公司公告☆ ◇000882 华联股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 23:49 │华联股份（000882）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:36 │华联股份（000882）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:35 │华联股份（000882）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │华联股份（000882）：营业收入扣除情况说明专项核查报告 │
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│2026-04-28 23:35 │华联股份（000882）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:31 │华联股份（000882）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │华联股份（000882）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:29 │华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵立文) │
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│2026-04-28 23:29 │华联股份（000882）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 23:29 │华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（冷垚) │
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2026-04-28 23:49│华联股份（000882）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
● 会议召开时间：
现场会议：2026 年 5月 19 日（周二）下午 14：00
网络投票：2026 年 5月 19 日（周二）其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 1
3：00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
之间的任意时间。● 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层● 会议方式：现场会议及网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人凡在 2026 年 5月 12 日（周二）下午收市后登记在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人
出席股东会，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案》
3.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认 非累积投票提案 √
及 2026 年薪酬方案的议案》
4.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度 非累积投票提案 √作为投票对象的
预计的议案》 子议案数（2）
4.01 《关于 2026 年度与华联集团及其关 非累积投票提案 √
联方日常关联交易额度预计的议
案》
4.02 《关于 2026 年度与华联第一太平日 非累积投票提案 √
常关联交易额度预计的议案》
5.00 《关于与华联集团签署<相互融资担 非累积投票提案 √
保协议>的议案》
6.00 《关于与财务公司日常关联存贷款 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
7.00 《关于续聘公司 2026 年度财务报告 非累积投票提案 √
和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
公司第九届董事会独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生将在本次年度股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。
2、披露情况
提交本次股东会审议的事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十次
会议决议公告》(公告编号：2026-027)、《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-017)、《关于 2025 年度拟不进行利润分
配的公告》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（赵天燕）》(公告编号：2026-014)、《2025 年度独立董事述
职报告（赵立文）》(公告编号：2026-015)、《2025 年度独立董事述职报告（冷垚）》(公告编号：2026-016)、《关于 2026 年度
日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2026-011)、《关于与华联集团相互融资担保的公告》(公告编号：2026-012)、《关于 2
026 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》(公告编号：2026-013)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-
022)、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-024)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成为通过。
上述第 4-6 项议案为关联交易议案，需关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席股东会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章的法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书；
（3）个人股东亲自出席股东会的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
（4）由代理人代表个人股东出席股东会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东会的，应出示：a、委托人身份证件复印件
；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席
本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（周五）9:30-16:30
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层北京华联商厦股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层
邮政编码：100037
联系电话/传真：010-68319838
联 系 人：周剑军、田菲
5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，具体操作流程请详见附件一。
五、备查文件
1、北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d406821b-f6bb-426e-9476-167fd31699d6.PDF
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2026-04-28 23:36│华联股份（000882）：2026年一季度报告
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华联股份（000882）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d2d60b6-1916-4394-9d76-82ab6d92e206.PDF
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2026-04-28 23:35│华联股份（000882）：2025年度内部控制审计报告
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华联股份（000882）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48c33a0d-271f-4bca-b887-87c97b9ba7c8.PDF
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2026-04-28 23:35│华联股份（000882）：营业收入扣除情况说明专项核查报告
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华联股份（000882）：营业收入扣除情况说明专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31dbbb32-93b0-4918-9006-7644e0658a89.PDF
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2026-04-28 23:35│华联股份（000882）：2025年年度审计报告
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华联股份（000882）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a46211a-2d14-43db-8218-f72083cf72a1.PDF
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2026-04-28 23:31│华联股份（000882）：2025年年度报告
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华联股份（000882）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89b3df33-e669-4c87-a185-af6385be4dac.PDF
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2026-04-28 23:31│华联股份（000882）：2025年年度报告摘要
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华联股份（000882）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9f7129a7-8524-48e7-88bb-d0877d727b93.PDF
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2026-04-28 23:29│华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵立文)
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华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵立文)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40ee3c57-6507-4d20-8825-50bc03c692e0.PDF
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2026-04-28 23:29│华联股份（000882）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全合理有效的
激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称“
有关监管规则”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事、职工董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况等进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事及高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）有关监管规则和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 若公司业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业
绩联动要求。
第八条 公司相关职能部门配合公司董事会薪酬与考核委员会具体组织实施本制度。
第三章 薪酬的标准及发放
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司将按照相关规定披露
原因。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过， 除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等
。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司
内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）职工董事按照其在公司任职的职级、职务、岗位责任以及个人绩效完成情况领取员工薪酬，不再另行领取董事、高级管理
人员薪酬。
（三）除股东会另行作出决议外，外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。
（四）除上述董事之外其他董事和高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为基础，参照同行业
、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。公司根据实际情
况制定激励方案。
第十一条 公司综合考虑行业薪酬水平、发展战略、岗位价值、经营效益及人力资源政策等因素，合理确定董事、高级管理人员
与普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、核心业务和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高员工薪酬水平。
公司工资总额决定机制按照公司关于工资总额的内部管理制度执行。
第十二条 独立董事的津贴按月发放。
第十三条 除独立董事外，包括职工董事在内的其他董事和高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按
照董事和高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十五条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因工作岗位调整或任职变动的，自相关任命决定作出的次月起执行新岗位薪酬标准。
第十七条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以
发放。
第十八条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第十九条 公司可以根据行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员年度绩效奖金递延支付机制，明确实施递延支付适
用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整、止付追索
第二十条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部
条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议；
调整高级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议后报董事会批准。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第二十一条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反有关监管规则或者《公司章程》的规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他有关监管规则及公司有关规定禁止的行为，公司董事会有权根据情
节扣减其薪酬。
（四）已离任或者退休的董事、高级管理人员，在任职期间存在本条第（一）项至第（三）项所列情形的，公司仍可依据该等规
定，对其任职期间的绩效薪酬和中长期激励收入采取相应处理措施。
第五章 附则
第二十二条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条 本制度未尽事宜或者与不时颁布的有关监管规则或者《公司章程》的规定冲突的，以有关监管规则或者《公司章程
》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十五条 本制度自公司股东会批准之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a18ee1b-62f9-48a5-b9b3-c9ed0e73c00e.PDF
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2026-04-28 23:29│华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（冷垚)
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华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（冷垚)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e33d4dd-191b-4fbb-9c39-360edff3a690.PDF
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2026-04-28 23:29│华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵天燕）
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华联股份（000882）：2025年度独立董事述职报告（赵天燕）。公告详情请查看附件
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