公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:27 │三湘印象（000863）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-12-16 19:58 │三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-20 16:37 │三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-11-15 19:19 │三湘印象（000863）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 19:19 │三湘印象（000863）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-08 16:55 │三湘印象（000863）：中金公司关于三湘印象收购报告书之2024年第三季度持续督导意见 │
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│2024-10-29 00:00 │三湘印象（000863）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │三湘印象（000863）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-10-29 00:00 │三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2024-12-17 16:27│三湘印象（000863）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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三湘印象（000863）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f747eec0-7c9b-480c-a5f4-4b4883ce0f00.PDF
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2024-12-16 19:58│三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告
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三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3aec9f17-2c33-465f-b39e-5c8e65f92e77.PDF
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2024-11-20 16:37│三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘
控股”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东 或第一大股东及 股份数量 股份比例 股本比例
名 其一致行动人 （股）
称
三 是 18,000,000 8.27% 1.52% 2024.9.25 2024.11.19 周懿文
湘
控
股
合 - 18,000,000 8.27% 1.52% - - -
计
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 数量(股) 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
名 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
称 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
(股) (股)
三 217,783,584 18.45% 100,000,000 45.92% 8.47% 0 0% 0 0%
湘
控
股
黄 174,149,902 14.75% 139,000,000 79.82% 11.77% 0 0% 0 0%
辉
合 391,933,486 33.20% 239,000,000 60.98% 20.24% 0 0% 0 0%
计
三、其他相关说明
三湘控股作为公司控股股东，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变
更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注控股股东及
其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、部分股份解除证券质押登记证明；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/f8169b27-8720-4652-a4ca-3c23ec380582.PDF
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2024-11-15 19:19│三湘印象（000863）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间： 2024年11月15日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共276人，代表股份总数557,659,340股，占公司有表决权股份总数的47.2313%；
其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数163,121,779股，占公司有表决权股份总数比例为13.8157%；通过网络投票的股
东共272人，代表股份总数394,537,561股，占公司有表决权股份总数的33.4156%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共269人，代表股份总数3,770,200股，占公司有表决权股份总数比例为0.3193％；
其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数100股，占公司有表决权股份总数比例为0.0001％；通过网络投票的股东共268
人，代表股份总数3,770,100股，占公司有表决权股份总数比例为0.3193％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于解除独立董事职务的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会 股数 占出席会
（股） 所有/中小 （股） 议所有/中 （股） 议所有/中
股东所持有 小股东所 小股东所
表决权股份 持有表决 持有表决
总数的比例 权股份总 权股份总
（%） 数的比例 数的比例
（%） （%）
总表决 556,913,740 99.8663 636,700 0.1142 108,900 0.0195
情况
中小股 3,032,500 80.4334 628,800 16.6782 108,900 2.8884
东表决
情况
2、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会 股数 占出席会议 股数 占出席会议
（股） 议所有/中 （股） 所有/中小 （股） 所有/中小
小股东所 股东所持有 股东所持有
持有表决 表决权股份 表决权股份
权股份总 总数的比例 总数的比例
数的比例 （%） （%）
（%）
总表决 556,733,540 99.8340 759,300 0.1362 166,500 0.0299
情况
中小股 2,852,300 75.6538 751,400 19.9300 166,500 4.4162
东表决
情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：丁淑敏、李若晨；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/4cab023c-f693-4e3c-9134-be5587363a1b.PDF
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2024-11-15 19:19│三湘印象（000863）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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三湘印象（000863）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/db26dd3b-4698-4972-8a6a-5245e89c8a15.PDF
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2024-11-08 16:55│三湘印象（000863）：中金公司关于三湘印象收购报告书之2024年第三季度持续督导意见
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三湘印象（000863）：中金公司关于三湘印象收购报告书之2024年第三季度持续督导意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/4349885a-aaa6-4a82-a924-6e97e968eedf.PDF
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2024-10-29 00:00│三湘印象（000863）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日
以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应出席董事 9名，实际出席董事 8 名，缺席会议董事 1名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事杨海燕、王建平以通讯表决方
式参加，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》
独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。董事会同意解除郭宏伟独立董事职务，其在董事会专门委员
会的任职相应解除。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。
3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名阮继涌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，阮继涌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会提
名委员会主任委员、战略与投资委员会委员和审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
阮继涌先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。
4、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、郭永清、刘
斌、王建平、杨海燕、阮继涌
董事会审计委员会 王建平 王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会 杨海燕 杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会 阮继涌 阮继涌、杨海燕、王盛
上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。
5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会《关于解除独立董事职务的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，公司董事会提请于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/abc459fd-bcb7-4db6-829a-c1efc1070a00.PDF
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2024-10-29 00:00│三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告
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三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/64954bd6-7af2-4bf3-bf37-0430cc6fa941.PDF
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2024-10-29 00:00│三湘印象（000863）：独立董事提名人声明与承诺
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三湘印象（000863）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9798bbcd-d8ef-4e15-923b-46080906d4c1.PDF
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2024-10-29 00:00│三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺
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三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/94e3fb5f-075c-48a7-bda8-19c3cace1228.PDF
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2024-10-29 00:00│三湘印象（000863）：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告
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三湘印象（000863）：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a96b11e0-2898-462a-8f7e-f692b81882b2.PDF
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2024-10-29 00:00│三湘印象（000863）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司
第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于解除独立董事职务的议案》 √
2.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、上
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