公司公告☆ ◇000876 新 希 望 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-07 18:18 │新 希 望（000876）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-07 18:17 │新 希 望（000876）：2025年3月生猪销售情况简报 │
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│2025-04-03 21:41 │新 希 望（000876）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-03 21:40 │新 希 望（000876）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-03 21:39 │新 希 望（000876）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-03 21:39 │新 希 望（000876）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-03 21:37 │新 希 望（000876）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-02 19:18 │新 希 望（000876）：2024年度业绩快报 │
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│2025-04-02 19:18 │新 希 望（000876）：2025年一季度业绩预告 │
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│2025-04-01 17:56 │新 希 望（000876）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2025-04-07 18:18│新 希 望（000876）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票（证券代码：000876，证券简称：新希望）于 2025 年 4
月 3 日、2025 年 4 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.22%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并以电子邮件、电话等方式问询了公司管理层、控股股东及实际控制人，现
将有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4. 目前公司除向特定对象发行股票事项已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）问询，且公司已对问询函做出回复（详
情见公司于 2025 年 2 月 15 日披露的《关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》）之外，公
司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买、卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．本次异常波动发生在公司定期报告披露期间，公司已于 2025年 4 月 3 日披露了《2024 年度业绩快报》和《2025 年一季度
业绩预告》，截至本公告披露日，不存在应修正情况，不存在未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方
提供。
3．公司向特定对象发行股票事项尚需深交所审核，公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行
信息披露义务。
4．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/ea5119c4-c33b-456a-8b0f-e45ec6c98212.PDF
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2025-04-07 18:17│新 希 望（000876）：2025年3月生猪销售情况简报
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
3 号——行业信息披露》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公
司将参照指引相关规定执行。
一、2025 年 3 月份生猪销售情况
公司 2025 年 3 月销售生猪 155.07 万头，环比变动 36.03%，同比变动 1.65%。销量环比变动较大的原因，首先系公司在 202
4 年完成内部部分场线防疫设施设备改造，助力公司在 2024 年底与 2025 年初的疫情防控取得了较好成绩，提升了窝均断奶数与育
肥成活率等生产指标；其次系近期仔猪行情较好，公司适当加大了仔猪销售比例。收入 22.28 亿元，环比变动 35.28%，同比变动-3
.3%，收入环比变动较大的原因主要是销量环比变动较大。商品猪销售均价 14.55 元/公斤，环比变动-0.61%，同比变动 1.46%。
月份 生猪销售数量 生猪销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 3月 152.55 455.91 23.04 62.99 14.34
2024年 4月 147.62 603.53 23.37 86.36 15.13
2024年 5月 136.68 740.21 20.98 107.34 15.42
2024年 6月 128.65 868.86 23.14 130.48 18.07
2024年 7月 126.20 995.06 23.91 154.39 18.80
2024年 8月 127.75 1,122.81 24.86 179.25 20.13
2024年 9月 119.24 1,242.04 22.92 202.17 18.81
2024年 10月 125.34 1,367.38 20.81 222.98 17.37
2024年 11月 125.96 1,493.34 20.50 243.48 16.49
2024年 12月 159.15 1,652.49 24.10 267.58 15.51
2025年 1月 149.87 149.87 20.57 20.57 15.41
2025年 2月 114.00 263.87 16.47 37.04 14.64
2025年 3月 155.07 418.94 22.28 59.32 14.55
二、特别提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/c292a6a2-0d16-4508-9daa-b399391039b5.PDF
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2025-04-03 21:41│新 希 望（000876）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知了全体
董事。第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 3 日在成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼公司会议室召开，本次会议以现场结
合通讯表决方式召开，其中王佳芬女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于选举第十届董事会董事长的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满
之日止。
（二）审议通过了“关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第十届董事会各专门委员会由以下人员组成：
战略发展委员会成员：刘畅、王佳芬、张明贵、陶玉岭、周伯平；刘畅任主任委员。
提名委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。
审计委员会成员：谢佳扬、王佳芬、杨芳；谢佳扬任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。
风险控制委员会成员：刘畅、彭龙、谢佳扬、杨芳、陶玉岭；刘畅任主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
（三）审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任陶玉岭先生为公司总裁，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止（简历见附件）。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（四）审议通过了“关于聘任董事会秘书的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任赵亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止（简历见附件）。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（五）审议通过了“关于聘任证券事务代表的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任白旭波先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止（简历见附件）。
（六）审议通过了“关于制定《市值管理制度》的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，
实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公
司建立市值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值
管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件和《新希望六和股份有限公司章程》，制定了《市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/f1cc4117-81d9-4ab1-bbb6-21c755c0eb54.PDF
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2025-04-03 21:40│新 希 望（000876）：第十届监事会第一次会议决议公告
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新 希 望（000876）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/ca43b971-f83c-4e27-b544-cece1884eaff.PDF
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2025-04-03 21:39│新 希 望（000876）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为 2025年 4 月 3日（星期四）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年 4 月 3日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 4 月 3日 9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A 座 2楼会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,440人，代表股份2,534,737,626股，占公司有表决权股份总数的56.0047％。其中：通过现场投票
的股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的54.3276％。通过网络投票的股东1,437人，代表股份75,900,749
股，占公司有表决权股份总数的1.6770％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,437人，代表股份75,900,749股，占公司有表决权股份总数的1.6770％。其中：通过现场投票
的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,437人，代表股份75,900,749股，
占公司有表决权股份总数的1.6770％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”
总表决情况：
同意2,533,285,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9427％；反对1,275,611股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0503％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意74,448,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0862％；反对1,275,611股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.6806％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2332％。
作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。
（二）审议通过了“关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”总表决情况：
同意2,532,989,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310％；反对1,464,711股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0578％；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意74,152,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6972％；反对1,464,711股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9298％；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3730％。
作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。
（三）审议通过了“关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”
总表决情况：
同意2,533,058,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337％；反对1,486,911股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0587％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意74,221,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7875％；反对1,486,911股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9590％；弃权192,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2535％。
作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。
（四）审议通过了“关于选举第十届监事会股东代表监事的议案”总表决情况：
同意2,529,131,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7788％；反对5,134,799股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2026％；弃权471,010股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意70,294,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6143％；反对5,134,799股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7651％；弃权471,010股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.6206％。
（五）审议“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”
本议案采用累积投票表决方式，具体表决结果如下：
5.01选举刘畅女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,520,251,229股
中小股东总表决情况：
同意股份数:61,414,352股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,刘畅女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
5.02选举张明贵先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,521,753,430股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,916,553股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,张明贵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
5.03选举陶玉岭先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,521,396,356股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,559,479股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,陶玉岭先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
5.04选举杨芳女士为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,521,387,208股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,550,331股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,杨芳女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
5.05选举李建雄先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,519,722,170股
中小股东总表决情况：
同意股份数:60,885,293股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,李建雄先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
5.06选举周伯平先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,521,570,314股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,733,437股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,周伯平先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（六）审议“关于选举第十届董事会独立董事的议案”
本议案采用累积投票表决方式，具体表决结果如下：
6.01选举王佳芬女士为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,520,911,527股
中小股东总表决情况：
同意股份数:62,074,650股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,王佳芬女士当选为公司第十届董事会独立董事。
6.02选举彭龙先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,522,596,067股
中小股东总表决情况：
同意股份数:63,759,190股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,彭龙先生当选为公司第十届董事会独立董事。
6.03选举谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:2,522,485,084股
中小股东总表决情况：
同意股份数:63,648,207股
表决结果：本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,谢佳扬女士当选为公司第十届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：徐婧婕、刘志广
3．结论性意见：公司
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