公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:52 │中嘉博创（000889）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2026-04-20 19:42 │中嘉博创（000889）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-20 19:41 │中嘉博创（000889）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 19:41 │中嘉博创（000889）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:41 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:40 │中嘉博创（000889）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:40 │中嘉博创（000889）：关于中嘉博创2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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2026-04-23 16:52│中嘉博创（000889）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：达成庭外和解，已向法院递交撤诉申请
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广东长实通信科技有限公司为原告
3.合计涉案金额（暂计）：约 2,247.84 万元
4.对上市公司损益产生的影响：本次和解撤诉有利于化解纠纷、加快资金回笼、降低诉讼成本，对公司本期及期后利润不存在重
大影响。公司将依据企业会计准则及后续款项实际到账情况进行会计处理，最终影响以年度审计结果为准。撤诉申请尚需法院裁定，
是否准许存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实通信”），就与
广东五方电力工程有限公司、中铁十一局集团有限公司建设工程施工合同纠纷事宜，向清远市清城区人民法院提起诉讼并获立案受理
，案号为（2026）粤 1802 民初 1272 号。具体内容详见公司于 2026 年 2月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2026—10）。
二、诉讼进展情况
长实通信经与广东五方电力工程有限公司、中铁十一局集团有限公司协商，已就案涉纠纷达成庭外和解并签署《调解书》。长实
通信已于近期向清远市清城区人民法院递交了《撤诉申请书》，申请撤回对广东五方电力工程有限公司、中铁十一局集团有限公司的
起诉。截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的准予撤诉民事裁定书，撤诉申请尚需法院审查裁定。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 1起，涉案总金额约为 46.56 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
诉讼双方已就本案达成和解并签署《调解书》，长实通信为打破僵局、加速回款，同意不再追索未结算工程款的利息及滞纳金，
以分期支付工程款方式解决争议，不存在额外赔偿或违约金支出。截至本公告日，广东五方电力工程有限公司已向长实通信支付工程
款 500 万元，剩余款项将根据项目审计、决算进度进行支付。自长实通信提出撤诉申请之日起算，如中铁十一局集团有限公司、广
东五方电力工程有限公司在 15 个月内仍未办妥其内部清算及清算后确认的剩余款项支付义务的，长实通信有权重新维护自身合法权
益所采取措施。
本次和解撤诉有利于化解纠纷、加快资金回笼、降低诉讼成本，对公司本期及期后利润不存在重大影响。公司将依据企业会计准
则及后续款项实际到账情况进行会计处理，最终影响以年度审计结果为准。撤诉申请尚需法院裁定，是否准许存在不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《调解书》；
2.《撤诉申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11001057-c792-4245-b2cb-41e19fc88311.PDF
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2026-04-20 19:42│中嘉博创（000889）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会 2026 年第二次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-26,466,119.15 元，
母公司净利润为-34,642,790.78 元。截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,456,551,106.68 元，母公司未分配
利润为-2,424,894,723.26 元。
鉴于母公司累计可供分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营发展
现状及未来资金需求等实际情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,466,119.15 -35,433,429.94 -125,297,099.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,456,551,106.68
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,424,894,723.26
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -62,398,882.99
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
综合上述情况及指标，公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此公司
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025 年 12 月 31日母公司未分配利润亦为负值，未满足《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关
于实施现金分红的条件，因此公司 2025 年度拟不进行利润分配（不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本）。
本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分结合公司当前财务状况、经营现状及发展需求拟
定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。未来公司将全力提升经营业绩，增强持续盈利能力与股东回报能力，统筹
推进公司经营发展与股东回报工作，切实维护全体股东的长远利益。
三、备查文件
公司第九届董事会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f43d1b23-b7de-44e5-9401-48ab7b8e3d08.PDF
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2026-04-20 19:42│中嘉博创（000889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中嘉博创（000889）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/726bc664-87be-408e-ac28-a0374124b43c.PDF
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2026-04-20 19:42│中嘉博创（000889）：2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第九届董事会 2026 年第二次会议，审议了
《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于20
26 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议；董事长兼总裁吴鹰对《关于 2026 年度高级
管理人员薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬（津贴）方案经股东会审议通过之日止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为 7万元/年（含税），按月发放。
（二）外部非独立董事
公司外部非独立董事实行津贴制，津贴标准为 2万元/年（含税），按月发放。
（三）内部非独立董事
在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，除享受 2万元/年（含税）的董事津贴外，另按其在公司担任的具体职务领
取相应薪酬。其年度薪酬主要由津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）四部分组成，薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬
管理制度、考核和激励方案（如有）执行。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员以本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）三部分组成。其中，基本薪酬主要考虑职位、责任、
能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬主要根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，
按各考核周期进行考核发放。
五、其他事项
（一）上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）董事、高级管理人员履行职务发生的相关费用，由公司实报实销。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
（四）本方案生效后，授权公司行政人事部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情
况进行考核和监督。
（五）本方案未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本方案任何条款
与届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相冲突，以届时有效的相关规定为准。
六、备查文件
1、第九届董事会 2026 年第二次董事会会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8ad756fd-ee0e-4f83-9edd-a7da6467c650.PDF
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2026-04-20 19:42│中嘉博创（000889）：2025年度内部控制评价报告
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中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中嘉
博创信息技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 202
5 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效
率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能
导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险
。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况、非财
务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位
纳入评价范围的单位包括：母公司中嘉博创信息技术股份有限公司及其子公司北京创世漫道科技有限公司、广东长实通信科技有
限公司、海南博创云天科技有限公司、浙江闳信科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% 。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方面，包括：组织架构、发
展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理
、内部信息传递等。
3、重点关注的高风险领域
根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中公司重点关注的高风险领域如下：
（1）资金活动：资金计划的全面、及时、准确，信贷业务开展及审批流程的合规性，资金支付的合理性和资金运营活动的管控
力度；
（2）采购活动：采购计划的合理性、采购方式的准确性及验收、付款环节的操作规范性；
（3）资产管理：资产安全、实物资产监管的及时性和有效性、存货库存量的合理性；
（4）销售业务：定价政策的有效性、客户信用管理的规范性、销售结算方式的合理性及账款回收的及时性；
（5）财务报告：编制财务报告的合法、合规性；
（6）全面预算：全面预算管理体系的健全性和执行、考核的有效性；
（7）合同管理：合同的规范性及签订、审批程序执行、合同追踪、归档及保管的有效性；
（8）对外担保：对外担保的程序合规性、审批健全性、公告及时性及执行与监控的有效性。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大
缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务
报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
重大缺陷。是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷。是指一个或多个控制缺陷的组合，其
严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有较大可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报<利润总额的 5% 利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 10% 错报≥利润总额的 10%
资产总额潜在错报 错报<资产总额的 0.6% 资产总额的 0.6%≤错报＜资产总额的 3% 错报≥资产总额的 3%
经营收入潜在错报 错报＜经营收入的 2% 经营收入的 2%≤错报＜经营收入的 5% 错报≥经营收入的 5%
所有者权益潜在错 错报＜所有者权益的 2 所有者权益的 2%≤错报＜所有者权益的 错报≥所有者权益的 5%
报 % 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列特征，认定为重大缺陷
（1）董事、高级管理人员舞弊；
（2）对公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内
部控制的监督无效。出现下列特征，认定为重要缺陷
（1）未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金额 损失＜利润总额的 5% 利润总额的 5%≤损失＜利润总额的 10% 损失≥利润总额的 10%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可以根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
出现下列特征，认定为重大缺陷：
(1)公司缺乏民主决策程序；
(2)公司决策程序不科学导致重大失误；
(3)违反国家法律、法规；
(4)核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；
(5)媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；
(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
(7)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
(8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在重大财务报告内部控制缺陷;
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长（已经董事会授权）：吴鹰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5ce7e56c-1364-478d-aedb-b1bd217575bd.PDF
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2026-04-20 19:41│中嘉博创（000889）：2025年年度报告
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中嘉博创（000889）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6019e0a1-9362-4bf2-b787-fd626afc8233.PDF
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2026-04-20 19:41│中嘉博创（000889）：2025年年度报告摘要
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中嘉博创（000889）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1a3e3daf-8ef7-4afa-aed1-35c5c1bdfbaa.PDF
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2026-04-20 19:41│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2026 年 4 月 7日以本人签收或
邮件方式发出。2026 年 4月 17 日，公司董事会在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式召开第九届董事会 2026 年第二次
会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事长吴鹰，董事陈国平，独立董事王辉以通讯表决
方式参会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事
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