公司公告☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:53 │城发环境（000885）：城发环境关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告 │
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│2025-04-25 00:36 │城发环境（000885）：6.城发环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告 │
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│2025-04-24 22:25 │城发环境（000885）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │城发环境（000885）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │城发环境（000885）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：17.城发环境章程 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：11.2024年独立董事述职报告-曹胜新 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：12.2024年独立董事述职报告-徐强胜 │
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│2025-04-24 22:24 │城发环境（000885）：14.2024年独立董事述职报告-万俊锋 │
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2025-04-25 15:53│城发环境（000885）：城发环境关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于2025年度第一期绿色两新中期票据发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11a00c5b-e0e9-47e4-a99a-7d55fea8ff10.PDF
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2025-04-25 00:36│城发环境（000885）：6.城发环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告
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城发环境（000885）：6.城发环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6dbdc39b-88c7-4fa8-b5d2-f55a87d25985.PDF
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2025-04-24 22:25│城发环境（000885）：2024年年度审计报告
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城发环境（000885）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17589ad7-1d11-4a60-b81d-6ee79670553c.PDF
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2025-04-24 22:25│城发环境（000885）：内部控制审计报告
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城发环境（000885）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ac3109a-9c30-45e2-b9be-7fb0da84282d.PDF
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2025-04-24 22:25│城发环境（000885）：年度关联方资金占用专项审计报告
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城发环境（000885）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/845130d1-0d2d-43ee-8879-5a7e70310371.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：年度股东大会通知
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城发环境（000885）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fe242eb-ba92-4e7e-a022-f41a7aac9021.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：17.城发环境章程
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城发环境（000885）：17.城发环境章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1984f1a-98da-4668-9645-fe464ad0d645.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：11.2024年独立董事述职报告-曹胜新
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城发环境（000885）：11.2024年独立董事述职报告-曹胜新。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fd671a2-19f5-43fa-a912-3a6d9dc5d5bd.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：12.2024年独立董事述职报告-徐强胜
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城发环境（000885）：12.2024年独立董事述职报告-徐强胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c6a2981-5ed4-45d0-9c6b-466dc804f61e.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：14.2024年独立董事述职报告-万俊锋
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城发环境（000885）：14.2024年独立董事述职报告-万俊锋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb746333-3d15-4b98-be9f-d711fcecb268.PDF
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2025-04-24 22:24│城发环境（000885）：13.2024年独立董事述职报告-海福安
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城发环境（000885）：13.2024年独立董事述职报告-海福安。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b9b949c-8664-4d7d-befb-21cda174f462.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：10.公司2024年度监事会工作报告
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城发环境（000885）：10.公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/466cdc43-5cc5-4c14-a3ac-3cc9759d65b2.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：9.公司2024年度董事会工作报告
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城发环境（000885）：9.公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d31b22fc-8922-477f-81b4-cf5f4cdc17c9.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：城发环境关于会计政策变更的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51266a2f-14a7-418c-916c-ab5d55993072.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：16.城发环境章程修订案
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为顺应市场变化，根据经营发展需要，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）对公司住所进行调整，并按
照《公司法》相关要求，现对公司章程相关内容进行修订，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
第一章第五条 “公司住所：郑州市农业路 41 “公司住所：郑州市郑东新区嘉
号投资大厦 16 层 邮政编码 苑路 38 号城发环境研发中心 10
450008” 楼 邮政编码 450000”
除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商行政管理部门登记备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80e76b07-6124-4240-b19d-fabcc5a9bf4c.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：内部控制自我评价报告
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城发环境（000885）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/905fae99-bb86-466b-a6a8-045962f15ea1.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：城发环境关于变更注册地址及修订公司章程的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于变更注册地址及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92ce07e1-c83d-4230-8c3e-189594e05bec.PDF
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2025-04-24 22:23│城发环境（000885）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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城发环境（000885）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/766d084b-c635-4693-91ad-5e47c5c90722.PDF
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2025-04-24 22:22│城发环境（000885）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日 15:00 召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10594 号审计报告，2024 年度公司合并报表实现净利润
1,229,180,694.99 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,141,468,578.09 元；2024 年度末累计未分配利润 6,158,991,664.16
元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 3,227,777,018.80 元。
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 202
4 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.56 元（含税），共计派发现金228,579,8
58.78元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 20.0251%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 228,579,858.78 161,803,720.26 105,942,912.07
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 01,141,468,578.09 01,075,042,228.35 01,056,193,808.28
利润（元）
合并报表本年度末累计未 6,158,991,664.16
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 3,227,777,018.80
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计现 496,326,491.11
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,090,901,538.24
利润（元）
最近三个会计年度累计现 496,326,491.11
金分红及回购注销总
额 （元）
是否触及《股票上市 否
规 则》第 9.8.1 条第
(九)项 规定的可能被实
施其他风 险警示情形
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本
次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益。与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
该预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。
三、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/19abcbfe-cb1f-45c9-8f99-48e4f7784ae7.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：2025年一季度报告
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城发环境（000885）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74a81bee-e04b-4012-9c9d-94d6e38fe283.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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城发环境（000885）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6522ae46-69f9-4840-8f29-a33d0c777817.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：2024年年度报告
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城发环境（000885）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2d50fbd-8e27-4f3f-b095-e4e50e5ca8ec.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：2024年年度报告摘要
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城发环境（000885）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14f01d0f-880d-4ab2-a2bc-6595d105bc84.PDF
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2025-04-24 22:21│城发环境（000885）：董事会决议公告
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城发环境（000885）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1161c68-fe88-48bb-9209-5e6a58210a0a.PDF
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2025-04-24 22:20│城发环境（000885）：关于公司2025年日常关联交易预计的公告
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城发环境（000885）：关于公司2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9868b83-5a85-46de-92f0-0a70a1522ee1.PDF
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2025-04-24 22:20│城发环境（000885）：监事会决议公告
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城发环境（000885）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5316ed91-b115-47da-aeca-67e329a14f0c.PDF
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2025-04-18 21:44│城发环境（000885）：城发环境关于暂不召开股东大会的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于暂不召开股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0ed2240b-4bee-441b-a9e1-81a4b7bcaf59.PDF
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2025-04-18 21:43│城发环境（000885）：城发环境关于申请注册发行超短期融资券的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于申请注册发行超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc823b63-4ff6-47f0-b6be-bd98ae8bfd65.PDF
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2025-04-18 21:43│城发环境（000885）：城发环境关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于境外全资子公司拟在境外发行债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0aa16cac-d795-4731-898a-fe857e7f17c8.PDF
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2025-04-18 21:42│城发环境（000885）：城发环境关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dddeb390-70de-4a44-bd49-89eda932fdb5.PDF
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2025-04-18 21:41│城发环境（000885）：城发环境第七届董事会第三十三次会议决议公告
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城发环境（000885）：城发环境第七届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/719cdcb9-3fd9-4fd1-892a-80a410bf3e27.PDF
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2025-04-18 21:40│城发环境（000885）：城发环境第七届监事会第三十次会议决议公告
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城发环境（000885）：城发环境第七届监事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/abfcbbdb-5e91-4471-bde9-8c41e559621c.PDF
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2025-04-10 00:00│城发环境（000885）：城发环境关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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城发环境（000885）：城发环境关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/f5ed2712-ef58-4468-b5ac-08c6ea1a3ed0.PDF
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2025-03-28 19:57│城发环境（000885）：城发环境关于选举公司第七届董事会董事长的公告
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司董事长选举情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程等相关规定，现选举黄新民
先生为公司第七届董事会董事长，兼任董事会战略委员会主任委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应由白洋先生变更为黄新民先生，并授权公司经营管理层办理
工商变更登记等相关事宜。
黄新民先生简历详见2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于拟补选第七届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。
二、第七届董事会组成情况
本次选举完成后，公司第七届董事会组成情况如下：
（一）董事长：黄新民
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
（二）董事会成员：黄新民、汪东顺、张东红、胡坤、李文强、安汝杰（职工代表董事）、徐强胜（独立董事）、海福安（独立
董事）、万俊锋（独立董事）
任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。
（三）董事会专门委员会
1.战略委员会：黄新民（主任委员）、万俊锋、徐强胜
2.提名委员会：徐强胜（主任委员）、海福安、李文强
3.审计委员会：海福安（主任委员）、徐强胜、胡坤
4.薪酬与考核委员会：万俊锋（主任委员）、海福安、张东红
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