公司公告☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:34 │银星能源（000862）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-18 18:34 │银星能源（000862）：银星能源2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 17:44 │银星能源（000862）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-20 16:37 │银星能源（000862）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 19:21 │银星能源（000862）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:21 │银星能源（000862）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:20 │银星能源（000862）：关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 19:20 │银星能源（000862）：监事会决议公告 │
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│2025-04-14 17:18 │银星能源（000862）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-08 20:05 │银星能源（000862）：中信证券关于银星能源2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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2025-06-18 18:34│银星能源（000862）：2024年度股东大会决议公告
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银星能源（000862）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a78f79bc-8a35-4dc5-a2c6-095a5cad9437.PDF
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2025-06-18 18:34│银星能源（000862）：银星能源2024年度股东大会的法律意见书
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致：宁夏银星能源股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称“本所”）受宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师王璐、赵
东伟列席公司于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办公楼 202 会议室召开
的 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开程序的资料，
审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、监票工作。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、行政法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并依法对出
具的法律意见书承担责任。在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出
席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表
意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法
律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验公司有关公告、通知及董事会决议等资料，公司董事会已于 2025 年 5 月 29 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次股东大会召开时间、召开地点、会议审议事项、表决程序、出席会议对象等事项进行
告知。
本次股东大会采取现场表决投票与网络投票的方式进行。现场会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 在会议通知的
地点召开，由公司董事长韩靖先生主持。现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》的规定。本次股东大会网络投票在《会议通知
》中通知的通过深交所交易系统投票平台投票时间为2025年 6月18日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00 ；通过深交所互联网
投票平台的开始投票时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月18 日下午 15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次会议召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于出席本次会议股东及人员的资格
经本所律师核查股东名册（截止股权登记日 2025 年 6月 12日交易结束时），并对出席会议的自然人股东的身份证明文件、授
权委托书，法人股东的营业执照复印件、授权文件等进行了查验（网络投票股东资格由深交所通过交易系统查验），出席公司本次股
东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人共 1 人，共计持有公司有表决权股份
378,490,961 股，占公司股份总数的 41.2320%；参与本次会议网络投票的股东共 353 人，共计持有公司有表决权股份84,799,9
46 股，占公司股份总数的 9.2379%；出席本次股东大会现场会议和参与本次股东大会网络投票的股东（有表决权）合计 354 人，持
有公司有表决权股份共计 463,290,907股，占公司股份总数的 50.4699%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议和参与本次股东大会网络投票的股东不存在违反《中华人民共和国证券法》第六十
三条第一、第二款的情形。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了会议。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进
行审议、表决。
四、关于本次股东大会的审议事项
根据《会议通知》公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.00公司2024年度董事会工作报告
2.00公司2024年度监事会工作报告
3.00关于公司2024年度利润分配预案的议案
4.00关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
5.00关于公司2025年度日常关联交易计划的议案
6.00关于公司及子公司2025年度债务融资计划的议案
7.00关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
8.00关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
9.00关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。
其中，第5项议案、第7项议案、第8项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
上述议案已经公司九届十次董事会会议及九届十次监事会会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查，本次股东大会审议议案与《会议通知》规定内容一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议。审议议案符
合我国现行法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行。其中：现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投
票方式进行了表决，公司也按照相关要求进行了监票。公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意股份数：461,390,802 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,980,337 股。
表决结果：通过。
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意股份数：461,376,302 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,965,837 股。
表决结果：通过。
3.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意股份数：461,046,842 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,636,377 股。
表决结果：通过。
4.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意股份数：461,384,902 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,974,437 股。
表决结果：通过。
5.00 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案
总表决情况：
同意股份数：82,836,641 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,917,137 股。
表决结果：通过。
6.00 关于公司及子公司2025年度债务融资计划的议案
总表决情况：
同意股份数：461,158,702 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,748,237 股。
表决结果：通过。
7.00 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意股份数：82,688,041 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,768,537 股。
表决结果：通过。
8.00 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意股份数：82,633,341 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,713,837 股。
表决结果：通过。
9.00 关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意股份数：461,175,402 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：20,764,937 股。
表决结果：通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表
决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/248dd88d-9e4b-42ae-b35b-2baf4e0da2f8.PDF
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2025-05-28 17:44│银星能源（000862）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2025年3月21日召开的九届十次董事会会议
、九届十次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 18日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2025年6月18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年6月12日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
二、会议审议事项
议 案 议案名称 备注
编 码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告
3.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案
6.00 关于公司及子公司 2025年度债务融资计划的议案
7.00 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度
暨关联交易的议案
8.00 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
9.00 关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制
度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。
其中，第5项议案、第7项议案、第8项议案为关联交易议案，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
上述议案已经公司九届十次董事会会议及九届十次监事会会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其
他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2025 年 6 月 17日和 2025 年 6月 18日（10:00—12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.公司九届十次董事会会议决议；
2.公司九届十次监事会决议暨对公司相关事项审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/aa639ad8-ffbc-4a3f-89d0-1de684ea2a0c.PDF
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2025-05-20 16:37│银星能源（000862）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网
络有 限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2025 年 5月 28日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长及相关高管将
在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议
。投资者可以使用手机微信扫描如下二维码或者可通过发送电子邮件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进行统一回复
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f6b3d9c0-d2af-460e-ab04-0294d216d987.PDF
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2025-04-23 19:21│银星能源（000862）：2025年一季度报告
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银星能源（000862）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6892a16-8083-4a72-840a-036660bd8130.PDF
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2025-04-23 19:21│银星能源（000862）：董事会决议公告
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银星能源（000862）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec8c8a0d-1a14-49b0-951b-00ac42eab649.PDF
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2025-04-23 19:20│银星能源（000862）：关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的公告
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银星能源（000862）：关于与控股股东重新签订《委托管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffe5a0e0-ae42-44be-b08c-bacad3aed068.PDF
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2025-04-23 19:20│银星能源（000862）：监事会决议公告
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银星能源（000862）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e59226c6-19fb-4d51-bf41-a6c0ba157326.PDF
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2025-04-14 17:18│银星能源（000862）：2025年第一季度业绩预告
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一 、本期业绩预计情况
（一）业绩
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