公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:25 │三湘印象（000863）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-14 18:59 │三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:59 │三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:13 │三湘印象（000863）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:12 │三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺（陈建华） │
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│2025-10-27 18:12 │三湘印象（000863）：关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-27 18:12 │三湘印象（000863）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-27 18:11 │三湘印象（000863）：第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │三湘印象（000863）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:09 │三湘印象（000863）：三湘印象董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年10月） │
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2025-11-28 16:25│三湘印象（000863）：关于为子公司提供担保的公告
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三湘印象（000863）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c7653455-939f-423a-bde6-d0e3d27ae085.PDF
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2025-11-14 18:59│三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间： 2025年11月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东194人，代表股份566,515,540股，占公司有表决权股份总数的47.9813％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份163,125,179股，占公司有表决权股份总数的13.8160％。
通过网络投票的股东189人，代表股份403,390,361股，占公司有表决权股份总数的34.1654％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份12,619,600股，占公司有表决权股份总数的1.0688％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
通过网络投票的中小股东185人，代表股份12,616,100股，占公司有表决权股份总数的1.0685％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意564,576,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6578％；反对158,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0280％；弃权1,779,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3141％。
中小股东总表决情况：
同意10,681,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6382％；反对158,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2592％；弃权1,779,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的14.1027％。
2、议案名称：《关于变更第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意566,313,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对158,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0280％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意12,417,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4009％；反对158,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2592％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3399％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：李若晨、师溢钒；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3805ce7e-b304-4a85-bd2d-eb43ca2aaba1.PDF
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2025-11-14 18:59│三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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三湘印象（000863）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c88ff237-2352-4c30-a242-a6c96e11837f.PDF
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2025-10-27 18:13│三湘印象（000863）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八
届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为2025年11月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书
》见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于变更第八届董事会董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事、一名非独立董事，不适用累积投票制。
3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2025年11月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年
11月13日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股
东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5、会务联系方式
联系人：王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/67af3281-e794-407b-943c-7977cfe71cf0.PDF
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2025-10-27 18:12│三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺（陈建华）
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三湘印象（000863）：独立董事候选人声明与承诺（陈建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/746a734e-4427-4ad0-af90-468cf2db5f1d.PDF
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2025-10-27 18:12│三湘印象（000863）：关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了
《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于变更第八届董事会董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司
第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战
略与投资委员会委员和提名委员会委员职务，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
截至本公告披露日,陈建华先生已取得独立董事资格证书。陈建华先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所审核无异议后方能提交 2025 年第二次临时股东会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、关于变更董事的情况
公司董事会于近日收到董事郭永清先生的书面辞职报告，郭永清先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委
员职务。辞职后，郭永清先生不再担任公司任何职务。郭永清先生原定任期与第八届董事会任期相同。
截至本公告披露日，郭永清先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，郭永清先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生
效。上述董事的辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司
董事会对郭永清先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司
第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名苏存颖女士为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），并提交
公司 2025 年第二次临时股东会审议。苏存颖女士经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会战略与投资委员会委员，任期将自公
司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
本次补选独立董事和变更董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、苏存颖、刘
斌、王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会 王建平 王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会 陈建华 陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会 阮继涌 阮继涌、王盛、陈建华
上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案和变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d0b339eb-3ad9-44e9-b578-9a31dc69fd07.PDF
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2025-10-27 18:12│三湘印象（000863）：独立董事提名人声明与承诺
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三湘印象（000863）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3f0ad863-6f91-48a5-8576-4c3be4ef8287.PDF
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2025-10-27 18:11│三湘印象（000863）：第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及
通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24日 13:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 8名
，实际出席董事 8名，其中董事许文智、陈劲松、黄建和郭永清，独立董事王建平、阮继涌以通讯方式参加。本次会议由董事长许文
智召集并主持，公司高级管理人员、独立董事候选人陈建华、董事候选人苏存颖列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
。
3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名陈建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，陈建华先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员和提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
陈建华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议方可提交公司股东会审议。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
4、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》
公司董事会提名苏存颖女士为公司第八届董事会董事候选人，苏存颖女士经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员
会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
5、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、苏存颖、刘
斌、王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会 王建平 王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会 陈建华 陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会 阮继涌 阮继涌、王盛、陈建华
上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次补选独立董事议案、变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事和变更董事并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事
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