公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:48 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-08 18:48 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:47 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于董事变动的公告 │
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│2026-08-20 18:06 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-20 18:04 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 18:03 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 18:03 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 18:03 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年1-6月关联方资金占用汇总表 │
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│2026-08-20 18:03 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：高级管理人员变更公告 │
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│2026-08-13 15:41 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2026-09-08 18:48│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时股东会法律意见书
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/16c2f56a-1729-4c31-b4bb-625752ddda9f.PDF
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2026-09-08 18:48│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时股东会决议公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2c7152e0-2761-46b2-a53e-bf5b472a6ca1.PDF
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2026-09-08 18:47│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于董事变动的公告
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目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有 13 名董事，分别为任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉
利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先
生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士，上述人员后 5 位为独立董事。
经 2026 年第三次临时股东会审议通过，玛蒂娜·曼库索女士被选举为公司第十届董事会董事。
因此，公司董事会成员从 13 名增至 14 名，分别为任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺先
生、玛蒂娜·曼库索女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、
徐岩先生和苏昕女士，上述人员后 5 位为独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/deec4392-7484-4b8b-82e7-666bc91461b8.PDF
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2026-08-20 18:06│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第六次会议决议公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/04ebf426-5f4c-42b0-8545-680ccee1f5b6.PDF
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2026-08-20 18:04│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 02 日
B 股股东应在 2026 年 08 月 28 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即 2026 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举玛蒂娜·曼库索为董 非累积投票提案 √作为投票对象
事的议案 的子议案数(0)
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间
2026 年 9 月 4 日和 9 月 7 日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登
记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《第十董事会第六次会议决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/80585c03-309b-4163-83bf-bed11f48a5c0.PDF
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2026-08-20 18:03│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年半年度报告摘要
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/812fdc08-39bf-42b0-adcf-399d2d4466ca.PDF
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2026-08-20 18:03│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年半年度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/292c249a-1b0d-4788-84b4-2b2dab689f4c.PDF
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2026-08-20 18:03│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年1-6月关联方资金占用汇总表
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年1-6月关联方资金占用汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bb5daeb2-07a4-4c80-b796-db98140a7521.PDF
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2026-08-20 18:03│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：高级管理人员变更公告
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一、高级管理人员变动情况
2026 年 8 月 19 日，本公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议决定：
聘任孔庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。孔庆昆简历如下：
孔庆昆，男，54 岁，中国国籍，MBA，经济师,曾任本公司总经理办公室办事员、副主任和主任、监事会主席；现任本公司总经
理助理。
2026 年 8 月 20 日，公司收到副总经理彭斌先生的《辞职报告》；彭斌先生因年龄原因不再担任公司副总经理。公司及公司董
事会对彭斌先生在任职期间为促进公司发展及规范运作所做的重要贡献表示衷心感谢！
二、独立董事意见
独立董事认真审查了孔庆昆个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，
任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管
理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。公司聘任孔庆昆为公司副总经理程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等
有关法律法规的规定。
基于个人独立判断，同意董事会聘任孔庆昆为公司副总经理。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/482764a4-9b9b-46a0-9708-189d5950ad7b.PDF
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2026-08-13 15:41│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开2026 年第五次临时董事会、于 2026 年 8月
12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价
格的议案》。具体回购注销情况如下：
一、通知债权人的原由
根据《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之第八章“限制
性股票的授予与解除限售条件”相关规定，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年扣除非经常性损益后归属于
上市公司股东的净利润为 3,912.82 万元，本年度激励计划未产生股份支付费用。较 2021 年、2022 年营业收入、净利润均出现一
定程度下滑，未达到前述业绩考核要求。因此，公司拟对 179 名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的限制性股票
予以回购注销，回购股份数量为 2,485,626 股，回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 657
,240,128 股变更为 654,754,502 股，公司注册资本也将相应由 657,240,128 元减少为 654,754,502 元（具体以实际核准的注销股
数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点:山东省烟台市大马路 56 号
2、申报时间：2026 年 8月 14 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及法定节假日除外）。
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，
请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：王强
5、联系电话：0535-6633610
6、邮件地址：山东省烟台市大马路 56 号张裕公司法律事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/6424f34c-7a8f-44bf-99fb-d31ea6802507.PDF
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2026-08-12 19:19│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第二次临时股东会法律意见书
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9cad2cd5-e863-419d-a98b-278017382fe9.PDF
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2026-08-12 19:14│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 12 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
8、出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 170 人，代表股份 368,538,098 股，占公司有表决权股份总数的 56.0736%。其中，
出席现场会议的股东及授权代表共 3人，代表股份358,769,786 股，占公司有表决权股份总数的 54.5873%；通过网络投票的股东及
授权代表共 167 人，代表股份 9,768,312 股，占公司有表决权股份总数的 1.4863%；出席会议的中小股东及授权代表共 169 人，
代表股份 23,064,242 股，占公司有表决权股份总数的3.5093%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 7 人，代表股份 13,391,330
股，占公司有表决权股份总数的 2.0375%。
9、出席或列席会议的其他人员情况
公司董事、副总经理兼董事会秘书姜建勋等部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席
了会议。
10、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 决
编 ） （股 （股 （股 例 结
码 ） ） ） 果
1.0 关于回购注销公 总表决情况 368,459,4 99.9787 75,30 0.0204 3,300 0.0009 0 0% 通
0 司 96 % 2 % % 过
2023 年限制性
股票 其中，中小股 22,985,64 99.6592 75,30 0.3265 3,300 0.0143 0 0% 通
激励计划部分限 东 0 % 2 % % 过
制 的表决情况
性股票及调整回 其中，B股股 13,391,33 100% 0 0% 0 0% 0 0% 通
购 东 0 过
价格的议案 的表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1.00 关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/08dc8735-b79b-4df9-b442-a7dc33326041.PDF
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2026-07-28 16:26│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第五次会议、于 202
6 年5 月22 日召开2025 年度股东会，审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
截至 2026 年 7 月 28日，本次回购公司境内上市外资股份（B 股）的方案已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》
”）等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
(一）2026 年 6月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司境内上市外资股(B 股)300,000 股，占
公司当时总股本的0.0456%，最高成交价格为 8.23 港元/股，最低成交价格为 8.18 港元/股，成交总金额为 2,464,217.92 港元（
不含交易费用）,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，内容详见公司于 2026 年 6 月23 日披露的《关
于首次回购公司境内上市外资股（B 股）的公告》。（二）截止至 2026 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞
价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)4,830,000 股，占公司当时总股本的 0.7349%，最高成交价格为 8.43 港元/股，最低成
交价格为 8.18港元/股，成交总金额为 40,358,105.05 港元（不含交易费用），并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情
况进行了披露，内容详见公司于2026 年 7 月 2 日披露的《关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告》。
（三）截止至 2026 年 7 月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)6,600,0
00 股，占公司当时总股本的 1.0042%；最高成交价格 8.43 港元/股，最低成交价格为 8.18 港元/股，成交总金额为 55,028,276.0
5 港元（不含交易费用）,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，内容详见公司于2026 年 7 月 7 日披露
的《关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告》。
（四）截止至 2026 年 7 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)13,18
0,000 股，占公司当时总股本的 2.0054%；最高成交价格 8.43 港元/股，最低成交价格为 7.99港元/股，成交总金额为 109,148,64
7.96 港元（不含交易费用），并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，内容详见公司于 2026 年 7 月 23
日披露的《关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告》。
（五）截至 2026 年 7 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B股)13,960,0
00 股,占公司 B股的比例约为 6.9991%，占公司总股本的比例约为 2.1240%，本次回购最高成交价格为 8.43 港元/股，最低成交价
格为 7.99 港元/股，支付总金额为115,634,831.36 港元（含交易费用），折合人民币 99,995,053.11 元，未超过 1亿元人民币。
本次回购的股份正办理交割，实际回购的股份数量位于回购方案确定的回购数量区间内（即回购股份数量为不低于1000万股，不
超过1500 万股）。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份事项的实际回购股份数量、比例、使用资金总额与公司股东会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购股份
数量已超过回购方案中的数量下限，未超过回购方案中的数量上限；本次回购股份使用的资金总额未达到回购方案中拟用于回购股份
的资金总额上限，至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、研发、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购实施结果公告前一日期间
不存在买卖公司股份的情形。
五、回购股份用途及后续安排
本次回购方案累计回购 B股股份数量为 13,960,000 股，将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权
、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的 B 股股份将依法注销并相应减少公司注册资本。公司将尽
快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜
。
六、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、备查文件
B股回购专用账户持股数量证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/baeba335-e656-47c2-b0c2-12f65a467f82.PDF
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2026-07-24 18:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达成解除限售条件并回
│购...
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达成解除限售条件并回购...。公告详情请
查看附件
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2026-07-24 18:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第五次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2026 年 7 月 17 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和
有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 7 月 24 日以通讯表决方式举行。3、董事出席会议情况：会议应到会董事 13 人，
实际到会董事 13 人，全体董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；董事兼副总经理及董事会秘书姜建勋先生等有关高管人员列席了
会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达成解除限售条件的议案》
与会董事以 9 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表
决。
2、审议通过了《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
与会董事以 9 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表
决。
详细情况请参见同日披露的《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案将提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年七月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/13a005f2-0cef-4ff6-a1f0-edf83376c0c9.PDF
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2026-07-24 18:50│张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售条件未成就并回购注销部分限
│制...
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张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售条件未成就并回购注销部分限制...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e00bf11c-746e-4b06-9d96-7e504b484501.PDF
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2026-07-24 18:50│张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书(签字盖章）
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张 裕Ａ（000869）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书(签字盖章）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/aa168004-dabe-45cb-b483-6d031cbf58b1.PDF
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2026-07-24 18:48│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2026 年 08 月 12 日 14:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 05 日
B 股股东应在 2026 年 07 月 31 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即 2026 年 8 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于回购注销公司 2023 年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间
2026 年 8 月 10 日和 11 日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记
手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《2026 年第五次临时董事会决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/54cf9634-833b-43c2-97f3-d434f3f385bb.PDF
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2026-07-23 11:42│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于董事辞职的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22日收到公司董事萨玛拉·奥萨帝女士递交的书面《通
知函》。萨玛拉·奥萨帝女士因个人原因决定辞去公司第十届董事会董事。
萨玛拉·奥萨帝女士辞职后不再担任公司任何职务。
截止至公告日，萨玛拉·奥萨帝女士未持有公司股份。
萨玛拉·奥萨帝女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产
生不利影响。萨玛拉·奥萨帝女士的《通知函》自送达公司之日起生效。
公司将按照法定程序尽快确定新的董事候选人，并提交公司股东会审议。萨玛拉·奥萨帝女士在担任董事期间勤勉尽责，公司及
董事会对其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a76b8e21-a114-4ae1-a932-d9fe1568a4b1.PDF
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2026-07-22 16:16│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第五次会议、于 202
6 年5 月22 日召开2025 年度股东会，审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币 0.674 亿—1 亿元，回购价格不高于 11
.49 港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外
资股（B 股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过15
00 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理
相关事项。因本公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购 B 股股份价格上
限由不超过 11.49 港元/股(含)调整为不超过 11.20 港元/股(含)，调整后的回购价格上限已于 2026年 6 月 16日生效。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 18日、2026 年 5月 23日和 2026年 6 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第十届董事会第五次会议决议公告 》、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》、《二○二五年度股东会决议
公告》和《关于 2025 年年度权益分派实施后调整 B股回购价格上限的公告》。
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上
市公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;公司应当每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B 股）进展情况公告如下：
截止至 2026 年 7 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)13,180,000
股，占公司目前总股本的 2.0054%；最高成交价格 8.43 港元/股，最低成交价格为 7.99 港元/股，成交总金额为 109,148,647.96
港元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/184bbbb3-419d-477f-af4e-bb314bc95488.PDF
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2026-07-06 16:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第五次会议、于 202
6 年5 月22 日召开2025 年度股东会，审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币 0.674 亿—1 亿元，回购价格不高于 11
.49 港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外
资股（B 股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过15
00 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理
相关事项。因本公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购 B 股股份价格上
限由不超过 11.49 港元/股(含)调整为不超过 11.20 港元/股(含)，调整后的回购价格上限已于 2026年 6 月 16日生效。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 18日、2026 年 5月 23日和 2026年 6 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第十届董事会第五次会议决议公告 》、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》、《二○二五年度股东会决议
公告》和《关于 2025 年年度权益分派实施后调整 B股回购价格上限的公告》。
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上
市公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;公司应当每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B 股）进展情况公告如下：
截止至 2026 年 7 月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)6,600,000 股
，占公司目前总股本的 1.0042%；最高成交价格 8.43 港元/股，最低成交价格为 8.18 港元/股，成交总金额为 55,028,276.05 港
元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/342baeb6-3cb9-4d02-a009-a246fdd426b3.PDF
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2026-07-01 16:26│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4134873c-f37b-49a2-b18d-b1d2d72e9ec2.PDF
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2026-06-22 17:06│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于首次回购公司境内上市外资股（B股）的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026年 4 月 16日召开第十届董事会第五次会议、于2026
年5 月22 日召开2025 年度股东会，审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币 0.674 亿—1 亿元，回购价格不高于 1
1.49 港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外
资股（B 股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过15
00万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理
相关事项。
因本公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购B股股份价格上限由不超
过11.49港元/股(含)调整为不超过 11.20 港元/股(含)，调整后的回购价格上限已于 2026 年 6 月16 日生效。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 18 日、2026 年 5 月 23 日和 2026年 6 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届董事会第五次会议决议公告 》、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》、《二○二五年度股东会决
议公告》和《关于 2025 年年度权益分派实施后调整B 股回购价格上限的公告》。
二、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026 年 6 月 22 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司境内上市外资股(B股)300,000股，占公司目
前总股本的 0.0456%，最高成交价格为 8.23 港元/股，最低成交价格为 8.18 港元/股，成交总金额为 2,464,217.92 港元（不含交
易费用）。公司首次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/814caa5e-1b19-4635-9c66-50aa32b42c85.PDF
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2026-06-21 15:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第四次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2026 年 6月 10 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和
有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 6 月 18日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14人，实际到会董事 14 人，全体董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司高层管理人员绩效薪酬设计方案的议案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该方案，四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了
表决。
2、审议通过了《关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于为西班牙爱欧集团
公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-临 28）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a7a40ae5-b49d-4c87-9132-03fdf26879d3.PDF
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2026-06-21 15:35│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保的公告
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一、事项概述
西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDA Y VI?EDOS MARQUéS DEL ATRIO,S.L.，以下称“爱欧公司”）为本公司控股90%的西
班牙子公司。
为拓展爱欧公司的融资渠道、实现融资方式多样化、提升资金应变能力以及对本土银行的融资议价能力。本公司拟协助其取得华
美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）期限为42个月、1800万欧元的不可循环授信额度，并对爱欧公司与华美银行签订
的相关《授信协议》主债权提供连带责任保证。合资股东 COMERCIAL GATAR, S.L 亦同时为此上述主债权金额的10%提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西班牙爱欧集团公司(英文名称：HACIENDA Y VI?EDOSMARQUéS DEL ATRIO, S.L.）；本公司控股子公司。
2、西班牙注册号：No. B-31750573；
3、注册地址：Carretera Logrono, NA-134, Km 86.20, Mendavia, Navara;4、注册资本：2,000,000 欧元；
5、负责人/法定代表人：RIVERO ROLDAN JESUS;
6、经营范围：葡萄酒生产。
7、财务状况
单位: 万欧元
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
营业收入 4451.3
毛利润 1782.0
息税折旧推销前利润 380.8
息税前利润 267.6
税前利润 354.1
净利润 266.9
项目 2025 年 12 月 31 日
净资产 2555.5
负债 5470.6
总资产 8026.1
三、担保事项
爱欧公司拟于近期与华美银行签署一份《授信协议》，根据该协议，华美银行向爱欧公司提供1800万欧元的授信额度。为此，本
公司拟与华美银行签署《保证协议》，为前述授信提供连带责任保证。《保证协议》主要内容如下：
1、协议双方
银行： 华美银行(中国)有限公司
保证人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2、保证方式
(1)保证人在本协议项下承担的责任为连带责任保证。
(2)保证人在此无条件且不可撤销地向银行保证，如果债务人未能在到期时支付主债权债务合同项下的任何款项，无论银行对主
债权债务合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，银行均有权先要求本协议项下保证人
在本协议约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。
3、保证期间
保证期间为：债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起三年。
4、主债权债务合同
本协议所担保的主债权债务合同为：债务人(定义见下文)与本协议银行(作为债权人)签署的《授信协议》(编号: EWCN/2026/CN0
026)，以及上述合同的任何补充、修改、变更文件。
5、保证所担保的主债权/被担保主债权
本协议项下被担保的主债权为：银行依据主债权债务合同向债务人提供的金额为等值欧元壹仟捌佰万元整(EUR18,000,000.00)的
授信额度。
6、债务人
本协议项下所称债务人为：HACIENDA Y VI?EDOS MARQUéS DEL ATRIO, S.L.（西班牙爱欧集团公司）。
7、特别约定
(1)保证人向银行承诺，并同意在本协议有效期间内，除非银行事先书面同意，保证人应向银行提供：
(a)一经获得，但不迟于保证人每一会计年度结束后 120 天内，银行可接受的一国际公认的独立的会计师事务所或者在中国注册
的注册会计师出具的经审计和核实的该年度的合并财务报表的副本(包括损益表和资产负债表)；(b)一经获得，但不迟于保证人每个
季度结束后 90天内，其符合适用法律、法规和公认会计准则的未经审计的该季度的合并财务报表，并应提交其财务负责人签署的证
书，证明前述财务报表在所有方面真实准确，并显示了其在该季度内的真实的财务状况及其经营业绩。
(2)保证人向银行承诺，并同意在本协议有效期间内维持以下财务指标（基于合并报表层面），每季度予以审核：
融资性负债(Funded Debt)与税息折旧及摊销前利润(EBITDA)之比不超过 1.5 倍；净利润为正数；流动比率大于 2.0 倍；现金
总额大于其融资性负债总额。
(3)本协议一式贰份，具有同等效力。保证人、银行各执壹份。
四、对外担保累计情况
截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本公
司对控股子公司担保总额为 7000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.67%。公司无逾期对外担保的情况。
增加本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额（不含对子公司担保）为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；本
公司对控股子公司担保总额为 21,110 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.01%。
五、董事会意见
华美银行是总部位于美国南加州最大的独立商业银行，拥有50年的经营历史，在纳斯达克上市20余年。与其他多家银行所提供的
融资方案相比，华美银行拟给予爱欧公司的授信条件更有竞争力、融资方式和执行方案也更加明确并具备可操作性。
与华美银行的合作方案可以使爱欧公司的融资来源更加多样化，该公司可统筹权衡利率、期限等不同融资需求选择不同的融资渠
道；42个月的不可循环授信期限，可有利支持爱欧公司继续在酿制及装瓶所需的产品和材料方面进行战略性投入，打造全新形象并提
升产品附加值；有助于爱欧公司长期稳定发展，避免融资渠道单一，分散风险，增强资金应变能力。
为此，本公司拟与华美银行签订《保证协议》，支持爱欧公司与华美银行的期限42个月、1800万欧元不可循环授信，用于其运营
资金需要。
本公司作为爱欧公司控股股东，可以较好监控其生产经营活动，有效防范担保风险。
公司独立董事认为:上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东
的利益。
此议案无需提交公司股东会审议。
六、备查文件
《公司 2026 年第四次临时董事会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f40fc687-5702-4db7-b957-4e8b0f2a0dd9.PDF
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2026-06-17 18:19│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会或股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2026年6月17日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日的交易时间，即9
:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年6月17日（现场
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 154 人，代表股份 370,495,212 股，占公司有表决权股份总数的 56.3714%。其中，
出席现场会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 358,589,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%；通过网络投票的股东及
授权代表共 152 人，代表股份 11,905,596 股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%；出席会议的中小股东及授权代表共 153 人，
代表股份 25,021,356 股，占公司有表决权股份总数的 3.8070%；出席会议的 B股股东及授权代表共 16 人，代表股份 14,143,283
股，占公司有表决权股份总数的 2.1519%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 同 意 368,870,098 99.56136707%
事和高级管理人员薪酬管理制度 反 对 1,620,014 0.43725639%
弃 权 5,100 0.00137654%
其中中小股东： 同 意 23,396,242 93.50509221%
反 对 1,620,014 6.47452520%
弃 权 5,100 0.02038259%
其中 B 股： 同 意 13,732,670 97.09676318%
反 对 410,613 2.90323682%
弃 权 0 0.00000000%
2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董 同 意 368,875,898 99.56293254%
事、高级管理人员薪酬方案 反 对 1,616,814 0.43639268%
弃 权 2,500 0.00067477%
其中中小股东： 同 意 23,402,042 93.52827241%
反 对 1,616,814 6.46173613%
弃 权 2,500 0.00999146%
其中 B 股： 同 意 13,735,870 97.11938876%
反 对 407,413 2.88061124%
弃 权 0 0.00000000%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2
(即二分之一)以上通过。2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案本议案获得出席本次会议股东有效表决
权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4cf60c58-e233-426e-a604-e66d617d1980.PDF
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2026-06-17 18:19│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 6月 17
日下午在烟台市大马路 56号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、李建律
师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、
法规和规范性文件以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员和召集人资格及股东会表决程序等发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的规定，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人资
格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确
性发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员和召集人资格的合法有效
性以及股东会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开
公司董事会于 2026年 5月 29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东会届次、股东会的召集人、会议召集、召开的合法性
、合规性说明、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网
络投票的具体操作流程以及备查文件。公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开
，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会的会议
通知内容一致。
经审核，本次股东会的召开通知在本次股东会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会现场会议出席人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份358,589,616股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%
。
经查验出席本次股东会现场会议的股东的身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东均具有合法有效的资格
，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人
员均具备出席本次股东会的合法资格。
3、经审核，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所认为，出席本次股东会现场会议的人员和召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
三、本次股东会未有股东提出临时提案
四、本次股东会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东会规则》和《公司章程》
的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东会网络投票的表决程序
1、本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式
表决。在本次股东会会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于 2026年 5月 29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
经审核，参加网络投票的股东及授权代表共 152人，代表股份 11,905,596股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东会的
网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东会表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东会的股东及股东代表共 154人
，代表股份 370,495,212股，占公司有表决权股份总数的 56.3714%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共 153人，代表股份 25
,021,356股，占公司有表决权股份总数的 3.8070%。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，本次股东
会经合并统计后的表决结果如下：
序号 议案名称 是否 是否涉及关 是否特别决 经合并统计后的表决结果 是否对中小
通过 联股东回避 议议案 投资者单独
计票
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股 是 否 否 同意占比（%） 99.56136707 是
份有限公司董事和高 同意（股） 368,870,098
级管理人员薪酬管理 反对（股） 1,620,014
制度 弃权（股） 5,100
2.00 烟台张裕葡萄酿酒股 是 是 否 同意占比（%） 99.56293254 是
份有限公司董事、高 同意（股） 368,875,898
级管理人员薪酬方案 反对（股） 1,616,814
弃权（股） 2,500
七、结论
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资
格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/909f13e3-580a-460d-991f-e665b3725698.PDF
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2026-06-15 17:26│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于 2025 年年度权益分派实施后调整B股回购价格上限的公告
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重要内容提示：
调整前B股回购价格上限：不超过人民币11.49港元/股(含)
调整后B股回购价格上限：不超过人民币11.20港元/股(含)
B股回购价格上限调整起始日：2026年6月16日
一、回购股份的基本情况
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会第五次会议、于 202
6 年5 月22 日召开2025 年度股东会，审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币 0.674 亿—1亿元，回购价格不高于 11
.49 港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外
资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超
过 1500 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事
会办理相关事项。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日和 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会
第五次会议决议公告 》、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》和《二○二五年度股东会决议公告》。
二、回购价格上限调整依据
根据公司2025年6月5日披露的《2025年年度权益分派实施公告》，公司以公司当时总股本剔除已回购股份0股后的657,240,128股
为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金；不送红股，不进行资本公积转增股本。向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇
率由公司章程规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日，即2026年5月25日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币
：人民币=1：0.8721）折合港币兑付。具体内容详见公司2026年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年年度
权益分派实施公告》。
根据《回购报告书》，若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项
，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
三、回购价格上限调整
根据公司《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购B股股份价格上限由不超过11.49港元/股(含)调整为不超过11.20
港元/股(含)，调整后的回购价格上限将于2026年6月16日生效。
具体的价格调整情况如下：
根据公司 2025 年度利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，不送红股和转增股本，截止目前已回购的 B 股数量为 0。
因此，参与分红的 B 股总股本不会发生变化，B 股变动比例为 0。
因此，调整后的 B 股回购价格上限=(调整前的 B 股回购价格上限-按 B股总股本折算的每股现金红利)=(11.49-0.286664)=11.2
0 港元/股(含本数，保留两位小数)。
根据《回购报告书》，本次 B 股回购资金总额人民币 0.674 亿—1 亿元，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不
超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000 万股，不超过 1500 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内
根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1a7ff10a-bab8-42d6-8f1e-3e906f788cf5.PDF
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2026-06-04 18:27│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度权益分派实施公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称本公司) 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 22日召开的 2025 年度股东会审
议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、本公司 2025 年年度权益分派方案已经公司 2025 年度股东会审议通过。2025 年年度权益分派方案为：鉴于公司法定盈余公
积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2025 年 12月 31 日公司总股本 657,240,128 股
计算,按照每 10股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 164,310,032 元,剩余未分配的净利润滚存至下
一年度。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
2、上述分配方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案是以现金分红比例不变方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、2025 年度权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 657,240,128 股（其中 A股 457,666,921
股，B 股 199,573,207股）为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，A 股 QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000 元；A 股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10 股派 2.500000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实
际持股期限补缴税款【注】；A 股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B 股非居民企业、持有首
发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 2.250000 元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按
每 10 股派 2.500000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2026 年 5月 25
日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8721）折合港币兑付，未来代扣 B 股个人股东需补缴的税款
参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026 年 6月 12 日，股权登记日为：2026 年 6 月 16
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2026 年 6 月 16 日（最后交易日为 2026 年 6 月 11 日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026 年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。B 股股东的现金红利于 2026 年 6 月 16日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果
B 股股东于 2026 年 6 月 16 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****505 烟台张裕集团有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 6 月 3 日至登记日：2026年 6 月 11 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2026 年 8 月 31 日前(含当日)与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
1、咨询地址：中国山东省烟台市大马路 56号
2、咨询分红事宜
咨询联系人：李廷国
咨询电话：0535-6633656
传真电话：0535-6633639
3、咨询涉税事宜
咨询联系人：王晓玉
咨询电话：0535-6633621
传真电话：0535-6633639
八、备查文件
1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
2、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ecb90653-cece-4045-bfa1-32faa27bf5b1.PDF
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2026-06-01 16:16│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于于 2026 年 4月 16 日召开第十届董事会第五次会议、于20
26 年5月22 日召开2025 年度股东会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额人民币0.674亿—1亿元，股份回购价格不超过港
币11.49元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外
资股（B 股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过15
00 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理
相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日和 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届
董事会第五次会议决议公告 》（公告编号：2026-临 07）、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》（公告编号：202
6-临 011）和《二○二五年度股东会决议公告》（公告编号：2026-临 16）
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B股）进展情况公告如下：
2026 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)0 股，占公司目前总
股本的 0%。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十七条、十八条的 相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c69c22fd-78f2-4807-991f-4a8007992934.PDF
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2026-05-28 16:24│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：公司薪酬管理制度
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第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，规范烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”) 员工的薪酬管理，充分发
挥薪酬的激励与约束作用，更好的调动员工的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，保障公司持续健康发展，依据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司(含控股子公司)建立正式劳动关系或聘任关系的在职公司员工，其中董事、高级管理人员的薪酬管理
除遵循本制度外，还需符合《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。第三条 公司员工的工资总额是
指公司在一定时期内支付给公司员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。第四条 公
司薪酬制度遵循以下原则：
(一)价值导向原则：按岗位价值、岗位职责、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。
(二)业绩导向原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
(三)市场导向原则：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保证公司薪酬水平在外部市场中具有竞争力。
第二章 工资总额决定机制
第五条 工资总额主要依据以下因素综合确定：
1.国家和地方政策规定，国家和地方政府的最低工资标准，物价增长水平等。
2.岗位责任及工作强度。
3.个人能力和专业技能。
4.工作经历、学历及专业职称。
5.公司紧缺人才。
6.特别贡献。
7.公司经营业绩及个人业绩考核情况。
8.公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的员工，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营
业绩挂钩。
第六条 审批与调整流程
1.考核主体：公司人力资源部门负责普通员工薪酬考核，制定相应的年度薪酬计划、年度工资调整计划、各级奖罚制度、福利发
放制度、福利发放标准、年终奖发放标准等交总经理办公会议审核批准。
2.调整机制：公司人力资源部门负责普通员工薪酬调整，制定相应的调整计划交由总经理办公会议审核批准。
3.公司董事、高级管理人员的薪酬考核和薪酬调整按照《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执
行。
第三章 薪酬结构
第七条 普通员工薪酬结构：
1.基本工资：是根据国家和公司薪酬制度及双方劳动合同约定的工资标准计算的工资。
2.加班工资：是指员工按照公司生产和工作的需要在规定工作时间之外继续生产劳动或者工作，公司给予的额外工资。
3.岗位补贴：是指为了补偿职工在特殊的劳动条件和工作环境下或技术难度较高岗位的一种工资形式。
4.考核奖金：是指公司或部门、工厂对所有下属员工的工作业绩、工作效率等进行考核后，按照高低等级给予的奖励。
5.年终奖金：是指每年期末，公司根据员工一年的工作业绩及出勤情况，给予员工的奖励。年终奖的发放额度和形式由公司根据
情况进行确定或调整。6.项目奖励(含重点工作、创新项目及合理化建议)：是指公司根据某项重点工作、创新项目取得的成绩，或因
创新性的合理化建议取得的成绩，给予的奖励。
第八条 董事及高级管理人员薪酬结构按照《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第四章 绩效考核
第九条 考核对象与周期
1.考核对象：除公司董事、高级管理人员外的公司员工的考核由公司人力资源部门组织实施。
2.考核周期：普通员工实行月度、季度与年度相结合的考核方式。第十条 考核指标与标准
1.考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务及运营指标等。
2.考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
第十一条 董事及高级管理人员的绩效考核按照《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第五章 薪酬发放
第十二条 发放时间与方式
1.基本薪酬及津贴补贴固定发放，通过银行转账或者其他合规形式发放至员工个人。
2.普通员工的薪酬按绩效考核周期发放。
3.董事、高级管理人员的薪酬发放按照《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理
人员薪酬方案规定执行。第十三条 公司按照国家税收相关法律、法规的规定，代扣代缴员工薪酬相关的个人所得税。
第六章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，包括但不限于以下条件：
1.外部薪酬水平发生较大变化，现有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时。
2. 外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水平时。
3.公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时。
4.公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。
5.员工的岗位发生变化或岗位的工作内容发生重大变化时。
6.员工的绩效优秀或薪酬水平不能体现岗位价值时。
第七章 中长期激励事项
第十五条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对非独立董事、高级管理人员以及普通员工进行激励并实施相应的绩效考
核。
第十六条 董事会薪酬委员会负责拟定股权激励计划草案、员工持股计划等并提交董事会、股东会审议。中长期激励的相关事项
根据相关法律、法规及上市公司监管的相关规定等确定。
第八章 薪酬止付与追索
第十七条 出现以下情况之一的，公司可暂停支付相关员工薪酬：
1.员工涉嫌违法违纪被调查期间，可能影响薪酬核算的。
2.其他依法依规或合同约定应当止付薪酬的情形。
第十八条 薪酬追索情形与流程
1.追索情形：
(1)员工因个人原因造成公司经济损失的，公司可从其未发放薪酬中追索相应赔偿。
(2)其他符合法律法规及公司制度规定的薪酬追索情形。
2.追索流程：公司发现符合追索情形的，由相关部门提出追索申请，附相关证据材料，经人力资源部审核、管理层审批后(董事
及高级管理人员薪酬追索需经董事会薪酬考核委员会审议)，通过协商或法律途径实施追索。第十九条 董事、高级管理人员薪酬止付
与追索按照《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第九章 附则
第二十条 公司员工因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度经董事会审议通过之日起实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二六年五月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/20b28cdc-5712-4810-95bd-c971d25d7ea8.PDF
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2026-05-28 16:24│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和
约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管
理情况为基础，根据年度经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬
。
第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第八条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准
（一）董事薪酬
在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬，具体发放标准以公司《董事、高级管理
人员薪酬方案》为准。不同时在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准由股东会
审议确定，独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目
标指标完成情况为考核基础。
第十条 公司可根据经营情况、同行业市场薪酬水平变动情况等，适当调整薪酬标准。
第四章 薪酬发放
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员薪酬方案》规定执行。
第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反责任义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件或者修订后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和修订
后《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○二六年五月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/20ffcb30-3e93-417b-ba22-3f3475c88844.PDF
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2026-05-28 16:23│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
B 股股东应在 2026 年 06 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日即 2026 年 6月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬管理制度
2.00 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员薪酬方案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份
证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人
证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间
2026 年 6 月 15 日和 16 日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30 分钟到会议现场办理登记
手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一)本公司《2026 年第三次临时董事会决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/00f4fbb2-7fc3-4ca8-adeb-f0f8233f6821.PDF
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2026-05-28 16:22│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：董事、高级管理人员薪酬方案
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为规范烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬发放与管理，根据《烟台张裕葡萄酿酒
股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际情况，制定本方案。具体内容如下：
一、适用对象
在公司同时担任其他职务的非独立董事及高级管理人员。不同时在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事
薪酬按每届董事会换届时经股东会审议通过的独立董事津贴执行。
二、薪酬构成
董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成，其中，基本薪酬按照月度发放，绩效薪酬按本方案第
三条规定执行，按第四条规定发放。
三、绩效薪酬
1、薪酬额度设定
董事及高管年度绩效薪酬额度按照公司经营情况、董事及高管的任职岗位等因素设定，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
设定的绩效薪酬额度根据具体情况在必要时进行调整。
2、绩效薪酬计算
根据当年的业绩达成情况，以营业收入增长率（或降低率）和净利润增长率（或降低率）作为高层管理人员绩效薪酬增长（降低
）的标准。
(1)若当年公司营业收入、净利润同时增长，高层管理人员绩效薪酬在标准基础上按净利润增长幅度同比例增长。
(2)若当年公司营业收入增长、净利润与上年持平，高层管理人员人员绩效薪酬按标准兑现，不再增长。
(3)若当年公司营业收入增长，净利润较上年下降小于 5%，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上按照净利润下降幅度同
比例扣除；若净利润下降大于5%，小于 10%时，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上扣除比例为 20%；若净利润下降大于 1
0%，小于 20%时，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上扣除比例为 40%，若净利润下降大于 20%时，则公司高层管理人员绩
效薪酬，在标准基础上扣除比例为 70%。
(4)若当年公司营业收入下降，净利润较上年出现增长，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上按照净利润增长幅度的 50
%增长。(5)若当年公司营业收入和净利润较上年均出现下降，净利润较上年下降小于5%，则公司高层管理人员人员绩效薪酬，在标准
基础上按照净利润下降幅度加倍扣除；若净利润下降大于 5%，小于 10%时，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上扣除比例
为 30%；若净利润下降大于 10%，小于 20%时，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上扣除比例为 50%，若净利润下降大于 2
0%时，则公司高层管理人员绩效薪酬，在标准基础上扣除比例为 100%。
对绩效薪酬的考核，在按本方案执行过程中，若由于不可预见的原因导致出现非正常的市场变化并给公司年度经营业绩带来重大
影响的（营业收入大幅增/减、净利润大幅增/减），由公司董事会薪酬委员会视情况，提出是否需要对该年度的绩效考核进行调整的
意见，并报董事会审批。若董事会同意调整，则该年度对该部分薪酬的考核按照调整后的办法执行。在对该调整事项审核时，在管理
层任职的董事回避表决。
四、发放办法
1、鉴于年度审计报告于次年 4 月底前进行审议，故绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后再计算发放。
2、因换届、改选等原因新聘任的董事、高级管理人员，以及因换届、改选、退休等原因离任的董事、高级管理人员，当年任期
不满一个完整年度的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效薪酬。
3、因个人原因辞职、离职的董事、高级管理人员，当年任期不满一个完整年度的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计
算发放绩效薪酬。
五、生效
本方案自公司股东会审议批准后生效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○二六年五月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e441442d-3b28-4c1b-a2a7-6bd58ba38da6.PDF
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2026-05-28 16:21│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年第三次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2026 年 5月 21 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和
有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 5月 28 日以通讯表决方式举行。3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实
际到会董事14 人，全体董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司薪酬管理制度》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该制度。
2、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票
弃权的表决结果通过了该制度；四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。详
细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案将提交公司股东会审议。
3、审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该方案；四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了
表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
方案》。
本议案将提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
与会董事以 14 票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/be3e940f-39ef-4fa8-95d2-093931d9fa5c.PDF
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2026-05-26 16:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c02251f8-9e30-40d4-8fa5-f9ef19e65498.PDF
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2026-05-26 16:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购部分境内上市外资股（B股）股份并减少注册资本暨通知债权人的公
│告
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一、通知债权人的原因
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，统一社会信用代码：913700002671000358；股票代码：0008
69、200869）于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》
。
根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过人民币 0.674 亿—1 亿元，回购价格不
高于 11.49 港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内
上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于1000 万股，
不超过 1500 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权
董事会办理相关事项。
公司上述回购注销部分股份事项将导致注册资本减少。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、传真或邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
2、申报地点及申报材料送达地点：烟台市大马路56号张裕公司法律事务部
联系人：王强
联系电话：0535-6633610
传真：0535-6633639
电子邮箱：wqs0888@163.com
3、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f651bd2b-3cd7-4459-bccd-e62f10efdfc9.PDF
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2026-05-25 18:16│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告（方
│案披露前一日）
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月16 日召开了第十届董事会第五次会议决议，审议通过了
《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月18 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-临 07），以及《关于回购
公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》（公告编号：2026-临 011）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、法规的相关规定，现
将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 4 月 17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及
持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名 B 股股东持股情况
股东名称 数量(股） 占公司 B股总
股数比例（%）
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,446,137 1.73%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,087,201 1.55%
Haitong International Securities Company 2,461,494 1.23%
Limited-Account Client
NORGES BANK 2,333,030 1.17%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.93%
周广文 1,749,567 0.88%
招商证券（香港）有限公司 1,731,782 0.87%
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 1,657,507 0.83%
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 1,521,124 0.76%
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET 1,344,680 0.67%
INDEX TRUST II
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数
所得。
二、前十名无限售条件 B 股股东持股情况
股东名称 数量（股） 占公司 B股总
股数比例（%）
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,446,137 1.73%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,087,201 1.55%
Haitong International Securities Company 2,461,494 1.23%
Limited-Account Client
NORGES BANK 2,333,030 1.17%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1,845,992 0.93%
周广文 1,749,567 0.88%
招商证券（香港）有限公司 1,731,782 0.87%
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 1,657,507 0.83%
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 1,521,124 0.76%
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET 1,344,680 0.67%
INDEX TRUST II
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数
所得。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/48697738-3f1a-4790-8598-8d54284d3ad7.PDF
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2026-05-25 18:16│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告（股
│权登记）
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月16 日召开了第十届董事会第五次会议决议，审议通过了
《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月18 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-临 07），以及《关于回购
公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》（公告编号：2026-临 011）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、法规的相关规定，现
将股权登记日（即2026 年 5 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名 B 股股东持股情况
股东名称 数量(股） 占公司 B股总
股数比例（%）
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3446137 1.73%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3087201 1.55%
Haitong International Securities Company 2461494 1.23%
Limited-Account Client
NORGES BANK 2333030 1.17%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1808992 0.91%
周广文 1749567 0.88%
招商证券（香港）有限公司 1674336 0.84%
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 1657507 0.83%
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 1519924 0.76%
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET 1344680 0.67%
INDEX TRUST II
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数
所得。
二、前十名无限售条件 B 股股东持股情况
股东名称 数量（股） 占公司 B股总
股数比例（%）
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3446137 1.73%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3087201 1.55%
Haitong International Securities Company 2461494 1.23%
Limited-Account Client
NORGES BANK 2333030 1.17%
CROWNBLE ENTERPRISES LIMITED 1808992 0.91%
周广文 1749567 0.88%
招商证券（香港）有限公司 1674336 0.84%
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 1657507 0.83%
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED 1519924 0.76%
VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET 1344680 0.67%
INDEX TRUST II
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数
所得。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e8879688-d857-40fc-9956-c771dab3026a.PDF
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2026-05-22 18:58│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度股东会决议公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/72b0cba5-e926-4e0b-a8aa-6d25afad0e16.PDF
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2026-05-22 18:58│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度股东会法律意见书
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8cf615d8-dc1d-4b5c-94da-c51c05dbdd6d.PDF
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2026-05-12 16:42│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2b5a5924-6285-4cdd-b35e-6499b55e446c.PDF
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2026-04-27 15:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年一季度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cba99fdf-3fc5-48d8-bc48-b6515a158037.PDF
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2026-04-18 00:33│张 裕Ａ（000869）：2025年度社会责任报告
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张 裕Ａ（000869）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3920598b-d9d0-4510-b0c9-fc298ae5cc29.PDF
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2026-04-17 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/92e52950-6cdc-41e3-ab30-46b4116bfdd7.pdf
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2026-04-17 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：十届五次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2026 年 3月31 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董
事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 4 月 16 日在烟台本公司会议室以现场会议方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，全体董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
3、审议通过了《2025 年年度报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。董事会决定向股东会提交的2025年度利润分配方案如
下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 657,240,128股计算,按照每 10 股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 164,310,032 元,剩余
未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则，
相应调整现金分红总额。
向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按公司 2025 年度股东会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑
港币的中间价兑换成港币支付。公司全体独立董事认为 2025 年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意将其提交公
司 2025 年度股东会审议。
详细情况请参见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。本议案将提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于公司高管人员 2025 年度绩效考核结果的议案》
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。周洪江、孙健、李记明、姜建勋 4 名关联董事回避了
表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。
6、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。
7、审议通过了《2025 年度社会责任报告》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。8、审议通过了《关于 2025 年财务决算的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。9、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会有关事项
的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于召开 2025 年度股
东会的通知》。10、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，决定在2026年度聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙
）作为审计机构，审计公司2026 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司2026年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘
期一年；本期审计费用190万元（含内部控制审计费30万元）。
详细情况请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。本议案将提交公司股东会审议。
11、审议通过了《关于 2026 年度资本支出的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。2026 年，公司固定资产投资计划为 2930.2 万元。其
中新建项目总投资2430.2 万元（包括木桶购置项目 950.5 万元，烟台本埠企业及异地酒庄投资1479.7 万元）；支付以往投资项目
（工业园消防）工程欠款约 500 万元。12、审议通过了《关于 2026 年财务预算的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。13、审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股
（B 股）股份方案》与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于回
购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。本议案将提交公司股东会审议。
14、审议通过了《关于回购股份授权的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。详细情况请参见同日披露的《关于回购公司部分境内
上市外资股（B 股）股份方案》。本议案将提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年四月十八日
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2026-04-17 19:36│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告摘要
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 19:35│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度审计报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 19:35│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：内控报告-毕马威华振审字第2606598号
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2606598号烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称
“烟台张裕”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是烟台张裕董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) — 中国合伙制会计partnershi
p and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independen
t member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。KPMG International Limited,
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2026-04-17 19:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事苏昕述职报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：独立董事苏昕述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b2ca43a0-0ea3-4416-b2c5-1f25b42996c3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│张 裕Ａ：2026年半年度报告
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2026-04-28│张 裕Ａ：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198412.PDF
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2026-04-18│张 裕Ａ：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116350.pdf
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2025-10-25│张 裕Ａ：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730832.PDF
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2025-08-28│张 裕Ａ：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589757.pdf
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2025-04-25│张 裕Ａ：2025年第一季度报告（2025 First Quarter Report)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264436.PDF
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2025-04-25│张 裕Ａ：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264434.PDF
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2025-04-18│张 裕Ａ：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125984.PDF
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2024-10-28│张 裕Ａ：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518891.PDF
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2024-08-22│张 裕Ａ：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220935669.PDF
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2024-04-26│张 裕Ａ：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818200.PDF
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