公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │中鼎股份（000887）：中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2026-11-10 00:00 │中鼎股份（000887）：上市保荐书 │
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│2026-11-10 00:00 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │中鼎股份（000887）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中鼎股份（000887）：关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │中鼎股份（000887）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │中鼎股份（000887）：Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd Report of Q3 2026 │
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│2026-10-30 00:00 │中鼎股份（000887）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-10-27 18:31 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2026-10-26 15:55 │中鼎股份（000887）：关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告 │
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2026-11-10 00:00│中鼎股份（000887）：中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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中鼎股份（000887）：中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/44d66210-9498-4984-8623-14bfcd442448.PDF
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2026-11-10 00:00│中鼎股份（000887）：上市保荐书
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中鼎股份（000887）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/c0374cf8-9eca-449c-b4dd-f59fd53f5b4f.PDF
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2026-11-10 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/57229137-251b-435b-938c-d2651ae37856.PDF
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2026-10-30 00:00│中鼎股份（000887）：第十届董事会第四次会议决议公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2026年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 10月 26日以电子通信等方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，通
过以下议案：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
关联董事何仕生先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议
2、董事会审计委员会会议决议。
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d6e8179b-5729-4fc9-97a7-fef9e6a07ab7.PDF
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2026-10-30 00:00│中鼎股份（000887）：关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2026］1751号
《关于同意安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债
券 1920万张，每张面值 100元，共计募集资金总额 1,920,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 16,713,108.55 元（不含税），
实际募集资金净额为1,903,286,891.45元。
上述募集资金已于 2026 年 10 月 28日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]230Z0
162号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，本
公司及实施募投项目的子公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号
安徽中鼎密封件股 中国工商银行股份有限 总账户 1317090019200774742
份有限公司 公司宁国支行
安徽睿思博机器人 兴业银行股份有限公司 智能机器人关节总成制 499070100100600331
科技有限公司 合肥分行 造测试项目
安徽睿思博机器人 中国民生银行股份有限 智能机器人关节核心部 659956527
科技有限公司 公司合肥分行 件生产制造项目
安徽中鼎流体系统 中国银行股份有限公司 智能热管理系统总成 181195057177
有限公司 宁国支行
江苏慧鼎汽车科技 中国建设银行股份有限 新能源汽车智能底盘系 34050175640800003852
有限公司 公司宁国支行 统研发结算中心项目
安徽中鼎密封件股 中国农业银行股份有限 补充流动资金 12176401040010843
份有限公司 公司宁国市支行
三、募集资金监管协议的主要内容
公司及实施募投项目的子公司（单独或共同视为“甲方”）、相关募集资金专项账户开户银行（以下统称“乙方”）及保荐机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所有关规则，甲、乙、丙三方或四方经协商，
达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈尧、张坤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真等书面
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或
者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
（十）本协议一式 8份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b05e7c3f-2828-4e31-ba58-74333b34f303.PDF
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2026-10-30 00:00│中鼎股份（000887）：2026年三季度报告
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中鼎股份（000887）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c91f88fc-40da-4aac-8bfc-f5d4b71edccd.PDF
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2026-10-30 00:00│中鼎股份（000887）：Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd Report of Q3 2026
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中鼎股份（000887）：Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd Report of Q3 2026。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/11ecd4bd-4459-4a5c-968f-d481a974ebb0.PDF
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2026-10-30 00:00│中鼎股份（000887）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、增加2026年度日常关联交易预计的基本情况
（一）增加2026年度日常关联交易概述
1、增加2026年度日常关联交易预计概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
，公司及下属子公司预计2026年度与中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（以下简称“中机精成”）发生的关联交易
不超过 28,576.81万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017
）。
根据日常生产经营发展需要，公司及下属子公司拟增加 2026年度与中机精成日常关联交易预计不超过人民币 13,423.19万元。
本次增加日常关联交易预计额度后，2026年度公司及下属子公司与中机精成发生关联交易预计金额总计不超过 42,000万元。
2、审议情况
公司于 2026年 10月 29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。审
议本议案时，关联董事何仕生先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（二）预计增加的 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 原预计金额 增加的预计 增加后预计 截至 2026年 9月 30
易内容 定价原则 金额 总额 日已发生交易金额
向关联人采购 中机精成 材料 市场定价 28,576.81 13,423.19 42,000 25,304.84
原材料及销售
产品、商品
合计 —— —— —— 28,576.81 13,423.19 42,000 25,304.84
二、关联方基本情况
（一）关联人介绍
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司，成立于 2016年 7月20日，统一社会信用代码：91340200MA2MXQ5F6L；法
定代表人为丛培武，注册资本 4148.32万元，注册地址：芜湖市三山经济开发区峨山西路 18号。目前经营范围：一般项目：新材料
技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽
车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售
；高铁设备、配件制造；智能基础制造装备销售；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；机械设备研发；机械零件、零部件
加工；工业自动控制系统装置制造；模具制造；模具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复
合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至 2026年 6月 30日，中机精成总资产 46,624.50万元，净资产 9,369.63万元，2026年 1-6月实现营业收入 21,481.57万元
，净利润 724.19万元。
（二）关联关系
公司持有中机精成 21.16%股权，公司董事、副总经理何仕生先生担任中机精成董事，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
（三）履约能力分析
该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经核查，该公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司此次新增 2026年度日常关联交易预计事项，是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常经营业务往
来，关联交易价格参照同类市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影
响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加 2026年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。上述交易符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司
没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查，独立董事一致
认为：公司增加的 2026年度日常关联交易预计依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，
未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议该议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定。因此，同意将《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。
六、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9677ee0d-a94e-4b79-99c7-737b1a14c545.PDF
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2026-10-27 18:31│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中鼎转 03
”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1751号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）
”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“中鼎转 03”，债券代码为“127119”。
本次发行的可转债规模为 192,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 19,200,000 张，按面值发行。本次向不特定对
象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 192,000.00万元的部分由保荐人（主承销商
）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 10 月 22 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售总计 1,432,149,500
.00元，即 14,321,495张，占本次可转债发行总量的 74.59%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 10月 26日（T+2日）结束
，本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司提
供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,818,016
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：481,801,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：60,484
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,048,400.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《安徽
中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每
10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 5张由保荐人（主承销商）包销。
本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 60,489张，包销金额为6,048,900.00元，包销比例为 0.32%。
2026年 10 月 28日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起
划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370808
联系人：投资银行业务总部股权资本市场部
发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1283f040-805d-42d2-874d-850a9a0f4b10.PDF
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2026-10-26 15:55│中鼎股份（000887）：关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置
募集资金和自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 2亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品
和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东会审议通过之日
起至 2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司保荐机构发表了明确
的同意意见。具体内容详见 2026年 4月 29日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803
号）核准，2019 年 3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限
6年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登
记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为 1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于 2019年 3月 14日全部到账，并经华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素
产品名称 “汇利丰”2026年第 6457期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益型
产品存续期限 66天
认购金额 6000万元
币种：人民币
委托认购日 2026年10月23日
收益起算日 2026年10月26日
到期日 2026年12月31日
预计收益率 0.70%至2.00%（年化）
收益确定方式 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产
品期限÷365
偿付安排 直接兑付本金和收益
资金到账日 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付
结构性存款产品本金及收益
2、购买金额：6000万元
3、资金来源：募集资金
4、关联关系：公司与中国农业银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行委托理财合
作，选择安全性高、流动性好的投资品种。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系
，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司
募集资金项目建设和业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司股
东创造更大的收益，符合全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
序 公告日期 公告编 签约方 认购金 收益计算天 产品类型 预计最高年 理财收益 资金类
号 号 额 数 化 型
（亿元 收益率
）
1 2025-12- 2025-0 中国银行股份 0.2 76 保本浮动收 0.60%或 已到期，收 募集资
17 70 有限 益 2.01%/年 益 金
公司 型 8.37万元
2 2026-1-1 2026-0 中国银行股份 0.5 91 保本浮动收 0.60%或 已到期，收 募集资
4 01 有限 益 2.22%/年 益 金
公司 型 27.67万元
3 2026-1-1 2026-0 中国银行股份 0.5 91 保本浮动收 0.60%或 已到期，收 募集资
6 03 有限 益 2.23%/年 益 金
公司 型 27.80万元
4 2026-1-1 2026-0 中国农业银行 0.8 71 保本浮动收 0.70%至 已到期，收 募集资
9 04 股份 益 2.20%/年 益 金
有限公司 型 31.49万元
5 2026-3-1 2026-0 中国银行股份 0.2 14 保本浮动收 0.40%或 已到期，收 募集资
7 05 有限 益 2.20%/年 益 金
公司 型 1.69万元
6 2026-4-3 2026-0 中国农业银行 0.8 88 保本浮动收 0.70%至 已到期，收 募集资
06 股份 益 2.20%/年 益 金
有限公司 型 42.43万元
7 2026-4-2 2026-0 中国银行股份 0.5 186 保本浮动收 0.60%至 未到期 募集资
8 23 有限 益 1.90%/年 金
公司 型
8 2026-4-2 2026-0 中国银行股份 0.5 186 保本浮动收 0.60%至 未到期 募集资
8 23 有限 益 1.90%/年 金
公司 型
9 2026-7-6 2026-0 中国农业银行 0.7 98 保本浮动收 0.70%至 已到期，收 募集资
38 股份 益 2.10%/年 益 金
有限公司 型 39.47万元
10 2026-10- 2026-0 中国农业银行 0.6 66 保本浮动收 0.70%至 未到期 募集资
26 71 股份 益 2.00%/年 金
有限公司 型
截至公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币 1.6亿元进行委托理财
六、审批程序
安徽中鼎密封件股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行
委托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资
金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，使用期限为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。
七、备查文件
1、中国农业银行网上银行电子回单（结构性存款交割单）、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/916c61f2-1b22-423b-a612-1c614eadc059.PDF
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2026-10-25 15:36│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔
第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“中鼎转 03”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 10 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请
投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履
行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 10月 26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行
。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 192,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为57,600.00 万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深
交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并在注册批文有效期
内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同
且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人及本次发行的保荐人（主承销商）于
2026 年 10 月 23 日（T+1 日）主持了安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 16623，36623，56623，76623，96623
末“6”位数 781058，281058
末“7”位数 2547112，7547112，7268530
末“8”位数 62140729
末“9”位数 839038169，039038169，239038169，439038169，639038169，
336245667
末“10”位数 5240889703，1702503906，3528233068
凡参与中鼎转 03 网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共 487,850 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000元）中鼎转 03。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/8bb5e49f-21fd-469f-aa6c-7d6f713883c3.PDF
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2026-10-22 19:21│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268号）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134号）等相关规定向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“中鼎转 03”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 10 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次可转债在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处
理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履
行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 10月 26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可
转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行
。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 192,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为57,600.00万元。当实际包销比例超
过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深
交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并在注册批文有效期
内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同
且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
发行人向不特定对象发行 192,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026 年 10 月 22 日（T 日）结束
。根据 2026 年 10 月 20 日（T-2日）公布的《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下
简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中鼎转 03 发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
本次可转债发行 192,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计 19,200,000张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
2026 年 10 月 22 日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的中鼎转 03 总计1,432,149,500.00元，即 14,321,495张，占本次可转债发
行总量的 74.59%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为487,850,000.00元，即 4,878,500张，约占本次发行总量
的 25.41%，网上中签率为 0.0052316191%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 93,250,288,910 张，配号总数为 9,325,0
28,891 个，起讫号码为000000000001—009325028891。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 10月 23日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 10 月 26 日（
T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1
0张（即 1,000元）中鼎转 03。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 14,321,495 14,321,495 100.00%
其中：控股股东、实 7,785,739 7,785,739 100.00%
际控制人及其一致行
动人
网上社会公众投资者 93,250,288,910 4,878,500 0.0052316191%
合计 93,264,610,405 19,199,995 -
注：1、公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司获配数量为 7,768,916张，实际控制人夏鼎湖获配数量为 8,090张，
实际控制人夏迎松获配数量为 8,733张，合计数量为7,785,739张，约占本次发行总量的 40.55%。
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1个申购单位，因此所产生的余额 5
张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的中鼎转 03上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅已于 2026 年 10 月 20 日（T-2日）刊登于《证券时报》上的《安徽中鼎密封件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询
《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司
地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园
电话：0563-4181887
联系人：蒋伟坚、汪松源
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370808
联系人：投资银行业务总部股权资本市场部
发行人：安徽中鼎密封件股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/91678f34-7f87-40a0-a83b-905254d99e8b.PDF
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2026-10-21 15:51│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/3eb34691-4d8a-4cd1-890a-18540887e860.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/705ab483-1f0d-4fad-8926-8c706f734664.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/927fa0b0-abab-41a0-be40-0c76a3f9e108.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/5d353a57-37f7-49c5-a20c-94277e981a9c.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/67b85706-35ae-4a31-a0e9-d791e1612c37.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“发行人”或“中鼎股份”）向不特定对象发行 192,000.00 万元可转换公司债券（以
下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1751号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 10月 21日日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
本次发行的《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登在 2026年 10月 2
0日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解中鼎股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 10月 21日（星期三）15:00-16:00二、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/8bf073e3-1c10-497b-9317-ff68a04918ac.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/21da3d39-2722-45b9-a3fd-ff0766cf97b7.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：第十届董事会第三次会议决议公告
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中鼎股份（000887）：第十届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/72d87339-6d79-4c2b-830a-6453f80e4c35.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/f7ae173f-4e57-4144-b5b8-859da80a0543.PDF
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2026-10-20 00:00│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ecf3d71f-f042-4eed-a05a-9e1b6b3551c8.PDF
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2026-10-07 15:41│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据
│的提示性公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2
026年 6月 22日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并于 2026年 7月 27日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复（
证监许可【2026】1751号），具体内容详见公司于 2026年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对
象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-040）。
鉴于公司于 2026年 8月 28日披露了《2026年半年度报告》，公司会同相关中介机构对本次发行相关的募集说明书等申请文件中
涉及的财务数据等内容进行了更新。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。公司将根据本次发行
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/73a4eaee-2fdd-4f40-87d8-702510205402.PDF
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2026-10-07 15:41│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/aa608228-2ba9-4a0a-a396-c26d78409360.PDF
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2026-10-07 15:40│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/01536734-e8bf-4ccb-b35c-a12eef54a4bf.PDF
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2026-09-11 18:47│中鼎股份（000887）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公
司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活
动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载
全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026年半年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/10ffc3bf-e6f0-4eba-9665-e3b744a8b268.PDF
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2026-08-27 19:13│中鼎股份（000887）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中鼎股份（000887）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/07912316-e7f3-47e1-9cd2-ba971d05bb30.PDF
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2026-08-27 19:12│中鼎股份（000887）：2026年半年度报告摘要
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中鼎股份（000887）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8651f398-d9ab-4e09-badf-278991942784.PDF
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2026-08-27 19:12│中鼎股份（000887）：2026年半年度报告
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中鼎股份（000887）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/471ee89f-49dc-40e4-985f-0b22016e6136.PDF
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2026-08-27 19:12│中鼎股份（000887）：Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd. Abstract of the Semi-Annual Report 20
│26
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中鼎股份（000887）：Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd. Abstract of the Semi-Annual Report 2026。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bcb23c24-af14-4d10-809a-0466fd0b9304.PDF
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2026-08-27 19:11│中鼎股份（000887）：第十届董事会第二次会议决议公告
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中鼎股份（000887）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/549b27bd-ec83-4b36-8dce-079a998e04d8.PDF
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2026-08-27 19:07│中鼎股份（000887）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中鼎股份（000887）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2ea177e3-7184-4fc6-b83a-1cbdf955eaac.PDF
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2026-08-20 15:52│中鼎股份（000887）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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中鼎股份（000887）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/036bcd26-73d4-4f82-8e69-3ded83fc9e25.PDF
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2026-08-17 18:48│中鼎股份（000887）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中鼎股份（000887）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/61c7a295-6066-4e72-aa67-562e7ee16d3c.PDF
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2026-08-17 18:47│中鼎股份（000887）：关于选举职工代表董事的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司按照法定程序进行董事会职工代表董事的选举工作。
公司于近日召开职工代表大会，同意选举王玲女士为公司第十届董事会职工代表董事，王玲女士将与股东会选举产生的非职工代
表董事共同组成公司第十届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
王玲女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3f7cab04-3937-4fbc-9f9d-827298df7ebd.PDF
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2026-08-17 18:47│中鼎股份（000887）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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中鼎股份（000887）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ce951215-5174-4fa7-96de-0e30d5583de5.PDF
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2026-08-17 18:46│中鼎股份（000887）：第十届董事会第一次会议决议公告
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中鼎股份（000887）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/69452320-0ef3-495d-8c74-9bc0c56a3d79.PDF
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2026-08-17 18:45│中鼎股份（000887）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中鼎股份（000887）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/77996b31-4f66-463f-a7db-baeb2839c0aa.PDF
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2026-08-13 18:38│中鼎股份（000887）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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重要内容提示：
1、安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中鼎股份，证券代码：000887）股票连续两个交易日（2026
年8月12日、2026年8月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
2、公司于8月12日披露《关于市场传闻的澄清及风险提示的公告》（2026-051），对公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司（
以下简称“腾讯云”）合作情况进行说明。公司与腾讯云签署的《战略合作协议》，是双方结成战略合作关系的框架性协议，未触及
强制性披露的要求，尚无实质落地的合作内容，具体合作业务的金额、落地时间等，须经双方进一步协商后签署具体协议，能否就具
体业务达成实质性合作存在不确定性；
公司与腾讯云签署的《战略合作协议》，未来可能的合作并非腾讯云向公司单方面采购产品和服务，还涉及公司向腾讯云采购产
品和服务，本次签署的《战略合作协议》暂未产生收入，对公司本年度经营业绩暂不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影
响将视公司与合作方后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定；
公司与腾讯云签署的《战略合作协议》不具有排他性，合作项目建设周期较长、前期资金投入较大，协议履行期间，如遇行业政
策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致本协议无法如期或全面履行，请广大投资者注意投资风险；
公司将根据战略合作协议的后续进展情况，按照法律法规的要求及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性看
待市场传闻，以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准，坚持理性投资，审慎决策，注意投资风险。
3、根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年8月12日的数据显示，公司所属《中国上市公司协会上市公司行业统计分类
指引》“C36 汽车制造业”最新市盈率为23.40，公司最新滚动市盈率为24.22。公司相关估值数据高于同行业水平。敬请广大投资者
注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续两个交易日（2026年8月12日、2026年8月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规
则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动的情形，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司近日关注到网络媒体上流传“中鼎股份与腾讯云达成战略合作 云+AI共筑制造业智能新基建”的报道，并于8月12日披露
《关于市场传闻的澄清及风险提示的公告》，对公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）合作情况进行说明
：8月10日，公司与腾讯云签署《战略合作协议》，在算力集群投建与运营、算力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用合作方面
展开合作，合作有效期为3年。前述协议仅为合作意向的框架协议，尚无实质落地的合作内容，未达到强制信息披露标准。合作主要
内容如下：
（1）算力集群投建与运营
双方在符合国家产业政策与双方业务规划、相关资源条件具备的前提下，围绕算力服务、Token服务等领域开展合作。
（2）算力中心液冷业务
双方在算力中心层面，就算力中心液冷业务开展合作。
（3）腾讯云服务
中鼎股份将根据自身业务发展与信息化建设需要，按需采购并使用腾讯云提供的云计算、存储、数据库等基础云服务。腾讯云将
依托自身在产品体系、技术支持与服务保障等方面的能力，为中鼎股份提供云基础资源与服务。
（4）AI应用合作
中鼎股份在AI Factory建设中，将根据自身业务发展需要，引入腾讯混元大模型、智能体等人工智能产品及能力，支撑中鼎股份
智能化转型升级。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或者处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于2026年8月28日披露2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部门初
步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2026年半年度业绩预告。公司未向
任何第三方提供2026年半年度财务数据；
3、公司与腾讯云签署的《战略合作协议》，是双方结成战略合作关系的框架性协议，未触及强制性披露的要求，尚无实质落地
的合作内容，具体合作业务的金额、落地时间等，须经双方进一步协商后签署具体协议，能否就具体业务达成实质性合作存在不确定
性；
公司与腾讯云签署的《战略合作协议》，未来可能的合作并非腾讯云向公司单方面采购产品和服务，还涉及公司向腾讯云采购产
品和服务，本次签署的《战略合作协议》暂未产生收入，对公司本年度经营业绩暂不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影
响将视公司与合作方后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定；
公司与腾讯云签署的《战略合作协议》不具有排他性，合作项目建设周期较长、前期资金投入较大，协议履行期间，如遇行业政
策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致本协议无法如期或全面履行，请广大投资者注意投资风险；
公司将根据战略合作协议的后续进展情况，按照法律法规的要求及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性看
待市场传闻，以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准，坚持理性投资，审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/3466e923-e97f-4522-be7c-981eb6e7dbb4.PDF
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2026-08-12 17:43│中鼎股份（000887）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告
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中鼎股份（000887）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ce6869de-04a3-4e34-99f5-8345b693b48f.PDF
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2026-07-30 18:50│中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告
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中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d0c1c24f-2696-4fa7-8599-915a70459420.PDF
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2026-07-30 18:49│中鼎股份（000887）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 17日下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议股权登记日：2026年 8月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 8月 10日 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（4）人
1.01 选举夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举张正堂先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举唐玮女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十六次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 。
3、特别强调事项
（1）上述提案 1.00 、2.00 采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 4名、独立董事 3名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 、4.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
（2）上述提案公司将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）和委托人身份证复
印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件 2）及代理人本人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，请注明“股东会”字样。
2、登记地点：安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
3、登记时间：2026 年 8 月 11 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00），异地股东邮件、信函或传真以 2026 年 8月 11
日 17点到达公司为准，公司不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/04464f4a-aeaa-487c-81af-7bac1aface90.PDF
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2026-07-30 18:49│中鼎股份（000887）：董事会议事规则（2026年7月修订）
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第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经
营决策中心作用，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举
产生，依照《公司章程》的规定行使职权。
第二章 董事会的组成和职权
第三条 公司设董事会，由 8 名董事组成，其中独立董事 3名，职工董事 1名。第四条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东会,并向股东会报告工作；
(二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项；
(八)决定公司内部管理机构的设置；
(九) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十)制订公司的基本管理制度；
(十一)制订本章程的修改方案；
(十二)管理公司信息披露事项；
(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告
出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第六条 董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
公司发生的交易（公司提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准。交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，还应提交公司股东会审议，该交易涉及的资产
总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分
之五十以上，且绝对金额超过五千万元，还应提交公司股东会审议，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝
对金额超过一千万元。交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五
十以上，且绝对金额超过五千万元，还应提交公司股东会审议；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金
额超过一百万元。交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，
且绝对金额超过五百万元，还应提交公司股东会审议；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元。交易的
成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，还应提交公司股东会审
议；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。交易产生的利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元，还应提交公司股东会审议。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
如根据相关法律、法规和规范性文件，上述交易事项应当由股东会审议通过的，则由董事会审议通过后提交股东会批准，尚未达
到董事会审批标准的由公司经理审批。
本条中的交易事项是指：购买资产；出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；
提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或者租出资产；委托或受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；转
让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；中国证监会或证券交易所认定的其他
交易。
第七条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第八条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)董事会授予的其他职权。
第九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三章 会议议案
第十条 董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不相抵触；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第四章 会议召集和召开
第十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件、电话、传真、短信、微信或者专人送达等方式通知，于会议召开三
日前通知全体董事，经全体董事同意的，可随时召开。
第十四条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓
名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席
董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第五章 议事程序和决议
第十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告，有关联关系的
董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会
会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。
第十八条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下
，可以用视频、电话等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十九条 董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。
第二十条 董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十一条 会议主持人根据表决结果宣布会议决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第六章 会议记录
第二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第二十三条 董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第二十四条 董事会会议记录作为公司档案保
存，保存期限为十年。
第七章 附则
第二十五条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本规则作为《公司章程》的附件，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fe8db2e7-c8ea-4c97-b889-aa091503275a.PDF
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2026-07-30 18:49│中鼎股份（000887）：公司章程(2026年7月修订)
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中鼎股份（000887）：公司章程(2026年7月修订)。公告详情请查看附件
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（张正堂）
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（张正堂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1ae3fa7c-f3e4-4c57-a1c0-035a16df6637.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：公司章程修订对照表
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际
情况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理相关工商变
更事宜。具体修订情况如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一百零九 公司设董事会，董事会由八名 第一百零九 公司设董事会，董事会由八名董
条 董事组成，其中独立董事不少 条 事组成，其中独立董事不少于三
于三分之一，职工代表董事一 分之一，职工代表董事一名。董
名。董事会设董事长一人，副 事会设董事长一人，可设副董事
董事长一至两人。董事长和副 长。董事长和副董事长由董事会
董事长由董事会以全体董事的 以全体董事的过半数选举产生。
过半数选举产生。
注：除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/53772dc0-3617-4bd9-846c-cdc69223b706.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（张正堂）
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中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（张正堂）。公告详情请查看附件
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：关于董事会换届选举的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 7月 30日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换
届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事
会同意提名夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生 4人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件）；
同意提名张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生 3人为第十届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董事候选人需提交公
司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。上述非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的一名职工董事共同组成第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第十届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任
职资格。张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生均已取得了独立董事资格证明。三名独立董事候选人中，唐玮女士为会计专业人士。按
照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名
人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候
选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
在换届完成之前，公司第九届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第九届董事会全体董事
在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/35af5dc6-1e9d-45cd-8993-a053ab4fd0e3.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（唐玮）
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（唐玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/eb0c5802-63a7-4b01-9cc8-64bd0bc46de7.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（陈忠家）
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（陈忠家）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/867e133d-00a6-405b-b1f6-25a375bcb935.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│中鼎股份：2026年三季度报告
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2026-08-28│中鼎股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│中鼎股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244206.PDF
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2026-04-29│中鼎股份：2026年一季度报告
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2025-10-30│中鼎股份：2025年三季度报告
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2025-08-30│中鼎股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│中鼎股份：2024年年度报告
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2025-04-29│中鼎股份：2025年一季度报告
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2024-10-31│中鼎股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572864.PDF
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2024-08-31│中鼎股份：2024年半年度报告
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2024-04-30│中鼎股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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