公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:09 │法尔胜（000890）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-17 17:09 │法尔胜（000890）：舆情管理制度 │
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│2024-12-17 17:06 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-17 17:05 │法尔胜（000890）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-17 17:04 │法尔胜（000890）：2024年独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-06 16:47 │法尔胜（000890）：关于公司收到《民事判决书》的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │法尔胜（000890）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-28 00:00 │法尔胜（000890）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │法尔胜（000890）：法尔胜2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-12 00:00 │法尔胜（000890）：关于公司债务豁免事项的公告 │
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2024-12-17 17:09│法尔胜（000890）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 17日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会
第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2025年 1月 3 日下午 14:00
网络投票时间：2025年 1月 3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月3日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15
:00；；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 30日(星期一)
7、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
1.00 《关于公司 2025年度日常关联交易预计 √
的议案》
（二）对审议事项程序的说明
以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第十五次会议决议公告，详情请查阅公司 2024年 12月 18日登载于巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2024年 12月 31日 9：00～11：30，13：30～16：00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证
。
授权委托书格式详见附件 2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。
六、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：许方园
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
七、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/35fa319c-5fd4-477b-ba8d-516e893ce728.PDF
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2024-12-17 17:09│法尔胜（000890）：舆情管理制度
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法尔胜（000890）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f4656551-baf3-449f-955d-15c9649567c6.PDF
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2024-12-17 17:06│法尔胜（000890）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12月 11日以传真、电子邮件
和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2024年 12月 17 日（星期二）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式
。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
1．公司及下属子公司 2025年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的
日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权
益的情形。
2．董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余 8名董事一致同意上述关联交易。
3．公司独立董事于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。
本议案表决情况：赞成 8票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052
）
（二）审议通过《舆情管理制度》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司结合实际情况制
定《舆情管理制度》。
本议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司 2025年度日常关联交易预
计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-053）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2024 年独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f9049016-1e14-4204-a197-fb759c714f8a.PDF
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2024-12-17 17:05│法尔胜（000890）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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法尔胜（000890）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/38c9708c-9b9c-4175-ae62-dea401c56cd1.PDF
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2024-12-17 17:04│法尔胜（000890）：2024年独立董事专门会议审核意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、法规有关规定，江苏法尔胜股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年12 月 11 日以书面、邮
件的方式发出召开 2024 年独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 12月 17 日以现场结合视频的方式召开。
本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董事朱正洪、曹政宜、李峰、翁晓卫亲自出席了会议。与会独立
董事共同推举朱正洪先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
独立董事对拟提交至第十一届董事会第十五次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下:
一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案
本议案表决情况：赞成 4票，弃权 0票，反对 0票。
公司在将2025年日常关联交易预计的相关资料提交时已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，我们认为2025年日常关
联交易预计额度，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应回
避表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2025年度日常关
联交易预计的议案》，并提交公司十一届董事会第十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/281375be-325c-4470-9330-25bc25220383.PDF
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2024-12-06 16:47│法尔胜（000890）：关于公司收到《民事判决书》的公告
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事判决书》（2023）京 0105民初 54
616号，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
安徽天科控股集团有限公司与张衍海、江苏法尔胜股份有限公司、宋世杰清算责任纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，
公司于 2024 年 4 月收到北京市朝阳区人民法院送达的（2023）京 0105民初 54616号传票和《民事起诉状》等法律文书，具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号：2024-016）。
二、本次诉讼判决结果
原告：安徽天科控股集团有限公司
被告：张衍海
被告：江苏法尔胜股份有限公司
被告：宋世杰
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国
担保法》第五条、第十八条、第二十六条，《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》第十五条、第一百八十五条，《最高人民法
院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（2020年第二次修正）》第二十九条、第三十一条，《最高人民法院关于适用<中
华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第十一条、第二十条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的
解释》第七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第三十三条，《最高人民法院关于适用<中
华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款、第三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>时间效力的
若干规定》第六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：
一、被告张衍海于本判决生效之日起十日内赔偿原告安徽天科控股集团有限公司本金 1.5亿元及利息 2700万元；
二、被告张衍海于本判决生效之日起十日内向原告安徽天科控股集团有限公司支付违约金（以 1.5 亿元为基数，自 2020 年 7
月 17 日起至 2020 年 8 月 19日，按照年利率 15.4%标准计算，自 2020年 8 月 20日至实际履行之日止，按照年利率 14.6%标准
计算）；
三、驳回原告安徽天科控股集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费 926800 元、公告费 200元，由被告张衍海负担(于本判决生效后七日内交纳)。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至公告日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决对公司本期利润或期后利润不存在影响。本次判决尚处于一审判决阶段，判决结果尚未生效，公司将根据诉讼的后续进
展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、北京市朝阳区人民法院《民事判决书》（2023）京 0105民初 54616 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/d77e80cb-b7ec-4c31-b0b4-e2d18d681c1c.PDF
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2024-10-26 00:00│法尔胜（000890）：2024年三季度报告
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法尔胜（000890）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3eab1591-8956-4abd-9c5a-9f2c48f2a477.PDF
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2024-09-28 00:00│法尔胜（000890）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年9月 12 日以公告形式发布了《关于召开 2024年第三
次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 27日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024年 9月 27日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 27日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：陈明军先生
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 243人，代表有表决权的股份数为 172,164,271 股，占公司有表决权股份总数的 41
.0400％；其中中小股东 238人，代表有表决权股份数为 2,697,332股，占公司有表决权股份总数的 0.6430％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2.通过网络投票的股东 238 人，代表股份 59,642,556 股，占上市公司总股份的 14.2174％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》
总表决情况：同意 59,001,583 股，占出席会议所有股东所持股份的98.8934％；反对 491,801 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.8243％；弃权168,401 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.2823％。
中小股东总表决情况：同意 2,037,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.5239％；反对 491,801股，占出席会议的中
小股东所持股份的 18.2329％；弃权 168,401 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.2432％
。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：居建平 高海若
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/24059348-63c3-487c-a44b-1cb54e33c1e5.PDF
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2024-09-28 00:00│法尔胜（000890）：法尔胜2024年第三次临时股东大会法律意见书
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法尔胜（000890）：法尔胜2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/9dbc0dbd-81fc-43a5-9c19-6b9e3d60ace3.PDF
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2024-09-12 00:00│法尔胜（000890）：关于公司债务豁免事项的公告
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法尔胜（000890）：关于公司债务豁免事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/8a6d89f9-b484-4653-86b6-ba247d0c3a17.PDF
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2024-09-12 00:00│法尔胜（000890）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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法尔胜（000890）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/e90691ec-be66-47ab-b621-8be8680acd14.PDF
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2024-09-12 00:00│法尔胜（000890）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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法尔胜（000890）：第十一届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/4475551b-4f2b-4f2a-bec7-e1043e93b95a.PDF
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2024-08-30 00:00│法尔胜（000890）：简式权益变动报告书
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