公司公告☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:34 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 18:34 │张 裕Ａ（000869）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 17:32 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的 │
│ │公告 │
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│2025-11-13 17:49 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-13 17:47 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-13 17:46 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第二次临时董事会决议公告 │
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│2025-10-24 17:04 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:02 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:00 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于对外担保的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-12-02 18:34│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2025年12月2日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 12 月 2 日（现场股东
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 2日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 163 人，代表股份 355,868,436 股，占公司有表决权股份总数的 52.9705%。其中，
出席现场会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 346,017,789 股，占公司有表决权股份总数的 51.5042%；通过网络投票的股东及
授权代表共 161 人，代表股份 9,850,647 股，占公司有表决权股份总数的 1.4663%；出席会议的中小股东及授权代表共 162 人，
代表股份 10,394,580 股，占公司有表决权股份总数的 1.5472%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 15 人，代表股份 812,833 股
，占公司有表决权股份总数的 0.1210%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师翟玉军律师、李建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：
序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比
1.00 关于变更注册资本并修订 同 意 355,551,675 99.91098930%
《公司章程》的议案 不同意 296,361 0.08327825%
弃 权 20,400 0.00573246%
其中中小股东： 同 意 10,077,819 96.95263301%
不同意 296,361 2.85111087%
弃 权 20,400 0.19625613%
其中 B股： 同 意 683,433 84.08037075%
不同意 128,800 15.84581335%
弃 权 600 0.07381590%
根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：翟玉军、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议
人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年十二月三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/031e1c0e-27e5-42b3-bcbc-1744cf03383b.PDF
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2025-12-02 18:34│张 裕Ａ（000869）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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张 裕Ａ（000869）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8cd8a838-dcae-494a-8d0c-233ad02c8064.PDF
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2025-11-28 17:32│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1297c124-cb9e-467e-9481-e60c247b0b49.PDF
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2025-11-13 17:49│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8fb8c174-8e81-438d-804b-72fd3212ddf2.PDF
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2025-11-13 17:47│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1bbf5460-82f0-4979-a9f5-1e15acf92106.PDF
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2025-11-13 17:46│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第二次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 11月 7 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体
董事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案; 详细情况请参见同日披露的《关于变更注册资本并修订<公
司章程>的公告》。
2、关于召开2025年第三次临时股东会的议案
与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案；详细情况请参见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8631bc47-e750-4fde-b4ad-b4ea26dbb338.PDF
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2025-10-24 17:04│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年三季度报告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3053ded6-c32e-47b5-a346-c44391c72544.PDF
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2025-10-24 17:02│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 10月 11 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体
董事和有关高级管理人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、2025 年第三季度报告
与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。
2、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 提供保证担保的议案与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了
该议案。有关详细情况请参见同日披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2025-临 44）。
3、信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年十月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2b28c4f1-acf4-46d4-8cf4-b2c792fc4408.PDF
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2025-10-24 17:00│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于对外担保的公告
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张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：关于对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/804e972f-4717-4edb-b1c6-8e89aca749c5.PDF
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2025-09-16 19:14│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025年 9
月 16日下午在烟台市大马路 56号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派翟玉军律师、李
建律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法
律、法规和规范性文件以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员和召集人资格及股东大会表决程序等发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的规定，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及
准确性发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员和召集人资格的合法有
效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2025年 8月 28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的合法性
、合规性说明、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会
议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、其它事项以及备查文件。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会现场会议出席人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共 3人，代表股份 349,222,287股，占公司有表决权股份总数的 51.9812%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的
资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等
，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、经审核，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员和召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东会规则》和《公司章程
》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方
式表决。在本次股东大会会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于 2025年 8月 28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审核，参加网络投票的股东共 144人，代表股份 5,770,601股，占公司有表决权股份总数的 0.8589%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会
的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 1
47人，代表股份 354,992,888股，占公司有表决权股份总数的 52.8402%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共 146人，代表股
份 9,519,032股，占公司有表决权股份总数的 1.4169%。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，本
次股东大会经合并统计后的表决结果如下：
序号 议案名称 是否 是否涉及 是否特别 经合并统计后的表决结果 是否对中
通过 关联股东 决议议案 小投资者
回避 单独计票
1.00 关于修改公司章程 是 否 是 同意占比（%） 98.29638221 是
的议案 同意（股） 348,945,166
反对（股） 6,041,022
弃权（股） 6,700
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的
资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/05802a71-f590-46a9-b0f0-b5b853864387.PDF
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2025-09-16 19:14│张 裕Ａ（000869）：张 裕Ａ：2025年第二 次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
?现场会议召开时间：2025年9月16日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9
:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。2、现场会议召开地点：烟台市
大马路56号本公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。
（二）出席会议的股东情况
参加本
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