公司公告☆ ◇000887 中鼎股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:05 │中鼎股份（000887）：关于参与认购基金份额暨对外投资的公告 │
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│2024-12-16 18:19 │中鼎股份（000887）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 18:15 │中鼎股份（000887）：召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-11 19:50 │中鼎股份（000887）：关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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│2024-11-29 18:42 │中鼎股份（000887）：关于补选第九届董事会独立董事的公告 │
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│2024-11-29 18:39 │中鼎股份（000887）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-11-29 18:39 │中鼎股份（000887）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2024-11-29 18:37 │中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-11-29 18:37 │中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-11-29 18:36 │中鼎股份（000887）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-23 19:05│中鼎股份（000887）：关于参与认购基金份额暨对外投资的公告
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中鼎股份（000887）：关于参与认购基金份额暨对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c1e21e31-2015-4e78-85fc-999335fe9adf.PDF
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2024-12-16 18:19│中鼎股份（000887）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00；
(2)、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 595,926,958 股，占公司有表决权股份总数的 45.2664％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占公司有表决权股份总数的 40.4883％。
通过网络投票的股东 491 人，代表股份 62,903,137 股，占公司有表决权股份总数的 4.7781％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 491 人，代表股份 62,903,137 股，占公司有表决权股份总数的 4.7781％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 491 人，代表股份 62,903,137 股，占公司有表决权股份总数的 4.7781％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案 1.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 595,390,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9099％；反对 238,528 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0400％；弃权 298,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500
％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 62,366,409 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1467％；反对 238,528 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.3792％；弃权 298,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4741％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/c76ab7c4-097a-4a38-9fee-01de6f603641.PDF
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2024-12-16 18:15│中鼎股份（000887）：召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中鼎股份（000887）：召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d833e62a-a16d-4636-ba56-3c7744aad62a.PDF
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2024-12-11 19:50│中鼎股份（000887）：关于成立全资子公司并取得营业执照的公告
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机器人是当今社会最具发展潜力新兴产业之一，具有广泛的应用潜力，包括服务行业、医疗、教育等多个领域。为顺应行业发展
趋势，提高公司竞争力，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司安徽睿思
博机器人科技有限公司，推动机器人部件产品的生产配套，并已于近日取得营业执照。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有
关规定，本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、营业执照基本情况
1、公司名称：安徽睿思博机器人科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MAE7TQJ5X5
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：安徽省合肥市包河区望湖街道龙川路549号安徽（合肥）创新法务区16层
5、法定代表人：夏迎松
6、注册资本：5,000万元人民币
7、成立日期：2024年12月9日
8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服
务消费机器人销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。
9、登记机关：合肥市市场监督管理局
二、对公司的影响
本次对外投资成立全资子公司事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的决策，有利于提高公司核心竞争力，促进
公司的可持续发展。短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《安徽睿思博机器人科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bc7ea97a-6245-4b79-82f8-60546b784430.PDF
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2024-11-29 18:42│中鼎股份（000887）：关于补选第九届董事会独立董事的公告
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事魏安力先生因病医治无效不幸逝世，公司现任董事会成员由 7
名变为 6 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一。
鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 20
24 年 11 月 29 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈忠
家先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，陈忠家先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。若陈忠家先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与
绩效考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
陈忠家先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/30884749-446f-4393-9d5f-119e0c16015d.PDF
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2024-11-29 18:39│中鼎股份（000887）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知
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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日召开，会议决定于 2024
年 12 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第七次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）；
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 √
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》
的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）提案披露情况
上述提案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 11 月 30 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》
（2024-055）、《关于补选第九届董事会独立董事的公告》（2024-056）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2024 年 12 月 10 日上午 9:00～11:00，下午 1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/d2ea5496-9493-476d-b260-120aa967cd69.PDF
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2024-11-29 18:39│中鼎股份（000887）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29日召开的第九届董事会第七次会议，本人陈忠家
被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。
截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如
下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：陈忠家
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/2bef9f12-13c0-4029-b5f1-1c120a3ec307.PDF
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2024-11-29 18:37│中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺
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中鼎股份（000887）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/c77deb54-70a2-4e71-ab80-0a75f96db626.PDF
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2024-11-29 18:37│中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺
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中鼎股份（000887）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6b16ff6b-a296-46fa-8094-39fe9ec40da0.PDF
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2024-11-29 18:36│中鼎股份（000887）：第九届董事会第七次会议决议公告
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中鼎股份（000887）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/562f699a-02e2-4d9a-a627-6ce30e09d340.PDF
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2024-11-25 17:45│中鼎股份（000887）：关于参与认购基金份额暨对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日与山东铁发资本投资管理有限公司（以下简称“铁
发资本”）、浙江久立投资管理有限公司签署了《珠海充能挚鼎立股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立珠海充
能挚鼎立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“珠海充能挚鼎立基金”），公司拟作为有限合伙人以自有资金
认缴出资 2,618 万元，占珠海充能挚鼎立基金认缴出资总额的 83.9372%。
具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购基金份额暨对外投
资的公告》（公告编号：2024-051）。
二、进展情况
公司近日收到铁发资本的通知，珠海充能挚鼎立基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证
明》，相关备案信息如下：
基金名称：珠海充能挚鼎立股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：山东铁发资本投资管理有限公司
托管人名称：平安银行股份有限公司
备案日期：2024 年 11 月 22 日
备案编码：SAQP23
公司将严格按照相关法律法规的要求，对珠海充能挚鼎立基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1．《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/c77b2d1a-0cc0-44df-a095-874b048025cc.PDF
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2024-11-06 17:32│中鼎股份（000887）：关于获得供应商项目定点书的公告
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一、定点通知概况
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司成都望锦汽车部件有限公司（以下简称“成都望锦”）近期收到客户
通知，公司成为国内某头部自主品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）两个新平台项目底盘轻量化总成
产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为33.95亿元。
二、对上市公司的影响
近年来，公司大力发展智能底盘系统业务，推进底盘轻量化系统总成产品，汽车轻量化已经在汽车制造业中形成广泛的共识，底
盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用。公司旗下子公司四川望锦公司，其核心技术为球头铰链总成产品，是底盘系统核心安
全部件及性能部件，拥有行业领先的技术。此次获得客户的认可，为公司进一步拓展未来轻量化底盘产品市场奠定基础。
三、风险提示
后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的生产。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，但将
对公司未来轻量化底盘系统领域市场发展及业绩产生积极的影响。本次配套存在不确定性影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/95720f6e-544c-4d8b-a416-48622c96a51e.PDF
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2024-10-31 00:00│中鼎股份（000887）：2024年三季度报告
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