公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:24 │潍柴重机（000880）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-06 18:24 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-25 15:37 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-25 15:32 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-23 17:08 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:38 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 17:37 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 │
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│2026-01-20 17:36 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第一次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-01-20 17:35 │潍柴重机（000880）：潍柴重机日常持续性关联交易公告 │
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│2026-01-20 17:35 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告 │
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2026-02-06 18:24│潍柴重机（000880）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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潍柴重机（000880）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ac6d7561-da2f-4977-9670-3d2648c8c4fb.PDF
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2026-02-06 18:24│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第一次临时股东会决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2b49e99f-e212-46df-93a5-16ec83918e8b.PDF
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2026-01-25 15:37│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/a4a32cfb-125c-48e7-bb33-acb4c86a3816.PDF
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2026-01-25 15:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于选举职工代表董事的公告
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为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》
等法律法规及《公司章程》等有关规定，潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 22日召开职工代表
大会，同意选举张海波先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届
董事会届满之日止。
张海波先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。公司第九届董事会中兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b035d875-0e65-4c09-9433-e68cb9c8e48f.PDF
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2026-01-23 17:08│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：e 扭亏为盈 √同向上升 e 同向下降
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 21,285.53 ～ 25,689.43 14,679.67
净利润 比上年同期增长 45% ～ 75%
扣除非经常性损益后的 20,696.95 ～ 25,473.17 15,920.73
净利润 比上年同期增长 30% ～ 60%
基本每股收益（元/股） 0.46 ～ 0.55 0.32
注：公司于 2025 年三季度末完成对公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有的常州玻璃钢造船厂有限公司（下称“常玻公司”
）100%股权收购工作，常玻公司纳入公司合并报表范围，本次交易属同一控制下企业合并，且不构成重大资产重组，表中“上年同期
”数据为公司追溯调整后的 2024 年度数据。二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初
步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司抓住行业政策支持所带来的增长机遇和新兴产业快速增长引发的需求拉动，围绕船舶和发电两大主业，优化业务
结构、加大销售力度，同时推动降本增效措施落地，业绩实现明显增长。此外，公司全资子公司常玻公司同比 2024 年实现减亏。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步预测的结果，2025 年年度经营业绩的具体数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关
注且注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/047f0a87-a9fa-40ca-b570-7f02e273d002.PDF
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2026-01-20 17:38│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/51562ed7-fd4e-49f2-ae90-c2a99ada7474.PDF
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2026-01-20 17:37│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于开展应收账款无追索权保理业务的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于开展应收账款无追索权保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/03259936-365a-4eec-8f85-0733982dba19.PDF
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2026-01-20 17:36│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第一次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第一次临时董事会会议（
下称“会议”）。会议通知于 2026年 1月 16 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8
人，共收回有效表决票 8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1.关于公司日常关联交易 2026 年预计发生额的议案
本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审
核意见。
该议案表决结果为：同意 5 票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过，同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告
》。
2.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过，同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于公司与山重融资租赁
有限公司开展融资租赁业务的公告》。
3.关于开展应收账款无追索权保理业务的议案
本议案已经公司 2026 年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
4.关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1、2 项议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司拟定
于 2026 年 2月 6日（星期五）下午 14:50 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现场会议地
点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。
该议案表决结果为：同意 8票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过。具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bb7b4162-0174-4df1-9310-3be664f643b2.PDF
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2026-01-20 17:35│潍柴重机（000880）：潍柴重机日常持续性关联交易公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机日常持续性关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bafa8a64-ddf2-4420-b452-69af558d2a29.PDF
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2026-01-20 17:35│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
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释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
山重租赁：山重融资租赁有限公司
一、融资租赁业务情况概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融
资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：
1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2026 年度开展融资租赁业务合作，金额不超过 1,300 万元人民币（不含税）
，期限 1年。
在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务
产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。
山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公
司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。
不属于失信被执行人。
本次交易已于 2026 年 1月 20 日经公司 2026 年第一次临时董事会会议审议通过。独立董事对该项交易召开了专门会议并发表
了一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
二、关联人基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：吴建义
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 D座 13 层
注册资本：200,000 万元
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销
售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
财务状况：截至 2025 年 9月 30 日，总资产为 1,290,229.57 万元、净资产为 264,379.09 万元，2025 年 1-9 月实现营业收
入 39,114.24 万元、净利润9,472.39 万元，以上财务数据未经审计。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁 32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁 56.7391%的股
权，本公司持有山重租赁10.7609%的股权。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为155.06 万元（不含税，未经审计），公司无逾期对
外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、定价原则、交易价格
产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易目的及对公司影响
山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司
产品销售和市场开发。
六、2025 年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2025 年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为155.06 万元（不含税，未经审计）。受市场环境及需
求影响，山重租赁业务开展未达到预期。2026 年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足
客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。
八、备查文件目录
1．公司 2026 年第一次临时董事会会议决议；
2．公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3．关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/18a767b8-90bd-4b93-b3a1-d8ffc941fed8.PDF
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2025-12-25 17:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度新增日常关联交易的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度新增日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1ad00529-ad51-498c-9b84-d3906e727efa.PDF
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2025-12-25 16:59│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会秘书工作制度
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第一条 为规范潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书履行工作职责，提高公司治理水平，规范公司董事会秘
书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责
。
第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘书、证券事务代表或代行
董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。公司设立由董事会秘书负责管理
的信息披露事务部门。
第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，该兼任人员不得以双重身份作出。第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第六条 董事会秘书应
当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第七条 公司董事会秘书为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：（一）根据《公司章程》等法律法规及其他
有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司聘任董事会秘书后，应当及时公告并向深圳证券交易所提交下述资料：（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决
议、聘任说明文件，包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱等。
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。第九条 公司董事会解聘董事会秘书应当具备充
足的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可
以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本工作制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定或《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第十一条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽
快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司董事会秘书空缺时间超过三
个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十二条 公司董事会秘书履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（三）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
（四）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（五）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（六）组织公司董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了
解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的
承诺；如知悉公司、董事、高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时时，应当予以提醒，并立即如实向深圳证券交易所报
告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持
、配合董事会秘书工作。第十四条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，
查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十五条 公司召开决策会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十六条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第十七条 公司董事会应当聘任证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。第十八条 董事会秘书不能履行职责时，由证券事
务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本工作制度第七条规定执行。
第十九条 除非有特别说明，本工作制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十条 本工作制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本
工作制度实施后如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，均以国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十一条 本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十二条 本工作制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6e83f2b9-1e9e-43da-82af-39a82493fd3a.PDF
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2025-12-25 16:59│潍柴重机（000880）：潍柴重机关联交易决策制度
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/83d26093-ce4c-48fc-b6ec-6930fab4bcaf.PDF
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2025-12-25 16:59│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事制度
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2169e97e-7ff7-408e-b34f-b7c9b748de9b.PDF
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2025-12-25 16:59│潍柴重机（000880）：潍柴重机防止控股股东实际控制人及关联方资金占用专项制度
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第一条为防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，并结合
《公司章程》，特制定本专项制度。
第二条公司成立董事长为组长、其他高管及相关职能部门负责人为成员的防止控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金
领导小组，负责防范公司资金占用的日常督察工作，领导小组对公司董事会负责。
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