公司公告☆ ◇000869 张 裕A 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-21 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:张裕关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书
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张 裕A(000869):张 裕A:张裕关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/38e7494e-4f15-4738-b640-8cff5f7743d8.PDF
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2024-03-15 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于回购部分境内上市外资股(B股)股份并减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、通知债权人的原因
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,统一社会信用代码:913700002671000358;股票代码:0008
69、200869)于 2024年 3月 11日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方
案》。
根据上述 B股回购方案,公司将结合自身财务状况和经营状况,在回购资金总额不超过 2亿元人民币,回购价格不高于 12.65港
元/股(若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息
之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限)的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股(
B股)回购,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月,拟回购股份数量为不低于 1000万股,不超过 2000万
股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本,同时授权董事会办理相关
事项。
公司上述回购注销部分股份事项将导致注册资本减少。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定,公司特此通知债权人如下:
债权人自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要
求,并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、传真或邮件方式进行申报,具体方式如下:
1、债权申报所需材料:
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
2、申报地点及申报材料送达地点:烟台市大马路56号张裕公司法律事务部
联系人:王强
联系电话:0535-6633610
传真:0535-6633639
电子邮箱:wqs0888@163.com
3、其他
以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/5a434cee-bc3e-4fb9-9103-d800751e8139.PDF
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2024-03-12 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于董事变动的公告
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张 裕A(000869):张 裕A:关于董事变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/e630a36a-507d-41dc-ae43-c9955a5cc91d.PDF
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2024-03-12 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:二○二四年第一次临时股东大会决议公告
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张 裕A(000869):张 裕A:二○二四年第一次临时股东大会决议公告。
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2024-03-12 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:240311张裕葡萄酒2024年第一次临时股东大会法律意见书
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张 裕A(000869):张 裕A:240311张裕葡萄酒2024年第一次临时股东大会法律意见书。
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2024-03-12 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于《二○二四年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告
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本公司于 2024年 3月 12日披露了《二○二四年第一次临时股东大会决议公告》(以下简称“《公告》”),经事后审核,发现
《公告》末尾日期出现错误,现将有关内容更正如下:
《公告》末尾“二○二四年四月十二日”,更正为“二○二四年三月十二日”。除上述修改外,《公告》其余内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/b1527c12-bb0b-4ae6-983e-7ad67240d712.PDF
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2024-03-12 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:二○二四年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
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张 裕A(000869):张 裕A:二○二四年第一次临时股东大会决议公告(更正后)。
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2024-03-08 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月22 日召开了 2024 年第一次临时董事会,审议通过了《
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一次临时董事会会议决议
公告》(公告编号:2024-临 02),以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》(公
告编号:2024-临 03)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定,
现将股权登记日(即2024 年 3 月 5 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、前十名 B 股股东持股情况
股东名称 数量 占公司 B 股
总股数比例
申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 3.91%
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED 7,121,570 3.07%
GAOLING FUND,L.P. 6,725,829 2.90%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,094,263 1.76%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,483,537 1.50%
招商证券(香港)有限公司 3,225,026 1.39%
Haitong International Securities Company Limited- 3,061,494 1.32%
Account Client
邓红伟 2,957,316 1.27%
NORGES BANK 2,464,119 1.06%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.80%
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和,以上比例计算结果为四舍五入,保留两位小数
所得。
二、前十名无限售条件 B 股股东持股情况
股东名称 数量 占公司 B 股
总股数比例
申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 3.91%
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED 7,121,570 3.07%
GAOLING FUND,L.P. 6,725,829 2.90%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,094,263 1.76%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,483,537 1.50%
招商证券(香港)有限公司 3,225,026 1.39%
Haitong International Securities Company Limited- 3,061,494 1.32%
Account Client
邓红伟 2,957,316 1.27%
NORGES BANK 2,464,119 1.06%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.80%
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和,以上比例计算结果为四舍五入,保留两位小数
所得。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/0bb045f6-95ef-4470-aebe-c2f2d9f28594.PDF
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2024-02-28 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2月 21 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一次临时董事会会议决议公告》(公告编号:2024-临 02),以及《关于回购公司
部分境内上市外资股(B股)股份方案》(公告编号:2024-临 03)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定,
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024 年 2 月 22日)登记在册的前十名 B股股东和前十名无限售条件 B股股
东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、前十名 B股股东持股情况
股东名称 数量 占公司 B股
总股数比例
GAOLING FUND,L.P. 9,249,782 3.99%
申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 3.91%
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED 7,361,670 3.17%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,094,263 1.76%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,483,537 1.50%
Haitong International Securities Company 3,319,394 1.43%
Limited-Account Client
招商证券(香港)有限公司 3,172,226 1.37%
邓红伟 2,957,316 1.27%
NORGES BANK 2,464,119 1.06%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.80%
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和,以上比例计算结果为四舍五入,保留两位小数
所得。
二、前十名无限售条件 B股股东持股情况
股东名称 数量 占公司 B股
总股数比例
GAOLING FUND,L.P. 9,249,782 3.99%
申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 3.91%
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED 7,361,670 3.17%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,094,263 1.76%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,483,537 1.50%
Haitong International Securities Company 3,319,394 1.43%
Limited-Account Client
招商证券(香港)有限公司 3,172,226 1.37%
邓红伟 2,957,316 1.27%
NORGES BANK 2,464,119 1.06%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.80%
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和,以上比例计算结果为四舍五入,保留两位小数
所得。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/50f4f365-0cec-44df-9f93-6b48347db1a6.PDF
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2024-02-23 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:张裕B股回购法律意见书
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张 裕A(000869):张 裕A:张裕B股回购法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/2951f4db-d3fd-46ab-90cc-8f2a08413132.PDF
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2024-02-23 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案(公告)
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张 裕A(000869):张 裕A:关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案(公告)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/6f7c6a1e-53e8-41da-a847-08af0d2f83aa.PDF
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2024-02-23 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:2024年第一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于 2024年 2月6 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事
、监事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式:2024年 2月 22日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况:会议应到会董事 14人,实际到会董事 14人。
4、会议的主持人和列席人员:周洪江先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》
会议以 14票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本议案;同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回
购公司境内上市外资股(B股)并予以注销,回购股份数量为不低于 1000万股,不超过 2000万股,回购股份的资金规模不超过人民
币 2亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
有关本次股份回购的详细情况,请参见与本公告同时披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股
(B股)股份方案》。
(二)审议通过了《关于更换董事的议案》
会议以 14票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本议案;同意陈殿欣女士因工作调整辞去公司董事职务,同意将
刘勋章先生作为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本次更换董事的详细情况,请参见与本公告同时披露的《关于更换董事的公告》。
(三)审议通过了《关于回购股份授权的议案》
会议以 14票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本议案。为保证本次股份回购的顺利实施,提请股东大会授权公
司董事会及管理层在法律法规规定的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,包括但不限于:
1、根据公司实际情况及股价表现,依据有关规定调整或者终止实施本回购方案;
2、依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
3、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;
4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。有关规则明确规定需由董事会或股东大会
决议通过的事项,公司亦将按照相关要求履行审议程序。
(四)审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
会议以 14票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本议案;决定于 2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会
。
有关召开股东大会的详细情况,请参见与本公告同时披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十三日
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2024-02-23 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:董事变更公告
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一、公司董事变动情况
2024年 2月 22日,本公司收到陈殿欣董事《辞职报告》。陈殿欣董事因工作调整,请求辞去公司董事职务。
2024年 2月 22日,本公司召开了 2024年第一次临时董事会,审议通过了《关于更换董事的议案》。会议决定:
1、同意陈殿欣女士因工作调整辞去公司董事职务。
2、同意将刘勋章先生作为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。刘勋章先生简历如下:
刘勋章,出生于 1972 年 2 月,大学学历,中共党员。工作简历:1993 年 1月至 2022 年 1 月,历任龙口市大陈家镇政协干
事、团委副书记、团委书记,龙口市北马镇团委书记、副镇长;龙口市委、市政府信访局副局长;龙口市地震局局长;龙口市诸由观
镇党委副书记、镇长;龙口经济开发区党工委副书记、龙港街道党工委书记;龙口市兰高镇党委书记;龙口市环保局党组书记、局长
;龙口市综合执法局党组书记、局长;龙口市财政局党委书记、财政局局长;龙口经济开发区管理委员会主任、党工委书记、财政局
党组书记、局长、金融服务中心主任;龙口市政府党组成员、副市长。2022 年 1 月至 2023 年 11 月,任烟台国丰投资控股集团有
限公司党委专职副书记;2022 年 9 月至 2023 年 11 月,兼任烟台国丰投资控股集团有限公司工会主席。2023 年 11 月至今,任
烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。
刘勋章先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有
持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈殿欣女士辞去本公司董事职务后,在本公司及本公司控股子公司不再担任任何职务。
本公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、独立董事意见
全体独立董事认为,刘勋章先生具备担任上市公司董事的全部条件和资格,同意刘勋章先生作为公司第九届董事会董事候选人提
交董事会和股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/2387cc18-2b90-4b63-8b10-d881130bcb2d.PDF
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2024-02-23 00:00│张 裕A(000869):张 裕A:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2024 年第
一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:经本公司 2024年第一次临时董事会审议通过,决定召开 2024年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定,并经本公司 2024 年第
一次临时董事会审议通过,召集人的资格合法有效。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024年3月11日(星期一)上午9点,会期半天。
2、网络投票时间:2024 年 3月 11日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 3月 11日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为 2024 年 3 月11 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15
,结束时间为 2024 年 3 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日:2024 年 3 月 5 日。B 股股东应在 2024 年 2 月 29 日(即 B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
(七)出席对象:
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