公司公告☆ ◇000890 法尔胜 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:24 │法尔胜（000890）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:24 │法尔胜（000890）：法尔胜2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 17:12 │法尔胜（000890）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 21:50 │法尔胜（000890）：关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 │
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│2025-05-06 21:50 │法尔胜（000890）：法尔胜十一届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-06 21:50 │法尔胜（000890）：法尔胜监事会对公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-05-06 21:47 │法尔胜（000890）：关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-05-06 21:47 │法尔胜（000890）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-05-06 21:47 │法尔胜（000890）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-05-06 21:47 │法尔胜（000890）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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2025-05-20 18:24│法尔胜（000890）：2024年度股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年度
股东大会的通知》。
2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 5月 20日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 5月 20日 9:15～15:00期间的任意时间。
4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：陈明军先生。
7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 138人，代表有表决权的股份数为 170,507,912 股，占公司有表决权股份总数的 40
.6451％；其中中小股东 133人，代表有表决权股份数为 1,040,973股，占公司有表决权股份总数的 0.2481％。
1.参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 112,521,715股，占公司有表决权股份总数的 26.8226％；
2.通过网络投票的股东 133 人，代表股份 57,986,197 股，占上市公司总股份的 13.8226％。
（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 170,173,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039％；反对 304,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 706,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8762％；反对 304,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2515％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723％。
2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 170,173,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039％；反对 304,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 706,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8762％；反对 304,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2515％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723％
3.审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 170,172,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035％；反对 305,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1790％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 705,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8090％；反对 305,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3187％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723％。
4.审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 170,173,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8039％；反对 304,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 706,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8762％；反对 304,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2515％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8723％。
5.审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 170,172,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035％；反对 313,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1841％；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0124％。
中小股东总表决情况：同意 705,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8090％；反对 313,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1545％；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0366％。
6.审议通过《2024 年度计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：同意 170,157,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7943％；反对 317,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1863％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0194％。
中小股东总表决情况：同意 690,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3104％；反对 317,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5195％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1701％。
7.审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 170,157,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7943％；反对 317,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1863％；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0194％。
中小股东总表决情况：同意 690,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3104％；反对 317,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5195％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1701％。
8.审议通过《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 170,158,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7949％；反对 322,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1890％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0161％。
中小股东总表决情况：同意 691,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4064％；反对 322,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9614％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6322％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：闫继业 刘夕希
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格
合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/34a819df-8a92-42c6-8ceb-8f0222d1ec67.PDF
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2025-05-20 18:24│法尔胜（000890）：法尔胜2024年度股东大会法律意见书
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致：江苏法尔胜股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件（下统称“相关法律法规”）以
及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本
所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2025 年 4 月 28 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 5
月 20 日 14:00 在江苏省江阴市澄江中路 165 号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票
。网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:
15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:1
5－15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2025 年 5 月 15 日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在江苏省江阴市澄江中路165 号公司二楼会议室召开，召开时间、地点与
贵公司公告内容一致，由董事长陈明军先生主持；本次股东大会的网络投票时间在 2025 年 5 月 20 日进行，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2025 年 5 月 20 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00 进行，通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排
符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
类型 人数 代表股份（股） 占股本比例（%）
出席现场会议 5 112,521,715 26.8226
通过网络投票 133 57,986,197 13.8226
合计 138 170,507,912 40.6451
2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本
次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
贵公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定
进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大
会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席
列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ad16d984-9b10-4b97-bf59-44e51c9e2312.PDF
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2025-05-07 17:12│法尔胜（000890）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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法尔胜（000890）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/eae51c17-78b5-4a35-842c-cb0be3259787.PDF
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2025-05-06 21:50│法尔胜（000890）：关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告
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法尔胜（000890）：关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7eea7c40-fc13-462d-af3d-782549df905c.PDF
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2025-05-06 21:50│法尔胜（000890）：法尔胜十一届监事会第九次会议决议公告
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法尔胜（000890）：法尔胜十一届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/603f51be-5b1f-4bee-ba13-3cde4679444a.PDF
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2025-05-06 21:50│法尔胜（000890）：法尔胜监事会对公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”））拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。公司监事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关要求，认真审核
了公司编制的向特定对象发行股票的相关发行文件，发表审核意见如下：
1.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，经核查，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特
定对象发行股票的资格和条件。
2.经审阅，我们认为公司本次向特定对象发行股票的方案和预案系结合公司经营发展的实际情况制定，有利于改善公司营运现金
流，提升核心竞争力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法
律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情
形。
3.经审阅，公司本次编制的《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行
的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和
程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性等，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况，不存在损害
公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
4.经审阅，公司编制的《江苏法尔胜股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为，
本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司整体发展规划及相关政策和法律法规要求，可以更好地满足公司日常生产运营和业务
发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的运营能力和市场竞争能力，推动公司长期可持
续发展。因此，本次募集资金使用具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
5.经审阅，公司本次编制的《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，如实地反映了公司前次募集资金使用的实
际情况，不存在挪用募集资金等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
对《江苏法尔胜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证，并出具《前次募集资金使用情况报告鉴证报告》。
6.经审阅，公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（
国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2
015〕31号）等文件的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
7.就公司本次向特定对象发行股票相关事宜，公司拟与法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）签署《附生效条件的
股份认购协议》，泓昇集团为公司控股股东，签订该协议构成关联交易。我们认为，本次关联交易的定价原则、方法和审议程序符合
相关法律、法规的规定，公司与泓昇集团拟签订的《附生效条件的股份认购协议》符合法律、法规和其他规范性文件的规定，相关条
款设置合理，不存在利益输送行为，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
8.泓昇集团拟以现金认购公司本次发行的全部股票，本次发行完成后，泓昇集团持有公司的股份比例将进一步提高，仍为公司控
股股东。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次发行对象泓昇集团已承诺其在本次发行所认购的新增股份自发行结束之日
起 36 个月内不转让。鉴于泓昇集团已承诺，其认购本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不进行转让。因此，在公司股
东会审议批准的前提下，收购人符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。
9.经审阅，公司本次编制的《江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合相关法律、法规及《江苏
法尔胜股份有限公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下
，为公司建立了科学、持续、稳定的分红机制，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公
告[2025]5号）等文件精神。
10.经审阅，监事会认为，公司编制的发行文件符合法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，申请
发行的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，公司监事会认为，公司本次发行有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司本次发行的相关事项及整体安排。本次发行事项尚待公司股东会审议、深圳证券交易所审核通过，
并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ddfb2331-d70d-4c9d-a9f1-cdf76113c0a2.PDF
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2025-05-06 21:47│法尔胜（000890）：关于前次募集资金使用情况报告
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江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》的规定，将本公司截至 2025年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020 年]3019 号）核准，
法尔胜以非公开发行方式发行了人民币普通股（A 股）39,862,368 股，每股发行价格人民币 2.89 元，募集资金总额人民币 115,20
2,243.52 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 110,627,539.77 元。上述资金于 2020 年 12 月 7 日全部到账，已经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2020]B131 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年3月31日，本公司前次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金实际使用情况见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/adf6e74a-21f4-48d5-8ba9-5d85ea386a7f.PDF
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2025-05-06 21:47│法尔胜（000890）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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法尔胜（000890）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/161a06ff-91e2-4502-b507-b6ad99d74eb7.PDF
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2025-05-06 21:47│法尔胜（000890）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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法尔胜（000890）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/1ce46553-cd7b-44d8-b33f-5fa45a8ac6af.PDF
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2025-05-06 21:47│法尔胜（000890）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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法尔胜（000890）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2c1bc6a9-ac40-4ff1-8f41-4bbef7b77c17.PDF
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2025-05-06 21:46│法尔胜（000890）：关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的公告
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