公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:57 │云南铜业（000878）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 │
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│2025-06-23 19:55 │云南铜业（000878）：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-22 15:35 │云南铜业（000878）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-06-13 20:02 │云南铜业（000878）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-13 20:01 │云南铜业（000878）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:59 │云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-13 19:59 │云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 20:50 │云南铜业（000878）：第九届监事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-05-28 20:49 │云南铜业（000878）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-06-23 19:57│云南铜业（000878）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年3 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六
次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度债务融资工具注
册及发行方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，融资工具
额度不超过 100 亿元，其中短期融资券额度不超过 50 亿元（含 50 亿元），中期票据额度不超过 50 亿元（含 50 亿元）。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 16日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《云南铜业
股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度债务融资
工具注册及发行方案的公告》（公告编号：2025-024）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
近日，公司收到交易商协会下发的关于发行中期票据的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN555 号）及关于发行短期融
资券的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕CP64 号），交易商协会决定接受公司中期票据及短期融资券注册，现就有关主要事
项公告如下：
一、中期票据
（一）公司中期票据注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
（二）公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过
交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、短期融资券
（一）公司短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。
（二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具信息披
露规则》等规定，择机发行，并积极推进后续相关工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/578dfaad-e7db-4515-aa89-98ee531d82e6.PDF
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2025-06-23 19:55│云南铜业（000878）：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
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一、财务资助事项概述
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年3 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六
次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意
子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）提供 10 亿元人
民币或者等值美元的内部借款。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月16 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《云南铜业
股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《云南铜业股份有限公司关于向子公司提供财务资
助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）。
二、财务资助进展情况
2025 年 6 月 20 日，中铜国贸（出借方）与云铜香港（借入方）签订《最高额借款合同》，主要内容如下：
最高借款金额为 10 亿元人民币或者等值美元，借款可分笔提取且额度不得滚动使用；本次实际借支 6,500 万美元（按 6 月 2
0 日实际购汇汇率折算，对应人民币金额 46,691.44万元），美元借款利率按固定利率年利 5.02%执行。
借款人未按照合同约定的用途使用本笔贷款、支付本金和利息或其他到期应付款，或是借款人出现可能消灭的情形及其他违反合
同约定的义务，应承担相应违约责任。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司子公司中铜国贸为云铜香港提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用；被财务资助对象云铜香港为公司并表范围
内子公司，经营情况稳定，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
四、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助金额为6,500 万美元（按 6 月 20 日实际购汇汇率折算，对应人民币金额 46,691
.44 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例3.15%。公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存
在提供财务资助逾期未收回的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a8b51cb1-d21f-4863-9416-a1d672a1a371.PDF
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2025-06-22 15:35│云南铜业（000878）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要提示：
1.云南铜业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于 2025年 5 月 24 日公告的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中，在“重大事项提示”及“重大风险提示”部分详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易（以下简称本次交易）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公
司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有
限公司持有的凉山矿业股份有限公司 40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金。本次交易完
成后，凉山矿业股份有限公司将成为上市公司的控股子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联
交易，不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南铜业，证券代码：000878
）自 2025年 5 月 13 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》（公告编号：2025-033）。
停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于2025 年 5 月 19 日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事
项的停牌进展公告》（公告编号：2025-035）。
2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案以及相关议案，具体内容详见公司于 2025年 5月 24 日披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》等相关公告。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2025年 5 月 26日开市时起复牌。
三、本次交易的进展情况
自《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的
各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审
议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施。本次交易能否取
得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5月 24 日公告的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本
次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披
露义务。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c4499392-6c01-45ac-b454-2365e3ce14d0.PDF
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2025-06-13 20:02│云南铜业（000878）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，召开职工代表大会选举郭开师先生为公司职
工代表董事，同股东大会选举通过的非职工代表董事共同组成第十届董事会，任期自股东大会选举产生新一届董事会之日起至第十届
董事会届满之日止。
本次选举第十届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b7d2f5dc-525e-4719-933e-cb9bf987a3b8.PDF
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2025-06-13 20:01│云南铜业（000878）：第十届董事会第一次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6月 13 日
股东大会完成公司董事会的换届选举后以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 6 月 13 日，会议应发出表决票11 份，实际发出
表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票11 份，会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定
，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案
》；
为保障公司董事会规范运营，根据《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为公司第十届董事会董事长的
议案》；
经与会董事认真审议，选举孔德颂先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止
。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第十届董事会副董事
长的议案》；
经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为
止。
四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案
》；
公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、韩润生，主任由董事长孔德颂先生担任，其任期与本届董事会任期
一致。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会审计与风险管理委员会成员的议案》；
公司第十届董事会审计与风险管理委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为杨勇、王勇、纳鹏杰、韩润生、郭开师，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会任期一
致。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》；
公司第十届董事会提名委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为韩润生、杨勇、纳鹏杰、孔德颂、孙成余，主任由独立董事韩润生先生担任，其任期与本届董事会任
期一致。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成如下：
由 5 名董事组成，成员为纳鹏杰、王勇、杨勇、柴正龙、郭开师，主任由独立董事纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事会任期
一致。
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选举公司第十届董事会合规委员会成员的议案》；
公司第十届董事会合规委员会成员组成如下：
由 5 名董事组成，成员为孙成余、罗德才、姜敢闯、柴正龙、杨勇，主任由副董事长孙成余先生担任，其任期与本届董事会任
期一致。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任孙成余先生为公司总经理的议案》；
因工作需要，经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任孙成余先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日至本届董事会任期届满时止。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司财务总监的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会审计与风险管理委员会和提名委员会审查通过，第十届董事会聘任高洪
波先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》；
因工作需要，经公司董事长孔德颂先生提名，董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
高洪波先生联系方式如下：
办公电话：0871-63164755
传 真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮 编：650224
电子邮件：gaohb@chinalco.com.cn
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任杨伟先生为公司副总经理的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名,公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任杨伟先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会聘任冯兴隆先生担任公司副总经理
，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司总法律顾问的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司第十届董事会聘任袁明理先生为公司总法律
顾问，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司首席合规官的议案》
；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司第十届董事会聘任袁明理先生为公司首席合
规官，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任孙萍女士为公司证券事务代表的议案》
；
因工作需要，第十届董事会聘任孙萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
孙萍女士联系方式如下：
办公电话：0871-63106735，0871-63106792
传真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮 编：650224
电子邮件：3377381083@qq.com
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/09965187-3abf-4c23-bed3-495cf30881cb.PDF
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2025-06-13 19:59│云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/2ca20d03-af00-4d8e-8649-624cf470068a.PDF
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2025-06-13 19:59│云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/52110213-8565-4f48-8fb7-b384aac4602b.PDF
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2025-05-28 20:50│云南铜业（000878）：第九届监事会第三十次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025年 5 月 23
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月28 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定时间内收回有效
表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的预案》；
根据《公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将不再设置监
事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订，《云南铜业股份有限公司监事会议事规
则》《云南铜业股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9be6204f-a55a-46b8-9f55-a62933fc3fdc.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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云南铜业（000878）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/81454f54-433e-473e-99dd-eb534142e1c3.PDF
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2025-05-28 20:49│云南铜业（000878）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召开公司 20
25 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 13 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日
（七）出席对象：
1、在 2025 年 6 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相
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