公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 19:22 │天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告 │
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│2026-02-25 19:19 │天山股份（000877）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 19:19 │天山股份（000877）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 17:05 │天山股份（000877）：对外担保的公告 │
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│2026-02-06 17:04 │天山股份（000877）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 17:03 │天山股份（000877）：关于2026年度债券发行计划的公告 │
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│2026-02-06 17:01 │天山股份（000877）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:28 │天山股份（000877）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:35 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的进展公告 │
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│2025-12-22 16:36 │天山股份（000877）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-02-25 19:22│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告
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天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/337cff95-32fe-4d95-b5e9-44a01e89cadf.PDF
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2026-02-25 19:19│天山股份（000877）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 2 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 717 人，有效表决权股份总数为 5,794,898,577 股，占公司有表决权股份总数的 81.49
79％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，有效表决权股份总数为5,769,352,956 股，占公司有表决权股份总数的81.13
86％。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 715 人，代表有效表决权股份总数为 25,545,621 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3593％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 716 人，代表有表决权股份总数25,545,721股，占公司有表决权股份总数的0.359
3％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所于茜律师和陆婕渝律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于 2026 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
总表决情况：同意 5,790,758,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9286%；反对 3,471,517 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0599%；弃权 668,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：同意 21,406,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7953%；反对 3,471,517 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5894%；弃权668,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6153%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
2、关于 2026 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案
总表决情况：同意 5,776,785,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 17,371,896 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2998%；弃权 741,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0128%。
中小股东总表决情况：同意 7,432,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0950%；反对 17,371,896 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0032%；弃权741,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9019%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
3、关于 2026 年度债券发行计划的议案
总表决情况：同意 5,790,959,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 3,414,917 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0589%；弃权 524,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0090%。
中小股东总表决情况：同意 21,606,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5805%；反对 3,414,917 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3679%；弃权524,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0516%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
4、关于 2026 年度对外捐赠计划的议案
总表决情况：同意 5,775,915,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6724%；反对 18,360,162 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 622,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0107%。
中小股东总表决情况：同意 6,563,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6914%；反对 18,360,162 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8718%；弃权622,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4368%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所于茜律师和陆婕渝律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b5cb9827-219f-40be-862f-0ed525f36baf.PDF
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2026-02-25 19:19│天山股份（000877）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/5afcd44c-14fb-48a5-911f-21fe82795394.PDF
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2026-02-06 17:05│天山股份（000877）：对外担保的公告
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天山股份（000877）：对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/fadda361-4e4f-40ec-afd2-d61390c1a198.PDF
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2026-02-06 17:04│天山股份（000877）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天山股份（000877）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2f6c59f3-0e8f-42c8-9e50-825b42c3ac1f.PDF
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2026-02-06 17:03│天山股份（000877）：关于2026年度债券发行计划的公告
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重要内容提示:
天山材料股份有限公司（简称“公司”）及子公司拟发行短期债券净增加额不超过 50 亿元（含）、中长期债券不超过 141 亿
元（含）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本计划尚需提交公司股东会审议。
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟发行短期债券净增加额不超过
50 亿元（含）、中长期债券不超过 141 亿元（含）。本计划中所指称债券，是指公司及子公司在境内发行的公司信用类债券，包
括公司债券、非金融企业债务融资工具及 ABS 债券等。具体情况如下：
一、2025 年末公司存量债券情况
截至目前，公司及子公司共有 4个 AAA 级债券发行平台，分别为公司、南方水泥有限公司、西南水泥有限公司及华东材料有限
公司，另有 1 个 AA+债券发行平台为浙江三狮南方新材料有限公司。2025 年末公司及子公司债券余额为 104 亿元，均为中长期债
券。
二、2026 年度债券发行计划
2026年公司及子公司计划发行短期债券净增加额不超过50亿元（含）、中长期债券不超过 141 亿元（含）。募集资金拟用于偿
还有息债务及补充公司营运资金。
三、授权事宜
根据公司及子公司债券发行安排，为高效、有序地完成发行工作，公司董事会提请股东会同意公司及子公司经营层全权决定公司
债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、公司经营层决定发行额度内具体发行债务融资工具的发行规模及发行品种；在年度债券发行额度内调剂各发行主体的发行额
度（含未列明但有发行债券资格的子公司）；
2、公司及子公司经营层
1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件，决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和
期限、发行利率、募集资金用途、承销方式、偿债保障措施、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的发行、上
市等手续；2）决定委任为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；根据发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主
承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同和协议；3）根据中国证监会、证券交易所或中国银行间市场交易
商协会的要求，制作、修改和报送发行的申报材料；
4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次债务融资工具的发行及上市过程中发生的协议、合同、根据适用法律法规进行相
关的信息披露等所有必要法律文件（包括但不限于发行债券的募集说明书、承销协议、发行情况公告等），并代表向相关监管部门办
理每次发行债券的申请或备案等所有必要手续；
5）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会、股东会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；7）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8）办理与本次发行债券相关的其它事宜。
上述授权的有效期自股东会审议通过之日起，在本次债券发行及存续期内持续有效。
四、审议程序
本次年度发行计划及授权事项尚需提交公司股东会审议，需经中国证监会及中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
五、本次年度债券发行计划对公司的影响
本次年度债券发行计划有利于满足公司及子公司资金需求，拓宽融资渠道，支持公司及子公司经营发展；对公司的正常生产经营
不存在不利影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。
通过“中国货币网”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，截至本公告日，公司及子公司发行主
体不是失信责任主体。
六、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3c324750-2fa2-4bb1-99f3-1fc05e41ec8d.PDF
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2026-02-06 17:01│天山股份（000877）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 1 月 30 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合视频的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2026 年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币2,525
.46亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款），用于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
信用证、信托、融资租赁等综合授信业务。
公司董事会提请股东会同意公司经营层在 2,525.46 亿元授信额度范围内决定和办理具体事宜，包括但不限于调整授信单位的授
信额度、金融机构、期限及担保方式，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体单笔授信的有关事宜及签署有关文件
等。
本议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，授信额度有效期自本次授信事项获得股东会审议通过之日起至下一年度
授信额度预计事项获得股东会审议通过之日止。
（二）审议通过了《关于 2026 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2026 年融资事项提供担保，担保总余额不超过等
值人民币 265 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 125.21 亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超
过等值人民币 164.02 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 87.23 亿元；合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超
过等值人民币100.98 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 37.98 亿元。
公司董事会提请股东会同意公司经营层根据实际情况对实际担保主体进行调整，并在担保总额度范围内对子公司的担保额度进行
调剂，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。
具体内容详见《对外担保的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，担保额度有效期自本次担保事项获得股东会审议通过之日起至下一年度
担保额度预计事项获得股东会审议通过之日止。
（三）审议通过了《关于 2026 年度债券发行计划的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟发行短期债券净增加额不超过
50 亿元（含）、中长期债券不超过 141 亿元（含）。公司董事会提请股东会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关
的全部事宜。
具体内容详见《关于 2026 年度债券发行计划的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠计划的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及所属公司 2026 年度对外捐赠预算额 3,092.85 万元，纳入预算范围的对外捐赠事项，由企业捐赠管理部门在支出发
生时逐笔审核，并严格履行内部审批程序。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
同意公司 2026 年投资总额不超过 146.9 亿元，并同意公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括
但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本次投资计划审议不代表对具体新增项目的审批决策，后期将根据《公司章程
》《总裁工作细则》和《董事会对经理层授权管理办法》等治理规则，按权限对计划内和计划外项目提交董事会或总裁办公会决策后
实施。
本议案无需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年度法治工作总结报告的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意《2025 年度法治工作总结报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年 2月25日 14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a32c4d34-71b8-4e6d-8ddb-b0473413997b.PDF
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2026-01-30 16:28│天山股份（000877）：2025年度业绩预告
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天山股份（000877）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/61d8240c-0227-4c1b-bda4-af98e6b5978f.PDF
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2026-01-04 15:35│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转
让子公司产能指标的议案》，同意公司所属子公司江西安福南方水泥有限公司（简称“安福南方”）4,200t/d 水泥熟料生产线的产
能指标以公开挂牌方式转让，转让价格不低于经国有资产监督管理有权部门备案的评估价值；同意子公司经营层办理后续转让的相关
事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露的《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》（公告编号：2025-082）。
二、交易进展
2025 年 12 月 30 日，西藏开投海通水泥有限公司（简称“西藏开投”）、西藏高争建材股份有限公司（简称“西藏高争”）
通过北京产权交易所有限公司公开摘牌的方式分别成为安福南方水泥熟料产能指标转让项目的受让方，成交价均为 79 元/吨，合计
成交总金额为 9,954 万元。
本次公开挂牌交易成交情况如下：
产能指标 挂牌金额 摘牌金额 成交方
江西安福南方水泥有限公司持有的2100 79 元/吨 79 元/吨 西藏开投
吨/天水泥熟料产能指标①
江西安福南方水泥有限公司持有的2100 79 元/吨 79 元/吨 西藏高争
吨/天水泥熟料产能指标②
安福南方已收到北京产权交易所有限公司出具的《动态报价成交确认书》，双方已签署交易合同，将按照前述文件约定办理后续
交割手续。
三、受让方基本情况
公司名称 企业类型 法定代 注册资本 成立日期 统一社会信用
表人 代码
西藏开投海通 其他有限责任 吴勇 80,600万元人民 2015-11-23 91540328MA6T
水泥有限公司 公司 币 120Y3H
西藏高争建材 股份有限公司 万红路 121,584.024394 2001-01-20 915400007109
股份有限公
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