公司公告☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 16:57 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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│2026-09-15 17:24 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 17:19 │潍柴重机（000880）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-28 16:19 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2026第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 17:11 │潍柴重机（000880）：潍柴重机九届七次董事会会议决议公告 │
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│2026-08-27 17:09 │潍柴重机（000880）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:09 │潍柴重机（000880）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 17:07 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告 │
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│2026-08-27 17:07 │潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2026年中期利润分配方案的公告 │
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│2026-08-27 17:07 │潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-28 16:57│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）分别于2026年3月25日、2026年6月29日召开了九届五次董事会会议、2025年度股东会，
审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称“中勤万信”）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于2026年3月27日、2026年6月30日
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的
公告》《2025年度股东会决议公告》。
2026年9月28日，公司收到中勤万信发来的《关于变更潍柴重机股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现
就具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况
中勤万信作为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，原派梁海涌先生（项目合伙人）、崔静洁女士作为签字注册会计
师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师崔静洁女士工作安排调整，中勤万信现委派吴震先生接替崔静洁女士为公司2026年度
审计项目签字注册会计师。变更后签字注册会计师为梁海涌先生、吴震先生。
原委派李晓敏先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于李晓敏先生工作安排调整，现委派王晓清先生接替李晓敏
先生为公司2026年度审计项目质量控制复核人。变更后项目质量控制复核人为王晓清先生。
二、变更后签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息
1.基本信息
签字注册会计师吴震先生，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在中勤万信执业，从2026年开始
为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人王晓清先生，2000年成为注册会计师，2001年开始从事证券审计业务，2000年开始在中勤万信执业，从2026
年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告4份。
2.诚信记录
以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中勤万信及以上签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告审计工作和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1．中勤万信《关于变更潍柴重机股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》；
2．变更后签字注册会计师、项目质量控制复核人员的执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/27285450-cda0-4d13-b6ce-835531365518.PDF
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2026-09-15 17:24│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长傅强先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共353人，代表有表决权的股份241,834,132股，占公司总股本463,848,84
0股的52.1364％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份236,822,040股，占公司总股本的51.0559％；其中公司关联法人股
东潍柴控股集团有限公司回避表决本次股东会所有表决事项，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份94,920,000股，占公司
总股本的20.4636%。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东351人，代表有表决权的股份5,012,092股，占公司总股本的1.0805％。
3．公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证
。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2026 年第二次临
时股东会议案表决结果统计表》）：
1．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的
议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、发电机组、原材料及提供劳务、技术相关服务等
关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、宋悦
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
六、本次会议备查文件
1．公司2026年第二次临时股东会会议决议；
2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/85942b8b-cad9-4f7d-a02f-4eec48b83e72.PDF
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2026-09-15 17:19│潍柴重机（000880）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：潍柴重机股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师
事务所（以下简称“本所”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2026年 9月 15日召开
的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 7月 3日召开的公司 2026年第三次临时董事会会议决议，董事会于 2026年
8月 29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2026年 9月 15日下午 14:50开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长傅强先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 9月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其委托代理人有权参加本次股东会。
经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，所代表有表决权的股份为 236,822,040 股，占公
司有表决权股份总数的51.0559%；其中公司关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决本次股东会所有表决事项，通过现场投票的
股东 1人，代表有表决权的股份 94,920,000股，占公司总股本的 20.4636%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 351 人，所代表的股份为 5,012,09
2 股，占公司有表决权股份总数的 1.0805%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本
次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的
议案
2．关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、发电机组、原材料及提供劳务、技术相关服务等
关联交易的议案
经核查，议案 1、2对中小投资者表决单独计票，且议案 1、2为关联交易议案，关联股东潍柴控股集团有限公司已回避表决。
上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表及本所律师进行计票
、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计
表决结果。
具体表决结果详见后附《潍柴重机 2026年第二次临时股东会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东会的
每项议案均获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/12cf3262-f66b-4d32-9d8c-651a0dc71464.PDF
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2026-08-28 16:19│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2026第二次临时股东会的通知
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年9月15日（星期二）召开2026年第二次临时股东会（下称“会
议”或“本次会议”），现将会议情况通知如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司2026年第三次临时董事会会议已审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日(星期二) 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年9月8日(星期二)
7、出席/列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年9月8日(星期二)下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）应要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及 √
相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
2.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及 √
相关产品、发电机组、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联
交易的议案
说明：
（1）公司将对议案1-2中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案1-2为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
（3）以上议案已经公司2026年第三次临时董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细情况，请见2026年7月4
日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026年9月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
2026年第三次临时董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/25801552-1eda-484b-96ae-3cbbd9f3a7ff.PDF
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2026-08-27 17:11│潍柴重机（000880）：潍柴重机九届七次董事会会议决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机九届七次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2969797d-699f-43ad-93a0-b20f5d4b7712.PDF
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2026-08-27 17:09│潍柴重机（000880）：2026年半年度报告
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潍柴重机（000880）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3901addd-2d88-44c1-af9b-5de3bf3bda92.PDF
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2026-08-27 17:09│潍柴重机（000880）：2026年半年度报告摘要
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潍柴重机（000880）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/76df27fe-41af-4b82-b5ea-275dc44e6b84.PDF
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2026-08-27 17:07│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2026年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3718062f-305d-4f45-ad66-801b2a7436ab.PDF
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2026-08-27 17:07│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2026年中期利润分配方案的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f712536c-eef4-4565-bcf8-da3f854b57a6.PDF
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2026-08-27 17:07│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cf0364ec-5766-43c5-975f-aae85be54339.PDF
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2026-08-10 16:27│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度利润分配实施公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1e50522c-d5d0-47cf-8ada-276b86b36c34.PDF
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2026-08-10 16:26│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第四次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 8月 10 日上午在山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了 202
6 年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2026 年 8月 6日以电子邮件或专人送达的方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。董事张良富、李健、王志明、李彬、王桂玲以
通讯方式出席了会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事审议并表决形成了如下决议：
关于公司投资建设电力能源高端装备制造基地项目的议案
为扩大业务范围与规模，进一步提升公司综合竞争力，根据公司战略及业务发展需要，同意公司投资建设电力能源高端装备制造
基地项目。
该议案表决结果为：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过。上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《潍柴重机股份有限公司关于投资建设电力能源高端装备制造基地项目的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4537af47-f1d5-45e3-a93d-f9fdb176ce83.PDF
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2026-08-10 16:25│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于投资建设电力能源高端装备制造基地项目的公告
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一、对外投资概述
为扩大业务范围与规模，进一步提升公司综合竞争力，根据潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“潍柴重机”）战略及业务
发展需要，公司拟投资建设电力能源高端装备制造基地项目（下称“本项目”）。
公司于 2026 年 8月 10 日召开的 2026 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司投资建设电力能源高端装备制造基地项
目的议案》，前述议案已经公司 2026 年第一次战略委员会会议前置审议并获一致同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，本项目无需提交公司股东会批准。本项目不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1.项目名称：电力能源高端装备制造基地项目
2.实施主体：潍柴重机股份有限公司
3.项目地点：潍柴重机潍坊滨海工业园
4.建设内容：本项目计划在潍柴重机滨海工业园南侧预留地块购置土地，新建生产厂房及配套设备设施，扩大公司大功率发电机
组的产能。
5.建设周期：不超过 18 个月，最终以实际建设周期为准。
6.投资金额：不考虑铺底流动资金，本项目投资预算金额约为 5.38 亿元，最终投资金额以实际投资为准。
7.资金来源：公司自有或自筹资金。
8.经济效益及投资回收期：经初步估算，不考虑建设周期，内部收益率约为11.59%，税后动态回收期约为 7.40 年（上述数据为
预计值，不构成公司对本项目经济效益的承诺）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本项目是公司基于长远发展战略做出的重要布局，符合公司发电机组业务未来规划及行业发展趋势。本项目的实施将有助于公司
抢抓市场黄金机遇期，巩固公司在发电机组领域的市场地位，进一步增强公司盈利水平。预计本项目具有较好的经济效益。
本项目资金来源均为公司自有或自筹资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利
影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、风险提示
本项目是基于公司扩大业务范围与规模的需要，如后续宏观经济、政策环境、市场环境等因素发生较大变化，本项目可能存在项
目延期、实施情况不达预期等风险，公司将加强本项目建设过程中的风险管控，督促项目工作保质保量完成。
另，由于本项目尚处于初期阶段，投资金额、建设周期、经济效益及投资回收期等均为预估数，具体数据以实际情况为准。
公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司 2026 年第一次战略委员会会议决议；
2.公司 2026 年第四次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/18a6b5c7-4e75-435e-9227-e0525a44a0b3.PDF
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2026-07-03 17:26│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第三次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 7月 3日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第三次临时董事会会议（下称
“会议”）。会议通知于 2026年 6月 30 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人，
共收回有效表决票 9票，董事会秘书列席本次会议。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地
审议了如下议案：
1.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议
案
本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审
核意见。
该议案表决结果为：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议。
2.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、发电机组、原材料及提供劳务、技术相关服务等关
联交易的议案
本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审
核意见。
该议案表决结果为：同意 6 票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会
审议。
上 述 1-2 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机
股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。
3.关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1-2 项议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司董事
会授权董事长择机确定本次临时股东会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。
该议案表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ab712c58-4711-4d2a-9267-5f8c7efeaf5a.PDF
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2026-07-03 17:25│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于调整日常关联交易预计金额的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于调整日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/588ac79a-7129-4df4-baed-0eaa5691a060.PDF
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2026-06-30 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）上午9:30开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长傅强先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共453人，代表有表决权的股份242,356,375股，占公司总股本463,848,84
0股的52.2490％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份236,841,936股，占公司总股本的51.0602％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东447人，代表有表决权的股份5,514,439股，占公司总股本的1.1888％。
3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2025 年度股东会
议案表决结果统计表》）：
1.关于公司2025年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
2.关于公司2025年度利润分配的议案
公司2025年度利润分配方案为：公司以2025年12月31日为基准日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.16元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现
金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
该议案获得通过。
3.关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案该议案获得通过。
4.关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
决议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，2026年度审计费用为人民
币93万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。
该议案获得通过。
5.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
该议案获得通过。
6.关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案该议案获得通过。
7.关于修订《公司章程》的议案
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
8.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
李彬先生、王桂玲女士独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。经累积投票方式选举，李彬先生、王桂玲女
士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
该议案获得通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权情况
根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年6月23日披露了《关于中证中小投资者服务中心有
限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司（下称“中证投服”）对公司2025年度股东会审议的8.
00《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案8.01《选举李彬先生为第九届董事会独立董
事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”、对议案8.02的表决意见为“0票”。在征集委托投票期间，征集人征集到的
委托投票具体情况如下：
1、委托投票的股东人数为3人，持股数量为19,728股，持股比例为0.0043%；
2、征集人已按照披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利；
3、相关提案表决结果如下：
8.01《选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事》，得票数241,061,392票，得票数占出席会议有效表决权的比例99.4657%。
8.02《选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事》，得票数241,006,652票，得票数占出席会议有效表决权的比例99.4431%
。
4、征集事项涉及的议案8.00表决结果为相关候选人均当选。
六、独立董事述职报告
在本次股东会上，公司独立董事向会议作了2025年度工作述职报告。《独立董事述职报告》（杨建国、张树明、王志明）已于20
26年3月27日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、高级管理人员薪酬方案说明
在本次股东会上，公司向会议作了2026年度高级管理人员薪酬方案说明。
八、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：潘兴高、宋悦
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
九、本次会议备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集潍柴重机股份有限公司表决权的法律意见
书；
3.北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/95a8c6fb-1136-46d4-87f4-ad674999d085.PDF
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2026-06-30 00:00│潍柴重机（000880）：2025年度股东会的法律意见书
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致：潍柴重机股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师
事务所（以下简称“本所”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2026年6月29日召开的
2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 3月 25日召开的公司九届五次董事会会议决议，董事会于 2026年 6月 9日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。
因收到公司控股股东潍柴控股集团有限公司提交的《关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，提议在
本次股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》一项议题，公司董事会于 2026年 6月 18日公告了关于 2025年度
股东会增加临时提案暨股东会补充通知。
本次股东会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。
2026年 6月 29日上午 9:30开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长傅强先生主持。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 6月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其委托代理人有权参加本次股东会。
经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，所代表有表决权的股份为 236,841,936 股，占公
司有表决权股份总数的51.0602%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 447 人，所代表的股份为 5,514,43
9 股，占公司有表决权股份总数的 1.1888%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会的其他人员还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本
次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1．关于公司 2025年度董事会工作报告的议案
2．关于公司 2025年度利润分配的议案
3．关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案的议案
4．关于续聘公司 2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
5．关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6．关于确定公司董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案
7．关于修订《公司章程》的议案
8．关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
8.01选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事
8.02选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事
经核查，议案 2-4、6、8对中小投资者表决单独计票；议案 7为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案 8实行累积投票制进行表决。
上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表及本所律师进行计票
、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计
表决结果。
具体表决结果详见后附《潍柴重机 2025年度股东会议案表决结果统计表》。根据合并统计的表决结果，本次股东会的每项议案
均获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/08420cc6-2a63-4d5d-8fe9-886867d0c8ef.PDF
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2026-06-30 00:00│潍柴重机（000880）：潍柴重机章程
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潍柴重机（000880）：潍柴重机章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6df054be-d507-414b-b425-e79a261f6b47.PDF
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2026-06-30 00:00│潍柴重机（000880）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集潍柴重机股东表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集潍柴重机股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 6月 22日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”）全体股东征集2026 年 6月 29
日召开的潍柴重机 2025 年度股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础上，出具
本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意潍柴重机在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但潍柴重机作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据潍柴重机于 2026年 6月 23日披露的《潍柴重机股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的
公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权共收到 3名
有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表潍柴重机有效表决权的股份数共 19,728 股，约占潍柴重机有表决权股份总数的 0.004
3%。
经核查，征集人亲自出席了潍柴重机 2025 年度股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书》中的指
示内容代表委托股东对潍柴重机 2025年度股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1146a0f3-05dc-4e47-9705-be3412d643fe.PDF
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2026-06-22 17:04│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4c4fad95-46ef-4ca6-ba9f-db5762db1c0a.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（李彬）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（李彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/817ff714-56d7-476e-9e71-750aa5cb9581.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（王桂玲）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事提名人声明与承诺（王桂玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e4d7e4a6-44fa-48c5-8c62-033bafc15a76.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（李彬）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（李彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ee4d9b87-36b6-4cd3-a174-00971c1af0a2.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于拟变更独立董事的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨建国先生、张树明先生提交的书面辞职报告。因独立
董事杨建国先生、张树明先生连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连
续任职时间不得超过六年，两位独立董事申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，两位独立董事辞职
后将不再担任公司任何职务。
经公司 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，同意增补李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中李
彬先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司和持股 1%以上股东潍坊市投资集团有限公司联合提名，王桂玲女士由公司董事会提
名。该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于杨建国先生、张树明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业
人士，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨建国先生、张树明先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在此之前，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，杨建国先生、张树明先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对杨建国先
生、张树明先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af958092-185f-4fdc-9a92-1619bf39647e.PDF
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2026-06-17 18:52│潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（王桂玲）
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潍柴重机（000880）：潍柴重机独立董事候选人声明与承诺（王桂玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d75a89a0-533b-4568-9c52-545a30df6d67.PDF
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2026-06-17 18:19│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6月 9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
s://www.cninfo.com.cn）披露了《潍柴重机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），披露了公
司 2025 年度股东会的召开时间、地点、拟审议的议案等有关事项。
2026 年 6月 17 日，公司控股股东潍柴控股集团有限公司向公司董事会递交了《关于潍柴重机股份有限公司 2025 年度股东会
增加临时提案的函》，提请将《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》增加到公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，潍柴控股集团有
限公司直接持有公司股份 141,902,040 股，占公司总股本的 30.59%，具备提出临时提案的资格，且临时提案于股东会召开 10 日前
书面提交公司董事会。公司董事会经审核后认为，上述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定；且公司于 2026 年 6月 17 日召开了 2026 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于选举公司
第九届董事会独立董事的议案》，同意将上述临时提案提交公司2025 年度股东会审议。
临时提案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：鉴于独立董事杨建国先生、张树明先生因任期届满请
求辞去潍柴重机第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,为确保
公司董事会的正常运行及提高公司决策效率,现提议在公司 2025 年度股东会中增加《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
，选举李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人简历请见于本公告披露日同步披露的《潍柴重机股份有
限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2026-020）。
除上述新增临时提案外，公司 2025 年度股东会的其他事项均保持不变。现将公司 2025 年度股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席/列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）股东会要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的 √
议案
4.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案（等额选举）
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数（2）
人
8.01 选举李彬先生为公司第九届董事会独立董事 √
8.02 选举王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事 √
说明：
（1）公司将对议案2-4、6、8中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）议案8为累积投票制议案。本次股东会应选第九届董事会独立董事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议后，股东会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）以上议案已经公司九届五次董事会会议、2026年第二次临时董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细
情况，请见2026年3月27日、2026 年 6月 18日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
2、非表决事项
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司九届五次董事会会议决议公告；
2.公司2026年第二次临时董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8464c9d7-c6fe-4033-b706-1888d62fdd7f.PDF
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2026-06-17 18:16│潍柴重机（000880）：潍柴重机2026年第二次临时董事会会议决议公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6月 17 日上午在山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了 202
6 年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2026 年 6月 13 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。董事张良富、李健、杨建国、张树明、王志明
以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
1.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
同意选举李彬先生、王桂玲女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司 2026 年第一次提名委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳
证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
上述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司拟变更独立董事的公
告》。
2.关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案
同意选举李彬先生为审核委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；选举王桂玲女士为提名委员会召集人、审核委员会委员；选举
王志明先生为战略委员会委员。经调整后第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略委员会：傅强、尹晓青、王志明，其中傅强为该委员会召集人。
审核委员会：李彬、王志明、王桂玲，其中李彬为该委员会召集人。
提名委员会：王桂玲、傅强、王志明，其中王桂玲为该委员会召集人。
薪酬与考核委员会：王志明、傅强、李彬，其中王志明为该委员会召集人。可持续发展委员会：傅强、尹晓青、王志明，其中傅
强为该委员会召集人。关于李彬先生、王桂玲女士的董事会专门委员会任职自股东会审议通过其担任公司独立董事后生效，任期至第
九届董事会届满之日止。
该议案表决结果为：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，该议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/97631498-f8b8-4a8d-9db9-f6cb206119ca.PDF
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2026-06-08 17:19│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年度股东会的通知
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）定于2026年6月29日（星期一）召开2025年度股东会，现将会议情况通知
如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司九届五次董事会会议已审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席/列席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年6月22日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)
（2）应要求列席股东会的公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2025年度利润分配的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的 √
议案
4.00 关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
说明：
（1）公司将对议案2-4、6中的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（2）议案7属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）以上议案已经公司九届五次董事会会议审议通过，现提交至股东会审议。以上议案的详细情况，请见2026年3月27日刊载于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、非表决事项
会上将听取公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员薪酬方案说明。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
2、登记时间
2026年6月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
3、登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联系人：盛卫宁、柳国超
4、会议费用
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
九届五次董事会会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5b6e999d-7404-4cdd-99a0-75b573ded932.PDF
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2026-05-13 17:22│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bde42949-02ca-4da2-9c9e-22b244f847f9.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴重机（000880）：2026年一季度报告
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潍柴重机（000880）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f56e5ed2-0cf6-49db-88d1-3a15aa3c276b.PDF
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2026-04-13 16:57│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于召开2025年度业绩说明会并征集投资者问题的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 17 日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：采用网络远程互动方式
会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1x3dvEeUTUQ 参与2025 年度业绩说明会（下称“业绩说明会”）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x3dvEeUTUQ 或使用微信扫描
下方小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内，在业绩说明会上就投资者普遍关注
的问题进行回答。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网上披露了公司 2025 年度报告全文及摘要。为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司定于 2026 年 4月 17 日（星期五）15:00-16:00召开公司 2025 年度
业绩说明会。具体情况如下：
一、业绩说明会安排
1.会议召开时间：2026 年 4月 17 日（星期五）15:00-16:00
2.会议召开方式：采用网络远程互动方式
3.会议参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1x3dvEeUTUQ 参与公司业绩说明会
4.出席人员：公司董事长傅强先生，董事、总经理尹晓青先生，独立董事张树明先生，财务总监温涛先生，董事会秘书盛卫宁先
生
二、投资者参加及问题征集方式
投资者可于 2026 年 4 月 17 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1x3dvEeUTUQ 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
三、其他事项
公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/17b77dc2-e6fc-4f08-9bea-5d24fab93428.PDF
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2026-03-27 00:35│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度可持续发展报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dbf2c0c0-7604-4411-a209-b294320d7d58.PDF
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2026-03-26 19:36│潍柴重机（000880）：潍柴重机九届五次董事会会议决议公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机九届五次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/19c8fe8b-4267-49f5-8ac8-ed6095bd535f.PDF
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2026-03-26 19:36│潍柴重机（000880）：2025年年度报告摘要
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潍柴重机（000880）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0068161b-de35-4d77-84ea-013dc0cdeb9e.PDF
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2026-03-26 19:36│潍柴重机（000880）：2025年年度报告
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潍柴重机（000880）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb4d0cf3-46f8-4fa2-b222-a39e527b7f50.PDF
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2026-03-26 19:35│潍柴重机（000880）：潍柴重机内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 0767 号
潍柴重机股份有限公司全体股东：
按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称贵公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0cfb2561-e7c9-48f6-a1b5-652117e1a7a1.PDF
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2026-03-26 19:35│潍柴重机（000880）：2025年年度审计报告
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潍柴重机（000880）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c32b5604-9e63-483e-b6cb-f2862bd29474.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-张树明
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-张树明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7aeb1775-68dd-4694-aab9-54f54d1eff22.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-杨建国
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-杨建国。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总 则
第一条 为进一步完善潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机
制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
和《潍柴重机股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，包括非独立董事、独立董事和职工代表董事。
本制度所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理
人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明的原则；
（二）按劳分配与责、权、利统一原则；
（三）与市场发展相适应，与公司经营目标、实际经营情况与经营业绩相结合的原则；
（四）与公司长远利益相结合原则；
（五）激励与约束并重的原则。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第六条 公司董事、高级管理人员具体薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司相关职能部门负责公司董事、高级管理人
员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 公司董事的薪酬构成：
（一）非独立董事：在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪
酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴；公司也可按照相关董事具体职务，对其采取股票期权、限制性股票、员工持
股计划等中长期激励措施；具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。不在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，
不领取薪酬，也不再领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。
（二）独立董事：独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准由公司股东会审议决定。
（三）职工代表董事：公司职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪
酬，不再领取董事津贴。第九条 公司高级管理人员的薪酬构成由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成：
（一）基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据公司发展战略、岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；
（二）绩效薪酬以公司月度/年度经营目标和个人月度/年度绩效考核指标完成情况为考核基础；绩效薪酬占比原则上不低于基础
薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（三）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价
值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技
能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。董事（含独立董事）津贴于股东会通过其任职决议之日
起的次月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应当根据本条规定启动薪酬调整与追
索机制，并由董事会/薪酬与考核委员会（或其授权机构）审议决定，采取一项或多项措施：对尚未发放或尚未归属的绩效薪酬及中
长期激励进行扣减、暂停、取消，以及对已发放或已归属的部分或全部绩效薪酬及中长期激励进行追索/追回。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，或被中国证监会采取市场禁入措施；
（二）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚；
（三）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（四）公司或监管部门认定的其他严重失职行为，给公司造成严重负面影响的；
（五）因个人原因擅自离职、辞职的；
（六）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。上述措施适用于董事、高级管理人员的年度绩效薪酬
以及中长期激励（包括但不限于现金奖金、股权/期权等权益类激励及其他与绩效挂钩的报酬）。公司在法律法规允许范围内，可对
已支付/已归属的相关款项依法追索，必要时可采取抵扣、返还、追偿等方式实现追索。
公司发生财务错报并对财务报告进行追溯重述（包括但不限于会计差错更正、重大错报更正或监管要求重述）时，公司应当及时
对相关董事、高级管理人员的年度绩效薪酬及中长期激励进行重新评估与追溯调整；对基于错误财务数据或其他重大不当行为而多计
提、多发放或已归属的部分，公司应当相应采取措施并实施追回超额发放/超额归属部分。
第五章 附 则
第十三条 董事、高级管理人员履行职责（如出席公司董事会和股东会）所需合理费用由公司承担。
第十四条 本制度未尽事宜，依照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定结合公司
实际情况处理。本制度与不时颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定相冲突的，
以法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/19df17be-d45b-4d6c-bed3-7ad0eb0f2f48.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会可持续发展委员会工作细则
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潍柴重机（000880）：潍柴重机董事会可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ced0474e-e59f-4c2f-a2f3-07f3532c6b3f.PDF
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2026-03-26 19:34│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-王志明
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度独立董事述职报告-王志明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bcabb669-e26e-4ffd-bfd4-6ba7c4ee47f5.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开九届五次董事会会议，审议通过了《关于续聘公司 202
6 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信会计师事务
所”）为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013 年 12 月 13 日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。（3）组织形式：特殊普通合伙。
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。
（5）首席合伙人：胡柏和。
（6）中勤万信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 79 位，年末注册会计师人数为 401 人，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为 142人。
（7）中勤万信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为47,668.59万元，其中审计业务收入 39,836.70 万元，证券业务收入
11,599.01 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户共 35 家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业
、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发业等，审计收费共计人民币 3,711.00 万元。中勤万信会计师事务所审计的
与本公司同行业的上市公司客户为 1家。
2.投资者保护能力
中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025 年 12 月 31 日)：5,447.17 万元，职业保险累计赔偿限额：8,000 万
元。符合法律法规相关规定。中勤万信会计师事务近三年未因职业行为发生相关民事诉讼情况。
3.诚信记录
2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施 1次。
2025 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施 1次。
2026 年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：梁海涌先生，注册会计师。1996 年开始在中勤万信会计师事务所执业，历任审计助理、
项目经理、高级经理、部门经理、总经理助理、副总经理、合伙人。2003 年 7月成为注册会计师，从 2025年开始为本公司提供审计
服务。近三年签署上市公司审计报告 1份。
拟签字注册会计师崔静洁女士，2007 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中勤万信会计师事务
所执业，从 2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6份。
项目质量控制复核人李晓敏先生，1996 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在中勤万
信会计师事务所执业，从 2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 12 份。
2.诚信记录
以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
公司 2026 年度审计费用总额拟定为人民币 93 万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为 66 万元（含税），内部控制审计
费用拟定为 27 万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会审核委员会根据公司 2026 年度的审计工作量及市场价
格水平决定 2026 年度最终审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审核委员会审议情况
公司 2026 年第二次审核委员会会议于 2026 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构、内部
控制审计机构的议案》。审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信会计师事务所在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构
、内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 3月 25 日，公司召开九届五次董事会，审议通过了《关于续聘公司2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
》，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
公司聘任中勤万信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（三）生效日期
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审
议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司九届五次董事会会议决议；
（二）公司 2026 年第二次审核委员会会议决议；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee6e5bc8-338e-4cc8-83c0-aa4f576c25c0.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度利润分配预案的公告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/741d7736-47dd-4697-b00d-38616ef803c1.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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潍柴重机（000880）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ba4bea09-7673-4717-869f-3c457909515a.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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潍柴重机（000880）：潍柴重机非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aea907e4-0d41-459e-8f33-88eaa6950906.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开了九届五次董事会会议（下称“本次会议”），审
议了《关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确定高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，
参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司九届五次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1．非独立董事
在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领
取相应的薪酬，不再领取董事津贴；不在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再领取董事津贴，公司
股东潍坊市投资集团有限公司派驻的董事张良富先生除外，其2026年度董事津贴标准为6万元人民币/年（含税）。
2．独立董事
独立董事津贴标准为10万元人民币/年（含税）。
3．职工代表董事
职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩
效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事基本薪酬、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关考
核制度考核发放；董事（含独立董事）津贴按月发放。
（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效；董事薪酬方案
尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3a1cff3d-281e-4736-b1cc-6da89e3c0083.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关联财务公司存款审计报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关联财务公司存款审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度内部控制评价报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7fddd2e8-f945-491c-b16c-d2700001775b.PDF
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2026-03-26 19:32│潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2025年度风险评估报告
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潍柴重机（000880）：潍柴重机关于山东重工集团财务有限公司2025年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2f66827d-5592-4523-ad8c-e9f09e596607.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│潍柴重机：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517302.PDF
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2026-04-30│潍柴重机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255584.PDF
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2026-03-27│潍柴重机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225035293.PDF
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2025-10-29│潍柴重机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749651.PDF
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2025-08-16│潍柴重机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500631.PDF
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2025-04-30│潍柴重机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408745.PDF
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2025-03-28│潍柴重机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928101.PDF
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2024-10-31│潍柴重机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571336.PDF
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2024-08-23│潍柴重机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953170.PDF
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2024-04-30│潍柴重机：2024年一季度报告
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