公司公告☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:05 │吉电股份（000875）：吉电股份主体及22吉电G12025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-26 17:15 │吉电股份（000875）：吉电股份公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-26 17:15 │吉电股份（000875）：国泰海通关于吉电股份涉及股东代表董事、总经理辞职的的临时受托管理事务报告│
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│2025-06-26 17:15 │吉电股份（000875）：吉电股份2022-2023 年绿色公司债券存续期跟踪评估认证报告(2024年度) │
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│2025-06-20 20:21 │吉电股份（000875）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:20 │吉电股份（000875）：关于拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的公告 │
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│2025-06-20 20:19 │吉电股份（000875）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-20 20:19 │吉电股份（000875）：投资者关系管理规定（2025年6月） │
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│2025-06-20 00:00 │吉电股份（000875）：关于公司股东代表董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-06-11 17:47 │吉电股份（000875）：2024年度分红派息实施公告 │
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2025-06-26 19:05│吉电股份（000875）：吉电股份主体及22吉电G12025年度跟踪评级报告
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吉电股份（000875）：吉电股份主体及22吉电G12025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/71cd682d-74e1-46f6-b893-e4b6afb61997.PDF
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2025-06-26 17:15│吉电股份（000875）：吉电股份公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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吉电股份（000875）：吉电股份公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ef7edd74-cf73-4733-a673-ab87df8b499e.PDF
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2025-06-26 17:15│吉电股份（000875）：国泰海通关于吉电股份涉及股东代表董事、总经理辞职的的临时受托管理事务报告
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《吉林电力股份有限公司公开发行绿色公司
债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及吉林电力股份有限公司（以下
简称公司、吉电股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国
泰海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、公司股东代表董事、总经理辞职事项
根据发行人披露的《吉林电力股份有限公司关于公司股东代表董事、总经理辞职的公告》，本次发行人股东代表董事、总经理辞
职事项情况如下：
吉林电力股份有限公司董事会于 2025 年 6 月 19 日收到公司股东代表董事、总经理牛国君先生提交的书面辞呈，因工作变动
原因，牛国君先生申请辞去公司第九届董事会股东代表董事、总经理职务。辞职后，牛国君先生不再担任公司及控股子公司任何职务
。牛国君先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董
事会收到之日起生效。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会战略与投资委员会委
员、提名委员会委员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。
二、影响分析和应对措施
依据发行人出具的《吉林电力股份有限公司关于公司股东代表董事、总经理辞职的公告》，发行人认为本次股东代表董事、总经
理辞职事项不影响公司的正常生产运营，发行人董事会将按法定程序尽快完成新任总经理的聘任及董事选举工作。
国泰海通证券作为“22 吉电 G1”、“22 吉电 G2”和“23 吉电 GCKV01”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履
行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议
》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《
公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：陈孚、张前程
联系电话：021-38031977
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/45bc52f6-e3a7-4832-8a56-0ca150c312f6.PDF
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2025-06-26 17:15│吉电股份（000875）：吉电股份2022-2023 年绿色公司债券存续期跟踪评估认证报告(2024年度)
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吉电股份（000875）：吉电股份2022-2023 年绿色公司债券存续期跟踪评估认证报告(2024年度)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/dd09d122-d2d2-4884-b511-f390a1c03e34.PDF
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2025-06-20 20:21│吉电股份（000875）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2025 年 6 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2025 年 6 月 20 日，公司第九届董事会第三十二次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。
3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 6 人。董事吕必波先生因公无法出席，全权委托董事胡建东先生代为表决；董事邓哲非先
生因公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。
4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任和鲁先生为公司副总经理的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁先生为公司副总经理的议案》，同意聘任和鲁先生为公司副总
经理（主持工作）。
第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，和鲁先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电
力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司副总经理（主持工作），并同意提交公司第九届董事会第三十二次会
议审议。
（二）审议《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》，同意公司控股子公司上
海吉远绿色能源有限公司的全资子公司吉远（四平）绿色能源有限公司，投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目。项目总投资 49.20亿
元，项目资本金不低于总投资的 20%，其余建设资金通过银行贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资建设梨树绿色甲醇创新
示范项目的公告》（2025-046）。
（三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司投资管理规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司投资管理规定>的议案》。
（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定》。
（五）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。
（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司总经理办公会议管理规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司总经理办公会议管理规定>的议案》。
（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司重大事项报告管理规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司重大事项报告管理规定>的议案》。
（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司用印及证照管理实施规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司用印及证照管理实施规定>的议案》。
（九）审议《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 7 月
8 日在公司会议室，召开公司 2025 年第三次临时股东会。股权登记日为 2025年 7 月 1 日。
本次需提交股东会审议的有：
关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第三次临时股
东会的通知》（2025-047）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/f7355f44-0e63-41e7-9a7f-0839f55b08b5.PDF
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2025-06-20 20:20│吉电股份（000875）：关于拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的公告
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一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司吉远
（四平）绿色能源有限公司，拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目（简称“项目”），该项目总投资 49.20亿元。
2.董事会审议表决情况
2025年 6月 20日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设梨树绿
色甲醇创新示范项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议批准。
3.是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.项目基本情况
新能源部分：风电装机规模 40 万千瓦，新建一座 220 千伏升压站，配套建设 10 兆瓦/20 兆瓦时的电化学储能装置（或采用
租赁方式）。
合成甲醇部分：建设 20 万吨级甲醇合成装置。项目位于吉林省四平市梨树县境内。化工厂区位于四平新型工业化经济开发区（
D级化工园区），配套设施满足项目需求。
2.投资估算及效益分析
项目总投资 49.20 亿元，建设工期预计 27 个月。风电年综合利用小时数为 2860 小时；制氢及合成甲醇装置设计年运行 8000
小时，制氢装置根据风电功率动态运行，甲醇合成装置根据电解制氢量动态运行。项目资本金财务内部收益率为 8.88%，投资回收
期为 13.86年。
3.资金来源
项目资本金不低于总投资的 20%，其余建设资金通过银行贷款方式解决。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
国家大力实施可再生能源替代，氢能得到高度重视，绿色甲醇直接用于传统船用燃料替代，是远洋运输业深度脱碳、加快实现“
双碳”目标的重要手段，是解决国家能源安全问题和能源发展的方向。
2.存在的风险
（一）安全风险
风险描述：项目涉及化工领域，工程建设和生产运行过程具有一定安全风险。
应对措施：
一是工程建设期选择合理建管模式，引入专业力量；二是组织编制项目《安全预评价报告》《环境影响评价报告》《风险评估报
告》，做好项目安全、环保风险分析及相关措施；三是严格遵守国家、行业标准规范设计，落实总图布置、建筑及安全距离、设备及
危险工艺、自动控制系统及化工仪表等相关要求；四是委托安全认证机构开展危险与可操作性（HAZOP）研究分析，依据分析结果及
建议措施，开展化工基础设计及安全专篇工作，提高项目本质安全水平。
（二）技术风险
风险描述：涉及多项规模化应用的工艺技术，存在一定的技术风险。
应对措施：
一是借鉴已有相关项目经验，全厂柔性控制、智慧工厂设计方面持续优化，平抑技术风险；二是持续跟进技术装备厂商的最新研
究成果和应用业绩，保障安全平稳投产运行前提下，选择性能参数和经济性更优的装备，设计阶段预留设备优化和换代升级空间；三
是与专业技术单位合作，就电-氢匹配、甲醇合成等技术充分比选，科学合理选用。
3.对公司的影响
作为公司落地的首个绿色甲醇创新示范项目，项目的建设不仅标志着公司在绿色氢基能源领域迈出关键一步，更将充分发挥示范
引领作用，助力公司绿色氢基能源平台的整体布局和加速发展。本项目的投资对公司当期损益无影响。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
（1）项目可行性研究报告。
（2）项目前期支持性文件。
（3）公司第九届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6ad65621-35eb-4cde-b3eb-eb20bc476d54.PDF
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2025-06-20 20:19│吉电股份（000875）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2025年第三次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
2025年 6月 20日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年7月8日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025年 7月 8日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年
7月 8日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2025年7月1日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案 √
2.上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于 2025年 6月 21日刊载于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2、自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理
人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等
方式。
（二）现场登记时间：2025年7月3日（星期四）上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/7acf949b-ddfa-41a6-a6ee-159f38015fc5.PDF
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2025-06-20 20:19│吉电股份（000875）：投资者关系管理规定（2025年6月）
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吉电股份（000875）：投资者关系管理规定（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/3e60b735-8ab4-4f34-9e79-e1c1bd1efd74.PDF
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2025-06-20 00:00│吉电股份（000875）：关于公司股东代表董事、总经理辞职的公告
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吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年6 月 19 日收到公司股东代表董事、总经理牛国君先生提交的书
面辞呈，因工作变动原因，牛国君先生申请辞去公司第九届董事会股东代表董事、总经理职务。辞职后，牛国君先生不再担任公司及
控股子公司任何职务。牛国君先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》的有关
规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会
战略与投资委员会委员、提名委员会委员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。牛国君先生的辞职不影响公司的正常生产运营。公
司董事会将按法定程序尽快完成新任总经理的聘任及董事选举工作。
公司董事会对牛国君先生在任职股东代表董事、总经理期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/39849535-4ebc-45c3-b93b-b84a09da3d4e.PDF
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2025-06-11 17:47│吉电股份（000875）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案等情况
1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月20日召开 2024年度股东会审议通过了《公司 2024年度利润分配
预案》，具体方案为：以公司截至 2024年 12月 31日的总股本3,627,270,626股为分配基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.16
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 58,036,330.02元。在利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
2.自公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024年度利润分配方案为：以公司截至 2024年 12月 31日的总股本 3,627,270,626 股为分配基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.16 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10 股派 0.144 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
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