公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-15 20:49 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:47 │潍柴重机（000880）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 20:46 │潍柴重机（000880）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 20:17 │潍柴重机（000880）：2024年度利润分配实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:49│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第三次临时股东会，现将会
议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年8月15日召开的公司九届四次董事会已经审议通过了《关于召开
公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议事项已经分别于2025年8月6日、2025年8月15日召开的公司2025年第七次临
时董事会会议、九届四次董事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月1日(星期一)下午14:50开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年8月25日(星期一)
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年8月25日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
2．公司董事、高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案编码
2025年第三次临时股东会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的 √
议案
2.00 关于公司2025年中期资本公积金转增股本的议案 √
3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
说明：
1.公司将对议案1-2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
2.议案3属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过.
3.议案1为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
4.上述议案的详细情况，请见2025年8月7日、2025年8月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、股东会会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
（一）登记手续
1．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
2025年8月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：盛卫宁、柳国超
（四）会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网
络投票的具体操作流程详见附件1)。
五、备查文件
1.公司2025年第七次临时董事会会议决议公告；
2.公司九届四次董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/fcc7721f-85dd-4d73-8378-4e2fde97bef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开了九届四次董事会会议，审议通过了《关于公司 2025 年中
期利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据公司 2024年度股东大会的授权，2025年中期利润分配预案经董事会审议通过后即
可实施；根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，资本公积转增股本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025
年第三次临时股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 143,667,942.17 元
，其中母公司实现的净利润为 100,609,263.44 元，不提取法定公积金和任意公积金。截至 2025 年 6 月 30日，合并报表中可供股
东分配的利润为 1,088,078,785.98 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 960,754,912.39元，资本公积金余额为 563,230,156.
60元。
为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，基于对公司
未来发展前景的信心，并综合考虑当前股本规模、经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，依据《
公司法》《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年中期利润
分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.以 2025年 6 月 30日为基准日的总股本 331,320,600股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90元（含税），共计拟
派发现金红利 29,818,854 元，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2.以 2025年 6 月 30日为基准日的总股本 331,320,600股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 132
,528,240 股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至463,848,840股（公司总股
本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变化的，按照利润分配及转增总额固定不变的原则，对利润分配及转增比例进行调整。
三、利润分配及资本公积金转增股本预案合理性说明
公司 2025 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程
》等关于利润分配及转增股本的相关规定。该预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定
的利润分配及转增股本政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配及转增股本预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。其中，资本公积转增股本预案在经公司股东会审议通过并实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、
每股净资产等指标将相应摊薄。
本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司九届四次董事会会议决议；
2.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e5fb749e-06b1-4a12-8a26-765dcb9e98b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机（000880）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/4e9ce0b1-95e4-47bb-84bc-382e6a06cf5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开的公司九届四次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需经公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司九届四次董事会会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，其中资本公积金转增股
本预案（下称“转增股本预案”）为：以公司 2025 年 6 月 30 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股，合计转增 132,528,240 股。前述转增股本预案尚需提交公司股东会审议，在经公司股东会审议通过并实施
后，公司总股本将由 331,320,600 股变更为 463,848,840 股（公司总股本数以届时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终
登记结果为准，如有尾差，系取整所致），注册资本将由 331,320,600 元变更为 463,848,840 元。
二、《公司章程》修订情况
结合上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条
331,320,600 元。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
463,848,840 元。
2 第二十条 公司已发行的股份数为 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
331,320,600 股，均为普通股。 463,848,840 股，均为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订《公司章程》的事宜尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会
审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修订后的《公司章程》将在公司股东会通过本
次修订的条款后披露。
三、其他说明
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督
管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
公司九届四次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/1297156a-20ee-4b9d-9cc1-6da9df4224c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机（000880）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/d539f9d2-4f15-440c-94f7-164d33842ced.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/5a7faa1f-4c97-4720-86ad-58a0bfcff93a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机（000880）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/64df1fe7-de94-4924-8a78-61deb7184256.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:47│潍柴重机（000880）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机（000880）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/85e2decf-7efe-4df9-9dee-89d7ea9292bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 20:46│潍柴重机（000880）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 8月 15日在山东省青岛市以现场表决方式召开了公司九届四次董事会会议
（下称“会议”）。本次会议通知及补充通知分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事8名。其中，董事李健书面委托董事长傅强代为表决
。公司高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了
如下决议：
1.关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
本议案已经公司 2025年第三次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.关于公司 2025 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案
为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，基于对公司
未来发展前景的信心，并综合考虑当前股本规模、经营情况、资金需求、发展规划等因素，更好地与股东分享公司发展成果，公司拟
对全体股东实施 2025 年中期利润分配及资本公积金转增股本。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，在符合公司利润分配原则
、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以 2025年 6月 30日为
基准日的总股本 331,320,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变化的，按照利润分配及转增总额固定不变的原则，对利润分配及转增比例进行调整。
根据公司 2024 年度股东大会的授权，2025 年中期利润分配预案经董事会审议通过后即可实施；资本公积金转增股本预案经董
事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将资本公积金转增股本方案提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于 2025 年度中期
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
3.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
在公司 2025 年中期资本公积金转增股本预案经公司董事会和股东会审议通过并实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根
据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东会授权公司经营
管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交公司 2025 年第三次临时
股东会审议。本议案以公司股东会审议通过资本公积金转增股本预案为前提。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于变更注册资本并
修订<公司章程>的公告》。
4.关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案
本议案已经公司 2025年第六次独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限
公司 2025 年上半年风险评估报告》。
5.关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025年 9月1 日(星期一)下午 14:50 以现场投票表决和网络投
票相结合的方式召开公司2025 年第三次临时股东会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17号公司会议室。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。具体内容详见公司同时披露于巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/9a3e4c86-2f88-4294-904e-55e758af3e36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 20:17│潍柴重机（000880）：2024年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度利润分配方案已经 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年度
股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．本公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 6 月 27 日召开的公司 2024年度股东大会审议通过：以 2024 年 12 月 31
日为基准日的总股本 331,320,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.70元（含税），不送红股、不实施公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2024年度利润分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，
按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
2．自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化；
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元人
民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.53 元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.34
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.17元；持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025年 8月 18日（星期一）。
本次利润分配除权除息日为：2025年 8月 19日（星期二）。
四、利润分配对象
本次分配
|