公司公告☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 18:54 │银星能源（000862）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-06 18:54 │银星能源（000862）：银星能源章程 │
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│2025-08-06 18:54 │银星能源（000862）：银星能源股东会议事规则 │
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│2025-08-06 18:54 │银星能源（000862）：银星能源独立董事制度 │
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│2025-08-06 18:54 │银星能源（000862）：银星能源董事会议事规则 │
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│2025-08-06 18:52 │银星能源（000862）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-08-06 18:52 │银星能源（000862）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-08-06 18:52 │银星能源（000862）：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司相关制度的公告 │
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│2025-08-06 18:52 │银星能源（000862）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-06 18:52 │银星能源（000862）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-08-06 18:54│银星能源（000862）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2025年8月6日召开的第九届董事会第十三次临
时会议审议通过了拟提交本次股东会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 22日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年8月18日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
二、会议审议事项
议 案 议案名称 备注
编 码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司 √
章程》的议案
2.00 关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规 √
则》的议案
3.00 关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
4.00 关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制 √
度》的议案
5.00 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
6.00 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
7.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案
议案1至议案3为特别决议议案，须经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上同意为通过。
议案4至议案7均为普通议案，须经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
上述议案已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 21日和 2025 年 8月 22日（10:00—12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/8fac95a0-6fd4-40ea-a27e-45bfa8dbfd59.PDF
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2025-08-06 18:54│银星能源（000862）：银星能源章程
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银星能源（000862）：银星能源章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/ce1c308b-c4d6-4126-b7ce-901fcf2b37cc.PDF
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2025-08-06 18:54│银星能源（000862）：银星能源股东会议事规则
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银星能源（000862）：银星能源股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/811cf75a-dfaa-4836-ba4d-0644e465ad1e.PDF
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2025-08-06 18:54│银星能源（000862）：银星能源独立董事制度
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银星能源（000862）：银星能源独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f98eb9cc-1088-46b8-8638-87bc37ee25b9.PDF
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2025-08-06 18:54│银星能源（000862）：银星能源董事会议事规则
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银星能源（000862）：银星能源董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/11757b9b-7e83-45bd-9e96-6e60b2e8b213.PDF
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2025-08-06 18:52│银星能源（000862）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开九届八次董事会会议、九届八次监事会会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2025年 8月 5日 ,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 2.5 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个
月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/ce76cf98-6c36-4665-96d5-a3ddc22d6e78.PDF
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2025-08-06 18:52│银星能源（000862）：关于聘任公司副总经理的公告
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宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月6日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》。
根据公司发展需要，经公司总经理提名，由董事会提名委员会审核后认为：李洋先生具备担任公司副总经理的任职资格和能力，
董事会同意聘任李洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b06a3520-1bbf-45ed-8219-b62732a3f2ea.PDF
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2025-08-06 18:52│银星能源（000862）：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司相关制度的公告
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银星能源（000862）：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3c5dfd2e-f5c8-4350-9b29-81b346bc10ff.PDF
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2025-08-06 18:52│银星能源（000862）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于续聘
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公
司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合
伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024年末拥有执业注册会计师逾 1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500人。安永
华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币23.69亿元
。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相
关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。13名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次；2 名从业
人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华
明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.项目成员信息
项目合伙人和第一签字注册会计师孙芳女士，于 2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在安永
华明执业，2024 年开始为公司提供审计服务。孙芳女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
第二签字注册会计师牛瑛瑛女士，于 2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在安永华明执业，
2024 年开始为公司提供审计服务。牛瑛瑛女士近三年签署/复核一家上市公司年报/内控审计。
质量控制复核人解彦峰先生，于 2000 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自 2007 年开始在安永华明执业，2024年开
始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 80 万元（含税）（其中内控审计费用为人民
币 24 万元，年报审计费用为人民币 56 万元）。2025 年度审计费用与 2024 年度审计费用金额一致。
前述审计费用已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过，尚待公司股东会审议批准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
2025 年 8 月 6 日，公司召开董事会审计委员会会议审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》。
通过对安永华明的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
方面的充分了解和审查，董事会审计委员会认为：安永华明满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此，同意
聘请安永华明为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构
。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第九届董事会第十三次临时会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所安永华明关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/7314a22e-f11f-4dfa-b968-8459de51072f.PDF
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2025-08-06 18:52│银星能源（000862）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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银星能源（000862）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/f098a51b-484e-4c04-a2e4-fb4b7d4fd0e4.PDF
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2025-08-06 18:51│银星能源（000862）：第九届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7月 28 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十三
次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由
董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东
会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的相关条
款进行修订，主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置；（2）调整董事会结构，不再设置副董事长职位，新设 1 名职工董
事，并增加职工董事相应条款；（3）其他修订。
经审议，董事会同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会
审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会
审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议
批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（五）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，该议案需提
交 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56
万元（含税及差旅费），聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（六）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，该议案需提
交 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 24
万元（含税及差旅费），聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（七）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会审
议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经 审
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