公司公告☆ ◇000868 安凯客车 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 17:52 │安凯客车（000868）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2026-04-10 17:52 │安凯客车（000868）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 17:51 │安凯客车（000868）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-08 17:42 │安凯客车（000868）：关于2026年3月份产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-03-30 18:37 │安凯客车（000868）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-30 18:37 │安凯客车（000868）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-03-30 18:37 │安凯客车（000868）：安凯客车：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-03-30 18:37 │安凯客车（000868）：内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 18:37 │安凯客车（000868）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 18:37 │安凯客车（000868）：关于计提2025年度资产减值准备的公告 │
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2026-04-10 17:52│安凯客车（000868）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人刘恩秀女士递交的书面辞职报告。刘恩秀女
士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。刘恩秀女士辞职
不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对刘恩秀女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务负责人情况
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，公司
于 2026 年 4月 10 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任马中席先生（简历
详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/37974bcd-5836-4cde-8fc1-72e1b4c3d5fc.PDF
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2026-04-10 17:52│安凯客车（000868）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月21日（星期二）下午15:30-17:00举办2025年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http
://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年4月21日(星期二)15:30-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络平台文字互动
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理黄李平先生、董事会秘书陈顺东先生、财务负责人马中席先生、独立董事盛明泉先生及
其他相关工作人员。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ee4eb349-3f6e-46a7-8fc5-548ded72a64b.PDF
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2026-04-10 17:51│安凯客车（000868）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4月 8日以书面和短信通知方式发
出，并于 2026 年 4月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议由公司董事长
黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及
决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资
格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任马中席先生（简历
详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1e429ba8-8345-4e86-850f-5d960f880013.PDF
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2026-04-08 17:42│安凯客车（000868）：关于2026年3月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 3月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 3月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 815 2247 23.80%
其中：大型客车 332 750 7.14%
中型客车 246 1122 44.59%
轻型客车 237 375 10.62%
销量 805 1861 16.75%
其中：大型客车 92 466 -20.21%
中型客车 557 1105 70.00%
轻型客车 156 290 -19.44%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c94fac46-54fc-41bc-80b3-e340070d9368.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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安凯客车（000868）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db990bd0-af83-434a-88f9-0c20b82ea72e.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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2026 年 3月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决，具体内容公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-55,241,647.01 元，期末未分配利润
为-1,524,631,941.25 元，实收股本939,514,735 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、亏损原因
2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-55,241,647.01 元，主要原因为：市场竞争激烈导致产品综合毛利率下降、专项计提
存量未收回补贴减值损失。
三、为弥补亏损，公司拟采取的措施
公司将坚持全力提质扩量、狠抓降本增效、深化结构调整、加速转型发展的经营方针，积极把握机遇，奋力应对挑战，扎实推进
各项重点工作。具体举措如下：
1、狠抓产品力，强化精品意识，全力提升产品口碑。
2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。
3、狠抓品牌力，强化品牌价值，全力迈进行业前列。
4、狠抓制造力，强化精益生产，全力优化交付水平。
5、狠抓管理力，强化对标学习，全力提升管理效能。
6、狠抓毛利率，强化降本增效，全力提升经营质量。
7、狠抓成功率，强化结构调整，全力推进企业转型。
8、强化政治引领，深化党建融合，全力助推生产经营。
四、备查文件
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8cc38f70-8e36-4095-80b8-5d95e93946c0.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：安凯客车：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）作为公司 2025
年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具
体情况如下：
一、资质条件：
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12月 31日，天健所合伙人数量为 250人，注册会计师 2,363人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元
。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告
。
3.业务规模
天健所经审计的2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入 25.63亿元，证券期货业务收入 14.65 亿元。
天健所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 578 家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在 5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计
师事务所已按期履行判决。
5.诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受
到刑事处罚，共涉及 112 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执
业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核
浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈小辉，2011 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在天健会计师
事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审
计报告。
项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务
所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。2025 年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为 70 万元，与上年度持平。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9月 29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案经股东会审
议通过，同意续聘天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司 2025 年
度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专
项报告。在执行审计工作的过程中，天健所配备了经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持
职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，天健所
认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告
。
四、总体评价
经评估，公司认为，天健所在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能力
，在审计过程中，天健所勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效率，按
时完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/176f0d56-8255-41aa-a297-15553778e050.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：内部控制自我评价报告
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安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及本企业的内部控制制度，围绕内部环境、
风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，纳入本年度评价范围的单位包括公司本部、及
子公司安徽安凯金达机械制造有限公司、安徽江淮客车有限公司、安徽凯亚汽车零部件有限公司、安徽安凯汽车技术服务有限公司，
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评
价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开
发、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统和内部信息传递、专项风险的控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定
标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流
失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1170d7c-2aa0-47d3-8a68-a594474342b3.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的
情况汇报如下：
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