公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:13 │法尔胜（000890）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-24 17:12 │法尔胜（000890）：关于完成更换独立董事的公告 │
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│2025-11-24 17:10 │法尔胜（000890）：2025年第七次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:19 │法尔胜（000890）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 18:17 │法尔胜（000890）：独立董事候选人声明与承诺-徐小娟 │
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│2025-11-07 18:17 │法尔胜（000890）：关于更换独立董事的公告 │
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│2025-11-07 18:17 │法尔胜（000890）：独立董事提名人声明与承诺-徐小娟 │
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│2025-11-07 18:16 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:44 │法尔胜（000890）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:41 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2025-11-24 17:13│法尔胜（000890）：2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年11 月 8日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第
七次临时股东会的通知》。2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日下午 14:00。（2）网络投票时间：2025 年 11 月 24 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月24 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00
～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 11月24日9:15～15:00 期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 171,054,969 股，占公司有表决权股份总数的 40.7755％；其中中小股东 126
人，代表股份 1,605,259 股，占公司有表决权股份总数的 0.3827％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,571,715 股，占公司有表决权股份总数的 26.8345％；
2. 通过网络投票的股东 124 人，代表股份 58,483,254 股，占公司有表决权股份总数的 13.9410％。
（三）出席或列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于更换独立董事的议案》
总表决情况：同意 170,869,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对147,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0863%；弃权 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220
%。
中小股东表决情况：同意 1,419,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4567%；反对 147,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2010%；弃权 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3423%。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：邵斌 刘成
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合
法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/dcaa6663-eb71-43c8-a58d-266159cd615b.PDF
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2025-11-24 17:12│法尔胜（000890）：关于完成更换独立董事的公告
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开2025 年第七次临时股东会，审议通过了《关于更
换独立董事的议案》，同意选举徐小娟女士为公司第十一届董事会独立董事，并担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名
委员会委员、战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
徐小娟女士的简历详见公司于 2025 年 11 月 8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换独立董事的公
告》（公告编号：2025-069）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/dac37dd4-09c3-4b52-a018-e063038a4829.PDF
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2025-11-24 17:10│法尔胜（000890）：2025年第七次临时股东会的法律意见书
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法尔胜（000890）：2025年第七次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f1fc9968-f4bd-43b7-889c-8252401c57d7.PDF
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2025-11-07 18:19│法尔胜（000890）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于更换独立董事的议案 非累积投票提案 √
以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告，详情请查阅公司 2025 年 11 月 8日登载于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。三、本次股东会的登记方法
（一）1、登记时间：2025 年 11 月 20 日 9：00～11：30，13：30～16：00。2、登记方式：传真方式登记。
（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证
。授权委托书格式详见附件 2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件及相关复印件，以便签到入场。（二）1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：许方园。
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。具体操作详见本通知附件 1。五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/96db9a24-05ad-4243-8d75-a22cbd9bb94e.PDF
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2025-11-07 18:17│法尔胜（000890）：独立董事候选人声明与承诺-徐小娟
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声明人 徐小娟 作为江苏法尔胜股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏法尔胜股份有限
公司董事会提名为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过江苏法尔胜股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
声明人（签署）：徐小娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/6f76b28c-0e08-4382-97b0-5b07158e79da.PDF
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2025-11-07 18:17│法尔胜（000890）：关于更换独立董事的公告
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一、独立董事离职情况
公司现任独立董事朱正洪先生自 2019 年 11 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事
管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，朱正洪先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专
门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。
朱正洪先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱正洪先生任期届满离任将导致公司独立董事
占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，朱正洪先生离任将在公司股东会选举产
生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，朱正洪先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成
员的职责。董事会对朱正洪先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！
二、独立董事候选人情况
为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关
规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名徐小娟女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选
人，在其经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。徐小娟
女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐小娟女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会
审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，拟调整公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会和战略委员会成员构成，调整前后情况如下：
专门委员会 调整前 调整后
审计委员会 主任委员：朱正洪 主任委员：徐小娟
委员：翁晓卫、黄芳 委员：翁晓卫、黄芳
提名委员会 主任委员：曹政宜 主任委员：曹政宜
委员：朱正洪、李峰、陈明军、 委员：李峰、徐小娟、陈明军、
周玲 周玲
战略委员会 主任委员：陈明军 主任委员：陈明军
委员：朱正洪、翁晓卫、曹政宜、 委员：翁晓卫、曹政宜、李峰、
李峰、朱竑宇、周玲 徐小娟、朱竑宇、周玲
上述董事会专门委员会成员调整将在徐小娟女士经公司股东会选举为独立董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自
股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/bb494cfc-68ac-4a88-9c86-c87100a4c12d.PDF
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2025-11-07 18:17│法尔胜（000890）：独立董事提名人声明与承诺-徐小娟
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法尔胜（000890）：独立董事提名人声明与承诺-徐小娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/73d87dd0-0775-46a1-8039-37110731a6f3.PDF
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2025-11-07 18:16│法尔胜（000890）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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