公司公告☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:22 │湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年1月发电情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-20 00:00 │湖北能源（000883）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北能源最近一年的财务报告及其审计报│
│ │告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-01-20 00:00 │湖北能源（000883）：2024年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2025-01-20 00:00 │湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-01-20 00:00 │湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-01-20 00:00 │湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-01-20 00:00 │湖北能源（000883）：湖北能源关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-01-10 20:26 │湖北能源（000883）：关于湖北宏泰集团有限公司增持股份计划的公告 │
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│2025-01-10 15:52 │湖北能源（000883）：湖北能源关于2024年12月发电情况的自愿性信息披露公告 │
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│2024-12-25 20:34 │湖北能源（000883）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-10 18:22│湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年1月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2025年1月发电量情况公告如下：
2025年1月，公司完成发电量33.74亿千瓦时，同比减少16.59%。其中水电发电量同比减少60.71%，火电发电量同比减少8.36%，
新能源发电量同比增加74.47%。
公司2025年1月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动
水电 4.86 -60.71%
火电 22.25 -8.36%
新能源 6.63 74.47%
其中： 风电 1.79 33.58%
光伏发电 4.84 97.55%
合计 33.74 -16.59%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8d6e8389-5534-40db-8055-44392380274f.PDF
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2025-01-20 00:00│湖北能源（000883）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北能源最近一年的财务报告及其审计报告以
│及最近一期的财务报告
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湖北能源（000883）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/bbae7756-5a06-4d8b-bd66-db2421d9cad3.PDF
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2025-01-20 00:00│湖北能源（000883）：2024年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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湖北能源（000883）：2024年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/533e3742-83c7-4966-98f9-a11e3bed5fd3.PDF
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2025-01-20 00:00│湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e6c1b6d8-396e-499f-8c22-0974f70776eb.PDF
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2025-01-20 00:00│湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2f4bab93-8c8e-40bb-95d4-9fefed3e04ab.PDF
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2025-01-20 00:00│湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5c0704e9-054f-4565-a471-6a9983bacf43.PDF
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2025-01-20 00:00│湖北能源（000883）：湖北能源关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 1月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理
湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕15号）。深交所依据相关规定，对公司报送的
向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方
可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ab22d033-8c04-48e6-9555-2bc89cbf20c1.PDF
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2025-01-10 20:26│湖北能源（000883）：关于湖北宏泰集团有限公司增持股份计划的公告
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特别提示：
1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到持有公司股份比例5%以上股东湖北宏泰集团有限公司（以下简称湖北宏
泰集团）告知函，湖北宏泰集团拟自公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股票，本次拟增
持金额不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元。
2.本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.湖北宏泰集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体的名称：湖北宏泰集团有限公司。
2.已持有本公司股票情况：目前，湖北宏泰集团持有公司1,780,522,286股股票，占公司总股本27.39%。湖北宏泰集团控股子公
司湖北省国有资本运营有限公司持有公司5,804,692股股票，占公司总股本0.09%。湖北宏泰集团及其一致行动人合计持有公司1,786,
326,978股股票，占公司总股本27.48%。
3.湖北宏泰集团及其一致行动人在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
4.湖北宏泰集团及其一致行动人在本次公告前的6个月未减持公司股票。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对湖北能源未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可。
2.本次拟增持股份的金额：不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元。
3.本次增持计划的实施期限：自公告披露之日起不超过6个月。增持计划实施期间，若公司股票存在停牌情形的，增持期限可予
以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
4.本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行。
5.本次增持股份的资金来源：湖北宏泰集团自有资金及中国银行湖北省分行提供的增持专项贷款，该项贷款额度不超过人民币18
,000万元，贷款期限为3年。
6.本次增持计划不基于增持主体的特定身份。
7.本次增持股份锁定安排：不适用。
8.相关承诺：湖北宏泰集团承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增
持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将按要求及时披露相关情况。
四、其他相关说明
1.本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2.本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3.公司将持续关注湖北宏泰集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4.目前公司经营情况正常，本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.湖北宏泰集团关于增持湖北能源集团股份有限公司股票的函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/9dfe44b1-2088-4227-b83e-2156c7d133cb.PDF
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2025-01-10 15:52│湖北能源（000883）：湖北能源关于2024年12月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2024年12月发电量情况公告如下：
2024年12月，公司完成发电量40.73亿千瓦时，同比增加14.28%。其中水电发电量同比减少53.39%，火电发电量同比增加39.21%
，新能源发电量同比增加36.02%。
公司本年累计完成发电量440.40亿千瓦时，同比增加23.21%。其中水电发电量同比减少0.36%，火电发电量同比增加33.03%，新
能源发电量同比增加36.46%。
公司2024年12月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 4.40 -53.39% 109.66 -0.36%
火电 31.28 39.21% 265.18 33.03%
新能源 5.06 36.02% 65.57 36.46%
其中： 风电 1.25 -19.35% 21.71 10.99%
光伏发电 3.81 75.58% 43.86 54.00%
合计 40.73 14.28% 440.40 23.21%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/51ad4c67-fa1c-4f9c-846d-f1698d24c596.PDF
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2024-12-25 20:34│湖北能源（000883）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 25日下午 14:50（2）网络投票时间：2024年 12月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长何红心先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 325人，代表股份数5,021,522,752股，占公司有表决权股份总数的 77.2433%。其中
中小投资者共 320人，代表股份 242,430,646股，占公司有表决权股份总数的 3.7292％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4人，代表股份3,013,694,051股，占公司有表决权股份总数的 46.3580%。其中
中小投资者共 2人，代表股份 212,074,360股，占公司有表决权股份总数的 3.2622%。
3.网络投票情况
通 过 网 络 投 票出 席 会 议 的 股东 共 321 人 ， 代 表 股 份2,007,828,701股，占公司有表决权股份总数的 30.8853％
。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 318 人，代表股份30,356,286股，占公司有表决权股份总数的 0.4670％。
4.公司部分董事、监事和部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。
表决情况如下：同意 5,016,627,021股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9025%；反对 4,493,231 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份数的 0.0895%；弃权 402,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.008%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 237,534,915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9806%；反对 4,493,23
1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8534%；弃权402,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.166
%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、李悦
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖
北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/fb66c45f-1e63-49c0-b035-5c421cd5c9e7.PDF
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2024-12-25 20:34│湖北能源（000883）：湖北能源2024年第四次临时股东大会法律意见书
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武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015）
10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe AvenueJiang’an District, 430015, Wuhan, China
Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002
北京大成（武汉）律师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书
大成（顾）字〔2024〕第 4160 号
致：湖北能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司
2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》。
2024 年 12 月 6 日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所及指定媒体上披露了《湖北能源集团股份有限公司关于召开 202
4 年第四次临时股东大会的通知》（以下统称“股东大会通知”），列明了本次股东大会的投票方式、会议召开的日期、时间和地点
、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2024 年 12 月 25 日下午 14:50，本次股东大会于武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3706 会议室召开，由公司董事长主
持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年12 月 25 日 9:15
至 15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《湖北能源集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则
》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司部分董事、监事和部分高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共325人，代表股份合计5,021,522,752股，占公司有表决权股份总数的77.2433
%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计3,013,694,051
股，占公司有表决权股份总数的46.3580 %。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东321人，代表股份2,007,828,701股，占上市公司有表决权
股份总数的30.8853%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计320人，代表股份242,430,646股，占公司有表决权股份总数的3.7292%。其中现场出席2
人，代表股份212,074,360股；通过网络投票318人，代表股份30,356,286股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行
审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：
1. 《关
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