公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:49 │天山股份（000877）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 16:22 │天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-17 16:17 │天山股份（000877）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-15 18:24 │天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 18:24 │天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:24 │天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-03 16:22 │天山股份（000877）：天山股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）│
│ │2026年付息公告 │
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│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-07-14 18:49│天山股份（000877）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6 月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：336,000 万元-280,000 万元 亏损：92,401.53 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：368,000 万元-315,000 万元 亏损：108,310.47 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.4725 元/股-0.3938 元/股 亏损：0.13 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期与上年同期相比，业绩变动主要原因系：公司积极加强成本费用控制，水泥熟料、商品混凝土和骨料的单位成本均实现同
比下降；受市场需求偏弱等因素影响，水泥、商品混凝土价量下降及骨料价格下降，成本费用下降难以弥补价格下降带来的影响，水
泥熟料、商品混凝土、骨料的毛利额同比下降。
四、风险提示
公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
国家统计局数据显示，1-5 月，全国累计水泥产量 5.91 亿吨，同比下降 8.6%，降幅与 1-4 月持平，较去年同期扩大 4.6 个
百分点。5月份，全国单月水泥产量 1.5 亿吨，环比增长 2.9%，同比下降 8.1%。全国固定资产投资降幅扩大，基础设施投资增长乏
力，房地产领域水泥需求弱势未改。
报告期内，公司持续深化降本提质，全业务链条深入推进精细管理与降本控费工作，通过集中源头采购、生产能效优化、费用刚
性管控等一系列举措，对冲煤炭价格同比上涨影响，实现三个主产品的销售成本均同比下降。公司积极推进国际化业务，上半年国际
化收入利润同比双增。公司着力于优化升级、降本固基、改革创新等重点工作的推进及落实，不断深化精细管理，稳步推进节能降碳
、安全生产，稳固基本面，持续积聚发展动能。
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/919d2846-24c1-48e5-8294-5cde60347f59.PDF
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2026-06-22 16:22│天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9f855348-d25d-45c9-ba1e-d2f87223ef3b.PDF
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2026-06-17 16:17│天山股份（000877）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天山材料股份有限公司（简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部
署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/76d9d1e9-2d06-4ae4-827a-d4e82d1cf4cd.PDF
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2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d42602cc-3733-4c6f-acd9-6878f984e33a.PDF
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2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 511 人，有效表决权股份总数为 5,822,036,220 股，占公司有表决权股份总数的 81.87
95％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 508 人，代表有效表决权股份总数为 52,683,064 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7409％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 510 人，代表有表决权股份总数52,683,364股，占公司有表决权股份总数的0.740
9％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所王名扬律师和徐晓慧律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 5,814,631,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8728%；反对 7,255,361 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：同意 45,279,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9455%；反对 7,255,361 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7716%；弃权149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和徐晓慧律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5bf7d948-585b-40f4-9443-7aa234d0f5bf.PDF
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2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9f7823ee-d30f-468a-86e0-b34ddd4acc44.PDF
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2026-06-03 16:22│天山股份（000877）：天山股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）2026
│年付息公告
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特别提示：
债券简称：24天材 K3
债券代码：148759
债权登记日：2026 年 6 月 4日
付息日：2026 年 6月 5 日
计息期间：2025 年 6月 5日至2026 年 6 月 4 日
天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（简称“24 天材 K3”、“本
期债券”）2026 年付息债权登记日为 2026 年 6 月 4 日。凡在2026 年 6月 4 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息；2026 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天山材料股份有限公司（简称“公司”）发行的本期债券至2026 年 6 月 5 日将期满2年。根据《天山材料股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）
2、 债券简称：24天材 K3
3、 债券代码：148759
4、 发行人：天山材料股份有限公司
5、 发行规模：人民币10亿元
6、 债券期限：本期债券为 5 年期
7、 票面利率：本期债券的票面利率为2.44%
8、 起息日：2024 年 6月 5日
9、 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的6 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）
10、 兑付日：2029 年 6 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）
11、 担保情况：本期债券无担保
12、 信用评级：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将
在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级
13、 上市时间及地点：本期债券于2024 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市
14、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期付息方案
本期债券票面利率为2.44%。每手“24 天材 K3”面值 1,000 元派发利息为24.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币19.52元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币24.40元。
三、本次付息登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 6月 4日
2、除息日：2026 年 6 月 5日
3、债券付息日：2026 年 6月 5日
4、下一付息期起息日：2026 年 6月 5日
5、下一付息期利率：2.44%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2026 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 天材 K3”持
有人。2026 年 6 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：天山材料股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 8楼
联系人：余杨
联系电话：021-68989191
传真：021-68989042
八、相关机构
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层
联系人：闫嘉璇、彭雨竹
联系电话：010-60837679
传真：010-60833504
2、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9009a097-2d41-4028-b886-553e463da7b7.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 8 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
的议案 票提案
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）5 月 30 日披露的《第九届董事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）。
3、特别说明
提案 1 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 6 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/88d58fab-397c-40b7-8a83-336e61565df8.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告
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天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/db47312e-a016-4b41-9d2a-e1dcf7fec1fa.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 5 月 24 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合视频的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年 6月15日 14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
（四）汇报事项
1、听取了《2025 年度内控体系工作报告》
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、董事会专门委员会会议决议
3、第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/da46ba89-b2ef-42d5-983e-8a130a50559e.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：2026年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 5 月 24 日以书面、邮件
的方式发出召开 2026 年第三次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 5 月 29 日以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举孔伟平为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，公司作为控股股东提供担保支持，且持有中材水泥40%股权的参股方提供了穿透股权比例担保支持，有利于进一步推
进国际化发展战略。公司本次为 QC 公司提供担保属于超股比担保，QC公司的其他股东就前述超股比担保向公司提供了股权质押反担
保，QC公司向公司支付担保费，担保符合公司管理要求，担保风险可控。本次关联交易遵循符合国家有关法律法规的规定，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于对子公司借款
提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a90fca95-f7ba-4802-b4d1-7859261118f2.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
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天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1cea58a9-3b34-4a05-84da-75a75baff4e4.PDF
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2026-05-29 17:42│天山股份（000877）：天山股份2026年跟踪评级报告
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天山股份（000877）：天山股份2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/daf85ca2-1e67-4fb8-b068-6ee075f0ff4d.PDF
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2026-04-27 18:41│天山股份（000877）：2026年一季度报告
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天山股份（000877）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e9af0f4-5fcd-43f3-b830-4d11d80bd830.PDF
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2026-04-27 18:41│天山股份（000877）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）汇报事项
1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》
2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38099ca1-709f-4790-9dec-13c6d0ecc045.PDF
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2026-04-23 18:15│天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01031309-0e28-4a63-b492-3bfb09c75ef7.PDF
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2026-04-23 18:15│天山股份（000877）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
1.7 公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度独立董事述职报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 433 人，有效表决权股份总数为 5,790,202,379 股，占公司有表决权股份总数的 81.43
18％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 430 人，代表有效表决权股份总数为 20,849,223 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2932％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 432 人，代表有表决权股份总数20,849,523股，占公司有表决权股份总数的0.293
2％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 5,785,614,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%；反对 4,092,168 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 496,028 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：同意 16,261,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9938%；反对 4,092,168 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6272%；弃权496,028 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3791%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
2、2025 年年度报告及摘要
总表决情况：同意 5,785,514,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 4,113,368 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0710%；弃权 574,928 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0099%。
中小股东总表决情况：同意 16,161,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5137%；反对 4,113,368 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7288%；弃权574,928 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7575%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
3、2025 年度利润分配预案
总表决情况：同意 5,785,516,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9191%；反对 4,244,468 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 441,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：同意 16,163,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5258%；反对 4,244,468 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3576%；弃权441,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1166%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
4、关于公司董事长年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意 5,785,368,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9165%；反对 4,486,068 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 347,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 16,015,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8169%；反对 4,486,068 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5164%；弃权347,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6667%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e195e2e3-e882-47c3-acdc-1564d76b7272.PDF
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2026-04-22 16:16│天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
│）2026年付息公告
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特别提示：
债券简称：24天山 K1
债券代码：148712
债权登记日：2026 年 4 月 23日
付息日：2026 年 4月 24日
计息期间：2025 年 4月 24日至2026 年 4 月 23日
新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“24天山 K1”、“本期债券
”）2026 年付息债权登记日为 2026 年 4 月 23 日。凡在2026 年 4 月 23日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2026 年 4 月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天山材料股份有限公司（曾用名“新疆天山水泥股份有限公司”，简称“公司”“本公司”）发行的本期债券至2026 年 4 月 2
4日将期满2年。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》有关
条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、 债券简称：24天山 K1
3、 债券代码：148712
4、 发行人：天山材料股份有限公司
5、 发行规模：人民币20亿元
6、 债券期限：本期债券为 3 年期
7、 票面利率：本期债券的票面利率为2.38%
8、 起息日：2024 年 4月 24日
9、 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的4 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）
10、 兑付日：2027 年 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息
）
11、 担保情况：本期债券无担保
12、 信用评级：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将
在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级
13、 上市时间及地点：本期债券于2024 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市
14、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期付息方案
本期债券票面利率为2.38%。每手“24 天山 K1”面值 1,000 元派发利息为23.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币19.04元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币23.80元。
三、本次付息登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 4月 23日
2、除息日：2026 年 4 月 24日
3、债券付息日：2026 年 4月 24 日
4、下一付息期起息日：2026 年 4月 24日
5、下一付息期利率：2.38%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2026 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 天山 K1”持
有人。2026 年 4 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者
不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定：自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税；上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：天山材料股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 8楼
联系人：余杨
联系电话：021-68989191
传真：021-68989042
八、相关机构
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层
联系人：闫嘉璇、彭雨竹
联系电话：010-60837679
传真：010-60833504
2、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/991a1c62-7d72-4574-ad11-794cb804713c.PDF
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2026-04-01 00:00│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州市姑苏
区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》，同意公司下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（简称“苏混院”）与苏州市
姑苏区人民政府金阊街道办事处签署《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书（货币补偿）》，并同意苏混院负责后续政府征收相
关手续办理及协议、文件的签署等事宜。2026 年 2 月 24日，苏混院与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签署了《苏州市姑苏
区房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》及《苏州市姑苏区房屋征收补偿安置补充协议书》（合称“《征收补偿协议》”）。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》（公告编号：20
25-080）和 2026 年 2 月 26 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告》（公告编号：2026-006）
。
二、交易进展及补偿款收取情况
根据《征收补偿协议》的约定，苏混院已搬迁且征收资产已经验收移交完毕。近日，苏混院已收到 9,499.99911 万元的剩余拆
迁补偿款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/28fea035-4bd0-4424-ab22-b69fce4dde66.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/355c3cdb-b56d-4fcc-a951-1c078602da24.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3ffb774-8adc-4b7f-8970-f8754d3c10d8.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 3 月 13 日以书面、邮件
的方式发出召开 2026 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 3 月 17 日以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督
管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在
重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。我们同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》，并提交公司董事会审议。
二、关于子公司债权人变更暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水
泥集团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易
遵循公平、公允的原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ccfd289-7c8c-4f25-b0a4-010760beaee0.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于子公司债权人变更暨关联交易的公告
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2026 年 3月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中
国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币 12,205 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日、20
22 年 12 月 21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103 号）和《关于子公司向实际控
制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-088）。
近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知书》，中国建材集团已将其持有南方水
泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及
中联水泥的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务关系，南方水泥及中联水泥分别与中联投资签署《债权
债务确认协议》并履行协议约定权利义务。
公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本
次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110000717843451K
4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
5、法定代表人：陈雨
6、注册资本：人民币 298,000.00 万元
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、控股股东：中国建材集团有限公司 100%持股。
9、主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025 年三季度/2025 年 9月 30 日 2024 年度/2024 年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,688,364.79 3,534,050.20
负债总额 2,374,274.86 2,320,186.40
净资产 1,314,089.94 1,213,863.80
资产负债率 64.37% 65.65%
营业收入 290,869.92 266,917.42
营业利润 53,646.32 -19,794.22
净利润 50,138.97 -16,998.99
注：上表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。10、与公司关联关系：公司实际控制人是
中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
11、中联投资不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
南方水泥及中联水泥分别就因债权转让形成的债务拟与中联投资签署《债权债务确认协议》，主要内容如下：
1、借款本金金额：南方水泥借款4,392万元、中联水泥借款7,813万元。
2、借款利率：1.95%/年，每年年末结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。
3、借款期限：借款期限为一年，经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
本次关联交易无抵押无担保，遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格依照《公司章程》进行。本次借款利率不高于贷款
市场报价利率，且不高于公司在金融机构同期贷款加权平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司，股东特别
是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关
联人形成依赖。
五、与关联人已发生借款的关联交易情况
截止本公告日，公司向中联投资的借款余额为人民币 12,205 万元（含本次）。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以全票同意的表决结果审议通过了该事项，独立
董事认为：本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水泥集
团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易遵循
公平、公允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76666c67-fb00-4e22-9080-47aa9038eacb.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f441b5c6-3c62-4931-b55a-2f98b8ba49b2.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a66ad43-0dc6-46d8-b224-1cb89bb7a5ef.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告 （孔祥忠 离任）
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作为天山材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间内我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，通过参加股东会、董事会、
董事会专门委员会等会议，认真审阅各项文件，忠实勤勉、恪尽职守，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告
等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督、ESG、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法
律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权
益。现将任职期间内履行职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）本人任职董事会专门委员会的情况
本人在 2025 年 1月 1日至 2025 年 2月 11日期间担任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
和环境、社会及管治（ESG）委员会委员，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人自 2021 年 12月起担任公司独立董事，已于 2025 年 2 月换届时离任。曾任合肥水泥研究设计院粉磨研究所所长、院总工
程师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水泥协会秘书长、常务副会长，公司独立董事。现
任中国水泥协会执行会长。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
在任职期间内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属
、主要社会关系人员均未在公司或者其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等
服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职独立性
要求的情形。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会议情况
在任职期间内，公司共召开 2次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参会情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会
董事会次数 次数 董事会次数 次数
孔祥忠 2 2 0 0
（二）列席股东会情况
在任职期间内，公司共召开 1次股东会，我本人列席了全部股东会。在任职期间内，我本人对公司各项议案及资料进行了认真的
审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的
情形；为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。
除现场参会讨论议案外，经常保持与公司的外部中介机构、公司经营层、董事会秘书、财务部门、内部审计部门等沟通交流，了
解公司的规范运作及日常经营情况，在 2025 年 1月 1日至 2025 年 2 月 11日任职期间内在公司现场工作时间为 3.5 日。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
在任职期间内，我本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议共计 4 次，其中审计委员会
1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次，均未缺席。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用。我认为，每
次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的
相关规定。在任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独立董事专门会议制度》
，本人发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（四）行使独立董事职权的情况
在任职期间内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查
2、向董事会提议召开临时股东会
3、提议召开董事会会议
4、依法公开向股东征集股东权利
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
我本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等主题，对公司定期报告等事项进
行审议。重视并强调加强审计体系建设，提高审计工作质量，拓展审计工作范围，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活
动的审计职能；在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报
编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信
息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况我本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东会
、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，通过收阅《资本市场信息月报》《每周舆情动态及法规速递监管动态》以
及电话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，
关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了我本人的知情权，为独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事
项与我本人进行及时沟通，为本人履行职责提供了较好的协助。为促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司购买了董监高责任保险
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在任职期间内，我本人重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、董事和高级管理人员的任
免及薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
在任职期间内，不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
在任职期间内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施在任职期间内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在任职期间内，不存在披露定期报告、内部控制评价报告的情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
在任职期间内，不存在聘用、解聘会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在任职期间内，公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对拟聘任为公司财务总监赵旭飞先生的个人履历、
专业能力、工作业绩等情况进行了审阅，认为其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财
务总监的任职资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
在任职期间内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在任职期间内，公司完成了第九届董事会的换届及高级管理人员的聘任工作。本人对各位董事候选人、高级管理人员的个人履历
、专业能力、工作业绩等情况进行了审阅，认为各位董事候选人及高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易
所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和能力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就、董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、在任职期间内，审议通过了《关于外部董事津贴标准的议案》，我本人对上述事项有关材料进行了审核，认为本次外部董事
津贴标准是综合考虑了外部董事职责，参照市场化水平及公司发展情况，以及外部董事履职工作量及专业性，符合公司的实际经营情
况，符合国家有关法律、法规等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意外部董事津贴发放标准。
2、公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
3、公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
在任职期间内，本人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的
合法权益。
报告人：孔祥忠
http://disc.s
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51451325-5f17-4821-b17e-ff57f73d4d62.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告
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天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ff43ec0-2651-4ffd-b5e3-93a104ed6903.PDF
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 23
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累计投 √
票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累计投 √
票提案
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累计投 √
票提案
3.00 2025 年度利润分配预案 非累计投 √
票提案
4.00 关于公司董事长年度薪酬方案的议案 非累计投 √
票提案
独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）3 月 31 日披露的《第九届董事会
第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）、《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2026-022）。
3、特别说明
上述提案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 4 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、独立董事专门委员会审核意见
3、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29905730-2b10-477e-8adf-9a5d11da7562.PDF
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：2025年年度审计报告
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天山股份（000877）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f744b17-2444-4b5f-9d17-f76947df8037.PDF
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026]0011002919号天山材料股份有限公司：
我们接受委托，对天山材料股份有限公司（以下简称天山股份）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2026]0011005
530号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细表
已由天山股份管理层按照深圳证券交易所(以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，天山股份 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是天山股份为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011005530 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华
会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
朱珉东
中国·北京 中国注册会计师：
杨雁杰
二〇二六年三月三十日
天山材料股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下：
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 74,495,749,096.86 87,024,575,121.68
营业收入扣除项目合计金额 2,860,080,792.22 3,200,471,660.01
营业收入扣除项目合计金额占营 3.84% 3.68%
业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收 2,855,266,342.28 销售材料收 3,171,035,147.95 销售材料收
入。如出租固定资产、无形资产、 入、销售电力 入、销售电力
包装物，销售材料，用材料进行 收入、技术服 收入、技术服
非货币性资产交换，经营受托管 务收入、托管 务收入、托管
理业务等实现的收入，以及虽计 费收入等 费收入等
入主营业务收入，但属于上市公
司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收
入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的
类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资
租赁、典当等业务形成的收入，
为销售主营产品而开展的融资租
赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度
新增贸易业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务
无关的关联交易产生的收入
月09日
淀区西
机 关
所执
，准
执业
门申请
所执业
让。
终止
会计师
证机
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的专项报告
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天山股份（000877）：2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8a4f60f-7d7d-400b-823f-19456db26875.PDF
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000080 号天山材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天山材料股份有限公司（以下简称天山股份
）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天山股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
朱珉东
中国·北京 中国注册会计师：
杨雁杰
二〇二六年三月三十日
月09日
淀区西
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，准
执业
门申请
所执业
让。
终止
会计师
证机
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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天山股份（000877）：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 3月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2025年度实现归属于母公司的净利润为-7,290,861,986.32 元，公司
（母公司）2025 年度实现净利润为 979,063,988.16 元。截至 2025 年资产负债表日,公司（母公司）未分配利润为 8,377,845,433
.72 元。
公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，拟定 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 987,630,200.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -7,290,861,986.32 -717,316,348.15 1,955,700,205.5
的净利润（元）
合并报表本年度末累 24,528,976,774.05
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 8,377,845,433.72
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是
会计年度 □否
最近三个会计年度累 987,630,200.80
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -2,017,492,709.66
均净利润（元）
最近三个会计年度累 987,630,200.80
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
注:2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 987,630,200.80 元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度利润分配预案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》规定“利润分配的条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金
、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事
会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准”，因公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，不进行
利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营和投资发展情况，有利于公司的长远发展。
公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，努力提升股东回报能力，统筹好长远发展与股东回报的关系，切实维护全体股东的
长远利益，积极与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c805190b-7802-4fca-852b-0275b52e1afb.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号
召，天山材料股份有限公司（简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司
2024 年 3 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号
：2024-012）。
自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作。现根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行
动的倡议》的要求，对行动方案 2025 年度实施进展情况进行评估。具体情况如下：
一、以自主创新为主，推动公司可持续发展
公司坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，深耕和聚焦主营业务，强化战略引领、自主创新，围绕“高端化、智能化、绿色化
”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展
增收增利，推动公司健康可持续发展。
在行业需求大幅下滑、量价齐跌的严峻形势下，2025 年度营收与利润承压。公司通过强力管控对标优化，水泥商混业务毛利率
同比增长，经营性现金流保持稳定，应收账款余额同比下降，展现运营韧性。公司充分发挥一体化经营优势，三大业务内部协同持续
深化：高端化实现突破，特种及专用水泥销量增长，成功拓展海工水泥等新领域。智能化升级加速，累计建成 32 家智能工厂（其中
2 家国家卓越级）。绿色化推进顺利，替代燃料消耗比例 16.5%，熟料碳排放强度同比下降 1.5 个百分点。国际化成果显著，国际
业务收入同比增长95.93%，海外业务毛利率 40.30%，验证国际化战略的盈利潜力；发展方式多元突破：完成突尼斯项目并购交割，
哈萨克斯坦绿地项目启动，津巴布韦试点轻资产运营项目，实现了从市场进入到本地化深耕的跨越，持续提升跨国经营能力。
二、以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平
公司不断夯实治理基础，持续规范治理机制，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者
权益；引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参与权和获得感。公司不
断健全内部控制体系，强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董事会认真执行股东会的各项
决议，忠实履行诚信义务，公司经营层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公
司长足发展。
2025 年度，公司不断深化公司治理，明确权力主体，持续修订“议事清单”，确保董事会各项决策符合党的路线方针政策，不
断提升公司治理效能和科学决策水平。积极响应监管的要求，及时完成“三会一层”的换届工作，平稳完成了公司监事会取消与职能
承接工作，保证了公司治理工作平稳有序地衔接。同时，健全并完善了以公司章程为核心的“1+N”公司治理制度体系，覆盖决策、
执行、监督各环节，为公司规范运作奠定了坚实的制度根基。2025 年获得深圳证券交易所信息披露考核“A”级评价，中国上市公司
协会“2025 年中国上市公司内部控制最佳实践案例”等多项荣誉。
三、以投资者需求为导向，有效传递公司价值
公司严格依照上市监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，坚持以投资者需求为导向的信
息披露理念，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司高度重视投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，不断强化与投资
者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、深交所“互动易”平台、投资者电话热线等诸多
渠道，积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同
感，树立市场信心。
2025 年，公司持续运营“天山股份投资者关系”公众号和小程序，定期编制发布《投资者关系简报》，并积极开展各类投关活
动。2025 年，公司共计组织、参加 3 场次业绩说明会；发布投资者交流活动记录表 4 份；互动易平台回复投资者提问 98 条，回
复率 100%；接待投资者咨询电话 200 余次。2025 年度，公司获第十六届中国上市公司投资者关系管理“天马奖”，第六届全景投
资者关系金奖的“杰出 IR 公司”、“杰出 IR 团队”、“杰出机构关注奖”、“杰出 ESG价值传播奖”等荣誉。
四、以回报投资者为理念，持续开展现金分红
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分
享成果，让广大投资者有回报和获得感。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中国建材股份有限
公司承诺自愿 2025 年 5月 6 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份，提振资本市场信心。
公司自 1999 年在 A 股上市以来，累计现金分红超过 87 亿元。为切实保护中小股东的合法权益，保证利润分配的连续性和稳
定性，公司于 2025 年制定并披露了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，未来三年公司将在符合利润分配原则、
保证公司正常生产经营且长远发展前提下，积极进行现金方式分配股利。2025 年至2027 年的三个年度内每年分配的现金股利不低于
当年实现的可分配利润的 50%。
五、以 ESG 为驱动，赋能公司高质量发展
公司以积极宣贯理念、提升全员 ESG 意识为工作目标，从完善组织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益
相关方沟通等方面，系统性、体系化地推进 ESG 工作，建立起具有公司特色的 ESG 体系，高质量发布 ESG 报告,努力把 ESG 理念
融入生产、运营、管理的全过程，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展。
自 2021 年起，公司已连续五年发布 ESG 报告，2022 年起披露英文版 ESG 报告，生动、全面地披露公司 ESG 管理与实践的理
念、方式和成效。公司定期调研所属成员企业，找准提升锚点，分析评级提升要点，融入 ESG 战略台账，通过月度跟踪、督促、协
调推动可持续发展战略的深入实施与有效落地。2025 年度，公司 Wind ESG 评级结果由 A成功升至 AA；富时罗素、CSA 评级得分持
续提升，并荣登标普全球可持续发展年鉴（中国版）2025 榜单，荣获行业最佳进步企业殊荣；华证 ESG 评级为 A，并入选其 2025
年 A 股上市公司最佳进步 100榜单；公司被收录于商道融绿《行稳致远：中国企业 ESG 领先者报告2025》。这一系列荣誉标志着公
司 ESG 工作取得了实质性进展。公司将积极履行社会责任，在公司治理、碳排放、绿色生产、环境安全、生态保护等内容上，有针
对性地加强风险识别、管理策略及 ESG 绩效的披露，挖掘 ESG 工作亮点和价值，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与
实践信息的关注和需求。
未来，公司将坚守回报股东理念，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平，积极落实“质量回报双提升”行动方案；聚焦主
业，保持可持续健康发展，通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，实现公司价值和股东利益最大化，
为稳市场、稳信心贡献积极力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2213701-3102-4624-8515-0d19dc5d4201.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：董事会关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的说明
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天山股份（000877）：董事会关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a51979d9-67f0-461d-92a0-152989903ad1.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的公告
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天山股份（000877）：关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bca5f24-b96a-4a6e-a1a6-033fef4d65e1.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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天山股份（000877）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30679dfd-7d65-4591-af51-9ff9947d18fa.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天山股份（000877）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d58de448-a1c3-40f6-ab56-826b2ca83fdd.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
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2026 年 3月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于
计提资产减值准备及核销坏账的议案》，该事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及所属公司对可能发生减值损失的应收款项、预付账
款、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果拟对存在减值迹象的资产计提减
值准备；并结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对
公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。
一、计提减值准备情况概述
（一）依据及方法
根据《企业会计准则》，对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。以 2025 年 12 月 31 日为基准日
，对存在减值迹象的其他资产及商誉进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。
（二）金额及原因
依据测试结果，2025 年计提减值准备 640,510.65 万元，其中应收账款及其他应收账款计提坏账准备 104,137.76 万元，计提
预付账款坏账准备 140.02 万元、计提存货跌价准备 2,163.91 万元、计提长期股权投资减值准备 835.33 万元、计提固定资产减值
准备251,433.60 万元、计提在建工程减值准备 1,940.92 万元、计提无形资产减值准备 11,342.95 万元、计提商誉减值准备 266,2
63.01 万元、计提其他资产减值准备 2,253.14 万元。
1、应收账款、其他应收款计提坏账准备
公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，计提应收账款坏账准备 67,789.44 万元，计提其他应
收款坏账准备 36,348.32 万元，合计计提坏账准备 104,137.76 万元。
2、预付账款坏账准备
公司对预付账款进行清查核实，对长期挂账的预计不可能收回的预付账款计提减值，计提预付账款坏账准备 140.02 万元。
3、存货跌价准备
公司及所属公司对存货进行全面清查和减值测试，部分公司存货存在减值迹象，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备
，计提存货跌价准备 2,163.91 万元。
4、长期股权投资减值准备
公司及所属公司投资企业破产清算，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额，计提长
期股权投资减值准备 835.33 万元。
5、固定资产减值准备
根据 2025 年《建材行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》等相关政策文件和公司实际情况，公司对所属生产线开展了产能
置换工作，涉及部分生产线的产能退出，公司聘请评估机构对上述产能退出的资产和其他可能有减值迹象关停生产线等进行减值测试
，公司及所属公司按照评估及审计结果，对生产线等固定资产计提固定资产减值准备 251,433.60 万元。
6、在建工程减值准备
公司及所属公司部分项目停建，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额，计提在建工程减
值准备 1,940.92 万元。
7、无形资产减值准备
公司及所属公司部分矿山等资产发生减值迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额，
计提无形资产减值准备 11,342.95 万元。
8、商誉减值准备
公司将含商誉资产组或资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较，根据可收回金额和账面价值的差额计提商誉减值准备。
其中对拟拆除、永久关停、产能退出等导致资产组组合范围变化的事项，将该类资产组从资产组组合中转出，并对转出商誉单独进行
减值测试。根据评估测试结果共计提商誉减值 266,263.01 万元。
9、其他资产减值准备
其他资产经减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额，计提减值准备 2,253.14 万元。
二、核销坏账情况概述
（一）核销应收账款
核销应收账款共计 348 项，核销金额合计 14,919.67 万元，已全额计提坏账准备。
（二）核销其他应收款
核销其他应收款共计 8 项，核销金额合计 1,060.39 万元，已全额计提坏账准备。
三、计提减值准备和核销坏账对公司的影响
（一）计提减值准备对公司的影响
本公司及所属公司2025年度计提资产减值准备640,510.65万元（其中：2025 年上半年计提减值准备金额为 24,803.48 万元），
减少 2025 年度利润总额 640,510.65 万元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利
益的行为。
（二）核销坏账对公司的影响
核销的坏账公司已全额计提坏账准备，核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况，核销客户不涉及公司关联方，不存在损害
公司和股东利益的行为。公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资产管理，保留追索的资料，继续落实责任人随时
跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索。
四、本次计提减值准备的审批程序
公司召开第九届董事会审计委员会第九次会议、第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议
案》，同意公司及所属公司计提资产减值准备及核销坏账。
五、董事会关于本次计提资产减值准备和核销坏账合理性的说明
为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司及所属公司2025年度计提资产减值准备640,510.65万元（其
中：2025 年上半年计提减值准备金额为 24,803.48 万元），减少 2025 年度利润总额 640,510.65 万元；2025 年度核销坏账 15,9
80.06 万元。
董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。计提资产减值准备及核销坏账后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日
公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
六、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议
2、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/420d6dc1-c9ba-4935-bc49-8e6c1a7aaf62.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等规章及规则的要求，天山材料股份有限公司(简称“公司”)董事会就公司在任的独立董事陆正飞、孔伟平、李琛
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事陆正飞、孔伟平、李琛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委
员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系。因此，公司的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae09a762-7ba5-46b8-bac7-420adce423fc.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：董事会审计委员会关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的说明
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天山股份（000877）：董事会审计委员会关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的说明。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ef152d8e-dde8-4ad8-be32-75ff788df916.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：2025年度董事会工作报告
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天山股份（000877）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a58f4034-6c31-487a-90bc-625b2e4d61f3.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fb20aa27-55ff-4d34-afd2-de2d63f51b46.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：2025年度内部控制评价报告
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天山股份（000877）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2c740950-19b6-4b59-968d-275c7ab47dcf.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息
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天山股份（000877）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81fa1c7e-4be1-4158-8b0a-6ae539d83f13.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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天山股份（000877）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/23e060b5-5aa7-44f0-b207-091b53701da4.PDF
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2026-03-30 22:47│天山股份（000877）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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天山股份（000877）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5a6acc4-60c7-4784-9756-e4fae6555f68.PDF
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2026-03-30 22:46│天山股份（000877）：2025年年度报告
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天山股份（000877）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/030e9496-4f58-413a-9352-73f019b8ae06.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天山股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204342.PDF
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2026-03-31│天山股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225064166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│天山股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729138.PDF
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2025-08-19│天山股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503450.pdf
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2025-04-24│天山股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237776.PDF
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2025-03-27│天山股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912332.PDF
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2024-10-26│天山股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522051.PDF
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2024-08-27│天山股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986843.PDF
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2024-04-30│天山股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916306.PDF
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