公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 21:45 │云南铜业（000878）：关于深交所审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 │
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│2025-12-01 19:09 │云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 19:09 │云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:37 │云南铜业（000878）：关于重组报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告 │
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│2025-11-28 20:35 │云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）│
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│2025-11-28 20:35 │云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2025-11-28 20:35 │云南铜业（000878）：关于深交所《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》│
│ │的回复 │
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│2025-11-28 20:35 │云南铜业（000878）：《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查│
│ │意见 │
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│2025-11-28 20:35 │云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）│
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│2025-11-28 20:35 │云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
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2025-12-02 21:45│云南铜业（000878）：关于深交所审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司 4
0%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。根据深圳证券交易所（以下
简称深交所）有关工作安排，深交所并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。
本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终
能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b81663b9-e87d-4955-9652-077ff078bd4b.pdf
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2025-12-01 19:09│云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 1 日下午 14:30 分网络投票时间为：2025 年 12 月 1 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1号中铜大厦 3222 会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
（五）主持人：副董事长孙成余先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场的股东及股东代表 3 人，代表股份 637,489,718股，占公司有表决权股份总数的 31.8168%，其中：关联股东云南铜业
（集团）有限公司持股 637,469,718 股，占公司有表决权股份总数的 31.8158%，需回避表决。
通过现场和网络投票的股东 1,563人，代表股份 89,222,065股，占公司有表决权股份总数的 4.4530%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010％。
通过网络投票的股东 1,561 人，代表股份 89,202,065 股，占公司有表决权股份总数的 4.4520%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,562 人，代表股份89,212,065 股，占公司有表决权股份总数的 4.4525%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 1,561 人，代表股份 89,202,065股，占公司有表决权股份总数的 4.4520%。
（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 87,095,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6165%；
反对 1,717,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9253%；
弃权 408,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4582%。
中小股东总表决情况：
同意 87,085,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6162%；
反对 1,717,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9255%；
弃权 408,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4582%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司
、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：637,469,718 股、39,736,165 股。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 87,090,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6110%；
反对 1,716,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9233%；
弃权 415,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4657%。
中小股东总表决情况：
同意 87,080,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6107%；
反对 1,716,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9235%；
弃权 415,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4657%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司
、中国铝业集团有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：637,469,718 股、39,736,165 股。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a77d8404-e8e0-4132-ae40-5e3c7d018818.PDF
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2025-12-01 19:09│云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/751f01e1-8f80-4a96-a5b7-cbbb2afa34f1.PDF
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2025-11-28 20:37│云南铜业（000878）：关于重组报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告
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云南铜业（000878）：关于重组报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/43d16af7-6dc8-416e-a9f3-c445042d9f65.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）
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云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/da732ae1-ce61-41d8-8b96-3f8a1f5eeae4.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1e4ad05c-cefe-4e8d-9db6-8ed9f598c609.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：关于深交所《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回
│复
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云南铜业（000878）：关于深交所《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a1ed9bec-c92b-42d6-a853-658cf90b74ae.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
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云南铜业（000878）：《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/05b8e16f-6026-4278-bbc0-6fe729bcd598.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/cc958712-912a-440d-8aee-54a778a661a9.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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云南铜业（000878）：云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/89611a98-973b-47a3-8401-9d07ce9f793a.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：深交所《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复资
│产评估相...
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云南铜业（000878）：深交所《关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复资产评估相...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3bf2d9f2-e485-4941-853d-4b43d034578b.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：凉山矿业股份有限公司2025年1-9月模拟财务报表审阅报告
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云南铜业（000878）：凉山矿业股份有限公司2025年1-9月模拟财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/91d29ec2-8117-45b1-8481-6c778176e07c.PDF
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2025-11-28 20:35│云南铜业（000878）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套
│资金申请...
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云南铜业（000878）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于云南铜业发行股份购买资产并募集配套资金申请...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e4fe1eac-b9d9-4755-ac08-ea36fb351b26.PDF
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2025-11-20 00:00│云南铜业（000878）：关于2025年度第四期中期票据发行结果的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18 日完成了 2025 年度第四期科技创新债券的发行，募集资金
已于 2025 年 11 月 19 日全额到账，发行结果如下：
债券名称 云南铜业股份有限公司 2025 债券简称 25云铜股
年度第四期科技创新债券 MTN004(科创债)
债券代码 102584822 期限 3 年
起息日 2025年 11月 19日 兑付日 2028年 11月 19日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率(%) 1.95 发行价 按面值 100元发行
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/2ed42132-f091-4ce5-be37-b33c296f97a9.PDF
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2025-11-13 19:04│云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会会议资料
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云南铜业（000878）：2025年第五次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/29e0ec61-f3b9-4fa0-b2a3-3802dcfc28a3.PDF
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2025-11-13 19:02│云南铜业（000878）：关于变更证券事务代表的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2025 年 11 月 13 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《云南
铜业股份有限公司关于孙萍女士辞去公司证券事务代表的议案》和《云南铜业股份有限公司关于聘任刘八妹女士为公司证券事务代表
的议案》。
因工作调整，孙萍女士不再担任公司证券事务代表，但仍在公司担任其他职务。孙萍女士自 2019 年以来担任公司证券事务代表
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙萍女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及各项工作的开展，董事会聘任刘八妹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘八妹女士具有良好的专业背景和丰富的
工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》所规定的不得担任证券事务
代表的情形，目前尚未取得董事会秘书资格证书，但已书面承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书
。
刘八妹女士联系方式如下：
办公电话：0871-63106735，0871-63106737
传真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮 编：650224
电子邮件：3377381083@qq.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8828224f-ef7b-4d73-9614-67cec707aff6.PDF
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2025-11-13 19:01│云南铜业（000878）：第十届董事会第七次会议决议公告
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云南铜业（000878）：第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/bdfae75c-8521-49b3-b879-6f8dac593b2b.PDF
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2025-11-13 19:00│云南铜业（000878）：关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜
业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有云铜香港 50%股权。
为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜
业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35 亿元人民币，合计增资 6.7 亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，
云铜香港注册资本由 4.0657 亿元增至 10.7657 亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。
（二）关联关系描述
由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投
资。
（三）有关审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2025 年 11 月 13 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联
交易的预案》。
公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案
；
2.独立董事审议情况
公司已召开第十届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议，会议应参加独立董事 4 名、实际参与表决独立董事 4名，会议以
4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致同意审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的
预案》。
全体独立董事一致认为，本次增资可增强云铜香港的资金实力，优化资本结构，提升其资本金与现有业务规模的适配性，提升云
铜香港综合竞争力。
本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的行为。
（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（五）此交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业己发生的累计已审议通过但未提交股东会审议的其他同类关联交易总
金额为 5.50 亿元，含本次云南铜业与中国铜业分别对云铜香港和中铜国贸增资在内，公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团
及其所属企业进行的同类关联交易累计金额达到 12.05 亿元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，故该关联交易尚需获
得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为中国铜业有限公司
1.基本情况
公司名称：中国铜业有限公司
住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：田永忠
注册资本：4,260,058.8152 万元人民币
统一社会信用代码：911100001000034019
2.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例（%
(万元)
1 中国铝业集团有限公司 2,749,327.36 64.5373
2 云南省能源投资集团有限公司 1,415,893.82 33.2365
3 云南省兰坪白族普米族自治县财政局 90,577.57 2.1262
4 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 4,260.06 0.1000
合计 4,260,058.82 100.00
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