公司公告☆ ◇000892 欢瑞世纪 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 18:08 │欢瑞世纪（000892）：股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：总经理工作细则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：对外提供财务资助的管理制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：对外投资管理制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：股东会议事规则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：董事会议事规则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：总经理办公会议事规则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：战略委员会议事规则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 21:09 │欢瑞世纪（000892）：外部信息使用人管理制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:08│欢瑞世纪（000892）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢瑞世纪（000892）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5415a532-3812-4d36-b5c7-2dc59bab345c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：总经理工作细则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
(经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过)第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善欢瑞
世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制定本细则。
第二条 总经理（又称总裁）、副总经理（又称副总裁）应当遵守法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在《
公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。
《公司章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于总经理、副总经理。
第三条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任和解聘。
总经理对董事会负责并报告工作。副总经理对总经理负责并报告工作。第四条 总经理、副总经理每届任期三年，每届董事会聘
任的总经理、副总经理任期至该届董事会任期届满为止，可以连聘连任。
第五条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于公司总经理、副总经理。
第六条 在本公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任本公司总经理、副总经理。公司高级管
理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第七条 总经理、副总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理、副总经理辞职的具体程序、办法由总经理、副总经理与公
司之间的劳动合同规定。第八条 依据有关法律法规、公司章程及公司有关制度和工作程序，总经理行使以下职权：
（一）主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）拟订公司中长期发展规划、重大投融资方案及年度生产经营计划，报董事会或股东会审批后组织实施；
（三）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、计提（转回）资产减值准备或核销资产方案，报董事会或
股东会审批后组织实施；
（四）与商业银行商议的融资事项以及与商业银行以外单位借款事项，若根据《股票上市规则》和深圳证券交易所业务规则规定
达到需要提交董事会审议情形的需提交董事会审议；
（五）审议决策根据《股票上市规则》无需提交董事会的资金、资产运用及签订重大合同事项；
（六）实施公司及下属公司融资计划，统筹调配公司与下属公司之间资金往来。（七）拟订公司内部经营管理机构设置方案，报
董事会审批后组织实施；
（八）拟订公司的基本管理制度；
（九）制定公司的具体规章；
（十）提议董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务部门负责人，并拟定其分工事项；
（十一）拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法；
（十二）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十三）审批公司日常经营管理中的各项费用开支；
（十四）负责组织落实公司年度绩效目标责任指标；
（十五）负责主持公司全面风险管理的日常工作；
（十六）法律、法规、《公司章程》、公司有关制度和工作程序规定或董事会授予的其它职权。
第九条 总经理、副总经理在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市
场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第十条 总经理办公会由总经理召集并主持。
副总经理、财务总监、董事会秘书及其他与会议研究讨论事项相关的人员应出席总经理办公会。
董事可以列席总经理办公会。
第十一条 总经理拟订公司员工的工资、福利、奖惩办法等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十二条 本细则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相悖的，从其规定。本议事规
则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第十三条 本细则由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0603780a-c8f8-4f48-8549-944cc7696f84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：对外提供财务资助的管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢瑞世纪（000892）：对外提供财务资助的管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/993fbb90-2b27-4b4d-af4c-36c3217aa241.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：对外投资管理制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢瑞世纪（000892）：对外投资管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f8e23d1d-ac90-4de3-8c79-c774f16aa9cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：股东会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢瑞世纪（000892）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0b0b35d7-df54-4804-8747-820708fb7038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
(经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过)
第一条 为了提高欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性
和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本制度。第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对
公司财务状况、经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、不完整和虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，致使年报信息披
露出现重大会计差错、其他年报信息披露存在重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，对公司造成重大经济损失或造成
不良社会影响时的追究与处理制度。
年报信息披露重大差错包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反《企业会计准则》及相关解释规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》，深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》及其他内
部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告
的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与信息披露重大差错追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理
方案，上报董事会批准。第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规、部门规章及规范性文件的规定，使年
报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则
、通知等相关规定和要求，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度的相关规定和要求，使年报信息披露发生重大差错或
造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错
或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；（二）打击、报复、陷害调查人员或干扰、阻挠责
任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同或聘用协议；
（六）董事会确定的其他形式。
第十一条 董事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处
罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程相悖的，从其规定。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相
抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。第十三条 本
制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司
二○二五年十一月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/480555b0-b6b3-4249-9f21-ab3bed4e293d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：董事会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欢瑞世纪（000892）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a4677da5-6db6-461d-97c3-ec0abf3d4868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 21:09│欢瑞世纪（000892）：总经理办公会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
(经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过)
第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会（又称总裁办公会）议事程序，提高总经理办公会
工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本议事规则。
第二条 总经理办公会对董事会负责并报告工作，接受董事会的聘任、评价、考核、奖惩。总经理办公会在《公司法》《公司章
程》董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
总经理（又称总裁）等经理层人员对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司的利益，保证以足够的时间和精力履行
各项工作职责。
第三条 总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由总经理指定的副总经理（又称副总裁）主持。
第四条 总经理办公会组成人员由公司总经理提名，经董事长审核后生效。必要时,相关部门及下属公司主要负责人列席会议。
第五条 总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会（扩大）临时会议。
总经理办公会例会每月初召开，负责检查公司上月主要工作完成情况，并安排部署本月主要工作；根据需要，总经理可以不定期
召集专题办公会或办公（扩大）会议。第六条 总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见
。
总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、少数服从多数的原则，总经理办公会会议做出决议，必须经全体总经理办公会成员
过半数通过；如出现票数相等的情况，总经理拥有最终决策权。
总经理不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名副总经理履行职务。第七条 下列事项，经总经理办公会讨论并拟定
方案，提请公司董事会审议：
（一）公司战略目标与战略发展规划；
（二）公司基本管理制度的制订、修订；
（三）拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、项目初步定位及项目开发重要节点表），但按第八条（十一）
规定在总经理决策权限范围内的事项除外；
（四）公司的年度经营计划、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）公司资本市场融资的方案；
（六）下属公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，但按第八条（十一）规
定在总经理决策权限范围内的事项除外；
（七）公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；
（八）对外担保事项（公司为公司股东或者实际控制人提供担保的除外）；
（九）公司对外投资、收购出售资产，但按第八条（十一）规定在总经理决策权限范围内的事项除外；
（十）变更募集资金用途事项；
（十一）公司季度经营情况及财务报告；
（十二）其他需提请董事会审议的事宜。
第八条 下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：
（一）公司业务及其管理流程体系的建立和修订；
（二）下属公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；
（三）公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；
（四）依据编制计划制定招聘、培训计划；
（五）下属公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；
（六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门及下属公司年度绩效考核结果的审定；
（七）组织实施公司年度计划，审定下属公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及部门工作计划
。
（八）根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；
（九）审定公司战略合作供应商；
（十）实施股东会、董事会、董事会专门委员会决议或责成公司经营班子执行的事项；
（十一）公司对外投资：
为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总经理办公会及总经理以下权力：对于投资额（包括最近十二个月累计数）占公司最近
一期经审计的净资产 10%以下（不含 10%）的对外股权、对外债权、重大资产的购置等投资项目，须经总经理办公会审议通过后行使
决策权；超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。
（十二）与商业银行商议的融资事项；
（十三）与商业银行以外单位借款事项，若出现“连续十二个月累计应计利息与最近一个会计年度经审计的净利润相比作为计算
标准适用于《股票上市规则》第六章及深交所的其它相关规定”达到需要提交董事会审议情形的需提交董事会审议；
（十四）决策与实施公司及下属公司融资计划，统筹调配公司与下属公司之间资金往来；
（十五）按照公司有关制度和程序，讨论决定日常的招投标及款项支付等经营管理工作相关事宜；
（十六）协调部署其他的日常经营管理工作；
（十七）其它需要总经理办公会决定的事宜。
第九条 会议组织筹备
总经理办负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组
织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。
总经理办在会议召开过程中，安排专人现场做好与会人员发言记录，并由参会人员签字确认，会后收回有密级要求的会议资料，
并于会后两天内组织整理形成会议纪要，总经理签发。
第十条 总经理办负责总经理办公会会议的服务工作。
第十一条 总经理办根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。
原则上，非专题性会议由总经理办负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录表，对会议内容应严格保密。
专题性会议如有提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议
纪要。
会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、
看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。
第十二条 总经理办公会会议由总经理确定议题后，通知总经理办做好以下准备工作：
（一）例会在召开前两日，提前通知全体成员；
（二）临时会议在召开前一日通知，因特殊情况不能到会的总经理办公会成员应书面发表意见。
（三）提请召开总经理办公会的会议主导部门准备会议资料，由总经理审定后，于会议召开前一至二日分送各与会人员，说明会
议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。
总经理办公会通知应通过电话或本公司信息化办公系统通知全体参会人员，会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议事由和议题；
（三）参加会议人员；
（四）发出通知的日期。
必要时，总经理办公会文件应提前送达全体参会人员。
第十三条 经总经理审定，总经理办或提请召开总经理办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要
与会议记录一并保存，同时在总经理办备案。
会议纪要包括但不限于以下内容：
（一）会议日期、地点、召集人及主持人；
（二）出席、列席会议情况；
（三）会议议程；
（四）讨论、审查会议议题的过程及具体内容；
（五）会议决定。
第十四条 涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规
定，不经授权，任何人不得透露。第十五条 在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有
关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。第十六条 总经理办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿
、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。
召开总经理办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总经理办专人办理或督促办理。
总经理办负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，上报总经理审阅。第十七条 总经理办公
会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。
第十八条 总经理办公会审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会应当在形成具体方案或者做出
决定后，提请董事会或各专门委员会审议。
总经理办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受董事会和审计委员会的监督
，对董事会和审计委员会的质询，应如实提供相关信息。
第十九条 总经理应根据董事会或者审计委员会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者审计委员会报告董事会决议的执行情
况、公司经营业绩
|