公司公告☆ ◇000883 湖北能源 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:52 │湖北能源（000883）：2026-044 湖北能源关于2026年8月发电情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-09-04 19:55 │湖北能源（000883）：关于与恩施州人民政府签订深化合作协议的公告 │
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│2026-09-02 20:22 │湖北能源（000883）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-28 20:12 │湖北能源（000883）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 20:12 │湖北能源（000883）：三峡财务有限责任公司风险持续评估报告 │
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│2026-08-28 20:12 │湖北能源（000883）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-28 20:12 │湖北能源（000883）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-08-28 20:11 │湖北能源（000883）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 │
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│2026-08-28 20:11 │湖北能源（000883）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-08-28 20:09 │湖北能源（000883）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 18:52│湖北能源（000883）：2026-044 湖北能源关于2026年8月发电情况的自愿性信息披露公告
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湖北能源（000883）：2026-044 湖北能源关于2026年8月发电情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/78b68276-9228-4978-95d3-0285016362c1.PDF
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2026-09-04 19:55│湖北能源（000883）：关于与恩施州人民政府签订深化合作协议的公告
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湖北能源（000883）：关于与恩施州人民政府签订深化合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/049d94da-f981-4f31-9a07-1d693c6fe900.PDF
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2026-09-02 20:22│湖北能源（000883）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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湖北能源（000883）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/08b6fa31-7a29-4920-ae67-3ad5ae7f1bad.PDF
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2026-08-28 20:12│湖北能源（000883）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湖北能源（000883）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5077be54-4320-4344-bd9e-746ea3a667a9.PDF
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2026-08-28 20:12│湖北能源（000883）：三峡财务有限责任公司风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的有关要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷
款等金融业务的上市公司，每半年应当对财务公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估，向董事会报告并披露风险评估报告。现
将公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）关联存贷款等业务的风险评估情况报告如下：
一、三峡财务公司基本情况
三峡财务公司经中国人民银行批准于 1997 年 11月成立，是专门服务于中国长江三峡集团有限公司及其成员单位的非银行金融
机构。
三峡财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与
收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据
承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。公司的经营范围以国家金融监督管理总局核定的经营范围为准。
法定住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1号楼 3层 302
法定代表人：刘忠庆
注册资本：750,000.00 万人民币
企业性质：其他有限责任公司
二、三峡财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据有关法人治理结构的监管要求，三峡财务公司建立了以股东会、董事会和高级管理人员为主体的公司治理结构，通过制定并
监督执行公司内部控制政策、培育良好的内部控制文化为公司内部控制体系建设提供良好的内部环境。
三峡财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和原中国银行保险监督管理委员会（以下简称原银保监会）颁布的《企业集
团财务公司管理办法》；三峡财务公司的存、贷款利率及各项手续费率严格执行中国人民银行的规定，三峡财务公司在人民银行开立
账户，按规定缴纳存款准备金。三峡财务公司设置了完善的组织机构，建立了存款、贷款、投资、结算、财务、劳动和人事管理等管
理制度和风险管理制度。三峡财务公司建立对各项业务的稽核、检查制度，并设立独立于经营管理层的专职稽核部门，直接向董事会
负责。
（二）风险识别与评估
三峡财务公司依据设定的风险控制目标，全面系统持续收集相关信息，结合实际情况及时进行风险识别与评估，准确识别与实现
控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
（三）控制活动
三峡财务公司依据风险评估结果，采取内部控制制度、授权审批控制机制、不相容岗位分离、业务风险审查机制、信息系统控制
及内部稽核控制等 13项控制措施，将风险控制在可承受度之内。风险控制活动覆盖所有业务和人员，贯穿业务的决策、执行和监督
全过程。
（四）内部控制总体评价
三峡财务公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，贯穿于经营活动的各层面和各环节并有效实
施。按照《企业集团财务公司管理办法》《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等法律规范，以及三峡财务公司《规
章制度汇编》《内控手册》等具体标准，评定 2026 年上半年度内部控制整体有效。
三、三峡财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
三峡财务公司近年发展稳定，经营状况良好。截至 2026 年 6 月30 日，三峡财务公司资产规模758.76 亿元，负债总额 616.57
亿元，所有者权益合计 142.19 亿元，2026 年 1-6 月实现营业总收入 5.63 亿元，利润总额 3.79 亿元，资产负债率 81.26%。
（二）管理情况
三峡财务公司自成立以来，一直坚持“规范经营、稳健发展”的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银
行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及章程规范经营行为，制定了《主
要会计政策与会计评估》《资金管理制度》《账户管理办法》《金融资产风险分类办法》《银行业突发事件信息报告管理办法》等 1
6项管理制度。
三峡财务公司从未发现挤提存款、到期债务不能支付、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项
；未发现三峡财务公司会计报表编制相关的风险管理存在重大缺陷；未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监
管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，三峡财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
序号 指标 标准 2026 年 6 月末
1 资本充足率 ≥监管要求（10.5%） 22.67%
2 流动性比例 ≥25% 38.17%
3 贷款/(吸收存款+注册资本金) ≤80% 57.27%
4 集团外负债比例 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 0.00%
6 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 0.00%
7 （票据承兑+转贴现余额）/资本净额 ≤100% 0.00%
8 承兑保证金余额/吸收存款余额 ≤10% 0.00%
9 投资比率 ≤70% 49.68%
10 自有固定资产比率 ≤20% 0.14%
四、公司在财务公司的存贷情况
截至 2026 年 6月 30日，公司在三峡财务公司存款余额 18.67 亿元；三峡财务公司累计向公司合并口径发放自营贷款余额 16.
60 亿元。
五、风险评估意见
经综合评估，公司认为三峡财务公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发
生违法违规、业务违约、资金安全性和可回收性难以保障等可能损害上市公司利益或风险处置预案确定的风险情形，各项监管指标均
符合相关规定。本公司与三峡财务公司之间发生的关联存、贷款等业务风险在可控范围内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5285c244-9f7d-45f2-922c-db796857dc91.PDF
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2026-08-28 20:12│湖北能源（000883）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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湖北能源（000883）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/92b876a8-852c-48ad-9fae-704310cd901c.PDF
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2026-08-28 20:12│湖北能源（000883）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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湖北能源（000883）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6b696b12-18b0-4ed0-9a05-71f62b555b10.PDF
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2026-08-28 20:11│湖北能源（000883）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
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湖北能源（000883）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c0ea41d-9da3-47ad-a947-c7c128b132f0.PDF
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2026-08-28 20:11│湖北能源（000883）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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湖北能源（000883）：第十届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/81cbd474-5d67-4c3b-8510-87e4cfbced91.PDF
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2026-08-28 20:09│湖北能源（000883）：2026年半年度报告
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湖北能源（000883）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/999b5a80-5fd7-4a31-9882-57961f8c2ac5.PDF
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2026-08-28 20:09│湖北能源（000883）：2026年半年度报告摘要
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湖北能源（000883）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b8382bca-2519-4ae8-a13b-f05e7029304b.PDF
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2026-08-07 17:12│湖北能源（000883）：湖北能源关于2026年7月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2026年7月发电量情况公告如下：
2026年7月，公司完成发电量37.89亿千瓦时，同比减少12.66%。其中水电发电量同比增加0.32%，火电发电量同比减少18.58%，
新能源发电量同比减少3.59%。
公司本年累计完成发电量260.87亿千瓦时，同比增加5.22%。其中水电发电量同比增加76.72%，火电发电量同比减少15.55%，新
能源发电量同比减少8.78%。
公司2026年7月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 6.33 0.32% 91.84 76.72%
火电 22.70 -18.58% 121.34 -15.55%
新能源 8.86 -3.59% 47.69 -8.78%
其中： 风电 2.21 22.78% 12.39 1.23%
光伏发电 6.65 -10.01% 35.30 -11.84%
合计 37.89 -12.66% 260.87 5.22%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、市场需求等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ccaebae9-d2ba-40d1-baee-58970ec29e56.PDF
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2026-07-26 16:15│湖北能源（000883）：关于江陵电厂二期项目全面建成投产的公告
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）2023年第四次临时股东会审议通过了《关于投资江陵电厂二期项目的议
案》，同意公司在湖北省荆州市江陵县投资建设江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目（以下简称江陵二期项目），该项目拟配置 2台
66 万千瓦超超临界二次再热燃煤机组，项目总投资不超过 54.65 亿元。
近日，公司江陵二期项目 2号机组顺利通过 168 小时满负荷试运行，正式投入商业运营，标志着江陵二期项目全面建成投产。
江陵二期项目由湖北能源全资子公司湖北能源集团江陵发电有限公司控制运营，本项目应用 66 万千瓦超超临界二次再热技术，
主要技术指标先进，符合现代煤电清洁化的发展方向。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/99d8eec9-eddf-496d-ab3d-7023dcd2da88.PDF
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2026-07-16 20:29│湖北能源（000883）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖北能源（000883）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1302144a-da6e-483a-a0b0-f50b5cf5b603.PDF
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2026-07-16 20:29│湖北能源（000883）：湖北能源2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 16 日下午 14:45（2）网络投票时间：2026 年 7月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 7月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生、副董事长龚平先生因工作原因未能现场出席会议，均以视频方式参会，经全体董事共同
推举，本次会议由公司董事韩勇先生主持。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 314 人，代表股份数3,690,190,596 股，占公司有表决权股份总数的 52.1258%。其
中中小投资者共 311 人，代表股份 243,083,534 股，占公司有表决权股份总数的 3.4337%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份1,831,110,209 股，占公司有表决权股份总数的 25.8654%。其
中中小投资者股东 4 名，代表股份 212,074,660 股，占公司有表决权股份总数的 2.9957%。
3．网络投票情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 309 人 ， 代 表 股 份1,859,080,387 股，占公司有表决权股份总数的 26.260
5%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 307 人，代表股份31,008,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.4380%。
4．公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东会，北京天达共和（武汉）律师事务所齐晨晨、彭朵朵律师对本
次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于选举王本哲先生为公司独立董事的议案》
表决情况如下：同意 3,685,548,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742%；反对 4,151,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1125%；弃权 490,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 238,441,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0905%；反对 4,1
51,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7079%；弃权 490,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.2016%。
根据上述表决情况，王本哲先生当选为公司独立董事。该名独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
表决情况如下：同意 3,685,283,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8670%；反对 4,370,900 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1184%；弃权 536,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 238,176,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9813%；反对 4,3
70,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7981%；弃权 536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.2206%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：齐晨晨、彭朵朵
3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法
规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东会决议。
2．见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7737df98-8e5e-4158-b557-9acf276e38b2.PDF
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2026-07-16 20:29│湖北能源（000883）：湖北能源对外捐赠管理办法（2026年7月）
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第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠管理，维护公司股东、中小投资
者及员工利益，根据我国《慈善法》《公益事业捐赠法》《公司法》等法律法规及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）《董事会授权决策方案》的规定，结合公司对外捐赠工作总体部署及实际情况制定本办法。
第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称子公司）。
第三条 对外捐赠，是指公司及子公司为促进社会和谐与发展，以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合
法受赠人的行为。
第四条 公司对外捐赠范围和类别参照《公益事业捐赠法》相关规定。公司对外捐赠，应依照法律、行政法规的规定统筹策划和
申请享受企业所得税等相应优惠。
第五条 公司对外捐赠实行以下原则：
（一） 服务战略，积极履责；
（二） 统筹兼顾，分类实施；
（三） 以人为本，精准捐赠；
（四） 自愿无偿，权责清晰；
（五） 量力而行，注重实效。
第二章 捐赠预算和决策权限
第六条 公司对外捐赠应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及本办
法规定履行相应审批程序。
第七条 公司对外捐赠实行年度预算管理。公司每年编制下一年度捐赠项目预算（含预备费列支），纳入公司年度预算总额统一
管理。
第八条 公司每一会计年度的对外捐赠预算，包括现金捐赠和实物资产捐赠，相应决策权限规定如下：
（一）公司及子公司列入年度预算（含预备费列支）的单项支出金额在 1000 万元（含）以下，且累计金额占最近一期经审计净
资产 0.25%（含）以下的项目，由公司总经理办公会审批通过后实施；
（二）公司及子公司列入年度预算（含预备费列支）的单项支出金额在 1000 万元以上、3000 万元（含）以下，且累计金额占
最近一期经审计净资产 0.5%（含）以下的项目，由公司总经理办公会审议、党委前置研究、董事会审议决策后实施；
（三）公司及子公司列入年度预算（含预备费列支）的单项支出金额在 3000 万元以上，或累计金额占最近一期经审计净资产 0
.5%以上的项目，由公司股东会批准后实施。
在履行本办法所规定审批程序时，如公司会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再纳入当年累计计算
范围。本办法中所述“累计金额”，包含公司、子公司同期发生的捐赠金额。
第九条 超过年度预算总额的项目，按照本办法第八条审批权限由董事会或股东会审批。
第三章 捐赠管理
第十条 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储
备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产不得用于对外捐赠。
第十一条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。
第十二条 对外捐赠应当遵守自愿与无偿原则，公司不应接受强行摊派和变相摊派，不得以捐赠为名从事营利活动。对政府有关
部门、机构、团体或者某些个人强制摊派的捐赠，公司应当依法拒绝。
第十三条 对外捐赠应在力所能及的范围内，应当充分考虑公司经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力，结
合监管要求与行业特点，合理确定对外捐赠支出规模和标准。已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响正常生产经营的，
不得对外捐赠。
第十四条 公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司财产以个人名义对外捐赠。公司对外捐赠时应当要求受赠人落实公
司的捐赠意愿，不得将捐赠财产挪作他用。
第十五条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的，应当作为对外
投资管理。
第十六条 公司应对捐赠项目进行全过程监督，对外捐赠项目资料应进行归档管理。
第十七条 公司审计和纪检部门应加强对外捐赠的审
计和监督。
第四章 附 则
第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家、政府机关日后颁
布的法律、法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本办法为公司二级通用制度，由公司办公室负责解释。
第二十条 本办法自董事会审议通过之日起施行，原《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（2022 年制订）同时废止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2d4f0cc8-1727-40e6-b54c-1fd54b7bea8d.PDF
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2026-07-16 20:26│湖北能源（000883）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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2026 年 7月 16 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届
董事会第十七次会议。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中韩勇董事、潘承亮
董事、王本哲董事、陈海嵩董事现场参加会议，张龙董事、龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事以视频方式参加会议。公司董事会秘
书等高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因董事长张龙先生、副董事长龚平先生无法现场出席会议，经全
体董事共同推举，本次会议由公司董事韩勇先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》
经公司 2026 年第一次临时股东会选举，王本哲先生当选为公司独立董事。鉴于公司董事会人员变动及调整，会议同意按照新任
董事王本哲先生的工作经历和专业特长，对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整，调整后的成员为：独立董事王本
哲先生（主任委员）、潘承亮先生、独立董事陈海嵩先生。
表决结果：有效表决票数为 8票，其中同意票 8票，反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管
理办法》。
表决结果：有效表决票数为 8票，其中同意票 8票，反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bd5d5567-cd27-4c24-85ae-18f90a49f691.PDF
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2026-07-15 19:02│湖北能源（000883）：2025年度权益分派实施公告
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已经2026年 5月29日召开的2025年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本7,079,387,630股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1
.50元（含税），合计分配现金红利 1,061,908,144.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。若在本次利润分配方
案实施前，公司总股本发生变化，则以变动后的总股本为基数，保持每 10 股利润分配的金额不变，相应调整利润分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，每股分配比例未发生调整。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本7,079,387,630 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.35
元；持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 21日
除权除息日为：2026 年 7 月 22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于 2026 年 7 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****689 中国长江三峡集团有限公司
2 08*****897 中国长江三峡集团有限公司
3 08*****352 中国长江电力股份有限公司
4 08*****547 长电宜昌能源投资有限公司
5 08*****879 长电投资管理有限责任公司
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 7月 14 日至登记日：2026 年 7 月 21 日)，如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦湖北能源集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：刘俞麟
咨询电话：027-86606100
传真电话：027-86606109
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b487569a-5142-484e-8af5-dfba210144fe.PDF
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2026-07-08 17:12│湖北能源（000883）：湖北能源关于2026年6月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2026年6月发电量情况公告如下：
2026年6月，公司完成发电量40.69亿千瓦时，同比增加11.51%。其中水电发电量同比增加37.60%，火电发电量同比减少4.27%，
新能源发电量同比减少2.01%。
公司本年累计完成发电量222.98亿千瓦时，同比增加9.00%。其中水电发电量同比增加87.23%，火电发电量同比减少14.82%，新
能源发电量同比减少9.86%。
公司2026年6月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 18.37 37.60% 85.51 87.23%
火电 15.01 -4.27% 98.64 -14.82%
新能源 7.31 -2.01% 38.84 -9.86%
其中： 风电 1.33 -24.43% 10.18 -2.49%
光伏发电 5.98 4.91% 28.65 -12.25%
合计 40.69 11.51% 222.98 9.00%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、市场需求等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/abbedaa3-c021-458c-9410-8dfb6f8f57ed.PDF
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2026-07-02 19:12│湖北能源（000883）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7 月 9 日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 202
5 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c75c0547-d48c-4c0d-a7cf-e6db15de2b87.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：独立董事候选人声明与承诺（王本哲）
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湖北能源（000883）：独立董事候选人声明与承诺（王本哲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1c81bb9d-f6eb-40c0-9929-adcab82a864f.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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湖北能源（000883）：第十届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c32479b9-c7c8-4b1b-ba7e-2ff985a3f0d4.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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湖北能源（000883）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1316dc8d-f2a2-4de1-90e9-b4d9e7e6cf72.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：独立董事提名人声明与承诺（王本哲）
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湖北能源（000883）：独立董事提名人声明与承诺（王本哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ec0671a3-3e9a-4b8f-9db4-a0add5438e12.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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湖北能源（000883）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/719fa201-6cbe-41ea-9dfa-701d8a3ffd01.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：关于向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向三峡集团公益基金会（以下简称三峡基金会）捐赠公益金人民币 1
,500万元，主要用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。
三峡基金会为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）发起并设立的公益慈善组织，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施 2026 年度公司社会责任项目的议案》，关联董事张龙、韩勇、罗仁彩回
避表决该议案，表决结果 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于实施 2026 年度公司社会责任项目的议案》，认为公
司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
本事项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）交易对方基本信息
名称：三峡集团公益基金会
统一社会信用代码：53100000MJ0065049E
企业性质：基金会
法定代表人：王理平
注册资本：20,000 万人民币
成立时间：2016 年 7月 14 日
基金会地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1号 B 座
业务范围：支持巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，支持社会公共事业发展和生态环境保护，扶危救困，赈灾济难等。
登记机关：中华人民共和国民政部
（二）交易对方历史沿革及财务情况
三峡基金会是由三峡集团作为主要捐赠人发起、经国务院国资委审批同意、在民政部登记注册的非公募基金会，于 2016 年 7月
14 日在北京成立，业务主管部门和登记管理机关均为民政部。三峡基金会以服务国家战略、奉献三峡集团爱心、支持公益事业、增
进民生福祉、助力中国式现代化建设为宗旨，深入践行“善若水、润天下”的公益理念，积极参与定点帮扶、对口支援、库区移民后
扶、长江大保护以及其他社会公益活动，为推进强国建设、民族复兴伟业贡献三峡公益力量。
2025年度，三峡基金会年度收入合计为人民币131,582.86万元，净利润为人民币 0万元（基金会属非营利组织）；截至 2025 年
12 月31 日，三峡基金会的资产总额为人民币 169,348.92 万元，负债总额为人民币 5.30 万元，净资产为人民币 169,343.62 万
元。
（三）具体关联关系说明
三峡基金会为公司控股股东三峡集团发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。
（四）经查，三峡基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金向三峡基金会捐赠公益金人民币 1,500 万元，用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易
事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与三峡基金会不存在其他关联交易。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事予以
回避表决；本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过；本事项无需提交股东会审议。公司就该事
项履行了必要的审议程序，符合相关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次向三峡基金会捐
赠暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1.公司第十届董事会第十六次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/25bcb9be-1082-4b80-a1ca-022aca490230.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见
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湖北能源（000883）：向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/13bc191c-8094-4658-8bc9-ab1a7129461f.PDF
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2026-07-01 00:00│湖北能源（000883）：湖北能源薪酬管理制度
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湖北能源（000883）：湖北能源薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/de2879a8-c008-412c-97e0-55d0f22a9984.PDF
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2026-06-21 15:37│湖北能源（000883）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 18日收到独立董事杨汉明先生的书面辞职报告。杨汉明先生因连
续担任公司独立董事已满六年，达到独立董事连续任职法定年限上限，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会审计与风险管理
委员会委员职务。
杨汉明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会审计与风险管理委员会中独立董事未超半数、独
立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，杨汉明先生的辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后，杨
汉明先生不在公司及控股子公司担任任何职务。在此期间，杨汉明先生将继续履行独立董事及其在董事会审计与风险管理委员会中的
职责。
截至本公告披露日，杨汉明先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，公
司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
二、备查文件
杨汉明先生《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8fc9c918-4ea2-4df5-8873-c703e3c21381.PDF
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2026-06-08 18:02│湖北能源（000883）：湖北能源关于2026年5月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2026年5月发电量情况公告如下：
2026年5月，公司完成发电量36.84亿千瓦时，同比增加6.01%。其中水电发电量同比增加122.59%，火电发电量同比减少31.83%，
新能源发电量同比减少9.09%。
公司本年累计完成发电量182.29亿千瓦时，同比增加8.46%。其中水电发电量同比增加107.74%，火电发电量同比减少16.47%，新
能源发电量同比减少11.51%。
公司2026年5月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 16.36 122.59% 67.14 107.74%
火电 13.28 -31.83% 83.63 -16.47%
新能源 7.20 -9.09% 31.53 -11.51%
其中： 风电 2.09 7.18% 8.85 1.96%
光伏发电 5.11 -14.41% 22.67 -15.88%
合计 36.84 6.01% 182.29 8.46%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、市场需求等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8afaf018-ed27-403a-947c-8ec85127fb18.PDF
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2026-05-30 00:00│湖北能源（000883）：湖北能源2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 29 日下午 14:45（2）网络投票时间：2026 年 5月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 362 人，代表股份数5,877,838,404 股，占公司有表决权股份总数的 83.0275%。其
中中小投资者共 356 人，代表股份 453,258,927 股，占公司有表决权股份总数的 6.4025%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份1,834,536,109 股，占公司有表决权股份总数的 25.9138%。其
中中小投资者股东 4 名，代表股份 215,500,560 股，占公司有表决权股份总数的 3.0441%。
3．网络投票情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 357 人 ， 代 表 股 份4,043,302,295 股，占公司有表决权股份总数的 57.113
7%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 352 人，代表股份237,758,367 股，占公司有表决权股份总数的 3.3585%。
4．公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意 5,873,064,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9188%；反对 4,679,900 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 93,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 448,485,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9468%；反对 4,6
79,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0325%；弃权 93,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0207%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度报告及摘要》
表决情况如下：同意 5,873,300,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9228%；反对 4,472,500 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0761%；弃权 65,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 448,721,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9989%；反对 4,4
72,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9867%；弃权 65,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0144%。
（三）《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
表决情况如下：同意 5,871,158,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864%；反对 4,513,200 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%；弃权 2,166,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 446,579,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5263%；反对 4,5
13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9957%；弃权 2,166,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.4779%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
表决情况如下：同意 5,874,321,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9402%；反对 3,450,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0587%；弃权 66,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 449,741,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2241%；反对 3,4
50,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7613%；弃权 66,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0146%。
（五）《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议案》
鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司
控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子
公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，回避本议案表决。
表决情况如下：同意 2,268,319,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4297%；反对 12,827,680 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.5623%；弃权 182,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 440,248,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1295%；反对12,8
27,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8301%；弃权 182,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0404%。
（六）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
表决情况如下：同意 5,849,093,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5110%；反对 28,491,825 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.4847%；弃权 253,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 424,513,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6581%；反对28,4
91,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2860%；弃权 253,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0559%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：桂婷婷、刘薇
3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避等情况）均
符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东会决议。
2．见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/135d2567-7b7b-4ba5-b8f1-febf02cba6da.PDF
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2026-05-30 00:00│湖北能源（000883）：2025年度股东会的法律意见书
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湖北能源（000883）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/71dde61b-b63d-420b-a806-a2e1505bb5c5.PDF
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2026-05-15 19:02│湖北能源（000883）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 16:00-17:00
2.会议召开方式：采用网络远程的方式召开
3.网络会议地址：小鱼易连（会议号9035931360，密码903360，具体路径详见附件小鱼易连使用说明）
4.投资者可于2026年5月19日前通过公司邮箱（hbnyzq@hbny.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露《2025 年年度报告
》《2026年一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三
）召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通与交流。具体情况如下：
一、 业绩说明会召开的时间和方式
（一）召开时间：2026 年 5 月 20日（星期三）下午 16:00-17:00
（二）召开方式：采用网络远程的方式召开
二、 公司参加人员
公司董事长张龙先生，公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官王军涛先生，独立董事代表，公司投资发展部、资
产财务部、生产管理部、建设管理部、市场营销部、董事会办公室等相关部门负责人（如有特殊情况，公司可能对参会人员进行调整
）。
三、 投资者参会方式
投资者请于2026年5月20日下午16:00-17:00登录小鱼易连（会议号 9035931360，密码 903360）参加业绩说明会，公司将及时回
答投资者提问。
四、 提问预征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月 19 日
（星期二）17:00 前，将相关问题以电子邮件形式发送至公司邮箱hbnyzq@hbny.com.cn。
五、 联系方式
联系人：刘俞麟 027-86606100
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4bf1f977-c6c2-46f0-ad4f-e5e0c90a9bb2.PDF
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2026-05-14 18:57│湖北能源（000883）：关于设立募集资金临时补充流动资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的
│公告
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湖北能源（000883）：关于设立募集资金临时补充流动资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ee3ac1d5-8668-4f42-aec7-57e9004fd6c6.PDF
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2026-05-07 18:57│湖北能源（000883）：湖北能源关于2026年4月发电情况的自愿性信息披露公告
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为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2026年4月发电量情况公告如下：
2026年4月，公司完成发电量33.71亿千瓦时，同比增加0.39%。其中水电发电量同比增加157.44%，火电发电量同比减少44.13%，
新能源发电量同比减少11.90%。
公司本年累计完成发电量145.45亿千瓦时，同比增加9.10%。其中水电发电量同比增加103.36%，火电发电量同比减少12.77%，新
能源发电量同比减少12.23%。
公司2026年4月发电情况表
单位：亿千瓦时
项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动
水电 15.91 157.44% 50.78 103.36%
火电 10.99 -44.13% 70.34 -12.77%
新能源 6.81 -11.90% 24.32 -12.23%
其中： 风电 2.00 21.21% 6.76 0.45%
光伏发电 4.81 -20.76% 17.56 -16.26%
合计 33.71 0.39% 145.45 9.10%
注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。
上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况
、季节因素、设备检修、市场需求等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e227cdcb-5e52-4d61-9d1f-a208b5fbce77.PDF
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2026-05-07 18:55│湖北能源（000883）：中信证券关于湖北能源2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对湖北能
源集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：李泽由、黄艺彬
（三）协办人：路宏伟
（四）培训时间：2026 年 4 月 23 日
（五）培训地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室
（六）培训人员：李泽由、路宏伟
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要包括上市公司规范运作和信息披露、募集资金管理、持续督导重点关注事项、近期市场监管
动态等事项。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对公司进行了 2025 年度持续督导培
训。本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次培训，上市公司相关人员进一步加深了对上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等规则的理解和认识，了解了近
期上市公司监管动态，有助于进一步提升公司规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f91fee15-09f9-49db-923a-7e0258c60eab.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规的有关规定，公司现任独立董事于良民、杨汉明、陈海嵩对任职独立性开展了自查并向董事会提交了《独立董事关于独立性
的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c520284-6ed7-4363-ae2b-3ca83ce238cf.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：内部控制自我评价报告
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湖北能源集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控
制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计与风险管理委员会对建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
、董事会审计与风险管理委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围和内容
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属
全资和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程建
设管理、生产运行管理、质量及安全管理、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、招标采购、信息传递和信息系统建设、企业
文化等。
重点关注的高风险领域主要包括战略规划管理、投资管理、销售管理、资金管理、资产管理、招标采购管理、生产运行管理、质
量安全管理、工程建设管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方向，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定标准。具体内控缺陷标准详见
下表：
内控缺陷认定标准
类 财务报告 非财务报告
别
定 重大缺陷包括： 重大缺陷包括：
性 ①控制环境无效； ①“三重一大”事项决策程
标 ②对已经公告的财务报告出 序缺失；
准 现的重大差错进行错报更正，并 ②因决策程序不科学或失
对公司造成重大影响； 误，导致公司不能持续经营；
③注册会计师发现当期财务 ③公司投资、采购、销售、财
报告存在重大错报，而内部控制 务等重要业务缺乏控制或内部控
在运行过程中未能发现该错报； 制系统整体失效，可能导致公司严
④审计及风险委员会以及内 重偏离控制目标；
部审计部门对财务报告内部控制 ④高级管理人员或关键岗位
监督无效； 人员流失 50%以上，严重影响公
⑤董事和高级管理人员的舞 司正常运营；
弊行为给公司造成重大影响。 ⑤违反国家法律法规，出现
重大环境污染或质量等问题，引
起政府或监管机构调查或引发诉
讼，造成重大经济损失或公司声
誉严重受损；
⑥内部控制重大和重要缺陷
未得到整改。
重要缺陷包括： 重要缺陷包括：
①注册会计师发现当期财务 ①“三重一大”事项决策程
报告存在重要错报，而内部控制 序执行不到位；
类 财务报告 非财务报告
别
在运行过程中未能发现该错报； ②重要业务制度执行不到
②未建立反舞弊程序和控制 位，可能导致公司偏离控制目标
措施； ③人力资源引进、培养、使
③对于期末财务报告过程的 用、退出机制不健全，对公司运
控制存在一项或多项缺陷且不能 营产生较大影响；
合理保证编制的财务报告公允反 ④违反国家法律法规，或在
映。 国家级新闻媒体负面消息频繁，
一般缺陷：除重大缺陷和重 造成较大经济损失或公司声誉受
要缺陷之外的其他缺陷。 到较大影响；
⑤违规或违章操作造成较大
安全事故，影响正常生产运营。
一般缺陷：除重大缺陷和重
要缺陷之外的其他缺陷。
定 潜在错报事项影响利润的， 潜在财产损失金额超过资产
量 以利润总额为指标衡量，如果该 总额的 1%（含），则认定为重大
标 影响金额超过利润总额的 5% 缺陷，如果超过资产总额的 0.5%
准 （含），则认定为重大缺陷，如 （含）但小于 1%，则认定为重要
果超过利润总额的 2.5%（含）但 缺陷，小于资产总额的 0.5%，则
小于 5%，则认定为重要缺陷，小 认定为一般缺陷。
于利润总额的 2.5%，则认定为一
般缺陷。
潜在错报事项影响资产的，
以资产总额指标衡量。如果影响
资产金额超过资产总额的 1%
（含），则认定为重大缺陷，超
过资产总额的 0.5%（含）但小于
1%，则认定为重要缺陷，小于资
产总额的 0.5%，则认定为一般缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3.一般缺陷认定及整改情况
针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司分析了缺陷存在的原因，及时提出整改计划，落实整改措施。此类
缺陷不影响内控目标的实现。同时，公司将不断完善内控制度体系建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，并根据公
司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制工作进
行调整，促进公司健康、稳定发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
2025 年度内部控制评价过程中，对上一年度内部控制评价发现缺陷（均为一般缺陷）的整改情况进行了检查。检查结果表明，
整改措施均已得到落实，内部控制缺陷均已完成整改。
公司将根据法律、行政法规的规定及外部环境变化情况，结合公司实际情况以及发现的问题不断改进、完善内部控制制度，强化
内控建设，提高内部控制水平，增强风险防范意识和规范运作意识，促进公司健康、稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/617d911d-a74c-4127-91e8-459d9448b00f.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：关于2025年度计提减值准备的公告
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2026年4月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年
计提减值准备的报告》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为真实反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了分
析、评估和测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
公司2025年度计提各类减值准备合计20,452.25万元，具体明细如下表：
计提减值项目 计提减值准备金额（万元）
商誉减值准备 17,351.12
固定资产减值准备 3,923.64
存货跌价准备 90.51
在建工程减值准备 12.32
坏账准备 -925.33
合 计 20,452.25
二 、本次计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期
资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论
是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额
低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
按照上述规则，为做好资产价值管理工作，本公司对所属子公司资产进行了减值测试，2025年计提商誉减值准备17,351.12万元
、固定资产减值准备3,923.64万元、存货跌价准备90.51万元、在建工程减值准备12.32万元。主要包括：
（一）新能源公司资产减值
1.减值测试情况
公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）聘请北京中企华资产评估有限责任公司对并购左云晶
科等10家单位形成的商誉进行2025年度减值测试。经测试，左云晶科等8家单位商誉存在减值迹象。
表 1：2025 年商誉减值测试情况
单位：万元
编 被投资单位名称 期初商誉 包含商誉的资产组 计提减值准备金额
号 净值 账面价值 可收回金额 商誉减值 固定资产
准备 减值准备
1 湖北能源集团麻城风 559.51 8,800.43 8,232.86 559.51 8.06
电有限公司
2 仙桃楚能新能源有限 2,881.46 33,293.80 30,925.04 2,368.75
公司
3 江苏旭强新能源科技 7,224.16 49,479.35 46,684.02 2,795.32
编 被投资单位名称 期初商誉 包含商誉的资产组 计提减值准备金额
号 净值 账面价值 可收回金额 商誉减值 固定资产
准备 减值准备
有限公司
4 左云县晶科电力有限 7,737.56 29,480.58 20,686.18 7,737.56 1,056.83
公司
5 宿州晶海光伏发电有 1,516.76 12,734.25 12,436.00 298.25
限公司
6 微山晶科电力有限公 3,214.39 50,005.14 49,297.18 707.96
司
7 通榆县晶鸿太阳能发 3,176.96 38,464.39 35,640.56 2,823.83
电
有限公司
8 南京虹华新能源开发 1,059.91 4,495.93 4,436.00 59.94
有限公司
合计 27,370.71 226,753.87 208,337.84 17,351.12 1,064.89
2.减值原因及影响
上述 8个项目受各省电力市场现货交易政策的影响，综合电价存在下行压力，实际结算电价低于批复电价或收购时点电价。同时
，受市场消纳原因影响，限电率较并购时点大幅上升，导致收入较预期大幅减少，包含商誉的资产组出现减值。新能源公司本次拟计
提资产减值准备 18,416.02 万元，其中商誉减值准备 17,351.12 万元、固定资产减值准备 1,064.89 万元。
（二）鄂州发电公司资产减值
公司控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司（以下简称鄂州发电公司）因深度调峰、消防系统等设备升级改造，部分设备、
煤棚等资产无法满足新生产要求，且拆除后无继续使用价值，根据北京中企华资产评估有限责任公司评估结果，以及参考鄂州市废钢
回收市场交易行情，本次计提固定资产减值准备2,815.81万元。此外，由于部分存货因技术升级改造、老化等原因已不具备继续使用
价值，可变现净值低于其成本，且处置成本高于其账面价值，本次对其账面余额90.51万元全额计提存货跌价准备。
鄂州发电公司本次拟计提资产减值准备2,906.32万元，其中固定资产减值准备2,815.81万元、存货跌价准备90.51万元。
（三）天然气销售公司资产减值
因液化天然气（LNG）已逐步替代压缩天然气（CNG）的市场份额，公司控股子公司湖北省天然气开发销售有限公司（以下简称天
然气销售公司）下属石首公司的加气柱不具备继续使用价值，本次计提固定资产减值准备42.93万元。此外，石首公司因部分压力检
测设备技术落后，本次计提在建工程减值准备12.32万元。
天然气销售公司本次拟计提资产减值准备55.25万元，其中固定资产减值准备42.93万元、在建工程减值准备12.32万元。
三、本次计提应收账款减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上
计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损
失率、估计预期信用损失。
公司新能源补贴电费账面余额按照报告期上年末一年期LPR下浮10%进行折现，按照账面价值与折现后金额的差额计提坏账准备。
因2024年末一年期LPR（3.1%）较2023年末一年期LPR（3.45%）下降，致新能源补贴电费坏账计提比例下降，且2025年度收回大额长
账龄新能源补贴电费，致新能源补贴电费坏账准备期末余额较期初减少，结合公司其他应收款项本期计提信用减值损失影响，公司20
25年度拟计提坏账准备-925.33万元。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提商誉减值准备 17,351.12 万元、固定资产减值准备 3,923.64 万元、存货跌价准备 90.51 万元、在建工程
减值准备 12.32 万元和坏账准备-925.33 万元。公司本次计提减值准备金额合计为 20,452.25 万元，减少公司 2025 年度利润总额
20,452.25 万元，减少归属于上市公司股东的净利润 19,262.65 万元，相应减少公司 2025 年末归属于上市公司股东的净资产 19,
262.65 万元。公司本次计提的资产减值准备及坏账减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已充分体现在公
司 2025 年度财务报告中。
五、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
公司董事会认为，本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并聘请第三方机构进行审计或评估
，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据合理、充分，能够更加客观、公允地反映截至2025年末公司财务状况、资产价值及经营成
果，董事会同意本次计提减值准备。
六、审计与风险管理委员会关于本次计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备事项已经2026年4月24日召开的第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，会议认为本
次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并聘请第三方机构进行审计或评估，体现了会计处理的谨慎
性原则，计提依据合理、充分，能够更加客观、公允地反映截至2025年末公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、本次计提资产减值准备涉及的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过。
本次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
八、备查文件
1.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议决议；
2.公司第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ac2684a-f00d-428a-8d39-6ea76906c879.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：董事会审计与风险管理委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，湖北能源集团股份有限公
司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2025 年度审计
履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于大华会计师事务所服务合同期届满，公司拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务报表审计机构，为公司及所属子公司提供 2
025 年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用不超过180.003 万元，其中报表审计及其它相关服务 155 万元
，内部控制审计 25.003 万元。
公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议对信永中和专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充
分审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度财务报表审计工作要求，同
意聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构。
公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
信永中和按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，审计了公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注，以及财务报告内部控制的有效性。
在审计工作的执行过程中，信永中和能够做到较为充分的职业判断，同时保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行了充分沟通。
经审计，信永中和认为，公司 2025 年度财务报表在重大方面均依照企业会计准则编制，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 3
1 日合并及母公司财务状况、2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量，同时按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计与风险管理委员会对会计师事务所履职情况的评估
审计与风险管理委员会认为信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能
力水平等能够满足公司 2025 年度审计工作要求。
信永中和在公司 2025 年财务报告审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27a70d7d-7a29-4620-b86a-c799be5edda3.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：湖北能源2025年度董事会工作报告
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湖北能源（000883）：湖北能源2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e28c4b3d-c9d9-4370-b814-3cd21ed9b160.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）制定了“质量回报双提
升”行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 8月 31 日刊登在巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。公司认真落
实“质量回报双提升”行动方案，现将有关进展公告如下：
一、持续聚焦能源主业，推动引领高质量发展
公司立足“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”功能定位，聚焦能源主业，已初步建成鄂西水电和鄂东
火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖全省，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。公司通过夯实价值创造基础，深耕细作，苦
练内功，持续改善经营管理，做优基本面，推动经营业绩稳健增长，提升公司内在价值。
2025 年，公司克服来水枯丰急转、时空不均的不利因素，加强梯级水库联合优化调度，科学调控水库水位，提高水资源利用率
；科学制定市场交易策略，积极开展新能源绿电绿证交易，公司全年完成发电量 427.01 亿千瓦时、实现营业收入 174.67 亿元、当
期实现归母净利润 19.09 亿元。2025 年，公司成功实施向特定对象发行股票，募集资金总额 29 亿元，进一步优化资本结构，扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于建设罗田平坦原抽水蓄能电站项目，加速公司能源产业绿色低碳转型；年内顺利完成长江证券
股份转让，聚焦主责主业，优化产业布局。
二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略
公司坚持绿色发展理念，坚定不移落实“双碳”目标，加快融入构建新型电力系统建设，绿色低碳转型效果显著。截至 2025 年
末，公司清洁能源可控装机（含储能）达到 1,198.71 万千瓦，占公司可控装机容量的 62.18%，“十四五”以来，公司新能源可控
装机增长450.61%，新能源可控装机容量明显提升。此外，公司投资建设罗田平坦原等三个抽水蓄能电站项目及一批省内新能源项目
。
公司布局前瞻性战略性新兴产业，加快培育新质生产力。积极探索发展“两新”业务，新能源技术公司取得电力涉网试验 CMA
资质，入选东湖高新区“小进规”企业，获评省级“科技型中小企业”。汉欧国际物流园项目入选中电联“2025 年零碳园区综合能
源项目典型案例”。
公司持续加强ESG工作，将ESG理念融入公司的战略和日常运营，同时将安全、合规、环保、公司治理等 ESG 绩效指标纳入高管
人员和子企业考核指标体系，形成与可持续发展挂钩的激励与约束机制。2023 年以来，公司连续四年披露 ESG 报告，充分展现公司
在董事会建设、合规经营、低碳转型、科技创新、履行社会责任等方面的实践和成效，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同
感。2025 年，国内主流评级机构将公司 ESG 评级结果由“A级”上调至“AA 级”。
三、继续夯实公司治理，提升企业规范运作水平
2025 年，公司按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，系统修订《公司章程》及配套议事规则，完善经
理层、董事会、股东会的权责配置及运作机制，明确由审计与风险管理委员会行使原监事会职权，构建各负其责、协同发力的公司治
理架构；同步修订涵盖公司治理、投资决策、财务管理、募集资金、信息披露及合规管理等关键业务领域制度 9项，健全权责清晰、
运转高效、管控有力的内部治理机制；优化董事会授权管理体系，修订董事会授权管理办法及授权决策方案，明确董事会主要授权对
象为总经理，以及授权边界、管理流程，保障董事会战略管控效能，提高经营决策效率，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中
小股东的利益。
此外，2025 年，公司完成组织机构优化调整，设立与公司生产经营相适应、高效精干的部门及直属机构，进一步提升运营效率
，服务支撑公司发展战略。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，公司股东湖北宏泰集团以及部分董事、高级管
理人员增持公司股份，传递对公司发展前景的积极预期。
四、提升信息披露质量，做让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心的上市公司
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司
已建立内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，
每月主动披露发电量情况，定期报告中对行业发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，增加投资者对公司业务
的了解。在最近一期深交所主板上市公司信息披露工作评价结果为“A”级。
公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种形
式和渠道与投资者积极沟通，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司
的认同感。
五、高度重视回报股东，与投资者共享发展成果
公司高度重视回报股东，每年均实施现金分红，自 2010 年上市以来，公司累计实施现金分红超 82 亿元（含股份回购）。为提
升投资者长期回报，稳定预期，2024 年 6 月，公司制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，明确在满足公司持续
经营和长期发展的前提下，计划在 2024-2026 年度每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%。公
司严格执行《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。2025 年 6 月 20 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，向权益分
派股权登记日全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元，现金分红总额 6.50 亿元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 35.83
%。
2026 年 4月 27 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划>的议案》，同意在满足公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，将公司 2025 和
2026 年度每年以现金方式分配的利润占当年实现的归属于母公司股东净利润的比例由“不低于 30%”提升至“不低于 50%”。同日
，公司董事会审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》，公司拟向股权登记日全体股东每 10 股分配现金
红利 1.50 元（含税），占 2025 年度归属于母公司股东净利润的 55.61%。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，深耕主
业，提质增效，提升公司核心竞争力，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1edcce51-cacd-4261-8502-508c4f87238e.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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湖北能源（000883）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4059799c-b99c-42d3-a0d0-b7442953d47c.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：三峡财务有限责任公司风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》的有关要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷
款等金融业务的上市公司，每半年应当对财务公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估，向董事会报告并披露风险评估报告。现
将公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）关联存贷款等业务的风险评估情况报告如下：
一、三峡财务公司基本情况
三峡财务公司经中国人民银行批准于 1997 年 11月成立，是专门服务于中国长江三峡集团有限公司及其成员单位的非银行金融
机构。
三峡财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与
收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据
承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。公司的经营范围以国家金融监督管理总局核定的经营范围为准。
法定住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1号楼 3层 302
法定代表人：刘忠庆
注册资本：750,000.00 万人民币
企业性质：其他有限责任公司
二、三峡财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据有关法人治理结构的监管要求，三峡财务公司建立了以股东会、董事会、监事会和高级管理人员为主体的公司治理结构,通
过制定并监督执行公司内部控制政策、培育良好的内部控制文化为公司内部控制体系建设提供良好的内部环境。
三峡财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和原中国银行保险监督管理委员会（以下简称原银保监会）颁布的《企业集
团财务公司管理办法》；三峡财务公司的存、贷款利率及各项手续费率严格执行中国人民银行的规定，三峡财务公司在人民银行开立
账户，按规定缴纳存款准备金。三峡财务公司设置了完善的组织机构，建立了存款、贷款、投资、结算、财务、劳动和人事管理等管
理制度和风险管理制度。三峡财务公司建立对各项业务的稽核、检查制度，并设立独立于经营管理层的专职稽核部门，直接向董事会
负责。
（二）风险识别与评估
三峡财务公司依据设定的风险控制目标，全面系统持续收集相关信息，结合实际情况及时进行风险识别与评估，准确识别与实现
控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
（三）控制活动
三峡财务公司依据风险评估结果，采取内部控制制度、授权审批控制机制、不相容岗位分离、业务风险审查机制、信息系统控制
及内部稽核控制等 13项控制措施，将风险控制在可承受度之内。风险控制活动覆盖所有业务和人员，贯穿业务的决策、执行和监督
全过程。
（四）内部控制总体评价
三峡财务公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，贯穿于经营活动的各层面和各环节并有效实
施。按照《企业集团财务公司管理办法》《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等法律规范，以及三峡财务公司《规
章制度汇编》《内控手册》等具体标准，评定 2025 年度内部控制整体有效。
三、三峡财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12月 31日（未经审计），三峡财务公司资产总额857.59 亿元，负债 715.32 亿元，所有者权益 142.27 亿元。2
025 年度（未经审计），实现营业总收入 12.40 亿元（含投资收益 3.53 亿元），实现利润总额 11.06 亿元（含投资收益）。
（二）管理情况
三峡财务公司自成立以来，一直坚持“规范经营、稳健发展”的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银
行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及章程规范经营行为，制定了《主
要会计政策与会计评估》《资金管理制度》《账户管理办法》《金融资产风险分类办法》《银行业突发事件信息报告管理办法》等 1
6项管理制度。
截至报告期，三峡财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、被抢劫或诈骗等重大事项；未发现三峡财务公司在会计报表
编制有关的风险管理存在重大缺陷；未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条
的规定要求。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，三峡财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
序号 指标 标准 2025 年 12 月末
1 资本充足率 ≥监管要求（10.5% 22.71%
2 流动性比例 ≥25% 65.87%
3 贷款/(吸收存款+注册资本金) ≤80% 46.20%
4 集团外负债比例 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 0.00%
6 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 0.00%
7 （票据承兑+转贴现余额）/资本净 ≤100% 0.00%
额
8 承兑保证金余额/吸收存款余额 ≤10% 0.00%
9 投资比率 ≤70% 51.39%
10 自有固定资产比率 ≤20% 0.16%
四、公司在财务公司的存贷情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在三峡财务公司存款余额 28.36亿元；三峡财务公司累计向公司合并口径发放自营贷款余额 1
6.32 亿元。
五、风险评估意见
经综合评估，公司认为三峡财务公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发
生违法违规、业务违约、资金安全性和可回收性难以保障等可能损害上市公司利益或风险处置预案确定的风险情形，各项监管指标均
符合相关规定。本公司与三峡财务公司之间发生的关联存、贷款等业务风险在可控范围内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d65e812-a326-4399-a557-ae1b28951411.PDF
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2026-04-28 19:08│湖北能源（000883）：湖北能源未来三年（2024-2026年）股东回报规划（修订稿）
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为进一步完善湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，依照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，在综合考虑公司实际情况的基础上，制订公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称“
本规划”）。具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展，在综合分析公司经营情况、发
展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平、现金流
量状况、项目投资资金需求、债务偿还能力等情况，对利润分配作出合理安排，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保
持利润分配政策的连续性和稳定性，实现公司价值和股东利益最大化。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑和听取股东特别是中小股东以及独立董事的意见，合理
平衡地处理好公司可持续发展和回报股东的关系。公司重视股东的合理投资回报，将采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进
行利润分配，并在具备现金分红条件时，优先考虑现金分红的利润分配方式；实行持续、稳定、科学的利润分配政策。
三、2024—2026 年股东回报规划的具体内容
1.利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合等法律规范允许的方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东会审议决定。
2.现金分红的具体条件和比例
公司已于 2025 年 6 月实施了 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），现金分红总额 6.50 亿元，占
当年实现的归属于母公司股东净利润的 35.83%，满足公司于 2024 年 4 月 27日披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
》中关于现金分红比例的要求。
公司的利润分配政策保持连续性与稳定性，在满足公司持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生，公司 2025 和 2026 年度每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的 50%。
3.发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，资产规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩张，且董事会认为发放股票股利有利于公司的发展和成长，
有利于公司全体股东利益时，并在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的基础上，可以采取股票方式进行利润分配。
以股票方式分配股利时，由股东会作出决议。
4.调整现金分红政策的条件
公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，需要调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，公司董事会应详细论证并说
明调整原因，调整后的利润分配政策应充分考虑股东特别是中小股东的利益，不得违反法律法规和监管规定。
调整利润分配政策的议案应多渠道听取中小股东和独立董事的意见，经公司董事会审议通过后提交股东会审议。股东会审议调整
利润分配政策的议案时，应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
5.利润分配的期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但公司根据盈利情况及资金需求情况可以进行中期分红。
四、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司根据经营发展情况，每三年重新制定股东回报规划，并根据公司发展及政策变化及时修订，确保规划内容符合相关法律法规
和监管要求以及《公司章程》的规定。
公司制定、修改股东回报规划应经董事会审议通过后，提交股东会批准。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a689d636-d3f3-4ee6-b384-10802562264b.PDF
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2026-04-28 19:07│湖北能源（000883）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《湖北能源
集团股份有限公司 2025年度利润分配预案》，表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,909,481,2
99.66 元，母公司净利润 1,870,598,849.88 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司净 利 润 10% 提 取 法 定 公
积 金 187,059,884.99 元 ， 已 派 发 现 金 红 利649,972,345.60 元，本期不提取任意盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日
，公 司 总 股 本 7,079,387,630 股 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为15,422,434,047.62 元，母公司未分配利润为 8,3
82,866,472.23 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 8,382,866,472
.23 元。
（三）公司 2025 年利润分配预案为：本次拟以总股本 7,079,387,630 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），
合计分配现金红利1,061,908,144.50 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。（四）如本预案获得股东会审议通过，202
5 年度公司现金分红总额预计为 1,061,908,144.50 元；2025 年度公司无以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购
。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为1,061,908,144.50 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的55.61%。
（五）若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每 10 股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额及结转至以后年度母公司未分
配利润金额。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,061,908,144.50 649,972,345.6 585,082,388.16
回购注销总额（元） 0 0 111,213,500
归属于上市公司股东的 1,909,481,299.66 1,814,078,574.64 1,748,537,086.80
净利润（元）
合并报表本年度末累计 15,422,434,047.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 8,382,866,472.23
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 2,296,962,878.26
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 111,213,500
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,824,032,320.3667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 2,408,176,378.26
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，2023-2025 年度累计现金分红总额为 2,296,962,878.26 元，占最近三个会计年度平均净利润的 125.93%，公司不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
1.公司 2025 年度利润分配预案已充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资本需求等因素，
兼顾业务持续健康发展与股东综合回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司
章程》的规定，符合公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流
情况、未来经营发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 250,041,014.07 元、2,190,735,481.50 元，其分别占总资产的比例为0.25%、2.19%，均
低于 50%。
四、备查文件
1.公司 2025 年审计报告；
2.第十届董事会第十五次会议决议；
3.第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
4.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8de275d3-f8ea-4a28-90d1-1d377bf87b55.PDF
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2026-04-28 19:07│湖北能源（000883）：公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告
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湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公
司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对信永中和 20
25 年的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、信永中和基本情况
信永中和于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A 座 8层，首席合伙人为谭小青。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1,799 人（其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人）。信永中和在国内重要城市设立了28 家境内分所和 1 家共享中心。2024 年度业
务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76亿元。
二、公司聘任会计师事务所所履行的程序
2025 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中
和为公司2025 年度审计机构。上述议案于 2025 年 12 月 12 日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
三、会计师履职情况
（一）基本信息
项目合伙人：王波琴女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2
025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。
签字注册会计师：孙喜华先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年虽未签署上市公司审计报告，但具备相应专业胜任能力。
项目复核合伙人：郭东超先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 11 家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 2023 年至今未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（四）质量管理情况
项目咨询情况。2025 年年度审计过程中，为了对可能存在的审计风险进行控制和管理，信永中和项目团队就重大会计审计事项
，与专业技术部及时沟通，所有咨询事项均获得了技术支持，形成了解决方案，并已妥善记录和有效执行。
意见分歧解决方式。信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、公司财务部门之间存在未
解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，信永中和
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
项目质量复核情况。信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度，2025 年年度审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量
复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。上述复核流程都得到了有效执行。
项目质量管理与监督情况。信永中和设立质量控制复核管理部，负责对质量管理体系运行的监督。信永中和质量管理体系的管理
活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立
性测试等。
质量管理缺陷识别与整改情况。信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了完备的质量管理制度及控
制流程，这些制度和流程构成信永中和完整、全面的质量管理体系，能够识别项目质量管理存在的缺陷并要求及时整改，进而保证项
目符合质量要求。2025 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（五）工作执行情况
信永中和针对公司的业务和战略等实际情况以及服务需求，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。针对 2025 年年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、关键审计事项等相关事项与公司管理层、治理层进行了充分沟通。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开，包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等重点审计领域。2025 年年度
审计过程中，信永中和就审计工作制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公
司报告披露时间要求。
（六）人力及其他资源配备情况
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责人
由资深审计服务合伙人担任，专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（七）信息安全管理情况
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
（八）职业投保情况
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估结论
经评估，公司认为，2025 年度年审会计师团队关键事项核查到位，整体工作严谨扎实，在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等资质方面符合公司审计工作的要求，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，按时完成了公司 2025 年年报审计
相关工作，履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/070a7b1a-e0f5-4b06-84a1-9eb484e3c210.PDF
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2026-04-28 19:06│湖北能源（000883）：2026年一季度报告
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湖北能源（000883）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/470693c0-9692-46aa-ba55-a30c8e910dba.PDF
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2026-04-28 19:06│湖北能源（000883）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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湖北能源（000883）：第十届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ce302dc-df5f-46d5-b2a6-c6bcab04a9aa.PDF
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2026-04-28 19:06│湖北能源（000883）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会独立董事专门会议 202
6 年第一次会议，会议应到独立董事 3人，实到 3 人，由于良民董事召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
经审查，我们认为《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》 等相关文件的规定，将公司 2025 和 2026 年度每年以现金
方式分配的利润由不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的 30%提升至50%， 进一步明确了公司对股东的合理投资回报，充分考
虑了公司的可持续发展，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。
我们同意修订《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
经审查，我们认为公司 2025 年度利润分配预案在综合考虑公司发展阶段、盈利水平以及资金支出安排情况下，充分考虑中小股
东的投资回报，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，符合《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》相关约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益情
形。
我们同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司 2025 年度关联存贷款等业务风险持续评估报告》
经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团
财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并
同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事在表决时应予以回避。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议案》
经审查，公司 2025 年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况均未超过预计。公司 2026 年存贷款关联交易是基于公司正常生
产经营的需要所发生的，定价公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进
行了专项风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。
我们同意《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，
关联董事在表决时应予以回避。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》
经审查，公司 2025 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要原因为预计总金额是双方 2025 年可能发生
合作业务的上限金额，而实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的，该差异具备合理性。2026 年度的关联交易均
以满足公司实际经营需求为目的，对于交易金额的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01a112f0-544c-475c-bd42-b2acc4ae1ce6.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│湖北能源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225532510.PDF
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2026-04-29│湖北能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232694.PDF
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2026-04-29│湖北能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232707.PDF
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2025-10-31│湖北能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775217.PDF
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2025-08-29│湖北能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611304.PDF
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2025-04-25│湖北能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271159.PDF
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2025-04-25│湖北能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271115.PDF
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2024-10-26│湖北能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525840.PDF
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2024-08-28│湖北能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006881.PDF
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2024-04-27│湖北能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861018.PDF
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