公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:22 │中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告 │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（王满） │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（孙光国） │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（康晓岳） │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-04-27 19:39 │中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（黄晓延） │
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│2026-04-27 19:37 │中广核技（000881）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 19:37 │中广核技（000881）：关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2026-04-27 19:37 │中广核技（000881）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-28 18:22│中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司 114,914,273 股，占公司总股
本的 12.15%，为公司持股5%以上股东而非控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司部分股份被司法变卖不会影响公
司的正常生产经营。
2026年 4月 11日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法变卖的公告》
（公告编号 2026-016）。大连高新技术产业园区人民法院将在京东网络司法拍卖平台上变卖国合集团 23,500,000股。
根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，现将本次司法变卖的进展情况公告如下：
一、国合集团股份被司法变卖的进展情况
序号 竞买人 成交股份数量（股） 成交金额（元） 占公司总股本
的比例
1 长沙湘江资产 13,000,000 95,160,000 1.38%
管理有限公司
二、其他说明
1.国合集团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法变卖不会影响公司的正常生产经营。
2.竞买人应遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规则的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项“通过司法扣划
、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让
价格下限的规定除外。”及第十五条第二款“通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的
股份。”之规定，本次司法变卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
3.本次司法变卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将持续关注该事项的进展情况，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
4.本次竞价结果为京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，
最终成交结果以大连高新技术产业园区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。
三、备查文件
1.京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/727bc129-4246-424f-8182-0fb73831fc16.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于审议公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于审议修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法>的议案》
4.00 《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑 非累积投票提案 √
现及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于审议公司独立董事 2025 年度履职 非累积投票提案 √
评价及薪酬的议案》
6.00 《关于审议未来三年（2026 年-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
7.00 《关于审议公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于审议公司 2026 年度银行授信及融 非累积投票提案 √
资计划的议案》
9.00 《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年 4月 28日刊登在证券时报
、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 14日、5月 15日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。3、现场登记地点：深圳市福田区深南大
道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 5月 15日下午 5:00送达登记地点
，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae4d0cc9-6fde-47ba-8daf-7f99f0b7c5d6.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（王满）
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中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（王满）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a8c1d11-51f4-497d-bb4c-acda252a2691.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（孙光国）
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2025 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，
忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将2025 年度独立董事
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人孙光国，1971 年生，2020 年 1月20日至2025 年 2月14日任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。管理学博士、会
计学教授、博士生导师。本人具有丰富会计、审计行业经验，现任中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，辽宁省会计与
珠算心算学会会长、中国会计学会理事、财政部企业会计准则咨询委员会委员等。曾任湘财证券、大商股份、望海康信（北京）科技
股份公司等公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系
也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
独立董事 参加董事会情况 出席股东会情况
姓名 应参加 现场出席 以通讯 委托 缺席董 是否连续两 应出席股 出席股东
董事会 董事会次 方式参 出席董事 事会次 次未亲自参 东会次数 会次数
次数 数 加董事 会次数 数 加会议
会次数
孙光国 1 0 1 0 0 否 0 0
在本人2025 年任期内，公司召开1次董事会，未召开股东会。2025 年 1月 21日，本人以视频方式出席公司第十届董事会第二十
三次会议，听取报告6项，审议议案3项，对于报告事项，本人认可公司管理的规范性，希望公司能提升管理的有效性，对于审议议案
，本人均投了赞成票。（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：
独立董 专门委员会/独立 应出席次 亲自出席次 委托 缺席次数
事姓名 董事专门会议 数 数 出席次数
孙光国 审计委员会 1 1 0 0
在本人2025 年任期内，公司董事会审计委员会共召开1次会议，2025 年 1月16日，本人作为审计委员会主任委员主持召开第十
届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，听取了公司2024 年下半年内部审计工作进展报告，本人同意该议案，并将相关事项提交
公司董事会审阅，本人带领审计委员会支持和督导内部审计工作，充分发挥审计委员会的职能作用。
（三）行使独立董事职权的情况
在本人2025 年任期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查
；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
在本人2025 年任期内，本人通过出席审计委员会和董事会，听取了公司内部审计工作进展报告，了解公司内部审计项目进展、
内部审计发现问题及关注点、内部审计整改进展情况、内部审计项目整改落实情况及责任追究进展情况等。
2025 年 1月21日，本人主持召开独立董事、审计委员会关于2024 年度财务报告审计工作安排与会计师沟通会，听取会计师报告
2024年度财务报告审计工作安排，对审计工作计划、预审发现的主要问题、重点审计事项，就初审情况进行交流沟通，并对审计重点
关注事项提出要求和建议，要求会计师在年度审计工作中予以落实。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会工作部、董
事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司编制《中广核技董事、监事和高级管理人员履职手册》《中广核技董事
、监事、高级管理人员履职法律法规及规范性文件汇编》，为独立董事履职提供文件指引。根据履职需要，公司制订全年工作计划，
包括年度培训计划、年度调研计划、参加或列席企业重要会议、重要活动的年度计划等，便于独立董事合理安排。公司建立企业经营
日常信息报送机制，及时按要求向独立董事报告安全生产、经营情况、财务数据等信息。公司强化重大经营决策事项的预沟通机制，
充分听取独立董事意见并及时澄清反馈，提高决策效率和效果。建立问询闭环跟踪机制，及时答复独立董事的问询、意见建议。公司
已经建立董事责任保险制度，为每位独立董事均购买董事责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 1月21日，本人出席公司第十届董事会第二十三次会议审议通过2项提名董事候选人的议案。本人对董事会提名董事候选
人的简历及相关资料进行了审慎核查，认为上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，同意提名董
事候选人并提交股东会审议。
四、总体评价和建议
在本人2025 年任期内，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、忠实、勤勉
地履行独立董事职责，仔细审阅会议材料，详细了解议案背景情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，发挥专业优势，对公司
经营发展提供专业、客观的建议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 2月14日后，本人虽已不再担任公司独立董事，但仍将持续关注公司发展，希望在董事会的领导下，公司未来持续规范
运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。
特此报告。
中广核核技术发展股份有限公司独立董事
孙光国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/960934e9-7a27-452d-872a-e51f5d99d39d.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（康晓岳）
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中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（康晓岳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07f940ab-b269-4821-82be-f07508ca055a.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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中广核技（000881）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51c7fd6e-4f4c-49a9-9813-cc54dce4cfbc.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（黄晓延）
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中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（黄晓延）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bc75962-fa2c-46e0-9f87-64fb0f098bd5.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2026年 4月 24日召开的第十一届董事会第三次会议，
审议通过了《关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案》，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.公司可供分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-287,093,836.34元，2025年末未
分配利润 565,730,010.32元；2025 年度母公司实现净利润 50,821,841.27 元，2025 年末母公司未分配利润-299,962,887.37元。
2.公司 2025年度利润分配方案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报
规划》等相关规定，鉴于公司报告期末可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战略
的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -287,093,836.34 -362,167,598.09 -737,163,932.18
润（元）
合并报表本年度末累计未分 565,730,010.32
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -299,962,887.37
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -462,141,788.87
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
依据《公司法
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