公司公告☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:11 │湖北能源（000883）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-03-28 19:36 │湖北能源（000883）：湖北能源第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-03-28 19:36 │湖北能源（000883）：湖北能源第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-28 19:35 │湖北能源（000883）：湖北能源关于子公司张家坪公司因公开招标构成关联交易的公告 │
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│2025-03-28 19:34 │湖北能源（000883）：湖北能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-20 18:52 │湖北能源（000883）：湖北能源关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-03-14 19:17 │湖北能源（000883）：湖北能源关于协议转让长江证券股权行政许可申请获得中国证监会受理的公告 │
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│2025-03-10 19:27 │湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年2月发电情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-01 00:00 │湖北能源（000883）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-03-01 00:00 │湖北能源（000883）：湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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2025-04-03 18:11│湖北能源（000883）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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湖北能源（000883）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/e3df78a2-3aa7-429d-a3d0-99b39ae4a831.PDF
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2025-03-28 19:36│湖北能源（000883）：湖北能源第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议，会议应到独立董事 3人，实到 3人，由杨汉明董事召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会
议审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》。
经审查，我们认为本次交易是公司出于南漳抽水蓄能项目建设需要而开展，该抽蓄项目有利于进一步提升公司电力供应保障能力
，促进公司绿色低碳转型发展。本次关联交易由公开招标形成，是公司正常生产经营活动，遵循了公平、公开、公正的原则，定价公
允。本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，对公司本年度财务状况不构成重大影响。
我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深交所有关规定，本次交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案
时，关联董事应回避表决。
表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/281cd01c-97fa-407f-9fbe-ba0bc0015303.PDF
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2025-03-28 19:36│湖北能源（000883）：湖北能源第十届董事会第五次会议决议公告
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湖北能源（000883）：湖北能源第十届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fe357ddf-f7b0-45f9-b40e-e58bc59b03e3.PDF
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2025-03-28 19:35│湖北能源（000883）：湖北能源关于子公司张家坪公司因公开招标构成关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）交易基本情况
湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源或公司）的全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张
家坪公司）对湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽水蓄能项目或项目）上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程项目
（以下简称上水库项目）进行了公开招标，中标候选人第一名为中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称水电六局）和中国华水
水电开发有限公司（以下简称华水公司）组成的联合体，投标报价1,374,534,651.78元。联合体牵头人为水电六局，华水公司承担合
同工作量的45%，联合体双方承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
截至本公告日，张家坪公司尚未与水电六局、华水公司签订合同。
（二）关联关系说明
公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）间接持有华水公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，华水公司为公司关联方，本次公开招标事项构成关联交易。
（三）审议程序
2025年3月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站
上水库和引水系统工程施工合同的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关
联董事对该事项回避表决。该事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
此项交易尚需获得股东大会的批准，三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责
任公司等与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：中国华水水电开发有限公司
统一社会信用代码：91110000102665003H
企业类型：有限责任公司
成立日期：1992年12月2日
注册资本：50000万元
法定代表人：曾东山
注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-32室。
经营范围：承包水利水电工程、基础处理工程；组织水电成套设备制造和安装；有关的技术咨询、信息服务；新技术和新产品的
开发；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品、日用百货
、工艺美术品（金、银饰品除外）的销售。
股东信息：由中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称三峡建工）持股100%。三峡集团持有三峡建工100%股权。
截至本公告披露日，华水公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。
（二）历史沿革及业务发展状况
华水公司于1992年12月由水利部正式组建成立，2008年10月划转至三峡集团，2018年三峡建工取得华水公司股权。华水公司拥有
水利水电工程总承包一级资质，通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，具备
承接抽水蓄能、水利环保工程等项目的资格及能力。
近三年，华水公司主要业务包括重庆、江西等地长江大保护PPP项目、抽水蓄能项目等总承包施工服务。
（三）最近一年及一期财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，华水公司经审计总资产为 12.7 亿元，净资产为 4.64 亿元；2023 年度，实现营业收入 7.75 亿
元，净利润
0.02亿元。
截至 2024年 9月 30日，华水公司总资产为 12.46亿元，净资产为 4.86亿元。2024年 1-9月，实现营业收入 4.49亿元，净利润
0.19亿元。
（四）联合体水电六局基本情况
水电六局是中国电力建设股份有限公司的控股子公司，总部位于辽宁省沈阳市，注册资本金 20.89亿元，具有水利水电工程施工
总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、水工金属结构产品制造和安装许可等资质资信。
水电六局先后参与建设了云峰、十三陵、小浪底、万家寨、丰满、溪洛渡、南水北调等水利水电工程及江苏宜兴、溧阳、吉林敦
化、黑龙江荒沟、安徽金寨等抽水蓄能电站，具有较为丰富的水利水电工程经验。
水电六局和华水公司作为联合体，经营状况良好，技术满足项目要求，可以正常履约。
三、关联交易标的基本情况
（一）项目名称
湖北南漳抽水蓄能项目上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程。
（二）项目实施地点
湖北省襄阳市南漳县。
（三）项目招标范围
工作范围包括：南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、上水库库盆工程、上水库库底排水洞工程、引水系统工程、钢管制作工程、
金属结构安装、引水系统充(排)水试验、地质钻孔封堵、施工支洞工程、永久道路工程、临时道路工程、道路与地下洞室的维护管理
、水土保持工程、环境保护工程、照明系统工程等项目施工。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式确定南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程价格，本次公开招标履行了相
应的开标、评审、公示等程序，本次交易的定价严格遵循公平、合理的市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（发包人）：湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司乙方（承包人牵头方）：中国水利水电第六工程局有限公司（承包
人成员方）：中国华水水电开发有限公司
（二）工作范围和内容
包括南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、上水库库盆工程、上水库库底排水洞工程、引水系统工程、钢管制作工程、金属结构安
装、引水系统充(排)水试验、地质钻孔封堵、施工支洞工程、永久道路工程、临时道路工程、道路与地下洞室的维护管理、水土保持
工程、环境保护工程、照明系统工程等项目施工。
（三）合同金额
合同金额为 1,374,534,651.78元。
（四）合同期限
本合同服务期限为合同签订后直至整个工程全部完建、工程竣工验收、缺陷责任期等合同期限内的全部工作内容完成，且合同通
过验收为止。
（五）合同生效
除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。
六、本次交易对公司的影响
本次关联交易是公司因南漳抽水蓄能项目工程建设通过公开招标而形成，遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允。本次关联
交易是公司正常生产经营活动，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，对公司本年度财务状况不构成重大影
响。
七、2025年年初至披露日公司与该关联方发生的关联交易金额
除本次交易外，截至披露日，公司在三峡集团控股子公司三峡财务有限责任公司（简称三峡财务）存款余额为10.90亿元；在三
峡财务、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司贷款余额合计为60.47亿元；除此之外，2025年初至披露日，公司未与
三峡集团及其一致行动人发生其他重大关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2025年3月28日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司
联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审查，独立董
事认为：本次关联交易由公开招标形成，是公司正常生产经营活动，遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允。本次关联交易不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，对公司本年度财务状况不构成重大影响。因此，我们一致同意提交公司第
十届董事会第五次会议审议。根据深圳证券交易所有关规定，本次交易事项属于关联交易，在审议该议案时，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3.湖北南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程合同（待签）；
4.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/10c35a6b-904b-4166-bb24-c55644255882.PDF
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2025-03-28 19:34│湖北能源（000883）：湖北能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025
年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2
025 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:50
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体 √
签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程
施工合同的议案
2.议案披露情况
以上议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过。详细内容请参考公司于 2025年 3月 29日刊登在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
公告》及《湖北能源集团股份有限公司关于子公司张家坪公司因公开招标构成关联交易的公告》。
3.特别说明
（1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
（2）本次股东大会所审议的上述议案属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长
江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公
司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对本次股东大会所
审议的上述议案回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记时间：2025年 4月 17日至 2025年 4月 21日。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3515室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/685214fe-4aad-478c-8312-1355993ee68c.PDF
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2025-03-20 18:52│湖北能源（000883）：湖北能源关于公司副总经理辞职的公告
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2025年3月20日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到李海滨先生的书面辞职报告。因工作变动，李海滨先
生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李海滨先生不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，李海滨先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李海滨先生未持有公司股份，后
续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
李海滨先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对李海滨先生表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/95e1ad5a-1072-48e8-bab9-443928bf54d6.PDF
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2025-03-14 19:17│湖北能源（000883）：湖北能源关于协议转让长江证券股权行政许可申请获得中国证监会受理的公告
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近日，公司收到长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）转发的中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《
中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241237），中国证监会就长江证券变更主要股东行政许可申请依法予以受理。
公司于2024年3月29日、2024年6月12日分别召开第九届董事会第三十九次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于协议转让
长江证券股份有限公司股份的议案》，拟以8.20元/股的价格将所持有的长江证券股份529,609,894股（占长江证券股权比例9.58%）
，转让给长江产业投资集团有限公司。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年5月15日披露的《关于协议转让长江证券股份
的公告》、《关于协议转让长江证券股份获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》。
公司本次交易事项尚需取得中国证监会核准，本次交易是否能够最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。公司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/1dab7dec-1077-47e2-bd74-63891c9aef33.PDF
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2025-03-10 19:27│湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年2月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2025年2月发电量情况公告如下：
2025年2月，公司完成发电量29.37亿千瓦时，同比减少15.60%。其中水电发电量同比减少57.56%，火电发电量同比减少5.74%，
新能源发电量同比增加74.25%。
公司本年累计完成发电量63.11亿千瓦时，同比减少16.13%。其中水电发电量同比减少59.17%，火电发电量同比减少7.19%，新能
源发电量同比增加74.37%。
公司2025年2月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 5.00 -57.56% 9.86 -59.17%
火电 18.55 -5.74% 40.80 -7.19%
新能源 5.82 74.25% 12.45 74.37%
其中： 风电
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