公司公告☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-22 16:22 │天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 16:17 │天山股份（000877）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 18:24 │天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 18:24 │天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 18:24 │天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 16:22 │天山股份（000877）：天山股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）│
│ │2026年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：第九届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │天山股份（000877）：2026年第三次独立董事专门会议审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 16:22│天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山股份（000877）：天山股份公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9f855348-d25d-45c9-ba1e-d2f87223ef3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:17│天山股份（000877）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，天山材料股份有限公司（简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部
署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/76d9d1e9-2d06-4ae4-827a-d4e82d1cf4cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d42602cc-3733-4c6f-acd9-6878f984e33a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期
1.1 现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2026 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日上午
9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 会议召集人：公司第九届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长赵新军
1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。
1.6 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 511 人，有效表决权股份总数为 5,822,036,220 股，占公司有表决权股份总数的 81.87
95％。其中：
1、现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.
1386%。
2、网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 508 人，代表有效表决权股份总数为 52,683,064 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7409％。
3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 510 人，代表有表决权股份总数52,683,364股，占公司有表决权股份总数的0.740
9％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所王名扬律师和徐晓慧律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 5,814,631,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8728%；反对 7,255,361 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：同意 45,279,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9455%；反对 7,255,361 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7716%；弃权149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王名扬律师和徐晓慧律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天山材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5bf7d948-585b-40f4-9443-7aa234d0f5bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:24│天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山股份（000877）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9f7823ee-d30f-468a-86e0-b34ddd4acc44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 16:22│天山股份（000877）：天山股份2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）2026
│年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券简称：24天材 K3
债券代码：148759
债权登记日：2026 年 6 月 4日
付息日：2026 年 6月 5 日
计息期间：2025 年 6月 5日至2026 年 6 月 4 日
天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（简称“24 天材 K3”、“本
期债券”）2026 年付息债权登记日为 2026 年 6 月 4 日。凡在2026 年 6月 4 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息；2026 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天山材料股份有限公司（简称“公司”）发行的本期债券至2026 年 6 月 5 日将期满2年。根据《天山材料股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称：天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）
2、 债券简称：24天材 K3
3、 债券代码：148759
4、 发行人：天山材料股份有限公司
5、 发行规模：人民币10亿元
6、 债券期限：本期债券为 5 年期
7、 票面利率：本期债券的票面利率为2.44%
8、 起息日：2024 年 6月 5日
9、 付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的6 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）
10、 兑付日：2029 年 6 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）
11、 担保情况：本期债券无担保
12、 信用评级：联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。联合资信将
在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级
13、 上市时间及地点：本期债券于2024 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市
14、 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期付息方案
本期债券票面利率为2.44%。每手“24 天材 K3”面值 1,000 元派发利息为24.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币19.52元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币24.40元。
三、本次付息登记日、除息日、付息日
1、债权登记日：2026 年 6月 4日
2、除息日：2026 年 6 月 5日
3、债券付息日：2026 年 6月 5日
4、下一付息期起息日：2026 年 6月 5日
5、下一付息期利率：2.44%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2026 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 天材 K3”持
有人。2026 年 6 月 4 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：天山材料股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦 8楼
联系人：余杨
联系电话：021-68989191
传真：021-68989042
八、相关机构
1、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层
联系人：闫嘉璇、彭雨竹
联系电话：010-60837679
传真：010-60833504
2、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话：0755-21899321
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9009a097-2d41-4028-b886-553e463da7b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 8 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
的议案 票提案
2、披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）5 月 30 日披露的《第九届董事会
第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）。
3、特别说明
提案 1 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书
面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托
书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2026 年 6 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点
上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹、叶虹
联系电话：021-68989008、021-68989175
传 真：021-68989042
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：200126
联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/88d58fab-397c-40b7-8a83-336e61565df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山股份（000877）：关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/db47312e-a016-4b41-9d2a-e1dcf7fec1fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│天山股份（000877）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2026 年 5 月 24 日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通
知。
2、公司第九届董事会第十八次会议于 2026 年 5 月 29 日以现场结合视频的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李
琛亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开
|