公司公告☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 17:44│亚钾国际（000893）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年11月7日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开20
24年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2024 年 11 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改 √
《公司章程》的议案
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2024 年 11 月 8 日刊载在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及
本公司章程的有关规定，资料完备。
3、议案注意事项
（1）上述议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司 5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于 2021 年 5 月 27 日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控
制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起 5 年内分别放弃其所持有的上市公司 6,500 万股、900 万股股票对应的表决权及提名
、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第
三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日刊载在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
（4）公司 2022 年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部
分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：
1.《原承诺》（2021 年 5 月27 日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜
之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一
步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权
、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司 1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权
、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权
等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重
组涉及 5%以上股东权益变动的提示性公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东
委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2024 年 11 月 21 日下午 16:00 前送达或发送邮件
至公司）；
2、登记时间：2024 年 11 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00；
3、登记地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼本公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼
邮政编码：510623
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ed2829f5-95af-43c5-85f4-261f2944d38a.PDF
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2024-11-07 17:21│亚钾国际（000893）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮
件方式发出，会议于 2024 年 11 月7 日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改<公司章程>的公
告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、关于增设公司内部部门的议案
为了进一步深化国际化布局，增强在全球市场的竞争力，同时提高决策效率和服务水平，加强内部管理和外部合作，并确保公司
持续保持竞争优势，根据业务的发展需要，公司增设 4 个内部部门，分别为：国际销售中心、非钾事业部、政府事务部、现代农业
办公室。
国际销售中心：负责公司整体国际钾肥销售业务，开拓国际钾肥市场销售渠道，建立长期稳定的国际销售客户群体。
非钾事业部：全面负责公司的非钾业务的开发与运营。综合开发利用公司非钾资源，开展战略资源的获取、投资及运营工作；同
时，负责亚钾智慧产业园运营，对园区的产业项目和布局进行研究规划并引进战略投资者，通过园区发展的规模效应，降低钾肥主业
的经营成本，为公司进一步发展提供有利支撑。
政府事务部：全面统筹对老挝政府事务及关系的管理，通过积极对接，完成涉政府事务办理，形成良好的政企互动关系，了解并
研究政策动态，把握政策导向，主动参与、介入政策制定过程，同时，负责维护公司社会公共关系，提升公司社会形象。
现代农业办公室：负责公司的现代农业业务，引导并推进东南亚地区以现代农业的方式替换传统农业种植模式，从而培养东南亚
地区化肥尤其钾肥市场的需求。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
公司将于 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室
以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a80fc018-b7a4-409f-be23-5a05b73e85ea.PDF
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2024-11-07 17:17│亚钾国际（000893）：关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的公告
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亚钾国际（000893）：关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/897c0d96-1fcf-4858-949c-a31a7747b01f.PDF
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2024-11-07 17:09│亚钾国际（000893）：公司章程（2024年11月）
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亚钾国际（000893）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b373e0de-60b5-4dad-9e3e-d5873db68421.PDF
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2024-10-31 00:00│亚钾国际（000893）：2024年三季度报告
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亚钾国际（000893）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a7a0a5f7-01a8-4a60-a8ba-7d756f5fb7d5.PDF
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2024-10-31 00:00│亚钾国际（000893）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件方式
发出，会议于2024年10月29日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于《2024 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/331f33f7-8e6c-4826-9246-1645655166f4.PDF
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2024-10-31 00:00│亚钾国际（000893）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于 2024 年 10
月 25 日以邮件方式发出，会议于2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于《2024 年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bc4297b8-4757-4b41-a8e7-e57a30c26cad.PDF
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2024-10-16 00:00│亚钾国际（000893）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于 2024 年 10
月 11 日以邮件方式发出，会议于2024 年 10 月 15 日下午以通讯方式召开。公司董事长郭柏春先生近日已可以正常履职，会议由
公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于更换公司总经理的议案
为保证公司的经营管理工作有序推进，经公司董事长提名，董事会同意更换刘冰燕女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。马英军先生自董事会审议通过之日起不再担任总经理职务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于更换公司总经理的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/dec5afd2-f081-49b3-8969-9a8d219f50b3.PDF
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2024-10-16 00:00│亚钾国际（000893）：关于更换公司总经理的公告
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亚钾国际（000893）：关于更换公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/d9ee6670-99c2-46f0-9a07-5d3e12918174.PDF
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2024-09-25 00:00│亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨完成过户登记的公告
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亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东协议转让公司股份进展暨完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/0c178c78-ee55-45eb-8c70-f42a97264fb7.PDF
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2024-09-21 00:00│亚钾国际（000893）：关于部分股票期权注销完成的公告
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亚钾国际（000893）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/7f7d7f73-86ea-41ed-b46f-d28a46250e56.PDF
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2024-09-11 00:00│亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告
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亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/6e10ee36-630a-45fe-84c4-d8b71fc7838d.PDF
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2024-09-06 00:00│亚钾国际（000893）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议。
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 215 人，代表有表决权股份 258,228,096 股，占公司有表决权股份 795,228,
368 股的 32.4722%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 1300 股，占公司有表决权股份 795,228
,368 股的 0.0002%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 214 人，代表有表决权股份 258,226,796 股，占公司有表决
权股份 795,228,368 股的32.4720%。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范
性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亚钾国际投资（广州）股份有限
公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案一项，具体表决情况如下：
议案一：关于终止实施 2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
总表决情况：同意 257,763,846 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8202%；反对 416,450 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1613%；弃权47,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东表决情况：同意 17,460,423 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.4100%；反对 416,450 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3233%；弃权 47,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2667%。
出席会议且与该议案有关联关系的股东所持有表决权的股份不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈翊、廖颖华
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会
议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会的决议；
2、公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/bf1723c2-ba68-4f28-a1c1-120fd594de5c.PDF
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2024-09-06 00:00│亚钾国际（000893）：北京市君合（广州）律师事务所关于亚钾国际2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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亚钾国际（000893）：北京市君合（广州）律师事务所关于亚钾国际2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/ef7f26d0-7929-4538-868f-2420c90c7e7b.PDF
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2024-09-06 00:00│亚钾国际（000893）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事
会第八次会议、于 2024 年 9 月5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司拟终止实施本次激励计划，7 名在职激励对象
所涉及的已授予但尚未解除限售的合计 216.00万股限制性股票由公司回购注销。具体内容详见 2024 年 8 月 21 日公司刊载在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份
有限公司关于终止实施 2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-03
6）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 2,160,000 股，注册
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