公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:15 │天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:15 │天山股份（000877）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 16:16 │天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第│
│ │一期）2026年付息公告 │
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│2026-04-01 00:00 │天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告 │
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│2026-03-31 00:30 │天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文） │
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│2026-03-31 00:30 │天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：关于子公司债权人变更暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞） │
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│2026-03-30 22:50 │天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛） │
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2026-04-23 18:15│天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01031309-0e28-4a63-b492-3bfb09c75ef7.PDF
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2026-04-23 18:15│天山股份（000877）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
1.7 公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度独立董事述职报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 433 人，有效表决权股份总数为 5,790,202,379 股，占公司有表决权股份总数的 81.43
18％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 430 人，代表有效表决权股份总数为 20,849,223 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2932％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 432 人，代表有表决权股份总数20,849,523股，占公司有表决权股份总数的0.293
2％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 5,785,614,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%；反对 4,092,168 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 496,028 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：同意 16,261,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9938%；反对 4,092,168 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6272%；弃权496,028 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3791%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
2、2025 年年度报告及摘要
总表决情况：同意 5,785,514,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 4,113,368 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0710%；弃权 574,928 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0099%。
中小股东总表决情况：同意 16,161,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5137%；反对 4,113,368 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7288%；弃权574,928 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7575%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
3、2025 年度利润分配预案
总表决情况：同意 5,785,516,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9191%；反对 4,244,468 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 441,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：同意 16,163,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5258%；反对 4,244,468 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3576%；弃权441,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1166%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
4、关于公司董事长年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意 5,785,368,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9165%；反对 4,486,068 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 347,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 16,015,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8169%；反对 4,486,068 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5164%；弃权347,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6667%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e195e2e3-e882-47c3-acdc-1564d76b7272.PDF
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2026-04-22 16:16│天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
│）2026年付息公告
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特别提示：
债券简称：24天山 K1
债券代码：148712
债权登记日：2026 年 4 月 23日
付息日：2026 年 4月 24日
计息期间：2025 年 4月 24日至2026 年 4 月 23日
新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“24天山 K1”、“本期债券
”）2026 年付息债权登记日为 2026 年 4 月 23 日。凡在2026 年 4 月 23日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2026 年 4 月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天山材料股份有限公司（曾用名“新疆天山水泥股份有限公司”，简称“公司”“本公司”）发行的本期债券至2026 年 4 月 2
4日将期满2年。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》有关
条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、 债券简称：24天山 K1
3、 债券代码：148712
4、 发行人：天山材料股份有限公司
5、 发行规模：人民币20亿元
6、 债券期限：本期债券为 3 年期
7、 票面利率：本期债券的票面利率为2.38%
8、 起息日：2024 年 4月 24日
9、 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的4 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）
10、 兑付日：2027 年 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息
）
11、 担保情况：本期债券无担保
12、 信用评级：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将
在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级
13、 上市时间及地点：本期债券于2024 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市
14、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期付息方案
本期债券票面利率为2.38%。每手“24 天山 K1”面值 1,000 元派发利息为23.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币19.04元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币23.80元。
三、本次付息登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 4月 23日
2、除息日：2026 年 4 月 24日
3、债券付息日：2026 年 4月 24 日
4、下一付息期起息日：2026 年 4月 24日
5、下一付息期利率：2.38%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2026 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 天山 K1”持
有人。2026 年 4 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者
不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定：自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税；上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：天山材料股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 8楼
联系人：余杨
联系电话：021-68989191
传真：021-68989042
八、相关机构
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层
联系人：闫嘉璇、彭雨竹
联系电话：010-60837679
传真：010-60833504
2、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/991a1c62-7d72-4574-ad11-794cb804713c.PDF
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2026-04-01 00:00│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州市姑苏
区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》，同意公司下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（简称“苏混院”）与苏州市
姑苏区人民政府金阊街道办事处签署《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书（货币补偿）》，并同意苏混院负责后续政府征收相
关手续办理及协议、文件的签署等事宜。2026 年 2 月 24日，苏混院与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签署了《苏州市姑苏
区房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》及《苏州市姑苏区房屋征收补偿安置补充协议书》（合称“《征收补偿协议》”）。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》（公告编号：20
25-080）和 2026 年 2 月 26 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告》（公告编号：2026-006）
。
二、交易进展及补偿款收取情况
根据《征收补偿协议》的约定，苏混院已搬迁且征收资产已经验收移交完毕。近日，苏混院已收到 9,499.99911 万元的剩余拆
迁补偿款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/28fea035-4bd0-4424-ab22-b69fce4dde66.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/355c3cdb-b56d-4fcc-a951-1c078602da24.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3ffb774-8adc-4b7f-8970-f8754d3c10d8.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 3 月 13 日以书面、邮件
的方式发出召开 2026 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 3 月 17 日以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督
管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在
重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。我们同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》，并提交公司董事会审议。
二、关于子公司债权人变更暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水
泥集团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易
遵循公平、公允的原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ccfd289-7c8c-4f25-b0a4-010760beaee0.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于子公司债权人变更暨关联交易的公告
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2026 年 3月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中
国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币 12,205 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日、20
22 年 12 月 21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103 号）和《关于子公司向实际控
制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-088）。
近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知书》，中国建材集团已将其持有南方水
泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及
中联水泥的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务关系，南方水泥及中联水泥分别与中联投资签署《债权
债务确认协议》并履行协议约定权利义务。
公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本
次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110000717843451K
4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
5、法定代表人：陈雨
6、注册资本：
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