公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(注册稿) │
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│2026-11-10 00:00 │中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-11-10 00:00 │中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之 │
│ │上市保荐书 │
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│2026-11-10 00:00 │中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之 │
│ │发行保荐书 │
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│2026-11-04 17:46 │中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-11-02 19:10 │中广核技（000881）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函的回复（修订稿） │
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│2026-11-02 19:10 │中广核技（000881）：中广核技与华泰联合证券有限责任公司关于中广核技申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函之回复（修订稿） │
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│2026-11-02 19:10 │中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(三) │
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│2026-11-02 19:10 │中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之 │
│ │上市保荐书 │
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│2026-11-02 19:10 │中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之 │
│ │发行保荐书 │
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2026-11-10 00:00│中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(注册稿)
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中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/bb391aa7-1841-4d10-b59f-7bc20c275e6f.PDF
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2026-11-10 00:00│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026年 11月 4日获得深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过。具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（
公告编号：2026-064）。
根据项目实际情况以及审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及
其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/e566beb3-99a3-42e8-95fd-9490b28d8f21.PDF
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2026-11-10 00:00│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/288da55e-b821-4940-92c0-4844f4373c39.PDF
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2026-11-10 00:00│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/cbe94a0b-6dca-4cc5-b72c-1ddb5d8c03bb.PDF
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2026-11-04 17:46│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于中广核核技术发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及
其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/8973cbfd-f91e-486a-b024-884fe2cfdf5c.PDF
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2026-11-02 19:10│中广核技（000881）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问询函
│的回复（修订稿）
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中广核技（000881）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5cc22fe5-d5ed-4733-99ce-5003453e3b29.PDF
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2026-11-02 19:10│中广核技（000881）：中广核技与华泰联合证券有限责任公司关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复（修订稿）
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中广核技（000881）：中广核技与华泰联合证券有限责任公司关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d0865e43-420f-4d8f-960b-ff11318c6434.PDF
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2026-11-02 19:10│中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(三)
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中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(三)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/53156ecd-81a8-4b9b-81df-59a5c52e704d.PDF
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2026-11-02 19:10│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d8c0d46d-1e77-413f-9668-70cc56091f4d.PDF
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2026-11-02 19:10│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/af010c1b-b7c1-4658-a7d4-a195a7ac3dae.PDF
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2026-11-02 19:06│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于中广核核技术发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120053号）（以下简称“问询函
”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
近日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内容进行了补充与修订，并相应修
改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ec1ab40e-5672-47bf-ae1b-b594c5970d5d.PDF
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2026-11-02 19:06│中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(修订稿)
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中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/3374c779-383f-4249-ac34-88cd2d33713d.PDF
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2026-10-30 00:00│中广核技（000881）：董事会秘书工作细则
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中广核技（000881）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c61962dc-66ad-4ea1-89a2-9b5c6296570d.PDF
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2026-10-30 00:00│中广核技（000881）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）
通知于 2026年 10月 23 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2026年 10月 28日 9:00在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中：委托出席的董事 0名；以通讯表决方式出席会议的董事 7名，分别为牟
文君、何飞、郑广平、崔薇、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事 0人。
4.本次会议由公司董事长盛国福召集并主持。公司董事会秘书和部分高管人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批 2026年第三季度报告的议案》
经审议，董事会同意公司 2026年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026年第五次会议事前审议通过。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于审批<中广核核技术发展股份有限公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）>的议案》
经审议，董事会同意《中广核核技术发展股份有限公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）》。
《公司“十五五”发展规划（2026年-2030年）》发展战略和目标：
企业使命：核技术让人类生活更美好。
企业愿景：成为世界一流的核技术应用产业领跑者。
工作作风：严慎细实。
企业理念：与美好共成长。
战略路径：面向“十五五”，公司将努力践行“A+”发展战略，即以“A”为战略核心，以非动力核技术应用、清洁能源产业链
为战略方向，推动产业转型升级，重点发展医疗健康业务，做优做大测控装备业务，做强做精加速器与应用业务，结构性优化新材料
业务。践行“拓市场、做产品、提效率、防风险、强队伍、优党建”的经营策略，筑牢安质环、市值管理、资金配置、品牌体系、数
智化建设等支持保障体系，夯实发展根基、激活发展动能、厚植竞争优势，引领“十五五”高质量发展。
发展目标：到 2030年，打造形成以核医疗为特色的核技术应用产业，聚焦核技术应用及清洁能源产业链，推动以市场为核心的
产业布局结构性优化，完善以产品为核心的市场化经营体系，坚持全力做优增量、做精存量，“一利五率”实现“一增一稳四提升”
，实现产业布局更加合理、核心能力稳步提升、经营业绩稳中有进、组织运作精简高效、党的领导党的建设全面加强，打造一批技术
领先、效益优良的专精特新龙头企业，形成特色产业集群，成为践行市场化经营机制的成功示范。
本议案已经第十一届董事会战略委员会 2026年第四次会议事前审议通过。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3.审议通过《关于审批大连事业部组织机构调整事项的议案》
经审议，董事会同意大连事业部组织机构调整方案。
表决情况：7票同意、0票反对、2票弃权、0票回避
表决结果：通过
郑广平、崔薇对本议案投弃权票。
郑广平弃权理由：本人认可大连事业部的改革方向。在工作推进中，要防范相关风险。因此希望管理层团队拿出具体的管理细则
和预案，因此对本议案提出弃权。
崔薇弃权理由：理解支持组织机构总体改革意图与举措，但涉及众多事项，目前方案信息较框架，无具体应对情况，故弃权。
4.审议通过《关于审批变更公司会计政策的议案》
经审议，董事会同意根据《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7号）的要求对公司会计政策作相应变更。具体内容详
见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026年第五次会议事前审议通过。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
5.审议通过《关于审批修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，董事会同意《董事会秘书工作细则》的修订内容。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3.第十一届董事会战略委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8857c97d-9dde-41b4-a650-37b181a75c8c.PDF
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2026-10-30 00:00│中广核技（000881）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更的原因
2026年 6月 4日，财政部印发《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估
”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”两个问题涉及的会计处理进行了规范。《企业会计准则解释第 20号》自公布
之日起执行，2026年 1月 1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
2.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.变更后公司采用的会计政策
由于上述会计准则修订，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政
部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
4.会计政策变更日期
公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述会计准则，执行《企业会计准则解释第 20号》对公司财务报表无重大影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会意见
本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、审计委员会意见
本次会计政策变更符合国家企业会计准则有关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，
不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/48139863-e784-442e-8966-f29ffef9654f.PDF
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2026-10-30 00:00│中广核技（000881）：2026年三季度报告
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中广核技（000881）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/39ea4039-13e9-48c6-8dc8-bd8e17c6c022.PDF
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2026-10-22 17:07│中广核技（000881）：关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 10月 30日披露公司《2026年第三季度报告》。为进一步加
强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开 2026年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会将以网络文字交流的形式召开，公司将主要围绕 2026年第三季度业绩及经营情况与投资者进行交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
二、召开时间
2026年 10月 30日（星期五）15:30—16:30。
三、公司出席人员
董事长盛国福、独立董事王满、副总经理马仕明、总会计师陈明达、董事会秘书胡小林。
四、参与方式
投资者可于 2026 年 10 月 30 日通过网址：（https://eseb.cn/1CjHUZacvGU）或者扫描下方二维码参与本次业绩说明会。投
资者可于 2026年 10月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5ed16f73-b445-4e65-a6ff-0b49fd0fde09.PDF
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2026-10-20 00:00│中广核技（000881）：关于公司副总经理辞职的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19日收到公司副总经理王西坡先生提交的书面辞职报
告，王西坡先生由于工作调动，申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
王西坡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第十一届董事会任期届满之日止。王西坡先生将按照公司相关制
度规定做好离任交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。截至本公告披露日，王西坡先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
王西坡先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王西坡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6bb81afd-85ba-4fb2-a252-c2c995d28041.PDF
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2026-10-16 18:42│中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c15a3b27-eea9-439d-a58d-68b88751fea7.PDF
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2026-10-16 18:40│中广核技（000881）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见
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中广核技（000881）：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e8a1f1b9-2bfe-4fe5-9985-534f96c9e964.PDF
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（修订稿）
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中广核技（000881）：中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1a414749-a201-4ced-8512-da5457665260.PDF
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于中广核核技术发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120053号）（以下简称“问询函
”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进
展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/476bad82-11a7-4e47-bda3-c3d5b92f0abf.PDF
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/381d67b8-4e06-48bb-b02b-6cd6cb7a07e6.PDF
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：中广核技与华泰联合证券有限责任公司关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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中广核技（000881）：中广核技与华泰联合证券有限责任公司关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/07344c4a-81a9-47aa-a510-ab1de8273b34.PDF
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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中广核技（000881）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中广核技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6ac7e0f1-d27b-49ef-a811-f6deeacaa663.PDF
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0c72e94f-6995-4c53-8f12-d0c060d5078d.PDF
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2026-09-14 17:19│中广核技（000881）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长盛国福。
7、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 383,180,450 股，占公司有表决权股份总数的40.5299%。其中：通过现场投票的
股东 2人，代表股份 271,070,598股，占公司有表决权股份总数的28.6718%。通过网络投票的股东 185 人，代表股份 112,109,852
股，占公司有表决权股份总数的11.8581%。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份 14,195,679 股，占公司有表决权股份总数的1.5015%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 14,195,57
9 股，占公司有表决权股份总数的1.5015%。
9、公司董事盛国福、何飞、郑广平、崔薇，独立董事黄晓延、康晓岳、王满，董事会秘书胡小林列席了会议。
10、公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派翟煜斌、林珊羽律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股） （股 结
码 ） 果
1. 关于审议续 总表决 382,06 99.709 1,035,2 0.2702 79,000 0.0206% 0 通
00 聘 2026年 情况 6,250 2% 00 % 过
度财务审计 其中， 13,081, 92.151 1,035,2 7.2924 79,000 0.5565% 0
和内控审计 中小股 479 1% 00 %
机构的议案 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：翟煜斌、林珊羽
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/577875df-ccfa-40f5-bced-ea73d9ffd57b.PDF
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2026-09-14 17:15│中广核技（000881）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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致：中广核核技术发展股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）
境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、
规章和规范性文件和《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于2026年 9月
14日召开的 2026年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：
1． 经公司 2024年年度股东会审议通过的《公司章程》；
2． 公司 2026 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）、深圳证券交易所（
https://www.szse.cn/index/index.html，下同）的《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》
（以下简称会议通知公告）；
3． 公司 2026年 8月 29日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所的《中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议
决议公告》；
4． 公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册；
5． 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6． 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果；
7． 公司本次股东会议案涉及相关议案内容的公告等文件；
8． 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合中国境内有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本
次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 8月 27日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》，决定于 202
6年 9月 14日召开本次股东会。
2026年 8月 29日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 9月 14日 15:30在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室召开，该
现场会议由董事长盛国福主持。
3.本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年9月 14日 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知公告中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的授权委托书、出席本次股东会的自然人股东的个人
身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权股份 271,070,598股
，占公司有表决权股份总数的 28.6718%。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 185 名，代表有
表决权股份 112,109,852 股，占公司有表决权股份总数的 11.8581%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 185人，代
表有表决权股份 14,195,679股，占公司有表决权股份总数的 1.5015%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 187人，代表有表决权股份 383,180,450股，占公司有表决权股份总数的 40.5299%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会的人员还包括公司部分董事和董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人
员列席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与会议通知公告相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在网络投票有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
行使了表决权。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。
4. 会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于审议续聘 2026年度财务审计和内控审计机构的议案》
表决结果：同意 382,066,250 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7092%；反对 1,035,200股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2702%；弃权 79,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0206%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 13,081,479股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.1
511%；反对 1,035,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 7.2924%；弃权 79,000 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5565%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决
程序及表决结果合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/01ff928a-8629-4cb1-a639-6112cf25ad6a.PDF
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2026-09-11 19:15│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。公告详情
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2026-09-11 19:15│中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 19:15│中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行
│保荐书
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中广核技（000881）：华泰联合证券有限责任公司关于中广核技向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/014fca06-439d-4c5d-b9da-19c7c435ce7b.PDF
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2026-09-11 19:12│中广核技（000881）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中广核技（000881）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/123b370b-b244-4ce1-bbcd-1a79e97aa31a.PDF
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2026-09-11 19:11│中广核技（000881）：向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(修订稿)(2026年半年度财务数据更新
│版）
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中广核技（000881）：向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(修订稿)(2026年半年度财务数据更新版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3de389d4-51c8-40ca-9536-7ab6ece22e3c.PDF
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2026-09-11 19:11│中广核技（000881）：关于向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书等申请文件更新财务数据的提示
│性公告
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中广核技（000881）：关于向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/54f9f37b-828c-46b8-b164-b634967f76aa.PDF
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2026-09-07 17:42│中广核技（000881）：关于部分股票期权注销完成的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2026年 8月 27日召开的第十一届董事会第五次会议审
议通过了《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》，董事会同意 27名离职人员已获授但尚未行权的股票期权
共计 113.0010万份予以注销；因 2025年度公司未完成业绩考核目标，对所有首批授予及预留授予共 178名激励对象所持有的第三个
行权期已获授的股票期权共计 572.6752 万份予以注销。详见公司于 2026 年 8月 29 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》
（公告编号 2026-051）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 685.6762万份股票期权已于 2026 年 9月 7日注销完毕。本
次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次注销的部分股票期权尚未行权，
注销后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/41c4d48d-2d5f-4c43-b5fc-765091da52b9.PDF
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2026-08-28 16:35│中广核技（000881）：董事会授权管理规定
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中广核技（000881）：董事会授权管理规定。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/23a5fe91-bd27-4e66-a33e-7f3698520ab9.PDF
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2026-08-28 16:35│中广核技（000881）：信息披露管理制度
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中广核技（000881）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9b8d4395-24bb-47df-a545-54c184ab1d01.PDF
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2026-08-28 16:35│中广核技（000881）：四类考核一体化管理制度
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中广核技（000881）：四类考核一体化管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5076d0d9-5bfa-468a-9d40-ee740dfd833c.PDF
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2026-08-28 16:34│中广核技（000881）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 09 月 07 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于审议续聘 2026 年度财务审计和内控 非累积投票提案 √
审计机构的议案
2、上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年 8月 29日刊登在证券时报
、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 9月 10日、9月 11日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。3、现场登记地点：深圳市福田区深南大
道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 9月 11日下午 5:00送达登记地点
，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8eef4371-03cc-4f79-97e8-6c1f351b6c51.PDF
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2026-08-28 16:33│中广核技（000881）：2026年半年度报告
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中广核技（000881）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62a3ae92-6df9-4e09-b650-9ef0e06e3152.PDF
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2026-08-28 16:33│中广核技（000881）：2026年半年度报告摘要
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中广核技（000881）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2328bf44-c8d2-48c5-b9c5-7911559c1b73.PDF
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2026-08-28 16:32│中广核技（000881）：关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2026年 8月 27日召开的第十一届董事会第五次会议审
议通过了《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》，同意注销 205 人股票期权685.6762万份。具体情况如下
：
一、股票期权激励计划已履行的审批程序
1.2022年 10月 24日，公司董事会薪酬委员会拟订了《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（“《激励
计划（草案）》”）《公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等相关议案，并提交公司董事会审议。
2.2022年 10月 27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案。2022年 11月 2日，公司通过公司网站对激励对象
名单进行了内部公示，公示时间为 2022年 11月 3日至2022 年 11 月 14 日。公示期间，公司员工可通过电子邮件、信函和来访等
方式向公司监事会实名反映对激励对象的不同意见。截至公示期届满，公司监事会未收到对公示的激励对象名单提出的任何异议。20
22年 12月 8日，公司收到公司实际控制人中国广核集团有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已原则同意公司实施股票期
权激励计划。
3.2022年 12月 26日，公司召开 2022年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案，独立董事刘澄清向全体股东公开征集了委托投票权。公司在同日披露了《关于 2022
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2022年 12月 30日，公司召开第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整股票
期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意
确定 2022 年 12 月 30 日为授予日，向符合条件的 261名激励对象授予 2,648 万份股票期权，行权价格为 7.33 元/股。监事会对
授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5.2023年 2月 22日，公司完成本次授予登记，本次股票期权的授予日为 2022年 12月 30日；本次股票期权的授予数量：2,596
万份；授予的激励对象：公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干，共计 257人；本次授
予的股票期权的行权价格：7.33元/份。
6.2023年 4月 25 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司股票期权激励
计划预留股票期权授予的议案》，同意确定 2023 年 4 月 25 日为授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予91万份股票期权，行权
价格为 8.11元/股。本次股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权合计为 95万份，本次授予预留股票期权 91万份，剩余 4万份
预留股票期权未来将不再授予，尚未授予的所有权益失效。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2023年 5月 19日，公司完成 2022年股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权的授予登记工作，股票期权的授予日为 202
3年 4月 25日；股票期权的授予数量：91 万份；授予的激励对象：公司高级管理人员、子公司管理人员，共计 4人；授予的股票期
权的行权价格：8.11元/份。
8.2024年 4月 25 日，公司召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议通过了《关于注销离职人员股票期
权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意注销胡冬明等 25名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 291万份。2024年 5月
9日，上述股票期权已注销完成。
9.2024年 8月 28 日，公司召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十次会议审议通过了《关于注销首期第一个行权
期及离职人员股票期权的议案》，根据股东会授权，董事会同意注销 6名离职人员股票期权 87万份以及注销首期（包括首批授予及
预留授予的）第一个行权期未达行权条件的股票期权769.6614万份。2024年 9月 5日，上述合计 856.6614万份股票期权已注销完毕
。10.2025年 8月 27日，公司召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销首期第二个行权期及离职人员股票期权的议案
》，根据股东会授权，董事会同意注销 25名离职人员股票期权 168.0005万份以及注销首期（包括首批授予及预留授予的）第二个行
权期未达行权条件的股票期权 685.6619 万份。上述期权已于 2025年 9月 11日注销完成。
二、本次注销股票期权情况
1.因激励对象离职不符合激励条件注销
公司《股票期权激励计划管理办法》第二十九条规定，激励对象因辞职、被解雇或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授
但尚未行权的股票期权由公司注销。
根据上述规定，目前有 27 名激励对象离职，已不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 113.0010万份股票期权不
得行权，由公司统一注销。2.因公司层面业绩考核目标未成就注销
根据公司《股票期权激励计划首期实施方案（草案）》业绩考核目标的相关规定，2025年度公司层面未完成业绩考核目标。所有
首批授予及预留授予的激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共 178名激励对象合计股票期权 572.6752万
份，由公司统一注销。
行权期 业绩考核目标 实现情况
首批授 （1）以 2021年为基期（即对应 17,672 2025 年归属于上市公司股东的净
予及预 万元），2025年净利润复合增长率不低 利润为-28,709.38万元，2025年加
留授予 于【15.0%】，且不低于 2025 年对标企 权平均净资产收益率为-5.59%，△
的股票 业 75分位值或行业平均值； EVA 为 3,905.32 万元，未完成业
期权第 （ 2） 2025 年净资产收益率不低于 绩考核目标。
三个行 【7.5%】，且不低于 2025 年对标企业
权期 75 分位值或行业平均值；
（3）2025年经济增加值（EVA）及经营
业绩完成上级单位考核要求，且△EVA
大于 0。
本次注销在股东会对董事会授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营情况产生实质性影响；同时，本次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职
。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。
四、法律意见书
北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《首期实施方案（草案）》的安排；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办
理相关股票期权注销手续。
五、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0345316e-5e05-44cb-a3db-150f826a9c86.PDF
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2026-08-28 16:32│中广核技（000881）：关于中广核财务有限责任公司风险评估报告
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中广核技（000881）：关于中广核财务有限责任公司风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6c86b24f-a0a3-4eea-86b3-6134bceec152.PDF
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2026-08-28 16:32│中广核技（000881）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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中广核技（000881）：公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/23e410a5-0054-48a1-ae24-50691a248340.PDF
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2026-08-28 16:32│中广核技（000881）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中广核技（000881）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/95b7cc8b-5729-4d6c-b790-e389fdb1197a.PDF
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2026-08-28 16:32│中广核技（000881）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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中广核技（000881）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4886262f-3a7d-4788-9557-4bf4a13ef577.PDF
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2026-08-28 16:31│中广核技（000881）：股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的核查意见
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中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会薪酬委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规
定，对《关于审批注销离职人员及首期第三个行权期股票期权的议案》进行了核查，并发表核查意见如下：
经审议，董事会薪酬委员会认为本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营情况产生实质性影响；同时，本次注销不会影
响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规
定。董事会薪酬委员会同意注销 205 人股票期权 685.6762 万份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/393809e5-2cb4-43e1-a27e-d2990e8c308d.PDF
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2026-08-28 16:31│中广核技（000881）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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中广核技（000881）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f72f12a3-4464-48fb-b414-e8ab99f477d9.PDF
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2026-08-25 19:51│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/df1a918e-432a-4559-a5b8-1a936eae810a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│中广核技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639304.PDF
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2026-08-29│中广核技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524724.PDF
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2026-04-28│中广核技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206949.PDF
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2026-04-28│中广核技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206959.PDF
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2025-10-31│中广核技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769958.PDF
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2025-08-29│中广核技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601860.PDF
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2025-04-29│中广核技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363488.PDF
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2025-04-29│中广核技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363529.PDF
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2024-10-31│中广核技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569091.PDF
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2024-08-30│中广核技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047304.PDF
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2024-04-27│中广核技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864705.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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