公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:33 │张 裕Ａ（000869）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 19:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：十届五次董事会决议公告 │
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│2026-04-17 19:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:35 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 19:35 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：内控报告-毕马威华振审字第2606598号 │
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│2026-04-17 19:34 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事苏昕述职报告 │
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│2026-04-17 19:34 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年度股东会的通知（1） │
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│2026-04-17 19:34 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事郭建鸾述职报告 │
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│2026-04-17 19:34 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事王竹泉述职报告 │
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2026-04-18 00:33│张 裕Ａ（000869）：2025年度社会责任报告
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张 裕Ａ（000869）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3920598b-d9d0-4510-b0c9-fc298ae5cc29.PDF
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2026-04-17 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92e52950-6cdc-41e3-ab30-46b4116bfdd7.pdf
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2026-04-17 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：十届五次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2026 年 3月31 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董
事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 4 月 16 日在烟台本公司会议室以现场会议方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，全体董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
3、审议通过了《2025 年年度报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。董事会决定向股东会提交的2025年度利润分配方案如
下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 657,240,128股计算,按照每 10 股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 164,310,032 元,剩余
未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则，
相应调整现金分红总额。
向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按公司 2025 年度股东会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑
港币的中间价兑换成港币支付。公司全体独立董事认为 2025 年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意将其提交公
司 2025 年度股东会审议。
详细情况请参见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。本议案将提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于公司高管人员 2025 年度绩效考核结果的议案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。周洪江、孙健、李记明、姜建勋 4 名关联董事回避了
表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。
6、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
7、审议通过了《2025 年度社会责任报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。8、审议通过了《关于 2025 年财务决算的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。9、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会有关事项
的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于召开 2025 年度股
东会的通知》。10、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定在2026年度聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙
）作为审计机构，审计公司2026 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司2026年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘
期一年；本期审计费用190万元（含内部控制审计费30万元）。
详细情况请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。本议案将提交公司股东会审议。
11、审议通过了《关于 2026 年度资本支出的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。2026 年，公司固定资产投资计划为 2930.2 万元。其
中新建项目总投资2430.2 万元（包括木桶购置项目 950.5 万元，烟台本埠企业及异地酒庄投资1479.7 万元）；支付以往投资项目
（工业园消防）工程欠款约 500 万元。12、审议通过了《关于 2026 年财务预算的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。13、审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股
（B 股）股份方案》与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于回
购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。本议案将提交公司股东会审议。
14、审议通过了《关于回购股份授权的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于回购公司部分境内
上市外资股（B 股）股份方案》。本议案将提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef56a282-7e66-4c2d-b176-d5cb09a51600.PDF
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2026-04-17 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告摘要
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f74139e-b587-4748-a257-ab2b579ddd44.PDF
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2026-04-17 19:35│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度审计报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 19:35│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：内控报告-毕马威华振审字第2606598号
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2606598号烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称
“烟台张裕”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是烟台张裕董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) — 中国合伙制会计partnershi
p and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independen
t member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited,
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3b841625-725d-4242-9ebd-a2740c68ec6e.PDF
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事苏昕述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事苏昕述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b2ca43a0-0ea3-4416-b2c5-1f25b42996c3.PDF
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年度股东会的通知（1）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
B 股股东应在 2026 年 05 月 12 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2026 年 5月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年财务决算的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年财务预算的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（13）
7.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
7.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
7.03 拟回购股份的种类、数量 非累积投票提案 √
7.04 回购方式和用途 非累积投票提案 √
7.05 回购股份的价格区间 非累积投票提案 √
7.06 回购股份的资金来源及资金总额 非累积投票提案 √
7.07 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
7.08 预计回购完成后公司股权结构的变动情况 非累积投票提案 √
7.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响 非累积投票提案
的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务
履行能力和持续经营能力的承诺
7.10 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 非累积投票提案 √
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股
份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵
市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5%以
上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
7.11 回购股份后依法注销的相关安排 非累积投票提案 √
7.12 防范侵害债权人利益的相关安排 非累积投票提案 √
7.13 本次回购股份的授权 非累积投票提案 √
8.00 关于回购股份授权的议案 非累积投票提案 √
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。除了审议以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人
证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间
2026 年 5 月 19 日、20 日和 21 日三个交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30 分钟到
会议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《第十届董事会第五次会议决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/792628f1-a06f-4a83-9be3-b897e3dcde01.PDF
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事郭建鸾述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事郭建鸾述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7373487d-dd68-4065-baa9-155901f02670.PDF
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事王竹泉述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事王竹泉述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/71809fd1-7c96-4d1a-8acc-55d6e3ed7252.PDF
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事于仁竹述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事于仁竹述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c52dcfa3-2666-4fee-9ff5-c4598ad6f36e.PDF
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事徐岩述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事徐岩述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/592eb0c7-15c7-4b71-8929-6564f0deae26.PDF
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2026-04-17 19:32│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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特别提示：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 657,240,128 股计算,按照每 10 股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体
股东分配现金红利，共计 164,310,032 元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。
一、审议程序
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2026 年 4月 16 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的
预案》，并将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据毕马威华振会计师事务所的审计结果，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 71,291,303 元,2025 年度母公
司会计报表净利润为 251,439,621 元；2025 年末合并报表累计未分配利润为 9,037,437,598 元 ， 母公司报表累计未分配利润为
9,810,553,230 元。
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 657,240,128 股计算,按照每 10 股派 2.5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 164,310,032 元,剩余
未分配的净利润滚存至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 164,310,032 268,729,560 346,124,780
回购注销总额（元） 99,416,388.42 175,028,843.90 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,291,303 305,210,999 532,438,907
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 9,037,437,598
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 9,810,553,230
上
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