公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:37 │中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-26 18:35 │中广核技（000881）：部分限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2024年度审计报告及财务报表 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：第十届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：第十届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：股东会议事规则 │
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│2025-06-10 00:00 │中广核技（000881）：董事会授权管理规定 │
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2025-06-26 18:37│中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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中广核技（000881）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/21bf7acb-ec84-499e-835a-56581287cc48.PDF
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2025-06-26 18:35│中广核技（000881）：部分限售股份上市流通的核查意见
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中广核技（000881）：部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7a8753e7-0dad-404f-99fc-c5b89f9de79b.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2024年度审计报告及财务报表
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中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2024年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c1e1eb26-f028-4450-939e-c740d97232e9.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表
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中广核技（000881）：中广核医疗科技（绵阳）有限公司2025年1-3月审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/db6fc5ad-a74a-448b-ab2d-00608a46d6f9.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告
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中广核技（000881）：关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/fe7838fb-c8d0-46be-988b-7f50be7788ba.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：第十届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年
6 月 5 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 17:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 881 会议室以现场及通讯表决
的方式召开。
3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中郑广平先生以通讯表决方式参加会议，其他监事现场出席会议。
4.本次会议由监事会主席李联成先生主持。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5亿元暨关联交易的议案
》
经审议，监事会认为：本次公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司进行增
资，有利于公司核医疗业务的经营与发展。此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小
股东和非关联股东的利益。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
2.审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会同意修订《公司章程》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、备查文件
1.第十届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/a92864e3-e149-41cf-86da-1f2132442f82.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：第十届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 6 月 4 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合
通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0名，以通讯表决方式出席会议的董事 7 名，分别
为盛国福、何飞、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满）。
4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司监事李联成、郑广平、夏青，董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批质子医疗战略专项立项的议案》
经审议，董事会同意批准质子医疗战略专项立项。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于审议中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5亿元暨关联交易的议案
》
经审议，董事会同意公司控股股东中广核核技术应用有限公司对公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司的增资 5 亿
元，并签订增资协议，持股比例以经备案的资产评估报告确定的估值作为计算依据。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上
海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。
本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰因在交易对方或其实际控制人处任职为关联董事在本议案回避表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于审批高新核材下属江阴爱科森同股比减少注册资本事项的议案》
公司全资子公司中广核高新核材集团有限公司和中广核拓普(湖北)新材料有限公司合计持有江阴爱科森博顿聚合体有限公司（以
下简称“江阴爱科森”）60%的股权，江阴爱科森是公司的控股子公司，基于当前经营情况，为提高资金使用效率，经审议，董事会
同意江阴爱科森同股比减少注册资本 3,000.00 万元人民币。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
4.审议通过《关于审批公司<市值管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司《市值管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
5.审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
6.审议通过《关于审批修订公司<董事会授权管理规定>的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事会授权管理规定》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会授权管理规定》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
7.审议通过《关于审议公司<股东会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意公司《股东会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会
议事规则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
8.审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
9.审议通过《关于提请召开 2024年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开 2024年年度股东会，会议地点为深圳市福田区深
南大道 2002 号中广核大厦北楼 19层 881 会议室。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3.第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/1cdee202-ff8f-4d95-a5a1-6ca4891f71e2.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年6月6日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年
度股东会的议案》，同意公司召开年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至 9:25
、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 30日上午 9:15至下午
3:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司为议案8.00、议案 10.00 的关联股东，中国大连国际经济
技术合作集团有限公司为议案 8.00的关联股东，上述股东不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。
二、会议审议事项
1.需提交股东会表决的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于审批公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审批公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于审批公司独立董事 2024 年度履职评价及薪 √
酬的议案》
4.00 《关于审批公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于审批公司 2025 年预算与投资计划的议案》 √
6.00 《关于审批公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于审批公司 2025 年度银行授信及融资计划的 √
议案》
8.00 《关于审批确认公司 2024 年度日常关联交易和预 √
计 2025 年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于审批公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
10.00 《关于审批中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资 √
扩股引入中广核核技术应用有限公司出资 5 亿元暨
关联交易的议案》
11.00 《关于审批修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于审批公司<股东会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于审批修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.上述议案已经公司第十届董事会第二十六次、第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十
四次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 10 日刊登在证券时报、中国证券报、
上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
4.议案 11.00、12.00、13.00 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议
通过。议案 8.00 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司、中国大连国际经济
技术合作集团有限公司需回避表决。议案 10.00 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控
股有限公司需回避表决。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2.现场登记时间：2025 年 6 月 26 日、6 月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。
3.现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。
4.股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 6 月 27 日下午 5:00 送达登记
地点，须请于登记材料上注明联络方式。
5.会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十六次会议决议；
2.第十届董事会第二十八次会议决议；
3.第十届监事会第十三次会议决议；
4.第十届监事会第十四次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0d9e9c61-39ab-4bb0-97e3-bbd7672f00c3.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：股东会议事规则
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中广核技（000881）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/906ae4ca-71c8-4c97-9527-be67ec9e1c64.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：董事会授权管理规定
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中广核技（000881）：董事会授权管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/819318b2-47ec-46ab-8e77-8d1e4c5225ac.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：董事会议事规则
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中广核技（000881）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/bc3c44fe-7f03-4ab9-b559-269a457ca612.PDF
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2025-06-10 00:00│中广核技（000881）：公司章程（2025年6月）
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中广核技（000881）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/71b77d3a-ebae-47cc-b3c6-0c6e858205f5.pdf
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