公司公告☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│亚钾国际（000893）：关于公司总经理被留置的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日收到《宁夏回族自治区监察委员会留置通知书》，
总经理马英军先生因涉嫌严重职务违法，目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论。公司其他高级管理人员均正常履职，公司董事会、监事会运作正常，
公司控制权未发生变化。经公司总经理办公会决定，由公司副总经理刘冰燕女士暂时主持日常经营管理工作，目前公司及下属子公司
生产经营情况正常。
公司将持续关注上述事项的后续情况，对相关工作进行妥善安排，尽可能减少上述事件对公司经营的影响，并严格按照有关法律
、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上
述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7c12cd39-1683-4769-be6a-eb52d9311908.PDF
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2024-04-03 18:46│亚钾国际（000893）：关于副总经理辞职的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理佟永恒先生的书面辞职报告，佟永恒
先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及公司子公司的全部职务，其辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，佟永恒先生的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，佟永恒先生持有公司股票768,000股，占目前公司总股本的0.08%，全部为公司2022年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“《激励计划》”）授予的股份，其中无限售流通股288,000股，已获授予但尚未解除限售的限制性股票480,000
股。另外，佟永恒先生还持有公司《激励计划》授予的股票期权768,000份。公司将根据《激励计划》规定，将佟永恒先生所持有的
尚未解除限售的限制性股票及尚未行权的股票期权在公司履行相应审批程序后予以回购注销/注销。辞职后，佟永恒先生所持股票将
严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。
公司董事会对佟永恒先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/749010f4-6713-4b3b-82af-7a2e728e76b8.PDF
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2024-03-30 17:57│亚钾国际（000893）：关于公司董事长被留置的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日收到《宁夏回族自治区监察委员会留置通知书》，
董事长郭柏春先生在其任职宁夏回族自治区银川市副市长期间，因涉嫌渎职犯罪，目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施
留置。
本次立案调查事项系针对董事长郭柏春先生个人的调查，与公司无关。目前公司的生产经营一切正常，公司拥有完善的治理结构
及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制
度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及下属子公司
生产经营稳步推进。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的
规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。
2024年2月1日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室召开了2024年第一次临时股东大会（
以下简称“本次会议”），本次会议董事长郭柏春先生通过线上的通讯方式参会，北京市君合（广州）律师事务所陈翊、吴思航律师
现场出席了本次会议并见证了本次股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市君合（广州）
律师事务所关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上
述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
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2024-03-30 00:00│亚钾国际（000893）：2024-03-30关注函
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关于对亚钾国际投资（广州）股份有限公司的
关注函
公司部关注函〔2024〕第 51 号亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会：
我部关注到，你公司披露了《关于公司董事长被留置的公告》，同时有媒体质疑你公司未就董事长被立案调查事项及时履行信息
披露义务，请你公司进一步核实并说明有关情况：
1.媒体公开信息显示，2024 年 1 月，宁夏回族自治区监委对郭柏春立案调查，近日，郭柏春被遣返回国并被留置。你公司前期
公告显示，郭柏春于 2024 年 1 月 15 日主持召开了董事会，于 2 月 1 日主持召开了临时股东大会。请进一步核实郭柏春被立案
调查过程，你公司是否接受过协助调查事项，是否存在重大事项未及时履行信息披露义务的情形，有关信息是否存在提前泄露情形，
进而对你公司股票近期交易造成相关影响，你公司前期相关公告是否真实、准确、完整。
2.你公司董事长被立案调查事项是否涉及公司有关事项，是否会对公司生产经营管理造成重大影响，公司是否已针对相关经营管
理决策事项进行妥善安排，并请及时、充分提示有关风险。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 4 月 1 日前将有关说明材料报送我部，并提交有关内幕信息知情人名单，同时
抄送派出机构。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上
市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并针对前述事项做好妥善安排，保障公司生产经营活动正常
开展。
特此函告。
深圳证券交易所
上市公司管理二部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E8F494CF63FCB16CBE0487E543F.pdf
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2024-02-02 00:00│亚钾国际（000893）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份254,590,651 股，占公司有表决权股份 795,228,36
8 股的 32.0148%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,228,
368 股的 0.00001%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人，代表有表决权股份 254,590,551 股，占公司有表决权
股份 795,228,368 股的 32.0148%。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范
性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亚钾国际投资（广州）股份有限
公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案两项，具体表决情况如下：
议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意 174,563,058 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9349%；反对 113,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0651%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 22,703,453 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5013%；反对 113,800 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4987%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避了本议案表决。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 245,268,379 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.3383%；反对 9,322,272 股，占出席会议有表决权
股份总数的 3.6617%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 13,494,981 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 59.1438%；反对 9,322,272 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 40.8562%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈翊、吴思航
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会
议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会的决议；
2、公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/acf4086e-f756-4c97-b10a-c0f09dd64fd4.PDF
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2024-02-02 00:00│亚钾国际（000893）：北京市君合（广州）律师事务所关于亚钾国际2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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亚钾国际（000893）：北京市君合（广州）律师事务所关于亚钾国际2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/3313f1d3-86e1-40c0-83bc-e7fe542b2162.PDF
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2024-01-20 00:00│亚钾国际（000893）：关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购股份，拟用于未来公司老挝第四个、第五个 100 万
吨/年钾肥项目的员工持股计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含），不超过 25,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 40 元/股，实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 4 月 15 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购股份
占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。截至 2024年 1 月 18 日，公司回购
股份数量已达到总股本的 1%，且本次股份回购事项已实施完成，现将有关内容公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、2023 年 4 月 27 日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份 5,724,600 股，占公司目前总股
本的 0.62%，最高成交价格 24.85元/股，最低成交价格 22.85 元/股，成交总金额为 138,587,325.11 元（不含交易费用）。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、回购实施期间，公司在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至 2024 年 1 月 18 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,544,029 股，占公司目前总股
本的 1.1352%，最高成交价为24.85 元/股，最低成交价为 22.01 元/股，支付总金额为人民币 248,689,687.34 元（不含交易费用
）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，实施结果
与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会影响公司发展战略的落
地实施。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股份的情况
经公司自查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东（第一大股东1
）不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
1 注：公司目前无控股股东、无实际控制人。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购公司股份已实施完毕，累计回购 10,544,029 股，以截至 2024 年 1月 10 日公司股本结构为基数，假设本次回购的股
份全部用于实施员工持股计划或者股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
（%） （%）
有限售条件股份 116,813,113 12.58 127,357,142 13.71
无限售条件股份 812,038,074 87.42 801,494,045 86.29
总股本 928,851,187 100.00 928,851,187 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情
况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
相关权利。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施
上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/8b885fb8-f1b4-472c-8218-a0f185822e65.PDF
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2024-01-17 00:00│亚钾国际（000893）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的会议通知于2024年1月12日以邮件方式
发出，会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于2024年度日常关联交易预计的议案
公司及控股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发
展和生产经营需要，基于公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易总金额不超过100,000万元人民币，具
体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事王全先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事工作制度
》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事专门会议
制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会提名委员会
工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
公司将于2024年2月1日（星期四）下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网
络投票相结合的表决方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/eed91d12-f7bf-47d2-a03b-1aaf37dd3519.PDF
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2024-01-17 00:00│亚钾国际（000893）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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亚钾国际（000893）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/5ad5692b-2c98-4c41-a009-556174d76ee7.PDF
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2024-01-17 00:00│亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东减持股份变动超过1%的公告
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亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东减持股份变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/5dd9ed67-31a3-4868-8379-12f744607377.PDF
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2024-01-17 00:00│亚钾国际（000893）：第八届董事会独立董事第一次专门会议决议
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第一次专门会议的会议通知于2024年1月10日
以邮件方式发出，会议于2024年1月12日上午以通讯方式召开。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前
一致同意推选杨运杰先生担任第八届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出
席独立董事4人，实际出席董事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关
规定。
经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的相关议案进行认真审议和表决，并发表如下审核意见：
一、关于2024年度日常关联交易预计的议案
公司预计与关联方的2024年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事
会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/8066d5cf-4871-4c65-a30f-aaf74daab740.PDF
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2024-01-17 00:00│亚钾国际（000893）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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亚钾国际（000893）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/bb823c48-d6b4-4685-b8b6-71b5229ec2f5.PDF
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2024-01-17 00:00│亚钾国际（000893）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司
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