公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:55 │天山股份（000877）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-10 17:53 │天山股份（000877）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 16:25 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的进展公告 │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：2026年第五次独立董事专门会议审核意见 │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：内部审计管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:54 │天山股份（000877）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-09-10 17:55│天山股份（000877）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2026年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/43867906-0cfa-4c8d-9b2f-0207a41b2608.PDF
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2026-09-10 17:53│天山股份（000877）：2026年第五次临时股东会决议公告
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天山股份（000877）：2026年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5a1418f9-2977-48e4-86ec-2d6322edacc4.PDF
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2026-09-01 16:25│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转
让子公司产能指标的议案》，同意子公司下属 7条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让，拟挂牌的产能指标合计 17,
850t/d，折合 535.5 万吨，转让金额合计约 29,752.65 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《关于公开挂牌转
让子公司产能指标的公告》（公告编号：2025-078）。
二、交易进展
（一）已交易情况
公司子公司重庆綦江西南水泥有限公司、重庆长寿西南水泥有限公司、乌兰察布中联水泥有限公司、云南澄江华荣水泥有限责任
公司（上述四家公司统称“转让方”）的对应 5 条水泥熟料生产线的产能指标已经挂牌成交，已分别收到上海联合产权交易所有限
公司出具的《竞价结果通知》《网络报价结果通知单》，甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）的子公司夏河祁连山
安多水泥有限公司、古浪祁连山水泥有限公司、永登祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司（上述四家公司统称“受让方”
）分别通过上海联合产权交易所有限公司公开摘牌的方式成为相关产能指标转让项目的受让方，最终成交总金额为 15,689.25 万元
，交易方已签署交易合同并履行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述摘牌交易构成关联交易，未达到信息披露标准，无需提交公司董事会审议。
（二）未交易情况
1、中材汉江水泥股份有限公司的产能指标，其资产评估报告的评估基准日为 2025 年 8 月 31 日，已经满一年，因在此期间相
关行政审批未完成，尚未公开挂牌。后续公司如出售此产能指标，将重新组织评估报国资监管部门备案，并提交有权决策机构审议。
2、运城中联水泥有限公司的产能指标，其评估报告的评估基准日为 2025 年 5 月 31 日，已于 2025 年 12 月 24 日在产权交
易所公开挂牌，目前仍在挂牌中。
根据此两笔交易的具体实施情况，如达到信息披露标准，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（三）交易具体情况表
序 公司名称/产线 拟挂牌 单吨评 评估基准 摘牌金额 成交总金 摘牌方
号 指标（万 估值（元 日 （元/吨） 额（万元）
吨） /吨）
1 重庆綦江西南水泥 30 61 2025 年 6 61 1,830 夏河祁连山安多
有限公司 1# 月 30日 水泥有限公司
2 重庆长寿西南水泥 67.5 61 2025 年 6 61 4,117.5 古浪祁连山水泥
有限公司 2# 月 30日 有限公司
3 乌兰察布中联水泥 45 59.15 2025 年 8 59.15 2,661.75 永登祁连山水泥
有限公司 3# 月 31日 有限公司
4 中材汉江水泥股份 75 60 2025 年 8 未挂牌 未挂牌 无
有限公司 2# 月 31日
5 云南澄江华荣水泥 60 59 2025 年 7 59 7,080 天水祁连山水泥
有限责任公司 1# 月 31日 有限公司
6 云南澄江华荣水泥 60 永登祁连山水泥
有限责任公司 2# 有限公司
7 运城中联水泥有限 198 48 2025 年 5 挂牌中 挂牌中 无
公司 月 31日
合计 535.5 - - - 15,689.25 -
三、受让方/摘牌方基本情况
公司名称：甘肃祁连山水泥集团有限公司
法定代表人：罗鸿基
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：120,000 万人民币
统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M
成立日期：2022 年 5月 27 日
注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路 226 号
第一大股东：中国交通建设股份有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构
件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2026 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额 1,298,095.60 万元，净资产 925,992.77 万元，2026 年 1-6 月营业收入 208,586
.18 万元，净利润 15,759.90 万元。
受让方/摘牌方为甘肃祁连山水泥集团有限公司下属子公司，基本情况详见下表：
公司名称 企业类 法定代表 祁连山水泥 注册资本 成立日期 统一社会信
型 人 持股比例 用代码
夏河祁连山安多 有限责 张慎言 65% 5,869 万元人 1989-09-15 9162302722
水泥有限公司 任公司 民币 65601074
古浪祁连山水泥 有限责 董晔国 100% 54,400 万元 2011-06-13 9162062257
有限公司 任公司 人民币 6260868B
永登祁连山水泥 有限责 吴永诚 100% 81,000 万元 1999-12-24 9162012122
有限公司 任公司 人民币 4592631K
天水祁连山水泥 有限责 金毅 100% 30,000 万元 2003-06-26 9162052475
有限公司 任公司 人民币 0909985K
祁连山水泥的上述所属公司不属于失信被执行人。
四、交易合同主要内容
交易双方已分别签署交易合同，主要内容如下：
（一）支付方式
受让方采用一次性付款方式。
（二）双方主要权利义务
转让方负责办理本次产能指标转出地区省级工业和信息化主管部门审批手续。在转出地区主管部门不予审批通过的情形下，转让
方应全额无息退还受让方已支付的交易价款。
受让方需自行办理产能指标置换转入地区省级工业和信息化主管部门审批手续。转让方不对受让方自行申请产能置换的转入结果
负责，若未能办理转入手续，本次交易价款不予退还。
（三）交易费用的承担
交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由转让方及受让方各自承担。
五、本次交易对公司的影响
已经挂牌成交的 5 条水泥熟料生产线的产能指标转让完成后，对公司处置损益的影响已分别计入 2025 年度报告、2026 年度一
季报和半年报中，具体影响金额以年度经审计的财务报告为准。
尚在公开挂牌的产能指标，交易能否达成以及达成交易的价格等方面尚存在不确定性，产能指标转让后的其他影响尚有不确定性
。
交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与关联方祁连山水泥及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为 12.24 亿元人民币（含本次）。
七、备查文件
1、上海联合产权交易所有限公司竞价结果通知、网络报价结果通知单
2、关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/8930787e-6d89-465a-a897-a0a87653fa57.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：2026年第五次独立董事专门会议审核意见
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天山股份（000877）：2026年第五次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ef51321b-5f5e-4a22-bb1f-244f748a8a38.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：内部审计管理制度（2026年8月）
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天山股份（000877）：内部审计管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/34170bb1-cdfc-4a39-9472-61e46ed73585.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：关于聘任高级管理人员的公告
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天山股份（000877）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bd8d2d71-6180-4ea0-91a9-42812b2136c8.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4bd805ef-4256-49c3-9281-e6014aa9cc68.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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天山股份（000877）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5b64fdcf-0600-460c-887c-4c282ff809ca.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天山股份（000877）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/302a1012-90a5-4af7-8d14-8526287a7f7b.PDF
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2026-08-25 19:54│天山股份（000877）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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天山股份（000877）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f6e9e047-32c2-484d-8f4e-edb8b3aeeab0.PDF
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2026-08-25 19:53│天山股份（000877）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 3 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）8 月 26 日披露的《第九届董事会
第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-042）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）。
3、特别说明
提案 1 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 9 月 9 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/66b87895-8951-48f4-aefb-d91c490a8d23.PDF
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2026-08-25 19:52│天山股份（000877）：2026年半年度报告
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天山股份（000877）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bd4f4951-1325-43f6-a928-00af5714fe69.PDF
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2026-08-25 19:52│天山股份（000877）：2026年半年度报告摘要
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天山股份（000877）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/42f1959c-9520-4e00-891d-f11ca1a0e1aa.PDF
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2026-08-25 19:51│天山股份（000877）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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天山股份（000877）：第九届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5fcff554-566c-4e2d-92f1-4f2dcc0c6eb8.PDF
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2026-08-25 19:23│天山股份（000877）：2026年第四次临时股东会决议公告
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天山股份（000877）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d1079b2b-d1aa-412f-8183-f6d3b94b4c9d.PDF
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2026-08-25 19:20│天山股份（000877）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e0ac840e-ca8b-4c0f-b185-79d137749ff8.PDF
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2026-08-10 00:00│天山股份（000877）：关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告
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关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
天山材料股份有限公司（简称“天山股份”、“上市公司”或“公司”）近日收到实际控制人中国建材集团有限公司(简称“中
国建材集团”)、控股股东中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)分别发来的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，公
司根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的实际进
展，拟就实际控制人和控股股东对公司的相关承诺进行延期，具体情况如下：
一、原承诺内容
”。
2024 年 8月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺的履行延期 2 年，除履行承诺期限变
更外，其他承诺内容保持不变。前述承诺延期事项已经公司独立董事专门会议、监事会、董事会、股东大会审议通过。具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-062）。
二、承诺履行情况
中国建材集团、中国建材股份自做出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺，寻求既不侵害或影响相关上市公司独立性，又能
为上市公司公众股东谋取利益最大化的可行性方案，以解决同业竞争问题。为此，中国建材集团、中国建材股份分阶段实施了基础建
材板块的重组整合。其中，第一阶段系于2020年7月推动了天山股份以发行股份及支付现金的方式收购中国建材股份持有的水泥等资
产，该次重组已于 2021 年 9 月完成交割；第二阶段系于 2022 年 4-5 月分别推动了宁夏建材集团股份有限公司（简称“宁夏建材
”）和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（重组后已更名为“中交设计咨询集团股份有限公司”，简称“祁连山”）的重大资产重组
项目（在宁夏建材重大资产重组项目中，公司以现金增资方式收购宁夏建材所持水泥相关业务公司控制权），其中祁连山的重大资产
重组项目已于 2023年 12 月完成交割，并由天山股份受托对祁连山置出资产进行经营管理。2024 年 8月，因宁夏建材重组方案历时
较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，经综合考虑内外部因素，各方决定终止该重组方案，并延长 2 年履行承诺。
三、承诺延期履行的原因及具体情况
中国建材集团、中国建材股份认为，基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展，有利于保障上市公司公众股东利益
的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，中国建材集团、中国建材股份拟在本延期履行避免同业竞争承诺事项经天山股份股东会审议
通过起 2 年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》
中的其他承诺内容保持不变。
天山股份继续保持现有业务，中国建材集团、中国建材股份将继续履行承诺，不会利用实际控制人及控股股东的地位损害公司的
利益。
四、本次承诺延期履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 8月 7 日召开 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同
业竞争承诺的议案》。独立董事认为：本次公司实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争的承诺是基于目前客观情况作出的，具
有合理性。承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》的
相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项构成关联交易，公司董事会对该事项进行表决
时，关联董事需回避表决。股东会在审议延期履行避免同业竞争承诺时，关联股东需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律
法规及规范性文件的规定。我们同意《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，并提交公司董事会和股
东会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 7 日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争
承诺的议案》，同意公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争的承诺。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军已回避表决。该事
项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
五、延期履行承诺对公司的影响
中国建材集团、中国建材股份本次延长承诺履行期限，是基于目前实际情况作出的。本次实际控制人及控股股东延期履行承诺符
合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
现阶段公司将继续保持现有业务，中国建材集团、中国建材股份将继续履行承诺，并本着有利于天山股份发展和维护股东利益尤
其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争
问题，不会利用实际控制人及控股股东的地位损害公司的利益。
六、备查文件
1、《中国建材集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函》
2、《中国建材股份有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函》
3、独立董事专门会议审核意见
4、第九届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/dc4a815b-90db-47c1-95a9-1bfc5ff88da2.PDF
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2026-08-10 00:00│天山股份（000877）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 25 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 25
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 17 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同 非累积投 √
业竞争承诺的议案 票提案
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）8 月 10 日披露的《第九届董事会
第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：
2026-039）。
3、特别说明
提案 1 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本提案涉及关联交易事项，
公司关联股东需回避表决。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 8 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
第九届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/45549d5e-31cd-4851-9dd6-c1fbca7d0708.PDF
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2026-08-10 00:00│天山股份（000877）：2026年第四次独立董事专门会议审核意见
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天山股份（000877）：2026年第四次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/662f577b-3ce4-467b-ab49-3dda9f828c77.PDF
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2026-08-10 00:00│天山股份（000877）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 8 月 7 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通
知。
2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场
结合视频的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。
（二）审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺，即在延期履行避免同业竞争承诺事项经天山股份股东会审议通过起 2
年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承
诺内容保持不变。
具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-039）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、
沈军已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年 8月25日 14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/7ecf6b80-ff4c-441a-83e8-7c4196cd584b.PDF
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2026-07-14 18:49│天山股份（000877）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6 月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：336,000 万元-280,000 万元 亏损：92,401.53 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：368,000 万元-315,000 万元 亏损：108,310.47 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.4725 元/股-0.3938 元/股 亏损：0.13 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期与上年同期相比，业绩变动主要原因系：公司积极加强成本费用控制，水泥熟料、商品混凝土和骨料的单位成本均实现同
比下降；受市场需求偏弱等因素影响，水泥、商品混凝土价量下降及骨料价格下降，成本费用下降难以弥补价格下降带来的影响，水
泥熟料、商品混凝土、骨料的毛利额同比下降。
四、风险提示
公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
国家统计局数据显示，1-5 月，全国累计水泥产量 5.91 亿吨，同比下降 8.6%，降幅与 1-4 月持平，较去年同期扩大 4.6 个
百分点。5月份，全国单月水泥产量 1.5 亿吨，环比增长 2.9%，同比下降 8.1%。全国固定资产投资降幅扩大，基础设施投资增长乏
力，房地产领域水泥需求弱势未改。
报告期内，公司持续深化降本提质，全业务链条深入推进精细管理与降本控费工作，通过集中源头采购、生产能效优化、费用刚
性管控等一系列举措，对冲煤炭价格同比上涨影响，实现三个主产品的销售成本均同比下降。公司积极推进国际化业务，上半年国际
化收入利润同比双增。公司着力于优化升级、降本固基、改革创新等重点工作的推进及落实，不断深化精细管理，稳步推进节能降碳
、安全生产，稳固基本面，持续积聚发展动能。
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/919d2846-24c1-48e5-8294-5cde60347f59.PDF
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2026-06-22 16:22│天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9f855348-d25d-45c9-ba1e-d2f87223ef3b.PDF
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2026-06-17 16:17│天山股份（000877）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天山材料股份有限公司（简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部
署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/76d9d1e9-2d06-4ae4-827a-d4e82d1cf4cd.PDF
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2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d42602cc-3733-4c6f-acd9-6878f984e33a.PDF
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2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 511 人，有效表决权股份总数为 5,822,036,220 股，占公司有表决权股份总数的 81.87
95％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 508 人，代表有效表决权股份总数为 52,683,064 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7409％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 510 人，代表有表决权股份总数52,683,364股，占公司有表决权股份总数的0.740
9％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所王名扬律师和徐晓慧律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 5,814,631,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8728%；反对 7,255,361 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：同意 45,279,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9455%；反对 7,255,361 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7716%；弃权149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和徐晓慧律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5bf7d948-585b-40f4-9443-7aa234d0f5bf.PDF
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2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9f7823ee-d30f-468a-86e0-b34ddd4acc44.PDF
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2026-06-03 16:22│天山股份（000877）：天山股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）2026
│年付息公告
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特别提示：
债券简称：24天材 K3
债券代码：148759
债权登记日：2026 年 6 月 4日
付息日：2026 年 6月 5 日
计息期间：2025 年 6月 5日至2026 年 6 月 4 日
天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（简称“24 天材 K3”、“本
期债券”）2026 年付息债权登记日为 2026 年 6 月 4 日。凡在2026 年 6月 4 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息；2026 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天山材料股份有限公司（简称“公司”）发行的本期债券至2026 年 6 月 5 日将期满2年。根据《天山材料股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）
2、 债券简称：24天材 K3
3、 债券代码：148759
4、 发行人：天山材料股份有限公司
5、 发行规模：人民币10亿元
6、 债券期限：本期债券为 5 年期
7、 票面利率：本期债券的票面利率为2.44%
8、 起息日：2024 年 6月 5日
9、 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的6 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）
10、 兑付日：2029 年 6 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）
11、 担保情况：本期债券无担保
12、 信用评级：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将
在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级
13、 上市时间及地点：本期债券于2024 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市
14、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期付息方案
本期债券票面利率为2.44%。每手“24 天材 K3”面值 1,000 元派发利息为24.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币19.52元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币24.40元。
三、本次付息登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 6月 4日
2、除息日：2026 年 6 月 5日
3、债券付息日：2026 年 6月 5日
4、下一付息期起息日：2026 年 6月 5日
5、下一付息期利率：2.44%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2026 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 天材 K3”持
有人。2026 年 6 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：天山材料股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 8楼
联系人：余杨
联系电话：021-68989191
传真：021-68989042
八、相关机构
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层
联系人：闫嘉璇、彭雨竹
联系电话：010-60837679
传真：010-60833504
2、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9009a097-2d41-4028-b886-553e463da7b7.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 8 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
的议案 票提案
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）5 月 30 日披露的《第九届董事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）。
3、特别说明
提案 1 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 6 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/88d58fab-397c-40b7-8a83-336e61565df8.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告
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天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/db47312e-a016-4b41-9d2a-e1dcf7fec1fa.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 5 月 24 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合视频的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2026年 6月15日 14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
（四）汇报事项
1、听取了《2025 年度内控体系工作报告》
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、董事会专门委员会会议决议
3、第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/da46ba89-b2ef-42d5-983e-8a130a50559e.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：2026年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 5 月 24 日以书面、邮件
的方式发出召开 2026 年第三次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 5 月 29 日以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举孔伟平为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，公司作为控股股东提供担保支持，且持有中材水泥40%股权的参股方提供了穿透股权比例担保支持，有利于进一步推
进国际化发展战略。公司本次为 QC 公司提供担保属于超股比担保，QC公司的其他股东就前述超股比担保向公司提供了股权质押反担
保，QC公司向公司支付担保费，担保符合公司管理要求，担保风险可控。本次关联交易遵循符合国家有关法律法规的规定，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于对子公司借款
提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a90fca95-f7ba-4802-b4d1-7859261118f2.PDF
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2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
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天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1cea58a9-3b34-4a05-84da-75a75baff4e4.PDF
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2026-05-29 17:42│天山股份（000877）：天山股份2026年跟踪评级报告
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天山股份（000877）：天山股份2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/daf85ca2-1e67-4fb8-b068-6ee075f0ff4d.PDF
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2026-04-27 18:41│天山股份（000877）：2026年一季度报告
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天山股份（000877）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e9af0f4-5fcd-43f3-b830-4d11d80bd830.PDF
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2026-04-27 18:41│天山股份（000877）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）汇报事项
1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》
2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38099ca1-709f-4790-9dec-13c6d0ecc045.PDF
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2026-04-23 18:15│天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书
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天山股份（000877）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01031309-0e28-4a63-b492-3bfb09c75ef7.PDF
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2026-04-23 18:15│天山股份（000877）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 4 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 23 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
1.7 公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度独立董事述职报告。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 433 人，有效表决权股份总数为 5,790,202,379 股，占公司有表决权股份总数的 81.43
18％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 430 人，代表有效表决权股份总数为 20,849,223 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2932％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 432 人，代表有表决权股份总数20,849,523股，占公司有表决权股份总数的0.293
2％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、2025 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 5,785,614,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%；反对 4,092,168 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 496,028 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：同意 16,261,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9938%；反对 4,092,168 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6272%；弃权496,028 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3791%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
2、2025 年年度报告及摘要
总表决情况：同意 5,785,514,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 4,113,368 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0710%；弃权 574,928 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0099%。
中小股东总表决情况：同意 16,161,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5137%；反对 4,113,368 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7288%；弃权574,928 股（其中，因未投票默认弃权 68,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7575%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
3、2025 年度利润分配预案
总表决情况：同意 5,785,516,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9191%；反对 4,244,468 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 441,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：同意 16,163,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5258%；反对 4,244,468 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3576%；弃权441,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1166%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
4、关于公司董事长年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意 5,785,368,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9165%；反对 4,486,068 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0775%；弃权 347,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 16,015,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8169%；反对 4,486,068 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5164%；弃权347,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6667%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所柳卓利律师和王聪晖律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2025 年度股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e195e2e3-e882-47c3-acdc-1564d76b7272.PDF
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2026-04-22 16:16│天山股份（000877）：新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
│）2026年付息公告
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特别提示：
债券简称：24天山 K1
债券代码：148712
债权登记日：2026 年 4 月 23日
付息日：2026 年 4月 24日
计息期间：2025 年 4月 24日至2026 年 4 月 23日
新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“24天山 K1”、“本期债券
”）2026 年付息债权登记日为 2026 年 4 月 23 日。凡在2026 年 4 月 23日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2026 年 4 月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天山材料股份有限公司（曾用名“新疆天山水泥股份有限公司”，简称“公司”“本公司”）发行的本期债券至2026 年 4 月 2
4日将期满2年。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》有关
条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、 债券简称：24天山 K1
3、 债券代码：148712
4、 发行人：天山材料股份有限公司
5、 发行规模：人民币20亿元
6、 债券期限：本期债券为 3 年期
7、 票面利率：本期债券的票面利率为2.38%
8、 起息日：2024 年 4月 24日
9、 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的4 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）
10、 兑付日：2027 年 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息
）
11、 担保情况：本期债券无担保
12、 信用评级：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将
在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级
13、 上市时间及地点：本期债券于2024 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市
14、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期付息方案
本期债券票面利率为2.38%。每手“24 天山 K1”面值 1,000 元派发利息为23.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币19.04元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币23.80元。
三、本次付息登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 4月 23日
2、除息日：2026 年 4 月 24日
3、债券付息日：2026 年 4月 24 日
4、下一付息期起息日：2026 年 4月 24日
5、下一付息期利率：2.38%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2026 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 天山 K1”持
有人。2026 年 4 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者
不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定：自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税；上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：天山材料股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 8楼
联系人：余杨
联系电话：021-68989191
传真：021-68989042
八、相关机构
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层
联系人：闫嘉璇、彭雨竹
联系电话：010-60837679
传真：010-60833504
2、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/991a1c62-7d72-4574-ad11-794cb804713c.PDF
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2026-04-01 00:00│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州市姑苏
区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》，同意公司下属子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司（简称“苏混院”）与苏州市
姑苏区人民政府金阊街道办事处签署《苏州市姑苏区房屋征收预补偿安置协议书（货币补偿）》，并同意苏混院负责后续政府征收相
关手续办理及协议、文件的签署等事宜。2026 年 2 月 24日，苏混院与苏州市姑苏区人民政府金阊街道办事处签署了《苏州市姑苏
区房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》及《苏州市姑苏区房屋征收补偿安置补充协议书》（合称“《征收补偿协议》”）。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》（公告编号：20
25-080）和 2026 年 2 月 26 日披露的《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的进展公告》（公告编号：2026-006）
。
二、交易进展及补偿款收取情况
根据《征收补偿协议》的约定，苏混院已搬迁且征收资产已经验收移交完毕。近日，苏混院已收到 9,499.99911 万元的剩余拆
迁补偿款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/28fea035-4bd0-4424-ab22-b69fce4dde66.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）暨社会责任报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/355c3cdb-b56d-4fcc-a951-1c078602da24.PDF
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2026-03-31 00:30│天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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天山股份（000877）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c3ffb774-8adc-4b7f-8970-f8754d3c10d8.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 3 月 13 日以书面、邮件
的方式发出召开 2026 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 3 月 17 日以现场结合视频方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推
举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督
管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在
重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。我们同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》，并提交公司董事会审议。
二、关于子公司债权人变更暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水
泥集团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易
遵循公平、公允的原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0ccfd289-7c8c-4f25-b0a4-010760beaee0.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于子公司债权人变更暨关联交易的公告
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2026 年 3月 30 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
，公司下属子公司南方水泥有限公司（简称“南方水泥”）及中国联合水泥集团有限公司（简称“中联水泥”）向公司实际控制人中
国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）申请借款金额人民币 12,205 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日、20
22 年 12 月 21日披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-103 号）和《关于子公司向实际控
制人借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-088）。
近日，南方水泥及中联水泥分别收到公司实际控制人中国建材集团发送的《债权转让通知书》，中国建材集团已将其持有南方水
泥及中联水泥的债权增资给其全资子公司中建材联合投资有限公司（简称“中联投资”）。债权转让后，中国建材集团与南方水泥及
中联水泥的债权债务关系结清，中联投资与南方水泥及中联水泥构成债权债务关系，南方水泥及中联水泥分别与中联投资签署《债权
债务确认协议》并履行协议约定权利义务。
公司实际控制人是中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本
次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，此项交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91110000717843451K
4、公司住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
5、法定代表人：陈雨
6、注册资本：人民币 298,000.00 万元
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、控股股东：中国建材集团有限公司 100%持股。
9、主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025 年三季度/2025 年 9月 30 日 2024 年度/2024 年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,688,364.79 3,534,050.20
负债总额 2,374,274.86 2,320,186.40
净资产 1,314,089.94 1,213,863.80
资产负债率 64.37% 65.65%
营业收入 290,869.92 266,917.42
营业利润 53,646.32 -19,794.22
净利润 50,138.97 -16,998.99
注：上表中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。10、与公司关联关系：公司实际控制人是
中国建材集团，中联投资为中国建材集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
11、中联投资不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
南方水泥及中联水泥分别就因债权转让形成的债务拟与中联投资签署《债权债务确认协议》，主要内容如下：
1、借款本金金额：南方水泥借款4,392万元、中联水泥借款7,813万元。
2、借款利率：1.95%/年，每年年末结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。
3、借款期限：借款期限为一年，经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
本次关联交易无抵押无担保，遵循了公平、公允、合理的原则，决策程序严格依照《公司章程》进行。本次借款利率不高于贷款
市场报价利率，且不高于公司在金融机构同期贷款加权平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司，股东特别
是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关
联人形成依赖。
五、与关联人已发生借款的关联交易情况
截止本公告日，公司向中联投资的借款余额为人民币 12,205 万元（含本次）。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以全票同意的表决结果审议通过了该事项，独立
董事认为：本次子公司借款债权人变更为中建材联合投资有限公司后，中国建材集团有限公司与南方水泥有限公司及中国联合水泥集
团有限公司的债权债务关系结清，同时也为子公司的经营发展持续提供了资金保障，有利于促进公司可持续发展。本次关联交易遵循
公平、公允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会
对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76666c67-fb00-4e22-9080-47aa9038eacb.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（陆正飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f441b5c6-3c62-4931-b55a-2f98b8ba49b2.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（李琛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a66ad43-0dc6-46d8-b224-1cb89bb7a5ef.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告 （孔祥忠 离任）
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作为天山材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在任职期间内我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，通过参加股东会、董事会、
董事会专门委员会等会议，认真审阅各项文件，忠实勤勉、恪尽职守，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告
等形式及时了解公司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计监督、ESG、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法
律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权
益。现将任职期间内履行职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）本人任职董事会专门委员会的情况
本人在 2025 年 1月 1日至 2025 年 2月 11日期间担任公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
和环境、社会及管治（ESG）委员会委员，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人自 2021 年 12月起担任公司独立董事，已于 2025 年 2 月换届时离任。曾任合肥水泥研究设计院粉磨研究所所长、院总工
程师，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水泥协会秘书长、常务副会长，公司独立董事。现
任中国水泥协会执行会长。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
在任职期间内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属
、主要社会关系人员均未在公司或者其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等
服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事任职独立性
要求的情形。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会议情况
在任职期间内，公司共召开 2次董事会，我本人出席了全部董事会，具体参会情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会
董事会次数 次数 董事会次数 次数
孔祥忠 2 2 0 0
（二）列席股东会情况
在任职期间内，公司共召开 1次股东会，我本人列席了全部股东会。在任职期间内，我本人对公司各项议案及资料进行了认真的
审阅，并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的
情形；为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。
除现场参会讨论议案外，经常保持与公司的外部中介机构、公司经营层、董事会秘书、财务部门、内部审计部门等沟通交流，了
解公司的规范运作及日常经营情况，在 2025 年 1月 1日至 2025 年 2 月 11日任职期间内在公司现场工作时间为 3.5 日。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
在任职期间内，我本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议共计 4 次，其中审计委员会
1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次，均未缺席。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用。我认为，每
次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的
相关规定。在任职期间内，公司未召开独立董事专门会议。依据《上市公司独立董事管理办法》及公司的《独立董事专门会议制度》
，本人发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（四）行使独立董事职权的情况
在任职期间内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查
2、向董事会提议召开临时股东会
3、提议召开董事会会议
4、依法公开向股东征集股东权利
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
我本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等主题，对公司定期报告等事项进
行审议。重视并强调加强审计体系建设，提高审计工作质量，拓展审计工作范围，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活
动的审计职能；在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。在公司年报
编制工作中，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信
息披露方面的监督作用，确保了公司年度审计工作的顺利完成。
（六）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况我本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加股东会
、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，通过收阅《资本市场信息月报》《每周舆情动态及法规速递监管动态》以
及电话沟通、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，
关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了我本人的知情权，为独立工作提供了便利的条件，能够就公司生产经营等重大事
项与我本人进行及时沟通，为本人履行职责提供了较好的协助。为促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策
、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司购买了董监高责任保险
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在任职期间内，我本人重点关注了公司在财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、董事和高级管理人员的任
免及薪酬等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
在任职期间内，不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
在任职期间内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施在任职期间内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在任职期间内，不存在披露定期报告、内部控制评价报告的情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
在任职期间内，不存在聘用、解聘会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在任职期间内，公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对拟聘任为公司财务总监赵旭飞先生的个人履历、
专业能力、工作业绩等情况进行了审阅，认为其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财
务总监的任职资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
在任职期间内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在任职期间内，公司完成了第九届董事会的换届及高级管理人员的聘任工作。本人对各位董事候选人、高级管理人员的个人履历
、专业能力、工作业绩等情况进行了审阅，认为各位董事候选人及高级管理人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易
所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和能力。
（九）董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就、董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、在任职期间内，审议通过了《关于外部董事津贴标准的议案》，我本人对上述事项有关材料进行了审核，认为本次外部董事
津贴标准是综合考虑了外部董事职责，参照市场化水平及公司发展情况，以及外部董事履职工作量及专业性，符合公司的实际经营情
况，符合国家有关法律、法规等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意外部董事津贴发放标准。
2、公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就。
3、公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
在任职期间内，本人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的
合法权益。
报告人：孔祥忠
http://disc.s
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平）
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天山股份（000877）：2025年度独立董事述职报告（孔伟平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51451325-5f17-4821-b17e-ff57f73d4d62.PDF
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2026-03-30 22:50│天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告
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天山股份（000877）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ff43ec0-2651-4ffd-b5e3-93a104ed6903.PDF
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 23
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累计投 √
票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累计投 √
票提案
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累计投 √
票提案
3.00 2025 年度利润分配预案 非累计投 √
票提案
4.00 关于公司董事长年度薪酬方案的议案 非累计投 √
票提案
独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）3 月 31 日披露的《第九届董事会
第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）、《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2026-022）。
3、特别说明
上述提案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 4 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、独立董事专门委员会审核意见
3、第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29905730-2b10-477e-8adf-9a5d11da7562.PDF
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2026-03-30 22:49│天山股份（000877）：2025年年度审计报告
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天山股份（000877）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f744b17-2444-4b5f-9d17-f76947df8037.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│天山股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506739.PDF
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2026-04-28│天山股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204342.PDF
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2026-03-31│天山股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225064166.PDF
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2025-10-24│天山股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729138.PDF
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2025-08-19│天山股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503450.pdf
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2025-04-24│天山股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237776.PDF
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2025-03-27│天山股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222912332.PDF
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2024-10-26│天山股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522051.PDF
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2024-08-27│天山股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986843.PDF
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2024-04-30│天山股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916306.PDF
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