公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:07 │海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告 │
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│2025-11-27 18:07 │海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-26 18:12 │海南高速（000886）：关于聘任总经理的公告 │
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│2025-11-26 18:11 │海南高速（000886）：2025年第十次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-26 18:10 │海南高速（000886）：关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-25 20:10 │海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 │
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│2025-11-25 20:10 │海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 │
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│2025-11-25 20:07 │海南高速（000886）：海南高速关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2025-11-23 16:15 │海南高速（000886）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南高速重大资产购买暨关联交易的问询│
│ │函的回复 │
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│2025-11-23 16:15 │海南高速（000886）：深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》回复之核查意见 │
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2025-11-27 18:07│海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告
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一、交易概述
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称“交易对方”
）持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权。本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，
纳入公司合并报表范围。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对方为公司控股股东海
南省交通投资集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导
致上市公司控股股东和实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司于 2025 年 7月 3日披露了《海南高速公路股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-029）。
公司于 2025年 7月 31日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-031）。
公司于 2025年 8月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-037）。
公司于 2025年 9月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-055）。
公司于 2025 年 10月 28日披露了《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
公司于 2025 年 10月 30日披露了《海南高速公路股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-065）。
公司于 2025 年 11月 22日披露了《海南高速公路股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对海南高速公路股份有限公司重大资
产购买暨关联交易的问询函>的回复公告》（公告编号：2025-067）。
公司于 2025 年 11月 24日披露了太平洋证券股份有限公司、北京中评正信资产评估有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合
伙）关于深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》的相关回复及核查意见。
公司于 2025 年 11月 26日披露了《海南高速公路股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》等相关
公告。
三、本次交易的进展情况
2025年 10月 27日，公司召开 2025年第八次临时董事会会议审议通过本次资产重组方案及相关议案，并与本次交易对方海南省
交投商业集团有限公司签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》。具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南高速公路股份有限公司重大
资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2025年 11月 10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》。
公司收到问询函后立即组织相关人员对问询函所述的问题进行了逐项落实及核查。2025年 11月 22日，公司对深圳证券交易所的问询
函进行了回复，具体内容详见公司于 2025年 11月 22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南高速公路股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对海南高速公路股份有限公司重大资
产购买暨关联交易的问询函>的回复公告》。
自本次交易草案披露以来，公司及相关方积极推进各项工作。截至本公告披露之日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交易审计基准日即将超过六个月有效期，公司正在组织中介机构开
展加期审计、补充尽职调查等工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。
四、风险提示
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在积极推进中，本次交易事项尚需履行公司股东会的决策和审批程序，尚存在不确定
性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/04c17cfc-c240-42ac-b43f-404e7c6f3304.PDF
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2025-11-27 18:07│海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告
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海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 18:12│海南高速（000886）：关于聘任总经理的公告
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公司于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意
聘任党龙先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
党龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/87f02f33-b8a8-4c98-a073-681201cf3f05.PDF
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2025-11-26 18:11│海南高速（000886）：2025年第十次临时董事会决议公告
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海南高速（000886）：2025年第十次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-26 18:10│海南高速（000886）：关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的公告
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海南高速（000886）：关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-25 20:10│海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件
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2025-11-25 20:10│海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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海南高速（000886）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 20:07│海南高速（000886）：海南高速关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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海南高速（000886）：海南高速关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-23 16:15│海南高速（000886）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函的
│回复
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海南高速（000886）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函的回复。公告详情请
查看附件。
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2025-11-23 16:15│海南高速（000886）：深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》回复之核查意见
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海南高速（000886）：深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》回复之核查意见。公告详情请查看附件
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2025-11-23 16:15│海南高速（000886）：北京中评正信资产评估有限公司关于《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询
│函》的回复
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海南高速（000886）：北京中评正信资产评估有限公司关于《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复。公告
详情请查看附件。
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2025-11-21 22:35│海南高速（000886）：海南高速关于深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复公告
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海南高速（000886）：海南高速关于深交所《关于对海南高速重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/5065513b-3350-42b5-b9f5-bab197d29f8a.PDF
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2025-11-03 17:32│海南高速（000886）：海南高速关于控股股东更名的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日收到控股股东通知，经海南省国有资产监督管理委员
会（以下简称“海南省国资委”）批准，公司控股股东名称由“海南省交通投资控股有限公司”变更为“海南省交通投资集团有限公
司”（以下简称“海南交通集团”），相关工商变更登记手续已于 2025 年 10月 29 日办理完成。
经海南省政府同意，海南省国资委于近日将海南交通集团 30%股权无偿划转至海南省国有资本运营有限公司，海南交通集团股东
现为海南省国资委（持股比例 70%)、海南省国有资本运营有限公司（持股比例 30%)，海南省国资委代表海南省政府履行出资人职责
并实施管理。
本次公司控股股东更名及股权结构变化不涉及公司控股股东对公司的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司
治理及生产经营活动不构成影响。
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2025-10-30 00:00│海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告
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海南高速（000886）：关于重大资产重组进展的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 16:29│海南高速（000886）：2025年三季度报告
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海南高速（000886）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 16:29│海南高速（000886）：海南高速独立董事津贴制度
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第一条 为切实激励海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事
能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》
、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《海南高速公路股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，特制定本制度。
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的任何其他职务，并与其所受聘的公
司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 制定本制度遵循以下原则：
（一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二） 按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三） 短期与长期激励相结合的原则；
（四） 激励与约束相结合的原则。
第二章 津贴标准及支付方式
第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立
董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元整（税前）。独立董事津贴从股东会通过次月 1 日起计算，并按年
度发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停
止向其计算和发放相关独立董事津贴。
公司独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董
事津贴和未披露的其他利益。
第七条 独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处
罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。
第三章 附则
第八条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》
执行。
第九条 本制度依据实际情况变化需要修订时，须由董事会提交股东会审议。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。
第十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bd263d65-a4ec-4cec-84eb-626db9ff76cb.PDF
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2025-10-28 16:27│海南高速（000886）：关于调整独立董事津贴的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28日召开 2025 年第九次临时董事会议，审议通过《关于调
整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全
体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原
5万元/年（税前）调整为 10万元/年（税前），自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公
司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联董事郝向丽、傅国华、刘欣回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/11497791-41fc-41d3-abb3-3526373a132d.PDF
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2025-10-28 16:26│海南高速（000886）：2025年第九次临时董事会议决议公告
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公司 2025年第九次临时董事会议通知于 2025年 10月 22日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年
10月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2025 年第三季度报告
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于调整公司独立董事津贴的议案
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全
体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原
5万元/年（税前）调整为 10万元/年（税前）。基于审慎原则，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-0
64）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于制订《独立董事津贴制度》的议案
为切实激励独立董事积极参与决策与管理，确保独立董事更好地履行各项职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，董事会同意制订《独立董事津贴制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司独立董事津贴制度》。基
于审慎原则，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案二和议案三尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d947f4aa-3f46-4db0-ac3f-1c75b16261ec.PDF
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2025-10-27 21:41│海南高速（000886）：2025年第八次临时董事会决议公告
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海南高速（000886）：2025年第八次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3fc06521-c63b-42a8-a773-d2ce7dc9f3c5.PDF
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2025-10-27 21:40│海南高速（000886）：海南省交控石化有限公司51.0019%股权价值资产评估报告
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海南高速（000886）：海南省交控石化有限公司51.0019%股权价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/02e4dfcf-626a-4de5-8cd4-5394b16790f8.PDF
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2025-10-27 21:40│海南高速（000886）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见
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致：海南高速公路股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事
务所（以下简称“本所”）接受海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”或“上市公司”）的委托，担任海南高速公路股
份有限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海南高
速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章
和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规范性文件，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券
法律业务执业规则（试行）》的要求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就海南高速内幕信息知情人登记制度的
制定和执行情况进行了核查，并发表本专项核查意见。如无特别说明，本核查意见与《法律意见书》中的简称和释义具有相同含义。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具专项核查意见如下：
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
根据海南高速披露的相关公告等资料，并经本所律师核查，海南高速按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人范围、内幕信息
知情人登记管理、内幕信息的保密及责任追究等内容。
二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
海南高速遵循《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次交易采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必
要登记，具体如下：
（一）上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制参与本次交易的人员范围，且已提醒和督促相关内幕信息知情人
不得将交易信息透露或泄露给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票；
（二）上市公司已与本次交易的证券服务机构分别签订了保密协议，并与交易对方在《股权转让协议》中约定了相应的保密条款
，明确了各方的保密责任与义务，并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围；
（三）上市按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关要求，登记了内幕信息知情人
信息，制作了内幕信息知情人名单及交易进程备忘录。
三、核查意见
综上，本所认为：
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