公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 20:16│云南铜业（000878）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2024 年 11 月
5 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年11 月 8 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有
效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司购置人才公寓暨关
联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得
全体独立董事同意。
孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司购置人才公寓暨关联交易的公告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于韩锦根先生辞去公司董事会秘书职务的议案》
；
公司董事会秘书韩锦根先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。韩锦根先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司担任党
委副书记、工会主席职务。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任高洪波先生为公司董事会秘书的议案》；
因工作需要，经公司董事长孔德颂先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任杨伟先生为公司副总经理的议案》。
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任杨伟先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f8fc1c32-520f-455f-9b2d-2b3f72b975a8.PDF
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2024-11-08 19:45│云南铜业（000878）：关于子公司购置人才公寓暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
为进一步改善员工生活住宿条件，增强员工幸福感，加大人才吸引力度，支撑公司人才规划，为人才干事创业提供坚强后盾，为
企业高质量发展提供坚强保障，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中铜东南铜业有限公司（以下简称东南铜业）拟
以自有资金向宁德云铜置业有限公司（以下简称宁德云铜置业）购置商品房及配套车位作为人才公寓自住，总价款预计约 21,179 万
元。
（二）关联关系描述
宁德云铜置业为公司控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）全资三级子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关
于子公司购置人才公寓暨关联交易的议案》。
公司董事孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案
；
2.独立董事审议情况
上述议案已经本公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议（具体内容见本公告第
八项）。
（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（五）含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与同一关联人中国铜业进行的同类交易累计金额为 62,488.59万元，已达到
3,000 万元以上，且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，同时在过
去十二个月内公司未发生与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，因此本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：宁德云铜置业有限公司
住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李将宏
注册资本：1000 万元人民币
统一社会信用代码：91410300MA3XCGJD9J
2.股权结构：宁德云铜置业为云铜集团 100%控股三级子公司。
3.经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；洗车服务；包装服务；电动汽车充电基础设施运营；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.宁德云铜置业最近一年及一期的财务数据如下表所示：单位：人民币万元
年度 2024 年 9 月末（未经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2024 年 50,712.68 49,680.56 1,032.12 4.72 7.21 0.95
年度 2023 年末（经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润
2023 年 49,516.09 48,484.93 1,031.16 55.28 26.48 42.34
5.关联关系说明
截止本公告出具之日，交易对方宁德云铜置业为公司控股股东云铜集团全资三级子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，本次交易构成关联交易。
6.本次交易的交易方宁德云铜置业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇天德路 3 号的云铜时代·东南盛世项目 1#住宅楼 83 套商品房、7#住宅楼 104
套商品房、地下停车位 149 个。具体房产信息如下：
序号 所有权人 名称 规划用途 面积㎡ 土地使用期限
1 宁德云铜置业有限公司 1#住宅楼 住宅 8762.34㎡ 2092年 3月 2日
2 宁德云铜置业有限公司 7#住宅楼 住宅 10979.8㎡
3 宁德云铜置业有限公司 地下停车位 住宅 3699.67㎡
本次交易标的正在施工建设，已办理商品房预售许可证，预计 2025 年 10 月 30 日前竣工。交易标的产权清晰，不存在抵押、
质押或者其他第三人权利，不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
东南铜业、宁德云铜置业共同委托聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司，以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，对本
次标的房产采用市场法进行评估，并出具了《中铜东南铜业有限公司、宁德云铜置业有限公司拟进行资产交易所涉及的位于宁德市云
铜时代-东南盛世项目部分房地产市场价值资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 2-2056号）（以下简称资产评估报告），标的
房产于评估基准日的市场价值为人民币 17,477.40 万元。经双方协商，人才公寓建设完成后将应东南铜业要求进行装修，并在装修
完成后交付，装修标准以买卖双方确定。
本次交易价格以资产评估报告为定价参考依据，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
五、本次拟签署的关联交易协议的主要内容
经协商，本次东南铜业购置人才公寓事项，东南铜业请宁德云铜置业在交付前对人才公寓进行装修，装修费用按不超过 1,500
元/㎡作为装修概算，据实结算；同时购置过程中产生的税费、维修基金及办证费用由东南铜业缴纳，购房总价款包括毛坯商品房加
车位费 17,477.40 万元、精装修费用2,961 万元、税费及维修基金办证费用 740 万元等。
东南铜业有限公司拟以总价款 21,179 万元，向宁德云铜置业购置云铜时代·东南盛世项目 1#住宅楼 83 套商品房、7#住宅楼
104 套商品房、地下停车位 149 个，187 套人才公寓，商品房总建筑面积为 19,742.14 ㎡、149 个车位总建筑面积为3,699.67 ㎡
；支付精装修费用、税费及维修基金办证费用等。
六、本次关联交易目的及对本公司的影响
本次公司控股子公司东南铜业购置人才公寓，主要是基于未来经营发展需要，旨在加大人才吸引力度，有利于优化东南铜业人才
招引环境，加快技术人才引进，进一步提高企业竞争力，促进可持续高质量发展。
七、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至 10 月末，公司与中国铜业及所属企业的各类关联交易金额合计为人民币 305.17 亿元（该数据未经审计
）。
八、独立董事过半数同意意见
公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议应参加独立董事 4 名、实际参与表决独立董事 4 名，会议以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于子公司购置人才公寓暨关联交易的议案》。
全体独立董事一致认为，公司子公司东南铜业本次购买商品房用作人才公寓自住，不对外出租、出售，是在综合考虑东南铜业远
景发展规划的前提下进行的，有助于提升员工的工作满意度和忠诚度，增强东南铜业对人才的吸引力，提升企业综合竞争力。
公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将此议案提交本公司第九届董事会第二十九
次会议审议。
九、备查文件
（一）第九届董事会第二十九次会议决议；
（二）第九届监事会第二十一次会议决议；
（三）独立董事专门会议决议及独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/e0485865-13db-4178-bef5-37743f132468.PDF
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2024-11-08 19:40│云南铜业（000878）：第九届监事会第二十一次会议决议公告
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云南铜业（000878）：第九届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/66a64fc8-50c9-4066-969f-050c45c25628.PDF
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2024-11-08 19:40│云南铜业（000878）：拟进行资产交易所涉及的位于宁德市云铜时代-东南盛世项目部分房地产市场价值资产
│评估报告
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云南铜业（000878）：中铜东南铜业有限公司、宁德云铜置业有限公司拟进行资产交易所涉及的位于宁德市云铜时代-东南盛世
项目部分房地产市场价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/38b33738-6f12-4146-b289-1a9ded91f467.PDF
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2024-11-08 19:37│云南铜业（000878）：关于董事会秘书辞职的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《云南铜业股份
有限公司关于韩锦根先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。公司董事会秘书韩锦根先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务
，韩锦根先生辞去董事会秘书后职务后将继续在公司担任党委副书记、工会主席职务。
截止本公告披露日，韩锦根先生共持有公司股份 10,000股，韩锦根先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。
韩锦根先生自 2019 年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构和机制、高质量保障董事履职、提
升信息披露和投资者关系管理水平等方面发挥了重要作用，为公司高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事会对韩锦根先生表示衷
心感谢和诚挚敬意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e9896847-f7b6-445d-8700-efedbe402180.PDF
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2024-11-08 19:37│云南铜业（000878）：关于聘任高级管理人员的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 8日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任杨伟
先生为公司副总经理的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任杨伟先生担任公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/3a6d91f1-0915-4629-9281-3bf5edad0bf1.PDF
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2024-11-08 19:37│云南铜业（000878）：关于聘任董事会秘书的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任高洪
波先生为公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任高洪波先生担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
高洪波先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不
得担任董事会秘书的情况，高洪波先生目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺尽快完成培训、取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证明。
高洪波先生联系方式如下：
办公电话：0871-63164755
传真：0871-63106792
通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
邮编：650224
电子邮件：gaohb@chinalco.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f5fbaca6-753f-49cd-892b-1d27e9f83197.PDF
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2024-10-28 00:00│云南铜业（000878）：2024年三季度报告
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云南铜业（000878）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9bc89aa6-c672-45ec-9ce2-4d20e8c9bb92.PDF
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2024-10-28 00:00│云南铜业（000878）：关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告
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重要提示
本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024年3月 29日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六
次会议，2024年 4月 18日召开 2023年年度股东大会，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2024年度为控股子公司提供担保计划
的议案》，同意公司 2024年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过29,050.
00万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投
）按照持股比例向公司提供反担保。
上述内容详见公司于 2024年 3月 29日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2024年度为控股子公司提供
担保计划的公告》（公告编号：2024-011）。
二、担保进展情况
2024年 9月，公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行（以下简称农行香格里拉支行）签订了《保证合同》（合同编号
53100120240013818），约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担
保的债权本金为人民币 10,000.00万元。具体内容详见公司于 2024年 9月 20日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提
供借款担保事项的进展公告》（公告编号 2024-050）。
2024年 9月，公司与农行香格里拉支行签订了第二份《保证合同》（合同编号 53100120240014180），约定公司就农行香格里拉
支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币 10,000.00万元。具体内容
详见公司于 2024年 9月 27日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告》（公告编号 2024-05
2）。
近日，公司与农行香格里拉支行签订了第三份《保证合同》（合同编号 53100120240015624），约定公司就农行香格里拉支行与
控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保，担保的债权本金为人民币 9,000.00万元。
公司 2024 年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过 29,050.00 万元，本次实际执行 9,000.00 万元，累计执行2
9,000.00万元，担保剩余额度 50.00万元不再执行。
本次《保证合同》签署前，公司为迪庆矿业提供的 2023年借款担保 29,050.00 万元已全额解除；本次担保后，2024 年累计新
增担保 29,000.00万元，公司为迪庆矿业担保余额共计为 29,000.00万元。
本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内，公司2024年度为控股子公司提供担保计划已全部执行完毕。
三、被担保人基本情况
（一）迪庆矿业基本情况
1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2、成立日期：2004年 10月 10日
3、注册资本：120,000,000元
4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储
及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法定代表人：董家平
7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 云南铜业股份有限公司 75.00%
2 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 25.00%
（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至2024年 9月 30日，产权和控制关系如下图所示：
（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
年度 2024 年 9 月末 2024 年 1-9 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2024 年 49,061.74 103,395.01 -54,333.27 25,143.15 2,891.07 2,891.07
年度 2023 年末 2023 年 1-12 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2023 年 48,763.00 106,319.45 -57,556.45 33,674.12 2,363.40 2,363.40
注：迪庆矿业 2023年会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出XYZH/2024KMAA1B0077审计报告。2024年
9月末财务数据未经审计。
（三）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保。
（二）担保金额 9,000.00万元
（三）借款期限：1年
五、董事会意见
该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业为公司的控股子公司，公司对其在
经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按
照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带来较大风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司实际担保余额 29,000.00万元，占公司 2023年度经审计的净资产的 2.01%；公司对控股子公司
已获批担保额度为 183,740.00万元，占公司 2023年度经审计净资产的 12.74%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
七、备查文件
（一）公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行签署的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f196a3f9-7de6-48c8-9545-3669bb9e37a6.PDF
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2024-10-28 00:00│云南铜业（000878）：监事会决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024年 10 月 21
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 10月 25 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定时间内收回有
效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
监事会对公司 2024 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司“十四五”发展规划（调整版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/be7754cd-3e28-48a6-b725-bfedefe381c4.PDF
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2024-10-28 00:00│云南铜业（000878）：监事会关于2024年第三季度报告的审核意见
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云南铜业（000878）：监事会关于2024年第三季度报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6dba4d4a-08a3-47f2-9f35-5234766d5126.PDF
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2024-10-28 00:00│云南铜业（000878）：董事会决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2024 年 10 月
21 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024年 10 月 25 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9份，在规定时间内收回
有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决
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