公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:17 │云南铜业（000878）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-21 18:17 │云南铜业（000878）：关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-21 18:16 │云南铜业（000878）：第九届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:15 │云南铜业（000878）：关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告 │
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│2025-02-21 18:15 │云南铜业（000878）：第九届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:14 │云南铜业（000878）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 18:14 │云南铜业（000878）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-01-24 20:56 │云南铜业（000878）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:55 │云南铜业（000878）：关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的公告 │
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│2025-01-24 20:55 │云南铜业（000878）：第九届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-02-21 18:17│云南铜业（000878）：关于聘任高级管理人员的公告
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云南铜业（000878）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/0331cc94-7dbb-4f69-99f0-e4971e8a55f6.PDF
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2025-02-21 18:17│云南铜业（000878）：关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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云南铜业（000878）：关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/8ab7bda7-2989-43ae-b8e4-714e9cbe6809.PDF
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2025-02-21 18:16│云南铜业（000878）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2025 年 2 月 1
8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年2 月 21 日，会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份，在规定时间内收回有
效表决票 8 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》
；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名韩锦根先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任冯兴隆先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
三、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于经理层成员任期指标（20
24-2027）的议案》；
董事、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会
议审议通过。
四、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员2025 年度关键
业绩指标的议案》；
董事、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会
议审议通过。
五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司质量和投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《云南铜业股份有限公司章程》及其他法律、法规
和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司市值管理制度》。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案
》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董
事会审议通过；具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保
值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；董事会审计与风险管理
委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
本预案需提交公司股东大会审议。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2025 年度风险评估报告》；
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2025 年度内部控制评价工作方案》；
九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/040eb1b3-ab8f-4cb2-8a42-96cb0ff3ac97.PDF
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2025-02-21 18:15│云南铜业（000878）：关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易种类：云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）拟开展的交易业务包括但不限于远期结/购汇、货币互换等。
2.交易金额：公司拟在交易期限内开展的业务总额度不超过 12.83 亿美元；
3.风险提示：公司货币类期货和衍生品套期保值业务开展过程中仍存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险，敬请投资者
注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）开展套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。为防范汇
率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的业务总额度不超过 12.83 亿美元。
（三）交易方式
1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避
和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换等。公司将根据 2025 年度经营预算、进出口业务及资金市
场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2.拟开展套期保值业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及控股子公司
（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过 12.83亿美元。在交易期限内任一时点的交易金额将不超过该额度。
（3）额度有效期：自公司股东大会审议通过之日至 2025年 12 月 31 日。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期合约、货币互换等相关产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务期限，原则上不得超过 12 个月或原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展外汇套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况
动态、实时控制，但上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
公司股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日。
（五）资金来源
资金来源为自有资金。
二、审议程序
2025 年 2 月 21 日，公司董事会审计与风险管理委员会2025 年第一次会议、第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第
二十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
该预案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）套期保值交易存在的风险
公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，
所有货币类期货和衍生品套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类期货和衍生品套期保值业务仍会存在一定的
风险：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的
成本支出，从而造成公司损失。
2.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割
原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）交易的风险控制措施
1.货币类期货和衍生品套期保值交易以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流
动性的货币类期货和衍生品套期保值产品。
2.密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时研究，积极应对
，适时调整策略，最大限度地减少汇兑损失。
3.开展货币类期货和衍生品套期保值交易业务时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相
关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4.公司及各业务开展单位均制定了期货和衍生品业务管理办法，明确相应岗位，严格执行前中后台岗位、人员分离原则。公司将
严格内部审批流程，按照内部控制进行审核、批准、执行，同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度，并且将从法
律上加强相关合同的审查，控制风险。
5.根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定额度内开展业务。若因业务发展需要，公司增加货币类期货和衍生品套期保值
交易业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。
四、交易相关会计处理
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的
会计师事务所意见为准。
五、交易业务对公司的影响
公司货币类期货和衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不
进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币类期货和衍生品套期保值交易业务，使其持有的一定数量
的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/2cc77dcd-5b76-4886-8912-a240e2a5b801.PDF
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2025-02-21 18:15│云南铜业（000878）：第九届监事会第二十四次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025 年 2 月 1
8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年2 月 21 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定时间内收回有
效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案
》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经监
事会审议通过；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公
告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
本预案需提交公司股东大会审议。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2025年度风险评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/f4565c7b-19e1-49fd-b3f1-022ad31ebc7e.PDF
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2025-02-21 18:14│云南铜业（000878）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 2 月 21 日召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意召开公司 20
25 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 3 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 11 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 4 日
（七）出席对象：
1、在 2025 年 3 月 4 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 3 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董 应选人数
事会非独立董事的议案》 2 人
1.01 《选举柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议 √
案》
1.02 《选举韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事的议 √
案》
非累积投票
提案
2.00 提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货 √
和衍生品套期保值业务的议案》
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
上述审议事项披露如下：
提案 1 事项已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，提案 2 事项已提交公司第九届董事会第三十三次会议和第九届
监事会第二十四次会议审议通过。详细内容见刊登于 2025 年 2 月 22 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十
四次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》。
（二）说明
1.审议提案 1将采用累积投票方式选举 2名非独立董事。
2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 3 月 5 日上午 8:30—11:30，下午13:30—17:30
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦3310 办公室。
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身
份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书
（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议。
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7e406cf2-a2ca-42da-8891-af2ee8ffc895.PDF
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2025-02-21 18:14│云南铜业（000878）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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云南铜业（000878）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e6bfe974-501b-42d9-ad42-c5429b8a48fb.PDF
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2025-01-24 20:56│云南铜业（000878）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 2
4 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年1 月 24 日，会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份，在规定时间内收回有
效表决票 8 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第三十二次会议通知时限的
议案》；
为保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的公告》。
http://disc.stati
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