公司公告☆ ◇000892 欢瑞世纪 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:59 │欢瑞世纪（000892）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-03 18:57 │欢瑞世纪（000892）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-02-03 18:56 │欢瑞世纪（000892）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:55 │欢瑞世纪（000892）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-03 18:54 │欢瑞世纪（000892）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-03 18:54 │欢瑞世纪（000892）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-01-30 17:04 │欢瑞世纪（000892）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 17:03 │欢瑞世纪（000892）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:02 │欢瑞世纪（000892）：关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2026-01-16 20:02 │欢瑞世纪（000892）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2026-02-03 18:59│欢瑞世纪（000892）：2026年第一次临时股东会决议公告
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欢瑞世纪（000892）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/34de9050-a8ca-4fa0-8aa2-1729aefa802d.PDF
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2026-02-03 18:57│欢瑞世纪（000892）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了三名非独立董事及
两名独立董事，共同组成公司第十届董事会。2026年2月3日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、
副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司总经理（又称总裁）、副总经理（又称副总裁）、财务总监（又称财务负责人）、董
事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体如下：非独立董事：赵枳程先生（董事长）、赵会
强先生（副董事长）、王轶欢女士。独立董事：张佩华先生、王玲女士。
公司第十届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成
员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。（简历详见附件） 。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会战略委员会组成成员：赵枳程（主任委员）、王轶欢、张佩华（独立董事）、王玲（独立董事）。
2、董事会审计委员会组成成员：张佩华（主任委员、独立董事）、王玲（独立董事）、王轶欢。
3、董事会薪酬与考核委员会组成成员：王玲（主任委员、独立董事）、张佩华（独立董事）、赵会强。
4、董事会提名委员会组成成员：张佩华（主任委员、独立董事）、王玲（独立董事）、赵枳程。
各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。
二、公司聘任高级管理人员等相关人员的情况
总经理（又称总裁）：赵枳程先生。
副总经理（又称副总裁）：赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士。
财务总监（又称财务负责人）：周怡女士。
董事会秘书：杨帅先生。
证券事务代表：洪丹丹女士。
上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。《关于聘任公司高级
管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。董事会秘书杨帅先生、证券事
务代表洪丹丹女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的
规定。（简历详见附件）
赵枳程先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战
略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项
需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产
、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联
交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过
独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立
性。
董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：010-65009170
传真电话：010-65001540
邮箱：hr_board@hrcentury.cn
通讯地址：北京市朝阳区望京东园四区 1号楼富泽人寿大厦 30 层
三、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，非独立董事赵卫强先生，独立董事张巍女士因任期届满离任，离任后将不再担任公司董事和其他任
何职务。
截至本公告披露日，离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述因任期届满
离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a715547a-c4ce-40ef-86cb-ed9dffc81fd3.PDF
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2026-02-03 18:56│欢瑞世纪（000892）：第十届董事会第一次会议决议公告
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欢瑞世纪（000892）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8900ac6f-f1ab-42a1-83e9-21e4a6aaf882.PDF
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2026-02-03 18:55│欢瑞世纪（000892）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：欢瑞世纪联合股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2026 年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规
定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司于 2026年 1月 16日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式向全体股东发出通知。本次股东会现场会议于 2026年 2月 3日下
午 14点 30分在北京市朝阳区望京东园四区 1号楼富泽人寿大厦 30层如期召开。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股
东会会议通知中列明的事项一致。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 本次股东会的现场会议于 2026 年 2 月 3 日下午 14 点 30 分在北京市朝阳区望京东园四区 1号楼富泽人寿大厦 30层公司
会议室举行。
3. 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 3日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 3日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人 315 人，代表有表决权的公司股份 231,826,116股，占公司有表决权总股
份数的 23.6321%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份 226,576,716股，占公司有
表决权总股份数的 23.0970%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共
307人，代表有表决权的公司股份 5,249,400股，占公司有表决权总股份数的 0.5351%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进
行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会
的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2. 公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场参会或线上参会的形式出席或列席了本次股东会。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，
公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券交易所向公司提供。现场会议的书面
记名投票及网络投票结束后，本次股东会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案
：
1. 逐项表决通过了《关于董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人提名的提案》
1.01 《关于选举赵枳程先生为公司第十届董事会非独立董事的提案》
表决结果：同意 324,382,716股。
中小股东表决情况：同意 11,183,902股。
根据表决结果，赵枳程先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 《关于选举赵会强先生为公司第十届董事会非独立董事的提案》
表决结果：同意 179,250,050股。
中小股东表决情况：同意 11,182,683股。
根据表决结果，赵会强先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03 《关于选举王轶欢女士为公司第十届董事会非独立董事的提案》
表决结果：同意 179,246,159股。
中小股东表决情况：同意 11,178,792股。
根据表决结果，王轶欢女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
2. 逐项表决通过了《关于董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人提名的提案》
2.01 《关于选举张佩华先生为公司第十届董事会独立董事的提案》
表决结果：同意 227,616,915股。
中小股东表决情况：同意 11,172,399股。
根据表决结果，张佩华先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02 《关于选举王玲女士为公司第十届董事会独立董事的提案》
表决结果：同意 227,618,809股。
中小股东表决情况：同意 11,174,293股。
根据表决结果，王玲女士当选为公司第十届董事会独立董事。
3.00 《欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的提案》
表决情况：同意 231,003,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6452%；反对 735,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3172%；弃权 87,300股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0377%。
中小股东表决情况：同意 14,559,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6521%；反对 735,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7804%；弃权 87,300股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5676%。
4.00 《欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会非独立董事津贴的提案》
表决情况：同意 231,019,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6519%；反对 717,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3097%；弃权 89,200股（其中，因未投票默认弃权 20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0385%。
中小股东表决情况：同意 14,574,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7528%；反对 717,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6673%；弃权 89,200股（其中，因未投票默认弃权 20,900股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5799%。
5.00 《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的提案》
表决情况：同意 231,062,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6704%；反对 687,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2966%；弃权 76,400股（其中，因未投票默认弃权 20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0330%。
中小股东表决情况：同意 14,617,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0330%；反对 687,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4703%；弃权 76,400股（其中，因未投票默认弃权 20,900股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4967%。
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一致。本次股东会审议的议案 1、议案 2为累积投票议
案，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。公司股东“欢瑞世纪联合股份有限公司—2025 年员工持股计划”参与了本次股
东会表决，其行使股东权利的行为和决策过程符合员工持股计划的约定，不存在应回避而未回避表决的情形。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
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2026-02-03 18:54│欢瑞世纪（000892）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）
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欢瑞世纪（000892）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6b8adf35-f158-437b-8615-0b145116a931.PDF
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2026-02-03 18:54│欢瑞世纪（000892）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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欢瑞世纪（000892）：高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d30d8430-58d4-4468-bbea-f1ba2ca43bf9.PDF
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2026-01-30 17:04│欢瑞世纪（000892）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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欢瑞世纪（000892）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b79ecb6a-54a8-458c-adb9-dcac613b3052.PDF
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2026-01-30 17:03│欢瑞世纪（000892）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：20,000.00 万元 亏损：24,110.84 万元
比上年同期减亏：17.05%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：40,000.00 万元 亏损：22,036.89 万元
比上年同期增亏：81.51%
基本每股收益 亏损：0.21 元/股 亏损：0.25 元/股
营业收入 58,500.00 万元 38,487.58 万元
扣除后的营业收入 58,500.00 万元 38,487.58 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与 2025 年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩预告不存在重大分歧。
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年，公司持续深化主业布局，提升各项业务商业化变现能力，实现营收多样化。营业收入主要来源于影视剧和艺人经纪
相关业务。报告期内，短剧业务收入大幅增加，公司营业收入较去年同期增长 52%。
2、报告期内，公司亏损主要来源于计提减值损失和业务转型投入期亏损。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基
于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值损失。本次业绩预告情况已考虑计提减值准备对公司净利润的影响。截至目
前，相关资产评估尚在进行中，以上数据尚需经会计师事务所审计，最终减值准备计提的金额以经会计师事务所审计的财务数据为准
。
3、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为 20,000.00 万元，主要原因系公司以前年度单独进行减值测试的
合同资产款项减值准备转回。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以正式披露的 2025 年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/580d8670-e783-4f71-be5a-b6955c3b4d17.PDF
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2026-01-30 17:02│欢瑞世纪（000892）：关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
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欢瑞世纪（000892）：关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/815ee08d-dfb3-42a5-a41b-440951bb120d.PDF
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2026-01-16 20:02│欢瑞世纪（000892）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下
简称“欢瑞影视”）拟向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请授信壹亿元整，授信期限自《授信协议》签署生
效之日起，到十八个月届满之日。本公司对上述授信额度承担连带责任保证和质押担保。
上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。具体内容以欢瑞影视与华美银行
正式签订的合同为准。
上述担保事项已经本公司第九届董事会第二十二次会议审议、并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议（详情请
见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十二次会议
决议公告》内容）。
因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次担保需要提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）欢瑞影视
1、基本情况
企业名称 欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司
社会统一信 91330700794356008M
用代码
法定住所 浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区 C1-008
法定代表
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