公司公告☆ ◇000868 安凯客车 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 19:36 │安凯客车（000868）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-24 20:09 │安凯客车（000868）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 20:09 │安凯客车（000868）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 20:05 │安凯客车（000868）：安凯客车2025年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-10-10 17:02 │安凯客车（000868）：关于2025年9月份产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-30 00:00 │安凯客车（000868）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │安凯客车（000868）：安凯客车章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │安凯客车（000868）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │安凯客车（000868）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │安凯客车（000868）：关联交易管理制度（2025年9月修订） │
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2025-11-05 19:36│安凯客车（000868）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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特别提示：
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“
省投资集团”）《关于实施安凯客车股份减持计划的告知函》，省投资集团持有公司 59,850,231 股（占公司总股本的 6.37%），其
计划自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 939.51 万股（即
不超过公司总股本的 1%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称
本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。
2、股东持股数量及比例
截至本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量 59,850,231 股，占公司总股本的比例为 6.37%，为公司持股 5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：协议转让持有
3、减持方式：集中竞价交易
4、减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内。
5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 939.51 万股，即不超过公司总股本的 1%。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、承诺履行情况及不得减持股份情形的说明
1、本次减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。
2、不得减持股份情形的说明
省投资集团本次减持不存在以下按规定不得减持股份的情形：
（1）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚
决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
（2）大股东因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其他情形。
四、其他说明
1、省投资集团将根据市场情况、本公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确
定性。
2、省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结
构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促省投资集团严格遵守上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东出具的《关于实施安凯客车股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/f72aa7ba-57f0-4794-b087-bb280523037d.PDF
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2025-10-24 20:09│安凯客车（000868）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 15：00
2、网络投票时间：2025 年 10 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月24 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：公司董事长黄李平先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 316 人，代表股份471,720,386 股，占上市公司有表决权总股份 50.2
089%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人,代表股份 453,353,863 股，占公司股东有表决权股份总数48.2540%；通过网络投
票的股东 312 人,代表股份 18,366,523 股，占公司股东有表决权股份总数 1.9549%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 314 人，代表股份 20,921,023股，占公司股东有表决权股份总数 2.2268%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 468,175,384 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.2485%；反对 3,498,002 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.7415%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 17,376,021 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8
3.0553%；反对 3,498,002股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.7200%；弃权 47,000 股（其中，
因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2247%。
表决结果：本议案审议通过。
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 469,830,784 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.5994%；反对 1,803,802 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3824%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 19,031,421 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9
0.9679%；反对 1,803,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.6220%；弃权 85,800 股（其中，
因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4101%。
表决结果：本议案审议通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 469,834,084 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6001%；反对 1,800,802 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3818%；弃权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0181%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 19,034,721 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9
0.9837%；反对 1,800,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.6076%；弃权 85,500 股（其中，
因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4087%。
表决结果：本议案审议通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 469,793,384 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.5915%；反对 1,844,502 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3910%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 18,994,021 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9
0.7892%；反对 1,844,502股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.8165%；弃权 82,500 股（其中，
因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3943%。
表决结果：本议案审议通过。
2.04、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 469,778,184 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.5883%；反对 1,856,302 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3935%；弃权 85,900 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 18,978,821 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9
0.7165%；反对 1,856,302股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.8729%；弃权 85,900 股（其中，
因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4106%。
表决结果：本议案审议通过。
2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 469,837,584 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6009%；反对 1,800,302 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3816%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 19,038,221 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9
1.0004%；反对 1,800,302股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.6052%；弃权 82,500 股（其中，
因未投票默认弃权 37,000 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3943%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 468,322,184 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.2796%；反对 3,337,202 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.7075%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 17,522,821 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8
3.7570%；反对 3,337,202股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 15.9514%；弃权 61,000 股（其中，
因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2916%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 469,948,584 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6244%；反对 1,711,302 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.3628%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 19,149,221 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9
1.5310%；反对 1,711,302股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.1798%；弃权 60,500 股（其中，
因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2892%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由上海锦天城（合肥）律师事务所肖婉婷律师和李静律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公
司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3c247d06-ae49-45a5-ac92-2b7efe24420d.PDF
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2025-10-24 20:09│安凯客车（000868）：2025年三季度报告
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安凯客车（000868）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/65f4e02d-fcd0-4afb-bce2-68eb55b80b6c.PDF
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2025-10-24 20:05│安凯客车（000868）：安凯客车2025年第一次临时股东会见证法律意见书
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安凯客车（000868）：安凯客车2025年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/666025b7-9f2a-46ba-bc16-ea568571a1d7.PDF
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2025-10-10 17:02│安凯客车（000868）：关于2025年9月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2025 年 9月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2025 年 9月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 893 6518 78.04%
其中：大型客车 521 3661 251.34%
中型客车 240 1883 33.07%
轻型客车 132 974 -19.10%
销量 909 6092 59.52%
其中：大型客车 548 3262 206.87%
中型客车 215 1859 18.33%
轻型客车 146 971 -18.06%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/248d54fb-09ac-432b-a491-5228e06e06e8.PDF
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2025-09-30 00:00│安凯客车（000868）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2025年9月29日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的
议案》。本次股东会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月24日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2025年10月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月24日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年10月20日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）截至2025年10月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的项目
可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √作为投票议案的
子议案数：5
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.00 关于补选非独立董事的议案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
1、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届九次董事会、九届八次监事会会议审议通过，具体内容详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第一次临时股
东会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2025年10月24日8：30-12：00
四、参加网络投票的具体操作流程
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/462b3dda-dece-4d0f-92b1-d1779ae33e9b.PDF
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2025-09-30 00:00│安凯客车（000868）：安凯客车章程（2025年9月修订）
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安凯客车（000868）：安凯客车章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3ab581dc-383e-4c22-ba94-4334f52240a5.PDF
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2025-09-30 00:00│安凯客车（000868）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）
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（经2025年9月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过）
第一章 总 则
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