公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:02 │法尔胜（000890）：关于独立董事任期满六年辞职的公告 │
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│2026-05-14 17:39 │法尔胜（000890）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:39 │法尔胜（000890）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │法尔胜（000890）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:56 │法尔胜（000890）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-22 18:54 │法尔胜（000890）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:53 │法尔胜（000890）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-22 18:53 │法尔胜（000890）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 18:53 │法尔胜（000890）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 18:53 │法尔胜（000890）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-15 17:02│法尔胜（000890）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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一、独立董事离任情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹政宜先生、李峰先生提交的书面辞职报告，曹
政宜先生、李峰先生自 2020年 05 月起开始任职，连续担任公司独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规关于独立董事任职期限的相关规定，曹政宜先生、李峰先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会委员的职务
，离任后不再担任公司任何职务。
鉴于曹政宜先生、李峰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独
立董事之前，曹政宜先生、李峰先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的
选举程序。截至本公告披露日，曹政宜先生、李峰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
曹政宜先生、李峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予
指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对曹政宜先生、李峰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、曹政宜先生、李峰先生出具的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e2e69c80-7853-4e92-a43b-b033a690bdb2.PDF
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2026-05-14 17:39│法尔胜（000890）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 23 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 14 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 05 月 14 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月14 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15～15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）843 人，代表股份172,386,475 股，占公司有表决权股份总数的 41.0929%
；其中中小股东 840 人，代表股份 2,936,765 股，占公司有表决权股份总数的 0.7001%。
1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 112,515,486 股，占公司有表决权股份总数的 26.8211%。
2、通过网络投票的股东 840 人，代表股份 59,870,989 股，占公司有表决权股份总数的 14.2719%。
（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 171,905,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7211%；反对324,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1885%；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0904%。
中小股东表决情况：同意 2,456,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.6316%；反对 324,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0632%；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.3052%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 171,901,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对323,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1879%；弃权 160,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0932%。
中小股东表决情况：同意 2,452,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5023%；反对 323,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0291%；弃权 160,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4686%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 171,883,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7085%；反对329,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1913%；弃权 172,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1002%。
中小股东表决情况：同意 2,434,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8893%；反对 329,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2300%；弃权 172,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8806%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 171,883,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7081%；反对341,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1979%；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0940%。
中小股东表决情况：同意 2,433,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8655%；反对 341,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6148%；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5197%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 171,872,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7019%；反对348,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2023%；弃权 165,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0958%。
中小股东表决情况：同意 2,422,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5012%；反对 348,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8736%；弃权 165,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6252%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 171,888,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7115%；反对335,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1945%；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0940%。
中小股东表决情况：同意 2,439,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0630%；反对 335,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4173%；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5197%。
关联股东黄芳回避了该项议案。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 171,901,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7184%；反对324,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1881%；弃权 161,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0935%。
中小股东表决情况：同意 2,451,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4716%；反对 324,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0394%；弃权 161,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4890%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 171,843,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6850%；反对378,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2194%；弃权 164,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0955%。
中小股东表决情况：同意 2,393,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5103%；反对 378,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8815%；弃权 164,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6082%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：刘成、陆梦琴
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格
合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8be7d0c2-e200-4813-b7d5-59299249c2b1.PDF
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2026-05-14 17:39│法尔胜（000890）：2025年年度股东会的法律意见书
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法尔胜（000890）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a7d97cf9-ee85-41e6-bf63-b208ea944cd7.PDF
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2026-04-30 00:00│法尔胜（000890）：2026年一季度报告
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法尔胜（000890）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0850ea41-15a8-4066-96ff-746008186bff.PDF
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2026-04-22 18:56│法尔胜（000890）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 21 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -67,673,072.59 元
，其中 2025 年度母公司实现净利润 -27,061,547.90 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-772,205,488.18
元，母公司报表未分配利润-897,860,959.03 元。
鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况
下，拟定 2025 年度利润分配方案为：公司2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -67,673,072.59 -105,932,594.97 11,436,764.24
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -772,205,488.18
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -897,860,959.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -54,056,301.1067
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。公司不触及《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行现金分红的原因及合理性说明根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》中规定的现
金分红条件。同时为进一步提高公司长远发展能力，公司基于中长期发展战略规划及股东利益等多方面因素综合考虑，拟定 2025 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报
。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发
展战略规划和全体股东的长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议；
2、2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ceebb418-5525-447c-b1e0-ac66fca143b0.PDF
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2026-04-22 18:54│法尔胜（000890）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于 2026 年 04
月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘 非累积投票提案 √
要的议案
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
6.00 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
7.00 关于《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案
注：1）上述提案已经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请查阅公司于 2026 年 04 月 23 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。2）公司独立董事已经向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司202
5 年年度股东会上述职，其中朱正洪先生将由徐小娟女士代为述职。3）提案 6关联股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行
投票。
4）上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 12 日 9:00-11:30，13:30-16:00。
2、登记方式：传真方
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