公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:04 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（李彬） │
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│2026-06-17 18:52 │潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（王桂玲） │
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│2026-06-17 18:52 │潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（李彬） │
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│2026-06-17 18:52 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于拟变更独立董事的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（王桂玲） │
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│2026-06-17 18:19 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-06-17 18:16 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第二次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-06-08 17:19 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-13 17:22 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2026-06-22 17:04│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4c4fad95-46ef-4ca6-ba9f-db5762db1c0a.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（李彬）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（李彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/817ff714-56d7-476e-9e71-750aa5cb9581.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（王桂玲）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（王桂玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e4d7e4a6-44fa-48c5-8c62-033bafc15a76.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（李彬）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（李彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ee4d9b87-36b6-4cd3-a174-00971c1af0a2.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于拟变更独立董事的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨建国先生、张树明先生提交的书面辞职报告。因独立
董事杨建国先生、张树明先生连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连
续任职时间不得超过六年，两位独立董事申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，两位独立董事辞职
后将不再担任公司任何职务。
经公司 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，同意增补李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中李
彬先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司和持股 1%以上股东潍坊市投资集团有限公司联合提名，王桂玲女士由公司董事会提
名。该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于杨建国先生、张树明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业
人士，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨建国先生、张树明先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在此之前，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，杨建国先生、张树明先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对杨建国先
生、张树明先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af958092-185f-4fdc-9a92-1619bf39647e.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（王桂玲）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（王桂玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d75a89a0-533b-4568-9c52-545a30df6d67.PDF
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2026-06-17 18:19│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6月 9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
s://www.cninfo.com.cn）披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），披露了公
司 2025 年度股东会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。
2026 年 6月 17 日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交了《关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度股东会
增加临时提案的函》，提请将《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》增加到公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，潍柴控股集团有
限公司直接持有公司股份 141,902,040 股，占公司总股本的 30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开 10 日前
书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定；且公司于 2026 年 6月 17 日召开了 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司
第九届董事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司2025 年度股东会审议。
临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：鉴于独立董事杨建国先生、张树明先生因任期届满请
求辞去潍柴重机第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,为确保
公司董事会的正常运行及提高公司决策效率,现提议在公司 2025 年度股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人简历请见于本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有
限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-020）。
除上述新增临时提案外，公司 2025 年度股东会的其他事项均保持不变。现将公司 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席/列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）股东会要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的 √
议案
4.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案（等额选举）
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（2）
人
8.01 选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事 √
8.02 选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事 √
说明：
（1）公司将对议案2-4、6、8中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）议案8为累积投票制议案。本次股东会应选第九届董事会独立董事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议后，股东会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）以上议案已经公司九届五次董事会会议、2026年第二次临时董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细
情况，请见2026年3月27日、2026 年 6月 18日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
2、非表决事项
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司九届五次董事会会议决议公告；
2.公司2026年第二次临时董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8464c9d7-c6fe-4033-b706-1888d62fdd7f.PDF
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2026-06-17 18:16│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第二次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6月 17 日上午在山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了 202
6 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2026 年 6月 13 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。董事张良富、李健、杨建国、张树明、王志明
以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
1.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
同意选举李彬先生、王桂玲女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳
证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
上述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司拟变更独立董事的公
告》。
2.关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案
同意选举李彬先生为审核委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；选举王桂玲女士为提名委员会召集人、审核委员会委员；选举
王志明先生为战略委员会委员。经调整后第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略委员会：傅强、尹晓青、王志明，其中傅强为该委员会召集人。
审核委员会：李彬、王志明、王桂玲，其中李彬为该委员会召集人。
提名委员会：王桂玲、傅强、王志明，其中王桂玲为该委员会召集人。
薪酬与考核委员会：王志明、傅强、李彬，其中王志明为该委员会召集人。可持续发展委员会：傅强、尹晓青、王志明，其中傅
强为该委员会召集人。关于李彬先生、王桂玲女士的董事会专门委员会任职自股东会审议通过其担任公司独立董事后生效，任期至第
九届董事会届满之日止。
该议案表决结果为：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/97631498-f8b8-4a8d-9db9-f6cb206119ca.PDF
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2026-06-08 17:19│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年度股东会的通知
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年6月29日（星期一）召开2025年度股东会，现将会议情况通知
如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席/列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）应要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的 √
议案
4.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
说明：
（1）公司将对议案2-4、6中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）以上议案已经公司九届五次董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日刊载于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、非表决事项
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
九届五次董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5b6e999d-7404-4cdd-99a0-75b573ded932.PDF
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2026-05-13 17:22│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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