公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:42 │峨眉山Ａ（000888）：关于全资子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-01-08 20:29 │峨眉山Ａ（000888）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 20:27 │峨眉山Ａ（000888）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-01-08 20:27 │峨眉山Ａ（000888）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-08 20:21 │峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 20:20 │峨眉山Ａ（000888）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 16:39 │峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺书 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 毛杰 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告 │
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2026-01-21 18:42│峨眉山Ａ（000888）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 19 日召开第五届董事会第一百五十一次会议，审议通过了《
关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-64）。
一、工商登记情况
近日，公司完成了四川省峨眉雪芽茶业有限公司的工商登记手续，并取得了峨眉山市行政审批局颁发的《登记通知书》和《营业
执照》，具体内容如下：
公司名称：四川省峨眉雪芽茶业有限公司
统一社会信用代码：91511181MAK3A5GA85
注册资本：1,000 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025 年 12 月 29 日
法定代表人：胡迪
注册地址：峨眉山市峨山街道名山路南段 5 号
经营范围：许可项目：茶叶制品生产；食品生产；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：茶叶种植；食用农产品初加工
；茶具销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品
（预包装）销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；办公用品销售；日用百货销售；货物进出口；进出口代
理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；五金产
品零售；五金产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
四川省峨眉雪芽茶业有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aec33ef4-3e51-4913-aa47-e81b71d8dfc5.PDF
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2026-01-08 20:29│峨眉山Ａ（000888）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2.本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为：2026年1月8日15:00；
网络投票时间为：2026年1月8日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2026年1月8日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2026年1月8日9:15-15:
00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4.股权登记日：2025年12月31日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 许拉弟
7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份211,230,971股，占公司有表决权股份总数的40.0884%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979%。
通过网络投票的股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。
3.出席会议的其他人员：
公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下议案：
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：210,710,716股
该项议案通过。
1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：210,729,527股
该项议案通过。
1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：210,689,106股
该项议案通过。
中小股东总表决情况：
1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：2,064,222股
1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：2,083,033股
1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：2,042,612股
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：210,730,938股
该项议案通过。
2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：210,682,319股
该项议案通过。
2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：210,744,822股
该项议案通过。
中小股东总表决情况：
2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：2,084,444股
2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：2,035,825股
2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：2,098,328股
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见书
认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6ecd4cb9-dbda-4097-a193-7f25ebbc234f.PDF
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2026-01-08 20:27│峨眉山Ａ（000888）：关于选举职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届职工
代表大会第四次会议，选举公司第六届董事会职工董事，邱胜当选为公司第六届董事会职工董事，其与公司2026 年第一次临时股东
会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与本届董事会任期一致。
本次选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3cf09726-c105-4321-b36a-e1d776a37e8d.PDF
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2026-01-08 20:27│峨眉山Ａ（000888）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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峨眉山Ａ（000888）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/7c46f969-6e69-45e5-aece-17ec0c7aceed.PDF
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2026-01-08 20:21│峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于
2026 年 1 月 5 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由全体董事共同推
举公司董事许拉弟先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举许拉弟先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
1.关于选举公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员的议案
公司董事会同意选举许拉弟、童建明、邱胜、方俊、钟朝宏、毛杰、刘俊为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中许拉弟
为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案
公司董事会同意选举钟朝宏、方俊、毛杰为审计委员会委员，其中钟朝宏（会计专业人士）为主任委员，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案
公司董事会同意选举毛杰、许拉弟、刘俊为提名委员会委员，其中毛杰为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司董事会同意选举刘俊、邱胜、钟朝宏为薪酬与考核委员会委员，其中刘俊为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任童建明先生为总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
1.关于聘任谭莉女士为公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任谭莉女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
2.关于聘任左配峙先生为公司副总经理，兼任财务负责人的议案
公司董事会同意聘任左配峙先生为公司副总经理，兼任财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
3.关于聘任朱涛先生为公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任朱涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
4.关于聘任龙舸先生为公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
5.关于聘任刘海波先生为公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任刘海波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.董事会审计委员会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/32f1c8fd-8d46-4ed7-918c-85f949dac0ff.PDF
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2026-01-08 20:20│峨眉山Ａ（000888）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证，依
法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．公司章程；
2．公司第五届董事会第一百五十一次会议决议公告；
3．公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告；
4．公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告；
5．公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第一百五十一次会议决议、公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召
集。公司董事会于 2025 年12 月 23 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年1月8日15:00在四川省峨眉山市名山南路639号
公司二楼小会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 1 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。本次股东会召开的实际时间
、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1.截至 2025 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理
人；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会的股东及其代理人共计 157 名，
代表有表决权的股份211,230,971 股，约占公司有表决权股份总数的 40.0884%。其中，出席现场会议的股东及其代理人共计 2 名，
代表有表决权股份 208,646,494 股，约占公司有表决权股份总数的 39.5979%；参与本次股东会网络投票的股东共 155 名，代表有
表决权的股份 2,584,477 股，约占公司有表决权股份总数的 0.4905%。
本次股东会的召集人为公司第五届董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；
通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核
查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东会出席会议
人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会各项议案进行了表决。网络投票表决数据由
深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按公司章程的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况及结果如下：
1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投
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