公司公告☆ ◇000875 电投绿能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:28 │电投绿能（000875）：关于2026年度第四期超短期融资券发行情况的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │电投绿能（000875）：公司2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │电投绿能（000875）：2026年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-10 00:00 │电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年9月） │
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│2026-09-10 00:00 │电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年9月） │
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│2026-09-08 17:27 │电投绿能（000875）：关于参加国家电投集团控股上市公司2026年中期集体业绩说明会的公告 │
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│2026-09-04 17:42 │电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及修订信息披露管理规定的临时受托管理事务报告 │
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│2026-09-02 16:39 │电投绿能（000875）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-28 17:52 │电投绿能（000875）：电投绿能关于修订信息披露管理规定的公告 │
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│2026-08-28 16:27 │电投绿能（000875）：关于独立董事辞职的公告 │
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2026-09-11 18:28│电投绿能（000875）：关于2026年度第四期超短期融资券发行情况的公告
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电投绿能（000875）：关于2026年度第四期超短期融资券发行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/22048c2f-28f3-4404-97b0-30e923946977.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：公司2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过分红、转增方案。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 9日（星期三）下午 14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 9日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.现场会议召开地点:国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由董事和鲁先生主持会议。
7.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 689 人，代表股份 1,386,814,150 股，占公司有表决权股份
总数的 38.2330%。
2.现场会议出席情况
本次会议现场出席的股东及股东代理人 5 人，代表股份1,233,321,814 股，占公司有表决权总股份的 34.0014%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 684 人，代表股份153,492,336 股，占公司有表决权股份总数的 4.2316%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对本次会议进
行了见证，并出具了法律意见书。
目前，公司董事会秘书空缺，由公司董事长杨玉峰先生代行职责。本次会议杨玉峰先生因公无法出席，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026 年修订）》有关规定，公司证券事务代表高雪女士履行职责并列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 结
） （股） （股 果
）
1.00 《公司 总表决 1,382,138,15 99.6628 4,318,498 0.3114 357,50 0.0258 0 0% 表决
2026 年 情况 1 % % 1 % 通
半年度 其中， 148,866,137 96.9546 4,318,498 2.8126 357,50 0.2328 0 0% 过
利润分 中 % % 1 %
配预案 小股东
》 的表决
情况
2.00 《关于 总表决 1,381,744,95 99.6345 4,657,898 0.3359 411,30 0.0297 0 0% 表决
修订公 情况 1 % % 1 % 通
司<董事 其中， 148,472,937 96.6985 4,657,898 3.0336 411,30 0.2679 0 0% 过
会议事 中 % % 1 %
规则>的 小股东
议案》 的表决
情况
3.00 《关于 总表决 1,381,744,95 99.6345 4,651,098 0.3354 418,10 0.0301 0 0% 表决
修订公 情况 1 % % 1 % 通
司<股东 其中， 148,472,937 96.6985 4,651,098 3.0292 418,10 0.2723 0 0% 过
会议事 中 % % 1 %
规则>的 小股东
议案》 的表决
情况
议案 2.00、3.00 为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：江波、林莎
3.结论性意见：
承办律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程
》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/95d71993-13d5-4772-a7b3-585fbccd5fdc.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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电投绿能（000875）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/35a32a82-0f54-4b70-8b87-0c94912982b1.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年9月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4076cbfb-12fd-4ee9-94c8-3b429c498f71.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年9月）
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电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ea745e54-2341-42fe-a9ba-6b8ec703f583.PDF
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2026-09-08 17:27│电投绿能（000875）：关于参加国家电投集团控股上市公司2026年中期集体业绩说明会的公告
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电投绿能（000875）：关于参加国家电投集团控股上市公司2026年中期集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/389d70c4-8445-4e03-b1bb-2efb88d4a82d.PDF
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2026-09-04 17:42│电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及修订信息披露管理规定的临时受托管理事务报告
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电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及修订信息披露管理规定的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/06364d5f-a356-4f06-87ab-edf963fea911.PDF
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2026-09-02 16:39│电投绿能（000875）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议决定于 2026 年 9 月 9 日采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式召开 2026 年第四次临时股东会，详见 2026 年 8 月25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068），现将本次
股东会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 8月 21 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √
票提案
1.00 《公司 2026 年半年度利润分配预案》； 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 非累积投 √
票提案
3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。 非累积投 √
票提案
2.提案 2.00、3.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026年9月7日（星期一）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/7755165d-f26d-4a77-999a-dbe7031ff052.PDF
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2026-08-28 17:52│电投绿能（000875）：电投绿能关于修订信息披露管理规定的公告
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电投绿能（000875）：电投绿能关于修订信息披露管理规定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f02bd81-0c83-4b06-94d5-e4d552c3a3a8.PDF
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2026-08-28 16:27│电投绿能（000875）：关于独立董事辞职的公告
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一、董事离任情况
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 8 月 27日收到独立董事潘桂岗先生提交的书面辞呈。因
工作变动，为避免影响履职独立性，潘桂岗先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。潘桂岗先生不持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。辞职后，潘桂岗先生不再担任公司及控股子公司任何职务。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相
关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委
员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。
潘桂岗先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任
职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》的有关规定
，潘桂岗先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，潘桂岗先生将按照有关法律法规的规定
，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
潘桂岗先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对潘桂
岗先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
潘桂岗先生辞呈。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1b87e053-1d96-45ed-926f-d49e6c8187bc.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：《电投绿能股东会议事规则》修订内容前后对照表
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电投绿能（000875）：《电投绿能股东会议事规则》修订内容前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8e0f1ce4-9f11-4e87-86f8-826eb37ac546.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：《电投绿能董事会议事规则》修订内容前后对照表
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电投绿能（000875）：《电投绿能董事会议事规则》修订内容前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/930778ea-029c-407e-b389-332c8f00d02e.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b1392a14-60c6-4a3a-ad6b-c442561221d1.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能董事、高级管理人员离职管理规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事、高级管理人员离职管理规定（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ffd143f8-fb40-4587-87ae-e6ca3c8414f4.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f6f2caea-25cd-44c0-b4fc-5679bb1fc8f1.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能信息披露管理规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能信息披露管理规定（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2da7d973-b936-43a1-af47-f4c6af1d0986.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/163ba176-1662-4138-aea5-0ff8531edabb.PDF
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2026-08-24 18:16│电投绿能（000875）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8月 11 日以电子邮件、书面
送达等方式发出。
2.2026 年 8 月 21日，公司第十届董事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 9人，其中董事和鲁先生以视频方式参会。
4.会议由公司董事长杨玉峰先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2026 年半年度利润分配预案
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2026 年第四次
临时股东会审议。
根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1—6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 404,469,722.35
元，合 并 口 径 净 利 润 673,685,390.33 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润243,509,894.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利 润 为 3,178,085,549.36 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为476,245,287.78 元。法定公积金、任意
公积金计提将在年度进行统一计提。
综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，提出公司2026 年半年度分红预案：拟以公司现有总股本 3,627,270,626
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），本次分红预计 79,799,953.77 元，分红率 19.73%。不送红股，不
以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，依照未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数实施，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于 2
026年半年度利润分配预案的公告》（2026-063）。
（二）公司 2026 年半年度报告及摘要
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2026年半年度报告及摘要》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年半年度报告》（2026-064）和刊载于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-065）。
（三）国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告
关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事审议并一致通过了《国家电投集团财务有限公
司 2026年半年度风险评估报告》。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务
有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。
（四）公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司“质量
回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告》（2026-066）。
（五）关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关
联交易的议案
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次表决，4名非关联董事审议并一致通过了《
关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的议
案》。同意东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭，预计总交
易金额不超过 4600 万元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的公告》
（2026-067）。
（六）关于修订公司《总经理办公会议管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈总经理办公会议管理规定〉的议案》。
（七）关于修订公司《信息披露管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈信息披露管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司信息披露管理规定》。
（八）关于修订公司《董事会秘书工作规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事会秘书工作规定》。
（九）关于修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定〉的议
案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定
》。
（十）关于修订公司《董事、高级管理人员离职管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员离职管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。
（十一）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年
第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事会议事规则》及《国电投绿色能源股份有限公司董
事会议事规则修订内容前后对照表》。
（十二）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年
第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司股东会议事规则》及《国电投绿色能源股份有限公司股
东会议事规则修订内容前后对照表》。
（十三）关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 9月 9
日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第四次临时股东会。股权登记日为 2026 年 9月 2 日。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-068）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议纪要；
3.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d6dbda0-42a5-4389-9c64-04a37c490762.PDF
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2026-08-24 18:15│电投绿能（000875）：：关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通
│化分公司...
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一、关联交易概述
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司（以下简称“吉电国储公司
”）拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司（以下简称“吉林能投通
化分公司、吉林能投白山分公司”）销售煤炭，预计关联交易总金额不超过 4600万元。
2.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司为国家
电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投通
化分公司、吉林能投白山分公司同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限
公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的议案》，关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先
生回避了本次表决，4名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议
案无需提交股东会审议。
4.在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 4431.5418 万元，占公
司最近一期经审计净资产 0.26%，加上本次关联交易金额，超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%但未达到公司最近一期经审计净
资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司
负责人：张宏凯
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；自来水生产与供应；职业中介活动。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；煤炭及制品销售；通用设备修理；再生资源销售；市政设施管理；充电桩销售。
注册地址：通化市二道江区东明路 868 号。
2.经营情况
截至 2026 年 7月末，资产总额 94,363.82 万元，净资产 3,490.81万元；2026 年 1-7 月份，主营业务收入 48,854.99 万元
，净利润-1,509.19 万元。
3.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投通化分公司为国家电投集团全资子公司国
家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投通化分公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，
构成关联关系。
4.经查，吉林能投通化分公司不是失信被执行人。
（二）国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司
负责人：刘智强
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；水力发电；自来水生产与供应；供电业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总
公司工程建设业务；新兴能源技术研发；机械电气设备销售；耐火材料销售；耐火材料生产；电工器材销售；供应用仪器仪表销售；
新能源原动设备销售；供冷服务；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；
配电开关控制设备研发；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；再生资源销售；轻质建筑
材料销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；石灰和石膏销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；工业设计服务；电机制造；工程管理服务；合
同能源管理；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；污水处理及其再生利用。
注册地址：白山市浑江区光明街 1号。
2.经营情况
截至 2026 年 7 月末，资产总额 84,012.81 万元，净资产 653.76万元；2026年 1-7月份，主营业务收入53,843.22万元，净利
润653.76万元。
3.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投白山分公司为国家电投集团全资子公司国
家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投白山分公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，
构成关联关系。
4.经查，吉林能投白山分公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则，参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定。
四、关联交易主要内容
吉电国储公司向吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司销售煤炭，预计关联交易总金额不超过 4600 万元，最终结算金额以
实际交付数量、合同约定价格据实结算。
1.供货范围：吉电国储公司负责煤炭货源组织、仓储保管，按合同约定将煤炭发运至采购方指定接货地点，承担交货前相关货物
风险。煤炭品质指标按照合同约定执行。
2.交货期：按双方签订煤炭购销合同约定分批次完成供货交付。
3.付款方式：按照购销合同约定结算付款。
五、交易目的和对上市公司的影响
吉电国储公司运营珠恩嘎达布其百万吨储煤基地，静态储煤能力100 万吨，是口岸规模最大的海关监管仓储节点，核心业务涵盖
煤炭仓储、中转及销售等板块。该关联交易有助于拓展公司煤炭销售业务，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经
营能力产生重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 4431.5418 万元，占公司
最近一期经审计净资产 0.26%。
序 关联人 关联交易内容 关联交易金额
号 （万元）
1 国家电投集团经济技术研究咨询有限 采购技术咨询服务 90.0000
公司
2 上海发电设备成套设计研究院有限责 采购技术服务、EPC 总承包工 3,595.5418
任公司 程服务
3 国核电力规划设计研究院有限公司 采购技术咨询服务 116.0000
序 关联人 关联交易内容 关联交易金额
号 （万元）
4 电投（寿阳）清洁能源有限公司 采购委托运维服务 630.0000
合计 4431.5418
七、独立董事专门会议审查意见
本次关联交易已经公司 2026 年第八次独立董事专门会议审议并发表审查意见：
公司所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭的关
联交易按照公平、公允的原则进行。销售定价参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定，对公司当期及未来财务状况、经营成果
无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
八、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1fc1d35a-02b7-4679-bad1-d1e6d5440ed7.PDF
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2026-08-24 18:14│电投绿能（000875）：2026年半年度报告
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电投绿能（000875）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b6f5d28b-71cd-44d7-85a3-06114c41696a.PDF
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2026-08-24 18:14│电投绿能（000875）：2026年半年度报告摘要
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电投绿能（000875）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d2f97b08-0abb-4c19-a4d4-5205fc7da31d.PDF
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2026-08-24 18:14│电投绿能（000875）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 8月 21 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √
票提案
1.00 《公司 2026 年半年度利润分配预案》； 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 非累积投 √
票提案
3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。 非累积投 √
票提案
2.提案 2.00、3.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026年9月7日（星期一）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e0b5d569-3552-44df-a6a9-31691905198f.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.董事会审议情况
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月 21 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公
司 2026年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
2.审计委员会审议情况及意见
公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预
案》。公司审计委员会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》以及公司《章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，是基于公司经营状况、未来发展规划提出的，具备
合法性、合规性及合理性。
3.独立董事专门会议审查意见
公司于 2026 年 8 月 20 日召开了 2026 年第八次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。独
立董事专门会议经审查认为，公司 2026 年半年度利润分配预案充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1—6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 404,469,722.35
元，合 并 口 径 净 利 润 673,685,390.33 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润243,509,894.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利 润 为 3,178,085,549.36 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为476,245,287.78 元。法定公积金、任意
公积金计提将在年度进行统一计提。
综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，提出公司2026 年半年度分红预案：拟以公司现有总股本 3,627,270,626
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），本次分红预计 79,799,953.77 元，分红率 19.73%。不送红股，不
以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，依照未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数实施，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司发展资金需求
与股东综合回报。该方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，符合公司《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》的有关内
容，具备合法性、合规性、合理性。公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议纪要；
3.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/caeae377-da45-4a70-929c-3cd6071c1102.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》等有关规定，国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年 6月 30日止的募集
资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会证监许可〔2016〕1994 号文核准，向国家电投集团吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发
行股票68,570.18 万股新股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币383,993.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为
人民币375,726.74万元，资金于 2016 年 12 月 19 日到账。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币360,074.68 万元，其中：以前年度使用 359,986.67 万元，本报告
期使用 88.01 万元，均投入募集资金项目。此外，本报告期公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,370.00 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 10,443.34 万元，其中，暂时补充流动资金 10,370.00 万元，存放于募集资金专
户余额为 73.34万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
按照《募集资金管理规定》的有关规定，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2016 年 12 月 1
6 日分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行、中国农业银行
股份有限公司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 12 月 16日，公司所属全资子公司辉县市吉电新能源有限公司与中国农业银行股份有限公司辉县市支行、公司所属全资
子公司吉电（滁州）章广风力发电有限公司与中国农业银行滁州南谯支行、公司所属全资子公司青海聚鸿新能源有限公司与中国建设
银行西宁昆仑路支行、公司所属全资子公司吉林中电投新能源有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行、公司所属全资
子公司长岭中电投第一风力发电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行、公司所属全资子公司长岭中电投第二风力发
电有限公司与中国工商银行股份有限公司长春南大街支行并连同保荐人国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，开立募集资
金专项账户，用于存放本次非公开发行 A股股票的募集资金。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问
题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司前期预先自筹资金投入额 185,231.38 万元。公司于 2016 年 12月 26 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金185,230.38 万元置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年 4月17日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 10,400 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截
至 2026 年 6月 30日，公司使用 10,370.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2025年 4月25日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意
使用不超过 9,000 万元（实际节余资金以永久性补流实施当日募集资金专户余额为准）的节余募集资金永久补充流动资金。截至 20
26 年 6 月 30 日，公司使用 8,954.19 万元节余募集资金永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中，10,370.00 万元用于暂时补充流动资金，其余用于项目建设。募集资金专
户余额合计73.34 万元，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存放于银行监管账
户。
（九）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d36b8aa6-13ae-45b1-a807-80659bd553bf.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：国家电投集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告
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电投绿能（000875）：国家电投集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7d662cc5-3216-473e-bac0-31c2018e6405.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：电投绿能董事会秘书工作规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事会秘书工作规定（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ce3a0729-cffb-4766-9bf3-1cb57a8ec33d.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电投绿能（000875）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05cb2c91-4af7-4343-8af9-49b6ccb4e6f7.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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电投绿能（000875）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/18c5d65c-47ed-42da-a444-615d32627f73.PDF
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2026-08-06 21:12│电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及吸收合并子公司、解散子公司的临时受托管理事务报告
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（住所：中国（上海）自由 商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债 人执业行为准则》《吉林电力股份有限公司公开发行绿色公司债券之债
券受托管理协议》
《吉林电力股份有限公司公开发行科技创新公司债券 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息
披露文件以及国电投绿色 有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称公司、电投绿能或发行人）出具的相关说明文件
以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰
海 份有限公司（以下简 证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事 立判断。
一、吸收合并子公司、解散子公司事项
根据发行人披露的《国电 股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》，国电投绿色能源股份有限公司涉及吸收合并子
公司、解散子公司事项如下：
公司第十届董事会第十二次会议于 2026 年 7 月 29 日召开，审议通过了下列事项：
（一）吸收合并子公司情况
1、吸收合并吉林吉长电力有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公司四平热电分公司
董事会会议审议通过了《关于吸收合并吉林吉长电力有限公司并划转资产负
债至国电投绿 有限公司四平热电分公司的议案》，为优化公司管理架构，提升公司经营管理效率，公司同意吸收合并全资子公
司吉林吉长电力有限公司并将其全部资产负债及人员划转至国电投绿色能源股份有限公司四平热电分公司统一核算管理，本次交易不
涉及对价支付。同意授权公司管理层全权办理本
次吸收 分公司管理事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关
资产转移、权属变更、注销登 规或监管要求的其他程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
2、吸收合并通化吉电智慧能源有限公司并成立国电投绿色能源股份有限公司通化分公司
董事会会议审议通过了《关于吸收合并通化吉电智慧能源有限公司并成立国电投绿色能源股份有限公司通化分公司的议案》，为
优化公司管理架构，提升公司经营管理效率，同意公司吸收 公司通化吉电智慧能源有限公司（以下简称“通化吉电智慧”），吸收
合并完成后，通化吉电智慧注销，公司新设立分公司，国电投绿色能源股份有限公司通化分公司（暂定名，以市场监督部门最终核准
为准），通化吉电智慧全部资产、负债及业务整体划入分公司统一核算管理，
本次交易不涉及对价支付。同意授权公司管理层全权办理本次吸收 分公司事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资
产转移、权属变更、注
销登 规或监管要求规定的其他程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（二）解散注销子公司情况
1、解散并清算注销吉林省吉电希尔智慧能源有限公司
董事会会议审议通过了《关于解散并清算注销吉林省吉电希尔智慧能源有限公司的议案》，为减少企业层级和法人户数，优化资
源配置，降低管理成本，同意解散控股子公司吉林省吉电希尔智慧能源有限公司并依法开展清算注销相关工作。同意授权公司管理层
全权负责本次解散、清算、注销全流程工作，包括方案制定、资产处置、债务清理、遗留问题处理及工商、税务、账户注销、档案归
档等全部事宜。
二、影响分析和应对措施
根据发行人披露的《国电 股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》，上述吸收合并子公司、解散子公司事项已经公
司董事会会议审议通过。
国泰海通证券作为“22 吉电 G1”、“23吉电 GCKV01”、“25 吉电 K1”和“26电投绿能 K1”债券受托管理人，为充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受
托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具 事务临时报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他
对债券持有 大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托
管理人职责。
特 资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理 式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：陈孚、张前程
联系电话：021-38031977
（本 文）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/bdacfc8f-6587-43a0-98fa-b9ad77ba5cb4.PDF
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2026-08-03 15:56│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上
│市的公告
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电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在深交所上市的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/599eab41-9c2f-464b-ae21-1f4eb0205e1b.PDF
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2026-07-30 00:00│电投绿能（000875）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7月 17 日以电子邮件、书面
送达等方式发出。
2.2026 年 7 月 29日，公司第十届董事会第十二次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 6人。董事和鲁先生因公无法出席本次会议，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。董事明旭
东先生因公无法出席本次会议，全权委托董事潘桂岗先生代为表决。董事邓哲非先生因公无法出席本次会议，全权委托董事张学栋先
生代为表决。
4.董事长杨玉峰先生主持本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于吸收合并吉林吉长电力有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限公司四平热电分公司的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于吸收合并吉林吉长电力有限公司并划转资产负债至国电投绿色能源股份有限
公司四平热电分公司的议案》，为优化公司管理架构，提升公司经营管理效率，同意公司吸收合并全资子公司吉林吉长电力有限公司
并将其全部资产负债及人员划转至国电投绿色能源股份有限公司四平热电分公司统一核算管理，本次交易不涉及对价支付。同意授权
公司管理层全权办理本次吸收合并及划入分公司管理事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、注销登
记等法律法规或监管要求的其他程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（二）关于吸收合并通化吉电智慧能源有限公司并成立国电投绿色能源股份有限公司通化分公司的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吸收合并通化吉电智慧能源有限公司并成立国电投绿色能源股份有限公司
通化分公司的议案》，为优化公司管理架构，提升公司经营管理效率，同意公司吸收合并全资子公司通化吉电智慧能源有限公司（以
下简称“通化吉电智慧”），吸收合并完成后，通化吉电智慧注销，公司新设立分公司，国电投绿色能源股份有限公司通化分公司（
暂定名，以市场监督部门最终核准为准），通化吉电智慧全部资产、负债及业务整体划入分公司统一核算管理，本次交易不涉及对价
支付。同意授权公司管理层全权办理本次吸收合并及设立分公司事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变
更、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
（三）关于解散并清算注销吉林省吉电希尔智慧能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于解散并清算注销吉林省吉电希尔智慧能源有限公司的议案》，为减少企业
层级和法人户数，优化资源配置，降低管理成本，同意解散控股子公司吉林省吉电希尔智慧能源有限公司并依法开展清算注销相关工
作。同意授权公司管理层全权负责本次解散、清算、注销全流程工作，包括方案制定、资产处置、债务清理、遗留问题处理及工商、
税务、账户注销、档案归档等全部事宜。
三、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议；
2.第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0e8cc55f-b7ca-426e-965e-aaf673f1d218.PDF
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2026-07-29 17:50│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公
│告
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发行人及其董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元科技
创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意国电投绿色能源股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册
的批复》（证监许可[2024]1329 号）注册通过。
根据《国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，国电投绿
色能源股份有限公司 2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过
5 亿元（含 5 亿元），期限为 3 年期，发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 29 日，本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.60%，认
购倍数为 3.44 倍。具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即不超过 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本
次债券发行规模的 100%。
2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、本期债券存在承销机构及其关联方认购并获配的情形，中标价格 1.60%，具体如下：
序号 承销机构或其关联方名称 获配金额（万元） 与承销机构关系说明
1 国泰海通证券股份有限公司 7,000.00 承销机构
2 中信建投证券股份有限公司 3,000.00 承销机构
3 中国银河证券股份有限公司 8,000.00 承销机构
序号 承销机构或其关联方名称 获配金额（万元） 与承销机构关系说明
4 兴业证券股份有限公司 7,000.00 承销机构
5 申万宏源证券有限公司 8,000.00 承销机构
6 华泰证券股份有限公司 8,000.00 承销机构华泰联合证券有限责任公司关联方
合计 41,000.00 -
承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《
深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/ad6b755c-603b-44dc-90af-2d3def8af688.PDF
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2026-07-28 15:52│电投绿能（000875）：关于大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目实现绿氨首单规模化出口的进展公告
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一、对外投资概述
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 30日、2023 年 1月 18日分别召开第九届董事会第五次
会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议案》，同意公司全资子
公司——大安吉电绿氢能源有限公司投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目（以下简称“大安项目”），详情见公司于 202
2 年 12 月 31日披露的《关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的公告》（公告编号：2022-106）。
2.大安项目于 2025 年 7月 26日试运行投产。详情见公司于 2025年 7 月 28 日披露的《关于大安风光制绿氢合成氨一体化示
范项目进展的公告》（公告编号：2025-051）。
二、对外投资进展情况
2026 年 7月 28 日，3750 吨绿氨以 FOB（连云港）贸易模式完成国际海运装船，发运韩国，实现了绿氨首单规模化出口，创全
球规模最大单批次绿氨出口。本次出口绿氨全部产自大安项目，成功打通了生产、危化品集港、报关商检、远洋运输全流程环节，验
证了绿氢全产业链商业化可行性，为产品出海建立了可复制的操作范本。公司将持续开发欧盟、日韩等地区客户，加快推进绿氨国际
销售工作，助力绿色氢基能源产业实现规模化国际商业交付。
三、风险提示
本次绿氨出口涉及销量较小，海外收入占公司全年营业收入比例比较小，不会对公司本年度的经营业绩构成重大影响。本次销售
系单笔业务，公司将结合海外市场需求变化及客户实际采购节奏等因素，稳步推进后续合作磋商。公司将持续关注项目进展并及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/3732b11b-fcfe-4e38-b985-09ef1263c603.PDF
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2026-07-27 20:54│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公
│告
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发行人及其董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元科技
创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]1329 号）注册通过。国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（
第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券简称为“26 电投绿能 K1”，债券代码为“
524932.SZ”，期限为 3 年期。
2026 年 7 月 27 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.40%-2.00%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 1.60%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/01bb2f39-a0ea-48df-89b5-f52f815ce625.PDF
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2026-07-27 17:30│电投绿能（000875）：关于延长电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿
│记建档时间的公告
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国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元科技
创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]1329 号）注册通过。
根据《国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人、
簿记管理人定于 2026 年 7 月27 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的
利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因近日债券市场变化较大，经簿记管理人、发行人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 2026 年 7 月 27 日 18:00 延长至
2026 年 7 月 27 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ea048c87-5b9f-4bb9-9dce-0bdf53c1082b.PDF
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2026-07-24 17:02│电投绿能（000875）：2026年度电投绿能信用评级报告
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电投绿能（000875）：2026年度电投绿能信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f8ec82ca-65cf-4eaa-9aae-af6c322b405d.PDF
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2026-07-24 17:02│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书
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电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8a53d5cc-9b85-4191-9a27-1ad235bfe5c0.PDF
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2026-07-24 17:02│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告
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电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8219e125-e2c7-49dc-bd81-da7b748a1e3f.PDF
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2026-07-24 17:02│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告
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国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“公司”、“发行人”）于 2024 年 9 月 26 日
获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2
024]1329 号），同意公司面向专业投资者发行面值总额不超过 30 亿元科技创新公司债券。
由于发行人名称变更以及本次债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“吉林电力股份有限
公司2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券”变更为“国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/84a49638-2524-4dd8-b583-246aa5dda5cd.PDF
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2026-07-17 19:04│电投绿能（000875）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：国电投绿色能源股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）是在中国北京市司法局注册的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所接受国
电投绿色能源股份有限公司（以下简称“电投绿能”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“
本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项，出具本法
律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及其他规
范性文件出具。
本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：
1.本法律意见书是依据本法律意见书出具之日及以前已经发生或已经存在的有关事实和截至本法律意见书出具之日中国现行有效
的法律法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实的了解和核查作出的。
2.本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
3.在为出具本法律意见书而进行的尽职调查的过程中，本所得到公司如下承诺：其已向本所提供了本所认为出具本法律意见书所
必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料、确认及承诺或口头的陈述和说明，无任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；所提
供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的。4.本法律意见书仅供电投绿能为进行本次股东会之目的而使用，非经
本所同意，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据核查和验证的结果，出具法律意见书如下。
一、关于本次股东会的召集及召开程序
国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第十一次会议已于2026年 6月30日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第
三次临时股东会的议案》，决定召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 7月 1 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊载了《国电投绿色能源股份有限公司关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，
对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方式、有权出席会议股东的股权
登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 17 日 14
:00 在吉林省长春市人民大街 9699号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室如期召开，本所律师出席了本次股东会的现场会议
，对会议的全过程进行了见证，并核对了相关会议文件。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
7 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 17 日 9:
15 至 15:00 的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会会议出席情况
（一）出席本次股东会的股东
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东代理人共 722 名，代表股份 1,477,580,70
2 股，占公司有表决权的股份总数的 40.7353％（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，本次会议现场
出席的股东及股东代理人 4名，代表股份 1,233,305,014 股，占公司有表决权总股份的 34.0009%。本所律师查验了出席现场会议的
股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师对网络投票
股东的资格进行了形式核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、高级管理人员、证券事务代表及律师。本所律师现场参
加本次股东会并对本次股东会进行了见证。经核查，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
综上所述，本所认为，出席本次股东会的人员资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案如下：
《关于申请注册发行公司债券的议案》（提案编码 1.00）。
上述议案已由公司第十届董事会第十一次会议审议通过。经本所律师核查，本次会议审议的议案不涉及关联交易，不存在关联股
东回避表决的情形；议案内容与《会议通知》一致，不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
（二）表决程序及表决结果
本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果显示，本次股东会审议的议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1.00 议案：《关于申请注册发行公司债券的议案》
总表决情况：
现场会议+网络投票
表决意见 同意 反对 弃权
股数（股） 1,372,666,202 6,256,900 98,657,600
比例（%） 92.8996 0.4235 6.6770
中小投资者表决情况：
现场会议+网络投票
表决意见 同意 反对 弃权
股数（股） 139,394,188 6,256,900 98,657,600
比例（%） 57.0566 2.5611 40.3824
表决结果：同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 92.8996%，已达到出席股东所持表决权的三分之二以上，议案获得通
过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/68d0da04-eda9-4f0b-af26-f322465c50e3.PDF
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2026-07-17 19:04│电投绿能（000875）：公司2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2026 年 7月 17 日（星期五）下午 14:00。网络投票时间为：2026 年 7月 17 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2026 年 7月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票
2026 年 7月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
公司董事会。
5.会议主持人
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职工代表董事明旭东先生主持会议。
6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 722 人，代表股份 1,477,580,702 股，占公司有表决权股份
总数的 40.7353%。
2.现场会议出席情况
本次会议现场出席的股东及股东代理人 4 人，代表股份1,233,305,014 股，占公司有表决权总股份的 34.0009%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 718 人，代表股份244,275,688 股，占公司有表决权股份总数的 6.7344%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对本次会议进
行了见证，并出具了法律意见书。
目前，公司董事会秘书空缺，由公司董事长杨玉峰先生代行职责。本次会议杨玉峰先生因公无法出席，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026 年修订）》有关规定，公司证券事务代表高雪女士履行职责并列席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《关于申请注册发行公司债券的议案》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反 弃 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
对 权
股数 1,233,305,01 0 0 139,361,18 6,256,90 98,657,60 1,372,666,20 6,256,90 98,657,60
（股） 4 8 0 0 2 0 0
比例 100.00 0.00 0.00 57.0508 2.5614 40.3878 92.8996 0.4235 6.6770
（%）
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反 弃 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
对 权
股数 33,000 0 0 139,361,188 6,256,900 98,657,600 139,394,188 6,256,900 98,657,600
（股）
比例 100.00 0.00 0.00 57.0508 2.5614 40.3878 57.0566 2.5611 40.3824
（%）
表决结果：通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》，同意在深圳证券交易所申报并由中国证券监督管理委员会注册发行不
超过人民币 30 亿元公司债券，并根据债券市场情况及公司资金需求情况分批发行。股东会同意授权董事会全权办理与本次注册和发
行公司债券有关的全部事宜，本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：江波、林莎
3.结论性意见：
承办律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程
》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1cab8940-d11a-4e9f-a82d-fc4a9bb0904e.PDF
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2026-07-13 19:14│电投绿能（000875）：吉林电力股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
│2026年付息公告
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重要内容提示：
债券简称：25 吉电 K1
债券代码：524366.SZ
债权登记日：2026 年 07月 14日
债券付息日：2026 年 07月 15日
计息期间：2025 年 07月 15日至 2026 年 07月 14日
凡在 2026 年 07 月 14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 07 月 14 日卖出本期债券的
投资者不享有本次派发的利息。
吉林电力股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 202
6 年 07 月 15 日支付自 2025 年 07 月 15 日至 2026 年 07月 14 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公
告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行人：国电投绿色能源股份有限公司
（二）债券名称：吉林电力股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
（三）债券简称：25 吉电 K1
（四）债券代码：524366.SZ
（五）债券余额：人民币 10.00 亿元
（六）债券期限：本期债券期限为 3 年
（七）当期票面利率：1.77%
（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次；最后一期利息随本金的兑付一起支付
（九）选择权条款：无
（十）担保方式：本期债券无担保
（十一）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
（十二）计息期限：本期债券计息期限自 2025 年 07 月 15日至 2028 年 07 月 14日。
（十三）付息日：本期债券付息日为 2026 年 07 月 15 日至2028 年每年的 07 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个交易日)。
（十四）兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 07 月 15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
（十五）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（十六）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）。
二、本期债券付息方案
按照《吉林电力股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票
面利率为 1.77%。每 10 张“25 吉电 K1”面值人民币1,000 元派发利息为人民币 17.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金
债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币14.16 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发
利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
（一）债权登记日：2026 年 07月 14日
（二）债券除息日：2026 年 07月 15日
（三）债券付息日：2026 年 07月 15日
（四）下一付息期起息日：2026 年 07月 15日
（五）下一付息期票面利率：1.77%
（六）下一付息期债券面值：100 元/张
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 07 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全部“25 吉电 K1”持有人。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款
项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认
可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
税收事宜按照国家税务相关规定办理。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：国电投绿色能源股份有限公司
联系人：张金星
地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
联系电话：0431-81150865
（二）受托管理人：国泰海通证券股份有限公司
联系人：陈孚、张前程
地址：上海市静安区新闸路 669 号 33楼
联系电话：021-38031977
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/fa93aa7d-49dc-4d9e-8ddf-c7431892c0bf.PDF
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2026-07-13 16:09│电投绿能（000875）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议决定于2026年 7月17日采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开 2026 年第三次临时股东会，详见 2026 年 7 月 1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056），现将本次股东
会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 6月 30 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于申请注册发行公司债券的议案》 非累积投 √
票提案
2.提案 1.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详见公司 2026 年 7 月 1 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/db82e121-3e76-4050-9558-b7dd96adce12.PDF
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2026-07-01 00:00│电投绿能（000875）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 6月 30 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于申请注册发行公司债券的议案》 非累积投 √
票提案
2.提案 1.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026 年 7 月 15 日（星期三）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/36524574-ce03-4665-b3e0-aeeac042192f.PDF
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2026-07-01 00:00│电投绿能（000875）：关于调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期450兆瓦光伏（储能）项目暨
│进展公告
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一、对外投资概述
（一）原投资项目概述
2024 年 10 月 29 日，国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议，以 9 票赞同、
0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批四期 450 兆瓦光伏项目的议案》，同意公司
全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司投资建设山东
潍坊风光储多能互补试点项目首批四期 450 兆瓦光伏项目，项目工程动态投资234,502 万元。具体内容详见 2024 年 10 月 30 日
刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批四期
450 兆瓦光伏项目的公告》（2024-088）。截至目前，本项目尚未开工建设。
（二）项目调整概述
本次调整主要因外部政策变化所致。2025 年 1 月，国家发改委、能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源
高质量发展的通知》，对原项目边界条件造成较大影响。为保障项目经济效益最大化，公司对投资内容进行相应调整。调整后，项目
名称变更为山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目；动态投资由 234502 万元调整为 228183.03 万元；
储能模式由配建转为独立储能；项目综合电价下调；建设和运营成本下降。
（三）调整后投资项目概述
为落实公司发展战略，持续提升公司盈利能力，公司全资子公司山东吉电新能源有限公司所属控股子公司山东盛吉新能源有限公
司之全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目，
该项目总投资 228183.03 万元。
（四）董事会审议表决情况
2026 年 6月 30 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整投资建
设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交股东会审
议。
（五）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）调整后项目基本情况
项目位于山东省寿光市营里镇，建设内容光伏容量 450 兆瓦，采用双面双玻组件、平单轴跟踪支架、组串式逆变器，建设 100
公里35 千伏集电线路，本期新增建设 139.5 兆瓦/279 兆瓦时储能系统，建成后 350 兆瓦/700 兆瓦时配建转独立储能全容量投产
。
（二）投资估算及效益分析
项目计划动态总投资 228183.03 万元，计划工期 6个月。年利用小时数1328.5小时,资本金财务内部收益率6.83%，投资回收期1
5.04年。
（三）资金来源
项目资本金比例不低于总投资20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
项目是国家第三批大基地重要组成部分，已列入山东省 2026 年重点项目；符合公司战略布局和大基地开发的发展需要；项目建
成投产后，通过充分发挥独立储能收益优势，有利于增强项目整体抗风险能力，提升公司盈利能力。
（二）存在的风险
1.风险因素：电力市场发生变化，量价波动影响项目收益。
应对措施：一是强化市场研判，科学制定机制电价竞价策略；二是深化产销协同，结合生产优化日内运行与申报策略的协同联动
，提升盈利能力；三是深化政策研究，抢抓独立储能政策窗口，优化运行策略，夯实储能收益。
2.风险因素：项目无法按期建成投产的风险。
应对措施：一是梳理各环节前置条件及时间要求，制定详细推进计划；二是优化施工组织设计，优选施工队伍；三是前置落实并
网及质检工作；四是强化组织保障与动态调度，及时协调解决堵点问题。
（三）对公司的影响
该项目符合公司战略布局和大基地开发的发展需要，有助于提升公司品牌影响力。本项目的投资对公司当期损益无影响。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件
（1）第十届董事会第十一次会议决议；
（2）第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/055cf5b3-6880-47e9-b99c-7c74edbf6a1f.PDF
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2026-07-01 00:00│电投绿能（000875）：关于退出并清算吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易
│的进展公告
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电投绿能（000875）：关于退出并清算吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/68de2389-d1b9-4cef-8848-6fa3ce93afdb.PDF
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2026-07-01 00:00│电投绿能（000875）：：关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司30万千瓦风电
│PC施...
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电投绿能（000875）：：关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司30万千瓦风电PC施...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f628cc4e-5753-4ca7-a6f1-0aca6e7a7fdd.PDF
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2026-07-01 00:00│电投绿能（000875）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 6月 17 日以电子邮件、书面
送达等方式发出。
2.2026 年 6 月 30日，公司第十届董事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 8人。董事杨玉峰先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。
4.经过半数董事推举，董事和鲁先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘用公司 2026 年常年法律顾问的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘用公司2026年常年法律顾问的议案》，同意聘用北京德和衡律师事务所为
公司2026年常年法律顾问单位，服务费为8.8万元。
（二）关于聘任公司内部审计机构负责人的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任郑林先生担任公司总审
计师兼任审计部主任职务。
该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
（三）关于调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期450 兆瓦光伏（储能）项目的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储
能）项目的议案》，因外部政策变化，对项目投资边界条件进行相应调整，同意公司全资子公司山东吉电新能源有限公司所属控股子
公司山东盛吉新能源有限公司之全资子公司吉电(潍坊)新能源科技有限公司投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆
瓦光伏（储能）项目。调整后，项目动态总投资 228183.03 万元；项目资本金为 20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金
通过长期贷款方式解决。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目暨进展公告》（2026-052）。
（四）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交易的议
案
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟
采购上海能源科技发展有限公司30万千瓦风电PC施工总承包服务关联交易的议案》。同意吉远（四平）绿色能源有限公司采购上海能
源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价为 25524.120223
万元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交易的公告》（2026-053
）。
（五）关于申请注册发行公司债券的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》，同意在深圳证券交易所申报并由中国证
券监督管理委员会注册发行不超过人民币 30 亿元公司债券，根据债券市场及公司资金需求情况分批发行。同意将该议案提交公司 2
026 年第三次临时股东会审议。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于申请注册发行公司债券的公告
》（2026-054）。
（六）关于退出并清算吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了《关于退出并清算吉电清能工融（北京）
股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出方案
并启动清算相关工作。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于退出并清算吉电清能工融（北
京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（2026-055）。
（七）关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 7 月 17
日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第三次临时股东会。股权登记日为 2026 年 7 月 10 日。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-056）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十一次会议决议；
2.2026 年第六次独立董事专门会议审查意见；
3.2026 年第七次独立董事专门会议审查意见；
4.第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议纪要；
5.第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议纪要；
6.第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ac65a085-c8bf-4d18-b175-42aeac347f2e.PDF
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2026-07-01 00:00│电投绿能（000875）：关于申请注册发行公司债券的公告
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电投绿能（000875）：关于申请注册发行公司债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cf3c2af7-9f07-4abe-af80-25558cee0104.PDF
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2026-06-30 16:22│电投绿能（000875）：电投绿能公司债券受托管理事务报告（2025年）
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电投绿能（000875）：电投绿能公司债券受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fb15489d-4424-4e6b-b59d-9194b1e9871c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│电投绿能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495915.PDF
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2026-04-21│电投绿能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125740.PDF
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2026-04-21│电投绿能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125752.PDF
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2025-10-28│吉电股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741783.PDF
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2025-08-22│吉电股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535422.PDF
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2025-04-29│吉电股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370787.PDF
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2025-04-29│吉电股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370738.PDF
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2024-10-30│吉电股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559516.PDF
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2024-07-31│吉电股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220755332.PDF
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2024-04-30│吉电股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909824.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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