公司公告☆ ◇000895 双汇发展 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:46│双汇发展（000895）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开
第九届董事会第四次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2024 年 10月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
董事会审计委员会已对公司《2024 年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。
(二) 会议以 8 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照
公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
(三) 会议以 8 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报
告》。
三、 备查文件
(一) 第九届董事会第四次会议决议；
(二) 董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ff98bb58-c9f9-423f-828b-06f9e9de55b8.PDF
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2024-10-29 18:44│双汇发展（000895）：2024年三季度报告
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双汇发展（000895）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/855fcb87-b3cd-49f5-9998-0f4920692f43.PDF
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2024-10-29 18:42│双汇发展（000895）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司开展商品期货套期保值业务主要是为了降低大宗
商品价格波动对公司经营的影响，保障及提高公司盈利能力。
2、交易方式：公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与公司
及控股子公司的生产经营密切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、淀粉、棕榈油、大豆、豆油、豆粕、白糖、铝锭、纸浆等品种。
3、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 26 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值
业务的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。该事项在董事会审议
权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
5、风险提示：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营密切相关的产品，并严格遵循套期保值原则，对冲
现货价格波动风险，不进行投机交易，但相关套期保值业务仍可能存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、技术
风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、 交易情况概述
(一) 交易目的
随着国内期货市场的发展，期货品种越来越多，期货交易越来越活跃，期货市场定价越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、
规避经营风险，已成为企业稳定经营的重要手段。
公司及控股子公司主要从事生猪和肉鸡屠宰、肉类食品的加工及销售等业务，配套有饲料、养殖、进口、化工包装等产业，经营
受生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等大宗商品价格波动影响。因此，公司有必要通过大宗商品的
期货套期保值辅助生产经营活动，降低价格波动对公司经营的影响，保障及提高公司盈利能力。
公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相关的产品，并严格遵循套期保值原则，对冲现货价格波动
风险，不进行投机交易。本次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司拟利用境内期货交易所上市的标准化期货合约进行套期保值，预期管理的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要原材料
的用量，以及每年预计的生猪出栏量、冻猪肉库存量、生产所用原料库存量。生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、大豆、豆油、棕榈油
、铝锭、纸浆等产品相关的期货合约价格与公司日常采购的相关原料价格、出栏生猪价格及冻猪肉销售价格等有高度相关性，存在风
险互相对冲的经济关系。公司将对生产中所需原材料预期采购量进行适当比例的买入套期保值，预计可以实现降低综合采购成本的效
果；对生猪、冻猪肉等产品的计划销量、库存量进行适当比例的卖出套期保值，预计可以实现锁定部分产品利润的效果。
(二) 交易金额及期限
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）均不超过前述额度。
董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相
关规定及流程开展相关业务。
上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(三) 交易方式
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与生产经
营密切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等品种。
(四) 资金来源
公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
二、 审议程序
2024 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子
公司开展商品期货套期保值业务。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。该
事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
三、 商品期货套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存
在一定的风险：
1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补
足保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、 公司拟采取的风险控制措施
1、公司商品期货套期保值业务与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；公司商品期货套期保值业务只限于在境内
期货交易所交易的商品期货，期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接用于商品期货套期保值业务
。加强资金内控管理，严格控制交易保证金和权利金以及持有的最高合约价值在董事会批准的额度范围内，确保任一时点动用的交易
保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 16 亿元人民币。
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，制定了《期货套期保值业务管理制
度》，对套期保值业务的组织机构及职责、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理、资金管理制度、报告制度等作出了明确规定
。公司已设立专门的商品期货套期保值业务操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和风险控制，以及进行内部审计等措施加强控
制。公司将及时跟踪商品期货与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估。
5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时
，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司风险管理部门将定期对商品期货套期保值业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险
管理工作程序，及时防范业务中的操作风险，并将检查情况向董事会审计委员会报告。
五、 公司开展商品期货套期保值业务的会计核算政策及后续披露
1、公司商品期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行，由
于在实际经营过程中，公司部分期货业务并不高度严格符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》的核算要求，因此，对不具备运
用套期保值会计条件的套期业务，暂不采取套期会计进行会计处理。
2、公司将在定期报告中对报告期内的商品期货套期保值交易情况进行披露。
六、 备查文件
(一) 第九届董事会第四次会议决议；
(二) 董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
(三) 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告；
(四) 期货套期保值业务管理制度；
(五) 期货账户和资金账户情况；
(六) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/81e2b9b7-f449-49f7-b5c8-fce7e12d6888.PDF
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2024-10-29 18:42│双汇发展（000895）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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双汇发展（000895）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/bcbf79eb-0bea-45bc-81b2-5595c8583b5d.PDF
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2024-10-09 00:00│双汇发展（000895）：关于股票交易异常波动的公告
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双汇发展（000895）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/629f2648-83b9-49b3-a66c-257fef2f2077.PDF
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2024-09-24 00:00│双汇发展（000895）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年
9 月 20 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2024 年 9 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
会议选举万隆先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据公司经营管理需要，为提升运营效率，推动企业数字化建设，董事会同意取消公司团餐事业部，并成立公司数字化转型办公
室。
三、 备查文件
(一) 第九届董事会第三次会议决议；
(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/aa7254ac-548e-4f81-8f68-212cc065ae66.PDF
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2024-09-03 00:00│双汇发展（000895）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年
8 月 29 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和拟任的高级管理人员人选等列席会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律
、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任马相杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁和总工程师的议案》。
根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任刘松涛先生为公司常务副总裁，王玉芬女士为公司总工程师，乔海莉
女士、郭云龙先生、万子豪先生、赵国宝先生、贺建民先生、孟少华先生、李全红先生、张斌先生、张晓玲女士、周霄先生、张立文
先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，前述人员简历请见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任刘松涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。
董事会审计委员会和董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张立文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止，其简历请见附件。
董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任张霄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止，其简历请见附件。
(六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
本着权、责、利相结合的原则，使公司高级管理人员的薪酬具有公平性、竞争性和激励性，董事会同意公司高级管理人员的薪酬
标准，公司高级管理人员年度实际发放的薪酬金额将根据绩效考核结果确定。
董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。
(七) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据公司经营管理需要，为加强产业化管理，促进公司提质增效，董事会同意将公司行情研究中心和生猪采购中心划归公司生鲜
品事业部进行管理。
三、 备查文件
(一) 第九届董事会第二次会议决议；
(二) 董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
(三) 董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
(四) 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
(五) 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/e7ad17e3-895b-4ed7-81a0-125c2c0d7bfd.PDF
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2024-09-03 00:00│双汇发展（000895）：2024年半年度权益分派实施公告
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一、 股东大会审议通过权益分派方案情况
1. 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度权益分派方案已获公司于 2024 年 8 月 29 日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2024-32）。
2. 如在权益分派方案实施前公司股本总额发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。本次权益分
派不送红股，也不进行资本公积金转增。
3. 自2024年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4. 本次实施的权益分派方案与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的分派方案一致。
5. 本次实施权益分派方案距离公司2024年第一次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派 6.600000 元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 5.940000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.32
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.660000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 10 日，除权除息日为：2024 年 9月 11 日。
四、 权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2024 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024 年 9 月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****055 罗特克斯有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 8 月 30 日至登记日：2024 年 9月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼二十三层
咨询联系人：张霄
咨询电话：0395-2676530
传真电话：0395-2693259
七、 备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；2. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
3. 公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/8e5fee8d-437e-4007-bfd9-460335dc46ca.PDF
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2024-08-30 00:00│双汇发展（000895）：第九届董事会第一次会议决议公告
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双汇发展（000895）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6fdfbe55-837e-4124-b7b1-49f8d2ebcd2c.PDF
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2024-08-30 00:00│双汇发展（000895）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会。
(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。
(四) 现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:30。
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