公司公告☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 18:15 │亚钾国际（000893）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 21:08 │亚钾国际（000893）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 21:00 │亚钾国际（000893）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:57 │亚钾国际（000893）：关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:56 │亚钾国际（000893）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:56 │亚钾国际（000893）：第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:55 │亚钾国际（000893）：关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:55 │亚钾国际（000893）：关于拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 18:54 │亚钾国际（000893）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 21:52 │亚钾国际（000893）：关于公司董事长被留置的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 18:15│亚钾国际（000893）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚钾国际（000893）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/90f2a1b2-1360-4348-ac0e-020472d35973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 21:08│亚钾国际（000893）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 15:00
2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 313 人，代表有表决权股份 281,052,238 股，占公司有表决权股份 790,428,
368 股的 35.5570%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 790,428,
368 股的 0.00001%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 312 人，代表有表决权股份 281,052,138 股，占公司有表决
权股份 790,428,368 股的35.5569%。
（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范
性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亚钾国际投资（广州）股份有限
公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案两项，具体表决情况如下：
议案一：关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
总表决情况：同意 200,941,645 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9022%；反对 168,100 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0836%；弃权28,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：同意 46,383,098 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5775%；反对 168,100 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3609%；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0616%。
关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
议案二：关于公司拟向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案
总表决情况：同意 197,157,761 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8758%；反对 161,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0820%；弃权83,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0422%。
中小股东表决情况：同意 46,334,698 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4736%；反对 161,800 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3474%；弃权 83,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.1790%。
关联股东汇能控股集团有限公司回避本议案表决。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：陈翊、廖颖华
3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会的决议；
2、公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/036a8a43-cc2a-4b46-bd0c-53d0aeabc232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 21:00│亚钾国际（000893）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司：
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包
括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股
份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称“中国法律、法规”）以及《亚钾国际投资（广州）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会
议事规则》”）等公司现行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合
《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容
以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四
舍五入原因造成。
本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件
的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律
意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。
基于以上，根据相关中国法律、法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东大
会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2025 年 1 月 24 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 2月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《亚钾国际投资（广州）股份有限公
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议
召集人、会议召开时间、会议的召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网
络投票的具体操作流程、备查文件等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 10 日 15:00 在广州市天河
区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。
经核查，本次召开股东大会公告的时间、地点和股权登记日以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则
》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告
所披露的一致，且符合有关中国法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、 本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则
》的规定。
2. 出席本次股东大会会议人员资格
经核查，出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共计 313 人，代表有表决权股份总数 281,052,238 股，占公司有表决权
股份总数的 35.5570%。
以参加现场会议的方式出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份总数 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.00001%。现场出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，以参加网络会议的方式出席本次股东大会的股东共 312 人，代表有表决权股份总数 281,052,138 股，占公司有
表决权股份总数的 35.5569%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由身份验证机构进行认证。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定
。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师进
行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果，公司合并统计了本
次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对本次会议议案审议表决的结果如下：
1. 《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意 200,941,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9022%；反对 168,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0836%
；弃权 28,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%。
关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份
总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 46,383,098 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5775%；反对
168,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3609%；弃权 28,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0616%。
2.《关于公司拟向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》
同意 197,157,761 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8758%；反对 161,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0820%
；弃权 83,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0422%。
关联股东汇能控股集团有限公司回避本议案表决。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二
分之一以上同意，本议案获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意 46,334,698 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.4736%；反对
161,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3474%；弃权 83,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.1790%。
基于上述，本次会议议案已经出席会议并参与相关议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东回避相
关议案的表决，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式一份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页为《北京市君合（广州）律师事务所关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
》之签字页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/5c265156-017d-4690-aa4c-3d2d26cf1239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:57│亚钾国际（000893）：关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚钾国际（000893）：关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/8472b49b-53a4-4319-b061-47c76155846c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:56│亚钾国际（000893）：第八届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮
件方式发出，会议于 2025 年 1 月24 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，公司董事长郭柏春
先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
公司关联董事王全先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司拟向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟向持股 5%以上股东借款暨关联交易的公告》。
此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案
因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，暂时无法正常履行公司董事长、法定代表人职责
。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在董事长郭柏春先生被留置期间由
公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/42e3d5c6-a787-4ecb-953c-31471c633dee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:56│亚钾国际（000893）：第八届董事会独立董事第三次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚钾国际（000893）：第八届董事会独立董事第三次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/4579f008-c8df-4104-bf9d-710068d2c4ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:55│亚钾国际（000893）：关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚钾国际（000893）：关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/24f1df85-868c-4aa3-a1ee-09c444b94e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 18:55│亚钾国际（000893）：关于拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、2025 年 1 月 24 日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十九次会
议审议通过了《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，根据公司的战略发展需要，公司拟向持股5%以上股东汇能控
股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）借款不超过人民币18 亿元（以下简称“本次借款”），借款利率按照同期全国银行间同
业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(1 年期 LPR)。
公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后，办理本次借款的具体事项，并签署本次借款事项有关的合同、协议等文件。
2、汇能集团持有上市公司 83,649,277 股股份，占公司总股本比例为 9.05%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关
规定，本次交易构成关联交易。
3、上述事项已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东汇能集团将在股东大会上对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：汇能控股集团有限公司
成立日期：2001 年 12 月 31 日
法定代表人：郭金树
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 63 号
注册资本：487,664.88 万元人民币
经营范围：许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选【分支机构经营】；煤炭及制品销售【分支机构经营】；矿山机械销售【分支机
构经营】；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技
术服务；软件销售；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构：
其中自然人刘智持股占比6.0784%、郭丽芳持股占比4.9214%、曹培恒持股占比2.449%、兰飞俊持股占比2.4483%、马军持股占比2
.4446%、吕志金持股占比2.3234%、赵辉持股占比1.293%、刘建强持股占比1.29%、赵建民持股占比1.2897%、田世飞持股占比1.2885%
、乔俊峰持股占比1.2863%、杨永旺持股占比1.2826%、贺海荣持股占比1.1752%、陈永胜持股占比1.1682%、高方树持股占比1.166%、
李永祥持股占比1.1653%、刘建军持股占比1.1616%、高平持股占比1.1612%、米晓芳持股占比1.1549%、沈光亮持股占比1.1546%、任
继东持股占比0.7485%、许建平持股占比0.5507%、刘海洋持股占比0.406%、肖彩莲持股占比0.4042%、杨旭飞持股占比0.368%、刘建
忠持股占比0.3447%、王森业持股占比0.3219%、李治国持股占比0.2314%、贾万荣持股占比0.224%、王成林持股占比0.1798%。
2、主要财务指标
（单位：人民币/万元）
项目 2023年12月31日 2022年12月31日
总资产 13,473,940.13 12,024,536.94
净资产 9,412,439.29 7,948,839.77
项目 2023年度 2022年度
营业收入 6,068,522.58 4,964,481.80
净利润 2,021,551.76 2,022,113.43
3、关联关系：汇能集团持有上市公司83,649,277股股份，占公司总股本比例为9.05%。
三、关联交易协议的主要内容
甲方（出借人）：汇能控股集团有限公司
法定代表人：郭金树
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
乙方（借款人）：亚钾国际投资（广州）股份有限公司
法定代表人：郭柏春
注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103
（一）借款本金金额
双方同意，甲
|