公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 22:41 │三湘印象（000863）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:41 │三湘印象（000863）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:41 │三湘印象（000863）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:41 │三湘印象（000863）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:40 │三湘印象（000863）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │三湘印象（000863）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │三湘印象（000863）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │三湘印象（000863）：关于2025年度预计新增对外担保事项的公告 │
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│2025-04-21 22:40 │三湘印象（000863）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-21 22:40 │三湘印象（000863）：监事会决议公告 │
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2025-04-21 22:41│三湘印象（000863）：2025年一季度报告
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三湘印象（000863）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4bfd3629-bf7d-4cca-abd7-73992c06ab0d.PDF
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2025-04-21 22:41│三湘印象（000863）：2024年年度报告
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三湘印象（000863）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5258f84a-a526-4378-97ea-f507452f4948.PDF
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2025-04-21 22:41│三湘印象（000863）：2024年年度报告摘要
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三湘印象（000863）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aad1ca53-fb36-48a2-b5e8-205c9420e77f.PDF
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2025-04-21 22:41│三湘印象（000863）：董事会决议公告
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三湘印象（000863）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f87538c5-7c57-401f-8684-083ace1a8c99.PDF
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2025-04-21 22:40│三湘印象（000863）：年度关联方资金占用专项审计报告
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]17760 号
三湘印象股份有限公司董事会：
我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“贵公司 ”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月18日签署
了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和
证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表 ”
）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财
务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所
载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/376881be-c9a4-4acb-9e52-f1afaf461920.PDF
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2025-04-21 22:40│三湘印象（000863）：2024年年度审计报告
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三湘印象（000863）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:40│三湘印象（000863）：内部控制审计报告
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三湘印象股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印
象”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三湘印象于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4aa479a8-8f67-4122-a431-f8b3c01ccca4.PDF
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2025-04-21 22:40│三湘印象（000863）：关于2025年度预计新增对外担保事项的公告
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三湘印象（000863）：关于2025年度预计新增对外担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/baa3409e-5db5-4018-bc08-46995a73e14c.PDF
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2025-04-21 22:40│三湘印象（000863）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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三湘印象（000863）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/35cac234-4d93-4d7c-9dba-819d7ee483dd.PDF
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2025-04-21 22:40│三湘印象（000863）：监事会决议公告
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三湘印象（000863）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56150417-27ce-407a-a72d-63f5a4ef954b.PDF
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2025-04-21 22:39│三湘印象（000863）：第八届独立董事第四次专门会议审核意见
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开了第八届独立董事第四次专门会议，本次会议应出席独
立董事 3名，实际出席独立董事 2名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届
董事会第二十三次（定期）会议相关事项发表审核意见如下：
一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审核意见
公司 2024年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；
关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2025年度日常关联交易预计程序合法
、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，
不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王建平、阮继涌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/31a675bc-8c5b-40fa-97cc-07912fd1e2bc.PDF
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2025-04-21 22:39│三湘印象（000863）：年度股东大会通知
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三湘印象（000863）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5e549ee9-bb15-427e-b694-115ba46afa45.PDF
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2025-04-21 22:39│三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （蒋昌建）
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三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （蒋昌建）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:39│三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （周昌生）
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三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （周昌生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3cb77120-5657-4514-897e-bebe621a689f.PDF
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2025-04-21 22:39│三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （阮继涌）
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三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （阮继涌）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:39│三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （王建平）
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三湘印象（000863）：2024年度独立董事述职报告 （王建平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cba4a8d4-10fc-492e-8f1c-78d10094fa0c.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
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三湘印象（000863）：关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bdb6465c-acac-46fd-a123-32a81d6f32c8.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：2024年度董事会工作报告
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三湘印象（000863）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c7687152-b8b3-4bde-bb16-23a371e38b86.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告
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三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f96d9782-351d-45ce-8a4c-98b0e7a2c861.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：内部控制自我评价报告
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三湘印象（000863）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b184a36d-e560-4f98-9b84-5d477215f0af.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：关于会计政策变更的公告
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三湘印象（000863）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1060ec06-5596-4b16-b656-15d22bd873b9.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（阮继涌）
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三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（阮继涌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ef24174-982a-45da-89af-efaedfeca395.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：2024年度监事会工作报告
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三湘印象（000863）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87721c3c-883f-4f31-b72e-bbacc07fa6b0.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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三湘印象（000863）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0a9ddc1-dc2c-4734-a511-75a10685470f.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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三湘印象（000863）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a66e1d1c-cdfb-442c-82a4-9e41155887a7.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：关于子公司补缴税款的公告
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三湘印象（000863）：关于子公司补缴税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f50f5794-130d-4b17-91f6-e914c71a83f5.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：三湘印象关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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三湘印象（000863）：三湘印象关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/583c952d-c7c8-4e38-816e-f3b281273c2e.PDF
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2025-04-21 22:37│三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（王建平）
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三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（王建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6a09f219-eafd-4dd6-9ef7-fc5aab42e3bb.PDF
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2025-01-13 17:02│三湘印象（000863）：关于证券事务代表辞职的公告
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程玉珊女士因个人工作原因辞去三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表职务，亦不在公司及子公司担任任何职
务，其负责的相关工作已顺利交接，不会影响公司后续相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，程玉珊女士未持有公司股份。程玉珊女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司
的规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/45323cf2-d0b9-4b37-8fe3-7446b45f368a.PDF
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2025-01-10 00:00│三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/67578f39-6568-4e49-b21b-1e3d10d37551.PDF
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2024-12-17 16:27│三湘印象（000863）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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三湘印象（000863）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f747eec0-7c9b-480c-a5f4-4b4883ce0f00.PDF
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2024-12-16 19:58│三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告
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三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3aec9f17-2c33-465f-b39e-5c8e65f92e77.PDF
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2024-11-20 16:37│三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘
控股”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
名 其一致行动人 （股）
称
三 是 18,000,000 8.27% 1.52% 2024.9.25 2024.11.19 周懿文
湘
控
股
合 - 18,000,000 8.27% 1.52% - - -
计
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 数量(股) 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
名 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
称 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
(股) (股)
三 217,783,584 18.45% 100,000,000 45.92% 8.47% 0 0% 0 0%
湘
控
股
黄 174,149,902 14.75% 139,000,000 79.82% 11.77% 0 0% 0 0%
辉
合 391,933,486 33.20% 239,000,000 60.98% 20.24% 0 0% 0 0%
计
三、其他相关说明
三湘控股作为公司控股股东，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变
更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注控股股东及
其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、部分股份解除证券质押登记证明；
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