公司公告☆ ◇000895 双汇发展 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:52 │双汇发展（000895）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-16 18:39 │双汇发展（000895）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 18:39 │双汇发展（000895）：选聘会计师事务所管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-16 18:39 │双汇发展（000895）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-07 16:32 │双汇发展（000895）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-03-25 00:31 │双汇发展（000895）：2025年度环境、社会责任及公司治理报告 │
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│2026-03-24 18:51 │双汇发展（000895）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-24 18:51 │双汇发展（000895）：2025年年度报告 │
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│2026-03-24 18:51 │双汇发展（000895）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:50 │双汇发展（000895）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-20 17:52│双汇发展（000895）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年 4月 16日召开的 202
5年度股东会审议通过，同意以公司现有总股本 3,464,661,213股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 8.00 元（含税），共
计派发现金红利 2,771,728,970.40 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。具体请见公司于 2026 年 4月 17 日披露的《2025
年度股东会决议公告》（公告编号：2026-13）。
2.如在权益分派方案实施前公司股本总额发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。本次权益分派
不送红股，也不进行资本公积金转增。
3.自2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的分派方案一致。
5.本次实施权益分派方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,464,661,213股为基数，向全体股东按每 10股派 8.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.800000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 28日，除权除息日为：2026年 4月 29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026年 4月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****055 罗特克斯有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 17日至登记日：2026年 4月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：河南省漯河市牡丹江路 288号双汇总部大楼二十三层
咨询联系人：张霄
咨询电话：0395-2676530
传真电话：0395-2693259
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.公司第九届董事会第十一次会议决议；
3.公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1f0b6c5b-c115-450f-ae3c-5f15387fc51a.PDF
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2026-04-16 18:39│双汇发展（000895）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（三）会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288号双汇总部大楼一楼报告厅。
（四）现场会议时间：2026年 4月 16日 16:00。
（五）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
（六）主持人：公司董事长万宏伟先生。
（七）会议的合法、合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 752 人，代表股份2,529,908,834股，占公司有表决权股份总数的 73.0204%。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 22人，代表股份 2,438,237,125股，占公司有表决权股份总数的 70.3745%。
2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 730人，代表股份 91,671,709股，占公司有表决权股份总数的 2.64
59%。
3.参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表 745 人，代表股份92,592,942股，占公司有表决权股份总数的 2.6725%。
（二）公司董事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1.00《公司 2025年度董事会工作报告》
同意 2,529,199,952股，反对 587,982股，弃权 120,900股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.97
20%。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.00《公司 2025年年度报告和年度报告摘要》
同意 2,522,332,443股，反对 7,453,391 股，弃权 123,000股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99
.7005%。
该议案经与会股东表决获得通过。
3.00《公司 2025年度利润分配方案》
同意 2,529,410,302 股，反对 419,532 股，弃权 79,000 股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.
9803%。
其中，中小股东表决情况：同意 92,094,410股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4616%，反对 419,532股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4531%，弃权 79,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0853%。
该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意获得通过。
4.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年中期分红方案的议案》同意 2,529,376,802股，反对 414,832股，弃权 11
7,200股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9790%。
其中，中小股东表决情况：同意 92,060,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4254%，反对 414,832股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4480%，弃权 117,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1266%。
该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意获得通过。
5.00《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》
同意 2,528,903,936股，反对 839,660股，弃权 165,238股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.96
03%。
其中，中小股东表决情况：同意 91,588,044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9147%，反对 839,660股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9068%，弃权 165,238 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1785%。
该议案经与会股东表决获得通过。
6.00《关于续聘 2026年度内部控制审计机构的议案》
同意 2,529,370,314股，反对 415,932股，弃权 122,588股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.97
87%。
其中，中小股东表决情况：同意 92,054,422股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4184%，反对 415,932股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4492%，弃权 122,588 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.1324%。
该议案经与会股东表决获得通过。
7.00《关于董事 2025年度薪酬结果及 2026年度薪酬方案的议案》
同意 2,529,172,202股，反对 450,932股，弃权 285,700股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.97
09%。
其中，中小股东表决情况：同意 91,856,310股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2044%，反对 450,932股
，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4870%，弃权 285,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3086%。
该议案经与会股东表决获得通过。
8.00《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
同意 2,529,213,202股，反对 412,232股，弃权 283,400股，同意股占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.97
25%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
（二）律师姓名：靳明明、郭旭。
（三）结论性意见：本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e2d78c87-dd2c-49ce-9290-49aa9e374b13.PDF
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2026-04-16 18:39│双汇发展（000895）：选聘会计师事务所管理制度（2026年4月）
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双汇发展（000895）：选聘会计师事务所管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e92e8870-a5c4-4709-a705-2f6d74d04e4c.PDF
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2026-04-16 18:39│双汇发展（000895）：2025年度股东会的法律意见书
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双汇发展（000895）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4b700c40-b237-4200-9b97-3930a8e4effd.PDF
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2026-04-07 16:32│双汇发展（000895）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）将于 2026年 4月 15日（星期三）16:00—18:00 通过价值在线（www.ir-onli
ne.cn）举行 2025 年度业绩网上说明会（以下简称本次说明会），本次说明会采用网络互动方式举行，投资者可通过网址 https://
eseb.cn/1widOYaQw00 或者使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事兼总裁马相杰先生、独立董事尹效华先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生及副总裁兼董
事会秘书张立文先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于 2026年 4月 15日前访问上述网址或者扫描上方小程序码进行会前提问，公
司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ab17f63f-ce7d-46c1-8ff3-772b5e130957.PDF
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2026-03-25 00:31│双汇发展（000895）：2025年度环境、社会责任及公司治理报告
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双汇发展（000895）：2025年度环境、社会责任及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a7227378-a8d8-4766-abf6-8fa6f0207d82.PDF
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2026-03-24 18:51│双汇发展（000895）：2025年年度报告摘要
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双汇发展（000895）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b89e82b0-4786-47ee-b1cf-908203af0d89.PDF
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2026-03-24 18:51│双汇发展（000895）：2025年年度报告
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双汇发展（000895）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3809c39c-5cd5-4da9-a3e1-3d34727a3ed5.PDF
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2026-03-24 18:51│双汇发展（000895）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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双汇发展（000895）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/dab373f6-65d0-41da-8156-14ab165e0c21.PDF
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2026-03-24 18:50│双汇发展（000895）：2025年年度审计报告
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双汇发展（000895）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/be8e57d6-5a1d-4328-a3ab-fd4c083825f3.PDF
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2026-03-24 18:50│双汇发展（000895）：信永中和会计师事务所2025年12月31日内部控制审计报告
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双汇发展（000895）：信永中和会计师事务所2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/32c2ff3c-54a3-40c9-ab57-74639e99b4ea.PDF
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2026-03-24 18:50│双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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双汇发展（000895）：关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d521f334-b0da-4eb8-9533-e4915cf96d6e.PDF
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2026-03-24 18:49│双汇发展（000895）：独立董事2025年度述职报告（胡小松）
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本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
以及公司《独立董事制度》的相关规定，依法依规履职，忠实勤勉尽责，坚持独立性与公正性，积极参与公司治理，认真审议各项议
案，切实履行监督职责，助力公司规范运作，保障股东合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、本人基本情况
胡小松，硕士，中共党员，中国农业大学教授。曾任北京农业大学园艺系和食品科学系教师（助教）、讲师、副教授、副系主任
，中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院副院长、常务副院长、院长，好想你健康食品股份有限公司独立董事
。现任中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心主任及本公司独立董事。
报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独
立董事的任职要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东会，本人以现场或视频方式出席了全部会议，未出现委托出席或缺席的情形。会
前，本人认真审阅公司提供的会议资料，确保对审议事项有全面深入的了解。会上，本人基于专业判断积极参与各项议题的讨论，独
立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性与可行性。本人认为，报告期内公司股东会、董事会的召集与召开符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，重大事项均履行了必要的审议程序，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，本人对所有
提交董事会的议案均投了同意票。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司第九届董事会战略与持续发展委员会的委员，参加1 次战略与可持续发展委员会会议，并与其他独立董
事召开 3 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议案的情况。
作为战略与持续发展委员会的委员，本人认真审阅了公司《2024 年度环境、社会责任及公司治理报告》，关注公司在可持续发
展关键议题的治理现状，从行业发展趋势、风险与机遇出发，积极提出专业意见，促进公司长期价值提升。
对独立董事专门会议讨论的关联交易事项，本人就关联交易的必要性、公允性和规范性进行独立、客观的判断，并与其他独立董
事深入讨论，为董事会决策提供专业意见支持。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师保持联系，密切关注公司内外部审计工作动态，积极发挥独立董事的监督
作用。本人每季度获取内部审计工作报告，了解内部审计计划及执行情况。在年审会计师事务所进场前，本人与其他独立董事一起参
与由公司组织的见面会，听取公司财务负责人与年审会计师关于本年度审计范围、时间安排及重点评估的详细汇报。在审计过程中，
本人对审计进展保持高度关注，对审计结果报告进行认真审阅，致力于保障公司年度财务信息高质量披露，切实维护股东与其他利益
相关者的权益。
（五）保护中小投资者合法权益情况
报告期内，本人恪守独立董事职责，将保护中小投资者权益作为履职核心，严格保持独立性，不受主要股东、实际控制人及其他
关联方影响，对涉及中小投资者利益的重大事项审慎研判、客观决策、持续监督，未发现公司重大事项中有违法违规、损害公司及中
小投资者利益的情形。本人持续监督公司信息披露工作，核查公告的真实性、准确性、完整性，关注披露的及时性与公平性，切实保
障中小投资者的知情权。通过参加股东会、与管理层定期沟通，积极了解并传递投资者关切，推动公司决策更好兼顾中小股东利益，
促进治理透明度与规范性不断提升。
（六）现场工作情况及公司配合情况
报告期内，本人高度关注公司生产经营、财务管理及内控运行等方面的情况，积极利用参加会议、现场考察等方式了解企业近况
，全年现场工作时间为 15 天。在日常工作中，本人充分借助电话、微信和电子邮件等工具，与其他董事、高管及相关工作人员保持
高效互动，及时掌握公司近况。此外，本人持续加强专业能力提升，及时学习中国证监会、深圳证券交易所监管新规，结合典型案例
深化风险认知；密切关注宏观环境、市场态势及行业变化对公司的影响，切实履行监督职责，全力助推企业稳健发展。
报告期内，公司为本人履职提供了全方位支持，管理层定期汇报公司经营情况，证券部及时提供相关资料，并为本人出席会议、
现场考察等提供便利条件，确保本人全面获取履职相关信息，切实保障履职独立性与有效性。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
报告期内，本人高度关注董事会专门委员会和独立董事专门会议审议或讨论的事项，通过认真审阅会议资料、深入了解业务背景
等，独
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