公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-25 20:36 │峨眉山Ａ（000888）：关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 18:35 │峨眉山Ａ（000888）：乐山国有资产投资运营（集团） 有限公司申请豁免要约收购义务之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 18:35 │峨眉山Ａ（000888）：《收购报告书》全文 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 18:35 │峨眉山Ａ（000888）：收购报告书之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-21 20:51 │峨眉山Ａ（000888）：收购报告书摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 17:11 │峨眉山Ａ（000888）：关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:32 │峨眉山Ａ（000888）：关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:31 │峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:30 │峨眉山Ａ（000888）：第五届监事会第一百二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-22 17:54 │峨眉山Ａ（000888）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 20:36│峨眉山Ａ（000888）：关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司（以下简称“峨乐旅集团”
）出具的《关于乐山市国有资产监督管理委员会将我集团 90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的
通知》（峨乐旅集司发〔2025〕6 号）以及乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）下发的《关于同意将乐山
市国有资产监督管理委员会持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限
公司有关事项的批复》（乐国资产权〔2025〕38 号），乐山市国资委将持有峨乐旅集团 90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运
营（集团）有限公司（以下简称“乐山国投”）。公司于 2025 年 3月 19 日披露了《峨眉山旅游股份有限公司关于拟增加间接控股
股东暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-04）、于 2025 年 3 月 22 日披露了《收购报告书摘要》，并于 2025
年 3 月 25日披露了《收购报告书》《关于峨眉山旅游股份有限公司收购报告书之法律意见书》《关于乐山国有资产投资运营（集团
）有限公司申请豁免要约收购义务之法律意见书》。
公司于近日接到峨乐旅集团的通知，峨乐旅集团已完成工商登记变更，本次变更后，公司控股股东仍为峨乐旅集团，乐山国投为
公司间接控股股东，实际控制人未发生变化，仍为乐山市国资委。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
峨乐旅集团出具的《关于公司控股股东已完成工商登记变更的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕7 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b9a60fca-5a4c-47ed-bb34-d5ef05806fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:35│峨眉山Ａ（000888）：乐山国有资产投资运营（集团） 有限公司申请豁免要约收购义务之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：乐山国有资产投资运营（集团） 有限公司申请豁免要约收购义务之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e9eb4ea6-5242-49be-a16b-03e2753c903c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:35│峨眉山Ａ（000888）：《收购报告书》全文
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：《收购报告书》全文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/a7476480-386b-4faa-a30a-27567dd439d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 18:35│峨眉山Ａ（000888）：收购报告书之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/89a973ed-2d26-49ca-a6c2-54632e3a7cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21 20:51│峨眉山Ａ（000888）：收购报告书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1de0e3df-8cd7-497c-921d-4714da4079b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 17:11│峨眉山Ａ（000888）：关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.本次权益变动系乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）将持有的四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限
公司（以下简称“峨乐旅集团”）90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“乐山国投”），导致
乐山国投间接收购峨乐旅集团持有的峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）32.59%的股份（以下简称“本次收
购”）。
2.根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，乐山国投符合免于发出要约的情形。
3.本次收购完成后，公司控股股东仍为峨乐旅集团，乐山国投为公司间接控股股东，实际控制人未发生变化，仍为乐山市国资委
。
一、本次国有股权无偿划转的基本情况
公司于近日收到峨乐旅集团出具的《关于乐山市国有资产监督管理委员会将我集团 90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营
（集团）有限公司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕6 号）以及乐山市国资委下发的《关于同意将乐山市国有资产监督管理
委员会持有四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司 90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司有关事项的批复
》（乐国资产权〔2025〕38 号），乐山市国资委将持有峨乐旅集团 90%的股权无偿划转至乐山国投。
本次收购前，乐山国投未持有公司股份，峨乐旅集团持有公司 171,721,744 股股份（占公司总股本的 32.59%），公司的直接控
股股东为峨乐旅集团，实际控制人为乐山市国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次收购为乐山国投通过国有产权无偿划转方式取得峨乐旅集团 90%的股权。本次收购完成后，乐山国投通过峨乐旅集团间接持
有公司 171,721,744 股股份（占公司总股本的 32.59%），公司的直接控股股东仍为峨乐旅集团，实际控制人仍为乐山市国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有资产内部无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之情形，乐
山国投可以免于发出要约。
二、本次国有股权无偿划转相关方的基本情况
1.划出方基本情况
乐山市国资委的基本情况如下：
名称 乐山市国有资产监督管理委员会
住所 乐山市市中区嘉州大道 258 号
法定代表人 李建明
组织机构代码 1151100077296407XU
类型 机关法人
2.划入方基本情况
乐山国投的基本情况如下：
名称 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司
类型 有限责任公司（国有控股）
注册地址 乐山市市中区嘉州大道 258 号
法定代表人 吴远洪
成立日期 1996 年 3 月 18 日
注册资本 壹佰亿元整
统一社会信用代码 91511100206964497Y
经营范围 在授权范围内以独资、控股、参股方式从
事资产经营活动。
三、本次国有股权无偿划转对公司的影响
本次权益变动事项不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、其他相关事项说明
本公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
峨乐旅集团出具的《关于乐山市国有资产监督管理委员会将我集团 90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公
司有关事项的通知》（峨乐旅集司发〔2025〕6 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e18d5b09-9b20-42cd-b043-06f99a443c56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:32│峨眉山Ａ（000888）：关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峨眉山Ａ（000888）：关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/cf173793-ad0b-4603-b56b-1f3afd8aea9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:31│峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十二次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开
。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于续签<峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议>的议案》
为使景区环境卫生维护工作正常运行，董事会同意与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结
算协议》，有效期为三年，从 2025年 1 月 1 日起至 2027 年 12月 31 日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》
为提升客户体验、增强酒店盈利能力和可持续发展势能，董事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目，
项目总投资控制在 1750 万元以内，建设周期为 6个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
（三）审议通过《关于修订<德宏州天祥旅游开发有限公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-03）。
（四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》
经董事会审议，同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司
总经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。
免去：马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务
、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏州天祥旅
游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务、万妍
君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十二次会议决议；
2.董事会战略与可持续发展（ESG）委员会意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3f5eb6a4-c239-4f2b-b59a-3de92ce14c4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:30│峨眉山Ａ（000888）：第五届监事会第一百二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十五次会议于 2025年 1月 17日以通讯表决方式召开。会
议通知于 2025年 1 月 15日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次应参加会议
监事 3人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续签<峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议>的议案》
监事会同意公司与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》
监事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目，项目总投资控制在 1750 万元以内，建设周期为 6个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<德宏州天祥旅游开发有限公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-03）。
（四）审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》
监事会同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理人
选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。
免去：马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务
、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏州天祥旅
游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务、万妍
君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。
表决结果：2票同意，0票反对，0 票弃权。
江越同志回避表决该议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d75bee7c-7a52-47f5-ae2c-b7c5118f8646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:54│峨眉山Ａ（000888）：董事会战略与ESG委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
(本制度经本公司第五届董事会第一百四十一次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为适应峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，优化战略规划的决策程序
，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）
委员会（以下简称“战略与 ESG委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策以
及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持战略与ESG委员会工作，由公司董事长担任。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职责。
第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不
再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。战略与ESG工作组根据实际
工作需要，由公司高级管理人员、党委办公室、发展投资部、财务部、董事会办公室和分（子）公司等相关人员组成，负责委员会的
资料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及培训、调研等其他日常工作支持。
第三章 职责权限
第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》中规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》中规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议
；
（四）对公司ESG相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；
（五）关注对公司业务有重大影响的ESG事项，监督ESG事项年度履责情况，并提出建议；
（六）审阅公司年度ESG报告并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施情况进行监督、检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略与ESG工作组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向战略与ESG工作组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、
初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略与ESG工作组在接到上述资料后立即进行初审，经审查后认为符合公司的发展战略和投资计划的，应当向报送材料
的有关部门、控股（参股）公司签发立项意见书，并报战略与ESG委员会备案；
（三）公司有关部门或控股（参股）企业对外形成的协议、合同、章程及可行性报告等材料及时上报战略与ESG工作组；
（四）由战略与ESG工作组进行评审，并签发书面意见，并向战略与ESG委员会提交正式提案。
第十一条 战略与ESG委员会根据战略与ESG工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与ESG工
作组。
第五章 议事规则
第十二条 战略与ESG委员会会议根据董事会需要及时召开，公司原则上应当不迟于战略与ESG委员会会议召开前三日提供相关资
料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。因紧急情况需召开临时会议时，
在保证战略与ESG委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。
第十三条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经
全体委员的过半数通过。战略与ESG委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意
见，并书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围。
第十四条 战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略与ESG工作组成员可列席战略与ESG委员会会议。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则
的规定。
第十八条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书或董事会办公
室保存。与会议有关资料一起保存期限不少于10年。
第十九条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行，原《峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（第五届董
事会第一百三十一次会议审议通过）同时废止。
第二十二条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/ecd1e903-fadc-4069-b486-647b4c140b6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-22 17:51│峨眉山Ａ（000888）：第五届董事会第一百四十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开
。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》
董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，本次调整仅为董事会战略委员
会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。
表决结
|