公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:04 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:04 │潍柴重机（000880）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-05 18:14 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-13 18:17 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │潍柴重机（000880）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 17:32 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 │
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│2025-04-02 17:23 │潍柴重机（000880）：潍柴重机股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 18:03 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度可持续发展报告 │
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2025-06-27 19:04│潍柴重机（000880）：潍柴重机2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年6月27日午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长傅强先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共585人，代表有表决权的股份184,996,903股，占公司总股本331,320,
600股的55.8362％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东583人，代表有表决权的股份15,838,303股，占公司总股本的4.7804％。
3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次
大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2024年度股东大
会议案表决结果统计表》）：
1．关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
2．关于公司2024年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
3．关于公司2024年度监事会工作报告的议案
该议案获得通过。
4．关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。
5．关于公司2024年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。
6．关于公司2025年度财务预算报告的议案
该议案获得通过。
7．关于公司2024年度利润分配的议案
公司2024年度利润分配方案为：公司以2024年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.70元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现
金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
该议案获得通过。
8．关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案
该议案获得通过。
9．关于续聘公司2025度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
决议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民
币77.5万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。
该议案获得通过。
10．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
五、独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度工作述职报告。《独立董事述职报告》（杨建国、张树明、王志明）已于
2025年3月28日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、宋悦
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《
公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
七、本次会议备查文件
1．公司2024年度股东大会决议；
2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/e0c597aa-1373-4f1f-9b00-1a4361c2c373.PDF
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2025-06-27 19:04│潍柴重机（000880）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：潍柴重机股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实
施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律
师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 27
日召开的 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和
说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所
有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得
用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行
了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2025 年 3 月 27 日召开的公司九届三次董事会会议决议，董事会于 2025 年 6
月 6 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2025 年 6 月 27 日下午 14:50 开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长傅强先生主持。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午9:15 至下午 15
:00 期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至 2025 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。
经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，所代表有表决权的股份为 169,158,600 股，占
公司有表决权股份总数的51.0559%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 583 人，所代表的股份为 15,838
,303 股，占公司有表决权股份总数的 4.7804%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份
。
参加本次股东大会的其他人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席
或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了下列议案：
1．关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案
2．关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3．关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4．关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案
5．关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6．关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
7．关于公司 2024 年度利润分配的议案
8．关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案
9．关于续聘公司 2025 度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
10．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
经核查，议案 10 涉及关联交易，关联股东潍柴控股集团有限公司已回避表决。议案 7、9、10 对中小投资者表决单独计票。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所
律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限
公司负责统计表决结果。
具体表决结果详见后附《潍柴重机 2024 年度股东大会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东大会的每项
议案均获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/57c16004-2249-42cf-8408-8cdb3b936775.PDF
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2025-06-05 18:14│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2024年度股东大会的通知
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潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年6月27日（星期五）召开2024年度股东大会，现将会议情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年3月27日召开的公司九届三次董事会已经审议通过了《关于召
开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年3月27日召开的公司九届三次董事会会议及九届三次监
事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年6月27日(星期五)下午14:50开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:0
0。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年6月20日(星期五)
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年6月20日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案编码
2024年度股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2024年度报告全文及摘要的议案 √
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司2025年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司2024年度利润分配的议案 √
8.00 关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案 √
的议案
9.00 关于续聘公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
10.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案 √
（二）非表决事项
会上将听取公司独立董事做2024年度述职报告。
说明：
1.公司将对议案7、9-10中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
2.议案10为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
3.上述议案的详细情况，请见2025年3月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
1．法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
2．自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户
卡办理登记手续；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
2025年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：盛卫宁、柳国超
（四）会议费用
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(
网络投票的具体操作流程详见附件1)。
五、备查文件
1.九届三次董事会会议决议公告；
2.九届三次监事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/08ed532a-56cf-4258-8207-b16b7be3223a.PDF
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2025-05-13 18:17│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/be886c95-fe4f-4089-8bd6-7ecc14a910f1.PDF
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2025-05-10 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年第四次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/9e0e462c-b8ff-4725-aad5-dc7b7951836e.PDF
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2025-05-10 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更公司董事会秘书的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书温涛先生提交的书面辞职报告。因工作
调整，温涛先生申请辞任公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后继续担任本公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。截至本公告披露日，温涛先生未持有公司股份。
在此，公司董事会对温涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做
出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司经营发展需要，公司于 2025年 5 月 9日召开了 2025年第四次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，由公司董事长推荐，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任盛卫宁先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会任期
届满时止。盛卫宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。（盛卫宁先生的简历详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《潍柴重机股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议公告》）。
盛卫宁先生联系方式如下：
办公电话：0536-2098008
传真：0536-2098020
电子邮箱：shengwn@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17号
邮政编码：261108
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