公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │三湘印象（000863）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:21 │三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告 │
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│2026-06-24 17:07 │三湘印象（000863）：关于控股股东股份协议转让获得深交所合规确认的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-05 17:18 │三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-05 17:15 │三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:52 │三湘印象（000863）：关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │三湘印象（000863）：第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:49 │三湘印象（000863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:49 │三湘印象（000863）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-14 17:49│三湘印象（000863）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损约：1,800 万元 盈利：591.72 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损约：2,050 万元 盈利：653.87 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损约：0.02 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期项目交房结转收入较上期结转收入增加，但受行业整体影响，导致结转毛利率有所下滑以及子公司未决诉讼事项的
影响，本期利润相应减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d32ec4e9-afec-449d-a3c2-211811b5d645.PDF
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2026-07-08 17:21│三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告
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重要内容提示：
1.协议转让的主要内容：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控
股”或“转让方”）于 2026年 5月 6日与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“柏然尚雅 1号私募证券投资基金”）（以下简
称“受让方”）签署《股份转让协议》，约定转让方将其合计持有的公司 62,500,000 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 5
.29%）通过协议转让方式转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方持有公司62,500,000 股股份，占公司总股本的 5.29%，成为
公司持股 5%以上股东。
2.本次协议转让股份已于 2026 年 7月 7日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并于 2026 年 7月 8日取得中
国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股，合计过户数量62,500,000.00 股，占公司
总股本的 5.29%。后续支付安排参照相关协议执行，本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
3.本次协议转让事项受让方承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登记之日起 12 个月内，不减持其所受让的公司股份。
4.本次股份协议转让事项未触及要约收购，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次股份协议转让概述
公司控股股东三湘控股于 2026 年 5月 6日与受让方签署《股份转让协议》，约定转让方将其合计持有的公司 62,500,000 股无
限售条件流通股股份（占公司总股本的 5.29%）通过协议转让方式转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方持有公司 62,500,00
0 股股份，占公司总股本的 5.29%，成为公司持股 5%以上股东。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东协议
转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-018)。
2026年 6月 24日，根据控股股东三湘控股提供的深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深
证协〔2026〕第 99 号），深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让相关材料的合规确认。具体内容详见公司于 2026 年 6月 25
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份协议转让获得深圳证券交易所合规确认的进展公告》（公告编号
：2026-025）。
二、股份过户登记的情况
上述协议转让股份已于 2026 年 7 月 7日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并于 2026 年 7 月 8日取得中
国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股，合计过户数量62,500,000.00 股，占公司
总股本的 5.29%。
本次转让完成后，转让双方的持股比例变化如下：
股东名称 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
持股数量（股） 持有比例 持股数量（股） 持有比例
三湘控股 217,783,584 18.45% 155,283,584 13.15%
黄辉 166,275,402 14.08% 166,275,402 14.08%
成都市柏然私 0 0% 62,500,000 5.29%
募基金管理有
限公司（代表
“柏然尚雅 1
号私募证券投
资基金”）
三、其他说明
1.本次协议转让事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、中
国证监会部门规章、深圳证券交易所自律监管规则和《公司章程》，不存在违反相关承诺的情形。
2.本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
3.本次协议转让事项受让方承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登记之日起 12 个月内，不减持其所受让的公司股份。
4.本次股份协议转让事项未触及要约收购，公司控股股东及实际控制人未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经
营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/db83255c-3274-45d6-9e4f-19949370ca7d.PDF
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2026-06-24 17:07│三湘印象（000863）：关于控股股东股份协议转让获得深交所合规确认的进展公告
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一、本次股份协议转让概述
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”或“转让方”）于 2
026 年 5月 6日与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“柏然尚雅 1号私募证券投资基金”）（以下简称“受让方”）签署《股
份转让协议》，约定转让方将其合计持有的公司62,500,000 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 5.29%）通过协议转让方式
转让给受让方。本次协议转让完成后，受让方持有公司 62,500,000 股股份，占公司总股本的 5.29%，成为公司持股 5%以上股东。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东协议
转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-018)。
二、股份协议转让进展情况
公司于近日收到公司控股股东三湘控股提供的深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协
〔2026〕第 99 号），具体内容如下：
“转让双方承诺并确认提交的全部股份协议转让办理材料真实、准确、合法。深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业
务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对。经审核，我所对上述股份转让予以确认。本确认书的有效期为六个月。
转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。”
三、其他说明
本次协议转让事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第99 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/47e0ea44-1b60-4241-9f6b-aa93040d234d.PDF
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2026-06-10 00:00│三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘
控股”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 控股股 股份数量（股） 股份比例 股本比例
东或第
一大股
东及其
一致行
动人
三湘 是 27,000,000 12.40% 2.29% 2022.7.12 2026.6.8 浙商银行股
控股 份有限公司
上海分公司
三湘 是 40,000,000 18.37% 3.39% 2023.7.17 2026.6.8 浙商银行股
控股 份有限公司
上海分公司
合计 - 67,000,000 30.76% 5.67% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 数量(股) 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
名 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
称 冻结数量 股份 冻结数量 股份
(股) 比例 (股) 比例
三 217,783,584 18.45% 72,500,000 33.29% 6.14% 0 0% 0 0%
湘
控
股
黄 166,275,402 14.08% 139,000,000 83.60% 11.77% 0 0% 0 0%
辉
合 384,058,986 32.53% 211,500,000 55.07% 17.91% 0 0% 0 0%
计
三、其他相关说明
三湘控股作为公司控股股东，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变
更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注控股股东及
其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股东部分股份解除证券质押登记证明；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bdec152b-f31b-420a-947f-5df541fe6127.PDF
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2026-06-05 17:18│三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2026年6月5日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过互联网投票系统投票时间为2026年6月5日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份553,527,389股，占公司有表决权股份总数的46.8813%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,983,613股，占公司有表决权股份总数的0.1680%。
通过网络投票的股东145人，代表股份551,543,776股，占公司有表决权股份总数的46.7133%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份12,504,878股，占公司有表决权股份总数的1.0591%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东139人，代表股份12,504,778股，占公司有表决权股份总数的1.0591%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：《关于变更第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意552,075,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%；反对1,439,378股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2600%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意11,061,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4559%；反对1,431,378股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4466%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0976%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：陈瑀、于潇健；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/803bd628-a802-4bdb-94e8-d15ed8518f41.PDF
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2026-06-05 17:15│三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：三湘印象股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查
和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳
分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真:
(86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 青岛分
所 电话: (86-532) 6869-5000 杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真:
(86-532) 6869-5010 传真: (86-571) 2689 8199成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 香港分
所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-28) 6739 8001 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所
电话: (1-425) 448-5090 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1199
1. 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1．根据公司 2026年 5月 19日于巨潮资讯网上公告的《三湘印象股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
》《三湘印象股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股
东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东会通知》载明了本次股东会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知
的内容符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东会现场会议于 2026 年 6月 5 日下午 14:00 在上海市杨浦区逸仙路 333号湘海大厦 12楼会议室召开。
本次会议网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 5日上午 9:15—9:25，上午 9:30
—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为 2026 年 6 月 5 日上午 9:15至下午 15:00
间的任意时间。
本次会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东会通知》的内容一致。本次股东会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录
，并根据《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
4．本次股东会由公司董事长许文智先生主持，符合《公司章程》的有关规定。综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共
2 名，代表有表决权的股份数为1,983,613股，占公司有表决权股份总数的 0.1680％。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东
会网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 145 名，代表有表决权的股份数为551,543,776股，占公司
有表决权股份总数的 46.7133%。
2．除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司全体董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本
次股东会现场会议。
3．根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东会通知
》的议案进行了逐项表决。本次股东会按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东会现场会议的
股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本
次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东会表决情况如下：
1．审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》
表决结果：552,075,811 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7378%；1,439,378 股反对，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2600%；12,200股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：11,061,300股同意，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份总数的 88.4559
%；1,439,378股反对，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份总数的 11.4466%；12,200股弃权，占出席本次股东会中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0976%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召
集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2b796d3c-20f3-41f0-a2c8-553dee18ecea.PDF
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2026-05-18 19:52│三湘印象（000863）：关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《
关于变更第八届董事会董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监刘斌先生的书面辞职报告。因个人原因，刘斌先生申请辞去公司董事、副总
裁、财务总监职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
刘斌先生原定任期结束之日为第八届董事会届满之日。刘斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不
会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，刘斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘斌先生已按照公司相关规定做好工作交
接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
刘斌先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任公司财务总监的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，经公司第八届董事会审计委员会审议通过以及提名委员会审核通过后，董事会同意聘任徐玉先生担任公司财务总监（简历
详见附件）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、关于变更公司董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司
第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名徐玉先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会战略与投资委员会委员，任期将自公司股
东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
本次董事变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、关于调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、徐玉、苏存颖、
王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会 王建平 王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会 陈建华 陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会 阮继涌 阮继涌、王盛、陈建华
上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。
五、备查文件
1、刘斌先生提交的辞职报告；
2、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e7702887-2682-41ff-81ab-1f914b8f76d3.PDF
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2026-05-18 19:51│三湘印象（000863）：第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2026 年 5月 17日以电子邮件及通
讯方式送达全体董事，会议于2026 年 5月 18 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由
董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》
公司原董事刘斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁兼财务总监的职务，公司董事会提名徐玉先生为公司第
八届董事会董事候选人，徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任徐玉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会、审计委员会同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
3、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、徐玉、苏存
颖、王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会 王建平 王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会 陈建华 陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会 阮继涌 阮继涌、王盛、陈建华
上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会《关于变更第八届董事会董事的议案》需提交股东会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 6月 5日（星期五）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/72089578-2d2c-411d-85e1-467a17400849.PDF
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2026-05-18 19:49│三湘印象（000863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八
届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月5日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2026年6月5日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年6月1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年6月1日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更第八届董事会董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积
投票制。
3、上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年6月4日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年6
月4日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股
东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系方式
联系人：王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/742338b5-f780-4712-86c5-e7cbde6fa93d.PDF
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2026-05-18 19:49│三湘印象（000863）：2025年年度股东会的法律意见书
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三湘印象（000863）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4e60160f-b1d7-494d-bd5b-731267a8f16d.PDF
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2026-05-18 19:49│三湘印象（000863）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2026年5月18日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东131人，代表股份491,999,354股，占公司有表决权股份总数的41.6702%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份12,361,708股，占公司有表决权股份总数的1.0470%。
通过网络投票的股东126人，代表股份479,637,646股，占公司有表决权股份总数的40.6232%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份9,009,101股，占公司有表决权股份总数的0.7630%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份40,100股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
通过网络投票的中小股东123人，代表股份8,969,001股，占公司有表决权股份总数的0.7596%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意491,878,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对52,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意8,888,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6613%；反对52,901股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5872%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7515%。
2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意491,878,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对52,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意8,888,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6613%；反对52,901股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5872%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7515%。
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意491,967,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对8,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0016%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意8,977,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6470%；反对8,101股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0899%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.26
31%。
4、议案名称：《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意491,890,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779%；反对52,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108%；弃权55,900股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意8,900,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7923%；反对52,901股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5872%；弃权55,900股（其中，因未投票默认弃权31,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6205%。
5、议案名称：《关于2026年度预计新增对外担保事项的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意491,571,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9131%；反对403,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0821%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意8,581,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2537%；反对403,901股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.4833%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2631%。
6、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
总表决情况：
同意491,922,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9843%；反对53,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0108%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意8,932,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1453%；反对53,301股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5916%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2631%。
7、议案名称：《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意491,883,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对80,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0163%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意8,893,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7124%；反对80,001股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.8880%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3996%。
8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过。其中关联股东均已回避表决。
总表决情况：
同意479,518,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对80,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0167%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意8,849,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2273%；反对80,001股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.8880%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8847%。
9、议案名称：《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意491,750,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493%；反对193,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0394%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意8,759,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2328%；反对193,701股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.1501%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
6172%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：陈瑀、师溢钒；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f107d34-6bb2-4140-967f-0efbcc01b27d.PDF
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2026-05-07 20:21│三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/802acda0-75b8-4968-b269-c4bdf9540d45.PDF
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2026-05-07 20:21│三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （成都柏然 ）
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三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （成都柏然 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e694004b-2658-48cc-a4c9-0ea1db7044c6.pdf
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2026-05-07 20:21│三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （三湘控股 ）
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三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （三湘控股 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dffdfe10-73d4-40a7-82bc-843c977e1c29.PDF
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2026-05-06 17:54│三湘印象（000863）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七次（定期）会议，决定
于2026年5月18日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
公司于2026年5月6日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购
买权的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。
2026年5月6日，公司董事会收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）以书面形式提交的《关于提
请增加三湘印象股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股
权优先购买权的议案》以临时提案的方式提交2025年年度股东会审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，三湘控股持有的股份数为217,783,584股，持股比例为18.45%，其提出临时提案的资格、程
序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2025年年度
股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八届董事会第二十七次（定期）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度预计新增对外担保事项的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买 非累积投票提案 √
权的议案
2、除全体董事回避表决的议案8.00外，议案1.00-8.00已经公司第八届董事会第二十七次(定期)会议审议通过，议案9.00已经公
司第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过，内容详见公司于2026年4月28日、2026年5月7日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余议案均为普
通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、关联股东需对议案8.00回避表决，且不得接受其他股东的委托。
5、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5
月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系方式
联系人：王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议；
2、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/10c14085-b887-4da5-90ae-1a9a1a9f1363.PDF
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2026-05-06 17:51│三湘印象（000863）：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026 年 5月 3日以电子邮件及通讯
方式送达全体董事，会议于2026 年 5 月 6 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议由董
事长许文智召集并主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》
公司当前的发展战略明确聚焦于加速房地产存量资产处置，优化资产结构；同时明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转
向更具潜力的领域，综合考虑公司整体战略规划及股东长远利益，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的
公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c0b81ddf-3e0f-4d84-938e-bb4c01459980.PDF
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2026-05-06 17:50│三湘印象（000863）：关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
上海市浦东新区人民法院将公开拍卖江苏一德集团有限公司（以下简称“一德集团”）持有的江苏一德资产管理有限公司（以下
简称“一德资产”）额度为48.51%的股权。根据《公司法》有关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海
三湘（集团）有限公司（以下简称“三湘集团”）对上述股权拍卖事项享有优先购买权。基于公司整体战略规划及股东长远利益考虑
，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。
本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司于 2026 年 5月 6日以书面传签方式召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于放弃江苏一德资产管理
有限公司股权优先购买权的议案》，上述议案还需提交股东会审议。
二、放弃权利所涉控股子公司基本情况
公司名称：江苏一德资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐玉
统一社会信用代码：91320000582329016H
注册地址：南京市玄武区太平门街 55 号华东万谷科创园-2 号楼-208
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2011-09-19
经营范围：资产管理，房地产投资，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司三湘集团持有一德资产 50.49%股权，一德集团持有一德资产 48.51%股权，张艺谋持有一德资产 1%
股权。
主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，经审计总资产 3,653,496,074.86元，总负债 4,970,284,984.26 元，所有者权益-
1,316,788,909.40 元。2025 年度，营业收入 331,898,043.53 元，净利润-333,677,318.27 元。
三、放弃权利的定价政策及定价依据
根据法院拍卖公告，本次拍卖标的为一德集团持有的一德资产 48.51%股权。标的起拍价为 17,677 万元。保证金为 1,500 万元
，竞价增价幅度为 50 万元及其整数倍。最终转让价格以受让方摘牌价为准。
四、放弃权利的原因、影响
公司当前的发展战略明确聚焦于加速房地产存量资产处置，优化资产结构；同时明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转
向更具潜力的领域，综合考虑公司整体战略规划及股东长远利益，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。本次放弃优先购买权
，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对一德资产的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、上海市浦东新区人民法院拍卖公告；
3、优先购买权告知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f59a7f6e-7c24-4deb-a391-4dd6616e23ee.PDF
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2026-05-05 17:01│三湘印象（000863）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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三湘印象（000863）：关于控股股东及实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/138fd80d-ae9b-4da5-942f-8ef1298eb9d1.PDF
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2026-04-27 20:27│三湘印象（000863）：关于修订《公司章程》的公告
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三湘印象（000863）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/423a1c87-2716-4a66-88a1-fcad4f670071.PDF
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2026-04-27 20:25│三湘印象（000863）：内部控制审计报告
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三湘印象股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印
象”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三湘印象于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7361e8d7-b171-4cf1-a244-310880117f33.PDF
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2026-04-27 20:25│三湘印象（000863）：对三湘印象2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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三湘印象（000863）：对三湘印象2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efcc0e0e-fc0d-4d84-82d0-c0bdf286131e.PDF
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2026-04-27 20:24│三湘印象（000863）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的议案已经公司第八
届董事会第二十七次（定期）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2026年5月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2026年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度预计新增对外担保事项的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
2、除全体董事回避表决的议案8.00外，上述议案已经公司第八届董事会第二十七次(定期)会议审议通过，内容详见公司于2026
年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余议案均为普
通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、关联股东需对议案8.00回避表决，且不得接受其他股东的委托。
5、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5
月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系方式
联系人：王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0527a5f3-32c6-407d-b1e3-cb512ca57e3d.PDF
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2026-04-27 20:24│三湘印象（000863）：第八届独立董事第六次专门会议审核意见
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开了第八届独立董事第六次专门会议，本次会议应出席独
立董事 3名，实际出席独立董事 3 名。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十七次（定期）会议相关事项发表审核
意见如下：
一、关于 2026 年度日常关联交易预计的审核意见
公司 2025 年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；
关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2026 年度日常关联交易预计程序合
法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响
，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王建平、阮继涌、陈建华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea4c2dc2-1922-4c62-b310-ac258ece1bb4.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（陈建华）
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三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（陈建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/283bb74e-4191-4cd7-b6df-eca8c39d40e6.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将年审会计师事务所2025年度履职情况评估报告、审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计
机构的要求，诚信状况良好，续聘天职国际为公司2025年度审计机构。
公司第八届董事会第二十三次（定期）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所
的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，同意向董事会提议续聘天职国
际为公司2025年度审计机构。该议案于2025年5月16日经2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司2025年度财务报告及2025年12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月8日，第八届董事会审计委员会
第十九次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2025年
度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026年3月30日，第八届董事会审计委员会第二十二次会议以通讯方式召开，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理进行沟通交流，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e159c94-68e5-4164-bbcb-20d88b2422c0.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（王建平）
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三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（王建平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8a53ec6-663d-46e0-a751-357d228db82f.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（阮继涌）
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三湘印象（000863）：独立董事关于独立性的自查报告（阮继涌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7818667b-f4d7-4ff9-8fda-1cb29ceb10f2.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十七次（定期）会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构。本事项需提交公司2025年年
度股东会审议通过，现将有关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户1
54家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日
止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑
事处罚的情形。
（二）项目信息
1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：李靖豪，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：谢之伟，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2025年开始在天职国际执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2023年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 李靖豪 2025-1-9 行政监管 中国证监 在执行实朴检测技术（上海）股
措施 会上海监 份有限公司 2023 年财务报表审
管局 计项目时，执业行为不符合《中
国注册会计师执业准则》的有关
要求，违反了中国证监会《上市
公司信息披露管理办法》的规
定。中国证监会上海监管局对天
职国际、李靖豪、旷念采取出具
警示函的行政监管措施。
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。
2025年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度，天职国际对公司审计费用预计约200万
元（其中年报审计费用预计约170万元，内控审计费用预计约30万元）。较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计
机构的要求，诚信状况良好，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十七次（定期）会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度会计师事务所事项需提请公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
2、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a433aa4-4f65-47e7-a4c5-c363f6f105f3.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解
释第19号》”）相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策
变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交董事会及股东会，亦不会对公司已披露的财务报表产生
重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大
影响。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因及日期
2025年12月5日，财政部印发《准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相
关内容自2026年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7662e751-de6d-4491-8527-200baf5553a1.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：2025年度董事会工作报告
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三湘印象（000863）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d154e555-fb2e-4f9c-a918-7f4f2cff7b79.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备的公告
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三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b81cd83-6276-4f50-9eb3-444ddb657188.PDF
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2026-04-27 20:23│三湘印象（000863）：2025年度内部控制评价报告
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三湘印象（000863）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8211a40e-ff30-40e9-9421-6b7bd9dfa536.PDF
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2026-04-27 20:22│三湘印象（000863）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
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一、审议程序
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第八届董事会第二十七次（定期）会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年年初未分配利润为 945,023,854.83元，2025年归属于母公司股
东的净利润为-133,783,659.28元，2025 年末未分配利润为 811,240,195.55元。母公司财务报表中 2025 年初未分配利润为 256,95
5,211.99元，2025年度净利润为-1,334,910.63元，2025年末可供分配利润为 255,620,301.36元。按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，公司 2025年末可供分配利润为 255,620,301.36元。
为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，2025年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资
本公积金转增股本。
三、2025 年度现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 99,907,544.31
归属于上市公司股东的 -133,783,659.28 19,277,902.73 1,235,835.10
净利润（元）
合并报表本年度末累计 811,240,195.55
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 255,620,301.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 99,907,544.31
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -37,756,640.48
净利润（元）
最近三个会计年度累计 99,907,544.31
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：公司第二期回购股份 23,670,900 股的注销日期为 2023 年 5 月 31 日，内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。
公司最近三个年度累计回购注销金额为 99,907,544.31 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《股
票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规
定，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，
2025 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
四、利润分配方案合理性说明
（一）2025 年度不进行利润分配的原因
鉴于 2025 年度业绩亏损，且房地产行业作为一个典型的资金密集型行业，其显著特点在于投资规模宏大，回报周期相对较长，
要求企业必须具备强大的资金实力和持续的投资能力。面对房地产行业发展的新态势，以及错综复杂的内外部经营环境，公司秉持着
稳健的财务策略，不断强化现金流管理，实施精细化的资金控制，以确保公司财务基本面稳健，提升公司面对各种风险时的抵御能力
。因此，在符合相关法律法规的前提下，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2025 年度公司拟不
进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营和以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障。目前
无法确定具体的预计收益情况。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司董事会办公室邮箱、互动易平台提问等多种方式来
表达对现金分红政策的建议和诉求。在年度股东会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司按照相关
规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投
资者的获得感。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十七次（定期）会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5a6cdfd-2d61-4531-9eb6-aa49117f683c.PDF
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2026-04-27 20:21│三湘印象（000863）：2026年一季度报告
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三湘印象（000863）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b5f5c65-b045-4b89-92dd-49e94dfe8e63.PDF
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2026-04-27 20:21│三湘印象（000863）：2025年年度报告
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三湘印象（000863）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57393a00-3458-4068-8874-fcaedc2997a7.PDF
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2026-04-27 20:21│三湘印象（000863）：2025年年度报告摘要
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三湘印象（000863）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e7218ae-1ff8-460a-a8ec-daa1ce7bc218.PDF
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2026-04-27 20:21│三湘印象（000863）：第八届董事会第二十七次（定期）会议决议公告
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三湘印象（000863）：第八届董事会第二十七次（定期）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9c7b039-505a-4d05-bb43-b6081a89f9a3.PDF
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2026-04-27 20:20│三湘印象（000863）：2025年年度审计报告
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三湘印象（000863）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dac1e7e0-17a7-4ad7-bbf2-745d7b5d3fa1.PDF
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2026-04-27 20:20│三湘印象（000863）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2026]23876 号三湘印象股份有限公司董事会：
我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月27日签署了
标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财
务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所
载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解贵公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务
报表一并阅读。
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2026-04-27 20:20│三湘印象（000863）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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三湘印象（000863）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:20│三湘印象（000863）：关于2026年度预计新增对外担保事项的公告
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三湘印象（000863）：关于2026年度预计新增对外担保事项的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：三湘印象董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《三湘印象
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《三湘印象股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总裁、副总裁、
财务负责人、董事会秘书）。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价
值高低、履行责任义务大小相符；（三）激励与约束并重原则：薪酬与工作职责、工作目标完成情况挂钩，与考核、奖惩等激励机制
挂钩；
（四）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构、决策程序
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，并负责对公司薪酬
制度执行情况进行监督。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董
事和高级管理人员的考核标准并进行考核；公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第六条 董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其薪酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露
。
第七条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定、
实施和日常发放管理。
第三章 薪酬标准、总额及考核
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬标准和总额的确定及今后调整的依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司
盈利情况、公司发展战略或组织结构调整、个人岗位变动、个人履职情况、个人绩效等方面。
相关操作流程，按本制度第二章相关规定执行。
第九条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，定期发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，定期发
放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
第十一条 在公司或子公司担任其他职务的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事津贴；其
薪酬标准按照其所担任的职务履行相应的审批决策程序后执行。
第十二条 公司董事和高级管理人员，根据个人分管工作职责及工作目标完成情况、公司业绩指标达成情况等因素进行综合考核
确定绩效薪酬最终发放额。
董事和高级管理人员的薪酬由基本工资（含劳动合同基本工资、岗位基本工资构成）、绩效薪酬、年度奖金和中长期激励收入等
构成，其中绩效薪酬+年度奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬及年度奖金总额的 50%。
（一）基本工资：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定
，按月发放。
（二）绩效薪酬及年度奖金：以个人工作职责、工作目标、公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合个人年度绩
效考核、公司年度业绩等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核结果发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的
薪酬方案为基础。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。第十三
条 在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。
第十四条 公司依据相关法律法规及自身发展需求，可对非独立董事和高级管理人员等核心员工实施中长期股权激励并进行相应
的绩效考核。公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议。
第十五条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、
各类社会保险费由个人承担部分、其他国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一步
发展需要。
第十八条 公司应合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的
高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十九条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事和高级管理人员的薪酬调整按本制度执行。
第二十条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据见本制度第八条。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方案提出修订方案，按相关权限提交董事会或股东
会审议通过后施行。
第二十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当
披露原因。
第五章 其他
第二十二条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取证券市场禁入措施，被证券交易所公开谴责或公开认定为不适合担
任董事、高级管理人员职务，或因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。第二十四条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十六条 本制度所称“不低于”含本数。
第二十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如有与
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定为准。
第二十八条 本制度自股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。本制度由董事会负责解释。
三湘印象股份有限公司
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：2025年度独立董事述职报告 （阮继涌）
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三湘印象（000863）：2025年度独立董事述职报告 （阮继涌）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：2025年度独立董事述职报告 （王建平）
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三湘印象（000863）：2025年度独立董事述职报告 （王建平）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：三湘印象章程（2026年4月）
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三湘印象（000863）：三湘印象章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：三湘印象内部审计制度
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三湘印象（000863）：三湘印象内部审计制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规，公司对在任独立董事王建平先生、阮继涌先生和陈建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
1、独立董事不属于“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
2、独立董事不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶
、父母、子女”；
3、独立董事不属于“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女”；
4、独立董事不属于“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；
5、独立董事不属于“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
6、独立董事不属于“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人”；
7、独立董事不属于“最近十二个月内曾经具有第 1项至第 6项所列举情形的人员”；
8、独立董事不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员”。
综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事王建平、阮继涌和陈建华未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职
务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司
独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91766afd-02ec-4aac-96ed-14ba28238bc0.PDF
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2026-04-27 20:19│三湘印象（000863）：2025年度独立董事述职报告 （陈建华）
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三湘印象（000863）：2025年度独立董事述职报告 （陈建华）。公告详情请查看附件。
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2026-03-10 16:20│三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/95aabf8e-1bec-46e0-9c1f-2555e863c1e0.PDF
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2026-01-30 17:03│三湘印象（000863）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损约：12,100.00 万元 盈利：1,927.79 万元
东的净利润 比上年同期下降：不适用
扣除非经常性损益 亏损约：11,900.00 万元 盈利：3,944.84 万元
后的净利润 比上年同期下降：不适用
基本每股收益 亏损约：0.10 元/股 盈利：0.02 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告情况已与注册会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期项目交房结转收入较上期结转收入减少，且受房地产行业项目销售价格持续下行因素的影响，公司根据企业会计准
则对存货进行初步减值测试，根据谨慎性原则，预计对具有减值迹象的部分房地产项目计提资产减值损失，本报告期利润由此减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中予以详细披露。
2、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/473c0a2d-1d53-4a0d-b53c-fd23ed42f955.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│三湘印象：2025年年度报告
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2026-04-28│三湘印象：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212011.PDF
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2025-10-28│三湘印象：2025年三季度报告
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2025-08-26│三湘印象：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565481.PDF
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2025-04-22│三湘印象：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195676.PDF
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2025-04-22│三湘印象：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195666.PDF
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2024-10-29│三湘印象：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538825.PDF
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2024-08-27│三湘印象：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988519.PDF
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2024-04-23│三湘印象：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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