公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 16:47 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-06 18:22 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届第七次董事会决议公告 │
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│2026-04-14 17:22 │鞍钢股份（000898）：H股公告-董事会会议通告 │
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2026-06-02 16:47│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二六年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b061f339-31f2-4dd0-88fa-4c46d00bbba8.PDF
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2026-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年度股东会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1145a216-1b5f-442f-8ab6-4b5361ee247f.PDF
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2026-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：鞍钢股份有限公司 2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：本公司董事会
2026年 5月 29日，本公司第十届董事会第九次会议批准公司于 2026年 6月 29日召开 2026年第一次临时股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:00
（2）网络投票时间：2026年 6月 29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投
票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记
有限公司登记在册的持有公司 H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
授权委托书见附件 1。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度》
提案 1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案的具体内容见 2026年 5月 30日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》及《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。
三、会议登记等事项
1.登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2.登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3.登记时间：2026年 6月 25-26日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
1.鞍钢股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2026年 5月 29日附件 1
授权委托书
本人/本单位作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托***先生/女士出席鞍钢股份有限公司 2026年第一次临时股东会，并对会
议议案行使如下表决权：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度》
特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人（签名或法人盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数： 股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a9f1ba70-df87-4899-9486-bd30473dc088.PDF
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2026-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：2025年度股东会的法律意见
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鞍钢股份（000898）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/de8730d5-097d-491b-a4a2-2302263ca61c.PDF
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2026-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立健全科学、规范、透明的董事、高级管理人员薪酬管理体系，强化激励约束机制，促进鞍钢股份有限公司（以下
简称公司）战略目标实现与可持续发展，保障股东、公司及员工利益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等，以《公
司章程》界定为准）。
第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）战略导向原则。聚焦核心战略目标，强化绩效导向，通过考核指标设计引导其紧密服务于公司中长期发展战略与股东价值
最大化目标。
（二）价值创造原则。薪酬与履职表现及组织经营成果深度绑定，实行“业绩升则薪酬增、业绩降则薪酬减”的刚性联动机制。
（三）市场对标原则。薪酬水平基于行业、规模、地域可比企业的市场化数据进行动态校准，确保具备外部竞争力的同时兼顾内
部公平性与成本合理性。
（四）风险共担原则。通过递延支付、追索止付及长期激励锁定期等机制，对因重大决策失误、财务造假或未勤勉尽责导致公司
受损的，依法依规追溯收回已发放薪酬。
（五）合规透明原则。推进薪酬分配市场化、规范化，严格薪酬分配决策程序，确保程序合法、过程公开、结果可监督，切实保
障投资者知情权与治理参与权。
第二章 薪酬管理机构职责
第四条 公司董事会主要职责：
（一）审议董事薪酬方案；
（二）批准高级管理人员薪酬方案；
（三）监控、指导董事、高级管理人员考核评价和薪酬管理制度的运行；
（四）审定董事、高级管理人员考核评价和薪酬管理运行中的重大或突发变化事项。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程及《鞍钢股份有限公司薪酬与考核委员会职权范围书》规定的其他事项。
第六条 公司人力资源部、企业管理部、财务运营部等相关职能部门按照董事和高级管理人员薪酬政策与方案、经营业绩考核办
法负责具体实施。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
董事、高级管理人员薪酬方案及年度薪酬情况依据相关法律、法规予以披露。
第三章 薪酬结构及执行标准
第八条 公司独立董事薪酬采取固定津贴形式。公司执行董事、职工董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激
励等构成，其中绩效年薪占比原则上不低于年薪总水平（基本年薪+绩效年薪）的 60%。
（一）基本年薪：是履行正常职责所获得的年度基本收入。
（二）绩效年薪：是按经营业绩实现程度和特别奖励而获得的年度收入。
（三）中长期激励：是对长期经营业绩和贡献给予的激励，包括任期激励以及股权激励、分红激励、科技成果转化等收益。
第九条 公司执行董事、职工董事和高级管理人员除上述薪酬外，可领取符合国家和公司相关政策规定的津贴、补贴、福利等薪
酬外待遇。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
（一）公司独立董事领取的固定津贴，标准经股东会批准后定时发放，除此之外不再领取其他报酬。
（二）公司执行董事和职工董事按照其在公司内部担任的其他职务开展绩效考核评价及确定薪酬标准，不因其担任董事职务而在
公司领取额外的薪酬。
（三）公司非执行董事不在公司领取薪酬。
（四）公司高级管理人员按照其在公司内部担任的管理职务开展绩效考核评价及确定薪酬标准。
第四章 考核与薪酬发放
第十一条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，并按照履职评价结果发放独立董事津贴。
公司执行董事、职工董事和高级管理人员承担与公司业绩要求相匹配的考核指标，绩效年薪严格与年度综合考核评价结果挂钩，
考核结果称职及以上的，按相应标准兑现，考核结果基本称职及以下或受到处分处理的，相应扣减甚至不予发放绩效年薪。
第十二条 公司独立董事津贴经股东会批准后定时发放。公司执行董事、职工董事和高级管理人员依据相应岗位标准按月发放薪
酬，月度薪酬包含基本年薪和部分绩效年薪，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和综合考核评价后支付，综合考核评价应当依据经
审计的财务数据开展。
第十三条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，除另有约定外，按其实际任期计算薪酬并予以发
放。
第十五条 董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据法律法规的规定，代扣个人所得税。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应依法依规要求赔偿，同时根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》存在冲突的，以国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/14f2824c-a269-4f04-85e7-c15163bb1579.PDF
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2026-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 5月 25日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026年 5月 29日在
公司会议室召开第十届董事会第九次会议，董事田勇先生主持会议。公司现有董事 8人，出席本次会议董事 8人，其中董事长王军先
生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事田勇先生代为出席并表决；董事赵忠民先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事李景
东先生代为出席并表决，独立董事胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。
该议案将提交公司 2026年第一次临时股东会批准。
《鞍钢股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于 2026年 5 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn。
议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 6 月 29 日下午两点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见 2026年 5月 30日刊登于
中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》
议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份有限公司收缴子公司利润的议案》。
为提升公司资金使用效率，提高投资回报率，根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》，公司收缴子公司利润 23,07
8万元。
议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于烧结厂四烧 265 烧结机公开转让的议案》。
为盘活无效资产，促进资产效益最大化，公司批准将已停用的烧结厂四烧 265烧结机部分资产通过产权交易机构公开转让。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2143f65f-50c9-48c8-913a-fea51af7933b.PDF
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2026-05-06 18:22│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二六年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f717371c-09e2-425b-9787-abbbbfa51c6e.PDF
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2026-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：2026年一季度报告
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鞍钢股份（000898）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a60468bc-f317-4546-bd5d-d0cf5156da4f.PDF
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2026-04-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第十届第七次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 14日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026年 4月 29日在
公司会议室召开第十届董事会第七次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8人，出席本次会议董事 8人，其中非执行董事
谭宇海先生、独立董事朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2026年第一季度报告》。
《鞍钢股份有限公司 2026年第一季度报告》刊登于 2026年 4月 30日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及
巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于2026 年定点帮扶工作及捐赠计划的议案》。
公司制定了 2026年定点帮扶工作计划、2026年帮扶无偿捐赠资金计划，2026年将持续按照"好"的标准谋划和组织实施帮扶工作
，助推帮扶地乡村全面振兴。
议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于放行冷轧厂 4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》
。
为推动公司冷轧 4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等战略重点领域拓展，并提升产线生产效率，批准公司放行实
施冷轧厂 4#镀锌机组拓品改造项目。
议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。
为规范董事会授权管理行为，提高经营决策质量与效率，根据《中央企业董事会授权管理办法（试行）》，结合公司实际，对 2
022年下发的《鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法》进行了修订，修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司董事会授权管理规则》
。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8c815a38-62fe-4434-8a4e-cd574ef555f5.PDF
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2026-04-14 17:22│鞍钢股份（000898）：H股公告-董事会会议通告
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容而引致的任
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