公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:09 │中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 17:09 │中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 15:54 │中嘉博创（000889）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-26 16:03 │中嘉博创（000889）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │中嘉博创（000889）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中嘉博创（000889）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-20 00:00 │中嘉博创（000889）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-12 16:57 │中嘉博创（000889）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │中嘉博创（000889）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-02-05 17:09│中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 5日(星期四)下午 14:30；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 2月 5日上午
9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026 年 2月 5日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00
。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长吴鹰。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)由公
司董事会提请召开。公司董事会于 2026 年 1月 20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会
会议通知，于2026 年 1 月 31 日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 259 人，代表股份 236,685,630 股，占公司股份总数的 25.2791％。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份226,092,018 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 25
7 人，代表股份 10,593,612 股，占公司股份总数的 1.1314%。通过现场和网络投票的中小股东人数为257 人，代表股份 10,593,61
2 股，占公司股份总数的 1.1314％。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)
提案名称 表决情况 表决
结果
关于补选公 同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1 通过
司第九届董 233,957,63 98.8474 2,119,76 0.8956% 608,240 0.2570%
事会独立董 0 % 0
事的议案 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2 其中中小 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
7,865,612 74.2486 2,119,76 20.0098 608,240 5.7416%
% 0 %
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小
股东所
持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2、律师姓名：孙平、唐燕宁。
3、法律意见结论：本次股东会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格
和召集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8ad0380d-e599-43c2-9046-3afadd1552b3.PDF
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2026-02-05 17:09│中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中嘉博创（000889）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/188d782a-a998-4b32-a5c5-48dbd3209666.PDF
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2026-01-30 15:54│中嘉博创（000889）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-06）。为了保护投资者的合法权
益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年第一次临时股东会。
(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2026 年 2月 5日(星期四)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2026 年 2月 5日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2026 年 2 月 5 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至
15:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2026 年 1月 30 日（星期五）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026 年 1月 30 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第一次会议审议通过。本次股东会的提案内容已于 2026 年 1月 20 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2026 年第一次会议决
议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2026年2月3日、2月4日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见本通知附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/89c693a9-bab3-42a2-8a13-e75203bc34b4.PDF
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2026-01-26 16:03│中嘉博创（000889）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,238.42 万元—3,357.63 万元 亏损：3,543.34 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：1,862.63 万元—2,793.95 万元 亏损：3,612.68 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0239 元/股—0.0359 元/股 亏损：0.0378 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计减亏，主要原因如下：2025 年度，公司主营业务中，信息智能传输业务受整
体市场环境的持续影响，新增客户量较少，总体业务规模下降，公司通过优化业务客户，转变销售策略等方式提高产品毛利率，同时
公司通过优化人员结构、降低租金等方式减少费用开支，使得净利润较同期有所上升。通信网络维护业务由于新增服务区域，业务规
模上升，营收同比实现增长，但因行业竞争加剧，公司营业成本及各项费用同比增长较多，导致毛利率同比略有下降，进而使得净利
润同比有所下降。与此同时，本年度母公司持续降本增效整体费用同比下降。综合以上因素，公司整体亏损较上年大幅减少。
四、风险提示
本次业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据以本公司 2025年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险
。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a83abed9-2a38-46db-b3c5-21a9a2f9c764.PDF
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2026-01-20 00:00│中嘉博创（000889）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一) 股东会届次：本次股东会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026 年第一次临时股东会。
(二) 股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2026 年 2月 5日(星期四)下午 14:30 开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2026 年 2月 5日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2026 年 2月 5日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 1
5:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2026 年 1月 30 日（星期五）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2026年 1月 30日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A座 8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2026 年第一次会议审议通过。本次股东会的提案内容已于 2026 年 1月 20 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《公司第九届董事会 2026 年第一次会议决
议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2026年2月3日、2月4日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见本通知附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东会的公司第九届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/890c1e0d-8490-4954-9b67-69ded7b71bc0.PDF
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2026-01-20 00:00│中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第一次会议决议公告
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中嘉博创（000889）：公司第九届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/338ab130-0e85-4a8e-98af-3a6df4f240f3.PDF
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2026-01-20 00:00│中嘉博创（000889）：独立董事候选人声明与承诺
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中嘉博创（000889）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/80f04b5c-11f3-4823-a634-404d00b4e645.PDF
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2026-01-20 00:00│中嘉博创（000889）：独立董事提名人声明与承诺
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中嘉博创（000889）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/875254d5-5530-40b3-9be0-5dc967a74d41.PDF
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2026-01-12 16:57│中嘉博创（000889）：关于独立董事辞职的公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事胡峰先生的书面辞职报告。胡峰先生由于个人原
因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员的职务。辞
职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于本次辞
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