公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:24 │峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:24 │峨眉山Ａ（000888）：峨眉山董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:21 │峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-26 15:47 │峨眉山Ａ（000888）：关于峨眉山景区调整高山区（金顶片区）游览管理措施的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:12 │峨眉山Ａ（000888）：关于公司银行基本账户部分资金解除冻结的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获公司2026年5月19日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本526,913,102 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50元
（含税），共计派发现金股利人民币 79,036,965.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次利润分配方案实施
前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定不变的原则进行调整。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本526,913,102 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.35 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.30
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 16 日，除权除息日为：2026 年 7 月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****596 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
2 08*****620 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
3 08*****259 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
4 08*****556 乐山市红珠山宾馆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 6 日至登记日：2026 年 7 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他咨询事项
咨询机构：峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室
咨询地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
咨询联系人：龙舸 刘海波
咨询电话：0833-5544568
传真电话：0833-5526666
七、备查文件
1．公司 2025 年年度股东会决议；
2．公司第六届董事会第二次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/319a3534-2770-44a1-b234-c4cc421af63a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证，依
法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．公司章程；
2．公司第六届董事会第三次会议决议公告；
3．公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告；
4．公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
5．公司本次股东会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第三次会议决议、公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司
董事会于 2026 年 6 月 13日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026 年 6 月 29 日 15:30 在四川省峨眉山市名山
南路 639 号公司二楼小会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00期间任意时间。本次股东会
召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1.截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理
人；
2.公司部分董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会的股东及其代理人共计 240 名，
代表有表决权的股份228,732,523 股，约占公司有表决权股份总数的 43.4099%。其中，出席现场会议的股东及其代理人共计 2 名，
代表有表决权股份 208,646,494 股，约占公司有表决权股份总数的 39.5979%；参与本次股东会网络投票的股东共 238 名，代表有
表决权的股份 20,086,029 股，约占公司有表决权股份总数的 3.8120%。
本次股东会的召集人为公司第六届董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；
通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核
查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东会出席会议
人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会各项议案进行了表决。网络投票表决数据由
深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按公司章程的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况及结果如下：
1.《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
该议案的表决情况为：同意 226,300,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）的 98.9367%；反对 2,365,788
股，占出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）的 1.0343%；弃权 66,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份（含网络
投票）的 0.0290%。
中小投资者表决情况为：同意 17,653,941 股，占中小投资者出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 87.8916%；
反对 2,365,788 股，占中小投资者出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 11.7783%；弃权 66,300股，占中小投资者
出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3301%。
该议案的表决结果为通过。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本
次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6fc0f3c9-77d2-49af-ad68-f58c9771a42e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2.本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为：2026年6月29日15:30；
网络投票时间为：2026年6月29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2026年6月29日9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2026年6月29日9:15-
15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4.股权登记日：2026年6月22日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 许拉弟
7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东240人，代表股份228,732,523股，占公司有表决权股份总数的43.4099%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979%。
通过网络投票的股东238人，代表股份20,086,029股，占公司有表决权股份总数的3.8120%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份20,086,029股，占公司有表决权股份总数的3.8120%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东238人，代表股份20,086,029股，占公司有表决权股份总数的3.8120%。
3.出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下议案：
提案1.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意226,300,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9367%；反对2,365,788股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0343%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。
中小股东总表决情况：
同意17,653,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8916%；反对2,365,788股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.7783%；弃权66,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3301%。
表决结果：该项议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见书
认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c4135d43-2fa9-4618-88c3-021f0d8b0d6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:24│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。
8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间
2026 年 06 月 29 日 9:00-11:30
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人
出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。（需在 2026 年 06
月 26 日 17:00 前送达、邮寄或传真至公司）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：龙舸、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1db04217-868c-4f0a-8881-fc444d0a420e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:24│峨眉山Ａ（000888）：峨眉山董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为推动峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，进一步规范和加强
公司董事、高级管理人员薪酬考核管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《峨眉
山旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规
定的公司高级管理人员。公司党委书记、党委副书记、纪委书记等参照执行。
第三条 公司薪酬管理遵循下列原则：
（一）战略匹配原则：薪酬体系与公司战略规划、发展阶段及持续健康发展的目标相符。
（二）业绩导向原则：薪酬水平与公司整体业绩、绩效评价、个人贡献及承担风险紧密挂钩，体现责权利对等。
（三）市场化原则：以价值创造、业绩贡献为导向，参照同行业薪酬水平，体现外部竞争力，兼顾内部公平性。
（四）激励与约束并重原则：平衡短期激励与长期价值创造，严格落实薪酬止付追索机制。
（五）合规透明原则：薪酬方案、薪酬标准及考核执行严格履行决策程序，并按规定披露。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司综合考核委员会及其办公室在董事会薪酬与考核委员会指导下开展董事、高级管理人员薪酬与考核方案的研究、制
定，并具体实施薪酬管理、综合考核、履职评价、信息披露、薪酬支付等工作，并按规定予以披露。
第三章 薪酬的构成及标准
第六条 董事薪酬与津贴：
— 2 —
（一）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事津贴。
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会决定。
第七条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人综合考核结果
等综合因素确定薪酬。
第八条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分组成，以基
本年薪和绩效年薪为主。其中：基本年薪是年度基本收入，与岗位职责、任务分工和承担风险等挂钩，每年核定一次；绩效年薪是与
年度综合考核评价结果挂钩的收入，根据公司年度发展实际、经营业绩完成情况、个人年度考核结果综合确定。绩效年薪占比不低于
基本年薪和绩效年薪总额的 60%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，在不超过任期内年薪总水平（年薪总水平为基本年薪与绩效年
薪之和）的 30%以内分档确定，在实施考核后递延支付。
第四章 薪酬考核
第九条 董事和高级管理人员的考核评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司综合考核委员会及其办公室具体实施。
第十条 董事、高级管理人员绩效薪酬兑付应以考核评价为基础，年度考核评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 在公司董事会或公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第十二条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员考核周期分为年度综合考核和任期综合考核。年度综合考核在
考核年度的次年开展；任期综合考核在任期结束后进行，一般结合任期届满当年年度综合考核一并进行。
第十三条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员，结合岗位职责和岗位特点，实施分类考核，按照不同考核对
象确定考核重点内容及指标，根据考核结果进行分档分级确定绩效分配系数和任期考核评价系数。因个人存在违法、违纪、违规等情
形的，按相关部门处理意见执行，或公司综合研判后在年度/任期综合考核得分基础上实行扣分或直接降级。
第十四条 独立董事的履职评价以年度为周期进行，采取自我评价、相互评价等方式进行。
— 4 —
第十五条 公司董事会聘任的担任高级管理人员的职业经理人，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原
则进行选聘、考核和管理。
第十六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并按规定予以披露。
第五章 薪酬支付
第十七条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员基本年薪按月支付；一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩
效评价后方可支付；任期激励收入在任期结束后，根据任期综合考核评价结果当期兑现。年度综合考核评价结果或任期综合考核评价
结果为不称职的，当期绩效年薪或任期激励收入不予兑现。
第十八条 独立董事津贴按年度发放。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、非个人原因职务解聘等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算，在离任审
计后，根据离任审计结果、年度或任期综合考核评价结果据实兑现；任期内辞职或因个人原因（含因患病或非因工负伤停工治疗时间
超过国家规定医疗期）导致任期未满的，基本年薪与绩效年薪按其实际任职时间计算并予以发放，当期任期激励收入不予兑现。
第二十条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员在公司全资、控股、参股企业兼职或在公司外的其他单位兼职
的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的薪酬。
第二十一条 因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，公司将及时对董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励收入予
以重新考核并追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员在任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下— 6 —
列情形之一时，公司可不予发放绩效年薪、任期激励收入或津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效年薪、任期激励收入或
津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）对任期内因工作失误发生安全生产等重大责任事故、严重影响社会稳定或给公司造成重大负面影响，致使公司遭受重大损
失，或存在违规违纪受到处理的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 福利待遇
第二十三条 董事、高级管理人员按照国家有关规定参加社会保险和企业年金、住房公积金等，具体按国家和省、市相关规定及
公司相关制度执行。
第二十四条 董事、高级管理人员履职待遇、业务支出管理按照国家和省、市及公司相关制度执行。职业经理人履职待遇及福利
，参照董事、高级管理人员执行，其中交通补贴、通讯补贴等纳入薪酬体系统筹考虑，公司不再单独报销和支付相关费用。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、规范性文件和《公司章程》等规定执行。国有资产监督管理机构另有规定的则
从其规定。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行。原《峨眉山旅游股份有限公司公司负责人薪酬
考核管理办法》（经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过）同时废止。
— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/60eab570-89c0-4fff-b187-709c2134635d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:21│峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2026 年 6 月 9 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程的议案》
为布局新媒体业务，同意修订全资子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程经营范围，并同步变更营业执照。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 6 月 29 日 15：30 在公司二楼小会议室召开 2026 年第二次临时股东会。会议将采用现场会议和网
络投票结合方式进行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b90c54ec-8c1f-4cad-81c5-52f1adc1b1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 15:47│峨眉山Ａ（000888）：关于峨眉山景区调整高山区（金顶片区）游览管理措施的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，峨眉山风景名胜区管理委员会发布《关于调整峨眉山景区高山区（金顶片区）游览管理措施的公告》，为进一步优化景区
游玩体验、升级配套设施，峨眉山高山区雷洞坪停车场及车站将开展封闭施工，同时金顶索道也将进行全面升级改造。施工期间高山
观光车、金顶索道通行运力会有所缩减，相关工程预计 2027 年全部完工，届时将全面恢复正常运营。施工期间，景区正常对外开放
，仅金顶片区实行客流管控：2026 年 5 月 23 日起，每日金顶区域门票限量发售 8000 张，往返雷洞坪（金顶）的高山观光车票也
将限量售卖，并继续实行分时预约入园。
在景区高山区（金顶片区）游览管理措施执行期间，预计可能对公司经营造成一定影响，具体影响金额以公司正式披露的财务报
告数据为准。
公司将在确保安全和提升游客体验度的前提下，积极优化施工组织、提高通行能力，并进一步丰富产品结构、加强运营管理、强
化成本管控，力争将对经营的影响降至最低程度。公司将根据本次游览管理措施及项目施工建设的后续进展情况，按照有关规定及时
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d1ffec41-6d01-471f-8c26-00cbb37c08b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2021f6dd-03e8-46d1-acd7-4fe90ce9ae50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2.本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为：2026年5月19日15:00；
网络投票时间为：2026年5月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2026年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2026年5月19日9:15-1
5:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4.股权登记日：2026年5月12日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 许拉弟
7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东289人，代表股份231,561,544股，占公司有表决权股份总数的43.9468%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份208,648,894股，占公司有表决权股份总数的39.5983%。
通过网络投票的股东284人，代表股份22,912,650股，占公司有表决权股份总数的4.3485%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份22,915,050股，占公司有表决权股份总数的4.3489%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
通过网络投票的中小股东284人，代表股份22,912,650股，占公司有表决权股份总数的4.3485%。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下议案：
（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意 230,875,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7036%；反对 665,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2873%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,228,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0046%；反对 665,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9029%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0925%。
表决结果：该项议案通过。
（二）关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案
1.总表决情况：
同意 230,820,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 721,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3115%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,173,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7654%；反对 721,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1481%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0864%。
表决结果：该项议案通过。
（三）关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 2026 年度日常关联交易的议案
因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司回避表决了该项议案。
1.总表决情况：
同意 59,113,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7858%；反对 704,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1765%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0378%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,188,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8292%；反对 704,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0722%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0986%。
表决结果：该项议案通过。
（四）关于 2025 年度利润分配的预案
1.总表决情况：
同意 230,960,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7403%；反对 580,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2507%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,313,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3760%；反对 580,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.5337%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0903%。
表决结果：该项议案通过。
（五）关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2026年审计机构的议案
1.总表决情况：
同意 230,726,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6394%；反对 727,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3142%；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,080,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3561%；反对 727,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1748%；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4691%。
表决结果：该项议案通过。
（六）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
1.总表决情况：
同意 230,829,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6838%；反对 711,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3074%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,182,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8052%；反对 711,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1067%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0882%。
表决结果：该项议案通过。
（七）关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案
1.总表决情况：
同意 230,794,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6686%；反对 669,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2889%；弃权 98,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,147,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6511%；反对 669,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9195%；弃权 98,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4294%。
表决结果：该项议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、荣子杨参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见
书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/43cdce96-4b4c-4914-8670-8944e8754700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:12│峨眉山Ａ（000888）：关于公司银行基本账户部分资金解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 11 日披露了公司银行基本账户内部分资金被冻结的情况，具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-06）。近日，公司收到人民
法院下发的《民事裁定书》（（2025）川 1181 民初 935 号之二），公司银行基本账户被冻结的资金已解除冻结，现将相关情况公
告如下：
一、已解除冻结的银行账户资金
公司名称 开户银行 账户性 银行账户 解除冻结
质 资金
峨眉山旅 中国农业银行 基本户 22367*** 553851.68
游股份有 股份有限公司 ***1813 元
限公司 峨眉山市支行
二、进展情况
因冻结期限已届满，公司向法院申请解除保全措施。法院经审查认为，公司的申请符合法律规定，裁定解除对公司上述银行账户
存款的冻结。
三、风险提示
截至本公告日，公司银行基本账户内被冻结的资金已恢复正常使用，银行基本账户内部分资金被冻结期间，公司经营及业务运行
未受到重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件目录
《民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b55aa551-710f-4ba9-9726-61310db49b79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│峨眉山Ａ（000888）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5 月 12 日(星期二)15:00-17:00 举行公司 2025 年度业绩说明会
。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台(http:
//irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长许拉弟先生，副总经理、财务负责人左配峙先生，董事会秘书龙舸先生，独立
董事刘俊先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前
五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页
面提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/19cb14ef-1688-4515-8a89-87a73d100d7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99ba8a0d-a187-4d69-90a8-a50a019dd4f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资项目概述
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于实施峨
眉山大酒店改造提升工程项目的议案》，公司拟以自有资金 4,500 万元实施峨眉山大酒店改造提升工程项目。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目名称：峨眉山大酒店改造提升工程项目。
2.项目实施主体：峨眉山旅游股份有限公司。
3.投资金额：4,500 万元。
4.资金来源：公司自筹。
5.建设期：预计 8 个月。
6.地址：峨眉山市报国寺景区。
7.改造内容：本项目以“空间重塑、功能深化、体验延伸”为核心，重点计划对峨眉山大酒店三、五号楼客房、大堂及配套设施
进行改造提升。
三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
本次对峨眉山大酒店进行装修提升，旨在解决酒店设施老化、竞争力下降等问题，全面提升硬件品质与服务水平，优化客源结构
，打造园林度假智慧型酒店，同时依托公司旅游产业链资源实现业务协同，增强可持续经营能力，提升资产价值与盈利能力。
2.存在的风险
（1）市场竞争风险：景区内中高端酒店、民宿竞争激烈，若改造后产品、服务、定价未能形成差异化，可能导致客源分流、经
营指标不及预期。
（2）工程建设风险：改造涉及多系统施工，可能出现预算超支、进度延期、质量不达标及安全管理不到位等问题，影响项目推
进。
（3）外部环境风险：旅游行业受宏观经济、政策、自然灾害等因素影响较大，若出现不利变动，可能导致客流下滑，影响酒店
经营。
3.对公司的影响
本次投资符合公司旅游主业发展战略，项目实施后将进一步增强公司酒店业务板块的盈利能力和可持续发展势能，助力整体品牌
形象升级，该项目的实施不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响。
公司将密切关注项目进展，积极防范和应对风险，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
四、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议决议；
3.可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c2f50ce-6dce-48e7-a223-8acf29bdff69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资项目概述
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于启动峨
眉山林区管护道路维修改造工程的议案》，公司拟以自有资金 6,000 万元启动峨眉山林区管护道路维修改造工程。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目名称：峨眉山林区管护道路维修改造工程。
2.项目实施主体：峨眉山旅游股份有限公司。
3.投资金额：6,000 万元。
4.资金来源：公司自筹。
5.建设期：预计 8 个月。
6.地址：峨眉山市黄湾镇。
7.建设内容：对峨眉山林区原有道路进行维修改造（不涉及新增用地），道路全长 22.6 公里，维修改造内容主要包括：路基处
理、路面加铺、排水系统、边坡处治等相关基础设施。
三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
为消除峨眉山零公里至接引殿林区管护道路路面沉降老化、设施破损等安全隐患，提升道路通行安全性、舒适性与运营效率，保
障游客换乘、物资运输及应急救援需求，履行景区道路维护合同义务，助力公司提质增效与景区高质量发展。
2.存在的风险
（1）施工与安全风险：山区地形复杂、气候多变，施工可能影响景区运营与生态环境，存在施工安全、交通组织及环保管控压
力。
（2）成本与资金风险：建材价格波动、工程量变更等可能导致投资超预算，项目资金全部为自筹，存在一定成本管控压力。
（3）审批与管理风险：项目需多部门审批，流程或有延误；多方协同不足可能影响工程进度与质量管控。
3.对公司的影响
本项目为景区基础设施提质工程，有利于消除安全隐患、提升服务品质、优化游客体验、降低运营成本，增强景区核心竞争力与
品牌形象，对公司长期可持续发展具有积极作用。该项目的实施不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响。
公司将密切关注项目进展，积极防范和应对风险，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
四、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议决议；
3.可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ffe4062-7d04-46e4-ae1e-91963437bbf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2025
年度计提信用及资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关规定，现将 2025 年度计提信用及资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
（一）合并报表计提减值损失情况
2025 年度，公司合并报表计提信用减值损失、资产减值损失共计 8,348.26 万元。本次减值损失计提情况如下表（损失以正数
填列）：
类别 项目 本次计提减值损失金额
（万元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 7.50
应收账款坏账损失 13.07
其他应收款坏账损失 -821.60
小计 -801.03
资产减值损失 合同资产减值损失 3.50
存货跌价损失 -0.38
固定资产减值损失 7,276.86
无形资产减值损失 1,869.31
小计 9,149.29
合计 8,348.26
1.信用减值损失
公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项，参考历史信用损失经验，按账龄与违约损失率为基础计
算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司则对应收该客
户款项按照单项计提损失准备。本年转回信用减值损失 801.03 万元，主要是公司就云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天
佑”）借款的诉讼取得胜诉，云南天佑部分资产通过网络公开拍卖，所得款项用于偿还相关债权，相应坏账准备予以转回。
2.资产减值损失
公司及下属子公司对合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法与应收款项一致。本年计提合同资产减值损失 3.5 万元
。
公司及下属子公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本年冲回存货跌
价损失 0.38 万元。
公司及下属子公司对固定资产、无形资产等长期资产按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者确定其可收回金额，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。本年计提固定资产、无形资
产减值损失 9,146.17 万元，主要是子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）整体经营情况不达预期，其固定
资产、无形资产组成的资产组出现减值。
（二）母公司报表计提减值损失情况
2025 年度，母公司报表计提信用减值损失、资产减值损失共计 12,922.21 万元，主要是：（1）云上旅投连续经营亏损，对收
回难度大的部分云上旅投借款及其他债权单项计提坏账损失；（2）公司就云南天佑借款的诉讼取得胜诉，云南天佑部分资产通过网
络公开拍卖，所得款项用于偿还相关债权，并转回相应坏账损失。
二、本次计提信用及资产减值损失的合理性
本次计提信用及资产减值损失遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分
，能更加公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
更具合理性，不存在通过计提信用及资产减值损失进行操纵利润的情形。公司本次计提信用及资产减值损失经会计师事务所注册会计
师审计，与会计师事务所进行了充分沟通，公司与会计师事务所不存在分歧。公司本次计提信用及资产减值损失符合公司及股东的整
体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司2025 年度母公司报表利润总额 12,922.21 万元，减少合并报表利润总额 8
,348.26 万元，减少归属于母公司股东的净利润2,980.92 万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提信用及资产减值损失的说明
经审议，审计委员会认为公司 2025 年度计提的信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现
了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2025 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果，有助于公司向
投资者提供更加可靠的会计信息。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/996ae931-a416-4389-89e7-70fefac31044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.公司 2025 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.公司董事会审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议情况；
4.拟聘任的会计师事务所的名称为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“四川华信”），续聘会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2026 年 4 月 24 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘四
川华信（集团）会计师事务所为公司 2026 年审计机构的议案》，提议续聘四川华信为公司 2026 年度财务报告、内控和募集资金专
项审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。成立日期:初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为
特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号。
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼。
首席合伙人：李武林先生。
证券业务备案情况：四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
从业人员情况：截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 104 人。
业务开展情况：四川华信 2025 年度未经审计的收入总额14,506.86 万元，审计业务收入 14,506.86 万元，证券期货相关业务
收入 10,297.78 万元；四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主
要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和
公共设施管理业等。
四川华信审计的同行业上市公司为 1 家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额
10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.项目负责合伙人：冯渊
2.签字注册会计师：冯渊、刘小平、谭满霞
3.独立复核合伙人：廖群
4.项目负责经理：刘小平
5.项目组主要成员工作简历：
项目职务 人员 个人简介
项目负责合伙人/ 冯渊 注册会计师从业近 30 年，中国证监会第十二届
签字注册会计师 发审委员，近三年签署的上市公司审计报告包
括：大西洋、川发龙蟒、峨眉旅游。
项目负责经理/签 刘小平 注册会计师从业近 30 年，近三年签署的上市公
字注册会计师 司审计报告包括：大西洋；现场负责峨眉旅游
年报审计。
项目现场责任人 谭满霞 会计师事务所从业近 6 年，2024 年 1 月经批
（项目负责经理助 准注册。期间参与大西洋股份所属子公司年度
理）/签字会计师 财务报表审计。近三年未签署上市公司审计报
告。
独立复核合伙人 廖群 自 2005 年以来一直负责会计师事务所执业质
量管理、技术支持、培训工作；质控管理工作，
主要参与五粮液、泸州老窖、新希望股份、通
威股份、华神科技、宗申动力、鹏博士、大通
燃气、银河磁体、高新发展、硅宝科技、南宁
百货、西藏药业、旭光电子、华邦股份、莱美
药业、华西证券、宜宾纸业、川大智胜、振静
股份、川发龙蟒、峨眉旅游等上市公司的年报
审计、中期审计复核工作。
6.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）拟任独立复核合伙人、拟任项目负责合伙人及签字注册会计师、拟任签字注册会计师、拟任项目负责经理，近三年无因执
业行为受到监督管理措施，无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场
所、行业协会等纪律处分的情况。
（2）独立性说明
四川华信委派人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力，能够在执行本项目审
计工作时保持独立性。
7.审计收费
为顺利推进年度财务报告审计工作，建议续聘四川华信作为2026 年审计机构（含财务报告审计、内控审计及募集资金鉴证），
审计服务为 66.8 万元，与上年保持一致。其中：财务报告审计收费 44.8 万元，内控审计收费 17 万元，募集资金鉴证报告收费5
万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
2026 年 4 月 24 日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，对续聘公司 2026 年审计机构事项进行了充分了解、审
议，对四川华信的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况和独立性，同意拟续聘该所为公司 2026 年度财务审计、内控审计和募集资金鉴证机构，聘期一年，并同意将此议案提交董事
会及股东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（
集团）会计师事务所为公司 2026 年审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/791e5f76-6707-4d93-a104-920c4c1d1b92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议、2026
年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，该预案须提交公
司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 22,00
2.67 万元。母公司 2025 年度实现净利润 15,855.67 万元，累计可供股东分配利润 157,747.74 万元。
2.根据《公司法》以及《公司章程》第八章第一百六十三条“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取”的规定，公司法定公积金累计额 29,098.56 万元，已达到注册资本的50%以上，自本年度起可不再提取法定公积金。
3.本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 526,913,102 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金股利 79,036,965.30 元（含税）。
（二）2025 年度利润分配情况
除本次利润分配预案外，2025 年三季度已实施一次现金分红，派发现金股利 42,153,048.16 元（含税），未进行股份回购。预
计公司 2025 年度累计现金分红总额为 121,190,013.46 元，占公司2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 55.08%
。
（三）相关说明
分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定
不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红预案的具体情况
（一）2025 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 121,190,013.46 131,728,275.50 105,382,620.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 220,026,676.42 234,638,901.59 227,622,413.57
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,443,072,709.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,577,477,392.55
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 358,300,909.36
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 227,429,330.5267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 358,300,909.36
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》及《公司章程》等相关规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润
分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次利润分配预案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49b94a37-2d7c-4ee5-9da1-7bba5374154c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《峨眉山旅
游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董
事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事钟朝
宏先生、毛杰先生、刘俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24a03096-6f7e-438a-b56a-86d7b63fae31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5bd9801-1a36-4cd6-a10f-c955d86b0f5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我评价，评价过程中
采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，包
括评价要素、主要风险点、控制措施、证据资料以及认定结果等，按照内部控制评价规定程序完成《内部控制自我评价报告》的编写
。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，主要包括
公司本部管理单位及其下属各业务单位的分公司、重要控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.
33%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%（根据公司 2025 年度经审计的合并报表数据计算），上述纳入评价
范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化。
业务流程层面：会计核算与报告控制、资金活动、募集资金使用、经营计划预算管理、采购招标管理、资产管理、营销管理、质
量与安全管理、关联交易、信息披露管理、工程项目管理、合同管理、档案管理、内部信息传递与信息系统管理、费用支出及财务报
告管理。
重点关注的高风险领域主要包括：资金运营风险、采购业务风险、销售及应收账款风险、工程项目及维修风险、安全运营风险、
资产管理风险、投资业务风险、会计与报告风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）定性标准：
1）具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
①控制环境无效；
②对已经公告的财务报告出现重大错报进行错报更正
（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
④审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。
2）具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
①未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权、股权造成经济损失；
②因执行政策偏差、出现重大核算错误等，导致地方政府或监管机构调查并受到处罚或被责令停止整顿等。
3）具有以下特征的缺陷定为一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准：
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错 错报〈利润总额的 利润总额的3%≤错报 错报≥利润总额
报 3% 〈利润总额的5% 的5%
资产总额潜在错 错报〈资产总额的 资产总额的1%≤错报 错报≥资产总额
报 1% 〈资产总额的3% 的3%
经营收入潜在错 错报〈经营收入的 经营收入的3%≤错报 错报≥经营收入
报 3% <利润总额的5% 的5%
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准：
（1）定性标准：
出现以下情形的认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
①违反国家法律、法规；
②企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大缺陷没有在合理期间得到整改。
（2）定量标准：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金 损失<净利润总 净利润总额的 3% 损失≥净利润总额
额 额的 3% ≤损失<净利润 的 5%
总额的 5%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司未来将认真落实党中央、省委和乐山市委决策部署，牢牢把握“产业强企、创新兴企、实干立企”的发展定位，根据宏观环
境和自身情况的变化,持续完善公司内部控制管理制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内控管理的整体水平
，促进公司健康、稳定、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/55b348dd-d5b1-473a-80df-fe4c0f2dfa77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b19e1e0d-c5e3-4648-862a-80622b9d0873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》。现将相关情况公告如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
（一）公司董事 2025 年度薪酬
公司董事 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《峨眉山旅游股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境
和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
（二）公司董事 2026 年度薪酬方案
根据相关法律法规和《公司章程》《公司负责人薪酬考核管理办法》等规定，结合公司经营实际，并参照行业及本地区的薪酬水
平，拟定 2026 年度公司董事薪酬方案。具体如下：
1.适用对象
公司全体董事。
2.适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
3.具体薪酬方案
（1）在公司担任具体职务的非独立董事，按照《公司负责人薪酬考核管理办法》执行。年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期
激励收入三部分构成。其中：基本年薪根据岗位职责、任务分工和承担风险等因素核定；绩效年薪根据公司年度改革发展、经营业绩
及个人年度考核结果等因素综合确定。绩效年薪占比不低于基本年薪和绩效年薪总额的 60%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，在
不超过任期内年薪总水平的 30%以内分档确定。
（2）不在公司担任具体职务的非独立董事，按照国资监管部门相关规定执行，不在公司领取薪酬。
（3）独立董事薪酬标准 6.00 万元/年（含税），按年度发放。
4.其他规定
（1）关于薪酬发放。在公司担任具体职务的非独立董事，基本年薪按月计发；绩效年薪及任期激励收入以综合考核、绩效评价
作为重要依据。其中：绩效年薪可根据经营实际予以预发，并确定一定比例绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展；任期激励收入在任期结束经考核后据实兑现。
（2）关于止付追索。因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，公司将及时对董事绩效年薪和任期激励收入予以重新
考核并追回超额发放部分。董事在任期内违规违纪受到处理或违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和任期激励收入进行全额或部分追回。
（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
（4）公司董事薪酬提交股东会审议，并按规定予以披露。
（5）本方案未尽事宜，按照相关法律法规及监管规定执行。
二、公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
（一）公司高级管理人员 2025 年度薪酬
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《峨眉山旅游股份有限公司2025 年年度报告》之“第四节公司治
理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据相关法律法规和《公司章程》《公司负责人薪酬考核管理办法》等规定，结合公司经营实际，并参照行业及本地区的薪酬水
平，制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体如下：1.适用对象
公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
2.适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
3.具体薪酬方案
高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成。其中：基本年薪根据岗位职责、任务分工和承担风险
等因素核定；绩效年薪根据公司年度改革发展、经营业绩及个人年度考核结果等因素综合确定。绩效年薪占比不低于基本年薪和绩效
年薪总额的 60%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，在不超过任期内年薪总水平的 30%以内分档确定。
4.其他规定
（1）关于薪酬发放。高级管理人员基本年薪按月计发；绩效年薪及任期激励收入以综合考核、绩效评价作为重要依据。其中：
绩效年薪可根据经营实际予以预发，并确定一定比例绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展；任期激励收入在任期结束经考核后据实兑现。
（2）关于止付追索。因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，公司将及时对高级管理人员绩效年薪和任期激励收入
予以重新考核并追回超额发放部分。高级管理人员在任期内违规违纪受到处理或违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和任期激励收入进行全额或部分追回。
（3）高级管理人员因换届、职务解聘、任期届满及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
（4）公司高级管理人员薪酬提交董事会审议，向股东会说明，并按规定予以披露。
（5）本方案未尽事宜，按照相关法律法规及监管规定执行。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f064417-2aab-4765-9f8a-3ea19af4e0ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3098a6e-84cc-4bde-af42-f5ae1492b0b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:27│峨眉山Ａ（000888）：关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32b687b5-883e-4bbd-b055-8c8196c6e569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44d23efa-526a-49fd-9647-d93b716d8495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长许拉弟主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决
议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025
年年度股东会上述职。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
公司现任独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会
对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生回避表决该议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。
（四）审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-09）。（五
）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-08）。（六）审
议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》。
（七）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、童建明、方俊回避表决。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2025年度日常关联交易暨预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2026-10）。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-11）。（
九）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
本预案需提交 2025 年年度股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-12）。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2026 年审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-13）。
（十二）审议通过《关于 2025 年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会与
治理（ESG）报告》。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会成员童建明先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，已回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号
：2026-18）。
（十四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，并经独立董事专门会议
讨论。
薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案公告》（公告编号
：2026-18）。
（十五）审议通过《关于优化公司内设组织机构的议案》
为持续完善公司法人治理结构，全面推行“大部制”“扁平化”管理，提升运营管理质效，结合公司经营管理实际，公司对内设
机构设置进行系统性优化调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于调整全资、控股及参股子公司外派管理人员的议案》
为进一步完善全资、控股及参股子公司法人治理结构，结合公司章程相关规定，公司就全资、控股及参股子公司部分外派管理人
员进行调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的公告》（公告编号：2026-14）。（
十八）审议通过《关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于实施峨眉山大酒店
改造提升工程项目的公告》（公告编号：2026-15）。
（十九）审议通过《关于固定资产报废的议案》
为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司对 2025年度固定资产进行了全面清查，按规定对已拆除、覆盖或无法使用
的 15 项固定资产进行报废处置。本次报废的资产原值合计6,321.46 万元，净值合计 316.07 万元，相关损失计入 2025 年度损益
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-16）。
（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 5 月 19 日下午 15：00 在公司二楼小会议室召开 2025 年年度股东会。会议将采用现场会议和网络
投票结合方式进行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-17）。
本次会议还听取了审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情
况的报告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议决议；
4.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
5.第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58413750-5b4d-4535-bf48-769d6ee86638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│峨眉山Ａ（000888）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf8bc72d-55f7-4f51-a74a-26d0681f5a23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:26│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce1fd252-9bb5-42f6-aa8b-6778430772c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│峨眉山Ａ（000888）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn
峨眉山旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明川华信专 2026 第 0290000 号
目录：
1. 关于峨眉山旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2. 峨眉山旅游股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于峨眉山旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
川华信专 2026第 0290000号峨眉山旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年12月31日的资产负
债表、2025年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2026年4月24日签发了川华信审2026第0031000号标准无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关披露要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附
的峨眉山旅游股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2025年度财务
报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2025
年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵
公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24848424-f520-4c9b-9e21-210fdf6a7650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac488322-8bbd-4168-9e3e-b255a9f409d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│峨眉山Ａ（000888）：会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7059afc8-3623-45b2-9bbc-482511efbe0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│峨眉山Ａ（000888）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
目录：
1.内部控制审计报告
2.内部控制评价报告
内部控制审计报告
川华信专 2026第第 0291000号峨眉山旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称：贵公
司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
峨眉山旅游股份有限公司
2025年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系）”，结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司内控领导小组会同内控工作小组开展内部控制自我评价，评价过程中采
用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析等方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，包括
评价要素、主要风险点、控制措施、证据资料以及认定结果等，按照内部控制评价规定程序完成《内部控制自我评价报告》的编写。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，主要包括
公司本部管理单位及其下属各业务单位的分公司、重要控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.3
3%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%（根据公司2025年度经审计的合并报表数据计算），上述纳入评价范
围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化。
业务流程层面：会计核算与报告控制、资金活动、募集资金使用、经营计划预算管理、采购招标管理、资产管理、营销管理、质
量与安全管理、关联交易、信息披露管理、工程项目管理、合同管理、档案管理、内部信息传递与信息系统管理、费用支出及财务报
告管理。
重点关注的高风险领域主要包括：资金运营风险、采购业务风险、销售及应收账款风险、工程项目及维修风险、安全运营风险、
资产管理风险、投资业务风险、会计与报告风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）定性标准：
1）具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
①控制环境无效；
②对已经公告的财务报告出现重大错报进行错报更正
（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
④审计委员会以及内部审计部门对内部控制监督无效；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺陷。具有以下特征的2）缺陷定为
重要缺陷：
①未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权、股权造成经济损失；
②因执行政策偏差、出现重大核算错误等，导致地方政府或监管机构调查并受到处罚或被责令停止整顿等。
3）具有以下特征的缺陷定为一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准：
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报〈利润总 利润总额的3%≤错报 错报≥利润总额的5%
额的3% 〈利润总额的5%
资产总额潜在错报 错报〈资产总 资产总额的1%≤错报 错报≥资产总额的3%
额的1% 〈资产总额的3%
经营收入潜在错报内 错报〈经营收 经营收入的3%≤错报< 错报≥经营收入的5%
入的3% 利润总额的5%
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准：
（1）定性标准：
出现以下情形的认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
①违反国家法律、法规；
②企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；
③制度缺失可能导致系统性失效；
4 重大缺陷没有在合理期间得到整改。
（2）定量标准：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金额 损失<净利润总 净利润总额的3%≤损失 损失≥净利润总额的5%
额的3% <净利润总额的5%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/afc13487-0da7-4d97-a9e4-76cab4732f21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│峨眉山Ａ（000888）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对峨眉山股份 2025 年度募集资金
存放与使用情况进行了审慎核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发
行人民币普通股（A 股）
28,268,551 股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除各项发行费用12,480,000.00元，实际募集资金净额为 467,519,995
.98元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）。
（二）募集资金以前年度使用金额
募集资金到位前，截至 2013年 11月 30日，公司累计利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金
到位后，截至 2024 年 12 月31日，公司已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 278,271,246.02元，以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86 元，以节余募集资金永久性补充流动资金 22,525,085.73 元
，支付银行手续费用 35,516.62 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2025 年使用募集资金 29,997,395.54 元，其中：本年度“金顶索道改造提
升项目”利用募集资金直接投入募集资金投资项目 29,996,995.97 元, 用于支付银
行手续费 399.57元；
2、募集资金专户本年收到利息收入 975,661.61元；
3、截至 2025年 12月 31日止，结余募集资金（含利息收入和扣除银行手续费的净额）余额为 91,551,831.99元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司于 2005年 7月 14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年 7
月 18日公司第三届第十六次董事会会议、2006 年 2 月 24 日公司 2005 年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募
集资金使用管理制度》。2008年 4月 18日公司第四届董事会第十六次会议、2008 年 5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通
过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013 年 1月 5日公司第五届董事会第二十次会议、2013
年 1月 23日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2022
年 11 月 17 日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年 12月 6日公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<
募集资金使用管理制度>的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度。公司于 2013年 12月 19日
与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股
份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅
雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管
理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保
荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2014年 1月 3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了四方的权利和义务。
截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 说明
招商银行股份有限公司峨眉山 128902074110903 - 已注销
支行[注1]
中国建设银行股份有限公司峨 51001696136051503601 - 已注销
眉名山路支行[注2]
淅商银行股份有限公司乐山分 6650000010120100000849 91,551,831.99
行
合计 91,551,831.99
[注1]：成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行 128902074110903
号银行账户于 2018 年 11 月 8 日注销。
[注2]：该账户已于 2024 年 12 月 4 日注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第五届董事会第一百四十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响
募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币 11,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、保本型、单笔期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。截
至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单
9,000.00万元。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在使用结余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司第五届董事会第一百五十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》。结合公司募投项目的实际
进展情况，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将
“金顶索道改造提升项目”的预定可使用状态日期由2025年 12月 31日延长至 2027年 12月 31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
往年变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及公司募集资金管理办法的相关规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法
规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效的执行了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/435d6214-2885-41a9-b23a-a1c42fabfa5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:25│峨眉山Ａ（000888）：关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于确认2025年度日常关联交易暨预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98d450c1-6214-418a-83a8-6bb01c8ee5a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:24│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。
8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度计提信用及资产减值损失 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于确认 2025 年度日常关联交易暨预计 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所 非累积投票提案 √
为公司 2026 年审计机构的议案
6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
7.00 关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工 非累积投票提案 √
程的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。4、提案 3.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决
。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间
2026 年 05 月 19 日 9:00-11:30
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人
出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。（需在 2026 年 05
月 18 日 17:00 前送达、邮寄或传真至公司）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：龙舸、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46b31235-664f-4b16-b760-d59418019997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:24│峨眉山Ａ（000888）：独立董事2025年度述职报告 - 陈金龙
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤勉尽责。现将 202
5 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人于 2005 年毕业于四川大学旅游管理专业，获得硕士学位，目前就职于乐山师范学院旅游与地理科学学院，担任旅游管理教
研室主任。自 2020 年 9 月担任峨眉山旅游股份有限公司独立董事至 2026 年 1 月 8 日，担任峨眉山第五届董事会独立董事与薪
酬与考核委员会召集人，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东（大）会，本人全部亲自出席。共审议董事会议案 51 项，审议股东会议案15
项。本年度，公司召开战略与可持续发展（ESG）委员会 4 次，审计委员会 8 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议1
次，独立董事专门会议 2 次。本人除了因非审计委员会成员无需出席审计委员会会议外，其余会议全部亲自出席并审议议案共12
项，以召集人身份主持了薪酬与考核委员会会议，并协助公司完成高管考核选聘工作。
薪酬与考核委员会根据公司 2024 年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和相关程序，对公司董事、监事、高管人员履职情
况进行评估、审核，提出合理化建议，本人认真履行了薪酬与考核委员会召集人的职责。在董事会与董事会专门委员会会议上，本人
按照《上市公司独立董事管理办法》等规范文件要求，行使独立董事职权，按规定履行独立董事在上市公司现场工作要求，参加董事
会会议、董事会专门委员会会议，对公司一线部门，以及公司持股的其他公司进行现场考察，参加公司网上业绩说明会等，现场工作
时间 15 天。在上述工作中上市公司给予了充分的配合与支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度董事会作出的决策合法合规，执行有力，披露及时。本人对相关事项作出了独立明确的判断，对上市公司与控股股东、实
际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。
（一）应当披露的关联交易；
对《关于确认 2024 年度日常关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的
议案》等议案发表独立意见。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
本报告期内，本上市公司未发生本事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
本报告期内，本上市公司未发生本事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
对《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三
季度报告》等议案发表独立意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；对《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2025年度审计
机构的议案》发表独立意见。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
本报告期内，本上市公司未发生本事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
本报告期内，本上市公司未发生本事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；对《关于选举公司非独立董事的预案》《关于聘任公司总经理的议案》
《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了表决。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。对《关于对 2024 年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》发表独立意
见。
四、总体评价和建议
本年度本人努力学习上市公司相关法律法规、政策文件，积极参加中上协、川上协等组织的各种关于独董的线上培训。通过学习
，不断提升自己作为独董的履职能力。本年度本人参加了峨眉山旅游股份有限公司的所有董事会会议、参加或列席了董事会专门委员
会会议，并在公司董办协助下对公司一线部门、公司持股的其他公司进行了实地考察调研，为本人更好履职独董提供了有利条件。本
年度本人努力做到忠实勤勉尽责履职，得到峨眉山旅游股份有限公司的认可。
独立董事：
陈金龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f86e4ed1-89ce-46ee-ac9c-d0471cc7bb7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:24│峨眉山Ａ（000888）：独立董事2025年度述职报告- 钟朝宏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：独立董事2025年度述职报告- 钟朝宏。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90de3b7a-41c4-44ad-86ab-a5615a71c457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:24│峨眉山Ａ（000888）：独立董事2025年度述职报告 - 毛杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：独立董事2025年度述职报告 - 毛杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd77880c-f499-429c-a840-31a764b2ce62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 18:42│峨眉山Ａ（000888）：关于全资子公司完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 19 日召开第五届董事会第一百五十一次会议，审议通过了《
关于对外投资设立四川省峨眉雪芽茶业有限公司的议案》。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-64）。
一、工商登记情况
近日，公司完成了四川省峨眉雪芽茶业有限公司的工商登记手续，并取得了峨眉山市行政审批局颁发的《登记通知书》和《营业
执照》，具体内容如下：
公司名称：四川省峨眉雪芽茶业有限公司
统一社会信用代码：91511181MAK3A5GA85
注册资本：1,000 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025 年 12 月 29 日
法定代表人：胡迪
注册地址：峨眉山市峨山街道名山路南段 5 号
经营范围：许可项目：茶叶制品生产；食品生产；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：茶叶种植；食用农产品初加工
；茶具销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品
（预包装）销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；办公用品销售；日用百货销售；货物进出口；进出口代
理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；五金产
品零售；五金产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
四川省峨眉雪芽茶业有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aec33ef4-3e51-4913-aa47-e81b71d8dfc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 20:29│峨眉山Ａ（000888）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2.本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为：2026年1月8日15:00；
网络投票时间为：2026年1月8日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2026年1月8日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2026年1月8日9:15-15:
00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4.股权登记日：2025年12月31日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 许拉弟
7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份211,230,971股，占公司有表决权股份总数的40.0884%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979%。
通过网络投票的股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。
3.出席会议的其他人员：
公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下议案：
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：210,710,716股
该项议案通过。
1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：210,729,527股
该项议案通过。
1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：210,689,106股
该项议案通过。
中小股东总表决情况：
1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：2,064,222股
1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：2,083,033股
1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：2,042,612股
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：210,730,938股
该项议案通过。
2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：210,682,319股
该项议案通过。
2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：210,744,822股
该项议案通过。
中小股东总表决情况：
2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：2,084,444股
2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：2,035,825股
2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案
同意股份数：2,098,328股
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见书
认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6ecd4cb9-dbda-4097-a193-7f25ebbc234f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 20:27│峨眉山Ａ（000888）：关于选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届职工
代表大会第四次会议，选举公司第六届董事会职工董事，邱胜当选为公司第六届董事会职工董事，其与公司2026 年第一次临时股东
会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与本届董事会任期一致。
本次选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3cf09726-c105-4321-b36a-e1d776a37e8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 20:27│峨眉山Ａ（000888）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/7c46f969-6e69-45e5-aece-17ec0c7aceed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 20:21│峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于
2026 年 1 月 5 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由全体董事共同推
举公司董事许拉弟先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举许拉弟先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
1.关于选举公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员的议案
公司董事会同意选举许拉弟、童建明、邱胜、方俊、钟朝宏、毛杰、刘俊为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中许拉弟
为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案
公司董事会同意选举钟朝宏、方俊、毛杰为审计委员会委员，其中钟朝宏（会计专业人士）为主任委员，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案
公司董事会同意选举毛杰、许拉弟、刘俊为提名委员会委员，其中毛杰为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司董事会同意选举刘俊、邱胜、钟朝宏为薪酬与考核委员会委员，其中刘俊为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任童建明先生为总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》
1.关于聘任谭莉女士为公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任谭莉女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
2.关于聘任左配峙先生为公司副总经理，兼任财务负责人的议案
公司董事会同意聘任左配峙先生为公司副总经理，兼任财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
3.关于聘任朱涛先生为公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任朱涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
4.关于聘任龙舸先生为公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
5.关于聘任刘海波先生为公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任刘海波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-05）。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.董事会审计委员会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/32f1c8fd-8d46-4ed7-918c-85f949dac0ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 20:20│峨眉山Ａ（000888）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）接受峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证，依
法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1．公司章程；
2．公司第五届董事会第一百五十一次会议决议公告；
3．公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告；
4．公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告；
5．公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第一百五十一次会议决议、公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召
集。公司董事会于 2025 年12 月 23 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2026年1月8日15:00在四川省峨眉山市名山南路639号
公司二楼小会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 1 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。本次股东会召开的实际时间
、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1.截至 2025 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理
人；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会的股东及其代理人共计 157 名，
代表有表决权的股份211,230,971 股，约占公司有表决权股份总数的 40.0884%。其中，出席现场会议的股东及其代理人共计 2 名，
代表有表决权股份 208,646,494 股，约占公司有表决权股份总数的 39.5979%；参与本次股东会网络投票的股东共 155 名，代表有
表决权的股份 2,584,477 股，约占公司有表决权股份总数的 0.4905%。
本次股东会的召集人为公司第五届董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；
通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核
查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东会出席会议
人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会各项议案进行了表决。网络投票表决数据由
深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按公司章程的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况及结果如下：
1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案
该议案的表决情况为：同意 210,710,716 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,064,222 股。
该议案的表决结果为通过。
1.02 关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案
该议案的表决情况为：同意 210,729,527 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,083,033 股。
该议案的表决结果为通过。
1.03 关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案
该议案的表决情况为：同意 210,689,106 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,042,612 股。
该议案的表决结果为通过。
2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案
该议案的表决情况为：同意 210,730,938 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,084,444 股。
该议案的表决结果为通过。
2.02 关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案
该议案的表决情况为：同意 210,682,319 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,035,825 股。
该议案的表决结果为通过。
2.03 关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案
该议案的表决情况为：同意 210,744,822 股。
中小投资者表决情况为：同意 2,098,328 股。
该议案的表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规
、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本
次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4515772d-7e0c-43bc-a989-bdbff0bb081f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 16:39│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百五十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-65）。本
次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充分了解本次股东会有关信息，现将本次股东会的有关事项再次
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。
8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案
1.01 关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案
1.02 关于选举童建明为第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案
1.03 关于选举方俊为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
2.01 关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
2.02 关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2.03 关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第一百五十一次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。
3、特别说明
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事 3 名，独立董事 3
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股
东会方可进行表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，参会股东登记
表见附件。
（二）现场登记时间
2026 年 1 月 8 日 9:00-11:30
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人
出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2026 年 1 月 7 日17:00 前送达、邮寄或传真至公司）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：龙舸、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第一百五十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/635a22c9-871e-4ccc-b0bf-dcaf9276e168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人刘俊（身份证号 5111****2034）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。上市公司峨眉山 A（000888）将公告本人的上述承诺。
承诺人：刘俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b8d5d8bd-8dbc-4152-8e21-df3ac970cc89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 毛杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 毛杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d09e6aa4-cb31-4374-934a-5c9f0af8cfa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/75647e82-a913-4ed9-99c2-60dd230e65d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 钟朝宏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：独立董事提名人声明与承诺 - 钟朝宏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d39bdb70-6ac8-4e50-bdd0-a269b806c17d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 20:32│峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 毛杰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：独立董事候选人声明与承诺 - 毛杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7f6aa77b-c4a7-45e2-aaf2-646ef9cd62e9.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│峨眉山Ａ：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205820.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│峨眉山Ａ：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│峨眉山Ａ：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07│峨眉山Ａ：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224413763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│峨眉山Ａ：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│峨眉山Ａ：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│峨眉山Ａ：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│峨眉山Ａ：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962864.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│峨眉山Ａ：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789154.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|