公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 17:24 │峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:24 │峨眉山Ａ（000888）：峨眉山董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 17:21 │峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-26 15:47 │峨眉山Ａ（000888）：关于峨眉山景区调整高山区（金顶片区）游览管理措施的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:12 │峨眉山Ａ（000888）：关于公司银行基本账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │峨眉山Ａ（000888）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:27 │峨眉山Ａ（000888）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 19:27 │峨眉山Ａ（000888）：关于实施峨眉山大酒店改造提升工程项目的公告 │
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2026-06-12 17:24│峨眉山Ａ（000888）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。
8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼小会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间
2026 年 06 月 29 日 9:00-11:30
（三）登记地点
四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
（四）登记办法
1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人
出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。（需在 2026 年 06
月 26 日 17:00 前送达、邮寄或传真至公司）
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.会务联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
联系人：龙舸、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真：0833-5526666
邮政编码：614200
2.会议费用
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1db04217-868c-4f0a-8881-fc444d0a420e.PDF
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2026-06-12 17:24│峨眉山Ａ（000888）：峨眉山董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为推动峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，进一步规范和加强
公司董事、高级管理人员薪酬考核管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《峨眉
山旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规
定的公司高级管理人员。公司党委书记、党委副书记、纪委书记等参照执行。
第三条 公司薪酬管理遵循下列原则：
（一）战略匹配原则：薪酬体系与公司战略规划、发展阶段及持续健康发展的目标相符。
（二）业绩导向原则：薪酬水平与公司整体业绩、绩效评价、个人贡献及承担风险紧密挂钩，体现责权利对等。
（三）市场化原则：以价值创造、业绩贡献为导向，参照同行业薪酬水平，体现外部竞争力，兼顾内部公平性。
（四）激励与约束并重原则：平衡短期激励与长期价值创造，严格落实薪酬止付追索机制。
（五）合规透明原则：薪酬方案、薪酬标准及考核执行严格履行决策程序，并按规定披露。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司综合考核委员会及其办公室在董事会薪酬与考核委员会指导下开展董事、高级管理人员薪酬与考核方案的研究、制
定，并具体实施薪酬管理、综合考核、履职评价、信息披露、薪酬支付等工作，并按规定予以披露。
第三章 薪酬的构成及标准
第六条 董事薪酬与津贴：
— 2 —
（一）在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务确定薪酬，具体按公司相关薪酬制度执行，不再另行领
取董事津贴。
（二）在公司未担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会决定。
第七条 公司高级管理人员按照公司薪酬管理制度的规定，依据其相应工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人综合考核结果
等综合因素确定薪酬。
第八条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分组成，以基
本年薪和绩效年薪为主。其中：基本年薪是年度基本收入，与岗位职责、任务分工和承担风险等挂钩，每年核定一次；绩效年薪是与
年度综合考核评价结果挂钩的收入，根据公司年度发展实际、经营业绩完成情况、个人年度考核结果综合确定。绩效年薪占比不低于
基本年薪和绩效年薪总额的 60%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，在不超过任期内年薪总水平（年薪总水平为基本年薪与绩效年
薪之和）的 30%以内分档确定，在实施考核后递延支付。
第四章 薪酬考核
第九条 董事和高级管理人员的考核评价由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司综合考核委员会及其办公室具体实施。
第十条 董事、高级管理人员绩效薪酬兑付应以考核评价为基础，年度考核评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 在公司董事会或公司董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第十二条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员考核周期分为年度综合考核和任期综合考核。年度综合考核在
考核年度的次年开展；任期综合考核在任期结束后进行，一般结合任期届满当年年度综合考核一并进行。
第十三条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员，结合岗位职责和岗位特点，实施分类考核，按照不同考核对
象确定考核重点内容及指标，根据考核结果进行分档分级确定绩效分配系数和任期考核评价系数。因个人存在违法、违纪、违规等情
形的，按相关部门处理意见执行，或公司综合研判后在年度/任期综合考核得分基础上实行扣分或直接降级。
第十四条 独立董事的履职评价以年度为周期进行，采取自我评价、相互评价等方式进行。
— 4 —
第十五条 公司董事会聘任的担任高级管理人员的职业经理人，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原
则进行选聘、考核和管理。
第十六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并按规定予以披露。
第五章 薪酬支付
第十七条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员基本年薪按月支付；一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩
效评价后方可支付；任期激励收入在任期结束后，根据任期综合考核评价结果当期兑现。年度综合考核评价结果或任期综合考核评价
结果为不称职的，当期绩效年薪或任期激励收入不予兑现。
第十八条 独立董事津贴按年度发放。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、非个人原因职务解聘等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算，在离任审
计后，根据离任审计结果、年度或任期综合考核评价结果据实兑现；任期内辞职或因个人原因（含因患病或非因工负伤停工治疗时间
超过国家规定医疗期）导致任期未满的，基本年薪与绩效年薪按其实际任职时间计算并予以发放，当期任期激励收入不予兑现。
第二十条 在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员在公司全资、控股、参股企业兼职或在公司外的其他单位兼职
的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的薪酬。
第二十一条 因财务造假等重大错报对财务报告进行追溯重述的，公司将及时对董事、高级管理人员绩效年薪和任期激励收入予
以重新考核并追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员在任期内违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下— 6 —
列情形之一时，公司可不予发放绩效年薪、任期激励收入或津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效年薪、任期激励收入或
津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）对任期内因工作失误发生安全生产等重大责任事故、严重影响社会稳定或给公司造成重大负面影响，致使公司遭受重大损
失，或存在违规违纪受到处理的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 福利待遇
第二十三条 董事、高级管理人员按照国家有关规定参加社会保险和企业年金、住房公积金等，具体按国家和省、市相关规定及
公司相关制度执行。
第二十四条 董事、高级管理人员履职待遇、业务支出管理按照国家和省、市及公司相关制度执行。职业经理人履职待遇及福利
，参照董事、高级管理人员执行，其中交通补贴、通讯补贴等纳入薪酬体系统筹考虑，公司不再单独报销和支付相关费用。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、规范性文件和《公司章程》等规定执行。国有资产监督管理机构另有规定的则
从其规定。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行。原《峨眉山旅游股份有限公司公司负责人薪酬
考核管理办法》（经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过）同时废止。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/60eab570-89c0-4fff-b187-709c2134635d.PDF
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2026-06-12 17:21│峨眉山Ａ（000888）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2026 年 6 月 9 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程的议案》
为布局新媒体业务，同意修订全资子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程经营范围，并同步变更营业执照。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 6 月 29 日 15：30 在公司二楼小会议室召开 2026 年第二次临时股东会。会议将采用现场会议和网
络投票结合方式进行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b90c54ec-8c1f-4cad-81c5-52f1adc1b1a9.PDF
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2026-05-26 15:47│峨眉山Ａ（000888）：关于峨眉山景区调整高山区（金顶片区）游览管理措施的提示性公告
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近日，峨眉山风景名胜区管理委员会发布《关于调整峨眉山景区高山区（金顶片区）游览管理措施的公告》，为进一步优化景区
游玩体验、升级配套设施，峨眉山高山区雷洞坪停车场及车站将开展封闭施工，同时金顶索道也将进行全面升级改造。施工期间高山
观光车、金顶索道通行运力会有所缩减，相关工程预计 2027 年全部完工，届时将全面恢复正常运营。施工期间，景区正常对外开放
，仅金顶片区实行客流管控：2026 年 5 月 23 日起，每日金顶区域门票限量发售 8000 张，往返雷洞坪（金顶）的高山观光车票也
将限量售卖，并继续实行分时预约入园。
在景区高山区（金顶片区）游览管理措施执行期间，预计可能对公司经营造成一定影响，具体影响金额以公司正式披露的财务报
告数据为准。
公司将在确保安全和提升游客体验度的前提下，积极优化施工组织、提高通行能力，并进一步丰富产品结构、加强运营管理、强
化成本管控，力争将对经营的影响降至最低程度。公司将根据本次游览管理措施及项目施工建设的后续进展情况，按照有关规定及时
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d1ffec41-6d01-471f-8c26-00cbb37c08b0.PDF
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2026-05-20 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会的法律意见书
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峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2021f6dd-03e8-46d1-acd7-4fe90ce9ae50.PDF
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2026-05-20 00:00│峨眉山Ａ（000888）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2.本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为：2026年5月19日15:00；
网络投票时间为：2026年5月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2026年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2026年5月19日9:15-1
5:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4.股权登记日：2026年5月12日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 许拉弟
7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东289人，代表股份231,561,544股，占公司有表决权股份总数的43.9468%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份208,648,894股，占公司有表决权股份总数的39.5983%。
通过网络投票的股东284人，代表股份22,912,650股，占公司有表决权股份总数的4.3485%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份22,915,050股，占公司有表决权股份总数的4.3489%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
通过网络投票的中小股东284人，代表股份22,912,650股，占公司有表决权股份总数的4.3485%。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下议案：
（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意 230,875,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7036%；反对 665,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2873%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
2.中小股东总表决情况：
同意 22,228,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0046%；反对 665,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9029%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0925%。
表决结果：该项议案通过。
（二）关于 2025
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