公司公告☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:17 │城发环境（000885）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 17:16 │城发环境（000885）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:16 │城发环境（000885）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-16 16:28 │城发环境（000885）：关于2025年度第一期绿色两新中期票据付息兑付的公告 │
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│2026-04-15 00:31 │城发环境（000885）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2026-04-14 19:58 │城发环境（000885）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-14 19:58 │城发环境（000885）：2025年年度报告 │
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│2026-04-14 19:57 │城发环境（000885）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-14 19:56 │城发环境（000885）：第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-14 19:55 │城发环境（000885）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-22 17:17│城发环境（000885）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13 日、4月 22 日分别召开公司第八届董事会第三次及第八届董事
会第四次会议，并于 4月 15日、4月23日分别发布了公司 2025年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告。
为便于广大投资者更深入全面地了解 2025年度报告、2026年第一季度报告及公司发展战略、经营情况，公司定于 2026年 4月 2
9日（星期三）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办城发环境股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司拟参会人员
公司董事长黄新民先生、总经理李戈先生、总会计师荣建军先生、董事会秘书李飞飞先生、独立董事海福安、徐强胜、万俊锋先
生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 （ 星 期 三 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xrEWz44few或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他注意事项
本次业绩说明会召开后，公司将披露业绩说明会的召开情况。投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看
本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba40ce96-a9f9-41e7-a05a-527360ad88d7.PDF
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2026-04-22 17:16│城发环境（000885）：2026年一季度报告
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城发环境（000885）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ea414ece-ca8f-4446-8441-05fb729473cf.PDF
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2026-04-22 17:16│城发环境（000885）：第八届董事会第四次会议决议公告
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城发环境（000885）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42866607-22f5-45f0-9edf-648345262a2f.PDF
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2026-04-16 16:28│城发环境（000885）：关于2025年度第一期绿色两新中期票据付息兑付的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4月 24日完成了 2025年度第一期绿色两新中期票据（以
下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行金额为人民币 5亿元，期限为 3年，票面利率 2.10%，面值为人民币100元，由招商银
行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司承销。详见公司于 2025年 4月 26日披露于《上海证券报》《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《城发环境股份有限公司关于2025年度第一期绿色两新中期票据
发行结果的公告》（公告编号：2025-038）。
本期中票将于 2026年 4月 24日进行利息兑付，为保证兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期中票基本情况
发行人名称 城发环境股份有限公司
债项名称 城发环境股份有限公司 2025年度第一期绿色两新中期票据
债项简称 25城发环境MTN001(绿色两新)
债项代码 102581789.IB
发行总额(亿) 5.00
起息日 2025-04-24
发行期限（年）债券余额(亿) 35.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项 2.10%
利率
利息兑付日 2026-04-24(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利 0.1050
息金额(亿元)
宽限期约定 无
主承销商 招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安
银行股份有限公司
存续期管理机 招商银行股份有限公司
构
受托管理人 无
信用增进安排 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
（一）发行人：城发环境股份有限公司
联系人：乔丹丹
联系方式：0371-61256041
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：陈钰迪
联系方式：0371-89989707
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708/8682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/65d3009f-adfe-4ea9-89a7-1c9502c8af2f.PDF
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2026-04-15 00:31│城发环境（000885）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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城发环境（000885）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/df96a7ae-c54d-4172-82e6-69a14587e91a.PDF
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2026-04-14 19:58│城发环境（000885）：2025年年度报告摘要
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城发环境（000885）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb5fe777-15b0-4838-944d-9fe037c8d32e.PDF
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2026-04-14 19:58│城发环境（000885）：2025年年度报告
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城发环境（000885）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ce44ae27-1b6e-47b6-b8fc-d2468a236f35.PDF
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2026-04-14 19:57│城发环境（000885）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 20
25年度利润分配预案的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并报表 实 现 净 利 润 1,325,833,089.31 元 ，
其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润1,236,126,318.73元；2025年度末累计未分配利润 7,166,825,744.42元，其中母
公司 2025年度末累计未分配利润 3,907,164,454.38元。
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 202
5年 12月 31日总股本 642,078,255股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.86 元（含税），共计派发现金247,842,206.4
3 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为20.0499%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 247,842,206.43 228,579,858.78 161,803,720.26
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,236,126,318.73 1,141,468,578.09 1,075,042,228.35
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,166,825,744.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,907,164,454.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 638,225,785.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,150,879,041.72
净利润（元）
最近三个会计年度累计 638,225,785.47
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 638,225,785.47元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。公司保持稳定持续的现金分红，现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异。本次利润分配预案合法、合规、合理，符合公司的实际经营状况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d6cb2198-a55d-4a96-8c74-000134977d3c.PDF
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2026-04-14 19:56│城发环境（000885）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以电
子邮件和专人送达形式向全体董事发出。
（二）召开会议的时间和方式：2026年4月13日15:00以通讯结合现场方式召开。
（三）会议召集人及主持人：公司董事长。
（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定
。
（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股
东会上述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》
。
（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2025年度报告全文及其摘要。
（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易，关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。
（六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
（七）关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
本议案涉及关联交易，关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》。
（八）关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
（九）关于公司2025年社会责任报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
（十）关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
（十一）关于召开公司2025年度股东会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届独立董事专门会议第二次会议决议；
（三）第八届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/daff9398-0d10-43e3-9ef2-1110a91e4aaa.PDF
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2026-04-14 19:55│城发环境（000885）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了城发环境股份有限公司（以下简称城发环境）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是城发环境董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，城发环境于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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