公司公告☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:22 │吉电股份（000875）：2025年半年度分红派息实施公告 │
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│2025-09-10 19:07 │吉电股份（000875）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-10 19:06 │吉电股份（000875）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：关于董事会换届选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：公司2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：吉电股份章程(2025年9月) │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：吉电股份股东会议事规则(2025年9月) │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：吉电股份独立董事管理规定(2025年9月) │
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│2025-09-10 00:00 │吉电股份（000875）：吉电股份董事会议事规则(2025年9月) │
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2025-09-11 16:22│吉电股份（000875）：2025年半年度分红派息实施公告
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吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 20日召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十
二次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。现将分红派息相关情况公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案等情况
1.公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《公司 2025 年中期分红计划》，同意公司 2025 年中期持
续盈利、累计未分配利润为正且满足现金分红条件的情况下，以不影响公司正常经营和持续发展为前提，根据实际情况在 2025 年半
年度报告、第三季度报告披露后适当进行一次至两次中期分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%。
股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配政策的条件下制定具体的中期分红方案。
2.公司于2025年 8月20日召开了第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2025 年半年
度利润分配预案》，利润分配方案为：以公司现有总股本 3,627,270,626股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元
（含税），本次分红预计 72,545,412.52 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，分红率 9.9991%。分配方案披露至实施期间，
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。本次利润分
配预案符合《公司 2025年中期分红安排》，无需提交股东会审议。
3.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
4.自公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案
公 司 2025 年 度 利 润 分配 方 案 为： 以 公 司 现 有总 股 本3,627,270,626 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.2元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2025 年 9 月 17日
2.除权除息日：2025 年 9 月 18日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2025 年 9月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 9 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 0800020563 国家电投集团吉林能源投资有限公司
2 0800023739 国家电力投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 9月 10 日至股权登记日 2025 年 9 月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询部门：吉林电力股份有限公司资本运营部
咨询地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
咨询联系人：高雪
咨询电话：0431—81150933
咨询传真：0431—81150997
咨询邮箱：gaoxue@spic.com.cn
七、备查文件
1.公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2.公司 2024 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2f0fa88d-c705-463c-afec-372169ad5e6b.PDF
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2025-09-10 19:07│吉电股份（000875）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举吉
林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的议案》《关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产
生了公司第十届董事会股东代表董事和独立董事。2025年 9月 3日—5日，公司组织职工代表民主推选第十届董事会职工代表董事，
与 2025 年第四次临时股东会选举产生的股东代表董事和独立董事共同组成了公司第十届董事会。
2025 年 9月 10 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关
于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于
选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》《关于选
举第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第十届董事会及专门委员会成员组成情况
1.第十届董事会成员
公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括5名股东代表董事、3名独立董事、1名职工代表董事，任期自 2025 年第四次临时股
东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 杨玉峰 股东代表董事、董事长
2 胡建东 股东代表董事
3 和 鲁 股东代表董事
4 吕必波 股东代表董事
5 邓哲非 股东代表董事
6 张学栋 独立董事
7 潘桂岗 独立董事
8 金 华 独立董事
9 明旭东 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2.第十届董事会各专门委员会委员
董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会五个专门委员会。经
与会董事审议，同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
（主任委员）
1 战略与投资委员会 杨玉峰 杨玉峰、和 鲁、张学栋、潘桂岗、金 华
2 审计委员会 潘桂岗 潘桂岗、吕必波、邓哲非、张学栋、金 华
3 提名委员会 张学栋 张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华
4 薪酬与考核委员会 金 华 金 华、胡建东、吕必波、张学栋、潘桂岗
5 可持续发展（ESG）委员会 张学栋 张学栋、杨玉峰、和 鲁、潘桂岗、金 华
公司上述董事会专门委员会成员中外部董事均占多数，审计委员会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成。审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）潘桂岗先生为独立董事
且为会计专业人士。专门委员会成员符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 和鲁 副总经理（主持工作）
2 于剑宇 副总经理
3 孔德奇 副总经理
4 户平 副总经理
5 王胜 总会计师
6 杨辉 副总经理
7 张九彧 副总经理
8 刘爽 董事会秘书
9 武家新 总法律顾问
10 高雪 证券事务代表
董事会秘书刘爽先生和证券事务代表高雪女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书刘爽先生联系方式如下：
1.联系电话：0431-81150932；
2.传真：0431-81150997；
3.电子邮箱：jdgf@spic.com.cn；
4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699号。
证券事务代表高雪女士的联系方式如下：
1.联系电话：0431-81150933；
2.传真号码：0431-81150997；
3.电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn；
4.联系地址：吉林省长春市人民大街 9699号。
三、监事离任情况
公司 2025年第四临时股东会审议通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》，同意修订公司《章程》，撤销监事
会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务自然免除。
胡一栋先生的监事会主席职务自然免除，胡一栋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。胡一栋先生不持有公司股份，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
孔辉先生、高仪先生、刘阳女士、于杭先生的监事职务自然免除，但仍在公司及控股子公司其他岗位任职。截至本公告披露日，
孔辉先生持有公司股份 100,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；高仪先生、刘阳女士、于杭先生不持有公司股份，亦不存
在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
法规、部门规章、交易所业务规则规定。
四、备查文件
1.吉林电力股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议；
2.关于审议通过吉林电力股份有限公司第十届董事会职工代表董事的决议；
3.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d7cdc5aa-c8e3-4ad0-9c82-78c45a6bd876.PDF
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2025-09-10 19:06│吉电股份（000875）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025年 8月 30日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2025年 9月 10日，公司第十届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 8人。职工代表董事明旭东先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。
4.经过半数董事推举，公司董事杨玉峰先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举杨玉峰先生为公司第十届董事
会董事长。
（二）关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》，选举杨玉峰
先生、和鲁先生、张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会战略与投资委员会委员，杨玉峰先生担任主任委员。
（三）关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十届
董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生担任第十届董事会
审计委员会委员，潘桂岗先生担任主任委员。
（四）关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十届
董事会提名委员会委员及主任委员的议案》, 选举张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会提
名委员会委员，张学栋先生担任主任委员。
（五）关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，选举金华先
生、胡建东先生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员，金华先生担任主任委员。
（六）关于选举第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》，选
举张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员，张学栋先生担任
主任委员。
（七）关于聘任公司高级管理人员的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任和鲁先生为公司副总经理（主持
工作）；于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理；王胜先生为公司总会计师；刘爽先生为公司
董事会秘书；武家新先生为公司总法律顾问。
第十届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，和鲁先生、于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、王胜先生、
杨辉先生、张九彧先生、刘爽先生、武家新先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的
任职条件。同意提名和鲁先生为公司副总经理（主持工作）；于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副
总经理；王胜先生为公司总会计师；刘爽先生为公司董事会秘书；武家新先生为公司总法律顾问，并同意提交公司第十届董事会第一
次会议审议。
第十届董事会审计委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，王胜先生具备履行财务负责人职责所必需的工作经验和专业知
识，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意聘任王胜先生为公司总会计师，并同意提交公司第十届董事会第一次
会议审议。
（八）关于聘任公司证券事务代表的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高雪女士为公司证券事务代表。
（九）关于公司经理层成员 2024 年绩效年薪分配方案的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司经理层成员 2024年绩效年薪分配方案的议案》。
该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第十届董事会提名委员会 2025年第一次会议纪要；
3.第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议纪要；
4.第十届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/19370fae-bd5e-42af-a422-feef3261b950.PDF
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：关于董事会换届选举产生职工代表董事的公告
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吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司职工代
表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2025 年 9月 3 日—5 日，公司组织职工代表民主推选
第十届董事会职工代表董事，公司 70名职工代表（应参加推选代表 76名，符合法定人数）以无记名票决方式通过，选举明旭东先生
为吉林电力股份有限公司第十届董事会职工代表董事，任期三年，与公司第十届董事会任期一致。
明旭东先生符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董
事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c5bfb31e-27d9-4499-b58c-efd580dc021b.PDF
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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吉电股份（000875）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：公司2025年第四次临时股东会决议公告
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吉电股份（000875）：公司2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：吉电股份章程(2025年9月)
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吉电股份（000875）：吉电股份章程(2025年9月)。公告详情请查看附件。
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：吉电股份股东会议事规则(2025年9月)
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吉电股份（000875）：吉电股份股东会议事规则(2025年9月)。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：吉电股份独立董事管理规定(2025年9月)
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吉电股份（000875）：吉电股份独立董事管理规定(2025年9月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/239c7885-f1a7-4aa4-890a-a8c5832e5aa8.PDF
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2025-09-10 00:00│吉电股份（000875）：吉电股份董事会议事规则(2025年9月)
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吉电股份（000875）：吉电股份董事会议事规则(2025年9月)。公告详情请查看附件
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2025-09-07 16:37│吉电股份（000875）：关于收到应收国家可再生能源补贴资金情况的自愿性信息披露公告
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一、获取补贴资金的基本情况
2025 年 8 月，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属单位共收到国家可再生能源补贴资金 9.13亿元。自 2025年 1
月 1日至 2025年 8月 31日，公司共收到国家可再生能源补贴资金 12.71亿元，较去年同期增加 154.2%，占 2024年全年收到国家可
再生能源补贴资金的 135.36%。
二、对公司的影响
上述国家可再生能源补贴资金的回收将改善公司的现金流，对公司未来的经营产生积极影响。可再生能源补贴资金已于电量销售
时确认到对应年度的电费收入，本次回款对公司 2025年度损益不会产生重大影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
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