公司公告☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:06 │顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:28 │顺鑫农业（000860）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 18:21 │顺鑫农业（000860）：关于对控股子公司减资的公告 │
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│2025-01-07 18:21 │顺鑫农业（000860）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-07 18:17 │顺鑫农业（000860）：关于拟注销子公司及孙公司的公告 │
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│2024-12-25 17:07 │顺鑫农业（000860）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-12-12 17:18 │顺鑫农业（000860）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告 │
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│2024-11-22 18:32 │顺鑫农业（000860）：关于会计师事务所更名及签字注册会计师变更的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │顺鑫农业（000860）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-27 00:00 │顺鑫农业（000860）：董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则 │
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2025-02-21 17:06│顺鑫农业（000860）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以当
面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025 年 2 月 21 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 30 亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司
提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度授信总额 17 亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排
以公司融资申请及具体融资文件为准。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 5 亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供
保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 5 亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带
责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。
公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元流动资金授信，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司
提供连带责任保证担保。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5a3231da-86f4-491d-98a7-55063cf1b118.PDF
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2025-01-23 18:28│顺鑫农业（000860）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：19,000万元–26,000 万元 亏损：29,559.81 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：20,000万元–27,000 万元 亏损：57,023.24 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.2561 元/股-0.3505 元/股 亏损：0.3985元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所审计，最终以公
司 2024 年度年审机构的审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩实现扭亏为盈。主要原因：一是公司白酒业务销售收入、利润保持稳定，对公司业绩贡献较大；二是公司猪
肉业务相比去年同期实现大幅减亏；三是本报告期北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司已不再纳入公司合并报表范围。上述事项对本期
损益产生较大的正面影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在公司2024 年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6cd9e95f-61fe-46f3-89bc-cd7853dec33b.PDF
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2025-01-07 18:21│顺鑫农业（000860）：关于对控股子公司减资的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资，减资完
成后，北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司的注册资本将由40000 万元人民币减少至 50 万元人民币，公司仍持有其 100%股权，本次减
资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项
不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次子公司减资尚需履行减资相关法定程序，
并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续，以最终办理结果为准，不再另行公告。
一、减资公司的基本情况
（一）北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司基本情况
公司名称：北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司
成立时间：2021 年 07月 06日
注册地址：北京市顺义区张镇龙凤路 36号
法定代表人：张茂
统一社会信用代码：91110113MA04CH5D0D
经营范围：畜牧技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；销售有机肥、饲料；道路货
物运输（不含危险货物）；动物饲养；生产经营种畜禽、蜂、蚕种；动物和动物产品无害化处理。（市场主体依法自主选择经营项目
，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、动物饲养、生产经营种畜禽、蜂、蚕种、动物和动物产品无害化处理以及以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司类型：有限责任公司(法人独资)
股东持股情况：北京顺鑫农业股份有限公司持有其股权比例为 100%。
二、本次减资对公司的影响
本次对全资子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，优化资源配置。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/50078e7f-7df1-4336-972b-665f0a5d00eb.PDF
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2025-01-07 18:21│顺鑫农业（000860）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以当
面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2025 年 1 月 7 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司的议案》。
根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜
。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资的议案》。
根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资，该公司注册资金由 40,000 万元减资至 50 万元
，授权公司经营层依法办理具体事宜。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的议案》。
根据公司养殖业务发展规划，公司拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司，授权公司经营层依法办理具体事宜。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届董事会战略投资与可持续发展委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/3103968b-c3dd-4ffa-a7e0-d9ae9d3b22a1.PDF
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2025-01-07 18:17│顺鑫农业（000860）：关于拟注销子公司及孙公司的公告
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顺鑫农业（000860）：关于拟注销子公司及孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/02ead3b0-0b30-44e6-a744-a07b9cad4de6.PDF
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2024-12-25 17:07│顺鑫农业（000860）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理和法文先生的书面辞职报告，和
法文先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，和法文先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，和法文先生不再担任公司其
他任何职务。
和法文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，和法文先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司董事会对和法文先生担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/96a4e839-7f71-44e9-a677-626c2ae5f1d2.PDF
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2024-12-12 17:18│顺鑫农业（000860）：关于收到中期票据接受注册通知书的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《
关于公司拟注册发行中期票据的议案》。具体内容详见 2024 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1240 号），接受公司中期票据注册，并
就有关事项明确如下：
一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即 2024 年 12 月 10 日）起 2 年内有效
，由交通银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排中期票据的发行，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/57e21c20-7d35-423d-a6d8-24944727cff9.PDF
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2024-11-22 18:32│顺鑫农业（000860）：关于会计师事务所更名及签字注册会计师变更的公告
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北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）于 2024 年 5月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》、《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案，同意聘任北京大华国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“北京大华国际”）为公司 2024 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构。具体内容详
见 2024 年 5月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（
简称“北京德皓国际”），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际承继。本次会计师事务所名称变更，不涉及其主体资格
变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到北京德皓国际《关于变更 2024 年度审计签字会计师的函》，北京德皓国际现指派郑志刚先生、裴士宇先生作为
签字注册会计师继续为公司提供审计服务，其中郑志刚先生为项目合伙人，裴士宇先生为项目负责人、签字注册会计师。因工作调整
原因，刘晶静女士、罗怀金先生不再为公司提供审计服务。
二、本次变更签字会计师信息
项目合伙人：郑志刚先生，2003 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在北京德皓国际执业，
近三年签署了杭州中威电子股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、吉林省中研高分子材料股份有限公司的审计报告。
签字注册会计师：裴士宇先生，2022 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 3
份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
郑志刚先生、裴士宇先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具
体情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 实施单位 事由及处理处罚情况
号
1 郑志刚 2023 年 12月 中国证券监督 因杭州中威电子股份有限公司 2022年
19 日 管理委员会浙 年报审计项目被中国证券监督管理委
江证监局 员会浙江证监局出具警示函。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
（一）北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更事务所名称的说明》；
（二）北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更 2024年度审计签字会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3a8d86fb-2975-47da-81fe-30b6daaf3ae8.PDF
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2024-10-29 00:00│顺鑫农业（000860）：2024年三季度报告
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顺鑫农业（000860）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fc999b04-5ac2-4c59-85a9-5545378614d6.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则
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顺鑫农业（000860）：董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/0b9811be-d58b-46b6-bd30-ffc0d86a3fee.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以当面送
达的方式通知了公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024
年半年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f51b9b8e-fbfc-423a-ba4d-cdbe3e2e5609.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：半年报董事会决议公告
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顺鑫农业（000860）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e02932db-13da-42d0-9d23-ee7aa114a40f.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺鑫农业（000860）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0ec4515c-e233-4d8a-8dd1-f15b0b03ae72.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：2024年半年度财务报告
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顺鑫农业（000860）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/bfcd492a-9bca-4741-9dd8-e8559d313a3b.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：2024年半年度报告
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顺鑫农业（000860）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/8c301f6e-9a9d-48a3-83dc-9d478fd6387d.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：2024年半年度报告摘要
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顺鑫农业（000860）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/432b8f15-0139-4f89-8279-5b82c5a9e2ea.PDF
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2024-08-27 00:00│顺鑫农业（000860）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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顺鑫农业（000860）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f9da0414-ba33-449e-badf-825d09d7d076.PDF
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2024-08-17 00:00│顺鑫农业（000860）：北京海润天睿律师事务所关于顺鑫农业2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：北京顺鑫农业股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、
陈媛律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格
、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
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