公司公告☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 19:13 │城发环境（000885）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 19:12 │城发环境（000885）：关于完成补选第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-09-08 19:10 │城发环境（000885）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-20 20:48 │城发环境（000885）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 20:48 │城发环境（000885）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 20:47 │城发环境（000885）：关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告 │
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│2026-08-20 20:47 │城发环境（000885）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 20:47 │城发环境（000885）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-20 20:47 │城发环境（000885）：关于申请注册公开发行公司债券的公告 │
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│2026-08-20 20:47 │城发环境（000885）：关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告 │
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2026-09-08 19:13│城发环境（000885）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月8日15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长黄新民先生。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份421,810,191股，占公司有表决权股份总数的65.6945%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份411,979,146股，占公司有表决权股份总数的64.1634%。
通过网络投票的股东166人，代表股份9,831,045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份9,831,045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东166人，代表股份9,831,045股，占公司有表决权股份总数的1.5311%。
9、公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会投票采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比 结果
（股） ） ） （股） 例
1.00 关于拟补 总表决 417,507,20 98.9799 3,858,475 0.9147% 444,510 0.1054 0 0% 通过
选第八届 情况 6 % %
董事会非 其中， 5,528,060 56.2306 3,858,475 39.2479 444,510 4.5215 0 0%
独立董事 中小股 % % %
的议案 东的表
决情况
2.00 关于申请 总表决 418,244,51 99.1547 3,129,275 0.7419% 436,400 0.1035 0 0% 通过
注册公开 情况 6 % %
发行公司 其中， 6,265,370 63.7305 3,129,275 31.8305 436,400 4.4390 0 0%
债券的议 中小股 % % %
案 东的表
决情况
3.00 关于申请 总表决 418,243,71 99.1545 3,129,275 0.7419% 437,200 0.1036 0 0% 通过
统一注册 情况 6 % %
发行债务 其中， 6,264,570 63.7223 3,129,275 31.8305 437,200 4.4471 0 0%
融资工具 中小股 % % %
的议案 东的表
决情况
4.00 关于公司 总表决 417,363,95 98.9459 4,417,235 1.0472% 29,000 0.0069 0 0% 通过
董事 202 情况 6 % %
6 其中， 5,384,810 54.7735 4,417,235 44.9315 29,000 0.2950 0 0%
年度薪酬 中小股 % % %
方案的议 东的表
案 决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。
2、律师姓名：李亚强、孟雅。
3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、
股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议；
（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；
（三）第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/153138d3-1ab6-454d-8989-de54e7586a1b.PDF
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2026-09-08 19:12│城发环境（000885）：关于完成补选第八届董事会非独立董事的公告
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一、补选情况
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟补选第八届董
事会非独立董事的议案》，雷荣军先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满
之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
雷荣军先生简历详见公司2026年8月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告》。
二、备查文件
（一）2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/435bc645-4017-4519-b3b2-bd517f7b3413.PDF
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2026-09-08 19:10│城发环境（000885）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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城发环境（000885）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/19b37048-8293-441c-9710-516885317080.PDF
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2026-08-20 20:48│城发环境（000885）：2026年半年度报告摘要
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城发环境（000885）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2f564d3b-40e9-494e-8c80-c5f2b41d5b03.PDF
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2026-08-20 20:48│城发环境（000885）：2026年半年度报告
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城发环境（000885）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ba1f151e-1505-4a22-92d8-c434f07b0275.PDF
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2026-08-20 20:47│城发环境（000885）：关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告
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为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一
步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、公司章程及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展
实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、董事2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司2026年度任职的董事。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案：
1.在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体职务确定薪酬，不另行领取董事的薪酬。
2.未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
3.独立董事薪酬方案：独立董事实行固定薪酬制度，独立董事在公司领取的薪酬以股东会审议通过的额度为准。
二、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司2026年度任职的高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案：公司高级管理人员2026年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。
1.基本年薪：根据岗位责任、任职要求及国有企业薪酬监管标准确定，按月足额发放，年度内无特殊情形不做调整。
2.绩效年薪：根据由薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案及考核评价结果确定，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比
例不低于60%。
3.任期激励：根据任期经营业绩、战略目标完成情况、合规履职情况确定，最高不超过任期内绩效年薪总水平的20%，在任期结
束且考核达标后一次性发放。
三、其他说明
1.年度绩效考核依据公司经审计的财务数据开展。
2.绩效年薪不低于70%的部分在当年年度报告披露和绩效考核评价后支付。
3.公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴，剩余部分发放给个人；代扣代缴事项包
括但不限于个人所得税，各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分，以及国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部
分。
4.2026年度董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施；2026年度高级管理人员薪酬方案已经公司第八届董事会第七次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）第八届董事会第七次会议决议；
（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e4e97777-c369-4646-9918-8917185eb206.pdf
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2026-08-20 20:47│城发环境（000885）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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城发环境（000885）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3ed37664-8988-474d-bca9-988942822040.PDF
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2026-08-20 20:47│城发环境（000885）：关于会计政策变更的公告
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城发环境（000885）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2c6fc911-8fda-4709-b7ca-2ea60cb94b52.PDF
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2026-08-20 20:47│城发环境（000885）：关于申请注册公开发行公司债券的公告
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为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公
司经营情况和债券市场情况，公司拟向交易所市场注册发行公司债券。具体方案及本次授权事宜如下：
一、注册发行方案
（一）注册规模及发行安排
拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），并根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发
行。最终注册规模以公司收到的同意注册许可文件所载明的额度为准。
（二）发行期限
本次公司债券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。
（三）发行利率
根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档最终结果确定。
（四）发行对象
面向合格投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（五）募集资金用途
根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金等其他交易所、
证监会认可的用途。
（六）决议有效期
本决议自股东会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。
二、授权事项
为更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司章程规定，公司董事会提请股东会授权经理层全权办理
与本次注册发行公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：
（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册
发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，
以及决定本次发行的发行时机等；
（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相
关的协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；
（六）聘请为本次注册发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（七）开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；
（八）办理与本次注册发行公司债券有关的其他全部事宜。
本授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。
三、决策程序
2026年8月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》，表决结果为：8票同意，0
票反对，0票弃权。
本次申请注册公开发行公司债券事项已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。
本次申请注册公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会注册后方
可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
四、备查文件
（一）第八届董事会第七次会议决议；
（二）第八届董事会战略委员会第一次会议决议；
（三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7ab2f952-5375-4738-872b-aac6ed6a4195.pdf
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2026-08-20 20:47│城发环境（000885）：关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告
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城发环境（000885）：关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fe975389-4111-4e94-a72b-7710c0a9f9e4.PDF
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2026-08-20 20:46│城发环境（000885）：第八届董事会第七次会议决议公告
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城发环境（000885）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/750d3a6d-8365-4424-9b26-0d355ab5baad.PDF
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2026-08-20 20:44│城发环境（000885）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年 9月 8日（星期二）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 9月 8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 9月 8日（星期二）9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 2日（星期三）。
7、出席对象
（1）截至 2026年 9月 2日（星期三）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于拟补选第八届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于申请注册公开发行公司债券的议案 √
3.00 关于申请统一注册发行债务融资工具的议案 √
4.00 关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案 √
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
3、披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
6 年 8 月 21 日刊登的本公司第八届董事会第七次会议决议及相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 2）、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2、登记时间：2026年 9月 4日（星期五）（8:30-12:00；
14:30-17:30）
3、登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼。
4、本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6、会议联系方式
（1）联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼（2）联系人：李飞飞
（3）电 话：0371-61256060
（4）邮 箱：cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
s://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
城发环境股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e8cb9f16-1d1e-400b-a535-efac6526fe55.PDF
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2026-08-20 20:43│城发环境（000885）：关于申请统一注册发行债务融资工具的公告
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城发环境（000885）：关于申请统一注册发行债务融资工具的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6268f6f4-d262-4126-8d7e-d8c88fc9506d.pdf
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2026-07-28 16:12│城发环境（000885）：关于投资者联系电话变更的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现
将公司投资者联系电话予以变更。自本公告披露之日起，公司投资者联系电话由 0371-69158399 变更为0371-61256060。除投资者联
系电话变更外，公司其他联系方式（包括电子邮箱、办公地址等）均保持不变。
敬请广大投资者留意上述变更，由此带来的不便敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/3084e633-a91d-43ef-9892-ece3b660034d.PDF
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2026-07-15 18:02│城发环境（000885）：董事离任公告
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一、董事离任情况
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事胡坤先生的书面辞职报告。董事胡坤先生因工作变动，
申请辞去本公司第八届董事会董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关
规定，胡坤先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截至本公告披露日，胡坤先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡坤先生将按照公司离职
管理制度做好工作交接，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关工作。
胡坤先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作作出了重要贡献。公司及董事会谨向胡坤先生表示诚挚的敬意
和衷心的感谢！
二、备查文件
胡坤先生辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/67154be6-4c83-4ccb-92ac-c8e0a140a7d2.PDF
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2026-07-08 18:22│城发环境（000885）：城发环境2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告
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城发环境（000885）：城发环境2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/969dea05-6b2f-4936-8884-04ee0c6533d0.PDF
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2026-06-30 17:22│城发环境（000885）：城发环境公司债券受托管理事务报告（2025年）
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城发环境（000885）：城发环境公司债券受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3ee1d78a-7cae-4f2c-b4e5-cfbe54bce91f.PDF
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2026-06-30 00:00│城发环境（000885）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海段和段（郑州）律师事务所
关于城发环境股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：城发环境股份有限公司
上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员的资格、
召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司
提供的如下相关文件，包括：
1.公司现行有效的公司章程及作为其附件的股东会议事规则（以下统称“《公司章程》”）；
2. 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第八届董
事会第六次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
以及其他与本次股东会相关的公告；
3.公司本次股东会股权登记日（2026年 6月 22日）的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料；
4.公司本次股东会议案及其他会议文件。
本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律
意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书
如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
1.本次股东会的召集
2026年 6月 12日，公司召开了第八届董事会第六次会议，会议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
为召开本次股东会，2026年 6月 13日公司董事会在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn刊登了《城发环境股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》的公告，以公告方式将会议的时间、地点、
召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等内容通知了全体股东。《会议通知》中载明公司将于 2026年 6月 29日（星期一）15:0
0召开本次股东会，公告日期距本次股东会的召开日期已超过法定日期 15日。
2.本次股东会的召开
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体如下：本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日（星期一）15:00时
在河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼会议室召开，召开时间和地点与公司公告的时间和地点一致。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年 6月 29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 29日（星期一）9:15-15:00。
经核查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定召集本次股东会，并对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东会召开时间、地点及会议内容与会议通知所载
明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的约定，合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格与召集人资格
1.出席本次股东会人员的资格
根据本次股东会《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为2026年 6月 22日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及其他相关文件进行了核查，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下：
（1）出席本次股东会股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计101名，代表公司股份 462,378,486股，占公司总股份的 72.0128%
。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表公司股份数为 411,979,146股，占总股数的 64.1634%；其中有表
决权的股份数为 411,979,146股，占公司股本总额的 64.1634%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 99名，代表公司股份数为 50,399,340股，占公司股本总额的 7.8494%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）98名，股份数为 7,774,122股，占公司总股份的 1.2108%。
除上述股东及股东代理人以外，列席本次股东会的人员还包括公司部分董事和高级管理人员及本所律师。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本
所无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，
出席本次股东会人员的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2.召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与《会议通知》所列议案相符，本次股东会没有对本次股东会《会议通知》中未列明
的事项进行表决，也未出现修改原议案及提出新议案的情形。
参加本次股东会现场会议的股东对《会议通知》所列议案审议后，本次股东会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，
会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东会议网络投票（包含在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票）的网络投票数据。
经公司合并统计现场会议表决结果和网络投票结果，本次股东会审议通过议案的表决结果如下:
1.《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果： 同意 459,237,928股，占出席会议有表决权股份的99.3208%；反对 3,037,758股，占出席会议有表决权股份的 0.65
70%；弃权 102,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 0.0222%。审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：同意 4,633,564股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.6024%；反对 3,037,758股，占出席会议
的中小股东所持股份的 39.0753%；弃权 102,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3223%
。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《上市规则》及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
本法律意见书所涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东
会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/050e32c6-7921-472f-9d71-5fa0f763a9b4.PDF
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2026-06-30 00:00│城发环境（000885）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄新民先生。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份462,378,486股，占公司有表决权股份总数的72.0128%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份411,979,146股，占公司有表决权股份总数的64.1634%。
通过网络投票的股东99人，代表股份50,399,340股，占公司有表决权股份总数的7.8494%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份7,774,122股，占公司有表决权股份总数的1.2108%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东98人，代表股份7,774,122股，占公司有表决权股份总数的1.2108%。
（三）公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意459,237,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3208%；反对3,037,758股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6570%；弃权102,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0222%。
中小股东总表决情况：
同意4,633,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6024%；反对3,037,758股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的39.0753%；弃权102,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.3223%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的第八届董事会第六次会议决议公告及相关公告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。
（二）律师姓名：李亚强、马铭潇。
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格
、股东会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；
（三）第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/539c8549-6536-45c0-86ab-e35c4bf74409.PDF
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2026-06-12 18:29│城发环境（000885）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 29日（星期一）9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 6月 22日（星期一）。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 6月 22 日（星期一）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心10楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
3、披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
6 年 6 月 13 日刊登的本公司第八届董事会第六次会议决议及相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 2）、委托人证券账户卡
、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2026年 6月 26日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼。
（四）本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼
2.联系人：李飞飞
3.电 话：0371-69158399
4.邮 箱：cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
城发环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1cba6008-277e-4b43-b33c-cd0a433aab4e.PDF
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2026-06-12 18:26│城发环境（000885）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年6月9日以电
子邮件和专人送达形式向全体董事发出。
（二）召开会议的时间和方式：2026年6月12日15:00以现场结合通讯方式召开。
（三）会议召集人及主持人：公司董事长。
（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定
。
（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
（二）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议；
（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4115ad93-1181-4435-8222-c65064487646.PDF
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2026-06-12 18:24│城发环境（000885）：城发环境董事、高级管理人员薪酬管理制度
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人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《城发环境股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，结合
公司实际，制定本制度。
本标准是首次发布。
本标准由公司人力资源部提出并归口管理。
本标准起草部门：人力资源部
本标准主要起草人：柴玮祎
本标准审核人：周晓武
本标准批准人：黄新民
本标准发布日期：2026 年 XX 月 XX 日
本标准实施日期：2026 年 XX 月 XX 日
城发环境股份有限公司企业标准
城 发 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员
薪 酬 管 理 制 度
QG/CEVIA-209-01·06-2026城发环境股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度
第二条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的— 2
—
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所认定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
董事会薪酬与考核委员会每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第三条 高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过，向股东会说明，并予以披露。
第四条 董事薪酬方案由董事会审议后，尚需提交股东会审议通过，并予以披露。
第五条 人力资源管理部门、财务管理部门、证券事务管理部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案
的制定和具体实施。
第五章 管理内容和方法
第六条 董事、高级管理人员薪酬管理的基本原则
（一）权责对等，效率优先：坚持以岗位价值为衡量，以成绩、功绩、实绩论功劳，薪酬资源向奋斗者和贡献者倾斜，充分激发
经营管理内生动力。
（二）市场导向，阳光评价：对标行业发展态势与市场化薪酬水平，结合公司经营体量、发展阶段及经营效益，科学审慎制定薪
酬标准。构建公平、公正、公开、公信的履职评价与薪酬分配机制，让奋斗者和贡献者得到合理回报。
（三）激励约束，风险适配：秉持激励与约束并重、短期激励与长期激励有机融合的原则，推动个人薪酬回报与公司战略落地、
长远发展深度绑定，健全薪酬与经营风险联动机制，保障公司持续稳健经营。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬结构
（一）董事薪酬
1.在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担— 4 —
任的具体职务确定薪酬，不另行领取董事的薪酬。
2.未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
3.独立董事薪酬实行固定薪酬。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。
1.基本年薪：作为高级管理人员年度的基本收入。根据当地社会平均工资、企业在岗职工平均工资、企业管理难度等因素综合确
定基本年薪。
2.绩效年薪：与公司年度经营业绩、个人岗位绩效表现紧密挂钩的浮动收入。绩效年薪占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。
3.中长期激励收入：中长期激励收入包括任期激励收入及以股权和现金等为标的实施的匹配企业中长期发展战略的激励收入。任
期激励收入与任期经营业绩考核结果挂钩。其他激励以公司有权决策机构审议通过的相关激励计划执行。
在公司担任具体管理职务的非独立董事参照高级管理人员核定薪酬。
董事、高级管理人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第八条 董事、高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序
（一）独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（二）高级管理人员及在公司担任具体管理职务的非独立董事的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。必要时，可委托
第三方开展绩效评价，有关费用由公司承担。
（三）在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
（四）董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事
会工作报告予以披露。
第九条 若公司亏损，在董事、高级管理人员薪酬审议各环节应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。— 6 —
（一）独立董事津贴按月发放。
（二）高级管理人员及在公司担任具体管理职务的非独立董事基本年薪按月发放。
（三）高级管理人员及在公司担任具体管理职务的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际履职期限核算薪酬。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬的止付追索。
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬绩效相关信息披露按照国家法律法规和监管机构有关规定执行。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
第十五条 本制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，尚需提交公司董事会、股东会审议，审议通过后自公布之日起生
效。— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f31f32f5-8cbc-40f9-a17b-35aa94f452a1.PDF
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2026-06-12 17:16│城发环境（000885）：城发环境2026年度跟踪评级报告
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城发环境（000885）：城发环境2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/a026837d-8bde-47a9-927e-0c498c04c76b.PDF
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2026-06-05 18:28│城发环境（000885）：关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2025年4月 18 日召开的第七届董事会第三十三次会议、2025
年 5月 20 日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司注册超短期融资券的金
额不超过 20亿元人民币。公司于 2025年 8月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书
》（中市协注〔2025〕SCP214号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注
册通知书》落款之日起 2年内有效。
近日，公司成功发行了 2026 年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”），本次发行总额为人民币 5亿元。截至 2026
年 6月 5日，本次发行募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下：
债券名称 城发环境股份有限公司 2026年 债券简称 26城发环境 SCP001
度第一期超短期融资券
债券代码 012681391 期限 270天
起息日 2026年 6月 5日 兑付日 2027年 3月 2日
计划发行总额 5亿元人民币 实际发行总额 5 亿元人民币
发行利率 1.50% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
本 次 发 行 的 具 体 情 况 和 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网（http://www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http
://www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f4674c86-625d-4b62-98df-e281034bfcc0.PDF
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2026-06-03 19:22│城发环境（000885）：2025年度权益分派实施公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过方案情况
（一）经股东会审议通过，公司2025年度权益分派方案为：以2025年12月31日总股本642,078,255股为基数，向全体股东每10股
派现金股利3.86元（含税），合计派发现金247,842,206.43元。
（二）自上述方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
（三）本次实施的方案与公司2025年度股东会审议通过的方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：按固定比例的方式，以公司现有总股本642,078,255股为基数，向全体股东每10股派3.860000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派3.474000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.772000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.386000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本，本次分派前后公司总股本不变。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月9日（周二），除权除息日为：2026年6月10日（周三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 08*****722 河南投资集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月2日至登记日：2026年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心
咨询联系人：李飞飞
咨询电话：0371-69158399
七、备查文件
（一）登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第八届董事会第三次会议决议；
（三）2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7e5a11ba-936a-4fa5-863f-f3f0ecccb4a8.PDF
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2026-05-13 19:22│城发环境（000885）：董事会审计委员会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项
│的专项说明
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审计报告涉及事项的专项说明
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度
内部控制审计机构，立信出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
4 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会审计委员会对所涉事项
说明如下：
审计委员会已审阅公司《2025年度内控自我评价报告》及立信出具的《2025年度内部控制审计报告》，重点关注了被收购公司内
控豁免事项及强调事项段无保留意见相关情况。
经核查：
1.公司依据中国证监会相关豁免规定，未将被收购公司纳入 2025 年度财务报告内部控制评价范围，该豁免事项符合监管规则要
求，程序合规、理由充分；
2.会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见，仅提示使用者关注豁免事项，未对公司内控有效性发表否定或保留意见，该
意见类型符合《企业内部控制审计指引》规定；
3.除上述豁免事项外，公司已对合并范围内其他主体开展全面内控评价，未发现财务报告内部控制重大缺陷，整体内控体系运行
有效。
审计委员会同意公司内部控制评价结论，认可会计师事务所的审计意见，认为本次豁免事项及强调事项段披露不影响公司财务报
告内部控制有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该专项说明提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0da1e3e5-c41e-484a-a7b5-39a069036fbc.PDF
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2026-05-13 19:22│城发环境（000885）：董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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审计报告涉及事项的专项说明
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度
内部控制审计机构，立信出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
4 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对所涉事项说明如下：
一、内部控制审计报告所涉及事项的基本情况
立信对公司 2025 年度内部控制审计报告形成带强调事项段的无保留意见的基础如下：
公司于 2025 年收购了傲蓝得环境科技有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、广东星舟水处理科技有限公司（以下简称“被
收购公司”），并将其纳入了 2025年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会的相关豁免规定，公司在对财务报告内
部控制于 2025 年 12 月 31 日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业
内部控制审计指引实施意见》的相关指引，立信对公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包
括在审计范围内，并将相关内容写入了“强调事项”。该段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、董事会对带强调事项段的无保留意见的说明
公司董事会已审阅《2025年度内控自我评价报告》及立信出具的《2025年度内部控制审计报告》。根据中国证监会相关规定，“
公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。”公司在对 2025年 12月 31日财务
报告内部控制有效性进行评价时，未将本期内被收购公司的财务报告内部控制纳入评价范围，该等情形符合监管豁免要求，不构成内
部控制评价范围受限，亦不影响公司整体财务报告内部控制的有效性结论。
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立了较为完善的内部控制体系，并于基准日在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制；本次豁免事项及审计报告强调事项段的披露，真实、准确、完整地反映了公司内部控制实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审计委员会对带强调事项段的无保留意见的说明
审计委员会已审阅公司《2025年度内控自我评价报告》及立信出具的《2025年度内部控制审计报告》，重点关注了被收购公司内
控豁免事项及强调事项段无保留意见相关情况。
经核查：
1.公司依据中国证监会相关豁免规定，未将被收购公司纳入 2025 年度财务报告内部控制评价范围，该豁免事项符合监管规则要
求，程序合规、理由充分；
2.会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见，仅提示使用者关注豁免事项，未对公司内控有效性发表否定或保留意见，该
意见类型符合《企业内部控制审计指引》规定；
3.除上述豁免事项外，公司已对合并范围内其他主体开展全面内控评价，未发现财务报告内部控制重大缺陷，整体内控体系运行
有效。
审计委员会同意公司内部控制评价结论，认可会计师事务所的审计意见，认为本次豁免事项及强调事项段披露不影响公司财务报
告内部控制有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、风险提示
我们提醒广大投资者，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见
内部控制审计报告，强调事项仅为根据中国证监会相关豁免规定及《企业内部控制审计指引》提示投资者关注内控评价范围豁免的安
排，对本公司财务状况和经营业绩没有影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1c9e1e74-3d16-48da-9f97-28b59c58e3a6.PDF
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2026-05-13 19:21│城发环境（000885）：关于2025年年度报告非财务数据的更正公告
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城发环境（000885）：关于2025年年度报告非财务数据的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cc2fadbd-a20d-49f2-9413-cca1161379fc.PDF
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2026-05-13 19:21│城发环境（000885）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年5月12日以
电子邮件和专人送达形式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。
（二）召开会议的时间和方式：2026年5月13日15:00以现场结合通讯方式召开。
（三）会议召集人及主持人：公司董事长
（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定
。
（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免第八届董事会第五次会议通知时限的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
（二）关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告涉及事项的专项说明》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第五次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2ab858ec-5328-462c-a673-9e660d14ef30.PDF
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2026-05-13 19:21│城发环境（000885）：2025年年度报告（更正后）
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城发环境（000885）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3ed809ef-6f48-4964-b276-f53d438470a0.PDF
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2026-05-13 19:20│城发环境（000885）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对城发环境内部控制出具带强调事项段无保留
│意见的专项说明
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我们接受委托，审计了城发环境股份有限公司（以下简称城发环境）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性，并于 202
6年4月 13 日出具了信会师报字[2026]第 ZB10231 号带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。现就有关事项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
如内部控制审计报告中“五、强调事项”所述：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如贵公司董事会 2025年度内部控制自我评价报告所述，贵公司于 2025年收购了傲蓝
得环境科技有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、广东星舟水处理科技有限公司（以下简称“被收购公司”），并将其纳入了 2
025年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会的相关豁免规定，贵公司在对财务报告内部控制于 2025年 12月 31日的
有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相
关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影
响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
二、发表带强调事项段无保留意见的理由和依据
根据《企业内部控制审计指引》第二十九条：“注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷，但仍有一项或者多项重大
事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的，应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明。注册会计师应当在强调事项段
中指明，该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注，并不影响对财务报告内部控制发表的审计意见。”
根据《企业内部控制审计指引实施意见》，“如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范
围，注册会计师可以不将这些实体纳入内部控制审计的范围。这种情况不构成审计范围受到限制，但注册会计师应当在内部控制审计
报告中增加强调事项段或者在注册会计师的责任段中，就这些实体未被纳入评价范围和内部控制审计范围这一情况，作出与被审计单
位类似的恰当陈述。”
城发环境于 2025年收购了傲蓝得环境科技有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、广东星舟水处理科技有限公司（以下简称
“被收购公司”），并将被收购公司纳入了 2025年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企
业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的相关豁免规定，城发环境在对财务报告内部控制于 2025年 12月
31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。
按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关规定，我们对城发环境财务报告内部控制执行审计工作时，未将傲蓝得环境科技
有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、广东星舟水处理科技有限公司的内部控制包括在财务报告内部控制审计范围内，并相应在
强调事项段中作出说明。
该事项不构成内部控制审计范围受到限制，不影响我们对城发环境财务报表内部控制发表的审计意见。
三、使用限制
本专项说明仅供城发环境为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 5 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d9ba5bdf-5840-495c-8d5a-0aaedc466e16.PDF
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2026-05-08 19:39│城发环境（000885）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月8日（星期五）9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄新民先生。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东会的股东及股东代理人共129名，代表
公司股份462,074,723股，占公司总股份的71.9655%。
（二）现场会议出席的情况
经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共2人，代表股数411,979,146股，占总股数的64.1634%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东会通过网络投票具有表决权的股东127人，代表公司股份50,095,577股，占公司股本总额的7.8021%。
（四）中小股东出席情况
参加本次股东会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）126名，代表公司股份数为7,470,359股，占公司总股份的1.1635%；其中，现场出席本次会议的中小股东0人，代表公司股
份0股，占公司股本总额0%；通过网络投票的中小股东126人，代表公司股份7,470,359股，占公司股本总额1.1635%。
（五）公司董事、高级管理人员、律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案
表决结果为：同意459,754,095股，占出席会议股东有效表决权股份的99.4978%；反对2,305,428股，占出席会议股东有效表决权
股份的0.4989%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0033%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,149,731股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的68.
9355%；反对2,305,428股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.8610%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2035%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
（二）关于公司2025年度利润分配预案的议案
表决结果为：同意459,667,795股，占出席会议股东有效表决权股份的99.4791%；反对2,314,428股，占出席会议股东有效表决权
股份的0.5009%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0200%，审议通过该议案
。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,063,431股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的67.
7803%；反对2,314,428股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.9815%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权11,400
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2382%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
（三）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意97,186,349股，占出席会议股东有效表决权股份的97.6791%；反对2,306,428股，占出席会议股东有效表决权
股份的2.3181%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0028%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,161,131股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的69.
0881%；反对2,306,428股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.8744%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
（四）关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
本议案涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意97,089,249股，占出席会议股东有效表决权股份的97.5815%；反对2,313,828股，占出席会议股东有效表决权
股份的2.3256%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0930%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5,064,031股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的67.
7883%；反对2,313,828股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的30.9735%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2382%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
（五）关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案
表决结果为：同意455,689,998股，占出席会议股东有效表决权股份的98.6182%；反对6,371,725股，占出席会议股东有效表决权
股份的1.3789%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0028%，审议通过该议案。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,085,634股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的14.
5326%；反对6,371,725股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.2934%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1740%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
另外，现任独立董事分别向公司股东会提交了2025年度述职报告，就其各自履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所。
（二）律师姓名：李亚强、马铭潇。
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年度股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、股东会
的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定
，本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书；
（三）第八届董事会第三次会议决议；
（四）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/09410152-7c13-446f-b893-35b25220eca8.PDF
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2026-05-08 19:39│城发环境（000885）：2025年度股东会的法律意见书
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城发环境（000885）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a8451cdb-b6eb-4f8d-952c-d1a784926a69.PDF
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2026-04-24 20:36│城发环境（000885）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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城发环境（000885）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66a97568-443d-4a98-b23f-129620fb82e9.PDF
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2026-04-22 17:17│城发环境（000885）：关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13 日、4月 22 日分别召开公司第八届董事会第三次及第八届董事
会第四次会议，并于 4月 15日、4月23日分别发布了公司 2025年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告。
为便于广大投资者更深入全面地了解 2025年度报告、2026年第一季度报告及公司发展战略、经营情况，公司定于 2026年 4月 2
9日（星期三）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办城发环境股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司拟参会人员
公司董事长黄新民先生、总经理李戈先生、总会计师荣建军先生、董事会秘书李飞飞先生、独立董事海福安、徐强胜、万俊锋先
生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 （ 星 期 三 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xrEWz44few或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他注意事项
本次业绩说明会召开后，公司将披露业绩说明会的召开情况。投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看
本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ba40ce96-a9f9-41e7-a05a-527360ad88d7.PDF
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2026-04-22 17:16│城发环境（000885）：2026年一季度报告
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城发环境（000885）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ea414ece-ca8f-4446-8441-05fb729473cf.PDF
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2026-04-22 17:16│城发环境（000885）：第八届董事会第四次会议决议公告
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城发环境（000885）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42866607-22f5-45f0-9edf-648345262a2f.PDF
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2026-04-16 16:28│城发环境（000885）：关于2025年度第一期绿色两新中期票据付息兑付的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4月 24日完成了 2025年度第一期绿色两新中期票据（以
下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行金额为人民币 5亿元，期限为 3年，票面利率 2.10%，面值为人民币100元，由招商银
行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司承销。详见公司于 2025年 4月 26日披露于《上海证券报》《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《城发环境股份有限公司关于2025年度第一期绿色两新中期票据
发行结果的公告》（公告编号：2025-038）。
本期中票将于 2026年 4月 24日进行利息兑付，为保证兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期中票基本情况
发行人名称 城发环境股份有限公司
债项名称 城发环境股份有限公司 2025年度第一期绿色两新中期票据
债项简称 25城发环境MTN001(绿色两新)
债项代码 102581789.IB
发行总额(亿) 5.00
起息日 2025-04-24
发行期限（年）债券余额(亿) 35.00
最新评级情况 AAA
偿还类别 利息支付
本计息期债项 2.10%
利率
利息兑付日 2026-04-24(如遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付利 0.1050
息金额(亿元)
宽限期约定 无
主承销商 招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安
银行股份有限公司
存续期管理机 招商银行股份有限公司
构
受托管理人 无
信用增进安排 无
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
（一）发行人：城发环境股份有限公司
联系人：乔丹丹
联系方式：0371-61256041
（二）存续期管理机构：招商银行股份有限公司
联系人：陈钰迪
联系方式：0371-89989707
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708/8682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/65d3009f-adfe-4ea9-89a7-1c9502c8af2f.PDF
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2026-04-15 00:31│城发环境（000885）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告
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城发环境（000885）：2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/df96a7ae-c54d-4172-82e6-69a14587e91a.PDF
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2026-04-14 19:58│城发环境（000885）：2025年年度报告摘要
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城发环境（000885）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb5fe777-15b0-4838-944d-9fe037c8d32e.PDF
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2026-04-14 19:58│城发环境（000885）：2025年年度报告
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城发环境（000885）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ce44ae27-1b6e-47b6-b8fc-d2468a236f35.PDF
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2026-04-14 19:57│城发环境（000885）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 20
25年度利润分配预案的议案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并报表 实 现 净 利 润 1,325,833,089.31 元 ，
其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润1,236,126,318.73元；2025年度末累计未分配利润 7,166,825,744.42元，其中母
公司 2025年度末累计未分配利润 3,907,164,454.38元。
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 202
5年 12月 31日总股本 642,078,255股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.86 元（含税），共计派发现金247,842,206.4
3 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为20.0499%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 247,842,206.43 228,579,858.78 161,803,720.26
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,236,126,318.73 1,141,468,578.09 1,075,042,228.35
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,166,825,744.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,907,164,454.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 638,225,785.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,150,879,041.72
净利润（元）
最近三个会计年度累计 638,225,785.47
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 638,225,785.47元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。公司保持稳定持续的现金分红，现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异。本次利润分配预案合法、合规、合理，符合公司的实际经营状况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d6cb2198-a55d-4a96-8c74-000134977d3c.PDF
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2026-04-14 19:56│城发环境（000885）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以电
子邮件和专人送达形式向全体董事发出。
（二）召开会议的时间和方式：2026年4月13日15:00以通讯结合现场方式召开。
（三）会议召集人及主持人：公司董事长。
（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定
。
（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股
东会上述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》
。
（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2025年度报告全文及其摘要。
（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
（五）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易，关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。
（六）关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
（七）关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
本议案涉及关联交易，关联董事王璞女士、李文强先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》。
（八）关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过，同意提交公司年度股东会审议。
（九）关于公司2025年社会责任报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
（十）关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
（十一）关于召开公司2025年度股东会的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届独立董事专门会议第二次会议决议；
（三）第八届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/daff9398-0d10-43e3-9ef2-1110a91e4aaa.PDF
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2026-04-14 19:55│城发环境（000885）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了城发环境股份有限公司（以下简称城发环境）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是城发环境董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，城发环境于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、 强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如贵公司董事会 2025年度内部控制自我评价报告所述，贵公司于 2025年收购了傲蓝得
环境科技有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、广东星舟水处理科技有限公司（以下简称“被收购公司”），并将其纳入了 202
5年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会的相关豁免规定，贵公司在对财务报告内部控制于 2025年 12月 31日的有
效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关
指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影响
已对财务报告内部控制发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/39a893f6-7af3-4965-a298-2306f4b17057.PDF
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2026-04-14 19:55│城发环境（000885）：2025年年度审计报告
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城发环境（000885）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aeb87ccd-87bf-4d4b-8558-c41333768b8c.PDF
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2026-04-14 19:55│城发环境（000885）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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城发环境（000885）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ebd5a1df-e377-4d6a-b53e-37121fe00f16.PDF
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2026-04-14 19:54│城发环境（000885）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 5月 8日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 5月 8日（星期五）9:15-15:00。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）。
（七）出席对象
1.截至 2026 年 4月 30 日（星期四）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心10楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 √
4.00 关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议 √
案
5.00 关于公司2026年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷 √
款相关事宜的议案
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。
3、披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 202
6 年 4 月 15 日刊登的本公司第八届董事会第三次会议决议及相关公告。
4、2025年度任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 1）、委托人证券账户卡
、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2026年 5月 6日（星期三）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼。
（四）本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38号城发环境研发中心 10楼
2.联系人：李飞飞
3.电 话：0371-69158399
4.邮 箱：cfhj000885@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
（二）城发环境股份有限公司 2025年度股东会文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/686ea826-421c-4a9f-a37e-4bca7322e984.PDF
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2026-04-14 19:54│城发环境（000885）：2025年独立董事述职报告-徐强胜
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城发环境（000885）：2025年独立董事述职报告-徐强胜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4d919c6f-748e-44e8-b4d2-bc5e59595ee2.PDF
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2026-04-14 19:54│城发环境（000885）：2025年独立董事述职报告-海福安
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城发环境（000885）：2025年独立董事述职报告-海福安。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8bba0b72-f421-4c5c-a73b-682707eb7887.PDF
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2026-04-14 19:54│城发环境（000885）：2025年独立董事述职报告-万俊锋
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城发环境（000885）：2025年独立董事述职报告-万俊锋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b265e5b2-7465-470a-8138-8b661a5c9b04.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│城发环境：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487451.PDF
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2026-05-14│城发环境：2025年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-14/1225304114.PDF
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2026-04-23│城发环境：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145396.PDF
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2026-04-15│城发环境：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103177.PDF
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2025-10-28│城发环境：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746016.PDF
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2025-08-12│城发环境：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444586.PDF
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2025-04-25│城发环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223274300.PDF
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2025-04-25│城发环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223274280.PDF
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2024-10-30│城发环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559865.PDF
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2024-08-22│城发环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220935406.PDF
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2024-04-29│城发环境：2024年一季度报告
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