公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 16:35│中广核技（000881）：第十届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
11 月 13 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 10:30 在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事李联成、夏青现场出席会议，监事郑广平以通讯方式参加会
议。
4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》
经审议，监事会认为：此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股
东的利益。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司决定部分募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于控
制投资风险，提高募集资金的使用效率，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利
益的情况，符合公司发展战略和实际情况。本次事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
法律、法规及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定，我们同意《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，并同意该议案提交股东会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。
三、备查文件
1.第十届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6a18a3cf-0bc2-44ec-959f-81a2568e9e88.PDF
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2024-11-18 16:26│中广核技（000881）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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中广核技（000881）：第十届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5b6d9bfa-c8ee-4cd3-bfae-7d97476e23ee.PDF
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2024-11-18 16:24│中广核技（000881）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知
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中广核技（000881）：关于召开2024年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/59d8c064-4cf1-4ff6-9dce-7850559755ad.PDF
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2024-11-18 16:20│中广核技（000881）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中广核技（000881）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7fcec7b8-d39c-4577-8a34-488886cdd5ec.PDF
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2024-11-18 16:20│中广核技（000881）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中广核技（000881）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6951ba32-8324-457d-8c27-ed8f35f55ae7.PDF
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2024-11-18 16:20│中广核技（000881）：关联交易公告
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中广核技（000881）：关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/f671a66a-efb5-462a-b80c-3cdfed084c0d.PDF
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2024-11-07 17:47│中广核技（000881）：关于公司收到中标结果暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏中广核金沃电子科技有限公司近日收到了中标结果，确
定中标中广核新能源 2024-2025年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，招标人为中广核风电有限公司，中标金额为
18,309.90 万元。
中广核风电有限公司为公司实际控制人中国广核集团有限公司的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第二款第二项规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额为 18,309.90 万元，按中国广核集团有限公司及其下属子公司这同一关联人连续 12 个月累计计算关联交易
金额为 29,487.17 万元，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交董事会审议。因本事项为公开招标形成的关联
交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免
履行股东会审议程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：中广核风电有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张志武
注册资本：345.57 亿元人民币
住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技
术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组
销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据
2023 年末/2023 年度，总资产 2,679.66 亿元，净资产 820.23 亿元，主营业务收入 275.43 亿元，净利润 74.33 亿元（已经
审计）。
2024 年 6 月末/2024 年 1-6 月，总资产 2,862.18 亿元，净资产 865.48 亿元，主营业务收入 154.47 亿元，净利润 50.60
亿元（未经审计）。
2.与公司的关联关系
中国广核集团有限公司系公司实际控制人，中国广核集团有限公司的下属控股子公司中广核风电有限公司属于《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系。
3.履约能力分析
中广核风电有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在
履约风险。
三、项目基本情况
采购人：中广核风电有限公司
招标项目名称：中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）
中标金额：18,309.90 万元
标的物：光伏专用电缆，预计容量 600 万千瓦，储备容量 600 万千瓦，涵盖全国地区光伏业态（光伏专用直流 1-1.5kV 电缆
），买方可以根据项目实际情况调整框架合同涵盖的全国地区或项目
协议有效期：自协议签订之日起，2025 年 12 月 31 日止
四、定价政策及定价依据
本次交易的定价遵循市场化原则，合同价格为固定单价+调价机制，最终结算价格以实际执行的订单累计金额为准。
五、关联交易协议的主要内容
公司已收到中标结果。后续，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行相应的审议程序后
，由江苏中广核金沃电子科技有限公司就该项目与中广核风电有限公司签署相关合同。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
七、备查文件
1.《中广核新能源 2024-2025 年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）中标结果公示》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/eb25ba79-ffcd-47ad-a00e-c4ab488e268b.PDF
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2024-10-31 00:00│中广核技（000881）：2024年三季度报告
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中广核技（000881）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d95ad8e1-0407-4c20-a63e-190f2f611d42.PDF
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2024-10-31 00:00│中广核技（000881）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中广核技”）第十届监事会第十一次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2024 年10 月 25 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于上调关联交易额度的议案》
经审议，监事会认为：公司此次上调 2024 年度内与关联方中国广核集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品关联交易预计
额度 9,000 万元，该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定
。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.第十届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9cd0e706-f63e-4536-a765-0fc4dbd69525.PDF
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2024-10-31 00:00│中广核技（000881）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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中广核技（000881）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9c526c3c-618d-4cb9-b777-862b71199204.PDF
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2024-10-31 00:00│中广核技（000881）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）
通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日 9:30 在四川省绵阳市中广核医疗科技（绵阳）有限公司 201 会议室以现场及通讯表决相
结合的方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事何祖元、牟文君、慕长坤、吴远明，独立董事黄晓延
、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会同意 2024 年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议事前审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于上调关联交易额度的议案》
经审议，董事会同意 2024 年向中国广核集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品关联交易预计额度上调 9,000 万元。具
体内容详见同日披露在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的
公告》。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议事前审议通过。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
本议案涉及关联交易，关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君因在交易对方的实际控制人任职、为交易对方实际控制人推荐的
董事等原因为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：通过
3.审议通过《关于达胜公司所持江苏金沃 100%股权对内非公开协议转受让的议案》
中广核辐照技术有限公司（以下简称“辐照公司”）与中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“达胜公司”）为中广核技全
资子公司，江苏中广核金沃电子科技有限公司（简称“江苏金沃”）为达胜公司全资子公司，从事辐照加工相关业务，因达胜公司和
辐照公司存在业务交叉管理的问题，导致双方资产、资金等资源不能统一调配，资源的效益未能最大化发挥，公司拟对辐照加工业务
进行股权整合。
经审议，董事会同意达胜公司将所持江苏金沃 100%股权以对内非公开协议的方式转让给辐照公司，交易对价为 16,550.01 万元
。
本次交易属于控股子公司之间发生交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
4.审议通过《关于审批大新控股减资 6,750 万美元的议案》
大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为中广核技控股子公司，在新加坡注册成立，目前注册资本 7,500 万美元，其中
，中广核技投资 6,000 万美元（商务局登记中广核技境外投资总额为 6,000 万美元），持股比例 80%；少数股东麦士威控股有限公
司（以下简称“麦士威”）投资 1,500 万美元，持股比例 20%。
大新控股已完成其船舶资产出售，目前已停止经营。
经审议，董事会同意大新控股注册资本由 7,500 万美元减少至 750 万美元，股东同股比减资 6,750 万美元，其中，中广核技
减资金额 5,400 万美元，麦士威减资金额 1,350 万美元。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
5.审议通过《关于审批大新控股下属华昌、华冠两家壳公司转让事项的议案》
华昌船务有限公司和华冠船务有限公司两家壳公司原为大新控股下属两家单船公司，经公司董事会审批，2022 年两家单船公司
均已完成核心资产（船舶）出售工作。
经审议，董事会同意大新控股将其持有的华昌船务有限公司 75%股权在境外通过多方比选意向受让方的形式对外转让，转让价格
不低于 0 美元（最终价格以资产评估备案结果为准）；同意大新控股将其持有的华冠船务有限公司 75%股权在境外通过多方比选意
向受让方的形式对外转让，转让价格不低于 0 美元（最终价格以资产评估备案结果为准）。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十届董事会第二十次会议决议；
2.董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3.独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9c57d20a-d033-45dd-b558-d017a11446df.PDF
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2024-10-25 00:00│中广核技（000881）：关于召开2024年第三季度业绩说明会并征集相关问题的公告
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中广核技（000881）：关于召开2024年第三季度业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e5d06597-d49a-4305-894a-cba6ee455eaa.PDF
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2024-09-21 00:00│中广核技（000881）：北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2024年第四次临时股东会的法律意见书
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致：中广核核技术发展股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的
委托，就贵公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律
、法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及
台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关
中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并根据有关中国法律、法规的
规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了
核查。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1、贵公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章
都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2、贵公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、
准确、完整的；3、贵公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4、贵
公司提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的
所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据贵公司董事会于 2024 年 8 月 30 日发布的《中广核核技术发展股份有限公司半年报董事会决议公告》、《中广核核技术
发展股份有限公司关关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），贵公司董事会已就本次股东会的召开
作出决议，并于本次股东会召开前以公告形式通知了股东。
根据本所律师的核查，会议通知载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开方式、
会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容，会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、根据本所律师的见证，贵公司于 2024 年 9 月 20 日在深圳市福田区深南大道2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室召
开本次股东会现场会议，会议由贵公司董事长李勇先生主持。除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 20日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
3、根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与会议通知的内容一致。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
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