公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 20:07 │中鼎股份（000887）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2025-12-02 20:07 │中鼎股份（000887）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-12-02 20:07 │中鼎股份（000887）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-12-02 20:06 │中鼎股份（000887）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-02 20:06 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-12-02 20:06 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-12-02 20:06 │中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2025-12-02 20:06 │中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-02 20:06 │中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-12-02 20:05 │中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2025-12-02 20:07│中鼎股份（000887）：关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司
治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续稳定发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司于 2025 年 12 月
1 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司对最近
五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况进行自查，并公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2b5233d2-32a0-494c-962f-be613889245e.PDF
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2025-12-02 20:07│中鼎股份（000887）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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中鼎股份（000887）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/80fdb49f-3dd7-402f-a2ba-1c921303f55d.PDF
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2025-12-02 20:07│中鼎股份（000887）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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中鼎股份（000887）：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b4cf5d38-8a53-49b7-9915-d8214cd54227.PDF
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2025-12-02 20:06│中鼎股份（000887）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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中鼎股份（000887）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad5072d1-09cb-4fd5-85d8-366309091332.PDF
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2025-12-02 20:06│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ee254f35-3f22-4252-b456-c6e22848dee2.PDF
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2025-12-02 20:06│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8a94451c-7987-4d17-a5ae-2484183e2aeb.PDF
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2025-12-02 20:06│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0f8c623d-fb1a-474b-9d65-063453700e5f.PDF
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2025-12-02 20:06│中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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中鼎股份（000887）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/54749e16-ff33-4c6e-9f0d-82d85c240b36.PDF
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2025-12-02 20:06│中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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中鼎股份（000887）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cce3d4ec-ba34-40c0-8a64-4ee3e03b46fd.PDF
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2025-12-02 20:05│中鼎股份（000887）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司 Austria Druckguss GmbH&Co.KG（以下简称“ADG”）日常生产经营和业务发展需
求，公司全资子公司 Zhongding Europe GMBH（以下简称“欧洲中鼎”）拟为 ADG申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保
函等，下同）及向供应商开展相关业务提供担保，担保总额不超过 6,000万元，担保有效期为担保实际发生之日起 2年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交易。
以上担保是公司子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行和单位签订相关文件
。
二、为子公司提供担保额度情况表
担保方 被担保方 担保方持 被担保 截至目前 本次新 担保额度 是否
股比例 方最近 担保余额 增担保 占上市公 关联
一期资 额度 司最近一 担保
产负债 期净资产
率 比例
欧洲中鼎 ADG 间接持有 低于 70% 0 6000 0.46% 否
100%股权 万元
三、被担保人基本情况
公司名称：Austria Druckguss GmbH&Co.KG
成立日期：1978年 7月 20日
商业登记证号：FN 217255v
注册地：Industriestra?e 34, 8200 Gleisdorf, Austria
法定代表人：周密
注册资本：EUR 1,998,423.00
企业类型：两合公司
主要经营范围：铸铝件研发、生产和销售
产权及控制关系：公司间接持有其 100%股权
是否为失信被执行人：ADG不是失信被执行人
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 30,066.46 31,398.07
负债总额 17,898.58 20,775.92
净资产 12,167.88 10,622.15
项目 2024 年年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 22,193.00 20,719.13
利润总额 -5,433.31 -2,706.89
净利润 -5,433.31 -2,706.89
四、担保协议的主要内容
本次为全资子公司对有关银行和单位提供的担保为连带责任担保，担保的期限和金额依据子公司与有关银行和单位最终协商后签
署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会审议意见
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次担保对象
为公司合并报表范围内全资子公司，公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制。本次公司为全资子公司提供担
保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为全资子
公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为75.59亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的58.27 %。
本次担保提供后上市公司及控股子公司担保总余额为25.55亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的19.69%。截至公告日
，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a4ac6712-d204-4f68-95de-6d6565e0a648.PDF
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2025-12-02 20:04│中鼎股份（000887）：关于召开2025年第三次临时股东会通知
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025年 12月 1日召开，会议决定于 2025年
12月 24日召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2025年 12月 24日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年 12月 17日（星期三）；
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转 非累积投票提案 √
换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 作为投票对象的子议
司债券方案的议案》 案数（21）
2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 债券期限 非累积投票提案 √
2.05 债券利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股数量的确定方式 非累积投票提案 √
2.09 转股价格的确定和调整 非累积投票提案 √
2.10 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向原股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 募集资金存管 非累积投票提案 √
2.19 担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用 非累积投票提案 √
情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √
司债券摊薄即期回报情况及填补措施的
议案》
8.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有 非累积投票提案 √
人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年（2025年-2027年） 非累积投票提案 √
股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案经第九届董事会第十三次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》的要求，
因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人有效身份证及其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人
有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由
委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人
身份证进行登记；
3、异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2025年 12月 18日上午 9:00～11:00，下午 1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0169a35d-1507-4169-a3d6-3cdd1ca1
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2025-12-02 20:04│中鼎股份（000887）：可转换公司债券持有人会议规则
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中鼎股份（000887）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/fcc377ba-02f1-48fe-9ba0-5c480ab9d335.PDF
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2025-11-24 17:27│中鼎股份（000887）：关于获得供应商项目定点书的公告
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一、定点通知概况
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽中鼎智能热系统有限公司（以下简称“智能热系统”）近期
收到客户的通知，智能热系统成为国内某两家液冷系统集成商（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）液冷假负载的
供应商，预计项目总金额约为1,500万元。
二、对上市公司的影响
公司子公司中鼎流体及中鼎智能热系统主导热管理系统总成业务的发展，在汽车热管理业务基础上积极布局储能热管理及超算中
心热管理。基于自研热管理控制器及控制算法，管路系统及密封等核心技术，公司在储能领域已推出系列化液冷机组，及浸没式液冷
机组；超算中心热管理领域主要产品为CDU(冷液分配装置)、冷板、管路等液冷系统产品，并积极布局浸没式液冷产品。此次得到客
户的认
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