公司公告☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:56 │峨眉山Ａ（000888）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-06 17:55 │峨眉山Ａ（000888）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2025-08-06 17:55 │峨眉山Ａ（000888）：关于为控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2025-08-06 17:53 │峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-06 17:53 │峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-06 17:52 │峨眉山Ａ（000888）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-06 17:52 │峨眉山Ａ（000888）：关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告 │
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│2025-08-06 17:52 │峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-06 17:52 │峨眉山Ａ（000888）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-06 17:52 │峨眉山Ａ（000888）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 │
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2025-08-06 17:56│峨眉山Ａ（000888）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十八次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室召开。会
议通知于 2025年 7 月 31日以书面、通信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许拉
弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《峨眉山旅游股份有限公司 2
025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025
-47）。
（三）审议通过《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-48）。
（四）审议通过《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》
根据马边彝族自治县优化荣丁镇粮油示范园产业的规划布局，按照公司整体安排，经本次董事会审议通过后，公司将注销峨眉山
旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司将使用最高不超过 11,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品，产品期
限不超过 12个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-49）。
（六）审议通过《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续签委托经营合同的议案》
因公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司子公司途乐旅行社自 2025 年 6 月 1 日起已停止营业，并将依法启动
清算及注销程序。因此,公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司就旅行社业务已不构成同业竞争关系，公司不再与途乐旅行
社续签委托经营管理合同。
关联董事许拉弟、童建明回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第五届董事会第一百四十八次会议决议；
2.董事会审计委员会审核意见；
3.审计委员会决议；
4.战略与可持续发展（ESG）委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/c501c31e-93d7-4776-bed0-67006becf1dd.PDF
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2025-08-06 17:55│峨眉山Ａ（000888）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”
、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定并出于谨慎性原则，对峨眉山股份使用 2013 年度非公开暂时闲置募集资金进行现金管理事项核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开
发行人民币普通股（A 股）28,268,551 股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除各项发行费用12,480,000.00 元，实际募集
资金净额为 467,519,995.98 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH
/2013CDA3040-2）。
二、募集资金投资情况及资金闲置原因
（一）本次募集资金投资项目情况
峨眉山股份的募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2025年 6
号 总额 月 30日累计
投入总额
1 峨眉山旅游文化中心建设项目 20,000.00 130.19 130.19
2 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 19,000.00 18,000.00 18,338.90
3 成都峨眉山国际大酒店改建项目 9,000.00 8,751.99 8,768.97
4 “只有峨眉山”实景演艺建设项目 - 12,070.00 12,070.00
5 金顶索道改造提升项目 - 7,799.81 2,015.16
合计 48,000.00 46,751.99 41,323.22
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 10,103.49 万元（含扣除银行手续费的利息收入净额）。
（三）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段
募集资金存在暂时部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）投资额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财
产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，在上述有效期和额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责实施。
（六）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时
进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性。同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 8 月 5 日召开第五届董事会第一百四十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过 1.1 亿元的暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，同意授权公司董事
长在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第一百四十八次会议审议通过，履行了必要的审议程序
，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率。保荐机构对公司审议通过使
用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/6d600d12-ca1b-4cc0-b42d-97abeb79b3a1.PDF
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2025-08-06 17:55│峨眉山Ａ（000888）：关于为控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助基本情况
（一）5000万元财务资助
为保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营，经峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2022年 12 月第五届董事会第
一百二十四次会议、2023 年 1 月第一次临时股东大会表决通过，同意公司对峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”
）提供不超过人民币五千万元的财务资助，财务资助期限以第一个实际提款日起算不超过 6 年，财务资助利率按“同期中国人民银
行贷款基准利率”执行（详见《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2022-61）。为防范风险，峨眉山
旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保，四川省锦弘
集团有限责任公司因正在推进重组整合，不能对云上旅投作财务担保或财务资助。
（二）375.45 万元财务资助
2025 年 7 月，经公司第五届董事会第一百四十七次会议和2025年第二次临时股东大会表决通过，同意公司按 40%的出资比例以
自有资金向云上旅投提供不超过两年的财务资助 375.45 万元（最终根据实际清算金额多退少补，借款利率按“一年期贷款市场报价
利率（LPR）”执行，到期后一次性归还本金及利息）用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的员工薪酬等，待云上
旅投资产处置变现后进行清偿。（详见《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-39）本次财务资助，云
上旅投的其他股东拟承诺按照出资比例提供资金，公司将密切关注其他股东承诺事项，待云上旅投其他股东就承诺事项出具书面文件
后执行。
二、财务资助的进展情况
（一）5000万元财务资助
2023 年 1月 19日，公司与云上旅投签署《借款合同》，在此合同项下，公司分别在 2023年 1 月 20日、2023 年 3 月 6日、2
023 年 6 月 20 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日分别向云上旅投提供
了人民币 500 万元、1,800万元、600万元、800 万元、380 万元、520万元、400万元的财务资助（2023 年 1 月 20日至 2024 年 1
月 5日期间，分 7次向云上旅投提供了人民币共计 5,000 万元的财务资助），借款期限以第一个实际提款日起算不超过 6 年。
2024 年 4月，鉴于云上旅投所运营的“只有峨眉山”剧场演艺项目前期孵化及推广工作受阻严重，整体经营情况不达预期，存
在现金流转困难的情形。如果云上旅投经营情况进一步恶化，公司为云上旅投提供的财务资助可能存在无法足额收回的风险。公司于
2024 年 4月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于为控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-33），提醒广大投资者
注意投资风险。
公司于近期向云上旅投发出《关于按期偿还借款利息的告知函》等函件，要求云上旅投根据《借款合同》约定，偿还已到还款期
的 2025年第二季度借款利息 45.50万元，云上旅投回函表示，因“只有峨眉山”项目于 6 月 15日暂停演出，停演后暂无收入来源
，短期内无法支付相应款项。云上旅投可能存在财务资助期限届满后无法按期、足额偿还的风险。
（二）375.45 万元财务资助
云上旅投其他股东已承诺按出资比例提供资金，公司将于近期就财务资助事宜与云上旅投签订借款协议，并支付相应款项。
三、风险提示及公司采取的措施
公司已成立专门工作小组加强对云上旅投的风险管理、加大对相关款项的催收力度，必要时将采取诉讼等法律手段或要求其他提
供担保的股东履行担保责任，最大程度维护公司及股东的合法权益。
四、累计提供财务资助的情况
截至2025年6月末，公司提供财务资助本金总额为7,956.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的3.04%；其中
公司对合并报表范围内的控股子公司提供财务资助本金5,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 1.91%；
公司对合并报表外单位提供财务资助本金 2,956.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.13%。其中，公司对合
并报表外单位（云南天佑科技开发有限公司）的财务资助已逾期，公司正在通过诉讼等途径积极解决，该诉讼事项由四川省高级人民
法院最终裁定公司胜诉，公司已于 2024年 9 月 24日取得民事裁定书〈（2024）川民申 5157 号〉。
公司将密切关注及跟进上述财务资助进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/a624105c-4815-4fbd-a147-a9985cffe156.PDF
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2025-08-06 17:53│峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度报告
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峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b514e3d5-4c72-472e-b8b7-d4455e049130.PDF
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2025-08-06 17:53│峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度报告摘要
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峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/895d8a78-e1e4-4f4e-ab78-4456149192a2.PDF
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2025-08-06 17:52│峨眉山Ａ（000888）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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峨眉山Ａ（000888）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/1302cb93-0efe-457d-9e46-bd4d97c131c7.PDF
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2025-08-06 17:52│峨眉山Ａ（000888）：关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告
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峨眉山旅游股份有限公司于 2025 年 8 月 5 日经第五届董事会第一百四十八次会议审议通过了《关于变更德宏州天祥旅游开发
有限公司章程的议案》，同意全资子公司根据经营发展需要对部分章程条款进行修订，具体如下：
修订章节 修订前 修订后
第六条 公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅 公司不设股东会，公司股东为峨眉山旅游
游股份有限公司，行使下列职权: 股份有限公司，行使下列职权:
（10）审议批准公司 10 万元以上的投 （10）审议批准公司单笔 10万元以上的投
资、交易、日常经营管理费用； 资、交易、日常经营管理费用；
第七条 公司不设董事会，设董事一名，由股东 公司不设董事会，设董事一名，由股东委
委派和变更。董事任期三年，任期届满， 派和变更。董事任期三年，任期届满，可
可连选连任。 连选连任。
董事对股东负责，行使下列职权: 董事对股东负责，行使下列职权:
（11）审议批准公司 10万元(含本数) （11）审议批准公司单笔 10万元(含本数)
及以下的投资、交易、日常经营管理费 及以下的投资、交易、日常经营管理费用，
用，超过该限额应报经股东批准； 超过该限额应报经股东批准；
第八条 公司设经理 1名，由董事决定聘任或解 公司经营管理层设经理 1 名，副经理 1-2
聘。行使下列职权: 名，由股东决定聘任或解聘。经理行使下
（6）提请聘任或者解聘公司副经理， 列职权:
财务负责人。 （6）提请聘任或者解聘公司财务负责人。
第七章 无 新增：第七章 公司党组织
除上述内容修订外，德宏州天祥旅游开发有限公司章程其它内容无变化。
德宏州天祥旅游开发有限公司章程相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b639f433-688b-4b5c-9f8c-b78747a7a9c0.PDF
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2025-08-06 17:52│峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度财务报告
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峨眉山Ａ（000888）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/37ee83e9-6b3f-4487-9ef5-fd4d3a2ac299.PDF
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2025-08-06 17:52│峨眉山Ａ（000888）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第五届董事会第一百四十八次会议
，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
使用最高不超过人民币 11,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过
12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使
用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权公司董事长在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组
织实施。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开
发行人民币普通股（A 股）28,268,551 股，募集资金总额为 479,999,995.98 元，扣除各项发行费用12,480,000.00元，实际募集资
金净额为 467,519,995.98元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/20
13CDA3040-2）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）本次募集资金投资项目情况
峨眉山股份的募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2025年 6
号 总额 月 30日累计
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