公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:34 │津滨发展（000897）：津滨发展2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │津滨发展（000897）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │津滨发展（000897）：津滨发展2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:46 │津滨发展（000897）：天津津滨发展第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:44 │津滨发展（000897）：津滨发展年度经营业绩考核办法 │
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│2026-06-12 18:44 │津滨发展（000897）：津滨发展董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 18:43 │津滨发展（000897）：津滨发展关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 18:18 │津滨发展（000897）：2026-12 津滨发展2025年年度股东大会决议公告 │
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│2026-05-26 18:18 │津滨发展（000897）：2025年度股东会法律意见书(1) │
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│2026-04-28 22:20 │津滨发展（000897）：2026-06 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-07-14 16:34│津滨发展（000897）：津滨发展2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026 年 1月 1日 – 2026 年 6月 30 日
2. 预计的业绩：预计净利润为负值
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：470 万元 - 700 万元 盈利：216.16 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：470 万元 - 700 万元 盈利：269.94 万元
基本每股收益 亏损：0.0029 - 0.0043 元/股 盈利：0.0013 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2026年半年度业绩较上年同期减少的主要原因是，本报告期无新增可结算项目，房地产项目结算收入较上年同期减少所致。
四、风险提示
本次业绩预告经公司初步核算，未经注册会计师预审计。公司2026年半年度具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fcaf28a7-d87d-44ba-bdf2-7253ed777e2b.PDF
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2026-07-01 00:00│津滨发展（000897）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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津滨发展（000897）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/84e5fbe4-ff99-4295-a40a-75761a8c54af.PDF
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2026-07-01 00:00│津滨发展（000897）：津滨发展2026年第一次临时股东会决议公告
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津滨发展（000897）：津滨发展2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4580f2c2-3d9e-4011-805e-3ab052bfa147.PDF
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2026-06-12 18:46│津滨发展（000897）：天津津滨发展第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2026年6月11日以邮件或送达方式发出召开公
司第八届董事会2026年第一次临时会议的通知。2026年6月12日，公司召开了第八届董事会2026年第一次临时会议。会议应到董事9名
，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《天津津滨发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订《天津津滨发展股份有限公司年度经营业绩考核办法》的议案；
三、以 9 票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案。
详情见巨潮资讯网上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dbc6083c-b23a-43ca-94d4-37961544e5c0.PDF
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2026-06-12 18:44│津滨发展（000897）：津滨发展年度经营业绩考核办法
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为提升津滨公司经济效益和市场化竞争力，倡导以工作业绩为导向的经营理念，以股东权益为先，吸引、保留、激励人才，调动
全员工作激情，奖优罚劣，促进公司整体运营效率和管理水平的提升，特制定本办法。
一、 人员范围
本方案适用于津滨公司全体员工，不包括佣金制、外派员工、退休返聘以及物业公司员工。
二、 奖励原则
本着打通层级，上下齐心，打破平均主义，绩高奖高为原则，坚持奖励与经营业绩相挂钩。
三、 奖励办法
绩效奖励包括两部分，一是基础绩效奖金，二是董事长特别奖励奖金。
（一）基础绩效奖金
津滨公司以董事会下发的年度经营任务指标为基准，由董事会薪酬管理委员会依据指标完成结果核定公司年度绩效考核系数。
基础绩效奖金可发放总额=∑各岗位基础奖金计提额*公司经营考核系数*员工个人考核系数
1、各岗位基础奖金计提
依据部门类别、岗位性质、职级高低、工作量、责任度、贡献度等多重因素，以高管 0-12 个月、中层和员工分别 0-7 个月的
基础月薪为奖金计提宽度，确定各个岗位的基础奖金额。
2、年度经营任务指标
每年一季度，董事会依据区域整体经济趋势、持有项目运营情况、新项目拓展进度，确定当年度经营类、管理类等年度经营任务
指标下发津滨公司。次年一季度，董事会薪酬管理委员会依据上年度任务指标完成情况，核定津滨公司上一年度经营考核系数，每年
以此类推。
董事会下发的经营任务指标可依据津滨公司所辖项目营运情况，并充分考虑宏观经济环境、行业政策等因素影响的基础上，本着
客观原则，由津滨公司申请，经董事会审议通过，年中可对指标进行合理性修订，以促进津滨公司各项经营业务持续健康推进。
3、公司经营考核系数核定
董事会薪酬管理委员会根据年度经营指标完成情况确定考核系数，具体分值与系数对应如下：
考核指标完成分值 公司经营考核系数
＞90分 1.2
≤90分，＞80 分 1.0
≤80分，＞70 分 0.8
≤70分，＞60 分 0.6
≤60分 0
4、员工个人考核系数核定
以绩效为导向，按劳分配，绩高奖高，充分激发想干、能干、多干员工的工作激情和对公司的信心。员工年度绩效考核，在充分
考量岗位年度重点难点工作目标达成情况的基础之上，实施强制排名（按照 A、B、C进行分类，依据考核拉开明显差距），核定相应
的员工个人考核系数。
（二）董事长特别嘉奖
每年额外提取净利润总额的 0.5%-1%作为董事长特别奖励，向为公司经营和管理做出突出贡献的员工予以嘉奖，此奖项不含在基
础奖金额度之内。
四、 奖励的实施
董事会薪酬与考核委员会依照年度经营指标完成情况，对公司经营业绩进行考核。董事会授权董事长依据公司经营指标完成情况
及薪酬与考核委员会考核结果对全员进行奖励。
五、 其他
1、在任期内，本办法规定范围内人员因违反国家法律法规、造成重
大决策失误、发生重大安全责任事故或质量事故给公司造成不良影响或公司资产流失的，除由有关部门依法处理外，董事会可酌
情扣减其年度奖励。
2、绩效奖金发放以实际年度任职时间为准进行发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e0a4ef77-ca4e-42e7-8a0c-352eb89b561e.PDF
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2026-06-12 18:44│津滨发展（000897）：津滨发展董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束
并举、效率与公平并重的市场化薪酬分配机制，合理控制薪酬总量，强化薪酬与经营业绩考核结果的挂钩，充分调动公司董事及高级
管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，维护公司及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法
律法规规定及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括董事及独立董事）和高级管理人员。公司高级管理人员是指由董事会聘任的领导班子
成员，包括公司正职和副职。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相结合，薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（二）坚持短期激励与中长期激励相结合，鼓励董事、高级管理人员树立长期服务思想，防止短期行为；
（三）坚持按岗位价值与贡献分配，薪酬水平与岗位价值、责任义务、贡献大小挂钩；
（四）坚持薪酬发放与绩效考核、奖惩机制挂钩，并建立完善的止付追索机制。
第二章 薪酬总额决定机制
第四条 公司建立并完善工资总额决定机制，董事和高级管理人员的薪酬纳入公司工资总额管理。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是负责制定、审查公司董事和高级管理人员薪酬政策
与方案、考核其履行职责情况的专门机构。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和程序并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，在董事、高级管理人员薪酬审议各环节应特别说明董事、高级管理
人员平均绩效薪酬未相应下降的原因，确保薪酬变化符合业绩联动要求。第九条 公司综合行政中心等相关部门协助薪酬与考核委员
会进行薪酬方案的具体实施及绩效考核工作。
第三章 薪酬结构
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。公司可以依照相关法律法规和《
公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制，作为中长期激励收入。本制度所规定的薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股
权激励计划、员工持股计划等长效激励约束机制相关权益。
第十一条 基本薪酬是董事和高级管理人员的岗位价值货币体现，主要根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性、岗位价值以
及市场薪资行情等因素确定，体现保障性。
第十二条 绩效薪酬是董事和高级管理人员经营管理业绩表现的回报，根据公司年度整体经营业绩考核结果和个人年度工作表现
、重点任务完成情况、项目节点完成情况及党建工作考核结果等综合考核结果核定发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。绩效评价结
果作为绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付的重要依据。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十四条 薪酬为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况及外部环境的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需
要。公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员的
薪酬标准。
第十五条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司任职的董事（含职工董事），按照其在公司所担任的具体岗位和职务对应的薪酬标准领取薪酬，不领取津贴。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的董事，不在公司领取薪酬。其他外部非独立董事实行津贴制度，其津贴标准为人民
币 4万元/年。
（二）独立董事
独立董事实行津贴制度，以固定津贴形式领取报酬，不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等，其津贴标准为人民币 12 万元/
年。
第十六条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（正职）基本薪酬的基准值为人民币 57.75 万元/年，常务副总经理的基本薪酬按高级管理人员（正职）基本
薪酬的 90%确定，副总经理的基本薪酬按高级管理人员（正职）基本薪酬的 80%确定。
公司高级管理人员的绩效薪酬是根据高级管理人员的岗位性质、职级高低、工作量、责任度、贡献度等多重因素，根据考核结果
浮动发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
第十七条 公司高级管理人员因患病或非因工负伤需要长期休假的，薪酬支付按《天津津滨发展股份有限公司考勤休假制度》执
行。
第四章 薪酬发放
第十八条 基本薪酬按月发放，根据核定的基本薪酬除以 12个月，即为每月基本薪酬发放标准。独立董事津贴按年度一次性发放
或按月发放，具体方式依据股东会决议执行。
第十九条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。高级管理人员的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价依据经审计的年报财务数据开展。
第二十条 公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体
情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、
社会保险费及住房公积金个人承担部分等费用。
第二十二条 公司按天津市统一政策规定，为在公司任职并领取薪酬的董事及高级管理人员缴纳“五险一金”，缴费基数和比例
不超过天津市政策规定的上限。
第二十三条 公司为全员缴纳企业年金，具体办法见《天津津滨发展股份有限公司企业年金方案》，缴费比例不超过国家和天津
市规定的标准。
第二十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、离任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予
以发放。
高级管理人员离任的，须待离任审计通过后方能发放其任职时间段的绩效薪酬。
第二十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬止付与追索
第二十六条 公司建立严格的薪酬止付与追索扣回机制。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付其未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
对发生重大决策失误或重大违纪事件、重大安全、严重环境污染事故等，给公司造成不良影响或造成国有资产流失的，除按照有
关规定处理外，酌情扣减公司高级管理人员的绩效薪酬。
第六章 纪律与监督
第二十八条 公司董事、高级管理人员在公司下属全资、控股、参股公司兼职的，不得领取任何形式的报酬。如领取符合国家规
定的政府津贴等其他收入，须经上级股东单位审核，报公司董事会批准，并纳入公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理。
第二十九条 公司建立健全薪酬管理内控机制，对薪酬制度执行情况、绩效考评有效性开展常态化监督，不得超出审议范围发放
薪酬，严防通过虚假业绩套取薪酬等违规行为，确保董事、高级管理人员实际薪酬与披露薪酬一致。
第七章 信息披露
第三十条 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定，真实、准确、
完整、及时披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况。具体包括：
每一位现任及报告期内离任董事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬总额（包括基本工资、绩效薪酬、中长期激励
收入、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬）、考核依据和完成情况、递延支付安
排、止付追索情况等，并说明是否在公司关联方获取报酬。同时，应披露董事薪酬方案、履职情况、绩效评价结果，以及全体董事、
高级管理人员合计薪酬金额。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八章 附则
第三十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第三十二条 本制度由公司综合行政中心负责解释修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，原《天津津滨发展股份有限公
司高级管理人员薪酬管理方案》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/56cdcc18-7a28-40bf-8fb0-d44fa2d7bdb2.PDF
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2026-06-12 18:43│津滨发展（000897）：津滨发展关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议通
过，决定于 2026 年 6 月 30 日下午 14：30 召开2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 6月 24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 一、审议关于制定《天津津滨发展股份有 非累积投票提案 √
限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案；
2.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3. 上述议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2026 年 6 月 2
4 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件
）、代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2026 年 6月 24日下午收市
时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2026 年 6月 26 日 17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。
4、登记时间：2026 年 6月 26日（9:00-17:00）.
（二）登记地点：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室（天津市河西区友谊路 7号鑫银大厦 25 层）；邮编：300201；联系
电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：eveblue@163.com，联系人：刘娟女士。
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到
达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5ad8101a-054a-4c25-910d-abb3dd0e7465.PDF
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2026-05-26 18:18│津滨发展（000897）：2026-12 津滨发展2025年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5月 26 日下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 26 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 5 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东共计 235 人，代表股份 349,616,038 股，占公司有表决权股份总数的 21.6176％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计 1 人，代表股份 338,312,340股，占公司有表决权股份总数的 20.918
7％。
通过网络投票出席会议的股东 234 人、代表股份 11,303,698 股，占公司有表决权股份总数的 0.6989％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东会的中小投资者（除单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 234 人，代表股份 11,303,698 股，占公司有表决权股份总数的 0
.6989％。（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见
证律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 343,540,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2622%；反对5,926,434 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6951%；弃权 149,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%。
中小股东总表决情况：
同意 5,227,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2500%；反对5,926,434 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 52.4292%；弃权 149,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.3208%。
表决结果：通过
2、审议《天津津滨发展股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 343,475,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2436%；反对5,918,834 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6930%；弃权 221,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634%。
中小股东总表决情况：
同意 5,163,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6759%；反对5,918,834 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 52.3619%；弃权 221,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.9622%。
表决结果：通过
3、审议《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 341,756,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7519%；反对7,114,435 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0349%；弃权 745,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2132%。
中小股东总表决情况：
同意 3,443,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4676%；反对7,114,435股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 62.9390%；弃权 745,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.5934%。表决结果：通过
4、审议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》
总表决情况：
同意 343,445,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2352%；反对6,154,234 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7603%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 5,133,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.4149%；反对6,154,234股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 54.4444%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1407%。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。表决结果：通过
5、审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 342,667,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0126%；反对6,671,734 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9083%；弃权 276,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791%。
中小股东总表决情况：
同意 4,355,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5313%；反对6,671,734股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 59.0226%；弃权 276,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4461%。表决结果：通过
6、审议《关于申请批准 2026 年度土地储备额度的议案》
总表决情况：
同意 343,209,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1675%；反对6,390,835 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8280%；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 4,896,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.3218%；反对6,390,835股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.5376%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1407%。表决结果：通过
7、审议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》
总表决情况：
同意 342,205,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8804%；反对6,567,135 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8784%；弃权 843,340 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2412%。
中小股东总表决情况：
同意 3,893,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4420%；反对6,567,135股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 58.0972%；弃权 843,340股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.4607%。表决结果：通过
8、审议《关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 343,014,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1118%；反对6,239,134 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7846%；弃权 362,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,702,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5985%；反对6,239,134股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 55.1955%；弃权 362,400股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的3.2060%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、孙晴
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/00f85cc8-8c50-4eda-b742-9a06ba7111b5.PDF
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2026-05-26 18:18│津滨发展（000897）：2025年度股东会法律意见书(1)
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津滨发展（000897）：2025年度股东会法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/42045c08-ce93-400a-8798-e44bb576de73.PDF
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2026-04-28 22:20│津滨发展（000897）：2026-06 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金需要的基础上，继续使用
闲置自有资金进行现金管理。预计自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2027 年 5月 31 日期间，最高额度为 8亿元。
一、投资概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获
取更多的回报，增加公司收益，实现资金的保值增值。
（二）投资品种
风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭
证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。
（三）投资额度
8亿元人民币，在上述额度内资金可以循环滚动使用，即任意时点公司进行现金管理的额度不超过 8亿元。
（四）投资期限
根据公司资金情况择机购买中短期理财产品，单个理财产品投资期限不超过6个月。
（五）资金来源
公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
（六）实施方式
股东会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权公司董事长行使该类投资审批权并签署相关法律文件。公司计财中心负责具
体实施。
二、需履行的审批程序
本次事项已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，该议案尚需提交公司2025 年度股东会审议批准。
三、投资风险及风险内部控制措施
（一）投资风险
公司现金管理参与的金融产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司不能完全排除投资受到市场波动
的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、在以上授权额度内，公司购买期限不超过 6个月安全性高、流动性好的理财产品。公司将结合生产经营、资金使用计划等情
况，合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。
2、公司计划财务中心为投资的具体经办部门，计划财务中心负责人作为交易的第一责任人将及时分析和跟踪产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计法务中心为投资的监督部门。审计法务中心负责审查投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情
况等，督促计划财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计法务中心负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理
的业务于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
2、通过对部分闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
五、独立董事、审计委员会审议情况
（一）独立董事专门会议审议情况
公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过并认为:公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法规、规则的规
定，审批程序合法。公司内控措施和制度健全，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。依据目前的财务情况，在保证流动性和资
金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营
产生不良影响，符合公司利益。不会损害全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意该事项。
（二）审计委员会意见
公司第八届董事会 2026 年审计委员会第三次会议审议通过并认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法
规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率
，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定。因此，同意该事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议；
2、公司第八届董事会 2026 年审计委员会第三次会议决议；
3、2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c4ce76f-4e35-4a3b-9b64-77053ac041b5.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2026年一季度报告
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津滨发展（000897）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31e3fd6a-4781-4c42-a695-40d2217bca77.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2025年年度报告
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津滨发展（000897）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d0f5b0b-0b2b-4462-81f3-1aedc976e9a9.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2025年年度报告摘要
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津滨发展（000897）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/996aebba-f409-4a1d-b513-26b35f397e45.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2026-02 津滨发展第八届董事会2026年第一次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2026年4月17日以邮件或送达方式发出召开公
司第八届董事会2026年第一次会议的通知。2026年4月27日，公司召开了第八届董事会2026年第一次会议。会议应到董事9名，9名董
事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，同意将该议案提
交公司2025 年度股东会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2025 年年度报告全文。
二、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。
四、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,
183,472.87 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 998,972,523.07 元，母公司报表累计未分配利润为1
3,925,030.20 元。
鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保障公司持续稳定经营，维
护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
五、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。详
情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文。
六、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准最高金融机构融资额度的议案》。
考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东会批准自股东会审议通过之日起至2027年5月31日止公司及公司控股子公
司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签
署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议
。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。详情见巨潮资讯
网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准年度土地储备额度的议案》。
为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在 2026 年继续寻求增加公司土地储
备规模。
根据公司《董事会工作条例》的规定，经合理预计，公司提请股东会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度
内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司 2025 年度
股东会批准之日起至 2027 年 5月 31 日止。
拿地方式包括公司及控股子公司独立参与土地竞拍或与行业知名企业联合竞拍、合作开发。45 亿元额度包括竞拍土地的土地出
让金、契税等。
该额度为公司参与土拍的归属于公司的权益额度。公司或公司子公司可在土拍前成立专门的项目子公司作为参与土拍的主体，注
册资本不超过 3000 万元，项目竞拍成功后方可实缴注册资本；也可在竞得土地后为项目成立专门的项目子公司。公司可在土地出让
金及税费额度内为项目子公司进行增资或提供股东借款，开发后期可视项目子公司的资金富裕情况对项目子公司进行减资。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。详见巨潮
资讯网上《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的公告》。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为公司 2026 年度法律顾问的议案》。
十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构的议案》。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于
召开 2025年度股东会的通知》。
十三、以 9票同意，0 票弃权，0票反对审议通过了《2026 年一季度报告》。
此外，公司董事会还根据规定对独立董事的独立性进行了专项评估，认为公司全体独立董事符合独立性有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34cb3ca7-8c65-4bc1-842b-74f26bfcf401.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：津滨发展内部控制审计报告
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津滨发展（000897）：津滨发展内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a220e35e-d894-4cce-a627-104eb74003bf.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：津滨发展营业收入扣除情况专项审计报告
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津滨发展（000897）：津滨发展营业收入扣除情况专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d412944f-6c67-477f-a52b-41391e8e0261.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：2025年年度审计报告
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津滨发展（000897）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1540344-37e5-4438-8d1e-07794705fc30.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：2026-08 对下属子公司提供融资担保额度的公告
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津滨发展（000897）：2026-08 对下属子公司提供融资担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/250b3755-7c2f-43f4-a16e-6440840e4bac.PDF
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2026-04-28 19:54│津滨发展（000897）：2026-10 津滨发展关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 5 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司 2025 年年 非累积投票提案 √
度报告及报告摘要》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
利润分配预案》
4.00 《关于申请批准年度最高融资额度的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
6.00 《关于申请批准 2026 年度土地储备额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《预计对所属公司提供融资担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东：
需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2026 年 5 月 18 日下午收市时
持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人授权
委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2026 年 5 月 18 日下午收市时持有“津滨
发展”股票的凭证原件办理登记。
2、法人股东：
由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东：
可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2026 年 5 月 20 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室。
（二）登记时间：2026 年 5月 20 日（9:00-17:00）
（三）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市河西区友谊路 7 号 鑫银大厦 25 层）
（四）联系方式
联系电话：022-66223209；
联系传真：022-66223300；
电子邮箱：eveblue@163.com；
联系人：刘娟女士。
（五）其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到
达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4119f33d-c43e-488b-ad16-0dcdc508f9b6.PDF
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2026-04-28 19:54│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（姚颐）
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本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽
职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人姚颐 ,南开大学商学院会计系教授、博士生导师。研究方向资本市场财务与会计。曾入选教育部“新世纪优秀人才支持计划
”、天津市“五个一批”（理论类）人才、天津市首期管理会计专家”、“南开大学百名青年学科带头人培养计划”。是美国哥伦比
亚大学商学院会计系访问学者。现任天津市政协委员、《中国会计评论》特邀编委。自 2024 年8月起至今任天津津滨发展股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
1、出席各类会议的次数及投票情况
2025年，本人积极参加公司董事会及股东会会议及董事会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认真审阅各
次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席各类会议的情况具体如下：
（1）本年度应出席董事会 4 次，共亲自出席董事会 4 次，年度内委托出席 0 次；
（2）本年度应出席股东会 2 次，共亲自出席股东会 2 次；
（3）本年度应出席董事会审计委员会6次，共亲自出席董事会审计委员会6次；
（4）本年度应出席独立董事专门会议2次，共亲自出席独立董事专门会议2次。
2025年，本人对董事会及专业委员会、独立董事专门会议的各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票
。
2、行使独立董事职权的情况
2025年，本人未发生独立聘请中介机构的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况；
未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；不存在可能损害上市公司或者中小股东权益的事项。
3、与审计机构进行沟通的情况
本人作为审计委员会主任委员，严格按照公司董事会审计委员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，与审计机构沟通情
况具体如下：
（1）与公司年审会计师事务所就公司2024年度财务决算情况、2024年度审计初审情况进行沟通，确保年报披露的充分、及时和
规范；
（2）与公司年审会计师事务所就公司2024年度审计结果、2024 年度内部控制评价报告事项进行沟通；
（3）与公司年审会计师事务所就公司2025年度审计工作安排事项进行沟。
4、在公司现场工作的时间、内容等情况
2025年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 15 天。本人充分利用参加
现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司经营状况。除出席公司董事会外，本人还对公司在建、在售项目进行了现场调研，及时了解公司的经营情况，多次听取公司管理层
关于经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注有关房地产及建筑行业相关政策动态，并运用专业知识，为公司战略规划、经营发展
和规范化运作提供建设性意见，保持与经营管理层及时沟通。同时对公司运营情况、内控建设情况、董事会决议执行情况等进行监督
和检查。
5、公司配合独立董事工作的情况
公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人履职提供方便，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通。及时为本人提供履职所需信息资料，充分保障了独立董事的知情权，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。
6、与中小股东的沟通交流情况
通过参加公司股东会、与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
7、参加培训情况
积极参加公司安排的深交所、证监局及天津上市公司协会组织的各类专题培训，内容涵盖市值管理与再融资、上市公司监管政策
法规、公司治理与风险防范、财务税务实务等方面，圆满完成年度培训任务。通过持续提升履职能力，为公司科学决策、风险防范提
供专业支撑，助力公司持续规范运作与高质量发展。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人积极关注公司重大事项的决策程序及信息披露工作，监督公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关
规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；对于涉及中小股东利益的重大事项均发表了独立意见，积极有效地履行独立董事职责
，维护公司和中小股东的合法权益。公司董事会审议相关议案时,关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司对上述关联交易事项及时、准确进行了信息披露。本人积极关注定期报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告、对外担保、资金占用、聘用公司年度审计会计师事务所等重大事项。上述事项公司董事会、股东会的召集与举
行均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司
对于应披露的重大事项均及时履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格遵照相关法律法规及规章制度要求，秉持勤勉尽责原则，积极出席公司各项会议，认真审议各类议
案并就相关事项发表独立意见。在此基础上，依托自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，有效提升董事会决策的科学性与客
观性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议及开展现场调研等方
式，深入了解公司经营状况、内部控制体系建设与执行情况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。同时密切关注行
业发展态势、市场变化及媒体相关报道，忠实、全面履行独立董事各项职责。
2026 年，本人将继续切实履行独立董事应尽职责，秉持对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正地行使权利、履行义
务，助力公司稳健经营、规范运作，持续树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司实现持续、稳定、健康发展。
独立董事：姚颐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc76fa86-ce3d-4646-b176-26b25cc50879.PDF
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2026-04-28 19:54│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（张连起）
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本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽
职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人张连起,现任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）总裁，中税网税务师事务所集团有限公司总裁 。中国人民政治
协商会议第十三届全国委员会常务委员；提案委员会委员；财政部全国会计领军人才；中国企业财务管理协会会长；中国税务学会副
会长。曾任瑞华会计师事务所创始合人。自 2024年10月起至今任天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
1、出席各类会议的次数及投票情况
2025年，本人积极参加公司董事会及股东会会议及董事会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认真审阅各
次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席各类会议的情况具体如下：
（1）本年度应出席董事会 4 次，共亲自出席董事会 4 次，年度内委托出席 0 次；
（2）本年度应出席股东会 2 次，共亲自出席股东会 2 次；（3）本年度应出席相关董事会专业委员会 7 次，共亲自出席董事
会相关专业委员会 7 次（其中审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次）；
（4）本年度应出席独立董事专门会议 2 次，共亲自出席独立董事专门会议 2 次。2025年，本人对董事会的各项议案及其它事
项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
2、行使独立董事职权的情况
2025年，本人未发生独立聘请中介机构的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况；
未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；不存在可能损害上市公司或者中小股东权益的事项
3、与审计机构进行沟通的情况
本人作为审计委员会委员，严格按照公司董事会审计委员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，与审计机构沟通情况具
体如下：
（1）与公司年审会计师事务所就公司2024年度财务决算情况、2024年度审计初审情况进行沟通，确保年报披露的充分、及时和
规范；
（2）与公司年审会计师事务所就公司2024年度审计结果、2024 年度内部控制评价报告事项进行沟通；
（3）与公司年审会计师事务所就公司2025年度审计工作安排事项进行沟通。
4、在公司现场工作的时间、内容等情况
2025年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 15 天。本人充分利用参加
现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司经营状况。除出席公司董事会外，本人还对公司在建、在售项目进行了现场调研，及时了解公司的经营情况，多次听取公司管理层
关于经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注有关房地产及建筑行业相关政策动态，并运用专业知识，为公司战略规划、经营发展
和规范化运作提供建设性意见，保持与经营管理层及时沟通。同时对公司运营情况、内控建设情况、董事会决议执行情况等进行监督
和检查。
5、公司配合独立董事工作的情况
公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人履职提供方便，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通。及时为本人提供履职所需信息资料，充分保障了独立董事的知情权，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。
6、与中小股东的沟通交流情况
通过参加公司股东会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，
积极维护中小投资者的权益。
7、参加培训情况
积极参加公司安排的深交所、证监局及天津上市公司协会组织的各类专题培训，内容涵盖市值管理与再融资、上市公司监管政策
法规、公司治理与风险防范、财务税务实务等方面，圆满完成年度培训任务。通过持续提升履职能力，为公司科学决策、风险防范提
供专业支撑，助力公司持续规范运作与高质量发展。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人积极关注公司重大事项的决策程序及信息披露工作，监督公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关
规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；对于涉及中小股东利益的重大事项均发表了独立意见，积极有效地履行独立董事职责
，维护公司和中小股东的合法权益。公司董事会审议相关议案时,关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司对上述关联交易事项及时、准确进行了信息披露。本人积极关注定期报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告、对外担保、资金占用、聘用公司年度审计会计师事务所等重大事项。上述事项公司董事会、股东会的召集与举
行均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司
对于应披露的重大事项均及时履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格遵照相关法律法规及规章制度要求，秉持勤勉尽责原则，积极出席公司各项会议，认真审议各类议
案并就相关事项发表独立意见。在此基础上，依托自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，有效提升董事会决策的科学性与客
观性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议及开展现场调研等方
式，深入了解公司经营状况、内部控制体系建设与执行情况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。同时密切关注行
业发展态势、市场变化及媒体相关报道，忠实、全面履行独立董事各项职责。
2026 年，本人将继续切实履行独立董事应尽职责，秉持对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正地行使权利、履行义
务，助力公司稳健经营、规范运作，持续树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司实现持续、稳定、健康发展。
独立董事：张连起
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fb262cb6-d20b-4c2d-8264-6a1609be3b74.PDF
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2026-04-28 19:54│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（岳子奇）
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本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽
职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人岳子奇,现任天津银丰集团有限公司董事长。曾任天津银丰公司董事长。自 2024年8月起至今担任天津津滨发展股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
1、出席各类会议的次数及投票情况
2025年，本人积极参加公司董事会及股东会会议及董事会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认真审阅各
次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，出席各类会议的情况具体如下：
（1）本年度应出席董事会 4 次，共亲自出席董事会 4 次，年度内委托出席 0 次；
（2）本年度应出席股东会 2 次，共亲自出席股东会 2 次；
（3）本年度应出席相关董事会专业委员会9次，共亲自出席董事会相关专业委员会9次（其中审计委员会6次，薪酬与考核委员会
1次，战略委员会2次）
（4）本年度应出席独立董事专门会议2次，共亲自出席独立董事专门会议2次。
2025年，本人对董事会及专业委员会、独立董事专门会议的各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票
。
2、行使独立董事职权的情况
2025 年，本人未发生独立聘请中介机构的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况
；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；不存在可能损害上市公司或者中小股东权益的事项。
3、与审计机构进行沟通的情况
（1）与公司年审会计师事务所就公司2024年度财务决算情况、2024年度审计初审情况进行沟通，确保年报披露的充分、及时和
规范；
（2）与公司年审会计师事务所就公司2024年度审计结果、2024 年度内部控制评价报告事项进行沟通。
4、在公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 15 天。本人充分利用参
加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司经营状况。除出席公司董事会外，本人还对公司在建、在售项目进行了现场调研，及时了解公司的经营情况，多次听取公司管理
层关于经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注有关房地产及建筑行业相关政策动态，并运用专业知识，为公司战略规划、经营发
展和规范化运作提供建设性意见，保持与经营管理层及时沟通。同时对公司运营情况、内控建设情况、董事会决议执行情况等进行监
督和检查。
5、公司配合独立董事工作的情况
公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人履职提供方便，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与
其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通。及时为本人提供履职所需信息资料，充分保障了独立董事的知情权，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。
6、与中小股东的沟通交流情况
通过参加公司股东会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，
积极维护中小投资者的权益。
7、参加培训情况
积极参加公司安排的深交所、证监局及天津上市公司协会组织的各类专题培训，内容涵盖市值管理与再融资、上市公司监管政策
法规、公司治理与风险防范、财务税务实务等方面，圆满完成年度培训任务。通过持续提升履职能力，为公司科学决策、风险防范提
供专业支撑，助力公司持续规范运作与高质量发展。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人积极关注公司重大事项的决策程序及信息披露工作，监督公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关
规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；对于涉及中小股东利益的重大事项均发表了独立意见，积极有效地履行独立董事职责
，维护公司和中小股东的合法权益。公司董事会审议相关议案时,关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司对上述关联交易事项及时、准确进行了信息披露。本人积极关注定期报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告、对外担保、资金占用、聘用公司年度审计会计师事务所等重大事项。上述事项公司董事会、股东会的召集与举
行均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司
对于应披露的重大事项均及时履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格遵照相关法律法规及规章制度要求，秉持勤勉尽责原则，积极出席公司各项会议，认真审议各类议
案并就相关事项发表独立意见。在此基础上，依托自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，有效提升董事会决策的科学性与客
观性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议及开展现场调研等方
式，深入了解公司经营状况、内部控制体系建设与执行情况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。同时密切关注行
业发展态势、市场变化及媒体相关报道，忠实、全面履行独立董事各项职责。
2026 年，本人将继续切实履行独立董事应尽职责，秉持对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正地行使权利、履行义
务，助力公司稳健经营、规范运作，持续树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司实现持续、稳定、健康发展。
独立董事：岳子奇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/131db478-4a8d-435c-b7f8-fc1e1feb0e87.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：2026-07 利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，确认公司2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026 年 4月 27 日，公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提
交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容：
1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,183,472.87 元。截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 998,972，523.07 元，母公司报表累计未分配利润为 13,925,030.20 元。
2、鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保障公司持续稳定经营
，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 153,640,862.23 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -43，183，472.87 508,468,849.25 524,858,025.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 998,972,523.07
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 13,925,030.20
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 153,640,862.23
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 330,047,800.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 153,640,862.23
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的，则公司应
当分配现金股利。由于公司 2025 年度亏损，拟定不进行现金分红既符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司长远发展
与股东利益的平衡。该方案有利于公司集中资金应对经营挑战，改善资产质量，为未来年度实现盈利及对股东进行回报创造条件。
四、备查文件
1. 审计报告；
2. 第八届董事会 2026 年第一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a0ca5d5-cc4e-44bf-b224-63e80a929491.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：津滨发展非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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津滨发展（000897）：津滨发展非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22494acc-9a52-4c98-9d1b-eca2ea80a3eb.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：津滨公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“大信”）2025 年度履职情况评估如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3957人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（一） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会 2025年第二次会议及 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2025年审计机构，聘请费用合计 97.8万
元。公司董事会对大信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任大信会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，大信会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及
母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计
师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为大信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70c6a781-cfa4-40b4-bc3e-feea90f7de0e.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：2026-09 关于拟续聘大信会计师事务所的公告
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本次拟续聘会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，2026年度审计费用相比2025年不发生变化，财务审计费为73
.35万元，内控审计费为24.45万元，合计97.8万元。上述事项尚需提交公司股东会审议。
具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计
师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任
本所的上市公司）同行业上市公司审计客户1家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目成员情况
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：刘勇
刘勇先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信
执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：解孟娇
解孟娇女士，拥有中国注册会计师执业资质。2024年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014开始在大信执业，20
25年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：杨柳
杨柳女士，拥有中国注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016开始在大信执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭
陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。本公司拟就2026年度财务报表审计项目向大信支付
的审计费用为人民币97.80万元（其中内部控制审计费用为人民币24.45万元），与2025年度相比保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对大信的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，
认为大信能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2026年度财务审计与内部控制审计工作的专业能
力和投资者保护能力。同意续聘大信为公司2026年度会计师事务所，财务审计费为73.35万元，内控审计费为24.45万元，合计97.8万
元，并将该议案提报董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会2026年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构，同意拟聘请大信为公司2026年度审计机构，并同意提交本公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第八届董事会2026年第一次会议决议；
2．董事会审计委员会会议纪要；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f631dce3-d5d3-405e-9ac6-eee5e034eb5e.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层2206。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3957人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（一） 聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会 2025年第二次会议及 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2025年审计机构，聘请费用合计 97.8万
元。公司董事会审计委员对大信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核
查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任大信会计师事务所为公司 2025年度审计
机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，大信会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及
母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计
师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 12 月 9 日召开第
八届董事会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同
意聘任大信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 13 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 25日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了大信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事
项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。（四）2026年 4月 27日，公司第八届董
事会审计委员会第三次会议召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为大信会计师事务所在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放
与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为大信
会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津津滨发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/424aa800-4ea6-49e4-bfb3-9441100744f7.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：2026-05 津滨发展2025年度内部控制自我评价报告
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津滨发展（000897）：2026-05 津滨发展2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a8eba7a-c37c-4df9-8e43-7e1358c2adf5.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：独立董事独立性情况的专项意见
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津滨发展（000897）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/280a13ab-58cf-4f2f-b956-ee885720f541.PDF
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2026-04-28 19:52│津滨发展（000897）：津滨发展非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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津滨发展（000897）：津滨发展非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fba656c1-7dc5-41ff-9e25-d39226976e8c.PDF
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2026-01-30 00:00│津滨发展（000897）：2025年年度业绩预告
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津滨发展（000897）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3c268035-6633-4099-8de1-024cb1fef143.PDF
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2025-12-26 19:49│津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告
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重要内容提示：
●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26日下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26日。其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 12 月 26日 9:15～15:00 期间的任意时间。（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东 229 人，代表股份 347,152,682 股，占公司有表决权股份总数的 21.4653%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 338,312,340 股，占公司有表决权股份总数的 20.9187%。
通过网络投票的股东228人，代表股份8,840,342股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。（2）中小投资者（除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份 8,840,342 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5466%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 228 人，代
表股份 8,840,342 股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。
（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律
师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（ 2
025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
总表决情况：
同意 343,286,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8863%；反对3,799,067 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0944%；弃权 67,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,974,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2656%；反对3,799,067 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.9742%；弃权 67,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7602%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会
议事规则》即行废止。公司原监事会主席王光华先生、监事刘喆女士将不再担任公司任何职务。职工监事王月然先生继续在公司担任
运营中心主任等原有职务。截至本公告披露日，刘喆女士持有公司 4000 股股份，按照相关规定继续履行锁定义务，其余两位监事均
未持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作
和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、审议《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 343,345,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9032%；反对3,743,408 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0783%；弃权 64,261 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,032,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9285%；反对3,743,408 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.3446%；弃权 64,261 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7269%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、审议《关于重新制订＜审计委员会工作实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 343,318,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8957%；反对3,742,407 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0780%；弃权 91,361 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6333%；反对3,742,407 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.3333%；弃权 91,361 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0335%。
表决结果：通过
4、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 343,246,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8749%；反对3,817,347 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0996%；弃权 88,502 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,934,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8179%；反对3,817,347 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.1810%；弃权 88,502 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0011%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、孙晴
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5c62520b-dfff-4c8d-b8f8-80b6bfa3f496.PDF
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2025-12-26 19:49│津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0830366b-bb7b-4674-a5b4-d33a92c4f717.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《股东会议事规则》
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津滨发展（000897）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2afbfc5b-a5f4-4b39-91ff-f4155a3815eb.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《董事会审计委员会工作实施细则》
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津滨发展（000897）：《董事会审计委员会工作实施细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/940f61b0-7fdc-4d34-aee6-53a620b2a3a9.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》
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津滨发展（000897）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/fb952c9f-76b9-4d2c-8a81-09461be3ad30.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：第八届监事会2025年第二次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于 2025 年 11 月 14日以邮件或送达方式发出
召开公司第八届监事会 2025 年第二次会议的通知。2025 年 12 月 9 日，公司召开了第八届监事会 2025 年第二次会议，会议应到
监事 3 名，实到监事3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《
公司章程》等有关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：
一、以 3票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于委托董事会办理取消监事会工作的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4ad02fe5-82a3-49e9-a367-ce9c275b44ee.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：第八届董事会2025年第二次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公
司第八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董
事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年
第一次临时股东会审议。
二、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修改《股东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一次
临时股东会审议。
三、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于重新制订《审计委员会工作实施细则》的议案，同意将该议案提交公司 2
025年第一次临时股东会审议。
四、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
五、 以9 票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审
计机构的议案，2025 年度审计费用相比 2024 年不发生变化，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8
万元。
同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
以上须提交股东会审议的议案内容详见巨潮资讯网。
六、以 9 票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案。
详情见巨潮资讯网上《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/caf7bc8f-7bd9-4760-9b2a-1f538ae57bf7.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《公司章程》修订对照表
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津滨发展（000897）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7487eb95-2f7a-42b6-8d55-025ca6232bde.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《公司章程 》
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津滨发展（000897）：《公司章程 》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b15a0601-8eaf-4bcc-8977-8ecdd3626563.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 9 日召开第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，2025 年度审计费用相比 2024 年不发
生变化，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8 万元。上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业上市公司审计客户 1家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 15 次、自律监管措施及纪律处分 12 次。58 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 24 人次、行政监管措施32 人次、自律监管措施及纪律处分 23 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘勇
刘勇先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在
本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过 4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：解孟娇
解孟娇女士，拥有中国注册会计师执业资质，2023 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过 2 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：杨柳
杨柳女士，拥有中国注册会计师执业资质，2024 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭
陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司
审计质量复核，2007 年开始在大信执业，近 3 年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。本公司拟就 2025 年度财务报表审计项目向大信支
付的审计费用为人民币 97.80 万元（其中内部控制审计费用为人民币24.45 万元），与 2024 年度相比保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对大信的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，
认为大信能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司 2025 年度财务审计与内部控制审计工作的专业
能力和投资者保护能力。同意续聘大信为公司 2025 年度会计师事务所，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合
计 97.8 万元，并将该议案提报董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会 2025 年第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，同意拟聘请大信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交本公司股
东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第八届董事会 2025 年第二次会议决议；
2．董事会审计委员会会议纪要；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d81d599a-9f65-440b-b975-899dbe87106f.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：关于变更办公地址的公告
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津滨发展（000897）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a59e5654-1944-4132-8f14-43e127898420.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，
决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 召开2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2025 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 一、审议关于取消监事会并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.00 二、审议关于修改《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案；
3.00 三、审议关于重新制订《审计委员会工作 非累积投票提案 √
实施细则》的议案；
4.00 四、审议关于续聘大信会计师事务所（特 非累积投票提案 √
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内
控审计机构的议案；
特别强调事项：
1.议案一、二为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
2.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2025 年 12 月
19 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2025 年 12 月 19 日下午
收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2025 年 12 月 22 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室
。
4、登记时间：2025 年 12 月 22 日（9:00-17:00）.
（二）登记地点：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室（天津市河西区友谊路 7号鑫银大厦 25 层）；邮编：300201；联系
电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：eveblue@163.com，联系人：刘娟女士。
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到
达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2025 年第二次会议决议
2、公司第八届监事会 2025 年第二次会议决议
附件 1： 2025 年第一次临时股东会网络投票操作流程
附件 2： 2025 年第一次临时股东会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/fff717bf-8a12-4cd8-ab32-d4678b97cefd.PDF
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2025-12-01 16:27│津滨发展（000897）：关于获取土地项目的自愿性信息披露公告
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为增加公司项目储备，公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司（以下简称“泰鸿公司”），于 2025 年 11月 30 日以联
合竞买方式通过参与公开挂牌获取了津东成（挂）2025-27 号地块项目。
该地块位于河东区银梭路与金梭北道交口，四至范围为：东至银梭道、现状住宅楼，西至韶山道，南至金梭北道，北至长征路；
该地块土地用途为城镇住宅、商业，国有建设用地使用权让年限为城镇住宅用地 70 年、商业用地 40 年；规划用地面积为 23178.5
㎡，容积率≤1.2，计容建筑面积为27814 ㎡，该地块出让成交价格为 47400 万元。本次竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通
过的土地储备额度授权范围内。
本次联合竞买的合作方为天津市嘉禾城市运营管理有限公司，该公司不属于公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立
由泰鸿公司控股的项目子公司的方式对该地块进行开发：公司或公司控股子公司将视项目资金需求在合作方同等条件前提下按照不高
于公司持股比例对项目子公司提供股东借款或给予融资担保支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f75092c8-18af-4317-b180-3b9017f89d7e.PDF
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2025-11-26 18:25│津滨发展（000897）：为全资子公司融资提供担保公告
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津滨发展（000897）：为全资子公司融资提供担保公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/47ee6378-7914-4540-ab0d-becef7bc02e7.pdf
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2025-10-28 16:39│津滨发展（000897）：2025年三季度报告
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津滨发展（000897）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e80681ff-5fa7-4707-ad73-3ae9510bb56d.PDF
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2025-10-27 16:52│津滨发展（000897）：关于获取土地项目的自愿性信息披露公告
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为增加公司项目储备，公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司（以下简称“泰鸿公司”），于 2025 年 10 月 27 日以联
合竞买方式通过参与公开挂牌获取了津北辰北（挂）2025-25 号地块项目。
该地块位于北辰区辰庆路与北辰道交口东南侧，四至范围为东至规划居住用地，南至辰悦道，西至辰庆路，北至北辰道；该地块
土地用途为城镇住宅，国有建设用地使用权出让年限为 70 年；规划用地面积为 35206 平米，容积率为≤1.4，计容建筑面积为 492
88 平米。该地块出让成交价格为 36600万元。本次竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内。
本次联合竞买的合作方为天津城发置业有限公司，该公司不属于公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立由公司控股
的项目子公司的方式对该地块进行开发；公司或公司控股子公司将视项目资金需求在合作方同等条件前提下按照不高于公司持股比例
对项目子公司提供股东借款或给予融资担保支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7d0cfec0-bdfa-4e22-aa75-260ffe9e6cfc.PDF
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2025-08-30 00:00│津滨发展（000897）：关于参加2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 9 月11 日（周四）15:00-17:00。
届时公司常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波先生、李军先生以及相关工作人员（如有特殊情况，出席人员会
有调整）将在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b2088be8-b01b-4033-b725-3868077bd29c.PDF
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2025-08-30 00:00│津滨发展（000897）：2025年半年度财务报告
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津滨发展（000897）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9a7de523-7e6e-4256-affa-5d20b311b89e.PDF
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2025-08-30 00:00│津滨发展（000897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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津滨发展（000897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e20e4e54-d2c4-4ee4-b296-a319ab4c15f7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│津滨发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236673.PDF
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2026-04-29│津滨发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236682.PDF
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2025-10-29│津滨发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749598.PDF
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2025-08-30│津滨发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224624679.PDF
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2025-04-29│津滨发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361063.PDF
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2025-04-29│津滨发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361118.PDF
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2024-10-31│津滨发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569864.PDF
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2024-08-31│津滨发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083629.PDF
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2024-04-27│津滨发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855889.PDF
〖免责条款〗
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