公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:34 │三湘印象（000863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:34 │三湘印象（000863）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 17:17 │三湘印象（000863）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-10 17:17 │三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-08-25 19:48 │三湘印象（000863）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:47 │三湘印象（000863）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:47 │三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:46 │三湘印象（000863）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │三湘印象（000863）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:44 │三湘印象（000863）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-12 19:34│三湘印象（000863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三湘印象（000863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f75fb112-fa43-4bc6-8490-19dd0cabcb15.PDF
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2025-09-12 19:34│三湘印象（000863）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间： 2025年9月12日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东220人，代表股份566,799,251股，占公司有表决权股份总数的48.0054％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份156,332,937股，占公司有表决权股份总数的13.2407％。
通过网络投票的股东216人，代表股份410,466,314股，占公司有表决权股份总数的34.7647％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份12,918,011股，占公司有表决权股份总数的1.0941％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份187,000股，占公司有表决权股份总数的0.0158％。
通过网络投票的中小股东212人，代表股份12,731,011股，占公司有表决权股份总数的1.0783％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会，独立董事杨海燕女士因未取
得联系未出席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会 股数 占出席会
（股） 所有/中小 （股） 议所有/中 （股） 议所有/中
股东所持有 小股东所 小股东所
表决权股份 持有表决 持有表决
总数的比例 权股份总 权股份总
（%） 数的比例 数的比例
（%） （%）
总表决 560,558,340 98.8989 569,800 0.1005 5,671,111 1.0006
情况
中小股 6,677,100 51.6883 569,800 4.4109 5,671,111 43.9008
东表决
情况
2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会 股数 占出席会议 股数 占出席会议
（股） 议所有/中 （股） 所有/中小 （股） 所有/中小
小股东所 股东所持有 股东所持有
持有表决 表决权股份 表决权股份
权股份总 总数的比例 总数的比例
数的比例 （%） （%）
（%）
总表决 560,180,840 98.8323 957,300 0.1689 5,661,111 0.9988
情况
中小股 6,299,600 48.7660 957,300 7.4106 5,661,111 43.8234
东表决
情况
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会 股数 占出席会 股数 占出席会
（股） 议所有/中 （股） 议所有/中 （股） 议所有/中
小股东所 小股东所 小股东所
持有表决 持有表决 持有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）
总表决 560,121,940 98.8219 1,013,500 0.1788 5,663,811 0.9993
情况
中小股 6,240,700 48.3101 1,013,500 7.8456 5,663,811 43.8443
东表决
情况
4、议案名称：《关于解除独立董事职务的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会 股数 占出席会
（股） 所有/中小 （股） 议所有/中 （股） 议所有/中
股东所持有 小股东所 小股东所
表决权股份 持有表决 持有表决
总数的比例 权股份总 权股份总
（%） 数的比例 数的比例
（%） （%）
总表决 560,329,640 98.8586 590,300 0.1041 5,879,311 1.0373
情况
中小股 6,448,400 49.9179 590,300 4.5696 5,879,311 45.5125
东表决
情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：汤亦炜、李若晨；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/21424946-b0cb-4449-84b5-fc4eab5b1979.PDF
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2025-09-10 17:17│三湘印象（000863）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉黄卫枝女
士将其所持本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公 是 是否 质押起始 质押到期 质权人 质
名称 控股股 份数量（股） 持股份 司总 否 为补 日 日 押
东或第 比例 股本 为 充质 用
一大股 比例 限 押 途
东及其 售
一致行 股
动人
黄卫 否 18,150,000 11.97% 1.54% 否 否 2025.9.9 质押期限 西藏信 融
枝 至其办理 托有限 资
解除质押 公司 需
手续登记 求
之日
黄卫 否 42,350,000 27.93% 3.59% 否 否 2025.9.8 质押期限 西藏信 融
枝 至其办理 托有限 资
解除质押 公司 需
手续登记 求
之日
合计 - 60,500,000 39.91% 5.12% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日,黄卫枝女士所持质押股份情况：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占 未质押 占
称 股份限 已 股份限 未
售和冻 质 售和冻 质
结数量 押 结数量 押
（股） 股 （股） 股
份 份
比 比
例 例
黄 151,609,659 12.84% 91,000,000 151,500,000 99.93% 12.83% 0 0% 0 0%
卫
枝
合 151,609,659 12.84% 91,000,000 151,500,000 99.93% 12.83% 0 0% 0 0%
计
截至本公告披露日，黄卫枝女士持有公司 151,609,659 股股份，占公司总股本的 12.84%，其中累计质押的股份数为 151,500,0
00 股，占其持有公司股份总数的 99.93%，占公司总股本的 12.83%。上述质押事项若出现其他重大变动情况，黄卫枝女士将按照相
关规定及时告知本公司，公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8a503420-683d-4357-a0fc-7169dd097d32.PDF
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2025-09-10 17:17│三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份质押的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘
控股”）的告知函，获悉其所持本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 占其所 占公 是 是否 质押起始 质押到 质权人 质
名称 控股股 份数量 持股份 司总 否 为补 日 期日 押
东或第 （股） 比例 股本 为 充质 用
一大股 比例 限 押 途
东及其 售
一致行 股
动人
三湘 是 11,850,000 5.44% 1.00% 否 否 2025.9.9 质押期 西藏信 自
控股 限至其 托有限 身
办理解 公司 生
除质押 产
登记手 经
续之日 营
止
三湘 是 27,650,000 12.70% 2.34% 否 否 2025.9.9 质押期 西藏信 自
控股 限至其 托有限 身
办理解 公司 生
除质押 产
登记手 经
续之日 营
止
合计 - 39,500,000 18.14% 3.35% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占 未质押 占
称 股份限 已 股份限 未
售和冻 质 售和冻 质
结数量 押 结数量 押
（股） 股 （股） 股
份 份
比 比
例 例
三 217,783,584 18.45% 100,000,000 139,500,000 64.05% 11.82% 0 0% 0 0%
湘
控
股
黄 174,149,902 14.75% 139,000,000 139,000,000 79.82% 11.77% 0 0% 0 0%
辉
合 391,933,486 33.20% 239,000,000 278,500,000 71.06% 23.59% 0 0% 0 0%
计
三、风险提示
1、本次股份质押融资不涉及用于公司生产经营相关需求。
2、三湘控股无未来半年内到期的质押股份。未来一年内到期的质押股份累计数量139,500,000股，占其持有公司股份总数64.05%
，占公司总股本的11.82%，所对应融资余额200,000,000元。
控股股东的一致行动人黄辉先生未来一年内到期的质押股份累计数量139,000,000股，占其持有公司股份总数的79.82%，占公司
总股本的11.77%，对应融资余额139,000,000元。
还款资金来源于自筹或其他融资，控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、股票质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行不产生实质性影响。后续若出现平仓风险，三湘控股将采取包
括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/03848daa-80b6-4d7b-8b6f-975ba735be46.PDF
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2025-08-25 19:48│三湘印象（000863）：2025年半年度报告
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三湘印象（000863）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/af003e7b-c4e2-4c10-b73a-2fc341526211.PDF
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2025-08-25 19:47│三湘印象（000863）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三湘印象（000863）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9ac71f6f-444f-4b35-aeb2-cc486ef47034.PDF
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2025-08-25 19:47│三湘印象（000863）：关于公司计提资产减值准备的公告
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为真实反映三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计
提资产减值准备-5,363,180.25元，本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，具体情况如下：
项目 本期计提金额（单位：元）
1、信用减值损失
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