公司公告☆ ◇000878 云南铜业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:58 │云南铜业（000878）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-07-07 16:03 │云南铜业（000878）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 18:14 │云南铜业（000878）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的│
│ │公告 │
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│2026-06-24 18:42 │云南铜业（000878）：关于董事离任的公告 │
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│2026-06-17 17:55 │云南铜业（000878）：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-12 19:48 │云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2026-06-12 19:48 │云南铜业（000878）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:47 │云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（龙超） │
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2026-07-10 17:58│云南铜业（000878）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于近日办理完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕3024 号）同意，公司向中铝集团、中国铜业发行人民币普通股 165,380,374 股，发行价格为人民币 9.07元/股，募集资金总额为
人民币 1,499,999,992.18 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 7,075,471.66 元后，募集资金净额为人民币 1,492,924
,520.52 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2026 年 2 月 11 日 出 具 了 《
验 资 报 告 》（XYZH/2026BJAA16B0019）。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
本公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储
。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户，公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。具体内容详见公
司分别于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协
议的相关公告。
截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
序 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 云南铜业 中国建设银 53050161543600 补充流动资金 本次销户
股份有限 行股份有限 002006
公司 公司昆明城
东支行
2 云南铜业 中国农业银 24019501040042 红泥坡铜矿采选 正常使用
股份有限 行股份有限 471 工程项目建设
公司 公司昆明护
国支行
3 凉山矿业 中国农业银 22640001040003 红泥坡铜矿采选 正常使用
股份有限 行股份有限 679 工程项目建设
公司 公司会理黎
溪工业园区
支行
三、募集资金专户注销情况
为规范募集资金账户管理，公司于近期办理了中国建设银行股份有限公司昆明城东支行销户手续，销户后相关募集资金专项账户
不再使用。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并已将该事项通知独立财务顾问和财务顾问主办人，公司
与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司昆明城东支行签订的相关《募集资金三方监管协议》相应终
止。
四、备查文件
《银行销户证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/eac5f8e9-14e6-46dc-a4c9-1d92ecfdce6f.PDF
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2026-07-07 16:03│云南铜业（000878）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息的公告
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为保证云南铜业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券（债券简称：25 云铜股 MTN001(科创债)），债券代码：10258289
5）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：云南铜业股份有限公司
2.债券名称：云南铜业股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券
3.债券简称：25 云铜股 MTN001(科创债)
4.债券代码：102582895
5.发行金额：5 亿元
6.起息日：2025 年 7 月 15 日
7.发行期限：3 年
8.偿还类别：利息支付
9.本计息期债券利率：1.88%
10.利息支付日：2026 年 7 月 15 日
11.本期应偿付利息金额：9,400,000.00 元
12.主承销商：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
14.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司的收
款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金
的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券
持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公
司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：云南铜业股份有限公司
联系人：鲁江莉
联系方式：0871-63127329
2.存续期管理机构：兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛、李江敏
联系方式：010-89926522、0871-63056982
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
本公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e4d1bad6-3d9f-47ea-9316-0a714c6d48cb.PDF
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2026-06-30 00:00│云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日上午 9
:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1号中铜大厦 3222 会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
（五）主持人：董事长孔德颂先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 934 人，代表股份 930,714,471股，占公司有表决权股份总数的 38.3771%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 893,655,074股，占公司有表决权股份总数的 36.8490%。
通过网络投票的股东 932 人，代表股份 37,059,397 股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 932 人，代表股份37,059,397 股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 932人，代表股份 37,059,397股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公司担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 929,095,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8261%；
反对 1,442,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1549%；
弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意 35,440,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6324%；
反对 1,442,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8911%；
弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4765%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 929,170,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8341%；
反对 1,262,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1356%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。
中小股东总表决情况：
同意 35,514,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8326%；
反对 1,262,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4059%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7615%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 929,320,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8502%；
反对 1,156,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1243%；
弃权 237,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 35,665,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2384%；
反对 1,156,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1210%；
弃权 237,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6406%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等
相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e99fea56-ed03-4365-885f-48fad44fc47c.PDF
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2026-06-30 00:00│云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1fe5128e-e73a-4f5d-af77-d200b84517de.PDF
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2026-06-25 18:14│云南铜业（000878）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司向专业投资者公
开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1447 号），批复文件主要内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50亿元公司债券的注册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东会的授权，根据资金需要和市场情况办理本次公司债券发行的相关事
宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/386242ee-2d6e-400e-a704-cb7d35c5ddec.PDF
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2026-06-24 18:42│云南铜业（000878）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
（一）离任的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事姜敢闯先生的辞职报告，姜敢闯先生因达到法定退休年龄，申请
辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会和合规委员会委员职务，辞职后姜敢闯先生将不在公司担任任
何职务。
姜敢闯先生的原定任期至公司第十届董事会届满之日止。
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，姜敢闯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。截至本公告披露日，姜敢闯先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项
，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
姜敢闯先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续稳定健康发展作出了重要贡献。在此，公司对姜敢闯先
生任职期间为公司发展所付出的努力及作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e8e9dc22-7e02-48ef-b7d3-ccfe3a2fbfec.PDF
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2026-06-17 17:55│云南铜业（000878）：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
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一、财务资助事项概述
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）分别于 2026年 3 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议、2026 年 4 月17 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意子公司
中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）提供 10 亿元人民币或
者等值美元的内部借款。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 3 月 27 日披露的《云南铜业
股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《云南铜业股份有限公司关于 2026年度向子公司提
供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019），以及 2026 年 4 月 18 日披露的《云南铜业股份有限公司 2025 年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
二、财务资助进展情况
2026 年 6 月 16 日，中铜国贸（出借方）与云铜香港（借入方）签订《最高额借款合同》（以下简称合同），主要内容如下：
最高借款金额不超过 10 亿元人民币或者等值美元，借款可分笔提取且额度不得滚动使用。借款期 1 年，自合同项下首次提款
日起算；借款有效期内借款可分笔提取，贷款期限的起止日以《借款借据》记载为准。借款人任一时点的借款余额之和不得超过合同
最高借款金额，且任何一笔提款的还款日不得超过合同的借款期限。
本次实际借支总额为 10,200 万美元（折算汇率以汇款办理日当天购汇汇率为准），美元借款利率按固定利率年利4.22%执行。
借款人未按照合同约定的用途使用本笔贷款、支付本金和利息或其他到期应付款，或是借款人出现可能消灭的情形及其他违反合
同约定的义务，应承担相应违约责任。
三、财务资助风险分析及风控措施
公司子公司中铜国贸为云铜香港提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，被财务资助对象云铜香港为公司并表范围
内子公司，经营情况稳定，公司能够对云铜香港实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资金安全，整体风险可控，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
四、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助金额为10,200 万美元，折合人民币金额约 69,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例 4.49%。公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/77fccf92-0fdd-481f-8807-40eaf99899f7.PDF
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2026-06-12 19:48│云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会会议资料
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云南铜业（000878）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5d3962f0-c226-4be1-ad39-1f37d9e33bb9.PDF
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2026-06-12 19:48│云南铜业（000878）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 6 月 12 日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意召开公司 2026
年第一次临时股东会（董事会决议公告于 2026 年6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日
（七）出席对象：
1.在 2026 年 6 月 23 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
2026年调整子公司担保额度的议案》
2.00 提案 2审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
制定<董事和高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
3.00 提案 3审议《云南铜业股份有限公司关于 非累积投票提案 √
补选龙超先生为公司第十届董事会独立
董事的议案》
本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容
详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公
司担保额度的公告》《云南铜业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决，本次股东会仅选举一名董事，不适用累积
投票制。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 6 月 24 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:30。
（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦办公室（3323 室）
（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证
、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见
附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a3aed66e-9393-4ce9-8d8e-b8cfa0a34e33.PDF
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2026-06-12 19:47│云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（龙超）
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云南铜业（000878）：独立董事候选人声明与承诺（龙超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e6a32ac8-77ff-4755-a019-067fbe2ec5ec.PDF
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2026-06-12 19:47│云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（龙超）
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云南铜业（000878）：独立董事提名人声明与承诺（龙超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2796b39b-8a6a-472c-88ff-be4a31ec3de6.PDF
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2026-06-12 19:46│云南铜业（000878）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026年 6 月 9
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 6 月12 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有
效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公司担保额度的预案》；
根据公司实际业务开展情况，以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调整，将原
获批担保额度 18.374 亿元调减 15.574 亿元，调整后的担保总额度为 2.80 亿元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上
披露的《云南铜业股份有限公司关于2026 年调整子公司担保额度的公告》。
本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。本预案尚需提交公司股东会审议。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的预案
》；
本预案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
本预案尚需提交公司股东会审议。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为公司第十届董事会独立董事的预
案》；
公司第十届董事会独立董事王勇先生自 2020 年 4 月 30日起在公司连续任职独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》相关规定，王勇先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，同意提名龙超先生为公司第十届董事会独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。独立董事候选人龙超先生已取得独立董事资格证书。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。
本预案尚需提交公司股东会审议。
四、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司续签
股权托管协议暨关联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得
全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关
联交易的公告》。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4330b7be-8b64-4308-8f44-47a688b5cacc.PDF
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2026-06-12 19:45│云南铜业（000878）：与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关联交易的核查意见
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云南铜业（000878）：与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d50a06b1-2477-4f67-b304-c2ecf99e50d6.PDF
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2026-06-12 19:45│云南铜业（000878）：关于2026年调整子公司担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）根据公司实际业务开展情况，鉴于以前年度已批准的对子公司的部分
担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调整，将原获批担保额度 18.374亿元调减 15.574亿元，调整后的担保总额度为
2.80亿元，具体为：拟调减下属公司赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称赤峰云铜）担保额度 15.455亿元和云南迪庆矿业开发有
限责任公司（以下简称迪庆矿业）担保额度 0.119亿元。调整后公司存续的担保仅为迪庆矿业 2.80亿元担保额度，公司为迪庆矿业
担保事项已提交公司第十届董事会第十一次会议和 2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 27日披露的《云
南铜业股份有限公司关于 2026年度为控股子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2026-016）。
（二）公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2026年调整子公司担保额度的预案》，并经出
席董事会的三分之二以上董事审议同意。
（三）本次调减担保额度为公司对合并报表范围内控股子公司调减，不构成关联交易；
（四）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次调减担保额度事项需提交公司股东会批准。
二、本次担保额度调整具体情况
单位：万元
序号 担保 被担保方 担保 被担保方 截至 原获批 本次调整 本次调整 调整后担 是否关
方 方持 最近一期 2025年 的担保 担保额度 后担保额 保额度占 联担保
股比 资产负债 12月31 额度 度 上市公司
例 率 日担保 最近一期
余额 净资产比
例
1 云南 迪庆矿业 75% 220.46% 28,000 29,190 -1,190 28,000 1.82% 否
铜业
2 云南 赤峰云铜 45% 71.45% 0 55,000 -55,000 0 0 否
铜业
3 云南 赤峰云铜 45% 71.45% 0 99,550 -99,550 0 0 否
铜业
小 计 28,000 183,740 -155,740 28,000 1.82% --
三、被担保企业基本情况
调整后，公司存续的担保仅有为迪庆矿业提供的 2.80亿元担保，迪庆矿业基本情况如下：
1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2、注册资本：12,000万元
3、注册地址：云南省迪庆藏族自治州德钦县羊拉乡甲功村委会
4、法定代表人：程杰
5、成立日期：2004年 10月 10日
6、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储
及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、迪庆矿业为公司控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例
1 云南铜业股份有限公司 75.00%
2 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 25.00%
8、经查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
9、迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下图所示：
10、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
11、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
年度 2026年 3月末（未经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2026年 48,863.49 100,566.13 -51,702.64 10,603.19 2,727.83 2,727.83
年度 2025年 12月末（经审计） 2025年 1-12月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2025年 45,063.86 99,347.11 -54,283.25 32,929.81 3,327.96 3,327.96
四、担保协议基本情况
迪庆矿业 2025年担保协议尚在履行，主要内容为：
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：本金金额为 2.85亿元。随着贷款合同项下借款本金的清偿，本合同项下担保的本金数额相应减少。
（三）担保范围：债务人在《流动资金借款合同》主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，按
《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履约金、保全保险费以及诉讼（仲裁
）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
公司与迪庆矿业 2026年相关担保协议尚未签署，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保
期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。
公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为：迪庆矿业、赤峰云铜为公司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有
效控制。公司调减对迪庆矿业、赤峰云铜担保额度，符合公司经营发展的实际需求，有利于保障公司股东利益，不存在损害公司及广
大投资者的利益。公司为迪庆矿业提供借款担保的同时，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保，不会给公司带
来较大风险，董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2025年末，公司对控股子公司实际担保余额 2.80亿元，本次担保调整后，公司对控股子公司的担保总额度为 2.80亿元，占公司
2025年度经审计净资产的 1.82%。公司无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股
子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6db383be-7363-4c53-af5a-11c1b4d18aa5.PDF
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2026-06-12 19:45│云南铜业（000878）：关于与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关联交易的公告
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云南铜业（000878）：关于与中国铜业有限公司续签股权托管协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbf53bd0-b1d5-4308-89ee-0a87db79eb74.PDF
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2026-06-12 19:44│云南铜业（000878）：董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步规范云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的
激励约束机制，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《云南铜
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的除独立董事外的董事和高级管理人员。下文所述“董事”均不含独立董事。
独立董事领取固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，除此以外不再另行发放薪酬。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持依法合规。严格遵守国家法律法规、证券监管规定和国有资产监督管理要求。
（二）坚持战略导向。薪酬水平与公司发展战略、经营效益相适应，与公司可持续发展相协调。
（三）坚持业绩联动。坚持激励与约束并重，薪酬与公司经营业绩、个人业绩、岗位贡献紧密挂钩，强化业绩导向。
（四）坚持责权利统一。薪酬与岗位价值、履职责任相匹配，实现责任、权力、利益相统一。
第九条 高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
第十条 基本年薪根据高级管理人员的岗位价值、职责范围、市场薪酬水平等因素确定，根据任职情况，按月发放。
第十一条 绩效年薪包括经营绩效薪酬、专项绩效薪酬。经营绩效薪酬，以基本薪酬标准为基数，根据高级管理人员年度业绩考
核结果兑现，一般分三年递延支付。
专项绩效薪酬，根据相关制度规定，对在重点专项工作中有贡献或者业绩突出的高级管理人员予以考核发放。
第十二条 中长期激励收入一般包括任期激励等现金类激励收入和上市公司股权激励等。
公司对高级管理人员实施任期制和契约化管理，任期激励根据高级管理人员任期业绩考核结果兑现，一般在任期结束后兑现。
公司可根据实际经营状况，实施股权激励或其他形式的中长期激励计划，具体方案按相关规定另行制定。
第十三条 公司对高级管理人员实行年度和任期业绩考核评价，并依据年度和任期考核结果确定高级管理人员薪酬。
第十四条 领导人员年度业绩考核不合格（百分制低于80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部经营绩效薪酬；
任期业绩考核不合格（百分制低于 80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部任期激励。
第十五条 因会计信息质量不实、经营业绩造假等问题，对公司业绩考核结果进行追溯调整的，应当相应追索扣回高级管理人员
已兑现的与业绩考核结果挂钩的薪酬。
第十六条 递延经营绩效薪酬的支付与风险防控、项目完结等情况挂钩。高级管理人员出现职责范围内的风险损失、项目不能按
期完结等风险事项，或者其他薪酬追索扣回、薪酬扣减事项的，应当相应扣减未支付的递延经营绩效薪酬。
第十七条 高级管理人员一般从职务任免次月起停薪。
第五章 附 则
第十八条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本办法如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并
应及时对本办法进行相应修订。
第二十条 本办法经公司股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f1c7b2c4-2798-4ddd-83df-9cedc00266ba.PDF
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2026-05-22 18:43│云南铜业（000878）：关于2026年度第二期中期票据发行结果的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 21 日完成了 2026 年度第二期中期票据的发行，募集资金已于 2026
年 5 月 22 日全额到账，发行结果如下：
债券名称 26 云铜股 MTN002 债券简称 26 云铜股 MTN002
债券代码 102681871.IB 期限 3 年
起息日 2026 年 5 月 22 日 兑付日 2029 年 5 月 22 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率(%) 1.75 发行价 按面值 100 元发行
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9ae2c017-2f41-473e-ac0e-3e7cfd2f9852.PDF
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2026-05-20 19:13│云南铜业（000878）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5月 19 日完成了 2026 年度第一期中期票据的发行，募集资金已于 2026
年 5 月 20 日全额到账，发行结果如下：
债券名称 26 云铜股 MTN001 债券简称 26 云铜股 MTN001
债券代码 102681854.IB 期限 3 年
起息日 2026 年 5 月 20 日 兑付日 2029 年 5月 20 日
计划发行总额 5 亿元 实际发行总额 5 亿元
发行利率(%) 1.76 发行价 按面值 100 元发行
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.co
m.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/26e07ad0-e4f1-4aab-9a41-bc66b2f8c876.PDF
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2026-05-20 00:00│云南铜业（000878）：关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司完成税费补缴的公告
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一、基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026 年 4 月 30 日披露了《云南铜业股份有限公司关于子公司赤峰云铜
有色金属有限公司被取消高新技术企业资格等事项的公告》（公告编号：2026-034）。公司下属子公司赤峰云铜有色金属有限公司（
以下简称赤峰云铜）因自 2022年起被取消高新技术企业资格，需补缴已享受的税收优惠及相应滞纳金。
根据税务主管部门通知，赤峰云铜需补缴前期享受的先进制造业企业（高新技术企业中的制造业一般纳税人）进项税额加计 5%
抵减应纳增值税额 35,696.57 万元，城建税及教育费附加等 4,462.07 万元，滞纳金 11,072.62 万元，共计51,231.26 万元。截至
本公告披露日，赤峰云铜已将上述税费及滞纳金缴纳完毕，不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款、滞纳金等将计入公司 2026 年当期损益，预计将影响公司 2026 年度归属于上
市公司股东的净利润约 20,343.36万元，最终以 2026 年度经审计的财务报表为准。
本次税费补缴事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/285d954c-8a6c-410b-b797-abfb652b7c13.PDF
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2026-05-14 19:22│云南铜业（000878）：2025年年度分红派息实施公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2025年年度利润分配方案已获公司2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过。
现将本次分红派息的有关实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司2025年年度利润分配方案已获2026年4月17日召开的2025年年度股东会审议通过，具体方案为：公司以现有总股本2,425,1
84,040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），合计分配现金股利人民币557,792,329.20元（含税），不进行资
本公积金转增股本。
2.本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照现金
分红分配总额固定不变的原则进行调整。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度分红派息实施方案为：以公司现有总股本2,425,184,040股为基数，向全体股东每10股派2.30元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派2.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.46元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.23元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
权益分派股权登记日为：2026年5月21日；
除权除息日为：2026年5月22日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他
托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****587 中国铝业集团有限公司
2 08*****815 中国铜业有限公司
3 08*****590 云南铜业（集团）有限公司
六、咨询机构
咨询部门：云南铜业股份有限公司财务部（资本运营部、证券事务部）
咨询地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦33楼
咨询联系人：高洪波 刘八妹
咨询电话：0871-63106792
传真电话：0871-63106735
七、备查文件
1《. 云南铜业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告》；
2.《云南铜业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》；
3.中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/60c72d85-090f-4faa-aa25-39bdc38cc1c5.PDF
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2026-04-30 00:00│云南铜业（000878）：关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司被取消高新技术企业资格等事项的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业）下属子公司赤峰云铜有色金属有限公司（公司坐落于内蒙古自治区赤峰市高新技术
产业开发区东山工业园，以下简称赤峰云铜）于近日收到赤峰市科学技术局送达的内蒙古自治区科学技术厅、财政厅、国家税务总局
内蒙古自治区税务局联合下发的关于取消 15 家高新技术企业资格的通知，根据通知决定，赤峰云铜自 2022 年起被取消高新技术企
业资格。
同时，赤峰云铜收到国家税务总局赤峰市税务局高新技术产业开发区税务分局下发的《税务事项通知书》（以下简称通知书），
要求赤峰云铜补缴因享受高新技术企业税收优惠政策少缴税款及滞纳金。
上述两项通知不涉及行政处罚事项。赤峰云铜正在根据通知书要求，针对被取消高新技术企业资格需补缴的税款及滞纳金进行测
算并与相关部门进行确认。
云南铜业将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aeb5c357-cd2f-40ad-be98-5797f9d11426.PDF
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2026-04-30 00:00│云南铜业（000878）：关于独立董事任职期限届满的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于近日收到独立董事王勇先生递交的辞职申请，王勇先生自2020 年 4 月 3
0 日起在公司连续任职独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王勇先生申请辞去公司第十届董事会独立
董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于王勇先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3 名，导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一，
王勇先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，王勇先生将按照法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的
补选工作。
截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。
王勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司
及董事会对王勇先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7f6ca414-c59b-4657-b103-bae7df3a76c8.PDF
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2026-04-23 22:36│云南铜业（000878）：2026年一季度报告
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云南铜业（000878）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6404beed-fccb-4b40-a86a-458b17b448d6.pdf
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2026-04-23 19:08│云南铜业（000878）：关于使用募集资金置换先期投入的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《云南
铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。现将具体情
况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2025〕3024 号）核准，截止 2026 年 2 月10 日，公司向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行 A 股普通股 165,380,3
74 股，发行价格为人民币 9.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,992.18 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币
7,075,471.66 元后，募集资金净额为人民币 1,492,924,520.52 元。目前上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2026 年 2 月 11 日出具了《云南铜业股份有限公司验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0019 号）。
公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，本次非公开发
行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：元
募集资金投资项目 募集资金承诺 根据募集资金 截至披露日自 募集资金拟置换
投资总额 净额调整后承 有资金已投入 金额
诺投资总额 金额
红泥坡铜矿采选工程项目 750,000,000.00 750,000,000.00 407,645,397.16 407,645,397.16
上市公司补充流动资金 750,000,000.00 742,924,520.52 不适用 不适用
总计 1,500,000,000.00 1,492,924,520.52 不适用 不适用
二、募集资金置换先期投入的实施
根据《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》：在募集配套资金到位
之前，公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，待募集资金到位后予以置换。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一
致。
本次拟置换金额 407,645,397.16 元为凉山矿业自 2025年 5 月 24 日云南铜业首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》后至 2026 年 3 月 31 日止以自筹资金投入红泥坡项目合计。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
三、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第十二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先
期投入的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金407,645,397.16 元。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
（二）审计与风险管理委员会审议意见
2026 年 4 月 22 日，公司召开第十届审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于使
用募集资金置换先期投入的议案》。
（三）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具核查意见如下：
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，募集资金的使用没有与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司本次使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
（一）第十届董事会第十二次会议决议；
（二）审计与风险管理委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18f351e7-dac1-4d84-ba5c-3604793b56e0.PDF
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2026-04-23 19:08│云南铜业（000878）：关于召开2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 24 日披露公司《2026 年第一季度报告》，为方便广大投资者更全面
深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“
2026 年第一季度网上业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2026 年 5 月 8 日（周五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络互动方式。
（三）出席人员：董事长孔德颂先生、财务总监、董事会秘书高洪波先生，独立董事杨勇先生、纳鹏杰先生、韩润生先生。公司
财务部（资本运营部、证券事务部）、制造部、装备部（数字化管理部）等相关人员。
（四）投资者参与方式
投资者可登录“约调研”小程序搜索“云南铜业”，参加本次网上业绩说明会。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月 6 日 12:00
前，通过“约调研”小程序，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上就投资者
重点关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9dbf0342-5fa8-494c-b3ab-fc1a339a110b.PDF
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2026-04-23 19:08│云南铜业（000878）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司2026年
3月31日的资产状况及2026年一季度经营成果，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用
减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2026年一季度计提各项资产减值准备共计65,603.74万元，转销/核销资产减值准备11,820.57万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 2026年一季 2026年一季 计提依据
度计提额 度转销/核销
信用减值损失 -230.05 215.48 资产负债表日采用整个存续期内预期信用损失法
和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根
据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提信用减值损失。
项目 2026年一季 2026年一季 计提依据
度计提额 度转销/核销
存货跌价准备 65,833.79 11,605.09 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。
合计 65,603.74 11,820.57
2026年一季度计提减值准备主要项目说明及计提依据：
1.信用减值损失
公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2026 年一季度计提坏账准备-230.05 万元，
核销坏账准备 215.48 万元。
2.存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。2026
年一季度计提存货跌价准备 65,833.79 万元，转销存货跌价准备 11,605.09 万元。公司及子公司各类存货 2026年 3月 31日账面
余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下：
单位:万元
资产名称 账面余额 可变现净值 存货跌价准备
期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
原材料 1,374,460.10 1,326,843.46 12,075.39 43,918.61 8,377.37 47,616.64
在产品 1,436,062.70 1,417,144.43 3,032.20 18,918.27 3,032.20 18,918.27
库存商品 111,044.29 107,730.35 512.54 2,996.92 195.51 3,313.94
合计 2,921,567.08 2,851,718.24 15,620.13 65,833.79 11,605.09 69,848.84
注：因四舍五入原因，各单项数据直接相加之和与合计数存在尾数差异。
存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销售相关费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极铜的估计售价减去至生
产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各相应存货累
计平均加工费，估计的销售相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。
本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；
对于有迹象表明长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
、真实的反映了公司资产状况。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026 年一季度计提信用减值损失-230.05 万元，计提存货跌价准备 65,833.79 万元，减少 2026 年一季度合并报表利润总额 6
5,603.74 万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司 2026 年 3 月 31 日所有者权益 65,603.74 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e1b8525f-ef3c-409b-8ed3-94a639409242.PDF
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2026-04-23 19:08│云南铜业（000878）：关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有
限公司（以下简称凉山矿业）40%股份，并向中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）、中国铜业有限公司（以下简称中国铜业
）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号─主板上市公司规范
运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及下属子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对
本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照规定与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金
的存放和使用情况进行监管。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025
〕3024号）同意，公司向中铝集团、中国铜业发行人民币普通股 165,380,374股，发行价格为人民币 9.07元/股，募集资金总额为人
民币 1,499,999,992.18元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 7,075,471.66 元后，募集资金净额为人民币 1,492,924,52
0.52 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验 ， 并 于 2026 年 2 月 11 日 出 具 了 《
验 资 报 告 》（XYZH/2026BJAA16B0019）。
二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号──主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金
的存放和使用进行专户管理。公司于 2026年 1月 23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开立募
集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下
简称中信建投）签署《募集资金三方监管协议》。
公司已于前期开立了募集资金专项账户对资金进行存放，具体内容见公司于 2026年 3月 6日披露的《云南铜业股份有限公司关
于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告披露日，公司控股子公司凉山矿业已按规定办理完成募集资金专项账户开立手续，公司与凉山矿业、相关银行及中信
建投已签署三方监管协议，凉山矿业募集资金专项账户的开立和资金存放情况如下：
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存储金额 募集资金用途
（元）
1 凉山矿业股 中国农业银行股份 22640001040003679 0 红泥坡铜矿采选
份有限公司 有限公司会理黎溪 工程项目建设
工业园区支行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
以下所称甲方 1为公司，甲方 2为凉山矿业，乙方为中国农业银行股份有限公司会理市支行，丙方为中信建投。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方（以下合称各方）经协商，达成如下协议：
（一）甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。上述专户仅用于甲方 2的红泥坡铜矿采选工程项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方 2可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。存放款项的具体金额、存放方
式、存放期限等信息及时通知丙方。且不得设定质押、不可转让。甲方 2不得直接支取资金。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
（三）丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人、协办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其 他工作人员向乙方查询甲方专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日之前）向甲方 2出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方 2一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000万元或募集资金净额的 20%（以孰低为原则），甲
方 2及乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）乙方如发现甲方 2存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
（八）丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应将相关证明文件三日内书面通知甲方及乙方，同时向乙
方通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方主办人的授权由更换后的主办人
自动继受享有。
（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十一）该专项账户如被有权机关冻结、扣划，乙方根据法律法规的相关规定，应协助有权机构执行，因此对该专项资金的相关
损失不承担任何责任。
（十二）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专
户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
甲方发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导期原则于 2027年底结束。若 2027年底募集资金尚未使用完毕，
则相应推迟至募集资金使用完毕之日。丙方需对募集资金事项履行持续督导义务至持续督导期结束之日。
四、备查文件
（一）募集资金三方监管协议。
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《 云 南 铜 业 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》（XYZH/2026BJAA1
6B0019）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dfe67fbf-3d25-44a4-b801-267be55a973e.PDF
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2026-04-23 19:06│云南铜业（000878）：使用募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入的自
│筹资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”/“公司”/“上
市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对云南铜业使用募集资金对下属子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资
金置换预先投入的自筹资金情况进行了核查并发表核查意见如下：
一、使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目
（一）使用募集资金向控股子公司提供借款情况
公司本次募集资金总额为 150,000万元，扣除发行费用后主要用途为凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设 75,000万元，上市
公司补充流动资金 74,292.45万元。为加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向控股子公司凉山矿业提供借款用于实施
募投项目“红泥坡铜矿采选工程项目建设”，公司将提供总金额不超过人民币 75,000 万元的借款，借款期限为 2年，自借款手续完
成，借款发放之日起计算，并根据凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设资金需求分期发放，借款资金可以提前偿还或到期偿还；年
化借款利率 2.19%。
（二）本次提供借款对象的基本情况
1、公司名称：凉山矿业股份有限公司
2、公司性质：其他股份有限公司（非上市）
3、注册地址：四川省凉山州会理市绿水镇矿部片区
4、法定代表人：刘波
5、注册资本：55,020.7086万元
6、成立日期：2001年 10月 24日
7、统一社会信用代码：915100007333906405
8、主营业务：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；金属材料销售；非金属矿
及制品销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设
备制造；冶金专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；金属矿石销售；固
体废物治理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；再生资源销售；再生资源
加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；金属与非
金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要股东：云南铜业持股 60%，凉山州工业投资发展集团有限责任公司（以下简称凉山工投）持股 40%。
10、凉山矿业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
年度 2026 年 3 月末（未经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2026年 35.28 19.43 15.85 29.12 1.75 1.50
年度 2025 年 12 月末（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2025年 31.45 17.19 14.26 94.17 3.56 2.98
11、经核查，凉山矿业不是失信被执行人。
（三）本次借款对公司的影响
公司以募集资金向凉山矿业提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率
，符合相关法律法规的要求。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合
公司及全体股东的利益。
公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。经与凉山矿业其他股东凉
山工投沟通，凉山工投不会按出资比例向凉山矿业提供借款。鉴于本次借款中公司将向凉山矿业收取公允的借款利息，前述事项不存
在直接或者间接损害公司利益的情形。
（四）本次借款后的募集资金管理
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为
确保募集资金规范管理和使用，对募集资金使用实施有效监管。本次以向凉山矿业提供借款方式投入的募集资金到位后，将存放于开
设的募集资金专用账户中，公司及凉山矿业已按规定与独立财务顾问、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，保证募集资金监管
的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（五）使用募集资金向控股子公司提供借款相关审核程序及核查意见
1、董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于实施
募投项目的议案》，同意公司向凉山矿业提供总金额不超过人民币 75,000万元的借款，借款期限为 2 年，自借款手续完成，借款发
放之日起计算，并根据凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设资金需求分期发放，借款资金可以提前偿还或到期偿还；年化借款利率
2.19%。
2、审计与风险管理委员会审议意见
2026 年 4 月 22 日，公司召开第十届审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股
子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，认为公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目履行了必要的审议程
序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。同意公司本次使用部分募集资金向凉山矿业提供借款以实施募投项目事项。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司本次使用部分募集资金向子公司凉山矿业提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，符合公司的实际经营情况和实施募投项
目的实际需要，不存在损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司本次使用部分募集资金向子公司凉山矿业提供借款用于实施募投项
目的事项无异议。
二、使用募集资金置换先期投入
（一）募集资金置换先期投入的实施
根据《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》：在募集配套资金到位
之前，公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，待募集资金到位后予以置换。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一
致。
本次拟置换金额 407,645,397.16元为凉山矿业自 2025年 5月 24日云南铜业首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》后至 2026 年 3月 31日止以自筹资金投入红泥坡项目合计。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
（二）募集资金置换先期投入相关审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
公司第十届董事会第十二次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公
司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 407,645,397.16元。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
2、审计与风险管理委员会审议意见
2026 年 4 月 22 日，公司召开第十届审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 407,645,397.16元。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/105ba382-e0a9-49f5-b1d8-3b1334e1b48a.PDF
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2026-04-23 19:06│云南铜业（000878）：云南铜业以募集资金置换预先已投入自筹资金专项审核报告
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云南铜业（000878）：云南铜业以募集资金置换预先已投入自筹资金专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a8cf414-ebb6-4027-99db-b2aecd817eb7.PDF
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2026-04-23 19:06│云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见
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云南铜业（000878）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1dd40a4d-79b6-4340-9776-c9bdae8cef86.PDF
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2026-04-23 19:06│云南铜业（000878）：2026年一季度报告
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云南铜业（000878）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9de5225-f9c7-4bf8-9db5-39aa4855c39e.PDF
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2026-04-23 19:01│云南铜业（000878）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026年 4 月 17
日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 4 月22 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有
效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026 年第一季度报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投
项目的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募
投项目的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。
四、关联董事回避表决后，以 10 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司经理层成员 2026年度经营业
绩责任书的议案》。
副董事长、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6fc16d4-4fc8-4b15-8646-35993e862e0c.PDF
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2026-04-23 19:00│云南铜业（000878）：关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告
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云南铜业（000878）：关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e27bed58-dd6b-4178-af1a-cf3775ac051a.PDF
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2026-04-17 19:04│云南铜业（000878）：2025年年度股东会的法律意见书
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云南铜业（000878）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 18:59│云南铜业（000878）：2025年年度股东会决议公告
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云南铜业（000878）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/830230ae-b7bd-439f-b761-a5c9ac7ef3e9.PDF
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2026-03-27 00:41│云南铜业（000878）：2025年生态环境年度工作报告
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云南铜业（000878）：2025年生态环境年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a0ad1bc8-a4a9-46e0-afe3-7a51ee8c18e3.PDF
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2026-03-27 00:31│云南铜业（000878）：2025年环境、社会及公司治理报告
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云南铜业（000878）：2025年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3f3b9a65-f0e2-40a7-a087-4ce081c70ce3.PDF
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2026-03-26 21:23│云南铜业（000878）：关于2026年公司债务融资工具注册及发行方案的公告
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云南铜业（000878）：关于2026年公司债务融资工具注册及发行方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:22│云南铜业（000878）：关于2025年度利润分配预案的公告
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云南铜业（000878）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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云南铜业（000878）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e66b07f2-4bf2-49ae-958d-b5a1cf80b509.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：2025年度财务决算报告
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云南铜业（000878）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b700778-3ef7-4494-add2-36bbb2d0cc39.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务报告
和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审
计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年审计履行了监督职责。现将情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月，云南铜业股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议、公司第十届董事会第八次会
议和 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2025 年财务报表和内部控
制审计机构，费用合计不超过 337万元，2025 年相比 2024 年审计费用增加 11 万元，主要是2025 年审计范围增加了凉山矿业股份
有限公司财务报告审计。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和会计师事务所对公司 2025年度
财务报告及 2025年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉
及财务公司关联交易的存贷款、业绩承诺实现情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、年审过程中双方的责任、审计团队
安排、审计计划、风险判断、年度审计重点领域及应对策略、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）审计与风险管理委员会对信永中和的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配
备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为其具备相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，不会损害公司及中小股东利益，满足公司审计工作要求。
（二）审计与风险管理委员会于 2025 年 12 月 29 日、2026 年 3 月 16 日和 3 月 25 日召开三次会议，对 2025 年年度报
告进行沟通审查。委员会听取会计师事务所汇报的审计工作计划、审计重点，就审计过程中审计重点、发现问题逐项进行沟通交流，
对会计师事务所审定的 2025 年年度财务报表进行了认真审阅。
四、总体评价
审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计与风险管理委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，及时、准确地出具审计报告。
云南铜业股份有限公司董事会
审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/94889e58-53d2-46b0-857c-cafb3262b5fb.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：关于会计政策变更的公告
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云南铜业（000878）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a581037f-c4bb-4e33-8df1-03de428c7fa2.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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云南铜业（000878）：开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8a62b0d4-574b-4ccb-b66d-8a1632d55b0b.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告
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云南铜业（000878）：董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/771e3c38-ad25-410e-bfee-83a01a7825ba.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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云南铜业（000878）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c8a7f18a-afbe-4394-a9e5-12761eb2210b.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年 3 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《云南铜业
股份有限公司关于袁明理先生辞去公司总法律顾问、首席合规官职务的议案》，因工作调整，袁明理先生申请辞去公司总法律顾问、
首席合规官职务。离任后，袁明理先生将不在公司担任任何职务。
袁明理先生的原定任期至公司第十届董事会届满之日止。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，袁明理先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其
辞职不会影响公司的正常生产经营。
袁明理先生在担任本公司总法律顾问、首席合规官期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续、稳定和健康发展做出了重要的
贡献，为此，公司对袁明理先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
《辞职申请》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/71dbde07-bd14-462b-9ee3-a18d5d5594a5.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云南铜业（000878）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d8c9a225-3f80-462c-9f13-b40df406d884.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：2025年董事会工作报告
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云南铜业（000878）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8df4e8ce-45f1-4263-98e7-f9302171d6cd.PDF
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2026-03-26 21:21│云南铜业（000878）：2025年度内部控制评价报告
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云南铜业（000878）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c302ea64-2392-4581-925a-7a9fd9af03ee.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│云南铜业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174096.pdf
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2026-03-27│云南铜业：2025年年度报告
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2025-10-25│云南铜业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734917.PDF
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2025-08-26│云南铜业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568023.PDF
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2025-04-25│云南铜业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266829.PDF
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2025-03-26│云南铜业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222895541.PDF
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2024-10-28│云南铜业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521851.PDF
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2024-08-30│云南铜业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054727.PDF
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2024-04-27│云南铜业：2024年一季度报告
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