公司公告☆ ◇000895 双汇发展 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 18:12 │双汇发展（000895）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-12 18:23 │双汇发展（000895）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-12 18:23 │双汇发展（000895）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-12 18:22 │双汇发展（000895）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-12 18:22 │双汇发展（000895）：2025年第一次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-08-12 18:22 │双汇发展（000895）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-12 18:22 │双汇发展（000895）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-12 18:22 │双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-08-12 18:21 │双汇发展（000895）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-12 18:20 │双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订《金融服务协│
│ │议》暨关联交易的公告 │
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2025-08-13 18:12│双汇发展（000895）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、 股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4月 17 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》，授权董事会在符合相关条件、时间和金额范围内，制定公司 2
025 年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，具体请见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《2024 年度股东
会决议公告》（公告编号：2025-12）。公司于 2025 年 8 月 9 日召开第九届董事会第八次会议，根据公司 2024 年度股东会的授
权，董事会制定了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，并经全体董事审议通过，同意以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.50 元 (含税 )，共计派发现金红利2,252,029,788.45 元，不送红股，也不进行资本公
积金转增。具体请见公司于 2025年 8 月 13 日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-19）。
2. 如在权益分派方案实施前公司股本总额发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。本次权益分
派不送红股，也不进行资本公积金转增。
3. 自2025年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4. 本次实施的权益分派方案与公司第九届董事会第八次会议审议通过的分派方案一致，且在公司2024年度股东会决议授权范围
内，无需再次提交公司股东会审议。
5. 本次实施权益分派方案距离公司第九届董事会第八次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派 6.500000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 5.850000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.650000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 8 月 21 日，除权除息日为：2025 年 8月 22 日。
四、 权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025 年 8 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 8 月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2. 以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****055 罗特克斯有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 8 月 13 日至登记日：2025 年 8月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼二十三层
咨询联系人：张霄
咨询电话：0395-2676530
传真电话：0395-2693259
七、 备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2. 公司 2024 年度股东会决议；
3. 公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/b9b47c0e-36a6-46f7-8372-f7d16d173289.PDF
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2025-08-12 18:23│双汇发展（000895）：2025年半年度报告摘要
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双汇发展（000895）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b1807f85-da9c-4d34-90f7-9a3a211650e6.PDF
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2025-08-12 18:23│双汇发展（000895）：2025年半年度报告
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双汇发展（000895）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ec024ed6-6705-4010-be9c-d89e56825551.PDF
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2025-08-12 18:22│双汇发展（000895）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会
议，会议审议通过了《公司2025 年半年度利润分配方案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 本次利润分配方案的基本内容
2025 年半 年度 公 司合并 报表 归属 于 上市公 司股 东的 净 利润为2,323,162,303.94 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利润为7,329,196,989.96元，母公司报表未分配利润为 3,964,588,050.11元。根据公司 2024年度股东会的授权，
董事会制定的利润分配方案如下：
以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,252,
029,788.45 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总
额不变的原则相应调整每股分配金额。
本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，且在公司 2024 年度股东会决议授权范围内，无需
再次提交公司股东会审议。
二、 现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展
，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规
的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司2024 年度股东会授权决议，具备合法性、合规性及合理性。
三、 审议程序
(一) 股东会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案
》，授权董事会在相关条件、时间和金额范围内，制定公司 2025 年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，
授权期限自本议案经公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。
(二) 董事会审议情况
2025 年 8 月 9 日，公司第九届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度利润分
配方案》。
(三) 监事会审议情况
2025 年 8 月 9 日，公司第九届监事会第六次会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度利润分
配方案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划及公司 2024 年度股东会授权决议，充分考虑了全体股东的利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
四、 其他说明
公司 2024 年度股东会决议授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案，因此，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实
施，无需提交股东会审议，有关方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。
五、 备查文件
(一) 第九届董事会第八次会议决议；
(二) 第九届监事会第六次会议决议；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a7c2554f-2f00-41a5-9362-ab76cbe756e0.PDF
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2025-08-12 18:22│双汇发展（000895）：2025年第一次独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，河南
双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会全体独立董事于 2025 年 8 月 9 日召开 2025 年第一次独立董事专门会
议，对拟提交公司第九届董事会第八次会议审议的《关于河南双汇集团财务有限公司与河南好烤克食品机械有限公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件，在保证所获得的资料真实、准确、完
整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见：
河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）具备提供金融服务的资质，其向公司联营企业河南好烤克食品机械有限公司提
供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金融服务能力，提高公司资金使用效率，也有利于降低公司联营企业的融
资成本和融资风险，实现公司利益和股东利益最大化。本次关联交易遵循平等自愿的原则，金融服务协议条款合理，关联交易定价公
允，公司已制定《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，预案内容全面、明确、可行，能够有效防范、及时控制
和化解财务公司关联交易业务风险，维护财务公司资金安全。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/46b867a1-2df6-4a8f-9971-f6ee9c85f01f.PDF
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2025-08-12 18:22│双汇发展（000895）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双汇发展（000895）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ce2d9661-c1ca-45b0-b01c-3165eff46895.PDF
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2025-08-12 18:22│双汇发展（000895）：2025年半年度财务报告
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双汇发展（000895）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/d73aa7b8-ef4a-4136-a90e-f7d1be110d60.PDF
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2025-08-12 18:22│双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告
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一、基本情况
河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立，具有独
立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。
目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。
财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 288号 26层，法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242
H341110001，统一社会信用代码：91411100MA3XATGR9E。
财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
二、风险管理情况
（一）风险控制环境
财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、
董事会、监事会和经营层为主体的公司治理架构，并对股东、董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事
会下设风险管理委员会、审计稽核委员会两个专业委员会，董事由双汇发展高层专业管理人员及外聘专家担任，保证了董事会人员组
成的规范性、专业性和独立性，能够按照《公司法》的要求，各司其职，各尽其能，通力合作，共促发展。
财务公司治理结构健全，管理运作规范，能够保证公司健康稳健运行。
（二）风险识别与评估
董事会下设风险管理委员会，专门负责研究并制定财务公司风险管理政策，定期对风险状况、风险管控水平进行分析和评估，提
出建议，并向董事会报告。
财务公司建立了较为完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合
理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。
（三）主要业务管控情况
1．结算业务
财务公司根据监管法规及业务需要，制定了《河南双汇集团财务有限公司结算业务管理办法》《河南双汇集团财务有限公司资金
收付管理规定》等制度，定岗定责，每个环节均有双人进行复核，特别是在资金上收下拨过程中，制定了严格的审批流程，确保资金
安全、不出风险。
财务公司依托“汇融通”资金结算系统，对成员单位相关业务操作进行控制，系统中定岗定责、责任到人、分工明确；建立了严
格的授权审批流程，成员单位提交的每一笔结算指令，均需严格审核把关，保证资金安全。同时，财务公司积极为成员单位提供账户
核对等金融服务。
财务公司严格按照监管部门的规定开展业务，保障成员单位资金安全，维护当事人的合法权益。
2．信贷管理
财务公司严格执行信贷政策，落实授信管理各项要求，根据客户资金需求，结合风险评估情况，确定客户授信额度，并严格在授
信额度内办理信贷业务，严控风险。财务公司对信贷业务制定了《河南双汇集团财务有限公司信贷政策》《河南双汇集团财务有限公
司自营贷款业务管理办法》《河南双汇集团财务有限公司成员单位产品的买方信贷业务管理办法》等制度，保证各项业务开展有法可
依、有章可循。
财务公司信贷业务严格执行“三查制度”：贷前调查、贷中审查、贷后检查。信贷业务经风险管理部审查、逐级审批后，方可办
理放款。同时，财务公司积极加强贷后管理，关注借款单位的经营情况和财务情况，确保资金安全。
3．信息系统
财务公司信息系统服务器及客户端均安装了正版防病毒、防火墙软件，用户登录及关键业务操作均进行身份认证、数字签名、电
子签章、传输加密、日志记录，建立了应急预案，确保系统正常、安全运行。
财务公司已与工、农、中、建、交、邮等 8 家银行核心业务系统对接，采用专线直联方式，保证了数据传输的安全与高效。
4．内控制度
财务公司根据监管政策和业务发展需要，建立了涵盖公司治理、计划财务、资金结算、信贷管理、投资业务、信息科技、人力资
源、综合管理、风险管理、征信管理和合规审计等 11 大类 200 项标准化管理制度，有效促进了公司业务规范发展。
5．审计监督
财务公司审计部负责公司内部审计业务，审核评价公司各项政策、程序和操作流程的合规性，通过合规检查、审查的方式评估合
规风险，向管理层提出意见和建议。财务公司建立了《河南双汇集团财务有限公司内部审计章程》《河南双汇集团财务有限公司内部
审计管理办法》等制度，明确了审计部及审计人员的职责和权限、内部审计的工作内容和程序。
2025 年上半年，财务公司审计部对公司 2024 年度经营情况进行了审计。经审计，财务公司根据监管要求和公司管理需要，建
立了健全的公司治理架构，构建了完善的内部控制体系，制定了适应业务开展的内控制度，能够满足未来业务发展需要。
（四）风险管理总体评价
财务公司的各项业务均能严格按照规章制度和操作流程开展，无重大风险事件；各项监管指标符合监管要求；业务运营合法合规
，管理制度健全，风险管理有效。
三、经营管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 1,005,217.11 万元，其中贷款余额 394,136.99 万元；负债总额 772,919.86
万元，其中存款余额 769,108.29 万元；所有者权益 232,297.25 万元，其中实收资本 200,000.00 万元；利润总额 10,013.95万元
，净利润 7,510.47 万元。
（二）管理情况
财务公司以“立足集团、服务集团”为经营宗旨，严格执行金融监管政策法规，加强内部管理，依法合规经营，有效防范风险，
实现稳健发展。截至 2025年 6 月 30 日，财务公司各项业务运营正常，未出现重大风险事件。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司监管指标均符合监管要求：
序号 监管指标要求 财务公司数据
1 资本充足率不低于 10.5% 34.94%
2 流动性比例不得低于 25% 86.27%
3 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80% 40.67%
4 集团外负债总额不得超过资本净额的 100% 0
5 票据承兑余额不得超过资产总额的 15% 0
6 票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍 0
7 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额的 100% 0
序号 监管指标要求 财务公司数据
8 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10% 0
9 投资总额不得高于资本净额的 70% 0
10 固定资产净额不得高于资本净额的 20% 0.04%
四、关联方在财务公司的存贷情况
2025 年上半年，财务公司未向关联方提供存贷款等金融服务，截至 2025 年6 月 30 日，关联方在财务公司存款余额为 0 元，
贷款余额为 0 元，报告期内支付关联方存款利息 0 元，收取关联方贷款利息及手续费为 0 元。
五、双汇发展在财务公司的存贷情况
截至 2025 年 6 月 30 日，双汇发展在财务公司的存款余额为 175,043,714.93元，占其在财务公司和银行存款期末余额总额的
比例为 6.90%；双汇发展在财务公司的贷款余额为 0 元（上述数据为双汇发展母公司口径）。
双汇发展持有财务公司 100%股权，在财务公司存款的安全性和流动性良好，存、贷款比例合理，资金收支整体安排不会影响双
汇发展的正常生产经营。
六、风险评估意见
基于以上分析与判断，双汇发展认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，财务公司各项监管指标符合监管要求；
（三）财务公司能够严格按照监管要求合规经营，在风险管理方面不存在重大缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f910c92e-8f05-40e0-9315-41ac1c57b2e9.PDF
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2025-08-12 18:21│双汇发展（000895）：半年报董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开
第九届董事会第八次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2025 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律
、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度报告和半年度报告摘要》。
董事会审计委员会已对公司《2025 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘
要》。
(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》。
2025 年半 年度 公 司合并 报表 归属 于 上市公 司股 东的 净 利润为2,323,162,303.94 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利润为7,329,196,989.96元，母公司报表未分配利润为 3,964,588,050.11元。根据公司 2024年度股东会的授权，
董事会制定的利
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