公司公告☆ ◇000868 安凯客车 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:52 │安凯客车（000868）：关于2026年4月份产销情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-06 16:59 │安凯客车（000868）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2026-04-27 18:12 │安凯客车（000868）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告 │
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│2026-04-27 18:12 │安凯客车（000868）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-04-27 18:12 │安凯客车（000868）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │安凯客车（000868）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │安凯客车（000868）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 17:52 │安凯客车（000868）：关于变更财务负责人的公告 │
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│2026-04-10 17:52 │安凯客车（000868）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 17:51 │安凯客车（000868）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-05-08 17:52│安凯客车（000868）：关于2026年4月份产销情况的自愿性信息披露公告
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截至 2026 年 4月份产销快报数据如下：
单位：辆
品 目 2026 年 4月 本年累计 累计数量较去年同期
增减比率
产量 828 3,075 23.25%
其中：大型客车 225 975 -17.79%
中型客车 599 1,721 91.43%
轻型客车 4 379 -7.56%
销量 680 2,541 15.50%
其中：大型客车 270 736 -15.60%
中型客车 278 1,383 49.51%
轻型客车 132 422 4.71%
本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b275472b-6f39-4976-9e59-282285df3d9e.PDF
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2026-05-06 16:59│安凯客车（000868）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），定于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年度股东会。
一、增加临时议案情况
（一）概况
2026 年 4月 30 日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）递交的《关于增加安徽安凯
汽车股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，为提升公司股东会决策效率，提议将《关于补选非独立董事的议案》《关于续
聘会计师事务所的议案》作为新增临时议案，提交公司于2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议。
（二）提案内容
上述临时议案详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补
选非独立董事的公告》（公告编号：2026-027）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。
（三）董事会对提案审查情况
江淮汽车现持有公司 390,949,132 股股份，占公司总股本的 41.61%，具有提出临时议案的资格。上述临时议案在股东会召开 1
0 天前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时议案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意按上述临时提案提交 202
5年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更
。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议室
（二）会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026 年度申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于公司 2026 年度与江淮担保公司合作为客户提 非累积投票提案 √
供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《公司 2025 年独立董事述职报告》 非累积投票提案 √
16.00 《关于<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
17.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
18.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026 年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《独立董事 2025年度述职报告》。
2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届十三次董事会、九届十五次董事会会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3月
31 日、2026 年 4月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
（三）会议登记等事项
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件 2）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2025 年 5月 14 日 8：30-17：00。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、安徽江淮汽车集团股份有限公司《关于增加安徽安凯汽车股份有限公司2025 年度股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cdb5aa5a-7ada-41d1-8d6e-38950e6cd601.PDF
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2026-04-27 18:12│安凯客车（000868）：关于变更总经理及聘任副总经理的公告
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一、高级管理人员离任情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄李平先生的书面辞职报告。黄李平先生为更好地履行董事
长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，黄李平先生仍将继续担任公
司第九届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职，并按照法律、法规、规范性文件和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行忠实勤勉义务。
黄李平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常
进行。黄李平先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在生产经营、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成效
。公司董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》和《关于聘任公
司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任汪礼飞先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会通过
之日起至第九届董事会届满为止。
经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张海洋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会通过之
日起至第九届董事会届满为止。
三、备查文件
1．辞职报告；
2．董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1462d7f-7c11-499a-9788-a9589c901583.PDF
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2026-04-27 18:12│安凯客车（000868）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会提名委员会委员谢振兴先生的书面辞职报
告，谢振兴先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，谢振兴先生将不在公司担
任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，谢振
兴先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，
因此辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谢振兴先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
公司及公司董事会对谢振兴先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张仲子先生（个人简历见附件）为公司第九届董事会非独立
董事候选人。张仲子先生经股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1．辞职报告；
2．董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d68975fa-5454-4a65-a289-8a840b59d8a9.PDF
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2026-04-27 18:12│安凯客车（000868）：关于续聘会计师事务所的公告
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安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2026年度审计机构，聘期
一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验与能力，2025 年为公司提供审计服务。在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好
的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健所为公司 2026 年度的审计机构，
负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层，
根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7月 18 日改制
为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西
湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 954 人。
3.业务规模
天健所经审计的 2025 年度收入总额为 29.88 亿元，其中审计业务收入26.01 亿元，证券期货业务收入 15.47 亿元。
天健所共承担 756 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 578 家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在 5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计
师事务所已按期履行判决。
5.诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受
到刑事处罚，共涉及 112 人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执
业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核
浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：方家元，2017 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在天健会计师
事务所执业，2026 年拟为本公司提供审计服务，近三年签署过科润智控、大庆华科等上市公司及新三板公司审计报告。
项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务
所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师方家元、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定最终的审计收费。2026 年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为 70 万元，与上年度持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会于 2026 年 4月 24 日召开 2026 年第三次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并
同意提交公司九届十五次董事会审议。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚
信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在
损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24日召开了九届十五次董事会，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b14e0bf-21ab-4747-b2cd-d68434b199e0.PDF
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2026-04-27 18:11│安凯客车（000868）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4月 14日以书面和短信方式发出
，并于 2026 年 4月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，会议由公司董事长黄
李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
(具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的编号为 2026-026《2026 年第一季度报告》)。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《补选
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