公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期:2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│天山股份(000877):2023年度股东大会决议公告
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天山股份(000877):2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5ae923ed-bd61-4be4-a376-19047632a4f9.PDF
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2024-04-19 00:00│天山股份(000877):北京市嘉源律师事务所关于天山股份2023年度股东大会的法律意见书
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天山股份(000877):北京市嘉源律师事务所关于天山股份2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2c9530a9-4fe7-40e7-b472-836f3a46ca49.PDF
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2024-04-19 00:00│天山股份(000877):天山材料股份有限公司章程
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天山股份(000877):天山材料股份有限公司章程。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│天山股份(000877):关于独立董事辞职的公告
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新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事占磊先生的书面辞职报告。根据《上市公司独
立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定,占磊先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员
、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。
占磊先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《
公司章程》等有关规定,占磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,占磊先生将按照有关规定
继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告日,占
磊先生未持有公司股份。
占磊先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司
董事会对占磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/76e442a5-795d-4182-8a4a-72d770f0b885.PDF
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2024-04-10 00:00│天山股份(000877):关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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重要内容提示:
会议内容:中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
会议召开时间:2024 年 4月 16 日(星期二)下午 14:00-17:30 网络直播地址:
1. “互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)
2. 上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱(ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126
.com)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆天山水泥股份有限公司(简称“公司”)已于 2024年 3月 27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《20
23年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通,推进公司高质量发展,根据中国建材集团有限公司(以下简称
“中国建材集团”)统一安排,公司拟于 2024 年 4 月 16日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
(一)会议召开时间:2024 年 4月 16 日(星期二)下午 14:00-17:30
(二)网络直播地址:
1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)
2. 上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有:董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及相关工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整
)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2024年 4月 16日(星期二)下午 14:00-17:00通 过 互 联 网 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台 “ 云 访 谈
” 栏 目( https://irm.cninfo.com.cn/ ) 以 及 上 证 路 演 中 心 平 台(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本
次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2024年 4 月 15日(星期一)17:00前将关注的 问 题 提 前 发 送 至 公 司 邮 箱 ( ir@cnbm-s.com.cn
、tsgfyehong@126.com)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系部门:董事会办公室
电 话:021-68989042、021-68989175
邮 箱:ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)以及上证路演中心
平台(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/96aa1175-8b3c-4dca-9752-9d3eed4fcf12.PDF
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2024-04-08 15:49│天山股份(000877):中金公司关于天山股份拟变更公司名称的受托管理事务临时报告
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中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(
债券简称:22 天山 01,债券代码:148071)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债
券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告
如下:
一、拟变更公司名称具体情况
(一)拟变更公司名称情况
拟变更事项 变更前 变更后
公司中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 天山材料股份有限公司
公司英文名称 XINJIANGTIANSHANCEMENTCO.,LTD Tianshan Material Co., Ltd.
公司英文名称缩写 TSC TSM
(二)拟变更公司名称的原因说明
公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、产业链较为完整、全国性布局的公司,为进一步体现全国性布
局和产业链延伸发展特征,公司拟变更公司名称,本次变更已取得市场监督管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策,符
合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定,更有利于突出公司的主营业务优势、与公司发展战略更加匹配,有助于提升
公司形象,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为,符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
(三)决议情况及工商变更登记
发行人于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》。本次变更事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并在股东大会审议后向市场监督管理部门申请办理变
更登记手续。
发行人能否取得相关批准存在不确定性,亦存在修改、调整的可能性。
二、本次变更的影响分析
上述名称拟变更事项不会对公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响,不涉及《债券持有人会议规则》中约定的
应召开债券持有人大会的事项,无需召开债券持有人大会。
中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作,同时将密切跟踪上述事项对发行人的
影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执
业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜作出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/d8ec650d-aa92-42e8-be31-285a70a4166c.PDF
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2024-03-29 00:00│天山股份(000877):第八届董事会第三十二次会议决议公告
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天山股份(000877):第八届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5fb77037-1a00-4d83-9b0e-f73c7f17a080.PDF
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2024-03-27 00:00│天山股份(000877):关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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随着新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)海外经营与外汇业务规模日益扩大,受国际大环境的影响,汇率和利率波
动幅度较大,外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定
,公司拟开展与以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的,与日常经营相关的金融衍生业务。
一、开展金融衍生业务的背景
近年来,公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响,外币借款所面临的汇率和利率风险,汇率走势等具有较大的不确
定性,为进一步加强公司外币资产、负债的风险管理,灵活运用金融衍生业务,遵循套期保值原则,以规避风险为目的,公司子公司
根据实际发展需要,依托境内外金融机构进行方案分析,择优选择开展金融衍生业务。
二、拟开展金融衍生业务的基本情况
1、交易品种
公司子公司金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生产品或组合,主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉
期等。
2、业务规模
结合实际经营情况,本着谨慎原则开展金融衍业务,2024 年度公司子公司金融衍生业务累计交易规模不超过美元 24,927.66 万
元、欧元 1,100 万元、人民币 12,500( 或等值外币)万元;年度持仓峰值不超过美元 24,927.66 万元、欧元 1,100 万元和人民
币 12,500 万元(或等值外币)。
3、交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、交易对手
公司子公司拟开展的金融衍生业务的交易对手均为依法设立、具有相关业务经营资质,经营稳健且资信良好的境内外金融机构,
与公司不存在关联关系。
5、会计政策及核算原则
公司将按照国家财政部发布的《(企业会计准则第(22(号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第(37(号——金融工具
列报》《企业会计准则第(24(号——套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍业务进行相应的核算处理。
三、开展金融衍生业务的必要性和可行性
受国际大环境的影响,外汇市场波动较为频繁,导致公司外币资产、负债受到汇率及利率影响有所加大。开展金融衍生业务与日
常经营需求紧密相关,在有效规避和防范所面临的外汇汇率及利率波动风险,降低汇率及利率波动对生产经营的影响,增强财务稳健
性等方面具有必要性。公司已经具备了开展金融衍业务的必要条件,制定了《金融衍生业务管理办法》(以下简称“《(管理办法》
”),对金融衍生业务操作原则、审批权限、内部审核流程、职责划分、风险控制等做出了明确规定。因此,开展金融衍生业务是切
实可行的。
四、开展金融衍生业务的风险分析及风险管理策略
(一)风险分析
1、市场风险:可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动造成金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。
2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作性风险:公司在开展金融衍生业务时,如操作人员未按规定程序审批及操作,或未准确、及时、完整地记录金融衍生业
务信息,将可能导致金融衍生业务交易损失或丧失交易机会,带来操作风险;同时如交易合同条款的不明确,操作人员未能充分理解
金融衍生交易合同条款及业务信息,将可能面临法律风险及交易损失。
5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及子公司带来的损失。
(二)风险控制措施
1、明确金融衍生业务原则:公司已制定《金融衍生业务管理办法》,规定金融衍生业务管理遵循“( 严格管控、规范操作、风
险可控”的总体原则。《管理办法》就公司金融衍生业务操作原则、审批权限、内部审核流程、职责划分、风险控制等做出了明确规
定,以有效规范金融衍生业务交易行为,控制交易风险。同时加强操作人员的制度学习,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的
风险控制,有效降低操作风险。
2、研究分析汇率变动:为避免汇率大幅波动风险,公司及子公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时
调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。
3、部门设置与人员配备情况:由公司财务部、审计部、法律合规部等部门负责金融衍生业务交易前的风险评估,分析交易的可
行性及必要性。由公司财务部作为金融衍生业务管理的归口部门,当金融衍生交易出现或可能出现重大风险或重大异常情况时,开展
金融衍生业务的操作主体所属区域公司的财务部应及时报告公司财务总经理、财务总监及总裁,并根据汇率走势分析,汇率预测等提
交分析报告和解决方案。必要时可聘请专业机构对金融衍生业务的交易模式、交易对手进行分析比较。审计部至少每半年开展一次对
公司金融衍生业务的检查或复核工作,对金融衍生业务操作的合规性、业务品种、业务规模、业务期限以及会计核算等进行监督检查
,并出具检查报告提交董事会审计委员会。法律合规部负责金融衍生品业务相关合同法律文件的审核,评估法律风险。
4、交易对手管理:公司及子公司从事金融衍生业务时,慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象,
审慎审查与对方签订的合约条款,严格风险管理,防范法律风险。
5、风险预案:公司及子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。同时建立风险评
估监控机制,预先确定风险应对预案及决策机制,专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化,及时评估已交易金融衍生品的风险敞口
变化情况,定期汇报。
6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。
五、开展金融衍生业务的可行性分析结论
公司开展金融衍生业务是以实际经营业务为依托,具有交易实质,以套期保值、防范汇率风险和利率风险为目的,不博取风险收
益,意在通过开展金融衍生业务对冲汇率、利率风险,减少汇率、利率波动对公司损益的影响,以增强财务稳健性,符合公司的整体
利益和长远发展。公司已根据相关法律法规的要求制定了相关制度,明确了审批权限、管理及内部操作流程等,并配备专职人员,能
有效防范金融衍生业务操作中的风险。因此,公司开展的金融衍生业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d5ac6ebd-bd20-43e0-ba74-2756e9f4001c.PDF
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2024-03-27 00:00│天山股份(000877):审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)成立于 2012 年 2 月,是在北京注册的中国大型会计师事务所
之一,国内首批获得证券、期货业务资质的会计师事务所之一,已取得会计师事务所执业证书(证书编号:11010148)。截至 2023
年 12 月 31 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 270 人,注册会计师 1471人;注册会计师中,超过 1141 人签署过证券
服务业务审计报告。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 8 月 22 日,公司召开第八届董事会第二十五次会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,并经公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排,大华事务所对公司
2023年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司内部控制、控股股东及其他关联
方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告或说明。
经审计,大华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,大华事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司经营层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对大华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年 8 月 11 日,第八届董事会审
计委员会会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
(二)2023 年 12 月 28 日,公司召开第八届董事会审计委员会2023 年年报第一次会议,审计委员会与负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理沟通,对 2023 年度审计工作的初步预审情况,对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项交
换了意见。审计委员会成员听取了大华事务所工作方案,包括审计策略和程序、人员安排、时间计划、重点领域等内容,并重点从营
业收入、资产减值、关联方披露、业绩承诺等方面予以关注并提出应对措施。
(三)2024 年 3 月 15 日,公司召开的第八届董事会审计委员会2023 年年报第二次会议,审计委员会审议通过了《2023 年度
决算审计工作报告》及《2023 年年度摘要》初稿,并同意《2023 年年度摘要》提交公司董事会审议。
(四)2024 年 3 月 25 日,公司召开的第八届董事会审计委员会2023 年年报第三次会议,审计委员会审议通过了《2023 年年
度报告及摘要》,并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专
业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
大华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 202
3 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/e136801c-ebce-4b0c-a3ac-11fcdb7d179c.PDF
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2024-03-27 00:00│天山股份(000877):内部控制自我评价报告
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天山股份(000877):内部控制自我评价报告。
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2024-03-27 00:00│天山股份(000877):2023年度董事会工作报告
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天山股份(000877):2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3d5c024a-c6b8-4c01-a150-7d2a54202eb9.PDF
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2024-03-27 00:00│天山股份(000877):关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份(000877):关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3b42f5c1-a6cc-4270-b4ac-bb6697c8e4b1.PDF
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2024-03-27 00:00│天山股份(000877):关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
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新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3月 25 日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于
拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:
一、拟变更公司名称的说明
拟变更事项 变更前 变更后
公司中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 天山材料股份有限公司
公司英文名称 XINJIANGTIANSHANCEMENT Tianshan Material Co.,
CO.,LTD Ltd.
公司英文名称缩写 TSC TSM
公司证券代码“000877”和证券简称“天山股份”保持不变。
二、拟变更公司名称的原因说明
公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、产业链较为完整、全国性布局的公司,为进一步体现全国性布
局和产业链延伸发展特征,公司拟变更公司名称,本次变更已取得市场监督管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策,符
合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定,更有利于突出公司的主营业务优势、与公司发展战略更加匹配,有助于提升
公司形象,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为,符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、修订《公司章程》相应条款的情况
根据上述变更内容,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:
原章节 原《公司章程》条款 修订后章节 修订后《公司章程》条款
第一章总则 新疆天山水泥股份有限公司 第一章总则 天山材料股份有限公司系依
第二条 系依照《公司法》及《股票发 第二条 照《公司法》及《股票发行与
行与交易管理暂行条例》和其 交易管理暂行条例》和其他有
他有关规定成立的股份有限 关规定成立的股份有限公司
公司( 以下简称“公司”)。 ( 以下简称“公司”)。
第一章总则 公司 注册名称: 新疆天山水 第一章总则 公司注册名称:天山材料股份
第五条 泥股份有限公司 英文名称: 第五条 有 限 公 司 英 文 名 称 :
XINJIANGTIANSHANCEMENT Tianshan Material Co.,
CO.,LTD. Ltd.
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