公司公告☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:13 │亚钾国际（000893）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：关于公司部分董事无法保证2024年年度报告、2025年第一季度报告真实、准确、完│
│ │整的说明公告 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-23 19:12 │亚钾国际（000893）：关于补选董事的公告 │
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2025-04-23 19:13│亚钾国际（000893）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开20
24年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2025年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 √
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于2025年度公司董事薪酬的议案 √
7.00 关于2025年度公司监事薪酬的议案 √
8.00 关于补选董事的议案 √
9.00 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年4月24
日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事
会第二十次会议决议公告》、《第八届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程
的有关规定，资料完备。
3、议案注意事项
（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（独立董事述职报告详见2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的相关公告）。
（2）上述议案均为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。议案六及议案七所涉
及的关联股东需回避表决，且同时不能接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事
宜的声明与承诺》，无条件且不可撤销地承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决
权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不
与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
（5）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分
上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：
1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声
明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承
诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参
会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权
、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权
等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变
动的提示性公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东
委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2025年5月12日下午16:00前送达或发送邮件至公司）
；
2、登记时间：2025年5月12日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；
3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼
邮政编码：510623
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6b988bb-a449-4ac2-acc4-e51291e79707.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：关于2024年度利润分配预案的公告
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亚钾国际（000893）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/97f8055a-a7fe-458b-b444-4e4f906e692d.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：2024年度董事会工作报告
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亚钾国际（000893）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/564aa35b-dffd-4332-b871-37663870df27.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚钾国际（000893）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ada5b586-f589-4e35-9b1a-1ceada16f7bf.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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亚钾国际（000893）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a937a37-5e22-49b8-8137-1746ccb3ff40.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：关于公司部分董事无法保证2024年年度报告、2025年第一季度报告真实、准确、完整的
│说明公告
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亚钾国际（000893）：关于公司部分董事无法保证2024年年度报告、2025年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3adc2f4b-8bfa-4ddd-acc5-b2230629a247.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：关于会计政策变更的公告
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亚钾国际（000893）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d8da6bee-b542-49d1-867f-dc1b454d9d96.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：2024年度监事会工作报告
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亚钾国际（000893）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fe28ee6-3206-41a4-9bf5-dd8b3a37d57f.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：年度募集资金使用情况专项说明
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亚钾国际（000893）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09789e0b-e6c6-4a25-8f02-6dc6c73fc4d5.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：关于补选董事的公告
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亚钾国际（000893）：关于补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f5c6cabc-0ef9-4614-b3b9-b05ffc2fea51.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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亚钾国际（000893）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a37f388d-1917-49cd-a68d-1a6338bb7c27.PDF
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2025-04-23 19:12│亚钾国际（000893）：内部控制自我评价报告
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亚钾国际（000893）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/296c2ef0-139c-4a20-90f2-c8e59b02b74f.PDF
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2025-04-23 19:11│亚钾国际（000893）：2025年一季度报告
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亚钾国际（000893）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dbd89305-450b-415c-beb8-2ff8edfa4479.PDF
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2025-04-23 19:11│亚钾国际（000893）：2024年年度报告摘要
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亚钾国际（000893）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0697270c-cec5-4601-885f-3ac6880aad67.PDF
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2025-04-23 19:11│亚钾国际（000893）：2024年年度报告
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亚钾国际（000893）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61637617-78c4-4a03-b82d-ec1934cacd3d.PDF
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2025-04-23 19:11│亚钾国际（000893）：董事会决议公告
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亚钾国际（000893）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42d37f65-13e6-4b73-939e-12fd2da47af6.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：内部控制审计报告
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亚钾国际（000893）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b80bbfab-b328-4a63-9520-cd20c74c9993.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：年度募集资金使用鉴证报告
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亚钾国际（000893）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4da96141-c415-4f07-8a04-d15067f68b3b.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：2024年年度审计报告
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亚钾国际（000893）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d8436c32-e418-4fae-99c4-6f9d54f5d423.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：东方证券关于亚钾国际2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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亚钾国际（000893）：东方证券关于亚钾国际2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ee752d73-6e36-402f-8baa-3e1df6a9db76.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亚钾国际（000893）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/418c8d1d-76c2-486d-83d7-621f1c720a70.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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亚钾国际（000893）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b084431-d2e5-421b-8f73-7cd79fe95f93.PDF
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2025-04-23 19:10│亚钾国际（000893）：监事会决议公告
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亚钾国际（000893）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0cf7f920-0ca7-4022-9f6a-8f7e30f93961.PDF
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2025-04-23 19:09│亚钾国际（000893）：独立董事2024年度述职报告（赵天博）
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亚钾国际（000893）：独立董事2024年度述职报告（赵天博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/51a4fc3b-3d54-4eca-bb73-af1dd9a9270a.PDF
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2025-04-23 19:09│亚钾国际（000893）：独立董事2024年度述职报告（杨运杰）
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亚钾国际（000893）：独立董事2024年度述职报告（杨运杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/038d07e2-77c1-40aa-bbaf-caa0a7e98b11.PDF
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2025-04-23 19:09│亚钾国际（000893）：独立董事2024年度述职报告（潘同文）
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亚钾国际（000893）：独立董事2024年度述职报告（潘同文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/554ab875-b9bd-46b7-800f-b752833b79fd.PDF
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2025-04-23 19:09│亚钾国际（000893）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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亚钾国际（000893）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/851159a3-85ec-4858-abdf-28968e16587d.
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