公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告 │
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│2025-09-24 18:25 │海南高速（000886）：关于2025年下半年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-09-24 18:25 │海南高速（000886）：2025年第二次临时监事会决议公告 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：海南高速信息披露事务管理制度 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：海南高速股东会议事规则 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：海南高速内幕信息知情人管理制度 │
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│2025-09-24 18:24 │海南高速（000886）：海南高速董事会议事规则 │
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2025-09-30 00:00│海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告
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一、交易概述
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称“交易对方”
）持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权。本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，
纳入公司合并报表范围。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对方为公司控股股东海
南省交通投资控股有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导
致上市公司控股股东和实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2025 年 7月 3日披露了《海南高速公路股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025年 7月 31日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-031）。
公司于 2025年 8月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-037）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，公司正与交易相关各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。公司已协调本次交易的中介机构
进场有序开展尽职调查工作，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均未确定，待相关工作完成
后公司将履行必要的内部决策程序，同时依法披露相关文件。
四、风险提示
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式协议。本次交
易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/92d2f74f-a331-4464-a75f-f2244f8f2485.PDF
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2025-09-24 18:25│海南高速（000886）：关于2025年下半年日常关联交易预计的公告
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海南高速（000886）：关于2025年下半年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ddd75670-f6e9-4255-9891-a63881c06111.PDF
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2025-09-24 18:25│海南高速（000886）：2025年第二次临时监事会决议公告
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公司 2025年第二次临时监事会议通知于 2025年 9月 18 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025年
9月 24日在公司 8楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主持
会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指
引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事
会同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/1b40bc03-1bea-477c-a40e-4ddb5f4c84d7.PDF
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2025-09-24 18:24│海南高速（000886）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 24日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025年 9月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9
月 24日 09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 7楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 366 人，代表股份 286,567,070 股，占公司总股份的 28.9805%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 264,192,239 股，占公司总股份的 26.7177%。
通过网络投票的股东 364人，代表股份 22,374,831股，占公司总股份的2.2628%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 365人，代表股份 28,054,831股，占公司总股份的 2.8372%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股份的 0.5744%。
通过网络投票的股东 364人，代表股份 22,374,831股，占公司总股份的2.2628%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案
总表决情况：
同意 284,741,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3631%；
反对 1,311,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4578%；弃权 513,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1791%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 26,229,730股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4945%；反对 1,311,801股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6758%
；
弃权 513,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8296%。
审议结果：通过。
2、关于聘任 2025年度财务审计和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 284,362,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2307%；
反对 1,021,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3566%；弃权 1,182,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4127%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 25,850,130股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1415%；反对 1,021,901股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6425%
；
弃权 1,182,800股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2160%。
审议结果：通过。
3、关于选举独立董事的议案
（1）选举傅国华先生为独立董事
总表决情况：同意 275,868,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2665%。
（2）选举刘欣女士为独立董事
总表决情况：同意 275,750,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2255%。
审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，独立董事候选人傅国华先生、刘欣女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期
自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：任斌、马文文
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2025年第三次临时股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/5a251183-9caf-4926-8b9e-f333626b7fbd.PDF
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2025-09-24 18:24│海南高速（000886）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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公司于 2025年 9 月 24 日召开 2025年第七次临时董事会议，审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，决定于
2025年 10月 10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第四次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 14:50开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 10月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 10月 10日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年 9月 26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2025年 9月 26日（星期五）下午收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项
1.关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议案；
2.关于 2025年下半年日常关联交易预计的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025年第七次临时董事会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 25日披露于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东会不设总议案。
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、 √
董事会议事规则的议案
2.00 关于 2025年下半年日常关联交易预计的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层证券事务部。
3、登记时间：2025年 9月 29日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。
六、备查文件
公司 2025年第七次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/d5a7ca0a-ec29-46be-befc-f6411af417c3.PDF
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2025-09-24 18:24│海南高速（000886）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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海南高速公路股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要求，海
南维特律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司委托，指派本所律师参加贵司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及会议
决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。本所及经办
律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由贵司第八届董事会召集。2025 年 9 月 8 日，召开了 2025 年第六次临时董事会会议，定于 2025 年 9 月 24 日
（星期三）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。
关于召开本次股东会的通知及会议审议事项，贵司于 2025 年9 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，于 2025年 9 月 24 日 14:30 在海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
七楼会议室召开现场会议。本次股东会网络投票时间为：2025 年 9月 24 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 24
日9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由贵司第八届董事会召集，会议召集人及召开程序符合相关法律法规和《海南高速公路股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及《海南高速公路股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通
知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会出席对象为：
1、截止 2025 年 9 月 17 日（本次会议股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 366人，代表股份合计 286,567,070 股，占公司总股份的 28.9805%。具体情
况如下：
1、现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 2 人，所代表股份共计 264,192,239
股，占上市公司总股份的 26.7177%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2、网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 364 人，代表股份 22,374,831 股，占上市公司总股份的2.262
8％。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 365 人，代表股份28,054,831 股，占上市公司总股份的 2.8372%。其中现场出席 1人
，代表股份 5,680,000 股，占上市公司总股份的 0.5744%；通过网络投票 364 人，代表股份 22,374,831 股，占上市公司总股份的
2.2628％。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有
权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，本次股东会审议的事项如下：
1、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案；
2、关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案；
3、关于选举独立董事的议案。
第一、第二项议案采用非累积投票制进行表决，第三项议案采用累积投票制进行表决，按照相关规定实施中小投资者单独计票并
披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。上述议案公司董事会已于《股东会通知》中列明并披露，会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。本次股东会按法律法规及《公司章程》
规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主
持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会
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