公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:49 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-11 18:47 │中嘉博创（000889）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业 │
│ │绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 20:00 │中嘉博创（000889）：关于为全资子公司提供担保及反担保的公告 │
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│2025-08-25 20:00 │中嘉博创（000889）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:59 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:57 │中嘉博创（000889）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:56 │中嘉博创（000889）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-11 18:49│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-56）。为了保护投资者的合法
权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东
大会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2025年第五次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025 年 9月 17 日(星期三)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至
15:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025 年 9月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案 √
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2025 年第五次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于 2025 年 8月 26 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2025 年第五次会议
决议公告》《关于为全资子公司提供担保及反担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2025年9月15日、9月16日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜见本通知下列附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/71140164-7c3d-4e93-9ad5-6a7efecc4eee.PDF
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2025-09-11 18:47│中嘉博创（000889）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说
│明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”活动，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日(周一)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ea4a0b43-425f-420e-80b8-be73d2175aa3.PDF
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2025-08-25 20:00│中嘉博创（000889）：关于为全资子公司提供担保及反担保的公告
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特别提示：
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100
%（均系公司对全资子公司的担保），敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保及反担保情况概述
1、为满足子公司业务发展及日常经营资金的需求，公司作为担保人拟与债权人广发银行股份有限公司清远分行(以下简称“广发
银行清远分行”)于北京签署《最高额保证合同》，为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(以下简称“长实通信”)向广发银
行清远分行申请两年期、人民币 9,000 万元整的敞口授信额度，提供连带责任保证担保。
2、长实通信拟向深圳市诚建通融资担保有限公司(以下简称“诚建通公司”或“债权人”)申请不超过等值人民币 2,000 万元的
保函担保额度。因此事项，本公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》，为诚建通公司与长实通信签署的《保函担保额度合
同》项下的一系列债务提供连带责任保证反担保。
本次担保及反担保合计金额占公司最近一期经审计净资产的 109.65%，该担保事项已经公司第九届董事会 2025 年第五次会议以
7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据公司章程规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东长实通信科技有限公司
2、成立日期：2002 年 4月 9日
3、注册地址：广东省清远市清城区东城街道附城大道 78 号盈链数字经济产业园3号楼、4号楼 12-13 层
4、法定代表人：罗翼
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技
术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工
、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计；通信物业相关服
务；钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程施工总承包；建筑装饰工程设计；电
力工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；劳务分包；劳务派遣(凭有效资质证书经营)，承包境外工程，货物和技术进出口业
务；增值电信业务（凭有效资质证书经营）；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：公司的全资子公司
8、最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（已审计） 2025 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额(万元) 93,080.51 96,240.62
负债总额(万元) 61,591.86 65,267.19
其中：银行贷款总额(万元) 2,445.81 2,293.00
流动负债总额(万元) 59,795.43 63,474.70
净资产(万元) 31,488.64 30,973.44
2024 年 1—12 月（已审计） 2025 年 1—6 月(未审计)
营业收入(万元) 138,285.52 75,031.6
利润总额(万元) 295.46 -517.08
净利润(万元) 221.51 -515.21
或有事项涉及的总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
最新的信用等级状况 最新信用等级为 AA-。
9、资信状况：经查询，长实通信不属于失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1、公司名称：深圳市诚建通融资担保有限公司
2、成立日期：2023 年 02 月 15 日
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1104室
4、法定代表人：黄文
5、注册资本：30,000 万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：票据信息咨询服务；融资咨询服务；非融资担保服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许
可经营项目是：借款类担保业务，发行债券担保业务和其他融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、与公司的关系：公司与诚建通公司之间不存在关联关系
8、最近一年又一期的财务指标
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（已审计） 2025 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额(万元) 35,732.29 36,748.87
负债总额(万元) 3,712.50 4,333.12
净资产(万元) 32,019.79 32,415.75
2024 年 1—12 月（已审计） 2025 年 1—6 月(未审计)
营业收入(万元) 5,756.40 2,500.99
利润总额(万元) 1,108.36 403.82
净利润(万元) 1,052.90 395.97
9、资信状况：经查询中国执行信息公开网，诚建通公司不属于失信被执行人。
四、担保及反担保所涉合同的主要内容
1、最高额保证合同的主要内容
公司拟与广发银行清远分行签署《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为 9,000 万元。其他重要条款
包括：（1）保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但
不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用；（
2）保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；（3）《最高额保证合同》自公司股东大会审议通过后签字盖章之日
起生效。
2、《额度保证反担保合同》的主要内容
公司拟与诚建通公司签署《额度保证反担保合同》（下称“本合同”），为诚建通公司（下称“债权人”）与长实通信（下称“
债务人”）签署的《保函担保额度合同》项下债务人的一系列债务向债权人提供连带责任保证反担保，主要条款包括：
1、本合同担保的主合同包括但不限于上述《保函担保额度合同》及其相关附件/组成部分（包括但不限于保函担保额度使用申请
书、补充协议书、承诺函、确认函等文件）。
2、本保证的担保范围为主合同项下最高金额为等值人民币贰仟万元整（大写）的本金余额，以及利息（含罚息）、违约金、损
害赔偿金、债务人应向债权人支付的担保费及其他款项、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产
保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、保证期间：本合同项下的保证期间按债权人在主合同项下为债务人办理的每笔保函担保分别计算，即自本合同生效之日起至
每笔保函担保项下债务人最后一笔债务履行期限届满之日后叁年止。
4、《额度保证反担保合同》自公司股东大会审议通过后签字盖章之日起生效。
五、董事会意见
1、提供担保、反担保的原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一，为了保障长实通信业务拓展、收入增
长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证担保、连带责任保证反担保。
2、长实通信是公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况正常，财务风险处于公司有效控制的范围之内。2023 年、2024 年
度长实通信经营性现金流入分别为137,489.66 万元、135,998.54 万元，具有偿还债务的能力，本次担保无重大风险。公司对其提供
的担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 65,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 647.96%，均为公司为全
资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司实际担保余额合计为 3,661.93 万元,占公司最近一期经审计
净资产的 36.50%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承
担的担保金额。
七、备查文件
公司第九届董事会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a9b83225-0d58-4525-a61c-2d2c99ad0db6.PDF
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2025-08-25 20:00│中嘉博创（000889）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会 2025 年第四次会议的通知，于 2025 年 8
月 12 日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于 2025 年 8月 22日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会议由
监事会主席刘少平主持，会议应到监事 5人，实到监事 5人，其中监事张海英以通讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025 年半年度报告》及刊载在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/442b2711-b6e9-40fa-b473-9632a048dbc9.PDF
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2025-08-25 19:59│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第二次临时股东
大会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2025年第五次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025 年 9月 17 日(星期三)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 9月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至
15:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025年 9月 11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司提供担保及反担保的议案 √
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2025 年第五次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于 2025 年 8月 26 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2025 年第五次会议
决议公告》《关于为全资子公司提供担保及反担保的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2025年9月15日、9月16日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
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