公司公告☆ ◇000876 新 希 望 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │新 希 望（000876）：关于举行2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 17:07 │新 希 望（000876）：2025年4月生猪销售情况简报 │
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│2025-04-30 00:00 │新 希 望（000876）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │新 希 望（000876）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │新 希 望（000876）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │新 希 望（000876）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 22:23 │新 希 望（000876）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 22:22 │新 希 望（000876）：2024年年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 22:22 │新 希 望（000876）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 22:22 │新 希 望（000876）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-05-10 00:00│新 希 望（000876）：关于举行2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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新 希 望（000876）：关于举行2024年度及2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/50c5726c-20c5-415d-9a81-fa2b03811d07.PDF
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2025-05-06 17:07│新 希 望（000876）：2025年4月生猪销售情况简报
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新 希 望（000876）：2025年4月生猪销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/19416652-dae0-4edb-9e1e-e4c34f7bff97.PDF
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2025-04-30 00:00│新 希 望（000876）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 26日以电子邮件方式通知了全体
监事。第十届监事会第三次会议于 2025 年 4月 28日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了公司“2025 年第一季度报告”
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/470172ee-664b-44b7-8cc6-79cfbf2e1417.PDF
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2025-04-30 00:00│新 希 望（000876）：公司章程（2025年4月）
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新 希 望（000876）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fec1cdb6-d2e3-4030-acca-bf1b35b50957.PDF
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2025-04-30 00:00│新 希 望（000876）：2025年一季度报告
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新 希 望（000876）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/280b2e21-4445-4971-9550-6eed68eac6bf.PDF
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2025-04-30 00:00│新 希 望（000876）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 26日以电子邮件方式通知了全体
董事。第十届董事会第三次会议于 2025 年 4月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9 人，会
议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“2025 年第一季度报告”
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次例会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》
进行修订。
本次修订主要涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要
求；明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定；以及调整“股东大会”“半
数以上”等表述方面。但鉴于公司刚刚完成董事会、监事会换届，为保障公司治理结构平稳过渡，本次章程修订暂未涉及对监事会、
审计委员会等方面的调整。公司会根据证监会的相关要求，结合自身情况，在 2026年 1 月 1日前调整到位（《公司章程》修订对照
表详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025年 4月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b49f8472-bff2-4029-890f-29ca0b142d1c.PDF
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2025-04-25 22:23│新 希 望（000876）：年度股东大会通知
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新 希 望（000876）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dd3d5e6e-8591-44ed-b69a-bedc486e8102.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：2024年年度利润分配预案的公告
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新 希 望（000876）：2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9144672f-d866-45ed-9f1f-b4a849937e90.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合新
希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024
年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实
现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照《内部控制评价》制度的要求，以风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。本次纳入内部控制评价工
作范围主要单位包括公司管理总部、各级业务单元和分子公司，纳入评价工作范围单位的资产总额合计占公司 2024 年 12 月 31 日
合并资产总额的 66.89%；营业收入合计占公司 2024 年度合并营业收入总额的54.63%。本次评价工作主要包括公司层面和业务层面
两个层面的评价工作。
在公司层面，对发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通、内部监督等方面从内部控制的设计有
效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面，对人力资源、资金管理、采购管理、生产管理、质量管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目管理、担
保业务、业务外包、预算管理、财务报告、内部信息传递、信息系统、合同管理等方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面
进行全面系统评价。
重点关注的高风险领域包括：人力资源、资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、合同管理、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 错报金额 重大负面影响
等级 按资产总额 按营业收入 按利润总额
计算 计算 计算
重大缺陷 资产总额的 营业收入总 利润总额 受到国家相关部门处罚、
3% 额的1% 的5% 相关情况已经对外正式披
露并对公司定期报告披露
造成负面影响；企业关键
岗位人员流失严重；被媒
体频频曝光。
重要缺陷 0.5%≤资产 0.5%≤营业 3%≤利润 受到地方政府处罚且被媒
总额的<3% 收入总额的 总额的<5% 体曝光，对公司定期报告
<1% 披露造成一定负面影响。
一般缺陷 资产总额的 营业收入总 利润总额 受到地方政府部门处罚但
<0.5% 额的<0.5% 的<3% 未对公司定期报告披露产
生负面影响。
重大负面影响
计算 计算 计算
受到国家相关部门处罚、
相关情况已经对外正式披
资产总额的 营业收入总 利润总额 露并对公司定期报告披露
重大缺陷3% 额的1% 的5% 造成负面影响；企业关键
岗位人员流失严重；被媒
体频频曝光。
0.5%≤营业 受到地方政府处罚且被媒
0.5%≤资产 3%≤利润
重要缺陷 收入总额的 体曝光，对公司定期报告
总额的<3% 总额的<5%
<1% 披露造成一定负面影响。
受到地方政府部门处罚但
资产总额的 营业收入总 利润总额
一般缺陷 未对公司定期报告披露产
<0.5% 额的<0.5% 的<3%
生负面影响。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或者审计机构发现，公司对应的
控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并
改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定 直接财产损失金额 重大负面影响
等级 按资产总额 按营业收入 按利润总额
计算 计算 计算
重大缺陷 资产总额的 营业收入总 利润总额 受到国家相关部门处罚、
3% 额的1% 的5% 相关情况已经对外正式披
露并对公司定期报告披露
造成负面影响；企业关键
岗位人员流失严重；被媒
体频频曝光。
重要缺陷 0.5%≤资产 0.5%≤营业 3%≤利润 受到地方政府处罚且被媒
总额的<3% 收入总额的 总额的<5% 体曝光，对公司定期报告
<1% 披露造成一定负面影响。
一般缺陷 资产总额的 营业收入总 利润总额 受到地方政府部门处罚但
<0.5% 额的<0.5% 的<3% 未对公司定期报告披露产
生负面影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重
偏离控制目标。如公司缺乏民主决策程序以及决策程序不科学，导致重大失误；公司违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚；
媒体负面新闻频现，波及面广；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致
公司偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
无。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东
权益。
董事长（已经董事会授权）：刘畅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/329b36c2-a920-4ef0-86ad-4e0868a046eb.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：年度募集资金使用情况专项说明
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新 希 望（000876）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05f89d6d-3a86-4ed9-b0a2-f93039394b48.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：关于计提资产减值准备的公告
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新 希 望（000876）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0d610ad-a2f2-46c5-a06f-7a71cfa439a7.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：新希望财务有限公司风险持续评估报告
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新 希 望（000876）：新希望财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/107e30c4-bb09-46dc-95fa-8f9aeef2a738.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：2024年度监事会工作报告
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新 希 望（000876）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0a7bb7a-de17-4179-8d00-e3471b783bb7.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：关于续聘会计师事务所的公告
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新 希 望（000876）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69e1a25b-7fac-4eb8-87dd-af93ca6b88c0.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：：董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职
│情...
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新 希 望（000876）：：董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61e5b6d9-bc0f-43ac-a362-7d1f686b0530.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：2024年度董事会工作报告
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新 希 望（000876）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/794515d7-314a-4581-9886-a3e4d3ad7670.PDF
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2025-04-25 22:22│新 希 望（000876）：前次募集资金使用情况报告
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新 希 望（000876）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a89bae68-03f2-433e-814f-bed58555a767.PDF
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2025-04-25 22:21│新 希 望（000876）：董事会决议公告
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新 希 望（000876）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f5cd2ed9-e2f6-4e86-9a0a-9349e06443be.PDF
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2025-04-25 22:21│新 希 望（000876）：2024年年度报告
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新 希 望（000876）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ba27a5b-3659-4174-8a3c-5e12fd2bcdb9.PDF
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2025-04-25 22:21│新 希 望（000876）：2024年年度报告摘要
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