公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:14 │天山股份（000877）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 19:14 │天山股份（000877）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 17:07 │天山股份（000877）：关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告 │
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│2025-05-06 16:54 │天山股份（000877）：中金公司关于天山股份部分董事、高级管理人员变更的受托管理事务临时报告 │
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│2025-05-06 16:54 │天山股份（000877）：中信证券关于天山股份部分董事、高级管理人员变更的临时受托管理事务报告 │
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│2025-04-28 21:51 │天山股份（000877）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 21:50 │天山股份（000877）：关于对外投资（海外）的公告 │
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│2025-04-28 18:04 │天山股份（000877）：联合资信评估股份有限公司关于天山股份部分董事及高级管理人员发生变更的关注│
│ │公告 │
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│2025-04-27 16:04 │天山股份（000877）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市│
│ │流通的核查意见 │
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│2025-04-27 16:00 │天山股份（000877）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并│
│ │上市流通的提示性公告 │
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2025-05-12 19:14│天山股份（000877）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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天山股份（000877）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9a4b74c1-ec37-4e22-b8b9-1266136f4d27.PDF
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2025-05-12 19:14│天山股份（000877）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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天山股份（000877）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/41d19080-997a-4fe8-8c08-0d610f62b0e0.PDF
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2025-05-06 17:07│天山股份（000877）：关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告
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天山材料股份有限公司（简称“天山股份”、“公司”）收到公司控股股东中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）出
具的《关于自愿不减持公司所持有的天山材料股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体及持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例
中国建材股份有限公司 5,769,352,856 81.14%
二、承诺主要内容
基于对天山股份未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，中国建材股份自愿承诺自 2025年 5月 6日起 12个月内，不以任
何方式主动减持所持有的公司股份。
在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因增持的股份，亦遵守上述不减持承诺。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/210eaf30-b32e-41e1-a81a-4706f0db39c7.PDF
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2025-05-06 16:54│天山股份（000877）：中金公司关于天山股份部分董事、高级管理人员变更的受托管理事务临时报告
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中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（
债券简称：22 天山 01，债券代码：148071.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、董事、高级管理人员变更具体情况
（一）董事辞职及补选非独立董事情况
天山材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事会收到董事于月华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，于月
华女士申请辞去公司第九届董事会董事职务。于月华女士辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至发行人公告披露日，于月华女士未持有公司股票。于月华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对于月华
女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，
根据股东提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名满高鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）总裁辞职及聘任公司总裁情况
公司董事会收到总裁赵新军先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵新军先生申请辞去公司总裁职务。赵新军先生辞职后，仍
在公司担任董事、董事长、提名委员会委员、董事会战略委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会主任委员职务，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至发行人公告披露日，赵新军先生未持有公司股票。赵新军先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉履职
，公司及董事会对赵新军先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据董事长提名并经公
司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意聘任满高鹏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
满高鹏先生简历如下：
满高鹏，男，汉族，1966 年生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师。曾任中材水泥有限责任公司副总经理
、常务副总经理、总经理兼总法律顾问、党委副书记，中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司副总裁
。现任天山材料股份有限公司总裁。
满高鹏先生目前未持有公司股份，满高鹏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
二、本次变更的影响分析
上述补选董事事项仍需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司董事及总裁变动事项为发行人正常的人事变动，不会对
本期债券偿付构成重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会
。
中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的
影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执
业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a92fe3f9-8284-4fc3-b84d-0f38891c35e4.PDF
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2025-05-06 16:54│天山股份（000877）：中信证券关于天山股份部分董事、高级管理人员变更的临时受托管理事务报告
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天山股份（000877）：中信证券关于天山股份部分董事、高级管理人员变更的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2de11d2c-8059-463c-9d80-7d874caf3f52.PDF
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2025-04-28 21:51│天山股份（000877）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 4 月 21 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知
。
2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结
合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事赵新军、薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、
李琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于对外投资（海外）的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ec97a61-9af4-46cd-953c-444e17c261cf.PDF
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2025-04-28 21:50│天山股份（000877）：关于对外投资（海外）的公告
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天山股份（000877）：关于对外投资（海外）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09cb682f-9be8-43c1-bcce-1523f3ee7f7b.PDF
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2025-04-28 18:04│天山股份（000877）：联合资信评估股份有限公司关于天山股份部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告
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天山股份（000877）：联合资信评估股份有限公司关于天山股份部分董事及高级管理人员发生变更的关注公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/711f7427-6229-4d15-b318-adb0668603e3.PDF
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2025-04-27 16:04│天山股份（000877）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通
│的核查意见
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天山股份（000877）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e401c3b2-1724-4544-9326-f76cd488c1ef.PDF
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2025-04-27 16:00│天山股份（000877）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市
│流通的提示性公告
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天山股份（000877）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7dd11add-8c9e-49cc-b97c-2b5853ddcf99.PDF
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2025-04-27 15:59│天山股份（000877）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通
│的核查意见
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天山股份（000877）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62e4a8ff-8636-4aa6-b8c3-3fa6316ff7bd.PDF
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2025-04-26 01:28│天山股份（000877）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年 5月 12日 10:00
2、网络投票时间为：2025年 5月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:1
5 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 5月 12日 9:15至 15:00
的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 6日
（七）出席对象
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（1人）
1.01 选举满高鹏先生为公司第九届董事会非独立董事 √
（二）披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）4月 26日披露的《第九届董事会第
四次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-039）。
（三）特别说明
提案 1为普通决议事项，本次股东大会仅选举一名董事，不适用累计投票制。
公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2025年 5月 9日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹 叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d23d694e-44cf-4754-a44f-d2db3cc46b5b.PDF
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2025-04-26 01:27│天山股份（000877）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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天山股份（000877）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ed47e4d-d4af-487e-b0f0-dd790b95f0ff.PDF
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2025-04-26 01:27│天山股份（000877）：估值提升计划
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天山股份（000877）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/da4d0bb9-9a10-4a1c-8aea-bfaf7d468959.PDF
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2025-04-26 01:26│天山股份（000877）：第九届董事会第四次会议决议公告
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天山股份（000877）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b86f0916-2ae4-40e7-a1fa-1cff3ed505c1.PDF
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2025-04-23 19:16│天山股份（000877）：2025年一季度报告
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天山股份（000877）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/785e458b-9675-43ce-961e-157b80a5c645.PDF
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2025-04-22 18:24│天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
│）2025年付息公告
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天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025年付息公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44818fcc-3d2b-4ada-bb05-cd8385a6ad4c.PDF
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2025-04-18 19:14│天山股份（000877）：2024年度股东大会的法律意见书
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天山股份（000877）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9d415349-291a-4b75-8bc0-0cd67e4ed4ec.PDF
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2025-04-18 19:14│天山股份（000877）：2024年度股东大会决议公告
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天山股份（000877）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce178557-f116-4190-a3f0-c44ca601bd39.PDF
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2025-04-01 00:00│天山股份（000877）：关于对外投资（海外）的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月25日、2024年10月25日分别召开第八届董事会第三十六次会议、第八
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