公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-31 00:00 │津滨发展（000897）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │津滨发展（000897）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │津滨发展（000897）：关于完成公司章程备案的公告 │
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│2024-10-12 00:00 │津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-12 00:00 │津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-10-12 00:00 │津滨发展（000897）：公司章程 │
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│2024-09-21 00:00 │津滨发展（000897）：拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-09-21 00:00 │津滨发展（000897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-09-21 00:00 │津滨发展（000897）：第八届2024年监事会第二次通讯式会议决议公告 │
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│2024-09-21 00:00 │津滨发展（000897）：第八届2024年董事会第二次通讯式会议决议公告 │
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2024-10-31 00:00│津滨发展（000897）：董事会决议公告
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津滨发展（000897）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3b53e4d5-d84b-469e-a2f7-106afff9b236.PDF
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2024-10-31 00:00│津滨发展（000897）：2024年三季度报告
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津滨发展（000897）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/16593229-454a-4004-942a-e3425ba1b0df.PDF
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2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：关于完成公司章程备案的公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修改公司章程的议案》，具体内容详见 2024-21号公告及《公司章程修正案》。
近日，公司完成了《公司章程》的备案手续，备案后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/524b7407-a8b8-4bc5-866d-f8aa77c1f327.PDF
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2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年 10月 11日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 10月 11日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10 月 11日 9:15～9
:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11日 9:15～15:00 期间的任意时
间。
（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：董事会；
（6）主持人：董事长华志忠先生；
（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
（1）通过现场和网络投票的股东 463人，代表股份 349,952,591股，占公司有表决权股份总数的 21.6384％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 338,312,340股，占公司有表决权股份总数的 20.9187％。
通过网络投票的股东 462 人，代表股份 11,640,251 股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。
（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况通过网络投票的中小股东 462人，代表股份
11,640,251股，占公司有表决权股份总数的0.7197％。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所
见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于选举张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 346,469,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0046％；反对2,587,142股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7393％；弃权 896,302股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2561％。
中小股东总表决情况：
同意 8,156,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0742％；反对 2,587,142股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.2258％；弃权 896,302股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的7.7000％。
表决结果：通过
2、审议《关于选聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 346,680,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0649％；反对2,548,522股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7282％；弃权 723,802股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2068％。
中小股东总表决情况：
同意 8,367,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8879％；反对2,548,522 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.8940％；弃权 723,802 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.2181％。
表决结果：通过
公司选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务和内控审计机构，大信事务所的详细情况详见 2024-29号公
告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所
2、律师姓名：杨新晶、孙晴
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/73419326-2b93-46d3-8e78-8abed89155cf.PDF
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2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会法律意见书
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津滨发展（000897）：津滨发展2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/b0ac0a04-dde3-4ac4-866f-2ea967c9c7a5.PDF
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2024-10-12 00:00│津滨发展（000897）：公司章程
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津滨发展（000897）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/43fc555d-64dd-424e-a3d3-733df143d908.PDF
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2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：拟变更会计师事务所的公告
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津滨发展（000897）：拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/d8415553-a881-4d34-b4c8-798746557ae2.PDF
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2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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津滨发展（000897）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/11e0b3c8-88e8-4828-830f-7709e60a76a9.PDF
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2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：第八届2024年监事会第二次通讯式会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会 2024
年第二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20日以通讯方式召开了会议。会议应到监事 3 名，3名监事出席了会议。本次会议符合《
公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》。同意报送交易所
进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/0370e6a9-35f6-4ecf-81cf-91914086b6a0.PDF
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2024-09-21 00:00│津滨发展（000897）：第八届2024年董事会第二次通讯式会议决议公告
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津滨发展（000897）：第八届2024年董事会第二次通讯式会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/f89fad6e-5b08-40fe-904f-6da16c1e0f87.PDF
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2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：2024年半年度财务报告
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津滨发展（000897）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/05930ff8-c643-445d-b4aa-48890671e5f7.PDF
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2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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津滨发展（000897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/34d8f782-6b7a-49df-9d84-c77c3a5f8134.PDF
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2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
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津滨发展（000897）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/001f93c3-69ce-41d1-9115-7468264a04a9.PDF
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2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：2024年半年度报告摘要
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津滨发展（000897）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8543b985-b232-4438-92c2-c4b38cf68728.PDF
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2024-08-31 00:00│津滨发展（000897）：2024年半年度报告
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津滨发展（000897）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/dbf866da-118d-4d91-b50c-02f62541936b.PDF
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2024-08-21 00:00│津滨发展（000897）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
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津滨发展（000897）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/2ba9f265-5cf6-46fb-9237-e2d1d2e6f3ce.PDF
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2024-08-21 00:00│津滨发展（000897）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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津滨发展（000897）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/6edacb99-048f-429e-940a-9a94edb50b8e.PDF
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2024-08-21 00:00│津滨发展（000897）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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津滨发展（000897）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/8e8fe12d-ef50-4d68-b54b-f7ab2815ad36.PDF
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2024-08-21 00:00│津滨发展（000897）：第八届监事会2024年第一次会议决议公告
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津滨发展（000897）：第八届监事会2024年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/623f091b-b118-45d5-9aac-8425ef3a1b2f.PDF
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2024-08-21 00:00│津滨发展（000897）：第八届董事会2024年第一次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2024 年 8 月 9 日以传真或送达方式发出召开公司第八届
董事会2024 年第一次会议的通知，2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开了第八届董事会 2024 年第一次会议。会议应到董事 9 名
，9 名董事出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，全体董事推举董事华志忠先生主持会议。会议符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举华志忠先生担任公司第八届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》。第八届董事
会专门委员会组成如下：
1、董事会战略委员会组成：
主任委员：华志忠
委员：岳子奇、徐阳雪、崔铭伟、于志丹
2、董事会提名委员会组成：
主任委员：岳子奇
委员：梁津明、华志忠
3、董事会审计委员会组成：
主任委员：姚颐
委员：梁津明、谭文通
4、董事会薪酬与考核委员会组成：
主任委员：梁津明
委员：岳子奇、华志忠
5、董事会问责委员会组成：
主任委员：华志忠
委员：王光华、赵忱、谭文通、白雪
上述各专业委员会组成人员任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任于志丹先生担任公司常务副总经理，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任刘志勇先生、郝波先生、李军先生担任公司副总经理，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满
之日。
公司董事会中无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意继续聘任于志丹先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。
六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订信息披露内部问责制度的议案》。
备查文件：
1、《天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/f4ea1b7c-ecaf-4aa8-995b-b2e83f528f31.PDF
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2024-08-10 00:00│津滨发展（000897）：候选人声明与承诺(梁津明)
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声明人梁津明，作为天津津滨发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梁津明提名为天津津
滨发展股份有限公司（以下简称该公司）第8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人
独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√ 是
□ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√ 是
□ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√ 是
□ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
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