公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 20:50 │云南铜业（000878）：第九届监事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：公司章程 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：股东会议事规则 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：董事会议事规则 │
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│2025-05-28 20:47 │云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（纳鹏杰） │
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│2025-05-28 20:47 │云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（纳鹏杰） │
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│2025-05-28 20:47 │云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（韩润生） │
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│2025-05-28 20:47 │云南铜业（000878）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 │
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2025-05-28 20:50│云南铜业（000878）：第九届监事会第三十次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年 5 月 23
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月28 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定时间内收回有效
表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的预案》；
根据《公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订，《云南铜业股份有限公司监事会议事规
则》《云南铜业股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9be6204f-a55a-46b8-9f55-a62933fc3fdc.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/81454f54-433e-473e-99dd-eb534142e1c3.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召开公司 20
25 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 13 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日
（七）出席对象：
1、在 2025 年 6 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
1.00 提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并 √
修订<公司章程>的议案》
2.00 提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规 √
则>的议案》
3.00 提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规 √
则>的议案》
累积投票提案 提案 4、5 为等额选举
4.00 提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 应选人
事会非独立董事的议案》 数 6人
4.01 《选举孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
4.02 《选举孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
4.03 《选举姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
4.04 《选举罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
4.05 《选举柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
4.06 《选举韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
5.00 提案 5 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 应选人
事会独立董事的议案》 数 4人
5.01 《选举王勇先生为公司第十届董事会独立董事》 √
5.02 《选举杨勇先生为公司第十届董事会独立董事》 √
5.03 《选举纳鹏杰先生为公司第十届董事会独立董事》 √
5.04 《选举韩润生先生为公司第十届董事会独立董事》 √
非累积投票
提案
6.00 提案 6 审议《云南铜业股份有限公司关于第十届董事会独立 √
董事津贴的议案》
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
上述审议事项披露如下：
提案 1、提案 2 事项已提交公司第九届董事会第三十九次会议审议和第九届监事会第三十次会议审议通过，提案 3至提案 6 事
项已提交公司第九届董事会第三十九次会议审议通过。详细内容见刊登于 2025 年 5 月 29 日《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》。
（二）说明
1.审议提案 4、审议提案 5 将分别采用累积投票方式选举 6 名非独立董事、4 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
2.提案 1 至提案 3 事项为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 10 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦3310 办公室。
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身
份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书
（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议。
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/aae40fc7-7250-407c-a064-10e905a57ce9.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：公司章程
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云南铜业（000878）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/9cf50643-4762-4e63-8c13-5f3a767ccf6a.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：股东会议事规则
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云南铜业（000878）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c34e61e4-6334-41f7-a0a3-d4b9f01662f9.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：董事会议事规则
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云南铜业（000878）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b23fcd53-43c4-438c-b802-1579aabe86fa.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（纳鹏杰）
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云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（纳鹏杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f8d1e369-89f8-44f3-8524-493cbff1f179.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（纳鹏杰）
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云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（纳鹏杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a9c2ce37-145b-4bae-8a3f-6338a3d01940.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（韩润生）
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云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（韩润生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/dfa51d22-b654-4102-943f-4f48216176bc.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书
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本人韩润生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司云南铜业股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：韩润生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/cff89707-06ac-40dd-9bae-49913ad1e4ab.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）
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云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a48a4de2-dfe6-4874-83f4-156429da76cd.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（杨勇）
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云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（杨勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/6ad10dcf-5969-4358-a5e5-7d81d4bd217d.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（杨勇）
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云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（杨勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/29c1c301-b445-4992-8131-b716b1ba0d6e.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）
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云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（王勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e20fdec7-508c-43dd-8d71-012c6d03f17a.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（韩润生）
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云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（韩润生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/bde11a67-cd9e-4864-aa0a-122bc81297a1.PDF
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2025-05-28 20:47│云南铜业（000878）：关于修订《公司章程》的公告
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云南铜业（000878）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ef0af5eb-dd14-46d3-807f-96362cbd793f.PDF
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2025-05-28 20:46│云南铜业（000878）：第九届董事会第三十九次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2025 年 5 月 2
3 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年5 月 28 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份，在规定时间内收回
有效表决票 10 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的预案》；
根据《公司法》（2023 年修订）和《中国证监会上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时设置 1 名职工代表董事，并对现行《公司章程》进行修
订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、以 10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
四、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孔德颂先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孙成余先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜敢闯先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
（四）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名罗德才先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
（五）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
（六）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名韩锦根先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。公司新一届董事会
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