公司公告☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│城发环境（000885）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书docx
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上海段和段（郑州）律师事务所
关于城发环境股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：城发环境股份有限公司
上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司
提供的如下相关文件，包括：
1.公司现行有效的公司章程及作为其附件的股东大会议事规则（日期为 2024 年 2 月 27 日，以下统称“《公司章程》”）；
2. 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董
事会第
二十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2
024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及其他与本次股东大会相关的公告；
3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 28 日）的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料；
4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。
本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律
意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第
三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意
见书如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1.本次股东大会的召集
2024 年 3 月 15 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，会议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
为召开本次股东大会，2024 年 3 月 16 日公司董事会在《证券时报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨
潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 刊登了《城发环境股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告，以
公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《会议通知》中载明公司将于 2
024 年 4 月 02 日（星期二）15:00 点召开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期 15 日。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体如下：
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 02 日（星期二）15:00 时在郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 A 座 16 层公司会议
室召开，召开时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由公司董事长白洋主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年 4 月 02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 02 日（星期二）9:15-15:00。
经核查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开时间、地点及会议内容与会议
通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的约定，合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为 2024 年 3 月 28 日（股权登记日）下午收市时所有在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及其他相关文件进行了核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
（1）出席本次股东大会股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 28 名，代表公司的股份数为 430292071 股，占公司总股份的6
7.0155%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司股份数为 424979546 股，占公司总股份的 66.1881%；其
中有表决权的股份数为 424979546 股，占公司总股份的 66.1881%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 22 名，代表公司股份数为 5312525 股，占公司总股份的 0.8274%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）26 名，代表公司股份数为5312925 股，占公司总股份的 0.8275%。
除上述股东及股东代理人以外，列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本
所无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，
出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2.召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与《会议通知》所列议案相符，本次股东大会没有对本次股东大会《会议通知》中
未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案及提出新议案的情形。
参加本次股东大会现场会议的股东对《会议通知》所列议案审议后，本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监
票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会议网络投票（包含在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票）的网络投票数据。
经公司合并统计现场会议表决结果和网络投票结果，本次股东大会审议通过议案的表决结果如下:
1.《关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列
（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，经非关联股东投票表决，表决结果：同意 66994625 股，占
出席会议有表决权股份的 98.9392%；反对 718300 股，占出席会议有表决权股份的 1.0608%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0%；审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：同意 4595625 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4801%；反对 718300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 13.5199%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
本法律意见书所涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、
股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ee3b4938-0b1a-4ba5-a00d-8aa317ce54b1.PDF
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2024-04-03 00:00│城发环境（000885）：2024年第二次临时股东大会决议的公告
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城发环境（000885）：2024年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/c387a65c-36c9-4e6f-ad66-6be79ee64870.PDF
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2024-03-30 00:00│城发环境（000885）：城发环境关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 03 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：20
24-014）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的
编制和审核工作，提高信息披露质量。现更正如下：
一、更正前：
（五）会议召开方式
……
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
更正后：
（五）会议召开方式
……
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、更正前：
一、网络投票的程序
除上述内容的更正外，其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/e6ef3ca4-4d06-4f5b-b14a-9ba78c1fc892.PDF
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2024-03-30 00:00│城发环境（000885）：城发环境关于召开公司2024年第二次临时股东大会的公告（更正后）
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024年 04月 02日（星期二）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04月02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 04月 02日（星期二）9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 03月 28日（星期四）。
（七）出席对象
1.截止 2024 年 03 月 28 日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：郑州市农业路 41号投资大厦 A座 16层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结 √
中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联
交易的议案
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
4 年 03 月 16 日刊登的本公司第七届董事会第二十次会议决议相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 1）、委托人证券账户卡
、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2024年 04月 1日（星期一）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：郑州市农业路 41号投资大厦 16层 1618室
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 A座 16层
2.联系人：李飞飞
3.电 话：0371-69158399
4.邮 箱：cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 2）。
五、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议及附件；
（二）城发环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/69ea1cfd-18d2-4183-a05d-05c94bce1824.PDF
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2024-03-27 00:00│城发环境（000885）：城发环境关于收到深交所《关于城发环境申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三
│轮审核问询函》的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于收到深交所《关于城发环境申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/bea35ab7-c98e-44c9-9042-0c7ddf6ff215.PDF
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2024-03-16 00:00│城发环境（000885）：城发环境关于召开公司2024年第二次临时股东大会的公告
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024年 04月 02日（星期二）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04月02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 04月 02日（星期二）9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 03月 28日（星期四）。
（七）出席对象
1.截止 2024 年 03 月 28 日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：郑州市农业路 41号投资大厦 A座 16层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结 √
中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联
交易的议案
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
4 年 03 月 16 日刊登的本公司第七届董事会第二十次会议决议相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 1）、委托人证券账户卡
、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2024年 04月 1日（星期一）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：郑州市农业路 41号投资大厦 16层 1618室
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 A座 16层
2.联系人：李飞飞
3.电 话：0371-69158399
4.邮 箱：cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 2）。
五、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议及附件；
（二）城发环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/b1e1af2a-ffbb-4f2e-b36e-29bead9d0e66.PDF
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2024-03-16 00:00│城发环境（000885）：2024年第二次临时股东大会材料
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