公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 16:56 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-12 16:55 │法尔胜（000890）：关于公司债权转让暨关联交易的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │法尔胜（000890）：关于控股子公司《民事调解书》履行完毕的公告 │
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│2025-02-20 16:22 │法尔胜（000890）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-02-10 16:54 │法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 16:54 │法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-22 17:06 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:05 │法尔胜（000890）：关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-01-22 17:04 │法尔胜（000890）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 17:03 │法尔胜（000890）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-12 16:56│法尔胜（000890）：第十一届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3月 3日以传真、电子邮件和
电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方
式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
1、为优化公司资产结构，提高资金使用效率，公司拟将享有的对广东省公路建设有限公司虎门二桥分公司等到期应收账款债权
本金 12,106,924.68 元转让给江苏法尔胜缆索有限公司。
2、公司独立董事于 2025年 3月 12日召开 2025年独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《
关于公司债权转让暨关联交易的议案》并提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。
3、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余 8名董事一致同意上述关联交易。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
10）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c0b9a0b1-f3bd-4eb5-b735-5fd8188f1f6b.PDF
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2025-03-12 16:55│法尔胜（000890）：关于公司债权转让暨关联交易的公告
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法尔胜（000890）：关于公司债权转让暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/dde1098c-a263-4251-847a-5b9b884512cf.PDF
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2025-03-01 00:00│法尔胜（000890）：关于控股子公司《民事调解书》履行完毕的公告
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一、协议的签署情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）就西安市固体
废弃物处置中心《江村沟垃圾渗滤液处理应急工程项目》与西安航城建筑工程有限责任公司、开能智慧能源有限公司、西安航空航天
建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷，经陕西省西安市灞桥区人民法院主持调解，自愿达成《调解协议》。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收到《民事调解书》的公告》（公告编号：2024-042）。
二、协议的履行情况
截止本公告披露日，西安市固体废弃物处置中心已全部履行完毕三起《民事调解书》项下的全部内容，本案涉及的债权债务已全
部结清。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截至公告日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、对公司的影响
西安市固体废弃物处置中心已履行了调解书中的付款义务，由于前期公司已对应收款计提部分坏账准备，此次调解预计将对公司
2024 年度利润产生部分积极影响，具体影响金额及会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
五、备查文件
《民事调解书》相关支付凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/5dc96903-3670-4e69-95a1-54cd67fa084b.PDF
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2025-02-20 16:22│法尔胜（000890）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2024
年度财务报表和内部控制的审计机构，上述议案已经 2024 年5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司
2024 年 4月 26日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。
近日，公司收到中兴财光华《关于变更江苏法尔胜股份有限公司签字会计师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
中兴财光华作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原委派孙国伟、杨王森为签字注册会计师为公司提供审计服务。
鉴于原签字注册会计师孙国伟工作调整，现委派杨王森(合伙人)、杨清为签字注册会计师，继续为公司提供审计服务。
本次变更后，公司 2024年度财务报告及内部控制项目签字合伙人为杨王森，签字注册会计师为杨王森、杨清，质量控制复核人
为许洪磊。
二、本次变更后签字注册会计师基本信息、诚信记录及独立性情况
1、基本信息
签字注册会计师杨清，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在我所执业；2023 年开始为公司
提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
2、诚信记录
签字注册会计师杨清，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
签字注册会计师杨清不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司 2024年年度财务报告内部控制审计
工作产生影响。
四、备查文件
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏法尔胜股份有限公司签字会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1f92aa14-97e7-440f-8f9e-9786f411e82f.PDF
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2025-02-10 16:54│法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年1月 23 日以公告形式发布了《关于召开 2025年第二
次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 10日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 2月 10日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 10日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 2月 10日 9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 201人，代表有表决权的股份数为 171,068,980 股，占公司有表决权股份总数的 40
.7789％；其中中小股东 196人，代表有表决权股份数为 1,602,041股，占公司有表决权股份总数的 0.3819％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2.通过网络投票的股东 196 人，代表股份 58,547,265 股，占上市公司总股份的 13.9563％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 170,519,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6788％；反对 457,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2673％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0539％。
中小股东总表决情况：同意 1,052,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.7062％；反对 457,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5386％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.7552％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：居建平 高海若
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/51932f1e-24ca-4d69-b2ee-d58a6425dda6.PDF
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2025-02-10 16:54│法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0abcf6c2-9b87-4bc2-a26a-14599cdc3a89.PDF
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2025-01-22 17:06│法尔胜（000890）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1月 13日以传真、电子邮件和
电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方
式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经营发展，公司拟为广泰源在中国建设银行股份有限公
司大连沙河口支行的综合授信提供连带责任保证，担保总额不超过 1亿元，担保期限为债务履行期限届满日后三年止，广泰源少数股
东杨家军先生及其配偶对公司本次担保提供反担保。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编
号：2025-003）。
（二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议前述《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的
议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-004）。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5b93f952-f4bf-4146-b53e-a9364e793227.PDF
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2025-01-22 17:05│法尔胜（000890）：关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告
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法尔胜（000890）：关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1b243ccb-9dbf-4be4-bd2d-e2fbc7bcc7ca.PDF
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2025-01-22 17:04│法尔胜（000890）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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法尔胜（000890）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e8cfcd68-6ad0-4a8f-9e67-c54b2bfce1be.PDF
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2025-01-22 17:03│法尔胜（000890）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日到 2024年 12月 31日
2、预计的经营业绩：净利润为负值
（1）预计 2024 年度业绩变动情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损： 12,000 万元– 8,000万元 盈利： 1,143.68 万元
公司股东的 比上年同期下降：1149.24%-799.50%
净利润
扣除非经常 亏损： 12,000 万元– 8,000万元 亏损： 27,380.00万元
性损益后的 比上年同期减亏：56.17%-70.78%
净利润
基本每股收益 亏损： 0.286 元/股– 0.191 元/股 盈利： 0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，因2024 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果
为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩与上年同期变动主要原因是:
上年同期，大连广泰源环保科技有限公司因未完成业绩对赌，业绩承诺方业绩补偿金额为 27,746.27 万元，本报告期未有业绩
对赌。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2024年年度报告中披露数据为准。本次业绩预告数据与将
披露的 2024 年年度报告可能存在差异，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6d69cd72-a4cc-409d-a908-50242302c3c5.PDF
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2025-01-03 16:54│法尔胜（000890）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 18 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 3日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 1月 3日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 194人，代表有表决权的股份数为 171,165,339 股，占公司有表决权股份总数的 40
.8018％；其中中小股东 189人，代表有表决权股份数为 1,698,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4049％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2.通过网络投票的股东 189 人，代表股份 58,643,624 股，占上市公司总股份的 13.9793％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：同意 57,880,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6658％；反对 175,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2998％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0344％。
中小股东总表决情况：同意 915,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.9154％；反对 175,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3568％；弃权 606,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 35.7277％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：居建平 高海若
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/f57bc92c-27fa-48be-8fe5-022fc0518847.PDF
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2025-01-03 16:54│法尔胜（000890）：法尔胜2025年第一次临时股东大会法律意见书
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法尔胜
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