公司公告☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:13 │亚钾国际（000893）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-12 18:18 │亚钾国际（000893）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:15 │亚钾国际（000893）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-27 19:32 │亚钾国际（000893）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 19:32 │亚钾国际（000893）：《公司章程》修订对比表 │
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│2026-05-27 19:32 │亚钾国际（000893）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-27 19:31 │亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-27 19:31 │亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（中农集团） │
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│2026-05-27 19:31 │亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（汇能集团） │
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│2026-05-27 19:31 │亚钾国际（000893）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-07-14 16:13│亚钾国际（000893）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 128,500 ～ 150,000 85,487.81
东的净利润 比上年同期增长 50.31% ～ 75.46%
扣除非经常性损益 128,500 ～ 150,000 85,607.51
后的净利润 比上年同期增长 50.10% ～ 75.22%
基本每股收益 1.41 ～ 1.64 0.94
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩同比上升，主要原因如下：一是公司小东布生产线于 2025 年 12 月投产，上半年钾肥产量较上年同期
显著提升。二是公司秉承着国际和国内双循环、境内外联动的弹性多元化销售策略，持续深耕国际及国内市场，上半年销量较上年同
期实现增长。三是受国际和国内钾肥价格上涨影响，公司上半年钾肥销售价格同比上升，公司上半年钾肥业务毛利率同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审核，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中予以详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0ad2142d-2daa-4d7e-8eae-322ce496710f.PDF
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2026-06-12 18:18│亚钾国际（000893）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年 6月 12日下午 15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨锁先生主持本次会议
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 444人，代表有表决权股份 425,183,379股，占公司有表决权股份 846,884,33
9股的 50.2056%。其中：
A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份 6,387,537股，占公司有表决权股份 846,88
4,339股的 0.7542%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 441人，代表有表决权股份 418,795,842 股，占公司有表决权
股份 846,884,339 股的49.4514%。
（2）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文
件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股
东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案一项，具体表决情况如下：
议案一：关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 424,925,079 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9392%；反对 210,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0494%；弃权48,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0113%。
中小股东表决情况：同意 138,286,681 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8136%；反对 210,200股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0347%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈翊、冼洁
3、结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会的决议；
2、公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/21cef410-618a-4ff9-98df-c1da9477ba6d.PDF
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2026-06-12 18:15│亚钾国际（000893）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司：
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包
括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股份
有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称“中国法律、法规”）以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东会进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《
公司法》《股东会规则》等中国法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件
的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于以上，根据相关中国法律、法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东会
的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年 5月 27日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议决定于 2026年 6月12日召开公司 2026年第二次临时股东会。
公司在巨潮资讯网上刊登了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下称“召开
股东会公告”）。召开股东会公告载明了本次股东会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、股权登记日、会议出席对象、
现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年 6月 12日 15:00在广州市天河区珠江东
路 6号广州周大福金融中心 51楼公司大会议室举行。本次股东会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 6月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6
月 12日 9:15-15:00。
经核查，本次召开股东会公告的时间、地点和股权登记日以及本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等中
国法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与召开股东会公告所披露的一致，且符合有关中国法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 出席本次股东会会议人员资格
经核查，出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共计 444人，代表有表决权股份总数 425,183,379股，占公司有表决权股份
总数的 50.2056%。
以参加现场会议的方式出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份总数 6,387,537股，占公司有表决
权股份总数的 0.7542%。现场出席本次股东会的股东和股东授权委托代表持有出席本次股东会的合法证明。根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，以参加网络会议的方式出席本次股东会的股东共 441人，代表有表决权股份总数 418,795,842股，占公司有表决权股
份总数的 49.4514%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事和高级管理人员以及本所律师。
本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表和本所律师进行了计票、监票
。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果，公司合并统计了本次股东会现场投票
和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决的结果如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 424,925,079 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9392%；反对 210,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0494%
；弃权 48,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 138,286,681股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8136%；反对
210,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 48,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0347%。
基于上述，上述议案已经出席会议并参与相关议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，本次股东会的表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式一份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/83255428-5de4-4a57-888e-42ee34a3d60f.PDF
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2026-05-27 19:32│亚钾国际（000893）：2025年度权益分派实施公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 19 日召开的公司 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本（924,051,187 股）扣除公司回购专户持有股份数（10,544,029股）后
，即以 913,507,158 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发现金 100,485,787.38元，不送红股，
不以资本公积金转增股本。如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数
为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本（924,051,187股）扣除公司回购专户持有股份数（10,544,029 股）后，即
以 913,507,158 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.100000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.990000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.110000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、相关参数调整
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配
比例，即 100,485,787.38元=913,507,158股×0.11元/股。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后
，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格
计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 0.1087448 元/股=100,485,787.38
元÷924,051,187 股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登
记日收盘价-0.1087448元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼
咨询联系人：苏学军、姜冠宇
咨询电话：020-85506292
传真：020-85506216
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/5fb5b82f-399a-4967-a1ac-487d9e1b20fb.PDF
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2026-05-27 19:32│亚钾国际（000893）：《公司章程》修订对比表
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司
《公司章程》修订对比表
公司章程（2025 年 6 月） 公司章程（2026 年 5 月）
修订前 修订后
第四十二条 第四十二条
持有公司百分之五以上有表决权股份的股东， 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、
将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当 司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表
日，向公司作出书面报告。 决权等，或者出现被强制过户风险，公司应当及时
披露。
第四十三条 第四十三条
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 公司披露无控股股东、实际控制人的，公司第
关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失 一大股东及其最终控制人应当比照控股股东、实际
的，应当承担赔偿责任。 控制人，遵守本节规定。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会
公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行
使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资
产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损
害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其
控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
若公司股东违规占用公司资金，公司在实施现
金分配时应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
对大股东所持股份采用“占用即冻结”的机
制，即发现控股股东侵占资产应立即申请司法冻
结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占
资产。
第一百一十三条 第一百一十三条
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大 外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东会批准。 并报股东会批准。
按照《公司法》及相关法律法规的规定及《深 达到下列标准之一的交易，经公司董事会审议
圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在一年 批准后，应当提交股东会审议：
内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 ……
资产百分之三十的事项，及公司拟投资项目金额占
公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上的，
该次交易应当经过股东会批准。
达到下列标准之一的交易，经公司董事会审议
批准后，应当提交股东会审议：
……
第一百四十二条 第一百四十二条
公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。
公司设副总经理五名，由董事会决定聘任或者 公司设副总经理四名，由董事会决定聘任或者
解聘。 解聘。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7cb44308-2533-4b4d-9621-22943811b70a.PDF
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2026-05-27 19:32│亚钾国际（000893）：关于变更公司董事会秘书的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》。近日，刘冰燕女士已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。
根据相关法律法规，为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，
公司董事会同意聘任苏学军先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时
止。
苏学军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司
章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
截至本公告披露日，苏学军先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公
司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定由苏学军
先生代行公司董事会秘书职责，待苏学军先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。
苏学军先生联系方式如下：
办公电话：020-85506292
办公传真：020-85506216
电子邮箱：stock@asia-potash.com
通讯地址：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dbc48fb5-7163-43f8-8d30-9a196fc270ac.PDF
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2026-05-27 19:31│亚钾国际（000893）：关于持股5%以上股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告
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持股 5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司、汇能控股集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动的内容为持股 5%以上股东所持公司部分股份的表决权恢复，不涉及持股数量变化；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股 5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（
以下简称“中农集团”）、汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）所持公司部分股份的表决权于2026年 5月 27日恢复，
现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动情况
1、中农集团放弃表决权情况
2021年 5月 27日，中农集团向上市公司出具《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制
权事宜之声明与承诺》，无条件且不可撤销地承诺自出具之日起 5年内分别放弃其所持有的上市公司 6,500万股股票对应的表决权及
提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；不谋求也不与任何第
三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。
2、汇能集团限制表决权情况
2025 年 2月，中农集团与汇能集团签署了与股份转让事项相关的协议，中农集团将其持有的公司 46,202,560股无限售流通股份
（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团。
2025 年 7月，中农集团与汇能集团办理完成了股份转让过户登记手续，中农集团将其持有的公司 46,202,560股无限售流通股份
（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团，标的转让股份对应的表决权等权利的受限期限至 2026年 5月 26日止，
即自 2026年 5月 27日起标的转让股份恢复完整权利。
（二）本次权益变动前后各方持股情况如下
股东 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 持有股份 拥有表决权股份 持有股份 拥有表决权股份
数量（股） 占总股 数量（股 占有表决权 数量（股） 占总股 数量（股 占有表决权
本比例 股份比例 本比例 股份比例
汇能 129,851,8 14.05% 83,649,27 10.70% 129,851,8 14.05% 129,851,8 15.33%
集团 37 7 37 37
中农 89,576,23 9.69% 70,778,79 9.05% 89,576,23 9.69% 89,576,23 10.58%
集团 3 3 3 3
二、本次权益变动对上市公司控制权的影响
本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。
三、其他说明
本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在履
行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、持股 5%以上股东汇能集团和中农集团签署的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0cb7b9e1-9be0-47fe-8302-454270fab47d.PDF
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2026-05-27 19:31│亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（中农集团）
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亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（中农集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a1cbba52-0e23-4b4b-beaf-12521b4d4020.PDF
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2026-05-27 19:31│亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（汇能集团）
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亚钾国际（000893）：简式权益变动报告书（汇能集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dce85ebe-105c-4f4d-aea2-5c9caa6ab25d.PDF
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2026-05-27 19:31│亚钾国际（000893）：第九届董事会第三次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的会议通知于 2026年 5月 22日以邮件方式
发出，会议于 2026年 5月 27日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长杨锁先生召
集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任苏学军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。具体内容
详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国
际投资（广州）股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司公司章程》以及《<
公司章程>修订对比表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司将于 2026年 6月 12日（星期五）下午 15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场
投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d6a8a61b-b19f-4520-909a-2a6e719b768c.PDF
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2026-05-27 19:29│亚钾国际（000893）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026年 6月 5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述审议事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026年 5月 28日刊载在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告
。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、议案注意事项
（1）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司 2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下
简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：
1.《原承诺》（2021年5月 27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声
明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承
诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参
会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司 1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权
、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重
组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权
等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重
组涉及 5%以上股东权益变动的提示性公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东
委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 6月 10日下午 16:00前送达或发送邮件至公
司）；
2、登记时间：2026年 6月 10日上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00；
3、登记地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼本公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：苏学军、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51楼
邮政编码：510623
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ca344eea-0f3b-4266-be72-f06aa6854c6f.PDF
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2026-05-27 19:29│亚钾国际（000893）：公司章程（2026年5月）
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亚钾国际（000893）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dec87cdb-af58-44fe-a630-3e609854ac68.PDF
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2026-05-20 00:00│亚钾国际（000893）：2025年年度股东会的法律意见书
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亚钾国际（000893）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e915b55f-0b48-43dc-b3b0-468da76a7ba9.PDF
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2026-05-20 00:00│亚钾国际（000893）：2025年年度股东会决议公告
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亚钾国际（000893）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b5d91398-5692-4476-adbb-e80a56da7c1f.PDF
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2026-04-27 20:49│亚钾国际（000893）：独立董事2025年度述职报告-赵天博（已离任）
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作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会的独立董事，2025年本人严格按照
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履行职责情
况述职如下：
一、基本情况
本人赵天博，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国诺丁汉大学，国际商法学硕士。1998年，取得中国律
师资格证书。2001年，取得中国律师执业证书。2001年9月至2007年8月任北京市中瑞律师事务所律师助理、律师。2007年8月至2010
年6月任北京市孚晟律师事务所律师。2010年6月至今任北京市隆安律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2020年1月起任公司独立
董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
2025年，公司共召开5次董事会、3次股东会，所有会议的召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人积极参
加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2025年度本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会和董事会的情况
董事会会议出席情况 股东会出席情况
应出 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 应出席次 实际出
席次 会议次数 次数 次数 出席会议 数 席次数
数
5 5 0 0 否 3 3
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
第八届薪酬与考核委员会 第八届提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1
1、作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定履行职
责，组织召开薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、作为第八届董事会提名委员会委员，报告期内，本人根据《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司董事人选进
行了任职资格核查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
第八届董事会独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
1 1
作为独立董事，报告期内，本人按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》履行相关职责，对关联交易等相关事宜进
行审议，切实履行了独立董事的责任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会
计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025年度，本人全年累计现场工作时间达到15个工作日。通过出席董事会、股东会、对公司及子公司进行实地考察和调研，充分
了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制的执行情况以及并购企业的协同融合发展情况，并与公司其他董事、高管人员保持密切
联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地
履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
上市公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文
件。通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，本人与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，本人作为独立董事，于2025年1月23日参加第八届董事会独立董事第
三次专门会议，针对上述事项对有关材料进行了审核，秉持客观中立立场，审慎行使表决权。
（二）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月22日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度高
级管理人员薪酬的议案》，本人经核查上述议案的相关资料，基于独立判断，以客观中立的立场，审慎作出表决。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时地披露了《2024年年度报
告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向
投资者充分揭示了公司经营情况。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与年审会计师就年度审计工作进行了深入沟通
和讨论，并提出建设性意见。
2025年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。公司第
八届董事会第二十次会议中，本人审核了《2025年度内部控制自我评价报告》，并基于独立判断，以客观事实为依据，严谨履行表决
职责。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业
知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进行了
良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利
益，促进公司的健康持续发展。
（一）审议董事会议案方面，本人自任职以来积极履行独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相
关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。
（二）维护股东利益方面，本人特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了
广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）培训与学习方面，本人认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，平时也通过网络形
式参加相关会议及课程培训，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他说明事项
1、2025年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议。
2、2025年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、2025年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2025年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、2025年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报，在此感谢公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行独立董事职责过程中，
给予的配合和支持！
独立董事：赵天博
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/612c00fb-1a01-46df-81c9-d711c1c6b4bc.PDF
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2026-04-27 20:49│亚钾国际（000893）：独立董事2025年度述职报告-潘同文（已离任）
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亚钾国际（000893）：独立董事2025年度述职报告-潘同文（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02f84305-fca6-4eb9-839d-5595b32d643c.PDF
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2026-04-27 20:49│亚钾国际（000893）：独立董事2025年度述职报告-朱武祥
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作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会的独立董事，2025年本人严格按照
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并
对相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履行职责情
况述职如下：
一、基本情况
本人朱武祥，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，
主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达、中航信托、华夏幸福基业、中兴通讯、华夏基金、东兴证券等公司独立董事，光
大证券股份有限公司监事，中国证券业协会投资银行专业委员专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
2025年，公司共召开5次董事会、3次股东会，所有会议的召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人积极参
加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2025年度本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会和董事会的情况
董事会会议出席情况 股东会出席情况
应出席 实际出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 应出席 实际出
次数 会议次数 席次数 次数 出席会议 次数 席次数
5 5 0 0 否 3 3
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
第八届审计委员会 第八届薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 1 1
1、作为第八届董事会审计委员会成员，报告期内，本人根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，组织召开审计
委员会会议，利用自身的财务专业知识，审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制度的完善与执行过程，对审计机构所提供的
审计意见进行细致审查，了解年度审计工作计划及审计工作进程，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
2、作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，对董
事及高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
第八届董事会独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数
1 1
作为独立董事，报告期内，本人按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》履行相关职责，对关联交易等相关事宜进
行审议，切实履行了独立董事的责任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会
计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025年度，本人全年累计现场工作时间达到15个工作日。通过出席董事会、股东会、对公司及子公司进行实地考察和调研，充分
了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制的执行情况以及并购企业的协同融合发展情况，并与公司其他董事、高管人员保持密切
联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地
履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
上市公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文
件。通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，本人与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，本人作为独立董事，于2025年1月23日参加第八届董事会独立董事第
三次专门会议，针对上述事项对有关材料进行了审核，秉持客观中立立场，审慎行使表决权。
（二）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月22日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》《关于2025年度高
级管理人员薪酬的议案》，本人经核查上述议案的相关资料，基于独立判断，以客观中立的立场，审慎作出表决。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格执行法律法规及《公司章程》、各项信息披露监管规定，真实、准确、完整、及时地披露了《2024年年度报
告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向
投资者充分揭示了公司经营情况。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与年审会计师就年度审计工作进行了深入沟通
和讨论，并提出建设性意见。
2025年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。公司第
八届董事会第二十次会议中，本人审核了《2024年度内部控制自我评价报告》，并基于独立判断，以客观事实为依据，严谨履行表决
职责。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用专业
知识和经验，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间进行了
良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利
益，促进公司的健康持续发展。
（一）审议董事会议案方面，本人自任职以来积极履行独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相
关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。
（二）维护股东利益方面，本人特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了
广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）培训与学习方面，本人认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，平时也通过网络形
式参加相关会议及课程培训，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他说明事项
1、2025年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议。
2、2025年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、2025年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2025年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
5、2025年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报，2026年本人将继续加强同公司董事会其他成员、经营管理层之间的沟通，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。在此感谢公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行独立董事职责过程中，给予的配合和支
持！
独立董事：朱武祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c415d268-2143-405e-8552-a0cd4c2ab930.PDF
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2026-04-27 20:49│亚钾国际（000893）：独立董事2025年度述职报告-杨运杰（已离任）
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亚钾国际（000893）：独立董事2025年度述职报告-杨运杰（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e669d3c-76d3-4143-8b6d-312becce39bf.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：关于2025年度利润分配预案的公告
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亚钾国际（000893）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f055b91d-461a-4283-9b89-0374d1a1b19c.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第九届董事会第二次会议，审议了《关于2026
年度公司董事薪酬的议案》并审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》，因《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、董事长职位薪酬：
按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区岗位水平执行。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬以绩效评价为依据且不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，同时将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后发放。
2、非独立董事职位津贴：年度津贴为 6万元/年（税前）。
3、独立董事职位津贴：年度津贴为 50万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬以绩效评价为依据且不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，同时将确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放。
四、其他情况说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司股东会
审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a4a9892-ceb3-44c0-aec9-281d61e3b84e.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：2025年度董事会工作报告
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亚钾国际（000893）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/354a40d0-af34-4998-9e91-8639c96f70d3.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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亚钾国际（000893）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/68a1b624-f5b7-45c1-b9a1-6a7873a71ca6.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚钾国际（000893）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba76a226-add1-4a9e-8608-5f4ee2c3298b.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原北京大华国际会计师事务所（特殊普
通合伙），于2024年6月更名为北京德皓国际）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际有合伙人72人，注册会计师296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2026年1月13日召开第八届董事会第二十四次会议及2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币155万
元。
二、2025年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司2025年报工作安排，北京德皓国际对公
司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度关联方占用资金情况进行核查
并出具专项报告。经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12
月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断
、本年度审计重点等事项与公司进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2026年1月12日，公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计
委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任北京德皓国际为公司2025年度财
务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2026年3月2日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师对2025年度
审计工作的初步预审情况，如项目成员与审计时间安排、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，并对审计工作提出意见与建议。
2026年4月23日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了公司2025年度财务报告、财务决算报告、内
部控制自我评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能
力等进行了审查，在2025年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地
出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：北京德皓国际在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，恪尽职守，较好地完成了2025年度财务报表和内部控制审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21a62c4e-a414-44b9-a3dc-fe1b21ea49f9.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚钾国际投资(广州)股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合亚钾国
际投资(广州)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上
，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及下属控股子
公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销
售业务、工程项目、对外担保、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、子公司管理、重大投资、关联交易、信息披露管理
等；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金活动、工程项目、信息系统、子公司管理、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司《内部控制制度》，组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报与利润表相关的，以营业收入指标
衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
（1）公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
营业收入潜在错报占营业收入总额比例 ≤0.1% 0.1%～0.5% ≥0.5%
资产潜在错报占资产总额比例 ≤0.25% 0.25%～0.5% ≥0.5%
（2）公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；更正已经公布
的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会或其授权机构及内审部
门对公司的内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的
账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合
理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 潜在财产损失金额
重大缺陷 ≥2000万元
重要缺陷 1000万元～2000万元
一般缺陷 ≤1000万元
（2）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管
理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷
未得到整改。
非财务报告重要缺陷的存在的迹象包括：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成
损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未
得到整改。
非财务报告一般缺陷的存在的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体
出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93ddf310-2522-418c-8ee7-a4242af2344a.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：关于会计政策变更的公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025年 12月 29日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则解释第 19号》的通知（财会〔2025〕32号）”（以下简称“准则
解释第 19号”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”。
（二）会计政策变更日期
准则解释第 19号自 2026年 1月 1日起施行。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19号相关规定。其他未变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利
益。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关
规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c84e80a-0bd8-4458-b0f1-02053d10e1a8.PDF
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2026-04-27 20:47│亚钾国际（000893）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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亚钾国际（000893）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bfce6b2-a0a4-4845-910f-3f3718e8747a.PDF
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2026-04-27 20:46│亚钾国际（000893）：2026年一季度报告
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亚钾国际（000893）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:46│亚钾国际（000893）：2025年年度报告摘要
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亚钾国际（000893）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:46│亚钾国际（000893）：第九届董事会第二次会议决议公告
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亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的会议通知于 2026年 4月 17日以邮件方式
发出，会议于 2026年 4月 26日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长杨锁先生召
集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年年度报告》
以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投
资（广州）股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年度董事会工
作报告》。
公司独立董事潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生、杨运杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将
在公司 2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度
述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、关于《2025 年度总经理工作报告》的议案
公司董事会认真审议了《2025年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度
经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于《2025 年财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年年度报告》
第八节“财务报告”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于《2025 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于 2025年度利润
分配预案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
六、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年度内部控制
自我评价报告》。
公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健
全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于 2026 年度公司董事薪酬的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事及高
级管理人员薪酬方案的公告》。鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提
交公司 2025年年度股东会审议。
八、关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事及高
级管理人员薪酬方案的公告》。由于董事刘冰燕女士兼任公司高管，因此对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度的公告》以及相关制度。议案 10.1 修订《股东
会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.3 修订《独立董事工作制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.4 修订《募集资金管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.5 修订《对外担保管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.6 修订《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.7 修订《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.8 制定《公司章程管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.9 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.10 制定《超额利润奖金管理办法》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.11 修订《利润分配管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
议案 10.12 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.14 修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.15 修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.16 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.17 修订《内部审计制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.18 修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.19 修订《总经理工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.20 修订《董事和高级管理人员培训管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.21 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.22 修订《内部控制制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.23 修订《理财产品管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.24 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.25 修订《子公司管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.26 修订《财务管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.27 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.28 修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.29 制定《市值管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案 10.30 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于《2026 年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2026年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于召开 2025 年年度股东会的议案
公司将于 2026年 5月 19日（星期二）下午 15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场
投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/865f04c7-4ee6-42c7-9dc5-ca8d2307e193.PDF
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2026-04-27 20:46│亚钾国际（000893）：2025年年度报告
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亚钾国际（000893）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:45│亚钾国际（000893）：2025年年度审计报告
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亚钾国际（000893）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:45│亚钾国际（000893）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000104 号亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下
简称亚钾国际）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亚钾国际于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
夏福登
中国·北京 中国注册会计师：
刘晶静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aed62f65-aa3b-4d19-85a0-d98e59e1e35e.PDF
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2026-04-27 20:45│亚钾国际（000893）：2025年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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亚钾国际（000893）：2025年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：关于召开2025年年度股东会的通知
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亚钾国际（000893）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际募集资金管理制度
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亚钾国际（000893）：亚钾国际募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有
效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关
法律法规和规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向；
（二）坚持激励约束并重；
（三）坚持合法合规；
（四）坚持效率优先、兼顾公平；
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调；
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第三条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称“内部
董事”）、外部非独立董事（以下简称“外部董事”）、独立董事构成。
（一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
第四条 本制度所称“高级管理人员”是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和《
公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 职责分工
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，是公司董事
、高级管理人员薪酬和绩效考核的具体管理机构。公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照公司《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部门、财务管理部门、董事会办公室等部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。公司董事和高级管理人员的
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司
董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事会成员薪酬：
（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；
（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
。
第十三条 高级管理人员薪酬：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬。
第十四条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的
专项激励、奖金或奖励等。
第四章薪酬发放与止付追索
第十五条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理
人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发放。
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间
已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）监管机构认定违反证券法律法规或监管规则，或公司股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十四条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d886316d-c1c0-43f9-b55c-5750ed21ab22.PDF
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际市值管理制度
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第一条 为加强亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值
管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关
于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于
追求公司价值最大化，为股东创造价值。
第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，在上市公司持续经营期间，应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是
董事会的核心工作内容之一。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本
运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达
到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则
（一） 合规性原则
公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下
开展，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行为。
（二） 整体性原则
公司遵循整体性原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展上市公司市值管理工作。
（三） 科学性原则
公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背
市值管理的内在逻辑。
（四） 常态性原则
上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层（高级管理人员）参与，董事会秘书为市值管理工作的具体负责人。
第七条 公司董事会秘书办公室和投资者关系部是市值管理工作的执行机构，公司及下属子公司各职能部门需积极配合，共同参
与公司市值管理工作。
第八条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司市值的各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限
于：
（一） 参与制定和审议市值管理策略；
（二） 协助市值管理策略的执行；
（三） 在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四） 其他与市值管理有关的工作。
第四章 市值管理的主要方式
第一节 资本运作
第九条 公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥
产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
第十条 必要时通过剥离不良资产，提升公司资产质量，优化资源配置。公司应通过剥离不适于企业长期战略、没有成长潜力或
影响企业整体业务发展的部门、单项资产等，使资源集中于经营重点，从而提升公司竞争力，使企业资产获得更有效的配置、提高企
业资产的质量和资本的市场价值。
第十一条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大规模投资的资金需求；合理扩张公司业务，提升
竞争力，增强创利能力，实现公司市值有效率的增长。
第二节 权益管理
第十二条 适时开展股权激励，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展，帮助
公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业的内在价值，尽可能多地获得市场溢价，同时向资本市场传递公司价值
，使得资本市场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。
第十三条 适时开展股份回购和股东增持。公司应根据市场环境变化进行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发
展。市值形势持续低迷时，采取回购、大股东增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。
第十四条 在满足分红条件时，根据公司情况制定每年分红计划，积极实施分红并提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让
长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
第三节 日常管理
第十五条 投资者关系管理
（一）制定投资者关系管理工作计划；
（二）加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息；
（三）根据公司经营业绩情况或发生的重大事项，主动开展分析师会议、业绩说明会和路演活动，形式包括但不限于：线上/线
下或一对一/一对多沟通等；每年通过多种形式举办特色投资者关系活动，包括但不限于：走进上市公司、境外生产基地调研等，加
强与机构投资者、个人投资者、金融机构的交流互动，争取价值认同，形成投资决策和主动推介；
（四）通过建立、优化和维护投资者关系交流平台，引导投资者特别是中小投资者对企业价值的充分认知，主动收集并整理投资
者对公司的发展建议，特别是让中小投资者充分行使股东权益。
第十六条 公共关系管理
（一）建立日常媒体关系网络（法定披露媒体、主流市场财经媒体、主流行业媒体等），加强与财经媒体的合作，保障财经媒体
渠道的畅通，引导媒体的报道遵循客观事实；
（二）与政府部门、监管部门、证券交易所、行业协会等保持良好的沟通关系。
第十七条 舆情及危机管理
（一）建立及时全面的舆情监测与危机预警机制，保证内外部信息沟通流畅，强化危机的预防和应对能力，积极维护公司的公共
形象；
（二）定期跟踪分析公司舆情环境、二级市场表现，对公司、行业、同行业上市公司的舆情信息进行跟踪。
第十八条 公司及其控股股东（第一大股东）、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中
从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反证券法律法规规定，影响公司证券及其衍生品种正常交易，损害公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行为
。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ce44b22-076e-420a-a83c-28a91d2607b9.PDF
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际超额利润奖金管理办法
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亚钾国际（000893）：亚钾国际超额利润奖金管理办法。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际对外投资管理制度
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亚钾国际（000893）：亚钾国际对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际董事会议事规则
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亚钾国际（000893）：亚钾国际董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际总经理工作细则
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第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司运作效率，保障股东
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名。由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。
第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，执行股东会和董事会决议，总经理对董事会负责并汇报工作。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第四条 总经理应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律等方面的理论知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动、激励员工积极性、建立合理的组织机构、组织协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（四）具有使命感和积极开拓的进取精神。
有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。第五条 董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。副总经
理由总经理提名，董事会聘任。
第六条 总经理无法履职时，其他总经理办公会成员可共同指定一名副总经理代为履行总经理职责。
第三章 总经理的权限
第七条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司的基本管理制度；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司各职能部门负责人；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
非董事总经理可列席董事会。
第八条 总经理决策下列事项前应召开总经理办公会议听取意见：
（一）根据董事会决议、公司年度计划和投资方案制定公司具体生产经营管理计划；
（二）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（三）拟订公司的基本管理制度；
（四）制定公司的具体规章；
（五）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、安全生产以及劳动保护、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时；
（六）在公司章程或董事会授予的职权范围内，总经理认为需要召开总经理办公会议的其他事项。
第九条 对于未达到董事会审批批准的事项，董事会授权公司董事长及总经理审批，如其他适用的法律、法规、规范性文件等另
有规定的，应从其规定。
对于总经理审批权限范围内的各类事项，总经理应充分分析该事项对公司经营及发展的影响，若属于公司经营及发展过程中的标
志性事项或可能对公司产生深远影响的事项，应提交董事会审议；对于总经理审批权限范围内的事项，总经理应充分分析该事项可能
对资本市场产生的影响，若属于股价敏感信息，或有利于投资者更好的理解公司的经营情况，总经理也应将该事项提交董事会审议。
第十条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实义务和勤勉义务。
第十一条 总经理在执行业务时逾越权限，致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。
第四章 总经理及其他高级管理人员的职责
第十二条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各
项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）分析研究市场信息，积极开拓国内外市场，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（七）总经理为公司安全生产的第一责任人，应确保公司安全、文明生产。
第十三条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化
，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十四条 总经理应对其以下行为承担相应的责任：
（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（二）不得为自己或代表他人与其所任职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司财产；
（五）不得挪用公司资金或借贷他人以谋取非法收入；
（六）不得公款私存；
（七）未经董事会或股东会批准，不得为本公司的股东、其他单位或个人提供担保。
第十五条 副总经理主要职责：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门、分支机构或子公司的工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（五）按照公司财务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；
（六）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（七）完成总经理交办的其他工作。
第十六条 财务负责人职权：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理批准及董事会批准；
（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务部门工作，并承担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并负相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（八）完成总经理交办的其他工作。
第十七条 董事会秘书对公司和董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息
披露事务等事宜，履行《公司法》、公司其他管理制度和深圳证券交易所规定的职责。
第十八条 总经理有权根据工作需要决定和调整其他高级管理人员（不包括董事会秘书）的职责与分工。
第五章 总经理办公会议
第十九条 总经理办公会议每月至少召开一次，参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书及其他高管人员，必要时可扩大到部
门经理。
第二十条 总经理办公室须于会议召开 3 日前将会议议题以书面方式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能
到会的，须提前请假。
总经理办公室负责总经理办公会议的通知、组织和会议纪录的整理，并于会议结束之日起五个工作日形成会议纪要，由参会人员
签字确认。会议记录作为公司档案进行保管，保管年限不少于十年。
第二十一条 总经理办公会议对所议事项做出决定后，由总经理负责领导、组织实施。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则所称“不少于”不含本数，特殊注明的除外。
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议
通过。
第二十五条 本工作细则由公司董事会制定、修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15986413-8952-48f8-a382-7e91fbaa91fa.PDF
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，提升公司发展规划和战略决策的科
学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则
。
第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事
会报告工作并对董事会负责。
第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司法》
《公司章程》和本工作细则及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。公司董事长为战略委员会固有委员。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。
第七条 战略委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据本工作细则的有关规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，对于需提交董事会审议的事项，应形成战略委员会会议决议连同
相关议案报送公司董事会审议。
第十条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十一条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十二条 战略委员会依据董事会要求或战略委员会委员的提议不定期召开会议，主任委员应于收到提议 5 日内召集会议，并于
会议召开前通知全体委员。
第十三条 战略委员会会议可以现场召开，亦可以通过通讯方式召开。通讯方式包括但不限于：电话会议、视频会议和电子邮件
传阅等方式。如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条 公司董事会秘书办公室负责发出战略委员会会议通知，通知应附内容完整的议案。战略委员会会议须于会议召开前五
天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
第十五条 战略委员会会议可采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第五章 议事与表决程序
第十六条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十八条 战略委员会会议以现场方式召开时，表决方式为举手表决或投票表决。战略委员会非现场会议采用通讯表决方式进行
表决。
第十九条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对
议案没有表决权。
第二十条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的
规定。
第二十二条 战略委员会会议应进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书办公室保存。
第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露管理办法》的
相关规定。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议
通过。
第二十七条 本工作细则由公司董事会负责制定、修订和解释。
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际内幕信息知情人登记管理制度
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亚钾国际（000893）：亚钾国际内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事及高级管理人员的考核
和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行
考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少占三名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选
举提案获得通过的，新当选委员于董事会会议后即可就任。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在薪酬与考核委员会委员内选举
，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年
。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再适合担任委员职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的有关规定补足委员人
数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组在公司董事会秘书办公室，为日常办事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被
考评人员的有关资料，组织筹备薪酬与考核委员会会议和审议事项落实等日常工作。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会会议由薪酬与考核委员会召集人或两名及以上委员提议召开。
第十三条 薪酬与考核委员会会议由召集人负责召集，须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时
限限制。
第十四条 薪酬与考核委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为现场表决或通讯表决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司人事管理部门负责人和公司董事以及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，董事会薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规和《公司章
程》以及本工作细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，要以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，并严格遵守公司《信息披露事务管理制
度》的相关规定。
第五章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责制定、修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80e3c8a8-ee01-4be1-a4c9-636728560940.PDF
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际章程管理制度
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第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“亚钾（广州）”）章程管理工作，防范法律和经营风险，特制
定本制度。
第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等制定形成。
第三条 本制度适用于亚钾（广州）及出资企业。
第四条 本制度部分用语的含义：
（一）本制度所称“章程管理”，是指有关公司章程的制定、修订等管理工作。
（二）本制度所称“出资企业”，是指亚钾（广州）通过投入资金等方式投资、并依法享有相应权益的其他企业。根据投资时间
属性，出资企业可分为新投资企业和已投资企业。
第二章 职责分工
第五条 股东会负责审批亚钾（广州）公司章程修订请示。第六条 董事会秘书、董事会负责审核亚钾（广州）公司章程修订请示
。
第七条 总经理办公会负责审批出资企业章程的制定/修订。第八条 董事会秘书办公室是亚钾（广州）章程管理归口部门，履行
以下职责：
（一）牵头研究起草亚钾（广州）公司章程草案，发起章程修订请示；
（二）组织法务中心参与亚钾（广州）公司章程修订；
（三）负责章程修订请示的董事会秘书审核、董事会审核及股东会报批程序；
（四）对章程修改事项，依法履行公告义务。
第九条 战略投资部是亚钾（广州）出资企业章程审查牵头部门，履行以下职责：
（一）接收新投资企业/已投资企业报送的章程草案及相关文件；
（二）组织法务中心、投资责任部门对出资企业章程进行审查，形成最终结论并与出资企业沟通反馈。
第十条 综合管理部负责办理亚钾（广州）章程修订涉及工商登记事项的变更备案手续。
第十一条 法务中心负责审查有关协议、章程等法律文件的合法合规性。
第十二条 投资责任部门是亚钾（广州）股权投资实施主体，负责审查新投资企业章程草案是否违背投资协议约定，有无损害亚
钾（广州）股东权益。
第十三条 相关部门负责基于垂直管理职责，审查已投资企业章程草案是否满足本专业领域的投后治理诉求。
第三章 亚钾（广州）章程管理
第十四条 有下列情形之一的，公司将修改章程：
（一）《中华人民共和国公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的
；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；
（三）股东会决定修改章程的。
第十五条 凡涉及本制度第十四条规定事项发生变化的，应当及时修订亚钾（广州）公司章程，章程修订程序如下：
（一）董事会秘书办公室会同法务中心研究起草公司章程草案并发起章程修订请示，请示材料包括：
1.原章程；
2.（新）章程草案；
3.修订说明（说明公司章程修订的原因、可行性和必要性，涉及事项修订情况）；
4.法律意见书；
5.章程修订事项相关其它材料。
董事会秘书办公室重点关注公司章程是否符合公司治理体系优化要求；法务中心重点关注章程草案的合法合规性，确保符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求。
（二）章程修订请示经董事会秘书、董事会审核后，由股东会审批。
第十六条 亚钾（广州）章程修订要求：
（一）亚钾（广州）章程的修订应符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及其它相关法律、法规要求；
（二）修订章程事项事实清楚、依据合理；
（三）涉及公司登记事项的，由综合管理部依法办理变更登记；
（四）章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，由董事会秘书办公室按规定予以公告。
第四章 出资企业公司章程管理
第十七条 出资企业章程的制定、修订应满足以下基本要求：
（一）符合相关国家及地区的法律法规等外部监管要求；
（二）公司宗旨符合集团发展战略、规划；
（三）公司经营范围符合自身实际能力情况和发展定位特点；
（四）合资公司中集团出资比例与所获得的权利义务对等，与在股东会、董事会、监事会（或董事会审计委员会）及经营管理层
中的控制能力相匹配，与经营成果的分配权利相匹配，重大问题的议事规则和表决程序合法合规、风险可控；
（五）应当事前由亚钾（广州）审批或决定的事项已获得了亚钾（广州）的批复同意。
第十八条 新投资企业章程制定（或修订）管理程序如下：
（一）新投资企业将投资协议、（新）章程草案、制定（或修订）情况说明、法务审查意见及相关支持性文件上报亚钾（广州）
战略投资部；
（二）亚钾（广州）战略投资部将章程草案送法务中心、投资责任部门审查（审查要点如下），部门对章程草案提出"同意"或要
求修改意见。战略投资部结合部门审查意见，形成最终审查意见，并与新投资企业进行沟通反馈；
1.战略投资部负责审查章程内容是否符合集团战略及规划，确保业务范围、治理结构与投资目标实现战略协同；
2.法务中心负责审查有关协议、章程等法律文件的合法合规性；
3.投资责任部门负责审查新投资企业章程草案是否违背投资协议约定，有无损害亚钾（广州）股东权益。
（三）亚钾（广州）战略投资部将最终审查意见和章程草案，报战略投资部分管领导审核，按公司相关制度履行审批手续；
（四）根据出资比例及管理权限，审批程序实行差异化管理，其中：
1.亚钾（广州）全资子公司章程制定（或修订），由亚钾（广州）审查批准，并做出股东决定；
2.亚钾（广州）直接出资的控股子公司章程制定（或修订），在报送股东会议案审查前 10 个工作日（至少）报亚钾（广州）审
查，由亚钾（广州）出具股东意见，并按照股东意见在子公司的股东会上进行行权表决；
3.亚钾（广州）直接出资的参股子公司章程制定（或修订），在报送股东会议案审查前 10 个工作日（至少）报亚钾（广州）审
查，由亚钾（广州）出具股东意见，并按照股东意见在子公司的股东会上进行行权表决；
4.亚钾（广州）间接出资的子公司章程制定（或修订），在报送股东会议案审查前 10 个工作日（至少）报亚钾（广州）审查，
由亚钾（广州）出具股东意见，并由其直接股东按照股东意见在子公司的股东会上进行行权表决。
第十九条 对于已投资企业，凡涉及本制度第十四条规定事项发生变化的，应当及时修订公司章程。
（一）已投资企业章程修订管理程序如下：
1.已投资企业将原章程、（新）章程草案、修订情况说明、法律意见书及相关支持性文件上报亚钾（广州）战略投资部；
2.亚钾（广州）战略投资部将章程草案送法务中心等相关部门审查（审查要点如下），部门对章程草案提出"同意"或要求修改意
见。战略投资部结合部门审查意见，形成最终审查意见，并与已投资企业进行沟通反馈；
（1）战略投资部负责审查修订情况说明是否充分合理，章程相关内容是否符合亚钾（广州）投后治理需求等；
（2）法务中心负责审查有关协议、章程等法律文件的合法合规性；
（3）相关部门基于垂直管理职责，审查章程草案是否满足本专业领域的投后治理诉求。
3.亚钾（广州）战略投资部将最终审查意见和章程草案，报战略投资部分管领导审核，按公司相关制度履行审批手续；
4.根据出资比例及管理权限，审批程序实行差异化管理，其中：
（1）亚钾（广州）全资子公司章程制定（或修订），由亚钾（广州）审查批准，并做出股东决定；
（2）亚钾（广州）直接出资的控股子公司章程制定（或修订），在报送股东会议案审查前 10 个工作日（至少）报亚钾（广州
）审查，由亚钾（广州）出具股东意见，并按照股东意见在子公司的股东会上进行行权表决；
（3）亚钾（广州）直接出资的参股子公司章程制定（或修订），在报送股东会议案审查前 10 个工作日（至少）报亚钾（广州
）审查，由亚钾（广州）出具股东意见，并按照股东意见在子公司的股东会上进行行权表决；
（4）亚钾（广州）间接出资的子公司章程制定（或修订），在报送股东会议案审查前 10 个工作日（至少）报亚钾（广州）审
查，由亚钾（广州）出具股东意见，并由其直接股东按照股东意见在子公司的股东会上进行行权表决。
（二）以下章程修订事项可简化审批程序，由已投资企业起草并履行内部审批程序后，将新章程报亚钾（广州）战略投资部分管
领导审核，总经理审批。
1.修改股东住所、法定代表人、通讯地址和邮编；
2.无实质法人或自然人主体变更的股东更名；
3.公司住所变更；
4.亚钾（广州）不具有修订公司章程否决权的参股公司对亚钾（广州）股东利益不造成损害的修订章程行为。
第二十条 出资企业办理公司章程法定备案手续后应及时将备案结果报亚钾（广州）战略投资部知会。
第五章 评价考核
第二十一条 违反本制度规定的，按照相关规定执行。
第六章 附 则
第二十二条 本制度经股东会审议通过后生效。
第二十三条 本制度由董事会秘书办公室负责解释。
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度
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亚钾国际（000893）：亚钾国际董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际内部控制制度
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亚钾国际（000893）：亚钾国际内部控制制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际内部审计制度
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亚钾国际（000893）：亚钾国际内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71470adf-b7e3-4738-b738-12ed2cd9e82f.PDF
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2026-04-27 20:44│亚钾国际（000893）：亚钾国际董事会审计委员会工作细则
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亚钾国际（000893）：亚钾国际董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce6007c8-9cd2-4d3e-b94e-cb375eab6acf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│亚钾国际：2025年年度报告
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2026-04-28│亚钾国际：2026年一季度报告
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2025-10-30│亚钾国际：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757522.PDF
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2025-08-28│亚钾国际：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586812.PDF
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2025-04-24│亚钾国际：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235391.PDF
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2025-04-24│亚钾国际：2025年一季度报告
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2024-10-31│亚钾国际：2024年三季度报告
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2024-08-30│亚钾国际：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050511.PDF
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2024-04-30│亚钾国际：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913081.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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