公司公告☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:03 │湖北能源（000883）：湖北能源2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-26 00:03 │湖北能源（000883）：湖北能源2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 00:01 │湖北能源（000883）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 22:06 │湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-04-24 22:06 │湖北能源（000883）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:06 │湖北能源（000883）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:06 │湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-24 22:06 │湖北能源（000883）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:06 │湖北能源（000883）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:05 │湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告 │
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2025-04-26 00:03│湖北能源（000883）：湖北能源2025年第二次临时股东大会法律意见书
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湖北能源（000883）：湖北能源2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dc9c7920-284a-442f-89cc-4b9d6bc50b45.PDF
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2025-04-26 00:03│湖北能源（000883）：湖北能源2025年第二次临时股东大会决议公告
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湖北能源（000883）：湖北能源2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/19bc6c95-1743-410c-8669-10adc468db1c.PDF
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2025-04-26 00:01│湖北能源（000883）：第十届董事会第八次会议决议公告
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湖北能源（000883）：第十届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f905a5be-9d8f-4774-8031-4f5c63161811.PDF
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2025-04-24 22:06│湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d3ceba56-73c5-44b3-8336-c6b2af40d200.PDF
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2025-04-24 22:06│湖北能源（000883）：2025年一季度报告
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湖北能源（000883）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf631113-0bdc-4fbd-8d14-10c5ef5f08d8.PDF
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2025-04-24 22:06│湖北能源（000883）：董事会决议公告
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湖北能源（000883）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fec066c-d94d-4f46-8e34-f875fd15f75e.PDF
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2025-04-24 22:06│湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票的公告
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湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a051f58-c8a2-4455-95ef-f59179dcc384.PDF
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2025-04-24 22:06│湖北能源（000883）：2024年年度报告摘要
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湖北能源（000883）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14aebf3a-360b-4682-aa1f-1ae795b63d7a.PDF
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2025-04-24 22:06│湖北能源（000883）：2024年年度报告
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湖北能源（000883）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7745b34d-6398-4e98-b095-0dab8667cd3f.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告
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湖北能源（000883）：回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01306659-7ce6-435a-b897-58a26b36b914.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：内部控制审计报告
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湖北能源（000883）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/250bfc82-dea6-403e-81c5-831e271264af.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：年度关联方资金占用专项审计报告
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湖北能源（000883）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e24e545-bf49-4f93-b5b5-c3119016f2d6.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：2024年年度审计报告
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湖北能源（000883）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b837bc3-e6c4-44e7-a754-a57082396d2b.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：关于2025年存、贷款关联交易预计的公告
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湖北能源（000883）：关于2025年存、贷款关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52b81ea7-4166-4a76-a7e7-e1a6b86ec182.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年日常关联交易预计的公告
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湖北能源（000883）：湖北能源关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5defcfb7-f81e-4741-a0b9-02c3899c4b5e.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：监事会关于回购注销限制性股票的审核意见
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励
计划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表
意见如下：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的首次授予的 4 名激励对象覃辉女士、邓诗军先生、刘家祥先生、许甲清先生及授予
首批预留限制性股票的激励对象彭吉银先生已退休，不再符合限制性股票激励条件，会议同意公司回购注销上述激励对象持有的已获
授但尚未解锁的限制性股票 635,800 股。同时，因 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要求，同意公司
回购注销其他 172名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 17,638,170股。公司依照《2021年限制性股票激励计划》对限
制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021年限制性股票激励计划》的有关规定。
本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经核实
，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况
和经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回购注销部分限制性股票事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0392682a-ab62-4722-a19b-cacd6edc8f15.PDF
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2025-04-24 22:05│湖北能源（000883）：监事会决议公告
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湖北能源（000883）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e21de7b9-acca-4af4-97ce-7d53e9b0350a.PDF
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2025-04-24 22:04│湖北能源（000883）：年度股东大会通知
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公
司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公
司2024年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 湖北能源集团股份有限公司 2024年度董事会工 √
作报告
2.00 湖北能源集团股份有限公司 2024年度监事会工 √
作报告
3.00 湖北能源集团股份有限公司 2024年度报告及摘 √
要
4.00 湖北能源集团股份有限公司 2024年度财务决算 √
报告
5.00 湖北能源集团股份有限公司 2024年度利润分配 √
方案
6.00 湖北能源集团股份有限公司 2025年度预算报告 √
7.00 关于公司 2025年存、贷款关联交易预计的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案披露情况
以上议案中，议案 2经公司第十届监事会第五次会议审议通过，其余 6项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详细内
容请参考公司于 2025年 4月 25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决
议公告》等相关公告。
3.特别说明
（1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
（2）议案 7属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以
下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）
为长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对议案 7回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记时间：2025年 5月 13日至 2025年 5月 15日。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137号能源大厦 3515室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议
2.公司第十届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cab4d9c1-78d0-45cd-9456-889aee75f762.PDF
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2025-04-24 22:04│湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（于良民）
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湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（于良民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aeb14336-c64f-4077-a212-3ccdc0ed3f3e.PDF
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2025-04-24 22:04│湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（李锡元 已离任）
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湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（李锡元 已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/79c3c98d-d142-4361-963c-8b45c807b85c.PDF
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2025-04-24 22:04│湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（杨汉明）
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湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（杨汉明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24fa7bc4-1afd-4dcd-b5f8-28e1ca5619c5.PDF
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2025-04-24 22:04│湖北能源（000883）：独立董事年度述职报告
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湖北能源（000883）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19c860f2-8008-4e0c-92d8-5d567e6f1455.PDF
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2025-04-24 22:04│湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（李银香 已离任）
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湖北能源（000883）：独立董事2024年度述职报告（李银香 已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d726184-6bd1-4d1c-b540-6f3cb1de8599.PDF
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2025-04-24 22:02│湖北能源（000883）：关于2024年利润分配预案的公告
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湖北能源（000883）：关于2024年利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/53cd9934-0d73-41f8-ba04-d65b1cfe8203.PDF
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2025-04-24 22:02│湖北能源（000883）：湖北能源2024年度监事会工作报告
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湖北能源（000883）：湖北能源2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8e5e37a-347e-480a-abad-69ff8ee368dc.pdf
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2025-04-24 22:02│湖北能源（000883）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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湖北能源（000883）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/032c52f6-a15d-4ecd-8426-c7754e63f94a.PDF
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2025-04-24 22:02│湖北能源（000883）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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湖北能源（000883）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24d23cf7-14a2-4573-b18d-27980160e349.PDF
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2025-04-24 22:02│湖北能源（000883）：关于2024年度计提减值准备的公告
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2025年4月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司2024年计提减值准备的报告》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为真实反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了分
析、评估和测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司在2024年度计提资产减值准备5.56亿元，计提坏账减值准备1.34亿元，共计6.90亿元。计提减值准备的范围包括长期股权投
资、应收款项、固定资产、商誉，具体明细如下表：
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