公司公告☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 19:02 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于董事、高管辞任及董事会秘书变更公告 │
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│2025-02-11 19:01 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十四次董事会决议公告 │
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│2025-02-11 18:59 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-05 19:57 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-01-24 21:38 │鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 19:37 │鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 │
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│2024-12-30 20:19 │鞍钢股份（000898）：：鞍钢股份2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年│
│ │... │
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│2024-12-30 20:17 │鞍钢股份（000898）：H股公告-更改香港主要营业地址及法律程序代理人 │
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│2024-12-30 20:16 │鞍钢股份（000898）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-30 20:15 │鞍钢股份（000898）：2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资│
│ │类别股东会的法律意见书 │
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2025-02-11 19:02│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于董事、高管辞任及董事会秘书变更公告
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因工作变动，王保军先生于 2025 年 2 月 11 日向鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去
公司执行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，王保军先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。
辞任后，王保军先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，王保军先生持有公司 A 股股票 177,885 股，其本
人承诺离任后六个月内不主动转让其所持公司股份。王保军先生已确认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不
存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。
公司董事会谨此向王保军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。
2025年2月11日，经公司董事会提名委员会提名，第九届第三十四次董事会审议批准了聘任李景东先生为公司董事会秘书，聘任
自董事会批准之日起生效。李景东先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将尽快参加深圳证券交易所举办
的董事会秘书任职资格培训。
李景东先生联系方式如下：
联系电话：0412-6736889
传真：0412-6722093
电子邮箱：lijingdong69@ansteel.com.cn
联系地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b1561c3b-3e15-4e5d-9e5f-839a01a0b9f4.PDF
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2025-02-11 19:01│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份第九届第三十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 6 日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 2 月 11
日以通讯方式召开第九届第三十四次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任李景东先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书
的议案》。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任李景东先生为公司副总经理、总会计师、董事会秘书。根据《公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，经审查，李景东先生具有会计专长及丰富的财务管理工作经验，符合担任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的任职资格
。李景东先生简历见附件。
议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于提名李景东先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议
案》。
该议案已经过公司提名委员会审议通过。
根据提名委员会建议，董事会现提名李景东先生为第九届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届
满为止。李景东先生简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案将提交公司临时股东大会审议批准。
议案三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于聘任李景东先生为联席公司秘书的议案》。
聘任李景东先生担任公司联席公司秘书。根据《香港联合交易所证券上市规则》，李景东先生担任公司联席公司秘书尚需获得香
港联合交易所关于相关任职资格的豁免后方可生效。
议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于委任李景东先生为公司授权代表的议案》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司需委任授权代表作为公司与香港联合交易所的主要沟通渠道。鉴于
公司原授权代表王保军先生因工作调动已辞任公司授权代表职务，现委任李景东先生为公司授权代表。
议案五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层 2024-2026 年度任期经营业绩考核指标的议案
》。
为落实“两制一契”管理要求，充分调动公司经理层成员履职尽责、干事创业的积极性，公司结合经理层职责分工，制订了经理
层 2024-2026年度任期经营业绩考核指标，通过将经理层年度考核评价与任期考核评价相结合，建立效益薪酬追索制度，体现强激励
、硬约束。
议案六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司变更企业类型的议案》。
公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为股份有限公司（中外合资、上市）。根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《
市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）要求，公司拟将企业类
型变更为股份有限公司（外商投资、上市）。本次变更不涉及《公司章程》修改。
该议案将提交公司临时股东大会审议批准。
议案七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于调整鞍钢股份鲅鱼圈分公司流化床氢气炼铁中试线项目投
资计划的议案》。
公司根据鞍钢股份鲅鱼圈分公司流化床氢气炼铁中试线项目的实际需求对该项目投资计划进行了调整。
议案八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2025 年 3 月 12 日下午两点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请详见 2025 年 2 月 12 日
刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日附件
李景东先生简历：
李景东先生出生于1977年3月，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，硕士学位。现任公司党委常委、鞍山钢铁集团有
限公司党委常委。曾任鞍钢集团有限公司财务部副总经理，鞍钢集团有限公司财务共享服务中心主任，凌源钢铁集团有限责任公司党
委常委兼凌源钢铁股份有限公司董事、副总经理、总会计师等职务。
李景东先生目前未持有公司股票。除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。李景东先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/353ab66b-9415-44c8-a8de-00ac269d0e8f.PDF
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2025-02-11 18:59│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：本公司董事会
2025年 2月 11 日，本公司第九届第三十四次董事会批准本公司于 2025年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14：00 时整。
网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3 月 12 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投
票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一
表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 3 月 7 日
7. 出席对象：
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，
以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
表一 股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举李景东先生为公司第九届董事会执行董事 √
2.00 关于公司变更企业类型的议案 √
提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述议案的具体内容见 2025 年 2 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn 的《鞍钢股份有限公司第九届第三十四次董事会决议公告》。
三、会议登记事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委
托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理
登记。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3.登记时间：2025 年 3 月 10-11 日（9：00-12：00，13：00-16：00）
4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5.会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票时涉及的具体操作内容见附件2。
五、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十四次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/169b9e3e-fefe-45af-ab16-04c1c5d3c03b.PDF
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2025-02-05 19:57│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二五年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/99a4de5c-09a0-4530-b7fb-551b97d30218.PDF
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2025-01-24 21:38│鞍钢股份（000898）：鞍钢股份2024年度业绩预告
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一、 预计的本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、 预计的经营业绩：亏损
按《中国企业会计准则》计算
项目 本报告期 上年同期
2024 年 1 月 1 日- 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
2024 年 12 月 31 日 调整后 调整前
归属于上市公司股 亏损：约人民币 7,109 亏损：人民币 3,254 亏损：人民币 3,257
东的净利润 百万元 百万元 百万元
比上年同期下降：约
118.47%
归属于上市公司股 亏损：约人民币 7,190 亏损：人民币 3,315 亏损：人民币 3,315
东的扣除非经常性 百万元 百万元 百万元
损益后的净利润 比上年同期下降：约
116.89%
基本每股收益 亏损：约人民币 0.758 亏损：人民币 0.347 亏损：人民币 0.347
元/股 元/股 元/股
说明：经 2024年 3月 28日公司第九届第二十七次董事会批准，公司调整下属子公司鞍钢绿金产业发展有限公司（以下简称绿金
公司）出资方式，鞍山钢铁集团有限公司和鞍钢集团众元产业发展有限公司分别以其持有的鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司（以下简
称废钢公司）股权对绿金公司出资，废钢公司成为绿金公司控股子公司。报告期内，绿金公司各股东方已完成出资，按同一控制下企
业合并原则处理，公司追溯调整上年同期会计数据。
二、 与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所预审
计。
三、 业绩变动原因说明
2024 年，行业钢材价格指数持续下跌，同期矿价指数仍在高位盘整，钢铁行业弱市行情进一步加剧，钢铁主业整体亏损。受钢
铁行业下游需求持续不振、弱周期、低景气度影响，供销两端市场价差快速收窄，公司盈利空间受到进一步压缩。面对钢铁市场下行
压力，公司在采购端加强市场研判，推进择机采购；销售端加强调品增效，扩大出口；制造端强化运营提效、统筹系统降本。公司上
下严控费用，全力减亏控亏，但仍未能完全弥补供销两端市场持续收窄减利影响，生产经营仍处于亏损局面。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2024 年度报告披露的数据为准。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法
规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/4700b4bf-4d7b-44da-8e93-7729b3db848b.PDF
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2025-01-03 19:37│鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
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鞍钢股份（000898）：H股公告-截至二零二四年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/cdbe3cbf-90a2-484e-a549-16bcda4fa07c.PDF
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2024-12-30 20:19│鞍钢股份（000898）：：鞍钢股份2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年...
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鞍钢股份（000898）：：鞍钢股份2024年第一次临时股东大会、2024年第二次内资股类别股东会、2024年...。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/490909ef-83c1-4be5-9318-88a1babc6208.PDF
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2024-12-30 20:17│鞍钢股份（000898）：H股公告-更改香港主要营业地址及法律程序代理人
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何損失承擔任何責任。
（股份編號：0347）
更改香港主要營業地址及法律程序代理人更改香港主要營業地址
鞍鋼股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二四年十二月三十一日（星期二）起，本公司之香港
主要營業地址將改為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
更改法律程序代理人
董事會宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 19A.13(2)條及香港法例第 622章公司條例第 16
部，約定美富律師事務所（Morrison & Foerster）作為代表本公司於香港接受法律程序文件和通知的授權代表（「法律程序代理人
」）的送達服務協議，自二零二四年十二月三十一日起到期。
董事會進一步宣佈，天元律師事務所已獲委任為法律程序代理人，自二零二四年十二月三十一日起生效。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長中國遼寧省鞍山市
二零二四年十二月三十日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事 獨立非執行董事
王軍 汪建華
張紅軍 王旺林
王保軍 朱克實
鄧強 胡彩梅
非執行董事
譚宇海
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/f0acac40-b23c-4e32-b44e-984f5579f3fa.PDF
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2024-12-30 20:16│鞍钢股份（000898）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第九届第三十次董事会、第九届第十三次监事会，于 2024 年
12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024年第二次外资股类别股东会，分别审议通过
了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》《关于变更公司注册资本
及相应修订<公司章程>的议案》等。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司拟回购注销
限制性股票14,180,048 股 A 股，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份
有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 9,383,401,306 股减少至9,369,221,258 股，注册资本将由 9,383,401,306 元减少至 9
,369,221,258元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件
的约定继续履行
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