公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 21:48 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 19:02 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份董事会议事规则》修订内容对照表 │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十七次董事会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份股东大会议事规则》修订内容对照表 │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（王旺林 ） │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（朱克实） │
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│2025-07-01 00:00 │鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（朱克实 ） │
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2025-07-14 21:48│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2025年半年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
2. 预计的经营业绩：亏损
按《中国企业会计准则》计算
项目 本报告期 上年同期
2025 年 1 月 1 日- 2024 年 1 月 1 日-
2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日
归属于上市公司股 亏损：约人民币 1,144 百万元 亏损：人民币 2,689 百万元
东的净利润 比上年同期减亏：约 57.46%
归属于上市公司股 亏损：约人民币 1,231 百万元 亏损：人民币 2,670 百万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期减亏：约 53.90%
基本每股收益 亏损：约人民币 0.122 元/股 亏损：人民币 0.287 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所预审
计。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，钢铁行业形势较去年同期有一定好转，销售端钢材价格和采购端原料价格整体仍呈下跌趋势，钢铁市场整体供
大于求的局面尚未根本改善。公司坚持以降本增效为中心，围绕“算账经营”、着力“五型企业”建设，加大市场开拓和调品力度，
提升运营效率、深挖能源潜力，优化采购半径、着力系统降本，提升企业市场竞争力。上半年，公司归属于上市公司股东的净利润约
为-11.44 亿元，同比减亏 15.45 亿元，减亏幅度达 57.46%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025 年半年度报告披露的数据为
准。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法
律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9d3f8ea1-20ca-4da4-b4d9-0741474c86b9.PDF
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2025-07-02 19:02│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/31505445-e77f-4dc1-891c-de3e0de64d27.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
2025年 6月 30日，本公司第九届第三十七次董事会批准本公司于 2025年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 15:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7 月 28 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，
以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
1. 提案名称
表一 股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举第十届董事会执行董事和非执行董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举王军先生为第十届董事会执行董事 √
1.02 选举张红军先生为第十届董事会执行董事 √
1.03 选举李景东先生为第十届董事会执行董事 √
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事会非执行董事 √
2.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案 应选人数 4 人
2.01 选举王旺林先生为第十届董事会独立非执行董事 √
2.02 选举朱克实先生为第十届董事会独立非执行董事 √
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事会独立非执行董事 √
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事会独立非执行董事 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
其中，提案3.00为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案1.00、2.00、3.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果
。
上述议案的具体内容见 2025年 7月 1日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《鞍钢股份有限公司第九届第三十七次董事会决议公告》《<鞍钢股份有限公司章程>修订内容对照表》《<鞍钢股份有限公司股东
大会议事规则>修订内容对照表》《<鞍钢股份有限公司董事会议事规则>修订内容对照表》等。
2．特别提示
（1）独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）提案 1、2 为以累积投票方式选举执行董事和非执行董事（应选人数 4 人）、独立非执行董事（应选人数 4 人）。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3. 登记时间：2025 年 7 月 24-25 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及的具体操作内容见附件2。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十七次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5bccffa9-31b0-4707-bebb-d18be71fc79a.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份董事会议事规则》修订内容对照表
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鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份董事会议事规则》修订内容对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cfc165f5-35bf-4185-9091-5f2260939713.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十七次董事会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十七次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/caadc4c2-783b-46d6-abb9-982687166d21.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份股东大会议事规则》修订内容对照表
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鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份股东大会议事规则》修订内容对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4729dbb9-6c20-4755-a882-c9d9d7191b72.pdf
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于变更证券事务代表的公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）董事会于近日收到证券事务代表曲圣昱先生提交的书面辞职报告，曲圣昱先生因
工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，曲圣昱先生仍将在公司担任其他职务。
曲圣昱先生目前未持有公司股份。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第九届第三十七次董事会，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》，批准聘任张俊峰先生为公司证券事务代表。
一、张俊峰先生简历
张俊峰先生，出生于 1981 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，现任鞍钢股份董事会秘书室主任、党委办公
室（公司办公室）副主任、鞍山钢铁党委办公室（公司办公室）副主任、鞍山钢铁董事会办公室主任。张俊峰先生毕业于鞍山科技大
学材料科学与工程学院获材料科学与工程专业工学学士学位；毕业于辽宁科技大学材料与冶金学院获工程硕士学位。张俊峰先生曾任
鞍钢股份炼钢总厂副厂长、鞍钢股份线材厂党委书记、厂长、工会主席、鞍山钢铁法律合规部副总经理、鞍钢股份法律合规部副总经
理。
张俊峰先生目前未持有公司股票。张俊峰先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
除上述情况外，张俊峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在
证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、联系方式
证券事务代表
姓名 张俊峰
联系地址 辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
电话 86-412-6751100
传真 86-412-6727772
电子信箱 zhangjunfeng@ansteel.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5264809f-27b0-44ce-9c3e-91b5e7ed2e03.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（王旺林 ）
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鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（王旺林 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3493b599-06fc-4310-82f4-3ca242afd341.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（朱克实）
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鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（朱克实）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ba787d86-c097-498f-afb8-999bc521c444.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（朱克实 ）
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鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（朱克实 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6ddb971a-d1fc-4d60-bd73-cc699c4676fe.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（胡彩梅）
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鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（胡彩梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/41ba5e83-7d31-468c-b669-3caf10f81728.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（刘朝建）
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鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（刘朝建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c195b13e-0fbd-4bf6-ba37-7a939cd87fd1.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（刘朝建）
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鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（刘朝建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b3c9b9d6-b289-497c-8ff2-abd64476e7f1.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（胡彩梅）
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鞍钢股份（000898）：独立董事候选人声明（胡彩梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5a8d2458-917a-4df4-8467-4eef047f27c3.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（王旺林）
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鞍钢股份（000898）：独立董事提名人声明（王旺林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/943b6c4d-d5df-4e2a-864a-5893666b4628.PDF
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2025-07-01 00:00│鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份章程》修订内容对照表
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鞍钢股份（000898）：《鞍钢股份章程》修订内容对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/55ab6659-a71c-45dc-acf6-abd968638596.PDF
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2025-06-03 20:14│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度股东大会决议公告
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鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/8bc9a903-9f82-4ef8-8b19-710100a73bfa.PDF
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2025-06-03 20:12│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d55de799-9326-49b3-a074-69553f9ac6ab.PDF
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2025-06-03 20:10│鞍钢股份（000898）：2024年度股东大会的法律意见书
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鞍钢股份（000898）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/189b7755-8add-4b75-84b9-d1318b7a84b2.PDF
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2025-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于独立董事辞任的公告
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2025 年 5 月 29 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事汪建华先生提交的书面辞职报告。根据中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过 6 年。汪建华先生因任期已满 6 年，申
请辞去公司独立董事、董事会下属提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会）委员等职务
。由于汪建华先生辞任导致公司董事会下属提名委员会中独立董事未过半数，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，汪建华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞职报告将在提名委员会成员结构满足相关要求后生效。
辞任生效后，汪建华先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生已确
认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项
。
公司董事会谨此向汪建华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/55ba55f8-0778-4249-bf85-09c7381e7cbb.PDF
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2025-05-30 00:00│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份董事会监事会换届延期提示性公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期于2025 年 5 月 29 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作
尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任
期亦将相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及董事会各专门委员会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等
有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
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