公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:26 │天山股份（000877）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-28 18:24 │天山股份（000877）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:22 │天山股份（000877）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告 │
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│2025-08-18 18:38 │天山股份（000877）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:38 │天山股份（000877）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:38 │天山股份（000877）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 │
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2025-08-28 18:26│天山股份（000877）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 8 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知
。
2、公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、
李琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任张卫伟先生、汪东顺先生为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
如刘标先生被公司股东会选举为非独立董事，董事会同意由其担任公司董事会战略委员会委员职务。
具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2025年 9月15日 14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-058)。
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/00b515ea-71a1-4edd-921e-f414db74a207.PDF
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2025-08-28 18:24│天山股份（000877）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。
（二）股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第九届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30
2、网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午
9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 8 日
（七）出席对象
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 √
（二）披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）8 月 29 日披露的《第九届董事会
第七次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-057）。
（三）特别说明
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2025 年 9月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/06dc43a4-3cdd-491f-8fdf-fd500724d602.PDF
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2025-08-28 18:22│天山股份（000877）：关于部分董事、高级管理人员变更的公告
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一、董事辞职及补选非独立董事情况
（一）董事辞职情况
天山材料股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事张继武先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张继武先生申请辞
去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。张继武先生辞职后，不再担任公司任何职务，根据《公司章程》等相关规定
，张继武先生的辞职未导致公司第九届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张继武先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好工作交接。张继武先
生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对张继武先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
（二）补选非独立董事情况
公司于 2025 年 8月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
，根据股东提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名刘标先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。如刘标先生被公司股东会选举为非独立董事，董事会同
意由其担任公司董事会战略委员会委员职务。该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于 2025 年 8月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据总裁提名并
经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意聘任张卫伟先生、汪东顺先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会
聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第七次会议决议
3、辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6c8dfe12-8426-459b-85f2-e6cdcc22e836.PDF
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2025-08-18 18:38│天山股份（000877）：2025年半年度报告摘要
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天山股份（000877）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7457793c-0075-45fe-a038-41ebae666edb.pdf
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2025-08-18 18:38│天山股份（000877）：2025年半年度报告
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天山股份（000877）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e5a8001b-6795-45d8-b542-18d5ae16a550.pdf
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2025-08-18 18:38│天山股份（000877）：2025年半年度报告
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天山股份（000877）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://data.tdx.com.cn/tdxfiles/pdf-cache/pdf-custom/860068e6-d76e-419c-84ba-ab2ecbd3571d.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天山股份（000877）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a3f1b00e-ee44-4e88-a8fc-fecc8491f1be.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映天山材料股份有限公司（简称“公司”）截至2025 年 6 月 30日的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及所属公司对各类资产进行了检查和减值
测试，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025 年 1-6 月公司计提资产减值准备合计 24,8
03.48 万元。
二、本次计提减值准备情况
（一）依据及方法
以 2025 年 6 月 30 日为基准日，根据《企业会计准则》，对所有应收款项在整个存续期内预期信用损失计提坏账准备。
（二）金额及原因
依据测试结果，2025 年上半年计提减值准备金额 24,803.48 万元，其中应收票据及应收账款计提坏账准备 19,522.10 万元，
其他应收款计提坏账准备 5,281.38 万元，合计计提坏账准备 24,803.48 万元
三、本次计提减值准备的审批程序
公司于2025年8月12日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2025 年 8 月 18 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了
《关于计提减值准备的议案》，同意公司及所属公司计提资产减值准备。
四、关于本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分；
计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司 2025 年半年度的财务状况以及经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 24,803.48 万元，减少 2025 年半年度利润总额 24,803.48 万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/65b89f76-908f-4dc8-a967-10c35d15d3f0.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：2025年半年度财务报告
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天山股份（000877）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/462e7a66-2762-4d16-9d73-4c4d6bcf2771.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4c6c02c6-ff7b-4844-a4e2-f73ca9509053.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：半年报财务报表
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天山股份（000877）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/64f22d64-cdfb-4119-a6a6-e6c8f9695b41.pdf
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2025-08-18 18:36│天山股份（000877）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知
。
2、公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、
李琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，本公司及所属公司计提资产减值准备 24,803.48 万元，减少 20
25 年半年度利润总额 24,803.48 万元。
具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事范丽婷、张继武已回避表决。
具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》，做实任期制和契约化管理要求，推进公司治理体系和治理能力现代化。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）汇报事项
1、听取了《关于调整 2025 年投资计划的事项》
2、听取了《2025 年半年度法律合规风控工作汇报》
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、独立董事专门会议审核意见
3、第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4269d863-af8c-4616-be1d-ce292b5d3eec.pdf
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2025-08-18 18:34│天山股份（000877）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件
的方式发出召开 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 8 月 12 日以现场结合视频的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同
推举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下:
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