公司公告☆ ◇000861 海印股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│海印股份（000861）：关于公司股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵建明先生的通知，获悉邵建明先生将持有公司的股份进行
解除质押。具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 (股) 比例 比例
一致行动人
邵建 是 8,000,000 13.79% 0.32% 2022 年 11 月 29 日 2024 年 4 月 19 日 张初春
明
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 例 质押前质 质押后质 所 司 情况 情况
押股份数 押股份数 持股 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
量 量 份 本 份限售和 质 份限售和 押股份
比例 比例 冻结数量 押股 冻结数量 比例
份 （注）
（注） 比例
海印集 583,318,9 23.25% 301,750,0 301,750,0 51.73 12.03 0 0% 65,533,625 23.27%
团 69 00 00 % %
邵建明 58,000,00 2.31% 8,000,000 0 0% 0% 0 0% 43,500,000 75.00%
0
合计 641,318,9 25.56% 309,750,0 301,750,0 47.05 12.03 0 0% 109,033,62 32.11%
69 00 00 % % 5
注：公司实际控制人邵建明先生已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形，上述限售原因来自于高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/64bfa606-4233-40ea-87d6-ed70995ae6bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-13 00:00│海印股份（000861）：第十届董事会第三十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 9 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会
第三十四次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第三十四次临时会议于 2024 年 4 月 12日（周五）以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》；
公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请综
合授信，授信额度为人民币 3 亿元，期限为 1 年。
该笔授信由以下主体提供担保：
1、由上海海印商业房地产有限公司持有的上海市浦东新区康桥镇 1 幢周邓公路 6666 号、6688 弄 15 号"周浦海印又一城"整
体物业提供抵押担保以及由该物业产生的全部收入提供质押担保；
2、由上海海印商业房地产有限公司和上海海印又一城商业管理有限公司提供全额连带责任保证担保；
3、由公司实际控制人邵建明先生提供全额连带责任保证担保。
公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的
贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于向紫金农商行申请贷款的议案》；
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司经与广东紫金农村商业银行股份有限公司商
谈，拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超人民币2,900万元，借款期限不超过5年。贷款资金主要用于转
贷、归还存量负债。
该笔贷款继续由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限公司1,900万股股票作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业
集团有限公司提供连带责任保证担保。
公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的
贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ae3eddcd-144c-45c1-bd5b-6b75144137cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│海印股份（000861）：2024年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海印股份（000861）：2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/a37ea1f6-9aef-4315-8790-7f9eedf5849c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│海印股份（000861）：2023年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公告所载2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露
的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 944,359,670.37 1,160,045,249.63 -18.59%
营业利润 -149,965,543.54 -369,823,687.60 59.45%
利润总额 -154,360,977.06 -378,936,301.90 59.26%
归属于上市公司股东的净利润 -84,961,992.23 -383,164,171.15 77.83%
扣除非经常性损益后的归属于 -171,885,165.63 -436,822,840.42 60.65%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） -0.0349 -0.1682 79.25%
加权平均净资产收益率 -2.64% -12.29% 9.65%
广东海印集团股份有限公司公告（2024）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 8,342,608,399.14 8,872,248,404.62 -5.97%
归属于上市公司股东的所有者 3,152,098,606.22 3,255,446,130.29 -3.17%
权益
股本 2,509,244,757 2,509,244,757 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 1.26 1.30 -3.08%
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况
2023年公司通过积极调整战略、聚焦主业、降本增效等一系列经营举措，持续提升了运营效率，亏损金额大幅收窄。本年度业绩
变动主要原因如下：
1、2023年随着各项促消费政策的落地实施，商圈消费活力提升。公司商业板块收入同比有所增加，带动公司整体毛利率提高。
同时公司继续贯彻降本增效措施，严控费用开支，报告期内，公司销售及管理费用同比减少约2,000万元。
2、2023年公司以强化流动性管理为前提，合理控制负债规模，严控债务风险，有息负债规模持续下降，财务费用中利息费用较
上年减少约3,500万元。
3、报告期内，公司根据会计准则和公司会计政策的有关规定，对房地产业务期末存货计提跌价准备，对相关金融资产及应收款
项计提资产及信用减值。根据测算，预计资产及信用减值损失金额约6,900万元，较上年同期减少约2.4亿元。
（二）财务状况说明
公司由于上述原因导致2023年度发生亏损，但公司管理层采取积极调整战略、聚焦主业、降本增效等一系列经营举措提升经营效
率，公司负债状况及现金储备持续改善与优化，公司经营业绩较去年同期有所改善。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2023年1月31日披露《2023年度业绩预告》。公司本次业绩快报披露的经营业绩和业绩变动原因与前次业绩预告不存在重
大差异。
四、其他说明
本次业绩快报主要财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，与最终数据可能存在差异，公司2023年度业
绩具体数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/35632e92-8024-4376-919a-721c563c2522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│海印股份（000861）：关于选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中职
工代表监事的比例不低于 1/3。因职工监事李胜敏先生不幸逝世，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 22 日召开
了职工代表会议，会议经过认真讨论，选举方绮玲女士为公司第十届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自本次职工大会选
举通过之日起至第十届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0702646a-aab0-4e4f-9b56-8f1cf172a8bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│海印股份（000861）：关于职工监事逝世的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司职工监事李胜敏先生于 2024 年 3 月 17 日因意外不幸逝世
。
李胜敏先生在任职公司职工监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、
保护公司和股东的合法权益和促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对李胜敏先生
为公司所做的贡献和努力致以衷心的感谢，对李胜敏先生的不幸逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问。
李胜敏先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》相关规定。公司将按照有关法律法规及《公
司章程》规定进行职工监事的补选工作并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/2ea31d94-ff1d-4602-a47f-9fcb881a3a52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-27 00:00│海印股份（000861）：第十届董事会第三十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
2 月 23 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十三次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第三十三次临时会议于 2024 年 2 月 26日（周一）以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》；
公司于2021年3月29日召开第九届董事会第四十一次临时审议通过《关于向广州农商行申请授信的议案》，同意公司向广州农村
商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，并对应获得授信本金贰亿壹仟万元整。2023年2月24日公司召开第十届董事会第二十一次
临时会议，审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》，公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请对上述授信
进行期限调整。截止日前，该笔贷款余额为1.2245亿元。公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请将该笔贷款2024年2月2
8日、2024年3月31日到期的借据期限调整至2025年3月28日。
该笔贷款继续由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权作质押担保。
上述担保范围包括授信人民币本金2.1亿元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供质押担
保。
公司将根据经营需要在授信额度内与银行签署及履行相关借款期限调整协议以及其它相关文件。具体金额以签署的文件为准。公
司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款相关文件，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/fa2f8c78-6f24-434d-964f-fc8682192937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│海印股份（000861）：海印股份2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
3、业绩预告情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,800万元–8,400万元 亏损：38,316.42万元
股东的净利润 同比减亏：78% - 82%
扣除非经常性损 亏损：15,400万元–17,000万元 亏损：43,682.28万元
益后的净利润 同比减亏：61% - 65%
基本每股收益 亏损：0.028元/股-0.035元/股 亏损：0.1682元/股
营业收入 90,000万元 - 115,000万元 116,004.52万元
扣除后营业收入 89,000万元–114,000万元 115,351.66万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
。
三、业绩变动原因说明
2023年公司通过积极调整战略、聚焦主业、降本增效等一系列经营举措，持续提升了运营效率，亏损金额大幅收窄。本年度业绩
变动主要原因如下：
1、2023年随着各项促消费政策的落地实施，商圈消费活力提升。公司商业板块收入同比有所增加，带动公司整体毛利率提高。
同时公司继续贯彻降本增效措施，严控费用开支，报告期内，公司销售及管理费用同比减少约2,500万元。
2、2023年公司以强化流动性管理为前提，合理控制负债规模，严控债务风险，有息负债规模持续下降，财务费用中利息费用较
上年减少约4,800万元。
3、报告期内，公司根据会计准则和公司会计政策的有关规定，对房地产业务期末存货计提跌价准备，对相关金融资产及应收款
项计提资产及信用减值。根据测算，预计资产及信用减值损失金额约4,500 万元，较上年同期减少约2.6亿元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。截至目前，相关的减值测试尚在进行中，最终减值金额将由
公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/693b2f7c-d06c-42fe-8bf1-07e6fc3384d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-30 00:00│海印股份（000861）：关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署《补偿协议书》的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月22 日与子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称“澳杰置
业”）股东珠海市城市辉煌投资有限公司（以下简称“珠海城市辉煌投资”）、陈明金签署《补偿协议书》。根据协议约定，澳杰置
业股东珠海城市辉煌投资、陈明金应就澳杰置业二次补缴土地出让金造成公司投资损失一事向公司补偿 16,100 万元，具体内容详见
公司于 2024 年 1 月 23日在巨潮资讯网披露的《关于与子公司珠海市澳杰置业有限公司股东签署<补偿协议书>的公告》（公告编号
：2024-04 号）。
二、进展情况
公司已于约定付款期限内收到珠海城市辉煌投资、陈明金支付的补偿款，合计 16,100 万元。
根据企业会计准则的相关规定，经公司财务部初步确认，上述补偿款将计入公司当期损益，将增加公司利润总额 16,100 万元，
具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。
三、备查文件
1、收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/2de508c1-8491-4c8d-b901-8c8efebc1cf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-23 00:00│海印股份（000861）：《海印股份独立董事工作制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海印股份（000861）：《海印股份独立董事工作制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/74d2e284-ff11-4f98-980b-3ce80a982748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-23 00:00│海印股份（000861）：第十届董事会第三十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1 月 19 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会
第三十二次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第三十二次临时会议于 2024 年 1 月 22日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。
为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款作出修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<公司章程>的修订说明》以及修订后的《公司章程》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。
为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况对《董事会议事规则》相应条款作出修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》相应条款作出修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<独立董事工作制度>的修订说明》以及修订后的《独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。
为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款作出
修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》。
为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》相应条款作出修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于<董事会审计委员会议事规则>的修订说明》以及修订后的《董事会审计委员会
议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
|
