公司公告☆ ◇000889 ST中嘉 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:57 │ST中嘉（000889）：重大仲裁事项的进展公告 │
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│2025-01-24 20:12 │ST中嘉（000889）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-01-24 20:11 │ST中嘉（000889）：公司第九届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:10 │ST中嘉（000889）：公司第九届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 20:09 │ST中嘉（000889）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 20:09 │ST中嘉（000889）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-21 17:48 │ST中嘉（000889）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:19 │ST中嘉（000889）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-08 18:41 │ST中嘉（000889）：公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:40 │ST中嘉（000889）：公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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2025-02-11 17:57│ST中嘉（000889）：重大仲裁事项的进展公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京仲裁委员会送达的《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲
裁案延长审限通知》，现将有关情况公告如下：
一、本次重大仲裁事项的基本情况
公司就与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）
（合称“刘英魁等方”）与公司之间的业绩承诺补偿一事向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会于 2023年 9 月
4 日予以受理（案号：（2023）京仲案字第 07433 号）。2023年 10 月 13 日，公司向北京仲裁委员会递交了《变更仲裁请求申请
书》等文件，北京仲裁委员会已受理并出具了《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案变更仲裁请求受理通知》。变更后的仲裁请
求主要为要求刘英魁等方全额返还公司以现金方式支付的股权交易对价本金及利息合计人民币 51,740.00 万元及相应资金占用利息
，同时保留要求刘英魁等方返还以股份方式收取的对价并赔偿损失的权利。具体详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日、2023年 12月
7日、2024 年 1月 4日、2024 年 1 月 20日、2024 年 4月 8日、2024年12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁的公告》（公告编号：2023-50）、《重大仲裁事项的进展公告》（
公告编号：2023-70、2024-01、2024-05、2024-10、2024-61）。
二、仲裁事项的进展情况
近日，公司收到北京仲裁委员会送达的《关于(2023)京仲案字第 07433 号仲裁案延长审限通知》，主要内容如下：关于题述争
议仲裁案，因本案审理需要，并根据仲裁规则第四十八条的规定，经本案首席仲裁员申请，由本会秘书长批准，本案审限延长至 202
5年 4月 7日。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁案件共计 3起，涉案总金额约为 816.24万元，
具体情况如下：
序 受理立案/时间 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额 案件
号 （万元） 进展
1 2025年1月8日 李忠连 广东长实通信科 物件脱落、 176.35 应诉
技有限公司 坠落损害责
（注：第六被告） 任纠纷
2 2025年1月16日 北京时空立方数 新疆漫道通信 因申请财产 430.61 已开庭，
字科技有限公司 科技有限公司 保全损害责 暂未判决
任纠纷
3 2025年2月5日 广东长实通信科 中国电建市政建 合同纠纷 209.28 已受理
技有限公司 设集团有限公司 （注：预算金额）
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次公告的仲裁尚未裁决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最终影响取决于仲裁裁决的结果及其执行情况。
公司将全力推进本次仲裁事项，坚决维护上市公司及全体股东的合法权益。
五、其他事项说明
公司将持续关注上述仲裁的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
《关于(2023)京仲案字第 07433号仲裁案延长审限通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8f4279a7-13f7-4bb6-bf6b-0e64f92dc1d3.PDF
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2025-01-24 20:12│ST中嘉（000889）：关于选举职工代表监事的公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于 2025 年 1 月 23 日召开职工（会员）大会选举第九届监事会职工
代表监事。
会议经民主表决，选举贠超、张海英为公司第九届监事会职工代表监事，其简历详见附件。上述职工代表监事将与公司 2025年
第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4b05b275-0f66-40c3-9584-788e8f2a3ce8.PDF
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2025-01-24 20:11│ST中嘉（000889）：公司第九届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人签收
或邮件方式发出。2025 年 1 月 24 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2025年第一次会议。本次会
议由公司董事吴鹰主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以 7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
与会董事一致选举董事吴鹰为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。因公司
尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规规定以及公司实际情况，在公司未聘任董事会秘书期间，董事会秘书职责暂由公司董事长吴鹰代为履行。代行董事会秘书职责
期间的联系方式见附件 2。
2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立战略与投资委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第九届董事会各专门委员会人
员组成如下：
专门委员会 召集人 成员
战略与投资委员会 吴 鹰 郭瀚、陈国平、胡峰、鞠向东
审计委员会 王 辉 胡峰、陈国平
提名委员会 胡 峰 李占顺、鞠向东
薪酬与考核委员会 李占顺 王辉、郭瀚
公司董事会专门委员会成员中胡峰、王辉（会计专业人士）、李占顺为独立董事。上述董事简历见公司于 2025年 1月 9日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会 2025 年第一次会议决
议公告》。
3、审议通过《关于聘任李鹏宇为公司总裁兼财务负责人的议案》。
公司董事会同意聘任李鹏宇（简历详见附件 1）为公司总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。总裁兼财务负责人人选的任职资格已分别经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。
4、审议通过《关于聘任罗翼为公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任罗翼（简历详见附件 1）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公
司副总裁人选的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任张海英（简历详见附件 3）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。张海英已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经
验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/e7e3bee7-ed43-46a3-9b81-3d071824747b.PDF
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2025-01-24 20:10│ST中嘉（000889）：公司第九届监事会2025年第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025年第一次会议的通知，于 2025 年 1 月 19 日以本人
签收或邮件方式发出。本次会议于 2025年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经充分发表意见，以 5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。经过公
司监事推举，一致同意选举刘少平先生为公司第九届监事会主席（简历详见公司于 2025 年 1月 9日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告》），任期与第九届
监事会任期一致。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/ba24be7d-0fb9-4bac-a92a-54605cd13402.PDF
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2025-01-24 20:09│ST中嘉（000889）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 24日(星期五)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年1月24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)
由公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 1月 9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东
大会会议通知，于 2025年 1月 21日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 105 人，代表股份 261,340,855 股，占公司股份总数的 27.9124％。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份226,092,018 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 10
3 人，代表股份 35,248,837 股，占公司股份总数的 3.7647%。通过现场和网络投票的中小股东人数为103人，代表股份 35,248,837
股，占公司股份总数的 3.7647％。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案
均以普通决议表决。
（二）大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
1、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》的累积投票表决结果：
非独立董事 总表决情况 中小股东总表决情况 表决
候选人姓名 得票数 占出席会议有效 得票数 占出席会议中小 结果
表决权股份总数 股东所持有效表
的比例 决权股份总数的
比例
吴 鹰 253,224,372 96.8943% 27,132,354 76.9738% 当选
郭 瀚 252,516,173 96.6233% 26,424,155 74.9646% 当选
陈国平 252,442,363 96.5951% 26,350,345 74.7552% 当选
鞠向东 252,477,856 96.6086% 26,385,838 74.8559% 当选
2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》的累积投票表决结果：
独立董事 总表决情况 中小股东总表决情况 表决
候选人姓名 得票数 占出席会议有效 得票数 占出席会议中小 结果
表决权股份总数 股东所持有效表
的比例 决权股份总数的
比例
胡 峰 252,492,867 96.6144% 26,400,849 74.8985% 当选
王 辉 252,492,673 96.6143% 26,400,655 74.8979% 当选
李占顺 252,987,862 96.8038% 26,895,844 76.3028% 当选
3、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的累积投票表决结果：
股东代表监事 总表决情况 中小股东总表决情况 表决
候选人姓名 得票数 占出席会议有效 得票数 占出席会议中小 结果
表决权股份总数 股东所持有效表
的比例 决权股份总数的
比例
刘少平 252,468,665 96.6051% 26,376,647 74.8298% 当选
王维纳 252,472,467 96.6066% 26,380,449 74.8406% 当选
刘 丹 252,522,660 96.6258% 26,430,642 74.9830% 当选
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2、律师姓名：孙平、姜静如。
3、法律意见结论：本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9bfdea59-0e94-4af9-8408-4805c5a07e9f.PDF
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2025-01-24 20:09│ST中嘉（000889）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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ST中嘉（000889）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/aff688ac-ed8f-47ee-8926-30576837c6d8.PDF
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2025-01-21 17:48│ST中嘉（000889）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,775.81 万元–4,163.72 万元 亏损：12,529.71 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,816.94 万元–4,225.41 万元 亏损：5,467.91 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0296元/股–0.0445 元/股 亏损：0.1338 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计减亏，主要原因如下：2024年度，公司主营业务中，信息智能传输业务因市场
竞争激烈，客户需求调整，致使总体业务规模下降，但公司通过优化业务产品和通道资源、转变市场营销策略等方式降低产品成本和
营销费用，毛利率有小幅上升，同时公司通过优化人员结构、降低租金等方式减少费用开支，且本年度公司加大应收账款追款力度，
信用减值损失减少，信息智能传输业务实现扭亏为盈。通信网络维护业务由于新增服务区域，业务规模上升，收入规模同比增加，成
本、费用也同步有所增加，盈利同比略有下降。与此同时，本年度母公司整体费用下降。综合以上因素，公司整体亏损较上年减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据以本公司 2024年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险
。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4adf34ac-a3d6-4473-8524-268ba91eff91.PDF
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2025-01-20 18:19│ST中嘉（000889）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1月 9日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法权益
，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第一次临时股东
大会。
(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025年第一次会议决议通过提请召开。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
(四) 会议召开的日期、时间：
1、现场会议于 2025年 1月 24日(星期五)下午 14:30开始；
2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的起止日期和时间：2025年 1 月 24日上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025年 1月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00至 1
5:00。
(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六) 会议的股权登记日：2025年 1月 20日。
(七) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2025 年 1 月 20 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八) 会议地点：
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