公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:23 │中广核技（000881）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-02 18:23 │中广核技（000881）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 17:13 │中广核技（000881）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:12 │中广核技（000881）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-01-16 18:11 │中广核技（000881）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:09 │中广核技（000881）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-16 18:09 │中广核技（000881）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:09 │中广核技（000881）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-16 18:09 │中广核技（000881）：公司担保管理制度 │
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│2026-01-16 18:09 │中广核技（000881）：投资管理制度 │
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2026-02-02 18:23│中广核技（000881）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：中广核核技术发展股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括
中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《中广核核技术发展股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2026年 2月 2日召开的 2026年第二次临时股东会（以
下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于：
1．经公司 2024年年度股东会审议通过的《公司章程》；
2．公司 2026年 1月 17日刊登于巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）、深圳证券交易所（http
s://www.szse.cn/index/index.html，下同）的《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2026年
第二次临时股东会的通知》（以下简称会议通知公告）；
3．公司 2026年 1月 17日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所的《中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议
决议公告》；
4．公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册；
5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6．公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果；
7．公司本次股东会议案涉及相关议案内容的公告等文件；
8．其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合中国境内有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本
次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 1月 16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 202
6年 2月 2日召开本次股东会。
2026年 1月 17日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 2月 2日 15:30在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室召开，该
现场会议由董事长盛国福主持。
3.本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年2月 2日 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知公告中公告的时间、地点、方式、提交
会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的授权委托书、出席本次股东会的自然人股东的授权
委托书、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份 31
8,889,081股，占公司有表决权股份总数的 33.7297%。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 279名，代表有表
决权股份 12,038,028股，占公司有表决权股份总数的 1.2733%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 286人，代
表有表决权股份 59,856,611股，占公司有表决权股份总数的 6.3312%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 287人，代表有表决权股份 330,927,109股，占公司有表决权股份总数的 35.0030%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、高级管理人员以现场方式出席或列席会议。本所律师作为见证律师出席本次股
东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与会议通知公告相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在网络投票有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
行使了表决权。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。
4.会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于审批预计 2026年关联交易额度的议案》
表决结果：同意 53,358,310股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 89.1436%；反对 6,376,900股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 10.6536%；弃权 121,401股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.2028%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 53,358,310股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 89.1
436%；反对 6,376,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的10.6536%；弃权 121,401股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2028%。
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东中广核核技术应用有限公司已回避表决；关联股东中广核资本控股有限公司、
中国大连国际经济技术合作集团有限公司未出席本次股东会。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决
程序及表决结果合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/27928ddd-a02c-4d71-98c5-494d4f3f6ebd.PDF
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2026-02-02 18:23│中广核技（000881）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中广核技（000881）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fb2abe41-bce5-4849-9ae8-b16af706a1d7.PDF
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2026-01-28 17:13│中广核技（000881）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：24,000.00 万元至 34,000.00 亏损：36,216.76万元
东的净利润 万元
归属于上市公司股 亏损：32,000.00 万元至 45,000.00 亏损：51,278.36万元
东的扣除非经常性 万元
损益的净利润
基本每股收益 亏损：0.2539元/股至 0.3596元/股 亏损：0.3831元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预
沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司围绕以产品为核心的市场化体系建设，聚焦核技术在医疗和工业领域应用，持续推动产业转型升级。公司加速器
及新材料业务呈现出向好的发展态势，业绩同比实现提升，但受公司对孵化期、产业初期业务持续投入等因素的影响，本报告期公司
预计净利润为负值：
1.医疗健康业务：报告期内，公司继续对质子治疗设备的研发、市场推广及同位素业务加大投入，亏损同比扩大。
2.根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对各类资产进行全面检查和减值测试，公司拟对可能发生资产减值的资产
计提相应的减值准备。
3.非经常性损益变动：报告期内，非经常性损益较上年同期下降，主要系计入当期损益的政府补助、股权处置收益同比减少所致
。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步计算结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7c9d5a83-d571-448b-8b64-67acf295fe17.PDF
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2026-01-16 18:12│中广核技（000881）：关于董事会完成换届选举的公告
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中广核技（000881）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/de262227-51e0-4105-804e-26edf8b4745d.PDF
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2026-01-16 18:11│中广核技（000881）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2026年 1月 16日召开的 2026年第一次临时股东会
选举组建了第十一届董事会，经全体董事同意，股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
2.本次会议于 2026年 1月 16日下午 15:30以视频通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中：委托出席的董事 0名，全体董事以视频通讯方式参会），缺席会议董事
0名。
4.本次会议由公司全体董事推举盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年（自 2026年 1月 16日至
2029年 1月 15日），与第十一届董事会任期一致。董事会同意在公司总经理、董事会秘书岗位空缺期间，由盛国福先生代行总经理
和董事会秘书职责，期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理、董事会秘书之日止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2.审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举盛国福、何飞、于海峰、康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）为第十一届董事会战略委员会委员
，主任委员（召集人）为盛国福；同意选举王满（独立董事）、康晓岳（独立董事）、牟文君为第十一届董事会审计委员会委员，主
任委员（召集人）为王满（独立董事）；同意选举康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）、牟文君为第十一届董事会提名委员会
委员，主任委员（召集人）为康晓岳（独立董事）；同意选举黄晓延（独立董事）、康晓岳（独立董事）、何飞为第十一届董事会薪
酬委员会委员，主任委员（召集人）为黄晓延（独立董事）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3.审议通过《关于批准聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任王西坡先生、邓学飞先生、马仕明先生和谭国庆先生为中广核技副总经理；同意聘任陈明达先生为中广
核技总会计师、兼任中广核技总法律顾问、首席合规官。上述人员的任期三年（自 2026年 1月 16日至 2029年 1月 15日），与第十
一届董事会任期一致。简历详见附件。
本议案已经第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过，其中聘任总会计师的事项已经第十届董事会审计委员会
2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
4.审议通过《关于批准聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任涂鸿文先生为中广核技证券事务代表，任期三年（自2026年 1月 16日至 2029年 1月 15日），与第十
一届董事会任期一致。简历详见附件。
涂鸿文联系方式：
办公电话：0755-88619309
传真：0755-84434946-619331
电子邮箱：tuhongwen@cgnpc.com.cn
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
5.审议通过《关于批准修订<担保管理制度>的议案》
经审议，董事会同意修订《担保管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《担保管理
制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
6.审议通过《关于批准修订<投资管理制度>的议案》
经审议，董事会同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理
制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
7.审议通过《关于批准修订<关联交易管理制度>的议案》
经审议，董事会同意修订《关联交易管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
8.审议通过《关于审议预计 2026 年关联交易额度的议案》
经审议，董事会同意预计的 2026 年关联交易额度。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避
本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平因在交易对方、交易对方的实际控制人或其实际控
制人控制的企业任职原因为关联董事在本议案回避表决。
表决结果：通过
本议案需提交 2026年第二次临时股东会审议。
9.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1.第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3.第十届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4.独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d6f0f294-7b02-4664-a6ea-e5a704551470.PDF
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2026-01-16 18:09│中广核技（000881）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中广核技（000881）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-01-16 18:09│中广核技（000881）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中广核技（000881）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-01-16 18:09│中广核技（000881）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中广核技（000881）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-16 18:09│中广核技（000881）：公司担保管理制度
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中广核技（000881）：公司担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/090ccf90-d99d-42e8-a135-55c66a510e97.PDF
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2026-01-16 18:09│中广核技（000881）：投资管理制度
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中广核技（000881）：投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/a055acbc-17eb-4ec6-bbbf-067d986c275e.PDF
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