公司公告☆ ◇000876 新 希 望 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 16:34 │新 希 望（000876）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-21 20:36 │新 希 望（000876）：关于可转债恢复转股的公告 │
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│2025-07-18 16:38 │新 希 望（000876）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）调整换股价格的提示性公告 │
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│2025-07-17 19:17 │新 希 望（000876）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-07-17 19:16 │新 希 望（000876）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-07-14 21:10 │新 希 望（000876）：第十届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-14 21:09 │新 希 望（000876）：关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告 │
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│2025-07-14 21:09 │新 希 望（000876）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-14 21:08 │新 希 望（000876）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 21:07 │新 希 望（000876）：关于更换公司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告 │
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2025-07-28 16:34│新 希 望（000876）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于 2025 年 7 月 13 日召开第
十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年7月31日召开公司2025年第二次
临时股东会。具体内容请见公司于 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东会为公司2025年第二次临时股东会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年7月13日公司第十届董事会第四次会议审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年7月25日（星期五）。
7．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A座 2 楼会议室（公司将于 2025 年 7 月 29 日就本次股东会发
布提示性公告）。
二、会议审议事项
1．本次提交股东会表决的议案如下表：
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于免去彭龙先生独立董事职务的议案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议 √
案
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案 2仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议
，股东会方可进行表决。
（3）议案 3为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当
由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2025年7月30日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。
（2）2025年7月31日（星期四）下午13:00至14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、
委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人
出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年7月30日下午17:30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票
的具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议决议
2.公司第十届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/af5f4190-e1a5-49a3-b5aa-60dc19edbc6d.PDF
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2025-07-21 20:36│新 希 望（000876）：关于可转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127015；债券简称：希望转债
债券代码：127049；债券简称：希望转 2
2、希望转债转股时间：2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 2 日
希望转 2 转股时间：2022 年 5 月 9 日至 2027 年 11 月 1 日
3、暂停转股时间：2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 24 日
4、恢复转股时间：2025 年 7 月 25 日
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年年度权益分派，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：希望转债，债券代码：127015；债券简称：希望转2，债券代码：127049）自202
5年7月14日起至2024年年度权益分派股权登记日止暂停转股，2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内
容详见公司于2025年7月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于可转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-65）。
根据规定，“希望转债”“希望转2”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年7月25日）起恢复转股。敬请公
司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/8682f556-f3e5-4b51-865c-fb606bb3fcfb.PDF
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2025-07-18 16:38│新 希 望（000876）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）调整换股价格的提示性公告
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本公司控股股东新希望集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，新希望六和股份有限公司董事会（ 以下简称“公司”）收到控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）
关于 2023年向专业投资者非公开发行可交换公司债券（ 第一期）换股价格调整的通知，具体如下：
一、控股股东可交换公司债券基本情况及换股价格调整依据新希望集团有限公司（ 以下简称 （ 新希望集团”）于 2023年 3月
22日面向专业投资者非公开发行 65亿元可交换公司债券（ 以下简称“本期可交债”），债券简称“23希望 E1”，债券代码“11720
5.SZ”，发行规模 65 亿元人民币，当前余额 48.3057 亿元，本期可交债期限为 3年，标的股票为公司 A股股票。
根据《新希望集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书
”）的约定，在本期可交换债券发行后，当公司因派送现金股利使公司和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调
整（ 保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：P1=P0-D。
其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
2025年 7月 18日，公司披露《2024年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-74），向截至 2025年 7月 24日（ 股权登记
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派发现金红利 0
.241245 元（含税），除权除息日为 2025年 7月 25日。
根据募集说明书约定，在本期可交换债券发行后，当公司因派送现金股利使公司和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行
换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：P1=P0-D。其中 P0为调整前换股价 13.07元，D为每股派送现金股利 0.
0241245元，调整后换股价 P1为 13.05元。
根据上述约定，本次调整前 （ 23希望 E1”的换股价格为 13.07元/股，调整后“23希望 E1”的换股价格为 13.05元/股。上述
调整后的换股价格自 2025年 7月 25日起生效。
换股价格调整/修正后，预备用于交换的股票数量不少于未偿还可交换债券全部换股所需股票的 120%。发行人预备用于交换的股
票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换公司债券的换股不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相
关承诺或相关股份减持规定。
公司将关注新希望集团本期可交换债券的情况，并根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义
务，请广大投资者注意投资风险。本事项系根据公司控股股东发行可交换公司债券的相关规则要求所做的信息披露，公司目前生产经
营平稳有序，一切正常。公司控股股东亦对公司发展充满信心，并持续给予坚定支持，其本次调整换股价格系根据相关规则所做的正
常操作，不会对公司正常生产经营造成任何不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/399283f3-794f-45a0-b481-602e996cc6d9.PDF
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2025-07-17 19:17│新 希 望（000876）：2024年年度分红派息实施公告
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新 希 望（000876）：2024年年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/e7b201a5-ccce-4fbf-8c51-80124d32c037.PDF
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2025-07-17 19:16│新 希 望（000876）：关于可转债转股价格调整的公告
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新 希 望（000876）：关于可转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/edae68d1-f23a-4f61-b95b-93bcc79b9696.PDF
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2025-07-14 21:10│新 希 望（000876）：第十届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 12日以电子邮件方式通知了全体
监事。第十届监事会第四次会议于 2025 年 7月 13日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案”
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大
会审议通过之日起计算。为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 27日。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《
关于延长向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b1392d27-229a-4237-a031-c1fa8c1b1a17.PDF
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2025-07-14 21:09│新 希 望（000876）：关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的公告
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议于 2025年 7月 13日以通讯
表决方式审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、基本情况说明
公司 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票（
以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A股股票决议的有效期为十二个月，自发行
方案经股东大会审议通过之日起计算。
为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通
过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》，同意并拟提请股东会批准将公司本次发行的股东会决议有效
期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 27 日。除延长上述有效期外，公司本次发行方案其他内容保持不变
。
本事项将提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1edec651-5de6-4d68-8ae5-795e02abe77f.PDF
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2025-07-14 21:09│新 希 望（000876）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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新 希 望（000876）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/80513bc2-aa8f-4402-8e4a-cac828042f32.PDF
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2025-07-14 21:08│新 希 望（000876）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1 日至 2025 年 6月 30 日
2. 预计的经营业绩：
? 亏损 √扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：68,000万元–78,000万元 亏损：121,747.67 万元
股东的净利润 比上年同期增长：155.85%–164.07%
扣除非经常性损 盈利：62,700万元–72,700 万元 亏损：131,630.65 万元
益后的净利润 比上年同期增长：147.63%–155.23%
基本每股收益 盈利：0.14元/股–0.16元/股 亏损：0.28元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司在生猪养殖业务上，于 2024 年完成了多条场线的防疫改造，同时狠抓生产管理与冬春季防疫工作，使上半年各项生产指标
持续改善，养殖成本实现同环比双降，在上半年平均猪价同比降低的情况下，生猪养殖业务仍然实现同比扭亏。此外，公司饲料业务
亦持续优化，在上半年亦取得了量利同增。
四、风险提示
动物疫病的爆发与传播、饲料原料价格的大幅波动、畜禽价格的周期性大幅波动、环保政策的变化、食物安全问题的发生，都会
给公司所在行业及公司自身的生产经营带来风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4e326a4e-a3bb-4b09-b934-f13eeed85ba7.PDF
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2025-07-14 21:07│新 希 望（000876）：关于更换公司独立董事并调整董事会部分专门委员会的公告
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新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月13 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去
彭龙先生独立董事职务的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事免职情况
因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的相关规定，决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生
将不再担任公司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东会审议通过之日起生效。
二、关于独立董事补选情况
鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，需补充提名一名独立董事。经公司董事会推荐，并由董事会提名
委员会审核无异议后，选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事（简历见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董
事会届满之日止。
李天田女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
三、调整第十届董事会及董事会部分专门委员会委员情况
《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》经过后续股东会审议通过后，公司第十届
董事会及董事会部分专门委员会委员调整情况如下：
（一）公司第十届董事会成员将包括：刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢佳扬、李天田。
（二）公司第十届董事会部分专门委员会委员调整如下：
1、提名委员会成员：王佳芬、刘畅、谢佳扬、李天田、李建雄；王佳芬任主任委员。
2、薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、谢佳扬、李天田、李建雄；王佳芬任主任委员。
3、风险控制委员会成员：刘畅、谢佳扬、李天田、杨芳、陶玉岭；刘畅任主任委员。
上述董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/6e76d018-0a73-4461-a3fd-dc7a5411fcb1.PDF
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2025-07-14 21:07│新 希 望（000876）：独立董事候选人声明与承诺（李天田）
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新 希 望（000876）：独立董事候选人声明与承诺（李天田）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/2993656d-7e2f-4d94-8298-40a42a86329e.PDF
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