公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:14 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-13 18:17 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │潍柴重机（000880）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 17:32 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 │
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│2025-04-02 17:23 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 18:03 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-27 21:11 │潍柴重机（000880）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 21:11 │潍柴重机（000880）：2024年年度报告 │
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2025-06-05 18:14│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度股东大会的通知
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年6月27日（星期五）召开2024年度股东大会，现将会议情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年3月27日召开的公司九届三次董事会已经审议通过了《关于召
开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年3月27日召开的公司九届三次董事会会议及九届三次监
事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年6月27日(星期五)下午14:50开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:0
0。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年6月20日(星期五)
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年6月20日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案编码
2024年度股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司2025年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司2024年度利润分配的议案 √
8.00 关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案 √
的议案
9.00 关于续聘公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
10.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案 √
（二）非表决事项
会上将听取公司独立董事做2024年度述职报告。
说明：
1.公司将对议案7、9-10中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
2.议案10为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
3.上述议案的详细情况，请见2025年3月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
1．法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
2．自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户
卡办理登记手续；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
2025年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：盛卫宁、柳国超
（四）会议费用
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(
网络投票的具体操作流程详见附件1)。
五、备查文件
1.九届三次董事会会议决议公告；
2.九届三次监事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/08ed532a-56cf-4258-8207-b16b7be3223a.PDF
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2025-05-13 18:17│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/be886c95-fe4f-4089-8bd6-7ecc14a910f1.PDF
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2025-05-10 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/9e0e462c-b8ff-4725-aad5-dc7b7951836e.PDF
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2025-05-10 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更公司董事会秘书的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书温涛先生提交的书面辞职报告。因工作
调整，温涛先生申请辞任公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后继续担任本公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。截至本公告披露日，温涛先生未持有公司股份。
在此，公司董事会对温涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做
出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司经营发展需要，公司于 2025年 5 月 9日召开了 2025年第四次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，由公司董事长推荐，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任盛卫宁先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会任期
届满时止。盛卫宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。（盛卫宁先生的简历详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《潍柴重机股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》）。
盛卫宁先生联系方式如下：
办公电话：0536-2098008
传真：0536-2098020
电子邮箱：shengwn@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17号
邮政编码：261108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/2c16ce40-9e35-442a-a7ce-303e98150839.PDF
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2025-04-30 00:00│潍柴重机（000880）：2025年一季度报告
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潍柴重机（000880）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cd650fea-b9f8-4b15-ac4f-dc8631aa1672.PDF
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2025-04-14 17:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 4月 18日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：采用网络远程方式举行
会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 参与
2024年度业绩说明会（下称“业绩说明会”）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 18 日前访问网址https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 或使用微信扫描下方小程序进行会
前提
问，公司将在信息披露允许范围内，在业绩说明会上就投资者普遍关注
的问题进行回答。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了公司 2024 年度报告全文及摘要。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00召开公司 2024年
度业绩说明会。具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1.会议召开时间：2025年 4月 18日（星期五）15:00-16:00
2.会召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 参与公司业绩说明会
4.出席人员：公司董事长傅强先生，公司董事、总经理尹晓青先生，公司独立董事张树明先生，公司财务总监、董事会秘书温涛
先生
二、投资者参加及问题征集方式
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 18 日 （ 星 期 五 ） 15:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 4月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/809fd6ce-82e9-443c-8c51-3f7c6cd30436.PDF
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2025-04-02 17:23│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c4979d5c-523b-4a6e-8f5f-b9395499bd35.PDF
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2025-03-28 18:03│潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e9bfbc3c-40a6-4b02-9c97-931ea39f897d.PDF
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2025-03-27 21:11│潍柴重机（000880）：2024年年度报告摘要
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潍柴重机（000880）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0106f75a-4d6d-427a-aacd-5668e52ef3b6.PDF
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2025-03-27 21:11│潍柴重机（000880）：2024年年度报告
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潍柴重机（000880）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/abff221d-83e1-45a5-9c6a-3153edaa5cf9.PDF
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2025-03-27 21:11│潍柴重机（000880）：董事会决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3月 27日上午 10:30在山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开
了九届三次董事会会议（下称“会议”），会议通知于 2025年 3月 15日以电子邮件或送达的方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事8名，其中，董事张良富、李健书面委托董事长傅强
代为表决。董事王德华以通讯方式出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张良富、李健的授权委托合
法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
1.关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
2024年度董事会工作报告详见公司同时披露的 2024年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
4.关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
6.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
7.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
8.关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
9.关于公司 2024 年度利润分配的议案
为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
1.按照 2024年度母公司净利润提取 10%的法定公积金；
2.以 2024 年 12 月 31 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税），不
送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现
金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定
。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于 2024 年度利润
分配预案的公告》。
10.关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案
为持续提升股东回报率，切实增强股东获得感，公司拟在满足归属于上市公司股东的净利润为正、累计未分配利润为正、现金流
可以满足公司正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况进行2025 年度中期分红。
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在公司 2025 年度股东大会之前，在符合上述中期分红的前提条件下，制
定并执行 2025 年度中期分红方案，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行中期分红的时间节点及次数由
董事会结合公司实际情况具体确定。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
11.关于续聘公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期自公司 2024年度
股东大会决议通过之日至 2025年度股东大会作出有效决议之日止。公司 2025 年度审计费用总额拟定为人民币
77.5万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为 57.6万元（含税），内部控制审计费用拟定为 19.9 万元（含税），并提请
股东大会授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
12.关于公司开展结构性存款业务的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于开展结构性存款
业务的公告》。
13.关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于与山东重工
集团财务有
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