公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-12 17:43 │中鼎股份（000887）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告 │
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│2026-07-30 18:50 │中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-07-30 18:49 │中鼎股份（000887）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-30 18:49 │中鼎股份（000887）：董事会议事规则（2026年7月修订） │
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│2026-07-30 18:49 │中鼎股份（000887）：公司章程(2026年7月修订) │
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│2026-07-30 18:47 │中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（张正堂） │
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│2026-07-30 18:47 │中鼎股份（000887）：公司章程修订对照表 │
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│2026-07-30 18:47 │中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（张正堂） │
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│2026-07-30 18:47 │中鼎股份（000887）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-30 18:47 │中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（唐玮） │
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2026-08-12 17:43│中鼎股份（000887）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告
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中鼎股份（000887）：关于市场传闻的澄清及风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ce6869de-04a3-4e34-99f5-8345b693b48f.PDF
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2026-07-30 18:50│中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告
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中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d0c1c24f-2696-4fa7-8599-915a70459420.PDF
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2026-07-30 18:49│中鼎股份（000887）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 17日下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议股权登记日：2026年 8月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 8月 10日 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（4）人
1.01 选举夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举张正堂先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举唐玮女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十六次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 。
3、特别强调事项
（1）上述提案 1.00 、2.00 采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 4名、独立董事 3名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 、4.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
（2）上述提案公司将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）和委托人身份证复
印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；
授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件 2）及代理人本人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，请注明“股东会”字样。
2、登记地点：安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
3、登记时间：2026 年 8 月 11 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00），异地股东邮件、信函或传真以 2026 年 8月 11
日 17点到达公司为准，公司不接受电话登记。
4、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/04464f4a-aeaa-487c-81af-7bac1aface90.PDF
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2026-07-30 18:49│中鼎股份（000887）：董事会议事规则（2026年7月修订）
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第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经
营决策中心作用，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举
产生，依照《公司章程》的规定行使职权。
第二章 董事会的组成和职权
第三条 公司设董事会，由 8 名董事组成，其中独立董事 3名，职工董事 1名。第四条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东会,并向股东会报告工作；
(二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项；
(八)决定公司内部管理机构的设置；
(九) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十)制订公司的基本管理制度；
(十一)制订本章程的修改方案；
(十二)管理公司信息披露事项；
(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告
出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第六条 董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
公司发生的交易（公司提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准。交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，还应提交公司股东会审议，该交易涉及的资产
总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分
之五十以上，且绝对金额超过五千万元，还应提交公司股东会审议，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝
对金额超过一千万元。交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五
十以上，且绝对金额超过五千万元，还应提交公司股东会审议；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金
额超过一百万元。交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，
且绝对金额超过五百万元，还应提交公司股东会审议；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元。交易的
成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，还应提交公司股东会审
议；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。交易产生的利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元，还应提交公司股东会审议。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
如根据相关法律、法规和规范性文件，上述交易事项应当由股东会审议通过的，则由董事会审议通过后提交股东会批准，尚未达
到董事会审批标准的由公司经理审批。
本条中的交易事项是指：购买资产；出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；
提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或者租出资产；委托或受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；转
让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；中国证监会或证券交易所认定的其他
交易。
第七条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第八条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)董事会授予的其他职权。
第九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三章 会议议案
第十条 董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不相抵触；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第四章 会议召集和召开
第十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
第十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自
接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件、电话、传真、短信、微信或者专人送达等方式通知，于会议召开三
日前通知全体董事，经全体董事同意的，可随时召开。
第十四条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓
名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席
董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第五章 议事程序和决议
第十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告，有关联关系的
董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会
会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。
第十八条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下
，可以用视频、电话等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十九条 董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。
第二十条 董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十一条 会议主持人根据表决结果宣布会议决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第六章 会议记录
第二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第二十三条 董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第二十四条 董事会会议记录作为公司档案保
存，保存期限为十年。
第七章 附则
第二十五条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本规则作为《公司章程》的附件，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fe8db2e7-c8ea-4c97-b889-aa091503275a.PDF
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2026-07-30 18:49│中鼎股份（000887）：公司章程(2026年7月修订)
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中鼎股份（000887）：公司章程(2026年7月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f7a6a576-225f-404e-9310-0f1c25082b9a.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（张正堂）
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（张正堂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1ae3fa7c-f3e4-4c57-a1c0-035a16df6637.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：公司章程修订对照表
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际
情况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会或其指定人员办理相关工商变
更事宜。具体修订情况如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一百零九 公司设董事会，董事会由八名 第一百零九 公司设董事会，董事会由八名董
条 董事组成，其中独立董事不少 条 事组成，其中独立董事不少于三
于三分之一，职工代表董事一 分之一，职工代表董事一名。董
名。董事会设董事长一人，副 事会设董事长一人，可设副董事
董事长一至两人。董事长和副 长。董事长和副董事长由董事会
董事长由董事会以全体董事的 以全体董事的过半数选举产生。
过半数选举产生。
注：除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/53772dc0-3617-4bd9-846c-cdc69223b706.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（张正堂）
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中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（张正堂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/d272adac-6df8-4288-b8e4-9866e2b3bc51.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：关于董事会换届选举的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于 2026 年 7月 30日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换
届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事
会同意提名夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生 4人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件）；
同意提名张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生 3人为第十届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董事候选人需提交公
司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。上述非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的一名职工董事共同组成第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第十届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任
职资格。张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生均已取得了独立董事资格证明。三名独立董事候选人中，唐玮女士为会计专业人士。按
照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名
人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候
选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
在换届完成之前，公司第九届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第九届董事会全体董事
在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/35af5dc6-1e9d-45cd-8993-a053ab4fd0e3.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（唐玮）
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（唐玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/eb0c5802-63a7-4b01-9cc8-64bd0bc46de7.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（陈忠家）
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺（陈忠家）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/867e133d-00a6-405b-b1f6-25a375bcb935.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（唐玮）
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中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（唐玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/1730b022-9fcf-4617-a974-c8ea774185c8.PDF
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2026-07-30 18:47│中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（陈忠家）
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中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺（陈忠家）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/10dafa2b-9311-4d4e-92af-a83f78a80710.PDF
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2026-07-30 18:46│中鼎股份（000887）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026年 7月 30日以通讯方式召开。会议通知
于 2026年 7月 27日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会提名夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、提名夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、提名陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会提名张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年
，唐玮女士为会计专业人士。具体表决结果如下：
1、提名张正堂先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名唐玮女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、提名陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证明。上述独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/bf42eb4c-1ead-4693-b585-a5df162d7efb.PDF
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2026-07-27 16:21│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽中鼎密封件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1751 号）（以下简称“批复”），批复文件主要内容
如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/ef4f9577-2f60-419c-b309-d102e5bc6a57.PDF
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2026-07-10 17:23│中鼎股份（000887）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中鼎股份，证券代码：000887）股票连续两个交易日（2026年7
月9日、2026年7月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动的情形，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或者处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于2026年8月28日披露2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财务部门初
步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2026年半年度业绩预告。公司未向
任何第三方提供2026年半年度财务数据；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f90a37ff-fc64-435f-bc65-11e86a452b30.PDF
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2026-07-06 19:10│中鼎股份（000887）：关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告
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中鼎股份（000887）：关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a19851f3-26fd-4bd7-bf4e-54c18a0970d5.PDF
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2026-06-23 20:46│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2
026年 6月 22日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 文 件 内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相
关公告。
本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间
尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/37309d47-19b1-4d0d-b9a6-36a46e94d8e0.PDF
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2026-06-23 20:46│中鼎股份（000887）：关于中鼎股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）
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中鼎股份（000887）：关于中鼎股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0d88e8c0-da34-465f-9fc7-ea3d9396e416.PDF
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2026-06-23 20:46│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f4de2207-251b-4910-8a1c-2083d53d6759.PDF
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2026-06-23 20:45│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0750189d-2197-47b9-8e54-a4e3d6f1519f.PDF
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2026-06-23 20:45│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ad3c646c-159b-485c-855a-88ff474ee4df.PDF
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2026-06-22 18:16│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 6月 22日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第 35次上市审核委员会审议会议，对安徽中鼎密封件股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事项最
终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后
另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/46b8442b-8dcd-49af-a168-1a03e2d588e7.PDF
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2026-06-11 18:26│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“
公司”）会同相关中介机构对《安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请
文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ca84bdef-0356-4fa3-bb99-45a9e2fe8d56.PDF
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2026-06-11 18:26│中鼎股份（000887）：中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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中鼎股份（000887）：中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8d9225a8-55ee-4eaf-8044-fb1019b2ea4f.PDF
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2026-06-11 18:25│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ea7ad45f-7063-4080-9545-073d88b1b8c6.PDF
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2026-06-11 18:25│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7b0d099b-99f7-4817-ba0e-a0312cb1ac26.PDF
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2026-06-01 16:50│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/15256aed-355c-43a6-9402-45fab2424cf6.PDF
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2026-06-01 16:50│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/30fabbee-265e-480a-939f-9e512803f204.PDF
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2026-06-01 16:50│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/883dbf70-f9bc-46ce-9ead-9ef0f10d3c4e.PDF
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2026-06-01 16:46│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于安徽中鼎密封件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120023 号）（以下简称
“问询函”）。鉴于公司已于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐
项说明和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1a9d71a0-ed95-4f6b-8235-3ed82c7037a0.PDF
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2026-06-01 16:46│中鼎股份（000887）：关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）
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中鼎股份（000887）：关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9931a492-1bd9-4972-a413-c911399c7e78.PDF
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2026-06-01 16:46│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）(修订稿)
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/011d71e9-ca2d-43ed-abdb-4ec0e7a7f02a.PDF
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2026-06-01 16:46│中鼎股份（000887）：关于中鼎股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题
│的专项说明（修订稿）
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中鼎股份（000887）：关于中鼎股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2baed2bd-4d51-4789-9bc0-09b32629faaa.PDF
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2026-05-25 17:37│中鼎股份（000887）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润
分配预案》（具体详见 2026年 5月 22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年年度股东会决
议公告》（2026-028）。
股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本1,316,489,747 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.5 元（含税），共计派现金红利 197,473,462.05元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案
一致。
3、本次利润分配方案按分配比例不变的方式分配。
4、本次利润分配方案实施距离 2025年年度股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,316,489,747股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****974 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
咨询联系人：汪松源、罗倩
咨询电话：0563-4181887
七、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bea5d23d-3499-4859-b56f-8000f4ad41fe.PDF
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2026-05-21 19:04│中鼎股份（000887）：2025年年度股东会决议公告
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中鼎股份（000887）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/248e392e-8c4d-45bc-99ab-8cb3d66d80b4.PDF
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2026-05-21 19:04│中鼎股份（000887）：中鼎股份召开2025年年度股东会的法律意见书
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中鼎股份（000887）：中鼎股份召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/038e1657-5cd3-468e-b54b-209008517fe9.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了公司向不
特定对象发行可转换公司债券（修订稿）的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露
的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。
预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所上市审核同意并报送中国证券监督管理委员会注册等程序。公司将根据
该事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/98c6f3e4-4dc8-43fa-8bde-7c481a155218.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026年 5月 21日以通讯方式召开。本次会议
经全体董事同意豁免通知时间要求，于 2026年 5月 20日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。本次会议应出席董
事 8人，实际出席董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认
真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http:/
/www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件
修订情况说明的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b4e1a69-8fd4-4832-90e2-c0932e51fe15.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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中鼎股份（000887）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3b6ce134-4101-46dd-99e9-13467cfdd16b.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bae5fbc4-6cc4-4231-b1af-e36694244e29.PDF
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2026-05-21 19:01│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dfc350ba-5066-4830-ab53-43bf15797d6f.PDF
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2026-05-18 19:26│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7761632f-3ea9-44bb-bc07-5bbbf7df485b.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的
│财务报告及其审计报告
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中鼎股份（000887）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及其审计
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a916727e-0de5-4889-a383-54aba6157fa4.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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中鼎股份（000887）：兴业证券关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d24d0cd9-1965-4747-b4b2-601d933d9ccf.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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中鼎股份（000887）：关于中鼎股份向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26188182-330f-4372-ba4a-d34aef7643c3.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/40b7da01-d743-4172-b452-7fa72a98bafc.PDF
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2026-05-18 19:25│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e20d273e-11df-4c19-a947-8c0cf0484062.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中鼎股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244206.PDF
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2026-04-29│中鼎股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244214.PDF
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2025-10-30│中鼎股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763180.PDF
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2025-08-30│中鼎股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623216.PDF
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2025-04-29│中鼎股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369489.PDF
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2025-04-29│中鼎股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369547.PDF
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2024-10-31│中鼎股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572864.PDF
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2024-08-31│中鼎股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083688.PDF
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2024-04-30│中鼎股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219911541.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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