公司公告☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:44 │银星能源（000862）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 16:37 │银星能源（000862）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 19:21 │银星能源（000862）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:21 │银星能源（000862）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:20 │银星能源（000862）：关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 19:20 │银星能源（000862）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 17:18 │银星能源（000862）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-08 20:05 │银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2025-04-08 20:05 │银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-08 20:05 │银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2023年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书 │
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2025-05-28 17:44│银星能源（000862）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2025年3月21日召开的九届十次董事会会议
、九届十次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 18日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2025年6月18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年6月12日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
二、会议审议事项
议 案 议案名称 备注
编 码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告
3.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案
6.00 关于公司及子公司 2025年度债务融资计划的议案
7.00 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度
暨关联交易的议案
8.00 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
9.00 关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。
其中，第5项议案、第7项议案、第8项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
上述议案已经公司九届十次董事会会议及九届十次监事会会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其
他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2025 年 6 月 17日和 2025 年 6月 18日（10:00—12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.公司九届十次董事会会议决议；
2.公司九届十次监事会决议暨对公司相关事项审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/aa639ad8-ffbc-4a3f-89d0-1de684ea2a0c.PDF
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2025-05-20 16:37│银星能源（000862）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网
络有 限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2025 年 5月 28日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长及相关高管将
在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可以使用手机微信扫描如下二维码或者可通过发送电子邮件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进行统一回复
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f6b3d9c0-d2af-460e-ab04-0294d216d987.PDF
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2025-04-23 19:21│银星能源（000862）：2025年一季度报告
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银星能源（000862）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6892a16-8083-4a72-840a-036660bd8130.PDF
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2025-04-23 19:21│银星能源（000862）：董事会决议公告
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银星能源（000862）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec8c8a0d-1a14-49b0-951b-00ac42eab649.PDF
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2025-04-23 19:20│银星能源（000862）：关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的公告
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银星能源（000862）：关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffe5a0e0-ae42-44be-b08c-bacad3aed068.PDF
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2025-04-23 19:20│银星能源（000862）：监事会决议公告
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银星能源（000862）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e59226c6-19fb-4d51-bf41-a6c0ba157326.PDF
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2025-04-14 17:18│银星能源（000862）：2025年第一季度业绩预告
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一 、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 3 月31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,000 万元– 盈利：4,577 万元
股东的净利润 7,600 万元
比上年同期增长：52.94% - 66.05%
扣除非经常性损 盈利：6,800 万元– 盈利：4,368 万元
益后的净利润 7,400 万元
比上年同期增长：55.68% - 69.41%
基本每股收益 盈利：0.0763 元/股– 盈利：0.0499 元/股
0.0828 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因为:公司所属新能源发电企业利用小时同比增加，利润同比上升。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据以公司正式披露的 2025 年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f7ac4170-dc51-4214-9c33-606ece3b6a54.PDF
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2025-04-08 20:05│银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/eca42559-00e6-4cce-9d9d-477c9ac4c2ed.PDF
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2025-04-08 20:05│银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度保荐工作报告
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银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/313a2310-2da4-4bd0-bfb7-d3321db4822c.PDF
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2025-04-08 20:05│银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2023年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月
一、发行人基本情况
公司名称 宁夏银星能源股份有限公司
股票代码 000862
法定代表人 韩靖
注册资本 917,954,696元人民币
设立时间 1998年 6月 28日
统一社会信用代码 91640000228281734A
住所 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166号
经营范围 风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理；
电力工程施工总承包；风力发电、太阳能发电设备及其新
能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机
械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；
进出口业务；管理咨询、物业管理、保洁服务；房屋、场
地、机械设备、汽车的租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞
1584号）批复，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”或“公司”）向 14名投资者发行人民币普通股 211,835,699股
，发行价格为 6.46元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,629,201.40元后，实际募
集资金净额为人民币 1,361,829,414.14元。公司已于 2023年 8月 17日收到主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”
）转入的本次向特定对象发行股票认购款扣除其相关承销保荐费后的人民币 1,363,258,472.80 元，存放于公司开立的募集资金专户
（国家开发银行宁夏回族自治区分行，账号：64100109000000000109、64100109000000000110、64100109000000000111及 641001090
00000000112），并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（普华永道中天验字（2023）第 0433号）审
验。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人按照法律、法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动
配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交
推荐非公开发行股票所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续督导公司
履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：
1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防
止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和《中核华原钛白股份有限
公司关联交易决策制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对
公司关联交易发表核查意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储与使用、募集资金投资项目的实施等承诺事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表
意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训，及时向监管机构报送持续
督导工作的相关报告；
6、关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐人处理的重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐人、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料
、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司
能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督
导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存
在募集资金使用违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对银星能源 2023 年度向特定对象发行 A股股票的持续督导期间已届满，但鉴于公司本次向
特定对象发行股票募集资金尚未全部使用完毕，保荐人将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0c6be45a-d8fe-45ab-af02-03c67c73ccd0.PDF
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2025-04-08 20:00│银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业
务》对宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”、“公司”）进行了 2024年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：翟云飞、罗峰
（三）协办人：卢珂
（四）培训时间：2025年 3月 21日
（五）培训地点：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166号银星能源办公楼 2层会议室
（六）培训人员：罗峰
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等规则要求，通过法规与案例相结合的方式，对募集资金使用及管理
、上市公司减持、内部控制、公司治理、关联交易、信息披露等方面进行了培训。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的有关要求，对银星能源进行了 2024年度持续督导
培训。
中信证券认为：通过本次培训，加深了培训对象对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的
了解和认识，促进了培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在信息披露、规范运作、募集资金使用以及
减持分红等方面所应承担的责任和义务，有助于进一步提升公司的规范运作水平，增强对投资者的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f7cf0045-ce4e-4b43-8509-c546f67854ac.PDF
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2025-03-25 09:05│银星能源（000862）：2024年社会责任报告
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银星能源（000862）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8f4c537f-a64a-46a2-9885-0eeb95692df3.PDF
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