公司公告☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:30 │吉电股份（000875）：第九届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:27 │吉电股份（000875）：吉电股份关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-20 19:14 │吉电股份（000875）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:14 │吉电股份（000875）：公司2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 17:29 │吉电股份（000875）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-28 21:28 │吉电股份（000875）：关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-04-28 21:28 │吉电股份（000875）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:28 │吉电股份（000875）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-28 21:28 │吉电股份（000875）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-28 21:28 │吉电股份（000875）：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 │
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2025-05-21 17:30│吉电股份（000875）：第九届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2025 年 5 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2025 年 5 月 21 日，第九届监事会第二十一次会议以通讯方式召开。
3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第九届监事会主席的议案
会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，同意选举胡一栋先生为公司
第九届监事会主席。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/59be52fe-66bd-49cb-aa15-cec49fb27bf7.PDF
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2025-05-21 17:27│吉电股份（000875）：吉电股份关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月27 日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长杨玉峰先生、独立董事潘桂岗先生、总会计师王胜先生、董事会秘书刘爽先生将在线就公司2024年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。投资者可于2025年5月26日（星期一）17：00前访问htt
ps://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6e533657-0b44-4862-8fa1-33084818e7a6.PDF
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2025-05-20 19:14│吉电股份（000875）：2024年度股东会的法律意见书
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吉电股份（000875）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9ea9dca6-f2d7-420a-9fe9-e979e90fe87f.PDF
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2025-05-20 19:14│吉电股份（000875）：公司2024年度股东会决议公告
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吉电股份（000875）：公司2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ae2d055f-96dc-4242-9fe1-ea4ae11f870b.PDF
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2025-05-13 17:29│吉电股份（000875）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议决定于 2025年 5月 20日采取现场投票与网络投票相
结合的表决方式召开公司 2024年度股东会，详见 2025年 4月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-037），现将本次股东会的召开情况进一步
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2024年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
2025年 4月 25日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:40。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 5月 20日上午 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：202
5 年 5 月 20日 9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：/
/wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 公司2024年度董事会工作报告； √
2.00 公司2024年度监事会工作报告； √
3.00 公司2024年度财务决算报告； √
4.00 公司2024年度利润分配预案； √
5.00 公司2025年中期分红计划； √
6.00 公司2024年年度报告及摘要； √
7.00 公司2025年度财务预算报告； √
8.00 公司2025年度融资计划： √
9.00 公司2025年度债券发行计划； √
10.00 公司2025年度投资计划； √
11.00 关于公司与国家投集团财务有限公司签订《金融服务协 √
议》的议案；
12.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款 √
业务的议案；
13.00 关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨、委贷 √
业务的议案；
14.00 关于与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金 √
融业务暨关联交易的议案；
15.00 关于公司预计日常关联交易事项的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
15.01 关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤 √
炭的议案；
15.02 关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电 √
投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案；
15.03 关于拟通过国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 √
实施总包配送采购大宗物资暨关联交易的议案；
15.04 关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《2025-2026 √
年度燃料采购服务协议》暨关联交易的议案；
15.05 关于公司与国家电投集团数字科技有限公司签订《统建 √
数字化系统建设和运维服务合同》暨关联交易的议案；
15.06 关于公司所属企业与吉电未来智维能源科技（吉林）有 √
限公司签订《2025年度风电光伏场站委托维护框架服务
合同》暨关联交易的议案；
15.07 关于公司与国家电力投资集团有限公司签订《2025— √
2026年度营销服务协议》暨关联交易的议案；
16.00 关于选举胡一栋先生为股东代表监事的议案。 √
2.上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2025年 4月 29日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.提案 11.00、12.00、13.00、14.00、15.00涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数
。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2025年5月16日上午10：30—11：30，下午13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加
网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第三十一次会议决议
2.公司第九届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d732bb58-c911-4cb5-a656-c562008334ce.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告
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吉电股份（000875）：关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c05a0752-e060-4c70-b0ef-849fab9d1dbb.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：公司2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真学习、
落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽
责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核
，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，积极推动公司规范化运作，维护公司和广大股东的合法权益，保障和促进公
司规范稳健运营和高质量发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 8 次会议，审议议案 34 项，会议具体情况如下：
（一）2024 年 3 月 19 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票及关联交易事项。
（二）2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告、总经理工作报告、财
务决算报告、2023 年度计提资产减值准备情况、利润分配预案、年度报告及摘要、内部控制评价报告、内控体系工作报告、2024 年
度融资计划、投资计划、中期分红安排、募集资金使用情况、募集资金补流、2024 年一季度报告及关联交易等事项。
（三）2024 年 7 月 29 日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了公司半年度利润分配、2024 年半年度报告及摘要、国
家电投集团财务有限公司风险评估报告及前次募集资金使用情况报告的事项。
（四）2024 年 8 月 28 日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了股东代表监事辞职、推荐股东代表监事候选人及关联交
易的事项。
（五）2024 年 9 月 19 日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了选举公司第九届监事会主席的事项。
（六）2024 年 10 月 15 日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了关联交易事项。
（七）2024 年 10 月 29 日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了公司第三季度报告的事项。
（八）2024 年 11 月 19 日召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了关于调整募集资金投入金额及募集资金置换的事项。
二、2024年工作回顾
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，从公司运作、财务状况、
关联交易、对外担保、募集资金管理、内部控制等方面对公司进行全面监督，具体情况如下：
1. 公司依法运作情况
通过对公司经营决策机制的运作情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，监事会认为：公司形成了权力机构、决策
机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。未发现董事及高级管理人员执
行公司职务时违反法律法规及公司《章程》或损害公司、股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的定期报告，并出具审核意见。监事会认为：公司财务
制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制及审批程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券
交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.监督关联交易方面
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司报告期内的各项关联交易进行了监督与检查。监事会认为：公司报告期内的关联交易
行为，符合公司发展战略和日常生产经营的要求，公司的决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，定价原则公允，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。报告期内，公司发生的关联交易，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。
4.公司资金占用及担保的监督情况
报告期内，监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督。截至报告期末，公司除与关联方发生正常经营性资金往来外，没有发
生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方违规提供担保的情
况。
5.公司募集资金使用与管理的监督情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会审核后认为：公司募集资金使用和管理符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》以及吉林电力股份有限公司《募集资金管理规定》的相关规定，公司不存在超权限使用募集资金的情况，募集
资金的使用均合法、合规。
6.对公司信息披露管理的核查情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，并严
格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未损害公司和全体股东的权益。
7.对公司内幕信息知情人管理工作的核查情况
经核查，监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理办法》，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内
幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
8.对公司内部控制评价报告的意见
监事会在对公司内部管理制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的公司《2024 年度内部控制评价报告
》。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，未发现内部控制重大缺陷。公司《2024 年度内部控
制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报
告》无异议。
三、2025年监事会工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度，切实履行职责，依法独立
行使职权，及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，加强对投资、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效
的内部监控措施，积极作为、履职尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b96aae8-3245-430e-8bc3-4c0a776c455d.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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吉电股份（000875）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af84b6d6-2d7e-4853-81ca-878b78050102.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：年度募集资金使用情况专项说明
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吉电股份（000875）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/978a5b33-8b88-4ab5-89f8-7ce28f2698ac.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
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吉电股份（000875）：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2327d0de-79dc-4bbf-8700-11334c6faa5e.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：内部控制自我评价报告
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吉电股份（000875）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bdd966e5-22bb-4968-8731-fb7ec04d028b.PDF
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2025-04-28 21:28│吉电股份（000875）：关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
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吉电股份（000875）：关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ace464bc-eef9-410d-9356-94df7b1cd343.PDF
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