公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 20:21 │三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-07 20:21 │三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （成都柏然 ） │
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│2026-05-07 20:21 │三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （三湘控股 ） │
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│2026-05-06 17:54 │三湘印象（000863）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-06 17:51 │三湘印象（000863）：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-06 17:50 │三湘印象（000863）：关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │三湘印象（000863）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-27 20:27 │三湘印象（000863）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 20:25 │三湘印象（000863）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:25 │三湘印象（000863）：对三湘印象2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2026-05-07 20:21│三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/802acda0-75b8-4968-b269-c4bdf9540d45.PDF
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2026-05-07 20:21│三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （成都柏然 ）
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三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （成都柏然 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e694004b-2658-48cc-a4c9-0ea1db7044c6.pdf
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2026-05-07 20:21│三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （三湘控股 ）
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三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （三湘控股 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dffdfe10-73d4-40a7-82bc-843c977e1c29.PDF
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2026-05-06 17:54│三湘印象（000863）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七次（定期）会议，决定
于2026年5月18日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
公司于2026年5月6日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购
买权的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
2026年5月6日，公司董事会收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）以书面形式提交的《关于提
请增加三湘印象股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股
权优先购买权的议案》以临时提案的方式提交2025年年度股东会审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，三湘控股持有的股份数为217,783,584股，持股比例为18.45%，其提出临时提案的资格、程
序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2025年年度
股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八届董事会第二十七次（定期）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度预计新增对外担保事项的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买 非累积投票提案 √
权的议案
2、除全体董事回避表决的议案8.00外，议案1.00-8.00已经公司第八届董事会第二十七次(定期)会议审议通过，议案9.00已经公
司第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过，内容详见公司于2026年4月28日、2026年5月7日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余议案均为普
通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、关联股东需对议案8.00回避表决，且不得接受其他股东的委托。
5、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5
月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系方式
联系人：王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议；
2、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10c14085-b887-4da5-90ae-1a9a1a9f1363.PDF
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2026-05-06 17:51│三湘印象（000863）：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026 年 5月 3日以电子邮件及通讯
方式送达全体董事，会议于2026 年 5 月 6 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议由董
事长许文智召集并主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》
公司当前的发展战略明确聚焦于加速房地产存量资产处置，优化资产结构；同时明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转
向更具潜力的领域，综合考虑公司整体战略规划及股东长远利益，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的
公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c0b81ddf-3e0f-4d84-938e-bb4c01459980.PDF
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2026-05-06 17:50│三湘印象（000863）：关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
上海市浦东新区人民法院将公开拍卖江苏一德集团有限公司（以下简称“一德集团”）持有的江苏一德资产管理有限公司（以下
简称“一德资产”）额度为48.51%的股权。根据《公司法》有关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海
三湘（集团）有限公司（以下简称“三湘集团”）对上述股权拍卖事项享有优先购买权。基于公司整体战略规划及股东长远利益考虑
，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。
本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司于 2026 年 5月 6日以书面传签方式召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理
有限公司股权优先购买权的议案》，上述议案还需提交股东会审议。
二、放弃权利所涉控股子公司基本情况
公司名称：江苏一德资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐玉
统一社会信用代码：91320000582329016H
注册地址：南京市玄武区太平门街 55 号华东万谷科创园-2 号楼-208
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2011-09-19
经营范围：资产管理，房地产投资，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司三湘集团持有一德资产 50.49%股权，一德集团持有一德资产 48.51%股权，张艺谋持有一德资产 1%
股权。
主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，经审计总资产 3,653,496,074.86元，总负债 4,970,284,984.26 元，所有者权益-
1,316,788,909.40 元。2025 年度，营业收入 331,898,043.53 元，净利润-333,677,318.27 元。
三、放弃权利的定价政策及定价依据
根据法院拍卖公告，本次拍卖标的为一德集团持有的一德资产 48.51%股权。标的起拍价为 17,677 万元。保证金为 1,500 万元
，竞价增价幅度为 50 万元及其整数倍。最终转让价格以受让方摘牌价为准。
四、放弃权利的原因、影响
公司当前的发展战略明确聚焦于加速房地产存量资产处置，优化资产结构；同时明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转
向更具潜力的领域，综合考虑公司整体战略规划及股东长远利益，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。本次放弃优先购买权
，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对一德资产的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、上海市浦东新区人民法院拍卖公告；
3、优先购买权告知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f59a7f6e-7c24-4deb-a391-4dd6616e23ee.PDF
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2026-05-05 17:01│三湘印象（000863）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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三湘印象（000863）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/138fd80d-ae9b-4da5-942f-8ef1298eb9d1.PDF
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2026-04-27 20:27│三湘印象（000863）：关于修订《公司章程》的公告
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三湘印象（000863）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/423a1c87-2716-4a66-88a1-fcad4f670071.PDF
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2026-04-27 20:25│三湘印象（000863）：内部控制审计报告
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三湘印象股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印
象”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三湘印象于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7361e8d7-b171-4cf1-a244-310880117f33.PDF
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2026-04-27 20:25│三湘印象（000863）：对三湘印象2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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三湘印象（000863）：对三湘印象2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efcc0e0e-fc0d-4d84-82d0-c0bdf286131e.PDF
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2026-04-27 20:24│三湘印象（000863）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八
届董事会第二十七次（定期）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度预计新增对外担保事项的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
2、除全
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