公司公告☆ ◇000863 三湘印象 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-05 17:18 │三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-05 17:15 │三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:52 │三湘印象（000863）：关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-18 19:51 │三湘印象（000863）：第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:49 │三湘印象（000863）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:49 │三湘印象（000863）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:49 │三湘印象（000863）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 20:21 │三湘印象（000863）：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-07 20:21 │三湘印象（000863）：简式权益变动报告书 （成都柏然 ） │
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2026-06-10 00:00│三湘印象（000863）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘
控股”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 控股股 股份数量（股） 股份比例 股本比例
东或第
一大股
东及其
一致行
动人
三湘 是 27,000,000 12.40% 2.29% 2022.7.12 2026.6.8 浙商银行股
控股 份有限公司
上海分公司
三湘 是 40,000,000 18.37% 3.39% 2023.7.17 2026.6.8 浙商银行股
控股 份有限公司
上海分公司
合计 - 67,000,000 30.76% 5.67% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,三湘控股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 数量(股) 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
名 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
称 冻结数量 股份 冻结数量 股份
(股) 比例 (股) 比例
三 217,783,584 18.45% 72,500,000 33.29% 6.14% 0 0% 0 0%
湘
控
股
黄 166,275,402 14.08% 139,000,000 83.60% 11.77% 0 0% 0 0%
辉
合 384,058,986 32.53% 211,500,000 55.07% 17.91% 0 0% 0 0%
计
三、其他相关说明
三湘控股作为公司控股股东，所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变
更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注控股股东及
其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股东部分股份解除证券质押登记证明；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/bdec152b-f31b-420a-947f-5df541fe6127.PDF
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2026-06-05 17:18│三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2026年6月5日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:0
0；通过互联网投票系统投票时间为2026年6月5日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份553,527,389股，占公司有表决权股份总数的46.8813%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,983,613股，占公司有表决权股份总数的0.1680%。
通过网络投票的股东145人，代表股份551,543,776股，占公司有表决权股份总数的46.7133%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份12,504,878股，占公司有表决权股份总数的1.0591%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东139人，代表股份12,504,778股，占公司有表决权股份总数的1.0591%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：《关于变更第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意552,075,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%；反对1,439,378股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2600%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意11,061,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4559%；反对1,431,378股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4466%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0976%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：陈瑀、于潇健；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/803bd628-a802-4bdb-94e8-d15ed8518f41.PDF
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2026-06-05 17:15│三湘印象（000863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：三湘印象股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查
和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳
分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真:
(86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 青岛分
所 电话: (86-532) 6869-5000 杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真:
(86-532) 6869-5010 传真: (86-571) 2689 8199成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 香港分
所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-28) 6739 8001 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所
电话: (1-425) 448-5090 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188
传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-23) 8860-1199
1. 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1．根据公司 2026年 5月 19日于巨潮资讯网上公告的《三湘印象股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
》《三湘印象股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股
东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东会通知》载明了本次股东会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知
的内容符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东会现场会议于 2026 年 6月 5 日下午 14:00 在上海市杨浦区逸仙路 333号湘海大厦 12楼会议室召开。
本次会议网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 5日上午 9:15—9:25，上午 9:30
—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为 2026 年 6 月 5 日上午 9:15至下午 15:00
间的任意时间。
本次会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东会通知》的内容一致。本次股东会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录
，并根据《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
4．本次股东会由公司董事长许文智先生主持，符合《公司章程》的有关规定。综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共
2 名，代表有表决权的股份数为1,983,613股，占公司有表决权股份总数的 0.1680％。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东
会网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 145 名，代表有表决权的股份数为551,543,776股，占公司
有表决权股份总数的 46.7133%。
2．除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司全体董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本
次股东会现场会议。
3．根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东会通知
》的议案进行了逐项表决。本次股东会按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东会现场会议的
股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本
次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东会表决情况如下：
1．审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》
表决结果：552,075,811 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7378%；1,439,378 股反对，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2600%；12,200股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：11,061,300股同意，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份总数的 88.4559
%；1,439,378股反对，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份总数的 11.4466%；12,200股弃权，占出席本次股东会中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0976%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召
集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2b796d3c-20f3-41f0-a2c8-553dee18ecea.PDF
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2026-05-18 19:52│三湘印象（000863）：关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会委员的公告
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三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《
关于变更第八届董事会董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相
关情况公告如下：
一、关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监刘斌先生的书面辞职报告。因个人原因，刘斌先生申请辞去公司董事、副总
裁、财务总监职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
刘斌先生原定任期结束之日为第八届董事会届满之日。刘斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不
会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，刘斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘斌先生已按照公司相关规定做好工作交
接，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
刘斌先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其自任职以来为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任公司财务总监的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，经公司第八届董事会审计委员会审议通过以及提名委员会审核通过后，董事会同意聘任徐玉先生担任公司财务总监（简历
详见附件）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、关于变更公司董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司
第八届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名徐玉先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届董事会战略与投资委员会委员，任期将自公司股
东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
本次董事变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、关于调整董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、徐玉、苏存颖、
王建平、阮继涌、陈建华
董事会审计委员会 王建平 王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会 陈建华 陈建华、王建平、王盛
董事会提名委员会 阮继涌 阮继涌、王盛、陈建华
上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次变更董事议案之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。
五、备查文件
1、刘斌先生提交的辞职报告；
2、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e7702887-2682-41ff-81ab-1f914b8f76d3.PDF
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2026-05-18 19:51│三湘印象（000863）：第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2026 年 5月 17日以电子邮件及通
讯方式送达全体董事，会议于2026 年 5月 18 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由
董事长许文智召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更第八届董事会董事的议案》
公司原董事刘斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁兼财务总监的职务，公司董事会提名徐玉先生为公司第
八届董事会董事候选人，徐玉先生经公司股东会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任徐玉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会、审计委员会同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事及财务总监并调整董事会专门委员会
委员的公告》。
3、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员
董事会战略与投资委员会 许文智 许文智、王盛、陈劲松、黄建、徐玉、苏存
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