公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 18:03 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-20 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年中期利润分配实施公告 │
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│2025-01-10 18:16 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第一次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:12 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于高级管理人员变动的公告 │
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│2025-01-10 18:10 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-01-10 18:10 │潍柴重机（000880）：潍柴重机日常持续性关联交易公告 │
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│2024-12-26 18:08 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-23 18:23 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-28 18:04 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:00 │潍柴重机（000880）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-01-21 18:03│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简称“公司”）股票于 2025年 1月 17日、1月 20 日
、1月 21日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情况公告如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需披露业绩预告的情况。公司 2024年年度报告拟定于 2025年3月 28 日披露。截至本公告披露日，除为公司实施
2024年年度审计的会计师事务所外，公司未向任何其他第三方提供 2024年度业绩信息。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/3f4d72dc-aef6-4334-8e02-2b645b8eb41d.PDF
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2025-01-20 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年中期利润分配实施公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年中期利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/67654979-1767-4c65-8e3a-44d314005b78.PDF
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2025-01-10 18:16│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第一次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开了 2025 年第一次临时董事
会会议（下称“会议”）。会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席
会议董事 8人，共收回有效表决票 8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了
如下议案：
1.关于聘任公司副总经理的议案
根据公司经营发展需要，聘任慕德刚先生（简历附后）为公司副总经理，聘期至公司第九届董事会任期届满时止。
本议案已经公司 2025年第一次提名委员会会议审议通过。
慕德刚先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行副总经
理职责。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过。
2.关于公司日常关联交易 2025 年预计发生额的议案
该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表
了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 3票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》
。
3.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公
司开展融资租赁业务的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/199d7e60-f2c1-41cf-b12c-724e254b4b81.PDF
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2025-01-10 18:12│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于高级管理人员变动的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于高级管理人员变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/9dac143c-1a08-4689-8fdf-abdd44ddb2aa.PDF
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2025-01-10 18:10│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
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释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
山重租赁：山重融资租赁有限公司
一、融资租赁业务情况概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融
资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：
1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2025年度开展融资租赁业务合作，金额不超过 600万元人民币（不含税），期
限 1年。
在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务
产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。
山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公
司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。
不属于失信被执行人。
本次交易已于 2025 年 1 月 10 日经公司 2025 年第一次临时董事会会议审议通过。独立董事对该项交易召开了专门会议并发
表了一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
二、关联人基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：吴建义
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 D座 13层
注册资本：200,000 万元
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销
售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 996,814.92 万元、净资产为256,723.00万元，2024年 1-9月实现营业收入 33
,358.01万元、净利润 8,290.71万元，以上财务数据未经审计。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁 32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁 56.7391%的股
权，本公司持有山重租赁10.7609%的股权。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为0 元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情
况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、定价原则、交易价格
产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易目的及对公司影响
山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司
产品销售和市场开发。
六、2024 年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2024年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为 0元（不含税，未经审计）。受市场环境及需求影响，
山重租赁业务开展未达到预期。2025年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足
客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。
八、独立董事过半数同意意见
董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：
公司与山重租赁开展融资租赁遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不
存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务，同意将上述关联交易事项提交公司 2025 年第一次临时董事会会议审
议。
九、备查文件目录
1．公司 2025 年第一次临时董事会会议决议；
2．公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3．关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/c4a26708-e234-43f5-904f-c55a41a79f4c.PDF
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2025-01-10 18:10│潍柴重机（000880）：潍柴重机日常持续性关联交易公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机日常持续性关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/36152ed5-1e26-4dca-b451-972e6c56a9a9.PDF
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2024-12-26 18:08│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c253563b-11eb-48de-9ac9-01cc0f0c0268.PDF
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2024-12-23 18:23│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bf43d9bd-b326-4dc8-a272-f44ff21898ae.PDF
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2024-11-28 18:04│潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长傅强先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共338人，代表有表决权的股份189,963,998股，占公司总股本331,320,
600股的57.3354％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东336人，代表有表决权的股份20,805,398股，占公司总股本的6.2795％。
3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次
大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2024年第一次临
时股东大会议案表决结果统计表》）：
1.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
2.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
3.关于公司2024年中期利润分配的议案
公司2024年中期利润分配方案为：公司以现有总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含
税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现
金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
该议案获得通过。
4.关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：姚金、宋悦
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、本次会议备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/0831c609-ff7d-494a-86be-b7c8d7195266.PDF
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2024-11-28 18:00│潍柴重机（000880）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：潍柴重机股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投
票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通
商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 11 月
28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和
说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所
有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得
用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行
了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2024 年 8 月 22 日召开的公司九届二次董事会决议，董事会于 2024 年 11 月
12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会采
取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2024 年 11 月 28 日下午 14:50 开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长傅强先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有
关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，所代表有表决权的股份为 169,158,600 股，占
公司有表决权股份总数的51.0559%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 336 名，所代表的股份为 20,805
,398 股，占公司有表决权股份总数的 6.2795%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份
。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列
席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
2.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
3.关于公司 2024 年中期利润分配的议案
4.关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案
经核查，议案 1-2、4 涉及关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司已回避表决。所有议案均对中小投资者表决单独计票。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所
律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限
公司负责统计表决结果。
具体表决情况详见后附《潍柴重机 2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东大
会的每项议案均获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论
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