公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 20:53 │云南铜业（000878）：关于2025年度第四期中期票据2026年付息的公告 │
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│2026-11-11 20:51 │云南铜业（000878）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-11-11 20:49 │云南铜业（000878）：2026年第三次临时股东会会议资料 │
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│2026-11-11 20:49 │云南铜业（000878）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-11 20:49 │云南铜业（000878）：控股股东承诺事项延期的核查意见 │
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│2026-11-11 20:47 │云南铜业（000878）：关于控股股东承诺事项延期的公告 │
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│2026-11-11 20:47 │云南铜业（000878）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-26 18:59 │云南铜业（000878）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:57 │云南铜业（000878）：关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-10-26 18:57 │云南铜业（000878）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2026-11-11 20:53│云南铜业（000878）：关于2025年度第四期中期票据2026年付息的公告
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为保证云南铜业股份有限公司 2025 年度第四期科技创新债券（债券简称：25 云铜股 MTN004（科创债），债券代码：10258482
2）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：云南铜业股份有限公司
2.债券名称：云南铜业股份有限公司 2025 年度第四期科技创新债券
3.债券简称：25 云铜股 MTN004（科创债）
4.债券代码：102584822
5.发行金额：5 亿元
6.起息日：2025 年 11 月 19 日
7.发行期限：3 年
8.偿还类别：利息支付
9.本计息期债券利率：1.95%
10.利息支付日：2026 年 11 月 19 日
11.本期应偿付利息金额：9,750,000.00 元
12.主承销商：兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司的收
款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金
的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公
司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：云南铜业股份有限公司
联系人：鲁江莉
联系方式：0871-63127329
2.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛、李江敏
联系方式：010-89926522、0871-63056982
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/8d4b012d-a041-4360-b2f4-1b0ff230509b.PDF
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2026-11-11 20:51│云南铜业（000878）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026年 11 月 11
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 11月 11 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，董事会秘书列席本次
会议。在规定时间内收回有效表决票 9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十八次会议通知时限的议
案》；
为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2026 年年报审计费用
合计不超过 336万元，其中财务决算审计费为 271万元，内部控制审计费 65 万元。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本预案需提交公司股东会审议。
三、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有
限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体
独立董事同意；
罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》。
本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9bef2029-f187-499e-ae22-9e6453c8e51b.PDF
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2026-11-11 20:49│云南铜业（000878）：2026年第三次临时股东会会议资料
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云南铜业（000878）：2026年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/79fd4028-b8ab-44b7-957d-6ace472f98bf.PDF
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2026-11-11 20:49│云南铜业（000878）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 11 月 11日召开的公司第十届董事会第十八次会议审议通过，同意召开公司 2026
年第三次临时股东会（董事会决议公告于 2026年 11 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 11 月 27 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 11 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11月 27
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 2
7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 11月 19日
（七）出席对象：
1、在 2026 年 11 月 19 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
2.00 提案 2《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业 非累积投票提案 √
（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业
有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的议
案》
（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同
日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于控股股东承诺事项延
期的公告》。
（三）说明
审议提案 2 为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回
避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 20 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30。
（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦财务部办公室（3323 室）
（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身
份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书
（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/c32b1fa0-2c19-4255-adf4-0c5adb4ca6fe.PDF
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2026-11-11 20:49│云南铜业（000878）：控股股东承诺事项延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜
业”“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 4号——
上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对上市公司控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简
称“云铜集团”）同业竞争承诺事项延期进行了审慎核查，具体情况如下：
一、原承诺的背景及主要内容
云铜集团所属子公司凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”）从事铜矿采选、冶炼业务，与云南铜业构成同业竞争。
为进一步解决与公司的同业竞争关系，云铜集团于 2016年 10月出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争有关事项的承诺函》
。其中与本次相关的承诺为：在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团
所持云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将所持凉山矿业股权注入云南铜业的工作。详见公司
2016年 10月 29日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》（公告编号：2016-081）。
2023年 11月，因凉山矿业土地、房产等资产问题较为复杂，预计难以在原承诺到期前解决，云铜集团出具《关于同业竞争事项
延期的承诺函》，将该项承诺调整为：“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，
在 2026年 11月 29日之前，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。”其余承诺项内容不变。该事项经公司
第九届董事会第十八次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过。详见公司 2023年 11月 14日披露的《关于控股股东承诺事项延
期的公告》（公告编号：2023-060）。
二、承诺履行情况及延期背景
（一）凉山矿业股权注入已经完成
2025年，公司实施发行股份购买云铜集团所持凉山矿业 40%股份并募集配套资金。2025年 12月 31日，公司取得中国证监会《关
于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号），同日云铜集团持有的凉
山矿业 40%股份过户至公司名下。公司持有凉山矿业的股份比例由 20%提高至 60%，凉山矿业成为公司控股子公司。云铜集团关于在
2026年 11月 29日之前启动将所持凉山矿业股权注入公司的承诺事项已经履行完毕。
（二）五龙富民同业竞争事项
重组前，考虑到国务院国资委法人层级管理的要求和五龙富民后续业务定位，凉山矿业先实施存续分立，新设凉山富鼎矿业有限
公司（以下简称“富鼎矿业”），将凉山矿业所持五龙富民 51.0707%股权及相关资产、负债划入富鼎矿业，未将五龙富民股权同步
注入公司。分立后，富鼎矿业由云铜集团持股 40%、公司持股 20%、凉山州工业投资发展集团有限责任公司持股 40%。分立前后，公
司持有五龙富民股权的方式和比例均未发生变化。
五龙富民位于四川省凉山州会理市绿水镇五龙村，主要业务为中低品位铜的选矿，并将选矿得到的铜精矿对外销售，与公司业务
存在重合。该等情形在分立前已经存在。五龙富民生产所需原料全部来源于凉山矿业露天采矿过程中剥离的含铜 0.1%至 0.3%低品位
废石。2024年度、2025年度、2026年 1-9月，五龙富民营业收入占公司营业收入的比例分别为 0.06%、0.08%、0.04%，毛利占比分别
为 0.71%、1.08%、0.29%，不构成对公司具有重大不利影响的同业竞争。
云铜集团前述关于凉山矿业同业竞争的承诺在本次分立后对五龙富民继续有效，即在符合相关法律法规及证券监管要求的前提下
，于 2026年 11月 29日之前，启动通过合理且满足证券监管要求的方式，彻底解决与五龙富民的同业竞争。
（三）为解决五龙富民与公司业务竞争关系已采取的措施
凉山矿业存续分立形成富鼎矿业后，2025年 7月 14日，公司与云铜集团签订股权托管协议。公司受托管理云铜集团所持富鼎矿
业 40%股权，代表云铜集团依据富鼎矿业公司章程、法律法规及其他规范性文件，行使托管标的所对应的除收益权、要求解散公司权
、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）外的其他股东权利。托管期限至 2027年 12月 31日；除云铜集团不再持有托管股
权、富鼎矿业终止经营等情形外，双方于到期前一个月参照本次托管内容重新签署。五龙富民作为富鼎矿业控股子公司，随上述股权
一并纳入托管，以此对五龙富民与公司之间的同业竞争问题作出初步安排。托管期间，五龙富民生产的铜精矿已全部销售给凉山矿业
。
五龙富民后续拟与凉山矿业签署产品排他性销售协议，明确五龙富民后续生产的铜精矿全部以公允价格销售给凉山矿业，不向其
他第三方销售，不参与市场竞争，从而对五龙富民与公司之间的同业竞争施加进一步限制性约束。
（四）承诺延期背景
目前，五龙富民按现有股权层级注入与国务院国资委法人层级管理要求不符，后续业务定位亦需进一步明确，预计难以在 2026
年 11月 29日前启动彻底解决同业竞争的工作，拟对相关承诺的履行期限进行延期。本次延期不涉及 2023年承诺函中的其他承诺事
项。
三、承诺延期内容
云铜集团拟将 2023年承诺函所对应的、凉山矿业分立后继续适用于五龙富民的安排进行延期，延期后的承诺为：
“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的前提下，在 2029年 11月 29日之前，通过合理且满足
证券监管要求的方式，启动彻底解决五龙富民与云南铜业同业竞争的工作。”
除上述五龙富民同业竞争事项的履行期限外，其余承诺内容不变。
四、承诺延期对公司的影响
控股股东云铜集团本次承诺延期，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于保护上市
公司及全体股东利益，不会对公司日常经营造成重大影响。
五、董事会审议情况
公司于 2026年 11月 11日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了关于控股股东承诺事项延期的预案。关联董事罗德才、
柴正龙回避表决。该预案尚需提交股东会审议批准，关联股东需回避表决。
六、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 11月 11日召开独立董事专门会议。会议应参加独立董事 4名，实际参与表决独立董事 4名，以 4票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了关于控股股东承诺事项延期的预案，同意将此议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
独立董事认为：经过审慎审核，本次公司控股股东云南铜业（集团）有限公司承诺延期事项符合《上市公司监管指引第 4号——
上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定。凉山矿业股权注入已经完成，本次仅对五龙富民同业竞争事项的履行期限进
行延期。本次承诺延期事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次承诺延期事项时，关联董事已
回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意关于控股股东承诺事项延期的预案，并同意将该预案提
交公司股东会审议。
七、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：凉山矿业股权注入承诺已经履行完毕，本次延期仅涉及五龙富民同业竞争的剩余解决安排，不涉及
已完成的凉山矿业股权注入义务。延期原因具有客观合理性。本次延期不会对公司日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次控股股东承诺延期事项已经履行了现阶段必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》
等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次事项尚需提交公司股东会审议。
综上，独立财务顾问对本次控股股东承诺事项延期无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/4376ea6f-e086-46c9-8594-9d1a21675266.PDF
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2026-11-11 20:47│云南铜业（000878）：关于控股股东承诺事项延期的公告
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近日，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）收到控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）
出具的《关于同业竞争事项延期的承诺函》。为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，云铜集团拟对会理市五龙富民矿业有限责任公司（以
下简称“五龙富民”）同业竞争相关承诺事项进行延期。现将相关事项公告如下：
一、原承诺的背景及主要内容
云铜集团所属子公司凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”）从事铜矿采选、冶炼业务，与云南铜业构成同业竞争。
为进一步解决与公司的同业竞争关系，云铜集团于 2016年 10 月出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争有关事项的承诺函
》。其中与本次相关的承诺为：在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集
团所持云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将所持凉山矿业股权注入云南铜业的工作。详见公
司 2016 年 10 月 29日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》（公告编号：2016-081）。
2023 年 11 月，因凉山矿业土地、房产等资产问题较为复杂，预计难以在原承诺到期前解决，云铜集团出具《关于同业竞争事
项延期的承诺函》，将该项承诺调整为：“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下
，在 2026 年 11 月 29 日之前，启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。”其余承诺项内容不变。该事项经
公司第九届董事会第十八次会议及 2023年第三次临时股东大会审议通过。详见公司 2023年 11 月 14 日披露的《关于控股股东承诺
事项延期的公告》（公告编号：2023-060）。
二、承诺履行情况及延期背景
（一）凉山矿业股权注入已经完成
2025 年，公司实施发行股份购买云铜集团所持凉山矿业40%股份并募集配套资金。2025 年 12 月 31 日，公司取得中国证监会
《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024 号），同日云铜集团持
有的凉山矿业 40%股份过户至公司名下。公司持有凉山矿业的股份比例由 20%提高至 60%，凉山矿业成为公司控股子公司。云铜集团
关于在 2026 年 11 月 29 日之前启动将所持凉山矿业股权注入公司的承诺事项已经履行完毕。
（二）五龙富民同业竞争事项
重组前，考虑到国务院国资委法人层级管理的要求和五龙富民后续业务定位，凉山矿业先实施存续分立，新设凉山富鼎矿业有限
公司（以下简称“富鼎矿业”），将凉山矿业所持五龙富民 51.0707%股权及相关资产、负债划入富鼎矿业，未将五龙富民股权同步
注入公司。分立后，富鼎矿业由云铜集团持股 40%、公司持股 20%、凉山州工业投资发展集团有限责任公司持股 40%。分立前后，公
司持有五龙富民股权的方式和比例均未发生变化。
五龙富民位于四川省凉山州会理市绿水镇五龙村，主要业务为中低品位铜的选矿，并将选矿得到的铜精矿对外销售，与公司业务
存在重合。该等情形在分立前已经存在。五龙富民生产所需原料全部来源于凉山矿业露天采矿过程中剥离的含铜 0.1%至 0.3%低品位
废石。2024 年度、2025 年度、2026年 1-9 月，五龙富民营业收入占公司营业收入的比例分别为0.06%、0.08%、0.04%，毛利占比分
别为 0.71%、1.08%、0.29%，不构成对公司具有重大不利影响的同业竞争。
云铜集团前述关于凉山矿业同业竞争的承诺在本次分立后对五龙富民继续有效，即在符合相关法律法规及证券监管要求的前提下
，于 2026 年 11 月 29 日之前，启动通过合理且满足证券监管要求的方式，彻底解决与五龙富民的同业竞争。
（三）为解决五龙富民与公司业务竞争关系已采取的措施
凉山矿业存续分立形成富鼎矿业后，2025 年 7 月 14 日，公司与云铜集团签订股权托管协议。公司受托管理云铜集团所持富鼎
矿业 40%股权，代表云铜集团依据富鼎矿业公司章程、法律法规及其他规范性文件，行使托管标的所对应的除收益权、要求解散公司
权、清算权、剩余财产分配权和处置权（含质押权）外的其他股东权利。托管期限至 2027 年 12月 31 日；除云铜集团不再持有托
管股权、富鼎矿业终止经营等情形外，双方于到期前一个月参照本次托管内容重新签署。五龙富民作为富鼎矿业控股子公司，随上述
股权一并纳入托管，以此对五龙富民与公司之间的同业竞争问题作出初步安排。托管期间，五龙富民生产的铜精矿已全部销售给凉山
矿业。
五龙富民后续拟与凉山矿业签署产品排他性销售协议，明确五龙富民后续生产的铜精矿仅以公允价格销售给凉山矿业，不对外销
售，不参与市场竞争。以此种方式对五龙富民与公司之间的同业竞争问题做进一步的限制性约束。
（四）承诺延期背景
重组前，因国务院国资委法人层级管理的要求和五龙富民后续业务定位，五龙富民股权暂无法注入公司，预计在2026 年 11 月
29 日前仍难以启动彻底解决同业竞争的工作，云铜集团拟对相关承诺事项进行延期。本次延期不涉及 2023年承诺函中的其他承诺事
项。
三、承诺延期内容
云铜集团拟将 2023 年承诺函所对应的、分立后继续适用于五龙富民的安排进行延期，延期后的承诺为：“在符合相关法律法规
、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的前提下，在 2029 年 11 月 29 日之前，通过合理且满足证券监管要求的方式，启
动彻底解决五龙富民与云南铜业同业竞争的工作。”
除上述五龙富民同业竞争事项的履行期限外，其余承诺事项内容不变。
四、承诺延期对公司的影响
控股股东云铜集团本次承诺延期，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于保护上
市公司及全体股东利益，不会对公司日常经营造成重大影响。
五、董事会审议情况
公司于 2026年 11月 11日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有
限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的预案》。关联董事罗德才、柴正龙回避表决。该预案
尚需提交股东会审议批准，关联股东需回避表决。
六、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 11 月 11 日召开独立董事专门会议。会议应参加独立董事 4 名，实际参与表决独立董事 4 名，以 4 票同意
、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民
矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的预案》，同意将此议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
独立董事认为：经过审慎审核，本次公司控股股东云南铜业（集团）有限公司承诺延期事项符合《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定。凉山矿业股权注入已经完成，本次仅对五龙富民同业竞争事项的履行期限
进行延期。本次承诺延期事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次承诺延期事项时，关联董事
已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意将该预案提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/cb8a14e0-fcd5-4843-be9e-3db894da07df.PDF
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2026-11-11 20:47│云南铜业（000878）：关于续聘会计师事务所的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026 年 11 月 11 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为
2026 年度财务报告和内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
公司 2026 年度审计业务由信永中和承办，基本信息如下：
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
拟聘任事务所成立日期：2012 年 3 月 2 日；
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 8 层
拟聘任事务所首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 257人、注册会计师人数为 1,799 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过 700 人。
最近一年经审计的收入总额为 405,585.46 万元（含统一经营），经审计的审计业务收入为 276,352.62 万元，经审计的证券业
务收入为 100,074.29 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 390 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑
业，租赁和商务服务等，审计收费47,806.75 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023 年获得中国注册会计师资质，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中
和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人鲍琼、签字注册会计师魏思睿、项目质量控制复核人汪洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
信永中和项目合伙人鲍琼、签字注册会计师魏思睿和项目质量控制复核人汪洋，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2026 年年报审计费用合计不超过 336 万元，其中财务决算审计费为 271 万元，内部控制审计费 65 万元，较上一年度审
计费用相比无重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
2026年11月11日，公司第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务
所的预案》。公司董事会审计与风险管理委员会一致认为信永中和在公司2025年度审计工作中较好地履行了审计责任和义务，信永中
和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力
，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司2026年度审计工作需求，同意公司续聘信永中和为公司2026年度财务
报告审计和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的
预案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；
（二）审计与风险管理委员会审议意见；
（三）拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/603fcd4c-4464-4ae7-8f78-1ec878d51ebb.PDF
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2026-10-26 18:59│云南铜业（000878）：2026年三季度报告
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云南铜业（000878）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/203e178c-e003-4975-be3c-7f49c34a0052.PDF
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2026-10-26 18:57│云南铜业（000878）：关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10月 27 日披露公司《2026 年第三季度报告》，为方便广大投资者更全面
深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“
2026 年第三季度网上业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2026 年 11 月 6 日（周五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络互动方式。
（三）出席人员：副董事长、总经理韩锦根先生，财务总监、董事会秘书高洪波先生，独立董事杨勇先生、龙超先生。公司财务
部（资本运营部、证券事务部）、制造部、装备部（数字化管理部）等相关人员。
（四）投资者参与方式
投资者可登录“约调研”小程序搜索“云南铜业”，参加本次网上业绩说明会。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 11月 4 日 12:00
前，通过“约调研”小程序，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上就投资
者重点关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cd94109c-6264-4661-95e1-f7ae9fa52844.PDF
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2026-10-26 18:57│云南铜业（000878）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司2026年
9月30日的资产状况及2026年前三季度经营成果，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信
用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司 2026 年前三季度计提各项资产减值准备共计195,564.23 万元，转销/核销资产减值准备 156,838.67 万元。具体情况如下
：
单位：万元
项目 2026年前三 2026 年前三季 计提依据
季度计提额 度转销/核销
信用减值损失 -238.07 215.48 资产负债表日采用整个存续期内预期信用损失法和个别
认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现
金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失。
存货跌价准备 195,802.30 156,623.19 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，
按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。
合计 195,564.23 156,838.67
2026年前三季度计提减值准备主要项目说明及计提依据：
1.信用减值损失
公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2026 年前三季度计提坏账准备-238.07 万元
，核销坏账准备 215.28 万元，其中：2026 年上半年计提坏账准备-224.53 万元，核销坏账准备 215.48 万元。
2.存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。2026
年前三季度计提存货跌价准备 195,802.30万元，转销存货跌价准备 156,623.19 万元，其中：2026 年上半年计提存货跌价准备 150
,996.64 万元，转销存货跌价准备76,777.26 万元。
2026 年上半年计提资产减值准备的具体情况详见公司2026 年 8 月 28 日披露的《关于 2026 年上半年计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-055）。
公司及子公司各类存货 2026 年 9 月 30 日账面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下：
单位:万元
资产名称 账面余额 可变现净值 存货跌价准备
期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 1,448,521.11 1,406,468.26 12,075.39 132,515.33 105,351.40 39,239.32
在产品 1,139,705.84 1,127,975.60 3,032.20 47,287.77 38,737.31 11,582.65
库存商品 131,854.77 130,838.63 512.54 15,999.20 12,534.48 3,977.26
合计 2,720,081.72 2,665,282.48 15,620.13 195,802.30 156,623.19 54,799.24
注：因四舍五入原因，各单项数据直接相加之和与合计数存在尾数差异。
存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销售相关费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极铜的估计售价减去至生
产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各相应存货累
计平均加工费，估计的销售相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；
对于有迹象表明长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
、真实的反映了公司资产状况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026 年前三季度计提信用减值损失-238.07 万元，计提存货跌价准备 195,802.30 万元，减少 2026 年前三季度合并报表利润
总额 195,564.23万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司 2026 年 9 月 30 日所有者权益 195,564.23 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0bbd4329-b67e-4d79-992f-8effdbc24241.PDF
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2026-10-26 18:56│云南铜业（000878）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026年 10 月 23
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 10月 26 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，董事会秘书列席本次
会议。在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026年第六次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/80806764-3aa9-4865-8e87-c51510efe811.PDF
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2026-10-20 17:57│云南铜业（000878）：2026年中期分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《云南铜业股份有限
公司2026年中期利润分配议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本2,425,184,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），向全体股东合计派发现金97,007,361.
60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
（二）本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照
现金分红分配总额固定不变的原则进行调整。
（三）本次实施分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2026年中期分红派息实施方案为：以公司现有总股本2,425,184,040股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.36元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
权益分派股权登记日为：2026年10月28日；
除权除息日为：2026年10月29日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 10 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 10月 29日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****587 中国铝业集团有限公司
2 08*****047 中国铝业集团有限公司
3 08*****815 中国铜业有限公司
4 08*****590 云南铜业（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年10月12日至登记日：2026年10月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：云南铜业股份有限公司财务部（资本运营部、证券事务部）
咨询地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦33楼
咨询联系人：高洪波 刘八妹
咨询电话：0871-63106792
传真电话：0871-63106735
七、备查文件
（一）《云南铜业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告》；
（二）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》；
（三）中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d01a0bde-fba0-47f0-9dae-10d3a4833bbc.PDF
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2026-10-14 17:33│云南铜业（000878）：关于2025年度第三期中期票据2026年付息公告
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为保证云南铜业股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券（债券简称：25 云铜股 MTN003（科创债），债券代码：10258436
3）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：云南铜业股份有限公司
2.债券名称：云南铜业股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券
3.债券简称：25 云铜股 MTN003（科创债）
4.债券代码：102584363
5.发行金额：5 亿元
6.起息日：2025 年 10 月 22 日
7.发行期限：5 年
8.偿还类别：利息支付
9.本计息期债券利率：2.23%
10.利息支付日：2026 年 10 月 22 日
11.本期应偿付利息金额：11,150,000.00 元
12.主承销商：兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司的收
款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金
的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公
司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：云南铜业股份有限公司
联系人：鲁江莉
联系方式：0871-63127329
2.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛、李江敏
联系方式：010-89926522、0871-63056982
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e8fa3b17-d402-4af6-bd37-78b9112f69a6.PDF
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2026-09-28 18:32│云南铜业（000878）：关于选举副董事长的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9月 28 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有
限公司关于选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。经董事会审议，同意选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d97c42f1-2cd3-40dc-b106-071cf18bbc01.PDF
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2026-09-28 18:31│云南铜业（000878）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026年 9 月 28
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 9 月28 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效
表决票 9 份，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南铜业股份有限公司章程》的规定。会议表决
通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十六次会议通知时限的议
案》；
为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长
的议案》。
经与会董事认真审议，选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满时止
。
本次选举新任副董事长的具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于选举副董事长的公
告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ffcf452e-5ab4-4ccc-abcb-5b44294c25ee.PDF
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2026-09-27 15:39│云南铜业（000878）：关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告
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重要提示
本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）分别于2026年 3月 25日召开第十届董事会第十一次会议，2026年 4月 17日召
开 2025年年度股东会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2026年度为控股子公司提供担保计划的议案》，同意公司 2026年为
控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 28,000.00万元，担保方式由公司进行
全额连带责任保证担保，迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反
担保。
上述内容详见公司于 2026年 3月 27日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2026年度为控股子公司提供
担保计划的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
2026年 9月，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行（以下简称农行香格里拉支行）签订了《保证合同》（合同编号
53100120260013147），约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担
保的债权本金为人民币 10,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026年 9月 15日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司
提供借款担保事项的进展公告》（公告编号：2026-065）。
近日，公司与农行香格里拉支行签订了第二份《保证合同》（合同编号 53100120260013876），约定公司就农行香格里拉支行与
控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币 17,000.00 万元。
公司 2026年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过 28,000.00万元，本次实际执行 17,000.00万元，累计执行 27
,000.00万元，担保剩余额度 1,000.00万元不再执行。
本次《保证合同》签署前，公司为迪庆矿业提供的 2025年借款担保 28,000.00万元已全部解除；本次担保后，2026年累计新增
担保 27,000.00 万元，公司为迪庆矿业担保余额为27,000.00万元。
本次担保事项在公司股东会审议批准的额度范围内，为公司 2026年度担保计划的执行进展。
三、被担保人基本情况
（一）迪庆矿业基本情况
1.公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2.成立日期：2004年 10月 10日
3.注册资本：12,000万元
4.注册地点：云南省德钦县羊拉乡
5.经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及
运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.法定代表人：程杰
7.股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 云南铜业股份有限公司 75.00%
2 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 25.00%
（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下图所示：
（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
年度 2026年 6月末（未经审计） 2026年 1-6月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2026年 57,341.76 105,781.47 -48,439.71 22,804.55 5,868.89 5,868.89
年度 2025年末（经审计） 2025年 1-12月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2025年 45,063.86 99,347.11 -54,283.25 32,929.81 3,327.96 3,327.96
（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保。
（二）担保金额：17,000.00万元
（三）借款期限：1年
五、董事会意见
该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在
经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按
照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司实际担保余额为 27,000.00万元，占公司 2025年度经审计的净资产的 1.76%；公司对控股子公
司已获批担保额度为 28,000.00万元，占公司 2025年度经审计净资产的 1.82%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
七、备查文件
（一）公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/452c36b0-7aa6-46d5-b5c6-c74de097132f.PDF
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2026-09-18 18:55│云南铜业（000878）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过中期分红方案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 18 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 18 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
5.召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
6.主持人：董事长孙成余先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,165 人，代表股份944,310,957 股，占公司有表决权股份总数的 38.9377%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 893,655,074股，占公司有表决权股份总数的 36.8490%。
通过网络投票的股东 1,163 人，代表股份 50,655,883 股，占公司有表决权股份总数的 2.0887%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,163 人，代表股份50,655,883 股，占公司有表决权股份总数的 2.0887%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 1,163人，代表股份 50,655,883股，占公司有表决权股份总数的 2.0887%。
3.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股） （股）
1.00 《云南铜 总表决情 943,56 99.921 570,71 0.0604 171,00 0.0181 0 通过
业股份有 况 9,247 5% 0 % 0 %
限公司
2026 年
中期利润 其中，中 49,914 98.535 570,71 1.1266 171,00 0.3376 0
分配议 小股东的 ,173 8% 0 % 0 %
案》 表决情况
2.00 《云南铜 总表决情 49,760 98.213 697,01 1.3757 207,97 0.4105 893,64 通过
业股份有 况 ,897 8% 0 % 6 % 5,074
限公司关
于新增日
常关联交 其中，中 49,750 98.213 697,01 1.3760 207,97 0.4106 0
易预计的 小股东的 ,897 5% 0 % 6 %
议案》 表决情况
议案 2 涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东云南铜业（集团）有限公
司回避对议案 2 的表决，其所持表决权股份数量为 893,645,074 股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/8bddfcd6-78e5-4bc6-8384-1f7d20501165.PDF
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2026-09-18 18:55│云南铜业（000878）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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云南铜业（000878）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ccebd494-ac80-4607-97c1-7f8f3adeaffa.PDF
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2026-09-14 17:00│云南铜业（000878）：关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告
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云南铜业（000878）：关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/aa7e9246-38da-4647-8a5d-260feca96947.PDF
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2026-09-01 17:52│云南铜业（000878）：关于副董事长、总经理辞职及选举董事长的公告
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一、副董事长、总经理离任情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副董事长、总经理孙成余先生递交的书面辞呈，孙成余先生因工作变
动原因，申请辞去公司副董事长职务；公司于2026 年 9 月 1 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公
司关于孙成余先生辞去公司总经理职务的议案》。
孙成余先生辞去副董事长、总经理职务后，仍将在公司任职，并担任公司第十届董事会董事长、党委书记职务。具体任职安排详
见本公告“二、关于选举公司董事长的情况”。
孙成余先生原定任期至公司第十届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孙成余先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，不会影响公司董事会的正常运行及公司日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙成余先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于 2026 年 9 月 1 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为第十届
董事会董事长的议案》。经董事会审议，同意选举孙成余先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第十届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，自当选之日起，孙成余先生同时担任公司法定代表人。
三、备查文件
（一）《辞职申请》；
（二）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/d8b180fb-4629-4c62-a473-f4131a800cdb.PDF
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2026-09-01 17:52│云南铜业（000878）：关于聘任总经理的公告
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一、关于聘任总经理情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9月 1 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《云南铜业股份有
限公司关于聘任韩锦根先生为公司总经理的议案》。
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任韩锦根先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日至第十届董事会届满时止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
（二）董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/d71e3698-8b10-4d02-830f-e19124d9be76.PDF
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2026-09-01 17:52│云南铜业（000878）：关于董事长辞职的公告
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云南铜业（000878）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4ad5a157-18d2-42c4-933e-f87a3ec9e5df.PDF
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2026-09-01 17:51│云南铜业（000878）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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云南铜业（000878）：第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5a989130-c9cb-4f33-85ab-428419688edb.PDF
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2026-08-27 19:25│云南铜业（000878）：中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告
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财务公司风险持续评估说明 1-6
根据对风险管理的了解和评价，我们未发现中铝财务公司截至 2026年 6月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制
制度存在重大设计缺陷，未发现中铝财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。
本报告仅供云南铜业股份有限公司根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定对中铝财务有限责任公司开展金融业务进行风险
评估时使用，仅供云南铜业股份有限公司上报深圳证券交易所审核时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行
本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9192e3b7-fc80-4c11-99ec-278fce39eb7e.PDF
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2026-08-27 19:25│云南铜业（000878）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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云南铜业（000878）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/16201be6-fef8-4d1d-adc3-a0db50a17e57.PDF
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2026-08-27 19:20│云南铜业（000878）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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云南铜业（000878）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7b199a03-5171-4dc6-8272-e4bb9c04c149.PDF
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2026-08-27 19:19│云南铜业（000878）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 8 月 26 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司 2026
年第二次临时股东会（董事会决议公告于 2026 年8 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 9 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 9 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9月 18 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 9月 10日
（七）出席对象：
1.在 2026 年 9 月 10 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1《云南铜业股份有限公司 2026 年中期利润 非累积投票提案 √
分配议案》
2.00 提案 2《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联 非累积投票提案 √
交易预计的议案》
（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同
日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于2026 年度中期利润分配预案的
公告》《云南铜业股份有限公司关于 2026 年新增日常关联交易预计的公告》。
（三）说明
审议提案 2 为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回
避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 9 月 11 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30。
（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦财务部办公室（3323 室）
（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证
、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见
附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8c5e547b-1f52-4853-8a78-f1bf5fda1ecd.PDF
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2026-08-27 19:19│云南铜业（000878）：2026年第二次临时股东会会议资料
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云南铜业（000878）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ea993d46-b03e-4e45-8c1d-52a5dd21b12a.PDF
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2026-08-27 19:18│云南铜业（000878）：2026年半年度报告
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云南铜业（000878）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/231bafca-c9be-4de2-b996-7de7bee5fbe5.PDF
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2026-08-27 19:18│云南铜业（000878）：2026年半年度报告摘要
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云南铜业（000878）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d1729c1-89f9-4579-9c00-aa93b9e45887.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：2026半年度非经营性资金占用及关联方往来情况表
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云南铜业（000878）：2026半年度非经营性资金占用及关联方往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/86afbef3-e980-4611-8810-0cc6c8fc00e8.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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云南铜业（000878）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e746b2b5-3faf-481f-bdbd-b51a1a212efe.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：关于2026年度中期利润分配预案的公告
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云南铜业（000878）：关于2026年度中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b4d19647-37d2-41b3-af43-601152529632.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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云南铜业（000878）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f0d81726-7e85-4234-9036-d3e7c49dec5c.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
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云南铜业（000878）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a50cce12-7311-4204-85cb-d050c8553e2e.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：关于拟注销控股子公司的公告
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云南铜业（000878）：关于拟注销控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c0329fa9-08de-4ac3-9b4c-b471146956ca.PDF
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2026-08-27 19:17│云南铜业（000878）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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云南铜业（000878）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/51ba68e5-11e7-49c4-8199-10024bf55430.PDF
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2026-08-27 19:16│云南铜业（000878）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十四次会议通知于 2026年 8月 15日以加密邮件形式发出，
会议于 2026 年 8 月 26 日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集
、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的
方式审议并通过了如下议案：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026年半年度报告全文》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年半年度报告全文》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
二、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026年半年度报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
三、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026年中期利润分配预案》；
公司 2026 年中期利润分配预案为：本次以 2026 年 6 月30 日总股本 2,425,184,040 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.4 元（含税），合计分配现金股利人民币97,007,361.60 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配预案公告后至实施
期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本预案需提交公司股东会审议。
四、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风
险评估的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会
计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公
司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保
险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中
铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得
全体独立董事同意。
孔德颂先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
五、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易预计的
预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得
全体独立董事同意。
孔德颂先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本预案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
六、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
七、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展报告》。
八、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于清算注销云南新平金辉矿业发展有限公司的议案
》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟注销子公司的公告》。
九、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/86c85434-7744-47b4-ae3f-06ee3fb76a7e.PDF
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2026-08-12 16:13│云南铜业（000878）：关于2025年度第二期中期票据2026年付息公告
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为保证云南铜业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券（债券简称：25 云铜股 MTN002(科创债)，债券代码：102583557
）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：云南铜业股份有限公司
2.债券名称：云南铜业股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券
3.债券简称：25 云铜股 MTN002(科创债)
4.债券代码：102583557
5.发行金额：5 亿元
6.起息日：2025 年 8 月 20 日
7.发行期限：5 年
8.偿还类别：利息支付
9.本计息期债券利率：2.20%
10.利息支付日：2026 年 8 月 20 日
11.本期应偿付利息金额：11,000,000.00 元
12.主承销商：中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13.存续期管理机构：中国光大银行股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司的收
款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金
的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公
司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：云南铜业股份有限公司
联系人：鲁江莉
联系方式：0871-63127329
2.存续期管理机构：中国光大银行股份有限公司
联系人：李芮
联系方式：0871-63116938
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：清算部
联系人：发行岗
联系方式：021-23198787、021-23198888
本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8b8eb395-5b4e-4499-b125-442382c66a12.PDF
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2026-08-11 19:17│云南铜业（000878）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）出具的《关于变更云南铜
业股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。中信建投作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称本
次交易）的独立财务顾问，原委派杨慧泽先生、王明超先生、耿贤桀先生担任公司本次交易持续督导的独立财务顾问主办人，现因杨
慧泽先生、王明超先生、耿贤桀先生个人工作变动，将不再担任公司持续督导的独立财务顾问主办人。
本次变更后，公司本次交易的持续督导财务顾问主办人为钟海洋先生和胡正刚先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次持续督导财务顾问主办人变更不会影响持续督导工作的正常进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/21ee22b0-f53f-431e-b4b3-051ed27dd742.PDF
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2026-07-10 17:58│云南铜业（000878）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于近日办理完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕3024 号）同意，公司向中铝集团、中国铜业发行人民币普通股 165,380,374 股，发行价格为人民币 9.07元/股，募集资金总额为
人民币 1,499,999,992.18 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 7,075,471.66 元后，募集资金净额为人民币 1,492,924
,520.52 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2026 年 2 月 11 日 出 具 了 《
验 资 报 告 》（XYZH/2026BJAA16B0019）。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
本公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储
。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户，公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。具体内容详见公
司分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协
议的相关公告。
截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 云南铜业 中国建设银 53050161543600 补充流动资金 本次销户
股份有限 行股份有限 002006
公司 公司昆明城
东支行
2 云南铜业 中国农业银 24019501040042 红泥坡铜矿采选 正常使用
股份有限 行股份有限 471 工程项目建设
公司 公司昆明护
国支行
3 凉山矿业 中国农业银 22640001040003 红泥坡铜矿采选 正常使用
股份有限 行股份有限 679 工程项目建设
公司 公司会理黎
溪工业园区
支行
三、募集资金专户注销情况
为规范募集资金账户管理，公司于近期办理了中国建设银行股份有限公司昆明城东支行销户手续，销户后相关募集资金专项账户
不再使用。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并已将该事项通知独立财务顾问和财务顾问主办人，公司
与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司昆明城东支行签订的相关《募集资金三方监管协议》相应终
止。
四、备查文件
《银行销户证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/eac5f8e9-14e6-46dc-a4c9-1d92ecfdce6f.PDF
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2026-07-07 16:03│云南铜业（000878）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息的公告
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为保证云南铜业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券（债券简称：25 云铜股 MTN001(科创债)），债券代码：10258289
5）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：云南铜业股份有限公司
2.债券名称：云南铜业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券
3.债券简称：25 云铜股 MTN001(科创债)
4.债券代码：102582895
5.发行金额：5 亿元
6.起息日：2025 年 7 月 15 日
7.发行期限：3 年
8.偿还类别：利息支付
9.本计息期债券利率：1.88%
10.利息支付日：2026 年 7 月 15 日
11.本期应偿付利息金额：9,400,000.00 元
12.主承销商：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司的收
款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金
的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公
司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：云南铜业股份有限公司
联系人：鲁江莉
联系方式：0871-63127329
2.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛、李江敏
联系方式：010-89926522、0871-63056982
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e4d1bad6-3d9f-47ea-9316-0a714c6d48cb.PDF
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2026-06-30 00:00│云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日上午 9
:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1号中铜大厦 3222 会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
（五）主持人：董事长孔德颂先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 934 人，代表股份 930,714,471股，占公司有表决权股份总数的 38.3771%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 893,655,074股，占公司有表决权股份总数的 36.8490%。
通过网络投票的股东 932 人，代表股份 37,059,397 股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 932 人，代表股份37,059,397 股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 932人，代表股份 37,059,397股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公司担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 929,095,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8261%；
反对 1,442,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1549%；
弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意 35,440,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6324%；
反对 1,442,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8911%；
弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4765%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 929,170,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8341%；
反对 1,262,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。
中小股东总表决情况：
同意 35,514,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8326%；
反对 1,262,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4059%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7615%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 929,320,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8502%；
反对 1,156,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1243%；
弃权 237,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 35,665,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2384%；
反对 1,156,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1210%；
弃权 237,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6406%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e99fea56-ed03-4365-885f-48fad44fc47c.PDF
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2026-06-30 00:00│云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1fe5128e-e73a-4f5d-af77-d200b84517de.PDF
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2026-06-25 18:14│云南铜业（000878）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司向专业投资者公
开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1447 号），批复文件主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东会的授权，根据资金需要和市场情况办理本次公司债券发行的相关事
宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/386242ee-2d6e-400e-a704-cb7d35c5ddec.PDF
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2026-06-24 18:42│云南铜业（000878）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
（一）离任的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事姜敢闯先生的辞职报告，姜敢闯先生因达到法定退休年龄，申请
辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会和合规委员会委员职务，辞职后姜敢闯先生将不在公司担任任
何职务。
姜敢闯先生的原定任期至公司第十届董事会届满之日止。
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，姜敢闯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。截至本公告披露日，姜敢闯先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项
，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
姜敢闯先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续稳定健康发展作出了重要贡献。在此，公司对姜敢闯先
生任职期间为公司发展所付出的努力及作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e8e9dc22-7e02-48ef-b7d3-ccfe3a2fbfec.PDF
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2026-06-17 17:55│云南铜业（000878）：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
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一、财务资助事项概述
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026年 3 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议、2026 年 4 月17 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意子公司
中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）提供 10 亿元人民币或
者等值美元的内部借款。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 3 月 27 日披露的《云南铜业
股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《云南铜业股份有限公司关于 2026年度向子公司提
供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019），以及 2026 年 4 月 18 日披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
二、财务资助进展情况
2026 年 6 月 16 日，中铜国贸（出借方）与云铜香港（借入方）签订《最高额借款合同》（以下简称合同），主要内容如下：
最高借款金额不超过 10 亿元人民币或者等值美元，借款可分笔提取且额度不得滚动使用。借款期 1 年，自合同项下首次提款
日起算；借款有效期内借款可分笔提取，贷款期限的起止日以《借款借据》记载为准。借款人任一时点的借款余额之和不得超过合同
最高借款金额，且任何一笔提款的还款日不得超过合同的借款期限。
本次实际借支总额为 10,200 万美元（折算汇率以汇款办理日当天购汇汇率为准），美元借款利率按固定利率年利4.22%执行。
借款人未按照合同约定的用途使用本笔贷款、支付本金和利息或其他到期应付款，或是借款人出现可能消灭的情形及其他违反合
同约定的义务，应承担相应违约责任。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司子公司中铜国贸为云铜香港提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，被财务资助对象云铜香港为公司并表范围
内子公司，经营情况稳定，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
四、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助金额为10,200 万美元，折合人民币金额约 69,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例 4.49%。公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/77fccf92-0fdd-481f-8807-40eaf99899f7.PDF
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2026-06-12 19:48│云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会会议资料
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云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5d3962f0-c226-4be1-ad39-1f37d9e33bb9.PDF
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2026-06-12 19:48│云南铜业（000878）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意召开公司 2026
年第一次临时股东会（董事会决议公告于 2026 年6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日
（七）出席对象：
1.在 2026 年 6 月 23 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
2026年调整子公司担保额度的议案》
2.00 提案 2审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
制定<董事和高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
3.00 提案 3审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
补选龙超先生为公司第十届董事会独立
董事的议案》
本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容
详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公
司担保额度的公告》《云南铜业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决，本次股东会仅选举一名董事，不适用累积
投票制。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6 月 24 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30。
（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦办公室（3323 室）
（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证
、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见
附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a3aed66e-9393-4ce9-8d8e-b8cfa0a34e33.PDF
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2026-06-12 19:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（龙超）
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云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（龙超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e6a32ac8-77ff-4755-a019-067fbe2ec5ec.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│云南铜业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625459.PDF
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2026-08-28│云南铜业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│云南铜业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174096.pdf
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2026-03-27│云南铜业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│云南铜业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734917.PDF
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2025-08-26│云南铜业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568023.PDF
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2025-04-25│云南铜业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266829.PDF
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2025-03-26│云南铜业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222895541.PDF
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2024-10-28│云南铜业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521851.PDF
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2024-08-30│云南铜业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054727.PDF
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2024-04-27│云南铜业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859146.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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