公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:47 │中嘉博创（000889）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-12-02 16:46 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:54 │中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-17 19:54 │中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 15:59 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：公司章程(2025年10月) │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 18:19 │中嘉博创（000889）：舆情管理制度 │
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2025-12-02 16:47│中嘉博创（000889）：关于聘任董事会秘书的公告
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中嘉博创（000889）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-02 16:46│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告
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中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2025年第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f4924086-91bb-46e5-b5f8-a53b7e9d864d.PDF
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2025-11-17 19:54│中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中国北京西城区平安里西大街 26号新时代大厦 5－8层
邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616
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北京市中咨律师事务所
关于中嘉博创信息技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
法律意见书
致：中嘉博创信息技术股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中嘉博创”）的委托
，指派 孙平 律师、唐燕宁 律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并予以法律见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律法规和
规范性文件以及及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会进行见证并出
具法律意见书。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
（二）本次股东会的通知
公司已经依法于2025年10月31日在公司指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 202
5 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东会会议时间、地点、会议主要议程、参
加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14 点 30 分在北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼
会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。根据公司发布的公告，通过交易系统投票平
台进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东会由董事长吴鹰主持，与会的公司股东或股东委托代理人对会议通知列明的审议事项进行了审议和表决。
本次股东会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 212 人，代表股份合计261,579,266 股，占公司有表决权股份总额的 27.9
378%。具体情况如下:
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
参加本次股东会现场会议的股东或股东的委托代理人共 2人，共持有有表决权的股份 226,092,018 股，占公司股份总数的 24.1
476%。
（二）网络投票
在本次股东会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 210 人，代表
有表决权的股份 35,487,248股，占公司总股本的 3.7902%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所网络投票系统进行了认
证。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东会没有临时提案提出。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式对列入本次会议的议案进行审议，并以记名投票方
式表决。股东表决按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东会审议通过了如下议案：
序号 议案名称
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》议案
注1：以上议案1为特别决议议案，议案2为普通决议议案。
表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 257,686,640 98.5119 3,750,526 1.4338 142,100 0.0543
2.00 257,667,640 98.5046 3,756,526 1.4361 155,100 0.0593
注2：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小股东表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 31,594,622 89.0309 3,750,526 10.5687 142,100 0.4004
2.00 31,575,622 88.9774 3,756,526 10.5856 155,100 0.4371
注3：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。
本所律师验证，本次股东会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结
果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召
集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合
法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
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2025-11-17 19:54│中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中嘉博创（000889）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 15:59│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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中嘉博创（000889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：2025年三季度报告
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中嘉博创（000889）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：公司章程(2025年10月)
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第一章 总则---------------------------------------------- 1第二章 经营宗旨和范围--------------------------------
---- 1第三章 股份---------------------------------------------- 2
第一节 合并、分立、增资和减资------------------------26第二节 解散和清算------------------------------------27第
十章 修改章程------------------------------------------28第十一章 附则--------------------------------------------28
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cf855dfb-a3f6-43ae-b057-fbb046f2fae0.PDF
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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中嘉博创（000889）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：舆情管理制度
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第一条 为提高中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及《中嘉博创信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及
其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董事长或董事长指定人员担任组长，公司董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相
关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情，就相关工作做出决策和部署，根据
需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构及深圳证券交易所的信息上报及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息归口管理部门为公司证券事务部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大
影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组组
长及董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情信息的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处
理、避免冲突，积极配合做好相关处理工作；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券事务部工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后
应立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，判断事件事态的严重性，分析舆情信息对外部波
及范围。如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时
向监管部门报告。
第十二条 各类舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应当亲自或授权相关人员及时召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作
出决策和部署。证券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具
体措施包括但不限于：
1.迅速调查、了解事件真实情况；
2.及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3.加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场
充分了解情况，减少误读误判，防止舆情影响扩大；
4.根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及
时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5.对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司
和投资者的合法权益；
6.加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人
内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十四条 公司关联人、内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当严格遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使
公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其
法律责任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形追究其法律责任。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与新颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后《公司章程》相抵触时，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3580bdc6-ea3f-4681-95df-01f90606aafd.PDF
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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中嘉博创（000889）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/66a7a4d4-11e2-41f9-a5df-3deede6b7bbe.PDF
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：独立董事制度（2025年10月）
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中嘉博创（000889）：独立董事制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fae7a702-da47-43ce-a53f-9dc48f76f684.PDF
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：信息披露事务管理制度（2025年10月）
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中嘉博创（000889）：信息披露事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9ca5dae5-d74e-4cf7-ba98-caeae0c72670.PDF
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2025-10-30 18:19│中嘉博创（000889）：公司董事会专门委员会工作细则（2025年10月）
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中嘉博创（000889）：公司董事会专门委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d064b693-b55d-469a-ab74-5e7594c17814.PDF
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2025-10-30 18:17│中嘉博创（000889）：公司第九届监事会2025年第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会2025 年第五次会议的通知，于 2025 年 10
月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 29日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘少平主持，
会
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