公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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法尔胜（000890）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c1cd01f4-a266-4dd3-b879-c20e2c72be64.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：营业收入扣除专项审计报告
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法尔胜（000890）：营业收入扣除专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f314e4d8-f013-4296-adc9-49a834913a8c.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：非经常性损益的专项核查意见
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法尔胜（000890）：非经常性损益的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：年度关联方资金占用专项审计报告
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法尔胜（000890）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：2023年年度审计报告
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法尔胜（000890）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：爱建证券有限责任公司关于法尔胜重大资产购买之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见
│及致歉声明
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法尔胜（000890）：爱建证券有限责任公司关于法尔胜重大资产购买之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明。公告
详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：业绩承诺期满业绩完成情况说明的专项审核报告
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法尔胜（000890）：业绩承诺期满业绩完成情况说明的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1989b651-b20e-478a-87a2-92ea297cfb17.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：内部控制审计报告
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法尔胜（000890）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/861fabc4-6aa4-4c55-ae98-5116fe1986dc.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：关于公司2023年度日常关联交易完成情况的公告
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法尔胜（000890）：关于公司2023年度日常关联交易完成情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：关于控股子公司2023年度日常关联交易完成情况的公告
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一、2023 年度日常关联交易概况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 1月 4日召开第十届董事会第三十七次会议、2023 年 8 月 24 日召
开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于控股子公司 2023 年
新增日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）拟与其关联
方达成日常关联交易，预计总金额不超过 30,700万元。
二、2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交 2023年实 2023年度 实际发 实际发生 披露日期
易类别 易内容 际发生金 预计金额 生额占 额与预计 及索引
额 同类业 金额差异
务比例 （%）
（％）
向关联 大连保东化工贸易 原材料 111.74 600 91.79% -81.38% 2023 年 1
人采购 有限公司 月 5 日披
原材料 露于巨潮
资讯网
《关于控
股子公司
大连锦荣环保科技 原材料 10 0 8.21% 2023 年
有限公司 度日常关
小计 121.74 700 100% -82.61% 联交易预
向关联 大连锦荣环保科技 废料收 2.50 0 100% 计的公
人销售 有限公司 入 告》（公
产品、 告编号：
商品 2023-
小计 2.50 0 100% 003）
关联交 关联人 关联交 2023年实 2023年度 实际发 实际发生 披露日期
易类别 易内容 际发生金 预计金额 生额占 额与预计 及索引
额 同类业 金额差异
务比例 （%）
（％）
租赁 大连锦荣环保科技 不 动 产 0 100 0% -100&
有限公司 租赁
小计 0 100 0% -100&
资金拆 上海运啸商务咨询 拆 入 资 3,111.33 30,000 100% -89.63%
借 合伙企业（有限合 金
伙）
小计 3,111.33 30,000 100% -89.63%
三、日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明
广泰源 2023年度实际发生日常关联交易共计 3,235.57万元，实际交易金额占预计交易金额的 10.54%。2023 日常关联交易实际
金额与预计金额差异的主要原因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。
四、2024 年独立董事专门会议审核意见
大连广泰源环保科技有限公司 2023 年发生的日常关联交易与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合公司实际经营情况
，2023 年度已发生关联交易事项参考市场价格定价，公允、合理；决策程序合法、合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股
东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三十七次会议决议；
2、公司 2023年第一次临时股东大会决议；
3、2024年独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/210e60ff-768f-4ee7-ba74-a6bef275d298.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于 2024年 4月 12日以传真、电子邮件和电
话等方式发出。
2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:30 在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式
。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5人。
4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1. 审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年度监事会工作报告》。
2. 审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年度内部控制评报告》。
3. 审议通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》
（公告编号：2024-019）。
4. 审议通过公司《2023 年度利润分配预案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
020）。
5. 审议通过《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2
024-021）。
6. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2
024-022）。
7. 审议通过《关于重大资产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组标的公司 2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿
款支付完成的公告》（公告编号：2024-024）。
8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。
三、备查文件
公司第十一届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8e76c47c-0064-4901-8808-8069db186f8d.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：董事会决议公告
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法尔胜（000890）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/562d344e-96c1-4d93-81b8-12a35cfe4834.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：(2024-020）关于2023年度利润分配预案的公告
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一、本次利润分配预案
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四
会议，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，
不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 5,509,974.97 元，加年初未分配利润-836,154
,750.97 元，2023 年期末母公司可供股东分配的利润为-774,898,650.30元。
二、2024 年独立董事专门会议审核意见
公司2023年度利润分配预案是根据2023年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质
损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、董事会意见
公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及
《公司章程》的相关规定，该利润分配预案有利于公司发展、有助于改善公司经营状况，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同
意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第四次会议决议；
3、2024年独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ca3c3e4b-3372-46d0-8792-c6dd1d14aadc.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：年度股东大会通知
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开
公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5月 20日召开 2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、召集人：本公司董事会
第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2024年 5月 20日下午 14:00
网络投票时间：2024年 5月 20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月20日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 15日（星期三）
7、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年年度报告全文及摘要 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年度计提商誉减值准备的议案 √
7.00 2023 年度计提资产减值准备的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于公司 2024年度董事、监事、高级管理 √
人员薪酬方案的议案
（二）对审议事项程序的说明
1、公司独立董事已经向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职；
2、上述提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议、公司第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年
4月 26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2024 年 5月 16日 9：00～11：30，13：30～16：00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证
。
授权委托书格式详见附件 2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。
六、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：许方园
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
七、备查文件
公司第十一届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0b330d35-8d98-4473-944e-145c20745313.PDF
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2024-04-26 00:00│法尔胜（000890）：2023年年度报告摘要
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法尔胜（000890）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/53fd2ec8-70ee-45c3-b43b-e3e6b1b732e5.PDF
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