公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │海南高速（000886）：关于控股股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取得专项贷款承诺函的│
│ │公告 │
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│2025-04-30 00:00 │海南高速（000886）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:09 │海南高速（000886）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 22:08 │海南高速（000886）：关于2025年度融资计划的公告 │
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│2025-04-28 22:07 │海南高速（000886）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 22:07 │海南高速（000886）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 22:07 │海南高速（000886）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 22:07 │海南高速（000886）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 22:07 │海南高速（000886）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 22:06 │海南高速（000886）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 00:00│海南高速（000886）：关于控股股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告
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重要内容提示：
1、海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28 日收到公司控股股东海南省交通投资控股有限公司（
以下简称“海南交投”）《关于拟增持海南高速公路股份有限公司股份意向的函》，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海
南交投拟采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额为 4000 万元至 4500 万元。
2、专项贷款承诺函情况：中国工商银行股份有限公司海南省分承诺为海南交投提供专项贷款，贷款金额不超过增持金额的 90%
，承诺函有效期不超过 1 年。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程
中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司控股股东海南交投拟采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金择机增持
公司股份，增持金额为 4000 万元至 4500 万元。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
（一）增持主体：海南省交通投资控股有限公司
（二）截至本公告披露日，海南交投持有公司股份 251,036,039 股，占公司总股本的 25.39%，为公司第一大股东、控股股东。
海南交控股权投资基金管理有限公司为海南交投的一致行动人，持有公司5,680,000股，占公司总股本的 0.57%，合计持有公司 256,
716,039，占公司总股本的25.96%。
（三）本次公告前 12 个月内海南交投未增持公司股份。
二、拟增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的
为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定。
（二）本次拟增持股份的种类和方式
1、本次拟增持股份的种类：公司无限售条件流通 A 股
2、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份。
（三）本次拟增持股份的资金来源本次增持股份所需资金为银行信贷资金和海南交投自有资金。截至本公告披露日，海南交投已
取得中国工商银行股份有限公司海南省分行出具的【关于海南省交通投资控股有限公司股票增持专项贷款的承诺函】，承诺为海南交
投提供金额为不超过人民币 4500 万元的专项贷款支持。除上述贷款外，本次增持计划的其余资金为海南交投自有资金。
（四）本次拟增持股份的金额
本次拟增持股份实施金额 4000 万元至 4500 万元。
（五）本次拟增持股份价格本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划
。
（六）本次拟增持股份的实施期限
本次拟增持股份的实施期限为 2025 年 4 月 30 日起至 2025 年 10 月30 日。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，
增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
（七）相关承诺
海南交投在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感
期交易及短线交易等行为，海南交投承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
三、本次拟增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
四、其他相关说明及风险提示
（一）本次增持计划符合《证券法》等相关法律法规的有关规定。
（二）公司将参照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等
相关规定，持续关注海南交投增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
（三）本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、关于海南省交通投资控股有限公司股票增持专项贷款的承诺函；
2、关于拟增持海南高速公路股份有限公司股份意向的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/64714e54-f6f1-4529-a320-4c962a6f1b2a.PDF
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2025-04-30 00:00│海南高速（000886）：2025年一季度报告
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海南高速（000886）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b2f66342-9c06-4a43-9944-430ab19f0e38.PDF
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2025-04-28 22:09│海南高速（000886）：年度股东大会通知
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公司于 2025 月 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年
5 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2024 年度股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日09:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、2024 年度财务决算报告；
4、2024 年年度报告；
5、关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案；
6、关于 2025 年融资计划的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披
露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事
将在本次股东会上作 2024 年度述职报告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东会不设总议案。
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告 √
5.00 关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √
6.00 关于 2025 年融资计划的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事会办公室。
3、登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。
六、备查文件
1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c275504a-e9e9-4ff5-a194-24e1e58d19f7.PDF
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2025-04-28 22:08│海南高速（000886）：关于2025年度融资计划的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于
2025 年度融资计划的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及合并报表范围内的子公司。
二、融资用途及额度
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司及合并范围内的子公司在 2025 年度拟新增不超过
人民币 8 亿元的融资额度。其中融资 5 亿元用于建设集团扩大建材业务经营规模，其余 3 亿元用于子公司项目建设以及业务开展
，包括流贷、固定资产装修改造和项目专项贷款。具体融资金额以金融机构实际审批结果为准，公司及子公司之间在总融资额度内可
互相调剂使用。
三、融资方式
融资方式按照资金需求进行匹配，综合考虑降低财务费用，公司将根据市场利率综合成本、资金用途等选择融资方式，包括但不
限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、短期融资券、发行债券等方式。
四、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在总融资额度内对公司及子公司的融资额度
进行调剂并组织实施具体的融资审批事宜，授权有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。
五、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66abff7e-0cdd-40a9-be19-5eaa698a2378.PDF
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2025-04-28 22:07│海南高速（000886）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次
会议，审议通过《关于 2024年度拟不进行利润分配的议案》。
董事会意见：董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是基于 2024 年度公司实际经营情况，并综合考虑了 2025 年的经营计
划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的
长远利益，同意提交股东会审议。
监事会意见：经审核，监事会认为，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配预案符合公
司的实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司可持续发展，同意该利润分配预案。
该预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度期初未分配利润为 423,683,999.20 元，母公司实现净利润 92,57
7,890.57 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 9,257,789.06 元，分配 2023年年度、2024 年第三季
度普通股股利 69,217,981.00 元后，截至 2024 年 12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为 437,786,119.71 元，合并报表本年
度末累计未分配利润 692,441,089.11 元。
综合考虑公司生产经营的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,776,566.00 49,441,415.00 49,441,415.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,503,244.30 90,506,808.55 250,162,722.41
合并报表本年度末累计未分配利润 692,441,089.11
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 437,786,119.71
润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总 118,659,396.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 -
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 134,057,591.75
最近三个会计年度累计现金分红及 118,659,396.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、现金分红不触及其他风险警示情形的说明
公司 2024 年度派发现金分红总额为 19,776,566.00 元，2022-2024 年度公司累计现金分红金额预计为 118,659,396.00 元，
约占 2022-2024 年度年均净利润的88.51%，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
四、2024 年不进行利润分配的合理性说明
（一）公司不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，基于 2024 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2025 年的经营计划
，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。此预案需提交股东会审议。
（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润用于补充流动资金、生产经营和以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障。目前无法
确定具体的预计收益情况。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建
议和诉求。在年度股东会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独
计票并披露投票结果。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升
投资者的获得感。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e825682d-149c-4474-b604-5085e3d01cc2.PDF
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2025-04-28 22:07│海南高速（000886）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，依法独
立行使职权，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，从保护公司及全体股东的利益
出发，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发展。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。各
位监事认真负责地审议提交监事会的各项议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第八届监事会 2024 年 4 月 15 日 审议通过《2023 年度监事会工
第六次会议 作报告》《2023 年年度报告及
其摘要》《2023 年度利润分配
预案》《2023 年度财务决算报
告》《2023 年度内部控制评价
报告》
2024 年第一次临时 2024 年 4 月 26 日 审议通过《2024 年第一季度报
会议 告》
第八届监事会 2024 年 8 月 26 日 审议通过《2024 年半年度报告
第七次会议 及其摘要》
2024 年第二次临时 2024 年 10 月 28 日 审议通过《2024 年第三季度报
会议 告》《2024 年前三季度利润分
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