公司公告☆ ◇000876 新 希 望 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:31 │新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的公告 │
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│2025-12-23 18:31 │新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的第五次提示性公告 │
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│2025-12-22 16:21 │新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告 │
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│2025-12-22 16:18 │新 希 望（000876）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-16 17:00 │新 希 望（000876）：关于控股股东非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）完成办理解除部分持有│
│ │股份担保及信托登记的公告 │
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│2025-12-10 18:46 │新 希 望（000876）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:44 │新 希 望（000876）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:44 │新 希 望（000876）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │新 希 望（000876）：投资者关系管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │新 希 望（000876）：内部审计管理制度（2025年12月） │
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2025-12-23 18:31│新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的公告
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重要内容提示：
1、可转债到期日：2026 年 1 月 2日
2、可转债兑付登记日：2025 年 12 月 31 日
3、兑付本息金额：106 元人民币/张（含税及最后一期利息）
4、兑付资金发放日：2026 年 1月 5 日
5、可转债摘牌日：2026 年 1 月 5日
6、可转债最后交易日：2025 年 12 月 26 日
7、可转债停止交易日：2025 年 12 月 29 日
8、可转债最后转股日：2025 年 12 月 31 日
9、在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12月 31 日），“希望转债”持有人仍可以依据约定
的条件将“希望转债”转换为公司股票。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务
实施细则》及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），现将“希望转债”到期兑付摘牌事
项公告如下：
一、“希望转债”上市情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1902 号文核准，于 2020 年 1 月 3日向社会公开发行 4,000 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。2020 年 2 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“希望转债”，债券代码
“127015”。
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1月 9日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2020 年 7月
9日）起至可转债到期日（2026 年 1月 2日）止。
二、“希望转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息
）的价格赎回未转股的可转债。
三、“希望转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个
交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。
“希望转债”到期日为 2026 年 1 月 2 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2025 年 12 月 26 日，最后一个交易日可转债
简称为“Z望转债”。“希望转债”将于 2025 年 12 月 29 日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 12月 29 日至 2025 年12 月 31日），“希望转债”持有人仍可以依据约定的条件
将“希望转债”转换为公司股票，目前转股价格为 10.59 元/股。
四、“希望转债”到期日及兑付登记日
“希望转债”到期日为 2026 年 1月 2 日，兑付登记日为 2025 年12 月 31 日，到期兑付对象为截至 2025 年 12 月 31 日下
午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“希望转债”持有人。
五、“希望转债”到期兑付金额及资金发放日
“希望转债”到期兑付金额为 106 元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为 2026 年 1 月 5 日。
六、“希望转债”兑付方法
“希望转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“希望转债”相关持有人资金账户
。
七、“希望转债”摘牌日
“希望转债”摘牌日为 2026 年 1月 5 日。自 2026 年 1 月 5日起，“希望转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“希望转债”债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“希望转债”的个人投资者（含证券投资基金
）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照按债券面值的 106%（含最后一期利
息）的价格赎回全部未转股的“希望转债”，即每张面值人民币 100 元的“希望转债”赎回金额为人民币 106 元（税前），最终代
扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负
责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法
律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向
当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“希望转债”的居民企业，其债券利息所
得税由其自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的“希望转债”实际派发金额为人民币 106 元（含税）。
3、对于持有“希望转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部
、税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该
机构、场所有实际联系的债券利息。公司提示投资者特别注意，因上述政策到期后是否延续存在不确定性，请投资者根据届时最新的
税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
4、对于持有“希望转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话（010）53299899-7666、（028）85950011 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7ae5b403-b36c-4506-a7fb-4908b7e7577e.PDF
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2025-12-23 18:31│新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的第五次提示性公告
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新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9053e35b-b307-43d6-904d-293cbc2b6725.PDF
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2025-12-22 16:21│新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告
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新 希 望（000876）：关于希望转债到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/75b6ce56-d1f5-4663-8dc9-a6e96c3873ce.PDF
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2025-12-22 16:18│新 希 望（000876）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》及相关法律、法规规定于 2025年 12月 10日召开第十
届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 26日召开公司 2025年第三
次临时股东会。具体内容请见公司于 2025年 12月 11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
26日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A座 2 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2．特别强调事项
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）提案 1需逐项表决；提案 1为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余提案均为
普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3.相关议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12月 11 日刊登在《中国证券报》《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海
证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第九次会议决议公告》等文件。
三、会议登记等事项
1.登记时间与地址：
（1）2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号董事会办公室。（2）2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 13:00 至 14:
00。登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A座 2 楼会议室。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、
委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人
出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 12 月 25日下午 17：30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一 。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1cad48d5-acaf-4ba4-bf37-f048bddc947c.PDF
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2025-12-16 17:00│新 希 望（000876）：关于控股股东非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）完成办理解除部分持有股份
│担保及信托登记的公告
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新 希 望（000876）：关于控股股东非公开发行2023年可交换公司债券（第一期）完成办理解除部分持有股份担保及信托登记的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e809252e-0c39-4325-a5ab-7f32c392cb54.PDF
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2025-12-10 18:46│新 希 望（000876）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式通知了全
体董事。第十届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于修订《公司章程》及附件的议案”
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订(《公
司章程》修订对照表详见附件）。
本次修订主要涉及删除监事和监事会相关内容；增强审计委员会功能，使其行使《公司法》规定的监事会的职权；增设职工代表
董事；扩展可担任公司法定代表人的人员范围；调整董事长可审慎决定的交易的类型；优化董事会各专门委员会职责的表述；更新公
司注册资本和已发行股份数等。《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据《公司章程》中的相关条款同步修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见 2025年 12月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了“关于修订《对外担保管理制度》的议案”
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保
管理制度》进行修订。
本次修订主要涉及将“股东大会”调整为“股东会”；根据审计委员会行使原监事会职权的规定，将“监事会”替换成“审计委
员会”；制度审议程序等。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《对外担保管理制度》详见 2025 年 12 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了“关于修订公司部分内部治理制度的议案”
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分内部治理制度，具体修订的制度清单如下
表：
序号 制度名称
1 董事会专门委员会实施细则
2 独立董事工作制度
3 公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
4 关联交易内部控制制度
5 套期保值业务管理制度
6 信息披露制度
7 内幕信息及知情人登记备案管理制度
8 重大信息内部报告制度
9 年报信息披露重大差错责任追究制度
10 投资者关系管理制度
11 债券募集资金管理制度
序号 制度名称
12 募集资金使用管理办法
本次修订主要涉及将“股东大会”调整为“股东会”；删除监事和监事会相关内容；根据审计委员会行使原监事会职权的规定，
将“监事会”替换成“审计委员会”；优化董事会各专门委员会职责的表述等。
以上修订的公司内部治理制度详见 2025年 12月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了“关于制定《内部审计管理制度》的议案”
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司经营行为，完善内部控制自我约束机制，增强风险防范能力，构建不敢腐、不能腐、不想腐的廉洁长效机制，保障公
司健康发展，确保经营目标实现，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和《公司章程》《内部控制制度》等公司内部规章
制度，制定《内部审计管理制度》。
《内部审计管理制度》详见 2025 年 12 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了“关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案”表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提议在 2025 年 12月 26日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议以下事项
：
1、审议 “关于修订《公司章程》及附件的议案”
2、审议 “关于修订《对外担保管理制度》的议案”
公司 2025 年第三次临时股东会召开的具体时间、地点为：
1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00；
2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1号楼 A座
2楼会议室。
具体内容详见公司于 2025年 12月 11日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/eca5b53e-9bf5-4d44-8405-225a46b7defd.PDF
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2025-12-10 18:44│新 希 望（000876）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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新 希 望（000876）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bc87e13c-d0bb-42ea-a837-710633adaa4b.PDF
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2025-12-10 18:44│新 希 望（000876）：独立董事工作制度（2025年12月）
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新 希 望（000876）：独立董事工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e2e46a5d-7a9e-4629-8dea-f23982736f12.PDF
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2025-12-10 18:44│新 希 望（000876）：投资者关系管理制度（2025年12月）
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新 希 望（000876）：投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5c19bd64-914c-4c0d-8bfd-c452a25f5769.PDF
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