公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺书 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 毛杰 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 钟朝宏 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 毛杰 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 刘俊 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 刘俊 │
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│2025-12-22 20:32 │峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 钟朝宏 │
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│2025-12-22 20:31 │峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百五十一次会议决议公告 │
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺书
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本人刘俊（身份证号 5111****2034）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。上市公司峨眉山 A（000888）将公告本人的上述承诺。
承诺人：刘俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b8d5d8bd-8dbc-4152-8e21-df3ac970cc89.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 毛杰
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峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 毛杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d09e6aa4-cb31-4374-934a-5c9f0af8cfa1.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告
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峨眉山Ａ（000888）：关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/75647e82-a913-4ed9-99c2-60dd230e65d9.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 钟朝宏
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峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 钟朝宏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d39bdb70-6ac8-4e50-bdd0-a269b806c17d.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 毛杰
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峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 毛杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7f6aa77b-c4a7-45e2-aaf2-646ef9cd62e9.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 刘俊
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峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 刘俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fc58c806-ad17-4f56-8f18-25590bd84401.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：关于公司董事会换届选举的公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于 2025年 12 月 19 日召开了第五届董事会第一百五十一次会议，会议逐项审议通
过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名
（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、方俊先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中钟朝宏
先生为会计专业人士。
选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中：独立
董事候选人钟朝宏先生、毛杰先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，刘俊先生尚未取得独立董事资格证书，但已做出书面
承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过
六年，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事候选人当选后，董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第六届董事
会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职责。
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会各位董事在任
职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、公司独立董事、监事离任情况
根据董事会提名，公司现任独立董事陈金龙先生于本次董事会完成换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会等职务，
亦不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，陈金龙先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈金龙先生将继续严格遵守《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
陈金龙先生自加入公司董事会及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以来，恪尽职守、勤
勉尽责，推动公司构建 ESG 治理架构体系、为公司严把人才关、完善董监高选任及董监高薪酬机制，不断发挥专业特长，就公司行
业发展格局与战略提出宝贵意见建议，引领公司高质量发展。公司及董事会对陈金龙先生长期以来的付出与贡献致以最诚挚的感谢与
最崇高的敬意！
鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、监
事职务，江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。
邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间始终恪尽职守，以高度责任感深耕监督职责，严格遵循相关法律法规及监管要求，
通过列席董事会、审议定期报告等多种履职方式，对公司重大决策事项实施有效监督。履职期间精准识别经营风险，客观提出专业建
议，推动公司完善内部控制体系，建立健全决策、执行、监督与激励约束机制，进一步提升了公司治理水平与管理效能，为规范运作
与可持续发展奠定制度基石。作为公司治理的重要参与者，既是风险防控的坚实屏障，更是股东合法权益的忠诚守护者。秉持勤勉尽
责的职业操守，深度参与公司运营管理的各个关键环节，为公司战略方向的锚定、经营决策的规范提供了坚实保障。公司对此致以最
诚挚的感谢与最崇高的敬意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5fe86b80-c80c-4c0b-91e8-3b61932717e9.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 刘俊
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峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 刘俊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/de67e7da-cef9-442b-88a2-6c1ddba9f27e.PDF
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2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 钟朝宏
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峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 钟朝宏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/aa6d52bc-fb3c-4a3c-ada2-cadc463e5f41.PDF
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2025-12-22 20:31│峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百五十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百五十一次会议于2025年12月19日在公司会议室召开。会议通
知于 2025 年 12 月 16 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许拉弟
主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、方俊先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，公司第五届
监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、监事职务，江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。
公司对邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-62）。
（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公
司第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
公司独立董事陈金龙先生本次届满离任后不再担任公司任何职务，公司董事会对陈金龙先生在履职期间勤勉工作及为公司发展作
出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-62）。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告》（公告编号：2025-63）。
（四）审议通过《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉的议案》
本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按
要求进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订〈洪雅峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》
本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按
要求进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈德宏州天祥旅游开发有限公司章程〉的议案》
本次修订主要围绕：1.设立董事会的子企业应当设置审计委员会，依法行使监事会相关职责。2.将子公司章程中党建版块章节按
要求进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-64）。
（八）审议通过《关于拟订〈四川省峨眉雪芽茶业有限公司章程〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司董事人选的议案》
经董事会审议，同意推荐张晓文、周桃、邓国友为四川省峨眉雪芽茶业有限公司外部董事，胡迪为四川省峨眉雪芽茶业有限公司
董事、董事长（法定代表人）。同意推荐胡迪为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司执行董事（法定代表人）；免去何群的洪雅峨眉雪芽茶业
有限公司执行董事（法定代表人）职务、李崇波的洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务。同意推荐刘海波、刘邦仪、陈锦明为四川
领创数智科技有限公司董事，其中刘海波为董事长（法定代表人）；免去陈学焦四川领创数智科技有限公司董事长（法定代表人）、
董事职务。同意推荐刘正军为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事；免去陈学焦四川川投峨眉旅游开发有限公司董事职务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 1 月 8 日 15:00 在公司二楼小会议室召开 2026 年第一次临时股东会。会议将采用现场会议和网络
投票结合方式进行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-65）。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/549efecf-5d2f-4fa8-a265-82cd2732b138.PDF
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2025-12-22 20:30│峨眉山Ａ（000888）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 19 日召开第五届董事会第一百五十一次会议，审议通过了《
关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》，公司拟出资 1,000 万元（以货币形式出资）投资设立全资子公司四川省
峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“峨眉雪芽茶业公司”，最终名称以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1.公司名称：四川省峨眉雪芽茶业有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）。
2.公司类型：有限责任公司
3.注册资本：1,000 万元（以货币形式出资）。
4.股权结构：公司持有其 100%股权。
5.注册地址：峨眉山市峨山街道名山路南段 5 号。
6.经营范围：茶叶种植；茶叶制品生产、食品生产、食用农产品初加工；茶具销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；办公用品销
售；日用百货销售；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；广告发布；广告设计
、代理；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；五金产品零售；五金产品批发；食用农产品零售；餐饮服务、餐饮服务(
不产生油烟、异味、废气)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营范围最终以市场监督管理
机关核准登记为准）。
7.其他说明：茶产业相关的实物、债权、债务 1,962 万元等待公司成立后同步划转（实际金额以划转时为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
为进一步整合峨眉山文旅与茶叶资源，增强“峨眉雪芽”市场占有率和产品竞争力，培育新的利润增长点，公司拟组建全资子公
司——四川省峨眉雪芽茶业有限公司。
2.存在的风险
（1）市场风险：茶叶市场竞争激烈，同类品牌挤压市场份额，且消费者偏好变化可能导致产品滞销，影响销售业绩与市场占有
率。
（2）安全风险：茶叶生产加工环节可能存在食品安全隐患，种植基地也可能遭遇自然灾害，一旦发生相关事件将严重损害品牌
声誉。
（3）技术风险：茶叶种植及加工技术需不断更新，若技术长期滞后可能影响成本优势与市场竞争力。
（4）政策风险：国家产业政策、环保法规或地方行业政策调整，可能影响茶叶种植、加工成本及审批流程。
3.对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金及自有资产，不会对公司财务状况造成重大压力；子公司设立后，将通过专业化运营进一步盘活茶
叶相关资产，促进茶叶产业与旅游产业深度融合，打造茶旅一体化的特色产业链，实现不同业务板块之间的协同发展，增强公司整体
的抗风险能力和市场竞争力，为公司的长远发展筑牢根基。
四、备查文件
1.第五届董事会第一百五十一次会议决议；
2.成立全资子公司可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3d9da79-fcc4-4fa2-ab81-9958aac503bc.PDF
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2025-12-22 20:30│峨眉山Ａ（000888）：部分募投项目延期并重新论证可行性的核查意见
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峨眉山Ａ（000888）：部分募投项目延期并重新论证可行性的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7740df80-e3c9-4666-b2d0-24fa7ca67160.PDF
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2025-12-22 20:28│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fe8170cd-5554-49a9-be57-8be4ace0a414.PDF
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2025-12-18 17:52│峨眉山Ａ（000888）：2025年第三季度权益分派实施公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第三季度权益分派方案已获公司2025年11月18日召开的 202
5 年第三次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年第三季度利润分配方案为：以截至 2025 年 9月 30 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发现金股利人民币42,153,048.16 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若
本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定不变的原则进行调整。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分派方案与 2025 年第三次临时股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.16
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 25 日，除权除息日为：2025 年 12 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 12 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 12 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****596 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
2 08*****620 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
3 08*****259 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
4 08*****556 乐山市红珠山宾馆
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 17 日至登记日：2025 年 12 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他咨询事项
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