公司公告☆ ◇000876 新 希 望 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:19 │新 希 望（000876）：关于控股股东完成非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）部分购回的公告 │
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│2025-06-25 17:10 │新 希 望（000876）：公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-20 17:28 │新 希 望（000876）：关于2025年度第二期科技创新债券（乡村振兴）发行结果的公告 │
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│2025-06-18 19:04 │新 希 望（000876）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-18 19:04 │新 希 望（000876）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-13 16:59 │新 希 望（000876）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │新 希 望（000876）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │新 希 望（000876）：关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-06 20:17 │新 希 望（000876）：2025年5月生猪销售情况简报 │
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│2025-05-16 17:38 │新 希 望（000876）：关于控股股东完成非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）部分购回的公告 │
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2025-06-26 17:19│新 希 望（000876）：关于控股股东完成非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）部分购回的公告
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本公司控股股东新希望集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）于2023年3月22日面
向专业投资者非公开发行65亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”），债券简称“23希望E1”，债券代码“117205.SZ”，
发行规模65亿元人民币，本期可交债期限为3年，标的股票为新希望A股股票。
公司于近日收到新希望集团的通知，新希望集团已完成提前购回部分“23希望E1”的工作。
新希望集团于2025年6月3日通过深圳证券交易所发布了关于“23希望E1”的购回实施公告，购回申报期为2025年6月6日至2025年
6月10日。购回申报期结束以后，新希望集团收到购回有效申报的债券合计为9,249,300.00张。新希望集团于2025年6月25日兑付了“
23希望E1”全部购回有效申报的债券9,249,300.00张及其利息。本次购回后，“23希望E1”剩余债券票面金额为4,830,570,000.00元
，新希望集团将按照原有约定进行兑付。
新希望集团已注销购回的债券，后续将和“23希望E1”受托管理人一起向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解
除“新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户”中对应数量的公司股份的担保及信托登记手续。
公司将持续关注控股股东新希望集团“23希望E1”的相关事宜，并将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2d9c235d-e924-475a-bc8e-d7b34b5c1b33.PDF
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2025-06-25 17:10│新 希 望（000876）：公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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新 希 望（000876）：公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8a709221-749c-4b26-99e1-e1bea9f6b278.PDF
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2025-06-20 17:28│新 希 望（000876）：关于2025年度第二期科技创新债券（乡村振兴）发行结果的公告
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新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行超短期
融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行人民币20亿元（含20亿元）的超
短期融资券。根据交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP391号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注
册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。具体内容详见2024年9月27日刊载于《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号
：2024-86）和2024年12月25日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公司《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2024-122）。
公司于2025年6月19日发行2025年度第二期科技创新债券（乡村振兴），发行结果如下：
名称 新希望六和股份有限公司 简称 25 希望六和
2025 年度第二期科技创新债 SCP002(科创债)
券（乡村振兴）
代码 012581437 期限 270日
起息日 2025年 06月 20日 兑付日 2026年 03月 17日
计划发行总额 50,000.00 实际发行总额 50,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 1.85 发行价（百元面 100.00
值）
主承销商 交通银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
本期科技创新债券（乡村振兴）发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.
cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/96200f6b-63af-4bb0-97f3-6d97ecac24ed.PDF
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2025-06-18 19:04│新 希 望（000876）：2024年年度股东大会决议公告
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新 希 望（000876）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2db96305-d8c9-4ea5-8cbe-e2b8fffe7519.PDF
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2025-06-18 19:04│新 希 望（000876）：2024年年度股东大会法律意见书
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新 希 望（000876）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f9e027b3-e87f-4af9-bfb0-a8a010abc46d.PDF
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2025-06-13 16:59│新 希 望（000876）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于 2025 年 4 月 24 日召开第
十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 18 日召开公司 2024 年年
度股东大会。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》《关于 2024 年年度股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为公司2024年年度股东大会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年4月24日第十届董事会第二次会议、2025年4月28日第十届董事会第三次会议
审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月11日（星期三）。
7．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A座 2 楼会议室（公司将于 2025 年 6 月 14 日就本次股东大会
发布提示性公告）。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下表：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年年度利润分配预案 √
5.00 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2025年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √
7.00 关于对公司 2025年度融资担保额度进行预计的议案 √
8.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对 2025年度日常关联 √
交易进行预计的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案 6、7、10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事
项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）议案 7涉及关联担保、议案 8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
（4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（6）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议决议公告》、2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2025年6月17日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。
（2）2025年6月18日（星期三）下午13:00至14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理
人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章
）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席
会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月17日下午17:30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议
2.公司第十届监事会第二次会议决议
3.公司第十届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/31424488-2a91-45c9-a4b7-15618157e613.PDF
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2025-06-10 00:00│新 希 望（000876）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月26 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》，公司定于 2025 年 6 月 18 日在成都
召开 2024 年年度股东大会。
2025年 4 月 28日，公司第十届董事会第三次会议以通讯表决方式审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。鉴于上述议案已经公司董事会审议通过，2025 年 6月 7 日，公司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简
称“南方希望”）向公司董事会提交了《关于提议增加新希望六和股份有限公司2024年年度股东大会提案的函》，提议将公司第十届
董事会第三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》提交公司于 2025 年 6月 18日召开的 2024 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》、公司《章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。
截 至 本 公 告 日 ， 南 方 希 望 直 接 持 有 公 司 股 份 数 量 为1,328,957,185 股，占公司总股本的 29.36%，符合向
股东大会提交临时提案的主体资格；南方希望的提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、公司《章程》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2024 年年度股东
大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为公司2024年年度股东大会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年4月24日第十届董事会第二次会议、2025年4月28日第十届董事会第三次会议
审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月11日（星期三）。
7．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A座 2 楼会议室（公司将于 2025 年 6 月 14 日就本次股东大会
发布提示性公告）。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下表：
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年年度利润分配预案 √
5.00 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2025年财务报告审计单位的议案
6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √
7.00 关于对公司 2025年度融资担保额度进行预计的议案 √
8.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对 2025年度日常关联 √
交易进行预计的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案 6、7、10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事
项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）议案 7涉及关联担保、议案 8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
（4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（6）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议决议公告》、2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2025年6月17日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。
（2）2025年6月18日（星期三）下午13:00至14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理
人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章
）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席
会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月17日下午17:30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投
票的具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人
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