公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 19:51 │海南高速（000886）：关于增持海汽集团股份的公告 │
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│2025-02-20 19:51 │海南高速（000886）：2025年第三次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:42 │海南高速（000886）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-07 18:41 │海南高速（000886）：2025年第二次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-02-07 18:40 │海南高速（000886）：关于为全资子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2025-02-07 18:39 │海南高速（000886）：海南高速2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:39 │海南高速（000886）：海南高速2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-24 18:43 │海南高速（000886）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 16:39 │海南高速（000886）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-14 16:36 │海南高速（000886）：2025年第一次临时董事会会议决议公告 │
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2025-02-20 19:51│海南高速（000886）：关于增持海汽集团股份的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19日召开 2025 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关
于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，同意公司采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金，择机增持海南海汽
运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”）股份。现将相关事项公告如下：
一、本次增持事项概述
截至本公告披露日，公司持有海汽集团股份 4,345.73 万股，占海汽集团总股本的 13.75%。为优化公司投资布局，提高公司投
资质量，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金增持海汽集团股份，增持金
额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元，增持股份的实施期限为 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 12月 31 日。
本次增持将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利用银行信贷资金和自有资金适度进行，有利于提
高公司投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。本次投资不会影响公司主营业务的发展。
本次增持计划不设价格区间，将根据海汽集团股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
本次增持不构成关联交易或短线交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、海汽集团的基本情况
（一）基本情况
公司名称 海南海汽运输集团股份有限公司
成立日期 1985 年 11 月 28 日
注册地点 海口市美兰区海府路 24 号（海汽大厦）
法定代表人 冯宪阳
注册资本 31,600 万元人民币
经营范围 道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等，
具体包括：省际、市际、县际班车客运；市内、县内班车
客运；省际、市际、县际包车客运；市内、县内包车客运；
市际、县际定线旅游；市际、县际非定线旅游；出租客运；
网络预约出租汽车客运；客运站经营；客运票务经营；汽
车自驾；航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、
订房服务、餐饮信息咨询服务；道路普通货物运输；国内
快递；物流信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）；汽
车修理；机动车检测；汽车配件销售；汽车销售；新能源
汽车充换电设施运营及充换电服务；清洁能源加气站投资
及运营管理；报废汽车回收拆解；废旧电池回收利用；房
屋、场地租赁；代理各种广告设计、发布，企业形象设计，
电脑图文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务代理，
信息技术服务，利用自有媒体发布广告、互联网信息服务
等经营项目。
（二）股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日，海汽集团的实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会，其股权结构如下：
股东名称 持股比例
海南海汽投资控股有限公司 42.50%
海南高速公路股份有限公司 13.24%
香港中央结算有限公司 0.74%
浙江宝钜股权投资集团有限公司 0.31%
陈培鸿 0.28%
段其军 0.25%
胡景 0.25%
石培树 0.23%
海南金岭盛世投资有限公司 0.21%
方天亮 0.21%
其余股东合计持股 41.78%
合计 100.00%
注：上述数据来源于海汽集团的相关公告。
（三）主要财务数据
海汽集团最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 277,769.73 258,685.26
负债总额 187,117.07 166,899.87
净资产 90,652.66 91,785.39
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 64,345.77 84,169.63
利润总额 -114.33 -6,461.39
净利润 -604.57 -6,970.10
经营活动产生的现 1,273.23 14,283.97
金流量净额
注：上述数据来源于海汽集团的相关公告。
（四）标的股份情况
公司本次增持的标的股份权属清晰，不存在抵押、质押情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封
、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（五）信用情况
经查，海汽集团不存在被列入失信被执行人的情况。
三、本次增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的
为优化公司投资布局，提高公司投资质量，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展。
（二）本次增持股份的方式
本次增持通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份。
（三）本次增持股份的资金来源
本次增持股份资金来源为银行信贷资金和公司自有资金。截至本公告披露日，公司已取得兴业银行股份有限公司海口分行出具的
《贷款承诺函》，承诺为公司增持股份提供专项贷款支持。
（四）本次增持股份的金额
本次增持股份实施金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元。
（五）本次增持股份价格
本次增持计划不设价格区间，将根据海汽集团股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
（六）本次增持股份的实施期限
本次增持股份的实施期限为2025年2月21日至2025年12月31日。增持计划实施期间，海汽集团股票存在停牌情形的，增持期限可
予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
（七）相关承诺
公司在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内
幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，公司承诺在增持期间及法定期限内不减持海汽集团股份。
四、本次增持计划实施的不确定性风险及风控措施
（一）风险分析
本次增持计划实施可能存在包括但不限于以下风险：
1、金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而影响公司业绩；
2、收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益不及预期；
3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则，存在一定的流动性
风险；
4、资金筹措风险：增持股份所需资金如未能筹措到位，存在导致增持计划无法实施的风险；
5、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1、公司建立了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的决策程序、岗位分工、账户及资金管理、报告制度、内部控制及风险
监控等管理措施做了详细规定；
2、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排资金使用，不影响主营业务发展；
3、公司将依法依规做好相关信息披露工作。
五、本次增持对公司的影响
本次增持符合公司的经营发展需要，有利于优化公司投资布局，提高公司投资质量。公司本次增持在充分保障日常经营性资金需
求的前提下进行，预计不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。本次增持事项未导致海汽集团控制权发生变化，不影响公司合并报表范围，公司仍采用权益法对海汽集团进行核算，相关投资收益
的确认将随持股比例变化相应调整。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次增持海汽集团股份，将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利用银行信贷
资金和自有资金适度进行，有利于提高公司投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。本次投资不会影响公司主营业务的发展，
该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司增持海汽集团股份。
七、其他相关说明
本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章有关规定。
八、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于 2025 年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/32c06a43-7df4-46ef-88d8-6b288b355b69.PDF
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2025-02-20 19:51│海南高速（000886）：2025年第三次临时董事会会议决议公告
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海南高速（000886）：2025年第三次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4deead2e-d7d0-46fe-8502-ea3a44133013.PDF
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2025-02-07 18:42│海南高速（000886）：关于聘任高级管理人员的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7日召开 2025 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满
之日止。
胡东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾受
过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规和规定要求的任职条件，董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程
序符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/b4dcb4c5-f0e8-4a17-9183-bd7f8bbaa826.PDF
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2025-02-07 18:41│海南高速（000886）：2025年第二次临时董事会会议决议公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式或邮件
方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（2025-007）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案
为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董事会同意公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公
司申请银行贷款提供总额度不超过 1.30 亿元的融资担保。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2025
-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/9fc12720-31fa-44b6-b1ac-9eef0b08a1b1.PDF
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2025-02-07 18:40│海南高速（000886）：关于为全资子公司融资提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“海南高速”）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元
的贷款额度。为提高经营决策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团
有限公司（以下简称“建设集团”）向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请贷款提供总额不超过人民币 1.30 亿元
的融资担保，占公司最近一期净资产的 4.22%。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与兴业银行最终
协商签署的担保协议或合同为准。
（二）担保审议情况
公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本
次担保经董事会审议批准后实施，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：亿元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目 本次新 担保额度 是否
方持 最近一期 前担保 增担保 占上市公 关联
股比 资产负债 余额 额度 司最近一 担保
例 率 期净资产
比例
海南高速 建设集团 100% 61.58% 0.00 1.30 4.22% 否
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称 海南高速公路工程建设集团有限公司
成立日期 2011 年 10 月 14 日
注册地点 海口市美兰区蓝天路 16 号金银岛大酒店副楼（超凡大厦）
五楼
法定代表人 杨体文
注册资本 10,000 万元人民币
股权结构 海南高速持股 100%
与上市公司的关联关系 建设集团为公司的全资子公司
经营范围 一般经营项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业工程设计
服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发；机械设
备租赁；机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿
及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；涂料销
售（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑材料销售；
建筑用钢筋产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
品）；公路水运工程试验检测服务；砼结构构件制造；砼
结构构件销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政
设施管理；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；土
地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；
特种设备销售；机械电气设备销售；酒店管理；餐饮管理；
土石方工程施工；国内货物运输代理（经营范围中的一般
经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息
公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：建设工程
施工；公路管理与养护；公路工程监理；建设工程监理；
建设工程质量检测；水利工程质量检测；水利工程建设监
理；建设工程设计；路基路面养护作业；住宅室内装饰装
修；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不含
危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；货物进出口（许可
经营项目凭许可证件经营）。
（二）主要财务指标
建设集团最近一年又一期合并报表口径主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 36,014.05 41,216.33
负债总额 22,178.12 33,911.36
净资产 13,835.93 7,304.97
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 9,962.71 337.44
利润总额 -456.75 147.21
净利润 -469.05 139.30
（三）信用情况
经核查，建设集团不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及建设集团与兴业银行协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保总额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等。
五、董事会意见
本次担保事项是基于下属子公司经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影
响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司实际需求以及相关法律法规的规定。
本次被担保对象为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围
内，被担保对象有能力偿还到期债务。公司将对被担保对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额不超过 1.60 亿元人民币，占公司 2023 年末经审计合并净资产的 5.23%。截至本
公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 0 元。公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司 2025 年第二次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/e696ebb7-6c6a-4fa2-aef9-49f432d11df2.PDF
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2025-02-07 18:39│海南高速（000886）：海南高速2025年第一次临时股东大会决议公告
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