公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-18 18:22 │海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:39 │海南高速（000886）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:37 │海南高速（000886）：关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:36 │海南高速（000886）：2024年第十次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:35 │海南高速（000886）：关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 19:35 │海南高速（000886）：关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 20:12 │海南高速（000886）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:01 │海南高速（000886）：2024年第九次临时董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:00 │海南高速（000886）：关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 17:59 │海南高速（000886）：海南高速2024年第四次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 18:22│海南高速（000886）：海南高速关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为满足经营发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南高速公路广告有限公司对其名称、法定
代表人、注册资本金、经营范围等进行了变更，公司全资子公司海南高速公路管理有限公司对其名称、经营范围等进行了变更，并已
完成工商变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，主要情况如下：
一、变更事项
1、海南高速公路广告有限公司
变更内容 变更前 变更后
公司名称 海南高速公路广告有限公司 海南高速数字传媒有限公司
法定代表人 贾伟 谭国兴
注册资本金 100.00 万人民币 1000.00万人民币
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资 一般经营项目：以自有资金从事投资活
活动；计算机软硬件及辅助设备 动；计算机软硬件及辅助设备零售；信
零售；信息技术咨询服务；技术 息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
服务、技术开发、技术咨询、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
术交流、技术转让、技术推广； 推广；广告设计、代理；广告制作；广
广告设计、代理；广告制作；信 告发布；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务（不含许可类信息咨 息咨询服务）；体育赛事策划；组织文
询服务）；体育赛事策划；组织 化艺术交流活动；市场营销策划；数字
文化艺术交流活动；市场营销策 内容制作服务（不含出版发行）；互联
划；数字内容制作服务（不含出 网数据服务；数字文化创意内容应用服
版发行）；互联网数据服务；数 务；会议及展览服务；专业设计服务；
字文化创意内容应用服务；会议 票务代理服务；文化娱乐经纪人服务；
及展览服务；专业设计服务；票 文化场馆管理服务；数字创意产品展览
务代理服务；广告发布（非广播 展示服务；数字技术服务；数字文化创
电台、电视台、报刊出版单位）； 意技术装备销售；通讯设备销售（经营
文化娱乐经纪人服务；文化场馆 范围中的一般经营项目依法自主开展
管理服务（除许可业务外，可自 经营活动，通过国家企业信用信息公示
主依法经营法律法规非禁止或限 系统（海南）向社会公示）
制的项目） 许可经营项目：演出经纪；营业性演出
许可项目：广告发布；演出经纪； （许可经营项目凭许可证件经营）
营业性演出（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、海南高速公路管理有限公司
变更内容 变更前 变更后
公司名称 海南高速公路管理有限公司 海南省云翼数字交通有限公司
经营范围 公路养护维修 一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
物联网技术研发；物联网技术服务；智
能控制系统集成；卫星遥感应用系统集
成；卫星导航多模增强应用服务系统集
成；地理遥感信息服务；电子产品销售；
软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；计算机系统服务；信息技术咨询服
务；安全技术防范系统设计施工服务；
人工智能理论与算法软件开发；人工智
能行业应用系统集成服务；人工智能硬
件销售；人工智能基础软件开发；人工
智能应用软件开发；人工智能公共服务
平台技术咨询服务；人工智能基础资源
与技术平台；人工智能公共数据平台；
大数据服务；互联网数据服务；数据处
理和存储支持服务；通信设备销售、移
动通信设备销售、工业互联网数据服
务；物联网设备销售；物联网应用服务；
交通及公共管理用标牌销售；通讯设备
销售、云计算设备销售；云计算装备技
术服务；工程和技术研究和试验发展；
会议及展览服务；数字技术服务；数字
文化创意软件开发；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；数字内容制
作服务（不含出版发行）；以自有资金
从事投资活动；票据信息咨询服务；供
应链管理服务；科技中介服务；集中式
快速充电站；充电桩销售；信息安全设
备销售；卫星技术综合应用系统集成；
智能车载设备销售；工业控制计算机及
系统销售（经营范围中的一般经营项目
依法自主开展经营活动，通过国家企业
信用信息公示系统（海南）向社会公示）
许可经营项目：互联网信息服务；建设
工程施工；建筑智能化系统设计；电气
安装服务；呼叫中心；测绘服务；公路
管理与养护；第二类增值电信业务；第
一类增值电信业务；在线数据处理与交
易处理业务（经营类电子商务）（许可
经营项目凭许可证件经营）
二、变更后的其他工商登记基本情况
（一）海南高速数字传媒有限公司
1、统一社会信用代码：914600006202816325
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：谭国兴
4、注册资本金：1000.00 万人民币
5、成立日期：1995 年 3 月 2 日
6、住所：海南省海口市美兰区蓝天路 16号金银岛大酒店副楼六楼
7、登记机关：海南省市场监督管理局
8、发证日期：2024年 12 月 12 日
（二）海南省云翼数字交通有限公司
1、统一社会信用代码：914600002840845162
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：孙昭元
4、注册资本金：1000.00 万人民币
5、成立日期：1993年 12 月 8 日
6、住所：海南省海口市美兰区蓝天路 16 号
7、登记机关：海南省市场监督管理局
8、发证日期：2024年 12 月 18 日
三、备查文件
1、海南高速数字传媒有限公司《营业执照》
2、海南省云翼数字交通有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/74401c58-db6c-4ebe-916b-fd1568388baa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:39│海南高速（000886）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南高速（000886）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/84611c00-e5f0-49ad-a40c-25abafe3a796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:37│海南高速（000886）：关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到海南省金城安居投资集团有限公司（以下简称“海南金城”）发来
《关于转让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简
称“海南联合”）12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 20
24 年第十次临时董事会会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案》，同意放弃海南金城对
外转让的海南联合 12.35682%股权优先购买权。现将有关事项公告如下：
一、放弃优先购买权情况概述
（一）基本情况
海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元，其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权
。
近日，海南金城发来《关于转让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南金城拟将其持有的海南联合12
.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先购买权，所持股权对应注册资本为 243,570,647.96 元，股权转让
价格为 453,485,990.60 元。
（二）审议程序
2024 年 10 月 13 日，公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买
权的议案》，公司放弃上述股权转让的优先购买权。
本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未导致公司合并报表范围发生变
化，本次交易完成后公司持有海南联合的股权比例未发生变化。
本次放弃优先购买权金额为 4.53 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项尚需提
交公司股东大会审议。
二、转让方基本情况
（一）公司名称：海南省金城安居投资集团有限公司
（二）法定代表人：吴禄
（三）成立日期：2000 年 8 月 28 日
（四）企业性质：有限责任公司（国有控股）
（五）注册资本：103552.245983 万元人民币
（六）住所：海南省海口市正义路 3 号
（七）统一社会信用代码：91460000721247396L
（八）经营范围：房地产开发经营；物业管理；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济
咨询服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（九）主要股东：海南省国有资产监督管理委员会
实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会
（十）公司与海南金城不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）企业名称：海南联合资产管理有限公司
（二）法定代表人：张全忠
（三）企业性质：其他有限责任公司
（四）成立日期：2003 年 7月 18 日
（五）注册资本：197114.305824 万元
（六）注册地：海口市滨海大道 81 号南洋大厦 23 楼 F 房
（七）统一社会信用代码：91460000747784800L
（八）经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企
业不良资产批量转让、收购和处置业务，房地产开发经营，房地产咨询、价格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让
及销售，债务重组及企业重组，债权转股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估
，经金融主管部门批准的有关业务。
（九）海南联合的股权结构如下：
股东名称 持股比例
海南省农垦投资控股集团有限公司 47.55975%
海南高速公路股份有限公司 24.35135%
海南省金城安居投资集团有限公司 12.35682%
海南省旅游投资集团有限公司 7.86604%
海南省南海现代渔业集团有限公司 7.86604%
合计 100.00%
（十）海南联合公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（十一）海南联合信用状况良好，不是失信被执行人。
（十二）海南联合主要财务数据：
单位：万元
项 2024 年 6 月 30 日（经审计） 2023年 12月 31 日（经审计）
目
资产总额 614,887.38 670,266.78
负债总额 334,876.88 417,533.90
净资产 280,010.50 252,732.88
营业收入 49,967.04 50,344.85
营业利润 38,123.92 57,783.59
利润总额 38,156.07 57,664.75
净利润 27,277.62 43,206.78
四、公司本次放弃优先购买权对公司的影响
本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会导致公司对海南联合持股比例下降，不存在损害公司及公司股东
利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、备查文件
公司 2024 年第十次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b219b3b4-a0d5-460a-b34f-51367ec36011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:36│海南高速（000886）：2024年第十次临时董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南高速（000886）：2024年第十次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ff53d298-37ab-4e1b-a091-10f172c26dd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 19:35│海南高速（000886）：关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
基于公司经营发展规划考虑，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024年第十次临时董事会会议，审议通过《关于受让海南联合
资产管理有限公司 2.54%股权的议案》，同意公司以 92,672,227.60 元的价格受让海南省南海现代渔业集团有限公司（以下简称“
海南渔业”）持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”“标的公司”）2.54%股权（以下简称“标的股权”），现
将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元，其中公司持有 24.35135%股权，海南渔业持有 7.86604%股权
。公司董事会同意公司与海南渔业签订《股权转让协议》，受让海南渔业持有的海南联合 2.54%股权，交易价格为 92,672,227.60
元。本次交易完成后，公司持有海南联合的股权比例提升至 26.89135%，海南联合仍不纳入公司合并报表范围。
（二）投资履行的程序
本次投资事项已经 2024 年第十次临时董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本交
易事项在董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
（一）公司名称：海南省南海现代渔业集团有限公司
（二）法定代表人：刘培新
（三）成立日期：2006 年 12 月 26 日
（四）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（五）注册资本：37097.9573 万元人民币
（六）注册地：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化渔业产业园综合服务大楼-17 号
（七）办公地点：海南省海口市龙华区椰海大道 321 号现代大厦 5楼
（八）统一社会信用代码：91460000793132408K
（九）经营范围：海洋渔业项目投融资经营管理；渔港经营管理；制冰冷藏；船用电器零部件销售；船用油料购销；土地租赁。
（十）主要股东：海南省海洋产业集团有限公司
实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会
（十一）公司与海南渔业不存在关联关系。
（十二）海南渔业信用状况良好，不是失信被执行人。
（十三）海南渔业持有海南联合的股权不存在质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法措施及妨碍权属转移的其他情况。
三、交易标的基本情况
（一）企业名称：海南联合资产管理有限公司
（二）法定代表人：张全忠
（三）企业性质：其他有限责任公司
（四）成立日期：2003 年 7 月 18 日
（五）注册资本：197114.305824 万元
（六）注册地：海口市滨海大道 81 号南洋大厦 23 楼 F 房
（七）统一社会信用代码：91460000747784800L
（八）经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企
业不良资产批量转让、收购和处置业务，房地产开发经营，房地产咨询、价格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让
及销售，债务重组及企业重组，债权转股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估
，经金融主管部门批准的有关业务。
（九）本次股权转让前后，海南联合的股权结构：
股东名称 转让前 转让后
海南省农垦投资控股集团有限公司 47.55975% 47.55975%
海南高速公路股份有限公司 24.35135% 26.89135%
海南省金城安居投资集团有限公司 12.35682% 12.35682%
海南省旅游投资集团有限公司 7.86604% 7.86604%
海南省南海现代渔业集团有限公司 7.86604% 5.32604%
合计
|