公司公告☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:16 │海南高速（000886）：2025年第五次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:14 │海南高速（000886）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-03 17:13 │海南高速（000886）：关于申请注册发行短期融资券的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │海南高速（000886）：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-23 18:18 │海南高速（000886）：海南高速2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │海南高速（000886）：2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-06 18:22 │海南高速（000886）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │海南高速（000886）：关于控股股东以专项贷款和自有资金拟增持公司股份计划暨取得专项贷款承诺函的│
│ │公告 │
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│2025-04-30 00:00 │海南高速（000886）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:09 │海南高速（000886）：年度股东大会通知 │
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2025-06-03 17:16│海南高速（000886）：2025年第五次临时董事会会议决议公告
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公司 2025年第五次临时董事会会议通知于 2025年 5月 27日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025
年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于申请注册发行短期融资券的议案
为拓展融资渠道，优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 3
亿元的短期融资券，具体发行规模将以交易商协会注册的金额为准。公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次短期融资注册
发行有关的全部事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（2025-025）
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2025年第二次临时股东会的议案
公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议《
关于申请注册发行短期融资券的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/666d0473-4ab4-4e91-aded-c2fb006ad314.PDF
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2025-06-03 17:14│海南高速（000886）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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公司于 2025 月 6 月 3 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2025 年 6 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025 年第二次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 20 日09:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项
关于申请注册发行短期融资券的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日披露于《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东会不设总议案。
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于申请注册发行短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东
帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权
委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事会办公室。
3、登记时间：2025 年 6 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。
六、备查文件
公司 2025 年第五次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9ca7a770-0897-426b-bbf3-5484e8ef8660.PDF
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2025-06-03 17:13│海南高速（000886）：关于申请注册发行短期融资券的公告
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为拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 3日召开 20
25 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过（含）人民币3 亿元的短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求在注册额度有
效期内择机一次性或分期发行。该事项尚需股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将具体情况公告如
下：
一、本次短期融资券的发行方案
（一）发行主体
海南高速公路股份有限公司。
（二）注册和发行规模
注册规模不超过（含）人民币 3 亿元的短期融资券，并在注册 2年有效期内按需择机一次或分期发行，具体发行规模将以中国
银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册的金额为准。
（三）发行期限
短期融资券不超过 365 天（含），具体发行期限将根据市场情况以及自身资金需求状况确定。
（四）发行利率
根据公司信用评级情况、拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以及聘请的承销商协商情况确定。
（五）募集资金用途
用于偿还银行贷款、补充公司流动资金以及符合国家法律法规政策和交易商协会要求的其他用途等。
（六）发行方式
由公司聘请具备相应承销资质的金融机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发行。
（七）发行对象
全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（八）决议有效期限
本次注册发行短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效
。
二、本次短期融资券的授权事项
为高效有序完成本次注册发行工作，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述发行方案内办理本次短期融资注册发行有关的
全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体注册发行方案以及修
订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、评级安排、承销方式、终止发行及
发行时机等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请为本次短期融资券申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募
集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；
（四）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行和信息披露等相关手续；
（五）办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
（六）上述授权在本次发行的短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。
三、本次短期融资券的发行对公司的影响
本次申请注册发行短期融资券有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，为公司业务发展提供良好的资金
保障，符合公司及全体股东的整体利益。
四、其他事项
本次注册发行短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照
深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。
公司申请注册发行短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情
况，敬请投资者注意投资风险。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
五、备查文件
公司 2025 年第五次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/4ca0e2a8-21b1-40aa-ba9e-a95233da1f84.PDF
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2025-05-30 00:00│海南高速（000886）：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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海南高速（000886）：控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/26924e6c-f2fb-439a-8fca-961fcd78acd1.PDF
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2025-05-23 18:18│海南高速（000886）：海南高速2024年度股东会决议公告
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特别提示 ：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长因公出差未出席本次股东会，由公司半数以上董事推选董事陈敏女士主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 290 人，代表股份 308,937,571 股，占公司总股份的 31.2428%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,716,039 股，占公司总股份的 25.9616％。
通过网络投票的股东 288 人，代表股份 52,221,532 股，占公司总股份的5.2812%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 289 人，代表股份 57,901,532 股，占公司总股份的 5.8556%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股份的 0.5744% 。
通过网络投票的股东 288 人，代表股份 52,221,532 股，占公司总股份的5.2812%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 305,818,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902% ；
反对 1,832,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5931%；弃权 1,287,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4167%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 54,782,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6124%；
反对 1,832,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1643%；
弃权 1,287,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2233%。
审议结果：通过。
2、2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 297,072,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1595% ；
反对 11,780,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8131%；弃权 84,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0274%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 46,036,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5088%；
反对 11,780,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.3449%；
弃权 84,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1463%。
审议结果：通过。
3、2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 304,942,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7067% ；
反对 3,911,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2661%；弃权 84,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0272%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 53,906,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0995%；
反对 3,911,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7553%；
弃权 84,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1452%。
审议结果：通过。
4、2024 年年度报告
总表决情况：
同意 305,817,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9899%；
反对 1,843,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5968%；弃权 1,276,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4133%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 54,781,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6107%；
反对 1,843,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1844%；
弃权 1,276,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2050%。
审议结果：通过。
5、关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案
总表决情况：
同意 295,836,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7592%；
反对 13,076,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2328%；弃权 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0080%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 44,800,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3728%；
反对 13,076,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5844%；
弃权 24,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。
审议结果：通过。
6、关于 2025 年度融资计划的议案
总表决情况：
同意 305,802,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9851%；
反对 1,904,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6163%；弃权 1,231,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3986%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 54,766,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5849%；
反对 1,904,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2883%；
弃权 1,231,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1267%。
审核结果：通过。
会议还听取了独立董事 2024 年度的述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：马文文、任斌
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人
具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2024 年度股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/acdb9dad-9b24-4339-b899-976857d23fc9.PDF
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2025-05-23 18:14│海南高速（000886）：2024年度股东会法律意见书
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海南高速（000886）：2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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