公司公告☆ ◇000875 电投绿能 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 15:56 │电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及信息披露事务负责人变动的临时受托管理事务报告 │
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│2026-10-30 00:00 │电投绿能（000875）：公司2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │电投绿能（000875）：2026年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-28 20:02 │电投绿能（000875）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-10-28 20:02 │电投绿能（000875）：关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的公告 │
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│2026-10-28 20:02 │电投绿能（000875）：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2026-10-28 20:01 │电投绿能（000875）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 20:00 │电投绿能（000875）：将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-28 20:00 │电投绿能（000875）：关于对全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司增资的公告 │
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│2026-10-28 19:59 │电投绿能（000875）：2026年三季度报告 │
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2026-11-03 15:56│电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及信息披露事务负责人变动的临时受托管理事务报告
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（住所：中国（上海）自由 商城路 618号）
二〇二 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债 人执业行为准则》《吉林电力股份有限公司公开发行绿色公司债券之债
券受托管理协议》
《吉林电力股份有限公司公开发行科技创新公司债券 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息
披露文件以及国电投绿色 有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称公司、电投绿能或发行人）出具的相关说明文件
以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰
海 份有限公司（以下简 证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 立判断。
一、信息披露事务负责人变动事项
根据发行人披露的《国电投绿色能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书
的公告》，国电投绿 有限公司涉及信息披露事务负责人变动事项如下：
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于
聘任吴玉忠先生为公司董事会
秘书的议案》，同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。任期自 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。吴玉忠先生担任
公司董事会秘书后，董事长杨玉峰先生不再代行董事会秘书职责。
（一）董 本情况
吴玉忠先生具 事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必
需的职业道德和个人品德，熟悉 规和证券交易所业务规则。吴玉忠先生已于 2026年 9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
（二）董 任所履行的程序
1、董事会提名委员会审议情况
公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次会议对吴玉忠先生的任职资格、履职能力等事项进行审查后认为，吴玉忠先生已取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的经验和能力，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等
有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将该事项提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》，同
意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。
（三）董 系方式
联系电话：0431-81150932；传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699号
二、影响分析和应对措施
根据发行人披露的《国电投绿色能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书
的公告》，公司于 2026年 10月 27日召 事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》，同
意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。本任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。吴玉忠先生担任公司董事会
秘书后，董事长杨玉峰先生不再代行董事会秘书职责。
国泰海通证券作为“22 吉电 G1”、“23 吉电 GCKV01”、“25 吉电 K1”、“26电投绿能 K1”和“26 电投绿能 K2”债券受
托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和
约定出具 事务临时报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有 大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特 资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理 式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：陈孚、张前程
联系电话：021-38031977
（本 文）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c36d0db2-80fe-4190-bd30-ac0e9ac7224e.PDF
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2026-10-30 00:00│电投绿能（000875）：公司2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00。2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年10月29日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.现场会议召开地点:国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，由董事和鲁先生主持会议。
7.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 623 人，代表股份 1,363,048,367 股，占公司有表决权股份
总数的 37.5778%。
2.现场会议出席情况
本次会议现场出席的股东及股东代理人 4 人，代表股份1,233,275,114 股，占公司有表决权总股份的 34.0001%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 619 人，代表股份129,773,253 股，占公司有表决权股份总数的 3.5777%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事通过现场或视频方式出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对
本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 分 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 结果
类 ） ） （股
）
1.00 《关于 总表 1,357,384,76 99.5845 4,587,298 0.3365 1,076,300 0.0790 0 0% 表决
选 决 9 % % % 通过
举王和 情况
春
先生为 其中 124,112,755 95.6359 4,587,298 3.5348 1,076,300 0.8293 0 0%
第 ， % % %
十届董 中小
事 股
会独立 东的
董 表
事的议 决情
案》 况
本次变更董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数比例符合《公司章程》和相关法规的要求。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：江波、林莎
3.结论性意见：
承办律师认为，公司 2026 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程
》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1575c80a-49f7-4eba-9723-ed1bc1579f48.PDF
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2026-10-30 00:00│电投绿能（000875）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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致：国电投绿色能源股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）是在中国北京市司法局注册的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所接受国
电投绿色能源股份有限公司（以下简称“电投绿能”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2026 年第五次临时股东会（以下简称“
本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项，出具本法
律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及其他规
范性文件出具。
本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：
1.本法律意见书是依据本法律意见书出具之日及以前已经发生或已经存在的有关事实和截至本法律意见书出具之日中国现行有效
的法律法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实的了解和核查作出的。
2.本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
3.在为出具本法律意见书而进行的尽职调查的过程中，本所得到公司如下承诺：其已向本所提供了本所认为出具本法律意见书所
必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料、确认及承诺或口头的陈述和说明，无任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；所提
供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的。4.本法律意见书仅供电投绿能为进行本次股东会之目的而使用，非经
本所同意，不得用作任何其他目的。本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据核查和验证的结果，出具法律意见书如下。
一、关于本次股东会的召集及召开程序
国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议已于 2026 年 10 月13 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2026
年第五次临时股东会的议案》，决定召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 10 月 14日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊载了《国电投绿色能源股份有限公司关于召
开 2026 年第五次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点
，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方式、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于2026 年 10月 29日 14:0
0在吉林省长春市人民大街 9699号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室如期召开，本所律师出席了本次股东会的现场会议，对
会议的全过程进行了见证，并核对了相关会议文件。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:1
5 至 15:00 的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会会议出席情况
（一）出席本次股东会的股东
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东代理人共 623 名，代表股份 1,363,048,36
7 股，占公司有表决权的股份总数的 37.5778％（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，本次会议现场
出席的股东及股东代理人 4名，代表股份 1,233,275,114 股，占公司有表决权总股份的 34.0001%。本所律师查验了出席现场会议的
股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师对网络投票
股东的资格进行了形式核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资
格。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、高级管理人员及律师。本所律师现场参加本次股东会并
对本次股东会进行了见证。经核查，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
综上所述，本所认为，出席本次股东会的人员资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案如下：
《关于选举王和春先生为第十届董事会独立董事的议案》（提案编码 1.00）。上述议案已由公司第十届董事会第十五次会议审
议通过。经本所律师核查，本次会议审议的议案不涉及关联交易，不存在关联股东回避表决的情形；议案内容与《会议通知》一致，
不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
（二）表决程序及表决结果
本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定
的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络投票结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果，合并后的投票结果显示，本次股东会审议的议案均获得有效通过，具体表决情况如下：
1．1.00 议案：《关于选举王和春先生为第十届董事会独立董事的议案》
提 提案 表决 同意 反对 弃权
案 名称 分类
编
码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
1.00 《关 总表 1,357,384,769 99.5845% 4,587,298 0.3365% 1,076,300 0.0790%
于选 决情
举王 况
和春
先生
为第
十届
董事 其中， 124,112,755 95.6359% 4,587,298 3.5348% 1,076,300 0.8293%
会独 中小
立董 股东
事的 的表
议 决情
案》 况
表决结果：同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5845%，已达到出席股东所持表决权的二分之一以上，议案获得通
过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司 2026 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/546400f9-e28b-4b5e-a3e4-16129555e196.PDF
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2026-10-28 20:02│电投绿能（000875）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任
吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。吴玉忠先生担任公司董事会秘书后，董事长杨玉峰先生不再代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下：
一、董事会秘书基本情况
吴玉忠先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验以及所必需的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交
易所业务规则。吴玉忠先生已于2026年9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不
得担任董事会秘书的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）董事会提名委员会审议情况
公司第十届董事会提名委员会2026年第四次会议对吴玉忠先生的任职资格、履职能力等事项进行审查后认为，吴玉忠先生已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的经验和能力，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其
任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有
关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘
任吴玉忠先生为公司董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0431-81150932；传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/caafbb1f-44a3-4c53-a77e-570a126d6ade.PDF
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2026-10-28 20:02│电投绿能（000875）：关于续聘2026年度财务报告及内控审计机构的公告
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重要内容提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘
公司2026年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报
告及内部控制审计机构，财务报告审计费用213.4万元、内控审计费用55万元。该议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏
截至 2025 年 12月 31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计
业务收入14.17亿元，证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.7
7亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理
业、科学研究和技术服务业。本公司（指拟聘任大信所的上市公司）同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年末，大信会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提的职业风险基金超过 3000 万元，职业保险累计赔偿限额超过
2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51万元，均已履行完
毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：谢文
2006年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署或复核 4家上市公司或 IPO审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：石英
2016年成为注册会计师，并拥有资产评估师、税务师执业资质。2014年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信所执业，202
5年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 2家上市公司或 IPO审计报告。未在其他单位兼职。
（3）项目质量复核人员：麻振兴
2008年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计质量复核，2021年开始在大信所执业，近三年复核 5家上市公司或 IPO审
计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用213.4万元、内控
审计费用55万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026年10月26日，第十届董事会审计委员会2026年第七次会议对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并提交董事会提议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年10月27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计、内部控制审计会计
师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用
213.4万元、内控审计费用55万元。
（三）生效日期
本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需公司股东会审议，并自公司
股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件目录
1.公司第十届董事会第十六次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2026年第七次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/96c58978-cb41-4c60-9ec9-541b7c93cdb7.PDF
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2026-10-28 20:02│电投绿能（000875）：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
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电投绿能（000875）：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8325f0a8-6139-420b-a3d5-1fbb87add7b5.PDF
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2026-10-28 20:01│电投绿能（000875）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2.2026 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事金华先生因公无法出席本次会议，全权委托董事张学栋先生代为表决。
4.会议由公司董事长杨玉峰先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币10,450 万元（实际节余资金以永久补流实施当日募集资金专户余额为准）的节余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交
公司股东会审议。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于将节余募集资金永久性补充流
动资金的公告》（2026-083）。
（二）关于续聘公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘公司2026 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》，
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用 213.4 万元、内
控审计费用 55 万元。同意将该议案提交公司股东会审议。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于续聘 2026 年度财务报告及内
控审计机构的公告》（2026-084）。
（三）关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任吴玉忠先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴玉忠先生为公司
董事会秘书。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（2026-085）。
（四）关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案》，同意公司向白城吉电瀚海发电
有限公司增资 9.5 亿元。
该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于对全资子公司白城吉电瀚海发
电有限公司增资的公告》（2026-086）。
（五）关于制定公司《市值管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《关于制定公司<市值管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司市值管理规定》。
（六）公司 2026 年第三季度报告
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《公司 2026 年第三季度报告》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司 202
6 年第三季度报告》（2026-087）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第六次会议纪要；
3.第十届董事会提名委员会 2026 年第四次会议纪要；
4.第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4cf0479b-a6f8-4f32-a563-6601aed9a5c4.PDF
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2026-10-28 20:00│电投绿能（000875）：将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“电投
绿能”）2016年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对公司将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了专项核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1994号）核
准，公司向国家电投集团吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）685,701,785股，发行价格
为 5.60元/股，募集资金总额为人民币 3,839,929,996.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 3,757,267,402.43元。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]24020001号《验资报告》。公司
对募集资金实行专户存储制度，公司、相关募投项目公司、保荐人与存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金监管协议。
二、募投项目及募集资金管理情况
（一）募投项目投资计划
公司 2016年非公开发行股票的募投项目投资计划如下：
单位：万元
序 募集资金项目 项目投资总金 拟投入募集资 是否已结项并
号 额 金 达到预定可使
用状态
1 安徽南谯常山风电场项目 40,387 30,999 是
2 青海诺木洪大格勒河东风电场一期 39,290 38,808 是
工程
3 吉林长岭腰井子风电场二期工程 39,523 36,030 是
4 吉林长岭三十号风电场二期工程 39,246 35,374 是
5 河南省辉县市南旋风风电场工程 83,928 81,348 是
6 收购三塘湖 99MW风电并网发电项 77,050 23,114 是
目
7 收购陕西定边 150MW并网光伏发 127,733 38,320 是
电项目
8 补充流动资金 100,000 100,000 /
合计 547,157 383,993 /
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金
实行专户存储与使用管理，严格按照募集资金使用计划及公司资金管理制度履行审批手续，并由内部审计机构对募集资金存放、管理
与使用情况进行检查。
三、节余募集资金情况
截至 2026年 9月 30 日，公司节余募集资金余额合计为 10,443.35 万元，本次拟使用不超过 10,450 万元（实际节余资金以永
久补流实施当日定增专户资金余额为准）节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：
（一）募投项目节余资金情况
单位：万元
序号 募投项目及募集资金专户 拟投入募 节余募集资金（含 本次拟永久
集资金 利息收入） 补充流动资
金金额
1 河南省辉县市南旋风风电场工程 81,348 10,408.87 10,408.87
辉县市吉电新能源有限公司中国
农业银行股份有限公司辉县市支
行（16-397101040023332）
合计 81,348 10,408.87 10,408.87
（二）其他募集资金专户余额情况
单位：万元
序号 募集资金专户名称 募集资金专 本次拟永久
户余额（含利 补充流动资
息收入） 金金额
1 国电投绿色能源股份有限公司中国农业银行股份有 30.87 30.87
限公司长春盛世城支行（07155501040007452）
2 国电投绿色能源股份有限公司中国建设银行股份有 3.15 3.15
限公司长春工农大路支行（22050132010009888666）
3 吉电（滁州）章广风力发电有限公司中国农业银行股 0.46 0.46
份有限公司滁州南谯区支行（12-237001040015284）
4 青海聚鸿新能源有限公司中国建设银行股份有限公 0 0
司西宁昆仑路支行（63050137361300000048）
合计 34.48 34.48
四、募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保障募投项目顺利实施的前
提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各环节的成本控制、监督和管理，合理节约了项目建设费用
；同时，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金使用安排
本次全部募投项目结项后，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入）不超过 10,450 万元（实际节
余资金以永久补流实施当日定增专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营支出。公司在实施永久
补充流动资金前，应将尚未归还的临时补充流动资金全部归还至募集资金专户。节余募集资金转入自有资金账户且相关款项支付完毕
后，公司将注销相关募集资金专户；专户注销后，公司、相关募投项目公司、保荐人与开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终
止。
六、对公司的影响
公司使募集资金发挥其效益最大化，使用不超过 10,450 万元（实际节余金额以永久性补流实施当日定增专户资金余额为准）节
余募集资金永久补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，有利于提高资金使用效率，减少流动资金贷款规模，
减少财务费用。
七、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 10月 26日召开公司第十届董事会审计委员会 2026年第七次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次节余募集资金永久补充流动资金方案，系根据募投项目实际实施情况和公司自身经营
情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求。
因此，审计委员会同意将节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1
0,450万元（实际节余资金以永久补流实施当日募集资金专户余额为准）的节余募集资金永久补充流动资金。同意将该议案提交公司
股东会审议。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和
审计委员会审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东合法权益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/169c514d-1bf4-48c3-b116-d750233ceefb.PDF
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2026-10-28 20:00│电投绿能（000875）：关于对全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司增资的公告
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一、本次增资事项概述
为满足白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目建设资金需要，保障项目建设有序推进，国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“
公司”）将以自有资金向全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司（以下简称“瀚海发电公司”）增资人民币 9.5亿元。本次增资完成
后，瀚海发电公司仍为公司全资子公司。
公司于 2026年 10月 27日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于白城吉电瀚海发电有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，本次交
易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
1.标的公司基本情况
公司名称：白城吉电瀚海发电有限公司
成立日期：2020年 11月 30日
注册地址：白城市洮北区洮安东路 69-6号
法定代表人：王悦
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91220802MA17UU5967
注册资本：77877万人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新材料技术推广服务；储能技术服务；供冷服务；石灰和石膏销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
2.资金来源：自有资金
3.本次增资前后股权结构：公司持股 100%
4.主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 12月 31日(经审计) 2026年 9月 30日(未经审计)
资产总额 239,136.92 385,563.57
负债总额 179,202.29 298,644.15
净资产 59,934.62 86,919.43
项目 2025年 1-12月(经审计) 2026年 1-9月(未经审计)
营业收入 12,781.98 7,327.65
净利润 2,183.16 -755.89
三、增资协议的主要内容
本次增资对象为公司全资子公司，无需签署增资协议。
四、增资目的及对公司的影响
本次增资将有效夯实瀚海发电公司资本实力，足额落实白城二期2×66万千瓦保供煤电项目资本金，保障重点项目建设有序推进
，契合公司发展规划布局。
本次增资使用公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。增资完成后，瀚海发电公司仍为公司全资子公
司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.第十届董事会战略与投资委员会 2026年第六次会议纪要；
3.白城吉电瀚海发电有限公司 2025年度审计报告、2026年 9月30日财务报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3a60f675-ace0-487e-a026-4f5c67e364ec.PDF
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2026-10-28 19:59│电投绿能（000875）：2026年三季度报告
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电投绿能（000875）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a91cf0cb-cadc-4944-b6c0-4c93a9bfbd7c.PDF
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2026-10-28 19:59│电投绿能（000875）：电投绿能市值管理规定
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电投绿能（000875）：电投绿能市值管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/71c2e763-8df0-4858-8cad-1d157737d436.PDF
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2026-10-23 17:44│电投绿能（000875）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
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国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议决定于 2026 年 10 月 29 日采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式召开 2026 年第五次临时股东会，详见 2026 年 10月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080），现将
本次股东会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举王和春先生为第十届董事会独立董事 非累积投 √
的议案》。 票提案
2.上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2026 年 10 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026 年 10 月 26 日（星期一）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/02836734-88d4-4ec2-9ae4-bd7f4dbc3225.PDF
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2026-10-13 19:29│电投绿能（000875）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 22 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于选举王和春先生为第十届董事会独立董事 非累积投 √
的议案》。 票提案
2.上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026 年 10 月 26 日（星期一）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9f8ab4c0-7de4-427b-9146-a95244fc8a80.PDF
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2026-10-13 19:28│电投绿能（000875）：独立董事提名人声明与承诺（王和春）
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电投绿能（000875）：独立董事提名人声明与承诺（王和春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/1f985968-fa01-4d4c-8ec3-952c23216b90.PDF
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2026-10-13 19:28│电投绿能（000875）：独立董事候选人声明与承诺（王和春）
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电投绿能（000875）：独立董事候选人声明与承诺（王和春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/52705f7e-8574-4361-8a2e-6775446c3167.PDF
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2026-10-13 19:26│电投绿能（000875）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 3 日以电子邮件、书
面送达等方式发出。
2.2026 年 10 月 13 日，公司第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 9 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名王和春先生为第十届董事会独立董事候选人的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名王和春先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王和
春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会完成选举之日起至本届董事会届满之日止。
王和春先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需获得深圳证券交易所审查无异议后，方可
提交股东会选举。
第十届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，独立董事候选人王和春先生具备担任上市公司独立董事的资格
，符合公司《章程》规定的任职条件。同意提名王和春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司第十届董事会第十
五次会议审议。
《独立董事提名人声明与承诺》（2026-078）《独立董事候选人声明与承诺》（2026-079）同日刊载于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网站。
（二）关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，公司拟于2026年10月29日在公
司会议室召开公司2026年第五次临时股东会。股权登记日为2026年10月22日。本次需提交股东会审议的议案为《关于选举王和春先生
为第十届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于召开公司 2026 年第五次临时
股东会的通知》（2026-080）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十五次会议决议；
2.第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/85a2ba1b-591b-42d3-a482-b8017bf81222.PDF
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2026-10-12 17:46│电投绿能（000875）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2026 年 9月 29 日以电子邮件、书面
送达等方式发出。
2.2026 年 10 月 9日，公司第十届董事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 7人。董事和鲁先生因公无法出席本次会议，全权委托董事杨玉峰先生代为表决；董事吕必
波先生因公无法出席本次会议，全权委托董事胡建东先生代为表决。
4.会议由公司董事长杨玉峰先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于设立山东爱特电力工程有限公司青州市分公司等 8家分公司的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立山东爱特电力工程有限公司青州市分公司等 8 家分公司的议案》，
同意公司控股子公司山东爱特电力工程有限公司在潍坊青州、昌乐设立山东爱特电力工程有限公司青州市分公司、山东爱特电力工程
有限公司昌乐兴鸿分公司、山东爱特电力工程有限公司昌乐鸿光分公司 3 家分公司；公司全资子公司安徽吉电新能源有限公司在安
徽肥西、和县及上海市设立安徽吉电新能源有限公司肥西分公司、安徽吉电新能源有限公司和县分公司、安徽吉电新能源有限公司上
海分公司 3 家分公司；公司全资子公司吉林吉电绿色能源发展有限公司在吉林汪清、蛟河设立吉林吉电绿色能源发展有限公司汪清
分公司、吉林吉电绿色能源发展有限公司蛟河分公司2家分公司（以上8家分公司名称均为暂定名，以市场监督部门最终核准为准）。
（二）关于设立国电投绿色能源股份有限公司长春能源服务分公司的议案
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立国电投绿色能源股份有限公司长春能源服务分公司的议案》，同意公司
成立分公司——国电投绿色能源股份有限公司长春能源服务分公司（暂定名，以市场监督部门最终核准为准）。
（三）关于设立国电投绿色能源股份有限公司北京氢能技术分公司的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于设立国电投绿色能源股份有限公司北京氢能技术分公司的议案》，同意公
司成立分公司——国电投绿色能源股份有限公司北京氢能技术分公司（暂定名，以市场监督部门最终核准为准）。
（四）关于国电投未来能源发展（上海）有限公司参股大连西中岛化工及新能源仓储物流园项目的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于国电投未来能源发展（上海）有限公司参股大连西中岛化工及新能源仓储
物流园项目的议案》，同意公司通过参股子公司大连中远海能绿能仓储物流有限公司投资大连西中岛化工及新能源仓储物流园项目，
项目总投资 52,337.6 万元。项目资本金比例 55%，其余通过银行贷款方式解决。公司持有参股子公司大连中远海能绿能仓储物流有
限公司股权比例为 10%，出资不超过 2878.566 万元。
该事项已经审计委员会、战略与投资委员会审议通过。
（五）关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向辽宁清河发电有限责任公司销售煤炭暨关联交易的议案
关联董事胡建东先生、吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了《东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟
向辽宁清河发电有限责任公司销售煤炭暨关联交易的议案》。同意东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向辽宁清河发电有限责任公司
销售煤炭，预计总交易金额不超过 7000 万元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向辽宁清河发电有限责任公司销售煤炭暨关联交易的公告》（2026-076）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十四次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议纪要；
3.第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第五次会议纪要；
4.2026 年第九次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/98818db3-b4ea-4327-a8e3-7d6c575979f7.PDF
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2026-10-12 17:45│电投绿能（000875）：关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向辽宁清河发电有限责任公司销售煤炭暨关
│联交易的公告
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一、关联交易概述
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司（以下简称“吉电国储公司
”）拟向国家电投集团东北电力有限公司全资子公司辽宁清河发电有限责任公司（以下简称“清河发电公司”）销售煤炭，预计关联
交易总金额不超过 7000 万元。
2.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，清河发电公司为国家电力投资集团有限公司（以下
简称“国家电投集团”）全资子公司国家电投集团东北电力有限公司的全资子公司，公司与清河发电公司同受国家电投集团控制。按
照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向辽宁清河发电有限责任公司销售
煤炭暨关联交易的议案》，关联董事胡建东先生、吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项关联
交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议案无需提交股东会审议。
4.在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 2061.27 万元，占公司
最近一期经审计净资产 0.12%，加上本次关联交易金额，超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%但未达到公司最近一期经审计净资
产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：辽宁清河发电有限责任公司
法定代表人：杨辉
注册资金：296177.261619 万元
主营业务：许可项目：公共铁路运输，发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
，特种设备安装改造修理，建设工程设计，建设工程施工，供电业务，自来水生产与供应，餐饮服务，住宿服务，道路货物运输（不
含危险货物），食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
热力生产和供应，供冷服务，生物质能技术服务，发电技术服务，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外
），专业设计服务，工业设计服务，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，污水处理及其再生利用，非常规水源利用技术研发，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，安全咨询服务，业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训），劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），有色金属
铸造，黑色金属铸造，通用设备制造（不含特种设备制造），非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，特种设备出租，光伏发
电设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，物业管理，再生资源销售，再生资源加工，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，建筑材料销
售，轻质建筑材料销售，化肥销售，金属材料销售，金属结构销售，金属矿石销售，节能管理服务，电气设备修理，通用设备修理（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：辽宁省铁岭市清河区虹光街 31 号。
2.经营情况
截至 2026 年 8 月末，资产总额 463,790.92 万元，净资产135,016.86 万元；2026 年 1-8 月份，主营业务收入 92,956.34
万元，净利润-23,602.77 万元。
3.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，清河发电公司为国家电投集团全资子公司国家电投
集团东北电力有限公司的全资子公司，公司与清河发电公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，构成关联关系
。
4.经查，清河发电公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则，参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定。
四、关联交易主要内容
吉电国储公司向清河发电公司销售煤炭，交易金额不超过 7000万元，最终结算金额以实际交付数量、合同约定价格据实结算。
1.供货范围：吉电国储公司负责煤炭货源组织、仓储保管，按合同约定将煤炭发运至采购方指定接货地点，承担交货前相关货物
风险。煤炭品质指标按照合同约定执行。
2.交货期：按双方签订煤炭购销合同约定分批次完成供货交付。
3.付款方式：按照购销合同约定结算付款。
五、交易目的和对上市公司的影响
吉电国储公司运营珠恩嘎达布其百万吨储煤基地，静态储煤能力100 万吨，是口岸规模最大的海关监管仓储节点，核心业务涵盖
煤炭仓储、中转及销售等板块。该关联交易有助于拓展公司煤炭销售业务，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经
营能力产生重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 2061.27 万元，占公司最
近一期经审计净资产 0.12%。
序 关联交易内容 关联人 关联交易金
号 额（万元）
1 绿证交易 黄河鑫业有限公司、内蒙古白音华铝电有限公 653.65
司、青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公
司、青海百河铝业有限责任公司
2 提供检修服务 国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分 339.82
公司
3 提供财务共 国家电投集团吉林能源投资有限公司、国家电 319.88
序 关联交易内容 关联人 关联交易金
号 额（万元）
享、信息化等 投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白
服务 山分公司
4 采购技术监督 中电华创电力技术研究有限公司、中电投东北 597.92
服务 能源科技有限公司
5 采购报告评审 国家电投集团能源科学技术研究院有限公司 150.00
服务
合计 2061.27
七、独立董事专门会议审查意见
本次关联交易已经公司 2026 年第九次独立董事专门会议审议并发表审查意见：
公司所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向辽宁清河发电有限责任公司销售煤炭的关联交易按照公平、公允的原则进行
。销售定价参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小
股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
八、备查文件
1.第十届董事会第十四次会议决议；
2.2026 年第九次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/393bd30e-f77f-422f-a640-9f6070601abf.PDF
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2026-09-23 18:16│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）在深交所上
│市的公告
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电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）在深交所上市的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/fee6471c-d57c-4950-8313-5f372e803b04.PDF
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2026-09-18 17:46│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公
│告
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发行人及其董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏承担责任。
国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元科技
创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]1329 号）注册通过。
根据《国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，国电投绿
色能源股份有限公司 2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过
6 亿元（含 6 亿元），期限为 3 年期，发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2026 年 9 月 17 日至 2026 年 9 月 18 日，本期债券最终发行规模为 6.00 亿元，票面利率为 1.58%，
认购倍数为 4.47 倍。具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即不超过 6 亿元；最终网下实际发行数量为 6 亿元，占本
次债券发行规模的 100%。
2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、本期债券存在承销机构及其关联方认购并获配的情形，中标价格 1.58%，具体如下：
序号 承销机构或其关联方名称 获配金额（万元） 与承销机构关系说明
1 国泰海通证券股份有限公司 9,000.00 承销机构
2 中信建投证券股份有限公司 4,000.00 承销机构
序号 承销机构或其关联方名称 获配金额（万元） 与承销机构关系说明
3 中国银河证券股份有限公司 9,000.00 承销机构
4 兴业证券股份有限公司 4,000.00 承销机构
5 申万宏源证券有限公司 9,000.00 承销机构
6 华泰证券股份有限公司 7,000.00 承销机构华泰联合证券有限责任公司关联方
7 中国国际金融股份有限公司 5,000.00 承销机构中国银河证券股份有限公司关联方
合计 47,000.00 -
承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》，《
深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关
要求。
4、为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人为本期债券设立了专项账户用以募集资
金监管、偿债保障金存储及使用等。
本期债券募集资金专户信息如下：
户名：国电投绿色能源股份有限公司
账号：581150100118878888
开户行：兴业银行股份有限公司长春前进大街支行
大额支付账号：309241000131
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d29785d0-662e-4f15-8436-32def70267ab.PDF
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2026-09-16 21:04│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公
│告
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科技创新公司债券（第二期）
票面利率公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元科技
创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]1329 号）注册通过。国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（
第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元），本期债券简称为“26 电投绿能 K2”，债券代码为“
525008.SZ”，期限为 3 年期。
2026 年 9 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.40%-2.00%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 1.58%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/48d2b0a5-c25f-4535-af9f-69f642b418f7.PDF
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2026-09-16 18:02│电投绿能（000875）：关于延长电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿
│记建档时间的公告
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国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元科技
创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复
》（证监许可[2024]1329 号）注册通过。
根据《国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、
簿记管理人定于 2026 年 9 月16 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的
利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因近日债券市场变化较大，经簿记管理人、发行人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 2026 年 9 月 16 日 18:00 延长至
2026 年 9 月 16 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/37ad36e2-26e1-4e08-b93e-0c1047d4633a.PDF
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2026-09-15 18:40│电投绿能（000875）：2026年度电投绿能信用评级报告
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电投绿能（000875）：2026年度电投绿能信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e65efe67-27c8-4836-9df1-6e71f99cf49b.PDF
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2026-09-15 18:40│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书
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电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6854b866-075b-4fee-bed7-9ab4f95c81d4.PDF
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2026-09-15 18:40│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告
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国电投绿色能源股份有限公司（曾用名“吉林电力股份有限公司”，以下简称“公司”、“发行人”）于 2024 年 9 月 26 日
获得中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2
024]1329 号），同意公司面向专业投资者发行面值总额不超过 30 亿元科技创新公司债券。
由于发行人名称变更以及本次债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“吉林电力股份有限
公司2024 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券”变更为“国电投绿色能源股份有限公司 2026 年面向专业机构投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/3b631908-9848-43cd-982d-2b848c3c8992.PDF
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2026-09-15 18:40│电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告
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电投绿能（000875）：电投绿能2026年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/4a520545-7688-4df5-9f65-4bbd4a4eb04c.PDF
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2026-09-14 17:32│电投绿能（000875）：2026年半年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案等情况
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议
通过《公司2026 年半年度利润分配预案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.22元（含税），向全体股东合计派发现金79,799,
953.77元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 0.22 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
44 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.022 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 9月 21 日，除权日（除息日）为：2026 年 9月 22 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026 年 9 月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 9月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****563 国家电投集团吉林能源投资有限公司
2 08*****739 国家电力投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 9月 11 日至股权登记日 2026 年 9 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询部门：国电投绿色能源股份有限公司资本运营部
咨询地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
咨询联系人：高雪
咨询电话：0431-81150933
咨询传真：0431-81150997
咨询邮箱：dtln@spic.com.cn
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
2.公司 2026 第四次临时股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d37e5388-d66d-4e58-96b5-029b6c18c88f.PDF
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2026-09-11 18:28│电投绿能（000875）：关于2026年度第四期超短期融资券发行情况的公告
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电投绿能（000875）：关于2026年度第四期超短期融资券发行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/22048c2f-28f3-4404-97b0-30e923946977.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：公司2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过分红、转增方案。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 9日（星期三）下午 14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 9日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.现场会议召开地点:国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由董事和鲁先生主持会议。
7.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 689 人，代表股份 1,386,814,150 股，占公司有表决权股份
总数的 38.2330%。
2.现场会议出席情况
本次会议现场出席的股东及股东代理人 5 人，代表股份1,233,321,814 股，占公司有表决权总股份的 34.0014%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 684 人，代表股份153,492,336 股，占公司有表决权股份总数的 4.2316%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。公司聘请的北京德和衡律师事务所律师对本次会议进
行了见证，并出具了法律意见书。
目前，公司董事会秘书空缺，由公司董事长杨玉峰先生代行职责。本次会议杨玉峰先生因公无法出席，根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2026 年修订）》有关规定，公司证券事务代表高雪女士履行职责并列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 结
） （股） （股 果
）
1.00 《公司 总表决 1,382,138,15 99.6628 4,318,498 0.3114 357,50 0.0258 0 0% 表决
2026 年 情况 1 % % 1 % 通
半年度 其中， 148,866,137 96.9546 4,318,498 2.8126 357,50 0.2328 0 0% 过
利润分 中 % % 1 %
配预案 小股东
》 的表决
情况
2.00 《关于 总表决 1,381,744,95 99.6345 4,657,898 0.3359 411,30 0.0297 0 0% 表决
修订公 情况 1 % % 1 % 通
司<董事 其中， 148,472,937 96.6985 4,657,898 3.0336 411,30 0.2679 0 0% 过
会议事 中 % % 1 %
规则>的 小股东
议案》 的表决
情况
3.00 《关于 总表决 1,381,744,95 99.6345 4,651,098 0.3354 418,10 0.0301 0 0% 表决
修订公 情况 1 % % 1 % 通
司<股东 其中， 148,472,937 96.6985 4,651,098 3.0292 418,10 0.2723 0 0% 过
会议事 中 % % 1 %
规则>的 小股东
议案》 的表决
情况
议案 2.00、3.00 为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2.律师姓名：江波、林莎
3.结论性意见：
承办律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程
》的有关规定；召集人资格、出席会议的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/95d71993-13d5-4772-a7b3-585fbccd5fdc.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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电投绿能（000875）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/35a32a82-0f54-4b70-8b87-0c94912982b1.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年9月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4076cbfb-12fd-4ee9-94c8-3b429c498f71.PDF
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2026-09-10 00:00│电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年9月）
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电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ea745e54-2341-42fe-a9ba-6b8ec703f583.PDF
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2026-09-08 17:27│电投绿能（000875）：关于参加国家电投集团控股上市公司2026年中期集体业绩说明会的公告
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电投绿能（000875）：关于参加国家电投集团控股上市公司2026年中期集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/389d70c4-8445-4e03-b1bb-2efb88d4a82d.PDF
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2026-09-04 17:42│电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及修订信息披露管理规定的临时受托管理事务报告
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电投绿能（000875）：国泰海通关于电投绿能涉及修订信息披露管理规定的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/06364d5f-a356-4f06-87ab-edf963fea911.PDF
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2026-09-02 16:39│电投绿能（000875）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议决定于 2026 年 9 月 9 日采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式召开 2026 年第四次临时股东会，详见 2026 年 8 月25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068），现将本次
股东会的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 8月 21 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √
票提案
1.00 《公司 2026 年半年度利润分配预案》； 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 非累积投 √
票提案
3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。 非累积投 √
票提案
2.提案 2.00、3.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026年9月7日（星期一）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/7755165d-f26d-4a77-999a-dbe7031ff052.PDF
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2026-08-28 17:52│电投绿能（000875）：电投绿能关于修订信息披露管理规定的公告
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电投绿能（000875）：电投绿能关于修订信息披露管理规定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f02bd81-0c83-4b06-94d5-e4d552c3a3a8.PDF
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2026-08-28 16:27│电投绿能（000875）：关于独立董事辞职的公告
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一、董事离任情况
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 8 月 27日收到独立董事潘桂岗先生提交的书面辞呈。因
工作变动，为避免影响履职独立性，潘桂岗先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。潘桂岗先生不持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。辞职后，潘桂岗先生不再担任公司及控股子公司任何职务。按照公司董事会各专门委员会议事规则的相
关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委
员及可持续发展（ESG）委员会委员资格。
潘桂岗先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任
职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》的有关规定
，潘桂岗先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，潘桂岗先生将按照有关法律法规的规定
，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
潘桂岗先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对潘桂
岗先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
潘桂岗先生辞呈。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1b87e053-1d96-45ed-926f-d49e6c8187bc.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：《电投绿能股东会议事规则》修订内容前后对照表
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电投绿能（000875）：《电投绿能股东会议事规则》修订内容前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8e0f1ce4-9f11-4e87-86f8-826eb37ac546.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：《电投绿能董事会议事规则》修订内容前后对照表
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电投绿能（000875）：《电投绿能董事会议事规则》修订内容前后对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/930778ea-029c-407e-b389-332c8f00d02e.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b1392a14-60c6-4a3a-ad6b-c442561221d1.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能董事、高级管理人员离职管理规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事、高级管理人员离职管理规定（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ffd143f8-fb40-4587-87ae-e6ca3c8414f4.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f6f2caea-25cd-44c0-b4fc-5679bb1fc8f1.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能信息披露管理规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能信息披露管理规定（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2da7d973-b936-43a1-af47-f4c6af1d0986.PDF
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2026-08-24 18:19│电投绿能（000875）：电投绿能董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定（2026年8月）
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电投绿能（000875）：电投绿能董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/163ba176-1662-4138-aea5-0ff8531edabb.PDF
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2026-08-24 18:16│电投绿能（000875）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8月 11 日以电子邮件、书面
送达等方式发出。
2.2026 年 8 月 21日，公司第十届董事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
3.公司应参会董事 9人，实参会董事 9人，其中董事和鲁先生以视频方式参会。
4.会议由公司董事长杨玉峰先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2026 年半年度利润分配预案
会议以 9 票赞同、0票反对、0 票弃权，通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2026 年第四次
临时股东会审议。
根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1—6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 404,469,722.35
元，合 并 口 径 净 利 润 673,685,390.33 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润243,509,894.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利 润 为 3,178,085,549.36 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为476,245,287.78 元。法定公积金、任意
公积金计提将在年度进行统一计提。
综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，提出公司2026 年半年度分红预案：拟以公司现有总股本 3,627,270,626
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），本次分红预计 79,799,953.77 元，分红率 19.73%。不送红股，不
以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，依照未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数实施，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于 2
026年半年度利润分配预案的公告》（2026-063）。
（二）公司 2026 年半年度报告及摘要
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2026年半年度报告及摘要》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年半年度报告》（2026-064）和刊载于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-065）。
（三）国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告
关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事审议并一致通过了《国家电投集团财务有限公
司 2026年半年度风险评估报告》。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务
有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。
（四）公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司“质量
回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告》（2026-066）。
（五）关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关
联交易的议案
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先生回避了本次表决，4名非关联董事审议并一致通过了《
关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的议
案》。同意东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭，预计总交
易金额不超过 4600 万元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的公告》
（2026-067）。
（六）关于修订公司《总经理办公会议管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈总经理办公会议管理规定〉的议案》。
（七）关于修订公司《信息披露管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈信息披露管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司信息披露管理规定》。
（八）关于修订公司《董事会秘书工作规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事会秘书工作规定》。
（九）关于修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定〉的议
案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定
》。
（十）关于修订公司《董事、高级管理人员离职管理规定》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员离职管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。
（十一）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年
第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司董事会议事规则》及《国电投绿色能源股份有限公司董
事会议事规则修订内容前后对照表》。
（十二）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
会议以 9票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年
第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司股东会议事规则》及《国电投绿色能源股份有限公司股
东会议事规则修订内容前后对照表》。
（十三）关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案
会议以 9 票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 9月 9
日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第四次临时股东会。股权登记日为 2026 年 9月 2 日。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于
召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-068）。
三、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议纪要；
3.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d6dbda0-42a5-4389-9c64-04a37c490762.PDF
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2026-08-24 18:15│电投绿能（000875）：：关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通
│化分公司...
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一、关联交易概述
1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司（以下简称“吉电国储公司
”）拟向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司（以下简称“吉林能投通
化分公司、吉林能投白山分公司”）销售煤炭，预计关联交易总金额不超过 4600万元。
2.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司为国家
电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）全资子公司国家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投通
化分公司、吉林能投白山分公司同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有限
公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的议案》，关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明旭东先
生回避了本次表决，4名非关联董事审议并一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议
案无需提交股东会审议。
4.在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 4431.5418 万元，占公
司最近一期经审计净资产 0.26%，加上本次关联交易金额，超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%但未达到公司最近一期经审计净
资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司
负责人：张宏凯
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；自来水生产与供应；职业中介活动。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；煤炭及制品销售；通用设备修理；再生资源销售；市政设施管理；充电桩销售。
注册地址：通化市二道江区东明路 868 号。
2.经营情况
截至 2026 年 7月末，资产总额 94,363.82 万元，净资产 3,490.81万元；2026 年 1-7 月份，主营业务收入 48,854.99 万元
，净利润-1,509.19 万元。
3.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投通化分公司为国家电投集团全资子公司国
家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投通化分公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，
构成关联关系。
4.经查，吉林能投通化分公司不是失信被执行人。
（二）国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司
1.基本情况
公司名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司
负责人：刘智强
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；水力发电；自来水生产与供应；供电业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总
公司工程建设业务；新兴能源技术研发；机械电气设备销售；耐火材料销售；耐火材料生产；电工器材销售；供应用仪器仪表销售；
新能源原动设备销售；供冷服务；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；
配电开关控制设备研发；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；再生资源销售；轻质建筑
材料销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；石灰和石膏销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；工业设计服务；电机制造；工程管理服务；合
同能源管理；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；污水处理及其再生利用。
注册地址：白山市浑江区光明街 1号。
2.经营情况
截至 2026 年 7 月末，资产总额 84,012.81 万元，净资产 653.76万元；2026年 1-7月份，主营业务收入53,843.22万元，净利
润653.76万元。
3.吉电国储公司为公司全资子公司吉林吉电新燃能源有限公司的全资子公司，吉林能投白山分公司为国家电投集团全资子公司国
家电投集团吉林能源投资有限公司之分公司，公司与吉林能投白山分公司同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，
构成关联关系。
4.经查，吉林能投白山分公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则，参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定。
四、关联交易主要内容
吉电国储公司向吉林能投通化分公司、吉林能投白山分公司销售煤炭，预计关联交易总金额不超过 4600 万元，最终结算金额以
实际交付数量、合同约定价格据实结算。
1.供货范围：吉电国储公司负责煤炭货源组织、仓储保管，按合同约定将煤炭发运至采购方指定接货地点，承担交货前相关货物
风险。煤炭品质指标按照合同约定执行。
2.交货期：按双方签订煤炭购销合同约定分批次完成供货交付。
3.付款方式：按照购销合同约定结算付款。
五、交易目的和对上市公司的影响
吉电国储公司运营珠恩嘎达布其百万吨储煤基地，静态储煤能力100 万吨，是口岸规模最大的海关监管仓储节点，核心业务涵盖
煤炭仓储、中转及销售等板块。该关联交易有助于拓展公司煤炭销售业务，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经
营能力产生重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
在过去的连续十二个月内，公司与国家电投集团及其下属子公司累计发生的未披露的关联交易金额为 4431.5418 万元，占公司
最近一期经审计净资产 0.26%。
序 关联人 关联交易内容 关联交易金额
号 （万元）
1 国家电投集团经济技术研究咨询有限 采购技术咨询服务 90.0000
公司
2 上海发电设备成套设计研究院有限责 采购技术服务、EPC 总承包工 3,595.5418
任公司 程服务
3 国核电力规划设计研究院有限公司 采购技术咨询服务 116.0000
序 关联人 关联交易内容 关联交易金额
号 （万元）
4 电投（寿阳）清洁能源有限公司 采购委托运维服务 630.0000
合计 4431.5418
七、独立董事专门会议审查意见
本次关联交易已经公司 2026 年第八次独立董事专门会议审议并发表审查意见：
公司所属企业东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向国家电投集团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭的关
联交易按照公平、公允的原则进行。销售定价参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定，对公司当期及未来财务状况、经营成果
无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。
八、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1fc1d35a-02b7-4679-bad1-d1e6d5440ed7.PDF
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2026-08-24 18:14│电投绿能（000875）：2026年半年度报告
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电投绿能（000875）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b6f5d28b-71cd-44d7-85a3-06114c41696a.PDF
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2026-08-24 18:14│电投绿能（000875）：2026年半年度报告摘要
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电投绿能（000875）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d2f97b08-0abb-4c19-a4d4-5205fc7da31d.PDF
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2026-08-24 18:14│电投绿能（000875）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 8月 21 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √
票提案
1.00 《公司 2026 年半年度利润分配预案》； 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 非累积投 √
票提案
3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。 非累积投 √
票提案
2.提案 2.00、3.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2026年9月7日（星期一）上午10:30-11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e0b5d569-3552-44df-a6a9-31691905198f.PDF
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2026-08-24 18:12│电投绿能（000875）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.董事会审议情况
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8月 21 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公
司 2026年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议批准。
2.审计委员会审议情况及意见
公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预
案》。公司审计委员会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》以及公司《章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，是基于公司经营状况、未来发展规划提出的，具备
合法性、合规性及合理性。
3.独立董事专门会议审查意见
公司于 2026 年 8 月 20 日召开了 2026 年第八次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。独
立董事专门会议经审查认为，公司 2026 年半年度利润分配预案充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1—6月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 404,469,722.35
元，合 并 口 径 净 利 润 673,685,390.33 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润243,509,894.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利 润 为 3,178,085,549.36 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为476,245,287.78 元。法定公积金、任意
公积金计提将在年度进行统一计提。
综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，提出公司2026 年半年度分红预案：拟以公司现有总股本 3,627,270,626
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），本次分红预计 79,799,953.77 元，分红率 19.73%。不送红股，不
以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，依照未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数实施，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司发展资金需求
与股东综合回报。该方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，符合公司《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》的有关内
容，具备合法性、合规性、合理性。公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2026年第五次会议纪要；
3.2026 年第八次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/caeae377-da45-4a70-929c-3cd6071c1102.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│电投绿能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225637998.PDF
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2026-08-25│电投绿能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495915.PDF
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2026-04-21│电投绿能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125740.PDF
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2026-04-21│电投绿能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225125752.PDF
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2025-10-28│吉电股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741783.PDF
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2025-08-22│吉电股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535422.PDF
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2025-04-29│吉电股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370787.PDF
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2025-04-29│吉电股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370738.PDF
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2024-10-30│吉电股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559516.PDF
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2024-07-31│吉电股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-31/1220755332.PDF
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2024-04-30│吉电股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909824.PDF
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