公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:28 │天山股份（000877）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:35 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的进展公告 │
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│2025-12-22 16:36 │天山股份（000877）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-22 16:35 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告 │
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│2025-12-17 18:12 │天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告 │
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│2025-12-17 18:11 │天山股份（000877）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:14 │天山股份（000877）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-12-12 17:11 │天山股份（000877）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:10 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告 │
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│2025-12-12 17:10 │天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告 │
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2026-01-30 16:28│天山股份（000877）：2025年度业绩预告
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天山股份（000877）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/61d8240c-0227-4c1b-bda4-af98e6b5978f.PDF
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2026-01-04 15:35│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的进展公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转
让子公司产能指标的议案》，同意公司所属子公司江西安福南方水泥有限公司（简称“安福南方”）4,200t/d 水泥熟料生产线的产
能指标以公开挂牌方式转让，转让价格不低于经国有资产监督管理有权部门备案的评估价值；同意子公司经营层办理后续转让的相关
事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露的《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》（公告编号：2025-082）。
二、交易进展
2025 年 12 月 30 日，西藏开投海通水泥有限公司（简称“西藏开投”）、西藏高争建材股份有限公司（简称“西藏高争”）
通过北京产权交易所有限公司公开摘牌的方式分别成为安福南方水泥熟料产能指标转让项目的受让方，成交价均为 79 元/吨，合计
成交总金额为 9,954 万元。
本次公开挂牌交易成交情况如下：
产能指标 挂牌金额 摘牌金额 成交方
江西安福南方水泥有限公司持有的2100 79 元/吨 79 元/吨 西藏开投
吨/天水泥熟料产能指标①
江西安福南方水泥有限公司持有的2100 79 元/吨 79 元/吨 西藏高争
吨/天水泥熟料产能指标②
安福南方已收到北京产权交易所有限公司出具的《动态报价成交确认书》，双方已签署交易合同，将按照前述文件约定办理后续
交割手续。
三、受让方基本情况
公司名称 企业类型 法定代 注册资本 成立日期 统一社会信用
表人 代码
西藏开投海通 其他有限责任 吴勇 80,600万元人民 2015-11-23 91540328MA6T
水泥有限公司 公司 币 120Y3H
西藏高争建材 股份有限公司 万红路 121,584.024394 2001-01-20 915400007109
股份有限公司 (非上市、国有 万元人民币 161282
控股)
西藏开投第一大股东是西藏开发投资集团有限公司，西藏高争第一大股东是西藏天路股份有限公司，经核查，两家受让方均与公
司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
四、交易合同主要内容
（一）交易双方及转让标的
序 转让方 受让方 转让标的 具体明细
号 熟料产能 规模
1 安福南方 受让方一：西 江西安福南方水泥有限公司 2100 吨/天 年生产时间
藏开投 持有的 2100 吨/天水泥熟料 300 天，年产
产能指标① 能 63 万吨
2 受让方二：西 江西安福南方水泥有限公司 2100 吨/天 年生产时间
藏高争 持有的 2100 吨/天水泥熟料 300 天，年产
产能指标② 能 63 万吨
（二）转让价款及支付方式
受让方一、受让方二各支付转让价款 4,977 万元，合计人民币9,954 万元，单价为 79 元/吨，转让价格包含增值税。受让方采
用一次性付款方式，于合同生效后 5 个工作日内汇入转让方指定的结算账户。
（三）双方主要权利义务
转让方负责办理本次产能指标转出地区省级工业和信息化主管部门审批手续。在转出地区主管部门不予审批通过的情形下，任何
一方均有权单方解除合同，转让方全额无息退还受让方已支付的全部交易价款。
受让方应自行向转入地主管部门申请办理产能置换公告。转让方可给予必要的协助与配合，但转让方不对受让方自行申请产能置
换的转入结果负责，若未能办理转入手续，本次交易价款不予退还。
转让方应向江西省工业和信息化厅依法承诺关停退出原水泥熟料生产线，并于交易完成后履行相关拆除义务。
（四）交易费用的承担
交易过程中所产生的交易服务费、税收及其他费用，依照有关规定由转让方及受让方各自承担，没有规定或规定不明确的由受让
方承担。
五、本次交易对公司的影响
产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产不在本次交易范围内，产能指标转让完成后，对公司处置损益的具体影响金额以年度
经审计的财务报告为准。
六、备查文件
北京产权交易所有限公司《动态报价成交确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cc4cc471-aee7-4e60-b690-b9d45f9a185e.PDF
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2025-12-22 16:36│天山股份（000877）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的
通知。
2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日以通
讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。
（二）审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度考核薪酬的议案》
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事赵新军先生、满高鹏先生已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司高级管理人员 2024 年度考核薪酬。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、第九届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6b67ecd9-75b5-4da8-97b0-d2cfecc0c680.PDF
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2025-12-22 16:35│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告
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一、交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司拟将下属 1 条
水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让（简称“本次交易”），拟挂牌的产能指标合计 4,200t/d，折合 126 万吨，拟
挂牌转让金额约 9,954 万元。
2025 年 12 月 22 日公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项属公司董事会审议决策权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次交易将以公开挂牌方式进行转让，目前尚无法确定交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的资产情况
序 公司名称/产线 批复产能 拟挂牌指 折合产能 账面价值
号 （t/d） 标（t/d） （万吨） （万元）
1 江西安福南方水泥有限公司 4,200 4,200 126 -
合计 4,200 4,200 126 -
产能指标对应的水泥熟料生产线设备等资产不在本次交易范围。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的重大情况，不涉及
重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的评估情况
序号 公司名称/产 拟挂牌指 评估值 单吨评估值 评估基准 评估单位 评估方
线 标（万吨） （万元） （元/吨） 日 法
1 江西安福南方 126 7,434 59 2025 年 7 北京中天和 市场法
水泥有限公司 月 31日 资产评估有
限公司
合计 126 7,434 - - - -
（三）交易标的定价政策及定价依据
本次交易通过在产权交易所以公开挂牌的方式进行转让，最终成交价格以产权交易所相关规定和程序，依据公开挂牌竞价结果确
定。
本次交易价格将以经国有资产监督管理有权部门备案的评估结果为定价基础，拟挂牌底价 9,954 万元，不低于评估价值。交易
挂牌定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
本次交易以公开挂牌方式进行转让，交易对方暂不能确定，协议主要内容包括成交金额、支付方式、双方权利义务及违约责任等
。公司将在本次公开挂牌转让完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订交易协议。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易拟以公开挂牌的方式转让产能指标，不涉及子公司人员安置、土地租赁、债务重组情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易是为优化资源配置，实现资产高效变现与保值增值。本次交易尚未成交，本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计
的财务报告为准。交易的进展情况，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产不在本次交易范围，产能指标转让完成后，上述水泥熟料生产线将依法办理关停等事
项，相关后续事宜或将对公司带来处置损益，具体影响金额以年度经审计的财务报告为准。
本次交易为公开挂牌转让，交易能否达成以及达成交易的价格等方面尚存在不确定性，本次产能指标转让后的其他影响尚有不确
定性。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。
七、风险提示
本次交易将以公开挂牌的方式进行转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性，相关产能指标转让须获得相关行政主管
部门的审批，以及存在市场变化等风险，公司能否按照既定计划完成本次产能指标转让事项尚存在不确定性。
八、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议
2、资产评估报告
3、项目备案表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ff483564-0c40-4af4-a857-e8ae6d35356b.PDF
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2025-12-17 18:12│天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告
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天山股份（000877）：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0f42b3b9-f330-4604-a3d6-aa518cd404e0.PDF
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2025-12-17 18:11│天山股份（000877）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 12 月 13 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会议的
通知。
2、公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ec59c988-6f34-4973-8957-f93fea8d83ec.PDF
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2025-12-12 17:14│天山股份（000877）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 12 月 10 日以书面、邮件
的方式发出召开 2025 年第四次独立董事专门会议的通知，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2025 年 12 月 11 日
以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3 人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下:
一、关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次子公司公开挂牌转让产能指标已取得相关部门备案批复，本次交易价格是以国有资产监督管理有权部门备案的评
估结果为定价基础，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。关联交易的审议程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》
，并提交公司董事会审议。
独立董事:陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6c6263d5-5645-4319-a284-fd5ebd3528d1.PDF
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2025-12-12 17:11│天山股份（000877）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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天山股份（000877）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6016a901-d912-4fff-b9e9-b2bdf98f1a2b.PDF
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2025-12-12 17:10│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告
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天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d4e21bb9-e2c6-4c7d-8e05-1a7d89e18d0d.PDF
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2025-12-12 17:10│天山股份（000877）：关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
天山材料股份有限公司（简称“公司”）为最大程度发挥现有产能指标价值，结合生产线实际情况，公司所属子公司 2条水泥熟
料生产线的产能指标以公开挂牌方式转让（简称“本次交易”），产能指标合计 4,500t/d，折合 135 万吨，公开挂牌转让金额合计
8,040 万元。
经产权交易所确认，甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）的子公司作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条
件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价受让上述产能指标。
因公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十二个月内，祁连山水泥
及其所属公司仍为本公司关联法人。本次交易构成关联交易，无关联董事。
本次交易已于 2025 年 12 月 12 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：甘肃祁连山水泥集团有限公司
法定代表人：罗鸿基
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：120,000 万人民币
统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M
成立日期：2022 年 5月 27 日
注册地址：甘肃省兰州市城关区民主东路 226 号
第一大股东：中国交通建设股份有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构
件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025 年 9 月 30 日（未经审计）资产总额 1,374,845.09 万元，净资产 944,138.58 万元，2025 年 1-9 月营业收入 393,161
.86 万元，净利润 56,201.17 万元。
摘牌方成县祁连山水泥有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、西藏中材祁连山水泥有限公司均为甘肃祁连山水泥集团有限公司控
股子公司，基本情况详见下表：
公司名称 企业类 法定代表 持股比例 注册资本 成立日期 统一社会
型 人 信用代码
成县祁连山水泥 有限责 黄彦文 100% 71,798.68 2008-7-3 916212216
有限公司 任公司 万元 75918389P
平凉祁连山水泥 有限责 马随心 100% 24,700 万元 2003-9-18 916208007
有限公司 任公司 50935761T
西藏中材祁连山 其他有 王许千 53% 28,000 万元 2012-11-12 915400005
水泥有限公司 限责任 857851057
公司
2、与公司的关联关系：公司原高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董事长，按照《股票上市规则》的相关规定，其离职后的十
二个月内，祁
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