公司公告☆ ◇000892 欢瑞世纪 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:49 │欢瑞世纪（000892）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-28 22:35 │欢瑞世纪（000892）：第九届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-28 22:34 │欢瑞世纪（000892）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 22:34 │欢瑞世纪（000892）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-28 22:32 │欢瑞世纪（000892）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-28 22:32 │欢瑞世纪（000892）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-08-28 22:32 │欢瑞世纪（000892）：薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-08-28 22:32 │欢瑞世纪（000892）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-08-28 22:32 │欢瑞世纪（000892）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-08-28 22:32 │欢瑞世纪（000892）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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2025-09-12 17:49│欢瑞世纪（000892）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8月 29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结
合的方式。
现将公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十九次董事会议审议通过了《关
于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2025年9月15日(星期一)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的提案是：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的提案 √
2.00 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的提案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案 √
以上提案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，详情请见2025年8月29日刊登在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）其它事项
1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表
决情况并披露。
2、本次提案不采用累积投票方式。
3、本次股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合
上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。
登记时间：2025年9月11日～2025年9月14日的每个工作日9:00～17:00，2025年9月15日9:00～14:30。
登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30 层。
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、电话：010-65009170，联系人：杨帅、洪丹丹。
2、传真：010-65001540。
（四）其他事项：
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
（一）召集本次股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/dcdde11e-78c3-4dc4-b93e-da876b7ae824.PDF
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2025-08-28 22:35│欢瑞世纪（000892）：第九届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 8月 28 日以电子邮件等通讯方
式送达各位监事。
（二）本次会议于2025年8月28日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，其中监事付雷以现场出席会议，监事武洁、赵翌锟以通讯方式参加会议。
（四）会议由监事会主席付雷先生主持。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权，
该议案获得表决通过。
经审议，监事会认为：2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025
年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团
队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展
规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得表决通过。
经审议，监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范
运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b1dffb7-2636-4d32-aab7-1ad939fe2a5e.PDF
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2025-08-28 22:34│欢瑞世纪（000892）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十九次董事会议审议通过了《关
于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2025年9月15日(星期一)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2025年9月10日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的提案是：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的提案 √
2.00 关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的提案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案 √
以上提案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，详情请见2025年8月29日刊登在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）其它事项
1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表
决情况并披露。
2、本次提案不采用累积投票方式。
3、本次股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合
上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。
登记时间：2025年9月11日～2025年9月14日的每个工作日9:00～17:00，2025年9月15日9:00～14:30。
登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30 层。
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、电话：010-65009170，联系人：杨帅、洪丹丹。
2、传真：010-65001540。
（四）其他事项：
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
（一）召集本次股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/82045695-000a-4039-91c6-b3955863e3a6.PDF
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2025-08-28 22:34│欢瑞世纪（000892）：2025年员工持股计划管理办法
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欢瑞世纪（000892）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f111d81b-9712-427a-87a6-1d9373deebd8.PDF
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2025-08-28 22:32│欢瑞世纪（000892）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十九次会议。会议通知于 202
5 年 8月 28 日以电子邮件等通讯方式送达各位董事。
（二）本次会议于 2025 年 8月 28 日在北京市朝阳区望京东园四区 1号楼君康人寿大厦 30 层以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，其中董事赵枳程、赵会强现场出席会议，董事赵卫强、张巍、张佩华以通讯方式
参加会议。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，1票
回避。公司董事赵会强先生为拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟实施员工持股计划并制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘
要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。公
司董事赵会强先生为拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《公司章程》、公司《2025年员工持股计划（草案）》之规定，公司制定并拟实施《2025 年员工持股计划管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票
弃权，1票回避。公司董事赵会强先生为拟参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议案获得表决通过。
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2025 年员工持股计划相关的事
宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《欢瑞世纪联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（6）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（7）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（8）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会事前审议通过，公司第九届董事会决定聘
任杨帅先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。杨帅先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得
表决通过。
公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十九次会议决议；
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
（三）第九届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/64a7673c-7a93-418a-8233-cdb56cc508f1.PDF
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2025-08-28 22:32│欢瑞世纪（000892）：2025年员工持股计划的法律意见书
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欢瑞世纪（000892）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/35cbe5ab-3d04-444e-ac4e-90332c693f5e.PDF
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2025-08-28 22:32│欢瑞世纪（000892）：薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届薪酬与考核委员会第五次会议。根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1 号》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会
议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司《2025年员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见
》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工
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