公司公告☆ ◇000868 安凯客车 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 16:53 │安凯客车（000868）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 16:57 │安凯客车（000868）：关于2026年6月份产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-08 16:12 │安凯客车（000868）：关于2026年5月份产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-03 17:55 │安凯客车（000868）：向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 │
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│2026-06-03 17:52 │安凯客车（000868）：关于向特定对象发行限售股份解禁上市流通的提示性公告 │
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│2026-05-26 19:52 │安凯客车（000868）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2026-05-15 19:34 │安凯客车（000868）：安凯客车2025年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-05-15 19:34 │安凯客车（000868）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:52 │安凯客车（000868）：关于2026年4月份产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-06 16:59 │安凯客车（000868）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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2026-07-10 16:53│安凯客车（000868）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日；
2.预计的经营业绩：同向下降。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：150 万元–210 万元 盈利：1,839.58 万元
的净利润 比上年同期下降：88.58%–91.85%
扣除非经常性损益后 亏损:550 万元–700 万元 盈利：450.30 万元
的净利润 比上年同期下降：222.14%―255.45%
基本每股收益 盈利：0.0016 元/股–0.0022 元/股 盈利：0.0196 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司营收同比增长，归母净利润同比下降，主要系汇率波动推高财务费用上涨等因素所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门根据公司经营情况的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/04d1acb9-cba9-42c0-a550-b1a6bfb160b0.PDF
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2026-07-03 16:57│安凯客车（000868）：关于2026年6月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 6月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 6月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 698 4,416 8.00%
其中：大型客车 297 1,545 -25.83%
中型客车 288 2,297 64.42%
轻型客车 113 574 -5.75%
销量 847 4,253 13.66%
其中：大型客车 507 1,545 -16.80%
中型客车 231 2,113 67.57%
轻型客车 109 595 -4.65%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/22f817fc-5432-45f6-9536-ef7f485a5365.PDF
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2026-06-08 16:12│安凯客车（000868）：关于2026年5月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 5月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 5月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 643 3,718 13.53%
其中：大型客车 273 1,248 -20.76%
中型客车 288 2,009 69.25%
轻型客车 82 461 -10.14%
销量 865 3,406 22.61%
其中：大型客车 302 1,038 -16.56%
中型客车 499 1,882 87.64%
轻型客车 64 486 -8.47%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/07fc91be-d54d-4db0-be58-27015af01f37.PDF
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2026-06-03 17:55│安凯客车（000868）：向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
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国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”“保荐人”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯
客车”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，就安凯客车 2022
年度向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号）
核准，安凯客车以向特定对象发行股票的方式向安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）发行了 206,185,567 股
人民币普通股（A股），发行价格为人民币 4.85 元/股，新增股份于 2023 年 6月 9日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行
情况如下：
序号 客户全称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 206,185,567 36
合计 206,185,567 -
本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由 733,329,168 股增至939,514,735 股。此后，公司未有派发红股及资本公积
转增股本等情况，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的发行对象江淮汽车承诺自公司本次向特定对象发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的 206,
185,567 股新股。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，不存在违规买卖公司股票的情况，
也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为 2026 年 6月 9日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 206,185,567 股，占公司股本总额的比例为21.95%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股份持有人名 持有限售股份数 本次解除限售股 本次解除限售股份占
称 量（股） 份数量（股） 公司总股本的比例
1 安徽江淮汽车集团 206,185,567 206,185,567 21.95%
股份有限公司
合计 206,185,567 206,185,567 21.95%
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次上市流通前 变动数 本次上市流通后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 206,265,911 21.95% -206,185,567 80,344 0.01%
股/非流通股
高管锁定股 80,344 0.01% 0 80,344 0.01%
首发后限售股 206,185,567 21.95% -206,185,567 0 0.00%
二、无限售条件流 733,248,824 78.05% 206,185,567 939,434,391 99.99%
通股
三、总股本 939,514,735 100% 0 939,514,735 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股份解除限售并上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次限售股
份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对
公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c5833d36-247a-4414-800a-ce7ee6540a12.PDF
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2026-06-03 17:52│安凯客车（000868）：关于向特定对象发行限售股份解禁上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 206,185,567 股，占公司总股本的 21.95%。
2、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2026 年 6月 9日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号）
核准，安凯客车以向特定对象发行股票的方式向安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）发行了 206,185,567 股
人民币普通股（A 股），每股发行价格人民币 4.85 元，新增股份于 2023 年 6月 9日在深圳证券交易所上市。
本次向特定对象发行情况如下：
序号 客户全称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 206,185,567 36
合计 206,185,567 —
本次向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由 733,329,168 股增至939,514,735 股。此后，公司未有派发红股及资本公积
转增股本等情况，公司总股本未发生变化。
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
1、本次解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的发行对象江淮汽车承诺自公司本次向特定对象发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的 206,185
,567 股新股。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
三、本次申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保、以及是否存在违规买卖公司
股票的说明
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情形、不存在违规买卖公司股票的情况；公司
对本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情况。
四、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为 2026 年 6月 9日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 206,185,567 股，占公司股本总额的比例为21.95%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股份持有人名 持有限售股份 本次解除限售 占总股份的比
称 数量（股） 股份数量（股） 例（%）
1 安徽江淮汽车集团 206,185,567 206,185,567 21.95
股份有限公司
合计 206,185,567 206,185,567 21.95
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化情况
本次解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次上市流通前 变动数 本次上市流通后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 206,265,911 21.95% -206,185,567 80,344 0.01%
股/非流通股
高管锁定股 80,344 0.01% 0 80,344 0.01%
首发后限售股 206,185,567 21.95% -206,185,567 0 0.00%
二、无限售条件流 733,248,824 78.05% 206,185,567 939,434,391 99.99%
通股
三、总股本 939,514,735 100% 0 939,514,735 100%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股份解除限售并上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次限售股
份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对
公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份解除限售上市流通申请表；
2、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fe811a28-09f0-4bf9-938d-03bcab9eafc2.PDF
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2026-05-26 19:52│安凯客车（000868）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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特别提示：
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“
省投资集团”）《关于实施安凯客车股份减持计划的告知函》，省投资集团持有公司 57,653,131 股（占公司总股本的 6.14%），其
计划自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 939.51 万股（即
不超过公司总股本的 1%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称
本次计划减持股东名称为安徽省投资集团控股有限公司。
2、股东持股数量及比例
截至本公告日，省投资集团持有本公司股份总数量 57,653,131 股，占公司总股本的比例为 6.14%，为公司持股 5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：协议转让持有
3、减持方式：集中竞价交易
4、减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内。
5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 939.51 万股，即不超过公司总股本的 1%。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、承诺履行情况及不得减持股份情形的说明
1、本次减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。
2、不得减持股份情形的说明
省投资集团本次减持不存在以下按规定不得减持股份的情形：
（1）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚
决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
（2）大股东因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则规定的其他情形。
四、其他说明
1、省投资集团将根据市场情况、本公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确
定性。
2、省投资集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结
构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和深圳证
券交易所相关业务规则的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促省投资集团严格遵守上述法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东出具的《关于实施安凯客车股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7a884ee2-2878-4187-bd54-d9cc00d2e89a.PDF
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2026-05-15 19:34│安凯客车（000868）：安凯客车2025年度股东会见证法律意见书
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安凯客车（000868）：安凯客车2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9231581f-f551-4d6f-a950-a7a31982d2ca.PDF
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2026-05-15 19:34│安凯客车（000868）：2025年度股东会决议公告
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安凯客车（000868）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8f82da61-34cd-4a5e-9153-0cad1bb59aee.PDF
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2026-05-08 17:52│安凯客车（000868）：关于2026年4月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 4月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 4月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 828 3,075 23.25%
其中：大型客车 225 975 -17.79%
中型客车 599 1,721 91.43%
轻型客车 4 379 -7.56%
销量 680 2,541 15.50%
其中：大型客车 270 736 -15.60%
中型客车 278 1,383 49.51%
轻型客车 132 422 4.71%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b275472b-6f39-4976-9e59-282285df3d9e.PDF
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2026-05-06 16:59│安凯客车（000868）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），定于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年度股东会。
一、增加临时议案情况
（一）概况
2026 年 4月 30 日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）递交的《关于增加安徽安凯
汽车股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，为提升公司股东会决策效率，提议将《关于补选非独立董事的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》作为新增临时议案，提交公司于2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议。
（二）提案内容
上述临时议案详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补
选非独立董事的公告》（公告编号：2026-027）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。
（三）董事会对提案审查情况
江淮汽车现持有公司 390,949,132 股股份，占公司总股本的 41.61%，具有提出临时议案的资格。上述临时议案在股东会召开 1
0 天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时议案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意按上述临时提案提交 202
5年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更
。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议室
（二）会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提 非累积投票提案 √
供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《公司 2025 年独立董事述职报告》 非累积投票提案 √
16.00 《关于<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
17.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
18.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《独立董事 2025年度述职报告》。
2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届十三次董事会、九届十五次董事会会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3月
31 日、2026 年 4月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
（三）会议登记等事项
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件 2）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2025 年 5月 14 日 8：30-17：00。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、安徽江淮汽车集团股份有限公司《关于增加安徽安凯汽车股份有限公司2025 年度股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cdb5aa5a-7ada-41d1-8d6e-38950e6cd601.PDF
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2026-04-27 18:12│安凯客车（000868）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告
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一、高级管理人员离任情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄李平先生的书面辞职报告。黄李平先生为更好地履行董事
长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，黄李平先生仍将继续担任公
司第九届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职，并按照法律、法规、规范性文件和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行忠实勤勉义务。
黄李平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常
进行。黄李平先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在生产经营、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成效
。公司董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》和《关于聘任公
司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任汪礼飞先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会通过
之日起至第九届董事会届满为止。
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张海洋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会通过之
日起至第九届董事会届满为止。
三、备查文件
1．辞职报告；
2．董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1462d7f-7c11-499a-9788-a9589c901583.PDF
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2026-04-27 18:12│安凯客车（000868）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会提名委员会委员谢振兴先生的书面辞职报
告，谢振兴先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，谢振兴先生将不在公司担
任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，谢振
兴先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，
因此辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谢振兴先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司及公司董事会对谢振兴先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张仲子先生（个人简历见附件）为公司第九届董事会非独立
董事候选人。张仲子先生经股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1．辞职报告；
2．董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d68975fa-5454-4a65-a289-8a840b59d8a9.PDF
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2026-04-27 18:12│安凯客车（000868）：关于续聘会计师事务所的公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026年度审计机构，聘期
一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验与能力，2025 年为公司提供审计服务。在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好
的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健所为公司 2026 年度的审计机构，
负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层，
根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7月 18 日改制
为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西
湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 954 人。
3.业务规模
天健所经审计的 2025 年度收入总额为 29.88 亿元，其中审计业务收入26.01 亿元，证券期货业务收入 15.47 亿元。
天健所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 578 家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在 5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计
师事务所已按期履行判决。
5.诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受
到刑事处罚，共涉及 112 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执
业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核
浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：方家元，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在天健会计师
事务所执业，2026 年拟为本公司提供审计服务，近三年签署过科润智控、大庆华科等上市公司及新三板公司审计报告。
项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务
所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师方家元、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。2026 年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为 70 万元，与上年度持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会于 2026 年 4月 24 日召开 2026 年第三次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并
同意提交公司九届十五次董事会审议。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚
信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在
损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24日召开了九届十五次董事会，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b14e0bf-21ab-4747-b2cd-d68434b199e0.PDF
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2026-04-27 18:11│安凯客车（000868）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4月 14日以书面和短信方式发出
，并于 2026 年 4月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，会议由公司董事长黄
李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
(具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的编号为 2026-026《2026 年第一季度报告》)。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《补选非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。经公司主要股东推荐，董事会提名委员会已对候选人
任职资格进行审核。公司董事会同意补选张仲子先生为公司第九届董事会非独立董事，并同意在张仲子先生当选为公司董事后，补选
其担任第九届董事会提名委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-027 的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于变更公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任汪礼飞先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-028 的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张海洋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-028 的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2025 年为公司提供审计服务。为保持审计工作的连
续性，董事会同意续聘天健所为公司 2026年度的审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作
等，聘期一年。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-029 的《关于续聘会计师事务所的公告》）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88aa056b-acef-4744-923e-1ea2f5b89c12.PDF
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2026-04-27 18:08│安凯客车（000868）：2026年一季度报告
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安凯客车（000868）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fef421a0-26d4-43d1-b1e6-ba760a924ddc.PDF
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2026-04-10 17:52│安凯客车（000868）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人刘恩秀女士递交的书面辞职报告。刘恩秀女
士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。刘恩秀女士辞职
不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，刘恩秀女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对刘恩秀女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务负责人情况
根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，公司
于 2026 年 4月 10 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任马中席先生（简历
详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/37974bcd-5836-4cde-8fc1-72e1b4c3d5fc.PDF
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2026-04-10 17:52│安凯客车（000868）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月21日（星期二）下午15:30-17:00举办2025年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http
://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年4月21日(星期二)15:30-17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络平台文字互动
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理黄李平先生、董事会秘书陈顺东先生、财务负责人马中席先生、独立董事盛明泉先生及
其他相关工作人员。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ee4eb349-3f6e-46a7-8fc5-548ded72a64b.PDF
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2026-04-10 17:51│安凯客车（000868）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4月 8日以书面和短信通知方式发
出，并于 2026 年 4月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议由公司董事长
黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及
决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资
格审核通过，董事会审计委员会审查并审议通过，董事会审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任马中席先生（简历
详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1e429ba8-8345-4e86-850f-5d960f880013.PDF
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2026-04-08 17:42│安凯客车（000868）：关于2026年3月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 3月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 3月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 815 2247 23.80%
其中：大型客车 332 750 7.14%
中型客车 246 1122 44.59%
轻型客车 237 375 10.62%
销量 805 1861 16.75%
其中：大型客车 92 466 -20.21%
中型客车 557 1105 70.00%
轻型客车 156 290 -19.44%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c94fac46-54fc-41bc-80b3-e340070d9368.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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安凯客车（000868）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db990bd0-af83-434a-88f9-0c20b82ea72e.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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2026 年 3月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决，具体内容公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-55,241,647.01 元，期末未分配利润
为-1,524,631,941.25 元，实收股本939,514,735 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。
二、亏损原因
2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-55,241,647.01 元，主要原因为：市场竞争激烈导致产品综合毛利率下降、专项计提
存量未收回补贴减值损失。
三、为弥补亏损，公司拟采取的措施
公司将坚持全力提质扩量、狠抓降本增效、深化结构调整、加速转型发展的经营方针，积极把握机遇，奋力应对挑战，扎实推进
各项重点工作。具体举措如下：
1、狠抓产品力，强化精品意识，全力提升产品口碑。
2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。
3、狠抓品牌力，强化品牌价值，全力迈进行业前列。
4、狠抓制造力，强化精益生产，全力优化交付水平。
5、狠抓管理力，强化对标学习，全力提升管理效能。
6、狠抓毛利率，强化降本增效，全力提升经营质量。
7、狠抓成功率，强化结构调整，全力推进企业转型。
8、强化政治引领，深化党建融合，全力助推生产经营。
四、备查文件
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8cc38f70-8e36-4095-80b8-5d95e93946c0.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：安凯客车：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）作为公司 2025
年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具
体情况如下：
一、资质条件：
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12月 31日，天健所合伙人数量为 250人，注册会计师 2,363人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元
。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，天健所共有合伙人 250 人，共有注册会计师 2,363人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告
。
3.业务规模
天健所经审计的2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入 25.63亿元，证券期货业务收入 14.65 亿元。
天健所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 578 家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在 5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计
师事务所已按期履行判决。
5.诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受
到刑事处罚，共涉及 112 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执
业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核
浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈小辉，2011 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在天健会计师
事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审
计报告。
项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务
所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。2025 年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为 70 万元，与上年度持平。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9月 29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案经股东会审
议通过，同意续聘天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司 2025 年
度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专
项报告。在执行审计工作的过程中，天健所配备了经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持
职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，天健所
认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告
。
四、总体评价
经评估，公司认为，天健所在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业操守与专业能力
，在审计过程中，天健所勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效率，按
时完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/176f0d56-8255-41aa-a297-15553778e050.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：内部控制自我评价报告
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安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及本企业的内部控制制度，围绕内部环境、
风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，纳入本年度评价范围的单位包括公司本部、及
子公司安徽安凯金达机械制造有限公司、安徽江淮客车有限公司、安徽凯亚汽车零部件有限公司、安徽安凯汽车技术服务有限公司，
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评
价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开
发、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统和内部信息传递、专项风险的控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定
标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流
失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1170d7c-2aa0-47d3-8a68-a594474342b3.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健所”）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12月 31日，天健所合伙人数量为 250人，注册会计师 2,363人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元
。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9月 29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案经股东会审
议通过，同意续聘天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司 2025 年
度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专
项报告。在执行审计工作的过程中，天健所配备了经验丰富的专业团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持
职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，天健所
认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告
。
四、总体评价
公司认为天健所在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、公允、客观、规范执业，展现了良好的职业操守和业务
素质，按照审计计划完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c2f7e624-60b2-4e75-8517-1ee985268cd4.PDF
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2026-03-30 18:37│安凯客车（000868）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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2026 年 3月 27日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提
2025 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决，具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止 2025 年 12 月 31
日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准
备。
二、计提资产减值准备的说明
资产减值准备计提情况如下： 单位：元
项目 本期计提金额 本期转回金额 确认减值损失金额
一、信用减值损失 -91,942,425.00 24,989,698.19 -116,932,123.19
应收账款 -83,818,030.36 24,989,698.19 -108,807,728.55
其他应收款 -9,893,812.82 -9,893,812.82
长期应收款 1,769,418.18 1,769,418.18
二、资产减值损失 97,919,893.48 97,919,893.48
存货 27,919,893.48 27,919,893.48
合同资产 70,000,000.00 70,000,000.00
固定资产 0 0
合计 5,977,468.48 24,989,698.19 -19,012,229.71
2025 年信用减值损失和资产减值损失计提情况说明：
（一）信用减值损失计提情况说明
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测,评估应收账款、其他应收款、
长期应收款、合同资产等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备-83,818,030.36 元，转回应收账款坏账准备 24,989,698.19 元
；本期计提其他应收款坏账准备-9,893,812.82 元，转回其他应收款坏账准备 0元；本期计提长期应收款坏账准备1,769,418.18元；
本期计提合同资产减值准备70,000,000.00元。
（二）资产减值损失计提情况说明
1、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
2025 年度计提存货跌价准备 27,919,893.48 元，转销存货跌价准备22,134,713.56 元，截至 2025 年 12 月 31 日存货跌价准
备余额为 20,408,784.95元。
2、固定资产
对固定资产检查测试，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准
备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2025 年度计提固定资产减值准备 0元，截至 2025 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 9,353,678.70 元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备共计 5,977,468.48 元，转回各项资产减值准备 24,989,698.19 元，因转回
各项资产减值准备金额高于计提金额，本报告期计提各项减值准备增加公司2025年度税前利润19,012,229.71元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、董事会审计委员会审议意见
经审核，委员会认为此次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提
资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，委员会
同意该议案，并提请公司董事会审议。
六、备查文件
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1afe721f-c2ae-40ac-a75b-741ad183967a.PDF
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2026-03-30 18:36│安凯客车（000868）：2025年年度报告摘要
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安凯客车（000868）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d527d9d6-5af8-4384-a8b8-34b5472337b1.PDF
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2026-03-30 18:36│安凯客车（000868）：2025年年度报告
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安凯客车（000868）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5cb64612-a265-41ba-8d7e-acb4f887af86.PDF
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2026-03-30 18:36│安凯客车（000868）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 3月 17 日以电话和短信方式发出通知
，于 2026 年 3月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议
，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度董事会工作报告的主要内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《202
5 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（年报摘要详见与本公告同日披露的编号为 2026-009 的《2025 年年度报告摘要》，年报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-55,241,647.01 元
，期末未分配利润-1,524,631,941.25 元；母公司实现净利润-58,545,994.25 元，期末未分配利润-1,503,128,689.42 元。鉴于公
司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2025 年度不具备利润分配的条件，因此，公
司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-010 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-011 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议批准《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议批准《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 202
5 年度薪酬如下：
姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬（万元）
黄李平 董事长、总经理 现任 59.00
陈顺东 副总经理 现任 47.20
张金贵 副总经理 现任 47.20
刘恩秀 财务负责人 现任 41.30
余刚 董事会秘书 离任 12.81
关联董事黄李平回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-012 的《关于公司 2026 年度申请综合授信的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-013 的《关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2
025 年度股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-014 的《关于公司 2026年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨
关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、钱存根先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-015 的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-016《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、钱存根先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-017 的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事黄李平回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-018 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、钱存根先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-019 的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《公司 2025 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2025年度股东会审议。
(公司第九届董事会独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见刊登在
巨潮资讯网的《独立董事 2025年度述职报告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，本议案将提交公司2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。（报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2026-020 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3309bd1c-61fa-4cbd-876d-4919e18518aa.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的公告
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2026 年 3 月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合条件客
户的融资需要，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提供回
购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。
公司拟将在 2026 年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币 3亿元的汽车回
购担保。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够
有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
四、独立董事专门会议审议意见
会议认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉
动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意将本议案提交公司董事会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为28,125.78 万元，占 2025 年度经审计净资产
的比重为 33.18%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为 19,555.31 万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2025 年度股
东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止。
六、备查文件目录
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/258a60fb-c321-4226-a43a-d446652b6523.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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2026 年 3月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，会议以 9票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。并将该议案提交公司 2025年度股东会表决。具体内容
公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情
况下，利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资金额
投资金额不超过 6亿元，在此限额内资金可滚动使用。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个
月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。
4、资金来源
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、授权及授权期限
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限
自董事会审议通过之日起12 个月。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟
踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
（3）独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公
司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步
提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/faf199c9-3941-4f07-b035-549411f1e80a.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于公司2026年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
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2026 年 3月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，关联董事黄李平先生
、谢振兴先生、刘雄先生、钱存根先生回避表决。会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度与江淮担
保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保公司”
）合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方
式购买汽车提供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融
资租赁等方式。
公司拟将在 2026 年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币五千万元的汽车回
购担保。该额度不在公司拟提交 2025年度股东会审议的《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。江淮担保
公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时，提供不超过 5,0
00 万元汽车回购担保，构成关联交易。该议案尚需公司股东会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限
公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：安徽省合肥市包河区滨湖世纪社区嘉陵江路云谷创新园 C区 C6 栋 21 层
法定代表人：张立春
注册资本：伍亿元人民币整
经营范围：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非融资担保服务；财务咨询
；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信用代码：91340100790141501P
关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，合肥江淮汽
车融资担保有限公司总资产为 1,360,852,354.09 元，负债总额为 684,129,999.81 元，净资产为 676,722,354.28元，2025 年实现
营业收入 101,547,928.15 元，净利润 39,009,544.72 元。（未经审计）
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够
有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事专门会议审议意见
会议认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉
动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意将本议案提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 12 月 31 日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为28,125.78 万元，占 2025 年度经审计净资产
的比重为 33.18%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为 19,555.31 万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2025 年度股
东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/198bd6ae-48ad-46a2-a2f1-a81c0d8268b1.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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安凯客车（000868）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b09f57b-a2e1-4882-ba5c-d95e696e0245.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告
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2026 年 3月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，关联董事黄李平先生
、谢振兴先生、刘雄先生、钱存根先生回避表决。会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请
委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决。具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江
淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的
议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路 176 号
法定代表人：项兴初
注册资本：218400.9791 万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮
减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；二手车经纪；机动
车鉴定评估；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件
及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租
赁服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截至 2025年 9月 30日，江淮汽车总资产为 48,172,750,048.01元，负债总额为 37,309,115,477.62 元，净资产
为 10,863,634,570.39 元，2025年 1-9 月份实现营业收入 30,872,942,134.24 元，归属于母公司净利润-1,434,211,488.72 元。
（未经审计）
三、关联交易的主要内容
公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付
息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生的各类关联交易总额为 1774.53 万元。
六、独立董事专门会议审议意见
公司于 2026 年 3月 27 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请
委托贷款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。
七、备查文件
1、安凯客车九届十三次董事会会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/535fce4b-4b56-4217-94c5-c144e5730376.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于公司2026年度申请综合授信的公告
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2026 年 3月 27 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，会议以 9票赞成，0票
反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026 年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司 2025 年度股东会表决，具体内容公
告如下：
为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续
健康发展，公司 2026 年拟计划在总额度30 亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一
年，有效期至下一年度股东会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、
票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44ea39c0-7d83-4ea2-9332-7bcba35e75d5.PDF
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2026-03-30 18:35│安凯客车（000868）：关于为子公司综合授信提供担保的公告
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安凯客车（000868）：关于为子公司综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2203ed4-6dcd-4c94-b1b2-e8cbb3f9b4b8.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》等要求，公司董事会就公司 2025 年度独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见:
经核查独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bd882daf-8dda-4352-ab4f-316dfe8fff12.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：独立董事2025年度述职报告（盛明泉）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为安徽
安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求
，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分
发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
盛明泉，男，汉族，1963 年 1 月生，二级教授，博士生导师，博士研究生学历，工商管理博士后，资深注册会计师，享受国务
院特殊津贴专家，现任安徽财经大学学术委员会副主任委员。安徽建工集团股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事
，2020 年 8月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度本人任职期间公司共召开董事会 6 次、股东会 2 次。具体出席会议情况如下：
董事会 股东会
应出席 现场出席 通讯方式出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席
6 3 3 0 0 否 2
本人对 2025 年任职期间董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没
有反对和弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认
真审议会议议案，对所有议案均表示赞成。具体出席会议情况如下：
战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
1 1 2 2 5 5 1 1
本人作为主任委员组织召开董事会审计委员会，审核并同意了公司续聘会计师事务所事项；与公司内部审计机构及会计师事务所
进行积极沟通，会前认真审核会议材料，并与会计师事务所对重点审计事项等进行沟通，关注审计过程；会上认真审议各项议案，包
括公司财务报表、内控审计工作等相关事宜，并与会计师事务所就审计计划、初审意见、审计工作总结进行有效探讨和交流，就相关
情况进行沟通了解后提出专业意见，确保审计工作的及时、准确、 客观、公正。
本人作为委员参加战略委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，充分研讨公司转型发展方向等战略事宜，切实履行委员的
责任和义务。
本人作为委员参加提名委员会，审议了《关于补选非独立董事的议案》，认真审查董事候选人程序合规性，审查董事候选人任职
资格及岗位胜任能力事项，切实履行委员的责任和义务。审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，认真审查证券事务代表候选
人程序合规性，审查证券事务代表候选人任职资格及岗位胜任能力事项，切实履行委员的责任和义务。
本人作为委员参加董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，认
为公司薪酬方案合理。
会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，
促进了董事会提高科学决策水平。
（三）独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按规参加并讨论、审议了关联交易、对外担保等议案，本人对上述
议案投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，定期审议公司内审报告，促进公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就年报审计和内控审计等相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正
。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资
料，比对信息披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新的法律法规，加深对独董职责、公司
治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。
五、在上市公司现场工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人充分利
用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董事、董事、高级管理人
员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况，并结合
自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无在股东会召开前公开向股东征集投票权；
5、无向董事会提请召开临时股东会。
2026 年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益
和全体股东的合法权益做出贡献。
独立董事： 盛明泉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4d38fbf-4967-4d9b-afec-60b2c53f7efe.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：独立董事2025年度述职报告（钱立军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为安徽
安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求
，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分
发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
一、基本情况
（一）个人基本情况
钱立军，男，汉族，中共党员，1962 年 10 月生，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院二级教授、博士生
导师、中国汽车工程学会越野车分会委员，2021 年 4月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度本人任职期间公司共召开董事会 6 次、股东会 2 次。具体出席会议情况如下：
董事会 股东会
应出席 现场出席 通讯方式出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席
6 3 3 0 0 否 2
本人对 2025 年任职期间董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没
有反对和弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认
真审议会议议案，对所有议案均表示赞成。具体出席会议情况如下：
战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
1 1 2 2 5 5 1 1
本人作为主任委员组织召开董事会薪酬与考核委员会，2025 年任职期间，薪酬与考核委员会共召开了 1次会议，审议了公司董
事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况。本人对议案投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。
本人作为委员参加战略委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，充分研讨公司十五五规划等战略事宜，切实履行委员的责
任和义务。
本人作为委员参加提名委员会，审议了《关于补选非独立董事的议案》，认真审查董事候选人程序合规性，审查董事候选人任职
资格及岗位胜任能力事项，切实履行委员的责任和义务。审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，认真审查证券事务代表候选
人程序合规性，审查证券事务代表候选人任职资格及岗位胜任能力事项，切实履行委员的责任和义务。
本人作为委员参加审计委员会，对公司续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了同意的意见；与公司内部审计机构及会计师事
务所进行了积极沟通，会前认真审查内部审计计划及执行情况，会上认真审议各项议案，包括公司财务报表、内控审计工作等相关事
宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见。
会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，
促进了董事会提高科学决策水平。
（三）独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按规参加并讨论、审议了关联交易、对外担保等议案，本人对上述
议案投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，定期审议公司内审报告，促进公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就年报审计和内控审计等相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正
。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资
料，比对信息披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新的法律法规，加深对独董职责、公司
治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。
五、在上市公司现场工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人充分利
用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董事、董事、高级管理人
员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况，并结合
自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无在股东会召开前公开向股东征集投票权；
5、无向董事会提请召开临时股东会。
2026 年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益
和全体股东的合法权益做出贡献。
独立董事：钱立军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/00a1a804-32b5-4d48-b09a-b798c68dc8d8.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：独立董事2025年度述职报告（杜鹏程）
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各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为安徽
安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求
，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分
发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
一、基本情况
（一）个人基本情况
杜鹏程，男，汉族，中共党员，1964 年 10 月生，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家，现任安徽大学学位委员会委员
、安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师。安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，合肥兴泰金融控股（集团）
有限公司董事，2022 年 5月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度本人任职期间公司共召开董事会 6 次、股东会 2 次。具体出席会议情况如下：
董事会 股东会
应出席 现场出席 通讯方式出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席
6 3 3 0 0 否 2
本人对 2025 年任职期间董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没
有反对和弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案，
对所有议案均表示赞成。具体出席会议情况如下：
提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 5 5 1 1
本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，会前认真审查董事会补选董事候选人资料，会上认真审核候选人信息并对董事会
人员构成提出相关建议。
本人作为委员参加审计委员会，对公司续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了同意的意见；与公司内部审计机构及会计师事
务所进行了积极沟通，会前认真审查内部审计计划及执行情况，会上认真审议各项议案，包括公司财务报表、内控审计工作等相关事
宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见。
本人作为委员参加董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，认
为公司薪酬方案合理。
会上本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，所有建议均被采纳，充分发挥专业委员会的工作职能，
促进了董事会提高科学决策水平。
（三）独立董事专门会议情况
2025 年任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按规参加并讨论、审议了关联交易、对外担保等议案，本人对上述
议案投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，定期审议公司内审报告，促进公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就年报审计和内控审计等相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正
。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、利润分配、对外担保等重大事项，仔细查阅相关资
料，比对信息披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新的法律法规，加深对独董职责、公司
治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。
五、在上市公司现场工作情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人充分利
用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董事、董事、高级管理人
员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况，并结合
自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无在股东会召开前公开向股东征集投票权；
5、无向董事会提请召开临时股东会。
2026 年，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益
和全体股东的合法权益做出贡献。
独立董事： 杜鹏程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/47decac7-de9a-4543-ac6c-dadbf54fc0d0.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提 非累积投票提案 √
供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《公司 2025 年独立董事述职报告》 非累积投票提案 √
16.00 《关于<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《独立董事 2025年度述职报告》。
2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3月 31 日刊载于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件 2）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2025 年 5月 14 日 8：30-17：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/601b8016-9d44-4f5e-884d-1ca8f5f42634.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，保障公司董事和高级管理人员依法履职，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员：
(一)公司董事；
(二)高级管理人员是指包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 基本原则：
(一)坚持薪酬水平与公司规模相适应，与公司经营业绩和长远利益相结合。
(二)坚持按劳分配、责权利统一。
(三)坚持激励与约束并重、奖罚对等。
(四)坚持公开、公正、透明。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬委员会)是对董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机
构，薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 薪酬委员会的主要职责：
(一)负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，报董事会审议同意后提请股东会审议批准。
(二)提出或审查公司董事、高级管理人员薪酬方案或修改意见。
(三)检查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评或监督考评结果。
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司相关部门配合薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施履行职责。
第三章 董事薪酬
第八条 董事根据《公司法》和《公司章程》的规定履行相关职能职责。董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取薪酬，参照高级管理人员薪酬方案执行；未
在公司担任具体管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
第十条 公司独立董事不在公司领取薪酬，公司按照《独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。具体津贴标准由薪酬委员会
结合公司实际情况确定，并按程序报股东会审议通过后实施。
第四章 高级管理人员薪酬
第十一条 高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》的规定履行管理职能。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，
与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 在公司任职的高级管理人员按其所任职务、岗位职责，根据公司现行的薪酬管理制度，依据经营业绩和绩效结果领取
薪酬。本制度所指薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成：
（一）基本薪酬参考行业薪酬水平，根据职务、岗位职责等因素综合确定。
（二）绩效薪酬参考行业薪酬水平，根据公司经营规模、年度经营业绩考核结果等因素综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）公司发放薪酬均为税前收入，按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他个人
应承担的款项等。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事或高级管理人员在任职内，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、高级管理人员当
年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；
（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（四）公司或监管部门认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职的；
（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部
分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第六章 附则
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
第十九条 本制度解释权在董事会。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；若本制度与国家法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定冲突的，按法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/72849401-5165-4294-a84f-920551f37310.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：安凯客车2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕998 号
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯
客车公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安凯客车公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安凯客车公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5c8d1fa0-62ae-49c9-b980-2cac42fa7d8d.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕1000 号
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的安凯客车公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（
以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安凯客车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安凯客车公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解安凯客车公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
安凯客车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对安凯客车公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，安凯客车公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了安凯客车公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十七日
安徽安凯汽车股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 342,843.9 273,515.4
0 2
营业收入扣除项目合计金额 3,526.77 3,512.72
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.03% 1.28%
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固定资产、无形资 3,526.77 材料销售、厂 3,512.72 材料销售、厂
产、包 房 房
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受 租赁及水电费 租赁及水电费
托管理 等收入 等收入
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上
市公司
正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会计年
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如
担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入
，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
小 计 3,526.77 3,512.72
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交易或
事项产生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，如以自我交易的方式
实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生
的虚假
收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的
子公司或业务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收入
其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 3,526.77 3,512.72
营业收入扣除后金额 339,317.1 270,002.7
3 0
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c2011d5b-2803-498f-a649-c1e7c174cf94.PDF
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：2025年年度审计报告
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安凯客车（000868）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:34│安凯客车（000868）：安凯客车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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安凯客车（000868）：安凯客车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/216f85a6-8bba-4a2c-8c8a-685f4218c196.PDF
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2026-03-10 17:12│安凯客车（000868）：关于2026年2月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 2月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 2月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 671 1,432 29.83%
其中：大型客车 87 418 -7.32%
中型客车 488 876 120.65%
轻型客车 96 138 -45.88%
销量 598 1,056 14.91%
其中：大型客车 272 374 5.95%
中型客车 252 548 60.70%
轻型客车 74 134 -40.44%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/a4fe09f4-a841-49a5-8c4d-9fab98a91f6b.PDF
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2026-02-27 16:47│安凯客车（000868）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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安凯客车（000868）：关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9cd445db-e523-44bd-952b-6d112369999a.PDF
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2026-02-27 16:46│安凯客车（000868）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2月 12 日以书面和短信通知方式
发出，并于 2026 年 2月 27日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议由公司董事长
黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及
决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名和第九届董事会 2026
年第一次提名委员会审核，董事会同意聘任陈顺东先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。陈顺东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/13a398a6-7154-4947-8555-a528104f29bb.PDF
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2026-02-25 18:56│安凯客车（000868）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告
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安凯客车（000868）：关于持股5%以上股东减持期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2d89457a-e767-4572-952e-5415e48267f1.PDF
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2026-02-10 16:37│安凯客车（000868）：关于2026年1月份产销情况的自愿性信息披露公告
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安凯客车（000868）：关于2026年1月份产销情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7896f1ab-80de-4338-8265-ffa2a030f5f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│安凯客车：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201503.PDF
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2026-03-31│安凯客车：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225052530.PDF
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2025-10-25│安凯客车：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737185.PDF
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2025-08-26│安凯客车：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567482.PDF
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2025-04-22│安凯客车：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186301.PDF
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2025-03-25│安凯客车：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222880140.PDF
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2024-10-25│安凯客车：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507747.PDF
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2024-08-27│安凯客车：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986090.PDF
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2024-04-23│安凯客车：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745640.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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