公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:47 │中广核技（000881）：关于增加指定信息披露媒体的公告 │
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│2025-02-14 17:29 │中广核技（000881）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-14 17:25 │中广核技（000881）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-02-12 16:47 │中广核技（000881）：关于董事长辞职的公告 │
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│2025-01-21 18:08 │中广核技（000881）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-21 18:07 │中广核技（000881）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-01-21 18:07 │中广核技（000881）：独立董事候选人声明与承诺（王满） │
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│2025-01-21 18:07 │中广核技（000881）：独立董事提名人声明与承诺（王满） │
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│2025-01-21 18:06 │中广核技（000881）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-17 19:33 │中广核技（000881）：2024年度业绩预告 │
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2025-02-18 16:47│中广核技（000881）：关于增加指定信息披露媒体的公告
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中广核技（000881）：关于增加指定信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/25b18fc3-2cfc-4a22-b8e7-8fb93dd87db7.PDF
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2025-02-14 17:29│中广核技（000881）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年2月14日（星期五）下午3:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14日上午9:15至9:25、9:30至
11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至下午3:00期间的任意时间
。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层881 会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生主持本次股东会。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东301人，代表股份402,197,066股，占公司有表决权股份总数的42.5414％。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份271,071,698股，占公司有表决权股份总数的28.6719％。通过网络投票的股东299人，代表股份131,125,368股，占
公司有表决权股份总数的13.8695％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份12,212,295股，占公司有表决权股份总数的1.2917％。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东298人，代表股份12,211,095股，
占公司有表决权股份总数的1.2916％。
3.公司董事盛国福、牟文君、慕长坤，独立董事黄晓延、康晓岳，监事李联成、郑广平、夏青，董事候选人王满、何飞，董事会
秘书杨新春出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。
4.公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派方梓斌、冉研律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 398,086,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9779％；反对 3,929,636 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9770％；弃权181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450％
。
中小股东总表决情况：
同意 8,101,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3394％；反对 3,929,636 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的32.1777％；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4829％。
表决结果：王满女士当选为第十届董事会独立董事。
提案 2.00 《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 398,087,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9782％；反对 3,930,536 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9773％；弃权179,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
46％。
中小股东总表决情况：
同意 8,102,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3476％；反对 3,930,536 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的32.1851％；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.4674％。
表决结果：何飞先生当选为第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
律师姓名：方梓斌、冉研
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股
东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f94c0b99-270e-4232-b37e-3c71321b64bb.PDF
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2025-02-14 17:25│中广核技（000881）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中广核技（000881）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/2be07019-6f8f-46f4-b256-fed3b922864c.PDF
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2025-02-12 16:47│中广核技（000881）：关于董事长辞职的公告
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中广核技（000881）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/aae0fadc-06fa-4a28-925e-39ef2ea118a6.PDF
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2025-01-21 18:08│中广核技（000881）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月21日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一
次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 3:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至 9:25
、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 14日上午 9:15至下午
3:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年2月7日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。
二、会议审议事项
1.需提交股东会表决的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举王满女士为第十届董事会独立董事的 √
议案》
2.00 《关于选举何飞先生为第十届董事会非独立董事 √
的议案》
2.上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于 2025 年 1 月 22 日刊登在证
券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、
监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
5.本次股东会不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托
书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2.现场登记时间：2025 年 2 月 12 日、2 月 13 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
3.现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。
4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 2 月 13 日下午 5:00 送达登记
地点，须请于登记材料上注明联络方式。
5.会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4fd90caa-5867-44d0-b237-8181db87f5a1.PDF
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2025-01-21 18:07│中广核技（000881）：关于独立董事辞职的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙光国先生的书面辞职报告，孙光国先生
因工作调整申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
孙光国先生原定任期至 2026 年 1 月 18 日。由于孙光国先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，孙光国先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效
。在此之前，其将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽
快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，孙光国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙光国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙光国先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/35ef1351-3263-4002-8bac-691355dd6466.PDF
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2025-01-21 18:07│中广核技（000881）：独立董事候选人声明与承诺（王满）
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中广核技（000881）：独立董事候选人声明与承诺（王满）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/3e656420-c76f-4651-a28f-a89787fb87f3.PDF
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2025-01-21 18:07│中广核技（000881）：独立董事提名人声明与承诺（王满）
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中广核技（000881）：独立董事提名人声明与承诺（王满）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c1a9060a-9d5c-442e-8e6c-2606fdce0c57.PDF
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2025-01-21 18:06│中广核技（000881）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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中广核技（000881）：第十届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c3580fd2-f920-4341-9c65-eda2b0a13dff.PDF
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2025-01-17 19:33│中广核技（000881）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：29,000.00 万元至 42,000.00 万元 亏损：73,716.39 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：45,000.00 万元至 64,000.00 万元 亏损：96,064.25 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.3067 元/股至 0.4442 元/股 亏损：0.7797 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司保持“A+”战略定力，经营管理、创新发展、改革攻坚等工作稳步开展，加速器、医疗健康业务取得积极进展。
相较 2023 年，公司 2024年亏损额有所减少，但受以下因素影响，公司 2024 年预计净利润为负值，主要原因如下：
1.公司持续深耕新材料业务市场，市场份额保持稳定，但受产业周期调整、市场竞争加剧等影响，产品价格承压，毛利不及预期
；
2.公司进一步优化产业结构、大力促进转型升级，持续加大对培育的医疗健康、核环保、硅光电倍增器业务的基础建设、研发及
业务推广等投入导致上述业务亏损；
3.根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对各类资产进行全面检查和减值测试，公司拟对可能发生资产减值的资产
计提相应的减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/829036a4-585a-44ef-a95c-ec89539034e5.PDF
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2024-12-27 15:47│中广核技（000881）：关于董事辞职的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12月 26 日收到非独立董事何祖元先生提交的书面辞
职报告，何祖元先生因到龄退休，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任
何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有
关规定，何祖元先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。何祖元先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。
何祖元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/991422b1-2af7-4213-a8a4-162f6a635480.PDF
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2024-12-06 18:16│中广核技（000881）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”
）通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2024年 12月 5日 14:30在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19 层中广核技 881 会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李勇、盛国福、牟文君现场出席会议，其他董事以通
讯方式参加会议。
4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事郑广平、夏青，部分高级管理人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批公司与甘露医药设立合资公司的议案》
为助力公司辐照业务转型升级，公司拟与西藏甘露医药科技有限责任公司（以下简称“甘露医药”）合作建设高原综合灭菌中心
。
经审议，董事会同意公司与甘露医药在拉萨合资设立西藏中广核甘露科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准），公司
注册资本不超过 4,082 万元，其中中广核技出资不超过 2,082 万元，出资比例 51%。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于审批设立东莞子公司的议案》
为助
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