公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-27 19:26 │云南铜业（000878）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:25 │云南铜业（000878）：关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:24 │云南铜业（000878）：董事离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:24 │云南铜业（000878）：信息披露管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:24 │云南铜业（000878）：董事会审计与风险管理委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:33 │云南铜业（000878）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:33 │云南铜业（000878）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:32 │云南铜业（000878）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:32 │云南铜业（000878）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:32 │云南铜业（000878）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:26│云南铜业（000878）：第十届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年 8 月 22 日
以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年8 月 27 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回
有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设
立公司暨关联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得
全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易
的公告》。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>
的议案；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》；
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》；
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定<董事离职管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事离职管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f50e37bd-78a9-4a08-a5df-9008441ed6ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:25│云南铜业（000878）：关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3a89fdef-203a-4f9a-913d-f1cf14b23158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:24│云南铜业（000878）：董事离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事以及职工董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职
的情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 本制度所规定董事离职包含情形：
（一）董事任期届满未连选连任的；
（二）董事在任期届满前主动辞任的；
（三）公司股东会或者职工代表大会解任的；
（四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。第五条 公司董事可以在任期届满前辞任，董事辞职应当向公司提交书面辞
职报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职等情况，董事的辞职自辞
职报告送达公司时生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职务，但相关法律法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于《公司章程》所定人数的 2/3 时；
（二）董事任期届满未及时改选；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起 60 日内完成补选，为确保董事会及专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定。
第七条 公司应在收到董事辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及影响。
涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响；涉及公司依照法定程序提前解除独立董事职务情形的，需
及时披露具体理由和依据，独立董事有异议的，也应当及时予以披露。
第八条 公司董事在任职期间出现《公司章程》规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。
第九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第十条 公司董事应在离职后 2 个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等
个人信息。该等申报信息视为离职董事向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第三章 离职董事的责任及义务
第十一条 董事应于正式离职 5 日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、
分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交。
第十二条 董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职
董事应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离
职董事履行承诺。
第十三条 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任不因离职而免除或者终止。
公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益；董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期
结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。
第十四条 公司董事离职后，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十五条 公司董事离职后，应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及
与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十六条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十七条 离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第四章 离职董事的持股管理
第十八条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵
市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份
，不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事所持
股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受转让比例的限制。
法律、行政法规、部门规章、中国证监会规定及深圳证券交易所业务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第二十条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十一条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向证券监管机构报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定存在冲突时，按法律、行政法规、规范
性文件等有关规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制订、修订和解释。公司高级管理人员离职参照本制度执行。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2983b112-8fed-41be-9ae6-e3515921ea15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:24│云南铜业（000878）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d33b32fb-f074-4260-bb29-ae4e3f516588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:24│云南铜业（000878）：董事会审计与风险管理委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：董事会审计与风险管理委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0db0965c-16f0-41f8-a2ef-451906d706ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:33│云南铜业（000878）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/88a546d3-e89d-43c2-93c2-a6e998203c04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:33│云南铜业（000878）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/93c60267-ddbb-4ee7-badf-5ae0246bfe15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:32│云南铜业（000878）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/93b9a5f7-e5e0-4a5e-8e58-07fdf5af8763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:32│云南铜业（000878）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日披露公司《2025年半年度报告》，为方便广大投资者更全面深入了解
公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2025年半
年度网上业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络互动方式
（三）出席人员：总经理孙成余先生、财务总监、董事会秘书高洪波先生，独立董事王勇先生、韩润生先生。公司财务资产部、
营销结算部、发展建设部、矿山事业部、证券部相关人员。
（四）投资者参与方式
投资者可登陆“约调研”小程序搜索“云南铜业”，参加本次网上业绩说明会。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 8月 30 日 12:00
时前，通过“约调研”小程序，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上就投
资者重点关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/87861230-d784-4a18-95cf-e8fdac3f58d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:32│云南铜业（000878）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司2025年
6月30日的资产状况及2025年半年度经营成果，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用
减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公 司 2025年 半 年 度 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 共 计36,855.42万元，转销/核销资产减值准备16,574.05万元。具体
情况如下：
单位：万元
项目 2025年半年 2025 年半年 计提依据
度计提额 度转销/核销
信用减值损失 233.45 3,520.30 资产负债表日采用整个存续期内预期信用损失法和个别
认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现
金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失。
存货跌价准备 36,621.97 13,053.75 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，
按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。
合计 36,855.42 16,574.05
2025年半年度计提减值准备主要项目说明及计提依据：
1.信用减值损失
公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2025 年半年度计提坏账准备233.45 万元，核
销坏账准备 3,520.30 万元。
2.存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。2025
年半年度计提存货跌价准备 36,621.97 万元，转销存货跌价准备 13,053.75 万元。公司及子公司各类存货2025 年 6 月 30 日账
面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下：
单位:万元
资产名称 账面余额 可变现净值 存货跌价准备
期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 817,402.61 793,784.39 2,727.78 28,169.96 7,279.51 23,618.23
在产品 1,121,136.93 1,114,660.01 3,661.14 6,667.40 3,851.61 6,476.93
库存商品 90,638.79 89,963.20 813.60 1,784.62 1,922.63 675.59
合计 2,029,178.33 1,998,407.60 7,202.52 36,621.97 13,053.75 30,770.75
注：因四舍五入原因，各单项数据直接相加之和与合计数存在尾数差异。
存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销售相关费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极铜的估计售价减去至生
产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各企业相应存
货累计平均加工费，估计的销售相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；
对于有迹象表明长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
、真实的反映了公司资产状况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年半年度计提信用减值损失 233.45 万元，计提存货跌价准备 36,621.97 万元，减少 2025 年半年度合并报表利润总额 3
6,855.42 万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司 2025 年 6 月 30 日所有者权益 36,855.42 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ac94dcfa-0174-4a5c-a60e-453aa6f43e05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:32│云南铜业（000878）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1f2ad79b-bed5-4dd2-aa42-a9306411f95b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:31│云南铜业（000878）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以加密邮件形式发出
，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频方式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2025 年半年度报告全文》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年半年度报告全文》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
三、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公
司风险评估的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会
计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公
司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保
险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中
铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得
全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于本部组织机构及管理人员编制调整的议案》。
为进一步整合资源配置，明确权责体系，完善治理结构，提高公司科学管理水平和运营效率，结合公司战略规划和经营管理需要
，公司对现有组织机构及管理人员编制进行优化调整，调整后，公司本部职能部门由 13 个调整为 10 个，分别为：办公室（党委办
公室、董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部、证券事务部）、制造部、装备部（数字化管理部）、科
技创新部、管理创新部（法律合规部）、安全环保健康部、党群工作部（党委宣传部、工会、团委）、纪委工作部（巡察办公室、审
计部）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bff9f303-fb7e-4f59-bcac-ffebbc49cc24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:30│云南铜业（000878）：关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业（000878）：关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/674ddee4-8202-4cac-adae-a43d4452460d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:45│云南铜业（000878）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司 4
0%股
|