公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）方案实施完毕暨回购实施结果的公│
│ │告 │
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│2025-09-02 16:51 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告 │
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│2025-08-27 21:34 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:33 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:33 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:32 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:32 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:32 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于修改公司章程的公告 │
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│2025-08-27 21:31 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:30 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、于20
25 年5 月23 日召开2024 年度股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
截至 2025 年 9月 8 日，本次回购公司境内上市外资股份（B 股）的方案已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》
”）等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
(一）公司于 2025 年 6 月 25 日，首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司境内上市外资股(B 股)300,000 股
，占公司当时总股本的 0.0446546%，最高成交价格为 8.50 港元/股，最低成交价格为 8.36 港元/股，成交总金额为 2,526,177 港
元（不含交易费用）,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于 2025 年 6月 26 日披露的
《关于首次回购公司境内上市外资股（B 股）的公告》，公告编号：2025－临 26）。
（二）截止至 2025 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)936,0
00 股，占公司当时总股本的 0.139322%，最高成交价格为 8.50 港元/股，最低成交价格为 8.20港元/股，成交总金额为 7,812,077
港元（不含交易费用），并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于 2025年 7 月 2日披露
的《关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告》，公告编号：2025－临 27）。
（三）截止至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)6,790
,000 股，占公司当时总股本的 1.010682%；最高成交价格为 9.00 港元/股，最低成交价格为8.20 港元/股，成交总金额为 58,967,
861 港元（不含交易费用），并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于 2025 年 8月 2 日
披露的《关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告》，公告编号：2025－临 32）。
（四）截止至 2025 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)8,860
,000 股，占公司当时总股本的 1.318798%，最高成交价格为 9.00 港元/股，最低成交价格为8.20 港元/股，成交总金额为 77,455,
523 港元（不含交易费用），并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于 2025 年 9月 3 日
披露的《关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告》，公告编号：2025－临 39）。
（五）截至 2025 年 9 月 8日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B股)12,430,000
股,占公司B股的比例约为 5.8666%，占公司总股本的比例约为 1.8502%，本次回购最高成交价格为 9.00 港元/股，最低成交价格为
8.20 港元/股，支付总金额为109,136,044.55 港元（含交易费用），折合人民币 99,416,388.42 元 ，未超过 1亿元人民币。
本次回购的股份正在办理交割，实际回购的股份数量位于回购方案确定的回购数量区间内（即回购股份数量为不低于1000万股，
不超过1500 万股）。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份事项的实际回购股份数量、比例、使用资金总额与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购股
份数量已超过回购方案中的数量下限，未超过回购方案中的数量上限；本次回购股份使用的资金总额未达到回购方案中拟用于回购股
份的资金总额上限，至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、研发、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购实施结果公告前一
日期间不存在买卖公司股份的情形。
五、回购股份用途及后续安排
本次回购方案累计回购 B股股份数量为 12,430,000 股，将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权
、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的 B 股股份将依法注销并相应减少公司注册资本。公司将尽
快向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交回购股份注销申请，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜
。
六、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、备查文件
B股回购专用账户持股数量证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/3addb76f-68f2-43ea-863b-d77d527882b9.PDF
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2025-09-02 16:51│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于回购公司境内上市外资股（B股）进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、于20
25 年5 月23 日召开2024 年度股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。
根据上述 B股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购资金总额不超过 1 亿元人民币，回购价格不高于 11.50
港元/股（若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方式实施境内上市外资股
（B股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，拟回购股份数量为不低于1000万股，不超过1500
万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相
关事项。
根据《回购报告书》，若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项
，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。本公司在 2025 年 6月实施了派息
，向全体股东每 10 股分派现金股利 4元人民币（港币：人民币=1：0.9169）。因此，本次以集中竞价交易方式回购B股股份价格上
限由不超过11.50港元/股(含)调整为不超过11.06 港元/股(含)，调整后的回购价格上限于 2025 年 6 月 24 日生效。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 18日、2025 年 5 月 24 日和 2025 年6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事
会第十一次会议决议公告 》（公告编号：2025-临 02）、《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》（公告编号：2025-
临 08）、《二○二四年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-临 16）和《关于 2024 年年度权益分派实施后调整 B股回购价格
上限的公告》（公告编号：2025-临 25）。
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购境内上市外资股（B股）进展情况公告如下：
截止至 2025 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司境内上市外资股(B 股)8,860,000
股，占公司目前总股本的 1.318798%，最高成交价格为 9.00 港元/股，最低成交价格为 8.20 港元/股，成交总金额为 77,455,523
港元（不含交易费用）。
三、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关 法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/0da21e06-90ac-4fc3-b0b7-88da5167a789.PDF
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2025-08-27 21:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：经本公司第十届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司第十届董事
会第三次会议审议通过，召集人的资格合法有效。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月16日下午2点，会期半天。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13
:00—15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9月16 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2025 年 9月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日。B 股股东应在 2025 年 9 月 5 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称及主要内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
（二）提案内容及披露情况
上述有关议案的详细内容已于 2025 年 8月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登
的《第十届董事会第三次会议决议公告》、《关于修改公司章程的公告》等公告中进行了详细披露。
三、特别强调事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行投票。
2、股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效投票结果为准。
四、会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人
证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；
(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。
4、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间
2025 年 9 月 11 日、12 日和 15 日三个交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前 30 分钟到
会议现场办理登记手续。
(三)登记地点
烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投
票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
(一)会议联系方式
通讯地址：烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室；
邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639
联系人：李廷国
(二)会议费用
出席会议人员的食宿费、交通费自理。
(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
(一)本公司《第十届董事会第三次会议决议》；
(二)提交会议审议的各项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc8bbbc3-e8af-4ad5-bf9a-a6cbb2c59b9b.PDF
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2025-08-27 21:33│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度报告摘要
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/111cb9de-3b47-4050-beeb-d99c6b34fc5e.PDF
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2025-08-27 21:33│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/06f019e3-e3b9-4877-885b-907a16ea105c.pdf
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2025-08-27 21:32│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3b17c59d-ca82-4a35-9aa7-2f99080fb37a.PDF
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2025-08-27 21:32│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度财务报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8240e9f2-0828-407c-b75c-5a29ec9f2eab.PDF
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2025-08-27 21:32│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于修改公司章程的公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于修改公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ac6643d9-6ee4-4255-8369-7f9767413510.PDF
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2025-08-27 21:31│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和
有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2025 年 8 月 26 日在上海文华东方酒店召开。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、2025 年半年度报告
与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。
2、关于 2025 年半年度利润分配的议案
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定公司 2025 年上半年度计划不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
3、关于修改公司章程的议案
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定按本议案对公司章程进行修改。
有关本议案的详细情况请参见本公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》。
4、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
与会董事以 14票赞成，0 票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定2025年9月16日下午2点在本公司会议室召开2025 年第二
次临时股东大会，会期半天。有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7500c599-cf9a-4387-8cc5-7b1d35f3df66.PDF
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2025-08-27 21:30│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2025 年 8月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出。
2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8月 26 日以通讯表决方式召开。
3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名表决的方式通过了以下议案：
1、2025 年半年度报告
与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。2、关于 2025 年半年度利润分配的议案
与会监事
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