公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:17 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │潍柴重机（000880）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 17:32 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 │
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│2025-04-02 17:23 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 18:03 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-27 21:11 │潍柴重机（000880）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-27 21:11 │潍柴重机（000880）：2024年年度报告 │
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│2025-03-27 21:11 │潍柴重机（000880）：董事会决议公告 │
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2025-05-13 18:17│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/be886c95-fe4f-4089-8bd6-7ecc14a910f1.PDF
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2025-05-10 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/9e0e462c-b8ff-4725-aad5-dc7b7951836e.PDF
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2025-05-10 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更公司董事会秘书的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书温涛先生提交的书面辞职报告。因工作
调整，温涛先生申请辞任公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后继续担任本公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。截至本公告披露日，温涛先生未持有公司股份。
在此，公司董事会对温涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做
出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司经营发展需要，公司于 2025年 5 月 9日召开了 2025年第四次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，由公司董事长推荐，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任盛卫宁先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会任期
届满时止。盛卫宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。（盛卫宁先生的简历详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《潍柴重机股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》）。
盛卫宁先生联系方式如下：
办公电话：0536-2098008
传真：0536-2098020
电子邮箱：shengwn@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17号
邮政编码：261108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/2c16ce40-9e35-442a-a7ce-303e98150839.PDF
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2025-04-30 00:00│潍柴重机（000880）：2025年一季度报告
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潍柴重机（000880）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cd650fea-b9f8-4b15-ac4f-dc8631aa1672.PDF
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2025-04-14 17:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 4月 18日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：采用网络远程方式举行
会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 参与
2024年度业绩说明会（下称“业绩说明会”）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 18 日前访问网址https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 或使用微信扫描下方小程序进行会
前提
问，公司将在信息披露允许范围内，在业绩说明会上就投资者普遍关注
的问题进行回答。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了公司 2024 年度报告全文及摘要。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00召开公司 2024年
度业绩说明会。具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1.会议召开时间：2025年 4月 18日（星期五）15:00-16:00
2.会召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 参与公司业绩说明会
4.出席人员：公司董事长傅强先生，公司董事、总经理尹晓青先生，公司独立董事张树明先生，公司财务总监、董事会秘书温涛
先生
二、投资者参加及问题征集方式
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 18 日 （ 星 期 五 ） 15:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1nj1JvIesdW 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 4月 18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/809fd6ce-82e9-443c-8c51-3f7c6cd30436.PDF
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2025-04-02 17:23│潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c4979d5c-523b-4a6e-8f5f-b9395499bd35.PDF
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2025-03-28 18:03│潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e9bfbc3c-40a6-4b02-9c97-931ea39f897d.PDF
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2025-03-27 21:11│潍柴重机（000880）：2024年年度报告摘要
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潍柴重机（000880）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0106f75a-4d6d-427a-aacd-5668e52ef3b6.PDF
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2025-03-27 21:11│潍柴重机（000880）：2024年年度报告
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潍柴重机（000880）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/abff221d-83e1-45a5-9c6a-3153edaa5cf9.PDF
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2025-03-27 21:11│潍柴重机（000880）：董事会决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3月 27日上午 10:30在山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开
了九届三次董事会会议（下称“会议”），会议通知于 2025年 3月 15日以电子邮件或送达的方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事8名，其中，董事张良富、李健书面委托董事长傅强
代为表决。董事王德华以通讯方式出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张良富、李健的授权委托合
法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
1.关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度报告》全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
2024年度董事会工作报告详见公司同时披露的 2024年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3.关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
4.关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
6.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
7.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
8.关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
9.关于公司 2024 年度利润分配的议案
为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
1.按照 2024年度母公司净利润提取 10%的法定公积金；
2.以 2024 年 12 月 31 日为基准日的总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税），不
送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现
金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定
。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于 2024 年度利润
分配预案的公告》。
10.关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案
为持续提升股东回报率，切实增强股东获得感，公司拟在满足归属于上市公司股东的净利润为正、累计未分配利润为正、现金流
可以满足公司正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况进行2025 年度中期分红。
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在公司 2025 年度股东大会之前，在符合上述中期分红的前提条件下，制
定并执行 2025 年度中期分红方案，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行中期分红的时间节点及次数由
董事会结合公司实际情况具体确定。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
11.关于续聘公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期自公司 2024年度
股东大会决议通过之日至 2025年度股东大会作出有效决议之日止。公司 2025 年度审计费用总额拟定为人民币
77.5万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为 57.6万元（含税），内部控制审计费用拟定为 19.9 万元（含税），并提请
股东大会授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
12.关于公司开展结构性存款业务的议案
本议案已经公司 2025年第一次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于开展结构性存款
业务的公告》。
13.关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2024年度股东大会审议。
上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于与山东重工
集团财务有限公司关联交易的公告》。
14.关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案
本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
15.关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案的议案
本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
上 述 风 险 应 急 处 置 预 案 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告
。
16.关于公司办理金融机构授信业务的议案
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2025 年度公司及控股子公司拟向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、兴
业银行、中信银行、招商银行、光大银行、民生银行、浦东发展银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、建设银行等金融机构办理开
户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承
兑汇票、购买保本型银行理财产品、购买结构性存款、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司
向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 70 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内
，至下一年度董事会召开审批之前，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
17.关于公司 2024年度可持续发展报告的议案
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司 2024年度可持续发
展报告》。
18.关于召开公司 2024 年度股东大会的议案
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1-2、4-6、9-11、13项议案将提交 2024 年度股东大会审议。公司
2024年度股东大会将于 2025年6月 30 日前召开，公司董事会授权董事长择机确定 2024年度股东大会的具体召开时间和地点，由公
司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2024 年度股东大会的通知》及其它相关文件。
该议案表决结果为：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/619be2fb-1e5a-430e-a425-a0d23c706b86.PDF
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2025-03-27 21:10│潍柴重机（000880）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
1-2
的专项说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aca767bd-255d-4db3-b778-3581b8a8cdea.PDF
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2025-03-27 21:10│潍柴重机（000880）：内部控制审计报告
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潍柴重机（000880）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fdba8f26-2528-4657-9398-2c697fe458be.PDF
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2025-03-27 21:10│潍柴重机（000880）：潍柴重机关联财务公司存款审计报告
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一、专项说明 1-2
二、附表
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于潍柴重机股份有限公司 2024 年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2025】第 0233号潍柴重机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”）财务报表，包括 2024 年
12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相
关财务报表附注。并于 2025年 3月 27日出具了勤信审字
【2025】第 0647号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，潍柴重机编制了本专项说明
所附的《潍柴重机股份有限公司 2024 年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简
称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是潍柴重机的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
潍柴重机 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除
了对潍柴重机实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
或其他程序。为了更好地理解潍柴重机 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供潍柴重机向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2024 年度年报使用，未经本会计师事务所书面同意，不
得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附表：《潍柴重机股份有限公司 2024 年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f2e59471-8329-40aa-bd4d-6a99f0d17897.PDF
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2025-03-27 21:10│潍柴重机（000880）：2024年年度审计报告
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潍柴重机（000880）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9e038c8f-6756-44f9-ba8b-a8fda97d258b.PDF
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2025-03-27 21:10│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告
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一、关联交易概述
为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高资金使用效益，潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟
与山东重工集团财务有限公司（下称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为公司及控股子公司提供存款
、综合授信、结算及其他金融服务等（下称“本次关联交易”）。
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