公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-12 17:37 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于转让ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC公司股权及相关不动产的公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：十届一次董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：高级管理人员变更公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:46 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:16 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购部分境内上市外资股（B股）股份并减少注册资本暨通知债权人│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:16 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:32 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于董事、独立董事、监事变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:28 │张 裕Ａ（000869）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 19:28 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2024年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 17:37│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称本公司) 2024 年度利润分配方案已获 2025年 5月 23日召开的 2024年度股东大会审
议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、本公司 2024年年度权益分派方案已经公司 2024年度股东大会审议通过。
2、上述分配方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案是以现金分红比例不变方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、2024年度权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 671,823,900 股为基数，向全体股东每 10
股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，A股 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000
元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每
10 股派 4.000000 元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10 股派现金 3.600000 元，持有
无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 4.000000 元，权益登记日后根据投资者减持股票
情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定
，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2025 年 5 月 26 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=
1：0.9169）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025年 6月 20日。
本次权益分派 B 股最后交易日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025年 6月 20日，股权登记日为：2025年 6月 24日
。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东；截止 2025 年 6 月 24 日（最后交易日为 2025 年 6 月 19 日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2025年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2025年 6月 24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B 股股东于 2025 年 6
月 24 日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****505 烟台张裕集团有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2025 年 6 月 11 日至登记日：2025年 6 月 19 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B 股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2025 年 8 月 31 日前(含当日)与
公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
1、咨询地址：中国山东省烟台市大马路 56号
2、咨询分红事宜
咨询联系人：李廷国
咨询电话：0535-6633656
传真电话：0535-6633639
3、咨询涉税事宜
咨询联系人：王晓玉
咨询电话：0535-6633621
传真电话：0535-6633639
八、备查文件
1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c6474ce8-dfba-42e8-8539-e514466477fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于转让ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC公司股权及相关不动产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于转让ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC公司股权及相关不动产的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/5af7ff0b-0800-4f8b-b63d-9e452f0747f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：十届一次董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 5 月 28日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体
董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2025年 6月 9日以通讯表决方式召开。3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14人，实际
到会董事 14人。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举周洪江为公司第十届董事会董事长。
2、审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举任金峰、萨玛拉·奥萨帝、王竹泉、于仁竹、郭
建鸾、徐岩和苏昕为审计委员会委员；并提名王竹泉为审计委员会召集人候选人。
3、审议通过了《关于选举薪酬委员会委员的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举马克·乔瓦尼·法拉利、张昀、姜建勋、王竹泉
、于仁竹、郭建鸾、徐岩和苏昕为薪酬委员会委员；并提名郭建鸾为薪酬委员会召集人。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，继续聘任孙健为公司总经理；继续聘任李记明、彭斌
为公司副总经理；继续聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；继续聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理；新
聘孙鸿博为公司总经理助理、郭翠梅为公司总经理助理兼财务负责人。
5、审议通过了《关于公司 2025-2027 年高层管理人员薪酬绩效设计方案的议案》
与会董事以 14票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。6、关于转让 ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC 公司股
权及相关不动产的议案
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定将下属子公司法国 Francs Champs Participatio
ns 简式股份公司持有的ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC 公司 100%股权作价 260万欧元；将本公司拥有的在法国与 ETABLISSEMEN
TS ROULLET FRANSAC 公司生产经营相关的不动产作价 220万欧元；二者一并转让给法国 ELIOR GROUP SA。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年六月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1f6fefec-380e-432a-899e-e3fd0c2c20d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：高级管理人员变更公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、高级管理人员变动情况
2025年 6月 9日，本公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。会
议决定：
继续聘任孙健为公司总经理；继续聘任李记明、彭斌为公司副总经理；继续聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；继续聘任
潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理；新聘孙鸿博为公司总经理助理、郭翠梅为公司总经理助理兼财务负责人。上述
人员任期 3年，其简历请见附件。
姜华因年龄原因，不再继续聘任为公司高级管理人员，但仍在公司担任其他职务。
公司董事会衷心感谢姜华先生担任高级管理人员期间为公司市场开拓及提高企业经营管理水平所做出的突出贡献。
二、独立董事意见
独立董事认真审查了孙健、李记明、彭斌、姜建勋、潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波、孙鸿博、郭翠梅个人履历、教育背景、
专业能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，上述
人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；均持有本公司
股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上
述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
基于个人独立判断，同意董事会孙健为公司总经理；继续聘任李记明、彭斌为公司副总经理；继续聘任姜建勋为公司副总经理兼
董事会秘书；继续聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理；新聘孙鸿博为公司总经理助理、郭翠梅为公司总经理助
理兼财务负责人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f1616944-35ae-4f4d-b3dc-a4339df110b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 18:46│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、于 2
025 年5 月23 日召开 2024 年度股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过 1亿元人民币，回购价格不高于 11.50港
元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股（
B股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，拟回购股份数量为不低于 1000万股，不超过1500万
股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关
事项。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会
第十一次会议决议公告 》（公告编号：2025-临 02）、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》（公告编号：2025-临
08）和《二○二四年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-临 16）
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B股）进展情况公告如下：
2025年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B股)0股，占公司目前总股本
的 0%。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3e42af2d-fe88-4a40-b51e-34a79996a294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:16│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购部分境内上市外资股（B股）股份并减少注册资本暨通知债权人的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，统一社会信用代码：913700002671000358；股票代码：0008
69、200869）于 2025年 5月 23日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过 1亿元人民币，回购价格不高于 11.50港
元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息
之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股（
B股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，拟回购股份数量为不低于 1000万股，不超过 1500万
股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关
事项。
公司上述回购注销部分股份事项将导致注册资本减少。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、传真或邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
2、申报地点及申报材料送达地点：烟台市大马路56号张裕公司法律事务部
联系人：王强
联系电话：0535-6633610
传真：0535-6633639
电子邮箱：wqs0888@163.com
3、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d41f1162-c1d6-4248-8607-f45c12c144b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:16│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司部分境内上市外资股(B股)回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/1898ac2a-9441-4296-afd9-d26a61c153e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:32│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于董事、独立董事、监事变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于董事、独立董事、监事变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/fb93cac9-89f0-4b04-adf9-0ca99183bb44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:28│张 裕Ａ（000869）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张 裕Ａ（000869）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/56920c3e-a2bb-4e0c-ab86-3cc9f36e9079.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 19:28│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/73eb5f0f-0871-438a-bb7d-dd08d35d384a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告（股
│权登记）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月16 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月18 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-临 02），以及《关于回购
公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》（公告编号：2025-临 08）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、法规的相关规定，现
将股权登记日（即2025 年 5 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名 B 股股东持股情况
股东名称 数量(股） 占公司 B股总
股数比例
（%）
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,446,137 1.63
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,087,201 1.46
NORGES BANK 2,464,119 1.16
招商证券（香港）有限公司 2,463,297 1.16
Haitong International Securities Company 2,461,494 1.16
Limited-Account Client
GUOTAI
|