公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 16:54 │法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 16:54 │法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-22 17:06 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-22 17:05 │法尔胜（000890）：关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-01-22 17:04 │法尔胜（000890）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 17:03 │法尔胜（000890）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 16:54 │法尔胜（000890）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-03 16:54 │法尔胜（000890）：法尔胜2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-17 17:09 │法尔胜（000890）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-17 17:09 │法尔胜（000890）：舆情管理制度 │
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2025-02-10 16:54│法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年1月 23 日以公告形式发布了《关于召开 2025年第二
次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 10日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 2月 10日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 10日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 2月 10日 9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 201人，代表有表决权的股份数为 171,068,980 股，占公司有表决权股份总数的 40
.7789％；其中中小股东 196人，代表有表决权股份数为 1,602,041股，占公司有表决权股份总数的 0.3819％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2.通过网络投票的股东 196 人，代表股份 58,547,265 股，占上市公司总股份的 13.9563％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 170,519,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6788％；反对 457,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2673％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0539％。
中小股东总表决情况：同意 1,052,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.7062％；反对 457,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5386％；弃权 92,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 5.7552％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：居建平 高海若
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/51932f1e-24ca-4d69-b2ee-d58a6425dda6.PDF
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2025-02-10 16:54│法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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法尔胜（000890）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/0abcf6c2-9b87-4bc2-a26a-14599cdc3a89.PDF
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2025-01-22 17:06│法尔胜（000890）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1月 13日以传真、电子邮件和
电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方
式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经营发展，公司拟为广泰源在中国建设银行股份有限公
司大连沙河口支行的综合授信提供连带责任保证，担保总额不超过 1亿元，担保期限为债务履行期限届满日后三年止，广泰源少数股
东杨家军先生及其配偶对公司本次担保提供反担保。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编
号：2025-003）。
（二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议前述《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的
议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：202
5-004）。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5b93f952-f4bf-4146-b53e-a9364e793227.PDF
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2025-01-22 17:05│法尔胜（000890）：关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告
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法尔胜（000890）：关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/1b243ccb-9dbf-4be4-bd2d-e2fbc7bcc7ca.PDF
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2025-01-22 17:04│法尔胜（000890）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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法尔胜（000890）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e8cfcd68-6ad0-4a8f-9e67-c54b2bfce1be.PDF
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2025-01-22 17:03│法尔胜（000890）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日到 2024年 12月 31日
2、预计的经营业绩：净利润为负值
（1）预计 2024 年度业绩变动情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 亏损： 12,000 万元– 8,000万元 盈利： 1,143.68 万元
公司股东的 比上年同期下降：1149.24%-799.50%
净利润
扣除非经常 亏损： 12,000 万元– 8,000万元 亏损： 27,380.00万元
性损益后的 比上年同期减亏：56.17%-70.78%
净利润
基本每股收益 亏损： 0.286 元/股– 0.191 元/股 盈利： 0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，因2024 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果
为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩与上年同期变动主要原因是:
上年同期，大连广泰源环保科技有限公司因未完成业绩对赌，业绩承诺方业绩补偿金额为 27,746.27 万元，本报告期未有业绩
对赌。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2024年年度报告中披露数据为准。本次业绩预告数据与将
披露的 2024 年年度报告可能存在差异，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/6d69cd72-a4cc-409d-a908-50242302c3c5.PDF
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2025-01-03 16:54│法尔胜（000890）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 18 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 1月 3日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 1月 3日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 194人，代表有表决权的股份数为 171,165,339 股，占公司有表决权股份总数的 40
.8018％；其中中小股东 189人，代表有表决权股份数为 1,698,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4049％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2.通过网络投票的股东 189 人，代表股份 58,643,624 股，占上市公司总股份的 13.9793％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：同意 57,880,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6658％；反对 175,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2998％；弃权 606,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0344％。
中小股东总表决情况：同意 915,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.9154％；反对 175,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3568％；弃权 606,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 35.7277％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：居建平 高海若
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/f57bc92c-27fa-48be-8fe5-022fc0518847.PDF
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2025-01-03 16:54│法尔胜（000890）：法尔胜2025年第一次临时股东大会法律意见书
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法尔胜（000890）：法尔胜2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/124fe3f7-3240-4293-95f0-0e261da9b7f7.PDF
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2024-12-17 17:09│法尔胜（000890）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 17日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会
第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2025年 1月 3 日下午 14:00
网络投票时间：2025年 1月 3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月3日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15
:00；；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 1月 3日 9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 30日(星期一)
7、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
1.00 《关于公司 2025年度日常关联交易预计 √
的议案》
（二）对审议事项程序的说明
以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第十五次会议决议公告，详情请查阅公司 2024年 12月 18日登载于巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2024年 12月 31日 9：00～11：30，13：30～16：00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证
。
授权委托书格式详见附件 2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。
六、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：许方园
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
七、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/35fa319c-5fd4-477b-ba8d-516e893ce728.PDF
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2024-12-17 17:09│法尔胜（000890）：舆情管理制度
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法尔胜（000890）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f4656551-baf3-449f-955d-15c9649567c6.PDF
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2024-12-17 17:06│法尔胜（000890）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12月 11日以传真、电子邮件
和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2024年 12月 17 日（星期二）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式
。
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