公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:02 │海南高速（000886）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-05-15 20:00 │海南高速（000886）：关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告 │
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│2026-05-15 20:00 │海南高速（000886）：海南高速重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 │
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│2026-05-15 19:59 │海南高速（000886）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:59 │海南高速（000886）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:59 │海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2026-05-15 19:59 │海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:52 │海南高速（000886）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 19:02 │海南高速（000886）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2026-04-28 19:01 │海南高速（000886）：2026年一季度报告 │
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2026-05-15 20:02│海南高速（000886）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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公司近日收到太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）出具的《太平洋证券股份有限公司关于变更独立财务顾问主
办人的函》，太平洋证券原委派涂业峰先生、周照女士、李曙湘先生、王敦万先生担任本次重大资产购买暨关联交易项目（以下简称
“本次重大资产重组项目”）的独立财务顾问主办人，现涂业峰先生、王敦万先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组项目的独
立财务顾问主办人。
本次独立财务顾问主办人变动后，太平洋证券原委派的周照女士、李曙湘先生将继续担任本次重大资产重组项目的独立财务顾问
主办人，履行持续督导职责。本次独立财务顾问主办人变更不会对本次重大资产重组项目的持续督导工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bd55353f-454b-4745-903a-6557992c759f.PDF
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2026-05-15 20:00│海南高速（000886）：关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称“交易对方”）
持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，交控石化将
成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次收购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对
方为公司控股股东海南省交通投资集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次交易不涉及公司发行股份，不存在因本
次交易导致公司控股股东和实际控制人变更，不构成重组上市。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）交易对价支付情况
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，本次交易的交易价款分两期支付：
第一期：公司应于《股权转让协议》生效之日起三个月内向交易对方支付交易价款的 80%（即人民币 37,340,087.10元）；
第二期：公司应于《股权转让协议》生效之日起一年内向交易对方支付交易价款的 20%（即人民币 9,335,021.78元）。
截至本公告披露日，公司已向交易对方支付第一期交易价款。
（二）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为交控石化 51.0019%股权。截至本公告披露日，交易对方已将标的资产过户至公司名下，交控石化已就本
次标的资产过户完成了工商变更登记备案手续，标的资产已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变
更完成后，公司直接持有交控石化 51.0019%股权。
（三）证券发行登记情况
本次交易价款以现金形式支付，不涉及证券发行。
（四）交控石化过渡期间审计及实施情况
截至本公告披露日，交控石化过渡期损益专项审计工作已完成，过渡期间交控石化未出现亏损情形，相关损益处理安排已按照协
议约定执行完毕，交易双方对过渡期损益的处理结果无异议。
（五）债权债务处理情况
本次交易完成后，交控石化仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由交控石化享有和承担，不涉及债权债务的处置或转移
事项。
二、本次交易的相关后续事项
截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：
（一）本次交易的剩余股权转让款尚待根据《股权转让协议》的约定支付；
（二）本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
（三）公司根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
三、中介机构关于本次交易实施情况的意见
（一）独立财务顾问关于本次交易实施情况的结论意见
经核查，独立财务顾问认为：
“1、本次交易的实施过程已履行必要的决策和审批程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求
；
2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已办理完毕工商变更登记手续，上市公司已按照《股权转让协议》约定按进度支
付交易对价；
3、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大差异的情况；
4、截至本核查意见出具日，本次交易实施期间，上市公司董事、高级管理人员及其他人员不存在因本次交易而发生调整的情况
；标的公司高级管理人员未发生更换或调整，标的公司已完成本次交易相关董事、监事及其他相关人员的调整；
5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形
，亦未发生上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情形；
6、截至本核查意见出具日，本次交易相关方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，不存在违反协议
约定或承诺的情形；
7、在本次交易相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的实施不
存在实质性法律障碍。”
（二）法律顾问关于本次交易实施情况的结论意见
经核查，法律顾问认为：
“1、本次交易已获得现阶段必要的批准和授权，《股权转让协议》约定的生效条件已成就，本次交易已具备实施的法定条件；
2、本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法拥有标的资产；本次交易对价的支付已按照相关协议约定的支付
时点相应履行，本次交易不涉及标的公司债权债务的转移；
3、本次交易实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在实质性差异的情形；
4、本次交易实施过程中标的公司已完成董事、监事的更换，该等更换均已履行了相应法定程序；
5、本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形或上市公司为实际控制人或
其他关联人提供担保的情形；
6、交易协议各方按照协议的约定履行相关义务，未出现违反协议约定的情况，交易相关各方均正常履行其在本次交易中所作出
的相关承诺，未发生违反相关承诺的情形；
7、在本次交易相关各方按照已签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在
实质性法律障碍。”
四、备查文件
（一）《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；
（二）《太平洋证券股份有限公司关于海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
；
（三）《北京市竞天公诚律师事务所关于海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书》；
（四）标的资产过户的相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/10533bb3-c2bf-4335-b705-bd9af4a4eeb6.PDF
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2026-05-15 20:00│海南高速（000886）：海南高速重大资产购买暨关联交易实施情况报告书
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海南高速（000886）：海南高速重大资产购买暨关联交易实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/049a0814-e454-4555-b225-f6822f4c3324.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026年 5月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5
月 15日 09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦 42层第一会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 311 人，代表股份 276,085,239 股，占公司总股份的 27.9204%；
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 264,192,239 股，占公司总股份的 26.7177%；
通过网络投票的股东 309人，代表股份 11,893,000股，占公司总股份的1.2027%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 310人，代表股份 17,573,000股，占公司总股份的 1.7772%；
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股份的 0.5744%；
通过网络投票的股东 309人，代表股份 11,893,000股，占公司总股份的1.2027%。
（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 270,797,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0848%；
反对 5,251,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9021%；弃权 360,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1304%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 12,285,500股，占出席会议中小股东所持股份的 68.6456%；反对 5,251,500股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3429
%；弃权 360,000股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0115%。
审议结果：通过。
2、2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意 271,093,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1918%；
反对 4,953,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7942%；弃权 38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0139%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 12,580,900股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5922%；反对 4,953,600股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1887
%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2191%。
审议结果：通过。
3、2025年年度报告
总表决情况：
同意 271,080,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1873%；
反对 4,966,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7987%；弃权 38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0139%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 12,568,500股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5271%；反对 4,966,000股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2593
%；弃权 38,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2191%。
审议结果：通过。
4、关于 2025年度拟不进行利润分配的议案
总表决情况：
同意 270,452,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9599%；
反对 5,571,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0179%；弃权 61,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 11,940,561股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9483%；反对 5,571,000股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7020
%；弃权 61,439股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3496%。
审议结果：通过。
5、关于《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 270,494,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9751%；
反对 5,527,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0020%；弃权 63,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 11,982,561股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1873%；反对 5,527,100股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4522
%；弃权 63,339股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3604%。
审议结果：通过。
6、2026年度董事薪酬方案
总表决情况：
同意 270,482,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9706%；
反对 5,541,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0071%；弃权 61,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0223%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 11,970,061股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1162%；反对 5,541,400股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5336
%；弃权 61,539股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3502%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：王吉生、马文文
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2025年度股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2c24b092-9b42-4396-b28f-4f99ca4fedbe.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：2025年度股东会法律意见书
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海南高速（000886）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6787afb8-4f03-4575-93cf-a1bf51b4cc4c.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bbf00d9d-efc4-42a5-b83a-9c7dbe1304db.PDF
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2026-05-15 19:59│海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书
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海南高速（000886）：重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e5010b77-e8b8-4d07-9ff1-e3d9990ada05.PDF
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2026-05-08 15:52│海南高速（000886）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a1bd598f-8286-4645-a2ef-e821cb99aea6.PDF
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2026-04-28 19:02│海南高速（000886）：关于聘任财务总监的公告
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公司于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意
聘任陈超先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈超先生未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》
《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合
相关法律法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f196161-3c43-4164-ab93-85585aa69613.PDF
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2026-04-28 19:01│海南高速（000886）：2026年一季度报告
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海南高速（000886）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3bf36549-03df-432c-81b1-9908028f4787.PDF
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2026-04-28 19:01│海南高速（000886）：2026年第四次临时董事会决议公告
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公司2026年第四次临时董事会会议通知于2026年 4月 23日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年
4月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2026 年第一季度报告
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
二、2026 年度内部审计工作计划
结合公司实际业务发展和经营管理需要，公司制定 2026 年度内部审计工作计划。本年度内部审计工作将聚焦年度核心任务，对
重大项目、重点业务、重点人员开展审计，紧盯关键业务环节和关键领域风险，规范项目管理和经营行为，防范化解项目实施及日常
运营中的风险，为公司高质量发展筑牢监督屏障。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、关于聘任财务总监的议案
经公司总经理提名并经第九届董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会同意聘任陈超先生为财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘
任财务总监的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a923f36-4578-4d5e-9470-3c80db934d47.PDF
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2026-04
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