公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:29 │天山股份（000877）：2024年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 18:29 │天山股份（000877）：七次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 18:56 │天山股份（000877）：第八届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:55 │天山股份（000877）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2024-12-06 18:54 │天山股份（000877）：2024年第六次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-06 18:52 │天山股份（000877）：关于公司董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2024-12-04 18:27 │天山股份（000877）：关于监事辞职的公告 │
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│2024-12-04 18:27 │天山股份（000877）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 18:26 │天山股份（000877）：第八届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:25 │天山股份（000877）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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2024-12-20 18:29│天山股份（000877）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2024年 12月 20日 14:30
1.2网络投票时间为：2024年 12月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 12月 20日上午 9:15
至9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15至 15:00的
任意时间。
1.3会议召集人：公司第八届董事会
1.4会议主持人：公司董事长刘燕
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 442人，有效表决权股份总数为 5,946,362,389股，占公司有表决权股份总数的 83.62
80%。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，有效表决权股份总数为 5,769,352,956股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 440 人，代表有效表决权股份总数为 177,009,433
股，占公司有表决权股份总数的 2.4894%。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 441人，代表有表决权股份总数 177,009,533 股，占公司有表决权股份总数的2
.4894％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所王名扬律师和左雨晴律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于拟续聘会计师事务所的议案
同意 5,944,517,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9690％；反对 1,537,226股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0259％；弃权 308,128股（其中，因未投票默认弃权 17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
2％。
中小股东表决情况：同意 175,164,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9575％；反对 1,537,226股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8684％；弃权308,128股（其中，因未投票默认弃权 17,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1741％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
2、关于 2025年日常关联交易预计的议案
2.01中国建材集团有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
同意 175,353,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0645％；反对 1,348,426 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7618％；弃权 307,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％
。
中小股东表决情况同意 175,353,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0645％；反对 1,348,426股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7618％；弃权 307,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1737％。
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中
国建材股份有限公司持有股份总数为 5,769,352,856股，对此项提案回避表决，不计入本提案有效表决权的股份总数。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
2.02中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
同意 5,944,679,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9717％；反对 1,346,926股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0227％；弃权 336,000股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
7％。
中小股东表决情况：同意 175,326,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0492％；反对 1,346,926股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7609％；弃权336,000股（其中，因未投票默认弃权 13,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1898％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
2.03甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
同意 5,944,645,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711％；反对 1,373,226股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0231％；弃权 343,800股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
8％。
中小股东表决情况：同意 175,292,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0300％；反对 1,373,226股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7758％；弃权343,800股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1942％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
2.04安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
同意 5,944,548,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9695％；反对 1,484,026股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0250％；弃权 329,900股（其中，因未投票默认弃权 15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
5％。
中小股东表决情况：同意 175,195,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9752％；反对 1,484,026股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8384％；弃权329,900股（其中，因未投票默认弃权 15,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1864％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
2.05浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
同意 5,944,555,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9696％；反对 1,476,926股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0248％；弃权 329,900股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
5％。
中小股东表决情况：同意 175,202,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9792％；反对 1,476,926股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8344％；弃权329,900股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1864％。
审议结果：该提案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师、左雨晴律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/58cfc8e4-80cb-4cf6-bd74-68a3b5ba8e59.PDF
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2024-12-20 18:29│天山股份（000877）：七次临时股东大会的法律意见书
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天山股份（000877）：七次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1d64c718-cc7b-493a-aea0-ddbcc33a2af9.PDF
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2024-12-06 18:56│天山股份（000877）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
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天山股份（000877）：第八届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4fc8cac0-94c9-4c67-b677-c96630549a53.PDF
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2024-12-06 18:55│天山股份（000877）：关于对外投资暨关联交易的公告
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天山股份（000877）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9cd8a486-1821-46e5-bb1c-620711cba70a.PDF
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2024-12-06 18:54│天山股份（000877）：2024年第六次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2024 年 11 月 25 日以书面、邮
件的方式发出召开 2024 年第六次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11月 28日以现场结合视频的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共
同推举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下:
一、关于对外投资暨关联交易的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，本次对外投资暨关联交易事项，第一步增资交易定价以经评估的净资产为依据，后续实缴由中建材绿色能源有限公司
全体股东按认缴出资比例同价、同比例、同步实缴出资，增资价格公允、合理。本次对外投资暨关联交易事项遵循了客观、公平、公
允的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。
因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。
独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/89369962-a6fb-4c3f-b0e8-2cfa228b61fd.PDF
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2024-12-06 18:52│天山股份（000877）：关于公司董事会、监事会延期换届的公告
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天山股份（000877）：关于公司董事会、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/aa67a57a-7cac-42f1-82c6-08657395b839.PDF
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2024-12-04 18:27│天山股份（000877）：关于监事辞职的公告
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天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席陈学安先生提交的书面辞职报
告，陈学安先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陈学安先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。辞职报告自送达公司监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成
监事的补选工作。
截至本公告披露日，陈学安先生未持有公司股票。陈学安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展
发挥了重要作用，公司及监事会对陈学安先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5d55f99e-dcc8-4591-abad-b24e44939dee.PDF
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2024-12-04 18:27│天山股份（000877）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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天山股份（000877）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5e62ddeb-a8a7-4fe3-8aec-0a70f819a742.PDF
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2024-12-04 18:26│天山股份（000877）：第八届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2024年 11月 29日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通
知。
2、公司第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、
孔伟平亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见《会计师事务所选聘制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过 760万
元人民币（含交通费）、内部控制审计费用不超过 110万元人民币（含交通费）。
具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
分项表决情况如下：
1、中国建材集团有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
该项表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉
民、印志松已回避表决。
2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
该项表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
5、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。
由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本
次一并提交公司股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
具体内容详见《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-083）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
（四）审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效薪酬方案的议案》
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司高级管理人员 2023年度绩效薪酬方案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事赵新军已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2024 年 12 月 20 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2024年第七次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-084)。
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、董事会专门委员会会议决议
3、第八届董事会第四十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f828681e-580d-46ad-928e-e1364a5de10e.PDF
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2024-12-04 18:25│天山股份（000877）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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天山股份（000877）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/18db0777-2c8e-484c-a6ba-2ad582a40cd0.PDF
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2024-12-04 18:24│天山股份（000877）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2024年 12月 20日 14:30
2、网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15
至 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年 12月 13日
（七）出席对象
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会
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