公司公告☆ ◇000889 中嘉博创 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 20:04 │中嘉博创（000889）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:04 │中嘉博创（000889）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-18 17:17 │中嘉博创（000889）：关于全资子公司仲裁事项的进展公告 │
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│2025-06-16 17:09 │中嘉博创（000889）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中嘉博创（000889）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-06-08 15:33 │中嘉博创（000889）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-02 21:34 │ST中嘉（000889）：《关于对中嘉博创2024年年报的问询函》相关事项之专项核查意见 │
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│2025-06-02 21:34 │ST中嘉（000889）：《关于对中嘉博创2024 年年报的问询函》补充问询相关事项之专项核查意见 │
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│2025-06-02 21:34 │ST中嘉（000889）：尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中嘉博创2024年年报的问询函的回复│
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│2025-06-02 21:32 │ST中嘉（000889）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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2025-06-20 20:04│中嘉博创（000889）：2024年度股东大会决议公告
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中嘉博创（000889）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bf970a73-d741-4603-9c28-c7b5677f80ab.PDF
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2025-06-20 20:04│中嘉博创（000889）：2024年度股东大会法律意见书
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中国北京西城区平安里西大街 26号新时代大厦 5－8层
邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616
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北京市中咨律师事务所
关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会
法律意见书
致：中嘉博创信息技术股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中嘉博创”）的委托
，指派 孙平 律师、姜静如律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并予以法律见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等法律法规和
规范性文件以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会进行见证并出
具法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《股东会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2025 年 5 月 30 日在公司指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召
开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会的会议时间、地点、会议主要议程、
参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2025年 6月 20日（星期五）下午 14点 30分在北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室
召开。
2、公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。根据公司发布的公告，通过交易系统投票
平台进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 20日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会由 陈国平董事(半数以上董事共同推举)主持，与会的公司股东或股东委托代理人对会议通知列明的审议事项进行
了审议和表决。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共 475 人，代表股份合计278,718,990 股，占公司有表决权股份总额的 29.7
684%。具体情况如下:
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
参加本次股东大会现场会议的股东或股东的委托代理人共 2人，共持有有表决权的股份 226,092,018股，占公司股份总数的 24.
1476%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 473人，代表
有表决权的股份 52,626,972股，占公司总股本的 5.6208%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所网络投票系统进行了认
证。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式对列入本次会议的议案进行审议，并以记名投票方
式表决。股东表决按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。此次股东大会审议通过了如下议案：
序号 议案名称
1.00 公司 2024年度董事会工作报告
2.00 公司 2024年度监事会工作报告
3.00 公司 2024年度财务决算报告
4.00 公司 2024年度利润分配预案
5.00 公司 2024年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
注1：以上议案为普通议案。
表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 271,260,775 97.3241 7,180,815 2.5764 277,400 0.0995
2.00 271,240,175 97.3167 7,179,115 2.5758 299,700 0.1075
3.00 271,633,475 97.4578 6,802,215 2.4405 283,300 0.1016
4.00 271,644,555 97.4618 6,794,535 2.4378 279,900 0.1004
5.00 271,339,155 97.3522 7,075,235 2.5385 304,600 0.1093
6.00 271,232,655 97.3140 7,187,235 2.5787 299,100 0.1073
7.00 271,703,955 97.4831 6,699,935 2.4038 315,100 0.1131
注2：以上占比指占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小股东表决情况如下：
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
1.00 45,168,757 85.8282 7,180,815 13.6447 277,400 0.5271
2.00 45,148,157 85.7890 7,179,115 13.6415 299,700 0.5695
3.00 45,541,457 86.5363 6,802,215 12.9253 283,300 0.5383
4.00 45,552,537 86.5574 6,794,535 12.9107 279,900 0.5319
5.00 45,247,137 85.9771 7,075,235 13.4441 304,600 0.5788
议案序号 同意股数 占比(%) 反对股数 占比(%) 弃权股数 占比(%)
6.00 45,140,637 85.7747 7,187,235 13.6569 299,100 0.5683
7.00 45,611,937 86.6703 6,699,935 12.7310 315,100 0.5987
注3：以上占比指占出席会议中小股东所持股份的比例。
本所律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决
结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格
和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规
定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/78c3946a-44ba-4e43-b084-c25d5b675e6d.PDF
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2025-06-18 17:17│中嘉博创（000889）：关于全资子公司仲裁事项的进展公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 4 日发布了《关于全资子公司银行账户被冻结暨相关仲
裁的公告》（公告编号：2025-01），北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）因与全资子公司北京创世漫道科技
有限公司（以下简称“创世漫道”）的合同纠纷发起仲裁，现将该仲裁的进展情况公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
创世漫道于 2025 年 1 月 2 日收到北京仲裁委员会出具的《关于（2024）京仲案字第 11436 号仲裁案答辩通知》（以下简称
“答辩通知”）等文件，获悉嘉华信息因与创世漫道的合同纠纷向北京仲裁委提出仲裁申请，北京仲裁委员会于 2024 年 11 月 4日
予以受理(案号:（2024）京仲案字第 11436 号)，并于 2024 年 11 月 6 日出具答辩通知。在受理后到答辩通知送达期间，嘉华信
息（以下简称“申请人”）向北京仲裁委提出财产保全申请，冻结了创世漫道（以下简称“被申请人”）4 个银行账户。具体详见公
司于 2025 年 1 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司银行账户被冻结暨相关仲裁的公告》（公告编号：2025-01）。
二、本次仲裁判决情况
近日，公司收到北京仲裁委员会出具的(2024)京仲案字第 11436 号《裁决书》，裁决如下：
（一）被申请人向申请人支付服务费(短信费)9,142,077.53元；
（二)被申请人向申请人支付计算至 2024 年 10 月 21 日的违约金 2,010,000 元，并向申请人支付以 9,142,077.53 元为基数
、自 2024 年 10 月 22 日起至实际清偿之日止、按照年利率 12%的标准计算的违约金；
(三)被申请人向申请人支付律师费 80,000 元；
(四)被申请人向申请人支付保险费 11,000 元；
(五)本案仲裁费 143,987.7 元(含仲裁员报酬 89,593.44 元、机构费用 54,394.26元,已由申请人全额预交)，全部由被申请人
承担，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费 143,987.7元。
上述裁决各项被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应于本裁决书送达之日起 15 日内支付完毕。逾期支付的，按照《中华
人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 2起，涉案总金额约为 103.07万元，
具体情况如下：
序 受理立案/时间 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额 案件进展
号 （万元）
1 2025年 5月 27日 叶井伟 广东长实通信科 生命权、身体 6.64 应诉
技有限公司 权、健康权纠纷
2 2025年 6月 4日 新疆漫道通信 北京时空立方数 技术服务合同纠 96.43 再审立案
科技有限公司 字科技有限公司 纷
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁裁决对公司本期或期后利润产生不利影响，公司将根据案件的后续进展及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进
行相应的会计处理，对公司本期利润或期后利润影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、其他事项说明
公司将持续关注上述仲裁的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京仲裁委员会裁决书》(2024)京仲案字第 11436号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/99f9e8cd-b20a-4ce2-9485-80708a31db6b.PDF
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2025-06-16 17:09│中嘉博创（000889）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。为了保护投资者的合法权益，提
示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2024年度股
东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度股东大会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会 2025年第四次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025年 6月 20日(星期五)下午 14:30开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2025年 6 月 20日上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025年 6月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00至 1
5:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025年 6月 16 日（星期一）。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025 年 6 月 16 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024年度利润分配预案 √
5.00 公司 2024年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。
上述提案均为普通决议事项。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会 2025年第二次会议、第九届监事会 2025年第二次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于
2025年 4月 15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《董
事会决议公告》《监事会决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告》《2024 年
年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2025年6月18日、19日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的相关事宜见本通知下列附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2025年第四次会议决议；
2、第九届董事会2025年第二次会议决议；
3、第九届监事会2025年第二次会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/bed0d9fb-e41d-4a6b-b6bf-aa04042585fe.PDF
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2025-06-10 00:00│中嘉博创（000889）：关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股
份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于 2022 年 11
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