公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:17 │津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:16 │津滨发展（000897）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:15 │津滨发展（000897）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f20f262e-eba6-4036-92b8-162562ab77c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09bc833a-7f12-4a82-a0ed-a0ab8a606ec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a46ad39-fb93-4377-ba98-f32f5da2f2de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：关于变更职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51bc6114-48d4-41d6-9670-dccf444312cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:17│津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/364fbd6b-5a16-4925-bdea-a2ea70f74e59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49217794-58a0-4e39-9812-92264fe50da0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8f48ff6-05b9-46af-8c32-2f9dd7a9c8e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/821f46d1-59b9-44ef-900d-577a316b96a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:16│津滨发展（000897）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20fa4457-f794-45d1-aa61-354377bb94ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/87f0c206-f650-4f55-a97d-49408a2cd9df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：预计对所属全资及控股子公司提供融资担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/69c1212c-8a1d-4ef1-b86b-47807ade996f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba42d28e-d7c9-46b9-8297-5c5ed0adc248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6eb14024-33c8-41f6-b8cf-379c16c225df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46677f1f-02c1-472f-a7c3-219e93e19ca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:15│津滨发展（000897）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a7e38df-552c-46fd-8315-4a61e0b55e7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0bb890a6-de71-4c7b-bb4d-da6947d5a06d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cbe7d9e-d568-4267-aa22-1af8aa1e0c1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（岳子奇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：独立董事述职报告（岳子奇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96b4d86e-b132-4764-98eb-fc7ecad55ce7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（姚颐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：独立董事述职报告（姚颐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6448299-0774-4b7d-9931-d442791d2e31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:14│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（张连起）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：独立董事述职报告（张连起）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e60c523b-cee0-4be5-97f5-485841e149b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-26 18:40│津滨发展（000897）：关于取得土地项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为增加公司项目储备，公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司（以下简称“泰鸿公司”），于 2025年 2月 26 日以联合
竞买方式通过参与公开挂牌获取了津和山（挂）2025-05号地块项目。
该地块位于和平区山东路与哈密道交口，四至范围为东至沈阳道、南至热河路、西至哈密道、北至山东路；规划用地性质为二类
城镇住宅用地，国有建设用地使用权出让年限为 70年；规划用地面积为 4007.4平米，容积率为 1.0＜且≤1.7。该地块出让成交价
格为 29,600万元。本次竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内。
本次联合竞买的合作方为天津津城建设开发有限公司，该公司不属于公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立由泰鸿
公司控股的项目子公司的方式对该地块进行开发，并视项目资金需求在合作方同等借款前提下按照不高于泰鸿公司持股比例对项目子
公司提供股东借款。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/f7845908-1cf8-4303-936a-af6f4b4ae148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│津滨发展（000897）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3b53e4d5-d84b-469e-a2f7-106afff9b236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│津滨发展（000897）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/16593229-454a-4004-942a-e3425ba1b0df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：关于完成公司章程备案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修改公司章程的议案》，具体内容详见 2024-21号公告及《公司章程修正案》。
近日，公司完成了《公司章程》的备案手续，备案后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/524b7407-a8b8-4bc5-866d-f8aa77c1f327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年 10月 11日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 10月 11日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10 月 11日 9:15～9
:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11日 9:15～15:00 期间的任意时
间。
（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东 463人，代表股份 349,952,591股，占公司有表决权股份总数的 21.6384％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 338,312,340股，占公司有表决权股份总数的 20.9187％。
通过网络投票的股东 462 人，代表股份 11,640,251 股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况通过网络投票的中小股东 462人，代表股份
11,640,251股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所
见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于选举张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 346,469,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0046％；反对2,587,142股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7393％；弃权 896,302股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2561％。
中小股东总表决情况：
同意 8,156,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0742％；反对 2,587,142股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.2258％；弃权 896,302股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的7.7000％。
表决结果：通过
2、审议《关于选聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 346,680,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0649％；反对2,548,522股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7282％；弃权 723,802股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2068％。
中小股东总表决情况：
同意 8,367,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8879％；反对2,548,522 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.8940％；弃权 723,802 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.2181％。
表决结果：通过
公司选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务和内控审计机构，大信事务所的详细情况详见 2024-29号公
告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、孙晴
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/73419326-2b93-46d3-8e78-8abed89155cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/b0ac0a04-dde3-4ac4-866f-2ea967c9c7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/43fc555d-64dd-424e-a3d3-733df143d908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/d8415553-a881-4d34-b4c8-798746557ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/11e0b3c8-88e8-4828-830f-7709e60a76a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：第八届2024年监事会第二次通讯式会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会 2024
年第二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20日以通讯方式召开了会议。会议应到监事 3 名，3名监事出席了会议。本次会议符合《
公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》。同意报送交易所
进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/0370e6a9-35f6-4ecf-81cf-91914086b6a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：第八届2024年董事会第二次通讯式会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：第八届2024年董事会第二次通讯式会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/f89fad6e-5b08-40fe-904f-6da16c1e0f87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/05930ff8-c643-445d-b4aa-48890671e5f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/34d8f782-6b7a-49df-9d84-c77c3a5f8134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
津滨发展（000897）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/001f93c3-69ce-41d1-9115
|