公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-14 17:18 │法尔胜（000890）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:46 │法尔胜（000890）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:45 │法尔胜（000890）：内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2025）第020059号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:45 │法尔胜（000890）：非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第020115号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:42 │法尔胜（000890）：2025年半年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:42 │法尔胜（000890）：前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第020116号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:29 │法尔胜（000890）：（2025-061）2025年第六次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:25 │法尔胜（000890）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:57 │法尔胜（000890）：关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:56 │法尔胜（000890）：半年报董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 17:18│法尔胜（000890）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 10 月 10日、2025 年 10 月 13 日、2025 年 10 月 14 日
连续 3个交易日累计偏离 21.14%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露之日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项。
3、公司主营业务为金属制品及环保业务，公司不涉及“可控核聚变”相关业务，也未开展相关研发和投入。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2025 年 10 月 10 日、2025 年 10 月 13 日、2025 年 10 月 14 日连续 3 个交易日累计偏离 21.14%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员未买卖公司股票；
5、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需披露业绩预告的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/449d4eba-c2a8-4a9c-96bb-7e425125a26a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:46│法尔胜（000890）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 9月 11日以传真、电子邮件
和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式
。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数11 人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过《2025 年半年度内部控制评价报告》
公司根据相关法律法规的要求编制了《2025 年半年度内部控制评价报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年半年度内部控制评价报告》。
2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司
的实际情况，公司编制了《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，对以前年度募集资金实际使用情况进行了详细说
明（具体内容详见 2025 年 5 月 7 日公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏法尔胜
股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军、黄芳、黄彦郡回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（20
25）第（020116）号）》。
3、审议通过《关于非经常性损益审核报告的议案》
公司聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益审核报告》，《非经常性损益审核报告》系对
公司最近三年及一期（2022-2024 年度以及 2025 年 1-6 月）非经常性损益进行说明。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第（02
0115）号）》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司 2025 年审计委员会会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3322c279-eb3a-4dc9-93a4-3961a969add6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:45│法尔胜（000890）：内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2025）第020059号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法尔胜（000890）：内部控制审计报告（中兴华内控审计字（2025）第020059号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/58389cfc-46b1-4d5e-b659-51a35b5fc687.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:45│法尔胜（000890）：非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第020115号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法尔胜（000890）：非经常性损益审核报告（中兴华核字（2025）第020115号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f540c2f8-c8cb-4f12-b805-f8db3f9d9ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:42│法尔胜（000890）：2025年半年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏法尔胜股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年06
月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的
真实、准确与完整。
内部控制职责：公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织
领导公司内部控制的日常运行。
内部控制目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险领域，并对母公司及下属重要子公司2025年半年度
的资产总额、净利润和营业收入进行了分析，将以下单位与财务报告相关的内部控制纳入2025年半年度的评价范围：江苏法尔胜股份
有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司、大连广泰源环保科技有限公司；纳入评价范围单位2025年半年度合计资产总额和营业收入
占公司合并财务报表对应项目均超过85%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、企业文化、社会责任、内部信息沟通、风险评估、内部监督、营销
管理、服务管理、供应链管理（包含供应链规划/计划、寻源采购、生产制造与仓储物流）、财务管理（包含财务会计/管理会计管理
、资金管理、预算管理与税务管理）、研究与开发管理、资产管理、人力资源管理、信息系统、担保流程、对子公司管理、重大投资
、关联方管理、募集资金管理、信息披露等。重点关注的高风险领域主要包括：营销管理、服务管理、供应链管理、财务管理、资产
管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据控制规范体系及公司管理制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
（一）内部控制缺陷认定标准
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）、定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已经公布的财务报表。
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）、定量标准
公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准如下：
缺陷类别 定量标准
重大缺陷 错报≥营业收入的 1%
重要缺陷 营业收入的 0.5%≤错报＜营业收入的 1%
一般缺陷 错报＜营业收入的 0.5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
②关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
③媒体负面报道频现；
④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）、定量标准
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
缺陷类别 定量标准
重大缺陷 错报≥营业收入的 0.8%
重要缺陷 营业收入的 0.4%≤错报＜营业收入的 0.8%
一般缺陷 错报＜营业收入的 0.4%
（二）公司内部控制缺陷情况
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督为基础，我们未发现报告期内存在重大及重要缺陷情况，公司主要风险均得到了较
好的控制。针对报告期内发现的一般缺陷，公司均制定了相应的整改措施并推进落实，不断规范公司运作，提高风险防范能力。
五、内部控制持续改进措施
截至报告期末，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环
节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展
的需要，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。
董事会充分认识到，内部控制体系建设是一项长期且系统的工作，应与公司经营规模、业务范围、市场状况等相适应，并随着情
况的变化及时加以调整，今后，公司将根据发展变化情况，适时修改或完善内控制度，保证公司内控制度的有效性，促进公司健康、
可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f2388623-79d0-47ff-9b84-9cf0305abfca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:42│法尔胜（000890）：前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第020116号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
法尔胜（000890）：前次募集资金使用情况的鉴证报告（中兴华核字（2025）第020116号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d6ab5e9c-576b-46ee-ac70-bdfc24d01a3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:29│法尔胜（000890）：（2025-061）2025年第六次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年8 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第
六次临时股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日下午 14:00。（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:
00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 170,923,012 股，占公司有表决权股份总数的 40.7441％；其中中小股东 113
人，代表股份 1,456,073 股，占公司有表决权股份总数的 0.3471％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715 股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2. 通过网络投票的股东 113 人，代表股份 58,401,297 股，占公司有表决权股份总数的 13.9215％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及制定修订公司部分治理制度的议案》
提案 1.01 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 170,811,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9347％；反对 92,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0539％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,344,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3379％；反对 92,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3229％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 170,812,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9351％；反对 91,366 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0535％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,345,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3860％；反对 91,366 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2748％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 170,798,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9273％；反对 104,766 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0613％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,331,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4657％；反对 104,766 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1951％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 170,810,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9344％；反对 92,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0539％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0118％。
中小股东表决情况：同意 1,343,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2967％；反对 92,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3229％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3804％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况：同意 170,800,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9283％；反对 103,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0114％。
中小股东表决情况：同意 1,333,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5824％；反对 103,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0784％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.3392％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.06 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况：同意 170,797,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9267％；反对 103,066 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0603％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0130％。
中小股东表决情况：同意 1,330,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3901％；反对 103,066 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0784％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5315％。
本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
提案 1.07 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：同意 170,794,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251％；反对 105,166 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数
|