公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:55 │中鼎股份（000887）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:54 │中鼎股份（000887）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 20:52 │中鼎股份（000887）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-28 20:52 │中鼎股份（000887）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 20:52 │中鼎股份（000887）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 20:52 │中鼎股份（000887）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 20:51 │中鼎股份（000887）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:51 │中鼎股份（000887）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:51 │中鼎股份（000887）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:51 │中鼎股份（000887）：董事会决议公告 │
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2025-04-28 20:55│中鼎股份（000887）：内部控制审计报告
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安徽中鼎密封件股份有限公司
容诚审字[2025]230Z1287 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z1287 号
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“
中鼎股份”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中鼎股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中鼎股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6d1ac3e0-4ee5-4c60-bca5-a2f9979f66ed.PDF
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2025-04-28 20:54│中鼎股份（000887）：年度股东大会通知
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中鼎股份（000887）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/801e499c-6f0a-4670-932d-13b0adcefecf.PDF
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2025-04-28 20:52│中鼎股份（000887）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a7365fac-85e1-487f-a15d-d39e12931e9d.PDF
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2025-04-28 20:52│中鼎股份（000887）：关于会计政策变更的公告
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中鼎股份（000887）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/409f813a-7c4a-4f07-b51e-f34128ef55ec.PDF
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2025-04-28 20:52│中鼎股份（000887）：内部控制自我评价报告
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中鼎股份（000887）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e71b52e-f20d-4684-af11-798234bafdcf.PDF
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2025-04-28 20:52│中鼎股份（000887）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中鼎股份（000887）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e403352c-86a0-42e0-8669-fe03eb1bc47f.PDF
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2025-04-28 20:51│中鼎股份（000887）：2025年一季度报告
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中鼎股份（000887）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b32859e0-7526-4504-8772-0fc73878630b.PDF
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2025-04-28 20:51│中鼎股份（000887）：2024年年度报告摘要
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中鼎股份（000887）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83352965-ced8-4387-ae97-5cb92eb362d2.PDF
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2025-04-28 20:51│中鼎股份（000887）：2024年年度报告
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中鼎股份（000887）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6970a4e6-e42a-4ab4-9dae-6554253a1430.PDF
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2025-04-28 20:51│中鼎股份（000887）：董事会决议公告
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中鼎股份（000887）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/26db3a0d-6cb3-4b23-b294-8ec2b3b9d18f.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中鼎股份（000887）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ec1bf0c-3ce6-4deb-b104-d68d8fcf27df.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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中鼎股份（000887）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a997efb9-f043-4a9e-97ed-57e4c9533f2f.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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中鼎股份（000887）：使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b49ec8f4-2832-4fb0-9757-544cc5acf861.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：年度募集资金使用鉴证报告
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中鼎股份（000887）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f171d29-577f-4744-ada3-3f20deba3d3f.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：中鼎股份关于开展外汇套期保值业务的公告
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中鼎股份（000887）：中鼎股份关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b2437773-3c74-49c4-81ce-9ca774c25954.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：2024年年度审计报告
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中鼎股份（000887）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96ec2f00-a544-4cbd-b7df-5e2834f8919d.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：关于为控股公司提供担保的公告
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中鼎股份（000887）：关于为控股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/04900c71-0111-4cb1-99ac-32418c1feda1.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中鼎股份（000887）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f23a2c92-a482-4cfe-8080-5a89921c0563.PDF
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2025-04-28 20:50│中鼎股份（000887）：监事会决议公告
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中鼎股份（000887）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81ec9d3e-5ef4-49a8-9f9e-86bab4538435.PDF
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2025-04-28 20:49│中鼎股份（000887）：独立董事2024年度述职报告（陈忠家）
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中鼎股份（000887）：独立董事2024年度述职报告（陈忠家）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/08e6996e-c01b-4b80-802d-22e5101b811a.PDF
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2025-04-28 20:49│中鼎股份（000887）：舆情管理制度（2025年4月）
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中鼎股份（000887）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5562a6f-7e1f-4a6c-8630-bdfadb53d2d2.PDF
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2025-04-28 20:49│中鼎股份（000887）：独立董事2024年度述职报告（张正堂）
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中鼎股份（000887）：独立董事2024年度述职报告（张正堂）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd31dad2-5477-4810-8063-8cc79d1ea54c.PDF
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2025-04-28 20:49│中鼎股份（000887）：独立董事2024年度述职报告（唐玮）
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中鼎股份（000887）：独立董事2024年度述职报告（唐玮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/772290d5-f02b-4677-9140-2bfa454d7e1a.PDF
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2025-04-28 20:47│中鼎股份（000887）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会
议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
1、2024 年度可分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,251,709,938.68元，其
中母公司实现的净利润为598,072,233.11元；加上母公司上年结转的未分配利润3,264,633,764.22元，扣除应付普通股股利263,297,
949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为3,599,408,047.93元。
2、2024 年度利润分配预案主要内容
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本
1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利197,473,462.05元（含税）,不送红股
，不以资本公积金转增股本。在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将
按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
3、2024 年度现金分红总额情况
如本议案获得公司股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为197,473,462.05元（含税），占公司本年度合并报表
归属于母公司股东净利润的比例为15.78 %。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额(元) 197,473,462.05 263,297,949.40 263,297,949.40
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的 1,251,709,938.68 1,131,459,559.10 968,913,403.16
净利润(元)
合并报表本年度末累计 7,840,471,717.52
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 3,599,408,047.93
计未分配利润(元)
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 724,069,360.85
现金分红总额(元)
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额(元)
最近三个会计年度平均 1,117,360,966.98
净利润(元)
最近三个会计年度累计 724,069,360.85
现金分红及回购注销总
额(元)
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第(九)项规
定的可能被实施其他风
险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 724069360.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，
符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关法规以及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性和合理性。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产 （套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为176,756.87万元、203,542.48万元，其分别占总资产的比例为7.74%、8.44%，均低于50%。
（四）本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2024年度，公司累计现金分红总额为 197,473,462.05元（含税），占公司本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为15.
78%，具体原因分项说明如下：
1、公司所处行业情况及特点
公司所处汽车行业为充分竞争行业，竞争格局激烈，技术变革更新快，公司用于日常发展经营的资金需求量较大。
2、公司发展阶段
近年来，公司总体经营情况始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。目前，公司在推动汽车业务向智能化迈进的
同时，也在加速拓展人形机器人部件总成产品相关业务，同时增强与行业领军企业的业务合作，围绕“国产化推进、技术迭代升级、
产业补强补全”核心战略，做好公司产业升级。
3、公司保留一定比例留存未分配利润的原因
当前，面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面，客观上需要保存部分留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，公司发
挥自身的国际化和技术领先优势，不断进行产业补全补强，积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓发展新机遇，提升核心竞
争力，以高质量发展为股东创效。
4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、促进企业高质量发展等方面。公
司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步增强核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利
能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。
四、其他说明
1、董事会审议情况
2025年4月28日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预
案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了公司的经营现状、未来发展、股东回报等情况，符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司2024年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
2、监事会审议情况
2025年4月28日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司
实际情况相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意董事会提出的2024年度利润分配预案，并同意将该
预案提交公司2024年度股东大会审议。
3、本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76c0e894-76d6-4e54-839d-6ed6ae286ac9.PDF
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2025-04-28 20:47│中鼎股份（000887）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽中鼎密封件股份有限
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