公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 15:54 │天山股份（000877）：中金公司关于天山股份修订公司章程的受托管理事务临时报告 │
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│2025-07-25 15:54 │天山股份（000877）：中信证券关于天山股份修订《公司章程》的临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-21 17:19 │天山股份（000877）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：天山股份章程（2025年7月） │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：关联交易决策制度（2025年7月） │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：独立董事工作制度（2025年7月） │
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│2025-07-14 19:04 │天山股份（000877）：股东会议事规则（2025年7月） │
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2025-07-25 15:54│天山股份（000877）：中金公司关于天山股份修订公司章程的受托管理事务临时报告
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中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（
债券简称：22 天山 01，债券代码：148071.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、重大事项具体情况
根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（以下简称“公告”），发行人债券存续期间发生
重大事项，具体情况如下：
近日，天山材料股份有限公司对《公司章程》进行了修订。本次修订后，发行人不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，发行人的监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经发行人有权决策机构审议通过。
二、本次变更的影响分析
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对发行人经营、偿债能力及日常管理产生不利影响，不
涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。
中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的
影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执
业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ca201757-2a79-4301-ac24-32fb1313d9a2.PDF
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2025-07-25 15:54│天山股份（000877）：中信证券关于天山股份修订《公司章程》的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水
泥股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原“新疆天山水泥股份有限
公司”，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿
元的公司债券。2024 年 4月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）”（债券简称“24 天山K1”，债券代码“148712.SZ”），发行规模 20 亿元，期限为 3 年期。
2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 5 日，发行人发行“天山材料股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第二期）”（债券简称“24天材 K3”，债券代码“148759.SZ”），发行规模 10 亿元，期限为 5 年期。
截至目前，“24 天山 K1”及“24 天材 K3”均尚在存续期内。
二、重大事项
中信证券股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简
称“24天山 K1”，债券代码“148712.SZ”）及天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期
）（债券简称“ 24 天材 K3”，债券代码“148759.SZ”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管
理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。
根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（以下简称“公告”），发行人债券存续期间发生
重大事项，具体情况如下：
近日，天山材料股份有限公司对《公司章程》进行了修订。本次修订后，发行人不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，发行人的监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经发行人有权决策机构审议通过。
三、重大事项的影响
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对发行人经营、偿债能力及日常管理产生不利影响。
中信证券作为 24天山 K1及 24天材 K3的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相
关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定
和约定出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/dd025dd5-596d-4efe-9487-bf1891c2fc5c.PDF
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2025-07-21 17:19│天山股份（000877）：关于修订《公司章程》的公告
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近日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）对《公司章程》进行了修订。本次修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经公司有权决策机构审议通过。
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对公司经营、偿债能力及日常管理产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1727396a-a66b-4c36-ae5d-6b19b66ea212.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2025年 7月 14日 14:30
1.2 网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午
9:15 至9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
1.3会议召集人：公司第九届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 439人，有效表决权股份总数为 6,016,063,529 股，占公司有表决权股份总数的 84.608
3％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2人，有效表决权股份总数为 5,769,352,956股，占公司有表决权股份总数的 81.13
86％。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 437人，代表有效表决权股份总数为 246,710,573股，
占公司有表决权股份总数的 3.4697％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 438人，代表有表决权股份总数 246,710,673股，占公司有表决权股份总数的 3.4
697％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 5,971,455,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2585％；反对 43,974,755 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.7310％；弃权 632,900股（其中，因未投票默认弃权 204,400股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0105％。
中小股东表决情况：同意 202,103,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9190％；反对 43,974,755 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8244％；弃权632,900股（其中，因未投票默认弃权 204,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2565％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 5,975,141,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3198％；反对 40,402,463 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 519,900股（其中，因未投票默认弃权 91,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0086％。
中小股东表决情况：同意 205,788,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4128％；反对 40,402,463 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3765％；弃权519,900股（其中，因未投票默认弃权 91,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2107％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 5,975,139,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3197％；反对 40,402,463 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 521,900股（其中，因未投票默认弃权 93,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0087％。
中小股东表决情况：同意 205,786,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4120％；反对 40,402,463 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3765％；弃权521,900股（其中，因未投票默认弃权 93,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2115％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 5,975,133,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3197％；反对 40,408,063 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.6717％；弃权 521,900股（其中，因未投票默认弃权 93,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0087％。
中小股东表决情况：同意 205,780,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4097％；反对 40,408,063 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3787％；弃权521,900股（其中，因未投票默认弃权 93,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2115％。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：同意 5,975,041,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3181％；反对 40,433,163 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.6721％；弃权 588,700股（其中，因未投票默认弃权 143,400股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0098％。
中小股东表决情况：同意 205,688,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3725％；反对 40,433,163 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3889％；弃权588,700股（其中，因未投票默认弃权 143,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2386％。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
6、关于公司《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》的议案
总表决情况：同意 5,984,473,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4749％；反对 30,844,934 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.5127％；弃权 745,400股（其中，因未投票默认弃权 323,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0124％。
中小股东表决情况：同意 215,120,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1954％；反对 30,844,934 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5025％；弃权745,400股（其中，因未投票默认弃权 323,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9c7bec11-ffae-415c-a4a5-2194a602a257.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/58b2c405-2053-4aa2-b2c6-d5dfb0f95652.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：董事会议事规则（2025年7月）
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天山股份（000877）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/69258939-e347-4d45-a3fc-d45c0f66e63b.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：天山股份章程（2025年7月）
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天山股份（000877）：天山股份章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/84f2e5d1-3be9-4522-ba65-4d8f64a872dc.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：关联交易决策制度（2025年7月）
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天山股份（000877）：关联交易决策制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/cbd3aafa-b039-4255-a610-743570ca9265.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：独立董事工作制度（2025年7月）
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天山股份（000877）：独立董事工作制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/848c93ce-76ab-4692-b7cd-c81ad9362959.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：股东会议事规则（2025年7月）
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天山股份（000877）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/34abe6bc-e497-4798-aebb-9cad0f24925e.PDF
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2025-07-11 18:18│天山股份（000877）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：80,000万元-100,000 万元 亏损：341,368.90 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：90,000万元-120,000 万元 亏损：368,639.54 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.1125元/股-0.1406元/股 亏损：0.3940元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期与上年同期相比，业绩变动主要原因系：受水泥销售价格同比上升，水泥和商品混凝土成本同比下降的影响，经营效益同
比上升。
四、风险提示
公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
国家统计局数据显示，2025 年 1-5 月，全国累计水泥产量 6.59亿吨，同比下降 4%，降幅较 1-4 月扩大 1.2 个百分点，较去
年同期收窄 5.8个百分点。下游需求方面，全国基础设施投资增速稳中趋缓。水泥行业需求降幅收窄，价格呈现前高后低的走势，行
业效益有所改善。
报告期内，公司紧抓管理精细，降本控费，推进价格修复与成本优化双向发力，水泥销售价格同比上升，销售成本同比下降，实
现归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏。
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3757b8a0-3346-4db3-a4d2-b6fa275570a3.PDF
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2025-06-27 18:00│天山股份（000877）：：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
│种一...
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天山股份（000877）：：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1321c5f3-7911-4fb9-addd-8bcee46d6ca3.PDF
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2025-06-27 18:00│天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/611ea9fc-aee7-4ed9-bb59-3cd161f8c850.PDF
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2025-06-26 20:29│天山股份（000877）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第九届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年 7月 14日 14:30
2、网络投票时间为：2025年 7月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:1
5 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 7月 14日 9:15至 15:00
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