公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:57 │天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 │
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│2025-11-24 16:56 │天山股份（000877）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:55 │天山股份（000877）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-24 16:55 │天山股份（000877）：关于增加2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-24 16:55 │天山股份（000877）：关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 16:54 │天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-11-24 16:54 │天山股份（000877）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-11-24 16:53 │天山股份（000877）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-12 18:35 │天山股份（000877）：关于对外投资（海外）的进展公告 │
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│2025-11-10 18:14 │天山股份（000877）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2025-11-24 16:57│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/32e4a0ca-e8e3-4ca6-896d-b706959933c1.PDF
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2025-11-24 16:56│天山股份（000877）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 11 月 18 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第九次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
分项表决情况如下：
1、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，无关联董事。
2、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，无关联董事。
3、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计
该项表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
同意增加与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 40,000 万元；同意增加与甘肃上
峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 200 万元；同意增加与北京金隅集团股份有限公司及其所
属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；同意公司经营层及其授权人士在甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属
公司、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司、北京金隅集团股份有限公及其所属公司的同一集团额度范围内调整。
具体内容详见《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（二）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
分项表决情况如下：
1、中国建材集团有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
5、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
6、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
7、安徽数智建材研究院有限公司 2026 年日常关联交易预计
该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本
次一并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
同意 2026 年度日常关联交易的预计，与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 2,750,000
万元；与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 120,000 万元；与中国建材集团有限公司及其
所属公司发生的租赁等业务金额不超过 7,000 万元；与中建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不
超过 100 万元；与中建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 4,000 万元；与甘肃祁连山水泥
集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 80,000 万元；与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生
的销售商品、提供劳务金额不超过 100,000 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超
过 200 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 10 万元；与北京金隅集团股
份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的采
购商品、接受劳务金额不超过 60 万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 7,000
万元；与安徽数智建材研究院有限公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 7,500 万元。同意公司经营层及其授权人士根据实际
交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
具体内容详见《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（三）审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
具体内容详见《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（四）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 12 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第六次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2c66066f-5230-4744-838c-5a876ce448ad.PDF
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2025-11-24 16:55│天山股份（000877）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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天山股份（000877）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/aac8af66-7e59-48a2-a0fb-5e858d502c4e.PDF
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2025-11-24 16:55│天山股份（000877）：关于增加2025年日常关联交易预计的公告
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天山股份（000877）：关于增加2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/fdb3db1f-192e-4154-ab73-98180e1c7573.PDF
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2025-11-24 16:55│天山股份（000877）：关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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天山股份（000877）：关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ca7b104c-5b98-4a7f-bb4c-d8b4063d4173.PDF
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2025-11-24 16:54│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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为有效防范、及时控制和化解天山材料股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（简称“财务
公司”）金融业务的资金风险，维护资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关规定，公司特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总裁任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任副
组长，领导小组成员包括财务管理部、审计部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设
工作小组，办公地点设在财务管理部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条 存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
（二）财务管理部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将
存贷款风险降到最低。
第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风
险。
（三）收集信息，重在防范。财务管理部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金
流动性，并从中国建材集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组
报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章 风险报告与披露
第五条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向总裁办公会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经会计师事 务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务
与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公
司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条 当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递
交总裁办公会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条 公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露
义务。
第四章 风险处置程序
第八条 公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行
相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第21 条、第 22 条、第 30 条规定的情形；
（二）财务公司任何一项监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条的规定；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门采取监管措施或实施行政处罚，涉嫌犯罪的移送司法机
关处理；
（十一）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险
情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职
责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向中国建材集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章 后续事项处理
第十一条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对
财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业
集团财务公司管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《天山材料股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/84f743aa-d4fe-4af2-a102-36c7af69ea6e.PDF
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2025-11-24 16:54│天山股份（000877）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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天山股份（000877）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8af3c30e-4d65-4eb8-ad58-9f586f703aa6.PDF
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2025-11-24 16:53│天山股份（000877）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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天山股份（000877）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0521e92b-099c-420b-8732-f9bbc4133694.PDF
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2025-11-12 18:35│天山股份（000877）：关于对外投资（海外）的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资（海外
）的议案》，同意公司之控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司
在阿拉伯联合酋长国新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（简称“中亚 SPV公司”），并以中亚 SPV 公司为主体，以 3,785.04
万美元增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦”）当地公司 QazCementIndustries LLP（简称“QC 公司”），取得 QC 公
司 70%股权（简称“本次交易”），并在哈萨克斯坦阿克托别州建设 1条 3500t/d 熟料水泥生产线。具体内容详见公司于 2025 年
4月 29 日披露的《关于对外投资（海外）的公告》（公告编号：2025-042）。
二、交易进展情况
(一)交易审批进展
本次交易已完成中亚SPV公司设立登记，已取得中华人民共和国国家发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》、中华人民
共和国商务部《企业境外投资证书》、中华人民共和国国家外汇管理局《业务登记凭证》，并通过哈萨克斯坦反垄断审查和地下权利
转移审批等手续。
(二)交割进展
本次交易约定的相关股权交割条件已满足，中材水泥已将其在《投资框架协议》项下的全部权利义务转至中亚SPV公司。中亚SPV
公司按照约定增资入股QC公司取得70%股权，并已经完成股东变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bc513e56-f800-4b6f-b475-618beecbfa05.PDF
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2025-11-10 18:14│天山股份（000877）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 10日上
午 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11月 10 日 9:1
5 至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 781 人，有效表决权股份总数为 5,793,934,860 股，占公司有表决权股份总数的 81.48
43％。其中：
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