公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:06 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第四次临时董事会决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的公告 │
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│2026-06-17 18:19 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:19 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-15 17:26 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于 2025 年年度权益分派实施后调整B股回购价格上限的公告 │
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│2026-06-04 18:27 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 16:16 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告 │
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│2026-05-28 16:24 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：公司薪酬管理制度 │
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│2026-05-28 16:24 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-06-22 17:06│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026年 4 月 16日召开第十届董事会第五次会议、于2026
年5 月22 日召开2025 年度股东会，审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币 0.674 亿—1 亿元，回购价格不高于 1
1.49 港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外
资股（B 股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过15
00万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理
相关事项。
因本公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购B股股份价格上限由不超
过11.49港元/股(含)调整为不超过 11.20 港元/股(含)，调整后的回购价格上限已于 2026 年 6 月16 日生效。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 18 日、2026 年 5 月 23 日和 2026年 6 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届董事会第五次会议决议公告 》、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》、《二○二五年度股东会决
议公告》和《关于 2025 年年度权益分派实施后调整B 股回购价格上限的公告》。
二、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026 年 6 月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司境内上市外资股(B股)300,000股，占公司目
前总股本的 0.0456%，最高成交价格为 8.23 港元/股，最低成交价格为 8.18 港元/股，成交总金额为 2,464,217.92 港元（不含交
易费用）。公司首次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/814caa5e-1b19-4635-9c66-50aa32b42c85.PDF
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2026-06-21 15:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第四次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2026 年 6月 10 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和
有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 6 月 18日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14人，实际到会董事 14 人，全体董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司高层管理人员绩效薪酬设计方案的议案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该方案，四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了
表决。
2、审议通过了《关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于为西班牙爱欧集团
公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-临 28）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a7a40ae5-b49d-4c87-9132-03fdf26879d3.PDF
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2026-06-21 15:35│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的公告
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一、事项概述
西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDA Y VI?EDOS MARQUéS DEL ATRIO,S.L.，以下称“爱欧公司”）为本公司控股90%的西
班牙子公司。
为拓展爱欧公司的融资渠道、实现融资方式多样化、提升资金应变能力以及对本土银行的融资议价能力。本公司拟协助其取得华
美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）期限为42个月、1800万欧元的不可循环授信额度，并对爱欧公司与华美银行签订
的相关《授信协议》主债权提供连带责任保证。合资股东 COMERCIAL GATAR, S.L 亦同时为此上述主债权金额的10%提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDA Y VI?EDOSMARQUéS DEL ATRIO, S.L.）；本公司控股子公司。
2、西班牙注册号：No. B-31750573；
3、注册地址：Carretera Logrono, NA-134, Km 86.20, Mendavia, Navara;4、注册资本：2,000,000 欧元；
5、负责人/法定代表人：RIVERO ROLDAN JESUS;
6、经营范围：葡萄酒生产。
7、财务状况
单位: 万欧元
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
营业收入 4451.3
毛利润 1782.0
息税折旧推销前利润 380.8
息税前利润 267.6
税前利润 354.1
净利润 266.9
项目 2025 年 12 月 31 日
净资产 2555.5
负债 5470.6
总资产 8026.1
三、担保事项
爱欧公司拟于近期与华美银行签署一份《授信协议》，根据该协议，华美银行向爱欧公司提供1800万欧元的授信额度。为此，本
公司拟与华美银行签署《保证协议》，为前述授信提供连带责任保证。《保证协议》主要内容如下：
1、协议双方
银行： 华美银行(中国)有限公司
保证人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2、保证方式
(1)保证人在本协议项下承担的责任为连带责任保证。
(2)保证人在此无条件且不可撤销地向银行保证，如果债务人未能在到期时支付主债权债务合同项下的任何款项，无论银行对主
债权债务合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，银行均有权先要求本协议项下保证人
在本协议约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。
3、保证期间
保证期间为：债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。
4、主债权债务合同
本协议所担保的主债权债务合同为：债务人(定义见下文)与本协议银行(作为债权人)签署的《授信协议》(编号: EWCN/2026/CN0
026)，以及上述合同的任何补充、修改、变更文件。
5、保证所担保的主债权/被担保主债权
本协议项下被担保的主债权为：银行依据主债权债务合同向债务人提供的金额为等值欧元壹仟捌佰万元整(EUR18,000,000.00)的
授信额度。
6、债务人
本协议项下所称债务人为：HACIENDA Y VI?EDOS MARQUéS DEL ATRIO, S.L.（西班牙爱欧集团公司）。
7、特别约定
(1)保证人向银行承诺，并同意在本协议有效期间内，除非银行事先书面同意，保证人应向银行提供：
(a)一经获得，但不迟于保证人每一会计年度结束后 120 天内，银行可接受的一国际公认的独立的会计师事务所或者在中国注册
的注册会计师出具的经审计和核实的该年度的合并财务报表的副本(包括损益表和资产负债表)；(b)一经获得，但不迟于保证人每个
季度结束后 90天内，其符合适用法律、法规和公认会计准则的未经审计的该季度的合并财务报表，并应提交其财务负责人签署的证
书，证明前述财务报表在所有方面真实准确，并显示了其在该季度内的真实的财务状况及其经营业绩。
(2)保证人向银行承诺，并同意在本协议有效期间内维持以下财务指标（基于合并报表层面），每季度予以审核：
融资性负债(Funded Debt)与税息折旧及摊销前利润(EBITDA)之比不超过 1.5 倍；净利润为正数；流动比率大于 2.0 倍；现金
总额大于其融资性负债总额。
(3)本协议一式贰份，具有同等效力。保证人、银行各执壹份。
四、对外担保累计情况
截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本公
司对控股子公司担保总额为 7000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.67%。公司无逾期对外担保的情况。
增加本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本
公司对控股子公司担保总额为 21,110 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.01%。
五、董事会意见
华美银行是总部位于美国南加州最大的独立商业银行，拥有50年的经营历史，在纳斯达克上市20余年。与其他多家银行所提供的
融资方案相比，华美银行拟给予爱欧公司的授信条件更有竞争力、融资方式和执行方案也更加明确并具备可操作性。
与华美银行的合作方案可以使爱欧公司的融资来源更加多样化，该公司可统筹权衡利率、期限等不同融资需求选择不同的融资渠
道；42个月的不可循环授信期限，可有利支持爱欧公司继续在酿制及装瓶所需的产品和材料方面进行战略性投入，打造全新形象并提
升产品附加值；有助于爱欧公司长期稳定发展，避免融资渠道单一，分散风险，增强资金应变能力。
为此，本公司拟与华美银行签订《保证协议》，支持爱欧公司与华美银行的期限42个月、1800万欧元不可循环授信，用于其运营
资金需要。
本公司作为爱欧公司控股股东，可以较好监控其生产经营活动，有效防范担保风险。
公司独立董事认为:上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东
的利益。
此议案无需提交公司股东会审议。
六、备查文件
《公司 2026 年第四次临时董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f40fc687-5702-4db7-b957-4e8b0f2a0dd9.PDF
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2026-06-17 18:19│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日的交易时间，即9
:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年6月17日（现场
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 154 人，代表股份 370,495,212 股，占公司有表决权股份总数的 56.3714%。其中，
出席现场会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 358,589,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%；通过网络投票的股东及
授权代表共 152 人，代表股份 11,905,596 股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%；出席会议的中小股东及授权代表共 153 人，
代表股份 25,021,356 股，占公司有表决权股份总数的 3.8070%；出席会议的 B股股东及授权代表共 16 人，代表股份 14,143,283
股，占公司有表决权股份总数的 2.1519%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 同 意 368,870,098 99.56136707%
事和高级管理人员薪酬管理制度 反 对 1,620,014 0.43725639%
弃 权 5,100 0.00137654%
其中中小股东： 同 意 23,396,242 93.50509221%
反 对 1,620,014 6.47452520%
弃 权 5,100 0.02038259%
其中 B 股： 同 意 13,732,670 97.09676318%
反 对 410,613 2.90323682%
弃 权 0 0.00000000%
2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 同 意 368,875,898 99.56293254%
事、高级管理人员薪酬方案 反 对 1,616,814 0.43639268%
弃 权 2,500 0.00067477%
其中中小股东： 同 意 23,402,042 93.52827241%
反 对 1,616,814 6.46173613%
弃 权 2,500 0.00999146%
其中 B 股： 同 意 13,735,870 97.11938876%
反 对 407,413 2.88061124%
弃 权 0 0.00000000%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2
(即二分之一)以上通过。2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案本议案获得出席本次会议股东有效表决
权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4cf60c58-e233-426e-a604-e66d617d1980.PDF
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2026-06-17 18:19│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 6月 17
日下午在烟台市大马路 56号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、李建律
师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、
法规和规范性文件以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格及股东会表决程序等发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的规定，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确
性发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员和召集人资格的合法有效
性以及股东会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开
公司董事会于 2026年 5月 29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东会届次、股东会的召集人、会议召集、召开的合法性
、合规性说明、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网
络投票的具体操作流程以及备查文件。公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开
，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会的会议
通知内容一致。
经审核，本次股东会的召开通知在本次股东会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会现场
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