公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:24 │海南高速（000886）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 18:24 │海南高速（000886）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-17 15:48 │海南高速（000886）：关于子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-14 17:49 │海南高速（000886）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 15:46 │海南高速（000886）：2026年第七次临时董事会会议决议公告 │
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│2026-07-02 15:45 │海南高速（000886）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-02 15:44 │海南高速（000886）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-23 15:57 │海南高速（000886）：关于部分股东偿还垫付股份的公告 │
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│2026-06-17 16:49 │海南高速（000886）：海南高速董事会秘书工作制度 │
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│2026-06-17 16:49 │海南高速（000886）：海南高速信息暂缓与豁免披露业务管理制度 │
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2026-07-20 18:24│海南高速（000886）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 20日（星期一）下午 14:50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 7月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7
月 20日 09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长因公出差未能参会，经全体董事推举，本次会议由董事党龙先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份 284,461,788 股，占公司总股份的 28.7676%；
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 264,427,105 股，占公司总股份的 26.7415%；
通过网络投票的股东 285人，代表股份 20,034,683股，占公司总股份的2.0261%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 287人，代表股份 25,714,783股，占公司总股份的 2.6005%；
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,680,100 股，占公司总股份的 0.5744%；
通过网络投票的股东 285人，代表股份 20,034,683股，占公司总股份的2.0261%。
（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议《关于调整 2026年度日常关联交易预计的议案》。总表决情况：
同意 279,636,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3036%；
反对 4,759,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6733%；弃权 65,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0231%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 20,889,183股，占出席会议中小股东所持股份的 81.2341%；反对 4,759,900股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5104
%；弃权 65,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2555%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：任斌、王召清
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2026年第三次临时股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3f8de73f-1753-4408-8dd1-c418871e67fa.PDF
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2026-07-20 18:24│海南高速（000886）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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海南高速公路股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要求，海
南维特律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司委托，指派本所律师参加贵司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及会议
决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。本所及经办
律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本
法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由贵司董事会召集，定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三
次临时股东会。
关于召开本次股东会的通知及会议审议事项，贵司于 2026 年7 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，于 2026年 7月 20日 14:50 在海南省海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦4
2 层第一会议室召开现场会议。本次股东会网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月20
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由贵司董事会召集，会议召集人及召开程序符合相关法律法规和《海南高速公路股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及《海南高速公路股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通
知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会出席对象为：
1、截至 2026 年 7 月 13 日（本次会议股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共288人，代表股份合计 284,461,788 股，占公司总股份的 28.7676%。具体情
况如下：
1、现场出席情况
经公司证券事务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共 3 人，所代表股份共计 264,427,105股
，占上市公司总股份的 26.7415%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2、网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 285 人，代表股份 20,034,683 股，占上市公司总股份的2.026
1%。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 287 人，代表股份25,714,783 股，占上市公司总股份的 2.6005%。其中现场出席 2人
，代表股份 5,680,100 股，占上市公司总股份的 0.5744%；通过网络投票 285 人，代表股份 20,034,683 股，占上市公司总股份的
2.0261%。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有
权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，本次股东会审议的事项：
关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案；
上述议案采用非累计投票提案方式，由公司对中小股东进行单独计票。
上述议案公司董事会已于《股东会通知》中列明并披露，会议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。本次股东会按法律法规及《公司章程》
规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主
持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的事项共一项，表决结果如下：
议案名称 现场与网络 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
投票情况
关于调整 合计 279,636,188 4,759,900 65,700
2026年度日 占比 98.3036% 1.6733% 0.0231%
常关联交易 其中：中小 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
预计的议案 股东投票情
况合计
合计 20,889,183 4,759,900 65,700
占比 81.2341% 18.5104% 0.2555%
根据表决情况，以上议案已获得本次股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议
事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fc04670f-4a68-4771-8068-5a4ee16d929f.PDF
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2026-07-17 15:48│海南高速（000886）：关于子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南高速地产发展有限公司因经营发展需要，对其公司名称进行了
变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，主要情况如下：
一、变更事项
变更内容 变更前 变更后
公司名称 海南高速地产发展有限公司 海南高速置业投资有限公司
二、变更后的工商登记基本情况
1、公司名称：海南高速置业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460000284083468G
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：毛武秋
5、成立日期：1993年 9月 25日
6、住所：海南省海口市蓝天路 16号金银岛大酒店 7楼
7、经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营
项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；房地产咨询；房地产评估；物业管理；房地产经纪；住房租赁；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活
动；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务
；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程管理服务。
三、备查文件
海南高速置业投资有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c53d1cc7-2a4d-4bd0-a0f6-15e0c4fe0687.PDF
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2026-07-14 17:49│海南高速（000886）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（重组前）注 1 （重组后）注 2
归属于上市公 4,200 ～ 6,300 -3,546.40 -3,173.38
司股东的净利
润
扣除非经常性 -1,200 ～ -600 -3,454.59 -3,454.59
损益后的净利
润
基本每股收益 0.042 ～ 0.064 -0.036 -0.032
（元/股）
注 1：2026年 1月，公司将海南华特石油化工有限公司纳入合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控
制下企业合并原则对上年同期数据进行了追溯调整；
注 2：2026年 4月，公司完成对海南省交控石化有限公司的重大资产重组并将其纳入合并报表范围，根据《企业会计准则》的相
关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方
不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司业绩较上年同期增长，主要系联营企业投资收益增长。
四、风险提示
1、目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的较大不确定因素。
2、公司股票不存在终止上市或者股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示的情形。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。公司将严格依照相关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c77a0274-afdd-494c-9c63-d05412df9884.PDF
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2026-07-02 15:46│海南高速（000886）：2026年第七次临时董事会会议决议公告
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公司2026年第七次临时董事会会议通知于2026年 6月 26日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年
7 月 2 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7人，其中独立董事傅国华先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议
，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议
通过如下议案：
一、关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案
根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况，公司新增与关联方中国石化销售股份有限公司海南石油分公司的日常关联交易
。为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方 2026 年度日常关联交易情况，公司对 2026 年度日常关联交易预计作出调整
。本次调整后公司预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易金额合计约为 16.38 亿元，较调整前合计增加 3.61 亿元。具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-037）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
二、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司董事会定于 2026 年 7 月 20日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2026 年第三次临时股东会，现场会议
地点为海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室，会议审议《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（2026-036）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/911f0c19-08dc-46d2-ab10-1732bc022607.PDF
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2026-07-02 15:45│海南高速（000886）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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海南高速（000886）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/da91e84b-2b5e-47db-8336-dac4e108d827.PDF
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2026-07-02 15:44│海南高速（000886）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日 14:50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 7月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 20
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 13 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2026 年 7月 13 日（星期一）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42 层第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
2、披露情况：上述议案已经公司 2026 年第七次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3日披露于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次议案采取非累积投票方式，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委
托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42 层证券事务部。
3、登记时间：2026 年 7 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司 2026 年第七次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fed8cfa1-de51-40db-9945-c9d471942b26.PDF
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2026-06-23 15:57│海南高速（000886）：关于部分股东偿还垫付股份的公告
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近日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《上市公司股权分置改革垫付股份偿还确认书》。该确认书显示 2
026 年 6月 18 日，本公司 2户股东向海南省交通投资集团有限公司（以下简称“海南交通集团”）偿还垫付股份共计 234,766 股
。截至该日，海南交通集团已累计获得垫付偿还股份 20,904,154 股，占本公司总股本的 2.11%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c145d077-4fab-4e78-af18-e1a67ce422b0.PDF
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2026-06-17 16:49│海南高速（000886）：海南高速董事会秘书工作制度
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第一条 为进一步明确海南高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作
，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职
权为自己或他人谋取利益。
第四条 公司应当聘任证券事务代表，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 任职资格
第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（1）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（2）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（3）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（4）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（5）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（6）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。第三章 主要职责
第七条 董事会秘书为公司与证券监管机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的指定联络人，负责准备和提交证券监管
机构和深交所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。
第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：（1）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司
信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（2）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关
内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审
议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
（3）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
（4）按照规定办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
（5）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记
、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；
（6）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体
等之间的信息沟通；
（7）负责管理公司股东名册，定期核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍
生品种情况；
（8）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议；
（9）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会，负
责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、深交所业务规则及公司章
程的规定；
（10）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见；
（11）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、深交所业务规则及公司章程相关规定，定期组织董事、高级管理人员进行证券法
律法规及深圳证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（12）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所及公司章程要求履行的其他职责。
第九条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、
资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门和人员对相关事项作出说明。
公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。第十
条 董事及其他高级管理人员、公司有关部门知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展等，应当按照公司规定及
时履行报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
公司内部审计机构发现重大问题或者违法违规线索的，应当及时向审计委员会报告，并通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行
职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当直接向深交所报告，并提供相关证据。
第十一条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏
，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、深交所报告。
董事会秘书按照中国证监会、深交所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向深交所报告。
第四章 聘任与解聘
第十二条 董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议
。
第十三条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所报送下列资料：
（1）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（2）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（3）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。对于深圳证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，上市公司董事会不
得聘任其为董事会秘书。
第十四条 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公
司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十五条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交下列资料：
（1）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（2）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住
宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第十六条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董
事长代行董事会秘书职责。
第十七条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十八条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（1）不符合本制度第六条所列的情形；
（2）连续不能履行职责达到三个月以上；
（3）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（4）其他违反法律法规、深交所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影
响的。
第十九条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或
者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第二十条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区
分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第二十一条 董事会秘书在任职期间应按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 附则
第二十二条 本制度受国家有关法律、行政法规、中国证监会或其授权机构公布的规范性文件以及《公司章程》的约束；若有相
抵触的，应以国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十三条 本制度未列明事项，以最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第二十五条 本制度经董事会会议审议通过之日起施行，原2023 年实施的《公司董事会秘书工作制度》同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/e73fe364-0ede-48ae-a262-4828f512a5b3.PDF
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2026-06-17 16:49│海南高速（000886）：海南高速信息暂缓与豁免披露业务管理制度
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第一条 海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为规范信息披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海南高速公路股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下
简称《信息披露管理制度》）等规定，制定本制度。第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司依据法律法规、部门规章制度等规定，自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，
并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息
披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形；
（四）政府相关部门要求或政府相关事项规定的其他情形。第六条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门
规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济
、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采
取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄露风险的，可以豁免披露临时报告。
第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。第三章 信息暂缓与豁免披露的程序
第九条 公司应当审慎确定相关信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁
免程序，规避应当履行的信息披露义务。公司信息暂缓或豁免披露事项内部审批流程如下：
公司、公司下属子公司及机构拟依照本制度对特定信息披露作暂缓、豁免处理的，应及时填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表
》（详见附件 1），并连同相关资料、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺（详见附件 2）（公司员工若已按照公司制度签订保
密协议，则视同签署了保密承诺）及时提交公司证券事务部。公司证券事务部应及时将材料上报董事会秘书。董事会秘书应就特定信
息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作暂缓、豁免披露处理的，经公司董事长签
字确认后，妥善归档保管。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公
告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第四章 问责条款
第十三条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合上述条款规定的暂
缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司造
成影响或损失的，公司将视情节轻重给予相关责任人相应的内部处分，并有权要求其承担赔偿责任。
第五章 附则
第十四条 公司信息暂缓、豁免披露业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。第十五条
其他相关信息披露义务人参照本制度执行。若其他相关信息披露制度中与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定执行。本制度如与国家
日后颁布的法律、行政法规、部门规章或规范性文件相抵触的，按新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。第
十七条 本制度解释权归公司董事会。
第十八条 本制度自董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cc2836cc-c11a-48cc-bf02-9642edebffa8.PDF
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2026-06-17 16:46│海南高速（000886）：2026年第六次临时董事会决议公告
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公司2026年第六次临时董事会会议通知于2026年 6月 12日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年
6月 17 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7人。本次会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于制定《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》的议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《海南高速公路股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1580c61e-aa89-48f4-b382-d57a094cfa87.PDF
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2026-06-10 00:00│海南高速（000886）：关于聘任高级管理人员的公告
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公司于 2026 年 6月 9日召开 2026 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意
聘任吴攀龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
吴攀龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/964fb704-0790-41f1-87b0-f01c4fcaa7b6.PDF
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2026-06-10 00:00│海南高速（000886）：2026年第五次临时董事会会议决议公告
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公司 2026 年第五次临时董事会会议通知于 2026 年 6月 4 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026
年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任吴攀龙先生为副总经理，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/67df9c61-cd72-4a42-afb3-cc3e41ee111d.PDF
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2026-05-15 20:02│海南高速（000886）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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公司近日收到太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）出具的《太平洋证券股份有限公司关于变更独立财务顾问主
办人的函》，太平洋证券原委派涂业峰先生、周照女士、李曙湘先生、王敦万先生担任本次重大资产购买暨关联交易项目（以下简称
“本次重大资产重组项目”）的独立财务顾问主办人，现涂业峰先生、王敦万先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组项目的独
立财务顾问主办人。
本次独立财务顾问主办人变动后，太平洋证券原委派的周照女士、李曙湘先生将继续担任本次重大资产重组项目的独立财务顾问
主办人，履行持续督导职责。本次独立财务顾问主办人变更不会对本次重大资产重组项目的持续督导工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bd55353f-454b-4745-903a-6557992c759f.PDF
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2026-05-15 20:00│海南高速（000886）：关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称“交易对方”）
持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，交控石化将
成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次收购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对
方为公司控股股东海南省交通投资集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次交易不涉及公司发行股份，不存在因本
次交易导致公司控股股东和实际控制人变更，不构成重组上市。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）交易对价支付情况
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，本次交易的交易价款分两期支付：
第一期：公司应于《股权转让协议》生效之日起三个月内向交易对方支付交易价款的 80%（即人民币 37,340,087.10元）；
第二期：公司应于《股权转让协议》生效之日起一年内向交易对方支付交易价款的 20%（即人民币 9,335,021.78元）。
截至本公告披露日，公司已向交易对方支付第一期交易价款。
（二）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为交控石化 51.0019%股权。截至本公告披露日，交易对方已将标的资产过户至公司名下，交控石化已就本
次标的资产过户完成了工商变更登记备案手续，标的资产已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变
更完成后，公司直接持有交控石化 51.0019%股权。
（三）证券发行登记情况
本次交易价款以现金形式支付，不涉及证券发行。
（四）交控石化过渡期间审计及实施情况
截至本公告披露日，交控石化过渡期损益专项审计工作已完成，过渡期间交控石化未出现亏损情形，相关损益处理安排已按照协
议约定执行完毕，交易双方对过渡期损益的处理结果无异议。
（五）债权债务处理情况
本次交易完成后，交控石化仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由交控石化享有和承担，不涉及债权债务的处置或转移
事项。
二、本次交易的相关后续事项
截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：
（一）本次交易的剩余股权转让款尚待根据《股权转让协议》的约定支付；
（二）本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
（三）公司根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
三、中介机构关于本次交易实施情况的意见
（一）独立财务顾问关于本次交易实施情况的结论意见
经核查，独立财务顾问认为：
“1、本次交易的实施过程已履行必要的决策和审批程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求
；
2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已办理完毕工商变更登记手续，上市公司已按照《股权转让协议》约定按进度支
付交易对价；
3、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大差异的情况；
4、截至本核查意见出具日，本次交易实施期间，上市公司董事、高级管理人员及其他人员不存在因本次交易而发生调整的情况
；标的公司高级管理人员未发生更换或调整，标的公司已完成本次交易相关董事、监事及其他相关人员的调整；
5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形
，亦未发生上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情形；
6、截至本核查意见出具日，本次交易相关方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，不存在违反协议
约定或承诺的情形；
7、在本次交易相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的实施不
存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问关于本次交易实施情况的结论意见
经核查，法律顾问认为：
“1、本次交易已获得现阶段必要的批准和授权，《股权转让协议》约定的生效条件已成就，本次交易已具备实施的法定条件；
2、本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法拥有标的资产；本次交易对价的支付已按照相关协议约定的支付
时点相应履行，本次交易不涉及标的公司债权债务的转移；
3、本次交易实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形；
4、本次交易实施过程中标的公司已完成董事、监事的更换，该等更换均已履行了相应法定程序；
5、本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形或上市公司为实际控制人或
其他关联人提供担保的情形；
6、交易协议各方按照协议的约定履行相关义务，未出现违反协议约定的情况，交易相关各方均正常履行其在本次交易中所作出
的相关承诺，未发生违反相关承诺的情形；
7、在本次交易相关各方按照已签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在
实质性法律障碍。”
四、备查文件
（一）《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；
（二）《太平洋证券股份有限公司关于海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
；
（三）《北京市竞天公诚律师事务所关于海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书》；
（四）标的资产过户的相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/10533bb3-c2bf-4335-b705-bd9af4a4eeb6.PDF
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2026-05-15 20:00│海南高速（000886）：海南高速重大资产购买暨关联交易实施情况报告书
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海南高速（000886）：海南高速重大资产购买暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/049a0814-e454-4555-b225-f6822f4c3324.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 5月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5
月 15日 09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 311 人，代表股份 276,085,239 股，占公司总股份的 27.9204%；
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 264,192,239 股，占公司总股份的 26.7177%；
通过网络投票的股东 309人，代表股份 11,893,000股，占公司总股份的1.2027%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 310人，代表股份 17,573,000股，占公司总股份的 1.7772%；
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股份的 0.5744%；
通过网络投票的股东 309人，代表股份 11,893,000股，占公司总股份的1.2027%。
（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 270,797,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0848%；
反对 5,251,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9021%；弃权 360,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1304%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 12,285,500股，占出席会议中小股东所持股份的 68.6456%；反对 5,251,500股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3429
%；弃权 360,000股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0115%。
审议结果：通过。
2、2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意 271,093,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1918%；
反对 4,953,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7942%；弃权 38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0139%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 12,580,900股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5922%；反对 4,953,600股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1887
%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2191%。
审议结果：通过。
3、2025年年度报告
总表决情况：
同意 271,080,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1873%；
反对 4,966,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7987%；弃权 38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0139%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 12,568,500股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5271%；反对 4,966,000股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2593
%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2191%。
审议结果：通过。
4、关于 2025年度拟不进行利润分配的议案
总表决情况：
同意 270,452,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9599%；
反对 5,571,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0179%；弃权 61,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 11,940,561股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9483%；反对 5,571,000股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7020
%；弃权 61,439股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3496%。
审议结果：通过。
5、关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 270,494,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9751%；
反对 5,527,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0020%；弃权 63,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 11,982,561股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1873%；反对 5,527,100股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4522
%；弃权 63,339股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3604%。
审议结果：通过。
6、2026年度董事薪酬方案
总表决情况：
同意 270,482,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9706%；
反对 5,541,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0071%；弃权 61,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 11,970,061股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1162%；反对 5,541,400股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5336
%；弃权 61,539股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3502%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：王吉生、马文文
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2025年度股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2c24b092-9b42-4396-b28f-4f99ca4fedbe.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：2025年度股东会法律意见书
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海南高速（000886）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6787afb8-4f03-4575-93cf-a1bf51b4cc4c.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bbf00d9d-efc4-42a5-b83a-9c7dbe1304db.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书
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海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e5010b77-e8b8-4d07-9ff1-e3d9990ada05.PDF
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2026-05-08 15:52│海南高速（000886）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1bd598f-8286-4645-a2ef-e821cb99aea6.PDF
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2026-04-28 19:02│海南高速（000886）：关于聘任财务总监的公告
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公司于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意
聘任陈超先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈超先生未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》
《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合
相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f196161-3c43-4164-ab93-85585aa69613.PDF
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2026-04-28 19:01│海南高速（000886）：2026年一季度报告
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海南高速（000886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bf36549-03df-432c-81b1-9908028f4787.PDF
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2026-04-28 19:01│海南高速（000886）：2026年第四次临时董事会决议公告
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公司2026年第四次临时董事会会议通知于2026年 4月 23日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年
4月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2026 年第一季度报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
二、2026 年度内部审计工作计划
结合公司实际业务发展和经营管理需要，公司制定 2026 年度内部审计工作计划。本年度内部审计工作将聚焦年度核心任务，对
重大项目、重点业务、重点人员开展审计，紧盯关键业务环节和关键领域风险，规范项目管理和经营行为，防范化解项目实施及日常
运营中的风险，为公司高质量发展筑牢监督屏障。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、关于聘任财务总监的议案
经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任陈超先生为财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘
任财务总监的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a923f36-4578-4d5e-9470-3c80db934d47.PDF
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2026-04-23 19:11│海南高速（000886）：2025年年度报告
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海南高速（000886）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b8730d4-41b5-410a-81a0-f7764a113655.PDF
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2026-04-23 19:11│海南高速（000886）：2025年年度报告摘要
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海南高速（000886）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b212b4a-f3ea-4cf9-bdd9-a669348c0ea2.PDF
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2026-04-23 19:10│海南高速（000886）：2025年度内部控制审计报告
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海南高速公路股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称海南
高速）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海南高速董事会的责任。
二、注册会计师的责任 C
我们的责任是在实施审C计工作的基A础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为，海南高速于2025年12月A31日按照《C企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持C了有效的财务报告内部控制。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津 2026年4月22日ACC
CC AC
CC C
CAA
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1ff11528-becd-4f74-8cd1-972e3b40f36e.PDF
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2026-04-23 19:10│海南高速（000886）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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海南高速公路股份有限公司全体股东:
我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025
年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《海南高速公
路股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理
》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏是海南高速管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对海南高速管理层编制的营业收入扣除情况表提出
鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则C第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和A实施核查工作，以合理确信营业收入扣除
情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合海南高速实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的
核查程序。我们相信，我们的核查C工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，海南高速管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供海南高速披露营业收入及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。CCA
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 天津 2026年4月22日CCACC AC
CC C
CAA
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98d7808e-c55f-453f-8ae9-37490cc995d2.PDF
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2026-04-23 19:10│海南高速（000886）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见
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海南高速公路股份有限公司全体股东:
我们接受委托，在审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表
，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《海
南高速 2025 年度非经常性损益明细表及说明》（以下简称“非经常性损益明细表”）进行了专项核查。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.6 退市风险公司信息披露》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规定，按照《公开发行证券C的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益
（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编制非经常性损益明细表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的核查资料是海南高速管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对A海南
高速管理层编制的非经常性损益明
细表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会C计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核
查工作，以合理确信非经常性损益明细表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合海南高速实际情况，实施了包括核对、询问、抽
查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。经核查，我们认为，海南高
速管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性C公告第 1 号——非经常性损益（20
23 年修订）》（证监会公告〔202A3〕65 号）的规定编制。
本核查报告仅供海南高速在年度报告中披露非经常性损益明细表使用，不得用作任何其他用途。 C
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：中国天津 C2026年4月22日CACC AC
CC C
CAA
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fe8a5759-1e80-4865-a1eb-464f78fa2444.PDF
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2026-04-23 19:10│海南高速（000886）：2025年年度审计报告
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海南高速（000886）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cddab56-2d74-4ff1-8b67-5c7cf4f9fa70.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，公司于 2026 年 4 月 22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定，《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、适用对象
（一）董事
独立董事、非独立董事。
（二）高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事工作津贴根据《海南高速公路股份有限公司独立董事津贴制度》执行，标准为税前 10 万元/人/年
，按年度发放。
2、非独立董事：未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事
按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不重复取酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，若同时担任公司董事或子公司其他职务的
，不重复取酬。高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于年总薪酬的 60%。
基本年薪按月支付；绩效年薪按基本年薪的一定比例预发，年度考核结束后多退少补；任期激励收入根据任期考核评价结果确定，在
任期结束并经审计后一次性兑现。
四、其他说明
（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
或存在其他符合薪酬止付追索情形的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（三）本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/181da607-1b60-46c1-86d0-af2bf20e05bc.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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经公司 2025 年第三次临时股东会批准，公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为 2025年度
财务审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司
对中审华履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
中审华是中国知名的大型专业服务机构之一，是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华成立于 2000 年 9 月，注册
资本为 2130 万元，管理总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、
广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等地区设立了 26 个分所。中审华会计师事务所拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员
2500 余名，绝大多数具有大学本科以上学历，其中：中国注册会计师 550 余名，注册资产评估师 120 余名，注册税务师 70 余名
，工程造价师 80 余名。近年来，中审华会计师事务所业务收入和人员规模持续提升，连续在中国注册会计师行业综合评价中居于前
20强。2024年度业务收入8.08亿元，在中注协 2025 年公布的《2024 年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示稿）》中排名
17 名。
二、执业记录
（一）项目组信息
项目合伙人：王冻，2006 年成为注册会计师，2013 年开始 在中审华执业，近三年参与了多家上市和挂牌公司的审计工作。
签字注册会计师：夏春辉，2001 年成为注册会计师，2017年开始在中审华执业，近三年参与了多家上市和挂牌公司的审计工作
。
项目质量复核合伙人：王桂林，1999 年取得中国注册会计师资格，2020 年成为中审华质量控制复核人，从事注册会计师行业 2
8 年，曾参与多家 A 股首次发行上市（IPO）和年度审计工作，拥有丰富的上市公司审计经验及能力。近三年担任 2家上市公司审计
的质量控制复核人。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 3年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）工作方案
2025 年年度审计过程中，中审华针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计
重点展开，全面配合公司审计工作，制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司
定期报告披露时间要求。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案
》，聘任中审华为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
四、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中审华对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，中审华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
年度审计重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、总体评价
经评估，公司认为中审华在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92ebabef-d206-4e51-8e6a-907e5531cf44.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：2025年度内部控制评价报告
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海南高速（000886）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/794ffd40-ca43-4e48-b99c-b773445f0cf7.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确和公允地反映海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2026年 4月 22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度计提
资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2
025年 12月 31日合并范围内的各类资产进行了减值测试，对存在可能发生减值迹象的相关资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司 2025年度计提的各项减值准备共计 118,363,613.31元，具体列表如下：
单位：元
项目 2025 年度计提金额
信用减值损失 1.应收账款坏账准备 14,312,517.84
2.其他应收款坏账准备 -13,322.71
3.长期应收款坏账准备 1,526,425.75
资产减值损失 4.合同资产减值准备 -346,230.00
5.存货跌价准备 61,077,437.84
6.投资性房地产减值准备 10,736,350.29
7.固定资产减值准备 404,849.30
8.在建工程减值准备 18,107,600.00
9.商誉减值准备 12,557,985.00
合计 118,363,613.31
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款、其他应收款、长期应收款坏账准备及合同资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方
式，对下列项目按照其适用的预期信用损失计量方法进行减值会计处理并确认损失准备。对于信用风险特征与其他客户显著不同的，
公司按单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，通过组合评
估信用风险并计提坏账准备。经评估测算，2025年度公司计提应收账款、其他应收款、长期应收款信用减值损失金额共计 15,825,62
0.88 元、转回合同资产减值准备 346,230.00元。
（二）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则第 1号——存货》的相关规定和公司相关会计政策，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，应当计
提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额。经评估测试，公司 2025 年度计提存货跌价准备 61,077,437.84 元，主要系子公司海南高速地产发展有
限公司（以下简称“地产公司”）的全资子公司海南高速瑞海置业有限公司（以下简称“瑞海置业”）对其开发的琼海嘉浪雅居项目
计提减值 61,061,645.48元。
瑞海置业开发产品包括位于海南省琼海市嘉积镇银海路 189号，房地产开发项目名称为嘉浪雅居，主要业态包括住宅、商业及酒
店三部分。该项目于 2024年 12月开盘销售，截至 2025年12 月 31 日，住宅开发总面积 69,381.24 ㎡，已售 2,589.82 ㎡，尚余6
6,791.42㎡待售；商铺开发总面积6,294.39㎡，尚余5,981.53㎡待售；酒店开发总面积 12,331.89㎡，均未出售。
公司综合考虑该项目所在地的市场状况、项目定位及销售计划等因素，对项目可变现净值进行了减值测算，依据北京中同华资产
评估有限公司出具的《海南高速地产发展有限公司拟进行股权减值测试涉及的海南高速瑞海置业有限公司股东全部权益可收回金额项
目资产评估报告》（中同华评报字（2026）第 040879号），2025年度公司计提存货跌价准备 61,061,645.48元。
（三）投资性房地产、固定资产、在建工程及商誉减值准备计提情况
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》和公司相关会计政策，资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产
的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时
计提相应的资产减值准备。2025 年度公司计提投资性房地产、固定资产、在建工程及商誉减值损失金额共计41,806,784.59元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年计提各项资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提减值准备依据充分，公允地反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备合计将减少公司 2025年度合并报表利润
总额 118,363,613.31元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、本次计提资产减值准备履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项先后经公司董事会审计委员会2026年第二次会议和第九届董事会第二次会议审议通过，
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，能够客观
、真实地反映公司期末资产状况及财务状况。本次计提资产减值准备事项履行了相应的内部决策程序，决策程序合法、合规，同意本
次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末
公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/70605b86-f152-47b0-85c2-8755cb8c8d4c.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30开始。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 15日 09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2026 年 5月 8日（星期五）下午收市时，在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》
6.00 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露于《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述
职报告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授
权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。（二）
登记地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层证券事务部。
（三）登记时间：2026年 5月 11日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。（四）会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394
传真：0898-66790647
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c43b7489-afb1-4e67-8d16-5b3d8ebd27da.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（刘欣）
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本人作为海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会科学决策提供
有力保障，促进公司健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘欣，1961年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权,本科学士，一级企业人力资源管理师、中国注册培训师。历任中国长城
资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公
司管理部高级专家。现任海南自由贸易港金融发展中心特聘专家，公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲
属均未持有公司股份。除独立董事津贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
履职期内，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会会议和股东会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策
中尽职尽责。履职期内，公司董事会共召开 6次会议；股东会召开 1次，本人列席 1次。本人出席会议的情况如下：
参加董事会会议情况 参加股东
会情况
本报告期 现场 以通讯表决方 委托 缺 是否连 出席股东
应参加董 出席 式或视频会议 出席 席 续两次 会的次数
事会次数 次数 方式参加次数 次数 次 未亲自
数 参加会
议
6 4 2 0 0 否 1
本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表
意见和建议，依法合规地行使表决权。履职期内，公司董事会、股东会的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交
董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。
（二）出席董事会专门委员会的情况
履职期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。履职期内，薪酬与考核委员会召开 1次会
议，审计委员会共召开 2次会议，提名委员会共召开 3次会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席
的情况发生，对重大资产重组、股权收购、年度经营计划、内控制度修改等相关事项进行了认真审查，对上述董事会专门委员会审议
的所有议案均表示同意，本人出席专门委员会会议的情况如下：
专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会会议 1 1 0
审计委员会会议 2 2 0
提名委员会会议 3 3 0
（三）出席独立董事沟通会的情况
履职期内，独立董事沟通会共召开 3次。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对关联交易相关
议案等事项进行了预先审核，同意将相关议案提交至董事会审议，切实履行了独立董事的责任与义务。
（四）行使独立董事职权的情况
履职期内，本人通过参加董事会会议、股东会等对公司现场实地考察，积极参与公司组织的项目实地调研，充分了解公司生产经
营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
履职期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
履职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，切实履行独立董事的职责与义务。本人对公司内部审计机构的审
计工作、内控制度建设与执行情况进行监督检查。在年审会计师事务所进场审计前，与会计师就审计工作的审计范围、会计师事务所
和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点等相关事项进行审前沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与
会计师就审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行沟通，维护审计结果的客观、公
正，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（六）维护投资者合法权益情况
履职期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅每次董事会审议的议案和资料，了解相关信息，利用自
身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）参加培训情况
履职期内，本人认真学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织举办的相关培
训，聚焦董事会建设及履职能力、高质量发展、信息披露与内控合规等方面内容，加强对最新监管要求和法律法规的认识和理解，不
断增强法治合规意识与专业素养，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提升履职担当。
（八）公司配合独立董事工作情况
在董事会会议及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地
向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东
的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用
。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履
行了自己的职责。
（一）重大资产购买及股权受让事项
履职期内，本人认真审阅了关于《重大资产购买暨关联交易事项》等相关重大事项的议案，并作出明确独立的判断。上述事项的
决策程序合法合规，系公司正常生产经营与业务发展需要，不存在损害公司整体利益和中小股东权益的情形。
（二）高级管理人员聘任事项
履职期内，本人就公司聘任高级管理人员事项进行了深入探讨，对续聘党龙先生为总经理、姚伟庆先生为副总经理，聘任于涛先
生为副总经理、张盛旺先生为董事会秘书的任职资格、教育背景、工作背景、专业能力进行认真审核，认为他们均具备履行岗位职责
的专业能力和经验，并发表了同意的独立意见。
四、总体评价和建议
履职期内，本人积极履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca96dceb-2160-4be1-bf36-0ee611a35d35.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步完善海南高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，推动公司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《海南高速公路
股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
（一）董事：独立董事、非独立董事。
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）坚持党建引领原则。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署放在首位，增强“四个意识”，坚定“
四个自信”，做到“两个维护”。
（二）坚持激励约束并重原则，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展。
（三）坚持权责利统一原则，薪酬水平与岗位价值、岗位责任、管理难度、管理风险对等。
（四）坚持公平原则，确保标准公平、程序公开、分配公正。
（五）坚持从严管理原则，董事、高级管理人员在公司内部兼任多个岗位的，按最高职务级别确定薪酬标准，不重复计发薪酬；
在外部单位兼职的，严格遵守法律法规及公司规定，不得违规领取报酬。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司党委、股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会具体职责划分如下：
（一）公司党委是董事、高级管理人员薪酬管理的前置研究机构，听取、研究讨论董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案
，并提出相关建议。
（二）公司股东会是董事薪酬管理的最高决策机构，负责审议决定董事薪酬方案及调整方案等。
（三）公司董事会是公司高级管理人员薪酬管理的决策机构，负责审议决定高级管理人员薪酬方案及调整方案等，向股东会说明
并予以披露。
（四）公司薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对董事、高级管理人员薪酬提出建议等。
第三章 薪酬发放与管理
第五条 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员薪酬实行工资总额预算管理，其工资总额以上年度工资总额为参考，绩效薪酬的确定和支付应当以绩
效评价、个人履职情况为重要依据，并结合公司经营业绩等因素综合确定。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬发放原则
（一）公司独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定。
（二）未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担
任的职务领取相应的薪酬，不重复取酬。
（三）高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按相关薪酬规定领取薪酬；若同时担任公司董事或子公司其他职务的，
不重复取酬。高级管理人员薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于年总薪酬的 60%。基
本年薪按月支付；绩效年薪按基本年薪的一定比例预发，年度考核结束后多退少补；任期激励收入根据任期考核评价结果确定，在任
期结束并经审计后一次性兑现。
（四）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系需服务于公司经营发展战略，并随公司实际经营状况动态调整，以适应公司的进一
步发展需要。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第五章 薪酬止付与追索
第九条 公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的
，应当依法进行责任追究。
第十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理人员的绩效年薪、任期激励收入予以重新考
核，并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十二条 适用规则
本制度未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家颁布的法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按照国家颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十三条 生效时间
本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条 制定与解释
本制度由公司董事会制定、解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5357f481-357a-4bb3-b848-e7b6779a034c.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（王丽娅）
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本人作为海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王丽娅，1963年 9月出生，博士，教授。历任海南大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学教授、博士生导师
，海南大学金融专业硕士中心主任，海南省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市金融学会理事会理事，中国人民
银行货币政策委员会海南区域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促
进会常务副会长。2019年9月至 2025年 9月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
在担任公司独立董事期间，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直
系亲属均未持有公司股份。除独立董事津贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的
其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
履职期内，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会和股东会，检查和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽
职尽责。本人履职期内，公司董事会共召开 8次，股东会共召开 4次。本人出席会议的情况如下：
参加董事会情况 参加股东
会情况
本报告期 现 场 以通讯表决方 委 托 缺 是 否 连 出席股东
应参加董 出 席 式或视频会议 出 席 席 续 两 次 会的次数
事会次数 次数 方式参加次数 次数 次 未 亲 自
数 参 加 会
议
8 3 5 0 0 否 4
本人在审议各项议案前，均认真阅读会议材料，并与管理层进行必要沟通，在充分了解议案情况的基础上独立、客观、审慎发表
意见和建议，依法合规地行使表决权。履职期内，公司董事会、股东会的会议召集和召开程序符合相关法律法规的规定，本人对提交
董事会的全部议案均投票同意，无反对和弃权。
（二）出席董事会专门委员会的情况
本人担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。报告期内，本人履职期间提名委员会共召开 2次。作为相关专门委员会委员，
本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对提名高级管理人员和独立董事候选人等相关事项进行了认真审查，对上述董
事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，本人出席专门委员会会议的情况如下：
专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
提名委员会会议 2 2 0
战略委员会会议 0 0 0
（三）出席独立董事沟通会的情况
履职期内，独立董事沟通会共召开 3次。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对投资事项、利
润分配相关议案等事项进行了预先审核，同意将相关议案提交至董事会审议，切实履行了独立董事的责任与义务。
（四）行使独立董事职权的情况
履职期内，本人通过参加董事会会议、股东会，坐班调研等形式对公司现场实地考察，积极参与公司组织的项目实地调研，充分
了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
履职期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，切实履行独立董事的职责与义务。本人对公司内部审计机构的审计工作、内
控制度建设与执行情况进行监督检查。在年审会计师事务所进场审计前，与会计师就审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计
人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点等相关事项进行审前沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师就审
计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行沟通，维护审计结果的客观、公正，保证公
司年度报告披露的真实、准确、完整。
（六）维护投资者合法权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅每次董事会审议的议案和资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（七）参加培训情况
本人认真学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织举办的相关培训，聚焦董
事会建设及履职能力、高质量发展、信息披露与内控合规等方面内容，加强对最新监管要求和法律法规的认识和理解，不断增强法治
合规意识与专业素养，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提升履职担当。
（八）公司配合独立董事工作情况
在董事会会议及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地
向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报,与公司经营管理层就公司决策、计划
、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展,关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东
的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用
。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履
行了自己的职责。
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项
本人履职期内，作为公司独立董事，审议了《2024年度财务决算报告》《2024 年年度报告及其摘要》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告及其摘要》《2024 年度内部控制评价报告》，认为报告期内各定期报告真实、准确地反映了公司的财务状况、
经营情况、内控制度建设和运行情况，发表了同意的表决意见。
（二）提名高级管理人员和独立董事候选人事项
本人作为提名委员会主任委员，在履职期内认真审议了提名高级管理人员和独立董事候选人的议案，提出专业审慎的审核意见，
切实履行委员会职责，维护公司治理规范。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东会
的各项议案，客观地做出专业判断，审慎表决，较好地发挥了独立董事作用。
独立董事：王丽娅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56c0dc74-b388-458b-997b-fa75e8006e05.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（金勇）
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海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（金勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4a07201-a99c-4087-9692-9c9ce23bca7f.PDF
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2026-04-23 19:09│海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（傅国华）
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海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（傅国华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2c62828-0e5a-444f-8ae0-3793ee9c37ca.PDF
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2026-04-23 19:08│海南高速（000886）：关于2026年度融资计划的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于 202
6年度融资计划的议案》。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及合并报表范围内的子公司。
二、融资用途及额度
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司及合并范围内的子公司在 2026年度拟新增不超过
7亿元的融资额度，用于项目建设以及业务开展等，包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、短期融资券、中期票据等。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定，在融资额度内以各银行等金融机
构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，公司及子公司之间在总融资额度内可互相调剂使用。
三、融资方式
公司将结合资金需求合理匹配融资方式，综合考量市场利率、综合融资成本、资金用途等因素择优选择融资方式，以有效降低财
务费用，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、短期融资券、中期票据等方式。
四、授权事项
公司董事会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在总融资额度内对公司及子公司的融资额度进行调剂并组织实施具体的融
资审批事宜，授权有效期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至 2026年年度报告董事会会议审议之日止。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/322c7a46-6edc-47e7-8f77-a14f5c26027a.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025年
度拟不进行利润分配的议案》。
公司董事会认为，公司 2025年度利润分配预案是基于 2025年度公司实际经营情况，并综合考虑了 2026年的经营计划，符合《
公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益，
同意提交股东会审议。
该预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度期初母公司未分配利润为 437,786,119.71 元，母公司实现净利
润 264,359,985.31 元，按《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 26,435,998.53元，截至 2025年 12月 31日
，母公司可供股东分配的利润为 675,710,106.49元，合并报表本年度末累计未分配利润 820,638,015.70元。
综合考虑公司生产经营的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为：公司 2025年度
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 19,776,566.00 49,441,415.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,632,925.12 61,503,244.30 90,506,808.55
合并报表本年度末累计未分配利润 820,638,015.70
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 675,710,106.49
润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总 69,217,981.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 -
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 102,214,325.99
最近三个会计年度累计现金分红及 69,217,981.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红不触及其他风险警示情形的说明
公司 2025年度派发现金分红总额为 0元，2023-2025年度公司累计现金分红金额预计为 69,217,981.00元，约占 2023-2025年度
年均归母净利润的 67.72%，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.
8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
四、2025 年不进行利润分配的合理性说明
（一）公司不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，基于 2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2026年的经营计划，为
满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续、稳定、健康发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。公司 2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润用于补充流动资金、生产经营和以后年度利润分配，为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障。目前无法
确定具体的预计收益情况。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司建立健全多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的建议
和诉求。在年度股东会上，中小股东可通过现场或网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独计
票并披露投票结果。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营发展的前提下，不断完善利润分配机制，继续通过现金分红、股份回购等方式增强对股东的回报，提升投
资者的获得感。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/443d67d0-138f-4ec7-8873-f21694cb2bcc.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海南高速（000886）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/174fb112-aa24-4a4c-8a10-aac263a7b5be.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，公司董事会就公司离任独立董事王丽娅女士、金勇先生，在任独立董事郝向丽女士、傅
国华先生、刘欣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王丽娅女士、金勇先生、郝向丽女士、傅国华先生、刘欣女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者
间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f99b7d8f-f588-41d3-9ada-c0773194d3e8.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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资金C往来的专项说明
CAC专字[2026]2157号海南高速公路股份有限公司全体股东:
我们接受海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海南高速2025年12月
31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，
并出“CAC审字[2026]1686号”无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》等有关规定，海南高速编制了本专项说明所附的海南高速公路股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合C法性及完整性是海南高速管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我A们审计海南高速 2025 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海南C高速实施于 2025
年度财务报表审计中所执行的对关
联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度海南高速非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本说明仅供海南高速披露年度报告时使用，不得用作其他任何用途。ACC
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 天津 2026年4月22日CCACC AC
CC C
CAA
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52e1b04f-e453-4993-a795-d9c57dd27fe7.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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海南高速（000886）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32e83c6d-f406-4d32-9a51-0718e3b1b860.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（郝向丽）
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海南高速（000886）：2025年度独立董事述职报告（郝向丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c02162bc-1e5a-4f85-a7b0-3d25bdb9cb8a.PDF
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2026-04-23 19:07│海南高速（000886）：2025年度商誉减值测试报告
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海南高速（000886）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b41618b-f2e0-4c32-b4be-dcd2e3ff9be2.PDF
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2026-04-23 19:06│海南高速（000886）：第九届董事会第二次会议决议公告
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公司第九届董事会第二次会议通知于 2026年 4月 12日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026年 4月
22日在海南省海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层第一会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长
陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2025 年度董事会工作报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第
六节相关内容。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、2025 年度财务决算报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》第八节“财务报告”相关内容
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、2025 年年度报告及其摘要
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
六、关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案
经综合考虑公司生产经营的实际资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为：公司 2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案基于 2025年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司 20
26年经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公
司和股东的长远利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于 2026 年度融资计划的议案
为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司董事会同意公司及合并范围内的子公司在 2026 年
度新增不超过人民币 7亿元的融资额度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度融资计划的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、2025 年度内部控制评价报告
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、2025 年度内部审计工作总结
董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
经评估，公司认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现
出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年年度报告审计工作，出具了恰当的审计报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《审计委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、关于制订《公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案
公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，结合公司实际经营情况，制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员会已审核该议
案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股
东会审议。
十五、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况，制订了《公司 2026年度董事薪酬方案》。公司
董事会薪酬与考核委员会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股
东会审议。
十六、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况，制订了《公司 2026年度高级管理人员薪酬方案
》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，兼任高级管理人员的关联董事党龙回避表决。
十七、关于召开 2025 年度股东会的议案
公司董事会定于 2026年 5月 15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025年度股东会，现场会议地点为海口
市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42楼第一会议室，会议审议《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度
报告》《2025年度拟不进行利润分配的议案》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事薪酬方案》，另听取独立董
事 2025年度述职报告。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9a9f4ab-a18c-4ee0-b58e-4d4782c80a32.PDF
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2026-04-16 17:43│海南高速（000886）：关于短期融资券发行情况的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月 3日、2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第五次临时董
事会会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月
4 日及 2025 年 6 月 21 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕CP14 号），交易
商协会同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为 3亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行
短期融资券。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于短期融资券获准注册的公
告》（2026-012）。
公司 2026 年度第一期短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
债券名称 海南高速公路股份有限公司 简称 26 海南高速 CP001
2026 年度第一期短期融资券
代码 042680154 期限 365 日
起息日 2026 年 4月 16 日 兑付日 2027 年 4月 16 日
计划发行总额 30,000 实际发行总额 30,000
（万元） （万元）
发行利率 1.65% 发行价 100
（百元面值）
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
经核查，公司不属于失信责任主体。
本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所
网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9f76944f-2e3a-4f8e-89a9-0eca3b4fb14c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│海南高速：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232773.PDF
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2026-04-24│海南高速：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164399.PDF
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2025-10-29│海南高速：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749433.PDF
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2025-08-26│海南高速：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565462.PDF
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2025-04-30│海南高速：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406902.PDF
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2025-04-29│海南高速：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365114.pdf
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2024-10-29│海南高速：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541109.PDF
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2024-08-28│海南高速：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002243.PDF
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2024-04-29│海南高速：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857269.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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