公司公告☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:44│银星能源（000862）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司于2024年10月28日召开的九届九次董事会、九
届九次监事会及公司于2024年11月19日召开的第九届董事会第十次临时会议、第九届监事会第七次临时会议审议通过了拟提交本次股
东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年12月6日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024年12月3日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
二、会议审议事项
议 案 议案名称 备注
编 码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨 √
关联交易的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案均为普通议案，须经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，其中第1项议案
为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司须回避表决。
上述第1项议案已经公司九届九次董事会、九届九次监事会审议通过，第2项议案已经公司第九届董事会第十次临时会议、第九届
监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其
他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2024 年 12 月 5日和 2024 年 12 月 6日（上午 10:00—12:00，下午 13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司九届九次董事会决议；
2.公司九届九次监事会决议；
3.公司第九届董事会第十次临时会议决议；
4.公司第九届监事会第七次临时会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/999b95b0-376b-494e-971a-7307973870a2.PDF
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2024-11-19 18:37│银星能源（000862）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1.公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见；
2.拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）；
3.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）
4.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况
鉴于近期公开的关于普华永道中天的相关信息，且综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟改聘安永华明为
2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所
未提出异议。
5.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
6.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 19 日召开第九届董事会第十次临时会议、第九届监事会第七次
临时会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案
需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合
伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永
华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023
年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零
售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相
关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到行业主管部门对两名从
业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施
，并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明继
续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.项目成员信息
项目合伙人和第一签字注册会计师孙芳女士，于 2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在安永
华明执业，2024 年开始为公司提供审计服务。孙芳女士近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
第二签字注册会计师牛瑛瑛女士，于 2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在安永华明执业，
2024 年开始为公司提供审计服务。牛瑛瑛女士近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
质量控制复核人解彦峰先生，于 2000 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，自 2007 年开始在安永华明执业，2024年开
始为本公司提供审计服务。解彦峰先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2023 年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 80 万元（含税）（其中内控审计费用为
人民币 24 万元，年报审计费用为人民币 56 万元）。基于2024 年度的审计服务内容，公司 2024 年度改聘安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 80 万元（含税）（其中内控审计费用为人民币 24 万元，年报审计费用为人民币56万元）。
2024年度审计费用与 2023年度审计费用金额一致。
前述审计费用已经公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第十次临时会议审议通过，尚待公司股东大会审议批准。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天。在执行完公司 2023 年度审计工作后，普华永道中天已连续 4 年为公司提供审计
服务，普华永道中天对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
本次变更会计师事务所主要是鉴于近期公开的关于普华永道中天的相关信息，且综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的
需求做出的决定，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，并允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行
沟通，各方均已知悉本次变更事项且未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会
计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
2024年 11月 19日，公司召开董事会审计委员会会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。通过对安永华明的基本情况、
执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，董事
会审计委员会认为:安永华明满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此，同意聘请安永华明为公司 2024 年
度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 19 日召开第九届董事会第十次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《
关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。
4.生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第九届董事会第十次临时会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.拟聘任会计师事务所安永华明关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0cd58208-4c66-4e3a-a712-13880ad11fc6.PDF
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2024-11-19 18:36│银星能源（000862）：第九届董事会第十次临时会议决议公告
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银星能源（000862）：第九届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ee7521e8-96bb-4865-9f1e-494f2c6d2b88.PDF
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2024-11-19 18:35│银星能源（000862）：第九届监事会第七次临时会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
宁 夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第七
次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，监事会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财
务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年11 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/51689dbf-9b97-4874-8902-0e3de84e417a.PDF
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2024-10-29 00:00│银星能源（000862）：中信证券关于银星能源与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核
│查意见
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银星能源（000862）：中信证券关于银星能源与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/31a9adae-e3c9-408e-ae7c-acc891d3060b.PDF
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2024-10-29 00:00│银星能源（000862）：关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的公告
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银星能源（000862）：关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1dcac8e2-7379-4f93-b683-2b126e45b6b9.PDF
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2024-10-29 00:00│银星能源（000862）：监事会决议公告
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银星能源（000862）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cfc17946-dab4-4a17-94b3-bdded232b0e8.PDF
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2024-10-29 00:00│银星能源（000862）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届九次董事会会
议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事
长韩靖先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司 2024年第二次
临时股东大会审议批准。
公司拟投资人民币38,086万元在公司实际控制人中国铝业集团有限公司旗下11家子公司（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上
建设138.748MWp的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理协议》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10月 29 日在《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管
理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中信证券股份有限公司关于与关联方签订《分布
式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见。
（三）审议通过《关于变更贺兰山第一风电场 60MW 机组电力业务许可证登记单位的议案》。
公司董事会同意将贺兰山第一风电场 60MW 机组（机组编号#007-018）电力业务许可证登记单位由宁夏银星能源股份有限公司贺
兰山风力发电厂变更为宁夏银星能源股份有限公司阿拉善左旗分公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于暂不提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不召开 2024 年第二次临时股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适
时提请召开股东大会，对相关议案进行审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/135969f5-5f5e-4155-866a-96a6b194ac5c.PDF
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2024-10-29 00:00│银星能源（000862）：2024年三季度报告
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银星能源（000862）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5cb45e0c-1dfe-4d4e-982e-d8b2f32275df.PDF
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2024-09-03 00:00│银星能源（000862）：关于子公司破产程序终结的公告
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银星能源（000862）：关于子公司破产程序终结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/63e41412-7a73-4dab-96aa-5f685a074ba3.PDF
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2024-08-27 00:00│银星能源（000862）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届八次董事会会议
的通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文》。
（二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中铝财务有限责任公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字
〔2024〕46240 号），未发现中铝财务有限责任公司截止至 2024年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中铝财务有限责任公司风险评
估报告》（天职业字〔2024〕46240 号）。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
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