公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│三湘印象（000863）：关于补选职工代表监事的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会职工代表监事张珏女士因达到法定退休年龄申请辞去公
司职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。
为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有
关规定，公司于 2024年 4月 17日在湘海大厦 12楼会议室召开公司第五届职代会第一次联席会议，选举李钢先生为公司第八届职工
代表监事（个人简历附后），李钢先生将与公司 2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，
任期与公司第八届监事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/abf50dd9-2264-4412-812e-ff0a850e03eb.PDF
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2024-02-19 00:00│三湘印象（000863）：关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨
│控制权变更的进展公告
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重要内容提示：
·2024年 2月 9 日，三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投
”）提供的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
·本次控制权变更尚需通过湖北省国资委批准；本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确认并完成股份协议转让过户登记；
本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终实施及
实施完成的时间存在不确定性。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
一、本次交易基本情况概述
公司于 2023年 11月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023
-067）；公司于 2023 年 11月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告》（公告
编号：2023-070）；公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022年度向特定对象发行
股票及筹划 2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃
协议、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-080）、《2023 年度向特定对象发
行股票预案》、《关于筹划控制权变更暨复牌的公告》（公告编号：2023-083）；公司于 2023年 11月 21日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）发布了《简式权益变动报告书》《三湘印象股份有限公司收购报告书摘要》；公司于 2023年 11月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《三湘印象股份有限公司收购报告书》《湖北瀛楚律师事务所关于三湘印象股份有限公司收购报告书
之法律意见书》《中国国际金融股份有限公司关于三湘印象股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市君合律师事务所关于
湖北省联合发展投资集团有限公司认购三湘印象股份有限公司向特定对象发行股票免于发出要约事宜的法律意见书》；公司于 2023
年 12月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（
公告编号： 2023-085）；公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于深圳证券交易所同意公司
撤回 2022 年度向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告编号：2023-086）。
本次交易包括以下三个部分：（1）武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）协议受让上海三湘投资控股有限公司（以
下简称“三湘控股”）、黄辉合计持有的 295,174,890 股公司流通股股份（占上市公司总股本数量的25.00%）；（2）三湘控股放弃
其持有的剩余公司 96,758,596股股份（占上市公司总股本的 8.20%）对应的表决权、黄卫枝放弃其持有的公司 21,311,360 股股份
（占公司总股本的 1.80%）对应的表决权，三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让股份过户登记至联投置业名下之日起至联投
置业及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持有的上市公司股份
比例的差额超过 10%（含本数，计算股份比例时不四舍五入）之日止。表决权放弃期限届满后，三湘控股、黄卫枝的放弃权利全部自
动恢复；（3）联投置业的控股股东联发投现金认购上市公司向特定对象发行股份。
二、进展情况
2024 年 2 月 9 日，联发投收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审
查决定〔2024〕97 号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对湖北省联合发展投资集团有限公司收购三湘印象股
份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
三、其他事项说明
本次控制权变更尚需通过湖北省国资委批准；本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确认并完成股份协议转让过户登记；本
次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终实施及实
施完成的时间存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-18/1a81d42e-72f3-46b6-968d-c590d0b021a2.PDF
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2024-01-18 00:00│三湘印象（000863）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月21 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事
会第十二次（定期）会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度预计新增对外担保事项的议案》，公司 2023 年度新
增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 13 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和
子公司间相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 10 亿元，资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 3 亿元。上
述担保事项授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。相关内容详见公司于 2023 年 4 月25日和 2023
年 5月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2023-018）
和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。
公司全资子公司上海城光置业有限公司 (以下简称“城光置业”) 与中国农业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“农业
银行”）于 2023 年 3月 27日在上海市签署了《最高额抵押合同》，以其自有产权房产为公司全资子公司上海三湘装饰设计有限公
司(以下简称“三湘装饰”) 向农业银行申请的 3,000 万元借款提供抵押担保。具体内容详见 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。
因上述借款已到期，三湘装饰与农业银行于 2024年 1月 16日在上海市签署了《流动资金借款合同》，流动资金借款金额 3,000
万元，借款期限为 1年，城光置业以其自有产权房产为三湘装饰为上述借款提供抵押担保。
截至本公告日，三湘装饰最近一期财务报表数据显示资产负债率低于 70%。本次担保前，公司对三湘装饰提供的担保余额为 0万
元，公司为资产负债率不超过 70%的子公司的担保余额为 0万元，剩余可用担保额度为 30,000.00万元。本次担保后，公司对三湘装
饰提供的担保余额为 3,000.00 万元，公司为资产负债率不超过 70%的子公司的担保余额为 3,000.00 万元，剩余可用担保额度为27
,000.00万元。
本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2023 年度预计新增对外担保事项范围内的担保事项，子公司内部已履行审议程序，本
次担保无需再提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 上海三湘装饰设计有限公司
成立日期 2002年 1月 30日
注册地址 上海市杨浦区逸仙路 333号 3楼
法定代表人 黄建
注册资本 人民币 8,000.00万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 室内、室外装饰设计及装饰装修；装饰材料及建筑材料的销售；
自有房屋租赁；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 本公司全资子公司上海三湘 (集团) 有限公司持有其 100%股权
（注）
是否失信被执行人 否
注：上海三湘装饰设计有限公司的股权结构图
2、财务指标
单位：万元
类别 2023年 9月 30日（未经审计） 2022年 12月 31日（经审计）
资产总额 3,228.77 4,754.90
负债总额 1,421.88 2,434.61
银行贷款总额 285.45 0.00
流动负债总额 1,421.88 2,434.61
净资产 1,806.89 2,320.29
2023年 1月-9月（未经审计） 2022年度（经审计）
营业收入 3,346.48 3,942.59
利润总额 -514.92 -1,719.68
净利润 -513.39 -1,641.18
截至本公告披露日，三湘装饰没有影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
根据公司全资子公司业务发展需要，三湘装饰向农业银行申请金额为 3,000万元的短期流动资金借款，城光置业以其自有产权房
产作为抵押，为前述借款事项提供抵押担保。除此之外，上述抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。本次担保不涉及反担保。
四、董事会意见
公司第八届董事会第十二次（定期）会议审议通过了公司 2023 年预计新增对外担保事项，公司董事会认为：本次 2023 年度预
计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2023 年度项目
开发及日常经营的资金需要；公司及子公司在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持。三湘装饰为公司全资
子公司，资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，且城光置业为其提供了相关抵押担保，故无需提供反担保。公司将加强
对三湘装饰的生产经营管理风险及决策，及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不会损害公司和股东权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 120,000.00 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为
85,956.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.23%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 38,6
98.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.66%；无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的
损失金额。
六、备查文件
1、上海城光置业有限公司股东决定；
2、流动资金借款合同；
3、最高额抵押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/c87c2400-bca4-4443-9043-ef1d4b7e4bd7.PDF
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2024-01-12 00:00│三湘印象（000863）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
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三湘印象（000863）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/b3f3d3bd-0734-4d39-9f54-4c8649da92e9.PDF
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2023-12-27 00:00│三湘印象（000863）：第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以
电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023年 12月 25日 13:30在公司 12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9名，实际出席董事 9名，其中董事黄建和郭永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由
董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度奖金方案的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体委员同意。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/6b15d447-e334-4afa-bbac-630fc8ed9ec9.PDF
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2023-12-12 00:00│三湘印象（000863）：关于职工代表监事辞职的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到公司职工代表监事张珏女士的书面辞职报告。张珏女
士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。截止本公告日，张珏女士未持有公司
股份。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，张珏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职
申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在补选新的职工代表监事就任前，张珏女士将继续履行职责。张珏女
士的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行职工代表监事的补选工作。
公司及监事会对张珏女士在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-11/cfe6a2c5-63e8-4f53-bead-a479e0fd3229.PDF
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2023-12-06 00:00│三湘印象（000863）：关于深交所同意公司撤回2022年度向特定对象发行股票申请文件的公告
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三湘印象（000863）：关于深交所同意公司撤回2022年度向特定对象发行股票申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-06/db0340dc-d35b-48bb-afe3-f96e4bc68653.PDF
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2023-12-02 00:00│三湘印象（000863）：关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11月16日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第
八届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于终止 2022年度向特定对象发行股票及筹划 2023年度向特定对象发行股票事项
的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票并重新筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项。近日，公司向深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：
一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况
1、公司于 2022 年 12 月 19日召开第八届董事会第十一次（临时）会议和第八届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2、公司于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关
议案，股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项。
3、公司于 2023 年 5 月 4日召开第八届董事会第十三次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
4、公司于 2023 年 5 月 16日召开 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告
的议案》。
5、公司于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理三湘印象股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕493号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为
申请文件齐备，决定予以受理。
6、公司于2023年7月6日收到深交所上市审核中心出具的《关于三湘印象股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》
（审核函〔2023〕120116号）。
7、公司于2023年7月25日披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公
告》等相关公告。
以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、终止 2022 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因
基于公司控股股东筹划公司控制权变更及启动新的再融资等相关事宜，经与保荐机构深入沟通，申请终止2022年度向特定对象发
行股票并撤回申请文件。
三、终止 2022 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股
票事项的议案》，董事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件及重新筹划2023年度向特
定对象发行股票事项。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股
票事项的议案》，监事会认为终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回
相关申请文件及重新筹划2023年度向特定对象发行股票事项。
3、独立董事审核意见
公司申请终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的决定，已经公司审慎分析并与相关各方充
分沟通。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次申请终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项
不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意终止2022年度向特定对
象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件及重新筹划2023年度向特定对象发行股票事项。
四、终止 2022 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响
公司目前各项业务经营正常、财务状况安全健康，终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司日常生产经
营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第十四次（临时）会议决议；
3、第八届独立董事第二次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-02/298d3a50-654b-4f5a-8344-2aa5c65ecce9.PDF
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2023-11-25 00:00│三湘印象（000863）：湖北瀛楚律师事务所关于三湘印象收购报告书之法律意见书
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三湘印象（000863）：湖北瀛楚律师事务所关于三湘印象收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-25/7cb12391-a34d-48ba-855c-331d02fc3984.PDF
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2023-11-25 00:00│三湘印象（000863）：中金公司关于三湘印象收购报告书之财务顾问报告
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三湘印象（000863）：中金公司关于三湘印象收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-25/93acaff0-8bc2-4fb6-b527-18e9d1aafb2c.PDF
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2023-11-25 00:00│三湘印象（000863）：三湘印象收购报告书
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三湘印象（000863）：三湘印象收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-25/96d430c6-1920-4892-b2fe-1030d35d9db5.PDF
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2023-11-25 00:00│三湘印象（000863）：法律意见书
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法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-25/199eedf3-d5ea-4629-9892-40e06cd4a3e6.PDF
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2023-11-22 00:00│三湘印象（000863）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三湘印象，证券代码：000863）交易价格于 2023 年 11 月 20
日、2023 年 11月 21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。
公司已于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了关于控制权变更事项及筹划 2023 年度向特定
对象发行股票事项的相关公告。
本次控制权变更尚需履行的程序包括：本次控制权变更尚需通过湖北省国资委批准；本次控制权变更涉及的经营者集中通过国家
市场监督管理总局的批准或同意或出具不予进一步审查决定；本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确认并完成股份协议转让过
户登记；本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最
终实施及实施完成的时间存在不确定性，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三湘印象，证券代码：000863）交易价格于 2023 年 11 月 20
日、2023 年 11月 21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股
票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司依照规定开展了自查，并向公司控股股东和实际控制人函询。有关情况如下：
1、公司于 2023 年 11 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变
更暨停牌的公告》（公告编号：2023-067）；公司于 2023 年 11月 15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-070）；公司于 2023 年 11 月 18日在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发
行股票事项的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议、公司签署附条件生效的股份认
购协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-080）、《2023 年度向特定对象发行股票预案》、《关于筹划控制权变
更暨复牌的公告》（公告编号：2023-083）；公司于 2023 年 11 月 21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）发布了《简式权益变动报告书》《三湘印象股份有限公司收购报告书摘要》。本次交易包括以下三个部分：（1）武汉联投
置业有限公司（以下简称“联投置业”）协议受让上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）、黄辉合计持有的 295,174
,890 股公司流通股股份（占上市公司总股本数量的 25.00%）；（2）三湘控股放弃其持有的剩余公司 96,758,596 股股份（占上市
公司总股本的 8.20%）对应的表决权、黄卫枝放弃其持有的公司 21,311
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