公司公告☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:34 │吉电股份（000875）：公司2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 18:30 │吉电股份（000875）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 17:42 │吉电股份（000875）：：吉电股份2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（│
│ │专项用于... │
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│2025-11-25 16:09 │吉电股份（000875）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-21 15:56 │吉电股份（000875）：国泰海通关于吉电股份涉及拟变更公司会计师事务所的临时受托管理事务报告 │
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│2025-11-17 17:22 │吉电股份（000875）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-11-13 19:17 │吉电股份（000875）：关于拟变更公司2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的公告 │
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│2025-11-13 19:16 │吉电股份（000875）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-13 19:15 │吉电股份（000875）：关联交易的核查意见 │
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│2025-11-13 19:15 │吉电股份（000875）：关于拟投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的公告 │
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2025-12-02 18:34│吉电股份（000875）：公司2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次临时股东会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025年 12月 2日（星期二）下午 14:00。
网络投票时间为：2025年 12月 2日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2025年 12月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。（2）通过互联网投票系统投票
2025年 12月 2日 9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式
本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第十届董事会。
5.会议主持人
公司第十届董事会董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次会议。
6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 1,065人，代表股份 1,410,937,236股，占公司有表决权股份
总数的38.898%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量为 1,342,198,814股，占公司有表决权股份总数的 3
7.003%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共 1,060人，代表股份 68,738,422股，占公司有表决权股份总数的 1.895％。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员现场列席会议，公司法律顾问出席了本次股东会，并对会议进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1.《关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保供煤电项目的议案》。表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,342,198,814 0 0 54,765,240 13,136,500 836,682 1,396,964,054 13,136,500 836,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 79.6719 19.1109 1.2172 99.0097 0.9310 0.0593
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 108,926,800 0 0 54,765,240 13,136,500 836,682 163,692,040 13,136,500 836,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 79.6719 19.1109 1.2172 92.1351 7.3940 0.4709
(%)
表决结果：通过了《关于投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目的议案》。同意公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公
司投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目，项目总投资 56.98 亿元。项目资本金不低于工程总投资的 20%，根据工程进展情
况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。
2. 《关于变更公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 1,342,198,814 0 0 51,303,640 16,521,100 913,682 1,393,502,454 16,521,100 913,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 74.6361 24.0347 1.3292 98.7643 1.1709 0.0648
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 108,926,800 0 0 51,303,640 16,521,100 913,682 160,230,440 16,521,100 913,682
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 74.6361 24.0347 1.3292 90.1867 9.2990 0.5143
(%)
表决结果：通过了《关于变更公司 2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案》。同意聘请大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告、内部控制审计机构，财务报告审计费用 213.4 万元，内部控制审计费用 55 万元。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法
规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4ae6ab5d-3102-4ed2-953f-8667b90b6c77.PDF
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2025-12-02 18:30│吉电股份（000875）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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致：吉林电力股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派彭亚
峰、刘晓航律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2025年12月2日召开的2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”
）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“发行注册管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市
规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有
限公司第十届董事会第三次会议决议公告》和《吉林电力股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》而出具，对本次股
东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节 律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了
必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有
效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及
进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
2025年 11 月 13 日，吉林电力股份有限公司第十届董事会第三次会议审议通过了《吉林电力股份有限公司关于召开公司 2025
年第六次临时股东会的议案》。议案内容详见 2025年 11月 14 日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《吉林电力
股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》。吉电股份董事会于 2025年 11月 14日在巨潮资讯网站发布了《吉林电力股份有
限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会
议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东会于 2025年 12月 2日（星期二）下午 14:00在吉林省长春市人民大街 9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室召
开。
承办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的
规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数董事推举，公司董事和鲁先生主持本次
会议，符合公司法、股东会规则及公司章程的规定。
股东会公告中明确本次股东会的股权登记日为 2025年 11月 25日（星期二）。截至 2025年 11月 25日下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。该规定符合股东会规则及公司章程的规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 1065人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为 1,410,937,236 股，占吉电股份
全部有表决权股份的38.8980%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份1,342,198,814股，占公司全部
有表决权股份的 37.0030%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股
东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东会。
承办律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳
证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东会对以下议案进行了审议和表决：
1、关于投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目的议案
2、关于变更公司 2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案
（二）表决结果
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，议案表决情况如下：
1、议案名称：关于投资建设白城二期 2×66万千瓦保供煤电项目的议案审议结果：通过
总表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 1,396,964,054 13,136,500 836,682
比例（%） 99.0097 0.9310 0.0593
中小股东表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 163,692,040 13,136,500 836,682
比例（%） 92.1351 7.3940 0.4709
2、议案名称：关于变更公司 2025年度财务报告审计、内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
总表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 1,393,502,454 16,521,100 913,682
比例（%） 98.7643 1.1709 0.0648
中小股东表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 160,230,440 16,521,100 913,682
比例（%） 90.1867 9.2990 0.5143
承办律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均
与股东会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规
、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/06f06414-638c-48c6-b3b0-b881a6cc464f.PDF
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2025-11-27 17:42│吉电股份（000875）：：吉电股份2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（专项
│用于...
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吉电股份（000875）：：吉电股份2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（专项用于...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/efadc2b9-6ec3-40fb-a7bf-bbaa8e2f550b.PDF
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2025-11-25 16:09│吉电股份（000875）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议决定于2025年 12月2日采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式召开公司 2025 年第六次临时股东会，详见 2025 年 11月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096），现将本次股东会
的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年第六次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
2025 年 11月 13 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025年12月2日（星期二）下午14:00。（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案（除累计投票提案外的所有提案） 非累积投 √
票提案
1.00 《关于投资建设白城二期 2×66 万千瓦保 非累积投 √
供煤电项目的议案》； 票提案
2.00 《关于变更公司 2025 年度财务报告审计、 非累积投 √
内部控制审计会计师事务所的议案》 票提案
2.上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
2.自然人股东本人出席股东会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方
式。
4.授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 10:30—11:30，13:30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具
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