公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-05 18:42 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-02 17:47 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2024-11-29 17:07 │鞍钢股份（000898）：H股公告-股东通函 │
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│2024-11-19 17:07 │鞍钢股份（000898）：H股公告－H股股份过户登记处变更 │
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│2024-11-14 17:22 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于高管辞任的公告 │
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│2024-11-14 17:21 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十三次董事会决议公告 │
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│2024-11-04 19:57 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2024-10-31 00:00 │鞍钢股份（000898）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │鞍钢股份（000898）：董事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2025-2027年度 │
│ │）》的关联交易公告 │
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2024-12-05 18:42│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届第二十七次董事会审议通过了《关于聘任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计师的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上述
议案。具体内容详见公司于 2024年 3 月 29 日、2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。今日，公司收到立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）出具的《关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次签字会计师及质量控制复核人变更的基本情况
立信作为公司 2024 年度财务审计机构，原委派顾欣先生、石爱红女士分别为公司 2024 年度财务报表审计报告和内部控制审计
报告的签字注册会计师、质量控制复核人，由于立信内部工作调整，现将签字注册会计师由顾欣先生变更为韩冰女士，质量控制复核
人由石爱红女士变更为孙念韶先生。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
开始为本公司
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
业时间 公司审计时间 执业时间
时间
签字注册会计师 韩冰 2016 年 2015 年 2016 年 2024 年质量控制复核人 孙念韶 2017 年 2014 年 2017 年 2024 年
1. 签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩冰
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 胜华新材料集团股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 中国医药健康产业股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 签字注册会计师
2. 质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：孙念韶
时间 上市公司名称 职务
2023 年 国电电力发展股份有限公司 签字注册会计师
2022 年 陕西宝光真空电器股份有限公司 签字注册会计师
2021-2022 年 汇中仪表股份有限公司 签字注册会计师
（二）诚信记录
签字注册会计师韩冰女士、质量控制复核人孙念韶先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
签字注册会计师韩冰女士、质量控制复核人孙念韶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024 年度财务报告审计工作产生影响。
四、备查文件
1. 立信出具的《关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/51d271d9-b8cb-49c6-bf79-ce088d81e912.PDF
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2024-12-02 17:47│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/8df2eeea-cae8-4402-a89d-78112baa8176.PDF
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2024-11-29 17:07│鞍钢股份（000898）：H股公告-股东通函
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鞍钢股份（000898）：H股公告-股东通函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e3324805-f008-47b9-a319-34f337969b71.PDF
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2024-11-19 17:07│鞍钢股份（000898）：H股公告－H股股份过户登记处变更
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何損失承擔任何責任。
（股份編號：0347）
H股股份過戶登記處變更鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十二月一日起，本公
司之H股股份過戶登記處更換為：
香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712–1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
由二零二四年十二月一日起，本公司的H股股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中央證券登記有限公司辦理。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市
二零二四年十一月十九日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事 獨立非執行董事
王軍 汪建華
張紅軍 王旺林
王保軍 朱克實
鄧強 胡彩梅
非執行董事
譚宇海
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/767c8450-bca7-484a-a30c-71271bab1661.PDF
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2024-11-14 17:22│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于高管辞任的公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于高管辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1b7efb45-cda4-49e3-b1d6-a1291ca2e105.PDF
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2024-11-14 17:21│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十三次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 11 月
14 日以通讯方式召开第九届第三十三次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
因工作需要，根据提名委员会的提名，现聘任余浩澜先生为公司副总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，余浩澜先生具有丰
富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。余浩澜先生简历见附件 1。
议案二、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于鞍钢股份开展天物财司逾期票据债权受偿工作的议案》。
按照天津物产集团有限公司重整计划及法院判决，公司将就持有的天津物产集团财务有限公司逾期票据开展债权受偿工作，并与
管理人指定信托平台及债转股平台签订相关受偿协议。
议案三、以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份 2024 年度内部控制评价工作方案》。
该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审议通过。为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，进一步提升公
司合规经营管理水平和防范化解重大风险能力，按照国务院国资委《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事
项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号）等文件要求，公司编制了《鞍钢股份 2024年度内部控制评价工作方案》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/898fe49c-8837-409d-aa67-a0f4406bc4e5.PDF
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2024-11-04 19:57│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/544382e0-d6b4-4d71-9e17-fd99a00b4dd2.PDF
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2024-10-31 00:00│鞍钢股份（000898）：2024年三季度报告
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鞍钢股份（000898）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/400642b6-8ce9-4aaf-8936-9066c8513774.PDF
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2024-10-31 00:00│鞍钢股份（000898）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以书面方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在鞍
钢集团朝阳钢铁有限公司（以下简称朝阳钢铁）会议室召开第九届第三十二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9
人，出席本次会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
《鞍钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月31 日中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
、 巨 潮 资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 。
议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于对钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目销号的
议案》。
因公司对灵山地区规划发生变化，原已放行的钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目未能实施，公司决定将该项目销号
。
议案三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于朝阳市龙城区政府收储朝阳钢铁闲置土地及部分资产的议
案》。
经与朝阳市龙城区人民政府沟通协商，公司同意在不影响朝阳钢铁生产运营、未来规划及最大限度减少动迁量的情况下，将朝阳
钢铁所属的闲置土地及部分地上资产由朝阳市龙城区政府收储，区政府将按评估结果给予相应补偿。根据评估值确定收储补偿款总计
约为 7065.18 万元。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/be80d333-d618-4b96-80fa-91932da97df2.PDF
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2024-10-25 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2025-2027年度）》
│的关联交易公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于与鞍钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（2025-2027年度）》的关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4d259a76-5ec9-4ad1-ac4a-56c47b6d4984.PDF
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2024-10-25 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ab9cc58f-08f0-41fc-b8cd-5818a46f2a56.PDF
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2024-10-25 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027
│年度）》的关联交易公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的关联交
易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c6ec1c53-356c-4ac3-af6b-7d5a3efe4972.PDF
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2024-10-25 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出董事会通知，并于 2024 年 10 月 23 日以通
讯方式召开第九届第三十一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席会议董事 9人。本次会议的召开符合《
公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签署《商品互供框架协议（2
025-2027 年度）》的议案》。
该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王军先生、张红军先生、王保军先生、邓强先生、谭宇海先生回避表决。
该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告》。
议案二：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团有限公司签署<服务互供框架协议（20
25-2027 年度）>的议案》。
该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王军先生、张红军先生、王保军先生、邓强先生、谭宇海先生回避表决。
该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告》。
议案三：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议
（2025-2027 年度）>的议案》。
该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王保军先生、谭宇海先生回避表决。
该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2025-2027 年度）>的关联交易公告》。
议案四：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署<产业金融服务
框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。
该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王保军先生、谭宇海先生回避表决。
该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》关联交易公告》。
议案五：会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开鞍钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024
年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类别股东会的议案》。
公司定于 2024 年 12 月 30 日下午两点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2
024 年第二次外资股类别股东会。
具体内容请详见 2024 年 10 月 25 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
《鞍钢股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会的
通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9e858b39-124b-4610-8f3c-3dc230464a7c.PDF
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2024-10-25 00:00│鞍钢股份（000898）：2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类
│别股东会的通知
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类
别股东会的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d8e90317-2ddf-4be1-b167-4cdbe96c527d.PDF
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2024-10-18 00:00│鞍钢股份（000898）：H股公告-董事会会议通告
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何損失承擔任何責任。
（股份編號：0347）
董事會會議通告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」
）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年十月三十日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零
二四年九月三十日止九個月的業績。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市
二零二四年十月十七日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事 獨立非執行董事
王軍 汪建華
張紅軍 王旺林
王保軍 朱克實
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