公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │中鼎股份（000887）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:34 │中鼎股份（000887）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-28 23:49 │中鼎股份（000887）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:45 │中鼎股份（000887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 23:45 │中鼎股份（000887）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 23:45 │中鼎股份（000887）：内控审计报告 │
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│2026-04-28 23:45 │中鼎股份（000887）：募集资金鉴证报告 │
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│2026-04-28 23:45 │中鼎股份（000887）：关于签署战略合作协议的公告 │
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│2026-04-28 23:41 │中鼎股份（000887）：Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd. Report of Q1 2026 │
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│2026-04-28 23:41 │中鼎股份（000887）：035 Anhui Zhongding Sealing Parts Co.,Ltd. Abstract of the Annual Report│
│ │ 2025 │
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2026-05-05 17:02│中鼎股份（000887）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年年度报告》，公司定于 2026年 5月 11日（星期一）下午 15:00-17:00召开 20
25年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），公司将针对 2025 年度的经营业绩、财务状况、战略规划、市值管理制度执行情况
等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会召开的时间、地点、方式
会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:00-17:00。
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.cnstock.com/）。
会议召开方式：网络互动方式。
二、出席人员
公司董事长、总经理夏迎松先生，董事、副总经理、财务总监易善兵先生，独立董事陈忠家先生，副总经理、董事会秘书蒋伟坚
先生将出席本次业绩说明会。
三、投资者参加方式
1、参会方式：投资者可于 2026 年 5 月 11日（星期一）15:00-17:00 登录网络平台上海证券报·中国证券网路演中心（网址
：https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、提问征集：投资者可于 2026年 5月 11日（星期一）12:00前登录上海证券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目 （ 网 址 ：https://roadshow.cnstock.com/wtzj/000887或扫描以下二维码向公司提问，公司将在业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3daa5c27-9e67-4484-ba89-b0c725e8f772.PDF
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2026-04-29 00:34│中鼎股份（000887）：2025年度可持续发展报告
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中鼎股份（000887）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48508467-7fe2-4f88-8aac-e6db3b092f84.PDF
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2026-04-28 23:49│中鼎股份（000887）：关于召开2025年年度股东会的通知
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026年 4月 28 日召开，会议决定于 2026年
5月 21日召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 15：00；（2）网络投票时间：2026年 5月 21日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）；
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告 √
3.00 2025年度利润分配预案 √
4.00 2025年年度报告全文及摘要 √
5.00 2025年度内部控制评价报告 √
6.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年度） √
8.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案 √
9.00 关于申请 2026年度授信额度的议案 √
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
11.00 关于为控股公司提供担保的议案 √
12.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 √
13.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
14.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案 √
15.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期进行利润 √
分配的议案
16.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十四次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 。
3、特别强调事项
（1）公司独立董事在本次年度股东会述职，本事项不审议。
（2）议案 6、12关联股东对该项议案回避表决。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则》的
要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2026年 5月 18日上午 9:00～11:00，下午 1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/44516fe1-aa8d-4661-b6ee-be61457ade4f.PDF
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2026-04-28 23:45│中鼎股份（000887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中鼎股份（000887）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b44f27f-6854-4116-aec6-e66f534148b9.PDF
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2026-04-28 23:45│中鼎股份（000887）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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中鼎股份（000887）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c6e4553-b532-46ba-b1b4-51d092814a7b.PDF
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2026-04-28 23:45│中鼎股份（000887）：内控审计报告
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安徽中鼎密封件股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1096号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.glo bal/china/
容诚审字[2026]230Z1096 号
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“
中鼎股份”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中鼎股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中鼎股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57c48508-f92d-4bff-a659-5fa7e17e67b0.PDF
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2026-04-28 23:45│中鼎股份（000887）：募集资金鉴证报告
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安徽中鼎密封件股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0558 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-6
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)募集资金年度存放、管理与使用情况 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0558 号
安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理
与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中鼎股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中鼎股份年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》是中鼎股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中鼎股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的中鼎股份 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中鼎股份 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/007d1112-7f59-4f12-b3bb-f3e2b4bd7f58.PDF
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2026-04-28 23:45│中鼎股份（000887）：关于签署战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议属于框架性协议，在具体实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
2、本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目
的实施情况确定。
一、协议签署概况
1、协议基本情况
为加快公司绿色算力布局，推动公司数据中心业务高速发展，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）与联通（青海
）绿电智算科技有限公司（以下简称“联通绿算”）于近日签署了战略合作协议。
2、需履行的审批程序
本协议不涉及具体交易金额和交易事项，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司董事会或股东会审议。
二、协议对方的基本情况
公司名称：联通（青海）绿电智算科技有限公司
统一社会信用代码：91630103MADKJ3FP0B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册住所：青海省西宁市城中区南川工业园锦川大道200号4号楼3楼
法定代表人：郭守龙
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务
；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；软件开发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；集成电路设计；网络与信息安全软
件开发；互联网安全服务；软件销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；
工业自动控制系统装置销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；网络技
术服务；物联网技术服务；数据处理服务；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；地理遥感信息服务；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；规划设计管理；卫星技术综合应
用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁
；通用设备修理；计算机及办公设备维修；工程管理服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装
、维修；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理
；广告发布；广告制作；企业管理咨询；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；专业
设计服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：第一类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目
；互联网信息服务；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
公司与联通绿算不存在关联关系，最近三年双方未签署过类似协议。联通绿算不属于失信被执行人，具备履行相关协议约定义务
的能力。
三、协议的主要内容
1、签约主体
甲方：安徽中鼎密封件股份有限公司
乙方：联通（青海）绿电智算科技有限公司
2、合作主要内容
双方围绕优势互补、合作共赢，展开全面、深入的合作，在符合国家相关法律规定和各自内部管理制度的前提下，在同等条件下
乙方优先选择甲方的产业运营产品及服务，承诺给予乙方特殊优惠与合作方式。同时，在同等条件下甲方优先选择乙方网络传输、云
计算和物联网、绿色算力产品及服务，承诺给予甲方特殊优惠与合作方式。
（一）数据中心建设方面：甲方入围乙方算力相关设备供应商系统，就液冷系统、高端密封及流体系统等相关热管系统及一体化
设备等核心产品，按照数据中心建设或算力服务项目需求开展客户推介，并在同等技术规格下优先与甲方进行采购合作，共建示范基
地及样板工程。
（二）算力服务合作方面：甲方在内部算力服务租赁业务及IDC机柜租赁等需求和发展的外部算力业务客户优先考虑租赁乙方服
务，乙方按照优惠价格提供相关服务，具体价格以签订业务合同为准。
（三）技术联合研发方面：双方发挥各自领域优势，共同引导、吸引人工智能和算力客户入驻中国联通三江源绿电智算融合示范
园，建立如“零碳
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