公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 18:38 │天山股份（000877）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:38 │天山股份（000877）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:38 │天山股份（000877）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 │
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│2025-08-18 18:37 │天山股份（000877）：半年报财务报表 │
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│2025-08-18 18:36 │天山股份（000877）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:34 │天山股份（000877）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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2025-08-18 18:38│天山股份（000877）：2025年半年度报告摘要
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天山股份（000877）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7457793c-0075-45fe-a038-41ebae666edb.pdf
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2025-08-18 18:38│天山股份（000877）：2025年半年度报告
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天山股份（000877）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e5a8001b-6795-45d8-b542-18d5ae16a550.pdf
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2025-08-18 18:38│天山股份（000877）：2025年半年度报告
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天山股份（000877）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://data.tdx.com.cn/tdxfiles/pdf-cache/pdf-custom/860068e6-d76e-419c-84ba-ab2ecbd3571d.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天山股份（000877）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a3f1b00e-ee44-4e88-a8fc-fecc8491f1be.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映天山材料股份有限公司（简称“公司”）截至2025 年 6 月 30日的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及所属公司对各类资产进行了检查和减值
测试，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025 年 1-6 月公司计提资产减值准备合计 24,8
03.48 万元。
二、本次计提减值准备情况
（一）依据及方法
以 2025 年 6 月 30 日为基准日，根据《企业会计准则》，对所有应收款项在整个存续期内预期信用损失计提坏账准备。
（二）金额及原因
依据测试结果，2025 年上半年计提减值准备金额 24,803.48 万元，其中应收票据及应收账款计提坏账准备 19,522.10 万元，
其他应收款计提坏账准备 5,281.38 万元，合计计提坏账准备 24,803.48 万元
三、本次计提减值准备的审批程序
公司于2025年8月12日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2025 年 8 月 18 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了
《关于计提减值准备的议案》，同意公司及所属公司计提资产减值准备。
四、关于本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分；
计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司 2025 年半年度的财务状况以及经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备 24,803.48 万元，减少 2025 年半年度利润总额 24,803.48 万元。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/65b89f76-908f-4dc8-a967-10c35d15d3f0.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：2025年半年度财务报告
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天山股份（000877）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/462e7a66-2762-4d16-9d73-4c4d6bcf2771.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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天山股份（000877）：关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4c6c02c6-ff7b-4844-a4e2-f73ca9509053.pdf
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2025-08-18 18:37│天山股份（000877）：半年报财务报表
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天山股份（000877）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/64f22d64-cdfb-4119-a6a6-e6c8f9695b41.pdf
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2025-08-18 18:36│天山股份（000877）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知
。
2、公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、
李琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，本公司及所属公司计提资产减值准备 24,803.48 万元，减少 20
25 年半年度利润总额 24,803.48 万元。
具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事范丽婷、张继武已回避表决。
具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意公司修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》，做实任期制和契约化管理要求，推进公司治理体系和治理能力现代化。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）汇报事项
1、听取了《关于调整 2025 年投资计划的事项》
2、听取了《2025 年半年度法律合规风控工作汇报》
三、备查文件
1、董事会专门委员会会议决议
2、独立董事专门会议审核意见
3、第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4269d863-af8c-4616-be1d-ce292b5d3eec.pdf
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2025-08-18 18:34│天山股份（000877）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 8 月 8 日以书面、邮件
的方式发出召开 2025 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 8 月 12 日以现场结合视频的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同
推举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见如下:
一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督
管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在
重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表
决。因此，我们同意《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》并提交公司董事会审议。
独立董事:陆正飞、孔伟平、李琛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/db16cb70-f316-40ef-9c63-0c913a556799.pdf
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2025-07-25 15:54│天山股份（000877）：中金公司关于天山股份修订公司章程的受托管理事务临时报告
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中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（
债券简称：22 天山 01，债券代码：148071.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、重大事项具体情况
根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（以下简称“公告”），发行人债券存续期间发生
重大事项，具体情况如下：
近日，天山材料股份有限公司对《公司章程》进行了修订。本次修订后，发行人不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，发行人的监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经发行人有权决策机构审议通过。
二、本次变更的影响分析
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对发行人经营、偿债能力及日常管理产生不利影响，不
涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。
中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的
影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执
业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ca201757-2a79-4301-ac24-32fb1313d9a2.PDF
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2025-07-25 15:54│天山股份（000877）：中信证券关于天山股份修订《公司章程》的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆天山水
泥股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》以及天山材料股份有限公司（原“新疆天山水泥股份有限
公司”，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）编制。
本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不
应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373 号文同意注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿
元的公司债券。2024 年 4月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，发行人发行“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）”（债券简称“24 天山K1”，债券代码“148712.SZ”），发行规模 20 亿元，期限为 3 年期。
2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 5 日，发行人发行“天山材料股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第二期）”（债券简称“24天材 K3”，债券代码“148759.SZ”），发行规模 10 亿元，期限为 5 年期。
截至目前，“24 天山 K1”及“24 天材 K3”均尚在存续期内。
二、重大事项
中信证券股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简
称“24天山 K1”，债券代码“148712.SZ”）及天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期
）（债券简称“ 24 天材 K3”，债券代码“148759.SZ”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管
理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。
根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（以下简称“公告”），发行人债券存续期间发生
重大事项，具体情况如下：
近日，天山材料股份有限公司对《公司章程》进行了修订。本次修订后，发行人不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，发行人的监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经发行人有权决策机构审议通过。
三、重大事项的影响
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对发行人经营、偿债能力及日常管理产生不利影响。
中信证券作为 24天山 K1及 24天材 K3的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相
关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定
和约定出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/dd025dd5-596d-4efe-9487-bf1891c2fc5c.PDF
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2025-07-21 17:19│天山股份（000877）：关于修订《公司章程》的公告
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近日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）对《公司章程》进行了修订。本次修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经公司有权决策机构审议通过。
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对公司经营、偿债能力及日常管理产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1727396a-a66b-4c36-ae5d-6b19b66ea212.PDF
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2025-07-14 19:04│天山股份（000877）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2025年 7月 14日 14:30
1.2 网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午
9:15 至9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
1.3会议召集人：公司第九届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 439人，有效表决权股份总数为 6,016,063,529 股，占公司有表决权股份总数的 84.608
3％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2人，有效表决权股份总数为 5,769,352,956股，占公司有表决权股份总数的 81.13
86％。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 437人，代表有效表决权股份总数为 246,710,573股，
占公司有表决权股份总数的 3.4697％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 438人，代表有表决权股份总数 246,710,673股，占公司有表决权股份总数的 3.4
697％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所盛也晴律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 5,971,455,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2585％；反对 43,974,755 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.7310％；弃权 632,900股（其中，因未投票默认弃权 204,400股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0105％。
中小股东表决情况：同意 202,103,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9190％；反对 43,974,755 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.8244％；弃权632,900股（其中，因未投票默认弃权 204,400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2565％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 5,975,141,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3198％；反对 40,402,463 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 519,900股（其中，因未投票默认弃权 91,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0086％。
中小股东表决情况：同意 205,788,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4128％；反对 40,402,463 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3765％；弃权519,900股（其中，因未投票默认弃权 91,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2107％。
审议结果：该特别决议提案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 5,975,139,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3197％；反对 40,402,463 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.6716％；弃权 521,900股（其中，因未投票默认弃权 93,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的
0.0087％。
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