳证券交易所的投资者关系互动平台（以下简称“互动易平台”），建立北京顺鑫农业股份有限公司（以
下简称“公司”）与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，提高上市公司质量，维护公司资本市场形象，根据《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投
资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假
性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在
互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充
分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布
或者回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。第七条 不得涉及不宜公开的信息
。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业
秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第九条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应
当谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事
项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生
品种价格。
第十条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行
为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，董事会办公室负责及时收集投资者提问的问
题，由董事会秘书负责策划、安排和组织互动易平台的问答回复。
第十三条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司董事会办公室负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
对于投资者涉及公司各分子公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、董事会办
公室进行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如公司董事会秘书认为特别重要或敏
感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。凡未经审批通过的信息或
回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律法规、规范性文
件的规定相抵触的，应按有关法律法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e2d67a8e-a87e-4164-b98c-abc76a4f0e15.PDF
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2025-12-30 20:54│顺鑫农业（000860）：董事会秘书工作细则
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（经公司第十届董事会第一次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》而制定。
第二条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负
责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。
董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。
第二章 董事会秘书的任职资格
第三条 公司董事会秘书的任职资格：
（一）董事会秘书由公司董事会聘任。
公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司
董事会秘书的人不得以双重身份作出。
（二）经过深圳证券交易所专业培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
公司聘任的会计师事务所的注册会计师、律师事务所的律师、国家公务员不得兼任董事会秘书。
（三）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和
个人品德，具有较强的公关能力和处事能力。
具有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：
1、《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
3、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
4、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章 董事会秘书的职责
第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，其主要职责是：
（一）董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责准备和提交深圳证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置
的任务；
（二）负责管理信息披露事务部门及公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公
司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
（三）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（六）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（七）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、规则及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
（八）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉
公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
（九）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（十)积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，
董事会秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事宜；
（十一）协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、公司章程及深圳证券交易所有关规定的决议时，及时提醒董事
会，如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事；
（十二)为公司重大决策提供咨询和建议；
（十三）配合审计委员会或股东自行召集的股东会；
（十四）法律、行政法规、部门规章以及公司章程规定的其他职责。
第五条 经董事会同意，公司其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，但其他高级管理人员不得因该兼职而影响其履行其本
身的职责或谋取不法利益。第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支
持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职
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