公司公告☆ ◇000882 华联股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:26 │华联股份（000882）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-26 17:25 │华联股份（000882）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 17:54 │华联股份（000882）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:51 │华联股份（000882）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:49 │华联股份（000882）：华联股份2024年第二次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2024-12-12 17:08 │华联股份（000882）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-06 16:46 │华联股份（000882）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2024-12-04 17:17 │华联股份（000882）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2024-11-27 16:56 │华联股份（000882）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:55 │华联股份（000882）：关于签署租赁合同暨关联交易的公告 │
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2024-12-26 17:26│华联股份（000882）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董
事会第十二次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第十二次会议于 2024
年 12 月 25 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之
一，表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与
会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司与北京华联精品超市有限公司（以下简称“精品超市”）签订《股权转让协议》，公司将所持有的北京华联商业
运营管理有限公司（以下简称“商业运营公司/目标公司”）100%股权转让给精品超市，转让价格为3,282.56万元人民币。
精品超市的控股股东为北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”），公司董事马作群先生在事农国际担任董事职
务；公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）董事畅丁杰先生、张力争先生在事农国际担任董事职务
，本次交易构成关联交易。公司董事马作群先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
本次关联交易议案已经公司 2024年第六次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意，独立董事发表如下审核
意见：本次关联交易价格以目标公司财务报表所载的净资产值为基础，并合理考虑其他影响本次转让的因素协商确定，遵循公开、公
平、合理的定价原则。没有损害公司和股东利益的情况。本次关联交易事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，关联董事回避对本次交易事项的表决，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于出售子公司
股权暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
上披露的公司《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。
表决情况：同意 8人，回避 1人，反对 0人，弃权 0人。
二、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、2024年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6253e4ac-3bff-437e-a15c-7b804282f7bf.PDF
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2024-12-26 17:25│华联股份（000882）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告
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华联股份（000882）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/baa0b83e-fae0-4831-8bb8-fee8cb0ef967.PDF
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2024-12-13 17:54│华联股份（000882）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2024年 12月 13日（周五）下午 14：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cn
info.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2024年 12月 13日（周五）下午 14：00
网络投票时间：2024年 12月 13日（周五）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 13日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 1
3：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 13日上午 9:15至下午 15:00之间的任意时
间。
3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号楼。
4、召集人：本公司第九届董事会
5、主持人：董事马作群
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 977 人，代表股份 790,726,769 股，占公司有表决权股份总数的 28.8866％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 771,609,437 股，占公司有表决权股份总数的 28.1882％。
通过网络投票的股东 976 人，代表股份 19,117,332 股，占公司有表决权股份总数的 0.6984％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 976 人，代表股份 19,117,332 股，占公司有表决权股份总数的 0.6984％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 976 人，代表股份 19,117,332 股，占公司有表决权股份总数的 0.6984％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事马作群先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北
京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：议案 1.00 《关于选举谢丹女士为公司董事的议案》
总表决情况：
同意 788,242,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6858％；反对 1,579,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1997％；弃权905,200 股（其中，因未投票默认弃权 116,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
145％。
中小股东总表决情况：
同意 16,632,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0039％；反对 1,579,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2611％；弃权 905,200 股（其中，因未投票默认弃权 116,300 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.7350％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。
议案 2.00 《关于选举赵泰笙先生为公司董事的议案》
总表决情况：
同意 788,194,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6797％；反对 1,578,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1997％；弃权953,700 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
206％。
中小股东总表决情况：
同意 16,584,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7523％；反对 1,578,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2590％；弃权 953,700 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.9887％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。
议案 3.00 《关于选举范熙武先生为公司董事的议案》
总表决情况：
同意 788,258,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6878％；反对 1,505,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1904％；弃权963,100 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
218％。
中小股东总表决情况：
同意 16,648,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0882％；反对 1,505,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8740％；弃权 963,100 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0378％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。
议案 4.00《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司北京华联美好生活百货有限公司的下属分公司北京华联美好生活百货有限公司龙德分公司（以下简称“美好生活
龙德分公司”）与龙德置地有限公司（以下简称“龙德置地”）签订《物业租赁合同》，美好生活龙德分公司拟承租龙德置地所持有
的位于北京市昌平区立汤路 186 号的龙德广场购物中心第一、二、三层及地下一层的部分物业，总租赁面积为 33,013 m2，用于经
营 DT51 百货商场，租赁期限为自租赁起始日起十年，起始年租金为 31,979,800元。
由于龙德置地为公司的合营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军先生在龙德置地担任董事职务，本次交易构成关联交
易。
总表决情况：
同意 788,035,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6597％；反对 1,766,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2234％；弃权924,800 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.11
70％。
中小股东总表决情况：
同意 16,426,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9238％；反对 1,766,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.2387％；弃权 924,800 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.8375％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李杨 陈盈昭
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合
有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9660b70c-e056-40ca-b6fb-92bc746ef76b.PDF
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2024-12-13 17:51│华联股份（000882）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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华联股份（000882）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/72df7af0-ae2a-4bee-b7ff-5e6bf29050e0.PDF
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2024-12-13 17:49│华联股份（000882）：华联股份2024年第二次临时股东大会见证法律意见书
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华联股份（000882）：华联股份2024年第二次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b2e489b0-a50f-4971-a6d1-7cf29c13c960.PDF
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2024-12-12 17:08│华联股份（000882）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：华联股份，股票代码：000882）于 2024年 12月 10 日、20
24年 12月 11日和 2024年 12月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易的异常波动。
二、关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。此外，控
股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.co
m.cn 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关规定和要求履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/0ba03452-1592-4427-93f6-f610d79c2536.PDF
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2024-12-06 16:46│华联股份（000882）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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华联股份（000882）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5765cd22-05f9-44d8-b54f-153ae190b99f.PDF
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2024-12-04 17:17│华联股份（000882）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
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北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”) 近日接到公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团
”）的通知，获悉华联集团将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押。本次质押股份数量及所对应的融资金额与之前保持不
变。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
本次解除质押基本情况如下：
股东名称 是否为控 本次解除 占其 占公 起始日 解除 质权人/申请
股股东或 质押股份 所持 司总 日期 人等
第一大股 数量（万 股份 股本
东及其一 股） 比例 比例
致行动人
华联集团 是 3,830 5.00% 1.40% 2024年 2024 广发银行股
7月 17 年 12 份有限公司
日 月 3 北京顺义支
日 行
华联集团 是 18,000 23.51% 6.58% 2024年 2024 广发银行股
7月 17 年 12 份有限公司
日 月 3 北京顺义支
日 行
合计 21,830 28.52% 7.97%
本次股份解除质押后，华联集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 30,627万股（占公司总股本的比例为 11.19%）。
二、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本 次 质 占其所 占公司 是否为 是 否 质 押 质 押 到 质权人 质 押
股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为 补 起 始 期日 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 （ 如 充 质 日
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
华联集团 是 3,830 5.00% 1.40% 否 否 2024 办理完 广发银 自身
年 12 解除质 行股份 生产
月 3 押登记 有限公 经营
日 之日 司北京
顺义支
行
华联集团 是 18,000 23.51% 6.58% 否 否 2024 办理完 广发银 自身
年 12 解除质 行股份 生产
月 3 押登记 有限公 经营
日 之日 司北京
顺义支
行
合计 21,830 28.52% 7.97%
本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，华联集团所持质押股份情况如下：
股东 持 股 数 量 持 股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已 质 押 占 已 未 质 押 占 未
数 量 数 量 股 份 限 质 押 股 份 限 质 押
（ 万 （ 万 售 和 冻 股 份 售 和 冻 股 份
股） 股） 结、标记 比例 结数量 比例
数量
华联 76,548.1637 27.96% 30,627 52,457 68.53% 19.16% 0 0 0 0
集团
合计 76,548.1637 27.96% 30,627 52,457 68.53% 19.16% 0 0 0 0
（二）控股股东股份质押情况
1、华联集团本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、华联集团没有未来半年内到期的质押股份；未来一年内到期的质押股份累计数量为 38,747 万股，占其所持股份比例为 50.6
2%，占公司总股本比例为14.15%，所对应的担保债权最高本金金额为 7.5 亿元。
华联集团还款资金来源为其自有资金或自筹资金，华联集团资信情况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、华联集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/36063153-59f9-45d2-8001-128ee890c39b.PDF
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2024-11-27 16:56│华联股份（000882）：第九届董事会第十次会议决议公告
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华联股份（000882）：第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/db7e0a08-3268-4e17-af06-1de6bc2ac3cf.PDF
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2024-11-27 16:55│华联股份（000882）：关于签署租赁合同暨关联交易的公告
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