公司公告☆ ◇000881 中广核技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │中广核技（000881）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 19:55 │中广核技（000881）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2026-07-10 19:54 │中广核技（000881）：中广核核技术应用有限公司免于发出要约事宜的法律意见书 │
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│2026-07-10 19:54 │中广核技（000881）：募集资金使用管理制度 │
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│2026-07-10 19:53 │中广核技（000881）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-10 19:52 │中广核技（000881）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-07-10 19:52 │中广核技（000881）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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│2026-07-10 19:52 │中广核技（000881）：关于提请股东会同意认购对象免于发出收购要约的公告 │
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│2026-07-10 19:51 │中广核技（000881）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-07-10 19:51 │中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2026-07-14 17:49│中广核技（000881）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：10,000.00万元至 13,000.00万元 亏损：9,981.53万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：11,000.00万元至 15,000.00万元 亏损：11,413.34万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1058元/股至 0.1375元/股 亏损：0.1056元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因为：
1.医疗健康业务：报告期内，公司持续开展市场拓展，新增质子治疗系统相关订单。由于相关项目尚未达到收入确认条件，本期
暂未确认收入。同时，公司持续投入研发及市场培育相关支出，该业务本期暂处于亏损状态；
2.新材料业务：报告期内，由于国际原油价格上涨，公司主要原材料采购成本增加，导致产品毛利率同比有所下降。公司已通过
供应链优化、产品结构升级等方式积极应对成本压力；
3.电子加速器及辐照业务：报告期内，该业务毛利额与上年同期基本持平。加速器业务方面，公司坚持以研发创新为核心，为加
强研发人才储备，期间费用较上期有所增加；
4.远洋渔业业务：报告期内，年初受非洲海域安全因素影响，公司阶段性停产避险，生产及销售规模同比收缩；叠加燃油成本上
涨因素，整体产销量、毛利率较上年同期有所下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d61871b2-b880-4b88-90de-361654aef4f1.PDF
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2026-07-10 19:55│中广核技（000881）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）交易概述
2026 年 7月 9日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）与中广核核技术应用有限公司签署了《中广核核技术
发展股份有限公司与中广核核技术应用有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。公司本次发行
的发行数量不超过 283,627,744股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，本次向特定对象发行募集资金总额不低于 85,
000万元（含本数）且不超过 125,000万元（含本数），扣除发行费用后实际募集资金净额将用于补充流动资金或偿还银行贷款。中
广核核技术应用有限公司拟以现金认购本次发行的全部股票。
（二）关联关系
中广核核技术应用有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。
（三）审批程序
1.2026年 7月 9日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉
及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
2.公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以
及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
1.企业类型：有限责任公司（法人独资）
2.注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 8层 801
3.法定代表人：盛国福
4.注册资本：245,693.00万元
5.成立时间：2011年 6月 23日
6.统一社会信用代码：911101085768651467
7.经营范围：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管
理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可经营项目：无。
8.股权结构：深圳市能之汇投资有限公司持股比例为 100%，实际控制人为中国广核集团有限公司。
9.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，中广核核技术应用有限公司总资产为 1,216,206.89万元、净资产为 585,908.04
万元；2025年，中广核核技术应用有限公司营业收入为 646,283.09万元、利润总额为-25,710.20万元、净利润为-27,539.22万元。
10.关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，中广核核技术应用有限公司为本公司的关联法人。
11.经查询，截至本公告披露日，中广核核技术应用有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的不超过 283,627,744 股（含本数）的普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00
元，本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总
量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应
调整。
五、关联交易协议的主要内容
2026 年 7月 9日，发行对象与公司签署了《股份认购协议》，主要内容如下：
甲方：中广核核技术发展股份有限公司
乙方：中广核核技术应用有限公司
（一）认购价格、认购数量、认购金额及认购方式
1.甲方本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基
准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于本
次发行前甲方最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，标的股票的发行价格将参照
下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1 + N)
两项同时进行：P1= (P0 - D) / (1 + N)
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额和认购方的认购金额不作调整，发行股票数量随发行
价格的变化进行调整，调整后由认购方认购的股票数量按如下公式确定：
认购方认购的股票数量=认购方认购金额÷标的股票调整后的发行价格
如发行股票数量不为整数的，尾数按照向下取整的原则处理，对于不足一股的部分计入公司资本公积。
2.甲方本次向乙方发行股票数量为不超过 283,627,744 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%。乙方以现金方式认购
甲方本次发行的全部股票，乙方拟认购金额不低于 85,000万元（含本数）且不超过 125,000万元（含本数）。
如甲方本次向特定对象发行拟募集资金总额区间因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求等情况予以调整的，则乙方将按
照调整后情况参与认购。
若甲方股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项导致公司股本总额发生变动的，本
次向特定对象发行股票数量将作相应调整。
3.本协议生效后，如因监管政策变化、监管机构注册文件的要求或经双方协商一致，可对该认购金额与股份数进行调减。
（二）限售期
标的股票自甲方本次发行结束之日起 36个月内不得转让，认购方所认购股票因甲方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生
取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。认购方因本次发行所获得的甲方股票在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和深交所的
相关规定。认购方应于本次发行结束后办理相关股份锁定事宜，甲方将对此提供一切必要之协助。若前述限售期与证券监管机构的最
新监管意见或监管要求不相符，将根据相关要求进行调整。
（三）相关费用的承担
无论本次交易是否完成，因本次交易所发生的成本和开支，均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。
因本次交易所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者由双方平均承担。
（四）滚存未分配利润安排
本次发行股票完成前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
（五）协议的生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日成立，在同时满足下列全部条件之日生效：
（1）甲方本次发行股票（包括乙方免于发出要约收购）获得公司董事会审议通过；
（2）甲方本次发行股票获得有权国资监管单位批准；
（3）甲方本次发行股票（包括乙方免于发出要约收购）获得公司股东会审议通过并同意认购对象免于发出要约；
（4）甲方本次发行股票经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册。若前述之生效条件未能成就，致使本协议无法生效并得
以正常履行的，且生效条件未能成就一事不能归咎于任何一方，则本协议终止，双方互不追究相对方的法律责任。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
通过本次向特定对象发行股票，公司的财务状况将得到改善，募集资金将用于补充流动资金或偿还银行贷款，有效改善整体财务
状况，有利于增强公司应对宏观经济波动的抗风险能力，从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力，实现股东利益最大化。
（二）关联交易对公司的影响
控股股东中广核核技术应用有限公司认购公司本次发行股票，体现了控股股东对公司发展战略的支持，以及对公司未来发展前景
的看好，本次发行完成后，公司控股股东仍为中广核核技术应用有限公司，本次发行不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成
果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次关联交易已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
（一）已履行的审批程序
2026年 7月 3日，公司召开独立董事专门会议 2026年第三次会议、第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议及第十一届董
事会战略委员会2026年第二次会议，分别审议通过《关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等
与关联交易有关涉及本次发行的议案。
2026 年 7月 9日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》等与关联交易及本次发行相关议案，关联董事回避表决。
（二）尚需履行的审批程序
根据有关法律法规等规定，本次发行方案尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监
会同意注册后方可实施。
八、备查文件
1.第十一届董事会第四次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.第十一届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议；
4.独立董事专门会议 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/29fe5dfa-84b2-41bc-8da2-695240168f97.PDF
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2026-07-10 19:54│中广核技（000881）：中广核核技术应用有限公司免于发出要约事宜的法律意见书
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中广核技（000881）：中广核核技术应用有限公司免于发出要约事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/99a4228f-36a4-4ea2-bdda-05dd5fdfd720.PDF
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2026-07-10 19:54│中广核技（000881）：募集资金使用管理制度
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中广核技（000881）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/702d961b-c7eb-462e-a810-4f8645954d33.PDF
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2026-07-10 19:53│中广核技（000881）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 07 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案
2.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √作为投票对象的子
A股股票方案及认购对象免于发出收购要 议案数（11）
约的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金规模和投向 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
2.11 认购对象免于发出收购要约 非累积投票提案 √
3.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票预案的议案
4.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于审议公司向特定对象发行 A 股股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报与公司采取填补措施及相关主
体承诺的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事
宜的议案
9.00 关于审议公司与特定对象签署附条件生效 非累积投票提案 √
的股份认购协议暨关联交易的议案
10.00 关于审议修订《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年 7月 11日刊登在证券时报
、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。提案 1.00-9.00 为特别决议事项且涉及关联
交易，须经参加本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核
资本控股有限公司需回避表决。提案 2.00 须逐项表决。
3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 7月 29日、7月 30日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。3、现场登记地点：深圳市福田区深南大
道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 7月 30日下午 5:00送达登记地点
，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/326b5b5b-c31a-4acf-ae7d-0a6b07e0a4dd.PDF
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2026-07-10 19:52│中广核技（000881）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 9日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了关于
公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次
募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报
告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，前次募集资金于 2016年 12月 30
日到账，至今已超过五个会计年度。截至公告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次向特定对象发行 A股股
票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/26cb20bb-bf7c-45d1-9c64-2324ce3a98d8.PDF
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2026-07-10 19:52│中广核技（000881）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《
中广核核技术发展股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促
进公司持续健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证
券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
（一）具体情况
2023 年 11 月 21 日，中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）向公司出具《关于对中广核核技术发
展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞17 号），主要内容如下：
“一、公司治理不规范
（一）你公司与控股股东中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）签订委托协议，受托管理核技术公司的主要资
产。你公司在管理相关资产的过程中，例如制定部分资产出售方案等事项，只负责提出建议，最终由实际控制人中国广核集团有限公
司（以下简称“广核集团”）决策。
（二）你公司 OA 管理系统由实际控制人广核集团在集团范围内统筹建设并运营维护，在集团内部实现收文、发文、运转等功能
，由集团根据申请匹配使用权限，公司在更改员工个人基础权限时，需要集团技术人员进行配置和维护。
（三）广核集团每年对成员公司组织年度绩效考核，并向成员公司下发年度绩效考核的结果，此考核结果是中广核技内部发放年
终奖金的重要计算参数之一。
上述事项违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十八条、第七十二条第一款规定。
二、关联交易信息披露不准确
你公司作为出租方，向第二大股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司出租部分房产。你公司未对此项关联交易进行披露，
违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 182 号）第三条第一款规定。
根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21 号）第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182
号）第五十二条等相关规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
你公司应高度重视上述问题，采取有效措施整改，切实提高公司治理和信息披露管理水平，依法履行信息披露义务。你公司应当
在收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整改报告。”
2023 年 11 月 21 日，大连证监局向公司时任董事长、总经理、董事会秘书出具行政监管措施﹝2023﹞18 号决定，主要内容如
下：
“你们作为中广核技时任董事长、总经理、董事会秘书，未能充分履行勤勉尽责义务，未能保证披露信息的真实、准确、完整，
对中广核技上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第四条和《上市公司信息披露
管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条第一款和第五十二条规定，我局决定对你们采取监管谈
话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，履行勤勉尽责义务，保障上市公
司信息披露质量。”
（二）整改措施
公司及相关人员在收到上述决定后，高度重视并积极落实各项整改要求，主要整改措施包括：就公司治理不规范问题，与控股股
东签订补充协议对托管资产的授权进行明确并建立健全内部决策机制，落实相关管理要求以做好自身公文运转和系统运维、确保上市
公司独立运作，并严格按照公司治理授权层级批准的考核结果作为年终奖金的计算参数；就关联交易信息披露不准确问题，建立健全
对关联方的识别机制，组织公司董监高及相关业务人员开展了专题培训等，并于2023 年 12 月 19 日向大连证监局报送了整改报告
。
除上述情形外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d4448ec2-ef42-4df3-a8d7-d5a28dcecd5d.PDF
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2026-07-10 19:52│中广核技（000881）：关于提请股东会同意认购对象免于发出收购要约的公告
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重要内容提示：
1.本次权益变动的方式为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”
）。
2.本次发行的发行对象为中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术应用公司”）。
3.本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
4.本次发行尚需获得有权国资监管单位批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
公司于 2026年 7月 9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议
案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：
公司本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为核技术应用公司。本次发行前，核技术应用公司直接持有公司 271,070,498股股
份，持股比例为 28.67%；中广核资本控股有限公司系核技术应用公司的一致行动人，直接持有公司12,557,084股股份，持股比例为
1.33%，核技术应用公司为公司控股股东。
核技术应用公司拟现金认购公司本次向特定对象发行的全部 A 股股票，按照本次向特定对象发行股票数量不超过 283,627,744
股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次
发行的发行价格，如所得股份数不为整数的，尾数按照向下取整的原则处理，对于不足一股的部分计入公司资本公积。本次发行完成
后，不考虑其他因素影响，核技术应用公司及其一致行动人合计控制的股份比例将超过 30%，本次发行不影响公司的上市地位。
根据公司与核技术应用公司签署的《中广核核技术发展股份有限公司与中广核核技术应用有限公司之附条件生效的股份认购协议
》以及核技术应用公司出具的相关承诺，核技术应用公司承诺在本次发行中所认购的公司的股票自股票发行结束之日起三十六个月内
不得转让，待公司股东会非关联股东批准后，核技术应用公司在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办
法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向
其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公
司股东会同意投资者免于发出要约”规定的豁免要约收购条件。若中国证监会、深交所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变
化的，则按照中国证监会、深交所的最新政策安排或变化执行。
因此，公司董事会同意提请股东会批准公司控股股东核技术应用公司免于发出收购要约，并同意按照中国证监会、深交所关于豁
免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本次发行相关的议案尚需公
司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ea3e6c34-7285-4ebe-8067-f9f9d250ecc5.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《中广
核核技术发展股份有限公司2026年度向特定对象发行 A股股票预案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A股
股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f462d310-b136-46a6-a2ae-8df9efef6baf.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了关于公
司向特定对象发行 A股股票的相关议案。《中广核核技术发展股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称
“预案”）及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象
发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资监管单位的批准、公司股东会审议通过并对认购对象免于发出要约进行批准、深
交所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/dd9efb63-f3e2-4def-aa0c-8f5472814490.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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资金使用可行性分析报告
二〇二六年七月
本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中广核核技术发展股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预
案》中相同的含义。公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，公司董事会对本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：
一、本次募集资金投资项目概述
本次向特定对象发行募集资金总额不低于 85,000 万元（含本数）且不超过125,000 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募
集资金净额将用于补充流动资金或偿还银行贷款。
二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金拟用于补充流动资金或偿还银行贷款，不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦
不涉及使用建设用地的情况。
三、本次募集资金投资项目必要性分析
（一）满足公司业务增长及高质量发展的需要
公司作为国内核技术应用产业龙头企业，深耕核技术应用核心赛道，面对核技术应用产业高速发展的战略机遇期，相关业务规模
扩张、核心技术迭代创新及产业化落地均需要长期、稳定的资金投入作为支撑。本次募集资金到位后，将有效增强公司资金实力，切
实满足日常营运资金需求，为公司未来业务的拓展提供新动能，实现长期、稳健、可持续的高质量发展。
（二）提升流动性水平，增强公司经营稳健性与可持续发展能力最近三年，受国内经济增速放缓、下游市场需求变化及行业竞争
加剧等因素影响，公司经营性现金流面临一定压力。本次募集资金到位后，将有效补充公司主营业务发展所需流动资金，优化资产负
债结构，降低财务成本，显著提升公司资金周转效率、抗风险能力与持续经营能力。充足的流动资金将有利于巩固公司在电子加速器
与辐照应用、新材料等领域的竞争优势，并助力核医疗及医用同位素等业务发展步入快车道，有效避免因资金短缺而错失市场先机与
产业布局机会。
（三）彰显发展信心，稳定公司发展预期
基于对核技术应用行业发展前景及公司未来长期价值的坚定看好，公司控股股东拟认购本次向特定对象发行的 A 股股票，将为
公司业务持续发展提供有力资金支持，进一步夯实上市公司高质量发展基础。同时，本次控股股东积极参与认购，有利于稳定市场预
期，增强广大投资者对公司未来发展的信心，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定公司本次向特定对象发行募集资金使用符合《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款符合监管规则
适用指引的相关要求，本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资产负债率将有所降低，有利于减少利息支出，从而提升盈利水平，提高持续发展能
力，符合全体股东的利益。
（二）本次向特定对象发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司治理标准建立起以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了规范的公司治理体
系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督
等进行了明确规定。本次向特定对象发行的募集资金全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，公司董事会将持续监督公司对募集资金
的存储及使用，并对使用情况进行内部检查与考核，以保证募集资金规范、有效使用，防范募集资金使用风险。
五、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行将增强公司的资金实力，为公司持续生产经营提供资金保障，有助于公司的业务拓展。本次发行完成后，公司仍将具有
完善的法人治理结构，保持在人员、财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，公司的资产负债率和财务风险将有所降低，有利于增强公司
抵御财务风险的能力。同时，公司流动资金将大幅增加，能够满足业务增长带来的资金需求，长期盈利能力将进一步增强，可提升公
司的整体竞争能力和可持续发展能力。
六、募集资金使用可行性结论
综上所述，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
法律法规。本次募集资金有利于优化公司资本结构，满足公司日常生产经营资金需求，持续提高产品市场竞争力，巩固公司行业地位
和竞争优势，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7849ef4c-1829-4906-8da5-d67cdb3ce69c.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7c1125b4-87ed-4b1e-8afc-f5158f2e0809.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术应用公司”）发行 A
股股票（以下简称“本次发行”），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条
规定的可免于发出要约的条件，公司董事会同意提请股东会批准同意核技术应用公司免于发出要约。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次发行尚需有权国资监管单位的批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定等有关监管部门批准后方可实施。
一、本次认购对象基本情况
本次向特定对象发行股票的发行对象为核技术应用公司，其基本情况如下：
（一）基本情况
公司名称 中广核核技术应用有限公司
成立时间 2011年 6月 23日
法定代表人 盛国福
公司类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代 911101085768651467
码
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2002 号中广核大厦北
楼 8层 801
注册资本 245,693.00万元
经营范围 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、
贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
许可经营项目：无。
（二）股权关系及控制关系
截至本预案公告日，核技术应用公司与其实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：
（三）发行对象主营业务情况
核技术应用公司为控股型公司，除持有股权外，未直接从事其他生产经营活动。
（四）最近一年简要财务情况
最近一年，核技术应用公司的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产 1,216,206.89
净资产 585,908.04
营业收入 646,283.09
利润总额 -25,710.20
净利润 -27,539.22
注：上表所示为合并报表数据，并已经审计。
二、本次权益变动的基本情况
2026年 7月 9日，公司召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案
及认购对象免于发出收购要约的议案》等与本次发行相关的议案。
根据本次发行方案，本次向特定对象发行的股票数量不超过 283,627,744股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
本次发行的发行对象核技术应用公司将以现金方式认购本次发行的股票。本次权益变动前，核技术应用公司直接持有公司 28.67
%的股份，为公司的控股股东，中广核资本系控股股东核技术应用公司一致行动人，持有公司 1.33%的股份。中国广核集团通过核技
术应用公司和中广核资本间接持有公司 29.99%股份，为公司实际控制人。
本次发行对象为核技术应用公司，发行完成后，核技术应用公司仍为公司控股股东，中国广核集团仍为公司实际控制人。
本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
2026年 7月 9日，公司与核技术应用公司签署了《中广核核技术发展股份有限公司与中广核核技术应用有限公司之附条件生效的
股份认购协议》，协议主要内容包括认购价格、认购金额、认购数量、认购方式、限售期、滚存未分配利润安排、违约责任、生效条
件和争议解决等，详情请见公司在深圳证券交易所网站发布的《中广核核技术发展股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票
预案》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）本次发行前，核技术应用公司及其一致行动人中广核资本合计持有公司股份比例为 29.99%，本次发行完成后，核技术应
用公司及其一致行动人中广核资本合计持有公司股份比例将超过 30%，本次发行将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义
务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东
会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承
诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。
鉴于本次发行对象核技术应用公司已承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束（即本次发行的新增股票登记至核
技术应用公司名下之日）后的三十六个月内不转让（但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的除外），若后续相关法律、法规
、证券监管部门规范性文件对限售期另有规定且明确规定适用于本次发行的，则依其规定相应调整上述限售安排，符合上述规定的可
免于发出要约的条件，公司董事会同意提请股东会批准同意核技术应用公司免于发出要约。
（二）本次发行尚需有权国资监管单位的批准、公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等有关监
管部门批准后方可实施。
（三）本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将严格按照有关法律、行政法规及规范性文件的要求，及时履行股东权益
变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/77a0b126-5389-4f50-a971-1be8944c157a.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关
│主体承诺的公告
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中广核技（000881）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/621d2c90-9f80-4ef2-bc80-847d661c7771.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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中广核技（000881）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f7e5b013-bd66-4c67-9410-90c5dee6c038.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：收购报告书摘要
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中广核技（000881）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/302712d8-348e-45d3-afb1-1db27b185364.PDF
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2026-07-10 19:51│中广核技（000881）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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中广核技（000881）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9996fa82-385a-46e4-9974-78b0c6820804.PDF
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2026-06-22 17:47│中广核技（000881）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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特别风险提示：
1.截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司 98,614,273 股，占公司总股
本的 10.43%，为公司持股 5%以上股东而非控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法冻结不会影响公司的
正常生产经营。
2.截至本公告日，国合集团持有公司股份累计被冻结 98,614,273股，占其所持有的公司股份的 100.00%，占公司总股本的 10.4
3%。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22日接到持股 5%以上股东国合集团函告，获悉国合集
团所持本公司的股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、国合集团持有上市公司股份被轮候冻结的基本情况
1.本次股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为控 本次轮候 占其所 占上 是否 起 到 冻结申 原因
名称 股股东或 冻结股份 持股份 市公 为限 始 期 请人
第一大股 数量（股） 比例 司总 售股 日 日
东及其一 股本 及限
致行动人 比例 售类
型
国合 否 98,614,273 100% 10.43 否 202 202 大 连 高 金融借款
集团 % 6/6/ 9/6/ 新 技 术 纠纷
17 16 产 业 园
区 人 民
法院
合计 -- 98,614,273 100% 10.43 -- -- -- -- --
%
2.国合集团持有上市公司股份累计被冻结情况
股东名 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 累计被标 占其所持 占上市公
称 数量（股） 记数量 股份比例 司总股本
（股） 比例
国 合 集 98,614,273 10.43% 98,614,273 0 100.00% 10.43%
团
二、相关说明及风险提示
1.国合集团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法冻结不会影响公司的正常生产经营。
2.公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定
信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.国合集团关于股份被轮候冻结的告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6facafeb-a9a7-44b8-bd50-91c338468e49.PDF
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2026-05-28 17:16│中广核技（000881）：关于5%以上股东被司法拍卖股份超过1%的公告
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中广核技（000881）：关于5%以上股东被司法拍卖股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/c3db8bc5-3340-4bf2-8109-4c26f5dc9871.PDF
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2026-05-18 18:14│中广核技（000881）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层881会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长因公务原因无法参加及主持会议，经公司过半数董事共同推举，由董事于海峰担任本次股东会的主持人。
6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东223人，代表股份398,755,248股，占公司有表决权股份总数的42.1773%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份271,071,798股，占公司有表决权股份总数的28.6719%。通过网络投票的股东220人，代表股份127,683,450股，占公司
有表决权股份总数的13.5054%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份12,770,477股，占公司有表决权股份总数的1.3508%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东219人，代表股份12,769,177股，占公
司有表决权股份总数的1.3506%。
3.公司董事何飞、于海峰、郑广平，独立董事黄晓延、康晓岳、王满，董事候选人崔薇，公司部分高级管理人员列席了会议。
4.公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所委派冯霞、李欣悦律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了所有议案，表决结果如下：
提案 1.00 《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 393,564,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6983%；反对 5,130,802股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2867%；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。
中小股东总表决情况：
同意 7,579,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3555%；反对 5,130,802股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的40.1771%；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4675%。
表决结果：通过。崔薇先生当选为第十一届董事会非独立董事。
独立董事已在股东会上述职。
提案 2.00 《关于审议公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 393,762,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7478%；反对 4,920,502股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2340%；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意 7,777,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9004%；反对 4,920,502股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.5303%；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5693%。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于审议修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 388,606,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4548%；反对 10,093,981股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.5314%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意 2,621,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5270%；反对 10,093,981 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.0415%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4315%。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于审议公司董事长 2025年度薪酬兑现及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 393,265,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6233%；反对 5,417,485股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3586%；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 7,280,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0119%；反对 5,417,485股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的42.4219%；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5661%。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于审议公司独立董事 2025年度履职评价及薪酬的议案》
总表决情况：
同意 393,501,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6824%；反对 5,148,802股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2912%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,516,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8590%；反对 5,148,802股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的40.3180%；弃权 105,100股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8230%。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于审议未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 393,776,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7514%；反对 4,908,202股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2309%；弃权 70,700股（其中，因未投票默认弃权 34,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 7,791,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0124%；反对 4,908,202股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.4340%；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5536%。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 393,578,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7017%；反对 5,079,985股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2740%；弃权 97,200股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意 7,593,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4597%；反对 5,079,985股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.7791%；弃权 97,200 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7611%。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于审议公司 2026年度银行授信及融资计划的议案》
总表决情况：
同意 388,714,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4820%；反对 9,947,081股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4945%；弃权 93,500股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
中小股东总表决情况：
同意 2,729,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3766%；反对 9,947,081股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的77.8912%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 33,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7322%。
表决结果：通过。
提案 9.00 《关于审议公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 393,578,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7019%；反对 5,048,602股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2661%；弃权 127,700股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%
。
中小股东总表决情况：
同意 7,594,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4667%；反对 5,048,602股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的39.5334%；弃权 127,700股（其中，因未投票默认弃权 33,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师姓名：冯霞、李欣悦
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-05-18 18:12│中广核技（000881）：关于选举产生非独立董事的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于选举崔
薇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，崔薇先生当选为第十一届董事会非独立董事，任期自本议案获得公司股东会审议通过
之日起至公司第十一届董事会任期届满。崔薇先生的具体情况详见 2026年 4月 28 日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名董事候选人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1925382f-a674-4461-a47e-33d518aa118f.PDF
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2026-05-18 18:09│中广核技（000881）：2025年年度股东会之法律意见书
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中广核技（000881）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9905e72e-9c31-4efd-bb88-de338e86146f.PDF
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2026-04-28 18:22│中广核技（000881）：关于持股5%以上股东部分股份被司法变卖的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）持有本公司 114,914,273 股，占公司总股
本的 12.15%，为公司持股5%以上股东而非控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司部分股份被司法变卖不会影响公
司的正常生产经营。
2026年 4月 11日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法变卖的公告》
（公告编号 2026-016）。大连高新技术产业园区人民法院将在京东网络司法拍卖平台上变卖国合集团 23,500,000股。
根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，现将本次司法变卖的进展情况公告如下：
一、国合集团股份被司法变卖的进展情况
序号 竞买人 成交股份数量（股） 成交金额（元） 占公司总股本
的比例
1 长沙湘江资产 13,000,000 95,160,000 1.38%
管理有限公司
二、其他说明
1.国合集团不是公司的控股股东，亦非公司控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法变卖不会影响公司的正常生产经营。
2.竞买人应遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规则的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条第（三）项“通过司法扣划
、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让
价格下限的规定除外。”及第十五条第二款“通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的
股份。”之规定，本次司法变卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
3.本次司法变卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将持续关注该事项的进展情况，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
4.本次竞价结果为京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，
最终成交结果以大连高新技术产业园区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。
三、备查文件
1.京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/727bc129-4246-424f-8182-0fb73831fc16.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举崔薇先生为第十一届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于审议公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于审议修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法>的议案》
4.00 《关于审议公司董事长 2025 年度薪酬兑 非累积投票提案 √
现及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于审议公司独立董事 2025 年度履职 非累积投票提案 √
评价及薪酬的议案》
6.00 《关于审议未来三年（2026 年-2028 年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
7.00 《关于审议公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于审议公司 2026 年度银行授信及融 非累积投票提案 √
资计划的议案》
9.00 《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2026年 4月 28日刊登在证券时报
、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3.公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公
开披露。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年 5月 14日、5月 15日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。3、现场登记地点：深圳市福田区深南大
道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2026年 5月 15日下午 5:00送达登记地点
，须请于登记材料上注明联络方式。
5、会议联系方式
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae4d0cc9-6fde-47ba-8daf-7f99f0b7c5d6.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（王满）
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中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（王满）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a8c1d11-51f4-497d-bb4c-acda252a2691.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（孙光国）
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2025 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，
忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将2025 年度独立董事
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人孙光国，1971 年生，2020 年 1月20日至2025 年 2月14日任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。管理学博士、会
计学教授、博士生导师。本人具有丰富会计、审计行业经验，现任中国会计学会企业会计准则专业委员会副主任委员，辽宁省会计与
珠算心算学会会长、中国会计学会理事、财政部企业会计准则咨询委员会委员等。曾任湘财证券、大商股份、望海康信（北京）科技
股份公司等公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，本人及本人直系亲属、主要社会关系
也未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
独立董事 参加董事会情况 出席股东会情况
姓名 应参加 现场出席 以通讯 委托 缺席董 是否连续两 应出席股 出席股东
董事会 董事会次 方式参 出席董事 事会次 次未亲自参 东会次数 会次数
次数 数 加董事 会次数 数 加会议
会次数
孙光国 1 0 1 0 0 否 0 0
在本人2025 年任期内，公司召开1次董事会，未召开股东会。2025 年 1月 21日，本人以视频方式出席公司第十届董事会第二十
三次会议，听取报告6项，审议议案3项，对于报告事项，本人认可公司管理的规范性，希望公司能提升管理的有效性，对于审议议案
，本人均投了赞成票。（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人严格按照相关规定行使职权，认真履行专门委员会职责，具体情况如下：
独立董 专门委员会/独立 应出席次 亲自出席次 委托 缺席次数
事姓名 董事专门会议 数 数 出席次数
孙光国 审计委员会 1 1 0 0
在本人2025 年任期内，公司董事会审计委员会共召开1次会议，2025 年 1月16日，本人作为审计委员会主任委员主持召开第十
届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，听取了公司2024 年下半年内部审计工作进展报告，本人同意该议案，并将相关事项提交
公司董事会审阅，本人带领审计委员会支持和督导内部审计工作，充分发挥审计委员会的职能作用。
（三）行使独立董事职权的情况
在本人2025 年任期内，本人未行使以下独立董事职权，包括独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查
；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
在本人2025 年任期内，本人通过出席审计委员会和董事会，听取了公司内部审计工作进展报告，了解公司内部审计项目进展、
内部审计发现问题及关注点、内部审计整改进展情况、内部审计项目整改落实情况及责任追究进展情况等。
2025 年 1月21日，本人主持召开独立董事、审计委员会关于2024 年度财务报告审计工作安排与会计师沟通会，听取会计师报告
2024年度财务报告审计工作安排，对审计工作计划、预审发现的主要问题、重点审计事项，就初审情况进行交流沟通，并对审计重点
关注事项提出要求和建议，要求会计师在年度审计工作中予以落实。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会工作部、董
事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。公司编制《中广核技董事、监事和高级管理人员履职手册》《中广核技董事
、监事、高级管理人员履职法律法规及规范性文件汇编》，为独立董事履职提供文件指引。根据履职需要，公司制订全年工作计划，
包括年度培训计划、年度调研计划、参加或列席企业重要会议、重要活动的年度计划等，便于独立董事合理安排。公司建立企业经营
日常信息报送机制，及时按要求向独立董事报告安全生产、经营情况、财务数据等信息。公司强化重大经营决策事项的预沟通机制，
充分听取独立董事意见并及时澄清反馈，提高决策效率和效果。建立问询闭环跟踪机制，及时答复独立董事的问询、意见建议。公司
已经建立董事责任保险制度，为每位独立董事均购买董事责任险，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 1月21日，本人出席公司第十届董事会第二十三次会议审议通过2项提名董事候选人的议案。本人对董事会提名董事候选
人的简历及相关资料进行了审慎核查，认为上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，同意提名董
事候选人并提交股东会审议。
四、总体评价和建议
在本人2025 年任期内，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、忠实、勤勉
地履行独立董事职责，仔细审阅会议材料，详细了解议案背景情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，发挥专业优势，对公司
经营发展提供专业、客观的建议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 2月14日后，本人虽已不再担任公司独立董事，但仍将持续关注公司发展，希望在董事会的领导下，公司未来持续规范
运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。
特此报告。
中广核核技术发展股份有限公司独立董事
孙光国
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/960934e9-7a27-452d-872a-e51f5d99d39d.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（康晓岳）
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中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（康晓岳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07f940ab-b269-4821-82be-f07508ca055a.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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中广核技（000881）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51c7fd6e-4f4c-49a9-9813-cc54dce4cfbc.PDF
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2026-04-27 19:39│中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（黄晓延）
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中广核技（000881）：独立董事2025年度述职报告（黄晓延）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bc75962-fa2c-46e0-9f87-64fb0f098bd5.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2026年 4月 24日召开的第十一届董事会第三次会议，
审议通过了《关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案》，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.公司可供分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-287,093,836.34元，2025年末未
分配利润 565,730,010.32元；2025 年度母公司实现净利润 50,821,841.27 元，2025 年末母公司未分配利润-299,962,887.37元。
2.公司 2025年度利润分配方案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报
规划》等相关规定，鉴于公司报告期末可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件，为保障公司经营资金需求及未来发展战略
的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -287,093,836.34 -362,167,598.09 -737,163,932.18
润（元）
合并报表本年度末累计未分 565,730,010.32
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -299,962,887.37
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -462,141,788.87
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
依据《公司法》《公司章程》及有关规定，鉴于公司 2025年度母公司报表未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制
度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，更好地维
护全体股东的长远利益，公司 2025年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
1.上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况
2025 年上市公司下属控股子公司中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司（以下
简称“俊尔公司”）、中广核戈瑞（深圳）科技有限公司（以下简称“深圳戈瑞公司”）向母公司实施利润分配14,510.26万元。其
中，高新核材 8,380万元，俊尔公司 5,610万元，深圳戈瑞公司 520.26万元。
2.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
（1）2026年公司将进一步加强经营管理，提升资产质量，继续加大科技创新力度，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，同时
鼓励子公司向上市公司分红。
（2）完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作
性，切实保护公众投资者的合法权益。
（3）公司也将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题，鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。
四、备查文件
1.第十一届董事会第三次会议决议；
2.独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fdce8b49-8374-4e96-a343-2327e84f307c.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告
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中广核技（000881）：关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/418b756a-100f-4f5c-b5bc-81603295c718.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：2025年度董事会工作报告
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中广核技（000881）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00e5cc9f-ca3d-4383-8e40-a65c04f53f97.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现及2026年度薪酬方案的公告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于
批准公司高级管理人员2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于审议公司董事长 2025年度薪酬兑现及 2026年度薪
酬方案的议案》，公司董事长 2025年度薪酬兑现及2026 年度薪酬方案的议案将提交 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得 是否在公司
的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
盛国福 男 45 董事长 现任 98.44 否
牟文君 女 54 董事 现任 0 是
何飞 男 49 董事 现任 0 是
于海峰 男 59 董事 现任 0 是
郑广平 男 57 董事 现任 0 是
黄晓延 男 56 独立董事 现任 10 否
康晓岳 男 61 独立董事 现任 10 否
王满 女 63 独立董事 现任 8.82 否
王西坡 男 52 副总经理 现任 88.06 否
邓学飞 男 54 副总经理 现任 88.06 否
马仕明 男 41 副总经理 现任 89.26 否
李勇 男 52 董事长 离任 4.67 否
孙光国 男 55 独立董事 离任 1.18 否
吴远明 男 56 董事 离任 0 是
慕长坤 男 53 董事 离任 0 是
杨凌浩 男 51 总会计师、总 离任 89.06 否
法律顾问
易维竞 男 47 纪委书记 不再担任公 59.57 否
司高级管理
人员，仍任纪
委书记
杨新春 男 52 董事会秘书 离任 45.01 否
陈刚 男 60 总经济师 离任 38.75 否
秦波 男 55 总经理助理 离任 64.98 否
合计 -- -- -- -- 695.86 --
具体内容详见 2025年年度报告《第四节 公司治理、环境和社会》中董事、高级管理人员薪酬情况。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定和制度，以及 2026年第一次
临时股东会审批通过的《第十一届董事会董事薪酬方案》，结合公司实际经营情况、绩效考核情况等制定2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案。
（一）适用对象
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
①独立董事薪酬方案
Ⅰ.独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价结果与其薪酬挂钩，评定为优秀的年度薪酬为 10
万元；评定为良好的年度薪酬为 8万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为 6万元。独立董事薪酬每月按 5000元预发，于次年度
根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果需提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东会审批。
Ⅱ.独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面，行为操守主要评价独立董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履
职贡献主要评价独立董事科学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价
、董事相互评价、加权计算评价得分（自我评价占 20%、董事互评占 80%）和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足
3个月的，不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。
②非独立董事薪酬方案
Ⅰ.公司董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不另外
就董事职务在公司领取董事津贴；
董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
六十，与公司组织绩效考核情况挂钩。绩效奖金的 80%经审批后当期支付，剩余 20%递延至任期结束后根据任期考核结果分期兑现。
Ⅱ.未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。
③高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之六十，与公司组织绩效及个人绩效考核情况挂钩。绩效奖金的 80%经审批后当期支付，剩余 20%递延至任期结束后根据任期考
核结果分期兑现。
（四）其他规定
①公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会，参加调研等按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职责所需的合
理费用由公司承担。
②公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
④根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案自股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7ed6848-cc82-49c4-a3f5-189149a45359.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于提名董事候选人的公告
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中广核技（000881）：关于提名董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/811505e9-9394-4b52-b9bb-c598d406ccd4.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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中广核技（000881）：关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0641a7b9-2fcd-4291-878c-f70773750678.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划
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为进一步规范和完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资
者分享公司的发展成果，形成投资者稳定的回报预期，根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、
法规、规范性文件以及公司章程等相关文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
1.公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、新老股东的要求和意愿、社会资金成本等因素的基础
上，制定本规划。
2.公司未来三年可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但优先采取现金分红的方式，实施积极的利润分配
政策，给予公司股东合理的投资回报。
二、公司未来三年（2026 年—2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司综合分析公司的盈利情况、未来的经营发展规划、股东回报等情况，平衡股东合理的投资回报和公司长远发展，并充分考量
公司当前及未来的盈利规模、现金流量等因素，制定合理的利润分配方案。
（二）利润分配的形式
公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。公司优先实行以现金方式分配股利，在保证公
司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件
1.公司该年度实现的净利润为正值、且现金流量充裕，实施现金分红不影响公司后续持续经营；
2.公司累计可供分配的利润为正值；
3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的 10%，公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%。
（五）分配股票股利的条件
公司根据年度的盈利情况及资金状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩
增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红或现金与股票分红相结合的方式。
（六）利润分配政策、方案的决策机制
1.公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划制订，经董事会审
议通过后提交股东会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立
董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；
2.董事会在形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，
并形成书面记录作为公司档案妥善保存；
3.股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、
传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件
的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。分红方案应由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上通过；
4.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润
分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会批
准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过；5.公司当年盈利但未作出利润分配方案的，管理层需对此向董事会提交详细
的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会审议批准，由出席股
东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进
行专项说明：
1.是否符合章程的规定或者股东会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关的决策程序和机制是否完备；
4.公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当详细说明调整或者变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现
金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和
使用计划。
（八）未来股东回报规划的制定和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事及股东（特别是公众投资者）的意见制定股东回报规划。
公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。
三、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过
之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3bd60672-3fd3-47f2-9576-ad2bce5fbcde.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年度审计履职情况进行评估
，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度收入总额（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收
入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度上市公司审计客户家数：770家
2、诚信记录
从事本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、执业情况
项目组 姓名 何时成为 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署上市
成员 注册会计 从事上市 始在本 本公司提供 公司审计报告情
师 公司审计 所执业 审计服务 况
项目合伙 邢向宗 2008年 2007年 2023年 2025年 近三年签署上市
人、签字 公司审计报告 7
注册会计 份
师
签字注册 杨江雄 2022年 2016年 2025年 2025年 近三年签署上市
会计师 公司审计报告 3
份
质量控制 柴喜峰 2014年 2010年 2010年 2022年 近三年签署上市
复核人 公司审计报告 9
份
4、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
1、整体情况
按照《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信就预审、终审等阶段制定了详细的审
计计划与人员安排，并且能够按计划完成各项审计工作。
履职过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、信息安全与保密、双方责任、审计计划
、年度审计重点、舞弊风险识别及应对程序、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，尽到了勤勉责任，未发现违规情况。
2、审计团队构成
立信为公司 2025年度财务报告审计工作配置了完备的工作团队，包括 3位合伙人、6位高级经理和项目经理、超过 30人的审计
团队，涵盖审计、税务、估值、信息技术及风险管理等专业，核心团队成员拥有中国注册会计师专业资质，项目合伙人和签字注册会
计师均由合伙人担任。
2025年度，项目签字注册会计师邢向宗、杨江雄均为首次签署本公司审计报告，未到强制轮换的年限，符合《独立性准则》关于
任职期的相关规定。
3、工作成果
立信及其审计团队按照审计合同约定，遵循中国注册会计师审计准则、中国注册会计师职业道德守则以及其他相关执业规范，对
本公司 2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。同时，根据交易所等相关监管要求，对公司编制的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《营业收入扣除情况表》《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项
说明》《资产减值准备财务核销情况》等执行了规定程序并出具了专项审核报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
4、质量管理水平
（1）项目咨询及意见分歧
立信制定了明确的意见分歧解决机制：即当项目组成员、项目质量复核人或技术标准部成员之间存在意见分歧时，需要咨询技术
标准部负责人意见，分歧解决前不得出具报告。2025年度，立信就所有重大会计处理事项与公司进行了充分沟通，立信内部达成一致
意见，无分歧事项。
（2）项目复核和质量管理
审计过程中，立信实施完善的项目复核和质量管理程序：
1）项目组内部复核，项目组内经验较丰富的人员复核经验较少人员的工作，包括项目合伙人及签字注册会计师的复核；
2）立信委派项目质量复核合伙人实施项目质量复核，并且项目质量复核合伙人的委派经立信质量管理主管合伙人和首席合伙人
批准；
3）立信审计风险管理部专职复核人员以及立信总所委派风控所长对项目业务质量实施两级独立复核，该复核属于立信对业务质
量实施的持续监控活动，为重大项目的执业质量增加一道防线。
上述复核贯穿在公司的整个审计过程中，各级审核人员各司其职，层层把关，确保了立信项目组按照职业准则和监管要求按时实
施并完成高质量的工作，及时出具审计报告及其他交付成果。
（3）质量监控与报告
立信建立了全所统一的质量监控制度，通过每年对一部分已完成项目执行内部质量检查、对事务所质量管理体系的设计、实施和
运行执行检查、汇总风控人员和风控所长对项目实施独立复核发现的情况、监控外部监管机构检查提出的问题、分析收到的投诉和举
报等多种监控活动，全面评价执业质量和事务所质量管理体系的有效性，对发现的问题及其产生的根本原因进行深入分析，并设计有
针对性的改进措施，持续优化和完善立信质量管理体系。
5、信息安全与保密
针对审计保密管理，立信建立一系列有效的内部机制来确保全体员工对客户信息保密，这些机制包括遵守事务所操守准则、开展
培训，并要求所有专业服务人员进行年度确认等。
项目层面，事务所签署《保密协议》、项目组全员签署《保密责任承诺书》；项目合伙人和签字会计师在预审现场审计工作前、
决算阶段现场审计工作前及项目组新成员进场前分别开会强调保密意识及现场人员管理。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c6af2c2b-fcdd-4cd8-8d2d-c55e5e90fdb9.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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中广核技（000881）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3581bf5-69ee-4e8a-9cba-8d975c31bb05.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：2025年度内部控制评价报告
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中广核技（000881）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66329b8d-1621-4816-bda1-ab35b1cda46c.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况的评估报告
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中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对立信 2025 年度审计履职
情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2025年度收入总额（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收
入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度上市公司审计客户家数：770家
2、诚信记录
从事本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、执业情况
项目组成 姓名 何时成为 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署上市
员 注册会计 从事上市 始在本 本公司提供 公司审计报告情
师 公司审计 所执业 审计服务 况
项目合伙 邢向宗 2008年 2007年 2023年 2025年 近三年签署上市
人、签字 公司审计报告 7
注册会计 份
师
签字注册 杨江雄 2022年 2016年 2025年 2025年 近三年签署上市
会计师 公司审计报告 3
份
质量控制 柴喜峰 2014年 2010年 2010年 2022年 近三年签署上市
复核人 公司审计报告 9
份
4、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
1、整体情况
按照《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信就预审、终审等阶段制定了详细的审
计计划与人员安排，并且能够按计划完成各项审计工作。
履职过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、信息安全与保密、双方责任、审计计划
、年度审计重点、舞弊风险识别及应对程序、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，尽到了勤勉责任，未发现违规情况。
2、审计团队构成
立信为公司 2025年度财务报告审计工作配置了完备的工作团队，包括 3位合伙人、6位高级经理和项目经理、超过 30人的审计
团队，涵盖审计、税务、估值、信息技术及风险管理等专业，核心团队成员拥有中国注册会计师专业资质，项目合伙人和签字注册会
计师均由合伙人担任。
2025年度，项目签字注册会计师邢向宗、杨江雄均为首次签署本公司审计报告，未到强制轮换的年限，符合《独立性准则》关于
任职期的相关规定。
3、工作成果
立信及其审计团队按照审计合同约定，遵循中国注册会计师审计准则、中国注册会计师职业道德守则以及其他相关执业规范，对
本公司 2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。同时，根据交易所等相关监管要求，对公司编制的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《营业收入扣除情况表》《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项
说明》《资产减值准备财务核销情况》等执行了规定程序并出具了专项审核报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
4、质量管理水平
（1）项目咨询及意见分歧
立信制定了明确的意见分歧解决机制：即当项目组成员、项目质量复核人或技术标准部成员之间存在意见分歧时，需要咨询技术
标准部负责人意见，分歧解决前不得出具报告。2025年度，立信就所有重大会计处理事项与公司进行了充分沟通，立信内部达成一致
意见，无分歧事项。
（2）项目复核和质量管理
审计过程中，立信实施完善的项目复核和质量管理程序：
1）项目组内部复核，项目组内经验较丰富的人员复核经验较少人员的工作，包括项目合伙人及签字注册会计师的复核；
2）立信委派项目质量复核合伙人实施项目质量复核，并且项目质量复核合伙人的委派经立信质量管理主管合伙人和首席合伙人
批准；
3）立信审计风险管理部专职复核人员以及立信总所委派风控所长对项目业务质量实施两级独立复核，该复核属于立信对业务质
量实施的持续监控活动，为重大项目的执业质量增加一道防线。
上述复核贯穿在公司的整个审计过程中，各级审核人员各司其职，层层把关，确保了立信项目组按照职业准则和监管要求按时实
施并完成高质量的工作，及时出具审计报告及其他交付成果。
（3）质量监控与报告
立信建立了全所统一的质量监控制度，通过每年对一部分已完成项目执行内部质量检查、对事务所质量管理体系的设计、实施和
运行执行检查、汇总风控人员和风控所长对项目实施独立复核发现的情况、监控外部监管机构检查提出的问题、分析收到的投诉和举
报等多种监控活动，全面评价执业质量和事务所质量管理体系的有效性，对发现的问题及其产生的根本原因进行深入分析，并设计有
针对性的改进措施，持续优化和完善立信质量管理体系。
5、信息安全与保密
针对审计保密管理，立信建立一系列有效的内部机制来确保全体员工对客户信息保密，这些机制包括遵守事务所操守准则、开展
培训，并要求所有专业服务人员进行年度确认等。
项目层面，事务所签署《保密协议》、项目组全员签署《保密责任承诺书》；项目合伙人和签字会计师在预审现场审计工作前、
决算阶段现场审计工作前及项目组新成员进场前分别开会强调保密意识及现场人员管理。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）会计师事务所选聘
2025年 8 月 15 日，第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关
于审议续聘 2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2025年度审计费用合计不超过人民币 250万元（其中财务审计费用不超过 210万元，内控
审计费用不超过 40万元），并将相关事项提交公司董事会审议。
董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审查，并从质量管理水平、审计费用报价、会计
师事务所的资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面对立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行多维度审核和评判，认为其具备从事证券相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
具有足够的投资者保护能力，诚信状况和独立性符合相关要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在年审过程中能够勤勉尽责的开
展审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，及时与董事会审计委员会、独立董事、公
司高级管理人员进行沟通，较好地完成了审计工作，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。
（二）年度报告审计
2026年 1月 30日，董事会审计委员会、独立董事与年审会计师召开沟通会，听取会计师报告 2025年度财务报告审计工作安排，
对审计工作计划、预审发现的主要问题、重点审计事项、初审意见进行交流沟通，审计委员会、独立董事与年审会计师一起沟通确认
《2025 年度审计计划》并对审计重点关注事项提出要求和建议，要求会计师在年度审计工作中予以落实。
2026 年 4 月 10 日，董事会审计委员会召开 2026 年第二次会议及审计委员会、独立董事与年审会计师沟通会，听取会计师报
告 2025 年度财务报告审计结果、审计结束阶段的进展情况，听取会计师关于 2025年度财务报表审计结果及企业内部控制审计情况
和结果的总结报告，并对审计发现问题及建议、审计准则要求会计师与审计委员会讨论事项进行交流沟通，审计委员会、独立董事同
意会计师就 2025 年的审计结论和重大事项所作的说明。审计委员会审议通过公司2025年度报告并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1202bfe3-6314-4056-b976-2c16bf91c4fb.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中广核技（000881）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6e5f807-70b9-443b-af1a-5203a231a089.PDF
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2026-04-27 19:37│中广核技（000881）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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中广核技（000881）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/501bb2b4-7cbb-4da4-acb3-f7699dd641fd.PDF
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2026-04-27 19:36│中广核技（000881）：2026年一季度报告
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中广核技（000881）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/995df4dc-2895-4882-a215-b8a0de7d8f8e.PDF
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2026-04-27 19:36│中广核技（000881）：2025年年度报告
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中广核技（000881）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fa4d0d8-7380-474b-8b82-306c2237cea0.PDF
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2026-04-27 19:36│中广核技（000881）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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中广核技（000881）：第十一届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ee201c8-a93e-41a3-8c61-6284f7059351.PDF
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2026-04-27 19:36│中广核技（000881）：2025年年度报告摘要
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中广核技（000881）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:35│中广核技（000881）：2025年度内部控制审计报告
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中广核技（000881）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80ad2448-ba94-4f28-b7ba-8bb194a4f5ba.PDF
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2026-04-27 19:35│中广核技（000881）：2025年度营业收入扣除情况鉴证报告
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中广核技（000881）：2025年度营业收入扣除情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/272f16d3-359f-4a27-badf-c448410d4be7.PDF
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2026-04-27 19:35│中广核技（000881）：2025年年度审计报告
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中广核技（000881）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/91d11d16-0634-4d17-a65f-1f986232b141.PDF
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2026-04-27 19:35│中广核技（000881）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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中广核技（000881）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30ef0a66-6f0e-4b25-b0a8-e1bdfd19f292.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中广核技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206949.PDF
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2026-04-28│中广核技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206959.PDF
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2025-10-31│中广核技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769958.PDF
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2025-08-29│中广核技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601860.PDF
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2025-04-29│中广核技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363488.PDF
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2025-04-29│中广核技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363529.PDF
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2024-10-31│中广核技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569091.PDF
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2024-08-30│中广核技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047304.PDF
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2024-04-27│中广核技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864705.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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