公司公告☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:29 │银星能源（000862）：银星能源2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:29 │银星能源（000862）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:27 │银星能源（000862）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-11-10 18:27 │银星能源（000862）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-10 18:27 │银星能源（000862）：关于高级管理人员延期换届的公告 │
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│2025-11-10 18:26 │银星能源（000862）：十届一次董事会决议公告 │
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│2025-10-24 19:39 │银星能源（000862）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:39 │银星能源（000862）：银星能源接待和推广工作制度 │
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│2025-10-24 19:39 │银星能源（000862）：银星能源董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 │
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│2025-10-24 19:39 │银星能源（000862）：银星能源投资者投诉处理工作制度 │
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2025-11-10 18:29│银星能源（000862）：银星能源2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：宁夏银星能源股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称“本所”）受宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师赵东伟、
王璐列席公司于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办公楼 202 会议室召开
的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会进行见证并出具本法律意见书。
为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和资料，查验了公司本次股东会召集和召开程序的资料，审查
了召集人资格与参与投票表决的股东及出席会议人员的资格，见证了本次股东会议案表决现场计票、监票工作。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、行政法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并依法对出具
的法律意见承担责任。在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议
人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定发表意见，不
对本次股东会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法
律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
经本所律师查验公司有关公告、通知及董事会决议等资料，公司董事会已于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次股东会召开时间、召开地点、会议审议事项、表决程序、出席会议对象等事项
进行告知。
本次股东会采取现场表决投票与网络投票的方式进行。现场会议于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30 在会议通知的
地点召开，由公司董事长韩靖先生主持。现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定。本次股东会网络投票在《会议通知》中
通知的通过深交所交易系统投票平台投票时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00 ；通过深交所互联
网投票平台的开始投票时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月10 日下午 15:00。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次会议召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于出席本次会议股东及人员的资格
经本所律师核查股东名册（截止股权登记日 2025 年 11月 5 日交易结束时），并对出席会议的自然人股东的身份证明文件、授
权委托书，法人股东的营业执照复印件、授权文件等进行了查验（网络投票股东资格由深交所通过交易系统查验），出席公司本次股
东会现场会议有表决权的股东及股东代理人共 1 人，共计持有公司有表决权股份 378,490,961股，占公司股份总数的 41.2320%；参
与本次会议网络投票的股东共67人，共计持有公司有表决权股份67,143,888股，占公司股份总数 7.3145%；出席本次股东会现场会议
和参与本次股东会网络投票的股东（有表决权）合计 68 人，持有公司有表决权股份共计 445,634,849 股，占公司股份总数的48.54
65%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和参与本次股东会网络投票的股东不存在违反《中华人民共和国证券法》第六十三条
第一、第二款的情形。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了会议。
综上，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审
议、表决。
四、关于本次股东会的审议事项
根据《会议通知》公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的议案
以上议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
以上议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
经本所律师核查，本次股东会审议议案与《会议通知》规定内容一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议。审议议案符合
我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行。其中：现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票
方式进行了表决，公司也按照相关要求进行了监票。公司部分股东通过网络投票平台对本次股东会审议事项进行了网络投票。投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。本次股东会表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》
规定。
（二）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：442,299,554 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,889,089 股。
表决结果：秦臻先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：442,300,046 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,889,581 股。
表决结果：宋军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03 关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：442,301,631 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,891,166 股。
表决结果：王文龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04 关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：442,286,058 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,875,593 股。
表决结果：赵娟娟女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.05 关于选举张隐先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：442,284,100 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,873,635 股。
表决结果：张隐先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：442,298,094 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,887,629 股。
表决结果：黄爱学先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02 关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：443,684,621 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,274,156 股。
表决结果：李宗义先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.03 关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数：443,670,325 股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：3,259,860 股。
表决结果：张玉新先生当选为公司第十届董事会独立董事。
本所律师认为：本次股东会的表决结果符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人员资格、表决
程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/c10b3219-061b-4863-bb5c-596592e2c16c.PDF
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2025-11-10 18:29│银星能源（000862）：2025年第三次临时股东会决议公告
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银星能源（000862）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/39a40820-195a-46f7-b1a8-cac7433870b4.PDF
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2025-11-10 18:27│银星能源（000862）：关于董事会完成换届选举的公告
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生 5 名非独立董
事与 3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 10 日召开的职工代表（团）组长联席会议选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十
届董事会。
同日，公司召开十届一次董事会会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。公司第十届董事会换届
选举已顺利完成，具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工董事 1 名），独立董事 3 名。
1.非独立董事：秦臻先生（董事长）、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生、李正科先生（职工董事）
2.独立董事：黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生
公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第十届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过
之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。上述董事简历详见附件。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委
员（召集人）如下：
1.战略与可持续发展（ESG）委员会委员：秦臻、张隐、王文龙、宋军、赵娟娟，秦臻为主任委员（召集人）。
2.审计委员会委员：李宗义、黄爱学、李正科，李宗义为主任委员（召集人），李宗义为会计专业人士。
3.提名委员会委员：黄爱学、秦臻、赵娟娟、张玉新、李宗义，其中黄爱学为主任委员（召集人）。
4.薪酬与考核委员会委员：张玉新、秦臻、宋军、李宗义、黄爱学，其中张玉新为主任委员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员任期三年，自公司十届一次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）李宗义先生为会计
专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、部分公司董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第九届董事会董事韩靖先生、陈建华先生、汤杰先生、高恩民先生不再担任公司董事及在董事会专门
委员会中的职务。前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事张有全先生、马自斌先生不再担任公司独立董事及在董事会专门委员会中的职
务。前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第九届董事会董事长韩靖先生、董事陈建华先生、董事汤杰先生、董事高恩民先生、独立董事张有全先生、马自斌先生在任
职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感
谢。
四、备查文件
1.2025 年第三次临时股东会会议决议；
2.十届一次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/67d0b525-032d-4306-a701-0eb19352cf35.PDF
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2025-11-10 18:27│银星能源（000862）：关于选举职工董事的公告
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11月 10 日召开职工代表（团）组长联席会议选举李正科先生（简历
详见附件）为公司第十届董事会职工董事。
李正科先生将与公司 2025 年第三次临时股东会会议选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第十届董事会。
任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2ab9f01f-6a5c-4aed-9887-cf7bb40814fc.PDF
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2025-11-10 18:27│银星能源（000862）：关于高级管理人员延期换届的公告
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银星能源（000862）：关于高级管理人员延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/82dd67aa-cf4c-4e42-9da7-5618bd78e0f4.PDF
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2025-11-10 18:26│银星能源（000862）：十届一次董事会决议公告
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银星能源（000862）：十届一次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/bf8fcef8-1539-467e-b311-ee95146299cc.PDF
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2025-10-24 19:39│银星能源（000862）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案
1.01 关于选举秦臻先生为公司第十届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
1.02 关于选举宋军先生为公司第十届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王文龙先生为公司第十届 累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举赵娟娟女士为公司第十届 累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张隐先生为公司第十届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案
2.01 关于选举黄爱学先生为公司第十届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李宗义先生为公司第十届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张玉新先生为公司第十届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案
2.以上议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中
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上 披 露 的 相 关 公 告 。3.以上议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
4.以上议案均采取累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选举非独立董事 5 名、独立董事 3 名。特别提示：股东所拥有
的选举票数为其所持
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