公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:29 │法尔胜（000890）：（2025-061）2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:25 │法尔胜（000890）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:57 │法尔胜（000890）：关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 19:56 │法尔胜（000890）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:55 │法尔胜（000890）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:54 │法尔胜（000890）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 19:54 │法尔胜（000890）：提名委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:54 │法尔胜（000890）：法尔胜章程（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:54 │法尔胜（000890）：独立董事专门会议制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 19:54 │法尔胜（000890）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月） │
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2025-09-15 18:29│法尔胜（000890）：（2025-061）2025年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年8 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第
六次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日下午 14:00。（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:
00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 170,923,012 股，占公司有表决权股份总数的 40.7441％；其中中小股东 113
人，代表股份 1,456,073 股，占公司有表决权股份总数的 0.3471％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715 股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2. 通过网络投票的股东 113 人，代表股份 58,401,297 股，占公司有表决权股份总数的 13.9215％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及制定修订公司部分治理制度的议案》
提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 170,811,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9347％；反对 92,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0539％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,344,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3379％；反对 92,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3229％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 170,812,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9351％；反对 91,366 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0535％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,345,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3860％；反对 91,366 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2748％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 170,798,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9273％；反对 104,766 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0613％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,331,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4657％；反对 104,766 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1951％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 170,810,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9344％；反对 92,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0539％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0118％。
中小股东表决情况：同意 1,343,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2967％；反对 92,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3229％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3804％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：同意 170,800,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9283％；反对 103,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,333,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5824％；反对 103,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0784％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.06 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况：同意 170,797,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 103,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0130％。
中小股东表决情况：同意 1,330,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3901％；反对 103,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0784％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5315％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.07 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：同意 170,794,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251％；反对 105,166 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0615％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0134％。
中小股东表决情况：同意 1,328,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2047％；反对 105,166 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2226％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5727％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 170,799,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9278％；反对 103,166 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0604％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0118％。
中小股东表决情况：同意 1,332,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5275％；反对 103,166 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0852％；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3873％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：邵斌 刘成
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dff46baa-e9d4-4bd0-8383-825b2a3352e3.PDF
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2025-09-15 18:25│法尔胜（000890）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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法尔胜（000890）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7397a7ce-4e65-46cb-a8c0-507ebcbb775c.PDF
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2025-08-27 19:57│法尔胜（000890）：关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告
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法尔胜（000890）：关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dd6ee7e5-cd0e-44f5-ac00-e3379fe997c3.PDF
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2025-08-27 19:56│法尔胜（000890）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8月 15 日以传真、电子邮
件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 8月 26 日（星期二）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式
。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数11 人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为2025年半年度报告真实准确地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-058）及《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对
《公司章程》进行了修订，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。
2.01 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06 关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.09 关于修订《审计委员会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 关于修订《提名委员会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 关于修订《战略委员会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.14 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.15 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.16 关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
2.19 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过
之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告
》（公告编号：2025-059），上述制度详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
3、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年 9月15日召开公司2025年第六次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-060）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见；
3、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/956499fc-ce36-45ac-94c0-f5607faf7335.PDF
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2025-08-27 19:55│法尔胜（000890）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025
年8月15日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次监事会会议于2025年8月26日（星期二）下午15:15在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
4、本次监事会由本公司监事会主席吉方宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，本次监事会会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-058）及《江苏法尔胜股份有限公司2025年半年度报告》。
三、备查文件
1、公司第十一届监事会第十一次会议决议；
2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见；
3、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1dd0b9dc-6634-443d-9bf3-a64260c54252.PDF
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2025-08-27 19:54│法尔胜（000890）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第六次临时股东大会，现将有关事宜通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:0
0～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）。
7、会议的出席对象：
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