公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │津滨发展（000897）：2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-26 19:49 │津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告 │
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│2025-12-26 19:49 │津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：《股东会议事规则》 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：《董事会审计委员会工作实施细则》 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：第八届监事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：第八届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-12-10 00:00 │津滨发展（000897）：《公司章程 》 │
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2026-01-30 00:00│津滨发展（000897）：2025年年度业绩预告
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津滨发展（000897）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3c268035-6633-4099-8de1-024cb1fef143.PDF
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2025-12-26 19:49│津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会决议暨取消监事会的公告
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重要内容提示：
●本次股东会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。
●本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26日下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26日。其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 12 月 26日 9:15～15:00 期间的任意时间。（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东 229 人，代表股份 347,152,682 股，占公司有表决权股份总数的 21.4653%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 338,312,340 股，占公司有表决权股份总数的 20.9187%。
通过网络投票的股东228人，代表股份8,840,342股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。（2）中小投资者（除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份 8,840,342 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5466%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 228 人，代
表股份 8,840,342 股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。
（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律
师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（ 2
025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
总表决情况：
同意 343,286,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8863%；反对3,799,067 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0944%；弃权 67,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,974,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2656%；反对3,799,067 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.9742%；弃权 67,202 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7602%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会
议事规则》即行废止。公司原监事会主席王光华先生、监事刘喆女士将不再担任公司任何职务。职工监事王月然先生继续在公司担任
运营中心主任等原有职务。截至本公告披露日，刘喆女士持有公司 4000 股股份，按照相关规定继续履行锁定义务，其余两位监事均
未持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作
和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、审议《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 343,345,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9032%；反对3,743,408 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0783%；弃权 64,261 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,032,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9285%；反对3,743,408 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.3446%；弃权 64,261 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7269%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，
根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、审议《关于重新制订＜审计委员会工作实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 343,318,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8957%；反对3,742,407 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0780%；弃权 91,361 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6333%；反对3,742,407 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.3333%；弃权 91,361 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0335%。
表决结果：通过
4、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 343,246,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8749%；反对3,817,347 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0996%；弃权 88,502 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,934,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8179%；反对3,817,347 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.1810%；弃权 88,502 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.0011%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、孙晴
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天津津滨发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议 ；
2、律师出具的《法律意见书》 ；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5c62520b-dfff-4c8d-b8f8-80b6bfa3f496.PDF
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2025-12-26 19:49│津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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津滨发展（000897）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0830366b-bb7b-4674-a5b4-d33a92c4f717.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《股东会议事规则》
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津滨发展（000897）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2afbfc5b-a5f4-4b39-91ff-f4155a3815eb.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《董事会审计委员会工作实施细则》
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津滨发展（000897）：《董事会审计委员会工作实施细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/940f61b0-7fdc-4d34-aee6-53a620b2a3a9.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》
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津滨发展（000897）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/fb952c9f-76b9-4d2c-8a81-09461be3ad30.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：第八届监事会2025年第二次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于 2025 年 11 月 14日以邮件或送达方式发出
召开公司第八届监事会 2025 年第二次会议的通知。2025 年 12 月 9 日，公司召开了第八届监事会 2025 年第二次会议，会议应到
监事 3 名，实到监事3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《
公司章程》等有关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：
一、以 3票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于委托董事会办理取消监事会工作的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4ad02fe5-82a3-49e9-a367-ce9c275b44ee.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：第八届董事会2025年第二次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公
司第八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董
事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年
第一次临时股东会审议。
二、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修改《股东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司 2025 年第一次
临时股东会审议。
三、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于重新制订《审计委员会工作实施细则》的议案，同意将该议案提交公司 2
025年第一次临时股东会审议。
四、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。
五、 以9 票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审
计机构的议案，2025 年度审计费用相比 2024 年不发生变化，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8
万元。
同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
以上须提交股东会审议的议案内容详见巨潮资讯网。
六、以 9 票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2025 年第一次临时股东会的议案。
详情见巨潮资讯网上《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/caf7bc8f-7bd9-4760-9b2a-1f538ae57bf7.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《公司章程》修订对照表
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津滨发展（000897）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7487eb95-2f7a-42b6-8d55-025ca6232bde.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：《公司章程 》
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津滨发展（000897）：《公司章程 》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b15a0601-8eaf-4bcc-8977-8ecdd3626563.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 9 日召开第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，2025 年度审计费用相比 2024 年不发
生变化，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8 万元。上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业上市公司审计客户 1家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 15 次、自律监管措施及纪律处分 12 次。58 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 24 人次、行政监管措施32 人次、自律监管措施及纪律处分 23 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘勇
刘勇先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在
本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过 4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：解孟娇
解孟娇女士，拥有中国注册会计师执业资质，2023 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过 2 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：杨柳
杨柳女士，拥有中国注册会计师执业资质，2024 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业
，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭
陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司
审计质量复核，2007 年开始在大信执业，近 3 年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
大信的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。本公司拟就 2025 年度财务报表审计项目向大信支
付的审计费用为人民币 97.80 万元（其中内部控制审计费用为人民币24.45 万元），与 2024 年度相比保持不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对大信的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，
认为大信能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司 2025 年度财务审计与内部控制审计工作的专业
能力和投资者保护能力。同意续聘大信为公司 2025 年度会计师事务所，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合
计 97.8 万元，并将该议案提报董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会 2025 年第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，同意拟聘请大信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交本公司股
东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第八届董事会 2025 年第二次会议决议；
2．董事会审计委员会会议纪要；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d81d599a-9f65-440b-b975-899dbe87106f.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：关于变更办公地址的公告
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津滨发展（000897）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a59e5654-1944-4132-8f14-43e127898420.PDF
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2025-12-10 00:00│津滨发展（000897）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，
决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14：00 召开2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、
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