公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:09 │法尔胜（000890）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:06 │法尔胜（000890）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 16:06 │法尔胜（000890）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 16:06 │法尔胜（000890）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │法尔胜（000890）：关于控股子公司2024年度日常关联交易完成情况的公告 │
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│2025-04-27 16:05 │法尔胜（000890）：关于公司2024年度日常关联交易完成情况的公告 │
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│2025-04-27 16:05 │法尔胜（000890）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │法尔胜（000890）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:04 │法尔胜（000890）：2024年度独立董事述职报告-曹政宜 │
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│2025-04-27 16:04 │法尔胜（000890）：2024年度独立董事述职报告-翁晓卫 │
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2025-04-27 16:09│法尔胜（000890）：年度股东大会通知
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召
开公司 2024 年度股东大会的议案》。公司定于 2025 年 5月 20日召开 2024年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、召集人：本公司董事会
第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2025年 5月 20日下午 14:00
网络投票时间：2025年 5月 20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月20日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 15日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2024年度计提商誉减值准备的议案 √
7.00 2024年度计提资产减值准备的议案 √
8.00 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬 √
方案的议案
（二）对审议事项程序的说明
1、公司独立董事已经向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职；
2、上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议、公司第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025
年 4月 28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2025年 5月 16日 9：00～11：30，13：30～16：00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证
。
授权委托书格式详见附件 2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。
六、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：许方园
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
七、备查文件
公司第十一届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b579618-1a09-4792-8a63-577c079dfcb3.PDF
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2025-04-27 16:06│法尔胜（000890）：2024年年度报告摘要
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法尔胜（000890）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/326fff12-6d0a-45ea-a099-95a5a3860a46.PDF
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2025-04-27 16:06│法尔胜（000890）：2024年年度报告
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法尔胜（000890）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b56106ae-5e86-48d6-b8f1-28018f02d640.PDF
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2025-04-27 16:06│法尔胜（000890）：董事会决议公告
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法尔胜（000890）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf5129f9-05d3-4e60-a1b2-b6c37e34e534.PDF
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2025-04-27 16:05│法尔胜（000890）：关于控股子公司2024年度日常关联交易完成情况的公告
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法尔胜（000890）：关于控股子公司2024年度日常关联交易完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d8db169-03d3-440f-b6ba-c4193d5fe80c.PDF
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2025-04-27 16:05│法尔胜（000890）：关于公司2024年度日常关联交易完成情况的公告
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法尔胜（000890）：关于公司2024年度日常关联交易完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92f08f3a-55c0-4d99-ab8e-565f57cd46d8.PDF
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2025-04-27 16:05│法尔胜（000890）：监事会决议公告
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法尔胜（000890）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db9eeb20-b84a-4768-b95f-a3d44b7e93e8.PDF
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2025-04-27 16:05│法尔胜（000890）：2025年一季度报告
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法尔胜（000890）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7de801b4-66b7-402d-9409-8ecda0e25cd0.PDF
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2025-04-27 16:04│法尔胜（000890）：2024年度独立董事述职报告-曹政宜
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作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2024年度工作中，忠实
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的
作用，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履行职责情况述职
如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何
影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、履职情况
（一）出席董事会、股东大会履职情况
2024年度，公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，9次董事会，本人能够按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负责
的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，公司各
项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，我均投赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股
东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
本人出席董事会会议的具体情况如下：
姓名 应出席 现场出 通讯表 委托出 缺席次 是否连 在上市
次数 席次数 决出席 席次数 数 续两次 公司现
次数 未亲自 场工作
出席会 的时间
议
曹政宜 9 5 4 0 0 否 16天
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任提名委员会主任，同时为薪酬与考核委员会和战略委员会委员。
1.2024年，本人能够按时出席薪酬与考核委员会全部会议，审议了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》等议案。
本人严格遵照并严格执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的
建议，维护公司和股东的合法权益。
（三）年报编制和年度审计工作
2024年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况为：
1.认真关注了公司中期和年度报告的编制，能够认真监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性，同时与主
审会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对有关审计工作提出意见和建议；
2.及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、
完整地披露年度财务状况和经营成果。
（四）对公司进行实地考察的情况
2024年度，本人通过参加股东大会、董事会到公司进行现场走访。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，
积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进
行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高
度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取作
出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2.本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识
和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
3.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及
时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
（六）参加培训的情况
2024年度，本人积极参加深交所、中国上市公司协会、江苏证监局和江苏上市公司协会等相关培训学习，及时掌握重要政策，加
强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
三、总体评价和建议
2024年，本人充分发挥经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运行情况
、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与公司重大决策，对重要事项进行审查
和监督。
2025年，本人将进一步加强与公司董事、监事及经营层的沟通，加强学习，不断提高专业水平和决策能力，积极履行独立董事的
职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，为公司发展和经营决策提供更多建设性意见。
江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会独立董事：
———————
曹政宜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffcf5037-d0ea-4a25-84f5-cc43e2e0dd60.PDF
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2025-04-27 16:04│法尔胜（000890）：2024年度独立董事述职报告-翁晓卫
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法尔胜（000890）：2024年度独立董事述职报告-翁晓卫。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30535bf2-92bf-43db-ae94-ec07885bf3b6.PDF
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2025-04-27 16:04│法尔胜（000890）：2024年度独立董事述职报告-李峰
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作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2024年度工作中，忠实
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的
作用，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度履行职责情况述职
如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何
影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、履职情况
（一）出席董事会、股东大会履职情况
2024年度，公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，9次董事会，本人能够按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负责
的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，公司各
项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，我均投赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股
东大会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
本人出席董事会会议的具体情况如下：
姓名 应出席 现场出 通讯表 委托出 缺席次 是否连 在上市
次数 席次数 决出席 席次数 数 续两次 公司现
次数 未亲自 场工作
出席会 的时间
议
李峰 9 5 4 0 0 否 16天
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。
1. 2024年，本人能够按时出席薪酬与考核委员会全部会议，审议了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》等议案。
本人严格遵照并严格执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的
建议，维护公司和股东的合法权益。
（三）年报编制和年度审计工作
2024年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况为：
1.认真关注了公司中期和年度报告的编制，能够认真监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性，同时与主
审会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对有关审计工作提出意见和建议；
2.及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、
完整地披露年度财务状况和经营成果。
（四）对公司进行实地考察的情况
2024年度，本人通过参加股东大会、董事会到公司进行现场走访。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，
积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进
行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高
度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问，获取作
出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2.本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识
和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
3.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及
时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
（六）参加培训的情况
2024年度，本人积极参加深交所、中国上市公司协会、江苏证监局和江苏上市公司协会等相关培训学习，及时掌握重要政策，加
强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
三、总体评价和建议
2024年，本人充分发挥经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，从保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运行情况
、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与公司重大决策，对重要事项进行审查
和监督。
2025年，本人将进一步加强与公司董事、监事及经营层的沟通，加强学习，不断提高专业水平和决策能力，积极履行独立董事的
职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，为公司发展和经营决策提供更多建设性意见。
江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会独立董事：
———————
李峰
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